печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчго: не з`явився,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000291 від 19.03.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України, починаючи з лютого 2018 року по теперішній час здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, а саме: в роботу аккаунтів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викрадає « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовує підміну сім-карток фінансових номерів потерпілих та подальшому здійснює перекази грошових коштів з рахунків потерпілих осіб на підконтрольні їм банківські рахунки та криптогаманці, тим самим вчиняють шахрайське заволодіння коштами, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відтак, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, їх звязків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 1979 р.н.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату,час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 19.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України, починаючи з лютого 2018 року по теперішній час здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, а саме: в роботу аккаунтів програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викрадає «cookies», використовує підміну сім-карток фінансових номерів потерпілих та подальшому здійснює перекази грошових коштів з рахунків потерпілих осіб на підконтрольні їм банківські рахунки та криптогаманці, тим самим вчиняють шахрайське заволодіння коштами, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На виконання доручення слідчого до Головного слідчого управління національної поліції України надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції, у відповідності до яких встановлено групу осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, до складу якої входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вказані особи для реалізації вчинення злочинів (спілкування між учасниками групи, створення електронних поштових скриньок, надсилання смс-повідомлень потерпілим, незаконної підміни сім-карток потерпілих, підшукування так званих «дропів» та ін.) користуються послугами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Для конспірації своїх протиправних дій та з урахуванням механізму вчинення кримінальних правопорушень фігуранти періодично змінюють номери сім-карток мобільних телефонів, які використовують під час вчинення злочинів.

Зокрема, на даний час встановлені наступні номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися та користуються учасники кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 - номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 номером мобільного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 номером мобільного телефону НОМЕР_9 . ОСОБА_9 номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 номером мобільного телефону: НОМЕР_12 .

Відтак, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які його вчинили, їх звязків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які знаходиться у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , 1979 р.н.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якої просить надати доступ слідчий, становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000291 від 19.03.2020 року, - задовольнити.

Надати дозвіл Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП у Закарпатській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2018 до дати постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1.1 Адреса розташування базової станції.

1.2 Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3 Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4 Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.7 інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "Б".

1.8 За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

1.9 повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/23464/20-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

25.06.2020 року