УХВАЛА
30 грудня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 20.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000697 від 20.09.2020 року про те, що у період часу з 2018 р. по 2019 р. ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою під виглядом укладення цивільно-правових угод поставки СГ продукції заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 524 100 гривень, які належать фермерському господарству « ОСОБА_5 », чим спричинило останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Постановою заступника начальника ГУНПначальника слідчого управління підполковником поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні створено слідчу групу, до якої включено співробітників СУ ГУНП в Полтавській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році в м. Полтава ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 , Інд. НОМЕР_2 ), мешканець АДРЕСА_1 , заключив усний договір з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 , Інд. НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 директором якого є ОСОБА_4 , з приводу продажу останньому 1776 тон кукурудзи з яких 283 тони по 4700 грн/за 1 тону на загальну суму 1 330 100 грн. і 1493 тони по 3700 грн/за 1 тону на загальну суму 5 524 100 грн.

Після цього 09.01.2019 року був укладений Договір поставки с/г продукції №АК0901 між ФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_3 » та додаткова угода №АК0901/1 до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року. У вказаній Додатковій угоді зазначено, що вона дійсна до 31.01.2019 року і в розділі «Порядок розрахунків та ціна» в п. 3.1 прописано попередню ціну 4350 грн. 00 коп. за тону продукції, які покупець повинен оплатити у грошовій формі. Цього дня 09.01.2019 року видано ОСОБА_4 довіреність №5 про отримання ним від ФГ « ОСОБА_7 » 300 тон кукурудзи.

Також цього дня 09.01.2019 року була укладена додаткова угода №АК0901/1 до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року, яка дійсна до 31.01.2019 року згідно якої у розділі «Порядок розрахунків та ціна» попередня ціна за продукцію становить 4350 грн. 00 коп. Дана додаткова угода у розділі «Реквізити сторін» була підписана: ПостачальникомФГ « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 та ПокупцемПП « ОСОБА_3 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 .

Після цього між покупцем ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 та постачальником ФГ « ОСОБА_7 » була укладена Додаткова угода №АК0702 від 07.02.2019 р. до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 р. згідно якої у розділі «Порядок розрахунків та ціна» попередня ціна за продукцію становить 4700 грн. 00 коп. Дана додаткова угода у розділі «Реквізити сторін» була підписана: ПостачальникомФГ « ОСОБА_5 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 та ПокупцемПП « ОСОБА_3 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 .

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 копії довіреності № 11 від 07.02.2019 року (дійсна до 28.02.2019 р.) видано ОСОБА_4 на отримання від ФГ « ОСОБА_5 » с/г продукції кукурудзи в кількості 600 тон.

У зв`язку з чим 17.09.2020 року потерпілий гр. ОСОБА_5 , який являється директором ФГ « ОСОБА_5 » звернувся із заявою до поліції та надав письмове пояснення про те, що в 2018 році він в м. Полтава заключив усний договір купівлі-продажу з гр. ОСОБА_4 про продаж останньому 1776 тон с/г культури кукурудзи. За домовленістю з цих 1776 тон283 тони по ціні 4700 грн./за 1 тону загальною сумою 1 330 100 грн. за які розрахунок повинен бути безготівковий і 1493 тони по 3700 грн./за 1 тону на загальну суму 5 524 100 грн.

Після чого 09.01.2019 р. між постачальником ФГ « ОСОБА_5 » та покупцем ПП « ОСОБА_3 » директором якого є ОСОБА_4 був укладений Договір поставки №АК0901 та Додаткові угоди до договору поставки с/г продукції але зі слів ОСОБА_5 умови даного договору стороною покупця були не виконані. Як повідомив заявник, що ОСОБА_4 зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів вищевказаною кукурудзою вагою 1776 тон на загальну суму 6 854 200 грн. за яку як частково так і в повному обсязі не розрахувався.

У ході досудового розслідування встановлено, що в додаткових угодах до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року у розділі «Реквізити сторін» зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) який належить ПП « ОСОБА_3 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками до них; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції, форм 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялася податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають значення для кримінального провадження.

28.10.2020 року за вих № 9714/115/24/05-2020 в порядку з ст. 93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання інформації щодо діяльності ПП « ОСОБА_3 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 . Згідно отриманої відповіді встановлено, що інформацію буде надано на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1