Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2892/20
Справа № 711/8889/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000192 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України-,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області з УРС в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття рішення щодо відшкодування коштів в 2018 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави.

Із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», які спрямовуються суб`єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі - компенсація).
Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: Черкаська область, Золотоніський район, село Гладківщина, директор ОСОБА_5 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 700 000 грн.
Бюджетні кошти за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» надаються на підставі «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 за № 300 (далі по тексту Порядок).
Пунктом 4 Порядку передбачено, що компенсація надається на конкурсній основі суб`єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами.
Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:
-у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м`яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов`язаних із такою діяльністю;
-у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов`язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об`єктів сільськогосподарського призначення.
Пунктом 8 Порядку передбачено, що позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінекономіки формою і такі документи:
-копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;
-довідку про банківські реквізити позичальника;
-виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;
-копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;
-довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;
-копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.
Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує ІНФОРМАЦІЯ_4 . Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Так, при вивченні наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 документів встановлено, що 19.07.2018 року відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Головою комісії був директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , секретарем комісії -головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , членами комісії: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Відповідно до п. 2 Протоколу № 1 засідання комісії від 19.07.2018 ОСОБА_7 повідомив членів комісії, що на розгляд виноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17, № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 та № 11-16 від 22.06.16 (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18). Виступив ОСОБА_13 , який повідомив членів комісії, що договір № 11-16 від 22.06.16 (зі змінами від 21.06.17, 30.11.17, 14.02.18, 26.02.18) за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат. За результатами детального вивчення документів комісією вирішено включити до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами та затвердити розрахунковий розмір компенсації на 2018 бюджетний рік для здешевлення кредиту за кредитними договорами № 121.10-10-34 від 20.12.17 в розмірі 390 000,00 грн та № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) в розмірі 700 000,00 грн.
Вивченням наданого на розгляд комісії кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) встановлено, що 20.03.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) укладений кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455.
Пунктом 1.1. передбачено, що Кредитор зобов`язується надати Кредит в формі Відновлювальної кредитної Лінії з Лімітом кредитування 5 600 000 гривень, а Позичальник зобов`язується використати його за цільовим призначенням, виконати усі обов`язки, що витікають із умов Договору, і здійснити повне Погашення у межах Строку Кредиту відповідно до умов Договору.
У пункті 1.2 зазначено, що кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником 20.07.2018 (останній день Строку Кредиту).
Пункт 1.3. передбачає: Кінцевий термін надання Кредиту - 20.06.2018 (останній день, коли Позичальник може звернутися до Кредитора з метою отримання траншу Кредиту).
Крім того, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 має визначення термінів, відповідно до якого Строк Кредиту це строк, протягом якого Позичальник повинен виконати перед Кредитором грошові зобов`язання, передбачені Договором, у т.ч. щодо повернення Основної суми заборгованості, сплати процентів, комісій, пені, штрафів, неустойки та інших платежів, а також відшкодування витрат та збитків Кредитора у випадках, передбачених договором та/або Договорами забезпечення.
Таким чином, виходячи з умов договору та визначення його термінів, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 укладений на строк більше 12 календарних місяців, а саме на 16 місяців (з 20.03.2017 по 20.07.2018).
Крім того встановлено, що 13.07.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) укладена додаткова угода № 012/Д1-0-0-0/66/455/3 до кредитного договору № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17. Відповідно до ч. 2 даної угоди сторони дійшли згоди п. 1.2., п. 1.3, п. 2.1. та п. 6.1. Договору викласти в наступній редакції:
«1.2. Кінцевий термін погашення Кредиту Позичальником 30.06.2019 (останній день Строку Кредиту)».
Таким чином, виходячи з умов договору, визначення його термінів та змісту додаткової угоди термін погашення Кредиту за кредитним договором № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 продовжено до 30.06.2019, а отже загальний термін кредитного договору складає 27 календарних місяців (з 20.03.2017 по 30.06.2019), тобто більше 12 календарних місяців.
Так, відповідно до «Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затвердженої Постановою Національного банку України від 27.12.2007 № 481, яка діяла на момент укладання договору: Короткостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк, що не перевищує один рік. Довгостроковий кредит наданий або отриманий кредит на строк більше ніж один рік. Таке саме визначення довгострокового та короткострокового кредиту міститься в «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України», затвердженої постановою НБУ від 21.02.2018 № 14, яка діяла на час подачі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме 17.07.2018.
Таким чином, кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18) є довгостроковим кредитом, а не короткостроковим, як передбачено Пунктом 4 Порядку.
Відповідно до Журналу обліку та реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_5 з 2015 року встановлено, що заява та подані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 17.07.2018 за № 11. Зокрема останніми надано копії наступних документів: кредитний договір № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (з додатковими угодами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18), виписку по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017, виписку по рахунку з 10.01.2018 по 16.07.2018, баланс (фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва) на 31.12.2017, довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи ГУ ДФС у Черкаській області № 1998/23-13-10-013-020 від 17.07.2018.
Крім цього, детальним вивченням виписки по рахунку з 20.03.2017 по 31.12.2017 встановлено, що 29.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано кредитні кошти за вказаним договором в сумі 5 550 000 грн. (в межах Ліміту кредитування 5 600 000 грн.), частину з яких в сумі 4 050 000 грн. цього ж дня спрямовано на погашення кредитного договору № 07-11 від 31.08.2011, тобто використано не для покриття виробничих витрат, як передбачено Пунктом 4 Порядку. Основна сума заборгованості за кредитним договором станом на 31.12.2017 складала 5 570 000 грн. Крім того встановлено, що за час користування кредитними коштами протягом 2017 року держава відкошувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти, за нараховані і сплачені відсотки по вказаному договору, на суму 300 000 гривень (згідно Постанови КМУ від 29.04.2015 за № 300).
Відповідно до виписки по рахунку за період з 10.01.2018 по 16.07.2018 встановлено, що станом на 03.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із Основної суми заборгованості здійснили погашення в розмірі лише 300 000 грн. При цього, 05.03.2018 останніми отримано кредитні кошти на вказану суму. Таким чином, загальна сума заборгованості за кредитним договором станом на 05.03.2018 знову складала 5 570 000 грн. Інших платежів, зі сплати Основної суми заборгованості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період не здійснювало.
Враховуючи вищезазначені факти, орган досудового розслідування приходить до висновку, що станом на момент подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_5 (17.07.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалося кредитними коштами, отриманими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », більше 12 календарних місяців (з 20.03.2017 по 17.07.2018), а саме 15 повних календарних місяців.
Таким чином встановлено, що єдиною метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів в березні 2018 року на суму 300 000 гривень та укладення ними додаткової угоди до кредитного договору в липні 2018 року, була можливість повторно скористатися правом на отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами.
Разом з цим, ватро взяти до уваги і той факт, що 21.05.2019 відбулося засідання конкурсної комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами, яка відповідно до п. 3 Протоколу № 1 визнала вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 012/Д1-0-0-0/66/455 від 20.03.17 (зі змінами від 05.03.2018, 25.04.2018, 13.07.18), як такий, що за терміном користування кредитними коштами є середньостроковим та спрямований на покриття виробничих витрат, а тому відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 29.04.2015 № 300 відмовила у отриманні права на отримання компенсації відсоткової ставки.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог пункту 4 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 за № 300, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно включили дане підприємство до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами, на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали виплату державної компенсації в сумі 700 000 грн., чим державним інтересам були заподіяні тяжкі наслідки.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та зобов`язати посадових осіб посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати документи, чинні станом на 2017 та в 2019 роки, з можливістю вилучити завірені належним чином копії: положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; накази (розпорядження) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; накази (розпорядження) про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входили до складу таких комісій; журналів обліку вхідних та вихідних документів комісії; рішень (протоколи), що приймалися комісією у 2017 та 2019 роках щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками; листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; в оригіналах: заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подані в 2017 та в 2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).
Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).
У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).
Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, підстави для надання тимчасового доступу для отримання документів в оригіналах, а саме заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подані в 2017 та в 2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, тощо - відсутні, оскільки не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , або в порядку ст. 41 КПК України, на підставі доручення слідчого оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: чинних станом на 2017 та в 2019 роки: положення про діяльність комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами; накази (розпорядження) про створення зазначеної комісії, визначення (зміну) її складу; накази (розпорядження) про призначення на посади та посадові інструкції (функціональні обов`язки, контракт) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входили до складу таких комісій; журналів обліку вхідних та вихідних документів комісії; рішень (протоколи), що приймалися комісією у 2017 та 2019 роках щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками; листування з питань отримання фінансової допомоги за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подані в 2017 та в 2019 роках на розгляд комісії з визначення переліку суб`єктів господарювання АПК для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, а саме: копії кредитних договорів та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором; довідки про банківські реквізити позичальника; виписки банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту; копії фінансової звітності за останній рік або останній звітний період, що передує поданню заявки; довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби; копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі; копії первинних документів бухгалтерського обліку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1