Справа № 591/877/20
Провадження № 1-кс/591/1936/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом скоєння групою осіб закінченого замаху на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості державної власності, у вигляді комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення договору купівлі продажу та отримання судового рішення одного з судів Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 квітня 2018 року між головою ліквідаційної комісії КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (державне підприємство в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення норм діючого законодавства, та мешканкою т.зв. «ДНР» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 укладений договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 103311 грн. та в цей же день підписаний акт приймання передачі. Зазначений договір нотаріально посвідчений не був.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 цього дня не перебувала на території України, а ОСОБА_4 не перетинав кордон з т.зв. «ДНР», а звіт про незалежну оцінку майна зроблений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий являється сином ОСОБА_5 та лише через пів року після підписання договору купівлі-продажу.

Окрім того, будь яких дозволів на реалізацію вказаного майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , як управителем державного майна не надавалося, а 21.10.2014 за №11591/16/10-14 на адресу КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано лист ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким зобов`язано припинити будь які дії, спрямовані на здійснення списання та відчуження майна підприємства.

В подальшому, 14 червня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з позовною заявою про визнання права власності на спадкове майно (справа № 237/3179/19) у зв`язку із пропуском строку на прийняття спадщини, отриманої після смерті його матері ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно свідоцтва про смерть № НОМЕР_1 виданого Калининським відділом запису актів цивільного стану т.зв. «ДНР». При цьому, предметом спадщини є комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та які належать померлій (спадкодавці) на підставі договору купівлі продажу від 20.04.2018.

За наявними даними, вищевказаний договір купівлі-продажу щодо придбання вказаного майна ОСОБА_5 є завідомо підробленим офіційним документом, виготовлений шляхом застосування підроблених печаток та бланків. Майно розташоване за вищевказаною адресою, є власністю держави та перебуває на балансі «Київського державного авіаційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (підприємство перебуває в стадії ліквідації).

В той же час, 29 листопада 2019 року Мар`їнським районним судом Донецької області було винесено рішення № 86539125, згідно якого за ОСОБА_6 визнано право власності на майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа приміщень, розташованих за вищезазначеною адресою, складає більше 5300 м.кв.

Так, 7 листопада 2019 року ОСОБА_6 , на підставі завіреної державним нотаріусом довіреності (зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 3-1623, реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 49736095), уповноважив розпоряджатися всім своїм майном та представляти свої інтереси ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є Головою ліквідаційної комісії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В січні 2020 року ОСОБА_4 , звернувся до одного з державного реєстраторів в Сумській області з метою державної реєстрації вищевказаного майна, однак йому було відмовлено з суб`єктивних причин, які від цього не залежали.
На протязі 2020 року ОСОБА_4 планує здійснити державну реєстрацію через інших державних реєстраторів в Сумській області.
Подальша державна реєстрація вказаного майна за ОСОБА_6 призведе до нанесення збитків державі шляхом незаконного відчуження нерухомості.
Таким чином, голова ліквідаційної комісії КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив закінчений замах щодо заволодіння державним майном шляхом обману, а саме держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) від 28.11.2017.
У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо відкритого рахунку КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що становлять банківську таємницю та містять інформацію щодо осіб, можливо причетних до скоєння кримінального правопорушення та служать як докази для встановлення причетності осіб до скоєння злочину.
Крім того, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.
Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів щодо відкритого рахунку КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 28.11.2017 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.11.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_3 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку: НОМЕР_4 );
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 .
- інформацію про КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні вищевказаними рахунками, якщо використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;
- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття № НОМЕР_3 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку КДАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1