н/п 1-кс/953/8982/20
"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.05.2018 по теперішній час, а саме: юридичних (реєстраційних) справ, реєстраційних даних платників податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, тощо), документів щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, статут, протоколи тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); реєстрів виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 23.05.2018 по теперішній час; інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 23.05.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: звітів з податку на прибуток з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); звітів з єдиного податку з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); звітів з податку на додану вартість з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 23.05.2018 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників); ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до показань директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 котрий повідомляє, що з 2017 року компанія ПП « ОСОБА_6 » здійснювала свою господарську діяльність із періодичною юридичною підтримкою з боку Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Особою яка була представником від зазначених юридичних осіб з 2017 року став ОСОБА_7 , який є діючим адвокатом, що обліковується у Раді адвокатів Київської області. Після отримання значного обсягу інформації за роки спільної роботи із ПП « ОСОБА_6 » як адвокат, ОСОБА_7 з 2018 року запропонував окрім юридичних послуг, здійснювати для ПП « ОСОБА_6 » послуги щодо сервісного обслуговування мережі зарядних пристроїв у Київській області та м. Києві. Надалі ОСОБА_7 заснував у травні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали сервісне обслуговування мережі зарядних пристроїв та паралельно вводили в оману партнерів ПП « ОСОБА_6 », представлялись як керівники ПП « ОСОБА_6 ». Приблизно в початку 2020 року громадянин ОСОБА_7 , маючи на меті ідею, направлену на власне збагачення, почав висловлювати наміри про монополізацію електричних зарядних станцій на території України, в тому числі заявляв про отримання гонорарів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наміри ОСОБА_7 показались дивними, також він заявляв про намір отримувати всю внутрішню інформацію про конкурентів, а саме всіх транзакцій від зарядних станцій та клієнтів, які користуються ними. Потім з боку ОСОБА_7 почались погрози в мій бік та працівників, які працюють на підприємстві, а також створення публікацій в мережі інтернет які мали характер наклепу та дискредитували ділову репутацію нашого підприємства. Хочу зазначити, що наша компанія виробила та обслуговує понад 2000 зарядних станцій, які розташовані по всій території України і витік інформації про клієнтів не допускається згідно політиці компанії та суворо контролюється. Від 04.05.2020 року на офіційній сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі Facebook було опубліковано оголошення, що з 05.05.2020 року розпочали поетапне відключення зарядних станцій в мережі ПП « ОСОБА_6 », чим саме підтверджують втручання в налагоджену роботу електрозарядних станцій нашого підприємства. Як раз в цей період ми почали фіксувати масові відключення зарядних станцій, що нам належить, таких випадків зафіксували понад 500.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , рощзташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 23.05.2018 по 07.12.2020, а саме:
- юридичних (реєстраційних) справ, реєстраційних даних платників податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, тощо), документів щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, статут, протоколи тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- реєстрів виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 23.05.2018 по 07.12.2020;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 23.05.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:
- звітів з податку на прибуток з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- звітів з єдиного податку з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- звітів з податку на додану вартість з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 23.05.2018 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників);
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),
з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.01.2021 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1