Справа № 303/4890/20
№ 1-кс/303/1304/20
У Х В А Л А
Іменем України

08 вересня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0001405 від 18.07.2020 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 00:00 години 13 липня 2020 року по теперішній час; документ про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 липня 2020 року по теперішній час; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 липня 2020 року по теперішній час; надати інформацію на який рахунок, було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 липня 2020 року по теперішній час. Надати документ про відкриття такого карткового рахунку та кому він належить.
Клопотання мотивоване тим, що 15.07.2020 року близько 14 години 06 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі авто на сайті ОЛХ, виманила від громадянина ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 186 500 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 (правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 вніс у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на підставі чого в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК УКраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до інформації яка становить банківську таємницю та зважаючи на те, що вилучені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0001405 від 18.07.2020року - задоволити.
Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 ЗКП 005504, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ЗКП 003857, старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ЗКП 003613, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ЗКП 004638, старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 ЗКП 004949, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ЗКП 005605, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ЗКП 005604, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ЗКП 005597, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ЗКП 005599 та/або працівникам органів Національної поліції за дорученням слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
-документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 00:00 години 13 липня 2020 року по 08 вересня 2020 року;
-документ про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 липня 2020 року по 08 вересня 2020 року;
-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 липня 2020 року по 08 вересня 2020 року;
-надати інформацію на який рахунок, було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 13 липня 2020 року по 08 вересня 2020 року. Надати документ про відкриття такого карткового рахунку та кому він належить.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1