Провадження № 1-кс/643/5071/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за у кримінальному провадженні № PR Ds. 62.2020 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , ст. 286 параграф 1 Карного кодексу Республіки Польща, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області виконується запит компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PR Ds. 62.2020 за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , ст. 286 параграф 1 Карного кодексу.

Районна прокуратура у Ланьцуті наглядає за розслідуванням у справі:

1.Шахрайства, вчиненого у листопаді 2018 рок через інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягає на введенні в оману ОСОБА_5 / ОСОБА_6 через особу що використовувала дані ОСОБА_7 / ОСОБА_8 , що до обставин, пов`язаних з необхідністю компенсації за посилку, яка мала містити, між іншим гроші для постраждалої, в результаті чого постраждала була доведена до несприятливого розпорядженням майном на загальну суму 85.000 злотих це злочин за статтею 286 параграф 1 Карного кодексу.

2. Шахрайства вчиненого в період з червня по липень 2019 року через інтернет-портал TINDER, що полягає на введенні в оману ОСОБА_5 / ОСОБА_6 особою, що використовувала дані ОСОБА_9 / ОСОБА_10 , що до обставин, пов`язаних з необхідністю компенсації за посилку, яка мала містити, між іншим гроші для постраждалої, в результаті чого постраждала була доведена до несприятливого розпорядженням майном на загальну суму 7.900 злотих це злочин за статтею 286 параграф 1 Карного кодексу.

Встановлено, що суми, які потерпіла перерахувала, зробила це на банківській рахунок банку в Україні під номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 . Послідовно встановлено, що гроші із зазначених вище транзакцій були вибрані особою, що має дані ОСОБА_11 12.07.2019 о 15:24:34 в банку ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення № НОМЕР_2 у АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що 12.07.2019 виплачена сума 850 євро, яка відправлена через переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 (транзакція з посилальним номером НОМЕР_3 ) відправником ОСОБА_12 / ОСОБА_6 , евіденційний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_4 , що проживає: АДРЕСА_2 , одержувач: ОСОБА_13 .

На підставі вище викладеного слідчий звернувся до суду, вказуючи на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 850 євро, які належать ОСОБА_12 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації щодо: підтвердження чи на 12.07.2019 в Банку була виплачена сума 850 євро відправлена через переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 (транзакція з посилальним номером НОМЕР_3 ) відправником ОСОБА_12 / ОСОБА_6 , евіденційний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_4 , що проживає: АДРЕСА_2 , одержувач: ОСОБА_11 ; форми переведення грошових коштів для одержувача ОСОБА_14 , альтернативно іншій особі, (з вказанням його повних даних); документу, що підтверджує виплату цих коштів, а також документів які заповнював/підписував одержувач; чи є ОСОБА_13 клієнтом банку ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то в якому обсязі або чи веде банк ІНФОРМАЦІЯ_4 для ОСОБА_14 банківській рахунок, якщо так, то під яким номером, від коли, або інших осіб, які уповноважені до його банківського рахунку, і якщо вони уповноважені, то в якій мірі і на яких підставах; повних особистих даних, контактної інформації та місця проживання ОСОБА_15 або іншої особи, якій виплачено зазначені вище грошові кошти; відеозапису на якому видно особу, що виплатила зазначену суму, якщо це так, забезпечити запис у вигляді цифрового запису на компакт диску разом з програмою до відтворення зазначеного запису.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести з їх допомогою. Зазаначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )».

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Також в клопотанні слідчий просить розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо:

- підтвердження чи на 12.07.2019 в Банку була виплачена сума 850 євро відправлена через переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 (транзакція з посилальним номером НОМЕР_3 ) відправником ОСОБА_12 / ОСОБА_6 , евіденційний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_4 , що проживає: АДРЕСА_2 , одержувач: ОСОБА_11 ;

- форми переведення грошових коштів для одержувача ОСОБА_14 , альтернативно іншій особі, (з вказанням його повних даних);

- документу, що підтверджує виплату цих коштів, а також документів які заповнював/підписував одержувач;

- чи є ОСОБА_13 клієнтом банку ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якщо так, то в якому обсязі або чи веде банк ІНФОРМАЦІЯ_4 для ОСОБА_14 банківській рахунок, якщо так, то під яким номером, від коли, або інших осіб, які уповноважені до його банківського рахунку, і якщо вони уповноважені, то в якій мірі і на яких підставах;

- повних особистих даних, контактної інформації та місця проживання ОСОБА_15 або іншої особи, якій виплачено зазначені вище грошові кошти;

- відеозапису на якому видно особу, що виплатила зазначену суму, якщо це так, забезпечити запис у вигляді цифрового запису на компакт диску разом з програмою до відтворення зазначеного запису.

Строк дії ухвали до 17.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1