Справа № 344/9178/20
Провадження № 1-кс/344/3344/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000021 від 14.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що з 2015 року посадові особи окремих державних бронетанкових заводів України, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступали в злочинну змову з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для вчинення розтрати та подальшого привласнення військового майна, що надавалося заводами для здійснення його капітального ремонту, реставрації тощо, а також бюджетних грошових коштів, що сплачувались за такий ремонт. Зокрема, отримуючи від військових частин ЗС України двигуни марки «УТД20» для проведення їх капітального ремонту, а також грошові кошти на такий ремонт, посадові особи державних підприємств, не маючи технічних можливостей для проведення зазначених робіт, залучали до їхпроведення ПП « ОСОБА_5 », за що сплачували останнім бюджетні кошти за ремонт. Посадові особи приватного підприємства привласнювали вищезазначене військове майно, а також грошові кошти на їх ремонт, повертаючи заводу інші старі двигуни марки «УТД20» із значним ступенем зношення під виглядом відремонтованих. Надалі, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » за привласнені бюджетні кошти здійснювали ремонт двигунів, що є військовим майном, та реалізовували їх як нові.Так, серед невстановленої на цей час слідством кількості двигунів були привласнені двигуни марки «УТД20» з маркуваннями: «Б07КТ4074», « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », таякі були вилучені слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017.

Як зазначено у клопотанні, у даному провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення вказаного злочину:

1) громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_6 , виданий 02.10.2012 РФ ФМС НОМЕР_7 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_8 ;

2) громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_9 , виданий 26.12.2013 РФ ФМС НОМЕР_7 , посвідка на постійне місце проживання серії НОМЕР_10 ;

3) громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 16.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

4) посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Зазначається, що завдяки проведенню тимчасового доступу до документів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) можуть бути отримані відомості про: персональні дані власника/власників відкритих та закритих банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових осіб; рух грошових коштів між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2014 по 17.07.2020; податкову звітність, податкових розрахунків сум доходу та сум утриманого з них податку, акти перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; офіційно працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; накладення у період з 01.01.2014 по 17.07.2020 арешту на рахунки ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу; інші обставини взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між собою.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні. Зазначені відомості у вказаних документах можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно в подальшому провести тимчасові доступи до документів, які знаходяться у володінні банківських установ, а також призначити і провести судові експертизи військового майна, трасологічні та інші експертизи, для чого експертам необхіднобуде надати на дослідження відповідні документи.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на матеріальному (електронному) носії інформації, а також їх вилучення,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зокрема, документів про:

1) персональні дані власника/власників відкритих та закритих банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових осіб;

2) рух грошових коштів між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності з розшифруванням дат, вичерпних відомостей про контрагентів із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2014 по 17.07.2020;

3) податкову звітність, податкових розрахунків сум доходу та сум утриманого з них податку, акти перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства України ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) офіційно працевлаштованих працівників ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

5) накладення у період з 01.01.2014 по 17.07.2020 арешту на рахунки ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових осіб із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

6) проведення імпортно-експортних операцій, митного оформлення, а також фінансово-господарських документів, декларацій, дозвільних документів та висновків, атестатів,актів технічного стану, актів зміни якісного стану, актів прийому-передачі, актів приймання, нарядів, доручень, заявок, наказів, журналів, розпоряджень, накладних, вимог, паспортів, етикеток, формулярів, облікових регістрів, а також договорів, угод, контрактів, додатків і доповнень до них, додаткових угод, меморандумів, протоколів погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, уточнюючих розрахунків, кошторисів, календарних та фінансових планів, рахунків, рахунків-фактур, інвойсів, платіжних та інших доручень, чеків, банківських квитанцій, платіжних та інших банківських карток, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, видаткових, товарно-транспортних, податкових та інших накладних, звітів, актів звірок, розписок, довіреностей, заяв, листів, повідомлень, скарг, рапортів, які стосуються взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між собою.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 серпня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1