Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7010/20
Провадження № 1-кс/711/2358/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України.

Також вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України з приводу того, що на території одного з райцентрів Черкаської області діє група, яка облаштувавши підпільний цех, здійснює виготовлення, пакування, маркування та реалізацію контрафактної продукції, а саме: прального гелю, прального порошку, рідких та сипучих миючих засобів при цьому використовуючи фірмові найменування «Cleber», «Persil», «Tide», «Ariel» та інші.

В ході негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що виробництво і збут фальсифікованих засобів для прання торгових марок «Persil», «Tide» та іншої фальсифікованої продукції організував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого проживання у м. Сміла. На території домоволодіння розташовані декілька гаражних приміщень у яких безпосередньо проводиться виготовлення, пакування та маркування фальсифікованої продукції. За результатами проведених заходів стало відомо, що до вказаних гаражів приїздять автомобілі та проводиться розвантаження сировини, тари, етикеток для маркування фальсифікованої продукції та в подальшому завантаження готової продукції до автомобілів, для її подальшої реалізації. Для виробництва фальсифікованої продукції ОСОБА_7 задіяв двох помічників ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні виконують роботи з розливання, пакування, маркування фальсифікованої продукції, перевезення її до складського приміщення у м. Сміла з подальшим її відпуском особам, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції.

ОСОБА_8 окрім виготовлення фальсифікованої продукції також займається її розвезенням на власному автомобілі Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 та реалізацією.

Співорганізатором вказаної злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла, який маючи у власному користуванні декілька автомобілів, організував збут фальсифікованої продукції по всій території України, задіявши при цьому до злочинної діяльності наступних громадян: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого у Смілянському районі; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в м. Черкаси.

Разом з тим, ОСОБА_15 задіяв до злочинної діяльності свою дружину, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану в м. Черкаси.

Крім того, ОСОБА_7 розповсюджує фальсифіковану продукцію оптовими партіями через наступних громадян: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючого у м. Сміла; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого у м. Сміла.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у м. Сміла організував виробництво і збут фальсифікованих алкогольних напоїв. До складу групи, які під приводом збуту законної алкогольної продукції реалізовують незаконно виготовлені, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби та алкогольні напої, входить гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючий у Черкаській області, Смілянському районі. На території його домоволодіння за розташований підпільний цех, у якому проводиться виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного домоволодіння приїздить транспорт та проводиться завантаження фальсифікованої продукції та розвантаження сировини, тари та етикеток для маркування фальсифікованої продукції. Виробництво вказаної продукції здійснює гр. ОСОБА_22 та йому допомагає дружина ОСОБА_23 , які розливають фальсифіковану продукцію в поліетиленові пакети та пакують в картонні коробки об`ємом 1, 2, 3, 5, 10 літрів. Готову продукцію забирає гр. ОСОБА_10 та перевозить на свій склад для зберігання та реалізації. Сировину (спирт) для виготовлення алкогольної продукції на цех поставляє гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючий у Черкаській області, м. Кам`янка.

Під час проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють перевезення та реалізацію алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів Українських і світових торгових марок.

ОСОБА_10 , який маючи декілька автомобілів у власності та користуванні організував реалізацію фальсифікованої продукції по всій території України задіявши при цьому наступних осіб: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого у Смілянському районі; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в м. Черкаси; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого у м. Сміла; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровану в м. Черкаси; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючого у м. Сміла, які безпосередньо здійснюють оптовий та роздрібний продаж вказаної продукції.

03.10.2020 року в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку № 711/6949/20 від 02.10.2020 року за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: АДРЕСА_1 , у спальній кімнаті будинку було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 150 000 гривень, а саме: номіналом 1000 гривень одна купюра, номіналом 500 гривень сто п`ятдесят три купюри, номіналом 200 гривень двісті сімдесят вісім купюр, номіналом 100 гривень сто шістдесят дві купюри, номіналом 50 гривень чотирнадцять купюр.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Зі змісту п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.
Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204.

А тому, просить: накласти арешт на вилучені, в ході виконання ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: АДРЕСА_1 , грошові кошти в загальній сумі 150000 гривень, а саме: номіналом 1000 гривень одна купюра, номіналом 500 гривень сто п`ятдесят три купюри, номіналом 200 гривень двісті сімдесят вісім купюр, номіналом 100 гривень сто шістдесят дві купюри, номіналом 50 гривень чотирнадцять купюр.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно підтримали та просили його задовольнити. Також просили врахувати, що арешт на майно вони просять накласти з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання про накладення арешту, зіславшись на його необґрунтованість та відсутність підстав для накладення арешту. Також просили врахувати, що вказані грошові кошти не належать ОСОБА_5 , а належать його брату ОСОБА_24 , який передав їх ОСОБА_5 на зберігання, а тому до них не може бути застосована спецконфіскація.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , пояснення свідка ОСОБА_24 ,, дослідивши матеріали клопотання, а також відеозапис обушку від 03.10.2020 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204 КК України.

В даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.10.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення в тому числі і грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як вбачається із протоколу обшуку від 03.10.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 150000 грн., які поміщено в пакет №ЕХР0259273.

Питання щодо правового статусу майна, яке вилучене в ході обшуку (огляду), врегульоване діючими нормами процесуального законодавства, а саме ч. 7 ст. 236 КПК України, згідно якої вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Майно на відшукання якого дозвіл не надавався є тимчасово вилученим.

Згідно до п.п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В розумінні чинного законодавства, вищевказане майно, арешт на яке просить накласти слідчий, не є тимчасово вилученим майном.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу (ст. 96-1 КК України).

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що вилучені 03.10.2020 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 150000 грн., можуть бути такими, що отримані внаслідок вчинення злочину, і відповідно можуть підлягати спеціальній конфіскації, тому приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на такі грошові кошти.

Пояснення свідка ОСОБА_24 дані в судовому засіданні про належність саме йому вищевказаних грошових коштів, слідчий суддя розцінює критично, оскільки останній не зміг в точності зазначити з яких купюр складалася вищевказана сума, пояснивши, що грошові кошти були номіналом по 100, 200 та 500 грн., тоді як вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 грошові кошти були і номіналом в 1000 грн. та по 50 грн. Крім того, слідчий суддя враховує і те, що під час обшуку власник домоволодіння, в якому проводився обшук ОСОБА_5 не вказував про те, що виявлені в нього грошові кошти в сумі 150000 грн. є власністю його брата ОСОБА_24 , а навпаки на запитання слідчого пояснював, що ці грошові кошти його заощадження від продажу автомобіля та конвертації виручених коштів в національну валюту України.

Вказані пояснення, як самого ОСОБА_5 , так і його брата - ОСОБА_24 , слідчий суддя розцінює як спробу уникнути такого заходу забезпечення, як спеціальна конфіскація, яка в майбутньому може бути застосована відносно вищевказаних грошових коштів.

А тому, з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучені 03.10.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 грошові кошти в загальній сумі 150000 грн., номіналом 1000 гривень одна купюра, номіналом 500 гривень сто п`ятдесят три купюри, номіналом 200 гривень двісті сімдесят вісім купюр, номіналом 100 гривень сто шістдесят дві купюри, номіналом 50 гривень чотирнадцять купюр.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучено під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.10.2020 року за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти в загальній сумі 150000 гривень, а саме: номіналом 1000 гривень одна купюра, номіналом 500 гривень сто п`ятдесят три купюри, номіналом 200 гривень двісті сімдесят вісім купюр, номіналом 100 гривень сто шістдесят дві купюри, номіналом 50 гривень чотирнадцять купюр.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, також власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали проголошений 07.10.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1