провадження №: 1-кс/752/9313/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000973, відомості щодо якого внесені 23.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Регламент Рахункової палати; Накази про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, розпорядження, контракти, особові справи посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Голови тендерного комітету, членів тендерного комітету, головного бухгалтера (його заступників), працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Штатний розпис та структура ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Паспорт бюджетної програми Рахункової палати на 2018-2019 роки; Бюджетні запити Рахункової палати на 2018-2019 року; План закупівель Рахункової палати на 2018-2019 роки; Всі документи щодо проведених відкритих торгів UA-2019-05-08-001799-c, на закупівлю легкових автомобілів, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (в тому числі протоколи засідання, рішення тендерного комітету, розпорядження та ін.); Всі документи щодо проведених відкритих торгів UA-2019-05-08-001695, на закупівлю мікроавтобусу, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (в тому числі протоколи засідання, рішення тендерного комітету, розпорядження та ін.); Всі документи щодо проведених відкритих торгів UA-2019-05-31-000768-с, на закупівлю мікроавтобуса, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (в тому числі протоколи засідання, рішення тендерного комітету, розпорядження та ін.); Всі документи щодо проведених відкритих торгів у 2019 році; Попередження про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ним, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання вимог фінансового контролю, підписані вищевказаними особами; Повідомлення про обов`язок державного службовця подати декларацію про доходи в період часу з 2015 по 2019 роки в разі звільнення вищевказаних осіб; Обхідні листи вказаних осіб оформлені при звільненні, у яких містяться повідомлення про ознайомлення останніх із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (до втрати чинності даного закону 01.09.2016); Накази ІНФОРМАЦІЯ_2 або інші документи щодо ознайомлення вищевказаних осіб з антикорупційним законодавством; документи щодо утримання службового житла, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 (в тому числі журнал обліку службових жилих приміщень у Рахунковій палаті; довідку згідно з яким порядком здійснюється надання службового житла працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку про загальний стан житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку про кількість службових квартир; довідку про облік осіб, які на сьогоднішній день отримали службове житло і фактично проживають у ньому; довідку про черговість осіб Рахункової палати які потребують житлового забезпечення та стоять в черзі).

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява члена ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, під час проведення конкурсних торгів з придбання товарів та послуг.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що йому як члену ІНФОРМАЦІЯ_2 , стали відомі факти вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, Головою Рахункової палати ОСОБА_8 , секретарем Рахункової палати керівником апарату ОСОБА_5 . У травні поточного року Рахунковою палатою оголошено проведення відкритих торгів UA-2019-05-08-001799-c на закупівлю легкових автомобілів (20 одиниць) очікуваною вартістю 18 300 000, 00 UAH. Слід відмітити, що технічні вимоги до предмета закупівлі, які зазначені у додатку 3 тендерної документації, відповідають конкретному виробнику та моделі Toyоta Camry Elegance.

Така сама ситуація спостерігалася і з закупівлею UA-2019-05-08-001695 мікроавтобусу, код за ДК 021:20-3 (мікроавтобуси), очікувана вартість якого визначалася у розмірі 1 330 000,00UAH.

В першому і другому випадку тендерна документація була прописана під одну модель Toyоta. При цьому в цих двох торгах переможцем стала одна й та сама кампанія - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", договори з якою укладено і підписані ОСОБА_5 . Загальна сума за двома укладеними договорами склала 18 398 520,0 грн.

Вказане свідчить про можливе свідоме встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації, що призвело до зловживання службовим становищем, оскільки воно нанесло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави.

Зокрема, одним із попередніх місць роботи Голови Рахункової палати ОСОБА_8 була робота керівника у офіційного автомобільного дилера Toyоta. За інформацією окремих членів тендерного комітету на них вчинявся певний тиск з цього питання з боку посадових осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Фактично члени комітету були поінформовані в особистій зацікавленості голови ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо закупівлі саме автомобілів цієї марки, а тому технічні характеристики та тендерна документація були прописані як того вимагали вказані високопосадовці. При цьому слід зазначити, що закупівля проведена за цінами, які в рази вище ніж у офіційного дилера. Так з урахування інформація із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційного дилера TOYOTA Тойота Центр Київ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закупівля вказаних автомобілів із різною комплектацією є завищеною. Вартість мікроавтобуса PROACE VERSO на офіційних дилерських сайтах складає від 1 038 180,00 грн.

Беручи до уваги те, що, вказані закупівлі були проведені з порушенням вимог Закону про закупівлі, порушено процедури публічних закупівель, а також значно завищена очікувана вартість предмета закупівлі, призвело до нанесення втрат державному бюджету, як мінімум на суму понад 500 000,00 грн. і створило загрозу інтересам держави, що в свою чергу унеможливило раціональне та ефективне використання державних коштів та порушило фінансово-економічні основи держави.

Якщо ж у розрахунок збитків взяти зайво закуплені автомобілі - у кількості 11 штук, то сума збитків розрахунково буде складати понад 9, 5 млн. грн. (17 275 176,0 : 20 = 863 758,8 Х 11 = 9 501 346,8 грн).

Внаслідок зловживання владою або службовим становищем, тобто умисних дій за попередньою змовою (стаття 28 Кримінального кодексу України), з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 всупереч інтересів держави нанесено тяжкі наслідки у вигляді незаконного використання бюджетних коштів у розмірі орієнтовно понад 10 млн. грн.

Враховуючи попередню закупівлю 20 автомобілей марки TOYOTA та одного мікроавтобуса цієї ж марки, нелогічним виглядає закупівля ще одного мікроавтобуса для Рахункової палати UA-2019-05-31-000768-c, з очікуваною вартістю закупівлі 3 200 000,00 грн. Переможцем цієї закупівлі стало ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір укладено на 2 999 560,00 грн., закуплено мікроавтобус МЕРСЕДЕС БЕНЦ V-klass V-250 EXCEXCKLUSIVE. Необхідність закупівлі такого відверто дорогого мікроавтобусу для нього, як для аудитора, є незрозумілою. За інсайдерською інформацією цей мікроавтобус закуповувався спеціально для голови ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, тендерна документація не містила інформації про необхідність встановлення саме таких технічних вимог до предмета закупівлі. Документально це також не підтверджено. У тендерній документації відсутня інформація щодо обґрунтування саме таких технічних характеристик, які повністю співпадають з характеристиками мікроавтобуса Мерседес.

Більш того, є необґрунтованою закупівля мікроавтобусів у кількості 2 шт., що закуповувалися. На мою думку, це є діями, що мають ознаки зловживання службовим становищем та наносить істотну шкоду державі державі. Необґрунтовані видатки державного бюджету України складають майже 3 000 000,00 грн.

Внаслідок зловживання владою або службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди використання службовими особами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 всупереч інтересів держави за попередньою змовою (стаття 28 Кримінального кодексу України) нанесено тяжкі наслідки у вигляді незаконного використання бюджетних коштів у розмірі орієнтовно майже 3 млн. грн.

При цьому на голову та членів тендерного комітету, за його інформацією, постійно здійснюється тиск від вищезазначених посадових осіб щодо підготовки тендерної документації під конкретну модель, з визначенням технічних характеристик тощо.

Всупереч п. 2.3 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002

№ 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 р. за № 47/7368, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 не оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності.

Водночас, згідно з річним планом закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2019 рік, який розміщений в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », крім вже зазначених мною та проведених Рахунковою палатою закупівель 20 автомобілей (з очікуваною вартістю 18 300 000,00 грн) та двома мікроавтобусами (з очікуваною вартістю 3 200 000,0 грн. та 1 330 000,0 грн) ще передбачена закупівля мікроавтобусів на суму 11 000 000,0 грн. Проте він, як аудитор, який контролює використання бюджетних коштів сторонніх організацій, не вбачає за можливе економічно та юридично обґрунтованим проведення закупівлі мікроавтобусів для ІНФОРМАЦІЯ_2 на таку суму.

З огляду на зазначене, необхідно розглянути бюджетну пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була складена і підписана ОСОБА_5 для обґрунтування виділення бюджетних коштів на ці цілі.

Враховуючи вищевикладене, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій. При цьому, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання доступу оперативним співробітникам, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення вказаних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000973, відомості щодо якого внесені 23.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Регламент Рахункової палати; Накази про призначення, накази про звільнення, накази про переведення, посадові інструкції, розпорядження, контракти, особові справи посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Голови тендерного комітету, членів тендерного комітету, головного бухгалтера (його заступників), працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Штатний розпис та структура ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Паспорт бюджетної програми Рахункової палати на 2018-2019 роки; Бюджетні запити Рахункової палати на 2018-2019 року; План закупівель Рахункової палати на 2018-2019 роки; Всі документи щодо проведених відкритих торгів UA-2019-05-08-001799-c, на закупівлю легкових автомобілів, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (в тому числі протоколи засідання, рішення тендерного комітету, розпорядження та ін.); Всі документи щодо проведених відкритих торгів UA-2019-05-08-001695, на закупівлю мікроавтобусу, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (в тому числі протоколи засідання, рішення тендерного комітету, розпорядження та ін.); Всі документи щодо проведених відкритих торгів UA-2019-05-31-000768-с, на закупівлю мікроавтобуса, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (в тому числі протоколи засідання, рішення тендерного комітету, розпорядження та ін.); Всі документи щодо проведених відкритих торгів у 2019 році; Попередження про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ним, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання вимог фінансового контролю, підписані вищевказаними особами; Повідомлення про обов`язок державного службовця подати декларацію про доходи в період часу з 2015 по 2019 роки в разі звільнення вищевказаних осіб; Обхідні листи вказаних осіб оформлені при звільненні, у яких містяться повідомлення про ознайомлення останніх із положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (до втрати чинності даного закону 01.09.2016); Накази ІНФОРМАЦІЯ_2 або інші документи щодо ознайомлення вищевказаних осіб з антикорупційним законодавством; документи щодо утримання службового житла, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 (в тому числі журнал обліку службових жилих приміщень у Рахунковій палаті; довідку згідно з яким порядком здійснюється надання службового житла працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку про загальний стан житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідку про кількість службових квартир; довідку про облік осіб, які на сьогоднішній день отримали службове житло і фактично проживають у ньому; довідку про черговість осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 які потребують житлового забезпечення та стоять в черзі).

Вищевказані документи та інформацію, надати з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1