печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4464/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Кухарі, Іванківського р-ну, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року),

В С Т А Н О В И В :
У першій половині серпня 2017 року ОСОБА_4 поблизу станції метро «Арсенальна» у м. Києві зустрівся з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи підприємця, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Блоссом Груп» ().

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи підприємця, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 у цей же день, у першій половині серпня 2017 року, надав згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 04.10.2013 Іванківським РС Управління ДМС України у Київській області, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши дані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у першій половині серпня 2017 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Блоссом Груп», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу товариства тощо, а саме: заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 16.08.2017, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017 та статуту ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017.
З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_4 у денний час доби 15.08.2017 зустрівся з вищевказаною невстановленою особою за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, 1/13, у кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлений за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блоссом Груп» від 16.08.2017 та установчий документ товариства статут ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо:

-місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 39;

-мети діяльності, зокрема отримання прибутку, предмету діяльності, яким відповідно до п. 3.2 ст. 2 статуту є «виробництво автомобілів, будівництво будівель, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, транспортне обслуговування вантажів та інші види підприємницької діяльності, не заборонені законодавством України»;

-учасників підприємства, зокрема ОСОБА_4 як його єдиного учасника;

-майна підприємства, зокрема формування ОСОБА_4 статутного капіталу товариства за рахунок його вкладу у сумі 3 000 грн.;

-фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Блоссом Груп», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у графі « ОСОБА_4 » протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, у графі «Покупець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017, у графі «Керівник» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блоссом Груп» від 16.08.2017 та у графі «Підпис учасника» статуту ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив їх підроблення.

Реалізовуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_4 передав особисто підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017 та статут ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017 приватному нотаріусу ОСОБА_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи і яка, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірила вказані документи та зареєструвала ці дії у реєстрі вчинення нотаріальних дій під номерами №1604, №1605, №1606.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти узгоджено з невстановленою особою, передав останній підписані ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Блоссом Груп» від 16.08.2017, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Блоссом Груп» №8 від 15.08.2017, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Блоссом Груп» від 15.08.2017 та статут ТОВ «Блоссом Груп» (у новій редакції) від 15.08.2017, яка у подальшому, діючи за попередньою змовою з ним, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Блоссом Груп» шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4.

Крім того, у першій половині жовтня 2017 року ОСОБА_4 поблизу станції метро «Палац Спорту» у м. Києві знову зустрівся з тією ж невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду повторно внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи підприємця, та документально значитись засновником і директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Еріном Плюс» ().

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, повторно погодився на таку незаконну пропозицію.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на повторне внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи підприємця, а також умисне повторне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, у першій половині жовтня 2017 року ОСОБА_4 надав згаданій невстановленій особі копії власного паспорту громадянина України та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру з вищевказаними реквізитами, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши зазначені документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, у першій половині жовтня 2017 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів щодо придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Еріном Плюс», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства тощо, а саме: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017, договору купівлі-продажу у ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017 та договору купівлі-продажу у ОСОБА_7 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_4 12.10.2017 у денний час доби зустрівся з цією невстановленою особою за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, у кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис заздалегідь підготовлений за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017, договір купівлі-продажу у ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017 та договір купівлі-продажу у ОСОБА_7 частки в статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо:

-місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А, офіс 2/47;

-предмету діяльності, яким відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017 є «діяльність посередників у торгівлі, оптова торгівля металами та металевими рудами, діяльність у сфері права, будівництво житлових будівель та інші види підприємницької діяльності, не заборонені законодавством України»;

-учасників підприємства, зокрема ОСОБА_4 як його єдиного учасника;

-майна підприємства, зокрема формування ОСОБА_4 статутного капіталу товариства за рахунок його вкладу у сумі 100 грн.

-фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Еріном Плюс», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти вказаних установчих документів містять вищенаведені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 , засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у графі «Підпис учасників» протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017, у графі «Покупець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу у ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017 та у графі «Покупець ОСОБА_4 » договору купівлі-продажу у ОСОБА_7 частки у статутному капіталі ТОВ «Еріном Плюс» від 12.10.2017, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто повторно вчинив їх підроблення.

Реалізовуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_4 передав особисто підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «Еріном Плюс» №12/10 від 12.10.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи і який, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірив вказані документи, зареєстрував дану дію у реєстрі вчинення нотаріальних дій під номерами №4035, 4036, 4037 та як державний реєстратор, здійснив проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Еріном Плюс».

Своїми діями, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205-1 ч.2 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року).
Під час судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, інші учасники не заперечували проти закриття кримінального провадження.
Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_4 , що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає їй право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.
Обвинувачений ОСОБА_4 заявив суду, що зміст правових наслідків закриття провадження з нереабілітуючих підстав йому цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.
Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.
Злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії злочину невеликої тяжкості.
Згідно ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно нього підлягає закриттю.
Обвинувачена погоджується зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з`ясував, що його позиція є добровільною і істинною.
Цивільний позов у справі не заявлений.
Процесуальні витрати слід віднести на рахунок держави.
Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом відносно вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року), у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - звільнити.
Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України № 642-VII від 10.10.2013 року), - закрити.
Судові витрати:

- за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 4 290 грн. 00 коп. - віднести на рахунок держави.

Ухвала суду підлягає оскарженню до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1