печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 26.07.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що10.07.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №171/17-130 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до ОСОБА_4 ». Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 31 349 859, 59 грн.

В подальшому, 03.04.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду №172/18-27 на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до ОСОБА_4 ». Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 14 897 702, 82 грн.

18.06.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду №172/18-82 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до Андріївського узвозу». Загальнавартістьробіт за вказаним договором становила 36 206 061, 86 грн. Проектніроботи за вказаними договорами здійснювалоТОВ «АрхітектурноРеноваційнаГрупа». Вартістьпроектуваннясклала 1 495 000 грн. Загальнавартістьпроведенихбудівельнихробітсклала 89 292 348 грн.

Проведенимдосудовимрозслідуваннямвстановлено, що в порушеннястатті 27 Закону України «Про архітектурнудіяльність» вказаніроботи проведено не в повномуобсязі, під час їхпроведеннябуливикористанінеякісніматеріали, а такожвказаніроботивиконані за значнозавищенимицінами. Вказаніобставинисвідчать про можливезаволодіннябюджетними коштами, за попередньоюзмовоюслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні Договору підряду №172/18-82 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної та благоустрою прилеглої території в межах пішохідної алеї до ОСОБА_4 » для виконання будівельно-монтажних робіт було залучено субпідрядні організації, які зазначені в клопотанні слідчого.

Відповідно до офіційно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 )користується рахунками, відкритих у Акцiонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що є необхідним отримання не лише інформації по конкретній операції, але й копій документів, які ним вказані в клопотанні та що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з підтверджуючими документами.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засіданняне з`явився, від слідчого групи ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотанняпідтримала в повномуобсязі та просилайогозадовольнити з підставнаведених судом вище.

Слідчийсуддя, вивчившиклопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступноговисновку.

Судовимрозглядомвстановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 26.07.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, стороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудовогорозслідуванняізклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якомумаютьобґрунтуватиможливістьвикористання як доказіввідомостей, щомістяться в речах і документах, та неможливістьіншим способом довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Враховуючиобставинивчиненняймовірногозлочину, так як вони викладені в клопотанніслідчого, правовеобґрунтуванняклопотання, яке відповідаєвимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованістьклопотання та наявністьправовихпідстав для тимчасового доступу до інформаціїта документів, якіперебувають у володінні Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,які містять фактичні дані, що підлягають доказуванню та можуть мати значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотаннястаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 по 28.08.2020, що перебувають у володінні наступних банківський установ:

-у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 28.08.2020;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 28.08.2020;

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнтаза період з моменту відкриття по 28.08.2020;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 28.08.2020;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 28.08.2020;

Строк діїухвали становить 2 місяціз дня їїпостановленняслідчимсуддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двохпримірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалахсудовогопровадження.

Примірник № 2 наданийслідчому СГ ОСОБА_24

Слідчийсуддя - ОСОБА_1