Справа № 202/208/21
Провадження № 1-кс/202/253/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 01 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
13 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 січня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи з використанням завідомо підроблених документів заволоділи майном комунальної власності шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме квартирою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.07.2018 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 28.06.2018 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право приватної власності ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ) на квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 81,3 кв.м. У подальшому, на підставі договору купівлі-продажу № 9238 від 22.11.2018 року, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_3 право власності на вказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_8 , яка раніше була зареєстрована та проживала у квартирі АДРЕСА_4 та має частку на праві власності у вказаній квартирі.
Відповідно до п.2.3. Договору вартість квартири становить 894539 грн. Разом із цим, свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 28.06.2018 року на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 не видавалось та остання у зазначеній квартирі раніше зареєстрована не була. При цьому, паспорт НОМЕР_2 , використаний на підтвердження особи ОСОБА_6 за реєстрами МВС обліковується як вкрадений та втрачений.
Відповідно до інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, житловий будинок АДРЕСА_5 , зареєстрований за Місцевою радою на підставі рішення Красногвардійського райвиконкому № 706 від 06.08.1960 року, про що видане реєстраційне посвідчення від 01.03.1961 року та зроблений обліковий запис у книзі № НОМЕР_3 за реєстровим № 129.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Департаменту щодо приватизації квартири АДРЕСА_1 , 23.10.2017 року звертався гр. ОСОБА_9 до пакета документів на приватизацію заявником було надано копію ордера виданого виконавчим комітетом Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради від 15.11.2002 року № 2844 серія ІІІ на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 81,1 кв. м. Згідно з довідкою про склад сім`ї наймача ізольованої квартири (одноквартирного будинку) та займані приміщення ОСОБА_9 зареєстрований у квартирі АДРЕСА_1 з 10.12.2002 року, в наданій копії паспорта заявника реєстрація місця проживання заявника за зазначеною адресою була відсутня. За інформацією Чечелівської районної у місті ради зазначений ордер на квартиру АДРЕСА_6 ОСОБА_9 не видавався.
З метою приховати факт своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 18.07.2018 року зареєстрували право власності на ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_4 , котра станом на ІНФОРМАЦІЯ_3 обліковувалася як померла особа. В подальшому право власності на вказане нерухоме майно перейшло до ОСОБА_8 .
Допитаний свідок ОСОБА_10 , який пояснив, що через агентство недвижимості « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 знайшов та придбав кв. АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на підставі винесеного рішення Кіровським районним судом м. Дніпропетровська від 21.07.2005 року було визнано право власності за ОСОБА_6 нежитлові приміщення площею 46,3 кв. м, та площею 12,6 кв. м. літ. А-9 нежитлове приміщення № 250 (поз.6-13, 21-23) за адресою АДРЕСА_8 .
В ході досудового розслідування було направлено до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська запит про отримання копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2005 року, в якому відсутні відомості про визнання права власності за ОСОБА_6 нежитлові приміщення площею 46,3 кв. м., та площею 12,6 кв. м. літ. А-9 нежитлове приміщення № 250 (поз.6-13, 21-23) за адресою АДРЕСА_8 .
05.09.2019 року укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення площею 46,3 кв. м, та площею 12,6 кв. м. літ. А-9 нежитлове приміщення № 250 (поз.6-13, 21-23) за адресою АДРЕСА_9 (стара назва АДРЕСА_8 ) укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_10 .
Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували: 22.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_11 LAC 30002, СІD 443, 1071, 1942, 2671, 2676, 2893, 2897, 21683, 33001, 33002, 33003, 36831, 74020021, 74020023, 74026711, 74026721; 18.07.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_12 LAC 30001, СІD 201, 202, 207, 1656, 1683, 30451, 30452, 30453, 74002033; LAC 30003, СІD 1175; LAC 30005, СІD 1581; 22.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_13 LAC 30001, СІD 207, 1631, 1632, 2693, 2695, 21482, 21483, 32351, 74016321, 74016323, 74016333, 74026931; LAC 30003, СІD 1346, 3051; 05.09.2019 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_14 LAC 30002, СІD 771, 1971, 1972, 1973, 3295, 31661, 31662, 31663, 74007713, 74019731; LAC 30005, СІD 1417, 2777; 21.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_15 LAC 30001, СІD 41,42, 47, 63, 1721, 1722, 2263, 20331, 20332, 20333, 74000421, 74000514, 74023014, 74023033, 74023034; 22.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_15 LAC 30001, СІD 41,42, 47, 63, 1721, 1722, 2263, 20331, 20332, 20333, 74000421, 74000514, 74023014,74023033, 74023034.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування виникає необхідність в отриманні інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами, та за зазначений час мобільного зв`язку оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_16 , фактична адреса АДРЕСА_17 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_16 , фактична адреса АДРЕСА_17 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_16 , фактична адреса АДРЕСА_17 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою базових станцій за кодом локальної зони (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (СID), щодо абонентів, які були зареєстровані на базових станціях з наступними ідентифікаційними параметрами, та за зазначений час, а саме:

- 22.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_11 LAC 30002, СІD 443, 1071, 1942, 2671, 2676, 2893, 2897, 21683, 33001, 33002, 33003, 36831, 74020021, 74020023, 74026711, 74026721;

- 18.07.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_12 LAC 30001, СІD 201, 202, 207, 1656, 1683, 30451, 30452, 30453, 74002033; LAC 30003, СІD 1175; LAC 30005, СІD 1581;

- 22.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_13 LAC 30001, СІD 207, 1631, 1632, 2693, 2695, 21482, 21483, 32351, 74016321, 74016323, 74016333, 74026931; LAC 30003, СІD 1346, 3051;

- 05.09.2019 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_14 LAC 30002, СІD 771, 1971, 1972, 1973, 3295, 31661, 31662, 31663, 74007713, 74019731;LAC 30005, СІD 1417, 2777;

- 21.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_15 LAC 30001, СІD 41,42, 47, 63, 1721, 1722, 2263, 20331, 20332, 20333, 74000421, 74000514, 74023014,74023033, 74023034.

- 22.11.2018 року з 08.00 години по 20.00 годину АДРЕСА_15 LAC 30001, СІD 41,42, 47, 63, 1721, 1722, 2263, 20331, 20332, 20333, 74000421, 74000514, 74023014,74023033, 74023034, із зазначенням наступних відомостей:

1) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

2) адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, азимути ретрансляційних антен;

3) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки без розкриття їх змісту, SMS (короткі текстові повідомлення) без розкриття їх змісту, ММS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація;

4) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентами;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, що містять інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 лютого 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1