Єдиний унікальний номер 341/509/20
Номер провадження 1-кс/341/312/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю

01 жовтня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 07.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідча СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Із клопотання вбачається, що 23.07.2018 ОСОБА_3 , будучи службовою особою, наділеною відповідними адміністративно-розпорядчими функціями, незаконно заволодів належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір контрактації сільськогосподарської продукції № від 12.07.2018 відповідно до вказаного договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався до кінця 2019 року заготовити для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати у власність живу рибу, а саме: коропа у кількості 55 000 кг., товстолоба у кількості 13 000 кг.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на особистий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 761 000,00 гривень. Однак, станом на теперішній час, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено поставку лише 863 кг. живої риби товстолоба. Даний договір з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано виконуючим обов`язки директора ОСОБА_3 .

В СВ Галицького відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Під час проведення якого стало відомо що, 10.12.2018 до Галицького ВП ГУНП надійшло повідомлення приватного виконавця виконавчого округу Івано-Франківської області ОСОБА_4 про те, що посадовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконується рішення Господарського суду Івано-Франківської області по сплаті коштів на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому встановлено, що грошові кошти які поступили 23.07.2018 на рахунок, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані в сумі 2 760 000,00 грн на користь рахунок ФГ « ОСОБА_5 ».

З допиту ОСОБА_3 стало відомо, що він являється директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та що особисто здійснював перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Однак існують підстави вважати, що він як посадова особа використав дані кошти не за цільовим призначенням.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання. Отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також копію довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , вважаю клопотання підставним.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із вказанням повних анкетних даних власника рахунку, даних отримувача коштів із наданням фотокартки або відеоматеріалів, адреси реєстрації та фактичного місця проживання.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1