н/п 1-кс/953/7936/20
(вступна та резолютивна частини ухвали)
"15" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Вареник К.В.,
за участю прокурора - Шпак М.А.,
власників майна - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представників власників майна - адвокатів Невинного І.І., Огурцова Є.І., Завгороднього О.В., Лой Ф.А., Бабій І.С., Настенко М.А., Строгова С.Л.,
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити та проголосити о 16.30 год 19 жовтня 2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:
- мобільний телефон «Iphone 10» IMEI: НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім карта з номером НОМЕР_2 ;
- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_3 ;
- банківську картку «monobank» НОМЕР_4 ;
- грошові кошти в сумі 750 дол. США до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку в автомобілі BMW 535XI д.н.з НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:
- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг «monobank» на 1-му арк.;
- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг «monobank» на 1-му арк.;
- стартовий пакет без сім-карти, оператора «Водафон» з цифрами на штрих коді НОМЕР_6 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_5 , а саме:
- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 42 від 24.06.2020 на 1-му арк.;
- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 45 від 01.07.2020 на 1-му арк.;
- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 95 від 03.08.2020 на 1-му арк.;
- договір № 01/07-02/2020 суборенди комерційної нерухомості на 7-ми арк.;
- рахунок на оплату № 560 від 01.08.2020 на 2-х арк.;
- рахунок на оплату № 501 від 01.07.2020 на 1-х арк.;
- акт надання послуг № 546 від 31.07.2020 на 1-му арк.;
- рахунок на оплату № 637 від 01.09.2020 на 2-х арк.;
- рахунок на оплату № 589 від 31.07.2020 на 2-х арк.;
- ноутбук «Packorbell» model MS2397 S/N NXC3UEU00944306F896600, з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_6 , а саме:
- ноутбук Asus GL504G, s/n НОМЕР_7 із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон IPhone 11 ProMax, IMEI НОМЕР_8 з Sim-карткою № НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон IPhone model A1661, IC 579C-E3087A;
- ноутбук MacBook A1707, s/n C02VC1VXHTD6;
- зовнішній флеш-накопичувач MyPassport Ultra, s/n WXH1A96F5ACX;
- мобільний телефон IPhone X, IMEI НОМЕР_10 з Sim-карткою № НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон IPhone A1688, IC 579C-E2946-A;
- планшетний комп`ютер IPAD PRO, s/n DMPXK34NKD6J;
- смарт-годинник Apple-watch з ремінцем з металу сірого кольору;
- банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківську картку MonoBank № НОМЕР_14 ;
- тримач sim-картки № НОМЕР_15 ;
- п`ять sim-карток мобільних операторів без ідентифікаційних ознак;
- флеш-накопичувач червоного кольору 8 GB;
- чотири аркуші паперу з чорновими записами формату А4;
- паперовий конверт білого кольору з чорновими записами;
- 525 (пятсот двадцять пять) купюр номіналом 200 гривень;
- 100 (сто) купюр номіналом 500 гривень;
- 37 (тридцять сім) купюр номіналом 100 доларів США;
- планшетний комп`ютер IPAD MR6P2RK/A, s/n F9FXG3FXJ8D;
- мобільний телефон IPhone X, IMEI НОМЕР_16 з Sim-карткою № НОМЕР_17 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_8 , а саме:
- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_18 ;
- банківську картку «Payoneer» НОМЕР_19 ;
- банківську картку «monobank» НОМЕР_20 ;
- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_21 ;
- банківська картку «Приват Банк» НОМЕР_22 ;
- стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_23 ;
- стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером НОМЕР_24 ;
- стартовий пакет «Лайфселл» з сім-картою з номером063 НОМЕР_25 ;
- стрейч карту «Лафселл» без сім-карти з номером НОМЕР_26 ;
- стартовий пакет «Водафон» з сім-картою, без номеру;
- стартовий пакет «Водафон» без сім-карти, з номером НОМЕР_27 ;
- фрагмент паперу з чорновими записами;
- мобільний телефон «Iphone 11» IMEI: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 ;
- мобільний телефон «Meizu M6 NOTE» IMEI: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 ;
- ноутбук «FuJitsu», C/N R0500520, MODEL E 780, з зарядним пристроєм - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_3 , а саме:
- системний блок без серійного номеру та назви;
- флеш накопичувач у корпусі червоного кольору;
- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ;
- банківську карту «РЕЗИДЕНЦІЯ МАРКЕТИНГА» НОМЕР_33 ;
- «ІНКУБАТОР» № НОМЕР_34 ;
- грошові кошти в сумі 250 євро (п`ять купюр по 50 євро кожна);
- грошові кошти в сумі 2400 доларів: 23 купюри номіналом 100 доларів, 2 купюри номіналом 50 доларів;
- банківські картки: «Укргазбанк» № НОМЕР_35 ; «Payoneer» № НОМЕР_36 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_37 ;
- чернетку;
- сім-картку МТС НОМЕР_38 ;
- два блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Nokia» imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;.
- три фотоапарати;
- три пачки з пін-конвертами від банківських карток: - НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; - НОМЕР_43 ;
- сім-картки «Київстар» № НОМЕР_42 ;
- сім-картка «Лайф» № НОМЕР_45 ;
- стартові пакети «Лайф» НОМЕР_46 ; 2) НОМЕР_47 ;
- флеш-накопичувач у корпусі зеленого кольору - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за місцем виготовлення суші- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_9 , а саме:
- мобільний телефон «Apple IPhone 10» imei: НОМЕР_48 з сім-карткою «Водафон»;
- ноутбук Apple Macbook pro» S/N: FVFXCBT4HV22 з зарядним пристроєм;
- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; «Альфа Банк» НОМЕР_53 ; «Монобанк» НОМЕР_54 ; «Payoneer» № НОМЕР_55 ;
- тримач від сім-картки «Vodafone» s/n: НОМЕР_56 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_4 , а саме:
- банківські картки Приват Банк за номерами: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ,
- банківські картки Ощадбанк за номерами: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;
- банківську картку Монобанк за номерами: НОМЕР_71 ;
- банківську картку ПУМБ за номером: НОМЕР_72 ;
- банківську картку Сбербанк за номером: НОМЕР_73 ;
- банківську картку CHINA SPIDER за номером: НОМЕР_74 ;
- банківську картку ICBC за номером: НОМЕР_75 ;
- банківську картку ABC за номером: НОМЕР_76 ;
- банківську картку PAYONEER за номером: НОМЕР_77 ;
- банківську упаковку ПриватБанк для картки з написом «Змиевской ОСОБА_11 », в якій знаходяться банківські картки ОСОБА_12 за номером: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , та два тримача для сім-карт номери: НОМЕР_82 та НОМЕР_83 ;
- полімерний пакет із двома сім-картками Водафон НОМЕР_84 А та Лайфсел НОМЕР_85 ;
- сім-картку Лайфсел НОМЕР_86 ;
- згорток із аркуша паперу з написом «Голова», в якому знаходиться сім-картка Київстар НОМЕР_87 ;
- сім-картку Лайфсел НОМЕР_88 ;
- тримач для сім-картки НОМЕР_89 ;
- полімерний пакет із згортком з паперу з написом « ОСОБА_13 » із сім-картою № НОМЕР_90 ;
- полімерний пакет із аркушем паперу з написом «ре№1» із сім-карткою НОМЕР_91 ;
- тримач для сім-картки «Мегафон» № НОМЕР_92 ;
- сім-картку Київстар НОМЕР_93 ;
- тримач для сім-картки НОМЕР_94 ;
- сім-картку з вказаним номером тримача;
- сім-картку НОМЕР_95 ;
- два щоденника у чорній обкладинці із рукописними записами;
- мобільний телефон iphone 11 pro max в чорному чохлі заблокований;
- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_96 в прозорому чохлі заблокований;
- мобільний телефон Xiaomi model 2016032 заблокований;
- грошові кошти в сумі 20 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн.;
- ноутбук Масbоок Рrо s/n C02VL7LKHTD5 із зарядним пристроєм та чорною сумкою-чохлом;
- банківські картки AIRBNB: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;
- документи щодо банківських карток AIRBNB на 4 арк. А4;
- довіреність Моно банк від 20.08.2019 на 1 арк.;
- ноутбук Lenovo s/n MR14X3TX - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_14 , а саме:
- НЖМД «Samsung» s/n: s00qj10y345535, об`ємом 120 Gb;
- НЖМД «Seagate» s/n 6ry3rhrj, об`ємом 250 Gb;
- НЖМД «Samsung» s/n s246о9фи900927, об`ємом 1 Тb;
- мобільний телефон «IPhone» imei: НОМЕР_102 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_103 ;
- платіжну банківську картку «Monobank» НОМЕР_104 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення огляду місцевості біля будинку за адресою: АДРЕСА_10 , яке належить ОСОБА_14 , а саме:
- НЖМД «Western Digital» s/n wcc6y7phhar7, об`ємом 1 Тb;
- НЖМД «Kingston» s/n sa400s37/240g, об`ємом 240 Gb - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 08.10.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_15 , а саме:
- зошит в обкладинці зеленого кольору з рукописними записами;
- блокнот на спіралі з заголовком «обмін валюти»;
- ноутбук «Dell» model 50107429;
- мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , S/N НОМЕР_107 , з номерами сім-карт НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;
- ноутбук «SONYVAIO» S/N НОМЕР_110 ;
- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_111 ;
- скрейч картку оператора «Лафйселл» з номером НОМЕР_112 ;
- скрейч картку оператора «Водафон» з номером НОМЕР_113 ;
- сім карту із скрейч картою «Водафон» з номером НОМЕР_114 ;
- упаковку від стартового пакету «Київстар» НОМЕР_115 ;
- упаковку від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_116 ;
Визначити місцем зберігання арештованих електронних та комп`ютерних пристроїв, а також іншого арештованого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Визначити місцем зберігання грошових коштів - банківську установу, з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду.
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на:
- договір оренди житлового приміщення від 29.02.2020 на 3-х арк.;
- копії паспортів громадян України на ім`я: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та дозволити слідчому зняти копії вказаних документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.