УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 22.01.2020 року на 6 (шість) місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), ОСОБА_5 перебуваючи у смт. Ширяєве, Одеської області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи передбаченого законом спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, вступив у злочинну змову з Особою матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з якою досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (горілки та коньяку).

Відповідно до єдиного розробленого плану їх злочинної діяльності Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, забезпечувала пошук необхідної сировини та обладнання для виробництва алкогольних напоїв, а спільно з ОСОБА_5 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання, збут та транспортування з метою збуту.

Так, у вищезазначений період часу ОСОБА_5 та Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, реалізовуючи свій злочинний намір, домовились спільно здійснювати незаконне виготовлення алкогольних напоїв у підсобному приміщенні за місцем проживання та користування Особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де облаштували його для подальшого виробництва та зберігання незаконно виготовленої продукції.

З цією метою ОСОБА_5 спільно з Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, приблизно у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), розмістили і змонтували у зазначеному приміщенні за вищевказаною адресою, придбані раніше Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, матеріали та обладнання необхідні для виготовлення алкогольних напоїв, а саме: спирт, барвники, порожню тару (пластикові пляшки ємністю 1 л., 1,5 л., 5 л.), спиртометр, пробки, лійки, фільтри, шланги, бочки.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у серпні 2018 року (точний час у ході слідства не встановлено), пристосували відповідне приміщення для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом облаштування у ньому відповідного обладнання та розміщення матеріалів для виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому, в період часу з серпня 2018 року (точний час слідством не встановлено) по 21.03.2019 ОСОБА_5 та Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого збуту шляхом змішування спирту з водою та іншими домішками у вигляді барвників та ароматизаторів незаконно виготовили алкогольні напої у вигляді горілки та коньяку у загальній кількості понад 1 221, 5 літрів, отримавши рідину, яка містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яка не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні, виготовлена кустарним способом, що була виявлена та вилучена у наявному приміщенні.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано досудовим слідством за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, продовжуючи свою незаконну діяльність ОСОБА_5 та Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, у період з серпня 2018 року (точну дату у ході слідства не встановлено) по 21.03.2019, з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію алкогольних напоїв, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігали з метою подальшого збуту, попередньо незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку у кількості понад 881,5 літрів.

Також, у період з серпня 2018 року по березень 2019 року (точну дату у ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 та Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження з приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою подальшого їх збуту, використовуючи транспортний засіб Рено Трафік дз НОМЕР_1 та ЗАЗ 110557 (Таврія) дз НОМЕР_2 транспортували понад 340 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки та коньяку) до місць їх збуту у смт. Ширяєве, Одеської області та м. Одесі, де у подальшому здійснили їх збут.

Виявлена та вилучена за адресою: АДРЕСА_1 , у місцях реалізації та в транспортних засобах рідина містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, яка не відповідає нормам та стандартам, встановленим в Україні та виготовлена кустарним способом.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано досудовим слідством за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також у збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з цим, за сукупністю вчиненого ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- матеріалами НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи, згідно яких ОСОБА_5 здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв, незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою з Особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,;

- протокол обшуку за адресою АДРЕСА_1 (за місцем проживання Особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження,), де виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та обладнання для їх виготовлення;

- протоколом обшуку автомобіля Тойота Хайс, яким користується ОСОБА_6 (якому Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, продавала незаконно виготовлені алкогольні напої), де виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, що мають спільні родові ознаки з алкогольними напоями вилученими у ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який показав, що Особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, періодично здійснював придбання порожніх пластикових пляшок місткістю 1,0л., 1,5л., 5,0л. та кришок до таких пляшок;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам, відповідно до якого ОСОБА_7 упізнав Особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який періодично здійснював придбання порожніх пластикових пляшок місткістю 1,0л., 1,5л., 5,0л. та кришок до таких пляшок;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який показав, що неодноразово придбавав у Особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, горілку та коньяк по ціні 55 грн. на пляшку об`ємом 1,5 л.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який показав, що неодноразово придбавав у Особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, горілку та коньяк по ціні 55 грн. на пляшку об`ємом 1,5 л. та по ціні 170 грн. за пляшку об`ємом 5 л.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який показав, що неодноразово придбавав у Особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, а також у ОСОБА_5 горілку та коньяк по ціні 60-65 грн. на пляшку об`ємом 1,5 л. та по ціні 180-200 грн. за пляшку об`ємом 5л.;

- висновком судової експертизи, відповідно до якої, алкогольні напої вилучені у ході обшуків, у тому числі за адресою АДРЕСА_1 , не відповідають ДСТУ;

- Іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Завершити досудове розслідування у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- звернутися до Апеляційного суду Одеської області із клопотанням про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні.

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

17.12.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
13.01.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відоме.
22.01.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
22.01.2020 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику надано доступ до матеріалів досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України.
22.01.2020 складено обвинувальний акт та угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, які спрямовано до Ширяївського районного суду Одеської області.
05.11.2020 ухвалою Ширяївського районного суду Одеської області угоду про визнання винуватості не затверджено у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вину у судовому засіданні не визнав, та заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості.
09.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 22.01.2020 відновлене.
Таким чином визначенийп. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 спливає 09 грудня 2020 року, однак в зазначений термін досудове розслідування вказаного кримінального провадження завершити не можливо, оскільки на даний момент потрібно провести вищевказані процесуальні дії.

Для проведення та завершення вказаних процесуальних дій, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є складність кримінального провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування порушується вперше.

На підставі викладеного, беручі до уваги, що досудове розслідування неможливо закінчити у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України двохмісячний строк, слідчий звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судовому засідання підтримав вимоги клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Захисник підозрюваного ОСОБА_10 та підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином, про поважні причини неявки суду не повідомили.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, та доводи якими обґрунтовує клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Судом встановлено , що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 22.01.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

17.12.2019 в рамках зазначеного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
13.01.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не відоме.
22.01.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.
22.01.2020 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику надано доступ до матеріалів досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України.
22.01.2020 складено обвинувальний акт та угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, які спрямовано до Ширяївського районного суду Одеської області.
05.11.2020 ухвалою Ширяївського районного суду Одеської області угоду про визнання винуватості не затверджено у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 вину у судовому засіданні не визнав, та заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості.
09.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 22.01.2020 відновлене.
Таким чином визначенийп. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 спливає 09 грудня 2020 року, однак в зазначений термін досудове розслідування вказаного кримінального провадження завершити не можливо, оскільки на даний момент потрібно провести вищевказані процесуальні дії, в зв`язку з чим слідчий суддя повинен розглянути клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України.

В судові засідання щодо розгляду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, яке призначалось на 01.12.2020 р., та 02.12.2020 р. з`явився захисник ОСОБА_10 , який здійснює захист підозрюваного, повідомивши, що підозрюваний не може з`явитись через хворобу, на підставі чого слідчий суддя переніс судове засідання на 03.12.2020 р. та запропонував захиснику провести судовий розгляд клопотання слідчого за участю підозрюваного в режимі відеоконференції.

На призначену дату 03.12.2020 року не з`явився захисник та підозрюваний, в зв`язку з чим судове засідання було перенесено на 08.12.2020 р. Однак 08.12.2020 року в судове засідання не з`явився захисник та підозрюваний, причини своєї неявки суду не повідомили, проте надали письмові заперечення на клопотання слідчого, зазначивши що у підозрюваного погіршився стан здоров`я.

У зв`язку із даним клопотанням сторони захисту, слідчий суддя переніс розгляд клопотання на 09.12.2020 р., повідомивши сторону захисту про час та дату судового засідання. Проте, 09.12.2020 р. сторона захисту в судове засідання знову не з`явилась.

Слідчий суддя вважає, що такими діями сторона захисту умисно затягує розгляд судом клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, умисно, систематично ухиляється від участі в судовому засіданні.

09.12.2020 р. останній день досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання слідчого за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_10 . Вважаю, що судом були здійснені всі можливі заходи для забезпечення участі підозрюваного та його адвоката під час розгляду клопотання слідчого та що наданням до суду письмових заперечень на клопотання слідчого, сторона захисту реалізувала своє право на захист.

Суд не приймає до уваги заперечення адвоката та підозрюваного, щодо клопотання слідчого, так як сторона захисту помилково вважає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено після направлення угоди з обвинувальним актом до суду. Згідно ч. 7 ст. 474 КПК України, у разі якщо суд відмовляє в затвердженні угоди, досудове розслідування продовжується в загальному порядку.

Встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Завершити досудове розслідування у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- звернутися до Апеляційного суду Одеської області із клопотанням про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні.

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії, необхідність у проведенні яких виникне в ході досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до 4 (чотирьох) місяців.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 22.01.2020 р., за фактом скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 09.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1