У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.07.2020 Справа №607/8829/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за № 0000504 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за № 0000504 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 189 КК України, які викладені у п`яти томах, а саме: 1 том - 283 сторінки, 2 том - 356 сторонок, 3 том - 239 сторінок, 4 том - 168 сторінок, 5 том - 357 сторінок, строком на 15 днів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02 квітня 2015 року близько 10.00 год. під час несення служби працівниками охорони ОСОБА_8 на першому поверсі готелю «Алігатор» стосовно нього ОСОБА_9 витягнув викрутку та почав погрожувати нею, махати біля життєво важливих органів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - погроза вбивством, передбачена ч. 1 ст. 129 КК України.

Крім цього, ОСОБА_9 вимагав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 25 000 доларів СІЛА та майнові права на приміщення площею 237 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за невтручання в будівництво багатоквартирного житлового будинку, що розташований за вищевказаною адресою, замовником якого виступав потерпілий.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - вимога передачі чужого майна та права на майно з погрозою насильства над потерпілим та обмеженням його законних інтересів, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, передбачена ч.4 ст. 189 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_9 .

25 вересня 2019 року о 09:50 год. останньому вручено під підпис повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

16 грудня 2019 року о 15:25 год. останньому вручено під підпис повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 189 КК України.

10 квітня 2020 року о 12:50 год. останньому вручено під підпис повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 квітня 2015 року близько 18 години охоронець розважального комплексу готелю «Алігатор» ОСОБА_8 , під час виконання своїх службових обов`язків, перебуваючи біля входу вище вказаного готелю за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 29а, побачив ОСОБА_9 , який виходив з приміщення готелю, тримаючи в лівій руці дорожню сумку, з якої було видно майно розважального комплексу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в правій руці металеву викрутку. В цей час ОСОБА_8 сказав ОСОБА_11 зупинитись та заборонив виносити майно, яке належить розважальному комплексу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ОСОБА_9 в свою чергу почав ображати ОСОБА_8 нецензурними словами із погрозами нанесення тілесних ушкоджень та погрозою вбивством.

Таким чином, ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється в погрозі вбивством, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , достатньо викривається в вимозі передачі чужого майна та права на майно з погрозою насильства над потерпілим та обмеженням його законних інтересів, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_10 є законним користувачем земельної ділянки розташованої по АДРЕСА_1 та виступає замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку за вказаною адресою.

В вересні 2018 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_9 , який є сином директора ТОВ «Алігатор II» ОСОБА_11 та якому було відомо про існування права власності на будівлі, на які раніше було накладено арешт, розташовані по АДРЕСА_1 , які станом на 2018 рік вже не існували, виник злочинний умисел направлений на вимагання від ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 100 000 доларів США. в якості компенсації за наявні колись на вказаній ділянці об`єкти нерухомості належні ТОВ «Алігатор II».

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12 вересня 2018 року ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщення ресторану «День і Ніч», що по вул. Цегельний, 1 в м. Тернополі, погрожуючи застосуванням насильства ОСОБА_10 та членам його сім`ї, яке виразилось у погрозливій словесній формі, а саме погроза спричинити тілесні ушкодження, змусив написати боргову розписку на суму 100 000 доларів США, в якій останній зобов`язувався повернути ОСОБА_9 дані грошові кошти. Того ж дня, ОСОБА_10 побоюючись за своє життя та здоров`я та здоров`я своєї сім`ї, написав власноручно боргову розписку та передав ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24 вересня 2019 року становить 280 900 гривень, про що останній зробив відповідний запис у даній розписці, а решту коштів обіцяв передати до кінця листопада 2018 року. В період з 29 вересня 2018 року по 27 листопада 2018 року, ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 15 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 27 листопада 2018 року становить 425 025 гривень про що містяться відповідні записи у розписці, та своїм підписом ОСОБА_9 підтвердив їх отримання. В період з 21 січня 2019 року по 19 березня 2019 року ОСОБА_10 відповідно до розписки передав ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 13 542 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19 березня 2019 року становить 367 394 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, 21 березня 2019 року ОСОБА_9 вимагаючи повернення грошових коштів від ОСОБА_10 , зобов`язав вчинити дії, а саме укласти із ОСОБА_12 договір про порядок сплати внесків за квартиру площею 65,8 квадратних метри на загальну суму 39 480 доларів США, оскільки ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу 6141/2019/1370632 від 21 березня 2019 року продав автомобіль марки Lexus LX 570, 2008 року випуску цивільній дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_13 . Внаслідок дій ОСОБА_10 у борговій розписці 31 березня 2019 року здійснено запис щодо передачі ним грошових коштів в сумі 39 480 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21 березня 2019 року становить 1 072 276 гривень в користь ОСОБА_9 .

Надалі, в вересні 2019 року, ОСОБА_9 , продовжуючи вчиняти умисні дії, спрямовані на вимагання майна від ОСОБА_10 , пред`явив останньому вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 25 000 доларів США, а також права власності на приміщення загальною площею 237 кв.м., які розташовані в багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , замовником будівництва якого є ОСОБА_10 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання від ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 25 000 доларів США та майнових прав на приміщення площею 237 кв. м., ОСОБА_9 23 вересня 2019 року прибув на будівельний майданчик, що за адресою АДРЕСА_1 та з метою вимоги передачі майна ОСОБА_10 , перешкодив здійснення будівельних робіт по будівництву багатоквартирного будинку замовником якого виступав ОСОБА_10 , чим обмежив права та законні інтереси останнього. В подальшому, ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_10 , 24 вересня 2019 близько 10 год. 40 хв., перебуваючи на другому поверсі приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24 вересня 2019 року становить 608000 гривень та надав для підпису ОСОБА_10 заздалегідь підготовлені цивільно-правові угоди, щодо переходу права власності на приміщення загальною площею 202 кв.м. від ОСОБА_10 в свою користь, однак договори не були підписані, оскільки ОСОБА_9 , було затримано правоохоронними органами.

В загальному з вимогою передачі чужого майна та права на майно з погрозою насильства над ОСОБА_10 та обмеживши права та законні інтереси останнього, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_10 майнові права на квартиру на суму 1 072 276 гривень та грошові кошти на загальну суму 1 073 319 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вимозі передачі чужого майна та права на майно з погрозою насильства над потерпілим та обмеженням його законних інтересів, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто в злочині, передбаченому ч.4 ст.189 КК України

16 грудня 2019 року прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні було надано доручення в порядку ч. 1-3 ст. 290 КПК України повідомити підозрюваного ОСОБА_9 та його захисників про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000504 у 4 томах, а також надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, у тому числі будь-яких доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

16 грудня 2019 року складено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування №0000504, яке вручено підозрюваному ОСОБА_9 . Факт ознайомлення з повідомленням підтверджується особистим підписом ОСОБА_9 на повідомленні та пояснювальним написом, про отримання копії повідомлення.

У період часу з 16 грудня 2010 року по 05 лютого 2020 року підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам було надано можливість у будь-який робочий час провести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В період вказаного часу підозрюваний ОСОБА_9 та його захисники жодного разу не з`явилися до слідчого для ознайомлення з матеріалами зазначеного кримінального провадження.

06 лютого 2020 року постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 відновлено досудове розслідування вказаного кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

10 квітня 2020 року прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні було надано доручення в порядку ч. 1-3 ст. 290 КПК України повідомити підозрюваного ОСОБА_9 та його захисників про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000504 у 5 томах, а також надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, у тому числі будь-яких доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

10 квітня 2020 року складено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування №0000504, яке вручено підозрюваному ОСОБА_9 . Факт ознайомлення з повідомленням підтверджується особистим підписом ОСОБА_9 на повідомленні та пояснювальним написом, про отримання копії повідомлення.

У період часу з 10 квітня 2020 року по 29 квітня 2020 року підозрюваному ОСОБА_9 та його захисникам було надано можливість у будь-який робочий час провести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Зокрема, підозрюваному ОСОБА_9 слідчим запропоновано з`явитись до нього і реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Проте, ОСОБА_9 самостійно не з`явився до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, фактично продовжуючи відтягування та ухилятися від виконання своїх процесуальних обов`язків і реалізації процесуальних прав. Тому, слідчим у порядку, передбаченому ст.ст. 133, 135 Кримінального процесуального кодексу України на його номер телефону через програму «Viber» було направлено повідомлення ОСОБА_9 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Вказане повідомлення було проігнороване підозрюваним ОСОБА_9 . Також, таке повідомлення надсилалось для відома його захисникам.

Зокрема, 24.04.2020 слідчим на номер телефону через програму «Viber» було направлено повідомлення ОСОБА_9 та запропоновано з`явитись до нього і реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у будь-який робочий день та годину в ГУНП в Тернопільській області за адресою м. Тернопіль, вул. Валова, 11. Також 24.04.2020 таке ж повідомлення було направлено захисникам ОСОБА_9 адвокату ОСОБА_3 , адвокату ОСОБА_14 , адвокату ОСОБА_15 , та адвокату ОСОБА_16 .

На даний час, вказані повідомлення були проігноровані одне за одним, як підозрюваним ОСОБА_9 , так і його захисниками - адвокатом ОСОБА_3 , адвокатом ОСОБА_17 , адвокатом ОСОБА_15 та адвокатом ОСОБА_16 ..

Під час проведення досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_9 надано змогу ознайомитись із матеріалами кримінального провадження про що йому неодноразово повідомлялось, а також його захисникам, з якими він уклав договір про надання правової допомоги.

В свою чергу підозрюваний ОСОБА_9 та його захисники на неодноразові повідомлення слідчого не прибули жодного разу, не надавши при цьому підтверджуючих документів про наявність поважних причин, та вдаються до зволікань із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування.

З огляду на вищевикладене, підозрюваний ОСОБА_9 і його захисники - адвокат ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_18 , адвокат ОСОБА_15 та адвокат ОСОБА_16 зволікають із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, що суперечить принципу дотримання розумних строків, який передбачено ст.28 КПК України, адже процес знайомлення з матеріалами триває вже двадцять днів.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Додатково зазначила. що вказане клопотання уже розглядалося слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, про що постановлено ухвалу.

Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що у його задоволенні слід відмовити, виходячи із наступного.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 червня 2020 року у клопотанні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області, погодженому прокурором Тернопільської місцевої прокуратури, про встановлення ОСОБА_9 та його захисникам строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000504 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.129, ч.4 ст.189 КК України відмовлено.

Слідчим не надано доказів того, що з часу постановлення ухвали про відмову у встановленні ОСОБА_9 та його захисникам строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000504 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.129, ч.4 ст.189 КК України змінилися обставини, зазначені в ухвалі, або появилися нові підстави для встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин, проаналізувавши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за № 0000504 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 189 КК України слід відмовити.

Керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за № 0000504 від 16 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 189 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1