Справа № 939/987/20
УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 17 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОТГ); положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке діяло у період з травня по грудень 2017 року; колективний договір між керівництвом та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв у період з травня по грудень 2017 року; інформації щодо чисельності населення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовувалась та необхідна для підтвердження встановлення посадових окладів за період з травня по грудень 2017 року; документи, що підтверджують встановлення посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років тощо, а також нарахування та виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у травні 2019 року таких працівників як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , в тому числі: рішення сесій органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо; накази з кадрових питань на підставі яких були встановлені посадові оклади; документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати (табелі обліку робочого часу, особові картки в яких відображено встановлені посадові оклади, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати) працівникам;

- документи, що підтверджують встановлення посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років, а також нарахування та виплату заробітної плати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , у серпні 2019 року, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2019 року таких працівників як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_38 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , в тому числі рішення сесій органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо; накази з кадрових питань на підставі яких були встановлені посадові оклади; документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати (табелі обліку робочого часу, особові картки в яких відображені встановлені посадові оклади, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати) працівникам;

- первинні та зведені документи (звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), що підтверджують перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з травня по грудень 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_8 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, виявленого за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01 жовтня 2016 року по 30 липня 2019 року. При перевірці дотримання законності при встановленні, нарахуванні та виплаті працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 посадових окладів за період з 01 травня 2016 року по 30 липня 2019 року ревізією встановлено, що у 2017 році штатними розписами встановлено завищення посадових окладів працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 протягом травня-грудня 2017 року на загальну суму 454,88 тис. грн. та зайвого нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 100,07 тис. грн. Внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 554,95 тис.грн. Штатні розписи затверджені головою ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 .

В зв`язку з призначенням судової економічної експертизи до СВ Бородянського ВП надійшло клопотання експерта №СЕ-19/111-20/53391-ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки фінансові документи, що витребовуються експертом необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та проведення економічної експертизи виникла необхідність до їх доступу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів: реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОТГ); положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке діяло у період з травня по грудень 2017 року; колективний договір між керівництвом та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв у період з травня по грудень 2017 року; інформації щодо чисельності населення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка використовувалась та необхідна для підтвердження встановлення посадових окладів за період з травня по грудень 2017 року; документи, що підтверджують встановлення посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років тощо, а також нарахування та виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у травні 2019 року таких працівників як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , в тому числі: рішення сесій органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо; накази з кадрових питань на підставі яких були встановлені посадові оклади; документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати (табелі обліку робочого часу, особові картки в яких відображено встановлені посадові оклади, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати) працівникам;

-документи, що підтверджують встановлення посадових окладів, надбавок за ранг, вислугу років, а також нарахування та виплату заробітної плати працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , у серпні 2019 року, вересні, жовтні, листопаді та грудні 2019 року таких працівників як ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_38 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , в тому числі рішення сесій органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 тощо; накази з кадрових питань на підставі яких були встановлені посадові оклади; документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати (табелі обліку робочого часу, особові картки в яких відображені встановлені посадові оклади, розрахункові листи про нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, відомості зарахування заробітної плати на карткові рахунки, касові документи, банківські виписки з особових карткових рахунків, в яких відображено виплату заробітної плати) працівникам;

-первинні та зведені документи (звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування), що підтверджують перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з травня по грудень 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати можливість слідчому вилучити копії вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_39