печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт банківських рахунків, -

В С Т А Н О В И В:
10.08.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт рахунків.
В обґрунтування клопотання зазначається, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що20.02.2020 року Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради підготовлені та видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 на «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом» на замовлення ТОВ «РЕДІОН ГРУП» ().

Будівництво планується на земельній ділянці загальною площею 0,7096 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :38:004:0001, категорія земель землі житлової та громадської забудови, цільове призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Згідно пункту 3 загальних даних вказаних МБУтО функціональне використання земельної ділянки передбачено Генеральним планом міста Одеси та планом зонування території (зоннингу) міста Одеси.

Пунктом 5 саме містобудівних умов та обмежень передбачені планувальні обмеження, які встановлені Департаментом архітектури та містобудування Одеської міської ради згідно чинної містобудівної документації міста Одеси.

Вивченням положень Плану зонування території міста Одеси, який затверджено рішенням Одеської міської ради 1316 від 19.10.2016 року та на який є посилання у МБУтО, було встановлено, що частина земельної ділянки знаходиться в зоні санітарно-захисної смуги промисловим підприємств, а саме Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Також вивченням МБУтО та положень Плану зонування території міста Одеси було також встановлено, що частина земельної ділянки загальною площею 0,7096 га за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :38:004:0001 знаходиться в зоні Р-3п.

Згідно пояснювальної записки зона Р-3п - призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари та інші озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку, об`єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та дорослих.

Крім того було встановлено, що частина житлового будинку знаходиться за червоною лінією, в межах запроектованої автомагістралі, що також є грубим порушенням законодавства та унеможливлює подальше проектування та будівництво.

Вказане підтверджується протоколом допиту судового експерта ОСОБА_4 , постановою від 21.07.2020 року призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того на замовлення посадових осіб ТОВ «РЕДІОН ГРУП» () підрядником ТОВ «Девелоперська компанія «МАТЕРИК» здійснюються підготовчі роботи з нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі повідомлення про початок підготовчих робіт серії ОД № 71.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 514 встановлено, що намір будівництва ТОВ «РЕДІОН ГРУП» (), проектна документація, вихідні данні на проектування та розміщення об`єкту будівництва не відповідають вимогам чинного містобудівного законодавства України та згідно описової частини експертного висновку більша частина житлового будинку знаходиться в зоні, де житлове будівництво заборонено.

Прокурор вказав, що на теперішній час посадові особи ТОВ «РЕДІОН ГРУП» (), незважаючи на вищевикладені факти залучають грошові кошти інвесторів під приводом укладання попередніх договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення із подальшим внесенням готівкових коштів на банківські рахунки або до каси підприємства.

Для залучення грошових коштів використовуються рахунки ТОВ «РЕДІОН ГРУП» (), оформлені в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та в Акціонерний банк «Південний» (МФО банку 328209): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Згідно постанови слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 00000446 від 14.05.2020: рахунки ТОВ «РЕДІОН ГРУП» (), оформлені в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та в Акціонерний банк «Південний» (МФО банку 328209): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , визнані речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомленний належним чином. Слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «РЕДІОН ГРУП» (), оформлені в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та в Акціонерний банк «Південний» (МФО банку 328209): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 запобігатиме можливості подальшого приховування, зникнення, використання грошових коштів, які містяться на даних рахунках.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є збереження речових доказів, їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 9, 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накладення арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках ТОВ «РЕДІОН ГРУП» (), відкритих у банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО банку 307123) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; Акціонерний банк «Південний» (МФО банку 328209) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1