Справа № 296/562/21
УХВАЛА
Іменем України

29 січня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

26.01.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, які в період з 2018 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб`єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.
Відповідно до ст.4 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» підставами для відселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, є положення Концепції проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Населення, яке проживає у зоні безумовного (обов`язкового) відселення, підлягає обов`язковому відселенню.
Кожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об`єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров`я самостійно приймати рішення про дальше проживання на цій території чи відселення.
Громадянам, які прийняли рішення про виїзд із зони гарантованого добровільного відселення, створюються умови для відселення. Громадяни, які відселяються або самостійно переселяються, користуються компенсаціями, передбаченими цим Законом.
Порядок відселення та самостійного переселення визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови КМУ №1243 від 18.11.2009 «Про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території» встановлено, що переселенецем є особа, що проживала на радіоактивно забрудненій території і відселена згідно із списком, складеним облдержадміністрацією, або переселилася самостійно на підставі направлення, виданого облдержадміністрацією місця відселення.
Під поняттям втрачене нерухоме майно слід розуміти житловий, дачний, садовий будинок, гараж, господарські будівлі та споруди, що розташовані на радіоактивно забрудненій території, перебували у приватній власності громадянина та залишені ним у разі використання права на переселення.
У ході аналізу єдиного веб порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2018 -2019 роках було здійснено виплати компенсацій за втрачене нерухоме майно наступним особам:

1. ОСОБА_5 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 386 800,00 грн.
2. ОСОБА_6 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 342 570,00 грн.
3. ОСОБА_7 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Компенсація у розмірі 296 023,00 грн.
4. ОСОБА_8 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 188 293,00 грн.
5. ОСОБА_9 . Адреса втраченого майна не встановлена, компенсація у розмірі 177 485, 00 грн.
6. ОСОБА_10 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Компенсація у розмірі 73 529,00 грн.
7. ОСОБА_11 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Компенсація у розмірі 551 035,00 грн.
8. ОСОБА_12 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Компенсація у розмірі 533 050,00 грн.
9. ОСОБА_13 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 547 755,00 грн.
10. ОСОБА_14 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Компенсація у розмірі 488 913,21 грн.
11. ОСОБА_15 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Компенсація у розмірі 212 450,00 грн.
12. ОСОБА_16 , втрачене нерухоме майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Компенсація у розмірі 162 681,79 грн.
Окрім того встановлено, що більшість вищезазначених осіб отримали у власність вказане майно майже безпосередньо перед погодженням таких виплат, а саме у 2017-2019 роках шляхом укладання договору дарування, або визнання за собою права на спадщину. Вказане суперечить нормам постанови КМУ «Про затвердження порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території».
При цьому у ході виїзду за місцями розміщення вказаного нерухомого майна було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 такі значні компенсації були нараховані за давно напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані.
Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступивши в злочинну змову з суб`єктами оціночної діяльності розробили та втілили злочинну схему по привласнення бюджетних коштів виділених для виплати громадянам у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території. За вказаною протиправною схемою, напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, що розташовані в населених пунктах Жабче, Берестовець, Воронево, Купеч, Сарновичі Коростенського району, Житомирської області упродовж 2018-2020 років були оцінені за завищеною вартістю, а у подальшому така завищена вартість була відшкодована їх власникам.
Встановлено, що компенсації громадяни отримували на банківські розрахункові рахунки:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:№ НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ;№ НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;№ НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_9 ;№ НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_16 .
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:№ НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_12 відкриті на ім`я ОСОБА_15 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:№ НОМЕР_13 відкриті на ім`я ОСОБА_13 .
У ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним рахункам, по яких здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, існує необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів та інформації (руху коштів по вищевказаним банківським карткам), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківських установах:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса : АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 13.01.2021 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_13 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
- інформації щодо проведених транзакцій по рахунку № НОМЕР_13 за допомогою банкоматів за проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 (з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції);
- фото (матеріалів відеозйомки) осіб, які з рахунку № НОМЕР_13 знімали грошові кошти у банкоматах та відділеннях;
- документів стосовно юридичного оформлення відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреність).

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1