печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що першим відділом процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.04.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Волинської області діє протиправна схема формування фіктивного податкового кредиту підприємствами імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , митні брокери, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України, службові особи підприємств експортерів й імпортерів, з метою подальшого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки.
Митне оформлення, здебільшого, по підроблених документах, та підготовка договорів купівлі-продажу здійснюється групою підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та іншими суб`єкти, які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та особами, які надають послуги з ведення бухгалтерського обліку, організували та впровадили вказану протиправну схему безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Відповідно до даних, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) мають рахунки в наступних банківських установах:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )
- № НОМЕР_13 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_14 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- № НОМЕР_18 (980 українська гривня), № НОМЕР_19 (980 українська гривня), № НОМЕР_20 (978 Євро), № НОМЕР_21 (840 долар США), № НОМЕР_22 (980 українська гривня), № НОМЕР_23 (840 долар США), № НОМЕР_24 (978 Євро), № НОМЕР_25 (980 українська гривня), відкриті у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_28 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_29 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (980-українська гривня), № НОМЕР_32 (980-українська гривня), № НОМЕР_33 (840-долар США), № НОМЕР_34 (978-євро), № НОМЕР_35 (980-українська гривня), № НОМЕР_36 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (840-долар США), № НОМЕР_38 (978-євро), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
3. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
- № НОМЕР_41 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (840-долар США), № НОМЕР_44 (978-євро), № НОМЕР_45 (980-українська гривня), № НОМЕР_46 (840-долар США), № НОМЕР_47 (978-євро), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
- № НОМЕР_48 (980 українська гривня), № НОМЕР_49 (980 українська гривня), № НОМЕР_50 (978 Євро), № НОМЕР_51 (840 долар США), № НОМЕР_52 (980 українська гривня), № НОМЕР_53 (980 українська гривня), № НОМЕР_54 (978 Євро), № НОМЕР_55 (840 долар США), відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_56 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), № НОМЕР_57 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Київ (МФО НОМЕР_58 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 , факс: НОМЕР_59 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );
4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
- № НОМЕР_61 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_62 (980-українська гривня), № НОМЕР_63 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), № НОМЕР_64 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_67 (980-українська гривня), № НОМЕР_68 (840-долар США), № НОМЕР_69 (978-євро), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_71 (980-українська гривня), № НОМЕР_72 (840-долар США), № НОМЕР_73 (978-євро), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
- № НОМЕР_74 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_75 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США),відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_76 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )
- № НОМЕР_78 (980-українська гривня), № НОМЕР_79 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_80 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_82 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );
- № НОМЕР_84 (980-українська гривня), № НОМЕР_85 (980-українська гривня), відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_86 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , іnfo_creditagricole ІНФОРМАЦІЯ_22 );
- № НОМЕР_88 (980-українська гривня), № НОМЕР_89 (980-українська гривня), відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_10 , Код банка (МФО): НОМЕР_90 , код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ).
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
- № НОМЕР_92 (980-українська гривня), № НОМЕР_93 (980-українська гривня), № НОМЕР_94 (980-українська гривня), № НОМЕР_95 (980-українська гривня), № НОМЕР_96 (840-долар США), № НОМЕР_97 (978-євро), № НОМЕР_98 (980-українська гривня), № НОМЕР_99 (980-українська гривня), № НОМЕР_100 (980-українська гривня), № НОМЕР_101 (980-українська гривня), № НОМЕР_102 (840-долар США), № НОМЕР_103 (978-євро),відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
- № НОМЕР_104 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_57 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Київ (МФО НОМЕР_105 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 , факс: НОМЕР_59 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );
- № НОМЕР_106 (980-українська гривня), відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).
7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )
- № НОМЕР_108 (980 українська гривня), № НОМЕР_109 (980 українська гривня), № НОМЕР_110 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_111 (980 українська гривня), № НОМЕР_112 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 , МФО НОМЕР_114 );
- № НОМЕР_115 ), № НОМЕР_116 (840 Долар США), № НОМЕР_117 (980- українська гривня), № НОМЕР_118 (980 українська гривня), № НОМЕР_119 (980 українська гривня), № НОМЕР_120 (978 - Євро), № НОМЕР_121 (840 Долар США), № НОМЕР_122 (980- українська гривня), відкриті в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_123 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
- № НОМЕР_125 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_126 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_127 (980-українська гривня), № НОМЕР_128 (978-Євро), № НОМЕР_129 (840-долар США), № НОМЕР_130 (980-українська гривня), № НОМЕР_131 (978-Євро), № НОМЕР_132 (840-долар США),відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
- № НОМЕР_133 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_134 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США),відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_76 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );
- № НОМЕР_135 (980 українська гривня), № НОМЕР_136 (980 українська гривня), № НОМЕР_137 (978 Євро), № НОМЕР_138 (840 долар США), № НОМЕР_139 (980 українська гривня), № НОМЕР_140 (980 українська гривня), № НОМЕР_141 (978 Євро), № НОМЕР_142 (840 долар США), відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 );
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )
- № НОМЕР_143 (980-українська гривня, 978-Євро, 840-долар США), відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );
- № НОМЕР_144 (980-українська гривня, 978-Євро, 840-долар США), № НОМЕР_145 (980-українська гривня), № НОМЕР_146 (980-українська гривня, 978-Євро, 840-долар США), № НОМЕР_147 (980-українська гривня), відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , МФО НОМЕР_149 ).
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- № НОМЕР_150 (980-українська гривня, 978-Євро, 840-долар США), № НОМЕР_151 (980-українська гривня), відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );
- № НОМЕР_152 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_153 (980-українська гривня), № НОМЕР_154 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
- № НОМЕР_155 (980-українська гривня), № НОМЕР_156 (978-Євро), № НОМЕР_157 (840-долар США), № НОМЕР_158 (980-українська гривня), № НОМЕР_159 (980-українська гривня), № НОМЕР_160 (980-українська гривня), № НОМЕР_161 (980-українська гривня), № НОМЕР_162 (980-українська гривня), № НОМЕР_163 (980-українська гривня), № НОМЕР_164 (980-українська гривня), № НОМЕР_165 (980-українська гривня), № НОМЕР_166 (980-українська гривня), № НОМЕР_167 (980-українська гривня), № НОМЕР_168 (978-Євро), № НОМЕР_169 (840-долар США), № НОМЕР_170 (980-українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
- № НОМЕР_171 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Київ (МФО НОМЕР_58 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 , факс: НОМЕР_59 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ).
Слідчий вказує, що відомості, відображені у потрібних банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт вчинення фігурантами кримінального правопорушення за допомогою фінансових установ, і іншим способом, крім розкриття зазначеної комерційної таємниці, встановити та довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.04.2019 та прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.04.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Київ (МФО НОМЕР_58 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 , факс: НОМЕР_59 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю отримання копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме:
1) всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків, що належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_56 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_57 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_104 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), № НОМЕР_57 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_171 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;
2) виписок про рух грошових коштів по рахункам: що належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_56 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), № НОМЕР_57 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_104 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), № НОМЕР_57 (980 українська гривня, 978 Євро, НОМЕР_15 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_171 (980 українська гривня, 978 Євро, 840 долар США), за період з моменту їх відкриття по дату ухвали слідчого судді на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48985/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1