Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2555/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській областіОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою збирання доказів та встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання булв повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 16.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000128, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

-засвідчену копію Умов та Правил обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів;

-чи являється мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » програмним комплексом;

-засвідченні копії дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надають право на використання програмного продукту (PUMB online) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення платіжних електронних операцій за допомогою кінцевого обладнання клієнтів (смартфонів тощо);

-роз`яснення про тип, вид та функціонал, загальний опис алгоритмів функціонування мобільного програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі ключові заходи безпеки щодо запобігання витоку інформації, що містить банківську таємницю;

-роз`яснення про встановлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядок ідентифікації клієнтів під час користування останніми послугою он-лайн банкінгу, а також порядок заміни авторизованого пристрою для доступу до здійснення дистанційного керування розрахунковими операціями, чи можливе користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним клієнтом з двох пристроїв одночасно;

-відомості про рух коштів на рахунках, час зняття грошових коштів по рахункам нижчезазначених осіб (потерпілих) з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого АДРЕСА_3 ( НОМЕР_1 ) за 29.11.2019 - за 29.10.2019;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_4 ( НОМЕР_2 ) за 30.10.2019;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_5 ( НОМЕР_3 ) - за 30.10.2019;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає АДРЕСА_6 ( НОМЕР_4 ) за 30.10.2019;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає АДРЕСА_7 ( НОМЕР_5 ) за 31.10.2019;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с.Залісся Чечерського району Гомельської області, мешкає АДРЕСА_8 ( НОМЕР_6 ) за 01.11.2019

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м.Запоріжжя, мешкає АДРЕСА_9 ( НОМЕР_7 ) за 01.11.2019;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого АДРЕСА_10 ( НОМЕР_8 ) за 01.11.2019;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає АДРЕСА_11 ( НОМЕР_9 ) - за 02.11.2019
-технічної інформації про здійснення операцій по рахункам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію) за період часу з 29.10.2019 по 02.11.2019;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату, онлайн банкінгу) номеру;

- інформацію про наявність відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає АДРЕСА_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає АДРЕСА_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає АДРЕСА_14 , рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.10.2018 року по 23.09.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за період часу з 01.10.2018 року по 23.09.2020 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за період часу з 01.10.2018 року по 23.09.2020, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за період часу з 01.10.2018 року по 23.09.2020 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1