Провадження № 1-кс/522/959/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001729, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 за період часу 01.02.2018 року по 29.01.2021 року із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001729, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідуванням 30.11.2020 року до чч Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вжиття заходів до не встановлених осіб, які 06.11.2020, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 26000 доларів США, що у гривневому еквіваленті станом на 06.11.2020 за курсом НБУ становить 737 360 гривень, тим самим завдавши матеріального збитку у особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку листопада 2020 року вони з дружиною вирішили придбати двокімнатну квартиру в м. Одесі, так як в 2013 році вони забрали до м. Одеси його мати ОСОБА_6 , 1939 року народження, яка мешкала на окупованій території. До того ж у них троє дітей, та всі вони мешкають в однокімнатній квартирі.

Пошуком квартири займалась дружина ОСОБА_7 , яка працює ріелтором.

Так, в одному із чатів в месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 натрапила на оголошення з продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 .

Оголошення було розміщено від абонента ОСОБА_8 НОМЕР_4 , робочий номер телефону НОМЕР_5 (ріелтор).

В подальшому ОСОБА_9 зустрілись з ріелтором ОСОБА_10 , оглядали квартиру за вищевказаною адресою. Також ріелтором ОСОБА_8 були надані фотокопії документів на квартиру, які будь-яких сумнівів не викликали.

Згідно наданих правовстановлюючих документів, квартира належала ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_7 пред`являла для огляду документи на квартиру нотаріусу ОСОБА_12 . Під час перевірки нотаріусом документів на квартиру, будь-яких сумнівів, щодо вказаних документів не виникало.

Після всіх домовленостей, 06.11.2020 о 13:00 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_7 прибули до нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , де вже їх чекали продавець ОСОБА_11 з дружиною ОСОБА_14 , з якими також була ріелтор ОСОБА_8 . У продавців уже були готові усі документи у тому числі і оцінка майна.

Перевіривши документи, нотаріус повідомила, що все гаразд, після чого в кімнаті нотаріуса для розрахунку ОСОБА_13 передав ОСОБА_11 25 000 доларів США. З послугами нотаріуса та ріелтора вийшло 26 000 доларів США.

Після передачі грошових коштів нотаріус ОСОБА_12 посвідчила угоду купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , згідно якого покупцем виступав ОСОБА_5 , а продавцем ОСОБА_11 .

Після отримання грошових коштів та підписання документів, ріелтор Поліна, приблизно о 14:00 год. викликала таксі 838 на якому ОСОБА_11 разом з дружиною поїхали на АДРЕСА_6 .

В подальшому отримавши від нотаріуса ОСОБА_12 витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно згідно якого ОСОБА_15 вже був власником вищевказаної квартири.

За домовленістю з колишнім власником, до 25.11.2020 в квартирі залишились квартиранти, яким був потрібен час для виїзду.

13.11.2020 з свого номеру телефону НОМЕР_6 ОСОБА_13 зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_16 та сказав, що хоче потрапити до квартири. ОСОБА_17 повідомила, що вони поїхали до когось на весілля та в квартиру можна буде потрапити на слідуючий понеділок/вівторок після їх повернення.

Наступного понеділка ОСОБА_18 знову подзвонив на номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_16 який вже був вимкнений, та який вимкнений по теперішній час.

20.11.2020 ОСОБА_13 поїхав на АДРЕСА_7 так як не міг додзвонитись колишнім власникам дізнатись, що трапилось. Прибувши до квартири двері йому ніхто не відчинив. У зв`язку з чим він написав розписку з номером свого телефону, яку залишив в дверях. В послідуючому йому так ніхто і не передзвонив.

25.11.2020 коли сплив строк мешкання квартирантів, дружина ОСОБА_7 поїхала до вищевказаної квартири. Двері квартири знову були зачинені. Тоді ОСОБА_10 вирішила постукати у квартиру АДРЕСА_8 в якій як говорила ріелтор ОСОБА_8 теж мешкають квартиранти, яка теж належить ОСОБА_11 .

Двері відчинив раніше не відомий чоловік. У вказаного чоловіка ОСОБА_7 запитала, чи не знає він де знайти власника квартир АДРЕСА_9 та АДРЕСА_8 .

На її здивування вказаний чоловік повідомив, що він є власником вказаних квартир та саме він є ОСОБА_11 . Останній відразу надав пакет документів на квартиру АДРЕСА_9 . Також останній надав свій паспорт на ім`я ОСОБА_11 . Аналогічний паспорт який був у продавця але з іншою фотокарткою.

Також були аналогічні документи про право власності на квартиру, які були надані нотаріусу для укладення угоди особою, яка представлялась ОСОБА_11 .

Таким чином, шахраї підробили паспорт ОСОБА_11 та правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру, за допомогою яких здійснили продаж квартири АДРЕСА_5 потерпілому ОСОБА_5 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні особи, які використовують сім-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідністьотримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001729, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та які можуть знаходитись у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001729, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 за період часу 01.02.2018 року по 29.01.2021 року із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 за період часу 01.02.2018 року по 29.01.2021 року із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1