Справа № 639/3645/20
Провадження№1-кс/639/2116/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа будівельними товарами на загальну суму 67 360 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є директором підприємства по оптовій торгівлі та наданню будівельних матеріалів по всій території України, назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 на ринку м. Києва працюють близько 6 років.
Саме сховище де зберігаються будівельні матеріали, а також, звідки вони починають загрузку товарів для клієнтів, територіально розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також вони мають покупців з м. Харкова з якими вони співпрацювали близько останнього півріччя, а точніше це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де на дану адресу вони доставляли їм наш товар.
На початку травня 2020 року йому зателефонував представник даної компанії з м. Харкова та повідомив, що у них є термінове замовлення на відвантаження товару об`ємом в 6 тон. Вій прийняв замовлення на загальну суму в 67 362 грн. Грошові кошти за товар були сплачені їх розрахункового рахунку 14 травня 2020 року в повному обсязі. Так як його підприємство має транспорт для транспортування товару об`ємом більше 20 тон та вирішив, що даний автомобіль не рентабельна експлуатувати для доставки 6-ти тон вантажу.
Після чого на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає доступ по відвантаженню вантажу по Україні, він 03.06.2020 знайшов перевізника для його вантажу в м. Харків. Також він залишив електронну заявку з даними вантажу та точкою відправки на цьому сайті, а також його контактні дані.
04.06.2020 року йому зателефонував чоловік, який повідомив, що він диспетчер транспортної компанії, та запропонував послуги вантажника. Вони домовились о суммі вартості перевезення та даті відправки.
05.06.2020 року в 18 годин при розмові з представником фірми-покупця йому стало відомо, що вантаж їм на склад не доставлений, а абонентський номер телефону водія вантажу вимкнений.
Після чого він прийняв рішення звернутися до відділу поліції.
При собі останній мав дані автомобілю з його вантажем, та своїми силами знайшов власника даного автомобілю. Йому вдалось встановити наступне: 1) телефон водія, який йому дав диспетчер фактично є телефоном водія; 2) от власника авто він отримав номер телефону водія; 3) після дзвінка водію він виявив що грошові кошти в сумі 40000 гривень за товар та той же диспетчер сказав водію, що дані грошові кошти необхідно надіслати водію. Також він встановив що склад компанії Фенікс розташований в м. Харкові.
Допитаний в якості свідка водій ОСОБА_6 , який повідомив, що 04.06.2020 року 0 14-00 годин він прийняв вантаж у с. Калинівка Васильківського району Київської області та на вантажному автомобілі «ДАФ» н. з. НОМЕР_1 , направився до м. Харків виконувати вантажне перевезення. Працює неофіційно, водієм міжнародних перевезень ФОП « ОСОБА_7 ». Замовлення було отримано через диспетчера, замовником була невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_8 . Відвантаження матеріалів відбувалась за адресою: АДРЕСА_1 , біля складських приміщень. Матеріали прийняв власник приміщення. Написавши розписку він отримав 40000 гривень та відправив їх на картки замовника ( ОСОБА_9 ) 4800 гривень, по 4рази, та один раз 3500 гривень, 2 рази по 4800 гривень на ОСОБА_10 , 7700 гривень він залишив собі за домовленістю за виконання перевезення. Перерахування робив через термінал у м. Печеніг Харківської області (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який працює на посаді директора БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що його офіс розташований за адресою: АДРЕСА_4 , фірма заснована в 2018 році, та займається будівництвом. Раніше вони співпрацювали з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які раніше доставляли їм на будівельні матеріали на вищевказану адресу. На початку травня 2020 року представник нашого підприємства зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що у них є термінове замовлення на відвантаження товару, об`ємом в 6 тон. На що робітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме ОСОБА_12 , прийняв дане замовлення на загальну суму 67362 гривні. Гроші за товар були сплачені згідно її розрахункового рахунку 14 травня 2020 року.
В ході бесіди ОСОБА_13 повідомив, що їх підприємство має транспорт для транспортування товару об`ємом більше ніж 20 тонн та в зв`язку з цим не рентабельне експлуатувати для доставки 6-ти тонн вантажу.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що вантаж виїхав з м. Києва 04.06.2020 та направився на адресу їх підприємства та згідно домовленості повинен був прибути 05.06.20, але на сьогоднішній день вантаж ні хто не привіз. Далі ОСОБА_14 повідомив, що написав заяву до поліції. Їм відомо, що склад, де розташований вантаж є філіалом будівельної компанії Фенікс в м. Харкові. ОСОБА_13 зв`язався з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_15 , яка підтвердила факт відвантаження їх товару на складі. При цьому вона пояснила, що їй зателефонував ОСОБА_16 та запропонував купити даний товар по вигідній ціні, на що вона погодилась. Після чого ОСОБА_13 повідомив про те, що сталося та запропонував ОСОБА_17 не продавати даний товар поки йде встановлення обставин зазначеної події.
Також, потерпілий повідомив, що 04.06.2020 йому зранку на його номер телефону подзвонив абонентський номер: НОМЕР_2 . Чоловік представився диспетчером транспортної компанії, якої саме не повідомив, запропонував послуги перевезення. Також вказаний диспетчер надав номер телефону водія, який повинен був приїхати забрати вантаж: НОМЕР_3 . Водій надав свідчення, в яких повідомив, що 05.06.2020 року він приїхав до Харкова і йому в 09:00 год зателефонувавши надали номер НОМЕР_4 . Зв`язавшись за даним телефоном, невідома жінка повідомила водію, що йому треба їхати на АДРЕСА_5 .
Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 про вхідні та вихідні дзвінки з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 їх тривалість, із зазначенням IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, за період з 00.00 год. 01.04.2020 року по теперішній час.
Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий в своєму клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання інспектора-дізнавача СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати інспектору-дізнавачу СД Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_4 , інспектору-дізнавачу СД Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 надати відомості про: вхідні та вихідні дзвінки з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 їх тривалість, із зазначенням IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, за період з 00.00 годин 01.04.2020 року по теперішній час.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1