Справа № 461/7519/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1471/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

Головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23 грудня 2020 року,
з участю прокурора ОСОБА_6

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23 грудня 2020 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000769, відомості про яке 22 жовтня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В мотивах ухвали зазначено, що всупереч нормам Закону, слідчим в клопотанні про арешт майна не наведено обґрунтованих підстав у зв`язку із якими потрібно здійснити арешт, в матеріалах самого клопотання взагалі відсутня постанова про визнання речовим доказом майна, питання арешту якого порушується, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

В апеляційній скарзі прокурор Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 покликається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною у зв`язку із істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Зазначає, що до матеріалів справи не долучено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами лише з технічних причин, а така 08 жовтня 2020 року винесена слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні в порядку та з підстав, що передбачені ст. ст. 40, 84, 85, 86, 98 КПК України, що слідчим суддею при розгляді клопотання не взято до уваги. Вважає, що вказані обставини свідчать про невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Зазначає, що тимчасово вилучені під час обшуків речі та документи, відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, деякі з них є засобами вчинення кримінального правопорушення та містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На даний час наявна необхідність у накладені арешту на майно з метою збереження їх як речових доказів.

Просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою накласти арешт, що полягатиме у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке перебувало в користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: записник із чорновими записами, записаними кульковою ручкою синього кольору; блокнот формату А7 на 48 аркушах із чорновими записами; накладна №3737 від 29 серпня 2018 року; накладна у формі бланків без серії та номеру на 6 аркушах; накладна № від 21 червня 2018 року; накладна № від 14 травня 2018 року; накладна № від 18 квітня 2018 року; накладна № від 25 квітня 2018 року; накладна № від 17 квітня 2018 року; накладна № від 13 квітня 2018 року; накладна № від 11 квітня 2019 року; накладна № від 27 березня 2018 року; чорновик із чорновими записами у виді обрізаного зошита в клітинку; аркуш формату А4 із чорновими записами; прайс 3 з цінами на товар у кількості 3 шт. формату А7; блокнот формату А7 на 48 арк. з чорновими записами; блокнот з чорновими записами у кількості 3 шт. формату А7; прайс листи на 22 квітня 2019 року на 22 арк.; накладна №2670 від 20 червня 2018 року; прайс лист на 15 січня 2019 року на 2 арк.; комерційна пропозиція на дріжджі на 1 арк. арк.; 5 рекламних постерів формату А4 із зображенням продукції «Сфера» (супи, приправи, желе) та «Жайвір» (чіпси, снеки); 2 арк. паперу із чорновими записами; накладна № від 24 травня 2018 року на продукцію «Мрія»; упаковка до стартового паперу з номером «Life» мобільного телефону НОМЕР_1 ; упаковка до стартового паперу з номером «Life» мобільного телефону НОМЕР_2 ; упаковка до стартового паперу з номером «МТС» мобільного телефону НОМЕР_3 ; упаковка до стартового паперу з номером телефону «Київстар» мобільного телефону НОМЕР_4 ; полімерний zip пакет із невідомою порошкоподібною речовиною жовтого кольору у кількості 2 шт.; упаковка чорного кольору з надписом «Перець чорний мелений» розфасований ТОВ «Укрфудальнс; 2 упавки дріжджів «Саф-момент» виробник «Lesaffre turquie» розфасовано ПрАТ «Надежда»; упаковка приправи «Rollton», 12 овочів та трав «Маревен фуд Україна»; упаковка приправи «12 овочів і трав» ТОВ «Нова-ПАН»; флеш носій інформації «Silicon Power» об`ємом 8 Gb.

У гаражному приміщенні № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 кооперативу «Волна», що

знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: 43 ящики у яких по 8 коробок приправи «Торчин 10 овочів» у кожній з яких по 20 пачок (пачка 60 грам); 35 ящиків у яких по 6 коробок, у кожній коробці по 7 пачок вагою 250 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 38 ящиків, у яких по 8 коробок, у кожній коробці по 8 упаковок вагою 170 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 1 ящик у якому 6 коробок, у кожній коробці по 20 пачок вагою 60 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 1 ящик у якому 4 коробки, у кожній коробці по 8 пачок вагою 170 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 24 ящики у яких по 60 упаковок вагою 80 г. приправи «Misia»; 5 ящиків у яких по 130 упаковок вагою 100 г. лимонної кислоти «Юна»; 2 ящики у яких по 15 упаковок какао порошку «Коммунарка» вагою 150 г.; 1 ящик кави розчинної «Галка» у якому 24 пакети по 100 г.; 1 ящик у якому 3 пакети солі в стіках ( у кожному пакеті 700 стіків вагою 1,5 г.) та 5 пакетів чорного перцю в стіках (у кожному пакеті 500 стіків вагою 0,3 г); 15 ящиків у яких по 18 блоків, у кожному блоці по 60 пакетів дріжджів вагою 14 г.; 16 ящиків, у яких по 4 коробки, у кожній коробці по 132 пачки чорного меленого перцю «Мрія» вагою 20 г.; 1 ящик у якому 40 упаковок, в яких по 25 пакетів кавового напою «Mac-Coffe origina», вагою по 20 г.; 5 ящиків у яких по 60 шт. вафель «Світоч Артек» вагою 80 г.; журнал та рекламні брошури стосовно пакувальної техніки та станків.

У гаражному приміщенні № НОМЕР_7 та №313 кооперативу «Волна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Науки, 119, зокрема: 4 картонні коробки, у яких знаходиться по 48 пачок «Желе Мрія»; 1 коробка, в якій знаходиться 20 пачок кави марки «Якобс»; 3 коробки, в кожній з яких знаходиться по 132 упаковки з чорним перцем марки «Мрія» по 10 г.; 2 картонні ящики, в яких знаходиться по 4 коробки, в кожній з яких знаходиться по 132 упаковки з чорним перцем марки «Мрія» по 10 г. в кожній; 2 коробки, в кожній з яких знаходиться по 16 упаковок з написом «Какао порошок Коммунарка» по 150 г. в кожній; 1 картонний ящик, в якому 10 упаковок кави маркування «Якобс 3 в 1», по 24 стіки в кожній упаковці; картонний ящик, в якому 25 упаковок кави з маркуванням «Чорна карта» по 500 г.; 12 ящиків, в яких знаходиться 8 картонних коробок, в кожній з яких по 30 упаковок пюре марки «Мівіна» вагою 37 г.; ящик з вмістом 24 пачки розчинної кави «Галка» по 100 г.; ящик з вмістом 10 пачок розчинної кави «Якобс» по 400 г.; 4 ящика, в яких по 40 упаковок в кожному «Какао порошку» по 100 г.; 7 ящиків у яких по 4 коробки, в кожній з яких по 140 упаковок желатину марки «Мрія» по 25 г.; 2 коробки у яких по 140 упаковок желатину «Мрія»; коробка, в якій 20 упаковок приправи марки «Торчин 10 овочів»; упаковка дріжджової суміші марки «Саф-момент» у кількості 40 пакетів; коробка, в якій знаходиться 85 упаковок желе марки «Мрія»; коробка, в якій 27 упаковок какао-порошку «Коммунарка» по 150 г; коробка, в якій 16 пачок приправи марки «Торчин 10 овочів».

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора про задоволення апеляційної скарги, розглянувши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, колегія суддів вважає, що при постановленні оскаржуваної ухвали, слідчим суддею вказаних вимог кримінального процесуального закону дотримано не було.
Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Однією з правових підстав накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, є відповідність цього майна, критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
Відповідно до постанови слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 від 08 жовтня 2020 року, вилучене майно під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 ; у гаражному приміщенні № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 кооперативу «Волна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Науки,119; у гаражному приміщенні № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 кооперативу «Волна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Науки, 119 - визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000769 від 22 жовтня 2019 року.

На думку колегії суддів, клопотання слідчого є обґрунтованим, містить об`єктивні дані, які вказують на відповідність даного майна критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, окрім цього, у клопотанні конкретизовані підстави та мета накладення арешту.
Так, на переконання колегії суддів, у даному кримінальному провадженні існує сукупність вищезазначених підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, а саме це є матеріальні об`єкти, що у повній мірі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відтак, з огляду на правові підстави для арешту майна і достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, виходячи із обставин, викладених у клопотанні прокурора і встановлених в судовому засіданні, переліку майна, яке було виявлене під час обшуків, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також те, що зазначене прокурором майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ, що встановлюється під час кримінального провадження, з врахуванням загальних засад кримінального судочинства та загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 132 КПК України, колегія суддів приходить до висновку, що в даному конкретному випадку, арешт майна відповідає потребам досудового розслідування і спрямований на встановлення фактичних обставин справи та сприятиме повному, всебічному, об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.
При цьому, колегія суддів вважає реальним ризик можливості знищення або пошкодження виявленого майна, зокрема в частині інформації, яка може на ньому міститися.
Таким чином, апеляційний суд приходить до висновку про обґрунтованість апеляційної скарги прокурора та необхідність скасування ухвали слідчого судді і постановлення, відповідно до п.2 ч.3 ст. 407 КПК України, нової ухвали суду апеляційної інстанції, якою задоволити клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 404, 405, 409, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 задоволити.

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23 грудня 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000769, відомості про яке 22 жовтня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - скасувати.

Клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 - задоволити.

Накласти арешт, що полягатиме у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке перебувало в користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: записник із чорновими записами, записаними кульковою ручкою синього кольору; блокнот формату А7 на 48 аркушах із чорновими записами; накладна №3737 від 29 серпня 2018 року; накладна у формі бланків без серії та номеру на 6 аркушах; накладна № від 21 червня 2018 року; накладна № від 14 травня 2018 року; накладна № від 18 квітня 2018 року; накладна № від 25 квітня 2018 року; накладна № від 17 квітня 2018 року; накладна № від 13 квітня 2018 року; накладна № від 11 квітня 2019 року; накладна № від 27 березня 2018 року; чорновик із чорновими записами у виді обрізаного зошита в клітинку; аркуш формату А4 із чорновими записами; прайс 3 з цінами на товар у кількості 3 шт. формату А7; блокнот формату А7 на 48 арк. з чорновими записами; блокнот з чорновими записами у кількості 3 шт. формату А7; прайс листи на 22 квітня 2019 року на 22 арк.; накладна №2670 від 20 червня 2018 року; прайс лист на 15 січня 2019 року на 2 арк.; комерційна пропозиція на дріжджі на 1 арк.; 5 рекламних постерів формату А4 із зображенням продукції «Сфера» (супи, приправи, желе) та «Жайвір» (чіпси, снеки); 2 арк. паперу із чорновими записами; накладна № від 24 травня 2018 року на продукцію «Мрія»; упаковка до стартового паперу з номером «Life» мобільного телефону НОМЕР_1 ; упаковка до стартового паперу з номером «Life» мобільного телефону НОМЕР_2 ; упаковка до стартового паперу з номером «МТС» мобільного телефону НОМЕР_3 ; упаковка до стартового паперу з номером телефону «Київстар» мобільного телефону НОМЕР_4 ; полімерний zip пакет із невідомою порошкоподібною речовиною жовтого кольору у кількості 2 шт.; упаковка чорного кольору з надписом «Перець чорний мелений» розфасований ТОВ «Укрфудальнс; 2 упавки дріжджів «Саф-момент» виробник «Lesaffre turquie» розфасовано ПрАТ «Надежда»; упаковка приправи «Rollton», 12 овочів та трав «Маревен фуд Україна»; упаковка приправи «12 овочів і трав» ТОВ «Нова-ПАН»; флеш носій інформації «Silicon Power» об`ємом 8 Gb.

У гаражному приміщенні № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 кооперативу «Волна», що

знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: 43 ящики у яких по 8 коробок приправи «Торчин 10 овочів» у кожній з яких по 20 пачок (пачка 60 грам); 35 ящиків у яких по 6 коробок, у кожній коробці по 7 пачок вагою 250 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 38 ящиків, у яких по 8 коробок, у кожній коробці по 8 упаковок вагою 170 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 1 ящик у якому 6 коробок, у кожній коробці по 20 пачок вагою 60 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 1 ящик у якому 4 коробки, у кожній коробці по 8 пачок вагою 170 г. приправи «Торчин 10 овочів»; 24 ящики у яких по 60 упаковок вагою 80 г. приправи «Misia»; 5 ящиків у яких по 130 упаковок вагою 100 г. лимонної кислоти «Юна»; 2 ящики у яких по 15 упаковок какао порошку «Коммунарка» вагою 150 г.; 1 ящик кави розчинної «Галка» у якому 24 пакети по 100 г.; 1 ящик у якому 3 пакети солі в стіках ( у кожному пакеті 700 стіків вагою 1,5 г.) та 5 пакетів чорного перцю в стіках (у кожному пакеті 500 стіків вагою 0,3 г); 15 ящиків у яких по 18 блоків, у кожному блоці по 60 пакетів дріжджів вагою 14 г.; 16 ящиків, у яких по 4 коробки, у кожній коробці по 132 пачки чорного меленого перцю «Мрія» вагою 20 г.; 1 ящик у якому 40 упаковок, в яких по 25 пакетів кавового напою «Mac-Coffe origina», вагою по 20 г.; 5 ящиків у яких по 60 шт. вафель «Світоч Артек» вагою 80 г.; журнал та рекламні брошури стосовно пакувальної техніки та станків.

У гаражному приміщенні №123 та №313 кооперативу «Волна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Науки, 119, зокрема: 4 картонні коробки, у яких знаходиться по 48 пачок «Желе Мрія»; 1 коробка, в якій знаходиться 20 пачок кави марки «Якобс»; 3 коробки, в кожній з яких знаходиться по 132 упаковки з чорним перцем марки «Мрія» по 10 г.; 2 картонні ящики, в яких знаходиться по 4 коробки, в кожній з яких знаходиться по 132 упаковки з чорним перцем марки «Мрія» по 10 г. в кожній; 2 коробки, в кожній з яких знаходиться по 16 упаковок з написом «Какао порошок Коммунарка» по 150 г. в кожній; 1 картонний ящик, в якому 10 упаковок кави маркування «Якобс 3 в 1», по 24 стіки в кожній упаковці; картонний ящик, в якому 25 упаковок кави з маркуванням «Чорна карта» по 500 г.; 12 ящиків, в яких знаходиться 8 картонних коробок, в кожній з яких по 30 упаковок пюре марки «Мівіна» вагою 37 г.; ящик з вмістом 24 пачки розчинної кави «Галка» по 100 г.; ящик з вмістом 10 пачок розчинної кави «Якобс» по 400 г.; 4 ящика, в яких по 40 упаковок в кожному «Какао порошку» по 100 г.; 7 ящиків у яких по 4 коробки, в кожній з яких по 140 упаковок желатину марки «Мрія» по 25 г.; 2 коробки у яких по 140 упаковок желатину «Мрія»; коробка, в якій 20 упаковок приправи марки «Торчин 10 овочів»; упаковка дріжджової суміші марки «Саф-момент» у кількості 40 пакетів; коробка, в якій знаходиться 85 упаковок желе марки «Мрія»; коробка, в якій 27 упаковок какао-порошку «Коммунарка» по 150 г; коробка, в якій 16 пачок приправи марки «Торчин 10 овочів».

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4