КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 листопада 2020 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000853 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 листопада 2020 року, постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора задовольнити, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 (дві межючі ділянки), а саме: відеореєстратор HIKVISIONs/n: 644996197, 13Ї500 м3 піску, 167 мішків із кварцовим піском (масою 1000 кг +- 1% один мішок), навантажувач KOMATSUмодель Т025Х647, навантажувач KOMATSUмодель V025X530, трактор LIEBHERR д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний кран заводський номер 1094449 без права користування, розпорядження та відчуження та чотири поліетиленових пакети із зразками піску, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход січень- червень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход липень-грудень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход листопад, грудень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход вересень, жовтень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход січень-серпень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход січень-червень 2019, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход липень-грудень 2019, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход січень-червень 2019, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход січень-вересень 2020, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход липень 2020 - жовтень 2020, папка з документами ФОП ОСОБА_8 № 1, папка з документами ФОП ОСОБА_8 № 2, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход вересень, жовтень, листопад, грудень 2018, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход січень-серпень 2018, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход січень, лютий, березень, квітень, 2019, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход травень, червень, липень 2019, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход серпень-грудень 2019, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход січень-жовтень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход січень-лютий 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход березень-квітень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход травень-червень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход липень-серпень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход вересень-жовтень 2020.
Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що відповідно до долученого до клопотання витягу з ЄРДР, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000853 від 08.09.2020 року, проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме вчинення ТОВ «Позитив-В», ТОВ «ЗАНД-ТРЕЙД», ТОВ «Дніпровські Піски», ТОВ «ТРАНСФЛОТ» протиправних дій, внаслідок чого державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки. 30.10.2020 року було проведено обшук в результаті якого вилучено вказане майно, яке має безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження. У вилучених документах фактично задокументовано період часу та об`єми незаконної діяльності ТОВ «Позитив-В», ТОВ «ЗАНД-ТРЕЙД», ТОВ «Дніпровські Піски», ТОВ «ТРАНСФЛОТ», інші речові докази є предметами вчинення злочину. Тобто, вказане вище майно повністю відповідає ознакам речового доказу, а відтак відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягає арешту.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, представника власника майна, яка вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а відтак такою, яка підлягає залишенню без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000853 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 30.10.2020 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0000853 від 08.09.2020 року речовим доказом.

02.11.2020 року старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на тимчасово вилучене майно за адресою: Київська область, м. Ржищів, вул. Петренка Адмірала, 43 та Київська область, м. Ржищів, вул. Петренка Адмірала, 71 (дві межуючи ділянки), а саме: відеореєстратор НIKVISION s/n: 644996197, 13500 м3 піску, 167 мішків із кварцовим піском (масою 1000 кг+-1% один мішок), навантажувач KOMATSU модель ТО25Х647, навантажувач KOMATSU модель VO25Х530, трактор LIEBHERR Д.Н.З. 07896 АІ, вантажний кран заводський номер 1094449 без права користування, розпорядження та відчуження та чотири поліетиленових пакети із зразками піску, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход січено-червень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход липень-грудень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход листопад, грудень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход вересень, жовтень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход січень-серпень 2018, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход січень-червень 2019, папка з документами ТОВ «Трансфлот» липень-грудень 2019, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход січень-червень 2019, папка з документами ТОВ «Трансфлот» розход січень-вересень 2020, папка з документами ТОВ «Трансфлот» приход липень 2020 жовтень 2020, папка з документами ФОП ОСОБА_8 №1, папка з документами ФОП ОСОБА_8 №2, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход вересень, жовтень, листопад, грудень 2018, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход січень-серпень 2018, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход січень, лютий, березень, квітень 2019, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход травень, червень, липень 2019, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход серпень-грудень 2019, папка з документами ТОВ «Венера Груп» приход січень-жовтень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход січень-лютий 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход березень-квітень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход травень-червень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход липень-серпень 2020, папка з документами ТОВ «Венера Груп» розход вересень-жовтень 2020, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 04 листопада 2020 року у задоволенні клопотання відмовлено, з посиланням на те, що вказане майно не набуло будь-яких ознак речового доказу.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, наведених вимог закону слідчий суддя дотримався в повному обсязі.

Відмовляючи у накладенні арешту на майно, слідчий суддя зазначає про те, що вказане майно не набуло будь-яких ознак речового доказу, а відтак відсутні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170 КПК України як про це зазначено в клопотанні сторони обвинувачення.

Апеляційний суд погоджується з таким висновком суду першої інстанції та вважає його належним чином обґрунтованим.

З урахуванням викладеного, за об`єктивним переконанням колегії суддів, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 листопада 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні в.о. прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000853 від 08.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/6123/2020 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10
Доповідач: ОСОБА_1