Провадження №1-кс/337/543/2020
ЄУН № 337/602/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019 року за № 0002346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002346від 28.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що З травня по грудень 2019 року головою житлово-будівельного кооператив № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , не виплачувалась заробітна плата бухгалтеру ОСОБА_5 (ЄО-23109).

Відомості за вказаним фактом 28.12.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002346, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування в якості пострупілої було допитано ОСОБА_6 яка пояснила, що з 01.11.2011 р. по 04.12.2019 р. вона працювала в ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді бухгалтера. За період часу з травня по грудень 2019 року їй не було виплачено заробітну платню. Після звільнення до теперішнього часу вона не може отримати заробітну платню за вказаний період часу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що до червня 2019 року, головою кооперативу ЖБК №355 « ІНФОРМАЦІЯ_1 була ОСОБА_8 , бухгалтером кооперативу працювала ОСОБА_5 . За час їх роботи, у кооперативу виникли великі заборгованості по оплаті комунальних послуг, хоча мешканці оплачували все вчасно. У червні 2019 було загальні збори мешканців ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було прийнято рішення про відсторонення ОСОБА_9 з голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . На цих зборах було обрано нове правління, яке в подальшому вибрало його головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв`язку з судовими рішеннями про заборгованості ЖБК, були накладені арешти. Тому користуватися банківськими рахунками правління ЖБК не могло. Арешти рахунків ЖБК тривають до теперішнього часу, тому скористатися грошима які чиню на рахунки ЖБК, правління не може. Рахунок ЖБК знаходиться в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) № рахунку НОМЕР_3 , ЕДРПОУ банку НОМЕР_4 .

Орган досудового розслідування вважає, що в документах з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , може міститься інформація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з час відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року.

З метою дотримання вимог КПК України, та доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів , а саме до До справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ЖБК-355 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ЖБК-355 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з часу відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт -Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з часу відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року, для подальшого використання їх як доказ причетності осіб до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, що в подальшому зможе бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002346від 28.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація щодо справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ЖБК-355 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні адміністрації Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи, становлять банківську таємницю, на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів , а саме : до справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ЖБК-355 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з часу відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт -Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з часу відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року ,становлять банківську таємницю, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Органом досудового розслідування у клопотанні ставиться питання щодо можливості вилучення необхідних оригіналів документів, що містять банківську таємницю, однак органом досудового розслідування не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, за таких підстав слідчий суддя вважає, що в частині вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити та надати можливість ознайомитися з ними та зробити належним чином завірені їх копії.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019 року за № 0002346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з наданням належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні: адміністрації адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділенні банку а саме:

До справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ЖБК-355 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з часу відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт -Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з часу відкриття банківського рахунку до 26.06.2020 року.

В іншій частині заволення клопотання відмовити

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 29 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1