Справа № 308/6800/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

З поданого клопотання та матеріалів доданих до нього з`ясовано, що 01.07.2020 року о 09 год. 20 хв., в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведеного митного огляду автомобіля марки «Форд» д.н.з. НОМЕР_1 , який слідував з Угорщини в Україну під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконував вантажні та пасажирські перевезення, в одному із відправлень дорожній валізі та сумці з синтетичного матеріалу червоного кольору виявлено приховані від митного контролю медичні препарати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Acatar ACTI-TABS», в загальній кількості 52344 таблетки, які містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин». В подальшому 01.07.2020 за результатом проведення оперативно розшукових заходів на паркувальному майданчику ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_2 , який прибув в зазначене місце з метою отримання вищевказаних валізи та сумки з медичними препаратами. Цього ж дня, в ході проведення особистого обшуку затриманого громадянина ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . 02.07.2020 громадянину ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України. Надалі, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані посилки з медичними препаратами пересилались з території Чеської Республіки від громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 використовував вищевказану банківську картку для отримання коштів від реалізації прекурсору «псевдоефедрин» та для перерахування коштів як розрахунок за придбані вищевказані медичні препарати із вмістом зазначеного прекурсору. Окрім цього, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 відкрито і інші рахунки на які він отримує кошти набуті в результаті вчинення злочину. Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація ГУ ДМС України в Закарпатській області у відповідності до якої громадянин України ОСОБА_6 , змінював неодноразово своє прізвище та ім`я, а саме: попереднє прізвище ОСОБА_8 , яке змінив на ОСОБА_9 , яке в подальшому змінив на ОСОБА_6 .

Вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та може бути отримана виключно в порядку, передбаченому ст.ст. 159-164 КПК України, тобто в порядку тимчасового доступу.

Клопотання обґрунтоване тим, що отримання даної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину у даному кримінальному провадженні, викрити всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та отримати фактичні данні щодо їх причетності до вчинення даного злочину у встановленому чинним Кримінальним процесуальним законодавством України.

З огляду на вказане просить надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку, який закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та який відкритий в філії Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: документів на підставі яких був відкритий рахунок, інформації щодо осіб які відкрили вказаний рахунок, та його фактичних розпорядників, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 1.01.2020 року по 3.07.2020 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.) та можливість її вилучити в друкованому та електронному вигляді по місцю відкриття та зберігання оригіналів банківської справи, а саме: в філії Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 . Інформації про всі рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та рух коштів по вказаним рахункам за період з 1.01.2020 по 03.07.2020 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.) та можливість її вилучити в друкованому та електронному вигляді по місцю відкриття та зберігання оригіналів банківської справи, а саме: в філії Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності. Окрім цього слідчим подано заяву про те, що він повідомив представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 про розгляд клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР стверджується, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки отримана за результатами тимчасового доступу інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення осіб причетних до вчинення вищеописаного злочину, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до:

інформації щодо карткового рахунку, який закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та який відкритий в філії Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: документів на підставі яких був відкритий рахунок, інформації щодо осіб які відкрили вказаний рахунок, та його фактичних розпорядників, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 01.01.2020 по 03.07.2020 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.);

інформації про всі рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2020 по 03.07.2020 (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери та ін.),

з можливістю вилучення такої інформації в друкованому та електронному вигляді по місцю відкриття та зберігання оригіналів банківської справи, а саме: в філії Закарпатського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1