Провадження № 1-кс/161/8481/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 грудня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача старшого інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 13.11.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший дізнавач старший інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 року по 13.11.2020 року; адрес розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 року по 13.11.2020 року; фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 року по 13.11.2020 року.

На думку дізнавача вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 13.11.2020 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, у зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту свідка, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Луцького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням, оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 року по 13.11.2020 року;

-адрес розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 року по 13.11.2020 року;

-фотографій осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.11.2020 року по 13.11.2020 року.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя