УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

за № 0000378 від 13.08.2020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Досудовим встановлено, що 05.08.2020 за невідомих обставин, невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з розрахункового рахунку Загальноосвітньої Селезіянської школи « ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала представнику вказаної установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку 51000 грн.

13.08.2020 ОСОБА_5 звернулась із написанням заяви до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, щодо вищевказаної події.

Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 надала виписку по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 (UAH), за період часу з 03.08.2020 по 11.08.2020, згідно якої 05.08.2020 з вказаного рахунку на розрахуновий рахунок, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (назва контагенту ОСОБА_6 ) було перераховано 51000 грн з призначенням «оплата за металл»

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що для проведення повного та всебічного розслідування існує обґрунтована необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_3 , імітованого на ОСОБА_6 , вказати його анкетні данні, банківські рахунки( картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровані на нього, інформацію про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаних карток за період часу з 02.08.2020 по 09.12.2020, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій, із використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, викладені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.2. ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору СД Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням дізнавача-інспектора, тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_3 , імітованого на ОСОБА_6 , вказати його анкетні дані, банківські рахунки( картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані на нього, інформацію про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаних карток за період часу з 02.08.2020 по 09.12.2020, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій, із використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, з наданням можливості вилучення зазначеної інфоримації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали - до 28.01.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1