У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2020 Справа №607/22024/20

18 грудня 2020 року

номер провадження 1кс/607/9125/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Молочанськ Токмацького району Запорізької області, громадянина України, одруженого, тимчасово непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , раніше не притягувався до кримінальної відповідальності,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003043 від 18.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого .1 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003043 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

23.09.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.

У вересні 2020 року у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_13 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_6 повідомив інших учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_13 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності у них установчих документів ФОП ОСОБА_13 , знайшла на веб-сайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_13 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_13 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію ОСОБА_6

У свою чергу ОСОБА_7 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_13 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_7 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_13 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_4 , який будучи обізнаними про умисел учасників групи осіб за попередньою змовою, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

22.09.2020, близько 06 год. заготовлений вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, водій ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім.

В свою чергу ОСОБА_4 , з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності групи осіб правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи, що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.

В подальшому ОСОБА_4 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_6 та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою АДРЕСА_2 з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами незаконно заволоділи майном, яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_13 . Про свій злочинний умисел ОСОБА_6 повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі групи осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_13 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт наявності учасниками групи осіб за попередньою змовою установчих документів ФОП ОСОБА_13 , знайшла на веб-сайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ФОП ОСОБА_15 ОСОБА_16 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_15 .

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_15 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_15 . ОСОБА_7 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_13 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_15 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_7 повідомила вказану інформацію ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 , з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_15 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_13 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_4 , який будучи обізнаним про умисел учасників групи осіб за попередньою змовою, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_6 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23.09.2020, заготовлений вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. Водій ОСОБА_4 залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, водій ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 , змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного останнім.

В подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою группою осіб, та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить ОСОБА_8 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_15 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні.

Своїми діями ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 845 684,92 гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередьною змовою групою осіб, повторно у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4, 3 ст. 190 КК України.

05.11.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України.

06 листопада 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, термін дії якого закінчується 03.01.2021 року о 23 год. 59 хв.

При цьому, на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон;

- утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Обгрунтованість підозри підтверджується зібраними у справі доказами.

18 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

03 січня 2021 року закінчується строк застосування запобіжного заходу до підозрюваного у вигляді домашнього арешту та покладених на нього обов`язків. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливості складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

- перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень;

- отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНВЕРСАЛ БАНК»;

- перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України;

- встановити та допитати як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області;

- отримати висновки експертиз.

На даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз по вилучених речах та отриманих в ході здійснення негласних слідчих розшукових дій зразків голосу, орієнтовне проведення яких відповідно до повідомлень Тернопільського НДЕКЦ МВС України за вих. № 19/120/8-12688-2020 від 08.12.2020 та 19/120/8-12689-2020 від 08.12.2020 розпочнеться у першій половині лютого 2021 року, що унеможливлює завершення досудового розслідування у двохмісячний термін.

Посилаючись на наведене, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з метою забезпечення належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, знищенню, схованню або спотворенню будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконному впливу на свідків, потерпілих та інших учасників кримінального провадження, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, вчиненню іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене вважає, що будь-який інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти зазначеним ризикам, а тому просить продовжити строк застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому та просив його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання не заперечила. Однак, просила застосувати домашній арешт у вечірній період доби посилаючись на те, що на утриманні у ОСОБА_4 перебуває дружина інвалід, а перебування під цілодобовим домашнім арештом позбавляє останнього можливості працювати та отримувати кошти. Крім того вказала, що ОСОБА_4 характеризується позитивно, належним чином виконує покладені на нього обов`язки, а ризики зменшились.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 181 КПК строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Положеннями ч. 3 ст. 199 КПК встановлено, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003043 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

05.11.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України.

06 листопада 2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, термін дії якого закінчується 03.01.2021 року о 23 год. 59 хв.

При цьому, на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон;

- утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

18 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Встановлено, що завершити досудове розслідування до строку дії попереднього ухвали про застосування запобіжного заходу, який закінчується 03 січня 2021 року, неможливо, у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень;

- отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНВЕРСАЛ БАНК»;

- перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України;

- встановити та допитати як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області;

- отримати висновки експертиз.

Також встановлено, що на даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз по вилучених речах та отриманих в ході здійснення негласних слідчих розшукових дій зразків голосу, орієнтовне проведення яких відповідно до повідомлень Тернопільського НДЕКЦ МВС України за вих. № 19/120/8-12688-2020 від 08.12.2020 та 19/120/8-12689-2020 від 08.12.2020, розпочнеться у першій половині лютого 2021 року, що унеможливлює завершення досудового розслідування у двохмісячний термін.

Крім того, слідчий суддя при прийнятті рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту враховує, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України, що підтверджується наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_17 від 25.09.2020; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_18 від 25.09.2020; рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020; накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020; заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди автомобіля від 15.09.2020; ТТН № 9178_ від 22.09.2020; відомістю про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 28.09.2020; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 ; договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 між ФОП « ОСОБА_15 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020; видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_19 від 06.10.2020; протоколами проведення НСРД.

Також, на думку слідчого судді, на даний час продовжують існувати такі ризики, як те, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Обставин, які б передбачали застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу в судовому засіданні не встановлено.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним у вчиненні злочину, що йому інкримінується, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти вищевикладеним ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 15 лютого 2021 року, у межах строку досудового розслідування.

При визначенні періоду доби в який ОСОБА_4 заборонено залишати житло, слідчий суддя враховує поведінку останнього, тривалість досудового розслідування, а тому вважає, що визначення періоду доби з 18 год. 00 хв. по 09 год.00 хв. наступної доби в частині заборони залишати місце проживання в достатній мірі забезпечить належну поведінку ОСОБА_4 .

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які даю можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання особи під домашнім арештом щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом в частині заборони ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 18 год.00 хв. по 09 год. 00 хв. наступної доби.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України та інші документи, які даю можливість виїзду за кордон; утриматися від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 15 лютого 2021 року.

Ухвалу передати на виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих у даному кримінальному провадженні, а також на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1