УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 30.03.2021.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 25 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 327 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ідентичним вищевказаному протизаконним шляхом невстановленими особами в період часу з лютого 2018 року по квітень 2018 року було вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 478 990 гривень.

З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «Ворк Інвест» в особі директора ОСОБА_6 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» в особі директора ОСОБА_7 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Також в ході досудового розслідування, встановлені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по кінець січня 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директора ТОВ «Стафф ЕУ» в особі директора ОСОБА_8 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці січня 2019 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

Також, в ході досудового розслідування, встановлені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по травень 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директорів ТОВ «Стафф ЕУ» в особі директора ОСОБА_8 та від імені директора ТОВ «АЙЧ ЄР ИНТ» ОСОБА_9 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн.

В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці травня 2019 року з приміщень офісів за місцем попередньої протизаконної діяльності за адресами: м. Київ, вул. Срібнокільська, 2-а, кв. №174 та м. Київ, вул. Щербакова, 52, вимкнули телефони, юридичну адресу товариств змінено.

З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалися юридичні особи ТОВ «Ворк Інвест» (), ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК» (), ТОВ «Стафф ЕУ» ( ), ТОВ «АЙЧ ЄР ИНТ» ().

З дня початку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002898, проведено ряд слідчих та інших процесуальних дії, вказаних у клопотанні.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні слідчі та процесуальні дії раніше є те, що до 11.07.2019 досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проводилося у іншому органі досудового розслідування слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, велика кількість потерпілих осіб від вчинених кримінальних правопорушень, а також проживання даних осіб у різних регіонах України, великий обсяг зазначених у клопотанні процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, у зв`язку з чим просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Досудове розслідування кримінального провадження №0002898 розпочато 30.03.2018 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.

30.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового слідства в кримінальному провадженні до 30.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 30.07.2020.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.07.2020 строк досудового розслідування продовжено до 30.10.2020.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 30.10.2020, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Дослідження матеріалів клопотання в судовому засіданні встановлена наявність обставин у продовженні строку досудового розслідування, оскільки злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, відносяться до тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, 15.07.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового слідства в кримінальному провадженні до 30.10.2020 року.

Таким чином, зазначений строк закінчується 30.10.2020, а згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, провести вказані слідчим процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002898 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1