Справа № 159/2508/19
Провадження № 1-кс/159/1105/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000684 від 06 квітня 2020 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 28 липня 2020 року.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: основний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в банку AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»», на ім`я ОСОБА_4 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що 05 квітня 2019 року о 10.22 год. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши з мобільного телефону № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом купівлі в останньої весільного плаття, яке потерпіла виставила на продаж (оголошення № НОМЕР_3 ) в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ», обманним шляхом, пообіцявши перерахувати на банківський рахунок гр. ОСОБА_5 кошти в сумі 2000 гривень за придбання вказаного товару, дізнався номер її банківської картки. Після цього, 05 квітня 2019 року о 11.42 год. інша невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 , з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , представившись працівником ПАТ «Державний ощадний банк України», під приводом перерахунку коштів в сумі 2000 гривень на картку останньої за придбання товару, та обманним шляхом, дізнавшись код підтвердження, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9095 гривень, котрі було переведено на рахунок під назвою «Portmone C2C1», чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що незаконний перерахунок грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 9095 гривень було здійснено із використанням платіжної системи «Portmone.com», сайт якої розміщено у глобальній мережі Інтернет за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що грошові кошти потерпілої було переказано на банківський рахунок № НОМЕР_5 , емітований в AT «Банк «Український капітал»».

На підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_6 справа №159/2508/19 провадження №1-кс/159/691/20 від 18.05.2020, в AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»», розташованого за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, шляхом складання протоколу тимчасового доступу до речей і документів, отримано інформацію, згідно якої одержувачем грошових коштів в сумі 9095 гривень, які були отримані шахрайським способом при вищевказаних обставинах, являється ОСОБА_4 , на якого відкритий у вказаному банку основний рахунок з номером: НОМЕР_1 .

Правова підстава арешту майна забезпечення цивільного позову.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: наявність ризику переведення грошових коштів невстановленою особою з вищевказаного рахунку на інший.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на основний банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в банку AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»», на ім`я ОСОБА_4 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_7