Провадження № 1-кс/161/6501/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000453 від 01.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач-інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 31.08.2020 року до Луцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 15.07.2020 року, невстановлена особа, шляхом обману, який виразився у повідомленні завідомо неправдивої інформації про продаж талонів на пальне, протиправно заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 72 500 гривень.
01.09.2020 року СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 10000453, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було проведено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 72 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 .
У зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання дізнавач не прибула, однак подала до суду письмову заяву про слухання даного клопотання без її участі та просить задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу-інспектору СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000453 від 01.09.2020 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копії документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківського рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
- інформацію про зміну даних банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено зміну вказаних даних в період з 25.05.2020 року по максимальний строк дії ухвали, з чиєї ініціативи;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.07.2020 року по максимальний строк дії ухвали.
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку та банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 15.07.2020 року по максимальний строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.07.2020 року і на період дії ухвали.
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1