справа №619/1692/15-к
провадження №1-кс/619/1320/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000417 від 20.03.2015 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ВСТАНОВИВ
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В провадженні СВ Дергачівського ВПГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000417 від 20.03.2015 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Донстрой-Плюс» , від 18.05.2011, будучи призначена директором ТОВ «Донстрой-Плюс», розташованого за юридичною адресою: м.Донецьк, вул.Вахрушева ,буд. 50, і наділена згідно із зазначеним наказом і статутом від 24.05.2011, адміністративно-господарськими функціями, у тому числі правом підпису фінансових документів, веденні бухгалтерського обліку, надання достовірних бухгалтерських документів до контролюючих органів, та іншими правами відповідно до функціональних обов`язків, в період з 23.12.2011 по 31.12.2012 шляхом зловживання своїм службовим становищем умисно привласнила державні кошти.
Так, у період з 22.12.2011 по 07.06.2012 між Відділом освіти Дергачівської райдержадміністрації (Замовник) та ТОВ «Базіс-Б», , (генпідрядник) було укладено 19 договорів підряду на виконання робіт по капітальному ремонту та 1 договір на виконання робіт по поточному ремонту наступних навчальних закладів Дергачівського району Харківської області: Солоницівської гімназії №3, Дворічнокутянської ЗОШ, Полівської ЗОШ, Дергачівського ліцею №2, Протопопівського НВК, Подвірського НВК, Слатинського НВК, Пересічанської ЗОШ, Дергачівської гімназії №3, Козачелопанського НВК, Черкаськолозівської ЗОШ, відділу освіти Дергачівської РДА, Вільшанської ЗОШ, Цупівської ЗОШ, Солоницівського колегіуму, Токарівського НВК с.Гогітівка, Руськолозівської ЗОШ, Солоницівської ЗОШ №2, Дворічнокутянської ЗОШ на загальну суму 5 636 142,60 грн.
На виконання робіт по капітальному та поточному ремонту вищевказаних закладів освіти ТОВ «Базіс-Б» (Генпідрядник) була залучена субпідрядна організація ТОВ «Донстрой-Плюс», з якою були укладені відповідні договори.
Так в період з 22.12.2011 по 07.06.2012 ТОВ «Базіс-Б», в особі директора ОСОБА_7 , уклало з ТОВ «Донстрой Плюс», в особі директора ОСОБА_5 :
- договір підряду № С-2 від 22.12.2011, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати поточний ремонт комп`ютерного класу Подвірського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівськийрайон, с. Подвірки, вул. Дзержинського, б. 1, на загальну суму 14992,80 грн.;
- договір підряду № С-1 від 23.12.2011, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів та покрівлі Черкаськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Горького, б.25-А, на загальну суму 192196,80 грн.;
- договора підряду № С-3 від 01.02.2012, № С-5 від 01.03.2012, згідно яких ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Цупівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Цупівка, вул. Шкільна б. 3, на загальну суму 179970,00 грн. та 102292,00 грн. відповідно;
- договір підряду № С-4 від 01.03.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів та покрівлі Черкаськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Горького б.25-А, на загальну суму 72250,00 грн.;
- договір підряду № С-6 від 01.03.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слатинського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Слатине, вул. Радянська б.17, на загальну суму 274787,00 грн.;
- договорів підряду № С-7 від 01.04.2012, № С-10 від 01.04.2012, згідно яких ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт актової зали Дергачівської гімназії, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського б.79, на загальну суму 485149,00 грн.; та на суму 144812,00 грн.;
- договір підряду № С-8 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слатинського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Слатине, вул. Радянська б.17, на загальну суму 15055,00 грн.;
- договір підряду №С-9 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт системи опалення Токарівського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Гоптівка,вул. Шкільна б.11, на загальну суму 285200,00 грн.;
- договір підряду № С-11 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт спортивної зали Руськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Матюшенка б.74, на загальну суму 283079,00 грн.;
- договір підряду № С-12 від 02.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати поточний ремонт комп`ютерного класу Подвірського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського б. 1, на загальну суму 42913,00 грн.;
- договір підряду № С-13 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів Протопопівського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Молодіжна б. 1-А , на загальну суму 280060,00 грн.;
- договір підряду № С-14 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Солоницівської гімназії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Енергетична, б.4 , на загальну суму 282434,00 грн.;
- договір підряду № С-15 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів Солоницівської гімназії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Леніна, 6.4. на загальну суму 288607,00 грн.;
- договір підряду №С-16 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень, систем водопостачання, водовідведення та покрівлі Козачолопанського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Козача Лопань, на загальну суму 628 272,00 грн.;
- договір підряду № С-17 від 15.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт систем опалення та водопостачання Пересічанської ЗОШ за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Пересічне, вул. Леніна б.137, на загальну суму 288530,00 грн.;
- договір підряду № С-18 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Дергачівського ліцею №2, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Садова б.8, на загальну суму 357004,00 грн.;
- договір підряду №С-19 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт актової зали Солоницівської ЗОШ №2, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Щорса б.1, на загальну суму 421344,00 грн .
- договір підряду №С-20 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Вільшанської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Вільшани, вул..Радянська б.23, на загальну суму 174826,00 грн.;
- договір підряду № С-21 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт системи опалення та внутрішніх приміщень Дворічнокутянської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Дворічний Кут, вул. Фрунзе б.14, на загальну суму 174784,00 грн.;
- договір підряду № С-22 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень, систем водопостачання Полівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Польова, вул. Діброва б.7, на загальну суму 333474,00 грн.;
- договір підряду № С-23 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт зовнішніх стін відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського б.6, на загальну суму 220074,00 грн, а всього на загальну суму 5542105,60 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 , в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою привласнення чужого майна, склала акти виконаних робіт на загальну суму 5 542105,60 грн., згідно яких були проведені будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені договорами підряду.
Продовжуючи свої злочинні дії, директор ТОВ «Донстрой Плюс» ОСОБА_8 в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, при проведенні капітальних та поточних ремонтів вищевказаних навчальних закладів завищили обсяги фактично виконаних робіт, та вартість будівельних матеріалів.
У період 2011-2013 роки з поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», що належить ТОВ «Базис-Б», на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», що належить ТОВ «Донстрой Плюс», були перераховані грошові кошти в сумі 5542105,60 грн., в якості оплати за проведення капітальних та поточних ремонтів у вищевказаних навчальних закладах.
Далі, ОСОБА_5 , в групі невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел групи, в період 2011-2013 років з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», що належить ТОВ «Донстрой Плюс» зняла зазначену суму грошей, частину яких витратила на власні потреби.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №838 від 30.04.2014 завищення обсягів та вартості виконаних робіт ТОВ «Базис-Б», , при виконанні робот з капітального ремонту навчальних закладів відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації за договорами підряду, укладеними між ТОВ «Базис-Б» та відділом освіти Дергачівської РДА має місце та складає 546 418,00 грн.
Згідно висновку судової економічної експертизи №109/1 від 30.05.2014, висновки акту Державної фінансової інспекції в Харківській області від 20.08.2013 за №810-40/048 щодо завдання матеріальної шкоди Відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації у зв`язку з оплатою Відділом освіти завищеної вартості та обсягів виконаних робіт ТОВ «Базіс-Б» по капітальному ремонту закладів освіти, підтверджуються в сумі 546 418,00 грн.
Перелік будівельних робіт та адреси об`єктів ремонту, які зазначені в договорах підряду та актах виконаних робіт, які були укладені між Відділом освіти (Замовник) та ТОВ «Базіс-Б» (Генпідрядник) ідентичні переліку будівельних робіт та адресам об`єктів ремонту, які були зазначені в договорах підряду та Актах виконаних робіт форми № КБ-2в, які були укладені між ТОВ «Базис-Б» та ТОВ «Донстрой- Плюс».
Дослідженням довідок про вартість виконаних робіт та актів виконаних робіт форми № КБ-2в встановлено, що ТОВ «Донстрой-Плюс» за період 2011-2012 p.p. було виконано робіт по капітальному ремонту приміщень і будівель закладів відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації на загальну суму 5 542 105,60 грн.
Таким чином, директор ТОВ «Донстрой-Плюс» ОСОБА_8 , в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, умисно завищила вартість ремонтно-будівельних робіт, після чого, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів заволоділа бюджетними коштами у на загальну суму 546 418,00 грн., виділеними відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, якими розпорядилася на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 cm. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
22.07.2014 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було заочно повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за місцем мешкання не з`являється, місце її перебування не відоме, переховується від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме направленими поштою повідомлення про виклик на допитів в якості підозрюваної, тому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки обрати менш м`який запобіжний захід не є можливим.
Крім того, приймаючи до уваги наявність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме вагомість наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень, які у повному обсязі зібрані у даному кримінальному провадженні і тяжкість покарання за кримінальні правопорушення, яке інкримінується підозрюваній ОСОБА_9 передбачені ст. 191 ч. 5 КК України, що є тяжким, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.
Одночасно з цим, 12.03.2019 слідчим суддею Дергачівського району Харківської області було надано ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , однак вказана ухвала втратила законну чинність через сплив строку її дії, відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Згідно ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Відповідно до вимог ч.4 ст.189 КПК України підставою для задоволення даного клопотання є доведення прокурором, що зазначені в клопотанні обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 КПК України.
Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, переховується від органів досудового розслідування.
У доданих до клопотання матеріалах є достатні дані про те, що підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності, продовжує переховуватись від органів досудового розслідування.
Також слідчий суддя вважає, що існують обставини, зазначені у пункті 1 ч.4 ст.189 КПК України, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання.
Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , підозрювану особу, доведений факт про переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, керуючись ст.ст.187-190, 309, 392 КПК слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ
Клопотання заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Дозволити затримати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , громадянку України з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 20.03.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Після затримання, підозрюваного доставити до Дергачівського районного суду Харківської області не пізніше 36 годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію зазначеної ухвали підозрюваному.
Виконання даної ухвали доручити начальнику Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу постановлена за клопотанням заступника начальника СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4
Дергачівський ВП ГУ НП в Харківській області розташований за адресою: Харківська область Дергачівський район м. Дергачі вул.1-го Травня №10, тел. .
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу діє до 23 червня 2021 року, включно.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або відкликанням ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1