Справа № 317/2157/20
№/п 1-кс/317/471/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, яке було уточнене, про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 29.06.2020, невстановлена особа, шляхом надання оголошення через інтернет-мережу "ОЛХ" про продаж кормів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1981р.н., який мешкає: садове товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дачна ділянка № НОМЕР_1 , селище Сонячне Запорізького району, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 5 500 гривень.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на сайті оголошень «OLX» натрапив на оголошення «Сено Люцерны», за ціною 2 000 гривень. Також, в даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де було вказано продавця на ім`я ОСОБА_6 . Зв`язавшись по вищевказаному номеру з продавцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , замовив 2 тонни сіна та зазначив, що при отримання самостійно сплатить доставку.

Домовившись про товар, на мессенджер «Вайбер» потерпілому надійшло повідомлення про з номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Так, потерпілий ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: садове товариство "Сонячне нове" дачна ділянка № НОМЕР_1 , селище Сонячне Запорізького району, на вищевказану банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 5 500 гривень. При перерахуванні коштів власником карти зазначена була ОСОБА_7 . Після чого номер мобільного телефону продавця був вимкнений, оголошення було видалене, а сам товар до теперішнього часу потерпілим не отримано. Таким чином, невідомі особи, шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 500 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду останньому.

Враховуючи вищевикладене, з метою становлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 29.06.2020 до 01.07.2020 включно,роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи/або банків-партнерів в момент зняття грошових коштів.

Інспектор СД в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду попереджалась своєчасно та належним шляхом, до суду надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, а саме з метою становлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 29.06.2020 до 01.07.2020 включно,роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи/ або банків-партнерів в момент зняття грошових коштів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 29.06.2020 до 01.07.2020 (включно), відкритої на ім`я ОСОБА_7 ;
- рух коштів по картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 29.06.2020 до 01.07.2020 (включно);
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті в період з 29.06.2020 до 01.07.2020 (включно);
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з вищевказаної банківської карти в період з 29.06.2020 до 01.07.2020 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період з 29.06.2020 до 01.07.2020 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи/або банка партнера, в моменти зняття грошових коштів в період з з29.06.2020 до 01.07.2020 (включно).
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1