У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Так, за інформацією УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» () та ТОВ «Дезсистема» () здійснюють постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «гідрохлорит натрія технічний» в адресу КП «Кременчукводоканал» в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП «Кременчукводоканал» значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (). В подальшому перераховані за хлор кошти знімаються через підставних осіб з рахунків ФОПів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІНП ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування здійснено аналіз операцій з постачання товарів за бюджетні кошти ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема», яким встановлено, що зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється спотвореність торгів під час закупівель за державні кошти, в т.ч. КП «Кременчукводоканал», а в їхніх діях вбачається узгодженість, адже участь у торгах приймають виробники товару, пропозиції яких відхиляються, наприклад, учасників ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), які пропонують найнижчу ціну, під час закупівлі товару: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хлор рідкий).

31.08.2018 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод», яке в свою чергу придбає товар: «Хлор рідкий» у фактичного виробника АТ "ДНІПРОАЗОТ", що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ «Компанія «Хлортехвод», отриманої у ГУ ДФС в Полтавській області.

16.03.2017 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 6513 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод», пропозиція виробника товару: «Хлор рідкий» ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» () відхилена. Дія договору до 31.12.2018.

02.08.2018 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 8347 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод».

31.08.2018 КП «Кременчукводоканал» укладено договір № 8414 з переможцем ТОВ «Компанія «Хлортехвод», яке в свою чергу придбає товар: «Хлор рідкий» у фактичного виробника АТ "ДНІПРОАЗОТ" та ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», що встановлено аналізом інформації наданих податкових накладних ТОВ «Компанія «Хлортехвод», отриманої у ГУ ДФС в Полтавській області.

В подальшому кошти, перераховані КП «Кременчукводоканал» () на рахунки ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), перераховуються на ТОВ «Гіпохлорсервіс» () та ТОВ «Дезсистема» (), та в подальшому виводяться з легального до тіньового сектору економіки шляхом здійснення безтоварних операцій, яким надано вид легальних з метою маскування документальних слідів злочину, та «конвертуються» із безготівкового обігу в готівку через рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено наступне:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) працевлаштований на ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4 (чотири) млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема» 79600,00 грн.

- ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_5 ) працевлаштований на ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,8 млн.грн., за 2019 рік близько 4,6 млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема» 4333000,00 грн.

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) працевлаштований на ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), та отримав доходу від підприємства за 2018 рік близько 4,6 млн.грн., за 2019 рік близько 4,2 млн.грн. За інформацією УЗЕ в Полтавській області на рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано з ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема» 3987800,00 грн.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (), ТОВ «Дезсистема» (), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) засновник та керівник ТОВ «Гіпохлорсервіс», фізична особа-підприємець;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) засновник та керівник ТОВ «Компанія «Хлортехвод», одружений на ОСОБА_11 , сестрі ОСОБА_4 ;

ОСОБА_12 засновник ТОВ «Дезсистема», батько ОСОБА_13 , дружини ОСОБА_4 ;

ОСОБА_14 керівник ТОВ «Дезсистема», подруга ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП «Кременчукводоканал» (), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» () та ТОВ «Дезсистема» (), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

В ході проведення досудового слідства Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області за результатами опрацювання спеціалістом наявної інформації з урахуванням норм чинного законодавства України , а також з наданих правоохоронним органом документів та відомостей, базуючись на спеціальних знаннях та навичках, діючи в межах враховуючи порушення вимог п.2 частини четвертої ст.36 Закону України №922 в частині відсутності підстав для збільшення ціни за одиницю товару, а саме на підтвердження коливання ціни такого товару на ринку, ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та КП «Кременчукводоканал» безпідставно збільшено ціну 1 тони хлору рідкого за договором від 16.03.2017, внаслідок чого у відповідності до частини другої статті 224 Господарського кодексу України, п.1.3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом ГоловКРУ, МВС України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року №3446/1025/685/53, комунальному підприємству КП «Кременчукводоканал» завдані збитки на суму 575 773,30 гривні.

Окрім того, встановлено, що за результатами переговорної процедури КП «Кременчукводоканал» уклав 16.03.2017 договір №6513 на поставку рідкого хлору з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» терміном дії до 31.12.2018 ціна за 1 тону складає 18 916,67 грн.

За період дії вказаного договору було укладено 5 (п`ять) додаткових угод, якими підвищувалася ціна на рідкий хлор:

додаткова угода №1 від 26.04.2017 ціна за 1 т складає 20 808,34 грн.,

додаткова угода №2 від 01.09.2017 ціна за 1 т складає 22 889,07 грн.,

додаткова угода №3 від 02.11.2017 ціна за 1 т складає 25 177,98 грн.,

додаткова угода №4 від 01.12.2017 ціна за 1 т складає 27 695,75 грн.,

додаткова угода №5 від 26.03.2018 ціна за 1 т складає 30 465,30 грн.

Підставою для підвищення ціни на рідкий хлор були документи надані підприємством Постачальником, а саме: 4 (чотири) цінові довідки Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати та висновок експерта Рівненської торгово-промислової палати. У вказаних документах зазначалася середня ціна рідкого хлору в контейнерах на внутрішньому ринку України. Окрім цінових довідок ТОВ «Компанія «Хлортехвод» надавала лист-повідомлення на їх адресу від ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» про підвищення ними ціни на рідкий хлор, як для Покупців.

В ході досудового слідства стало відомо, що цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017 Кременчуцьким відділенням Полтавської торгово-промислової палати для ТОВ «Компанія «Хлортехвод» щодо ціни на рідкий хлор не видавалася. Але за цим номером зареєстрована Довідка для КП «Кременчукводоканал» щодо використання питної води для власних потреб.

Також відомо, що Цінова довідка №253-06-15 від 08.08.2017формувалася Кременчуцьким відділенням Полтавської торгово-промислової палатина підставі підробленої відповіді від імені ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» №б/н від 07.08.2017, в якій зазначена вартість хлору станом на 07.08.2017 - 26 400,00 грн.

23.11.2020 надана відповідь підприємством ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» про те, що 07.08.2017 на запит Кременчуцького відділення ПТП надавалася ними зовсім інша довідка за №276 про вартість рідкого хлору в контейнерах 16 740,00 грн.

Станом на теперішній час, досудове розслідування по даному кримінальному провадженні триває.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.12.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

Строк досудового розслідування закінчується 19.12.2020 року, однак слідчому необхідно провести ряд слідчих дій а саме: встановити на допитати в якості свідка колишнього директора Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати ОСОБА_15 , за підписами якого видавалися цінові довідки в 2017 році,встановити та допитати в якості свідка працівника Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати ОСОБА_16 , яка безпосереднього готувала цінові довідки,допитати в якості свідка директора ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» ОСОБА_17 щодо підтвердження або спростування факту підписання ним листа від 07.08.2017 про збільшення вартості рідкого хлору 26 400,00 грн.,отримати ухвалу та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати, які послугували підставою для формування цінових довідок, а також журнал вхідної та вихідної кореспонденції,звернутися з листом до Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області щодо вирахування матеріальних збитків внаслідок підписання додаткової угоди №2 від 01.09.2017 на підставі цінової довідки №253-06-15 від 08.08.2017, сформованої за підробленим листом від імені ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», а також - додаткової угоди№3 від 02.11.2017 на підставі підробленої цінової довідки №344/06-15 від 03.11.2017, за результатами перевірки Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області призначити судово-економічну експертизу.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6-ти місяців, а саме до 19.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1