СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5293/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

21.10.2020 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке рахується за

ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2018 року ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації на території м. Києва, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, з метою підготовки викрадення ОСОБА_8 та вчинення інших злочинів корисливого характеру, заздалегідь спланованих учасниками злочинної організації, організувала проведення розвідувальних заходів щодо останнього.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 , учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням проміжок часу, але не пізніше жовтня 2018 року, з використанням транспортного засобу «Ford Focus», точного кольору та державно номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, який перебував у користуванні ОСОБА_4 , збирали інформацію про місце проживання та шляхи руху ОСОБА_9 , спосіб життя та режим дня, фінансовий стан, інформацію про знайомих та друзів, їх місце проживання, шляхом здійснення слідкування за ОСОБА_9 .
За наслідками організованої розвідки, шляхом збору інформації та візуального спостереження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали інформацію про зазначену особу.
Після цього, ОСОБА_4 , довела до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , план викрадення ОСОБА_9 та вчинення інших злочинів корисливого характеру щодо останнього, визначивши при цьому конкретних виконавців - себе, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В жовтні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , являючись керівником злочинної організації спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на викрадення ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою подальшого відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на думку ОСОБА_4 на праві власності належить ОСОБА_8 , 1960 р.н., прибули до будинку за вищевказаною адресою на автомобілі марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , дочекавшись виходу ОСОБА_8 , з будинку, здійснили його викрадення.
Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 із застосуванням насильства, примусово та проти волі ОСОБА_8 , перемістили останнього. до салону автомобіля «Ford Focus», де вже їх чекали ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тим самим фактично обмежили ОСОБА_8 у свободі пересування, посягнувши на його особисту волю, чим незаконно позбавили волі останнього.
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 передав останній ключі від квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , які він забрав у ОСОБА_8 .
У подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , утримуючи у салоні автомобіля марки «Ford Focus», точного кольору та державного номерного знаку досудовим розслідуванням не встановлено, проти волі ОСОБА_8 виїхала до АДРЕСА_3 , де утримувала останнього проти його волі до 29.11.2018, з метою відчуження квартири, що за адресою: АДРЕСА_1
24.06.2020 року в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.190 КК України
В ході проведення досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаді старшого слідчого. В ході допиту було встановлено наступне:
У неї в провадженні знаходилось кримінальне провадження № 0003721 від 17.04.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним правопорушенням № 6633 від 11.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході розслідування вказаних кримінальних проваджень, було викрито групу осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирами, розташованими у м. Києві. В тому числі квартирами розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . В ході слідства було встановлено наступних осіб, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інші особи. В рамках ЄРДР № 0003721 проводились негласні слідчі розшукові дії відносно ОСОБА_4 , що підтверджують причетність Харитинської та інишх учасників вчиенння кримінальних правопорушень направлених на заволодіння нерухомим майном шахрайським шляхом.
Крім цього, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено наступні документи:
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 06.06.2019 року, на одному аркуші
-рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 06.06.2019 року, з відтисками печаток суду, на одному аркуші
-довідка про місце проживання та склад сім`ї від 03.06.2019 року, видана на ім`я ОСОБА_19 на одному аркуші
-витяг з рішення з ІНФОРМАЦІЯ_10 № 310 від 10.07.2019 року на одному аркуші
-свідоцтво про право власності видане ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.06.1996 на одному аркуші
-довідка видана на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 №1473/18 від 05.10.2018 на одному аркушу,
-довідка про місце проживання та склад сім`ї від 04.04.2019, видана на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13
-довідка про місце проживання та склад сім`ї № 3684 від 28.02.2019, видана на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
-свідоцтво про право власності на житло №12369 від 08.06.1993, видина виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_14 на одному аркуші, видане на ім`я ОСОБА_19 .
-свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 . 1-БК №230367, від 22.10.2002 на одному аркуші,
-свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , від 20.11.1994 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_11 на одному аркуші,
-свідоцтво про право власності на житло №12369 від 08.12.1995 року, на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , на одному аркуші,
-довідка № 486 від 13.05.2019 року, видина на ім`я ОСОБА_19 КП КОР ПБТІ, на одному аркуші,
-свідоцтво про право власності на житло видане ІНФОРМАЦІЯ_15 , на ім`я ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_7 , на одному аркуші,
-розпорядження органу приватизації №2654 від 30 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_26 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , на одному аркуші,
-довідка про надання інформації щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_7 , на запит ОСОБА_26 ,
-свідоцтво про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654, видане ІНФОРМАЦІЯ_15 , на одному аркуші,
- довідка про склад сім`ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги №2414 від 11.08.2010, видане на ім`я ОСОБА_26
-запит про надання інформації вих. №102/01-16 від 05.03.2019 приватного нотаріуса ОСОБА_27 на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ,
-інформаційна довідка на ім`я ОСОБА_26 , НОМЕР_1 від 13.03.2019, видана ІНФОРМАЦІЯ_16 на одному аркуші,
-копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія СН713828 на чотирьох аркушах,
-копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_2 ,
-технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_26 , на трьох аркушах,
-розпорядження органу приватизації №2654 від 30.12.2018 на ім`я ОСОБА_26 , на одному аркуші,
-інформаційна довідка КВ-2019 № 35378 від 05.09.2019 на ім`я ОСОБА_28 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , на одному аркуші,
-договір позики грошових коштів від 16.09.2019 року, укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_30 на одному аркуші,
-довідка про реєстрацію осіб за адресою: АДРЕСА_4 на одному аркуші,
-інформаційна довідка КВ-2019 №35378 від 05.09.2019 видина на ім`я ОСОБА_28 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , на одному аркуші,
-розписка про прийняття грошових коштів ОСОБА_31 в сумі 26800 грн., від ОСОБА_28 від 12.04.2019,
-довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 № НОМЕР_3 на одному аркуші,
-копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 на двох аркушах,
-відповідь державної фіскальної служби України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЮЕЙ на двох аркушах,
-ліцензія на право роздрібленої торгівлі алкогольними напоями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЮЕЙ в довіреній особі ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 у трьох примірниках на трьох аркушах
-ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв ТОВ`Мокшен» ЮЕЙ, №006724, серія НОМЕР_5 видана ДФС України, ІНФОРМАЦІЯ_20 , на одному аркуші,
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21
-свідоцтво про право власності на житло №3690 від 08.06.1993, на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_19 , видане ІНФОРМАЦІЯ_14 , на одному аркуші,
Крім цього за результатами проведення вищевказаного обшуку, було допитано ОСОБА_20 (протокол допиту свідка від 11.08.2020), яка пояснила що в березні місяці 2020 року, співмешканець ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_7 , привіз коробку з документами, що були вилучені під час обшуку.
У зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх обставин справи, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як доказ, мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження та містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посаді старшого слідчого.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому І-го відділу УСР в Київській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому І-го відділу УСР в Київській області майору поліції ОСОБА_34 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002992 тимчасовий доступ з метою копіювання наступних документів, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , від 06.06.2019 року, на одному аркуші, рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 06.06.2019 року, з відтисками печаток суду, на одному аркуші, довідка про місце проживання та склад сім`ї від 03.06.2019 року, видана на ім`я ОСОБА_19 на одному аркуші, витяг з рішення з ІНФОРМАЦІЯ_10 № 310 від 10.07.2019 року на одному аркуші, свідоцтво про право власності видане ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.06.1996 на одному аркуші, довідка видана на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 №1473/18 від 05.10.2018 на одному аркушу, довідка про місце проживання та склад сім`ї від 04.04.2019, видана на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , довідка про місце проживання та склад сім`ї № 3684 від 28.02.2019, видана на ім`я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , свідоцтво про право власності на житло №12369 від 08.06.1993, видина виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_14 на одному аркуші, видане на ім`я ОСОБА_19 , свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 . 1-БК №230367, від 22.10.2002 на одному аркуші, свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , від 20.11.1994 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_11 на одному аркуші, свідоцтво про право власності на житло №12369 від 08.12.1995 року, на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , на одному аркуші, довідка № 486 від 13.05.2019 року, видина на ім`я ОСОБА_19 КП КОР ПБТІ, на одному аркуші, свідоцтво про право власності на житло видане ІНФОРМАЦІЯ_15 , на ім`я ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_7 , на одному аркуші, розпорядження органу приватизації №2654 від 30 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_26 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , на одному аркуші, довідка про надання інформації щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_7 , на запит ОСОБА_26 , свідоцтво про право власності на житло від 30.12.2008 № 2654, видане ІНФОРМАЦІЯ_15 , на одному аркуші, довідка про склад сім`ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги №2414 від 11.08.2010, видане на ім`я ОСОБА_26 , запит про надання інформації вих. №102/01-16 від 05.03.2019 приватного нотаріуса ОСОБА_27 на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , інформаційна довідка на ім`я ОСОБА_26 , НОМЕР_1 від 13.03.2019, видана ІНФОРМАЦІЯ_16 на одному аркуші, копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія СН713828 на чотирьох аркушах, копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_2 , технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_26 , на трьох аркушах, розпорядження органу приватизації №2654 від 30.12.2018 на ім`я ОСОБА_26 , на одному аркуші, інформаційна довідка КВ-2019 № 35378 від 05.09.2019 на ім`я ОСОБА_28 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , на одному аркуші, договір позики грошових коштів від 16.09.2019 року, укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_30 на одному аркуші, довідка про реєстрацію осіб за адресою: АДРЕСА_4 на одному аркуші, інформаційна довідка КВ-2019 №35378 від 05.09.2019 видина на ім`я ОСОБА_28 , на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , на одному аркуші, розписка про прийняття грошових коштів ОСОБА_31 в сумі 26800 грн., від ОСОБА_28 від 12.04.2019, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 № НОМЕР_3 на одному аркуші, копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 на двох аркушах, відповідь державної фіскальної служби України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЮЕЙ на двох аркушах, ліцензія на право роздрібленої торгівлі алкогольними напоями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЮЕЙ в довіреній особі ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 , серія НОМЕР_5 у трьох примірниках на трьох аркушах, ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв ТОВ`Мокшен» ЮЕЙ, №006724, серія НОМЕР_5 видана ДФС України, ІНФОРМАЦІЯ_20 , на одному аркуші, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , свідоцтво про право власності на житло №3690 від 08.06.1993, на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_19 , видане ІНФОРМАЦІЯ_14 , на одному аркуші, та протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 11.08.2020, яка в ході допиту повідомила, що вищевказані перелічені документи, привіз ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за матеріалами кримінального провадження № 6633 від 11.07.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке рахується за ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1