Справа № 645/3891/20
Провадження № 1-кс/645/980/20
У Х В А Л А
іменем України

09 липня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 26 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - матеріалів господарської справи справа №29/5005/6325/2011, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в матеріалах провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням можливості щодо отримання їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001391 від 26.06.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання арбітражними керуючими, які проводили ліквідаційну процедуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повноваженнями арбітражного керуючого, шляхом внесення недостовірних відомостей до переліку активів та майна Товариства, що підлягає зарахуванню до ліквідаційної маси, будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 02.06.2012 року. До процедури банкрутства Товариства застосовано положення ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа №29/5005/6325/2011).

З дня прийняття господарським судом постанови, підприємницьку діяльність Товариства припинено, строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута та зобов`язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав, припиняється нарахування неустойки, процентів та інших видів економічних санкцій по усіх видах заборгованості банкрута, вимоги за зобов`язаннями банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, пред`являються в межах ліквідаційної процедури; припинено повноваження органів управління банкрута, ліквідатора і повноваження власника майна.

Також, вказаною постановою скасовано всі арешти, накладені на майно боржника - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника (в тому числі, усі податкові застави, застави рухомого та нерухомого майна), накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута заборонено.

Окрім цього, зазначеною Постановою, ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (ліцензія AB №470413, ІНН , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ).

Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано, зокрема, подати реєстр вимог кредиторів для долучення до матеріалів справи до 12.08.2011 року, заходи ліквідаційної процедури проводити у відповідності до вимог статей 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до 02.06.2012 року.

Під час відповідної процедури, будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута що підлягало реалізації для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства з питань банкрутства, яке діяло під час запровадження процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з початку процедури банкротства, підприємство звільняється від здійснення орендних плат на земельну ділянку.

Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості особи, потерпілої від злочину, ОСОБА_6 пояснив, що згідно із договором купівлі- продажу від 24.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у власність в ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові приміщення під літ. Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу зазначених будівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було переоформити земельні ділянки, на яких розташовано придбані будівлі, та укласти на них договори оренди із ІНФОРМАЦІЯ_5 (земельна ділянка за кадастровим № :06:002:0004).

Разом з цим, до теперішнього часу Товариство позбавлено можливості укласти відповідні договори оренди земельних ділянок, на яких розташовану власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступних підстав.

Так, 10.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) попередній договір про укладання в майбутньому інвестиційного договору.

Відповідно до п.п. 1.1. зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інвестує грошові кошти у сумі 5 000 000,00 грн. у реконструкцію та будівництво будівель Л-2 та Ц-2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

З цією метою, відповідно п. 2.3 договору, підприємство за свої кошти повинно розробити відповідну технічну документацію, винаймати з цією метою певних фахівців, узгодити договір оренди земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За Основним договором Підприємство-інвестор зобов`язується перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн., а підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно п.3 попереднього договору повинно: підготувати проектно-кошторисну документацію, технічну документацію щодо реконструкції (будівництва) будівель Л-2 та Ц-2, підготувати та узгодити з Харківською міськрадою підписання договору оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; підготувати та підписати договір підряду на будівництво (реконструкцію) зазначеної будівлі з будівельною компанією, яку винайде за власною ініціативою; підписати Основний договір в строки, передбачені попереднім договором; підготувати проект Основного договору та надати для ознайомлення Стороні-2 не пізніше 20.05.2020 року. В разі невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору або недотримання строків виконання умов, відповідно п.5 підприємство має сплатити штраф в розмірі 100 000 грн. 00 коп.

Так, з метою виконання умов договору, з січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало процес підготовки документів для здійснення зазначеного правочину.

Під час підготовки та збору документів було встановлено, що земельна ділянка (на якій розташована належна на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівля під Літ Л-2 та Ц-2, передана Харківською міською радою підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами оренди земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери - :06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), в зв`язку з тим, що на вказаній земельній ділянці розташовано нежитлові приміщення, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме будівлі під Літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1.

Товариству стало відомо, що у 2011 році відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Господарським судом Дніпропетровської області розпочато процедуру банкротства (справа №29/5005/6325/201 1) та було призначено у різний час за період 2011-2020 років різних ліквідаторів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Під час проведення процедури банкрутства, будівлі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли до звіту ліквідаторів, як майно банкрута, що підлягало реалізації на торгах для розрахунків із кредиторами.

При цьому, відповідно вимог діючого законодавства, з початку процедури банкрутства, підприємство звільнено від сплати орендної плати за земельні ділянки, на території яких розташовано вищевказані будівлі.

В подальшому з`ясувалось, що будівлі під літ.-Т-1, Ю-1, З (1)-2, И-2, С-1, З-2, Е/1-2, І-1, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані за вказаною вище адресою на земельних ділянках Харківської міськради, демонтовано з 2012 року, при цьому земельні ділянки Харківській міськраді не повернуто, що порушує права громади м. Харкова.

Таким чином, внаслідок демонтажу будівель (також проведеного в порушення вимог законодавства з питань архітектурно-будівельного контролю), до бюджету територіальної громади протягом останніх восьми років не надходять грошові кошти за оренду земельних ділянок, які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як такі, на яких роташовано належні Товариству будівлі, арбітражними керуючими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендна плата за них не виплачується, майно громади м. Харкова не використовується, зі злочинного умислу арбітражних керуючих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за цільовим призначенням та не приносить прибутку територіальній громаді міста Харкова, зокрема, останні 8 років.

При цьому, дії зазначених арбітражних керуючих грубо порушують права підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користування вказаними земельними ділянками, на яких також розташовано і нежитлові приміщення, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кадастрові номери земельних ділянок №:06:002:0010, :06:002:0009, :06:002:0004, :06:002:0023), позбавляють підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості оформити право користування відповідними земельними ділянками.

Окрім територіальної громади, протиправними діями вищевказаних арбітражних керуючих, які виконували функції ліквідатора в рамках проведення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також нанесено матеріальний збиток.

Так, узв`язку з тим, що земельні ділянки «заморожено» в процедурі банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позбавлено можливості виконати свої зобов`язання за умовами попереднього договору та має відшкодувати затрати та штрафні санкції з їх невиконання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 100 000.00 грн.

Виходячи з вкладеного, в органу слідства виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в матеріалах провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа №29/5005/6325/2011), та підпадають під ознаки речей і документів, перелік яких зазначено в п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з метою подальшого використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній справі, а отже, в інший спосіб, ніж тимчасовий доступ, отримати такі документи та матеріали неможливо.

Слідчий зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати копію матеріалів господарської справи №29/5005/6325/2011, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в матеріалах провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити. Також прокурор надала заяву, у якій уточнила вимоги клопотання та просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, оскільки слідчим не надано інформації чи перебуває на теперішній час справа № 29/5005/6325/2011 про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 та на якій стадії розгляду.
Крім того, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні прокурором не доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати відомості, необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 13 липня 2020 року о 14 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1