Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1872/20
Номер провадження 1-кс/650/9/21
УХВАЛА

іменем України

19 січня 2021 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки) інформації про банківські картки та карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтуванні зазначеного клопотання старший слідчий вказав, що 23.11.2020 біля 15.49 годин до чергової частини Великоолександрівського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.10.2020 біля 12.56 годин, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу кросівок на сторінці shoeemarket у додатку для обміну фотографіями та відеозаписами із елементами соціальної мережі Instagram в інформаційній мережі Internet, заволоділа грошовими коштами в сумі 599 гривень, перерахованими з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості оплати за замовлений товар ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

23.11.2020 за даним фактом відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2020 біля 12.56 годин, ОСОБА_4 , спілкуючись з невстановленою особою з приводу купівлі кросівок на сторінці shoeemarket у додатку для обміну фотографіями та відеозаписами із елементами соціальної мережі Instagram в інформаційній мережі Internet, перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості оплати грошові кошти в сумі 599 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , але замовлений товар не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із картковим рахунком № НОМЕР_3 , оформлені на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

В судовому засідання слідчий підтримала клопотання та пояснив, що особа, відносно наявні відомості про причетність до вчинення кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності, може використовувати інші банківські картки та карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому інформація, отримана в ході тимчасового доступу, може бути використана як доказ по кримінальному провадження.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України.

Інформація, про яку йде мова у клопотанні слідчого, може бути використана як доказ по кримінальному провадження, оскільки містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У слідчого судді відсутні дані, які свідчать про можливість отримання вказаних доказів іншим чином за умови перебування вищевказаної інформації у статусі таємниці, охоронюваної законом (банківської таємниці) та за умови відсутності інших джерел отримання відповідної інформації.

Таким чином, надання дозволу на розкриття банківської таємниці, тобто надання слідчому дозволу до вказаних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть можливість отримати докази по кримінальному провадженню, що слідчий суддя вважає дієвим заходом збирання доказів.

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати у кримінальному провадженні № 0000285 від 23.11.2020, а саме т.в.о. начальника СВ Великоолександрівського ВП Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Великоолександрівського ВП Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або інспекторам ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим інспекторам ДКП НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснити наступне:

- забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у Херсонському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити всі номери банківських карток та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківських рахунків;

- надати банківські виписки про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , з дати відкриття рахунків до 00.00 години 01.01.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій банківськими картками та картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , з дати відкриття рахунків до 00.00 години 01.01.2021;

- якщо при керуванні поточних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з дати відкриття рахунку до 00.00 години 01.12.2020;

- інформацію щодо фінансових номерів, наданих громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_4 , які використовувалися останнім при оформлені банківських карток та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням дат надання та їх змін.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1