Справа №485/1611/20
Провадження №1-кс/485/303/20
УХВАЛА
іменем України

26 листопада 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача-інспектора Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 09 жовтня 2020 року,

встановив:

24 листопада 2020 року дізнавач - інспектор Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача-інспектора Снігурівського ВП надійша заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

08.10.2020 до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.09.2020 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобільного двигуна, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1400 грн.

Відомості про даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29 вересня 2020 року в мережі «Інтернет» на сайті «автозапчастини» знайшла повідомлення щодо продажу автомобільного двигуна за 11 000 грн., при цьому були зазначені мобільні номери продавця: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла зателефонувала на мобільний номер № НОМЕР_2 та почала розмову із чоловіком. Далі в ході розмови вона домовились про те, що перерахує в якості передоплати грошові кошти в сумі 1400 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Наступного дня потерпіла перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку, однак товару на теперішній час не отримала, а телефон продавця вимкнений.

Відповідно до квитанції, що була надана потерпілою, грошові кошти в сумі 1400 грн. були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 30.09.2020 о 09:44:06.

З огляду на вищевикладене, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі:в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 30.09.2020 по 30.10.2020 року, інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності, при цьому інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Ст.99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу інспектору СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебуваютьу володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ,а саме:
відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахункуза період з 30.09.2020 по 30.10.2020 року.

Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1