Провадження № 1-кс/127/7560/20
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 10.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 03 серпня 2020 року та 04 серпня 2020 року, використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Агро-Еталон», чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.
Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ «Агро-Еталон» (, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.
Згідно Статуту ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_6 який володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 20 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 10 % статутного капіталу товариства; ТОВ «Компанія з у правління активами «Антара», яка володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу товариства.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» передали у власність громадянину України ОСОБА_9 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34,35,36,37,38,39.
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол №03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон» від 03.08.2020, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ «Агро-Еталон» громадянина України ОСОБА_9 , звільнення ОСОБА_5 з посади директора ТОВ «Агро-Еталон», внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, 9 кв. 1, та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 та Статуті ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№ 815, 816 від 03.08.2020.
Далі, державним реєстратором Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_12 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Грушевського, буд. 29 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №6000106, змінено місцезнаходження ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №8000106 та змінено керівника ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №9000106.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «Агро-Еталон».
Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту, а також попередження подальшого відчуження часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон», виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Агро-Еталон», шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо реєстрації угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Агро-Еталон», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 12.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Генеральний директор ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_5 у судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 12.08.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання ОСОБА_5 повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з частиною десятою статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Як зазначено слідчим у клопотанні, до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 03 серпня 2020 року та 04 серпня 2020 року, використовуючи завідомо підроблені документи, протиправно провели реєстраційні дії в державного реєстратора щодо зміни засновників, юридичної адреси та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Агро-Еталон», чим протиправно заволоділи майном підприємства у тому числі частками їх засновників, чим заподіяли велику шкоду.
Досудовим розслідування попередньо установлено, що ТОВ «Агро-Еталон» (, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60) створене з метою здійснення підприємницької діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Учасників Товариства.
Згідно зі Статутом ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції за 2019 рік) учасниками товариства є: ОСОБА_6 , який володіє часткою у розмірі 20% статутного капіталу товариства; ОСОБА_7 , яка володіє часткою у розмірі 20% статутного капіталу товариства; ОСОБА_8 , яка володіє часткою у розмірі 10% статутного капіталу товариства; ТОВ «Компанія з у правління активами «Антара», яка володіє часткою у розмірі 50% статутного капіталу товариства.
Однак, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, згідно яких учасники товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» передали у власність громадянину України ОСОБА_9 належні їм частки, що становлять 80 % у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 12.01.2020 за №№ 34,35,36,37,38,39.
Факт передачі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Компанія з управління активами «Антара» у власність громадянина України ОСОБА_9 належних їм часток у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» підтверджується долученими слідчим до матеріалів клопотання актами приймання - передачі часток у статутному капіталі від 12.01.2020, посвідченими приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол №03/08/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Еталон» від 03.08.2020, шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання головою зборів та директором ТОВ «Агро-Еталон» громадянина України ОСОБА_9 , звільнення ОСОБА_5 з посади директора ТОВ «Агро-Еталон», внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції, зміни місцезнаходження товариства на адресу: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча, 9 кв. 1, та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
У свою чергу, приватний нотаріус Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив осіб і справжність підписів у протоколі загальних зборів від 03.08.2020 та Статуті ТОВ «Агро-Еталон» (в новій редакції) та зареєстрував відомості до реєстру нотаріальних дій під №№815, 816 від 03.08.2020.
Наведене підтверджується Статутом ТОВ "Агро - Еталон" у новій редакції, затвердженим Загальними зборами Учасників ТОВ "Агро - Еталон" протокол №03/08/2020 від 03.08.2020, наявним в матріалах справи.
Далі, державним реєстратором Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_12 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Северинівка, вул. Грушевського, буд. 29 проведено реєстраційні дії, якими змінено склад засновників ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №6000106, змінено місцезнаходження ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №8000106 та змінено керівника ТОВ «Агро-Еталон», що зареєстровано в Реєстрі за №9000106.
При цьому, з долученого слідчим до матеріалів клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 11.08.2020 слідує, що 05.08.2020 остання дізналася від свого чоловіка - ОСОБА_13 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Агро - Еталон" про те, що з 04.08.2020 змінилися учасники ТОВ "Агро - Еталон", зокрема в офіційних документах були відсутні відомості про дійсних учасників даного Товариства, натомість учасниками Товариства рахувались громадяни ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі у розмірі 80% та ОСОБА_6 з часткою 20%. При цьому ОСОБА_8 зазначила, що договір купівлі - продажу від 12.01.2020, а також акт приймання - передачі належної їй частки в статутному капіталі ТОВ "Агро - Еталон" від 12.01.2020, згідно яких вона передала у власність гр. ОСОБА_9 належну їй частку, що становить 10% у статутному капіталі ТОВ "Агро - Еталон" вона не підписувала.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 11.08.2020 слідує, що 05.08.2020 вона дізналася від свого зятя - ОСОБА_13 , який являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Агро - Еталон" про те, що з 04.08.2020 змінилися учасники ТОВ "Агро - Еталон", зокрема в офіційних документах були відсутні відомості про дійсних учасників даного Товариства, натомість учасниками Товариства рахувались громадяни ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі у розмірі 80% та ОСОБА_6 з часткою 20%. При цьому ОСОБА_7 зазначила, що договір купівлі - продажу від 12.01.2020, а також акт приймання - передачі належної їй частки в статутному капіталі ТОВ "Агро - Еталон" від 12.01.2020, згідно яких вона передала у власність гр. ОСОБА_9 належну їй частку, що становить 20% у статутному капіталі ТОВ "Агро - Еталон" вона не підписувала.
Таким чином, на думку слідчого, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Агро-Еталон», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили велику шкоду інтересам ТОВ «Агро-Еталон».
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як уже зазначалося, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. (ч. 10 ст. 170 КПК).
Наведене свідчить про те, що вищевказані корпоративні права ТОВ «Агро-Еталон», відповідно до статті 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Агро-Еталон» (, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Агро-Еталон», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя