Справа № 503/1663/20
Провадження №1-кс/503/313/20
УХВАЛА

13 листопада 2020 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача - начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 05.11.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 05.11.2020 року до Кодимського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4600 гривень.

На підставі вказаної заяви 05.11.2020 року відомості внесено до ЄРДР за №0000065 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази того, що 03.11.2020 року близько 17:00 в мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень «ОLХ» вона знайшла оголошення з приводу продажу стола-візажиста за ціною 4600 гривень. Згідно оголошення, продавцем вказаного товару був чоловік на ім`я ОСОБА_6 , також там було вказано контактний номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ).

Зацікавившись даною пропозицією вона написала вказаному продавцеві на цьому ж сайті, де запитала про ціну. У відповідь невідома особа відписала, що ціна вказана в оголошенні та попросила для контакту її номер мобільного телефону, котрий вона тут же повідомила в переписці. Далі на прохання невідомої особи, з приводу особливостей оплати та доставки товару, вони переписувались в додатку-месенеджері «Viber».

Умовою доставки товару, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець зазначив необхідність переказу всієї суми вартості замовленого товару в розмірі 4600 гривень за допомогою сервісу «Безпечна доставка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на, що вона погодилась. Далі продавець надіслав їй адресу вебсайту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за вказаним посиланням вона побачила вікно з анкетним даними, а саме: прізвищем, ім`ям по батькові, адресою й номером телефону. Однак вказаних даних, окрім ім`я ОСОБА_6 , вона не запам`ятала. Після чого вона відчинила вкладку «Увійти», де ввела номер своєї банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та три цифри CVV 2 коду й вказала суму переказу 4600 гривень. Після чого їй на телефон надійшло текстове повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження платежу, який вона підтвердила.

Після здійснення вказаного грошового переказу вона написала про це продавцю, який у відповідь написав їй, що завтра відправить замовлення. Однак товар так і не було відправлено, на її запитання, чому він не відправив замовлення, подавець пояснював це якимись труднощами на пошті, після чого заблоковував її номер телефону. Запідозривши той факт, що її було ошукано шахраями вона зателефонувала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала про діяльність сервісу «Безпечна доставка» на, що отримала відповідь проте, що вказана послуга на протязі останніх двох місяців не надається, однак шахраї підробляють версію вказаної послуги та за її допомогою ошукують довірливих покупців.

04.11.2020 року у вечірній час їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло текстове повідомлення про те, що її вище вказану картку заблоковано через велику кількість невірно введеного номеру CVV 2 банківської карти.

Дізнавач вказує, що з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка отримала грошові кошти шахрайським шляхом 03.11.2020 року від потерпілої ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ймовірно, перебували в злочинній змові на вчинення шахрайських дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 .

Зазначені документи зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилися, від дізнавача надійшла заява в якій він просить розглянути дане клопотання без його участі.
Оскільки в судове засідання не з`явилися всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно мають значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як докази.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача - начальника СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучити документи у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 03.11.2020 року із зазначенням номера рахунку отримувача грошових коштів переказаних потерпілою ОСОБА_5 , яка зберігається в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Представнику філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити дізнавачу начальнику СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням дізнавача, оперуповноваженим СКП Кодимського ВП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1