У Х В А Л А
Справа № 149/2726/20

Провадження №1-кс/149/806/20

07.12.2020 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000099, внесеному до ЄРДР 21.11.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Інспектор сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000099, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що Хмільницьким ВП Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом під приводом продажу свійської тварини на сайті "ОЛХ" в період з 19.11.2020 по 20.11.2020 грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7800 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.11.2020 року вона помітила на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу свійської тварини за 16 000 грн, при цьому в оголошені було вказано номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , на який остання зателефонувала і повідомила продавця, що має намір придбати корову із оголошення, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 їй відповів, що їй необхідно перерахувати за доставку корови 2000 грн.. За допомогою терміналу в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Після чого чоловік, який представився директором фірми, з номера телефона № НОМЕР_3 повідомив потерпілій, що їй необхідно через термінал перерахувати 37 % податку на корову в сумі 5 800 грн., на що остання погодилась і перерахувала 5300 на номер картки № НОМЕР_2 , в свою чергу даний чоловік надав ОСОБА_5 номер іншої банківської картки № НОМЕР_4 , на яку остання перерахувала 800 грн. Проте свійську тварину потерпілій доставлено не було, грошові кошти також не були їй повернуті.

Враховуючи викладене, інспектор просить надати дізнавачам Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до копій документів, що послугували підставою відкриття рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картами за реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_3 у судове засідання теж не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). Інформація, доступ до якої просить отримати інспектор, знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і, згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю. Проте відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не можливо.

Враховуючи викладене, слідча суддя приходить висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання інспектора сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору дізнання Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до копій документів, що послугували підставою відкриття рахунку з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали; копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаної картки з банківськими картами за реквізитами № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2020 року по 02.12.2020 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 23.12.2020 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1