УХВАЛА

30.09.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002935 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа створила Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістивши на ньому оголошення про продаж неіснуючої техніки, зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 . Так, 12.11.2019 ОСОБА_4 , виявив бажання придбати навушники торгівельної марки «AirpodsPro» (MWP22) вартістю 7099 грн. 00 коп. на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритийв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , невстановлена особа за допомогою мобільного додатку «viber» з номеру телефону НОМЕР_1 відправила на мобільний номер телефону ОСОБА_4 реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 для сплати.

Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_4 , довірившись невстановленій особі, 03.11.2019 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7099 грн. 00 коп., в рахунок оплати за навушники торгівельної марки «AirpodsPro» (MWP22).

Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення навушників торгівельної марки «AirpodsPro» (MWP22) ОСОБА_4 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальних збитків на суму 7099 гривень.

Крім цього, проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа створила Інтерент-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки.

Так, 27.12.2019 ОСОБА_6 виявила бажання придбати мобільний телефон марки «Xiaomi»моделі «Redmi Note 8T 4/64» вартістю 4090 грн. 00 коп. та здійснила інтернет замовлення.

У подальшому, невстановлена особа, яка представилась менеджером інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 .

Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_6 , довірившись невстановленій особі, 27.12.2019 за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4090 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «RedmiNote 8T 4/64».

Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону ОСОБА_6 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальних збитків на суму 4090 грн. 00 коп.

Проводжуючи подальшу реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа створила Інтернет-сайт 2plus2. ІНФОРМАЦІЯ_6 , розмістивши оголошення про продаж неіснуючої техніки, зазначивши номер телефону НОМЕР_5 .

Так, 29.01.2020 ОСОБА_8 виявив бажання придбати мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Мi9 Pro6/128ГБ» вартістю 8690 грн. 00 коп. на інтернет сайті 2plus2. ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував на зазначений в оголошені номер телефону НОМЕР_5 . У подальшому, невстановлена особа, яка представилась працівником інтернет магазину повідомила, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування стовідсоткової вартості товару на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , невстановлена особа зазначила реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 для сплати.

Отримавши реквізити вищезазначеного банківського рахунку, ОСОБА_8 , довірившись невстановленій особі, 29.01.2020 за допомогою онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі8690 грн. 00 коп., в рахунок оплати за мобільний телефон трогової марки «Xiaomi» моделі «Мi9 Pro6/127 ГБ».

Отримавши вищезазначені грошові кошти, невстановлена особа, свої зобов`язання щодо відправлення мобільного телефону торгівельної марки «Xiaomi» моделі «Мi9 Pro6/127 ГБ» ОСОБА_8 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_8 матеріальних збитків на суму 8690грн.
Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що з ІР адреси НОМЕР_8 , яка належить Інтернет провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проводились транзакції в системі «Інтернет банкінг».
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином копії договорів укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та фізичними/юридичними особами, які здійснювали вхід в глобальну мережу Інтернет з IP адреси НОМЕР_8 ; інформації про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), їх абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання) у разі входу у глобальну мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів); інформації про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг вищезазначеним абонентом, найменування суб`єктів господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувачів, їх анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ними, іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації про користувачів та про місце входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1