Справа № 462/5746/20
провадження 1-кс/462/2111/20
У Х В А Л А

30 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що 17 вересня 2020 року екіпажем № 253 УШІ у Львівській області, на вул. Рудненській у м. Львові, виявлено транспортний засіб марки «Таврія», у якому містились тютюнові вироби, пофасовані у блоки на пачках, яких містились марки акцизного податку із ознаками підробки, про що 18.09.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України

Окрім цього, 26.12.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" про те, що 24.12.2020 року, підрозділами НПУ було викрито нелегальне виробництво підакцизних товарів, а саме: безакцизних тютюнових виробів торгової марки "Прима Класична". Вилучена тютюнова продукція є підробною, оскільки вироблялася без згоди АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та має видимі ознаки порушення прав інтелектуальної власності на знак товарів і послуг "Прима класична".

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 27.12.2020 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 229 КК України.

27.12.2020 року постановою В.О. керівника Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування №0001915 від 27.12.2020 року об`єднано з матеріалами №0000039 від 18.09.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 36, 93 КПК України скеровано доручення начальнику УСР ДСР НП України у Львівській області на встановлення осіб, причетних до виробництва підроблених марок акцизного податку та їх місце проживання; встановлення місця виготовлення підроблених марок акцизного податку та обладнання на якому такі виготовляються; встановлення місця збуту підроблених марок акцизного податку; встановлення транспортних засобів, які використовуються в цілях виготовлення, перевезення та збуту підроблених марок акцизного податку; встановлення походження та місця придбання сировини, необхідної для виготовлення підроблених марок акцизного податку.

Як убачається з матеріалів виконаного доручення, отримано оперативно-розшукову інформацію, згідно з даними якої встановлено, що до організації виробництва фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в своїй злочинній діяльності використовують нежитлові приміщення, на які відсутні дані про оформлення права власності, водночас такі розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації, де безпосередньо обладнано незаконний цех з виробництва фальсифікованих виробів з марками акцизного податку (сигарет).

В ході проведення обшуку 24.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.12.2020 року нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації, було виявлено та вилучено: мобільний термінал марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільний термінал марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільний термінал марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільний термінал марки «Redmi» Model M1804C3DG; 7 устаткувань обладнання; тканинні упакування із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленові прозорі упакування із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленові мішки в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорі поліетиленові мішки із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотири коробки в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пусті упаковки «Прима класична» без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачки сигарет марки «Прима класична» без акцизних марок; поліетиленовий мішок в середині із подрібненою сировиною; 2 картонні коробки з подрібненою сировиною; 1 ящик з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини в середині із цілісною сировиною; поліетиленові мішки з подрібненою сировиною в кількості 20 штук; 32 картонні коробки з сигаретами в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішки з подрібненою сировиною; монітор марки «TFT LCD TV» та реєстратор марки «Digital»; мобільний термінал марки «Iphone» Model A1660; мобільний термінал марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний термінал марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; устаткування для наклеювання марок акцизного збору; електроустаткування марки DJ122BD та генератор.

28.12.2020 року постановою старшого слідчого СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 та визначено місцем зберігання устаткування, обладнання, електроустаткування, генератор та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 42/13, в сховищі приміщення корпорації «Енергоресурс Інвест», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 131;

місцем зберігання мобільного терміналу марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільного терміналу марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільного терміналу марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільного терміналу марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільного терміналу марки «Redmi» Model M1804C3DG; монітору марки «TFT LCD TV» та реєстратора марки «Digital» - камеру зберігання речових доказів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Чернівецька, 2;

місцем зберігання тканинних упакувань із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерних мішків із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерних мішків із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленових прозорих упакувань із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок, в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленових мішків, в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорих поліетиленових мішків із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотирьох коробок, в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пустих упаковок «Прима класична», без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачок сигарет марки «Прима класична», без акцизних марок; поліетиленового мішка, в середині із подрібненою сировиною; 2 картонних коробок з подрібненою сировиною; 1 ящика з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини, в середині із цілісною сировиною; поліетиленових мішків з подрібненою сировиною, в кількості 20 штук; 32 картонних коробок, з сигаретами, в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішків з подрібненою сировиною - сховище ТОВ «Консультаційний центр Інтелект» , за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 1.

Враховуючи наведене, зважаючи на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову чи можуть настати інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому просить накласти арешт на вказані речі.

Слідчий суддя постановив провести розгляд клопотання без старшого слідчого СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без ОСОБА_7 , який будучи належним чином повідомлений на розгляд клопотання не з`явився, оскільки їхня неявка не перешкоджає розгляду такого.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

24.12.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації, було виявлено та вилучено; мобільний термінал марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільний термінал марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільний термінал марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільний термінал марки «Redmi» Model M1804C3DG; 7 устаткувань обладнання; тканинні упакування із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленові прозорі упакування із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленові мішки в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорі поліетиленові мішки із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотири коробки в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пусті упаковки «Прима класична» без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачки сигарет марки «Прима класична» без акцизних марок; поліетиленовий мішок в середині із подрібненою сировиною; 2 картонні коробки з подрібненою сировиною; 1 ящик з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини в середині із цілісною сировиною; поліетиленові мішки з подрібненою сировиною в кількості 20 штук; 32 картонні коробки з сигаретами в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішки з подрібненою сировиною; монітор марки «TFT LCD TV» та реєстратор марки «Digital»; мобільний термінал марки «Iphone» Model A1660; мобільний термінал марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний термінал марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; устаткування для наклеювання марок акцизного збору; електроустаткування марки DJ122BD та генератор.

28.12.2020 року постановою старшого слідчого СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 та визначено їхнє місце зберігання.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із вимогами ч.3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права володіння, користування та розпорядження вказаним майном завданням кримінального провадження. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. На думку слідчого судді, застосований спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження прав володільця вказаного майна.

Оскільки досудовим слідством встановлено, що вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 28.12.2020 року, а тому аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави вважати, що зазначені речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а відтак для уникнення можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, відчуження, необхідно накласти на них арешт.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000039 від 18.09.2020 року, а саме: мобільний термінал марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільний термінал марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільний термінал марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільний термінал марки «Redmi» Model M1804C3DG; 7 устаткувань обладнання; тканинні упакування із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленові прозорі упакування із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленові мішки в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорі поліетиленові мішки із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотири коробки в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пусті упаковки «Прима класична» без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачки сигарет марки «Прима класична» без акцизних марок; поліетиленовий мішок в середині із подрібненою сировиною; 2 картонні коробки з подрібненою сировиною; 1 ящик з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини в середині із цілісною сировиною; поліетиленові мішки з подрібненою сировиною в кількості 20 штук; 32 картонні коробки з сигаретами в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішки з подрібненою сировиною; монітор марки «TFT LCD TV» та реєстратор марки «Digital»; мобільний термінал марки «Iphone» Model A1660; мобільний термінал марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний термінал марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; устаткування для наклеювання марок акцизного збору; електроустаткування марки DJ122BD та генератор, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації.

Визначити місце зберігання речових доказів - устаткування, обладнання, електроустаткування, генератор та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: АДРЕСА_1 , в сховищі приміщення корпорації «Енергоресурс Інвест», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 131;

Визначити місце зберігання речових доказів - мобільного терміналу марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільного терміналу марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільного терміналу марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільного терміналу марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільного терміналу марки «Redmi» Model M1804C3DG; монітору марки «TFT LCD TV» та реєстратора марки «Digital» - камеру зберігання речових доказів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Чернівецька, 2;

Визначити місце зберігання речових доказів - тканинних упакувань із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерних мішків із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерних мішків із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленових прозорих упакувань із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок, в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленових мішків, в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорих поліетиленових мішків із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотирьох коробок, в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пустих упаковок «Прима класична», без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачок сигарет марки «Прима класична», без акцизних марок; поліетиленового мішка, в середині із подрібненою сировиною; 2 картонних коробок з подрібненою сировиною; 1 ящика з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини, в середині із цілісною сировиною; поліетиленових мішків з подрібненою сировиною, в кількості 20 штук; 32 картонних коробок, з сигаретами, в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішків з подрібненою сировиною - сховище ТОВ «Консультаційний центр Інтелект» , за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 1.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.