Справа № 203/3247/20
Провадження № 1-кс/0203/1606/2020
УХВАЛА
23 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні №0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні №№0000617. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 травня 2020 проведеним обшуком у відділенні ТОВ «НоваПошта» №47, розташованого по вулиці Володимира Мономаха, 7, в місті Дніпрі, виявлено та вилучено речовину, масою 18,014 г, яка є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонений, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 15,272 г., який ОСОБА_4 незаконно переслав.
16 травня 2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 показав, що 15 травня 2020 року з метою придбання 50 грам наркотичного засобу марихуана, його приятель здійснив перерахування на його платіжну картку № НОМЕР_1 відкриту у «ОБанк», що є підрозділом «ІдеаБанк», грошових коштів двома платежами у загальній сумі 7 500 гривень. Після чого, з метою безпосереднього придбання наркотичного засобу марихуани, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «ОБанк» перерахував чоловіку на прізвисько « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 6 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік на прізвисько « ОСОБА_5 », на якого вказав ОСОБА_4 ОСОБА_6 , обшуком за місцем мешкання якого, що відбувся 14 серпня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, серед іншого виявлено та вилучено речовину рослинного походження загальною масою близько 70 г., зразок (насипка) масою 1,9501 г., вилучена з загальної маси рослинної речовини природного походження зеленого кольору із специфічним запахом є канабісом, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 1,7941 г.

15 серпня 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18 серпня 2020 року матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , за фактом незаконного придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу з метою його збуту, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, виділено в окреме провадження, якому присвоєно №0000617.

За наслідками здійсненого 18 червня 2020 року тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Ідея Банк» (), по рахунку ОСОБА_4 встановлена транзакція від 15 травня 2020 року, де платником зазначено рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_4 , банком платника АТ «Ідея Банк», отримувачем зазначено рахунок НОМЕР_3 з позначенням «ТР. РАХ ПЛ. В І БАНКІНГУ ПО. В І. БАНКІНГУ ЧЕРЕЗ СЕРВ ІPAY», призначення платежу перевод, сума платежу 6 000 гривень.

Згідно з відповіддю ТОВ «Універсальний дата центр», яке є власником платіжної системи «іРау», від 30.07.2020, 15.05.2020 о 17 годині 42 хвилин з платіжної картки № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів на суму 6000,00 грн., внутрішній номер операції зі сторони АТ «Ідея Банк»: ext_id 371560.

За наслідками здійсненого 06 жовтня 2020 року тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Універсал Банк» (), встановлено факт відкриття та користування ОСОБА_6 рахунками:

1) № НОМЕР_6 , до якого відкривалась віртуальна валютна картка 214907 з балансом 100 EUR;

2) № НОМЕР_7 , до якого відкривалась віртуальна валютна картка 102824 з балансом 200 USD;

3) №UA6719104 відкритому, до якого відкривалась віртуальна дебетна карта НОМЕР_8 з балансом 0 UAH;

4) № НОМЕР_9 до депозитного договору №N90.30. від 02 жовтня 2020 року з балансом 118147,42 UAH;

5) № НОМЕР_10 до депозитного договору №N90.30. від 02 жовтня 2020 року з балансом 61130,77 UAH;

6) № НОМЕР_11 до сервісу накопичення «Банка» заява N92.30. від 22 травня 2020 року з балансом 1633,75 UAH.

7) №UA0588578, до якого випускалась платіжна картка НОМЕР_12 , по якому, зокрема, за 15-16 травня 2020 року проведено наступні транзакції:

- 15.05.2020 17:42:51 категорія - Поповнення картки, опис - IDEA_DIRECT, сума у валюті картки 6000, валюта UAH;

- від 16.05.2020 10:47:51 категорія - Депозити, опис Поповнення депозиту, сума у валюті картки -6032, валюта UAH;

- від 16.05.2020 10:48:41 категорія - Депозити, опис Поповнення депозиту, сума у валюті картки -4086, валюта UAH;

залишок по якому становить 32539,91 UAH.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на визначених рахунках необхідно здійснити задля забезпечення конфіскації як виду покарання.
В силу ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, розглянуто без повідомлення підозрюваного задля забезпечення цілей арешту майна.
В судовому засіданні слідчий підтримав визначене клопотання про арешт майна, прохав задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, зважаючи на те, що слідчим при зверненні до слідчого судді із клопотанням про арешт майна доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризику відчуження майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на визначених у клопотанні рахунках підозрюваного ОСОБА_6 , слідчий суддя доходить висновку щодо необхідності у задоволенні визначеного клопотання та накладенні арешту на майно, заборонивши користуватись, розпоряджатись, та відчужувати останнє.

Керуючись ст. ст. 110, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні №0000617, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме на грошові кошти, що знаходяться на відкритих рахунках останнього у АТ «Універсал Банк» (), із позбавленням права відчуження, розпорядження або користування такими грошовими коштами, які знаходяться на рахунках:

1) № НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ;

2) № НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ;

3) № НОМЕР_14 відкритому на ім`я ОСОБА_6 ;

4) № НОМЕР_9 до депозитного договору №N90.30. від 02 жовтня 2020 року;

5) №UA0603783 до депозитного договору №N90.30. від 02 жовтня 2020 року;

6) № НОМЕР_11 до сервісу накопичення «Банка» заява N92.30. від 22.05.2020;

7) №UA0588578 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , до якого випускалась платіжна картка НОМЕР_12 .

Не пізніше наступного дня після постановлення ухвали надіслати останню підозрюваному.
Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.
На підставі ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1