Справа№672/1371/20
Провадження №1-кс/672/204/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2020 р. м. Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000034
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Інспектор сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій слідчий вказує те, що 07 листопада 2020 року до Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 05 листопада 2020 року близько 12 години невстановлена особа, під приводом продажу мотоблока марки «Зубр -8», оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала її перерахувати на банківську картку банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 6 700 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання, чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.
08.11.2020 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено назва, якого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач вказує, що отримання дізнанням вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного кримінального проступку.
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши дізнавача, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні;3)не становлять собою, або не включають речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом дізнання у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ,власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 05.11.2020 по день виконання ухвали суду, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_4 ,05.11.2020 перерахував грошові кошти загальною сумою 6 700 грн.;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 05.11.2020 по день виконання ухвали суду, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_4 , 05.11.2020 перерахував грошові кошти загальною сумою 6 700 грн.;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 11 год. 00 хв. 05.11.2020 по день виконання ухвали суду, який належить особі, якій потерпіла ОСОБА_4 , 05.11.2020 перерахував грошові кошти загальною сумою 6 700 грн;
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати: інспектору сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 або ж уповноваженим особам на підставі доручення: старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачеві (чи уповноваженим ним особам) в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали до 17 січня 2021 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: