Справа № 202/5045/20
Провадження № 1-кс/202/6445/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
11 вересня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000498 від 16.07.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку в приміщенні відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 84, шляхом позбавлення права розпорядження та користування, а саме:

- журнал індивідуально-виховної роботи із середнім та старшим начальницьким складом;

- журнал індивідуальної виховної роботи із середнім та старшим начальницьким складом «Відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом»;

- план охорони;

- папку жовтого кольору в якому містяться АКТ (обшуків);

- документи, а саме накази в прошитому стані;

- документи, а саме акт обшуків в прошитому стані;

- документи, а саме акт технічного огляду території в прошитому стані;

- документи на 31 арк. «Персональне розташування»;

- накази № 128 о/с;

- схеми оповіщення особового складу;

- список оповіщення особового складу;

- акти за 2020 роки на 84 арк. в оригіналі;

- відомості на 2 арк. (зміни №2 № 4);

- особові справи в папках з документами 1) ОСОБА_5 , № 14, 2) ОСОБА_6 № 66, 3) ОСОБА_7 № 26, 4) ОСОБА_8 № 33;

- справи (накази, розпорядження, що стосується особового складу, почата 04.01.2019 року по 28.12.2019 рік на 222 арк.);

- номенклатури справ 27.12.2019 року № 3/1-62;

- сіру папку з наказами по особовому складу 20 року;

- бежеву папку з наказами по особовому складу за 20 роки;

- табель обліку робочого часу за січень 2020 року на 2 арк.;

- колективний договір від 25.05.2020 року;

- договори, накази, інструкції, платіжні доручення;

- справу (накази відділу охорони УПЛСН початок з 02.01.2019 року по 26.12.2019 року на 320 арк.;

- відомості змін з 2019 року по 2020 рік;

- інформацію в електронному стані;

- особову картку ОСОБА_9 ;

- особову карту ОСОБА_6 ;

- особову картку ОСОБА_5 ;

-справу-табеля робочого часу з 01.2019 року по 12.2019 рік;

- папку червоного кольору з документами;

- папку зеленого кольору з документами;

- папку червоного кольору з документами за 2019 рік;

- заяву власноручну на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- папку фіолетового кольору з документами-табеля робочого часу;

- довідку нарахування вхідної плати ОСОБА_8 на 3 арк.;

- розрахункову платіжку на 4 арк. № 8;

- журнал № 02-18 обліку радіостанцій, що видаються у тимчасове користування, розпочато 19.12.2018 року на 45 арк. Останній запис № 1478 ст. 19 08.09.20 року;

- книгу № 53 (том 2) обліку спеціальних ключів, почато 06.12.2015, останній запис № 904 06.09.2020 опечатано на 98 арк.;

- журнал № 02-14 «про проведення заходів стосовно охорони» на 397 арк., розпочато 15.01.2020 року останній аркуш 08.09.2020 року;

- журнал № 02-11 «технічних оглядів місць уразливих до втечі території» розпочато: 04.01.2020 на 781 арк.;

- останню сторінку 76 запис від 08.09.2020 року;

- журнал № 245 перевірок несення служби молодших інспекторів на постах том № 7 почато 21.08.2019, останній запис 14.01.2020 року на 334 арк.;

- документ персонального розташування від 29.08.2020 року на 1 арк.;

- зошит № 3, заведений 01.09.2020 року на ОСОБА_5 , та зошит № 2, заведений 03.09.2019 на ОСОБА_5 , зошит № 3 на ОСОБА_5 , заведений 03.09.18 року по 17.06.2019 рік.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 16.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання посадовими особами відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом службовим становищем, а саме грубого порушення порядку нарахування співробітникам заробітної плати з метою отримання неправомірної вигоди, яке розпочате за повідомленням внутрішньої безпеки Південно-Східного регіону Управління з питань внутрішніх розслідувань та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

В рамках даного кримінального провадження 08.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 84, під час якого було виявлено та вилучено вищевказані речі, які постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та потребують експертного дослідження, зокрема проведення почеркознавчої експертизи, за допомогою якої можна підтвердити або спростувати факт причетності ряду осіб до вчинення злочинних дій, на проведення яких необхідні зазначені документи.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладанні арешту на вилучені речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник володільця майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час і місце розгляду клопотання телефонограмою.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 16.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні 08.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 84, був проведений обшук, під час якого вилучено вищевказані документи, які постановою слідчого визнані речовими доказами.

За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеними підстави вважати, що був вчинений злочин і речі, вилучені 08.09.2020 року в приміщенні відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, 84, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі підлягають огляду та експертному дослідженню.

При цьому існує загроза приховування, знищення даних речей, оскільки посадові особи відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом можуть бути заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку речі.

На переконання слідчого судді, в даному випадку накладення арешту відповідає потребам досудового розслідування та не матиме тяжких наслідків, оскільки арешт майна необхідний для збереження речових доказів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження, носить тимчасовий характер та може бути скасований за клопотанням власника чи володільця вилучених речей.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 8 вересня 2020 року в приміщенні відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом, шляхом заборони розпорядження та користування, а саме:

- журнал індивідуально-виховної роботи із середнім та старшим начальницьким складом;

- журнал індивідуальної виховної роботи із середнім та старшим начальницьким складом «Відділу охорони Української психіатричної лікарні з суворим наглядом»;

- план охорони;

- папку жовтого кольору в якому містяться АКТ (обшуків);

- документи, а саме накази в прошитому стані;

- документи, а саме акт обшуків в прошитому стані;

- документи, а саме акт технічного огляду території в прошитому стані;

- документи на 31 арк. «Персональне розташування»;

- накази № 128 о/с;

- схеми оповіщення особового складу;

- список оповіщення особового складу;

- акти за 2020 роки на 84 арк. в оригіналі;

- відомості на 2 арк. (зміни №2 № 4);

- особові справи в папках з документами 1) ОСОБА_5 , № 14, 2) ОСОБА_6 № 66, 3) ОСОБА_7 № 26, 4) ОСОБА_8 № 33;

- справи (накази, розпорядження, що стосується особового складу, почата 04.01.2019 року по 28.12.2019 рік на 222 арк.);

- номенклатури справ 27.12.2019 року № 3/1-62;

- сіру папку з наказами по особовому складу 20 року;

- бежеву папку з наказами по особовому складу за 20 роки;

- табель обліку робочого часу за січень 2020 року на 2 арк.;

- колективний договір від 25.05.2020 року;

- договори, накази, інструкції, платіжні доручення;

- справу (накази відділу охорони УПЛСН початок з 02.01.2019 року по 26.12.2019 року на 320 арк.;

- відомості змін з 2019 року по 2020 рік;

- інформацію в електронному стані;

- особову картку ОСОБА_9 ;

- особову карту ОСОБА_6 ;

- особову картку ОСОБА_5 ;

-справу-табеля робочого часу з 01.2019 року по 12.2019 рік;

- папку червоного кольору з документами;

- папку зеленого кольору з документами;

- папку червоного кольору з документами за 2019 рік;

- заяву власноручну на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- папку фіолетового кольору з документами-табеля робочого часу;

- довідку нарахування вхідної плати ОСОБА_8 на 3 арк.;

- розрахункову платіжку на 4 арк. № 8;

- журнал № 02-18 обліку радіостанцій, що видаються у тимчасове користування, розпочато 19.12.2018 року на 45 арк. Останній запис № 1478 ст. 19 08.09.20 року;

- книгу № 53 (том 2) обліку спеціальних ключів, почато 06.12.2015, останній запис № 904 06.09.2020 опечатано на 98 арк.;

- журнал № 02-14 «про проведення заходів стосовно охорони» на 397 арк., розпочато 15.01.2020 року останній аркуш 08.09.2020 року;

- журнал № 02-11 «технічних оглядів місць уразливих до втечі території» розпочато: 04.01.2020 на 781 арк.;

- останню сторінку 76 запис від 08.09.2020 року;

- журнал № 245 перевірок несення служби молодших інспекторів на постах том № 7 почато 21.08.2019, останній запис 14.01.2020 року на 334 арк.;

- документ персонального розташування від 29.08.2020 року на 1 арк.;

- зошит № 3, заведений 01.09.2020 року на ОСОБА_5 , та зошит № 2, заведений 03.09.2019 на ОСОБА_5 , зошит № 3 на ОСОБА_5 , заведений 03.09.18 року по 17.06.2019 рік.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Суддя ОСОБА_1