справа № 166/704/20
номер провадження 1-кс/166/269/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
15.07.2020 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.07.2020 року по даний час, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.07.2020 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.
З клопотання вбачається, що в період з 10.07.2020 по 13.07.2020 невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом доставки мотоциклу, заволоділа грошовими коштами останнього, чим заподіяла майнову шкоду на суму 4341 гривню.

За зазначеним фактом 14.07.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на початку червня 2020 року на сайті «OLX» знайшов оголошення продажу мотоциклу марки «Lifan 200». Далі він спілкувався з продавцем ОСОБА_6 з яким домовилися, що в подальшому він купить даний мотоцикл, та як на той момент не мав грошей. В подальшому ОСОБА_6 цікавився, чи буде він купувати мотоцикл. 10.07.2020 вони домовилися продати мотоцикл за 12000 гривень, при цьому ОСОБА_6 сказав йому заплатити 1825 гривень за доставку мотоциклу фірмою «Автолюкс», а саме надіслати гроші на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі 13.07.2020 він знову зателефонував до ОСОБА_6 , який сказав йому оплатити страхування за перевезення в сумі 1118 гривень, які він перерахував на вищевказану картку. Пізніше знову ОСОБА_6 сказав оплатити ще одну страховку в сумі 1118 гривень на картку № НОМЕР_3 та 280 гривень за комісію. Він перерахував всі вказані грошові кошти, але товар не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.07.2020 року по даний час, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.07.2020 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.

Слідчий Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, Слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.07.2020 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.07.2020 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також, відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу старшому інспектору СД Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10.07.2020 року по даний час, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 10.07.2020 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 13 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1