УХВАЛА

13 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0004164 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Рівненського ВП надійшли матеріали від ВПК в Рівненській області про те, що в ході розгляду звернення від гр. ОСОБА_5 було встановлено, що невідомі особи, шахрайським способом, використовуючи його документи, відкрили від його імені рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , 03.11.2020 останньому на мобільний телефон зателефонувала особа яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що до банку в якому відритий рахунок товариства надійшла платіжна вимога №63165833 від 02.11.2020 по виконавчому напису №1247 від 03.10.2020 про стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_6 в сумі 1 630 000 грн. Вказана платіжна вимога була підписана потерпілим, однак жодних виконавчих проваджень про стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у потерпілого не було, та рахунок вказаний у вимозі потерпілим як стягувачем не відкривався.

Згідно платіжної вимоги №63165833 від 02.11.2020 кошти повинні були стягнутися з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 , на користь ОСОБА_6 , шляхом переказу 1 793 420грн., на рахунок Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_5 .

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004164 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як встановлено судом, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за №0004164 за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:
Клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0004164 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- оригіналів документів, на підставі, яких був відкритий розрахунковий рахунок на ім`я приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_5 , а саме: оригіналів всіх поданих для відкриття вказаного рахунку документів, оригіналу договору, копія паспорта, заявки про відкриття рахунку;

- роздруківки руху коштів в період часу з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів;

- інформацію про встановлення клієнт банку та інформацію про пристрої на які послуга клієнт банку встановлювалася;

- інформацію про операції, які були проведені по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 з використанням клієнт-банку;

- відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, банківських установ, в моменти проведення будь-яких операцій по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1