Справа № 357/8592/20
У Х В А Л А

03 вересня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0004569, внесеного 06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004569, внесеного 06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України до 3-х місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Білоцерківського ВП здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0004569, внесеного 06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, розпочатого за зверненням представника ТзОВ ТД «Міст Експрес», про те що посадові особи Білоцерківського операційного відділення ТзОВ Торговий Дім «Міст Експрес» №64, розташованого за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29, зловживаючи службовим становищем в вересні 2018 року шляхом підроблення офіційних документів вчинили привласнення коштів ТзОВ Торговий «Міст Експрес».
В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого начальник сектору департаменту безпеки по центральному регіону ТзОВ ТД «Міст Експрес» ОСОБА_5 повідомив, що в грудні 2018 року в ході проведеної внутрішньої службової перевірки на Білоцерківському операційному відділенні ТзОВ ТД «Міст Експрес», яке розташовано за адресою м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29, виявлено факт розтрати коштів товариства службовими особами Білоцерківського ОВ на загальну суму 217593,65 гривень, шляхом оформлення фіктивних господарських операцій між Білоцерківським операційним відділенням ТзОВ ТД «Міст Експрес» та ФОГ1 « ОСОБА_6 », за нібито надані ФОП « ОСОБА_6 » послуги.
Додав, що сума завданої ТзОВ ТД «Міст Експрес» майнової шкоди встановлена за наслідками проведеної внутрішньої документальної перевірки Білоцерківського операційного відділення ТзОВ ТД «Міст Експрес» про що складено акт документальної перевірки діяльності Білоцерківського операційного відділення ТзОВ ТД «Міст Експрес» від 11.12.2018 року.
05.06.2019 слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа №357/6116/19 1 -кс/357/2468/19) винесено ухвалу про проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, за наслідками проведення якої встановлений розмір матеріальних збитків в загальному розмірі складає 217 593,65 гривень.
Протягом березня 2020 року, за наслідками проведеної судово- економічної експертизи допитано в якості свідків та відібрано експериментальні зразки почерку та підпису у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Проведено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні, якою встановлено осіб які підписували в 2017-2018 роках товарно-транспортні накладні, які мають відомості що не відповідають дійсності.
31.07.2020 у даному кримінальному провадженні за наслідками проведення судово-почеркознавчої експертизи одночасно допитано в якості свідків осіб, які були учасниками та свідками подій що досліджуються у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12
07.08.2020 до Білоцерківської місцевої прокуратури передано проект повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні за ч.ч.1,3 ст.191 та ч.ч.1,3,4 ст.358 КК України та матеріали кримінального провадження №0004569, яка на даний час не погоджена у зв`язку з додатковим збором доказів у кримінальному провадженні, відповідно до вказівок процесуального керівника від 21.07.2020.
На даний час перебувають на виконанні визначені прокурором додаткові слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні для забезпечення даного провадження, які в зв`язку з великим об`ємом станом на 31.08.2020 виконати не представилось за можливе.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення вищевказаних судових експертиз, велика кількість об`єктів дослідження експертизи, відшукання та збір додаткових відомостей та документів за клопотанням судового експерта.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.
02.12.2019 слідчим суддею у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 06.06.2020 (справа357/6116/19 1-кс/357/4880/19).
05.06.2020 слідчим суддею у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 06.09.2020 (справа357/6116/19 1-кс/357/1243/20).
У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 06.12.2018, то строк досудового розслідування закінчується 06.09.2020.
На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно:
1.Провести додатковий одночасний допит між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , що на даний час не представляється за можливе в зв`язку з перебуванням ОСОБА_11 на службі в зоні АТО. За отриманою інформацією командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_11 в зв`язку з певними умовами служби може прибути в м Біла Церква для проведення необхідних слідчих дій в кінці вересня 2020 року;
2.Встановити особу (осіб) яка у товарно-транспортних накладних за 2017-2018 роки підписувались замість водія ОСОБА_10 , з яку допитати та вирішити питання про наявність/відсутність в її діях ознак злочину;
3.Крім того, за наслідками проведених судових експертиз та отриманих свідчень і доказів вчинення злочину у даному кримінальному провадженні необхідно погодити та вручити повідомлення про підозру у вчиненні злочину винній особі (особам), після чого провести її допит та інші слідчі (розшукові) дії спрямованні на встановленні істини у даному кримінальному провадженні, що потребує час до листопада 2020 року.
Відповідно до п. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 15.09.2019 не представилось за можливе з об`єктивних причин, тому у слідства існує потреба у продовженні строку досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні, клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому і прохав продовжити строк до трьох місяців.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0004569, внесеного 06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за якою злочин класифікується як злочин середньої тяжкості. Підозра по провадженню, жодній особі не повідомлена.

Пунктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення невеликої тяжкості.

Клопотання не є ні протиправне, ні необґрунтоване.

В зв`язку з цим слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0004569, внесеного 06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004569, внесеного 06.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 06 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст виготовлено та проголошено 08 вересня 2020 року.

Слідчий суддяОСОБА_1