Справа № 487/8570/19
Провадження № 1-кс/487/6869/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000499 від 01.06.2018, року,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 01.06.2018 року за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, а саме до 01.12.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Але, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.
Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Відомості про кримінальне правопорушення 01.06.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту слідчого прокуратури Одеської області, відповідно до якого, співробітники УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України вступивши у змову з виконувачем обов`язків директора ТОВ «ЮГ-Інвест», незаконно реалізували лісову продукцію у кількості 310

кубічних метрів, яку вилучено в ході обшуків у кримінальному проваджені № 0000720 за ч. З ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, а також склали та направили до прокуратури Одеської області завідомо підроблені документи, а саме листи про виконання доручення слідчого про накладення арешту на майно №6132/39/114/02-2017 та №6133/39/114/02-2017 від 30.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Одеської області проводилось досудове розслідування кримінального провадження №0000720 від 05.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час розслідування вказаного провадження встановлено, що помічником лісничого Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5 , спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_6 , протягом 2015-2016 років, умисно, з корисливих мотивів, вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1 000 м. куб. ділової деревини, яка у подальшому реалізовувалась приватним підприємцям за готівкові кошти без відповідного проведення по бухгалтерському обліку.
У період з 19.05.2017 по 14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2017 проведено обшук в приміщеннях та прилеглих до нього територій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено деревину без яких-небудь товарно- супровідних документів, у розмірі понад 80 метрів кубічних.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 на вилучену деревину накладено арешт та з метою забезпечення належного зберігання речових доказів вилучених під час проведення обшуку, вся вилучена лісопродукція передана слідчим на відповідальне зберігання в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_7 , відповідно до акту прийому- передачі.
Крім того, в період з 19.05.2017 по 14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2017 проведено обшук в приміщеннях та прилеглих до нього територій, які розташовані за адресою: Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Шевченка, 80 Г, під час якого виявлено та вилучено деревину без яких не-будь товарно-супровідних документів, у розмірі понад 230 метрів кубічних.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.06.2017 на вилучену деревину накладено арешт та з метою забезпечення належного зберігання речових доказів вилучених під час проведення обшуку, вся вилучена лісопродукція передана слідчим на відповідальне зберігання в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_7 , відповідно до акту прийому- передачі.
Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.06.2017 та 21.06.2017 задоволено клопотання слідчого про проведення обшуків вищезазначених територій, з метою безперешкодного вивезення арештованого майна слідчим.
Виконання вказаних рішень суду доручено співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України відповідно до доручення від 15.06.2017 № 01013/4-17 вих. та від 22.06.2017 № 4093-17 вих.
За результатами виконання доручень слідчого від 15.06.2017 01013/4-17 вих. та від 22.06.2017 № 4093-17 вих., 30.06.2017 за вихідним номером №6132/39/114 02-2017 та №6133/39/114/02-2017 з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України надійшло два листа, відповідно до яких, співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України у повному обсязі перевезено лісопродукцію вилучену за адресами: Вінницька область, Бершадський район, смт. Джулинка, вул. Центральна, 167 та за адресою: Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Шевченка, 80 Г.
Крім того, у листі УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначено, що лісова продукція, вилучена за адресою: Вінницька область, Бершадський район, смт. Джулинка, вул. Центральна, 167 у період з 20.06.2017 по 24.06.2017 переміщена співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України до складського приміщення, за адресою: Одеська область, смт. Аккаржа, вул. Ентузіастів, 1, а лісова продукція, вилучена за адресою: Вінницька область, Бершадський район, м. Бершадь, вул. Шевченка, 80 Г, у період з 20.06.2017 по 24.06.2017 переміщена співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України до складського приміщення яке

розташоване за адресою: Одеська область, Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1.
З метою перевірки наявності лісової продукції та її фактичного стану 22.03.2018, слідчим прокуратури Одеської області здійснено виїзди до вказаних у листах УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України складських приміщень, під час яких встановлено відсутність даної лісової продукції.
У зв`язку з чим, допитаний головний інженер ТОВ «Бетонекс» ОСОБА_8 , який показав, що складські приміщення та територія підприємства розташована за адресою: Одеська область, смт. Аккаржа, вул. Ентузіастів, 1, однак ніякої лісової продукції він не приймав та на території не зберігав, з в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_7 не знайомий та з вказаним підприємством ніколи не співпрацював.
Також, допитаний директор ТОВ «Арон» ОСОБА_9 , який показав, що складські приміщення та територія підприємства розташована за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1, та дійсно у травні 2017 року він уклав договір з в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_7 на оренду складського приміщення. Наприкінці червня 2017 року на територію підприємства приїжджали вантажні автомобілі з лісопродукцією, проте у зв`язку з відсутністю оплати по договору останній відмовив у наданні складського приміщення, після чого зазначені вантажні автомобілі з лісопродукцією виїхали за межі його території у невідомому йому напрямку.
За таких обставин, на цей час є достатні підстави вважати, що вказана лісова продукція розтрачена, а інформація зазначена співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України не відповідає дійсності, так як на вищевказані складські приміщення не розміщувалась, у зв`язку з чим в діях в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_7 та співробітників УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, у вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів, а саме: до матеріалів кримінального провадження долучено необхідні документи з кримінального провадження № 0000720 від 05.09.2016, у тому числі ухвали Приморського районного суду м. Одеси про проведення обшуків від 21.04.2017, про накладення арештів від 15.06.2017 та 21.06.2017, протоколи обшуків від 19.05.2017, протоколи допитів свідків - головного інженера ТОВ «Бетонекс» ОСОБА_8 та директор ТОВ «Арон» ОСОБА_9 , допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , відібрано пояснення у ОСОБА_12 , отримано тимчасові доступи до відомостей про зв`язок працівників УЗЕ в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій.
Однак, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення необхідно: отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали матеріалів виконання доручень слідчого № 01013/4-17 вих. та № 4093-17 вих., журнали реєстрації вихідної кореспонденції УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, другі примірники листів УЗЕ в Одеській області від 30.06.2017; встановити та допитати водіїв транспортних засобів на яких перевозилась вилучена лісова продукція, в.о. директора ТОВ «Юг-Інвест» ОСОБА_7 ; допитати заступника начальника УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких виникне в ході проведення досудового розслідування.
Відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2018 та встановлений законом строк у вісімнадцять місяців закінчився 01.12.2019.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 26.11.2019 строк досудового розслідування продовжено до 01.12.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з

моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців до 01.12.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000499 від 01.06.2018 року , задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000499 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1