Справа № 522/860/21
Провадження № 1-кс/522/518/21
УХВАЛА

19 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001009 від 27.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Акту ГУ ДПС в Одеській області № 242/15-32-04-02/39400733 від 12.12.2019 про результати камеральної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ, згідно з яким вказане підприємство не має право на отримання бюджетного відшкодування заявленого на рахунок платника у банку (декларація з ПДВ за жовтень 2019 року) у розмірі 550400 грн.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сформувало податковий кредит за рахунок взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - надання послуг з організації діагностики колісних пар залізничних вагонів до завантаження.

В той же час, в рамках камеральної перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний податковий кредит сформовано за рахунок імпортування запчастин та товарів народного вжитку (щітки, нитки, хутро, вироби з пластику, плівка, тощо). Штатна чисельність робітників склала 5 осіб.

Аналіз відомостей ЄРПН не встановлено факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власних постачальників послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів та додатків до них, товаро-транспортних накладних, маршрутних листів, накладних, податкових накладних, сертифікатів та інших документів за період з 01.01.2019 по 01.01.2020.

Вищевказані документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів та додатків до них, товаро-транспортних накладних, маршрутних листів, накладних, податкових накладних, сертифікатів та інших документів за період з 01.01.2019 по 01.01.2020.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах кримінального провадження №0001009 від 27.05.2020 року та за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів та додатків до них, товаро-транспортних накладних, маршрутних листів, накладних, податкових накладних, сертифікатів та інших документів за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 19.02.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1