Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/781/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , завершене будівництво 6-ти поверхового житлового будинку з порушенням меж прибережно-захисної смуги.
Згідно акту обстеження ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМДА) земельної ділянки з обліковим кодом 90:107:0041 за №19-0548/01 від 01.08.2019 встановлено, що відповідно до бази даних міського земельного кадастру, земельна ділянка площею 0,1 га, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.04.2019 № 31379035 перебуває у власності фізичної особи для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку і господарських будівель на АДРЕСА_1 .
Одночасно з цим, рішень щодо передачі земельної ділянки з обліковим кодом 90:107:0050 у власність (користування) ІНФОРМАЦІЯ_2 не приймала. Документи, що посвідчують право користування зазначеною земельною ділянкою з обліковим кодом 90:107:0050 в Департаменті земельних ресурсів не зареєстровані.
За результатами обстеження ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки самовільного зайняття земельної ділянки.
Відповідно до Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 08.08.2019 №389ДК/389/АП/09/01-19, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що на земельній ділянці по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :90:107:0041) проводиться будівництво залізобетонної будівлі невизначеного призначення, яка на момент перевірки має 4-5 поверхів. По периметру паркан, доступ обмежений. Цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДАБІ), станом на 09.07.2019, не видавав та не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним 09.06.2020 оглядом за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Ухвали Слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.05.2020 № 758/5290/20, встановлено, що на двох земельних ділянках (код ділянки 90:107:0041 та 90:107:0050) проводиться будівництво шестиповерхової будівлі, висаджуються кущі та дерева, вкладається тротуарна плитка, вказані земельні ділянки огороджені парканом.
На будівельному майданчику відсутній паспорт на будівництво, відділ продажу та будь-яка інформація щодо забудовника. В ході огляду інтернет ресурсів встановити хто здійснює будівництво багатоквартирного 6-ти поверхового будинку не представилось можливим.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДАБІ) від 19.01.2021, відповідно до реєстру будівельної діяльності, відсутні відомості щодо наявності дозвільної документації за вказаною адресою.
Відповідно до відповіді, отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 не підключений до міської мережі каналізації та водопостачання.
Відповідно до отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено що приміщення об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 нерухомості до системи газопостачання не під`єднано.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 26.12.2012 помер ОСОБА_5 , який являвся власником земельної ділянки з кодом 90:107:0041 (кадастровий номер :90:107:0041) за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Державним актом на право приватної власності на землю від 23.03.2000 року І-КВ № 124891. Після його смерті другою ІНФОРМАЦІЯ_9 була відкрита спадкова справа за законом.
В ході аналізу Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка № 240887402) встановлений наступний перехід права власності на земельну ділянку кадастровий номер :90:107:0041 реєстраційний номер: 000, та житлового будинку який розміщувався на зазначеній ділянці площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 у період з 07.04.2017 по28.10.2020:
07.04.2017 відбулась первинна реєстрація об`єкта нерухомого майна, земельної ділянки :90:107:0041, реєстраційний номер: 000 та житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000. Видано свідоцтво про право на спадщину за законом. Спадкоємцями являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Нотаріальну дію засвідчила нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 .
25.04.2017 на підставі рішення суду, серія та номер: 752/20014/13-ц, 2/752/279/17, ОСОБА_12 (колишня дружина) визнано законним спадкоємцем, на підставі якого остання вступила в спадщину по закону та набула права власності на частину земельної ділянки :90:107:0041 та на підставі рішення суду, серія та номер: 752/20014/13-ц, 2/752/1509/15 на житловий будинок площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 в рівних долях з іншими спадкоємцями. Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
Цього ж дня 25.04.2017 вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 1232) громадянці ОСОБА_14 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
08.05.2017 зареєстрований договір позики під вказану земельну ділянку та житловий будинок на суму зобов`язання 150000 грн. на строк до 08.05.2020 (серія та номер 1371) де іпокодавцем виступила ОСОБА_14 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_15 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
20.11.2017 іпотека була припинена. (рішення реєстратора 38237473). Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
21.11.2017 вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 891) громадянину ОСОБА_17 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_18 .
16.07.2018 зареєстрований договір позики під вказану земельну ділянку та житловий будинок на суму зобов`язання 1 311 661,25 грн. на строк до 16.08.2018 (серія та номер 724) де майновим поручителем виступив ОСОБА_17 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_19 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_20 .
23.04.2019 іпотека була припинена. (рішення реєстратора 42086789). Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_20 .
24.04.2019 відбулася передача (продаж) земельної ділянки та житлового будинку від ОСОБА_17 на користь Обслуговуючому Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту приймання передачі, одним із засновників якого являється ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
26.04.2019 (через 2 дні) вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 857) громадянину ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
24.07.2019 відбулося знищення об`єкта нерухомого майна, а саме житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 на підставі довідки, серія та номер: 01-3, виданій ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
25.07.2019 відбулася зміна розділу по земельній ділянці кадастровий номер :90:107:0041 реєстраційний номер: 000. Індексний номер рішення: 47949933. Реєстраційну дію здійснив реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міста Києва ОСОБА_23 .
Цього ж дня 25.07.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міста Києва ОСОБА_23 згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було проведено реєстрації про зміну розділу (індексний номер рішення 47949933) та в подальшому відкрито нові розділи щодо реєстрації об`єкта нерухомого майна, а саме 37 житлових квартир, та 1 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою реєстрації став акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, договір купівлі-продажу майнових прав, виданий 30.05.2019, видавник: забудовник; Витяг з реєстру інвесторів, Технічний паспорт, серія та номер: Інвентаризаційна справа № б/н, виданий 23.07.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " які набуті у власність ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . В подальшому вказані квартири передані у власність обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », одним з засновників якого являється ОСОБА_21 , після чого більшість з яких були реалізована третім особам.
В ході огляду відкритого реєстру ДАБІ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_16 в період часу з 09.07.2019 по 25.07.2019 не виявлено жодного факту реєстрації про початок будівельних робіт та в подальшому видачі декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 , що ставить під сумнів законність подальшої реєстрацію житлових приміщень в кількості 37 житлових квартир, та може свідчити про самобуд та шахрайські дії невстановлених осіб з метою заволодіння грошовими коштами третіх осіб набувачів.
Крім цього, на ряду з іншим встановлено, що 02.08.2019 ОСОБА_21 передав земельну ділянку кадастровий номер :90:107:0041 в оренду строком до 02.08.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЕДРПОУ НОМЕР_2 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
11.09.2019 відбулася передача (продаж) земельної ділянки від ОСОБА_21 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЕДРПОУ НОМЕР_2 на підставі акту приймання передачі. Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
11.12.2019 вказана земельна ділянка була продана на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 857) громадянину ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
28.04.2020 заключений договір дарування земельної ділянки кадастровий номер :90:107:0041 між ОСОБА_21 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (серія та номер договору 448). (Індексний номер рішення 52086220 від 28.04.2020) Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
Цього ж дня 28.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_16 Розділ - об`єкт нерухомого майна був закритий. Підстава поділ об`єкта нерухомого майна.
Цього ж дня 28.10.2020 на підставі заяви (серія та номер 2189 від 14.09.2020 виданий приватним нотаріусом ОСОБА_22 ) з земельної ділянки :90:107:0041 площею 0,1 га утворено дві нові земельні ділянки:
- 0:90:107:0072 площею 0,0843 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000). Відкриття розділу індексний номер 54874577 від 30.10.2020
- 0:90:107:0071 площею 0,0157 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) Відкриття розділу індексний номер 54873916 від 30.10.2020. Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
22.04.2020 співвласниками багатоквартирного будинку створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за вище вказаною адресою. Керівником зазначеного ОСББ являється ОСОБА_25 .
Зазначена реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на ідентифікацію забудовника та ймовірних власників квартир, встановлено, що на першому поверсі багатоквартирного будинку знаходиться кафе та магазин, продавці якого пояснили, що на роботу їх прийняв ОСОБА_25 . Жодних документів, які підтверджують право власності чи оренди приміщень у вказаних осіб не було
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки законності створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення їх учасників, підстав створення ОСББ, та перевірки відповідних поданих для створення документів.
Посилаючись на те, що іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу, отримати документи не є можливим, слідчий просила надати слідчому дозвіл СВ ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , керівнику органу досудового слідства ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_27 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_21 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_22 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_20 надати слідчому СВ ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , керівнику органу досудового слідства ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_27 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП ВП в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Оголошення повного тексту ухвали відбулось 05.02.2021 о 11 год. 20 хв.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1