Справа № 487/6732/20
Провадження № 1-кс/487/6603/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001008 від 13.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2020 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0001008, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - надати тимчасовий доступ слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №000009.

Клопотання мотивоване тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000009. Крім того, документи мають суттєве значення для встановлення можливого факту неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві розслідується кримінальне провадження №0001008 від 13.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не зберегли заарештоване майно, чим ймовірно вчинили службову недбалість, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Акту тематичної перевірки ДФС України від 17.09.2020 №376/99-99-11-03-21-2, який проведено ІНФОРМАЦІЯ_2 в діях працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються можливі неправомірних дії.

Згідно матеріалів встановлено, що 22.04.2020 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук олійного Терміналу, де виявлено та вилучено документи та товар олію соняшникову у кількості 3198,764 тон, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана олія перебувала в резервуарі №104 (загальна кількість олії у ньому 4,4 тис. тон).

Згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 24.04.2020 накладено арешт на вилучене майно. Апеляційний суд вказане рішення 19.05.2020 залишив без змін.

Згідно отриманої від підприємства інформації, товар- олія соняшникова у кількості 3198,764 тон в ході обшуку не вилучався, не були описані його родові ознаки, не досліджувалась якість товару, не було належним чином визначено його кількість. Резервуар, в якому на думку слідчих знаходилась олія не було опечатано, не передано олію на відповідальне зберігання, при тому, шо технічна можливість опечатати резервуар, для унеможливлення переміщення олії, була присутня.

26.05.2020 було здійснено експорт олії шляхом навантаження олії на судно МТ МТМ Tokyo.

30.07.2020 слідчі слідчого управління, на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва знову провели обшук з метою відшукання олії у кількості 3198,764 тон, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте вказаної олії на Терміналі не було.

Вказані слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження №0000009 від 07.04.2020, яке розслідувалося слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні операцій з купівлі та подальшого експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва.

На даний час матеріали кримінального провадження №0000009 перебувають в провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Вказані документи та відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001008 від 13.10.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №000009.
Строк дії ухвали до 18.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1