Справа №522/1177/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

УСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000087 на 6 (шість) місяців, посилаючись на наступне.
СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.272, ч.1, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підставою реєстрації кримінального провадження № 0000087 слугувало повідомлення УСБУ в Одеській області від 11.11.2019 № 65/3/2-4600 щодо порушень ТОВ «ТРЕЙД ОІЛ ЛТД» та ФОП ОСОБА_4 вимог Закону «Про охорону праці», що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.

Так, прокуратурою Одеської області 27.12.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0000825 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 272, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Також, прокуратурою Одеської області 11.01.2020 внесено відомості до ЄРДР за № 0000022 за фактом внесення недостовірних відомостей до документів службовими особами ТОВ «ЄГАЗ-РІТЄЙЛ» на одержання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, які подано до ГУ ДФС в Одеській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №000022 та № 0000825 03.04.2020 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000825.

В подальшому матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000087 та № 0000825 08.04.2020 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Під час проведення досудового слідства по зазначеному провадженню досліджуються факти підроблення офіційних документів та використання підроблених документів, а саме витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності щодо об`єктів нерухомості, на підставі яких протягом липня серпня 2019 року Головним Управлінням ДПС в Одеській області ТОВ «Формат СВ» та ТОВ «ІНТЕР НАФТА» видано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального за певними адресами: Одеська область, с. Прилиманське, вул. Восточна, земельна ділянка 200-а та Біляївський район, Холоднобалківська сільська рада, автодорога Одеса Київ, 451 км (ліворуч).

Крім того, обставини вчинення неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «ЄГАЗ РІТЄЙЛ», які внесли недостовірні відомості до документів, на підставі яких у подальшому останніми була одержана ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, видана ГУ ФДС в Одеській області.

Крім того, факти порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь якому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків з боку ТОВ «ТРЕЙД ОІЛ ЛТД» , зареєстроване за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Пастера, буд. 40, директором якого перебуває ОСОБА_5 що реалізує пальне під брендом «Овідій» та ФОП « ОСОБА_4 » на території бази «ТІR-паркінгу», який належить ТОВ «Граніт» ( код ЄДРПО 30819041, Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Пастера, буд. 29Б, за готівковий розрахунок, без сплати відповідного акцизного збору та в порушення вимог Кодексу Законів про Працю України, що створює загрозу загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.

Під час проведення досудового слідства за вказаним провадженням проведено 37 оглядів АЗС, які згідно отриманої оперативним шляхом інформації, здійснювали свою діяльність без наявних дозвільних документів.

Проведено ряд тимчасових доступів до оригіналів ліцензій на право здійснення роздрібленної торгівлі паливом вищевказаними АЗС та документів на підставі яких вказані ліцензії були видані.

Допитані в якості свідків працівники відділу ліцензування ДПС в Одеській області стосовно порядку, процедури видачі ліцензій вказаним АЗС.

Допитані посадові особи ТОВ «ТРЕЙД ОІЛ ЛТД», ТОВ «ІНТЕР НАФТА», ТОВ «ЄГАЗ РІТЄЙЛ».

Також, під час досудового розслідування допитано в якості свідків працівників ТОВ «Формат СВ», з обставин отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, тощо.

Надано доручення оперативним підрозділам УСБУ в Одеській області щодо встановлення адреси можливого зберігання документації на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального ТОВ «Формат СВ», ТОВ «ЄГАЗ-РІТЄЙЛ» комп`ютерної техніки та інші електроні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про діяльність ТОВ «Формат СВ», ТОВ «ЄГАЗ-РІТЄЙЛ», які будуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин можливого кримінального правопорушення.

Допитано в якості свідків працівників ДФС Одеської області з обставин отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального ТОВ «Формат СВ», ТОВ «ЄГАЗ-РІТЄЙЛ» тощо.

Процесуальним керівником надано доручення Головному управлінню ДФС в Одеській області, ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, ГУНП в Одеській області, а також направлено запити до Головного управління ДСНС України в Одеській області, Головного управління Держпраці в Одеській області.

Проведеними заходами Головним управлінням ДФС в Одеській області та ГУНП в Одеській області в межах компетенції перевірено 21 адресу.

Установлено, що за 18 адресами здійснюється діяльність на підставі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним. За трьома адресами будь-які АЗС відсутні та торгівля пальним не здійснюється.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження проведено 66 оглядів автозаправних станцій щодо законності здійснення торгівлі пальним, додержання правил безпеки на об`єктах з підвищеним рівнем небезпеки тощо.

Окрім цього, у рамках даного провадження ГУ ДПС в Одеській області видано розпорядження про анулювання 3 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі пальним та направо зберігання пального та Держпрацею висунуто вимоги, щодо негайного припинення діяльності 17 АЗС.

За адресами суб`єктів господарювання ТОВ «ЄГАЗ-РІТЄЙЛ», проведено обшуки. За результатами проведення обшуків нічого не вилучалось.

В ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих дій.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно допитати посадових осіб ТОВ «Інтер НАФТА», які безпосередньо займались питаннями подачі документів та отримання ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі АЗС розташованими за адресами: Одеська область, с. Прилиманське, вул. Восточна, земельна ділянка 200-а та Біляївський район, Холоднобалківська сільська рада, автодорога Одеса Київ, 451 км (ліворуч); встановити фактичні місця розташування офісних приміщень ТОВ «Формат СВ» та ТОВ «ІНТЕР НАФТА», де може зберігатися документація на отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та право зберігання пального, оригінали вказаних ліцензій, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації та документація, що може мати суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення; встановити фізичних (юридичних) осіб, що здійснюють нелегальну господарську діяльність пов`язану з реалізацією пального, без наявної ліцензії або з ознаками порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, та охорони праці, розташованих на території м. Одеси та Одеської області; отримати з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області перелік та найменування юридичних (фізичних) осіб з місцезнаходженням діяльності нелегальних автозаправних станцій та автозаправних станцій за наявності факту порушень вимог законодавства з питань пожежної безпеки на території м. Одеси та Одеської області; за опрацюванням наданої з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області інформації для організації обстеження та перевірки в межах компетенції вимог законодавства з питань пожежної безпеки (наявності декларації відповідності матеріально-технічної бази, ідентифікації ОПН тощо) вищевказаний перелік направити до ГУ ДСНС в Одеській області; за результатами проведених ГУ ДСНС в Одеській області перевірок отримати висновки за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану, а також копії актів проведених перевірок щодо об`єктів АЗС, АЗК, АГЗС; допитати співробітників ГУ ДСНС в Одеській області щодо ознак можливого вчинення суб`єктами з реалізації пального кримінального правопорушення, передбаченого ст. 272 КК України; призначити експертизи з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці; встановити та допитати осіб (суб`єктів з реалізації пального) за вищевказаним переліком щодо встановлення наявності документації за вимогами законодавства з питань пожежної безпеки тощо; провести інші слідчі розшукові дії, спрямовані на об`єктивне та повне розслідування кримінального провадження.

Тому прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.272, ч.1, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України. Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, в тому числі допитано посадових осіб ТОВ «ТРЕЙД ОІЛ ЛТД», ТОВ «ІНТЕР НАФТА», ТОВ «ЄГАЗ РІТЄЙЛ», проведено ряд обшуків та тимчасових доступів.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 15.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.272, ч.1, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 15.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: