Провадження № 1-кс/752/3249/20
У Х В А Л А

04 травня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ФФУ або УАФ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

За даними відомомостей отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ФФУ, перераховані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за товари та надання послуг в обсягах, які значно перевищують потреби ФФУ як громадської організації на банківські рахунки іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_2 );«EXTERATRADING CORP.» ( НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_4 ); «OVERTRADE SOLUTIONS INC» ( НОМЕР_5 ); «PORTOFINO LTD» ( НОМЕР_6 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ) відкритих у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 , SWIFT: НОМЕР_10 ).

Слідчий слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_11 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у ме;ах кримінального провадження №0002229 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що було прийнято слідчим суддею до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0002229 відомості про яке внесені 18.10.2019 року внесено повідмолення про те, що за умовами агентського договору між громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та компанією "Ньюпорт менеджмент" здійснювалось перерахування всіх коштів отриманих в якості агента для ФФУ від Європейської федерації футболу. У подальшому, отримані кошти від УЄФА для ФФУ перераховувались іншим суб"єктам у сфері футболу. Разом з тим, за отриманою інформацією, частина коштів отриманих для розвитку українського футболу у якості компенсаційних виплат від УЄФА, за вказівкою ФФУ перераховувались на іноземні підприємства з ознакаками фіктивності. Правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотаням про надання тимчасового доступу до документів орган досудового розслідування стверджує, що у розпорядженні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські (юридичні) справи наступних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_11 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_12 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний № НОМЕР_13 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_14 ); « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний № НОМЕР_15 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № НОМЕР_16 ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_17 ); «PORTOFINO LTD» та документи, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу по банківським рахункам зазначених компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_11 , № рахунку - НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_12 , № рахунку - НОМЕР_2 ); «EXTERA TRADING CORP.» (реєстраційний № НОМЕР_13 , № рахунку - НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_14 , № рахунку - НОМЕР_4 ); «OVERTRADE SOLUTIONS INC» (реєстраційний Ns 155597735, № рахунку - НОМЕР_5 ); «VAST ASCENT GROUP Corp» (реєстраційний № НОМЕР_16 , № рахунку - НОМЕР_7 ); «ZAIRA FINANCE S.A.» (реєстраційний № НОМЕР_17 , № рахунку - НОМЕР_8 ); «PORTOFINO LTD» (№ рахунку - НОМЕР_6 ).

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунків, руху коштів зазначених іноземних компаній, які перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0002229 від 18.10.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 , SWIFT: НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 , SWIFT: НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.04.2015 по 01.12.2016 року, а саме:

- банківські (юридичні) справи наступних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_11 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_12 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний № НОМЕР_13 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний № НОМЕР_14 ); « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний № НОМЕР_15 ); « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний № НОМЕР_16 ); « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний № НОМЕР_17 ); «PORTOFINO LTD» та документи, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу по банківським рахункам зазначених компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_11 , № рахунку - НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_12 , № рахунку - НОМЕР_2 ); «EXTERA TRADING CORP.» (реєстраційний № НОМЕР_13 , № рахунку - НОМЕР_3 ); «MAXIMUS VENTURE S.A.» (реєстраційний № НОМЕР_14 , № рахунку - НОМЕР_4 ); «OVERTRADE SOLUTIONS INC» (реєстраційний Ns 155597735, № рахунку - НОМЕР_5 ); «VAST ASCENT GROUP Corp» (реєстраційний № НОМЕР_16 , № рахунку - НОМЕР_7 ); «ZAIRA FINANCE S.A.» (реєстраційний № НОМЕР_17 , № рахунку - НОМЕР_8 ); «PORTOFINO LTD» (№ рахунку - НОМЕР_6 ).

Роз"яснити, що згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1