Справа № 274/615/21 Провадження № 1-кс/0274/159/21
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
УХВАЛА

08.02.21 р.м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000040 від 01.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати:

"тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме належним чином завірені копії інформації про особу (осіб), на яку (яких) зареєстровані банківські рахунки (картки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належним чином завірені копії інформації про рух коштів на вказані рахунки та інформацію про проведення будь-яких операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням зазначених банківських карток (із зазначенням дати, час та місця проведення банківських операцій) за період часу з 22.12.2020 по час надання інформації, шляхом вилучення на електронному та паперовому носії";

"тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 22.12.2021 по час надання інформації, шляхом вилучення на електронному та паперовому носії;

"зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно витягу від 02.02.2021 р. з ЄРДР щодо кримінального проводження № 0000040 від 01.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, в період часу з 22.12.2020 . по 25.01.2021 р. невстановлені особи, однак з яких представилась ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, за попередньою мовою між собою, під приводом ніби-то повернення в майбутньому коштів, переплачених за курс лікування та для оформлення фінансових документів, переконали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувати кошти на вказані зловмисниками банківські рахунки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , на які ОСОБА_6 через термінал самообслуговування перерахувала частинами у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Ружин Житомирської області, в результаті чого останні заволоділи грошовими коштами, шляхом обману, спричинивши ОСОБА_6 майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Згідно з абзацом першим статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з речами і документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В порушення наведеного Слідчий фактично частково просить надати тимчасовий доступ не до речей і документів, а до інформації.

Таке посилання не відповідає і пункту 3 частини другої статті 160 Кримінального процесуального кодексу України (згідно з яким у клопотанні (про тимчасовий доступ до речей і документів) зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати), так як у ньому не зазначено відповідних речей і документів.

Також Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів відеозаписів, (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 22.12.2021 р. по час надання інформації.

Очевидним є те що такі відеозаписи (фотознімки) відсутні, оскільки день 22.12.2021 р., ще не настав.

За таких обставин Слідчий не довів підстав вважати, що частина з документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Пунктом ж 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення є необґрунтованим, оскільки відповідно до частини сьомої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розгляд вимоги Слідчого про зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Слідчого необхідно відмовити.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1