Справа № 953/7839/20
н/п 1-кс/953/6170/20
"07" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, не одруженого, не працюючого, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.361, ч.3 ст.28, ч.2 ст.361, ч.2 ст. 361, ч.4 ст.190 КК України,
05 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.
Крім того, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, а саме: до перевипуску сім-картки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на сім-картку підконтрольну членам організованої групи, отримання доступу та контролю над смс повідомленнями та дзвінками особистого номеру телефону ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у наслідок чого оформлено он-лайн кредит на останніх без їх відома та згоди.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на даний час досудове слідство не завершено, а строки його продовжені.
Зокрема прокурор посилається на те, що у даному кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та інших процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: закінчити процес розсекречення протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів, що стали підставою їх проведення; отримати висновки призначених судово-хімічної експертизи; звернутись з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «ВФ Україна»; звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів кредитних спілок; звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів банківських установ, в яких були оформленні банківські картки, на які виводились грошові кошти, отримані шахрайським шляхом; встановити та допитати всіх потерпілих від злочинної діяльності; після розсекречення протоколів негласних слідчих (розшукових) дій призначити та отримати висновки судових експертиз аудіо-звукозапису; встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначити та отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз; виконати інші слідчі, процесуальні та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання та пояснив, що наявність ризиків стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжує існувати.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання прокурора не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_5 у кримінальному провадженні підлягає задоволенню з наступних підстав.
11 червня 2020 о 19-25 год. ОСОБА_5 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України (в редакції від 13.04.2012) було вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.
12.06.2020 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 09.08.2020, та визначена сума застави у розмірі 630600гривень.
Відповідно до ухвали слідчого судді у випадку сплати застави на ОСОБА_5 покладені процесуальні обов`язки, передбачені пунктами 1-3, 8, 9 частини 5 статті 194 КПК України:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;
- не відлучатись з місця свого проживання в м. Кривий Ріг без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
16.06.2020 ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави.
03.07.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.3 ст.28,ч.1 ст. 361; ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч.4 ст. 190 КК України.
04.08.2020 постановою заступника прокурора Харківської області ОСОБА_17 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні подовжено до 3-х місяців, тобто до 11.09.2020.
-протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , які пояснили за яких обставин стосовно них вчинено кримінальні правопорушення;
-заявою ТОВ «Укркредитфінанс» та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», в яких викладені фактичні обставини заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами;
-протоколами обшуків від 11.06.2020, в ході яких вилучені мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, які використовувались у злочинній діяльності
-Розсекреченими протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.
-Протоколами огляду речей вилучених мобільних телефонів та чорнових записів, в яких містяться інформація стосовно вчинених епізодів злочинної діяльності.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість зміни ОСОБА_5 застосованого запобіжного заходу на більш м`який для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні у тому числі і особливо тяжкого кримінального правопорушення, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим , а тому продовжує для нього дію обов`язків покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2020 року у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Підстав для зміні об`єму обов`язків, що були покладені на ОСОБА_5 , слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Строк дії цієї ухвали з 07.08.2020 р. до 11.09.2020 р. включно.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав: ________ 2020 року __ год. __ хв. _________
ОСОБА_5