Справа № 186/1394/20
Провадження № 1-кс/0186/253/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Хорошилова І.С. погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мукосієм В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

21 жовтня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 09 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання начальника сектору дізнання, 08 жовтня 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою, вх. 51.1-4121 від 08 жовтня 2020 року із департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО-2990 від 30 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу товару у Інтернет мережі «OLX» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2100 грн., які вона перерахувала за оплату товару.

Відомості про вказану подію інспектором сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0000081 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05 липня 2020 року ОСОБА_1 в мережі Інтернет знайшла повідомлення про продаж iqos-пристрою з блоками стіків до нього. Вона зателефонувала за номером телефону, вказаному на сайті і їй відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_2 . Вони дійшли згоди про купівлю вказаного вище пристрою і ОСОБА_2 запропонував їй перерахувати кошти за товар в сумі 2100 грн. на одну із банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Після чого, 05 липня 2020 року ОСОБА_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2100 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після переказу грошей, ОСОБА_2 товар не вислав та на зв`язок більше не виходив.

Згідно рапорту старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ капітана поліції Рудя В. зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відбувалося у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та вказана картка зареєстрована на ім?я ОСОБА_3 . За карткою № НОМЕР_1 зняття відбувалось в АДРЕСА_2 . Картка № НОМЕР_2 на даний час не активна та зняття грошових коштів відбувалось у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 . З картки № НОМЕР_4 грошові кошти переводились на інші картки, картка належить ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 2100 грн., які вона перерахувала на картку № НОМЕР_3 , як оплату за товар, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 містить характеризуючі дані осіб, яким належать вказані рахунки, способи та місця зняття з них грошових коштів, тому необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам, осіб, яким вони належать, способи та місця зняття грошових коштів, а також інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам, осіб, яким вони належать, способи та місця зняття грошових коштів, а також інформацію по особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містить охоронювану законом таємницю та може бути використана у кримінальному проваджені як докази. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання начальник сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Хорошилов І.С. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання начальника сектору дізнання, 08 жовтня 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою, вх. 51.1-4121 від 08 жовтня 2020 року із департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали ЄО-2990 від 30 вересня 2020 року за заявою ОСОБА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу товару у Інтернет мережі «OLX» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2100 грн., які вона перерахувала за оплату товару.

09 жовтня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відомостям про клієнтів банку, яким належать дані картки, способу та місцю зняття грошових коштів, а також інформації про особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального проступку та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відомостям про клієнтів банку, яким належать данні картки, способу та місцю зняття грошових коштів, а також інформації про особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відомостям про клієнтів банку, яким належать данні картки, способу та місцю зняття грошових коштів, а також інформації про особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить начальник сектору дізнання надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати начальнику сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Хорошилову І.С. тимчасовий доступ до інформації, а саме: щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про осіб, яким вони належать, способам та місцям зняття грошових коштів, а також інформації по особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 жовтня 2020 року по 21 листопада 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Хорошилова І.С.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.