Справа № 685/1130/20
Провадження № 1-кс/685/167/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене з прокурором групи прокурорів, про тимчасовий доступ до документів та надання можливості їх вилучити по кримінальному провадженні №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 22.03.2020 по 25.03.2020 із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 22 03 2020 по 25.03.2020
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та пояснив, що відділом дізнання Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 24.07. 2020 року за фактом вчинення шахрайських дій за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Проведеним дізнанням встановлено, що 23.03.2020 близько 14 години 28 хвилин ОСОБА_4 , 1989 р.н., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі грошові кошти в розмірі 8 100 гри за купівлю металошукача за оголошенням на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розміщене особою на ім"я ОСОБА_5 (№ НОМЕР_2 ), після чого вказана особа на контакт не виходить, металошукач не вислала. Правова кваліфікація вчиненого - ч.І ст.190 КК України. На даний час особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, однак встановлено, що особа, яка назвалася ОСОБА_5 , користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 22.03.2020 по 25.03.2020. із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 22. 03.2020 по 25.03.2020. Просив клопотання задовольнити.
Згідно ч.2 ст 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника банку .
Вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, що 24.07.2020 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000028 за ч.1 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, та інші важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання права тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 22.03.2020 по 25.03.2020. із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 22 03 2020 по 25.03.2020Відповідно до ч.2 ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Виходячи з наведеного, керуючись ст.40-1, 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,
п о с т а н о в и в :

надати начальнику сектору дізнання Теофіпольського відділення поліції Краківського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання - дізнавачу Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . або його структурних підрозділах та представництвах (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 22.03.2020 по 25.03.2020 із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 22.03. 2020 по 25.03.2020.

Строк дії ухвали до 8 жовтня.2020 року.

У випадку ненадання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя