25 листопада 2020 року м. Хмельницький
23.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2020 близько 10:00 год. під час проведення огляду в приміщенні роздягальні адміністративній будівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в бушлаті, належному молодшому інспектору відділу режиму і охорони ОСОБА_5 , виявлено полімерне упакування з невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані, які останній зберігав при собі з метою збуту в місці позбавлення волі.
Так, 07.10.2020 о 08 год. 57 хв. до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про виявлення в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речовини, схожої на наркотичну.
Під час виїзду на місце події, заступник начальника з РООР ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію про те, що молодший інспектор відділу режиму і охорони старший прапорщик внутрішньої служби ОСОБА_5 має намір передати одному із ув`язнених наркотичні речовини.
07.10.2020 близько 07:30 год. ним проводився огляд особового складу чергової зміни №3, під час якого ОСОБА_5 став себе підозріло поводити та, не дочекавшись догляду, пішов у роздягальню, де залишив формений бушлат, після чого повернувся для проходження інструктажу.
У зв`язку із зазначеними вище обставинами, слідчим, у відповідності до ст. 237 КПК України, з дозволу представника установи було проведено огляд в приміщенні роздягальні адміністративній будівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою пошуку та вилучення майна і предметів, вільний обіг котрих заборонено Законом, та які являються предметом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту незаконного поводження із наркотичними засобами, а також мають важливе значення, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Так, 07.10.2018 в період часу з 09 год. 37 хв. по 10 год. 08 хв. проведено огляд місця події, під час якого в приміщенні роздягальні адміністративній будівлі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в одній з шаф виявлено бушлат камуфляжного забарвлення, що належить молодшому інспектору відділу режиму і охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . У зовнішній правій кишені зазначеного бушлата виявлено полімерне упакування, всередині якого наявна речовина рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані. Зазначений згорток було вилучено та поміщено до сейф-пакету №7341600.
В подальшому, в ході проведення огляду мобільного телефону марки «HUAWEI» модель «STK-LXl» (imei11: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ), який користується ОСОБА_5 встановлено, що останній у своїй протиправній діяльності використовує платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 » оформлені на своє ім`я.
Через вищезазначені банківські карки ОСОБА_5 міг отримувати грошові кошти за перенесення заборонених в обігу речових до режимного об`єкту в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ув`язненому ОСОБА_7 , причетність якого встановлюється розслідуванням.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі було оформлено зазначені картки по рахунках, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських рахунках, за період з 01.06.2020 по 30.10.2020 року включно.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідно для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановлення причетності інших невстановлених слідством осіб, до зберігання та збуту наркотичних речових або їх аналогів, отримання доказів причетності ОСОБА_5 до вказаних дій, перевірки показів та здобуття нових доказів, таким чином, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення працівником ДУ Хмельницький слідчий ізолятор».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває вказана інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
- Інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківські картки « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді.
- Інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по рахунках по яких видано банківські картки « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », із зазначенням часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.06.2020 по 30.10.2020 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
- Фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття коштів з рахунків по яких видано банківські картки « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », за період з 01.06.2020 по 30.10.2020 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 23 січня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1