САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1563/20
1-кс/206/470/20
УХВАЛА
Іменем України

25 листопада 2020 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2020 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000178, за ознаками ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

Підчас досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 31.05.2017 вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на приміщення АДРЕСА_1 .

Також, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено що невстановлені особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 22.05.2019, вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_2 .

Так, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 31.05.2017 зареєстровано, що Приватною виробничо-комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі продажу від 11.03.1999 на вказане приміщення, договір засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 (згідно договору вказаний об`єкт нерухомості належав фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 12.12.1998, виданого Фондом державного майна України, відповідно наказу №714-п від 20.11.1998).

Однак, допитна в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 дійсно був директором ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в 2009 році вказана фірма визнана банкрутом, 2008 ОСОБА_5 тяжко захворів і у 2016 році помер, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у власності ОСОБА_5 ніколи не перебувало. Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється і не являвся, останні 10 років працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будь-яких відомостей щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_1 йому не відомо.

02.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 уклало договір купівлі продажу на вказане приміщення з ОСОБА_10 .

Окрім того, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ордером на житлове приміщення № НОМЕР_2 виданого Виконкомом Ради народних депутатів 13.05.1999 надана ОСОБА_11 , мешканцю АДРЕСА_4 .

22.05.2019 згідно акту прийому передачі між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_12 ) вказана квартира передана до статутного капіталу.

22.05.2019 згідно акту-прийому передачі майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_13 , остання виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй передано вказану квартиру у власність.

Слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання якого співробітниками СКП встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , фактично не знаходиться і ніколи не знаходилось, вказане підприємство будь-яку господарську діяльність не здійснює та ніколи не здійснювало з моменту реєстрації, будь-якої звітності не подає, керівником та особою, що має право підпису вказаного підприємства є ОСОБА_12 ; особу з анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , встановити не представилось за можливе, вказаний ІПН являється неіснуючим, будь-які відомості з приводу вказаної особи в інформаційних обліках відсутні; особу з анкетними даними ОСОБА_11 , встановити не представилось за можливе, в зв`язку з тим, що будь-які відомості з приводу вказаної особи в інформаційних обліках відсутні.

В ході проведення досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів, а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 (відповідно до відомостей з Реєстру юридичних осіб та відповіді на запит слідчого), так як вказані підприємства мають ознаки фіктивності та відображена їх участь у незаконному заволодінні правами на ряд житлових та нежитлових приміщень, що призвело до порушення прав та законних інтересів територіальної громади м. Дніпра.

Слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів - реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вся інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а також враховуючи те, що вказана інформація може містити відомості, що становлять комерційну таємницю та персональні данні осіб, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-165, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Самарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів - реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє до 25 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1