Справа № 686/842/20
УХВАЛА
Іменем України

20 листопада 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні м. Хмельницького ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001642 від 12.10.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

12.10.2018 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла Ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10.10.2018 про те, що 26.12.2008 року з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома підприємства списано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по неіснуючим зобов`язанням.

Дане кримінальне правопорушення 12.10.2018 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001642, правова кваліфікація ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування допитані керуючий санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер комбінату ОСОБА_6 повідомили, що 30.10.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитний договір №572006. Відповідно до даного договору було укладено іпотечний договір та договір застави майна згідно описів до даних договорів. Кредитна лінія була відкрита приблизно біля 14 146 000 грн.. Із даної суми підприємство отримало лише 4 146 000 грн., що підтверджується відповідними документами та більше товариство кредитних коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь яких документів на отримання даної суми коштів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємство не подавало і не зверталося. Неодноразово підприємство зверталося до банку з метою проведення взаємозвірки, однак банк звернення ігнорує, так як дана документація необхідна для процедури санації, так як згідно рішення Господарського суду Хмельницької області, підприємство перебуває у процедурі санації. 20.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм листом повідомило про те, що 01.06.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поруки за зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн. Ухвалою судді Господарського суду Хмельницької області від 11.05.2010р. порушено провадження у справі №5/72-Б-10 про визнання банкрутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає як кредитор. 7 грудня 2018 року при ознайомленні з матеріалами справи про банкрутство в Господарському суді Хмельницької області, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виявлені в матеріалах вищевказаної господарської справи відомості в яких зазначено, що грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. були отримані товариством та 10.12.2018 із відповідним клопотанням направленні до СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області. Встановлено, що 26.12.2008 року, в порушення умов укладеного договору із позичкового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року.
15.10.2020 року в межах вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, на виконання вимог якої 09.11.2020 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 про надання додаткових документів, а саме:
- платіжні доручення (меморіальні ордери, платіжні доручення, виписки з банку), що підтверджують видачу кредиту та погашення заборгованості за кредитним договором № 572006 від 30.10.2006 року за період з 30.10.2006 року до час виконання ухвали суду;
- виписки банку, на яких обліковується прострочена заборгованість по кредиту, строкові відсотки по кредиту, прострочені відсотки по кредиту, нарахована пеня за несвоєчасну сплату процентів, за несвоєчасне погашення кредиту;
- платіжні документи (заяви, меморіальні ордери, платіжні доручення, виписки з банку), що підтверджують видачу кредиту 26.12.2008 року в сумі 10000000 гривень за умовами кредитного договору № 572006 від 30.10.20016 року;
- платіжне доручення по перерахування кредитних коштів 26.12.2008 року в сумі 10000000 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншої організації;
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виконання клопотання експерта з метою проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні м. Хмельницького ( АДРЕСА_2 ), а саме до: платіжних доручень (меморіальні ордери, платіжні доручення, виписки з банку), що підтверджують видачу кредиту та погашення заборгованості за кредитним договором № 572006 від 30.10.2006 року за період з 30.10.2006 року до час виконання ухвали суду;

- виписок з банку, на яких обліковується прострочена заборгованість по кредиту, строкові відсотки по кредиту, прострочені відсотки по кредиту, нарахована пеня за несвоєчасну сплату процентів, за несвоєчасне погашення кредиту;

- платіжних документів (заяви, меморіальні ордери, платіжні доручення, виписки з банку), що підтверджують видачу кредиту 26.12.2008 року в сумі 10000000 гривень за умовами кредитного договору № 572006 від 30.10.20016 року;

- платіжних доручень по перерахуванню кредитних коштів 26.12.2008 року в сумі 10000000 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншої організації;

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницького відділення ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів.

Ухвала діє по 18 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1