КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/522/19
Провадження № 1-кс/391/126/20
У Х В А Л А

15.10.2020 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.04.2019 року, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , а саме до банківських документів та банківського рахунку № НОМЕР_1 з правом їх вилучення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 укладено договір на поставку розкидувача мінеральних добрив «МВУ-5», вартістю 165000 гривень та після перерахування вказаної суми 27.12.2018 року до теперішнього часу товар не доставлено та умови договору не виконані, у зв`язку з чим Компаніївській селищній раді спричинено значну матеріальну шкоду.
З метою проведення повного, об`єктивного досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 надано запит з метою встановлення на підставі яких документів 22.12.2018 року було придбано розкидувач мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно інформаційного листа від 26.06.2019 року №02-29/916/1, рішення про придбання сільськогосподарської машини для розкидання піску МВУ-5 (далі «Товар») для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на формування інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_7 , було прийняте на двадцятій сесії Компаніївською селищної ради (далі «Замовник») восьмого скликання від 04.05.2018 №169. 22 грудня 2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Оріхів, Запоріжської обл. (далі «Постачальник») була укладена угода від 22.12.2018 року №22 та акт №1 приймання-передавання «Товару» за договором поставки від 22.12.2018 № 22, відповідно до якого «Постачальник» зобов`язується поставити «товар» до 15.01.2019 року. 22.12.2018 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав рахунок від 22.12.2018 №000142 та видаткову накладну від 22.12.2018 №000142 для проведення оплати за «Товар», «Замовником». 27 грудня 2018 року договір було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_8 та проведено оплату за «Товар». Також на час проведення розрахунків «Замовником» з «Постачальником» була укладена угода відповідального зберігання та акт №1 приймання-передачі «товару», на підставі п. 2.1.4 угоди «Постачальник» зобов`язується повернути «Товар» за першою вимогою «Замовника». Листом від 12 лютого 2019 №02-24/175/1 «Замовник» вимагав від «Постачальника» повернення «Товару» на протязі 1 робочого дня. На даний час «Товар» «Замовнику» не повернений.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) змінилась назва на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено засновника та керівника на ОСОБА_6 (розмір внеску до статутного фонду 1000 грн.), а також змінено адресу реєстрації на: АДРЕСА_3 .
Згідно платіжних доручень № 11 та № 12 від 26.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахувала кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритий відкритому у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса банку: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 .
Інформація про вказаний рахунок, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містить відомості про рух коштів на вказаному рахунку, їх оприбуткування, переведення контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 за результатами чого можливо буде встановити або спростувати цільове використання вказаних бюджетних коштів, а також факт придбання розкидувача мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою його подальшої реалізації в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділу, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, відповідно до ч. 4 ст. 107 та ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання та фіксація судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.04.2019 року, історію реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договір № 22 від 22.12.2018 року, платіжні доручення № 11, 12 від 26.12.2018 року, рапорт старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 16.04.2020 року, видаткові накладні № 000142 , (а.с. 5, 8-20) приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного злочину.
Відповідно до пункту 1,2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п"ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити обставини кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить відомості про рух коштів на вказаному рахунку, їх оприбуткування, переведення контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 за результатами чого можливо буде встановити або спростувати цільове використання вказаних бюджетних коштів, а також факт придбання розкидувача мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою його подальшої реалізації в адресу Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору криміналісту слідчого відділення Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до банківських документів та банківського рахунку № НОМЕР_1 з правом їх вилучення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 № НОМЕР_1 відкритий відкритому у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса банку: АДРЕСА_4 .
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, за період з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?заяв на видачу готівки за період з з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 16.04.2020;
?договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 16.04.2020.
Строк дії ухвали визначити до 15.11.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1