печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
25 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, першим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0001857 від 03.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно за попередньою змовою з службовими особами Українсько-Американське ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності створених для прикриття незаконної діяльності, що полягає в штучному формуванні податкового кредиту, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, всупереч інтересам служби уклали 17.09.2019 договір поставки № 53-129-01-19-01958 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) предметом якого є поставка координатно-вимірювальної машини HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07 за ціною 11 488 334, 40 грн., яка вища від ринкової, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Так, згідно відомостей веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у вересні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголосило проведення тендеру на постачання координатно-вимірювальної машини для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та 17.09.2019 провело тендерні процедури по придбанню зазначеного обладнання.
За результатами проведених торгів та розгляду тендерних пропозицій учасників, переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклало договір поставки координатно-вимірювальної машини HEXAGON DEA Global Silver Perfomance» за ціною 11 488 334 грн.
Відповідно до Інформаційної довідки ВП «Автокомплект ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 5303-19 від 11.09.2019 року щодо порівняльного аналізу цінових показників на товар який планується закуповувати, ціна закупівлі згідно тендерної пропозиції ПрНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) становила 4 464 000, 00 грн.
Аналізом ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що документальне оформлення придбання зазначеного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразило від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Бровари) та має ознаки «фіктивності».
При дослідженні подальшого ланцюгу постачання даного обладнання з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) оформило придбання зазначеного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в якого відсутній факт придбання даного обладнання.
Водночас, відповідно до наявних ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) не купувало координатно-вимірювальну машину HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07, відповідно фактично поставити указану категорію товару в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) не могло.
Крім того аналізом ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що на митну територію України вимірювальну машину HEXAGON DEA Global Silver Performance 07.10.07 ввезло Українсько-Американське ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому з метою документального відображення реалізації даного обладнання Українсько-Американським ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано податкові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 3 981 516 грн., при цьому подальший рух продажу даного обладнання відображається по ланцюгу суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), подальша реалізація відсутня.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перерахованих на виконання умов договорів укладених з суб`єктами господарської діяльності предметом яких є придбання/реалізація, навчання персоналу, монтаж та обслуговування координатно-вимірювальної машини фірми «HEXAGON» модель DEA Global Silver Performance 07.10.07, s/n НОМЕР_13 має значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні банку - Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ).
З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Іншим способом отримати копії документів, які перебувають у володінні банку - Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів вказаних банків, а саме:
-виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
-договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;
-відомостей про осіб (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів), які представляють (представляли) інтереси за довіреністю та копій довіреностей, про осіб, які укладали договори, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", м. Київ (МФО НОМЕР_12 ) з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26543/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1