Справа№672/806/20
Провадження №1-кс/672/136/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2020 р. м. Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій слідчий вказує те, що період з 09 по 18 червня 2019 року невстановлені особи, під приводом продажу міні-трактора японського виробництва, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, в ході неодноразових розмов по телефону, спонукали потерпілого ОСОБА_4 , перерахувати на різні банківські картки та різні номера мобільних телефонів грошові кошти в загальні сумі 120 тис. грн., якими в подальшому заволоділи, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов`язання.
За даним фактом 13 листопада 2019 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши слідчого, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні;3)не становлять собою, або не включають речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 ;
- заяви про відкриття картки (рахунку) № НОМЕР_3 власником останнього, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки (рахунку) № НОМЕР_3 за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти;
- руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_3 за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували картку (рахунок) № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти..
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , які входять до групи слідчих та яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні; процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) в Хмельницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 03 вересня 2020 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: