Справа № 683/1949/20
У Х В А Л А

28 серпня 2020 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 03.01.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2020 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2015 року по 2019 рік службові особи ТОВ «Світовіт», зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , що виразилося у невиплаті дивідендів, шляхом заниження реальних прибутків підприємства, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_7 тяжких наслідків (матеріальної шкоди на суму понад 2 млн грн).

03 січня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Засновниками ТОВ «Світовіт» були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У період часу з 2017 2018 років ОСОБА_9 та у період часу з 2019 року ОСОБА_6 були керівниками вказаного товариства.

27 серпня 2020 період часу з 09 год. 27 хв. по 12 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 проведено обшук в офісі ТОВ «Світовіт», що розташований на другому поверсі меблевого центру «Мой дом» за адресою: проспект Миру, 99/101 м. Хмельницький. У ході проведення обшуку виявлено та вилучено: різного роду документи, чорнові записи, що стосуються діяльності ТОВ «Світовіт», які поміщені до сейф-пакетів № 7332838, 4363729, 7234457; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 штук серії: СБ 2196681, ЗБ 3536048, АБ 5131928, ХЕ 9882305, АГ 8185575, АБ 4392138, СШ 5788775, АЗ6109627, АМ 4219252, ФШ 4158793, МА 6203060, ВБ 3941229, ЗД 7149957, ВФ 9142883, ВБ 9486529, СЗ 5110089, СЗ 0783771, ЧШ 2697795, ФЗ 8439935, ША 5103457 загальною сумою 10000 гривень, які поміщено до сейф-пакету №7090465; лист формату А4 з відтисками печатки та печатку ПП «Будтрансальянс», які поміщено до сейф-пакету №7090466; системний блок марки «LG», серійний номер UA6, який обмотаний за допомогою скотч з биркою на якій наявний роз`яснюючий напис; ноутбук марки «Samsung» моделі N/P-R 40XYOE/SEK серійний номер 967У93АР900722 разом із зарядним пристроєм поміщено до сейф-пакету №4363737. У ході обшуку приміщення також був проведений особистий обшук ОСОБА_5 під час якого були вилучені грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 37 штук серії: УН 2107749, АГ 1442246, ХЗ 7307048, БА 9331917, ЛЗ 3497262, ХЗ 5829448, ХЗ 5594388, ХН 3190351, ХА 1041648, ЛЗ 1211245, ВШ 0848638, ФШ 2298803, УШ 6178001, ЗБ 4670543, УГ 3149079, УБ 0140900, ЛИ 6758295, ИЗ 1644358, ХВ 0323345, СШ 9659691, ФП 2297302, ВЕ 6372200, ХЖ 1578006, ЛБ7873862, ВБ 9385289, ЗБ 8883770, ЗД 9509740, АГ 8464555, ВФ6179134, ВЖ 0287839, СЗ 2665761, ЗД 943045, ША 8374176, СИ 8948853, ГТ 1794827, ХГ6843379, ХЄ 1933594 загальною сумою 18500 гривень, які поміщенні до сейф - пакету №4455755.

Постановою слідчого від 28.08.2020 різного роду документи, чорнові записи, що стосуються діяльності ТОВ «Світовіт», грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 штук серії:СБ 2196681, ЗБ 3536048, АБ 5131928, ХЕ 9882305, АГ 8185575, АБ 4392138, СШ 5788775, АЗ6109627, АМ 4219252, ФШ 4158793, МА 6203060, ВБ 3941229, ЗД 7149957, ВФ 9142883, ВБ 9486529, СЗ 5110089, СЗ 0783771, ЧШ 2697795, ФЗ 8439935, ША 5103457 загальною сумою 10000 гривень, лист формату А4 з відтисками печатки та печатку ПП «Будтрансальянс», системний блок марки «LG», серійний номер UA6, ноутбук марки «Samsung» моделі N/P-R 40XYOE/SEK серійний номер 967У93АР900722 разом із зарядним пристроєм та грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 37 штук серії: УН 2107749, АГ 1442246, ХЗ 7307048, БА 9331917, ЛЗ 3497262, ХЗ 5829448, ХЗ 5594388, ХН 3190351, ХА 1041648, ЛЗ 1211245, ВШ 0848638, ФШ 2298803, УШ 6178001, ЗБ 4670543, УГ 3149079, УБ 0140900, ЛИ 6758295, ИЗ 1644358, ХВ 0323345, СШ 9659691, ФП 2297302, ВЕ 6372200, ХЖ 1578006, ЛБ7873862, ВБ 9385289, ЗБ 8883770, ЗД 9509740, АГ 8464555, ВФ6179134, ВЖ 0287839, СЗ 2665761, ЗД 943045, ША 8374176, СИ 8948853, ГТ 1794827, ХГ6843379, ХЄ 1933594 загальною сумою 18500 гривень визнано речовими доказами, які містять докази вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вказане, а також з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області від 28.08.2020 року вказані у клопотанні речі і предмети, вилучені в ході обшуку 27 серпня 2020р., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 серпня 2020р. обшуку в офісі ТОВ «Світовіт», що розташований на другому поверсі меблевого центру «Мой дом» за адресою: проспект Миру, 99/101 м. Хмельницький: різного роду документи, чорнові записи, що стосуються діяльності ТОВ «Світовіт», грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 штук серії:СБ 2196681, ЗБ 3536048, АБ 5131928, ХЕ 9882305, АГ 8185575, АБ 4392138, СШ 5788775, АЗ6109627, АМ 4219252, ФШ 4158793, МА 6203060, ВБ 3941229, ЗД 7149957, ВФ 9142883, ВБ 9486529, СЗ 5110089, СЗ 0783771, ЧШ 2697795, ФЗ 8439935, ША 5103457 загальною сумою 10000 гривень, лист формату А4 з відтисками печатки та печатку ПП «Будтрансальянс», системний блок марки «LG», серійний номер UA6, ноутбук марки «Samsung» моделі N/P-R 40XYOE/SEK серійний номер 967У93АР900722 разом із зарядним пристроєм та грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 37 штук серії: УН 2107749, АГ 1442246, ХЗ 7307048, БА 9331917, ЛЗ 3497262, ХЗ 5829448, ХЗ 5594388, ХН 3190351, ХА 1041648, ЛЗ 1211245, ВШ 0848638, ФШ 2298803, УШ 6178001, ЗБ 4670543, УГ 3149079, УБ 0140900, ЛИ 6758295, ИЗ 1644358, ХВ 0323345, СШ 9659691, ФП 2297302, ВЕ 6372200, ХЖ 1578006, ЛБ7873862, ВБ 9385289, ЗБ 8883770, ЗД 9509740, АГ 8464555, ВФ6179134, ВЖ 0287839, СЗ 2665761, ЗД 943045, ША 8374176, СИ 8948853, ГТ 1794827, ХГ6843379, ХЄ 1933594 загальною сумою 18500 гривень.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 27 серпня 2020р. обшуку в офісі ТОВ «Світовіт», що розташований на другому поверсі меблевого центру «Мой дом» за адресою: проспект Миру, 99/101 м. Хмельницький: різного роду документи, чорнові записи, що стосуються діяльності ТОВ «Світовіт», грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 20 штук серії:СБ 2196681, ЗБ 3536048, АБ 5131928, ХЕ 9882305, АГ 8185575, АБ 4392138, СШ 5788775, АЗ6109627, АМ 4219252, ФШ 4158793, МА 6203060, ВБ 3941229, ЗД 7149957, ВФ 9142883, ВБ 9486529, СЗ 5110089, СЗ 0783771, ЧШ 2697795, ФЗ 8439935, ША 5103457 загальною сумою 10000 гривень, лист формату А4 з відтисками печатки та печатку ПП «Будтрансальянс», системний блок марки «LG», серійний номер UA6, ноутбук марки «Samsung» моделі N/P-R 40XYOE/SEK серійний номер 967У93АР900722 разом із зарядним пристроєм та грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 37 штук серії: УН 2107749, АГ 1442246, ХЗ 7307048, БА 9331917, ЛЗ 3497262, ХЗ 5829448, ХЗ 5594388, ХН 3190351, ХА 1041648, ЛЗ 1211245, ВШ 0848638, ФШ 2298803, УШ 6178001, ЗБ 4670543, УГ 3149079, УБ 0140900, ЛИ 6758295, ИЗ 1644358, ХВ 0323345, СШ 9659691, ФП 2297302, ВЕ 6372200, ХЖ 1578006, ЛБ7873862, ВБ 9385289, ЗБ 8883770, ЗД 9509740, АГ 8464555, ВФ6179134, ВЖ 0287839, СЗ 2665761, ЗД 943045, ША 8374176, СИ 8948853, ГТ 1794827, ХГ6843379, ХЄ 1933594 загальною сумою 18500 гривень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя