Справа № 524/527/20
Провадження № 1-кс/524/2201/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000044, зареєстрованого 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області у ході виконання завдань в сфері економічної безпеки держави отримано інформацію щодо можливого факту розтрати та присвоєння бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), директором якого являється ОСОБА_6 .

У ході відпрацювання інформації встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір від 28.08.2018 року №03-18/168 із ПП « ОСОБА_5 » на проведення «Капітального ремонту термоізоляція об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 » на загальну суму 10 817 142,85 грн. В подальшому, додатковими угодами вартість робіт збільшено до 12 732 435 грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » немає власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту в галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт. В тендерній документації ПП « ОСОБА_5 » зазначило про наявність 20 кваліфікованих працівників, які будуть залучені для виконання даних будівельних робіт. Як свідчать наявні дані, на ПП « ОСОБА_5 » офіційно зареєстровано лише 2 працівника, а саме: директор та головний бухгалтер, трудові угоди з іншими особами не укладались.

Отримані дані свідчать, що фактично будівельні роботи на вказаному об`єкті проводяться працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 ). Встановлено, що протягом 2018-2019 р.р. за виконання вказаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 5 268 547,25 грн. (в т.ч. ПДВ 881 090,809 грн.). Разом з тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час подачі податкової звітності вказаний податковий кредит не відобразили та не сплатили дані кошти до державного бюджету.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно довідки ГУ ДПС у Полтавській області ПП « ОСОБА_5 » має діючий відкритий рахунок НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 . Рахунок відкрито 03.02.2015 року.

Згідно договору підряду та додаткової угоди перерахування коштів повинно бути здійснене на вказаний банківський рахунок.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, у ході виконання якої експертом надано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи. У клопотанні експерта зазначено про необхідність надання документів, якими підтверджується факт перерахування коштів за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт термоізоляція об`єкту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Коригування» на рахунки ПП « ОСОБА_5 », а саме платіжних доручень та банківських виписок.

Враховуючи те, що на даний час в кримінальному провадженні необхідно підтвердити факт надходження коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », а також встановити подальший рух вказаних коштів, осіб які їх знімали з рахунку, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою надання вказаної інформації та документів.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: начальника СВ ОСОБА_8 , заступника начальника СВ ОСОБА_9 , старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії банку за адресою: АДРЕСА_5 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) є АДРЕСА_6 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Кременчуцького РВП КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них; виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 28.08.2018 року по 31.01.2020 року, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23 вересня 2020 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1