Справа № 577/4022/20
Провадження № 1-кс/577/1614/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" жовтня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області, Головного Управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942 від 10 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 жовтня 2020 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 09 жовтня 2020 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.10.2020 року близько 20.30 год. невстановлена особа, перебуваючи поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Свободи у м. Конотоп з погрозою застосування насильства до ОСОБА_5 , 2003 року народження, вимагала грошові кошти, в результаті чого останній перерахував 425 грн. на банківську картку невідомій особі.

Відомості про дане правопорушення 10.10.2020 року внесені до ЄРДР за № 0000942 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 09.10.2020 року близько 20.30 год. він перебував поряд із залізничним вокзалом ст. м. Конотоп, що по вул. Свободи, де невідомий погрожуючи застосуванням насильства, змусив його перерахувати грошові кошти на банківську картку. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, яка отримала грошовий переказ, виникла необхідність в виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку виїмку документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, як здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошей з рахунку № НОМЕР_1 09.10.2020 року.

Зазначена інформація містить відомості, як можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєві значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів особу, яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місці розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якимі користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.10.2020 року відомості про те, що 09.10.2020 року близько 20.30 год. невстановлена особа, перебуваючи поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 з погрозою застосування насильства до ОСОБА_5 , 2003 року народження, вимагала грошові кошти, в результаті чого останній перерахував 425 грн. на банківську картку невідомій особі, внесено до ЄРДР за № 0000942, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 189 КК України (а.с.3).

Згідно копії платіжного доручення №Р24АР24А652452083С64097 від 09.10.2020 року ОСОБА_5 о 21.27 год. перерахував кошти в сумі 425 грн. на картку ОСОБА_7 (а.с.8).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області, Головного Управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942 від 10 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому Слідчого відділу Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області, Головного Управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей, документів і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 09 жовтня 2020 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1