Провадження № 1кс/712/4320/20
Справа № 712/8489/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 захисників ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 року, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене 27.08.2020 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , автомобіля марки Audi A4 Avant, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_10 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.04.2020 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, встановлено, що мешканець м. Черкаси ОСОБА_10 організував та очолив групу осіб для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізується на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті через месенджер «Телеграм» наркотичних засобів та психотропних речовин.

До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_10 , залучив мешканців м. Черкаси ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

27 серпня 2020 року за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук, у ході якого серед іншого вилучено:

Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_2 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 1 шт.

Банківська картка платіжної системи «Payoneer» № НОМЕР_4 , 1 шт.

Також 27 серпня 2020 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого серед іншого вилучено:

Мобільний термінал ОСОБА_13 марки «Samsung Galaxy» M20DualSIM, 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» універсальна № НОМЕР_5 , 1 шт.

Системний блок від комп`ютера ОСОБА_13 , 1 шт.

Ноутбук «Lenovo» сер. № VJZYT-6FBD6-R3P28, НОМЕР_6 з зарядним блоком та сумкою, 1 шт.

Банківська картка «Monobank» VISA АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 .

Також 27 серпня 2020 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_8 , 1 шт.

Банківська картка «Monobank» НОМЕР_9 , 1 шт.

Банківська картка «Monobank» НОМЕР_10 , 1 шт.

Окрім того, 27 серпня 2020 року проведено обшук автомобіля марки «Audi A4 Avant», реєстр. № НОМЕР_1 , який знаходиться у постійному користування ОСОБА_10 . Під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки «Samsung J700», ІМЕІ-1 НОМЕР_11 , ІМЕІ-2 НОМЕР_12 , із sim-картою № НОМЕР_13 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.

Постанова про накладення адмінстягнення на ОСОБА_10 , на 1 арк.

Сумка чорного кольору з нашаруванням білої порошкоподібної речовини всередині, 1 шт.

Мобільний телефон «Mi» ІМЕІ-1 НОМЕР_17 , ІМЕІ-2 НОМЕР_18 , із sim-картою № НОМЕР_19 , 1 шт.

Мобільний телефон марки «Samsung А30», ІМЕІ-1 НОМЕР_20 , ІМЕІ-2 НОМЕР_21 , із sim-картами № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 1 шт.

Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_24 , 1 шт.

Автомобіль марки «Audi A4 Avant», реєстр. № НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_25 та автомобільний ключ до вказаного т/з, 1 шт.

Приймаючи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вилучені під час проведення перелічених обшуків, предмети й документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та у подальшому будуть визнані речовими доказами, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Захисник ОСОБА_16 , клопотання не підтримав, захисник ОСОБА_17 , власники майна ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , клопотання підтримали частково.

ОСОБА_15 до судового засідання не з`явився.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2020 за ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

27 серпня 2020 року за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений обшук, у ході якого серед іншого вилучено:

Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_2 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 1 шт.

Банківська картка платіжної системи «Payoneer» № НОМЕР_4 , 1 шт.

Також 27 серпня 2020 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого серед іншого вилучено:

Мобільний термінал ОСОБА_13 марки «Samsung Galaxy» M20DualSIM, 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» універсальна № НОМЕР_5 , 1 шт.

Системний блок від комп`ютера ОСОБА_13 , 1 шт.

Ноутбук «Lenovo» сер. № VJZYT-6FBD6-R3P28, НОМЕР_6 з зарядним блоком та сумкою, 1 шт.

Банківська картка «Monobank» VISA АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 .

Також 27 серпня 2020 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_8 , 1 шт.

Банківська картка «Monobank» НОМЕР_9 , 1 шт.

Банківська картка «Monobank» НОМЕР_10 , 1 шт.

Окрім того, 27 серпня 2020 року проведено обшук автомобіля марки «Audi A4 Avant», реєстр. № НОМЕР_1 , який знаходиться у постійному користування ОСОБА_10 . Під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки «Samsung J700», ІМЕІ-1 НОМЕР_11 , ІМЕІ-2 НОМЕР_12 , із sim-картою № НОМЕР_13 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.

Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.

Постанова про накладення адмінстягнення на ОСОБА_10 , на 1 арк.

Сумка чорного кольору з нашаруванням білої порошкоподібної речовини всередині, 1 шт.

Мобільний телефон «Mi» ІМЕІ-1 НОМЕР_17 , ІМЕІ-2 НОМЕР_18 , із sim-картою № НОМЕР_19 , 1 шт.

Мобільний телефон марки «Samsung А30», ІМЕІ-1 НОМЕР_20 , ІМЕІ-2 НОМЕР_21 , із sim-картами № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 1 шт.

Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_24 , 1 шт.

Автомобіль марки «Audi A4 Avant», реєстр. № CZU 356, № кузова НОМЕР_25 та автомобільний ключ до вказаного т/з, 1 шт.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, в зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27 серпня 2020 року під час проведення обшуку: житлового приміщення ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_2 , 1 шт.
2.Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 1 шт.
3.Банківська картка платіжної системи «Payoneer» № НОМЕР_4 , 1 шт.

за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
4. Мобільний термінал ОСОБА_13 марки «Samsung Galaxy» M20DualSIM, 1 шт.
5. Банківська картка «Приватбанк» універсальна № НОМЕР_5 , 1 шт.
6. Системний блок від комп`ютера ОСОБА_13 , 1 шт.
7. Ноутбук «Lenovo» сер. № VJZYT-6FBD6-R3P28, НОМЕР_6 з зарядним блоком та сумкою, 1 шт.
8. Банківська картка «Monobank» VISA АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 .
за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
9. Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_8 , 1 шт.
10. Банківська картка «Monobank» НОМЕР_9 , 1 шт.
11. Банківська картка «Monobank» НОМЕР_10 , 1 шт.
автомобіля марки «Audi A4 Avant», реєстр. № НОМЕР_1 , який знаходиться у постійному користування ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
12. Мобільний телефон марки «Samsung J700», ІМЕІ-1 НОМЕР_11 , ІМЕІ-2 НОМЕР_12 , із sim-картою № НОМЕР_13 , 1 шт.
13. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 , 1 шт.
14. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 , 1 шт.
15. Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 , 1 шт.
16. Постанова про накладення адмінстягнення на ОСОБА_10 , на 1 арк.
17. Сумка чорного кольору з нашаруванням білої порошкоподібної речовини всередині, 1 шт.
18. Мобільний телефон «Mi» ІМЕІ-1 НОМЕР_17 , ІМЕІ-2 НОМЕР_18 , із sim-картою № НОМЕР_19 , 1 шт.
19. Мобільний телефон марки «Samsung А30», ІМЕІ-1 НОМЕР_20 , ІМЕІ-2 НОМЕР_21 , із sim-картами № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 1 шт.
20. Банківська картка «Monobank» № НОМЕР_24 , 1 шт.
21. Автомобіля марки «Audi A4 Avant», реєстр. № НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_25 та автомобільний ключ до вказаного т/з, 1 шт.

Строк дії ухвали до 09 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 11 вересня 2020 року о 14.20 год.