Номер провадження 1-кп/754/294/20
Справа№754/9400/19
Вирок
Іменем України

29 вересня 2020 року колегія суддів Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4
за участю: прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6
обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8
захисника ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000554 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м. Житомир, громадянки України, тимчасово непрацюючої,

маючої на утриманні двох малолітніх дітей,

проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

уродженця Житомирської області, Чуднівського району,

с. Малі Коровинці, громадянина України,

маючого на утриманні двох малолітніх дітей,

проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

раніше судимого:

-28.07.2006 року Богунським районним судом м. Житомира за ст. ст. 146 ч.3, 189 ч. 4, 365 ч. 2 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права займати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_7 у точно невстановлений час, орієнтовно з березня 2015 року по грудень 2017 року, знаходячись на території України, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_8 , ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6, ОСОБА-7, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБА-13, ОСОБА-14 та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

-участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією;

-заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;

-закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 орієнтовно в березні 2015 року, знаходячись у м. Житомирі, надала згоду ОСОБІ-3 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації особами вчиняти на території України шахрайство в особливо великих розмірах.

З метою вчинення злочинів та втілення злочинного плану в реальність, в точно невстановлений слідством час, організатор створення та вищий керівник злочинної організації ОСОБА-1, за участі підпорядкованих йому учасників злочинної організації ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 у різний період часу до вчинення злочинів, отримавши у них добровільну згоду на участь у злочинній організації, залучили інших осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБУ-8, ОСОБУ-9, ОСОБУ-10, ОСОБУ-11, та інших невстановлених слідством осіб, котрим повідомили про можливість їх швидкого незаконного збагачення, ефективну конспірацію злочинної діяльності, структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений єдиний план та механізм учинення злочинів.

Довівши до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБА-11, структуру злочинної організації, ступінчату підпорядкованість її членів, план вчинення злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6 визначили, що:

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконуватимуть ролі керівників в офісах «менеджерів-операторів» у м. Житомир, підшукають і залучать до його діяльності інших осіб, самостійно та з допомогою останніх вчинятимуть шахрайства, а також контролюватимуть вчинення злочинів підконтрольними їм учасниками структурної частини злочинної організації, надаватимуть учасникам злочинної організації з числа так званих офісів «кур`єрів» інформацію необхідну для доставки із зазначенням часу доставки, назв препаратів, які необхідно написати на їх упаковках та розміру грошових коштів, які необхідно отримати взамін.

У вересні 2015 року, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення шахрайств та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, тобто розміщення його структурної частини, знаходячись у м. Житомир, підшукав та забезпечив оренду офісних приміщень №№105а-105б у м. Житомир по вул. Чапаєва, 7, залучивши до укладення договору оренди учасника злочинної організації ОСОБУ-10.
У подальшому, 30.04.2016, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мега Експрес» забезпечив укладення від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-5 з ПП «Плаза-Буд» Договору №3/16 від 30.04.2016 оренди приміщень №№ 105-а та 105-б у м. Житомирі, по вул. Чапаєва, 7, строком на 12 місяців.

Після того. 20.09.2016, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, з метою розширення масштабів злочинної діяльності, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мега Експрес» від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-5 забезпечив укладення з ПП «Плаза-Буд» Додаткової угоди №1 до Договору №3/16 від 30.04.2016, згідно чого фактично було орендовано приміщення №№101а-101б, 105а-105б у м. Житомирі, по вул. Степана Бандери, 7 (колишня вул. Чапаєва), а 27.04.2017 - Додаткової угоди №2 до вказаного Договору, згідно чого було орендовано приміщення №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б за тією ж адресою, строком до 31.12.2017.

У подальшому, 03.10.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, тобто приховання їх причетності до вчинюваних злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Караван Сіті Експрес» від імені його директора ОСОБА_10 забезпечив укладення з ПП «Плаза-Буд» Договору №10/17 Суборенди приміщення від 03.10.2017, згідно чого було орендовано приміщення №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а-105б у АДРЕСА_2 , строком до 02.10.2018.

Так, за час діяльності злочинної організації у вказаних офісних приміщеннях було утворено й розміщено структурну частину злочинної організації у м. Житомир, так звані офіси «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», де шахрайства вчиняли ОСОБА_7 . Корчу ОСОБА_11 , а також інші невстановлені слідством особи, які були у їх підпорядкуванні.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим на протязі тривалого часу - з червня 2011 року по грудень 2017 року,тобто до затримання її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8. ОСОБИ-10 правоохоронними органами України.

До складу злочинної організації входило 11 постійних осіб, частина із яких була об`єднана родинними стосунками та які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБОЮ-1, згодні з ними і у відповідності з якими вчиняли злочини.

Указані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБОЮ-1 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації за цими посадами забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Створення і державна реєстрація юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, а також створення фізичних осіб-підприємців на підставних осіб, маскування злочинної діяльності під виглядом законної і легальної фінансово-господарської діяльності забезпечували зовнішню безпеку та тривале функціонування злочинної організації.

Так, за час діяльності створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, її учасники у складі останнього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБИ-13, ОСОБИ-14 та інших невстановлених слідством осіб, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 717 568, 5 гривень, а саме:

1)за період часу з 08.12.2015 і по 28.05.2016 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_12 на загальну суму 269 001 гривень;
2)за період часу з 12.07.2016 і по 19.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_13 на загальну суму 306 843, 5 гривень;
3)за період часу з 26.07.2016 і по 23.05.2017 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 81 884 гривні;
4)за період часу з 23.01.2017 і по 10.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір;

5)за період часу з 13.02.2017 і по 11.04.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 68 400 гривень;
6)заперіод часу з 06.03.2017 і по 12.05.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду;

7)за період часу з 31.03.2017 і по 21.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір;

8)за період часу з 04.05.2017 і по 29.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір;

9)09.06.2017, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_20 в розмірі 8 000 гривень;
10) за період часу з 26.07.2017 і по 28.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 54 600 гривень;
11) за період часу з 11.12.2017 і по 20.12.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 148 600 гривень;
12) 20.12.2017, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_23 в розмірі 7 800 гривень.
Крім того, учасники створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, умисно вчинили ряд закінчених замахів на незаконні заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_24 на суму 50 000 гривень, ОСОБА_21 на суму 37 700 гривень, ОСОБА_25 на суму 77 000 гривень, а всього на загальну суму 165 400 гривень.

Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з січня по грудень 2017 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із її учасниками, згідно відведеної їм ролі та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинила ряд незаконних заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) майном у ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , а всього на загальну суму 1 288 061 гривень, а також закінчений замах на незаконне заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_17 на суму 50 000 гривень.

Так, ОСОБА_7 , та інші учасники створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації - ОСОБА_8 , ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА- 6, ОСОБА-7, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-14, а також інші невстановлені слідством особи, згідно єдиного плану вчинення злочинів та розподілом ролей, діючи за попередньою змовою, з метою вчинення шахрайств, в особливо великих розмірах вчиняли наступне.

ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також надаючи вказівки співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності і відповідно створюючи умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:

-безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБІ-3;

-виконувала роль «керівника» в так званих офісах «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» і «Проект С», що розташовувалися у м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 7 в офісних приміщеннях №№13а, 13б, 13в, 105а-105б, де особисто та з участю підпорядкованих їй учасників злочинної організації - «операторів» вчиняла шахрайства, надаючи останнім відповідні вказівки, в тому числі і про проведення вигаданих супутникових діагностик;

-отримувала від ОСОБА_26 , яка виконувала роль «диспетчера» та здійснювала діяльність в офісі, що розташовувався у м. Києві по вул. Євгена Сверстюка, 23 у приміщенні №1001-6, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно-активних добавок та передавала зазначену інформацію підконтрольним їй учасникам злочинної організації - «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;

-отримувала від підпорядкованих їй співучасників шахрайств «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавала ОСОБІ-10, ОСОБІ-11 та ОСОБІ-7, вказуючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовувала через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;

-у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих їй співучасників шахрайств - «операторів», використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також контролювала процес передачі коштів від потерпілих;

-передавала ОСОБІ-3 звітність щодо вчинених шахрайств підконтрольною їй структурною частиною злочинної організації та розміру одержаних злочинним шляхом коштів;

-отримуючи частку незаконних доходів, розподіляла її між собою, ОСОБА_8 та підпорядкованими їй співучасниками злочинів - «операторами», з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчинення шахрайств;

-шляхом надання вказівок ОСОБА_27 , якому не було відомо пре вчинення злочинів, забезпечувала безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку з потерпілими під час введення останніх в оману учасниками підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - «операторами».

Так, завдяки виконанню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3. ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-10, ОСОБА-11, ОСОБА-14, зазначених дій, а також завдяки протиправним діям інших невстановлених учасників злочинної організації й осіб залучених до злочинної діяльності, яким не було відомо про вчинення злочинів за період часу з 23.01.2017 по 21.06.2017 було вчинено ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) на загальну суму 1 288 061 гривень, що становить особливо великий розмір шкоди, заподіяної злочинами, та замахів на незаконні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), при наступних обставинах:

1.
23.01.2017 о 10 год. 27 хв. потерпілий ОСОБА_15 , у якого почав погіршуватися зір, внаслідок раніше перенесеної травми лівого ока, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату «Триколазор», безпосереднім замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» вважаючи, що даний препарат має дійсно лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на номер телефону вказаний у рекламі НОМЕР_2 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишив свої контактні дані.

Того ж дня, невстановлений учасник злочинної організації, діючи у її складі, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми та ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефон НОМЕР_3 , який було підключено до автоматичної телефонної станції /надалі АТС/ з розміщенням серверу у м.Києві по вул. Попудренка, 52 в офісному приміщенні №907-А, передзвонила ОСОБА_28 та представилася лікарем-офтальмологом медичного центру у м.Києві « ОСОБА_29 », чим створила у потерпілого враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла в довіру до останнього.

Після того, невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_29 » діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4. ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_28 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, розпитавши останнього про наявні у нього захворювання і почувши, що у потерпілого почав погіршуватися зір, запропонувала пройти курс лікування новітнім препаратом «Триколазор» вартістю у 9 800 гривень, запевнивши, що таке лікування дасть змогу пове рнути зір.

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та вважаючи, що здійснює замовлення лікувального препарату, погодився та надав, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

В свою чергу, 23.01.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-З, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, виготовила товарний чек №Р-1 від 23.01.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 » та скерувала на адресу ОСОБА_15 невстановленого слідством «кур`єра», попередньо надавши йому препарати та згаданий товарний чек

У подальшому, 23.01.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановленим «кур`єром», з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, особи на ім`я « ОСОБА_29 » під виглядом лікарського засобу від захворювань очей, на адресу проживання ОСОБА_15 що у АДРЕСА_3 , було доставлено біологічно-активні добавки із назвами «Триколазор» та «Флексарт», виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», та які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 23.01.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що особа на ім`я « ОСОБА_29 » дійсно є лікарем і займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 9 800 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБА-11.

Згодом, в січні 2017 року, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_29 », згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, перебуваючи у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми та ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5 ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, з номеру телефону НОМЕР_3 передзвонила ОСОБА_15 та в одній із телефонних розмов повідомила завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну відомого професора медицини з Великобританії на ім`я « ОСОБА_31 », який зможе повернути потерпілому зір та передала слухавку телефону іншому учаснику злочинної організації-невстановленій особі на вигадане ім`я « ОСОБА_31 ».

У той же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6 та особою на ім`я « ОСОБА_29 », достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, підтвердив повідомлену ОСОБА_15 завідомо неправдиву інформацію про те, що є лікарем з Великобританії. При цьому, з метою створення у ОСОБА_15 уявлення щодо правдивості своєї особи, учасник злочинної організації-особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом січня квітня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми та ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення, злочинів та розподілом ролей, в телефонних розмовах проводив ОСОБА_15 вигадані процедури супутникової діагностики організму та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляв про необхідність проведення наступного курсу лікування, що полягав у придбання нових препаратів, а також діагностував у ОСОБА_15 захворювання у вигляді злоякісних пухлин, якого в останнього фактично не було.

Разом із чим, протягом січня-квітня 2017 року невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_32 », згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_31 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, у випадках відмови від придбання ОСОБА_15 препаратів, повідомлених особою на ім`я « ОСОБА_31 », в телефонних розмовах чинила тиск на ОСОБА_15 , який проявлявся залякуванням останнього наявністю вигаданих захворювань у вигляді «паталогій організму», «критичної ситуації організму», «наявністю повишеного рівня радикалів, що може привести до зараження крові», чим схиляла його до придбання нових препаратів із вигаданими назвами та передачі учасникам злочинної організації грошових коштів.

Також, 04 квітня 2017 року, невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_29 » згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_31 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, здійснивши дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 , повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну іншого лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_33 », яка продовжить його лікування.

У подальшому, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 », перебуваючи у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, зателефонувала ОСОБА_15 та підтвердила завідомо неправдиву інформацію про те, що є лікарем з Великобританії, при цьому, з метою створення у потерпілого уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із вигаданим іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом квітня - червня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 »», знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , в телефонних розмовах проводила останньому вигадані процедури супутникової діагностики організму та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляла про необхідність проведення наступного курсу лікування, що полягав у придбанні додаткових препаратів, а також діагностувала у ОСОБА_28 захворювання у вигляді «тріщин камер серця», якого у нього фактично не було.

В результаті дій учасників злочинної організації - « ОСОБА_29 » та вигаданих осіб на імена « ОСОБА_31 » та « ОСОБА_33 », ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що зазначені особи дійсно є лікарями та займаються його лікуванням погоджувався проходити, так звані, курси лікування, які полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Так. 02.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» та для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва видалила етикетки з поверхні флаконів, а також виготовила товарний чек №Р-4 від 02.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », в який внесла вигадану назву препарату - «комплекс терапія».

У подальшому, 02.02.2017 (більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлений), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» під назвою «комплекс терапія», а також залишено товарний чек №Р-4 від 02.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав кур`єру грошові кошти в розмірі 55 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а той в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.

06.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «RХ-1» та «RХ-2», з метою надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також виготовила товарний чек №Р-2 від 06.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього вказані вигадані назви препаратів та їх вартість.

У подальшому, 06.02.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено невідомі препарати із назвами «RХ-1» та «RХ-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-2 від 06.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав кур`єру грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а той в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.

07.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також виготовила товарний чек №Р-1 від 07.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.

У подальшому, 07.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено три пластикові банки з таблетками та рукописними назвами на їх поверхнях « ОСОБА_34 », « ОСОБА_35 », « НОМЕР_5 », які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1від 07.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 96 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.

08.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «VV-1», «VV-2», а також виготовив товарний чек №Р-3 від 08.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.

У подальшому, 08.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів і розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «VV-1», «VV-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-3 від 08.02.2017 з відтиском печатки ФОН « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 110 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-10.

16.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «К-1», «К-2», а також виготовила товарний чек №Р-1 від 16.02.2017 з відтиском печатки ФОН « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.

У подальшому, 16.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБА-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки з таблетками та назвами препаратів «К-1», «К-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 16.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_29 та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 96 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБА-11.

22.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6 продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «Z-1» та «Z-2, а також виготовила товарний чек №РЗ від 22.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.

У подальшому, 22.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБА-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «Z-1» та «Z-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №РЗ від 22.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, зважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 95 750 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБА-11.

27.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м. Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «W-17» та «W-18», а також виготовила товарний чек №Р-1 від 27.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.

У подальшому, 27.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_28 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «W-17» та «W-18», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 27.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_29 та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 40 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.

20.03.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та « ОСОБА_31 », невстановленим «кур`єром», під виглядом пристрою для покращення зору на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено електростимулятор фірми «Денас».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_29 та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з числа так званого офісу «кур`єрів».

31.03.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6 продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «VR-8» та «VR-16», а також виготовила товарний чек №Р3 від 31.03.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

У подальшому, 31.03.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «VR-8» та «VR- 16», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р3 від 31.03.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_29 і особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також, що здійснює придбання лікарських засобів передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 15 400 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній передав їх ОСОБА-11.

09.06.2017 о 09 год. 15 хв., учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а- 105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 , провела останньому, так звану, процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном, після проведення якої повідомила про необхідність проведення наступного курсу лікування, у вигляді придбання додаткових препаратів вартістю 2000 доларів США, від неіснуючого захворювання у вигляді «тріщин камер серця».

Після того, 09.06.2017 о 11 год. 02 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_7 , знаходячись у м.Житомирі, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленими особами на імена « ОСОБА_29 » та « ОСОБА_33 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи власний абонентський номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомила про необхідність здійснити ОСОБА_15 доставку вітчизняного лікарського засобу «Ентерожерміна», та попередньо надати йому вигляд коштовного лікарського засобу іноземного виробництва, а взамін отримати грошові кошти.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів» що у АДРЕСА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, доручив учаснику злочинної організації ОСОБІ-11 придбати лікарський засіб «Ентерожерміна», для подальшої його видозміни і доставки ОСОБА_15 .

В цей же час, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи із відома зазначених осіб, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, в невстановленому слідством місці придбала двадцять флаконів лікарського засобу «Ентерожерміна» та шляхом видалення етикеток, надала їм вигляду коштовного лікарського засобу іноземного виробництва і за вказівкою ОСОБА_7 , присвоїла іноземну назву «RХ 18», написавши її на картонній коробці-упаковці.

Після того, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, доручив невстановленому «кур`єру», 10.06.2017 здійснити доставку ОСОБА_15 видозміненого лікарського засобу «Ентерожерміна», при цьому попередньо надав йому підготовлений ОСОБА-11 препарат.

10.06.2017, близько 10 год., учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись у м.Житомир, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, надавши учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 інформацію про наявність ОСОБА_15 за місцем проживання, забезпечили здійснення останньому доставки вищевказаних препаратів.

У подальшому, 10.06.2017, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБА-11, особи на ім`я «Шерон», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-10, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено 20 флаконів лікарського засобу «Ентерожерміна», який показано для лікування розладів кишечника, із вигаданою назвою « ОСОБА_37 », як лікарський засіб від неіснуючого захворювання у вигляді «тріщин камер серця».

ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 » дійсно є іноземним лікарем і займається його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 52 298 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-10.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти ОСОБОЮ-10 і ОСОБА-11 були передані ОСОБІ-6, а той в свою чергу передав їх ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, ОСОБА-11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього за вказаний період часу, ОСОБА_7 згідно з планом вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБА-11, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 2 000 доларів США, що по курсу ЕІБУ склало 52 298 гривень та 586 950 гривень, а всього на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір.

2.
Також, 03.05.2017 о 12 год. 16 хв. потерпілий ОСОБА_17 , у якого наявні захворювання у вигляді глаукоми та катаракти обох очей, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ«НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату для покращення зору «Триколазор» замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», вважаючи, що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем своєї роботи, що по вул. Преображенській, 5/2 у м. Києві, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснив дзвінок на номер телефону вказаний у рекламі НОМЕР_2 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишив свої контактні дані.

04.05.2017 о 12 год. 11 хв. невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів» підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_9 , який було підключено до АТС з розміщенням серверу у м.Києві по вул. Попудренка, 52 в офісному приміщенні №907-А, передзвонила потерпілому ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_8 та представилася лікарем - офтальмологом медичного центру у м.Києві по вул.Заболотного, 21 на ім`я « ОСОБА_38 », чим створила у потерпілого враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла в довіру до останнього.

Після того, учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у ОСОБА_17 про його попередні лікування та наявні захворювання, а також почувши, що останній переніс інфаркт та має захворювання очей у вигляді катаракти та глаукоми, запропонувала пройти курс лікування «новітнім» препаратом «Триколазор» вартістю у 8 000 гривень, який відновить зір.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів погодився та надав, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

У подальшому, 5 або 6 травня 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-5, ОСОБИ-3, ОСОБИ-6, ОСОБИ-4, особи на ім`я « ОСОБА_38 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань глаукоми та катаракти, на адресу роботи ОСОБА_17 що у м. Києві по вул. Преображенська. 5/2, доставлено дві банки біологічно-активних добавок з назвою «Триколазор», виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації-особа на ім`я « ОСОБА_38 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з числа так званого офісу «кур`єрів».

Згодом, в травні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_38 », перебуваючи у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку невстановлений номер телефону, в одній із телефонних розмов, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікарів з Великобританії, які за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнанням проводять безкоштовну діагностику організму, запропонувавши ОСОБА_17 пройти її, на що останній погодився.

У подальшому, 08.05.2017, о 11 год. 45 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, згідно відведеної йому ролі, використовуючи як засіб вчинення злочин) номер телефону НОМЕР_4 , передзвонив ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_10 і представився лікарем з Великобританії на вигадане ім`я « ОСОБА_39 », повідомивши неправдиву інформацію про наявність у нього новітнього діагностично-лікувального обладнання з метою проведення швидкого і ефективного лікування захворювань. При цьому з метою створення у ОСОБА_17 уявлення щодо правдивості своєї особи ОСОБА_8 розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

Після цього, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, вдаючи із себе іноземного лікаря, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 , провів останньому вигадану процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном після завершення якої, знаючи про перенесений у минулому ОСОБА_17 інфаркт, діагностував останньому неіснуючі захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу» і «збільшення аневризми серця», що може потягнути за собою смерть, чим викликав у потерпілого страх за власне життя та запропонував пройти курс лікування від даних захворювань, шляхом придбання у нього відповідних ліків вартістю у 70 000 гривень.

ОСОБА_17 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих останнім препаратів.

Так, 09.05.2017, о 11 год. 36 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Жигомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-6. ОСОБОЮ-4, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи власний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 зателефонував учасникам злочинної організації ОСОБІ-10 і ОСОБА-11 на номера телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_12 відповідно, та повідомив останніх про необхідність здійснити ОСОБА_17 доставку дієтичних добавок «Смектовіт», під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а взамін отримати кошти в розмірі 70 000 гривень.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» та для надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва видалила етикетки з поверхні флаконів.

Крім того, ОСОБА-11, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерувала на адресу проживання ОСОБА_17 невстановленого «кур`єра», котрому попередньо надала підготовлену нею дієтичну добавку «Симбіогель з Прополісом» та товарний чек №Р від 09.05.2017 із зазначенням вигаданої назви препарату «терапия» та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

У подальшому, 09.05.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-10, особи на ім`я « ОСОБА_38 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця» на адресу роботи ОСОБА_17 , що у АДРЕСА_5 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом», а також залишив товарний №Р від 09.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, вважаючи, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних та вигаданих у нього захворювань, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.

З цього моменту і до 19.05.2017, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , вдаючи із себе іноземного лікаря на ім`я « ОСОБА_39 », знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , телефонував ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_10 та проводив останньому вигадані процедури діагностики організму, після проведення яких наполегливо вказував на необхідність проходження додаткового так званого лікування, шляхом придбання препаратів саме у нього, посилаючись на летальний випадок у разі відмови.

ОСОБА_17 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця», а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого йому так званого лікування та купляти в останнього препарати.

Так, 11.05.2017, о 13 год. 47 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку власний абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомив останнього про необхідність здійснити ОСОБА_17 доставку будь-якого знеболювального засобу під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва та отримати взамін гроші.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-11, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, будучи обізнаним про введення останнього в оману, у невстановленому слідством місці придбав невстановлений знеболювальний засіб, якому для надання вигляду коштовного лікарського засобу іноземного виробництва присвоїв іноземну назву «RХ-1», а ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, виготовила товарний чек №Р1 від 11.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », в котрий внесла вигадану назву препарату та його вартість.

У подальшому, ОСОБА-10, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання ОСОБА_17 в якості «кур`єра» ОСОБА_40 , якому попередньо надав підготовлений ним знеболюючий засіб і товарний чек №Р1 від 11.05.2017 із зазначенням назви препарату «RХ-1» та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

В свою чергу ОСОБА_41 , того ж дня, 11.05.2017 о 16 год. 35 хв., прибувши на адресу проживання ОСОБА_17 , що у АДРЕСА_5 . під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця», здійснив доставку зазначеного невстановленого знеболюючого засобу під вигаданою назвою «RХ-1», а також залишив товарний чек №Р1 від 11.05.2017.

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, будучи впевненим, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних та вигаданих у нього захворювань, добровільно передав ОСОБА_42 грошові кошти в розмірі 20 600 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-10.

Крім того, 12.05.2017, о 15 год. 11 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку власний абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомив його про необхідність здійснити ОСОБА_17 доставку препаратів під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а взамін отримати грошові кошти.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-11, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останнього в оману, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «W-7», «W-8», написавши маркером чорного кольору їх назви на поверхнях банок фасування, з метою надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, виготовила товарний чек №Р4 від 12.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », із зазначенням вигаданих назв препаратів «W-7», «W-8» та їх вартості.

Після того, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, доручив ОСОБА_43 , який виконував роль «кур`єра» здійснити доставку невідомих препаратів із вигаданими назвами ОСОБА_17 , при цьому надавши останньому, попередньо підготовлені ним препарати та підготовлений ОСОБОЮ-11 товарний чек №Р4 від 12.05.2017.

У свою чергу, того ж дня, 12.05.2017 о 16 год. 50 хв., ОСОБА_44 , продовжуючи реалізацію умислу учасників злочинної організації на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, прибув на адресу проживання останнього, що у АДРЕСА_5 та під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця» здійснив доставку невідомих препаратів поміщених у дві пластикові банки білого кольору з рукописним написом на їх поверхнях «W-7» та «W-8», а також залишив товарний чек №Р4 від 12.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, будучи впевненим, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, добровільно передав ОСОБА_43 грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, а останній віддав їх ОСОБІ-10.

Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти ОСОБОЮ-10 і ОСОБОЮ-11 були передані ОСОБІ-6, а той у свою чергу передав їх ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, ОСОБІ-11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.

Усього за вказаний період часу, ОСОБА_7 згідно плану вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-11, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду.

3.
Крім того, 31.03.2017 о 09 год. 31 хв., потерпіла ОСОБА_18 , маючи захворювання у вигляді катаракти обох очей, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату для покращення зору «Карі очі» замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», вважаючи що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання у АДРЕСА_6 , використовуючи для зв`язку власний номер телефону НОМЕР_14 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_15 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишила свої контактні дані.

У подальшому, 31.03.2017 о 10:35 год., невстановлена особа - учасник, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші учасники злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 , який був підключений до АТС з розміщенням серверу у м.Києві по вул. Попудренка, 52, №907-А, зателефонувала ОСОБА_18 та представилася лікарем Інституту офтальмології « ОСОБА_45 », чим створила у ОСОБА_18 враження медичного працівника державної установи та таким чином, увійшла в довіру до останньої.

Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_46 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у ОСОБА_18 про її захворювання та почувши, що останню турбують проблеми із зором, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що вона як лікар проводить ефективні лікування таких захворювань та запропонувала придбати препарат «Карі очі» вартістю 9 200 гривень, на що ОСОБА_18 погодилась та надала, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.

Того ж дня 31.03.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_47 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювання катаракти очей, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_18 що у АДРЕСА_6 , було доставлено три пластикові банки з препаратами невідомого походження.

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_46 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти в розмірі 9 200 гривень, в рахунок плати за доставлені препарати, а той в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з так званого офісу «кур`єрів».

У подальшому, на початку квітня 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_47 », діючи у складі злочинної організації, перебуваючи у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_16 , в одній із телефонних розмов, повідомила ОСОБА_18 завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну медика із Ізраїлю на ім`я « ОСОБА_48 », яка за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнання проводить швидке та ефективне лікування захворювань та передала слухавку телефону іншому учаснику злочинної організації - особі на вигадане ім`я « ОСОБА_48 ».

У той же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_48 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_47 », згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про наявність новітнього діагностичного і лікувального обладнання та проведення за його допомогою ефективного лікування захворювань, при цьому з метою створення уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.

З цього моменту, протягом квітня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_48 », знаходячись у м. Житомир, в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_47 », діючи умисно, виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, з метою заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, використовуючи для зв`язку номер телефона НОМЕР_4 , телефонувала останній, повідомляючи їй неправдиву інформацію, проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та курси таких же лікувань, під час проведення яких, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діагностувала у ОСОБА_18 захворювання лімфовузлів та стовбурових клітин, яких у неї фактично не було, а також запропонувала придбати додаткові препарати для лікування.

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що у неї дійсно є захворювання лімфовузлів та стовбурових клітин, а також що особи на імена « ОСОБА_46 » та « ОСОБА_48 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, погодилася проходити курс рекомендованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Як наслідок, 03.04.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки 20 скляних флакон із речовиною коричневого кольору невідомого походження, а також виготовила товарний чек №Р6 від 03.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », записавши у ньому вигадану назву препарату « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після того, ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , невстановленого «кур`єра», якому попередньо надала підготовлений нею препарат і товарний чек №Р6 від 03.04.2017 та останній здійснив доставку 20 скляних флаконів із речовиною коричневого кольору невідомого походження, а також залишив товарний чек №Р6 від 03.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснила придбання лікарських засобів, та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» кошти в розмірі 54 000 гривень та 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 27 281 гривню, а всього 81 281 гривню, а останній віддав їх ОСОБІ-11.

05.04.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів» що у АДРЕСА_4 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки три пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їм вигляду іноземних лікарських засобів на банках виконала рукописні надписи вигаданих назв препаратів «Z-1», «Z-2» та «РК 7 П» відповідно, котрі також відобразила в товарному чеку №Р2 від 05.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

Після того, ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , невстановленого «кур`єра», якому попередньо надала підготовлені нею препарати і товарний чек №Р2 від 05.04.2017 та останній виконав доставку.

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти в розмірі 61 000 гривень, а останній віддав їх ОСОБІ-11.

У подальшому, в квітні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), невстановлена особа - учасник злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3. ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_48 », достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не займається лікарською діяльністю, використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 , зателефонувала ОСОБА_18 та представилася лікарем з Ізраїлю на вигадане ім`я « ОСОБА_49 ».

З цього моменту і протягом квітня-червня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_49 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_48 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 , в телефонних розмовах повідомляла ОСОБА_18 неправдиву інформацію, проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляла про можливі летальні випадки у разі відмови від проведення наступного курсу лікування, який мав полягати у придбанні запропонованих ними препаратів.

В результаті дій учасника злочинної організації - вигаданої особи на ім`я « ОСОБА_49 », ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та вважаючи, що учасники злочинної організації - особи на вигадані імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 » та « ОСОБА_49 » дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, погоджувалася проходити, так звані, курси лікування, які полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.

Так, 24.04.2017 о 11 год. 30 хв., невстановлений учасник злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ- 2. ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер НОМЕР_7 та повідомив про необхідність здійснення доставки препаратів ОСОБА_18 .

В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА-10 та ОСОБА-11, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1. ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаними про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготували для доставки одну пластикову банку білого кольору із таблетками невідомого походження всередині, та з метою надання їй вигляду іноземного лікарського засобу на банках виконали рукописні надпис вигаданої назви препарату «Q-10», котру також ОСОБА-11 відобразила в товарному чеку в товарному чеку №Р4 від 24.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

У подальшому, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, з зазначених її учасників, надав доручення ОСОБА_50 , здійснити доставку зазначеного препарату на адресу проживання ОСОБА_18 та взамін отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його зазначеними препаратами та товарним чеком.

Як наслідок, 24.04.2017, близько 13 год. 52 хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_51 під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , доставлено одну банку білого кольору з рукописним надписом маркером чорного кольору на її поверхні «Q-10» та таблетками всередині невідомого походження, а також залишено товарний чек №Р4 від 24.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_50 грошові кошти в розмірі 7 000 гривень та 1 000 доларів США, що по курсу валют НБУ становило 26 732 гривні, а всього 33 732 гривні, а останній віддав їх ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.

Крім того, 04.05.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись у м. Житомирі, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, будучи обізнаними про введення останньої в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, за допомогою телефонного зв`язку, надали учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 доручення здійснити того ж дня, о 15 годині доставку ОСОБА_18 невідомого препарату під виглядом іноземного лікарського засобу.

В свою чергу учасник злочинної організації - ОСОБА-10, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_50 , який виконував роль «кур`єра», здійснити доставку препаратів на адресу проживання ОСОБА_18 та взамін отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами.

Разом із цим, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів» що у АДРЕСА_4 , діючи у складі злочинної організації, з відома зазначених її учасників, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від ОСОБИ-10 інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки дві пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їм вигляду іноземного лікарського засобу на банках виконала рукописний надпис вигаданих назв препаратів «W-1/2» та «W-7», котрі також відобразила в товарному чеку №Р2 від 04.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

У подальшому, 04.05.2017, близько 14 год. 50 хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_52 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_18 , що АДРЕСА_6 , було доставлено дві пластикові банки білого кольору з рукописними написами на їх поверхнях «W-1/2» та «W-7» із таблетками сірого кольору всередині невідомого походження, а також залишено товарний чек №Р2 від 04.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_50 грошові кошти в розмірі 50 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.

29.05.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_18 , в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки дві пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині, та рукописними надписами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «Z-5», «Z-7».

Після того, учасник злочинної організації ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , ОСОБА_53 та останній здійснив доставку вказаних вище препаратів.

ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_43 , грошові кошти в розмірі 40 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.

Також, 05.06.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації ОСОБА_7 знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, надала доручення учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 отримати у ОСОБА_18 грошові кошти як доплату за доставлені раніше препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування.

В свою чергу ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_54 отримати у ОСОБА_18 грошові кошти, а ОСОБА-11 виготовила для вручення потерпілій товарний чек №Р1 від 05.06.2017 із зазначенням суми коштів та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 ».

Як наслідок, 05.06.2017, близько 15 год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_56 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , отримав у останньої грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені, так звані, супутникові процедури лікування, які в свою чергу віддав ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.

Крім того, 07.06.2017 о 11 год. 30 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_7 у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 зателефонувала ОСОБІ-10 на номер НОМЕР_7 та надала йому доручення того ж дня, о 17 годині отримати у ОСОБА_18 гроші в розмірі 78 000 гривень, як доплату за доставлені раніше препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_57 , який виконував роль «кур`єра», отримати у ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 78 000 гривень, а ОСОБА-11 виготовила для вручення останній товарний чек №Р1 від 07.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 ».
Як наслідок, 07.06.2017, близько 17 год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_58 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , отримав у останньої грошові кошти в розмірі 78 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені, так звані, процедури лікування, які в свою чергу передав ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.
Крім того, 21.06.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », невстановленим «кур`єром», котрий прибув на адресу проживання ОСОБА_18 що у АДРЕСА_6 , було отримано в останньої грошові кошти в розмірі 104 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені так звані процедури супутникового лікування, які у подальшому були передані учасникам злочинної організації з так званого офісу «кур`єрів».
Отримані грошові кошти внаслідок вчинення шахрайства, ОСОБОЮ-10 і ОСОБОЮ-11 були передані ОСОБІ-6, а той у свою чергу передав їх ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, ОСОБІ-11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.
Усього за вказаний період часу, ОСОБА_7 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочинів, спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2. ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-11, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 2000 доларів США, що по курсу НБУ склало 54 013 гривень та 428 200 гривень, а всього на суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір.

4.
Також, 08.06.2017 о 12 год. 38 хв., залучений до конфіденційного співробітництва ОСОБА_20 з метою замовлення препарату «Триколазор» здійснив дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишив свої контактні дані.
Того ж дня, 08.06.2017 о 13 год. 10 хв., ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, з номеру телефону НОМЕР_17 , який використовувався як засіб вчинення злочинів та був підключений до АТС з розміщенням серверу у АДРЕСА_7 , зателефонував ОСОБА_20 та повідомив останньому неправдиву інформацію, представившись працівником Інституту мікрохірургії ока на ім`я « ОСОБА_59 ».
Після того, учасник злочинної організації - ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши ОСОБА_20 про наявні у нього захворювання і почувши, що останній хворіє на катаракту повідомив, що він проводить лікування препаратом із назвою «Триколазор», який зможе допомогти покращити зір, одночасно запропонувавши придбати такий препарат вартістю у 8 000 гривень, з урахуванням знижок нібито від благодійного фонду «Андрія Первозваного».
09.06.2017, о 09 год. 41 хв. учасник злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючи у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_6 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-7 на номер телефону НОМЕР_18 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_20 препаратів.
Крім того, 09.06.2017, о 18 год. 22 хв. учасник злочинної організації ОСОБА_8 , перебуваючи у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_11 повторно зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-7 на номер телефону НОМЕР_18 , нагадавши останньому про здійснення доставки ОСОБА_20 препаратів.
Того ж дня, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, учасник злочинної організації ОСОБА-7, знаходячись у м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_20 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей доручив ОСОБА_60 останній здійснити доставку ОСОБА_20 препаратів, попередньо забезпечивши її такими, а також бланком товарного чеку із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 ».
У подальшому того ж дня, близько 19 год. 28 хв., ОСОБА_60 , яка виконувала роль «кур`єра», прибувши на адресу перебування ОСОБА_20 , що у АДРЕСА_8 , під виглядом лікарських засобів, здійснила доставку біологічно-активних добавок із назвами «Триколазор» в кількості 2 банок та «Флексарт» в кількості 1 банки, виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами, а також залишила товарний чек №Р-1 від 09.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 », в котрий внесла рукописні записи щодо назви препарату та його вартості.
Натомість, ОСОБА_20 передав ОСОБА_60 грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, а остання передала їх ОСОБІ-7.
Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБОЮ-7 були передані ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБ1-5. ОСОБІ-6, ОСОБІ-7, іншим невстановленим учасникам злочинної організації, за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також на засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.
Так. ОСОБА_7 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_20 на суму 8 000 гривень.

5.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно у складі створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-2 ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5 ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБА-11, та іншими невстановленими слідством особами, умисно вчинили закінчений замах на незаконне заволодіння шляхом обману га зловживання довірою майном ОСОБА_17 при наступних обставинах.

19.05.2017 о 10 год. 09 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 знаходячись у м.Житомир, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, згідно відведеної йому ролі, вдаючи із себе іноземного лікаря з Великобританії на вигадане ім`я « ОСОБА_39 », використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , повторно передзвонив ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_10 та провівши останньому вигадану процедуру супутникової діагностики організму, повідомив про необхідність замовлення додаткового курсу для лікування неіснуючого захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми», шляхом придбання у нього відповідних іноземних ліків вартістю 50 000 гривень.

ОСОБА_17 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми», а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого так званого лікування.

У подальшому, 20.05.2017, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, повідомив учасникам злочинної організації ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11 про необхідність здійснення ОСОБА_17 доставки препаратів, під виглядом коштовних лікарських засобів та отримання взамін грошей у розмірі 50 000 гривень.

Того ж дня, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, на адресу проживання ОСОБА_17 скерувала свого сина ОСОБА_61 , попередньо надавши йому вказівку обдерти офіційні етикетки з банок препаратів для надання їм вигляду іноземних лікарських засобів та підписати їх вигаданими іноземними назвами.

В свою чергу ОСОБА-11, знаходячись за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_9 , видозмінив офіційні препарати, які за час роботи отримав в так званому офісі «кур`єрів», обдерши з банок упакування офіційні етикетки і наніс маркером чорного кольору вигадані назви «Z-1» та «Z-10», а в подальшому доставив їх на адресу ОСОБА_17 , що у АДРЕСА_5 .

Однак протиправного умислу учасників злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_17 , з причин, які не залежали від їх волі, до кінця доведено не було, оскільки ОСОБА_62 був викритий працівниками поліції.

ОСОБА_8 у точно невстановлений час, орієнтовно з березня 2015 року по грудень 2017 року, знаходячись на території України, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_7 , ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА- 3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6, ОСОБА-7, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБА-13, ОСОБА-14 та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:
-участь у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією;
-заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах;
-закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_8 орієнтовно в березні 2015 року, знаходячись у м Житомирі, надав згоду ОСОБІ-3 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації особами вчиняти на території України шахрайство в особливо великих розмірах.
З метою вчинення злочинів та втілення злочинного плану в реальність, в точно невстановлений слідством час, організатор створення та вищий керівник злочинної організації ОСОБА-1, за участі підпорядкованих йому учасників злочинної організації ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7 у різний період часу до вчинення злочинів, отримавши у них добровільну згоду на участь у злочинній організації, залучили інших осіб, а саме: Корчука ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБУ-8, ОСОБУ-9, ОСОБУ-10, ОСОБУ-11, та інших невстановлених слідством осіб, котрим повідомили про можливість їх швидкого незаконного збагачення, ефективну конспірацію злочинної діяльності структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений єдиний план та механізм учинення злочинів.
Довівши до відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБА-11, структуру злочинної організації, ступінчату підпорядкованість її членів, план вчинення злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6, визначили, що:
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуватимуть ролі керівників в офісах «менеджерів-операторів» у м.Житомир, підшукають і залучать до його діяльності інших осіб, самостійно та з допомогою останніх вчинятимуть шахрайства, а також контролюватимуть вчинення злочинів підконтрольними їм учасниками структурної частини злочинної організації, надаватимуть учасникам злочинної організації з числа так званих офісів «кур`єрів» інформацію необхідну для доставки із зазначенням часу доставки, назв препаратів, які необхідно написати на їх упаковках та розміру грошових коштів, які необхідно отримати взамін.
У вересні 2015 року, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, згідно з розробленим планом вчинення шахрайств та розподілом ролей, для забезпечення діяльності злочинної організації, тобто розміщення його структурної частини, знаходячись у м.Житомир, підшукав та забезпечив оренду офісних приміщень №№105а 105б у м.Житомир по вул.Чапаєва, 7, залучивши до укладення договору оренди учасника злочинної організації ОСОБУ-10.
У подальшому, 30.04.2016, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м.Житомир, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мега Експрес» забезпечив укладення від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-5 з ПП «Плаза-Буд» Договору №3/16 від 30.04.2016 оренди приміщень №№105-а та 105-б у м.Житомирі, по вул.Чапаєва, 7, строком на 12 місяців.
Після того, 20.09.2016, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м.Житомир, з метою розширення масштабів злочинної діяльності, використовуючи суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мега Експрес» від імені його директора та учасника злочинної організації ОСОБИ-5 забезпечив укладення з ПП «Плаза-Буд» Додаткової угоди №1 до Договору №3/16 від 30.04.2016, згідно чого фактично було орендовано приміщення №№101а-101б, 105а-105б у м.Житомирі, по вул.Степана Бандери, 7 (колишня вул. Чапаєва), а 27.04.2017 - Додаткової угоди №2 до вказаного Договору, згідно чого було орендовано приміщення №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а-105б за тією ж адресою, строком до 31.12.2017.
У подальшому, 03.10.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м.Житомир, з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, тобто приховання їх причетності до вчинюваних злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Караван Сіті Експрес» від імені його директора ОСОБА_10 забезпечив укладення з ПП «Плаза-Буд» Договору №10/17 Суборенди приміщення від 03.10.2017, згідно чого було орендовано приміщення №№13а 136, 13в, 101а-101б, 105а-105б у АДРЕСА_2 , строком до 02.10.2018.
Так, за час діяльності злочинної організації у вказаних офісних приміщеннях було утворено й розміщено структурну частину злочинної організації у м.Житомир, так звані офіси «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», де шахрайства вчиняли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також інші невстановлені слідством особи, які були у їх підпорядкуванні.
Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим на протязі тривалого часу - з червня 2011 року по грудень 2017 року, тобто до затримання її учасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8, ОСОБИ-10 правоохоронними органами України.
До складу злочинної організації входило 11 постійних осіб, частина із яких була об`єднана родинними стосунками та які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБОЮ-1, згодні з ними і у відповідності з якими вчиняли злочини.
Указані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.
Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудована ОСОБОЮ-1 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації за цими посадами забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.
Створення і державна реєстрація юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, а також створення фізичних осіб-підприємців на підставних осіб, маскування злочинної діяльності під виглядом законної і легальної фінансово-господарської діяльності забезпечували зовнішню безпеку та тривале функціонування злочинної організації.
Так, за час діяльності створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, її учасники у складі останнього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБИ-13, ОСОБИ-14 та інших невстановлених слідством осіб, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 717 568, 5 гривень, а саме:

1)за період часу з 08.12.2015 і по 28.05.2016 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_12 на загальну суму 269 001 гривень;
2)за період часу з 12.07.2016 і по 19.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_13 на загальну суму 306 843, 5 гривень;
3)за період часу з 26.07.2016 і по 23.05.2017 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_14 , на загальну суму 81 884 гривні;
4)за період часу з 23.01.2017 і по 10.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір;

5)за період часу з 13.02.2017 і по 11.04.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 68 400 гривень;
6)за період часу з 06.03.2017 і по 12.05.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду;

7)за період часу з 31.03.2017 і по 21.06.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір;

8)за період часу з 04.05.2017 і по 29.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір;

9)09.06.2017, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_20 в розмірі 8 000 гривень;
10) за період часу з 26.07.2017 і по 28.07.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 54 600 гривень;
11) за період часу з 11.12.2017 і по 20.12.2017, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 148 600 гривень;
12) 20.12.2017, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в розмірі 7 800 гривень.
Крім того, учасники створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, умисно вчинили ряд закінчених замахів на незаконні заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_24 на суму 50 000 гривень, ОСОБА_21 на суму 37 700 гривень, ОСОБА_25 на суму 77 000 гривень, а всього на загальну суму 165 400 гривень
Зокрема, ОСОБА_8 у період з січня по грудень 2017 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, за попередньою змовою із її учасниками, згідно відведеної йому ролі та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) майном у ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , а всього на загальну суму 1 288 061 гривень, а також закінчений замах на незаконне заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_17 на суму 50 000 гривень
Так, ОСОБА_8 , будучи раніше судимим та маючи не зняту і не погашену у встановленому законом порядку судимість за злочини проти власності, та інші учасники створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації - ОСОБА_7 , ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6, ОСОБА-7, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-14, а також інші невстановлені слідством особи згідно єдиного плану вчинення злочинів та розподілом ролей, діючи за попередньою змовою, з метою вчинення шахрайств, в особливо великих розмірах вчиняли наступне.
Зокрема, ОСОБА_8 діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, виконував наступне:
-підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБА_7 та ОСОБІ-3;
-виконував роль «співкерівника» в так званих офісах «менеджерів- операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», що розташовувалися у м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 7 в офісних приміщеннях №№13а, 13б, 13в, 105а- 105б, де як особисто так і з участю інших невстановлених учасників злочинної організації з числа «операторів» вчиняв шахрайства;
-представлявся вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_39 » та в телефонному режимі проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, вигадував в останніх тяжкі захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;
-виконуючи роль «оператора», самостійно вигадував назви препаратів, до придбання яких схиляв потерпілих, лікувальні властивості таких препаратів, а також їх вартість;
-вводячи потерпілих в оману, надавав вказівки ОСОБІ-10, ОСОБІ-11 та ОСОБІ-7, щодо здійснення доставок, зазначаючи при цьому дати доставок та вигадані назви препаратів, якими потрібно було підписати банки, їх упакування та доставити потерпілим під виглядом іноземних лікарських засобів;
-у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;
-отримував від ОСОБИ-6 та ОСОБИ-10 грошові кошти, які у подальшому розподілялися як незаконні частки доходів учасників структурної частини злочинної організації з розташуванням у м.Житомир;
-отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства.
Зі свого боку, ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
-за спільної участі із ОСОБОЮ-5, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Мета Експрес» (код ЄДРПОУ: 4016428);
- з метою розміщення структурної частики злочинної організації у м.Житомир, так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», за спільної участі із ОСОБОЮ-5, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а-105б у м.Житомирі, по вул.Степана Бандери, 7, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
-шляхом надання вказівок ОСОБІ-9, здійснював координацію і контроль за залученням до складу злочинної організації нових учасників для виконання ролі «оператора»;
-надаючи вказівки ОСОБІ-10, забезпечував придбання останнім канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект І» з розташуванням у м.Києві по вул. Попудренка, 52 №805, де діяльність здійснювала ОСОБА-9 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;
-здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в її структурні частини, у так звані офіси «менеджерів-операторів» із розміщенням у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську, отримуючи звітності від ОСОБИ-8, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-7 щодо розміру коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;
-аналізував трансляції реклам біологічно-активних добавок та з метою збільшення кількості жертв злочинів, спільно із ОСОБОЮ-2 і ОСОБОЮ-5 змінював час їх трансляції й кількість виходів в медіа ефірах;
-шляхом надання вказівок співучасникам злочинів визначав робочий розпорядок дня учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів-операторів» у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську;
-визначав розмір доходів учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів-операторів», розташованих у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську та шляхом надання вказівок ОСОБІ-6 організовував передачу останнім таких доходів;
-шляхом надання вказівок ОСОБІ-10 організовував здійснення доставок потерпілим препаратів, а також контролював отримання від останніх коштів;
-надаючи доручення ОСОБІ-10, забезпечував оплату останнім, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренди офісних приміщень №№13а, 136, 13в, 101а-101б, 105а-105б у АДРЕСА_2 , а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, завдяки виконанню ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБА-11, ОСОБА-14, ОСОБОЮ-7, зазначених дій, а також завдяки протиправним діям інших невстановлених учасників злочинної організації й осіб залучених до злочинної діяльності, яким не було відомо про вчинення злочинів за період часу з 23.01.2017 по 21.06.2017 було вчинено ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) на загальну суму 1 288 061 гривень, що становить особливовеликий розмір шкоди, заподіяної злочинами, та замахів на незаконні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), при наступних обставинах:

1.
23.01.2017 о 10 год. 27 хв. потерпілий ОСОБА_15 , у якого почав погіршуватися зір, внаслідок раніше перенесеної травми лівого ока, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії ПАЇ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату «Триколазор», безпосереднім замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» вважаючи, що даний препарат має дійсно лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , використовуючи власний номер телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на номер телефону вказаний у рекламі НОМЕР_2 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишив свої контактні дані.
Того ж дня, невстановлений учасник злочинної організації, діючи у її складі, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми та ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, 0СОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефон НОМЕР_3 , який було підключено до автоматичної телефонної станції /надалі АТС/ з розміщенням серверу у м.Києві по вул. Попудренка, 52 в офісному приміщенні №907-А, передзвонила ОСОБА_15 та представилася лікарем-офтальмологом медичного центру у м.Києві « ОСОБА_29 », чим створила у потерпілого враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла з довіру до останнього.
Після того, невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_29 » діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, розпитавши останнього про наявні у нього захворювання і почувши, що у потерпілого почав погіршуватися зір, запропонувала пройти курс лікування новітнім препаратом «Триколазор» вартістю у 9 800 гривень, запевнивши, що таке лікування дасть змогу повернути зір.
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та вважаючи, що здійснює замовлення лікувального препарату, погодився та надав, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.
В свою чергу, 23,01.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, виготовила товарний чек №Р-1 від 23.01.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 » та скерувала на адресу ОСОБА_15 невстановленого слідством «кур`єра», попередньо надавши йому препарати та згаданий товарний чек.
У подальшому, 23.01.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням невстановлений), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановленим «кур`єром», з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, особи на ім`я « ОСОБА_29 » під виглядом лікарського засобу від захворювань очей, на адресу проживання ОСОБА_15 що у АДРЕСА_3 , було доставлено біологічно-активні добавки із назвами «Триколазор» та «Флексарг», виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», та які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 23.01.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що особа на ім`я « ОСОБА_29 » дійсно є лікарем і займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 9 800 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБІ-11.
Згодом, в січні 2017 року, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації - невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_29 », згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, перебуваючи у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми та ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5 ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, з номеру телефону НОМЕР_3 передзвонила ОСОБА_15 та в одній із телефонних розмов повідомила завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну відомого професора медицини з Великобританії на ім`я « ОСОБА_31 », який зможе повернути потерпілому зір та передала слухавку телефону іншому учаснику злочинної організації-невстановленій особі на вигадане ім`я « ОСОБА_31 ».
У той же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6 та особою на ім`я « ОСОБА_29 », достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, підтвердив повідомлену ОСОБА_15 завідомо неправдиву інформацію про те, що є лікарем з Великобританії. При цьому, з метою створення у ОСОБА_15 уявлення щодо правдивості своєї особи, учасник злочинної організації-особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.
З цього моменту, протягом січня - квітня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми та ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5. ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, в телефонних розмовах проводив ОСОБА_15 вигадані процедури супутникової діагностики організму та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляв про необхідність проведення наступного курсу лікування, що полягав у придбання нових препаратів, а також діагностував у ОСОБА_15 захворювання у вигляді злоякісних пухлин, якого в останнього фактично не було.
Разом із чим, протягом січня-квітня 2017 року невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_32 », згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_31 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, у випадках відмови від придбання ОСОБА_15 препаратів, повідомлених особою на ім`я « ОСОБА_31 », в телефонних розмовах чинила тиск на ОСОБА_15 , який проявлявся залякуванням останнього наявністю вигаданих захворювань у вигляді «патологій організму», «критичної ситуації організму», «наявністю повишеного рівня радикалів, що може привести до зараження крові», чим схиляла його до придбання нових препаратів із вигаданими назвами та передачі учасникам злочинної організації грошових коштів.
Також, 04 квітня 2017 року, невстановлений учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_29 » згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_31 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, здійснивши дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 , повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну іншого лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_33 », яка продовжить його лікування.
У подальшому, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 », перебуваючи у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів» підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, зателефонувала ОСОБА_15 та підтвердила завідомо неправдиву інформацію про те, що є лікарем з Великобританії, при цьому, з метою створення у потерпілого уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із вигаданим іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.
З цього моменту, протягом квітня - червня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , в телефонних розмовах проводила останньому вигадані процедури супутникової діагностики організму та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляла про необхідність проведення наступного курсу лікування, що полягав у придбанні додаткових препаратів, а також діагностувала у ОСОБА_15 захворювання у вигляді «тріщин камер серця», якого у нього фактично не було.
В результаті дій учасників злочинної організації - « ОСОБА_29 » та вигаданих осіб на імена « ОСОБА_31 » та «« ОСОБА_33 »», ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що зазначені особи дійсно є лікарями та займаються його лікуванням погоджувався проходити, так звані, курси лікування, які полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.
Так, 02.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» та для надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва видалила етикетки з поверхні флаконів, а також виготовила товарний чек №Р-4 від 02.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », в який внесла вигадану назву препарату - «комплекс терапия».
У подальшому, 02.02.2017 (більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлений), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» під назвою «комплекс терапия», а також залишено товарний чек №Р-4 від 02.02.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав кур`єру грошові кошти в розмірі 55 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а той в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.
06.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «RХ-1» та «RХ-2», з метою надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також виготовила товарний чек №Р-2 від 06.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього вказані вигадані назви препаратів та їх вартість.
У подальшому, 06.02.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_28 , що у АДРЕСА_3 було доставлено невідомі препарати із назвами «RХ-1» та «RХ-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-2 від 06.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав кур`єру грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а той в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.
07.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також виготовила товарний чек №Р-1 від 07.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.
У подальшому, 07.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_28 , що у АДРЕСА_3 було доставлено три пластикові банки з таблетками та рукописними назвами на їх поверхнях « ОСОБА_34 », « ОСОБА_35 », « НОМЕР_5 », які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 07.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 96 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.
08.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_28 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «VV-1», «VV-2», а також виготовив товарний чек №Р-З від 08.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.
У подальшому, 08.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів і розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «VV-1», «VV-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-3 від 08.02.2017 з відтиском печатки ФОН « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 110 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-10.
16.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «К-1», «К-2», а також виготовила товарний чек №Р-1 від 16.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.
У подальшому, 16.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБА-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки з таблетками та назвами препаратів «К-1», «К-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 16.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що ОСОБА_29 та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 96 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБА-11.
22.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «Z-1» та «Z-2, а також виготовила товарний чек №РЗ від 22.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.
У подальшому, 22.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБА-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_28 , шо у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «Z-1» та «Z-2», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №РЗ від 22.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 95 750 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній віддав їх ОСОБІ-11.
27.02.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «W-17» та «W-18», а також виготовила товарний чек №Р-1 від 27.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 », внісши у нього зазначені вигадані назви та вартість.
У подальшому, 27.02.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_64 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «W-17» та «W-18», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №Р-1 від 27.02.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_30 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також здійснює придбання лікарських засобів, передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 40 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.
20.03.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_29 » та « ОСОБА_31 », невстановленим «кур`єром», під виглядом пристрою для покрашення зору на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено електростимулятор фірми «Денас».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » та особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з числа так званого офісу «кур`єрів».
31.03.2017, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 , шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з метою надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва присвоїла невідомим препаратам іноземні назви «VR-8» та «VR-16», а також виготовила товарний чек №РЗ від 31.03.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
У подальшому, 31.03.2017, (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осібна імена « ОСОБА_29 » та «Роберт», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-11, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , що у АДРЕСА_3 було доставлено дві пластикові банки із назвами препаратів «VR-8» та «VR-16», які не є лікарськими засобами, а також залишено товарний чек №РЗ від 31.03,2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що « ОСОБА_29 » і особа на вигадане ім`я « ОСОБА_31 » дійсно є лікарями і займаються його лікуванням, а також, що здійснює придбання лікарських засобів передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 15 400 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній передав їх ОСОБІ-11.
09.06.2017 о 09 год. 15 хв., учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а- 105б. в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_29 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 , провела останньому, так звану, процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном, після проведення якої повідомила про необхідність проведення наступного курсу лікування, у вигляді придбання додаткових препаратів вартістю 2000 доларів США, від неіснуючого захворювання у вигляді «тріщин камер серця».
Після того, 09.06.2017 о 11 год. 02 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_7 , знаходячись у м.Житомирі, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленими особами на імена « ОСОБА_29 » та « ОСОБА_33 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи власний абонентський номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомила про необхідність здійснити ОСОБА_15 доставку вітчизняного лікарського засобу «Ентерожерміна», та попередньо надати йому вигляд коштовного лікарського засобу іноземного виробництва, а взамін отримати грошові кошти.
В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів», що у АДРЕСА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, діючи умисно, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, доручив учаснику злочинної організації ОСОБА-11 придбати лікарський засіб «Ентерожерміна», для подальшої його видозміни і доставки ОСОБА_15 .
В цей же час, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи із відома зазначених осіб, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаною про введення останнього в оману, в невстановленому слідством місці придбала двадцять флаконів лікарського засобу «Ентерожерміна» та шляхом видалення етикеток, надала їм вигляду коштовного лікарського засобу іноземного виробництва і за вказівкою ОСОБА_7 присвоїла іноземну назву «RХ 18», написавши її на картонній коробці-упаковці.
Після того, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, доручив невстановленому «кур`єру», 10.06.2017 здійснити доставку ОСОБА_15 видозміненого лікарського засобу «Ентерожерміна», при цьому попередньо надав йому підготовлений ОСОБОЮ-11 препарат.
10.06.2017, близько 10 год., учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись у м.Житомир, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, надавши учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 інформацію про наявність ОСОБА_15 за місцем проживання, забезпечили здійснення останньому доставки вищевказаних препаратів.
У подальшому, 10.06.2017, згідно з спільним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБА-11, особи на ім`я «Шерон», невстановленим «кур`єром», по дорученню ОСОБИ-10, під виглядом лікарських засобів від захворювання очей, на адресу проживання ОСОБА_15 , шо у АДРЕСА_3 було доставлено 20 флаконів лікарського засобу «Ентерожерміна», який показано для лікування розладів кишечника, із вигаданою назвою «RX18», як лікарський засіб від неіснуючого захворювання у вигляді «тріщин камер серця».
ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_33 » дійсно є іноземним лікарем і займається його лікуванням, а також що здійснює придбання лікарських засобів добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 2 000 доларів СІНА, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 52 298 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-10.
Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти ОСОБОЮ-10 і ОСОБОЮ- 11 були передані ОСОБІ-6, а той в свою чергу передав їх ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, ОСОБІ-11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.
Усього за вказаний період часу, ОСОБА_8 згідно з планом вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4. ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБА-11, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 52 298 гривень та 586 950 гривень, а всього на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір.

2.
Також, 03.05.2017 о 12 год. 16 хв. потерпілий ОСОБА_17 , у якого наявні захворювання у вигляді глаукоми та катаракти обох очей, попередньо почувши на каналі УР-1 Філії Г1АТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату для покращення зору «Триколазор» замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», вважаючи, що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем своєї роботи, що по вул.Преображенській, 5/2 у м.Києві, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснив дзвінок на номер телефону вказаний у рекламі НОМЕР_2 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишив свої контактні дані.
04.05.2017 о 12 год. 11 хв. невстановлена особа - учасник злочинної організації, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів» підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші члени злочинної організації не є лікарями, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_9 , який було підключено до АТС з розміщенням серверу у м.Києві по вул. Попудренка, 52 в офісному приміщенні №907-А, передзвонила потерпілому ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_8 та представилася лікарем - офтальмологом медичного центру у м.Києві по вул.Заболотного, 21 на ім`я « ОСОБА_38 », чим створила у потерпілого враження працівника медичної установи та таким чином, увійшла в довіру до останнього.
Після того, учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у ОСОБА_17 про його попередні лікування та наявні захворювання, а також почувши, що останній переніс інфаркт та має захворювання очей у вигляді катаракти та глаукоми, запропонувала пройти курс лікування «новітнім» препаратом «Триколазор» вартістю у 8 000 гривень, який відновить зір.
ОСОБА_17 , будучи введеним з оману та вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів погодився та надав, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.
У подальшому, 5 або 6 травня 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-5, ОСОБИ-3, ОСОБИ-6, ОСОБИ-4, особи на ім`я « ОСОБА_38 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювань глаукоми та катаракти, на адресу роботи ОСОБА_17 що у м. Києві по вул. Преображенська, 5/2, доставлено дві банки біологічно-активних добавок з назвою «Триколазор». виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами.
ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації-особа на ім`я « ОСОБА_38 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, в рахунок оплати за доставлені препарати, а останній в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з числа так званого офісу «кур`єрів».
Згодом, в травні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації - особа на ім`я « ОСОБА_38 », перебуваючи у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів 105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку невстановлений номер телефону, в одній із телефонних розмов, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну лікарів з Великобританії, які за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнанням проводять безкоштовну діагностику організму, запропонувавши ОСОБА_17 пройти її, на що останній погодився.
У подальшому, 08.05.2017, о 11 год. 45 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, згідно відведеної йому ролі, використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , передзвонив ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_10 і представився лікарем з Великобританії на вигадане ім`я « ОСОБА_39 », повідомивши неправдиву інформацію про наявність у нього новітнього діагностично-лікувального обладнання з метою проведення швидкого і ефективного лікування захворювань. При цьому з метою створення у ОСОБА_17 уявлення щодо правдивості своєї особи ОСОБА_8 розмовляв із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію.
Після цього, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, вдаючи із себе іноземного лікаря, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 провів останньому вигадану процедуру діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном після завершення якої, знаючи про перенесений у минулому ОСОБА_17 інфаркт, діагностував останньому неіснуючі захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу» і «збільшення аневризми серця», що може потягнути за собою смерть, чим викликав у потерпілого страх за власне життя та запропонував пройти курс лікування від даних захворювань, шляхом придбання у нього відповідних ліків вартістю у 70 000 гривень.
ОСОБА_17 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, а також, що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих останнім препаратів.
Так, 09.05.2017, о 11 год. 36 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-5, ОСОБОІО-3, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-4, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи власний номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 зателефонував учасникам злочинної організації ОСОБІ- 10 і ОСОБІ-11 на номера телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_12 відповідно, та повідомив останніх про необхідність здійснити ОСОБА_17 доставку дієтичних добавок «Смектовіт», під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а взамін отримати кошти в розмірі 70 000 гривень.
В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, придбала у невстановленому місці 20 скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом» виробника ТОВ Фірма «О.Д. Пролісок» та для надання вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва видалила етикетки з поверхні флаконів.
Крім того, ОСОБА-11, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерувала на адресу проживання ОСОБА_17 невстановленого «кур`єра», котрому попередньо надала підготовлену нею дієтичну добавку «Симбіогель з Прополісом» та товарний чек №Р від 09.05.2017 із зазначенням вигаданої назви препарату «терапия» та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
У подальшому, 09.05.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-10, особи на ім`я « ОСОБА_38 » невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця» на адресу роботи ОСОБА_17 , що у АДРЕСА_5 , було доставлено двадцять скляних флаконів дієтичної добавки «Симбіогель з Прополісом», а також залишив товарний чек №Р від 09.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, вважаючи, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних та вигаданих у нього захворювань, добровільно передав «кур`єру» грошові кошти в розмірі 70 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.
З цього моменту і до 19.05.2017, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , вдаючи із себе іноземного лікаря на ім`я « ОСОБА_39 », знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , телефонував ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_10 та проводив останньому вигадані процедури діагностики організму, після проведення яких наполегливо вказував на необхідність проходження додаткового так званого лікування, шляхом придбання препаратів саме у нього, посилаючись на летальний випадок у разі відмови.
ОСОБА_17 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця», а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходити курс запропонованого йому так званого лікування та купляти в останнього препарати.
Так, 11.05.2017, о 13 год. 47 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку власний абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомив останнього про необхідність здійснити ОСОБА_17 доставку будь-якого знеболювального засобу під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва та отримати взамін гроші.
В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-11, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, гідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, будучи обізнаним про введення останнього в оману, у невстановленому слідством місці придбав невстановлений знеболювальний засіб, якому для надання вигляду коштовного лікарського засобу іноземного виробництва присвоїв іноземну назву «RХ-1», а ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, виготовила товарний чек №Р1 від 11.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », в котрий внесла вигадану назву препарату та його вартість.
У подальшому, ОСОБА-10, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, скерував на адресу проживання ОСОБА_17 в якості «кур`єра» ОСОБА_40 , якому попередньо надав підготовлений ним знеболюючий засіб і товарний чек №Р1 від 11.05.2017 із зазначенням назви препарату «RХ-1» та відтиском печатки ФОГІ « ОСОБА_36 ».
В свою чергу ОСОБА_41 , того ж дня, 11.05.2017 о 16 год. 35 хв., прибувши на адресу проживання ОСОБА_17 , що у АДРЕСА_5 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця», здійснив доставку зазначеного невстановленого знеболюючого засобу під вигаданою назвою «RХ-1», а також залишив товарний чек №Р1 від 11.05.2017.
ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, будучи впевненим, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних та вигаданих у нього захворювань, добровільно передав ОСОБА_42 грошові кошти в розмірі 20 600 гривень, а останній в свою чергу передав їх ОСОБІ-10.
Крім того, 12.05.2017, о 15 год. 11 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_38 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку власний абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер телефону НОМЕР_7 та повідомив його про необхідність здійснити ОСОБА_17 , доставку препаратів під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а взамін отримати грошові кошти.
В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБА-11, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останнього в оману, присвоїв невідомим препаратам іноземні назви «W-7», «W-8», написавши маркером чорного кольору їх назви на поверхнях банок фасування, з метою надання їм вигляду коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, виготовила товарний чек №Р4 від 12.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 », із зазначенням вигаданих назв препаратів «W-7», «W-8» та їх вартості.
Після того, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, доручив ОСОБА_43 , який виконував роль «кур`єра» здійснити доставку невідомих препаратів із вигаданими назвами ОСОБА_17 , при цьому надавши останньому, попередньо підготовлені ним препарати та підготовлений ОСОБОЮ-11 товарний чек №Р4 від 12.05.2017.
У свою чергу, того ж дня, 12.05.2017 о 16 год. 50 хв., ОСОБА_44 , продовжуючи реалізацію умислу учасників злочинної організації на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, прибув на адресу проживання останнього, що у АДРЕСА_5 та під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань у вигляді «застійних процесів кровообігу» та «збільшення аневризми серця» здійснив доставку невідомих препаратів поміщених у дві пластикові банки білого кольору з рукописним написом на їх поверхнях «W-7» та «W-8», а також залишив товарний чек №Р4 від 12.05.2017 з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми серця, будучи впевненим, що здійснює придбання коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » та здійснює лікування наявних у нього захворювань, добровільно передав ОСОБА_43 грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, а останній віддав їх ОСОБІ-10.
Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти ОСОБОЮ-10 і ОСОБОЮ-11 і були передані ОСОБІ-6, а той у свою чергу передав їх ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, ОСОБІ-11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.
Усього за вказаний період часу, ОСОБА_8 згідно плану вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4
ОСОБОЮ-5. ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-11, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду.

3.
Крім того, 31.03.2017 о 09 год. 31 хв., потерпіла ОСОБА_18 , маючи захворювання у вигляді катаракти обох очей, попередньо почувши на канапі УР-1 Філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське радіо» в ефірі програми «Світ здоров`я» рекламу препарату для покращення зору «Карі очі» замовником якої було ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», вважаючи що даний препарат дійсно має лікувальні властивості, знаходячись за місцем свого проживання у АДРЕСА_6 , використовуючи для зв`язку власний номер телефону НОМЕР_14 , з метою замовлення зазначеного препарату здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_15 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, котрий виконував роль «диспетчера», залишила свої контактні дані.
У подальшому, 31.03.2017 о 10:35 год., невстановлена особа - учасник, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-З, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що вона та всі інші учасники злочинної організації не є лікарями та не займаються лікарською діяльністю, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 , який був підключений до АТС з розміщенням серверу у м.Києві по вул. Попудренка, 52 №907-А, зателефонувала ОСОБА_18 та представилася лікарем Інституту офтальмології « ОСОБА_45 », чим створила у ОСОБА_18 враження медичного працівника державної установи та таким чином, увійшла в довіру до останньої.
Після того, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_46 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши у ОСОБА_18 про її захворювання та почувши, що останню турбують проблеми із зором, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що вона як лікар проводить ефективні лікування таких захворювань та запропонувала придбати препарат «Карі очі» вартістю 9 200 гривень, на що ОСОБА_18 погодилась та надала, необхідні для здійснення доставки, особисті дані.
Того ж дня 31.03.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБИ-1, ОС`ОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5. ОСОБИ-6, невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_47 », невстановленим «кур`єром», під виглядом лікарського засобу від захворювання катаракти очей, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_18 що у АДРЕСА_6 , було доставлено три пластикові банки з препаратами невідомого походження.
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, вважаючи, що учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_46 » дійсно є лікарем та займається лікарською діяльністю, а також, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти в розмірі 9 200 гривень, в рахунок плати за доставлені препарати, а той в свою чергу передав їх учасникам злочинної організації з так званого офісу «кур`єрів.
У подальшому, на початку квітня 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_47 », діючи у складі злочинної організації, перебуваючи у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольному ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_16 , в одній із телефонних розмов, повідомила ОСОБА_18 завідомо неправдиву інформацію про приїзд в Україну медика із Ізраїлю на ім`я « ОСОБА_48 », яка за допомогою новітнього діагностичного та лікувального обладнання проводить швидке та ефективне лікування захворювань та передала слухавку телефону іншому учаснику злочинної організації-особі на вигадане ім`я « ОСОБА_48 ».
У той же час, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_48 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи в складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_47 », згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про наявність новітнього діагностичного і лікувального обладнання та проведення за його допомогою ефективного лікування захворювань, при цьому з метою створення уявлення щодо правдивості своєї особи розмовляла із удаваним іноземним акцентом, використовуючи медичну термінологію
З цього моменту, протягом квітня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_48 », знаходячись у м. Житомир, в одному із так званих офісів «менеджерів-операторів підконтрольному ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особою на ім`я « ОСОБА_47 », діючи умисно, виконуючи відведену їй роль у складі злочинної організації, з метою заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, використовуючи для зв`язку номер телефона НОМЕР_4 , телефонувала останній, повідомляючи їй неправдиву інформацію, проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та курси таких же лікувань, під час проведення яких, реалізовуючи спільний злочинний умисел, діагностувала у ОСОБА_18 захворювання лімфовузлів та стовбурових клітин, яких у неї фактично не було, а також запропонувала придбати додаткові препарати для лікування.
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що у неї дійсно є захворювання лімфовузлів та стовбурових клітин, а також що особи на імена « ОСОБА_46 » та « ОСОБА_48 » є лікарями та здійснюють лікування наявних у неї захворювань, погодилася проходити курс рекомендованого так званого лікування, який полягав у придбанні запропонованих цими особами препаратів.
Як наслідок, 03.04.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки 20 скляних флаконів із речовиною коричневого кольору невідомого походження, а також виготовила товарний чек №Р6 від 03.04.2017 із відтиском печатки ФОН « ОСОБА_36 », записавши у ньому вигадану назву препарату «Терапия».
Після того, ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , невстановленого «кур`єра», якому попередньо надала підготовлений нею препарат і товарний чек №Р6 від 03.04.2017 та останній здійснив доставку 20 скляних флаконів із речовиною коричневого кольору невідомого походження, а також залишив товарний чек №Р6 від 03.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснила придбання лікарських засобів, та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» кошти в розмірі 54 000 гривень та 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ склало 27 281 гривню, а всього 81 281 гривню, а останній віддав їх ОСОБІ-11.
05.04.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів» що у АДРЕСА_4 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки три пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їм вигляду іноземних лікарських засобів на банках виконала рукописні надписи вигаданих назв препаратів «Z-1», «Z-2» та «РК 7 П» відповідно, котрі також відобразила в товарному чеку №Р2 від 05.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
Після того, ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , невстановленого «кур`єра», якому попередньо надала підготовлені нею препарати і товарний чек №Р2 від 05.04.2017 та останній виконав доставку
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів та не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, добровільно передала «кур`єру» грошові кошти з розмірі 61 000 гривень, а останній віддав їх ОСОБІ-11.
У подальшому, в квітні 2017 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), невстановлена особа - учасник злочинної організації, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3. ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_48 », достовірно знаючи, що вона не є іноземним лікарем та не займається лікарською діяльністю, використовуючи для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 , зателефонувала ОСОБА_18 та представилася лікарем з Ізраїлю на вигадане ім`я « ОСОБА_65 ».
З цього моменту і протягом квітня-червня 2017 року, учасник злочинної організації - особа на вигадане ім`я « ОСОБА_49 », знаходячись у АДРЕСА_2 в одному із кабінетів №105а-105б, в так званому офісі «менеджерів-операторів», підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із останніми, а також ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_48 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_4 , в телефонних розмовах повідомляла ОСОБА_18 неправдиву інформацію, проводила останній вигадані процедури діагностики організму нібито за допомогою супутникового зв`язку через з`єднання з телефоном та такі ж курси лікувань, після проведення яких, повідомляла про можливі летальні випадки у разі відмови від проведення наступного курсу лікування, який мав полягати у придбанні запропонованих ними препаратів.
В результаті дій учасника злочинної організації - вигаданої особи на ім`я « ОСОБА_49 », ОСОБА_18 :, будучи введеною в оману та вважаючи, що учасники злочинної організації - особи на вигадані імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 » та « ОСОБА_49 » дійсно є лікарями та займаються її лікуванням, погоджувалася проходити, так звані, курси лікування, які полягали у придбанні запропонованих цими особами препаратів.
Так, 24.04.2017 о 11 год. 30 хв., невстановлений учасник злочинної організації, знаходячись у м. Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5. ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів і розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 на номер НОМЕР_7 та повідомив про необхідність здійснення доставки препаратів ОСОБА_18 .
В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА-10 та ОСОБА-11, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаними про ведення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготували для доставки одну пластикову банку білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їй вигляду іноземного лікарського засобу на банках виконали рукописний надпис вигаданої назви препарату «Q-10», котру також ОСОБА-11 відобразила в товарному чеку №Р4 від 24.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
У подальшому, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, з зазначених її учасників, надав доручення ОСОБА_50 , здійснити доставку зазначеного препарату на адресу проживання ОСОБА_18 та взамін отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його зазначеними препаратами та товарним чеком.
Як наслідок, 24.04.2017, близько 13 год. 52 хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_52 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , доставлено одну банку білого кольору з рукописним надписом маркером чорного кольору на її поверхні «Q-10» та таблетками всередині невідомого походження, а також залишено товарний чек №Р4 від 24.04.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_50 грошові кошти в розмірі 7 000 гривень та 1 000 доларів США, що по курсу валют НБУ становило 26 732 гривні, а всього 33 732 гривні, а останній віддав їх ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.
Крім того, 04.05.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись у м. Житомирі, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, будучи обізнаними про введення останньої в оману, діючи умисно згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, за допомогою телефонного зв`язку, надали учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 доручення здійснити того ж дня, о 15 годині доставку ОСОБА_18 невідомого препарату під виглядом іноземного лікарського засобу.
В свою чергу учасник злочинної організації - ОСОБА-10, знаходячись у м. Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_50 , який виконував роль «кур`єра», здійснити доставку препаратів на адресу проживання ОСОБА_18 та взамін отримати від останньої грошові кошти, попередньо забезпечивши його необхідними препаратами.
Разом із цим, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись в так званому офісі «кур`єрів» що у АДРЕСА_4 , діючи у складі злочинної організації, з відома зазначених її учасників, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від ОСОБИ- 10 інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки дві пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та з метою надання їм вигляду іноземного лікарського засобу на банках виконала рукописний надпис вигаданих назв препаратів «W-1/2» та «W-7», котрі також відобразила в товарному чеку №Р2 від 04.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
У подальшому, 04.05.2017, близько 14 год. 50 хв., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_52 , під виглядом лікарських засобів від неіснуючих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин, на адресу проживання потерпілої ОСОБА_18 , що АДРЕСА_6 , було доставлено дві пластикові банки білого кольору з рукописними написами на їх поверхнях «W-1/2» та «W-7», із таблетками сірого кольору всередині невідомого походження, а також залишено товарний чек №Р2 від 04.05.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_36 ».
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, добровільно передала ОСОБА_50 грошові кошти в розмірі 50 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.
29.05.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, попередньо отримавши від інших невстановлених учасників злочинної організації інформацію про введення ОСОБА_18 в оману та її згоду на придбання препаратів, під виглядом лікарського засобу від вигаданих захворювань лімфовузлів та стовбурових клітин підготувала для доставки дві пластикові банки білого кольору із таблетками невідомого походження всередині та рукописними надписами на їх поверхнях вигаданих назв препаратів «Z-5», «Z-7».
Після того, учасник злочинної організації ОСОБА-11, діючи у складі злочинної організації, продовжуючи спільний злочинний умисел, скерувала на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , ОСОБА_53 та останній здійснив доставку вказаних вище препаратів.
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, вважаючи, що здійснює придбання лікарських засобів, передала ОСОБА_43 грошові кошти в розмірі 40 000 гривень, а останній в свою чергу віддав їх ОСОБІ-11.
Також, 05.06.2017 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), учасник злочинної організації ОСОБА_7 знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, надала доручення учаснику злочинної організації ОСОБІ-10 отримати у ОСОБА_18 грошові кошти як доплату за доставлені раніше препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування.
В свою чергу ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_54 отримати у ОСОБА_18 грошові кошти, а ОСОБА-11 виготовила для вручення потерпілій товарний чек №Р1 від 05.06.2017 із зазначенням суми коштів та відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 ».
Як наслідок, 05.06.2017, близько 15 год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_56 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , отримав у останньої грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені, так звані, супутникові процедури лікування, які в свою чергу віддав ОСОБІ-10 та ОСОБА-11.
Крім того, 07.06.2017 о 11 год. 30 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_7 у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, особами на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку абонентський номер оператора мобільного зв`язку . НОМЕР_6 зателефонувала ОСОБІ-10 на номер НОМЕР_7 та надала йому доручення того ж дня, о 17 годині отримати у ОСОБА_18 гроші в розмірі 78 000 гривень, як доплату за доставлені раніше препарати та проведені так звані супутникові процедури лікування.
В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА-10, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_18 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаним про введення останньої в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, надав доручення ОСОБА_57 , який виконував роль «кур`єра», отримати у ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 78 000 гривень, а ОСОБА-11 виготовила для вручення останній товарний чек №Р1 від 07.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 ».
Як наслідок, 07.06.2017, близько 17 год., згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, ОСОБА_58 , прибувши на адресу проживання ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_6 , отримав у останньої грошові кошти в розмірі 78 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені, так звані, процедури лікування, які в свою чергу передав ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11.
Крім того, 21.06.2017, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБИ-1, ОСОБИ-2, ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, осіб на імена « ОСОБА_47 », « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 », невстановленим «кур`єром», котрий прибув на адресу проживання ОСОБА_18 що у АДРЕСА_6 , було отримано в останньої грошові кошти в розмірі 104 000 гривень, як доплату за раніше доставлені препарати та проведені так звані процедури супутникового лікування, які у подальшому були передані учаснику злочинної організації з так званого офісу «кур`єрів».
Отримані грошові кошти внаслідок вчинення шахрайства, ОСОБОЮ-10 і ОСОБА-11 були передані ОСОБІ-6, а той у свою чергу передав їх ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-10, ОСОБА-11 та іншим невстановленим учасникам злочинної організації, які виконували роль «операторів» за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також як засоби для існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.
Усього за вказаний період часу, ОСОБА_8 згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочинів, спільно з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2. ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-11, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 2000 доларів США, що по курсу НБУ склало 54 013 гривень та 428 200 гривень, а всього на суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір.

4.
Також, 08.06.2017 о 12 год. 38 хв., залучений до конфіденційного співробітництва ОСОБА_20 з метою замовлення препарату «Триколазор» здійснив дзвінок на номер телефону НОМЕР_2 , який оператором телекомунікацій було надано абоненту ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та невстановленому учаснику, створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, який виконував роль «диспетчера» залишив свої контактні дані.
Того ж дня, 08.06.2017 о 13 год. 10 хв., ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, знаходячись у м.Житомирі по вул. С.Бандери, 7 в одному із кабінетів №105а-1056, в так званому офісі «менеджерів-операторів», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він та всі інші члени злочинної організації не є працівниками медичної установи, з номеру телефону НОМЕР_17 , який використовувався як засіб вчинення злочинів та був підключений до АТС з розміщенням серверу у АДРЕСА_7 , зателефонував ОСОБА_20 та повідомив останньому неправдиву інформацію, представившись працівником Інституту мікрохірургії ока на ім`я « ОСОБА_59 ».
Після того, учасник злочинної організації - ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, розпитавши ОСОБА_20 про наявні у нього захворювання і почувши, що останній хворіє на катаракту, повідомив, що він проводить лікування препаратом із назвою «Триколазор», який може допомогти покращити зір, одночасно запропонувавши придбати такий препарат вартістю у 8 000 гривень, з урахуванням знижок нібито від благодійного фонду «Андрія Первозваного».
09.06.2017, о 09 год. 41 хв. учасник злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючи у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_6 зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-7 на номер телефону НОМЕР_18 , повідомивши останнього про необхідність здійснення доставки ОСОБА_20 препаратів.
Крім того, 09.06.2017. о 18 год. 22 хв. учасник злочинної організації ОСОБА_8 , перебуваючи у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, здійснюючи координацію та контроль за вчиненням злочину, використовуючи як засіб для зв`язку номер телефону НОМЕР_11 повторно зателефонував учаснику злочинної організації ОСОБІ-7 на номер телефону НОМЕР_18 , нагадавши останньому про здійснення доставки ОСОБА_20 препаратів.
Того ж дня, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, учасник злочинної організації ОСОБА-7, знаходячись у м.Івано-Франківськ, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБОЮ -1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_20 шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей доручив ОСОБА_66 здійснити доставку ОСОБА_20 препаратів, попередньо забезпечивши її такими, а також бланком товарного чеку із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 ».
У подальшому того ж дня, близько 19 год. 28 хв., ОСОБА_60 , яка виконувала роль «кур`єра», прибувши на адресу перебування ОСОБА_20 , що у АДРЕСА_8 , під виглядом лікарських засобів, здійснила доставку біологічно-активних добавок із назвами «Триколазор» в кількості 2 банок та «Флексарт» в кількості 1 банки, виробником яких є ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії» та які не є лікарськими засобами, а також залишила товарний чек №Р-1 від 09.06.2017 із відтиском печатки ФОП « ОСОБА_55 », в котрий внесла рукописні записи щодо назви препарату та його вартості.
Натомість, ОСОБА_20 передав ОСОБА_60 грошові кошти в розмірі 8 000 гривень, а остання передала їх ОСОБІ-7.
Отримані внаслідок вчинення шахрайства грошові кошти, ОСОБОЮ-7 були передані ОСОБІ-2, який розподілив їх частинами як незаконний дохід собі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБІ-1, ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, ОСОБІ-7, іншим невстановленим учасникам злочинної організації, за їх участь у шахрайстві та у злочинній організації, а також на засоби для подальшого існування злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень, що використовувалися в злочинній діяльності та штучного поповнення створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб.
Так, ОСОБА_8 , згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочинів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5. ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також невстановленими слідством особами - іншими учасниками злочинної організації, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_20 на суму 8 000 гривень.

5.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно у складі створеної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, за попередньою змовою із останнім, а також ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-10, ОСОБА-11, та іншими невстановленими слідством особами умисно вчинили закінчений замах на незаконне заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_17 при наступних обставинах.
19.05.2017 о 10 год. 09 хв., учасник злочинної організації ОСОБА_8 знаходячись у м.Житомир, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, достовірно знаючи, що він не є іноземним лікарем та не проводить жодного лікування, згідно відведеної йому ролі, вдаючи із себе іноземного лікаря з Великобританії на вигадане ім`я « ОСОБА_39 », використовуючи як засіб вчинення злочину номер телефону НОМЕР_4 , повторно передзвонив ОСОБА_17 на номер телефону НОМЕР_10 та провівши останньому вигадану процедуру супутникової діагностики організму, повідомив про необхідність замовлення додаткового курсу для лікування неіснуючого захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми», шляхом придбання у нього відповідних іноземних ліків вартістю 50 000 гривень.
ОСОБА_17 , будучи наляканим та введеним в оману, вважаючи, що у нього дійсно є захворювання у вигляді «застійних процесів кровообігу та збільшення аневризми», а також що ОСОБА_8 є іноземним лікарем на ім`я « ОСОБА_39 » і здійснює лікування наявних у нього захворювань, погодився проходи курс запропонованого так званого лікування.
У подальшому, 20.05.2017, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , знаходячись у м.Житомир, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОЬОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства в особливо великих розмірах, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, повідомив учасникам злочинної організації ОСОБІ-10 та ОСОБІ-11 про необхідність здійснення ОСОБА_17 доставки препаратів, під виглядом коштовних лікарських засобів та отримання взамін грошей у розмірі 50 000 гривень.
Того ж дня, учасник злочинної організації ОСОБА-11, знаходячись у м.Києві, діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-2, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6. ОСОБОЮ-10, продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про введення останнього в оману, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, для здійснення доставки та отримання взамін грошей, на адресу проживання ОСОБА_17 скерувала свого сина ОСОБА_61 , попередньо надавши йому вказівку обдерти офіційні етикетки з банок препаратів для надання їм вигляду іноземних лікарських засобів та підписати їх вигаданими іноземними назвами.
В свою чергу ОСОБА-11, знаходячись за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_9 , видозмінив офіційні препарати, які за час роботи отримав в так званому офісі «кур`єрів», обдерши з банок упакування офіційні етикетки і наніс маркером чорного кольору вигадані назви «Z-1» та «Z-10», а в подальшому доставив їх на адресу ОСОБА_17 , що у АДРЕСА_5 .
Однак протиправного умислу учасників злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_17 , з причин, які не залежали від їх волі, до кінця доведено не було, оскільки ОСОБА_62 був викритий працівниками поліції.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину визнала повністю, щиро розкаялася, фактичні обставини справи не оспорювала та підтвердила вищеописані встановлені судом обставини справи.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 повністю визнав себе винним, щиро розкаявся, фактичні обставини справи не оспорював та підтвердив вищеописані встановлені судом обставини справи.

Відповідно до ст.349 КПК України, за згодою всіх учасників судового розгляду, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

З врахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку про те, що обвинувачена ОСОБА_7 своїми умисними діями вчинила:
- участь у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 255 КК України;
-заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-пособництво, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в задоволенні грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), повторно, вчиненому у складі злочинної організації, тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), повторно, вчиненому в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_20 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), повторно, в складі злочинної організації, тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-пособництво, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у закінченому замаху на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації, тому її дії необхідно кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

З врахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку про те, що обвинувачений ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинив:

-участь у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 1 ст. 255 КК України;
-заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-задоволення грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), повторно, вчиненому у складі злочинної організації, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-пособництво, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим учасникам, в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_20 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), повторно, в складі злочинної організації, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
-закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації, тому його дії необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_7 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених нею злочинів, обставини справи, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалась, на обліку у лікарі нарколога, лікаря психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, її вік, сімейний стан, має на утриманні двох малолітніх дітей.

При призначенні покарання ОСОБА_8 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, обставини справи, дані про особу обвинуваченого, який раніше судимий, на обліку у лікарі нарколога, лікаря психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, його вік, сімейний стан, має на утриманні двох малолітніх дітей.

Як обставину, яка згідно ст.66 ч.1 КК України пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_7 суд визнає щире каяття у вчиненому, добровільне відшкодування завданого збитку.

Як обставину, яка згідно ст.67 КК України обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_7 суд визнає вчинення злочину щодо особи похилого віку.

Як обставину, яка згідно ст.66 ч.1 КК України пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд визнає щире каяття у вчиненому, добровільне відшкодування завданого збитку.

Як обставину, яка згідно ст.67 КК України обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд визнає рецидив злочину та вчинення злочину щодо особи похилого віку.

З урахуванням тяжкості вчинених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинів, даних про особу кожного, мають постійне зареєстроване місце проживання, шкода заподіяна злочином обвинуваченими відшкодована і потерпілі до обвинувачених жодних претензій не мають, наявності обставин, що пом`якшують покарання кожного: визнання вини, щире каяття, добровільне відшкодування завданих збитків, колегія суддів вважає за можливе призначити їм міру покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ст.190 ч.4 КК України.
Беручи до уваги всі вказані вище обставини у їх сукупності, визначену ч.2ст.50 КК України мету покарання, враховуючи обставини справи, дані про особу обвинуваченої, її відношення до скоєного, наявність обставин, що пом`якшують її покарання, відсутність будь-яких претензій у потерпілих до обвинуваченої, думку потерпілих, наявність визначеного місця проживання, а також і те, що обвинувачена добросовісно виконувала свої процесуальні обов`язки, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_7 можливе без ізоляції від суспільства та обирає їй покарання у виді позбавлення волі із встановленням іспитового строку на підставі ст.79 КК України, враховуючи наявність у неї дитини віком до семи років, що суд вважає необхідним та достатнім для її виправлення та запобігання вчинення нею нових кримінальних правопорушень. Додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене санкцією ст.190 ч.4 КК України, з урахуванням вимог ст. 69 ч. 2 КК України, суд вважає можливим ОСОБА_7 не призначати.
Беручи до уваги всі вказані вище обставини у їх сукупності, визначену ч.2ст.50 КК України мету покарання, враховуючи обставини справи, дані про особу обвинуваченого, його відношення до скоєного, наявність обставин, що пом`якшують його покарання, відсутність будь-яких претензій у потерпілих до обвинуваченого, думку потерпілих, наявність визначеного місця проживання, а також і те, що обвинувачений добросовісно виконував свої процесуальні обов`язки, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання, ОСОБА_8 можливе без ізоляції від суспільства, але в умовах контролю за його поведінкою органами з питань пробації за місцем його проживання, а тому застосовує до нього покарання у вигляді позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням згідно ст.75 КК України. Суд також покладає на обвинуваченого ОСОБА_8 обов`язки, передбачені ст.76 КК України, які сприятимуть його виправленню. Додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене санкцією ст.190 ч.4 КК України, з урахуванням вимог ст. 69 ч. 2 КК України, суд вважає можливим ОСОБА_8 не призначати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.370,374 КПК України, колегія суддів, -

ЗАСУДИЛА :

ОСОБА_7 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

-за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, згідно ст. 69 ч. 1 КК України - у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації особистого майна.
-за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 ч. 1 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації особистого майна;

-за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 ч. 1 КК України у виді 4 (чотирьох) років 8 (восьми) місяців позбавлення волі без конфіскації особистого майна.

Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 покарання у виді 5-ти (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації особистого майна.

На підставі ст.ст.79, 76 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом 2-х (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, зокрема: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_8 визнати винуватим у представленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

-за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 ч. 1 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації особистого майна;

-за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 ч. 1 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації особистого майна;

-за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ст. 69 ч. 1 КК України у виді 4 (чотирьох) років 7 (семи) місяців позбавлення волі без конфіскації особистого майна.

Згідно ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_8 покарання у виді 5-ти (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації особистого майна.

Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Зобов`язати ОСОБА_8 згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3