У Х В А Л А

20 жовтня 2020 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду №1 в м. Біла Церква по кримінальному провадженню № 0002928 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області карала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області карала поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002928 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 10.08.2020 до ЧЧ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що наглядно знайомий йому ОСОБА_6 та його товариш ОСОБА_7 , в період з жовтня 2019 року по травень 2020 року шляхом обману заволоділи грошима в сумі 31500 грн. та 1500 доларів США, належні ОСОБА_5 .

10.08.2020 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002928, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці жовтня місяця 2019 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_8 , маючи автомобіль марки Фольксваген Т5, який знаходився в працюючому стані, але потребував ремонту, зустрівся з (на той час) невідомим йому чоловіком, якого ОСОБА_8 представив його родич як ОСОБА_6 , який проживає в буд АДРЕСА_1 . Під час спілкування, останній йому повідомив, що вартість деталей становитиме 12 500 грн. та за роботу йому необхідно було передати кошти в сумі 2000 грн. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився та передав йому вказану суму. На наступний день, ОСОБА_8 приїхав до ОСОБА_6 , та знову попросив, щоб він відремонтував йому автомобіль в іншій частині, та ОСОБА_9 на це повідомив, що йому необхідні кошти в сумі 8000 грн. (за купівлю деталей та мастила) та 1500 грн. за виконання вказаної роботи, та ОСОБА_8 погодившись, передав ОСОБА_9 кошти в суму 8000 грн. Через деякий час (точної дати досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 підзаробити грошей продажем авто деталей через сайт «OLX», та в цей бізнес необхідно було вкласти гроші в сумі 1000 доларів США (по 500 доларів США з кожного), а після продажем деталей, гроші будуть поділені навпіл між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на що ОСОБА_8 погодився. Після вказаного у них виникли товариські відносини, та ОСОБА_9 просив позичити у ОСОБА_8 та товаришів, яких познайомив ОСОБА_8 з ОСОБА_9 . Гроші вони скидали через термінал самообслуговування та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , а саме про рух коштів по вказаному рахунку (роздруківка) за період з 01.01.2019 по 10.08.2020.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факт заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом обману, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесені 10.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002928 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області карала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002928 від 10.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області карала поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , за період часу з 01.01.2019 по 10.08.2020.

Оригінал та копію ухвали скерувати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області каралу поліції ОСОБА_3 - для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1