Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2122/2020 Справа № 641/8119/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавач інспектора сектору дізнання Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000356 від 16.09.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні просить винести ухвалу про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів - виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00.00 09.09.2020 по 12.09.2020, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце ( з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.09.2020 року ОСОБА_5 здійснив замовлення ноутбуку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » MacBook Pro 15 Renita 2018 за 27 400 грн. заповнивши інтернет-доставку через інтернет-магазин «ОЛХ», на який йому надав продавець посилання, на ім`я ОСОБА_6 . В даному посиланні потерпілий повністю вказав номер своєї банківської карти а саме НОМЕР_2 , дата до якої діє банківська карта та CV код, своє прізвище ім`я та по батькові та направивши грошові кошти в розмірі 27 542 грн. відправивши грошові кошти в даному посиланні ОСОБА_5 прийшло повідомлення про переведення транзакції на вищезазначену суму, але в подальшому зайшовши знову на інтернет-сайт «ОЛХ», останньому прийшло повідомлення про те, що у потерпілого недостатньо грошових коштів для проведення операції, тобто для заморожування грошових коштів на сайті «ОЛХ» до моменту отримання товару. Після цього ОСОБА_5 вирішив подзвонити на гарячу лінію фін терне-сайту «ОЛХ», де пояснивши дану ситуацію консультант на гарячій лінії повідомила про те, що потерпілий перейшов на рейкове посилання та перевів грошові кошти не на інтренет-магазин «ОЛХ».

Враховуючи те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, то документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів - виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00.00 09.09.2020 по 12.09.2020, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.12.2020 року включно.
Роз`яснити Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1