04.08.2020 Справа № 756/9509/20
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
Старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 09.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України, з посиланням на те, що згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 №0055/2020/ДСК від 06.02.2020 ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), в липні 2019 року перебуваючи на території міста Києва, здійснила підробку документів на внесення коштів готівкою в розмірі 3,21 млн. грн. на власний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про їх походження, а саме як кошти, зняті готівкою у вказаній сумі з власного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому фактично з моменту відкриття відсутній рух коштів.

Також встановлено, що джерелами походження коштів у сумі 3,21 млн. грн, які 08.07.2019 перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_6 у тій же банківській установі, були кошти, що того ж дня внесено готівкою особисто ОСОБА_5 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 було надано на підтвердження джерел походження грошових коштів копію заяви на видачу готівки, відповідно до якої ОСОБА_5 11.06.2019 було нібито знято грошові кошти готівкою у сумі 3,30 млн. грн з рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ). Згідно інформації Державної служби фінансового моніторингу України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повдомлено, що в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 , рух коштів по якому з моменту відкриття відсутній.

Вищезазначене може свідчити про використання ОСОБА_5 підроблених документів, а саме заявки на видачу готівки.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.06.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках фізичної особи ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) та фізичної особи ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ) відкритих в:

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 25.07.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по 30.06.2020;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 30.06.2020.

- документів, на підставі яких фізичною особою ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та заяву на видачу готівки від 11.06.2019 відповідно до якої ОСОБА_5 знято кошти готівкою у сумі 3,30 млн. грн з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді діє один місяць, тобто до 04 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1