Справа №523/3731/20
Провадження №1-кс/523/3600/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 27.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що Слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які умисно в особистий інтерес здійснили розтрату майна підприємства при вирішення питань, щодо відчуження об`єктів нерухомості, що перебувають на балансі підприємства.
27.02.2020 за вказаними обставина СВ Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 0000251, та почато проведення досудового розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зв`язку з реалізацією прав акціонера вказаного підприємства йому стало відомо про факти вчинення злочину службовими особами ПАТ за наступними обставинами:
Службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме головою Правління ОСОБА_6 , членом Наглядової ради сином Голови правління ОСОБА_7 , та іншими з метою незаконної розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правомочність розпорядження яким була обумовлена службовими обов`язками вказаних осіб, які діяли умисно, за попередньої змовою, зловживаючи своїми службовими обов`язками у власних інтересах, реалізуючи свій корисливий умисел, була розроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з під контролю ПАТ та у подальшому продажу даного майна, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, на протязі 2017-2019 років Наглядовою радою Товариства та Головою правління при відсутності повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та без належної оцінки майна за реальними цінами, було прийнято рішення про відчуження майна підприємства та передачу до статутного фонду інших суб`єктів господарювання з метою виведення об`єктів нерухомості з під контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи №31 від 15.12.2017р., №2/18 від 19.03.2018р., №3/18 від 19.03.2018р., №4/18 від 02.07.2018р., №6/18 від 19.07.2018р.,№5/18 від 01.10.18р., №6/18 від 29.10.2018р., №7/18 від 06.11.2018р., №1/19 від 14.02.19р., №19/1 від 25.06.19р., №19/2/1 від 16.07.2019р., №19/3 від 19.09.2019р., №7/19 від 20.09.19р.)
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер дій, які були вчинені раніше, з метою легалізації рішень щодо продажу та фактичного відчуження у іншій спосіб майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання ним законного вигляду, службовими особами підприємства було організовано та проведено 31.10.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 (адмінбудівля, актова зала, кімната № 1) загальні збори акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказаними службовими особами підприємства було ініційовано включення питань затвердження рішень Наглядової ради до порядку денного загальних зборів, без надання акціонерам правдивої та достатньої інформації щодо дійсної правової природи угод щодо майна підприємства та не роз`яснено правові наслідки прийняття запропонованих рішень для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до пункту 9 протоколу № 10 від 31.10.2019 загальними зборами були затверджені вищевказані рішення Наглядової ради щодо відчудження основних засобів шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 310 тис. грн.; права власності на нерухоме майно: 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 75 тис.грн.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 570,00 тис. грн. та нежитлової будівлі загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 222,00 тис. грн. та частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 813 тис. грн.
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , права власності на нерухоме майно: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465 тис. грн., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ; права власності на нерухоме майно, а саме: 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 35 тис.грн. (фото №8,7,10,11,8, які додані до даної заяви)
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , права власності на нерухоме майно: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, вартістю 150 тис. грн. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (Фото №2,3, які додані до даної заяви).
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 1925 тис. грн.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та з метою остаточної зміни права власності на майно підприємства та унеможливлення подальшого оскарження незаконних дій з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 28 грудня 2019 року за адресою АДРЕСА_2 (адмінбудівля, актова зала (кімната № НОМЕР_5 ) вищевказаними службовими особами підприємства було організовано та проведено позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення зборів 28.12.2019, достовірно знаючи про наявність і зміст Ухвали Господарського суду Одеської області від 27.12.2019р. по справі № 916/3844/19, якою було прямо заборонено Загальним зборам акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймати рішення щодо відчуження часток у статутному капіталі підприємств, Головою Правління ОСОБА_8 було винесено на обговорення питання № 8 порядку денного, а саме затвердження рішень Наглядової ради щодо відчуження часток у статутному капіталі створених Товариством осіб юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) шляхом продажу. Шляхом прийняття відповідного рішення фактично було витрачено чуже майно та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду в особливо великих розмірах.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється обслуговування цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить реалізація цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у власності акціонерів.
З метою встановлення кола осіб, яким завдано майнової шкоди кримінальним правопорушенням, та подальшого залучення їх в якості потерпілих у кримінальному провадженні, з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх фактів кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану Законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме: усіх первинних документів пов`язаних з переходом прав власності на акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у бездокументарної формі випуску в період з 01.01.2019 по 15.09.2020, а також документів, які пов`язані з відкриттям та внесенням змін до анкетних даних власників акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікові журнали) в період з 01.01.2019 по 15.09.2020, копій свідотств про спадщину, заповітів, власників акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Крім того, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою зазначеного підприємства: АДРЕСА_5 , перебувають документи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи, що отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення істини, у зв`язку з чим суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 27.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому Хаджибеївського відділу поліції Суворовського ВП в місті Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою зазначеної установи: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
?усіх первинних документів пов`язаних з переходом прав власності на акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у бездокументарної формі випуску в період з 01.01.2019 по 15.09.2020;
?документів, які пов`язані з відкриттям та внесенням змін до анкетних даних власників акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (облікові журнали) в період з 01.01.2019 по 15.09.2020;
?копій свідотств про спадщину, заповітів, власників акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
?договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо надання послуг з проведення зборів з додатками за період з 01.01.2019 по 15.09.2020.
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1