ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3973/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 за участі: представників потерпілого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0007494,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2016 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» (далі ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна») в особі представника ОСОБА_4 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 5 серпня 2016 р.

Представник послався на те, що на сьогодні виникла об`єктивна необхідність у здійсненні законними власниками ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» невідкладних заходів, направлених на впорядкування та налагодження діяльності роботи товариства, проте цьому перешкоджає арешт, який фактично заблокував роботу товариства. Відтак потреба в подальшому застосуванні арешту відпала.

В судовому засіданні представники потерпілого клопотання підтримали та пояснили, що арешт корпоративних прав ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» був накладений в інтересах законного власника цих прав - кіпрської компанії «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Лімітед». У зв`язку зі скасуванням Міністерством юстиції України незаконних реєстраційних дій щодо переходу корпоративних прав на товариство до фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , права законного власника корпоративних прав були поновлені. Наразі прийняте рішення про внесення до статуту ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» змін і доповнень, які сприятимуть запобіганню рейдерським діям, проте реєстрації цих статутних змін перешкоджає накладений ухвалою слідчого судді арешт.

Прокурор клопотання потерпілої сторони підтримав пославшись на те, що скасування арешту не завадить досудовому розслідуванню і проведенню процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Заслухавши представників потерпілого, прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

Групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0007494, внесене до ЄРДР 6 липня 2016 р. за фактом підроблення документів щодо переходу права власності на статутний фонд ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2016 р. невстановлені особи надали до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підроблені

документи, на підставі яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань були внесені відомості про перехід корпоративних прав на ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» від кіпрської компанії «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Лімітед» до фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді від 5 серпня 2016 р. з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, накладено арешт на корпоративні права в обсязі 100% внеску до статутного фонду ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» та заборонено державним реєстраторам вносити будь-які зміни до відомостей про цю юридичну особу.

Судом встановлено, що наказом Міністерства юстиції України від 20.07.2016 № 2115/5 скасовано реєстраційні дії щодо переходу корпоративних прав на ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» від кіпрської компанії «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Лімітед» до фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Внаслідок скасування незаконних реєстраційних дій права кіпрської компанії «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Лімітед» як власника 100% внеску до статутного фонду ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» були поновлені.

Враховуючи, що наразі ризик повторного незаконного відчуження корпоративних прав ТОВ «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» є мінімальним, а накладений ухвалою слідчого судді арешт та заборона вносити будь-які зміни до відомостей про цю юридичну особу перешкоджають законному власнику в повній мірі здійснювати управління товариством, в тому числі і зареєструвати зміни до статутних документів, які сприятимуть запобіганню можливим рейдерським діям, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи потерпілої сторони про те, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

На підставі викладеного, керуючись статтею 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» задовольнити.

Скасувати арешт корпоративних прав в обсязі 100% внеску до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна» (код за ЄДР 33835113) та заборону державним реєстраторам вносити будь-які зміни до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю «Ю.Еф. Кепітал Партнерс Україна», накладені ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 5 серпня 2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: