Справа №766/5380/20
н/п 1-кс/766/9878/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000018 від 13.03.2020 року за фактом внесення недостовірних даних в документи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою внесли неправдиві відомості до офіційних документів при здійснені державної реєстрації змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 з метою подальшого використання документів підприємства у незаконній діяльності.

Підставою для внесення вищевказаного факту став рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 , згідно з яким встановлено, що у серпні 2019 року громадянин р. Чехія ОСОБА_6 перерахував кошти у загальній 9 240 Євро на один з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сільгосппродукцію на теперішній час товар не отримано, зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.

Відповідно реєстраційної картки засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , якого вироком Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2019 року визнано винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, а саме: ОСОБА_4 за грошову винагороду вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів при перереєстрації на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти перераховувались в адресу ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно реєстраційної картки з дня заснування підприємства засновником та директором ПП « ОСОБА_7 » є ОСОБА_8 (пн. НОМЕР_3 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що він до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » не причетний. Зареєстрував вказане підприємством за грошову винагороду

В ході огляду інтернет ресурсів з метою встановлення використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «веб-сайтів» у протиправній діяльності та встановлення осіб які до неї причетні, виявлено розміщення оголошень щодо реалізації сільськогосподарської продукції виключно нерезидентам від імені « ОСОБА_9 » та встановлено комп`ютерну техніки за адресою ІР НОМЕР_4 , провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Також встановлено, що договір на обслуговування щодо вказаної ІР-адреси укладено від імені ОСОБА_10 який причетний до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей та документів у провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо відомостей про споживача послуг по підключенню до мережі Інтернет, отриманих при укладанні договору про надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути, зв`язок та місце звідки відбувався Інтернет-зв`язок у вказаний період час, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом, відмінним від вжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, неможливе отримання відомостей, що містяться у вказаних документах та які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000018 старшому слідчому з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені за адресою: АДРЕСА_2 а саме: що містять відомості щодо власника ІР-адрес та місця (адреси) з яких здійснювалися Інтернет-сеанси та виходи у мережу загального доступу Інтернет власника у період часу з 17.09.2020 по 11.11.2020 року - з ІР-адреси: НОМЕР_4 , а також копій заявки на підключення до мережі «Інтернет», абонентського договору на користування мережею Інтернет, додатків до нього, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1