Провадження №1-кс/127/5395/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що наприкінці серпня 2013 року ОСОБА_5 перебуваючи біля металобази по вул. Київській м. Вінниці, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом отримання грошей в борг, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у сумі 40000 доларів США, після чого з місця події зник чим завдав останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того, в період часу з 01.08.2018 до 03.08.2018, ОСОБА_5 , скориставшись довірою ОСОБА_7 заволодів її майном, а саме зерном пшениці в кількості 83,38 тон на загальну суму 344 592 гривні.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за договорами поставки, по яких здійснюється закупівля товариством продукції, в тому числі пшеницю, розрахунки з контрагентами проводяться в безготівковій формі. Так, за договором поставки № 1441 від 20.07.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », оплата за придбану пшеницю здійснена в безготівковій формі, що підтверджується платіжним дорученням. Згідно платіжних доручень грошові кошти були перераховані на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається уйого відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять банківську таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація в друкованому та електронному вигляді даних про власника банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку за період часу з 01.01.2018 до моменту винесення ухвали, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, коли та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: