Справа № 445/890/20
Провадження № 1-кс/445/223/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2020 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 01.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
начальник СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 01.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати начальнику СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням о/у СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 00:01 год. 30.05.2020 року до 23:59 год. 03.06.2020 року, з прив`язкою до абонентів «А», «Б», з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що що 31 травня 2020 року невідома особа близько 16:00 год., шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 28000 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.06.2020 року внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України за №0000264.

В ході досудового розслідування, 3 червня 2020 року була допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 , яка показала, що 31 травня 2020 року близько 15:11 год. до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час даної розмови особа сказала, що хтось намагається зняти кошти з її банківської карти, а тому їй необхідно терміново переказати грошові кошти на мобільні номери, внаслідок чого ОСОБА_9 , будучи обманутою невідомою особою, здійснила переказ грошових коштів в сумі 28000 грн. зі своєї банківської картки на наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

31 серпня 2020 року будучи додаткового допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 показала, що першого разу, 03.06.2020 року, вона через хвилювання надала покази, які не відповідали реальній дійсності, а саме, вказавши те, що поповнення вищевказаних мобільних номерів вона здійснила зі своєї банківської картки, хоча насправді, спочатку вона зняла грошові кошти зі своєї банківської карти в банкоматі, після чого, через термінал самообслуговування, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Золочів, здійснила переказ грошових коштів на дані мобільні номери: НОМЕР_1 - 5000 грн., НОМЕР_5 5000 грн., НОМЕР_2 5000 грн., НОМЕР_7 3515 грн., 099-727-08-87-1880 грн.

Враховуючи вищенаведене є усі підстави вважати, що невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, було вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_9 , у зв`язку із чим остання, будучи обманутою, здійснила переказ грошових коштів в сумі 20395 грн на вищевказані мобільні номери.

А тому для встановлення істини по справі, проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також встановленні особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, орган дізнання дійшов висновку щодо необхідності звернення з клопотанням в суд для отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 30.05.2020 року до 23:59 год. 03.06.2020 року.

Начальник СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані дізнавачем документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000264 від 02.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 0000264 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до групи дізнавачів, які здійснюють дізнання по даному кримінальному провадженню входять дізнавачі СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , у зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище документів слід надати лише вказаним, уповноваженим на проведення слідчих дій, особам.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана інформація містить охоронювану законом таємницю, отримати яку без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження неможливо, а також те, що відомості, які містяться в них, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, та осіб, які можуть бути причетними до злочину та можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000264 від 01.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
клопотання начальника СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 01.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 00:01 год. 30.05.2020 року до 23:59 год. 03.06.2020 року, з прив`язкою до абонентів «А», «Б», з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.Адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентськими номерами.
2 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

3.Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості);
4.Дата, час та тривалість з`єднання;
5.Індетифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1