Провадження №1-кс/752/7331/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000371 від 04.12.2019 року старшим слідчим СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

18 вересня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000371 від 04.12.2019 року старший слідчий СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000371 від 04.12.2019 року - старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000371 від 04.12.2019 року старшого слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000371 від 04.12.2019 року старшого слідчого СУ ГУ СБ України в м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000371 від 04.12.2019 року старшому слідчому СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме банківських виписок по рахунку №№ НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_14 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді;

-платіжних дорученнь, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2017 по 18 вересня 2020 р. ;

- заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2017 по 18.09.2020 р. ,

-юридичних (кредитних та депозитних за наявності) справ ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, з можливістю вилучення електронних копій зазначених документів,

-документів, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_14 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_14 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000371 від 04.12.2019 року старшому слідчому СУ ГУ СБ УКраїни в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/17629/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя