Справа № 466/8623/19
У Х В А Л А

03 серпня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого інспектора сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

у с т а н о в и в :

03 серпня 2020 року старший інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що Шевченківським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000920 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.02.2018 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з приводу можливого підроблення трудового договору між ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо його працевлаштування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2017 року ОСОБА_6 отримав позовну заяву від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій останній просить стягнути з ОСОБА_6 в його користь надміру виплачених сум пенсії в розмірі 4611,60 грн., мотивуючи це тим, що ОСОБА_6 був працевлаштований з 01.09.2015 року до 31.10.2016 року у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що не повідомив до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Повідомити ПФУ про такі відомості, які би вплинули на розмір призначеної ОСОБА_6 пенсії, зокрема про своє працевлаштування в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не міг в силу того, що вони самі не були останньому відомі. Жодних договорів з даним підприємством ОСОБА_6 не укладав і в подальшому не переукладав.

У своїх показах ОСОБА_6 вказав, що ніколи не працював в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не одержував від даного підприємства жодних коштів.

Згідно допиту керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо про те, що 01.03.2012 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та громадянином ОСОБА_6 було укладено цивільноправовий договір. Окрім цього ОСОБА_6 надав у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свій номер рахунку на який перераховувались грошові кошти в якості оплати за виконану роботу ОСОБА_6 , а саме: рахунок у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , реєстраційний код НОМЕР_4 . На даний рахунок нараховувалась комісійна винагорода ОСОБА_6 за виконану роботу від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З`ясувалося, що між ОСОБА_6 і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.03.2012 року було укладено цивільно-правовий договір про співробітництво. В подальшому його було переукладено 01.07.2015 року оскільки ОСОБА_6 перейшов на новий рівень і структура напрацьована у даному підприємстві колишньою його дружиною ОСОБА_8 перейшла під керівництво останнього, відповідно з 01.07.2015 ОСОБА_6 почав працювати по нових розцінках. 31.10.2016 із ОСОБА_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було остаточно односторонньо розірвано договір за який йдеться вище.

Рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , реєстраційний код НОМЕР_4 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.03.2012 по 31.10.2016, куди саме було переведено грошові кошти та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку за який йдеться вище клієнта банку з 01.03.2012 по 31.10.2016, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримали кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалась зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання, призначене на 03.08.2020 року ніхто не з`явився, однак старший інспектор сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2012 по 31.10.2016 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 01.03.2012 по 31.10.2016;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відеоматеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні «ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1