справа № 462/5530/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2020 року Залізничний районний суд м. Львова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0003042 від 29.08.2018 р. та обвинувальний акт №0003182 від 04.09.2018 р. про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2, 3 ст.191, ч.1, 2 ст. 200 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4
представника потерпілого- ОСОБА_5
обвинуваченого - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_6

встановив:

відповідно до наказу №1454-к від 22.09.2017 року Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3 був призначений на посаду завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу (в подальшому ТВБВ) № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів вул. Менцинського, 12 та уповноважений згідно посадової інструкції завідувача територіального відокремленого безбалансового відділенняIV типу: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг; забезпечувати дотримання встановленого режиму роботи ТВБВ; забезпечувати та контролювати у ТВБВ дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку; організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюється ТВБВ; контролювати та забезпечувати формування первинних документів щоденної звітності за касовими операціями, відповідно останній є наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи таким чином службовою особою, усвідомлюючи свої дії, 06.11.2017р., 29.11.2017р., 08.12.2017р., 21.12.2017р., 17.01.2018р., 19.01.2018р., 21.02.2018р., 12.03.2018р., 22.03.2018р., 28.03.2018р., 29.03.2018 р. перебуваючи на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017р. , зловживаючи своїм службовими становищем, повторно, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис, вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium» щодо отримання коштів по наступних рахунках: по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_7 сформував заяву на видачу готівки № 38994813 ( #251024342) від 06.11.2017 р., яку підписав від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_7 , що стало підставою для отримання та подальшого заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 28 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_7 сформував заяву на видачу готівки № 38994813 (#256763125) від 29.11.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 50 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_8 сформував заяву на видачу готівки № 38999113 (#258646279) від 08.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 10 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_9 сформував заяву на видачу готівки № 39010813 (#258651706) від 08.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 12 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_10 сформував заяву на видачу готівки № 39019913 (#258646957) від 08.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 9 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_5 клієнта банку ОСОБА_11 сформував заяву на видачу готівки № 39000913 (#258653461) від 08.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 8 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_12 сформував заяву на видачу готівки № 39015513 (#261437215) від 21.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 17 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_8 сформував заяву на видачу готівки № 38999113 (#261436925) від 21.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 20 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_13 сформував заяву на видачу готівки № 38982113 (#261427835) від 21.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 20 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_14 сформував заяву на видачу готівки № 84880913 (#261437064) від 21.12.2017 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 18 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_15 сформував заяву на видачу готівки № 38981813 (#267023283) від 17.01.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 18 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_16 сформував заяву на видачу готівки № 39011813 (#267543289) від 19.01.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_7 клієнта банку ОСОБА_13 сформував заяву на видачу готівки № 38982113 (#275301530) від 21.02.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_15 сформував заяву на видачу готівки № 38981813 (#279658233) від 12.03.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 4000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_8 сформував заяву на видачу готівки № 38999113 (#282457559) від 22.03.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 16 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_16 сформував заяву на видачу готівки № 39011813 (#282457816) від 22.03.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 11 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_11 клієнта банку ОСОБА_17 сформував заяву на видачу готівки № 39013213 (#284587888) від 28.03.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 10 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_18 сформував заяву на видачу готівки № 39121813 (#284835336) від 29.03.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 7 000 грн.

Крім цього, 04.04.2018 року відповідно до розпорядження «Про тимчасове переміщення» № 105 Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3 був переміщений на посаду завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення (в подальшому ТВБВ) № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: вул. Городоцька, 52 у м. Львові, уповноваженою згідно посадової інструкції завідувача територіального відокремленого безбалансового відділенняIV типу: здійснювати керівництво поточною діяльністю ТВБВ, забезпечувати своєчасне та якісне проведення визначених положенням про ТВБВ банківських операцій та інших фінансових послуг; забезпечувати дотримання встановленого режиму роботи ТВБВ; забезпечувати та контролювати у ТВБВ дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку під час здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів; забезпечувати у ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Банку дотримання вимог при здійсненні банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, з організації операційної діяльності та бухгалтерського обліку; організовувати належний контроль за проведенням всіх операцій в АБС, що здійснюється ТВБВ; контролювати та забезпечувати формування первинних документів щоденної звітності за касовими операціями, відповідно останній є наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи таким чином службовою особою, усвідомлюючи свої дії11.04.2018 та 12.04.2018 року знаходячись у своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.09.2017р., зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, незаконно, всупереч вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій електронний підпис вніс неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», щодо отримання коштів по наступним рахункам:-рахунку № НОМЕР_13 клієнта банку ОСОБА_19 сформував заяву на видачу готівки № 20586413 (#287334377) від 11.04.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_14 клієнта банку ОСОБА_20 сформував заяву на видачу готівки № 20607013 (#28733333) від 11.04.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 5 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_15 клієнта банку ОСОБА_21 сформував заяву на видачу готівки № 20591413 (#287335289) від 11.04.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_22 сформував заяву на видачу готівки № 20607613 (#287334007) від 11.04.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 3 000 грн.; - по рахунку № НОМЕР_17 клієнта банку ОСОБА_23 сформував заяву на видачу готівки № 20662713 (#287606941) від 12.04.2018 р., що стало підставою для заволодіння ним коштами з каси ТВБВ № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 2 000 грн.

Крім того, 06.11.2017р., 29.11.2017р., 08.12.2017р., 21.12.2017р., 17.01.2018р., 19.01.2018р., 21.02.2018р., 12.03.2018р., 22.03.2018р., 28.03.2018р., 29.03.2018р. ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ № 10013/0303 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Менцинського 12 у м. Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №1454-К від 22.09.2017 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиві заяви на видачу готівки по рахунках клієнтів АТ «Ощадбанк, які підписав сам від імені та без згоди наступних клієнтів: № НОМЕР_18 (# НОМЕР_19 ) на видачу 78 000 грн., клієнта ОСОБА_7 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_20 (# НОМЕР_21 ) на видачу 46 000 грн., клієнта ОСОБА_8 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_22 ( # НОМЕР_23 ) на видачу 12 000 грн., клієнта ОСОБА_9 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_24 ( # НОМЕР_25 ) на видачу 9 000 грн., клієнта ОСОБА_10 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_26 ( # НОМЕР_27 ) на видачу 8 000 грн., клієнта ОСОБА_11 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_28 ( # НОМЕР_29 ) на видачу 17 000 грн., клієнта ОСОБА_12 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_6 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_30 ( # НОМЕР_31 ) на видачу 24 000 грн., клієнта ОСОБА_13 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_7 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_32 ( # НОМЕР_33 ) на суму 18 000 грн., клієнта ОСОБА_14 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_8 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_34 ( # НОМЕР_35 ) на суму 22 000 грн., клієнта ОСОБА_15 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_36 ( # НОМЕР_37 ) на суму 16 000 грн., клієнта ОСОБА_16 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_10 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_38 ( # НОМЕР_39 ) на суму 10 000 грн., клієнта ОСОБА_17 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_11 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_40 ( # НОМЕР_41 ) на суму 7 000 грн., клієнта ОСОБА_18 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Ощадбанк».

Крім того, 11.04.2018р. та 12.04.2018р. ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні відділення ТВБВ № 10013/0290 Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Городоцькій 52 у м. Львові, обіймаючи, відповідно до розпорядження № 105 від 04.04.2018 року посаду завідувача вказаного відділення банку, використовуючи автоматизовану банківську систему БАРС «Millennium», повторно створив неправдиві заяви на видачу готівки по рахунках клієнтів АТ «Ощадбанк, які підписав сам від імені та без згоди наступних клієнтів: № НОМЕР_42 ( # НОМЕР_43 ) на суму 3 000 грн., клієнта ОСОБА_19 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_13 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_44 ( # НОМЕР_45 ) на суму 5 000 грн., клієнта ОСОБА_20 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_14 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_46 ( # НОМЕР_47 ) на суму 3 000 грн., клієнта ОСОБА_21 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_15 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_48 (# НОМЕР_49 ) на суму 4 000 грн., клієнта ОСОБА_22 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_22 № НОМЕР_16 відкритого в АТ «Ощадбанк»; № НОМЕР_50 ( # НОМЕР_51 ) на суму 2 000 грн., клієнта ОСОБА_23 , що стало підставою для заволодіння ним вказаними коштами з поточного рахунку ОСОБА_23 № НОМЕР_17 відкритого в АТ «Ощадбанк».

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та у підробці документів на переказ, а так само їх використання, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200 КК України.
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні ПАТ «Державний ощадний банк України» (яке змінило найменування на Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України») подало цивільний позов до ОСОБА_3 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 284 000 грн. Щодо розміру матеріальної шкоди, то в обгрунтування такої покликаються на висновок службового розслідування від 22.05.2018 року та матеріали зібрані на стадії досудового розслідування.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю, не заперечив фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, складеному 21.01.2020 р. Пояснив, що дійсно відповідно до наказу №1454-к від 22.09.2017 року Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_3 був призначений на посаду завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу (в подальшому ТВБВ) № 10013/0303 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів вул. Менцинського, 12, а 04.04.2018 року відповідно до розпорядження «Про тимчасове переміщення» № 105 Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк Українибув переміщений на посаду завідувача територіального відокремленого безбалансового відділення (в подальшому ТВБВ) № 10013/0290 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою: вул. Городоцька, 52 у м. Львові. Був службовою особою наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями і мав доступ до банківської системи, через свій електронний підпис. До зазначеної системи входив через особистий ключ, котрий був захищений логіном та паролем. Не заперечив факти вказані в обвинувальному акті від 21 січня 2020 р. щодо заволодіння грошовими коштами та підробку документів на їх переказ, з подальшим використання вказаних підроблених документів. Вказані операції щодо зняття коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк» проводив через скрутне матеріальне становище. Цивільний позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» визнав повністю. Щиро розкаюється у вчиненому, просить не призначати суворе покарання.

Крім визнання обвинуваченим своєї винуватості у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно та у підробці документів на переказ, а так само їх використання, вчинених повторно, його вина у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.
Заявою про вчинене кримінальне правопорушення в.о. начальника філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_24 від 31.05.2018 року, з якої вбачається, що ОСОБА_3 за період роботи у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 06.11.2011 року по 23.04.2018 року здійснено несанкціоновані операції по поточних рахунках клієнтів ТВБВ № НОМЕР_52 (м. Львів, вул. Менцинського, 12), ТВБВ №10013/0343 (м. Львів, вул. Личаківська, 22), ТВБВ № 10013/0290 (м. Львів, вул. Городоцька, 52) на загальну суму 463 000 грн., в тому числі 73 600 грн. операції щодо видачі готівки та подальшого зарахування іншим клієнтам, по яких здійснювалося привласнення коштів раніше та просить внести відомості щодо вчинених ОСОБА_3 правопорушень до ЄРДР (т.1 а.с. 1-2 матеріалів кримінального провадження).

Висновком службового розслідування від 22.05.2018 року, яке проведеного на підставі наказу начальника філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_25 №332 від 23.04.2018 року, з метою встановлення причин та обставин несанкціонованого зняття коштів з рахунку клієнта ОСОБА_15 в загальній сумі 31600 грн. та виявлення можливих порушень в діях працівників філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», які призвели до несанкціонованого зняття коштів з рахунку і за результатами якого встановлено, що оформлення заяви на видачу готівки з рахунку клієнта ОСОБА_15 здійснював завідувач ТВБВ №10013/0303 ОСОБА_3 . Крім того, з якого вбачається, що комісія прийшла до висновку, що завідувач сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0343 ОСОБА_3 здійснив привласнення коштів клієнтів. Також встановлено, що ОСОБА_3 в період роботи у філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» здійснено несанкціоновані операції по поточних рахунках клієнтів на загальну суму 481 700 грн., з них 73 600 грн. операції видачі готівки та подальшого зарахування іншим клієнтам, по яких здійснювалося привласнення коштів раніше, 18 700 грн. загальна сума операції по рахунках клієнтів ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , неправомірність яких на даний час не встановлено. Комісія рекомендувала, між іншим, звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинене правопорушення для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, застосувати зокрема до завідувача сектору ТВБВ №10013/0343 ОСОБА_3 заходи дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення із займаної посади за втрату довір`я (т. 1 а.с. 3-20 матеріалів кримінального провадження).
Наказом №643-к від 05 травня 2017 року в.о. начальника філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_28 , згідно якого ОСОБА_3 прийнято на посаду старшого контролер-касира ТВБВ №10013/0339 філії-Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 10 травня 2017 року (т. 1 а.с. 23 матеріалів кримінального провадження).
Наказом №694-к від 15 травня 2017 року начальника філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_25 , згідно якого ОСОБА_3 переведено, за його згодою, на посаду провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0289 філії-Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 15 травня 2017 року (т. 1 а.с. 24 матеріалів кримінального провадження).
Наказом №1454-к від 15 травня 2017 року начальника філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_25 , згідно якого ОСОБА_3 , за його згодою, призначено на посаду завідувача ТВБВ №10013/0303 філії-Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 25 вересня 2017 року (т. 1 а.с. 25 матеріалів кримінального провадження).
Розпорядженням №105 від 04 квітня 2018 року в.о. начальника філії-Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», згідно якого у зв`язку з виробничою необхідністю, обумовленою тимчасовою непрацездатністю завідувача ТВБВ №10013/0290 ОСОБА_29 з 04.04.2018 року та з метою забезпечення безперебійного функціонування ТВБВ, тимчасово переміщено завідувача ТВБВ №10013/0303 ОСОБА_3 для виконання функцій відсутнього працівника (т. 1 а.с. 21 матеріалів кримінального провадження).
Наказом начальника філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_25 № 525-к від 16 квітня 2018 р., згідно якого переведено ОСОБА_3 , завідувача ТВБВ №10013/0303 філії-Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», за його згодою, на посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0343 філії -Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 16 квітня 2018 року (т. 1 а.с. 22 матеріалів кримінального провадження).
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення від 12.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 06.06.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно якого старший слідчий Залізничного ВП ГУНП у Л/о ОСОБА_30 ознайомився із документами службового розслідування розпочатого 23.04.2018 р. працівниками філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» щодо неправомірних дій ОСОБА_3 та їх вилучив, про що до протоколу долучено копію опису вилучених документів (т. 1 а.с. 26-27, 28-30 матеріалів кримінального провадження).
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.06.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.06.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, опис вилучених документів додано до протоколу (т.1 а.с. 226-228, 229-50 матеріалів кримінального провадження).
Висновком експерта №6/387 від 24.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.07.2018 р., згідно якого підписи, які наявні в графі «Підписи банку» (перший підпис зліва направо) в: заяві на видачу готівки №38994813 (#251024342) від 06.11.2017 (Отримувач: ОСОБА_7 ); заяві на видачу готівки №38994813 (#256763125) від 29.11.2017(Отримувач: ОСОБА_7 ); заяві на видачу готівки №39011813 (#282457816) від 22.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_16 ); заяві на видачу готівки №39011813 (#275534477) від 22.02.2018 (Отримувач: ОСОБА_16 ); заяві на видачу готівки №39011813 (#268646487) від 24.01.2018 (Отримувач: ОСОБА_16 ); заяві на видачу готівки №39011813 (#267543289) від 19.01.2018 (Отримувач: ОСОБА_16 ); заяві на видачу готівки №39000913 (#258653461) від 08.12.2017 (Отримувач: ОСОБА_11 ); заяві на видачу готівки №39000913 (#280849519) від 15.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_11 ); заяві на видачу готівки №39019913 (#258646957) від 08.12.2017 (Отримувач: ОСОБА_10 ); заяві на видачу готівки №39019913 (#270504083) від 30.01.2018 (Отримувач: ОСОБА_10 ); заяві на видачу готівки №39019913 (#274623782) від 19.02.2018 (Отримувач: ОСОБА_10 ); заяві на видачу готівки №38981813 (#284576724) від 28.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_15 ); заяві на видачу готівки №38981813 (#279658233) від 12.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_15 ); заяві на видачу готівки №38981813 (#267023283) від 17.01.2018 (Отримувач: ОСОБА_15 ); заяві на видачу готівки №39121813 (#284835336) від 29.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_18 ); заяві на видачу готівки №39121813 (#284577306) від 28.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_18 ) - виконані ОСОБА_3 . Вирішити питання про те, ким виконані підписи, які наявні у графі «Підписи банку» (другий підпис зліва направо) в: заяві на видачу готівки №39011813 (#275534477) від 22.02.2018 (Отримувач: ОСОБА_16 ); заяві на видачу готівки №39011813 (#268646487) від 24.01.2018 (Отримувач: ОСОБА_31 ); заяві на видачу готівки №39000913 (#275799515) від 23.02.2018 (Отримувач: ОСОБА_11 ); заяві на видачу готівки №39000913 (#280849519) від 15.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_11 ); заяві на видачу готівки №39019913 (# 270504083) від 30.01.2018 (Отримувач: ОСОБА_10 ); заяві на видачу готівки №39019913 (#274623782) від 19.02.2018 (Отримувач: ОСОБА_10 ); заяві на видачу готівки №38981813 (#284576724) від 28.03.2018 (Отримувач: ОСОБА_15 ); заяві на видачу готівки №39121813 (#284577306) від 28.03.2018 «Отримувач: ОСОБА_18 ), ОСОБА_3 , ОСОБА_32 чи іншою особою - не виявляється можливим, у зв`язку із встановленою недостатньою сукупністю співпадаючих та розбіжних ознак. Підписи від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , які наявні в графі «Підпис отримувача», у наданих на експертизу, заявах на видачу готівки виконані не ОСОБА_15 , не ОСОБА_11 , не ОСОБА_10 , не ОСОБА_18 , не ОСОБА_7 , не ОСОБА_16 , а іншою особою. (т. 2 а.с. 11-28 матеріалів кримінального провадження).
Заявою ОСОБА_3 від 26.06.2018 року та долученими до заяви виписками по банківських рахунках ОСОБА_3 відкритих в АТ «Ощадбанк», АТКБ «ПРиватбанк» за період 01.12.2017 -31.03.2018 (т. 2 а.с. 29, 30-42 матеріалів кримінального провадження).
Висновком експерта №6/408 від 21.08.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 26.08.2018 р. про призначення почеркознавчої експертизи, згідно якого тридцять один підпис у графах «Підпис банку» (перший підпис виконаний з ліва на право) на заявках про видачу готівки: № 39015513 (#273537371) від 13.02.2018, № 39015513 (#261437215) від 21.12.2017, № 39015513 (#280315645) від 13.03.2018; №39013213 (#284587888) від 28.02.2018, № 39013213 (#280604767) від 14.03.2018; № 39013213 (#281951859) від 20.03.2018; № 39013213 (#273123944) від 12.02.2018; №39003313 (#283906762) від 26.03.2018; №39003313 (#281460749) від 19.03.2018; № 39003313 (#282211919) від 21.03.2018; №39066213 (#281205378) від 16.03.2018; № 39066213 (#281459888) від 19.03.2018; 20607613 (#287334007) від 11.04.2018; 20591413 (#287335289) від 11.04.2018; № 38995313 (#279191070) від 07.03.2018; № 38995313 (#282802686) від 23.03.2018; № 38995313 (#275797687) від 23.02.2018, №20607013 (#287333353) від 11.04.2018; №38999113 (#261436925) від 21.12.2017; № 38999113 (#258646279) від 08.12.2017; № 38999113 (#282457559) від 22.03.2018; № 39010813 (#273533775) від 13.02.2018; № 39010813 (#258651706) від 08.12.2017; № 39010813 (#281462896) від 19.03.2018; № 39010813 (#279190947) від 07.03.2018; № 38982113 (#275301530) від 21.02.2018; № 38982113 (#281206154) від 16.03.2018; № 38982113 (#261427835) від 21.12.2017; № 84880913 (#26137064) від 21.12.2017; № 20586413 (#287334377) від 11.04.2018; № 31431513 (#289489222) від 20.04.2018 - виконані ОСОБА_3 . Підпис у графі «Підпис банку» (другий підпис виконаний з ліва на право) на заявці про видачу готівки № 31431513 (#289839847) від 23.04.2018 - виконаний ОСОБА_3 . Підписи у графі «Підпис отримувача» на заявах про видачу готівки, наданих на експертизу, від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 виконані не ОСОБА_20 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_13 , не ОСОБА_37 , не ОСОБА_38 , не ОСОБА_21 , не ОСОБА_22 , не ОСОБА_35 , не ОСОБА_36 , не ОСОБА_17 , не ОСОБА_12 , а іншою особою (т.2 а.с. 43-61 матеріалів кримінального провадження).
Витягами з системи «Барс» (т.2 а.с. 62-73 матеріалів кримінального провадження).
Заявами на видачу готівки, які оформляв ОСОБА_3 (т.2 а.с. 74-96 матеріалів кримінального провадження).
Заявою начальника філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_25 про вчинене кримінальне правопорушення від 27.08.2018 рок, у якій просить внести відомості щодо вчиненого ОСОБА_3 кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме щодо привласнення коштів клієнта ОСОБА_23 в сумі 2000 гривень (т.2 а.с. 97 матеріалів кримінального провадження).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і можливості їх тимчасового вилучення від 27.08.2018 року, згідно якого слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_39 в приміщенні Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що у м. Львові по вул. С. Стрільців,9 вилучив оригінал заяви на видачу готівки клієнта ОСОБА_23 № НОМЕР_50 , на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_23 на 3 арк., копію заяви про відкриття поточного рахунку від 14.11.2007 р. ОСОБА_23 на 1 арк., копію витягу з АБС «Барс» на 1 арк. (т.2 а.с. 98, 99-104 матеріалів кримінального провадження).
Висновком експерта №6/310 від 16.05.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 07.05.2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №20662713 (#287606941) від 12.04.2018 року виконаний не ОСОБА_23 , а іншою особою під впливом штучних збиваючих факторів. Підпис у графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки №20662713 (#287606941) від 12.04.2018 року виконаний ОСОБА_3 (т. 2 а.с. 105-108 матеріалів кримінального провадження).
Аналізуючи наведене, всебічно дослідивши, оцінивши та проаналізувавши всі розглянуті в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_3 у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно та у підробці документів на переказ, а так само їх використання, вчинених повторно, доведена повністю і його дії органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.
При призначенні обвинуваченому виду та міри покарання суд враховує загальні засади призначення покарання, тобто призначає покарання в межах, установлених у санкції частини статті Особливої частини КК України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин та відповідно до положень Загальної частини КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину та особу винного, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 - щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину. Обставини, що обтяжують покаранння відсутні.
Суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є злочинами середньої тяжкості та тяжкими, вчиненими умисно, їх наслідки, особу винного, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності (т. 2 а.с. 110 матеріалів кримінального провадження), на обліках в Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері та Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень не перебуває (т.2 а.с. 113, 114 матеріалів кримінального провадження), згідно характеристики з ЛКП «Янів-405» по місцю проживання скарг на нього не поступало (а.с. 115 матеріалів кримінального провадження). Згідно досудової доповіді органу пробації, результати оцінки щодо ОСОБА_3 показали середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та середній ризик небезпеки для суспільства, у т.ч. для окремих осіб.
Виходячи з наведеного, беручи до уваги думку прокурор та представнка потерпілого, який питання про міру покарання залишив на розсуд суду, при цьому просив цивільний позов задовольнити в повному обсязі, суд дійшов висновку, що ОСОБА_3 слід обрати покарання, достатнє і необхідне для його виправлення та попередження скоєння ним нових злочинів, в межах санкцій ч. ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, у виді обмеження волі, оскільки суд, застосовуючи принцип індивідуалізації покарання, переконаний, що таке покарання є необхідним і достатнім для його виправлення, попередження нових злочинів.
Разом з тим, оскільки ОСОБА_3 вирокомЛичаківського районного суду м. Львова від 19.02.2020 року був засуджений за ч.3 ст.191, ч.2 ст. 200 КК України до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 2 роки, тому слід застосувати ч.4 ст.70 КК України та за сукупністю злочинів, за правилами передбаченими ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з врахуванням вироку Личаківського районного суду м. Львова від 19.02.2020 року призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 3 (три) років 1 (одного) місяця обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки.
У відповідності до ч.2 ст. 127 КПК України, шкода завдана кримінальним правопорушення або іншими суспільно-небезпечними діяннями, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншими суспільно небезпечними діяннями завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого за шкоду завдану діяннями обвинуваченого, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

Відповідно до ч.1 ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Також, судом встановлено, що неправомірними діями ОСОБА_3 заподіяно АТ «Державний ощадний банк» майнову шкоду на суму 284 000 грн., тому зважаючи на повне визнання ОСОБА_3 цивільного позову Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» такий слід задовольнити та стягнути з ОСОБА_3 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 284 000 грн. майнової шкоди.
Крім того, з обвинуваченого слід стягнути в користь Державного бюджетуУкраїни витрати на залучення експерта у зв`язку з проведенням судово-почеркознавчих експертиз №6/387 від 24.07.2018 року, № 6/408 від 21.08.2018 року та №6/310 від 15.05.2019 року.

У відповідності до ст. ст.176, 177 КПК України запобіжний захід не обирався.

Керуючись ст.ст. 368-371, 373-375 КПК України, суд, -
ухвалив:
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України і призначити йому покарання:
за ч. 2 ст. 191 КК України - у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на строк 1 (один) рік;
за ч.3 ст. 191 КК України - у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки 1 (один) місяць з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки;
за ч. 1 ст. 200 КК України - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) грн;
за ч.2 ст. 200 КК України- у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.
Вiдповiдно до ч. 1 ст. 70 КК Укpаїни, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки 1 один) місяць з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки.
На підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, за правилами передбаченими ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з врахуванням вироку Личаківського районного суду м. Львова від 19.02.2020 року призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки 1 (один) місяць з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.

Цивільний позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_3 про стягнення матеріальної шкоди задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_53 , виданий 12.02.2014 р. Шевченківським РВ у м. Львові ГУДМС України у Львівській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», , 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 шкоду, завдану кримінальним правопорушенням в сумі 284 000 (двісті вісімдесят чотири тисячі) грн.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь Державного бюджету України витрати на залучення експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи №6/387 від 24.07.2018 року в розмірі 5720,00 грн., судово-почеркознавчої експертизи №6/408 від 21.08.2018 року в розмірі 5148,00 грн. та судово-почеркознавчої експертизи №6/310 від 15.05.2019 року в розмірі 1256,08 грн., а всього 12 124 (дванадцять тисяч сто двадцять чотири) грн. 08 коп.

Ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 30.08.2018 р. про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2 , що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , яка постановлялася з метою забезпечення відшкодування шкоди, залишити без змін.
Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення учасниками процесу до Львівського апеляційного суду через Залізничний районний суд м. Львова.
Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Суддя: ОСОБА_1