УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 17.12.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002237 27.06.2019 та 20-22.11.2019 проведено обшуки у приміщеннях, будівлях та спорудах, розташованих на території різних земельних ділянок, розташованих на території міста Могилів-Подільський та інших населених пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області, в ході яких виявлено та вилучено спирт та рідини із запахом спирту (ймовірно фальсифіковані алкогольні напої), розлиті у пакування типу «BAG IN BOX» з маркуваннями відомих іноземних брендів алкогольних напоїв, хімічний склад яких повинен бути визначений в результаті відповідних експертиз. Відповідно до висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, направлені на експертизу рідини, вилучені під час обшуків 27.06.2019 та 20-22.11.2019, є спиртом етиловим та водно-спиртовими сумішами з різною концентрацією етилового спирту.

Так, 27.06.2019, під час проведення обшуку співробітниками Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницький спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в будівлях та приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер №:00:009:0691, власником якої являлась ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того виявлено та вилучено: каністру ємністю орієнтовно 10 літрів синього кольору із невідомою речовиною усередині на поверхні якої прикріплено фрагмент паперу, схожий на транспортний документ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 від 16.06.2019, згідно з яким одержувачем у Могилів-Подільському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 являється ОСОБА_4 , контактний телефон НОМЕР_3 .

Крім того виявлено та вилучено каністру ємністю орієнтовно 10 літрів із невідомою речовиною усередині на поверхні якої прикріплено фрагмент паперу, схожий на транспортний документ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , згідно з яким одержувачем у Могилів-Подільському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 являється ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , якими користуються невстановлені на даний час особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період із 01.01.2019 по 12.12.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовільнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України.

З інформації про слідчі розшукові дії вбачається, що 27.06.2019, під час проведення обшуку співробітниками Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницький спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в будівлях та приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер №:00:009:0691, власником якої являлась ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того виявлено та вилучено: каністру ємністю орієнтовно 10 літрів синього кольору із невідомою речовиною усередині на поверхні якої прикріплено фрагмент паперу, схожий на транспортний документ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 від 16.06.2019, згідно з яким одержувачем у Могилів-Подільському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 являється ОСОБА_4 , контактний телефон НОМЕР_3 .

Крім того виявлено та вилучено каністру ємністю орієнтовно 10 літрів із невідомою речовиною усередині на поверхні якої прикріплено фрагмент паперу, схожий на транспортний документ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , згідно з яким одержувачем у Могилів-Подільському відділенні № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 являється ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , начальнику першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_7 ), в друкованому та електронному вигляді, за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період із 01.01.2019 по 12.12.2020, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, з`єднань вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя