У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2020 Справа №607/13007/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000028,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України
В прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомосте посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
07 лютого 2020 кримінальні провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000028.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ). В проектно кошторисні документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_5 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.
Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_5 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилася реконструкція існуючих не житлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 2017-2019 роки, а саме: проектно кошторисна документація з додатками; договори, угоди, додаткові угоди із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадові обов`язки посадових осіб які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларація про початок виконання робіт.
Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих, економічних експертиз, виникає потреба у їх вилученні.
Також, виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки останні є зацікавленою стороною у кримінальному провадженні та існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ».
ІНФОРМАЦІЯ_4 будучи повідомленими про час та дату розгляду клопотання в судове засідання представник не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення не надходило.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи котрі знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 . мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що інформація може бути доказом у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не долучено до клопотання матеріалів, котрі вказують на необхідність вилучення саме оригіналів.

Крім цього клопотання не в повній мірі відповідає вимогам п. 3. ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки в клопотання відсутній чітко визначений перелік затребуваних документів, не зазначено їхніх ідентифікуючих ознак, зокрема, вказано лише родові ознаки а вибіркове вилучення оригіналів документів порушить права осіб яких вони стосуються, тому тимчасовий доступ доцільно дати до документів, котрі зазначені у клопотанні слідчого та щодо який є ряд реквізитів для ідентифікації.

Керуючись статтями 22, 94, 132, 159, 163 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, на підставі яких проводилася реконструкція існуючих не житлових приміщень під облаштування «Єдиного ситуативного центру» в будівлі по АДРЕСА_1 , замовником даних робіт було ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 2017-2019 роки, а саме: проектно кошторисна документація з додатками; декларація про початок виконання робіт, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У решті прохань відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1