Справа № 572/2189/20
Провадження № 1-кп/572/384/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2020 року

Сарненський районний суд Рівненської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Сарни кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.ч. 3 ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Пугач Сарненського району Рівненської області, фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , громадянина України, одруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , громадянина України, не одруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 , громадянина україни, одруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України;

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинувачених: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

захисників : ОСОБА_8 , ОСОБА_9

в с т а н о в и в:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 , діючи в порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою незаконного придбання, зберігання та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, не встановленим досудовим розслідуванням особам, у період часу з лютого 2020 року по 1 травня 2020 року, організована злочинна група, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовувала нежитлову будівлю - приміщення гаража, що розташована на території домогосподарства ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також, підсобне приміщення на території домогосподарства ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , у якому здійснювалося незаконне зберігання та на спеціально пристосованих електричних станках незаконна переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у ювелірні вироби та прикраси з метою збуту, невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_3 , розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_3 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого злочинного угрупування координував дії членів організованої групи. Окрім того, ОСОБА_3 вживав заходів для укриття злочинної діяльності групи, визначав місця та осіб у яких здійснювалося незаконне придбання бурштину, координував діяльність з організації огляду та незаконного придбання бурштину, розподіляв між членами організованої групи отримані від протиправної діяльності грошові кошти.

ОСОБА_4 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, на території свого домогосподарства надавав членам організованої групи для здійснення протиправної діяльності приміщення гаража, що за адресою: АДРЕСА_5 , здійснював незаконне придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей здійснював незаконне придбання бурштину, законність походження якого не підтверджується.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей, здійснював незаконне зберігання та незаконну переробку бурштину, підшуковував осіб з числа іноземців, з метою подальшого незаконного збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується.

Так, 29 квітня 2020 року, близько 16 год., перебуваючи у нежитловій будівлі - приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_3 діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року спільно із ОСОБА_4 незаконно придбав у ОСОБА_10 каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США, які у подальшому ОСОБА_10 передав працівникам поліції.

Крім того, 1 травня 2020 року, близько 13 год. 15 хв., перебуваючи у нежитловій будівлі - приміщенні гаража, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту ОСОБА_3 діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_10 каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97- ВР від 18 листопада 1997 року, «Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 675 (шістсот сімдесят п`ять) гривень та 100 (сто) доларів США, які у подальшому ОСОБА_10 передав працівникам поліції.

1 травня 2020 року, в ході проведення обшуку приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 виявлено та вилучено каміння бурштину, яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, вартістю 586 942 грн. 32 коп., що відповідно примітки до ст. 240і КК України складає значний розмір, тобто в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року, ОСОБА_3 , діючи в складі створеної та очоленої ним організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання незаконного прибутку, здійснив діяльність, пов`язану з організацією незаконного придбання, зберігання, переробки та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами вчинені у значних розмірах. Органом досудового розслідування такі дії кваліфіковано за ч. З ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 2401 КК України, як незаконний збут, придбання, зберіганнія, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами вчинені у значних розмірах організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року, ОСОБА_4 , будучи виконавцем створеної та очоленої ОСОБА_3 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання незаконного прибутку, вчинив дії, пов`язані з незаконним придбанням та зберіганням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах. Органом досудового розслідування такі дії кваліфіковані за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України, як незаконне придбання та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року, ОСОБА_5 , будучи виконавцем створеної та очоленої ОСОБА_3 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою отримання незаконного прибутку, вчинив дії, пов`язані з незаконним придбанням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах. Органом досудового розслідування такі дії кваліфіковано за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 2401 КК України, як незаконне придбання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В порушення вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-ІУ від 6 вересня 2005 року, ОСОБА_6 , будучи виконавцем створеної та очоленої ОСОБА_3 організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою отримання незаконного прибутку, вчинив дії, пов`язані з незаконним зберіганням та переробкою бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах. Органом досудового слідства такі дії кваліфіковано за ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240і КК України, як незаконне зберігання та переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчинені у значних розмірах організованою групою, тобто в готуванні якого та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

10 вересня 2020 р. між обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 , а 21 жовтня 2020 р. між обвинуваченим ОСОБА_11 та прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 , укладено угода про визнання винуватості відповідно до положень ст.472 КПК України.

Обвинувачені та прокурор за умовами зазначених угод про визнання винуватості дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених, у повному обсязі беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні даного злочину, а також визначено узгоджене покарання за вчинене кримінальне правопорушення у виді позбавлення волі на строк 4 роки із застосуванням ст.. 75 КК України, встановленням іспитового строку та отримані згоди обвинувачених на його призначення.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Судом в підготовчому судовому засіданні достовірно встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, беззастережно визнали обвинувачення у судовому засіданні, також судом з`ясовано, що сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст.472 КПК України та закону, міра покарання передбачена санкцією ч. ч.2 ст. 240-1 КК України.

Крім того, суд переконався, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурор ОСОБА_7 у повній мірі розуміють права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, розуміють наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені у ст.473 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з призначенням узгодженої обвинуваченими та прокурором основної міри покарання.

Цивільний позов у провадженні не заявлений.

Процесуальні витрати у провадженні стягнути з обвинувачених солідарно.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України суд, -

ухвалив:

Затвердити угоди від 10 вересня 2020р. про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 , угоду від 21 жовтня 2020 року, укладену між ОСОБА_6 та прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 .

ОСОБА_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.ч. 3 ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік (один) рік.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік (один) рік.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік (один) рік.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік (один) рік.

Речові докази по справі:мобільний телефон «Iphone 7+», системний блок з серійним номером №87870 до персонального комп`ютера, відео реєстратор Dalha NKH4116-4KS2 повернути власнику ОСОБА_3 :

бурштин сирець вагою: 4, 985 кг. (заготовки для ювелірних виробів), вагою 16,195 кг. (залишки каміння), 18,820 кг. (необроблене каміння), 24,120 кг. (необроблене каміння), 18,085 кг. (заготовки для ювелірних виробів), 25,840 кг. (необроблене каміння) ювелірні вироби з бурштину вагою 5,925 кг., 4 станки для обробки каміння бурштину сирцю, брелок з бурштину, 2 намиста з бурштину, амулет з бурштину, 2 мобільні телефони марки «Нокіа» чорного кольору, мобільні телефони «Нокіа 72» чорного та сріблястого кольору, «Моторола» чорного кольору, «Сагем» сріблястого кольору, мобільний телефон без розпізнавальних знаків чорного кольору, мобільні телефони «NOMI», «Huawei», «HТC», «Xioami», чорних кольорів, «Samsung» синього кольору, «Lenowo» білого кольору, два кнопочних мобільних телефони, кнопочний мобільний телефон Нокіа, 2900 долларів США, 3000 гривень, 1300 долларів США, електронні ваги «Центровес», «Домотек плюс», «DM3» конфіскувати на користь держави;

мобільний телефон «Самсунг А20» з сім-картою НОМЕР_1 повернути власнику ОСОБА_6 ;

мобільний телефон «Нокіа ТА1203», НОМЕР_2 , мобільний телефон Iphone 5s, НОМЕР_3 , «Samsung galaxy», «Samsung» білого кольору з карткою «Водафон», НОМЕР_4 , ноутбук чорного кольору «Lenovo», модель 80Q0 із зарядним пристроєм - повернути власнику ОСОБА_4

2 ножі кустарного виробництва, з дерев`яною ручкою та ручкою з ноги тварини, 3 ножі знищити;

Чернові записи на 1 аркуші зберігати в матеріалах справи.

Скасувати арешт накладений ухвалою Сарненського районного суду Рівненської області від 04 травня 2020р. на автомобіль «Фольксваген пасат», д.н.з. НОМЕР_5 , власник ОСОБА_3 .

Скасувати арешт накладений ухвалою Сарненського районного суду Рівненської області від 04 травня 2020р. на житловий будинок та земельні ділянки (к.н.:01:002:0231, :01:002:0229) за адресою АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_3 .

Процесуальні витрати в загальному розмірі 51 159 (п`ятдесят одна тисяча сто п`ятдесят дев`ять) гривень 21 копійка стягнути в дохід держави з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 солідарно.

Роз`яснити ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Сарненський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Обвинуваченим та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя