Провадження № 1-кс/344/5488/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що 15.05.2020 до ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 13.04.2020 в період часу з 07.00 год. по 08.00 год., невідомі особа діючи умисно, таємно викрали із приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 електроінструменти та побутову техніку марки «GRUNHELM», чим спричинили значної майнової шкоди.

Установлено, що до таємного викрадення чужого майна (крадіжки) причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на автомобілі марки «MERCEDES-BENZ» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 13.04.2020 в період часу з 07.00 год. по 08.00 год. викрав із приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 електроінструменти та побутову техніку марки «GRUNHELM», які належать ОСОБА_5 .

Згідно наданих в ході досудового розслідування показань ОСОБА_6 встановлено, що він у 2017 році по усній домовленості з ОСОБА_5 здійснював придбання та реалізацію товару, кошти з яких ніби то йшли на придбання побутової техніки марки «GRUNHELM» та електроінструменту. Окрім цього, як стверджує ОСОБА_6 , ОСОБА_5 також здійснював продаж вживаних побутових товарів та вживаної побутової техніки завезеної із-за кордону ОСОБА_6 , а кошти з їх реалізації отримував ОСОБА_5 . Під час одночасних допитів, ОСОБА_5 показання ОСОБА_6 заперечував та вказав, що ніякого відношення до вживаного товару ОСОБА_6 не мав, кошти за його реалізацію не отримував.

Відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 як фізичній особі присвоєний РНОКПП НОМЕР_2 а також належить відкритий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування фактів оплати ОСОБА_6 грошових коштів за побутову техніку марки «GRUNHELM» та електроінструменту, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером « НОМЕР_4 », Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на підтвердження або спростування показань ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_2 , інформацію по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунок № НОМЕР_3 та інші рахунки клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП № НОМЕР_2 - за період часу з 01.01.2017 року по 12.11.2020 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 січня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1