Справа № 314/3279/20
Провадження № 1-кс/314/1596/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 299 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 299 КК України за фактом виготовлення, , збереження та розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру, а також знущання над твариною, активним способом, із застосуванням жорстоких методів. Підозрювана здійснювала обмін вказаних матеріалів на грошові кошти за відповідну передплату на її особистий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до моменту виявлення працівниками поліції, чим здійснила збут зображення та відеопродукцію порнографічного характеру.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на території садової ділянки № НОМЕР_1 садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в с.Вільнокурянівське Вільнянського району Запорізької області, було виявлено та вилучено 5 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахункових рахунках платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття:

? копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

? фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської картки;

? історію зміни номеру банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунків до їх закриття.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням відповідно до КПК України співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття:

? копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

? IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

? фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської картки;

? історію зміни номеру банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунків до їх закриття.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 17.09.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.08.2020