Справа № 683/1916/20
УХВАЛА
17 серпня 2020 року м. Старокостянтинів
встановив:
Інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області сержант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, зі змісту письмової заяви ОСОБА_5 слідує, що 03 серпня 2020 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж автомобіля марки «OpelZafira, обговоривши умови його придбання з потерпілим ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 41 559 грн., які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 в якості завдатку за автомобіль на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив той факт, що дійсно 03.08.2020 року та 04.08.2020 року в якості завдатку за автомобіль перерахував грошові кошти в сумі 41 559 грн. на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були перераховані через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В якості підтвердження своїх показів потерпілим ОСОБА_5 було надано копії квитанцій щодо здійснення переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема:
1)03.08.2020 року о 12 год. 22 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
2)03.08.2020 року о 12 год. 25 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
3)03.08.2020 року о 12 год. 28 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
4)04.08.2020 року о 08 год. 54 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
5)04.08.2020 року о 09 год. 03 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4550 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
6)04.08.2020 року о 09 год. 08 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4523 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ;
7)04.08.2020 року о 10 год. 55 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 220 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
8)04.08.2020 року о 11 год. 00 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4523 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
9)04.08.2020 року о 11 год. 04 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 4523 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
10)04.08.2020 року о 11 год. 37 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 1230 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
11)04.08.2020 року о 11 год. 44 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 1020 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
12)04.08.2020 року о 11 год. 47 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
13)04.08.2020 року о 11 год. 51 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
14)04.08.2020 року о 11 год. 54 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ;
15)04.08.2020 року о 12 год. 01 хв. було здійснено перерахування коштів в сумі 20 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
Як зазначає інспектор сектору дізнання, вказані карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання інспектор сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
1. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ
Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 таінспекторам СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: сержанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:
-про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2020 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2020 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження в банкоматі, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 17 вересня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: