Справа № 712/4309/20
Провадження №1-кс/712/3284/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16липня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представників ТОВ «Вісник Трейд» - директора ОСОБА_4 , та його адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019,
В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна: 100 % корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019.
Зазначила, що слідчим суддею заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд».
Зазначила, що вона є добросовісним набувачем 100% статутного фонду ТОВ «Вісник Трейд», про що не було відомо при постановленні ухвали слідчим суддею при накладенні арешту. З 24.03.2020 року корпоративні права на підприємство передані їй попереднім власником ОСОБА_7 на підставі Акту приймання передачі, який складений на виконання укладеного між нею та ОСОБА_7 договору купівлі-продажу, за який вона сплатила обумовлену суму коштів.
За таких обставин. просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_8 від 22.05.2020 року та скасувати заборону здійснювати будь-які реєстраційні дії за участю ТОВ «Вісник Трейд» та відносно даного товариства.
В судове засідання заявник не з`явилась, повідомлялась про час та місце розглядусправи відповідно до вимог п.2 ст.174 КПК України.
Слідчий ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що арешт накладений правомірно, заявниця не є власником 100% статутного фонду ТОВ «Вісник Трейд», оскільки відповідно до офіційних даних власником 100% статутного фонду є ОСОБА_7 , директором даного підприємства є ОСОБА_4 . Всі інші документи, на підставі яких були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців є такими, що суперечать вимогам чинного законодавства та скасовані, про що зазначено у Наказі Міністерства юстиції України від 17.03.2020 року №1006/5 та висновку колегії Мінюсту від 05.03.2020 року. По даному факту здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 року.
Представник ТОВ «Вісник Трейд» - директор ОСОБА_4 , та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти скасування арешту, вказували на наявність ризиків вчинення шахрайських дій щодо статутного капіталу підприємства у випадку скасування заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії за участю ТОВ «Вісник Трейд» та відносно даного товариства, вказували на передчасність скасування арешту враховуючи те, що ведеться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002298 від 07.05.2019 року.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий судя виходить з наступного.
В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_7 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.
Крім того, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001988 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_10 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_11 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» ().
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_7 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_12 18.01.2018 TOB «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 052679.
21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд», в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 101.
06.02.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за участю адвоката ОСОБА_13 провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_4 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим в цей же день ОСОБА_10 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_13 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України.
07.02.2019 ОСОБА_10 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_4 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_4 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.
07.02.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_7 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_4 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_10 за участю ОСОБА_4 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_10 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_4 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_4 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.
07.02.2019 ОСОБА_4 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі № 1- 338 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_4 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Вісник Трейд» на ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстровано в реєстрі за № 167.
08.02.2019 представник ОСОБА_16 звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, а саме до державного реєстратора ОСОБА_11 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_19 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 10526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_19 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_4 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_3 , про що зроблено запис відповідно № 3052679 і № 2052679.
05.03.2019 нібито ОСОБА_10 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.
Подана скарга була обґрунтована наступним: 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_6 та ОСОБА_10 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_6 в розмірі 50 відсотків. 20.11.2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_12 та призначення на вказану посад) ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд». Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_6 дізналася та висунула претензію ОСОБА_20 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі. Нібито ОСОБА_10 заявив про те він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.
Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_11 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» () та анулювати державному реєстратору ОСОБА_21 доступ до ЄДРЮОФОП.
Міністерством Юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду.
10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5, яким: скаргу ОСОБА_12 від 05.03.2019 року було задоволено частково. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_11 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Трейд» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.
В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_22 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_22 та ОСОБА_7 домовились, що останній передасть ОСОБА_22 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_22 - ОСОБА_6 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_7 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.
ОСОБА_7 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи будучи під тиском ОСОБА_22 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_7 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_22 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_7 від 27.03.2020 про вчинення кримінального правопорушення, у якій останній зазначає, що тиск зі сторони ОСОБА_22 , якому він був винен грошові кошти та з яким на даний час не розрахувався, не завершився та продовжується. Так, останній продовжує вчиняти протиправні дії відносно нього, а саме застосовуючи фізичний вплив вимагає грошові кошти та схиляє до вчинення правочину, а саме щоб він передав у власність ОСОБА_22 власне майно.
Також, 16.04.2020 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_7 про накладення арешту на майно ТОВ «Вісник Трейд», в якій останній зазначає, що станом на 16.04.2020 існують об`єктивні ризики, що особи, які вчиняли протиправні дії відносно товариства та продовжують йому погрожувати, спробують повторно незаконно заволодіти майном товариства та корпоративними правами вказаного товариства. Тому, просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Вісник Трейд» та майно товариства, заборонивши вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Вісник Трейд», оскільки корпоративні права та майно товариства являється предметом шахрайських дій.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено Наказ Міністерства юстиції України № 1006/5 від 17.03.2020 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», відповідно до якого скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 11.04.2019 № 7018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 19.04.2019 № 8018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», № 9018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_23 та від 24.04.2019 № 0018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведену державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_24 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд».
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд», являється ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу 1 150 000 грн. Директором товариства являється ОСОБА_4 .
Враховуючи, що корпоративні права та майно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» являються об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому вони були визнані речовим доказом.
Ухвалою Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 року накладено арешт на 100 % корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозрвважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухомемайно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахункахчи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації аб оспеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Оскільки на час накладання арешту судом проведено детальний аналіз вищевказаних обставини кримінального провадження, крім того, кримінальне провадження № 0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, ч.4 ст.358 КК України не закрито, досудове розслідування триває, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту майна не підлягає до задоволення за відсутністю для цього підстав, передбачених ст.174 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 20 липня 2020 року о 09 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1