справа № 166/1080/20
номер провадження 1-кс/166/396/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2020 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області Фазан О.З.,

за участю секретаря Приймачук О.М.,

ст.слідчого - Костючика І.С.

розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області Костючика І.С., погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури Дикун І.В., у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190,ч.1ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Луцька, та зобов`язати останнього надати поліції копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01.08.2020 по 13.10.2020, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей же період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку, а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 14.08.2020 близько 12:00 год. ОСОБА_1 під приводом продажу гойдалки в смт. Заболоття Ратнівського району, з використанням банківської картки № НОМЕР_2 та сім-карти, з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 243 гривні, чим спричинив потерпілій ОСОБА_2 матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 19.08.2020 близько 13:16 год. гр. ОСОБА_1 в смт. Заболоття Ратнівського району, повторно, під приводом продажу гойдалки, з використанням банківської картки НОМЕР_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 240 гривень, чим потерпілій ОСОБА_3 спричинив матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, 12 жовтня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 вилучено завідомо підроблені бланки свідоцтв про присвоєння кваліфікаційного рівня робітничих професій.

З показань потерпілої ОСОБА_3 слідує, що 18.08.2020 року замовила гойдалку через інтернет в особи, яка представилася ОСОБА_4 , на прохання якого на наступний день перерахувала 240 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , але замовлений товар не надійшов і останній перестав виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по вказаній банківській картці.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 зазначеного Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області Костючику Івану Степановичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01.08.2020 по 13.10.2020, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фазан О.З.