Справа № 627/654/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.09.2020смт Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

начальника дізнання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Краснокутськ клопотання начальника дізнання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

у с т а н о в и в :

Начальник дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до ЄРДР 01.08.2020 року за №0000020 від 01.08.2020 р. за ч.4 ст.358 КК України , по факту використання завідомо підробленого документа. В ході досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 долучено до матеріалів справи видаткову накладну на придбання щебеню , яка викликає у органу досудового розслідування сумніви в її достовірності . Відповідно до видаткової накладної №К-05081 від 28.09.2018 постачальником та продавцем щебеню є фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , а покупцем - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір № 010618 від 01.06.2018. Відповідно до вказаної накладної придбано щебінь фракції 40-70 в кількості 86 м. куб., за ціною 695 грн. за 1 м. куб, на загальну суму 59770 грн..

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що станом на 11.08.2020 за кодом ДРФО зазначено, що ОСОБА_5 08.01.2013 припинив свою підприємницьку діяльність, яку здійснював за адресою: АДРЕСА_1 .

15.10.2013 ФОП ОСОБА_5 повторно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , де продовжив здійснювати свою підприємницьку діяльність за іншою адресою та іншими видами діяльності, тобто мало місце перереєстрація фізичної особи підприємця.

Перевірка зазначених обставин неможлива без отримання доступу до реєстраційної справи фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в якій містяться документи з відомостями, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: рішення власника про реєстрацію ФОП, реєстраційні картки, витяги про реєстрацію та документи внесення змін до реєстру, відомості про особу, яка зверталася для реєстрації та перереєстрації для внесення змін щодо вказаного ФОП.

Реєстраційна справа щодо зазначеного ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні начальник дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохає його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився , про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та дослідивши надані докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, неможливо.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: до реєстраційної справи фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та наявних в ній всіх документів, у тому числі рішення власника про реєстрацію ФОП, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію та документів щодо внесення змін до реєстру, за період з моменту реєстрації фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та по теперішній час, із можливістю її огляду та вилучення, належним чином завірених копій усіх наявних у ній документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати начальнику дізнання Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 25.09.2020 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1