Справа № 372/1155/20
Провадження № 1-кс-853/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000937 від 11.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , своїми діями заподіяв майнової шкоди, а саме взяв в борг грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , у сумі 406 603 грн., за підготовку проектної документації для подання в банк для отримання кредитної лінії для фінансування будівництва. Після чого зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

11 вересня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000937, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.08.2018 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , можлива адреса проживання: АДРЕСА_1 , взяв в борг у нього грошові кошти у сумі 406 603 грн., за підготовку проектної документації та підготовку документів для отримання кредитної лінії в банку для фінансування будівництва. Гроші передавалися двома частинами: перша частина була передана 29.08.2018 році у розмірі 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) особисто ОСОБА_5 , за адресою: на парковці, в автомобілі Mazda 6, чорного кольору, ОСОБА_6 , біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , розписка при цьому не складалася. Друга частина, бла перерахована на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , яку надав ОСОБА_6 у сумі 306 603 грн, перераховувалось декількома чеками та в різні дні.

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та надати тимчасовий доступ, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1