СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4132/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000221 від 25.07.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В СТАНОВИВ :
10.08.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, 22.07.2020, невстановлена дізнанням особа, шляхом обману у невстановленому, місці заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме грошовими коштами в сумі 92 631 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 12.06.2020 року у мережі Інтернет він знайшов компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходилась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка займається продажем автомобілей, які доставляють в Україну з Європи.
15.06.2020 року він написав у мережі «Viber» на мобільний номер
НОМЕР_1 , та надіслав фото автомобіля який бажав придбати і чи можна ознайомитися з договором про надання послуг з придбання автомобіля. Після йому було повідомлено, що ціна на автомобіль у місті Києві буде коштувати 5000 євро під ключ та попросили надіслати мою електронну адресу, куди можна надіслати договір про надання послуг з придбання автомобіля. 16.06.2020 року з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на мою електронну адресу було надіслано вищезазначений договір.
23.06.2020 року він повідомив, що перечитав умови договору та зазначив особисті дані та повідомив, що автомобіль, який обрав коштує 6300 євро та готовий купити його. В подальшому йому було виставлено рахунок у розмірі 30% від вартості автомобіля.
Після цього в період з 08.07.2020 по 16.07.2020, ним було здійснено декілька транзакцій за договором купівлі вищевказаного автомобіля та перерахував через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 « НОМЕР_2 », на номер банківського рахунку IBAN0280173, що належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на загальну суму 92 631 гривень.
Після цього з 11 години 22.07.2020 року дана компанія перестала відповідати на його дзвінки та повідомлення.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів до банківського рахунку IBAN0280173, що належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Святошинським УП ГУНП в м. Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000221 від 25.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 22.07.2020, невстановлена дізнанням особа, шляхом обману у невстановленому, місці заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме грошовими коштами в сумі 92 631 гривень.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та надасть можливість встановити обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000221 від 25.07.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )» за період з моменту реєстрації юридичної особи 12.10.2005 на момент винесення Ухвали за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )», а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )», отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1