н/п 1-кс/953/5339/20
"15" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
03.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях щодо володільця банківської картки, а також руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою, за період з моменту відкриття до дати винесення узвали за цим клопотанням, у копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій даної документації у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (факс НОМЕР_3 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.06.2020 близько о 14 год. невстановлена особа, перебуваючи на території Харківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки намагалася заволодіти грошима депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , але довести злочин до кінця не змогла з причин, що не залежали від її волі.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 та наданих ним копій скриншотів з його мобільного телефону з приводу спілкування з невідомим злочинцем стало відомо, що невідомий злочинець прохав перевести гроші на банківську карту № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 30.06.2020 до 15.07.2020.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях щодо володільця банківської картки, а також руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою, за період з 30.06.2020 до 15.07.2020, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2020.
Роз`яснити представнику Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1