У Х В А Л А

22 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник та директор ОСОБА_7 ) (далі ПП « ОСОБА_8 »). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами ІНФОРМАЦІЯ_4 про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено громадянин Азербайджану ОСОБА_9 , спільно з громадянами України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,) через п/п «Бориспіль» вилітали до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_8 ».

Згідно даних вищевказаних висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів проведених позаштатним експертом-гемологом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 (робоче місце АДРЕСА_4 , зокрема каб. 208 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), на дослідження експерту надавались документи щодо походження бурштину та виробів з нього, а саме:

-до висновку №Д68-973 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_10 ): накладна №01-09/2 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договір купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016 року;

- до висновку №Д68-974 від 16.09.2020 (замовник ФО Erdem Ibrahim Halil): накладна №15-09/1 від 15.09.2020 року, договір купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договір купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020 року, №33-20 від 08.09.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016 року;

-до висновку №Д68-975 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_15 ): накладна №01-09/1 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договір купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016 року;

-до висновку №Д68-976 від 16.09.2020 (замовник ФО ОСОБА_9 ): накладна №01-09/3 від 01.09.2020 року, договір купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договір купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційне повідомлення від 11.04.2016 року.

Також, ОСОБА_9 до здійснення операцій з перевезення бурштину з України до Республіки Туреччина протягом 2020 року залучив громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 )

В ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до журналу реєстрації гемологічних висновків (висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів) за період з 01.01.2019 по 05.10.2020; висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, виданих у період з 01.01.2019 по 05.10.2020 для фізичних осіб громадян ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , громадян України - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), всіх документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та видача вищевказаним особам висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, а також наступних документів: накладної №01-09/2 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №15-09/1 від 15.09.2020 року, договору купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020 року, №33-20 від 08.09.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/1 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/3 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, інших наявних документів ПП « ОСОБА_8 » про реалізацію бурштину та виробів з бурштину (гемологічних об`єктів) фізичним та юридичним особам за період з 01.01.2019 по 05.10.2020, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, до усіх гемологічних висновків (висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів) виданих позаштатним експертом-гемологом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 (робоче місце АДРЕСА_4 , зокрема каб. 208 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та всіх документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та видача висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, за період з 01.01.2019 по 05.10.2020, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а за відсутності оригіналів здійснити вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити їх виїмку).

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: до журналу реєстрації гемологічних висновків (висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів) за період з 01.01.2019 по 05.10.2020; висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, виданих у період з 01.01.2019 по 05.10.2020 для фізичних осіб громадян Азербайджану ОСОБА_27 та ОСОБА_21 , громадян України - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), всіх документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та видача вищевказаним особам висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, а також наступних документів: накладної №01-09/2 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/2 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №28-20 від 31.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №15-09/1 від 15.09.2020 року, договору купівлі-продажу №15-09/1 від 15.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №5-20 від 07.02.2020 року, №33-20 від 08.09.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/1 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/1 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, накладної №01-09/3 від 01.09.2020 року, договору купівлі-продажу №01-09/3 від 01.09.2020 року ПП « ОСОБА_8 », договору купівлі-продажу бурштину №27-20 від 30.07.2020 року, інших наявних документів ПП « ОСОБА_8 » про реалізацію бурштину та виробів з бурштину (гемологічних об`єктів) фізичним та юридичним особам за період з 01.01.2019 по 05.10.2020, реєстраційного повідомлення від 11.04.2016 року, до усіх гемологічних висновків (висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів) виданих позаштатним експертом-гемологом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 (робоче місце АДРЕСА_4 , зокрема каб. 208 адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та всіх документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та видача висновків за результатами експертизи гемологічних об`єктів, в період з 01.01.2019 по 05.10.2020, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а за відсутності оригіналів здійснити вилучення їх завірених належним чином копій (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1