28.07.2020 Справа № 756/9063/20
1кс/756/1516/20

УХВАЛА
28 липня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 від 11.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 від 11.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Встановлено, що невстановлена особа, приблизно о 21.17 19.02.2020, знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 197 білоруських карб. 83 коп., що на момент здійснення злочину склало більше 7,75 базової величини.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 16.02.2019 ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання : АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Інстаграм» побачила об`яву про продаж жіночого одягу. Під час переписки з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона замовила собі сукню вартістю 75 дол.США. Для відправки замовлення останній необхідно було виконати оплату товару, а також експрес-доставки (3-5 діб) вартістю 15 дол. США шляхом переказу грошових коштів на банківську карточку № НОМЕР_1 , після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пообіцяв їй відправити замовлений товар.

19.02.2019 о 21.17 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 197 білоруських карб. 83 коп., про що проінформувала продавця в переписці, однак до теперішнього часу потерпілою ОСОБА_4 товар не отримано, грошові кошти не повернуті.

Згідно відомостей, наданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19.02.2019 о 21 год. 17 хв. з банківської карти № НОМЕР_2 переведені грошові кошти в сумі 197 білоруських карб. 83 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно даних, отриманих під час виконання доручення про надання правової допомоги Київською місцевою прокуратурою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого емітована банківська карточка № НОМЕР_1 .
25.02.19 о 21. год.13 хв. з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 172,64 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_4 ; 27.02.2019 о 17 год.03 хв. із зазначеної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 229,95 укр.гривні на банківську карточку № НОМЕР_5 ; 28.02.2019 о 14 год.03 хв. з вищевказаної картки виконано переказ грошових коштів в сумі 104 укр.гривні на банківську картку № НОМЕР_6 ; 01.03.2019 об 11 год.45 хв. із зазначеної банківської картки виконано переказ грошових коштів в сумі 301,6 укр.гривні на банківську картку № НОМЕР_7 . 22.02.2019 о 23 год.35 хв. та в 23.40 з вищевказаної банківської картки було здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_8 на суми по 110 укр.грн.
Слідство вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 могли бути переведені з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 або на особовий рахунок абонентського номера НОМЕР_8 .
Беручи до уваги наявність достатніх даних, які вказують на те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які мають суттєве значення для вказаної кримінальної справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських платіжних карт: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 .
Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 від 11.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:
- про власників банківських платіжних карт: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, конт. телефони);

- про операції, які здійснювались по банківських платіжних картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переводу грошових коштів дані одержувача, у випадку виробництва операції у мережі Інтернет - IP-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку виробництва операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - відеозаписів банкоматів в момент використання по ним операцій з банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.07.2020 року по 28.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1