пр. № 1-кс/759/6372/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , оперативним співробітникам УОРД ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),що становлять банківську таємницю, а саме:

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкрито вказаний рахунок та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000638 від 22.05.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб протягом 20172020 років штучно розіграли тендери на проведення будівельно-ремонтних робіт з реконструкції ряду комунальних об`єктів в Київській області та м. Києві і шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних робіт та послуг без фактичного повного їх виконання, а також шляхом укладання додаткових договорів на збільшення вартості робіт/послуг, з наступним виведенням коштів через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, чим фактично здійснили розтрату бюджетних коштів та причинили шкоди державному і місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що схему розкрадання бюджетних коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) організували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , які вступивши в змову з посадовими особами комунальних підприємств Київської області та КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » і ІНФОРМАЦІЯ_29 розігрують між підконтрольними собі підприємствами державні тендери.

Так, було встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ряд підприємств, які подають звітність з однієї IP-адреси НОМЕР_28 , були учасниками та переможцями в великій кількості державних тендерів від ІНФОРМАЦІЯ_29 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_29 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_30 ), який є одним із організаторів схеми. Згідно до інформації наданою провайдером IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_1 .

Також, було встановлено що посадові осіб вказаних вище підприємств ніякого відношення до ведення їхньої фінансово-господарської діяльності не мають, тобто являються номінальними директорами, а фактично їхня діяльність контролюється Лаврінцями. В ході аналізу баз даних ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме «Податковий блок» підсистеми «Суб`єкти фіктивного підприємництва» було встановлено, що у минулого директора ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_12 було відібрано пояснення на непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності, що свідчить про фіктивність вказаного підприємства.

Встановлено, що організатори даної схеми за домовленістю з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яка звітує з тієї ж IP-адреси, що може свідчити про безпосередню причетність ОСОБА_14 до вказаної групи, та з іншою на даний час не встановленою слідством особою ІНФОРМАЦІЯ_29 перемагають в державних закупівлях на будівництво та реконструкцію ряду об`єктів по м. Києву. Учасниками даних закупівель є лише підприємства підконтрольні Лаврінцям, а ціна тендерної пропозиції, за домовленістю з замовниками є значно завищена порівняно з реальною ціною виконання робіт. Більшу частину грошових коштів отриманих від замовників вказані вище підприємства обготівковують. Роботи по об`єктам виконуються не в повному обсязі силами не офіційно влаштованих працівників, а будівельні матеріали купуються за готівку.

Загальна сума отриманих з бюджету коштів підконтрольними Лавринцям підприємствами близько 1 млрд. грн. Частину обготівкованих коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_32 кладуть на власні депозитні рахунки в різних фінансових установах, що підтверджуються частиною договорів вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що загальна сума офіційно отриманого доходу ОСОБА_9 за останні десять років не перевищує 200 тис. грн. ОСОБА_15 в свою чергу з 2010 року офіційно отримує заробітну плату на різних підприємствах від 3 до 12 тис. грн. на місяць. При цьому вказані громадяни користуються та мають у власності елітну нерухомість в м. Києві та користуються елітними автомобілями. Так, встановлено що ОСОБА_15 в 2019 році придбала у власність квартиру в ЖК Alter Ego середня вартість якої 200 тис. доларів, а ОСОБА_9 зареєстрував на себе Mercedes-Benz S 560 середня вартість якого 100 тис. доларів та Land Rover Range Rover середня вартість якого в залежності від року випуску 60 тис. доларів.

ОСОБА_8 в свою чергу отримував доходи по 157 ознаці доходу (дохід виплачений самозайнятій особі) з йому підконтрольних підприємств у розмірі від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., а саме: в 3 кварталі 2018 року він отримав 1 160 880 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 933 887 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ', 137 973 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_13 ', в 4 кварталі 2018 року 1 050 000 грн. з підприємства ТОВ 'БЕСТ КОНСТРАКШН', 984 700 з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ', 725 300 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_13 ', 4 квартал 2019 року 701 336 грн. з підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 ', 441 327 грн. з підприємства ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_13 ', 995 882 грн. з підприємства ТОВ 'СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ' та ряд інших перерахувань. Кошти перераховані на рахунки ОСОБА_16 вказані підприємства отримують від бюджетних організацій.

Окрім цього, у ході аналізу мережі Інтернет було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 в 2014 році були фігурантами розслідування журналістів по факту розкрадання бюджетних коштів в якому фігурувала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » печатка якої була вилучена під час обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 .

Також, під час обшуку за вищевказаною адресою були вилучено 13 печаток підконтрольних Лаврінцям підприємств, 5 печаток інженерів-проектувальників та одну печатку архітектора, 13 факсиміле підписів, 14 телефонів з надписами назв підприємств та їх директорів, а також комп`ютерну техніку та документи задіяних в схемі підприємств.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_34 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )має банківський рахунок № НОМЕР_2 ,відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), зокрема документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних та фізичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.
Відомості, що містяться у документах справи з юридичного оформлення рахункуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та дані про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з підприємствами контрагентами.
Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

П. 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкрито вказаний рахунок та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 07.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1