Дата документу 25.01.2021 Справа № 554/423/21
Справа №554/423/2020
Провадження №1-кс/554/1802/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 (емітована на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 (емітована на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_4 (емітована на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_5 (емітована на ім`я ОСОБА_6 ); НОМЕР_6 (емітована на ім`я ОСОБА_7 ); за період часу з 01.11.2020 по кінцевий строк дії ухвали, стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2020 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по час надання інформації. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 . Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УБН в Полтавській області ДБН НП України, про те, що на території Полтавської області, діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок. В подальшому в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на території обслуговування в м. Миргород Полтавської області група осіб, яка займається незаконним виготовленням, зберіганням, з метою збуту та збутом психотропних речовин «амфетамін», «соль», «екстазі», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» в різних його видах виготовлення, а саме шляхом розкладання «закладок» вищезазначених заборонених речовин, при цьому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що особа, організувала незаконну діяльність пов`язану, із незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів через мережу Інтернет. До вчинення вказаної злочинної діяльності причетний: ОСОБА_5 . Також із ОСОБА_5 проживає його дружина ОСОБА_6 . Також встановлено, що ОСОБА_5 в всесвітній мережі інтернет, із використанням інтернет мессенжеру «Теlegram», створив телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де за попереднім замовленням незаконно збуває психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримує за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час установленні номери даних електронних гаманців: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 замовляє особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» для подальшого його розповсюдження та збуту через свого знайомого: ОСОБА_7 . Також ОСОБА_7 , розповсюджує наркотичні засоби, психотропні речовини шляхом розкладання «закладок» використовуючи телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтернет мессенжеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », допомагає ОСОБА_5 фасувати наркотичні засоби по стік пакетах та згортках із ізолюючою стрічкою, для подальшого спільного розповсюдження по м. Миргород Полтавської області, шляхом розкладання закладок. Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram», а саме телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Після чого, один з членів групи осіб, отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину. Також встановлено, що ОСОБА_5 в всесвітній мережі інтернет, із використанням інтернет мессенжеру «Теlegram», створив телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де за попереднім замовленням незаконно збуває психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримує за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , в подальшому через які перераховуються грошові кошти отриманні за збут наркотичних засобів та психотропних речовин на банківські рахунки, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на які постійно поступають нарахування від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме встановленні банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються у злочинній діяльності: НОМЕР_2 (емітований на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_3 (емітований на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_4 (емітований на ім`я ОСОБА_5 ); НОМЕР_5 (емітований на ім`я ОСОБА_6 ). Також під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 замовляє особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» для подальшого його розповсюдження та збуту через свого знайомого: ОСОБА_7 . Також у свої злочинній діяльності використовує банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 (емітована на ім`я ОСОБА_7 ); на яку останній отримує грошові кошти від ОСОБА_5 та вже після підтвердження нарахувань, ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини розповсюджує методом «закладок», скидаючи фотозображення місця закладки із координатами їх розташування. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , за період з 01.11.2020 по 25.01.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.11.2020 по 25.01.2021, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.11.2020 по 25.01.2021, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати з 25 січня 2021 року до 25 березня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , за період з 01.11.2020 по 25.01.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 25 січня 2021 року до 25 березня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.11.2020 по 25.01.2021, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 25 січня 2021 року до 25 березня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.11.2020 по 25.01.2021, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.11.2020 по 25.01.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 25 січня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 25 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1