Провадження №1-кс/193/193/20
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
10 серпня 2020 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 року за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 року за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України.

Слідчий обгрунтовує подане клопотання тим, що до Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про кримінальне правопорушення за фактом вчинення службовими особами СФГ " ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконанню, вчинене службовими особами.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила:що вона є єдиним власником та користувачем земельної ділянки загальною площею 7,8086 гектарів, кадастровий номер -01-003-0146, яка розташована на території Софіївського району, Дніпропетровської області, яка належить їй на праві приватної власності, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ДП №077466 від 21.05.2004 року, виданого на ім`я її померлого батька ОСОБА_7 , який ОСОБА_5 отримала від свого батька у спадок у 2009 році.
Між померлим ОСОБА_7 та СФГ " ОСОБА_6 » був укладений договір оренди земельної ділянки кадастровий номер -01-003-0146 строком до 2012 року.

У 2011 році невстановлені особи, які були заінтересовані у подальшому користуванні землею ОСОБА_5 , та які працюють/або очолюють СФГ " ОСОБА_6 », без відома власника земельної ділянки ОСОБА_5 , без будь-яких попереджень, повідомлень зареєстрували договір оренди земельної ділянки, строком на 10 та 15 років, що було повністю встановлено та підтверджено в рамках проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України. Копії матеріалів кримінального провадження за №0000348 за клопотанням потерпілої ОСОБА_5 були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Починаючи з 2013 року по теперішній час, потерпіла ОСОБА_5 жодного разу не отримала орендної платні від СФГ " ОСОБА_6 » за користування належною їй земельною ділянкою, навіть якщо договір оренди і був фіктивним.
Середній розмір орендної плати на рік становить біля 30 000,00, та додатково зернові культури, приблизна сума яких складає біля 15 000,00 грн. Так, починаючи з 2012 року по 2019 рік, ОСОБА_5 , не тримала біля 360 000 грн. орендної платні.
16.02.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (у справі ЄУН 193/1871/14-ц) - договір оренди земельної ділянки, укладений від 27.12.2011 року ніби, між, ОСОБА_5 , та СФГ " ОСОБА_8 ", площею 7,8086 гектарів, яка розташована на території Запорізької сільської ради визнаний недійсним, та СФГ " ОСОБА_8 " зобов`язано повернути - ОСОБА_5 у фактичне користування земельну ділянку кадастровий номер -01-003-0146, яка належить їй на праві власності.
18.03.2020 року, в порядку ст. 271 ЦПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було подано заяву про роз`яснення рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.02.2018 року у справі ЄУН 193/1871/14-ц, Провадження №8/193/2/18.
23.04.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено Ухвалу про роз`яснення судового рішення, в якому Судом чітко роз`яснено, що підлягає скасуванню запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про інше речове право за номером №18432429 Розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером №252, кадастровий номер земельної ділянки -01-003-0146, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.02.2018 року у справі ЄУН 193/1871/14-ц, Провадження №8/193/2/18, яким договір оренди земельної ділянки, укладений від 27.12.2011 року ніби, між ОСОБА_5 , та СФГ " ОСОБА_8 ", площею 7,8086 гектарів був визнаний недійсним, та СФГ " ОСОБА_8 " зобов`язано повернути - ОСОБА_5 у фактичне користування земельну ділянку кадастровий номер -01-003-0146, яка належить їй на праві власності.
У справі ЄУН 193/1871/14-ц Софіївським районним судом Дніпропетровської області видано виконавчий лист №193/1871/14-ц від 16.02.2018 року, за яким ІНФОРМАЦІЯ_4 у ВП №57116510винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 03.09.2018 року.

08.04.2019 року у ВП №57116510 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження, без примусового виконання рішення суду. В постанові державним виконавцем зазначено, що боржником СФГ " ОСОБА_9 " рішення суду без поважних причин не виконано.
В липні 2018 року, ОСОБА_5 стало відомо, що СФГ " ОСОБА_8 " на підставі акту передачі, передало у користування належний їй земельний пай (кадастровий номер -01-003-0146) до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », які наразі і продовжують незаконно засівати земельну ділянку, оскільки, згоди на використання своєї землі, ОСОБА_5 , - не надавала ні СФГ " ОСОБА_8 ", ні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

«29» березня 2017 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_10 (справа № 200/5342/17 Провадження №1-кс/200/3198/17) в рамках проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження за № 0000922 був накладений арешт, шляхом заборони користування та розпорядження земельними ділянками (паями), які орендовані СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно переліку кадастрових номерів, включаючи земельну ділянку кадастровий номер -01-003-0146, яку СФГ « ОСОБА_8 », орендувало у ОСОБА_7 , на підставі підробленого договору оренди земельної ділянки.

Слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі№: 760/11621/20 від 25.05.2020, Номер провадження 1-кс/760/4214/20 було розглянуто та задоволено клопотання представника ОСОБА_5 про часткове скасування арешту з майна, а саме: з земельної ділянки загальною площею 7,8086 гектарів, кадастровий номер -01-003-0146, яка
належить ОСОБА_5 на праві приватної власності, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ДП №077466 від 21.05.2004 року, розгляд якого проведено слідчим суддею від 11.06.2020 року.

Згідно пошукових відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: ІНФОРМАЦІЯ_7 (СФГ) " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Товариство з обмеженною відповідальністю(ТОВ) " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_11 . Адреса; УКРАЇНА , АДРЕСА_3

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту самовільного зайняття земельної ділянки ОСОБА_5 та умисного невиконання рішення суду, яке набрало законної сили посадовими особами СФГ " ОСОБА_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підтвердження фактів, викладених потерпілою ОСОБА_5 під час проведення допиту, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів СФГ " ОСОБА_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в частості: статутів товариства та фермерського господарства, журналів обліку орендованих ділянок або інших документів, в яких ведеться облік оброблюваних товариством та фермерським господарством паїв, наказів та розпоряджень працівникам зазначеного товариства та фермерського господарства, з метою встановлення працівників, яким посадові особи надавали вказівки обробляти пай ОСОБА_5 та подальшого їх допиту як свідків, підтвердження факту самовільного зайняття земельної ділянки ОСОБА_5 та умисного невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, та інших документів, пов`язаних із використанням паю ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи, перебувають саме у розпорядженні посадових осіб СФГ " ОСОБА_6 "(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та останні можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить охоронювану законом інформацію, та те, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідуваннянеобхідно отримати тимчасовий доступ до них.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі. Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дослідивши матеріали справи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вказані докази перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовільнити в повному обсязі. З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.ст.159-166, ч.2 ст.376 КПК України,- У Х В А Л И В: Клопотання старшого слідчого Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000059 від 27.02.2020 року за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України, - задовільнити. Зобов`язати керівника СФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_12 надати старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ст. слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи (на розсуд слідчого) зняття копій, а саме: до документів ( договорів оренди, купівлі-продажу, обміну земельної ділянки загальною площею 7,8086 гектарів, кадастровий номер -01-003-0146), статутів фермерського господарства, журналів обліку орендованих ділянок або інших документів, в яких ведеться облік оброблюваних фермерським господарством паїв; наказів та розпоряджень про прийняття на роботу за період з 2018 по 2020 рік найманих працівників зазначеного фермерського господарства (з метою встановлення працівників, яким посадові особи надавали вказівки обробляти пай ОСОБА_5 ); та інших документів, пов`язаних із використанням паю ОСОБА_5 та які підтверджують факт придбання, використання земельної ділянки загальною площею 7,8086 гектарів, кадастровий номер -01-003-0146, а також бухгалтерських документів про підтвердження оплати оренди та виплату податків за період з 2009 року по теперішній час; технічної документації на ділянку, які перебувають чи можуть перебувати у приміщеннях підприємства за адресою: АДРЕСА_4 . Зобов`язати керівника Товариства з обмеженною відповідальністю (ТОВ) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_16 чи призначену ним посадову особу підприємства надати старшому слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ст. слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 чи в порядку ст. 40 КПК України слідчому П`ятихатського відділення поліції ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області право на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів чи (на розсуд слідчого) зняття копій, а саме до документів ( договорів оренди, купівлі-продажу, обміну земельної ділянки загальною площею 7,8086 гектарів, кадастровий номер -01-003-0146), діючого статуту підприємства, журналів обліку орендованих ділянок або інших документів, в яких ведеться облік оброблюваних фермерським господарством паїв; наказів та розпоряджень про прийняття на роботу за період з 2018 по 2020 рік найманих працівників зазначеного підприємства (з метою встановлення працівників, яким посадові особи надавали вказівки обробляти пай ОСОБА_5 ); та інших документів, пов`язаних із використанням паю ОСОБА_5 та які підтверджують факт придбання, використання земельної ділянки загальною площею 7,8086 гектарів, кадастровий номер -01-003-0146, а також бухгалтерських документів про підтвердження оплати оренди та виплату податків за період з 2009 року по теперішній час; технічної документації на ділянку, які перебувають чи можуть перебувати у приміщеннях підприємства за адресою: АДРЕСА_5 чи за адресою: АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 10 серпня 2020 року по 10 вересня 2020 року. Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали проголошено 10 серпня 2020 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1