н/п 1-кс/766/6394/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000264 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000264 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежилому офісному приміщенні, що вбудоване в житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до документів первинної звітності, бухгалтерського обліку, журналу обліку приходу товару, договорів купівлі-продажу врожаю пшениці, ячменю, соняшника, сої, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, звітів «про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» (форма 29-СГ) та «про посівні площі сільськогосподарських культур» (форма 4-СГ), видаткових накладних, прибуткових касових ордерів та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують облік, придбання, зберігання та реалізацію врожаю сої, ячменю, пшениці, соняшника за період з 2018 по 2020 роки.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 за фактом привласнення грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2005 за №0004522 в Єдиному державному реєстрі зроблено запис про включення до реєстру відомостей про юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . З 21.11.2018 року склад учасників Товариства згідно п.1.4 Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань складається з наступних учасників: ОСОБА_4 (він же директор Товариства), власник частки в статутному капіталі 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам; ОСОБА_5 , власник частки в статутному капіталі 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам; ОСОБА_6 ,власник частки в статутному капіталі 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам; ОСОБА_7 , власник частки в статутному капіталі 8 300,00 грн., що дорівнює 25% статутного капіталу та 25 голосам.

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що в 2015 році познайомився з ОСОБА_4 , який запропонував йому стати учасником Товариства з листопада 2018 року. Він разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 придбали рівні частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 25%. ОСОБА_4 наполягав на тому, щоб директором Товариства залишився саме він, оскільки цю посаду він займає з травня 2015 року та йому відомо як необхідно керувати Товариством, щоб воно приносило прибуток. Продаючи частку Товариства, ОСОБА_4 всіх учасників запевняв, що щорічно будуть виплачуватися дивіденди пропорційно частці кожного з учасників, що не викликало в нас сумніву, оскільки обіцянки відповідали вимогам п. 4.1.2.3 статуту Товариства (та ст.5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі Закон), тому жодних сумнівів щодо чесності та порядності ОСОБА_4 на той час не було. Оскільки річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року та до порядку денного річних загальних зборів учасників обов`язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів, їх розмір (стаття 31 Закону, п. 6.5 Статуту), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неодноразово ініціювалося перед ОСОБА_4 питання скликання загальних зборів для розподілу прибутку Товариства. Враховуючи, що загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства, яким згідно Статуту Товариства є директор (п. 7.1.4), тобто ОСОБА_4 , а іншого органу, уповноваженого на скликання загальних зборів учасників в Товаристві немає, цим питанням мав займатися саме ОСОБА_4 . Однак, вказані вимоги ОСОБА_4 були проігноровані, останній уникав зустрічей, розмов, жодного разу, починаючи з листопада 2018 року, не скликав загальні збори учасників, роблячи це навмисно, щоб не вирішувати питання щодо розподілу прибутків Товариства.Так, в листопаді 2018 року Товариством було зібрано врожай сої та соняшника, в 2019 - ячменю, пшениці, сої, соняшника, який в подальшому було реалізовано (продано), в результаті чого Товариство однозначно одержало чистий прибуток. Фактично за рік врожай збирається двічі: в червні збирається врожай пшениці/ячменю/ріпаку, після чого землі засіваються соєю/соняшником, врожай яких збирається в листопаді, після чого знову землі знову засівають озимою культурою. Окрім того, в порушення пункту 4.1.2.2. Статуту Товариства ОСОБА_4 не надає учасникам Товариства інформацію про господарську діяльність товариства. Також директор ОСОБА_4 заручився підтримкою іншого учасника - ОСОБА_5 , котрі маючи на двох 50% голосів, починаючи з 2018 року по теперішній час свідомо саботують процедуру проведення зборів не з`являючись на них. Також привласнення ОСОБА_4 частини врожаю відбувалося шляхом штучного заниження посівних земель та кількістю зібраного з них врожаю, а надлишки врожаю продавалися за готівку, яку ОСОБА_4 привласнив собі. В оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває біля 3000 га, але директор Товариства ОСОБА_8 звітує до відділу статистики про те, що засіваються значно менші площі і це при тому, що більшість земель забезпечені поливом, а отже землі завіваються кожного року. У червні поточного року ОСОБА_6 з ОСОБА_7 в котрий раз при зустрічі звернулися до ОСОБА_4 з вимогою розподілу прибутку 2018-2019р.р. на що останній повідомив, що Товариство не одержувало прибуток в 2018-2019 роках, а також відмовився надати будь-які документи для проведення аудиторської перевірки. Однак на даний час здійснюється збір врожаю сої та його перевезення на зернотік, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також на території току знаходиться велика кількість врожаю сої, соняшника, ячменю, пшениці, що зібраний з полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до цього часу не реалізований. Крім цього на зернотоку знаходиться облікова книга, в якій робляться записи ким, коли, що та в якій кількості відвантажено на зернотік, яку заповнює довірена особа директора. Так, зібраний з полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожай, завозять на зернотік під видом врожаю, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про що до облікової книги за вказівкою ОСОБА_4 робиться відповідний запис. Таким чином, ОСОБА_4 створює умови щодо привласнення врожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і прибуток від його продажу ділить на двох, замість того, щоб продавати як врожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ділити прибуток між всіма засновниками. Вказані обставин свідчать, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи згідно Статуту управління поточною діяльністю Товариства, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями та зобов`язаним діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, в порушення вимог Статуту та Законів України щодо скликання загальних зборів та розподілу прибутку Товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, починаючи з 2018 року по теперішній час не скликає загальні збори учасників Товариства, не приймає рішення про розподіл прибутку між його учасниками, а навпаки, діючи умисно, з корисливих мотивів, тобто незаконно, безоплатно, обертає на власну користь, врожай, зібраний в 2018-2019р.р., дивіденди від продажу якого мали одержати всі засновники підприємства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що працює зважувальником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До її функціональних обов`язків входить зважування та фіксація транспортних засобів, які заїзжають на територію зернотоку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану інформацію вона фіксує в журналі обліку приходу врожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається на території зернотоку.

09.07.2020 до СУ ГУНП в Херсонській області від ОСОБА_6 надійшов цивільний позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якому зазначено, що внаслідок незаконних дій директора підприємства ОСОБА_4 йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 23 686 200 грн.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежиле офісне приміщення вбудоване в житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів первинної звітності, бухгалтерського обліку, журналу обліку приходу товару, договорів купівлі-продажу врожаю пшениці, ячменю, соняшника, сої, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, звітів «про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» (форма 29-СГ) та «про посівні площі сільськогосподарських культур» (форма 4-СГ), видаткових накладних, прибуткових касових ордерів та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують облік, придбання, зберігання та реалізацію врожаю сої, ячменю, пшениці, соняшника за період з 2018 по 2020 роки.

Вилучення саме оригіналів документів первинної звітності та бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обумовлена необхідністю проведення почеркознавчих, технічних та судово-економічної експертизи, з метою ідентифікації осіб, які їх складали та засвідчували, а також встановлення суми збитків.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вказаних документів, які знаходяться в нежилому офісному приміщенні, що вбудоване в житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_10 .

Посилаючись на те, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежилому офісному приміщенні, що вбудоване в житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежилому офісному приміщенні, що вбудоване в житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , та враховуючи, що відповідно до витягу з ЄДРЮОФОПГФ місцезнаходження юридичної особи знаходиться за іншою адесою, а саме: АДРЕСА_2 , відповідно відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження №0000264 від 03.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1