печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його структурними підрозділами, а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Так, 10.09.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.

09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.

Встановлено, що у період з 16.01.2019 по 25.03.2019 на виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування бюджетних коштів у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , згідно якого на депозитному рахунку розміщено бюджетні кошти в розмірі 200 000 000 грн., а також № 2019/ДК/028-005, згідно якого на депозитному рахунку розміщено бюджетні кошти в розмірі 1 500 000 000 грн.

В той же день, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.

26.04.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані відсотки від депозитних договорів в сумі 139,1 млн. грн., з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, перераховують на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») вказані грошові кошти перерахувано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у розмірі 20 000 000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), у розмірі 20 010 000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у розмірі 24 000 000, 00 грн., ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у розмірі 48 800 000, 00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у розмірі 2 950 000, 00 грн. та 2 000 000, 00 грн. В свою чергу вказані підприємства перерахували вказані грошові кошти на ряд інших підприємств, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та інші.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила провести без її участі, вимоги клопотання підтримую у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48533/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1