Справа № 629/4254/20
Провадження № 1-кс/629/855/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю інспектора-дізнавача СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання інспектора-дізнавача СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Інспектор-дізнавач СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 15.09.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: надати виписку щодо руху грошових коштів, які були зараховані та знімалися у період часу з 01.06.2020 року по 08.09.2020 з картки № НОМЕР_1 , у випадку перерахування коштів з вказаної картки, надати інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період, надати інформацію про власника карткового рахунку; документи, що подавалися особою при оформленні картки. Надати номер сім-картки, який був прив`язаний до банківської картки у період часу з 01.06.2020 року по 08.09.2020 року, у разі зміни номеру сім-картки, вказати дату, час, зміни сім-картки, та її номер. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в відділенні ЦОК № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова, розташованого по АДРЕСА_1 . Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD(DVD)-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального

провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання інспектора-дізнавача СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл інспектору-дізнавачу СД Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ, до документації акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: надати виписку щодо руху грошових коштів, які були зараховані та знімалися у період часу з 01.06.2020 року по 08.09.2020 з картки № НОМЕР_1 , у випадку перерахування коштів з вказаної картки, надати інформацію про номер карти чи рахунок отримувача, куди саме у вказаний період часу були перераховані гроші з картки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період, надати інформацію про власника карткового рахунку; документи, що подавалися особою при оформленні картки. Надати номер сім-картки, який був прив`язаний до банківської картки у період часу з 01.06.2020 року по 08.09.2020 року, у разі зміни номеру сім-картки, вказати дату, час, зміни сім-картки, та її номер. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в відділенні ЦОК № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Харкова, розташованого по АДРЕСА_1 . Всю інформацію просив надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диску CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 18.10.2020 року

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1