Справа № 686/9364/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005096,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання інспектором зазначено, що в період часу з 25.10.2019 р. по 29.10.2019 р. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005096 від 29.10.2019 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що його товариш ОСОБА_6 знайшов оголошення в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов там оголошення про продаж трактора, та повідомив про це потерпілого ОСОБА_5 так той хотів придбати трактор. Зателефонувавши за номером зазначеним в оголошенні та домовившись, наступного дня потерпілий разом із другом ОСОБА_6 поїхали до м. Хмельницького для того, щоб здійснити передплату за трактор. Поспілкувавшись по мобільному телефону із продавцем, останній надав потерпілому ОСОБА_5 чотири особових рахунки, три із який відкритті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписок по рахунку:
-№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку.
-№ НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку.
-№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку.
Інспектор в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні інспектора міститься прохання про проведення розгляду справи без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також інспектор просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Інспектором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу з можливістю отримання копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписки про рух коштів по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 25.10.2019 р і до моменту пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомостей про фінансовий номер держателів карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 09:30 25.10.2019 до часу пред`явлення ухвали до виконання по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1