пр. № 1-кс/759/395/21
ун. № 759/767/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнили державні кошти.

Встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з яким останні здійснюють фінансово-господарську діяльність.

27.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9130, 44 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 6677 від 21.11.2019 року».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.06.2019 по 01.06.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2019 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого товариство зобов`язалось за завданням Комунального підприємства, надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутного обладнання (послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ»).

Відповідно до п.4.1 Договору № 39-11/19-3 його ціна становить 802 100 грн. без ПДВ., із них: 550 000 грн. з ПДВ кошти місцевого бюджету; 252 100 грн. з ПДВ кошти розрахункового рахунку.

Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця по факту надання послуг (п.5.1 Договору № 39-11/19-3).

В період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти місцевого бюджету в сумі 550 000 грн. тим самим підтвердило факт виконання умов договору № 39-11/19-3 та здійснення послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ», а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_5 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_7 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_11 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_12 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_13 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_14 .

У ході проведення вищевказаного дослідження по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що за браком часу неможливо виконати ремонтні роботи у період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 транспортних засобів МАЗ, які рахуються за Комунальним підприємством.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунально власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт, реальність виконання яких не підтверджено.

Встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з яким останні здійснюють фінансово-господарську діяльність.

27.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9130, 44 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 6677 від 21.11.2019 року».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність отримання вказаних документів в оригіналах.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити (здійснити їх виїмку) належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.06.2019 по 01.06.2020 року;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку:

- НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які відкритий, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1