СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/474/21
ун. № 759/1172/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у проваджені восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 18.11.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Підставою внесення 24.07.2019р. відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали ДЗЕ України.
18.11.2020 Офісом Генерального прокурора з кримінального провадження №0003984 виділено один епізод в окреме провадження під №0000130 та визначено підслідність за СУ ГУ ДФС у м. Києві.
07.12.2020 матеріали кримінального провадження 0000130 від 18.11.2020 надійшли на адресу восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві.
Відповідно до вказаних обставин встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші фізичні особи діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) будівельними компаніями ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), вчинили відступлення на користь інших осіб права вимоги за договорами про участь у фонді фінансування будівництва та не задекларували доходи отримані від вказаних дій, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.?
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані від реалізації об`єктів нерухомого майна є сумою інших доходів, які зазначена фізичною особою ОСОБА_5 у рядку 10.9 податкової декларації про доходи та майновий стан за 2017 рік є доходом, отриманим ОСОБА_5 внаслідок відступлення на користь інших осіб прав вимоги за договорами про участь у фонді фінансування будівництва, як позитивна різниця між сумою коштів, отриманих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь прав вимоги за договорами про участь у фонді фінансування
Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні податкових перевірок, допитів та проведення судово-економічних експертиз.
Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо в наслідок особливої складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий у судовому засіданні просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу (вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину), вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, зокрема дляпроведення податкових перевірок, судово-економічних експертиз, допитів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 0000130 від 18.11.2020 до 6 (шести) місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1