Дата документу 12.11.2020 Справа № 554/5135/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС УСБ України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 . В якому прохали: накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на наступне майно: вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, д.р.н. НОМЕР_1 ; мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, д.р.н. НОМЕР_2 . Здійснити судовий розгляд клопотання про арешт майна без виклику власника майна або заінтересованих осіб та здійснити розгляд цього клопотання у закритому судовому засіданні, з мотивів та підстав, викладених в мотивувальній частині цього клопотання. Доручити Шевченківському відділу державної виконавчої служби у місті Полтаві Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Суми) внести відомості про арешт майна ОСОБА_4 до відповідних державних реєстрів. Арештоване майно - вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, д.р.н. НОМЕР_1 та мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, д.р.н. НОМЕР_2 ,передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 . Зобов`язати власника майна ОСОБА_4 , протягом 10 днів надати слідчому для перевірки технічного стану, оцінки та складення протоколу про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання транспортний засіб на який накладено арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 відносно накладення арешту на автомобіль не заперечував. Відносно накладення арешту на мотоцикл заперечував, оскільки він проданий.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.

Заслухавши слідчого, підозрюваного, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні УСБУ в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_8 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_10 , а у березні 2019 року ОСОБА_11 . Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_9 та ОСОБА_4 (з грудня 2018 року ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки. Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 а також ОСОБА_11 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми. У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки. При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки. Таким чином, протягом травня 2018 року червня 2019 року ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, організував привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, на загальну суму 838 556,25 грн, що складає понад 951,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, та використання завідомо підроблених документів, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

12.10.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин викладених у цьому клопотанні.
Відповідно до інформації регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області, у власності ОСОБА_4 перебувають: вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, д.р.н. НОМЕР_1 ; мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, д.р.н. НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання. Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України передати власнику майна ОСОБА_4 : вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до вирішення питання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання. Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України передати власнику майна ОСОБА_4 : мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до вирішення питання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючисьст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання.

Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України передати власнику майна ОСОБА_4 : вантажний бортовий малотоннажний автомобіль марки ГАЗ-33021, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до вирішення питання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання.

Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000187 від 02 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 27, ч. 3ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України передати власнику майна ОСОБА_4 : мотоцикл марки GEONX-ROAD 250, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до вирішення питання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Складання повного тексту відкладено на 5 (днів) дні, оголошення 16 листопада 2020 року о 17.10 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 16 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1