Справа № 752/5263/20
Провадження № 1-кс/752/5831/20
У Х В А Л А

19.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» на постанову прокурора прокуратури АР Крим ОСОБА_3 від 10.07.2020 р. про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим у кримінальному провадженні № 0000060,

в с т а н о в и в:

ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» звернулось до Голосіївського районного суду м.Києва зі скаргою на постанову прокурора прокуратури АР Крим ОСОБА_3 від 10.07.2020 р. про відмову у задоволенні клопотання про визнання Товариства потерпілим у кримінальному провадженні № 0000060.

Скарга обгрунтована тим, що 18 вересня 2019 представником ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» подано до Прокуратури Автономної Республіки Крим заяву про вчинення службовими особами ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім. Горького» кримінальних правопорушень, передречених ч.2 ст.240, ч.4 ст.190 КК України.
19 вересня 2019 уповноваженою особою прокуратури Автономної Республіки Крим внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім. Горького», передбачених ч.2 ст.240, ч.4 ст. 190 КК України та в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження 0000060 від 19.09.2019.
Слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 19.09.2019 за фактом вчинення посадовими особами ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» кримінальних правопорушень, передречених ч.2 ст.240, ч.4 ст.190 КК України.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч. 4 ст. 190 КК України.
Заявник зазначає, що діями службових осіб ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» потерпілому - ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» завдано збитки у розмірі 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) доларів США, про що вказано у заяві про вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим 03.07.2020 представником ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» подано до Прокуратури Автономної Республіки Крим заяву заяву про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста».
20.07.2020 представником ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» отримано від Прокуратури Автономної Республіки Крим постанову про відмову у визнанні потерпілим від 10.07.2020.
У вказаній постанові прокурор у кримінальному провадженні, заступник начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , вказує, що можливі протиправні дії посадових осіб ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім.О.М.Горького» були спрямовані на заволодіння майном ПАТ «Банк Форум». Натомість, ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 06.04..2017, тобто через понад три роки після укладення зазначеного кредитного договору, та не є правонаступником ПАТ «Банк Форум».
Крім того у постанові вказано, що матеріали кримінального провадження №0000060 не містять відомостей, які вказують на заподіяння ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» майнової шкоди внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування щодо яких здійснюється у цьому кримінальному провадженні.
Заявник зазначає, що вказати, що вказані висновки викладені процесуальним керівником у постанові про відмову у визнанні потерпілим є необгрунтованими, таким що не ґрунтуються на матеріалах справи, вказують на упереджене прийняття рішення прокурором, без всебічного та повного дослідження матеріалів кримінального провадження, яке винесене з грубим порушенням норм кримінального процесуального законодавства та прав і інтересів ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста», в зв`язку з чим просить оскаржувану постанову скасувати.
Представником ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» подано клопотання про розгляд скарги у відсутність представника Товариства та її задоволення, з обставин, викладених в скарзі.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 18 вересня 2019 представником ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» подано до Прокуратури Автономної Республіки Крим заяву про вчинення службовими особами ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім. Горького» кримінальних правопорушень, передречених ч.2 ст.240, ч.4 ст.190 КК України.
19 вересня 2019 уповноваженою особою прокуратури Автономної Республіки Крим внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім. Горького», передбачених ч.2 ст.240, ч.4 ст. 190 КК України та в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження 0000060 від 19.09.2019.
Слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 19.09.2019 за фактом вчинення посадовими особами ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» кримінальних правопорушень, передречених ч.2 ст.240, ч.4 ст.190 КК України.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №0000060 від 19.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.240, ч. 4 ст. 190 КК України.
03.07.2020 представником ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» подано до Прокуратури Автономної Республіки Крим заяву про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста».
20.07.2020 представником ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» отримано від Прокуратури Автономної Республіки Крим постанову про відмову у визнанні потерпілим від 10.07.2020.
В силу положень ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним порушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початки кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, які не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

За правилами частини 3 статті, пункту 2 частини 5 статті 110 КПК України рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови.
Постанова слідчого, прокурора складається, зокрема, з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.
Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду скарги відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень з боку службових осіб ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім. Горького», передбачених ч.2 ст.240, ч.4 ст. 190 КК України, були внесені на підставі заяви ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», а отже в силу положень ст.. 55 КПК України, враховуючи кваліфікацію злочинних дій, Товариство набуває статусу потерпілого . моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 27 березня 2019 між Публічним акціонерним товариством «Банк Форум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» укладено договір №0002/19/7 про відступлення права вимоги. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Банк Форум» відступив новому кредитору ТОВ «ФК «Веста» належні банку, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників, іпотекодавців та поручителів, зазначених у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3 та Акті №1.
Із змісту додатку №1 до договору №0002/19/7 про відступлення права вимоги від 27.03.2019 ПАТ «Банк Форум» відступив право вимоги ТОВ «ФК «Веста» за кредитним договором №2-0065/13/11-KL, який укладений 28.10.2013 між ПАТ «Банк Форум» та АТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького».
У додатку №2 до №0002/19/7 про відступлення права вимоги від 27.03.2019 вказано реєстр договорів застави, право вимоги по яким передано новому кредитору, в тому числі по договору застави №1-0470/13/11- ZS від 31.10.2013, який укладений між ПАТ «Банк Фору» та ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» та на підставі якого останні передали в заставу банку підвісне обладнання та тепловози.
Згідно з актом приймання передачі документації від 27.03.2019 та акту приймання-передачі документації №1 від 27 березня 2019 ПАТ «Банк Форум» передав новому кредитору ТОВ «ФК «Веста» кредитний договір, договори застави та матеріали кредитної справи.
Відповідно до протоколу №06/08-2019 від 06 серпня 2019 загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Веста», Товариство перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
Відповідно до постанови правління НБУ від 13.06.2015 №355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду №49 з 16.06.2014 розпочалася процедура ліквідації ПАТ «Банк Форум».
Згідно з витягом з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПАТ «Банк Форум» припинено.
Згідно з ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Як вбачається зі змісту постанови, як на підставу для відмови у задоволенні клопотання прокурор посилається на те, що можливі протиправні дії посадових осіб ПрАТ «Балаклійське рудоуправління ім.О.М.Горького» були спрямовані на заволодіння майном ПАТ «Банк Форум», а ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 06.04..2017, тобто через понад три роки після укладення зазначеного кредитного договору, та не є правонаступником ПАТ «Банк Форум».
Однак, прокурор не надав оцінку наявності укладеного 27 березня 2019 між Публічним акціонерним товариством «Банк Форум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» договору №0002/19/7 про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого ПАТ «Банк Форум» відступив новому кредитору ТОВ «ФК «Веста» належні банку, а новий кредитор набув права вимоги банку до позичальників, іпотекодавців та поручителів, у т.ч. до ПАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького».
Крім того, з наданих до скарги письмових доказів вбачається, що службові особи ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім..О.М.Горького» заволоділи коштами ПАТ «Банк Форум» в сумі 16000000 доларів США та здійснили приховування та розтрату майна, яке є предметом застави, внаслідок чого ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» зазнала збитків, що в силу положень ст. 55 КПК України є підставою для визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваної постанови від 10.07.2020 р. про відмову у визнанні заявника потерпілим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» на постанову прокурора прокуратури АР Крим ОСОБА_3 від 10.07.2020 р. про відмову у задоволенні клопотання про визнання потерпілим у кримінальному провадженні № 0000060 задовольнити.

Скасувати постанову прокурора у кримінальному провадженні, заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , від 10.07.2020 р. про відмову у визнанні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000060 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя