єдиний унікальний номер справи 546/625/20
номер провадження 1-кс/546/114/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю,-

встановив:
19.08.2020 року до суду надійшло клопотання дізнавача - старшого інспектора сектору дізнання Решетилівського ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у якому він просить надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 00 хв. 05.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 14 год. 00 хв. 05.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 05.06.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03червня 2020 року потерпілий ОСОБА_7 на сайті продаж «OLX» знайшов оголошення про продажу автомобільного легкового причепу, який вирішив собі придбати. Під час телефонної розмови він домовився із чоловіком, який назвався ОСОБА_8 , про продаж йому причепу при повній його попередній оплаті на банківську картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11000 грн., на що він погодився і перерахував на банківську платіжну картку НОМЕР_3 05.06.2020 о 14 год. 34 хв. гроші в сумі 3034,75 грн., 06.06.2020 о 13 год. 37 хв. гроші в сумі 3980 грн. та 06.06.2020 о 13 год. 42 хв. гроші в сумі 3980 грн., а всього на суму 10994,75 грн. Однак автомобільний причеп йому не доставили, гроші не повернули, у зв`язку із чим йому були завдані матеріальні збитки на суму 10994,75 грн., що підтверджується трьома чеками, які були надані потерпілим.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_7 перерахував гроші в сумі 10994,75 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_7 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 00 хв. 05.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 05.06.2020.

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судовому засіданні дізнавач Решетилівського ВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких дізнавачі по кримінальному провадженню мають намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення з огляду на наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 09.06.2020 року до Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с-ще Покровське Решетилівського району Полтавської області, про те, що після перерахування 06.06.2020 року грошових коштів у сумі 10994,75 грн. невідомій особі у зв`язку з купівлею автомобільного причепу ОСОБА_7 вказаний причеп так і не отримав, тобто шляхом обману та зловживання довірою невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10994,75 грн. (а.с. 5).
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183від 09.06.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України(а.с. 3).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.06.2020 року та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09.06.2020 року вбачається, що в період часу з 05.06.2020 року по 06.06.2020 року, невідома особа, яка представилася ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 10994,75 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила власнику матеріальну шкоду на вказану суму (а.с.а.с. 5, 6, 8).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю та вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 00 хв. 05.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 14 год. 00 хв. 05.06.2020 по 00 год. 00 хв. 17.08.2020 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 05.06.2020.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1