Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2439/20
Справа № 711/7331/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Яшник Б.С., у кримінальному провадженні №0000139 від 03.04.2017, за ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Яшником Б.С., внесеним у кримінальному провадженні №0000139 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт на об`єкті "Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Так згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №362-р від 11.05.2016 затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ». Згідно з проектом (площа забудови 751 кв. м., будівельний об`єм 4654,7 кв. м., одноповерхова будівля) загальна вартість робіт складає 8 898 590 гривень, з яких 5 568 326 гривень кошти Регіонального Фонду розвитку (державний бюджет) та 3 000 000 гривень кошти місцевого бюджету, термін виконання січень - грудень 2016 року.

26.09.2016, за результатами проведеної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, в особі начальника відділу ОСОБА_1 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_2 , як Підрядником, укладений договір підряду №228, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 7 525 822 грн. 58 коп. (з ПДВ). Джерелом фінансування, відповідно п.п. 2.3 договору, являються кошти державного та місцевого бюджетів.

Відповідно п. 2.7. договору, Замовник здійснює платежі за виконані роботи Підряднику на підставі акту виконаних робіт.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом грудня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, на виконання договору підряду №228 від 26.09.2016, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: 12.10.2016 1 154 902 грн., 15.12.2016 1 783 717,96 грн., 15.12.2016 2 157 716 грн., 27.12.2017 672 691,46 грн., 27.12.2016 1 343 213,06 грн., а всього кошти в сумі 7 112 240,48 грн.

11.01.2017, в ході проведення візуального огляду території проведення будівельних робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)», було встановлено та зафіксовано шляхом фотографування, що будівельні роботи на об`єкті будівництва тривають.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали у слідчого судді Придніпровського районного суді м. Черкаси 14.04.2017 було проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, а 20.04.2017 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких були вилучені документи щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)»,

Аналізом вилучених документів було встановлено, що договірні та бухгалтерські документи, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також окрема підготовча та виконавча документація щодо проведення будівельних робіт, мають певні ознаки підробки.

Так, експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №18 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» датований 16.02.2016, хоча тільки 26.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 48 прийнято рішення про надання містобудівних умов та обмежень на проведення цього будівництва, а договір на виконання проектних робіт №29-16 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_3 » датований 01.03.2016. Також 01.03.2016 підписаний кошторис на виконання проектних робіт та протокол погодження договірної ціни.

Незважаючи на те, що договір на виконання проектних робіт №29-16 був укладений тільки 01.03.2016, а підставою проведення розрахунків за даним договором, відповідно п. 2.2. договору, здійснюється на підставі акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), який, відповідно до п. 3.2. договору, виконавець надає одночасно з двома примірниками документації, яка передається по накладній, вже 03.03.2016 між Замовником та Виконавцем був підписаний акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000008, відповідно якого Виконавець розробив та передав Замовнику один примірник розробленої проектної документації щодо об`єкту «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)», при цьому накладна №6, відповідно якої була отримана зазначена документація датована 01.04.2016.

Крім цього технічні умови, які повинний врахувати проектант під час розроблення проектної документації видані:

- Технічні умови № 44/2016 від 08.04.2016 про приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок,

- Технічні умови № 301 від 11.04.2016 на приєднання до централізованих систем каналізації м. Золотоноша,

- Технічні умови № 301 від 11.04.2016 на приєднання до централізованих систем водопостачання міста,

- Технічні умови № 01-1990/01-17 від 29.04.2016 до інженерного забезпечення об`єкта будівництва щодо пожежної та технічної безпеки.

Незважаючи на те, що відповідно накладної №6, проектно-кошторисна документація була отримана ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету тільки 01.04.2016, ще 14.03.2016 рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради № 65 затверджено кошторисна документація по проекту «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Крім цього, вже після проведення процедури закупівлі на виконання робіт по об`єкту «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» та укладання договору підряду №228 від 26.09.2016 з переможцем конкурсних торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектною установою, без відповідного завдання на проектування від Замовника, вносяться коригування в проектно-кошторисну документацію по зазначеному об`єкту. Накладною № 77/1 від 25.10.2016 робочий проект об`єкту «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» в трьох примірниках переданий від проектанта до Замовника. Проте ще 23.09.2016 отримано Експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №279 щодо розгляду коригування кошторисної частини проектної документації і тільки 17.11.2016 до договору на виконання проектних робіт №29-16 було укладено додаткову угоду, відповідно якої змінений предмет договору та передбачено відшкодування коштів на проведення експертизи.

Також, згідно Загального журналу робіт вбачається, що будівельні роботи на об`єкті будівництва були розпочаті 25.09.2016. Участь у роботах приймала особа, що здійснює технічний нагляд, а саме ОСОБА_4 , який по цивільній трудовій угоді співпрацює з ПП « ОСОБА_5 ». Проте договір № 22-ТН на здійснення технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_5 » укладений тільки 17.11.2016.

В подальшому, незважаючи на наявність зазначеного договору, 07.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_5 » був укладений ще один договір №17-ТН на здійснення технічного нагляду на суму 134 000 грн. і в цей же день був підписаний акт здачі-прийняття (надання послуг) №ОУ-0000007, відповідно якого роботи з технічного нагляду надані в повному обсязі на всю суму, незважаючи на те, що станом на день підписання акту роботи на будівництві тривали, а значить і технічний нагляд повинний продовжувати здійснюватися.

В подальшому, 28.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_2 , укладена додаткова угода №1 до договору підряду №228, відповідно якої строк дії договору продовжено до квітня 2017 року.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 411 261, 74 грн.

Таким чином, протягом 2016 2017 року за договором №228 від 26.09.2016 «освоєно» бюджетні кошти на загальну суму - 7 523 502,22 гривень.

Крім цього, 31.07.2017, за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи).

Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 3 005 348,94 гривень, джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), складеними впродовж грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, на виконання договору підряду №361 від 31.07.2017, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 1 377 484, 60 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі запиту та під час проведення тимчасового доступу, у ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету були витребувані документи щодо проведення робіт на об`єкті Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи).

Аналізом вилучених документів було встановлено, що договірні та бухгалтерські документи, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_3 », Черкаським філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також окрема підготовча та виконавча документація щодо проведення будівельних робіт, мають певні ознаки підробки.

Так, як зазначалося вище, 31.07.2017, за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи), проте договір №36-17 з ПП « ОСОБА_3 » та проведення проектних робіт на вказаний вище об`єкт, був укладений тільки 26.12.2017 та цього ж дня за даним договором був підписаний акт виконаних робіт, відповідно якого проектна організація передає замовнику проектно-кошторисну документацію.

Незважаючи на це, експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №130 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», датований 30.05.2017, хоча тільки 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та Черкаським філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений договір №426/е/17 щодо проведення експертного дослідження кошторисної частини зазначеного вище проекту і цього ж дня був підписаний акт виконаних робіт, відповідно якого замовник отримав експертний звіт.

Так, відповідно норм Бюджетного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України №45 від 16.05.2011, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ №668 від 01.08.2005, передбачено наступне.

Для забезпечення проектування об`єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування. Основними складовими вихідних даних є: містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування. Завдання на проектування об`єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником). Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об`єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень.

Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, якими передбачено, що за договором підряду підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об`єкт будівництва), а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, коли цей обов`язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

Договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору підряду є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об`єкта); права та обов`язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов`язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об`єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об`єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об`єкта будівництва); гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об`єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови.

Назва об`єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.

Проектна документація на будівництво об`єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших маломобільних груп населення. Склад та зміст проектної документації об`єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.

Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об`єкта будівництва та категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об`єкта будівництва визначаються відповідно до законодавства, ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва» та галузевих будівельних норм.

Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення. Договір підряду вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і скріплення підписів печатками, а також нотаріального посвідчення, якщо це передбачено законом або домовленістю сторін.

Строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Установлення сторонами у договорі підряду строків виконання робіт (будівництва об`єкта) може пов`язуватися з виконанням замовником певних зобов`язань (надання підряднику будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо). Датою закінчення робіт (будівництва об`єкта) вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт (будівництво об`єкта) може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, як розпорядниками бюджетних коштів, під час укладання цивільно-правових угод та підписання первинних бухгалтерських документів щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну гімназії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)», були допущені порушення зазначених вище норми законодавства України, що могло призвести до безпідставного перерахування бюджетних коштів виконавцям робіт, або мало місце підроблення офіційних документів посадовими особами юридичних осіб, які виконували роботи на замовлення відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету.

Відповідно акту №06-31/08 від 15.02.2018 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету за період з 01.12.2013 по 31.12.2017, проведеної Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області встановлено нанесення шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету в результаті укладання договорів та проведення розрахунків за ними, а саме: за договорами №228 від 26.09.2016 та №361 від 31.07.2017, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за договорами №29-16 від 01.03.2016, додатковою угодою №1 від 17.11.2016 до договору №29-16 від 01.03.2016, №36-17 від 26.12.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_3 »; за договорами №26-16 від 20.07.2016, №27-16 від 20.07.2016, № 22-ТН від 17.11.2016, №17-ТН від 07.04.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_5 »; за договором №426/е/17 від 26.12.2017, укладеним з ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Підставою для проведення розрахунків за вказаними вище договорами були платіжні доручення, виписані бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету, як розпорядниками бюджетних коштів та подані для проведення розрахунків до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: дослідження документів, які стали підставою для проведення розрахунків та дослідження підписів осіб, які мали право підпису таких документів, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо проведення розрахунків за договорами №228 від 26.09.2016 та №361 від 31.07.2017, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за договорами №29-16 від 01.03.2016, додатковою угодою №1 від 17.11.2016 до договору №29-16 від 01.03.2016, №36-17 від 26.12.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_3 »; за договорами №26-16 від 20.07.2016, №27-16 від 20.07.2016, № 22-ТН від 17.11.2016, №17-ТН від 07.04.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_5 »; за договором №426/е/17 від 26.12.2017, укладеним з ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі і для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000139 від 03.04.2017, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000139 від 03.04.2017, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства на даний час є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт на об`єкті "Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» було допущено розтрату коштів місцевого та державного бюджетів.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: дослідження документів, які стали підставою для проведення розрахунків та дослідження підписів осіб, які мали право підпису таких документів, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо проведення розрахунків за договорами №228 від 26.09.2016 та №361 від 31.07.2017, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за договорами №29-16 від 01.03.2016, додатковою угодою №1 від 17.11.2016 до договору №29-16 від 01.03.2016, №36-17 від 26.12.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_3 »; за договорами №26-16 від 20.07.2016, №27-16 від 20.07.2016, № 22-ТН від 17.11.2016, №17-ТН від 07.04.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_5 »; за договором №426/е/17 від 26.12.2017, укладеним з ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим доведено, що:

- зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управляння СБ України в Черкаській областіна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо реєстрації бюджетних та бюджетних (фінансових) зобов`язань та проведення розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавчого комітету Черкаської області за договорами: №228 від 26.09.2016 та №361 від 31.07.2017, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за договорами №29-16 від 01.03.2016, додатковою угодою №1 від 17.11.2016 до договору №29-16 від 01.03.2016, №36-17 від 26.12.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_3 »; за договорами №26-16 від 20.07.2016, №27-16 від 20.07.2016, № 22-ТН від 17.11.2016, №17-ТН від 07.04.2017, укладеними з ПП « ОСОБА_5 »; за договором №426/е/17 від 26.12.2017, укладеним з ДПА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій:

- реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

- реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

- виписки по розрахунковим рахункам, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо проведення проплат за зазначеними договорами;

- карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаних розрахункових рахунках, чинних станом на 2016-2017 роки;

в оригіналах: платіжні доручення, подані до органів казначейства для проведення розрахунків за вказаними договорами.

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Після проведення експертизи необхідно повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали до 20.11.2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 20.10.2020 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб