Єдиний унікальний номер 205/6950/20
Номер провадження 1-кс/205/1261/20
УХВАЛА
іменем України

28 вересня 2020 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання адвоката АО «Фінекс» ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сигма» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2020 року адвокат АО «Фінекс» ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сигма» звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 000605, накладеного слідчим суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 13 березня 2017 року у справі № 200/4045/17.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000605 від 02 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000605 накладено арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 гривень у кількості 996 штук на загальну суму 49 800 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 205 штук на загальну суму 20 500 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 5 штук на загальну суму 500 гривень; купюри номіналом 50 гривень у кількості 100 штук на загальну суму 5 000 гривень; купюри номіналом 20 гривень у кількості 403 штук на загальну суму 8 060 гривень; купюри номіналом 200 гривень у кількості 70 штук на загальну суму 14 000 гривень; купюри номіналом 500 гривень у кількості 135 штук на загальну суму 67 500 гривень, а усього на суму 165 360 гривень, які 09 березня 2017 року були вилучені в ході проведеного санкціонованого обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма».

Заявник зазначає, що з моменту вилучення грошових коштів минуло більше трьох років та на теперішній час потреба в подальшому застосуванні арешту, з огляду на те, що зазначені готівкові грошові кошти TOB «Сигма» отримало в результаті вчинення законної господарської діяльності, зберігало їх у сейфі за фактичним місцем знаходження.

На підставі викладеного, просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 13 березня 2017 року у справі № 200/4045/17, на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 грн. у кількості 996 шт. на суму 49 800 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 205 шт. на суму 20 500 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 5 шт. на суму 500 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт. на суму 5 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 403 шт. на суму 8 060 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 70 шт. на суму 14 000 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 155 шт. на суму 67 500 грн., вилучені 09.03.2017 року в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016 року за №0000605.
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 просила вирішити клопотання на розсуд суду.
Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено в судовому засіданні в провадженні Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000605 від 02 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 20 лютого 2017 року надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма» та фактичною адресою ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод» : м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9.

09 березня 2017 року в період часу з 09:40 годин по 14:40 годин співробітниками СУ ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук за юридичною адресою ТОВ «Сигма» та фактичною адресою ДП «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод»: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9.

Під час обшуку виявлено білий металевий сейф, який був відчинений примусово спецзасобом, в зазначеному сейфі виявлені грошові кошти на загальну суму 165 360,00 грн.

Керівник ДП ДДЛМЗ ОСОБА_5 , директор TOB «Промекспосервіс» ОСОБА_6 , які приймали участь під час проведення слідчої дії повідомили, що їм не відомо походження вказаних грошових коштів. Директор TOB «Сигма» ОСОБА_7 , який являється одним із орендаторів, від участі у проведенні слідчої дії відмовився.

10.03.2017 року постановою слідчого вказані грошові кошти були визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000605 з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 гривень у кількості 996 штук на загальну суму 49 800 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 205 штук на загальну суму 20 500 гривень; купюри номіналом 100 гривень у кількості 5 штук на загальну суму 500 гривень; купюри номіналом 50 гривень у кількості 100 штук на загальну суму 5 000 гривень; купюри номіналом 20 гривень у кількості 403 штук на загальну суму 8 060 гривень; купюри номіналом 200 гривень у кількості 70 штук на загальну суму 14 000 гривень; купюри номіналом 500 гривень у кількості 135 штук на загальну суму 67 500 гривень, а усього на суму 165 360 гривень, які 09 березня 2017 року були вилучені в ході проведеного санкціонованого обшуку.

Ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2017 року, якою накладено арешт на вилучені грошові кошти, в апеляційному порядку не оскаржувалася.

02 серпня 2019 року постановою слідчого Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 закрито вищезазначене кримінальне провадження за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, а постановою керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9 від 11 червня 2020 року вказану постанову слідчого від 02 серпня 2019 року скасовано для організації здійснення належного досудового розслідування.

Частиною першою статті 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

В протоколі обшуку від 09 березня 2017 року не вказано у якого саме підприємства вилучено грошові кошти.

З боку адвоката ОСОБА_3 надано виписку за період з 01.03.2017 по 02.03.2017 АТ КБ «Приватбанк», відповідно до якої ТОВ «Сигма» 02.03.2017 знято грошові кошти розмірі 165 360,00 грн., однак слідчий суддя критично відноситься до зазначеного доказу, оскільки неможливо встановити, що саме зазначені грошові кошти були вилучені з сейфу за адресою: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9.

Враховуючи, що із матеріалів клопотання не вбачається, що виявлені та вилучені грошові кошти на загальну суму 165 360,00 грн. вилучено саме у ТОВ «Сигма», слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення заявленого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 169, 170-174, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сигма» про скасування арешту на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 50 грн. у кількості 996 шт. на суму 49 800 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 205 шт. на суму 20 500 грн., купюри номіналом 100 грн. у кількості 5 шт. на суму 500 грн., купюри номіналом 50 грн. у кількості 100 шт. на суму 5 000 грн., купюри номіналом 20 грн. у кількості 403 шт. на суму 8 060 грн., купюри номіналом 200 грн. у кількості 70 шт. на суму 14 000 грн., купюри номіналом 500 грн. у кількості 155 шт. на суму 67 500 грн., вилучені 09.03.2017 року в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Сигма» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016 року за № 0000605 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1