Справа №579/643/20
1-кс/576/435/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000134 від 17 лютого 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.02.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.02.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 16.01.2020 року невідомі особи під приводом оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділи персональними даними заявника та в подальшому оформили кредит в фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим спричинили матеріальну шкоду на заявлену суму 7000 гривень.
Відомості щодо вказаного факту 06.07.2020 внесено до ЄРДР за №0000013.
З метою підтвердження факту заволодіння кредитними грошима, отриманими від імені ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2020 по 01.03.2020 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, а також інформації про повні дані власника зазначеного рахунку.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач старший інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 16.01.2020 року невідомі особи під приводом оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділи персональними даними заявника та в подальшому оформили кредит в фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим спричинили матеріальну шкоду на заявлену суму 7000 гривень.

Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 та довідкою, наданої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій мається номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка потерпілому не належить та на яку були відправлені грошові кошти в якості кредиту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2020 по 01.03.2020 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 16.01.2020 перераховано грошові кошти у сумі 7000 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по 04.03.2020 на електронному носієві інформації.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1