279/5278/20
1-кс/279/1010/20
іменем України
24 грудня 2020 року
В С Т А Н О В И В :
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 11.05.2020 року на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж скутера марки «Aprilia Atlantic 2000» 2003 року випуску з об`ємом двигуна 200 см3. Зателефонувавши за вказаним на сторінці оголошення з номером телефону, а саме: НОМЕР_1 , почув, що відповіла особа чоловічої статі. Під час розмови дана особа повідомила, що для відправки скутера потрібно здійснити переказ коштів за доставку у сумі 2180 грн. Вказані кошти він переказав на наданий йому номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Зателефонувавши до продавця повідомив про переказ коштів та дізнався, що відправка скутера буде наступного дня, тобто 12.05.2020 року у другій половині дня, службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.05.2020 року з номеру НОМЕР_3 йому зателефонувала інша особа чоловічої статі, яка представилась працівником відправника та повідомила, що потрібно ще перерахувати грошові кошти за повну вартість скутера у сумі 11 000 гривень на банківську картку, на яку він здійснював переказ напередодні. Після цього відразу зателефонував на телефон продавця скутера та повідомив про переказ коштів, почувши у відповідь, шо йому відправлять товар. Потім зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , який йому надали після перерахунку коштів, де повідомили, що потрібно ще перерахувати кошти у сумі 3052 гривень за страхування товару під час перевезення, для чого надали новий рахунок № НОМЕР_5 , проте вказані кошти він вже не перерахував, оскільки зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.
Проведеними слідчими діями особу, яка вчинила даний злочин не встановлено.
В зв`язку з наведеним виникла необхідність у отриманні інформації щодо рахунку коштів, яка містить банківську таємницю, яка розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, по рахунку коштів за період часу з 11.05.2020 року по 13.05.2020 року по банківському рахунку віртуального банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відкритий на невстановлену слідством особу, а також з приводу анкетних даних особи, на яку відкритий зазначений банківський рахунок.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме щодо рахунку коштів за період часу з 11.05.2020 року по 13.05.2020 року по банківському рахунку віртуального банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого на невстановлену слідством особу; відомостей про анкетні дані особи, на яку відкритий зазначений банківський рахунок.
Надати вказаним слідчим копії документів, належним чином завірені, які містять вищенаведену інформацію.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1