Провадження № 1-кс/734/726/20 Справа № 734/2693/20
У х в а л а

іменем України

21 вересня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000013 від 11.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Інспектор сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду у кримінальному провадженні №0000013 від 11.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні сектору дізнання Козелецького ВП перебуває провадження за № 0000019 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 10.01.2020 року о 06 год. 23 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс - повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом «За результатами незалежного відбору на терміналах оплат на ваш номер випав приз» та було посилання до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого гр. ОСОБА_5 перейшов на даний сайт на якому був висвітлений його номер телефону, заповнив свої анкетні, щоб отримати винагороду в сумі 400 000 тис. грн. Після чого йому почали телефонувати та погрожувати, що якщо він не сплатить 1 % державного податку від загальної суми виграшу, тобто 4 000 тис. грн. та 2 % у сумі 8 000 тис. за комісію банку вони заблокують всі його рахунки Після чого гр. ОСОБА_5 приїхав з роботи в смт. Козелець де весь час шахраї говорили з ним по телефону та повідомили, щоб не клав слухавку та йшов до терміналу (I- ВОХ) сплачувати кошти. Так, як в магазинах де був вказаний термінал була черга то він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_2 де через термінал зі свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 переслав на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4148 грн. 29 коп. на ім`я ОСОБА_6 та пізніше з того ж самого карткового рахунку переслав на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 8 200 тис. грн. на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому з номеру телефону наочно знайомого зателефонував на гарячу лінію служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив ситуацію, де представники банку порадили звернутися до поліції для написання заяви. Звернувшись до поліції, останній взяв витяг з ЄРДР та відніс його в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Де в подальшому 13.01.2020 року банк повернув йому грошові кошти в сумі 4 000 тіш. грн., пояснивши це тим що шахраї не встигли їх ще зняти, тому частково гроші вдалося повернути.

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки за номером № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання інспектор не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000019 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - інспектору сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання

Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 11.01.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні центрального офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; документів з інформацією стосовно IP-адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період з 10.01.2020 до 13.01.2020; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , у період з 10.01.2020 по 13.01.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: