Дата документу 07.08.2020
Справа № 334/4306/20
Провадження № 1-кс/334/1531/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2020 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту, внесене в кримінальному провадженні № 0001897 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме об`єктів, вилучених 04.08.2020 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Грошові кошти у сумі 850 гривень (купюра номіналом 50 грн СЛ3260176, купюри номіналом 200 грн. ХВ2425162, УЗ5976210, УС1398413, ТЄ9823976);

2.Мобільний телефон «HUAWEI» в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 ;

3.Карта Monobank НОМЕР_5 , карта НОМЕР_6 , карта Monobank НОМЕР_7 ; карта НОМЕР_8 ; карта Monobank НОМЕР_9

4.Блокнот з нотатками;

5.Аркуш паперу з нотатками.
Клопотання обґрунтоване наступним, так в ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбав при невстановлених у ході досудового слідства обставинах 1 (один) зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, масою 0,12552 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в наданій речовині складає 0,12552 г (у перерахунку на основу), яку останній став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому, 15 липня 2020, приблизно о 19 годині 25 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини обіг якої обмежено, знаходячись біля ТЦ «Афіна» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 8-Б в місті Запоріжжя, зустрівся з ОСОБА_5 , 1999 року народження, якому незаконно збув шляхом продажу за грошові кошти у сумі 600 гривень вищевказану психотропну речовину.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини,тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, незаконно придбав при невстановлених у ході досудового слідства обставинах 2 зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в наданій речовині складає 0,1406 г (у перерахунку на основу), яку незаконно зберігав при собі з метою збуту.

В подальшому, 04 серпня 2020 року, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою незаконного збуту вищевказаної психотропної речовини, знаходячись біля будинку № 86 по вулиці Поштовій в місті Запоріжжя, зустрівся з ОСОБА_5 , 1999року народження, якому незаконно збув шляхом продажу за грошові кошти у сумі 1200 гривень, вищевказану психотропну речовину.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинене повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

04.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Окрім цього, на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223 і ст. 235 КПК України, у присутності понятих, було проведено обшук гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та предмети.
Зазначені вище предмети були визнані речовими доказами.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучене майно, має істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди скоєного кримінального правопорушення (злочину), та у подальшому буде використане в якості доказу обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги зазначене вище, а також те, що зазначені предмети які були вилучені 04.08.2020 під час проведення обшуку, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення (злочину), на вказані предмети необхідно накласти арешт, а саме на: грошові кошти у сумі 850 гривень (купюра номіналом 50 грн СЛ3260176, купюри номіналом 200 грн. ХВ2425162, УЗ5976210, УС1398413, ТЄ9823976); мобільний телефон «HUAWEI» в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 ; карту Monobank НОМЕР_5 , карту SportBank НОМЕР_10 , карту Monobank НОМЕР_7 ; карту SportBank НОМЕР_11 ; карту Monobank НОМЕР_9 ; блокнот з нотатками; аркуш паперу з нотатками.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого з наступних підстав.
Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Судом встановлено, що 10.06.2020 СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0001897 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

04.08.2020 слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , проведено обшук особи під час затримання, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 850 гривень (купюра номіналом 50 грн СЛ3260176, купюри номіналом 200 грн. ХВ2425162, УЗ5976210, УС1398413, ТЄ9823976); мобільний телефон «HUAWEI» в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 ; карту Monobank НОМЕР_5 , карту SportBank НОМЕР_10 , карту Monobank НОМЕР_7 ; карту SportBank НОМЕР_11 ; карту Monobank НОМЕР_9 ; блокнот з нотатками; аркуш паперу з нотатками.
Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучені, в ході обшуку речі, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001897.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Беручи до уваги, що грошові кошти у сумі 850 гривень (купюра номіналом 50 грн СЛ3260176, купюри номіналом 200 грн. ХВ2425162, УЗ5976210, УС1398413, ТЄ9823976); мобільний телефон «HUAWEI» в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 ; карта Monobank НОМЕР_5 , карта НОМЕР_6 , карта Monobank НОМЕР_7 ; карта НОМЕР_8 ; карта Monobank НОМЕР_9 ; блокнот з нотатками; аркуш паперу з нотатками, вилучені 04.08.2020 в ході обшуку особи під час затримання, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, їх пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначені речі.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 170 - 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту, внесене в кримінальному провадженні № 0001897 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 850 гривень (купюра номіналом 50 грн СЛ3260176, купюри номіналом 200 грн. ХВ2425162, УЗ5976210, УС1398413, ТЄ9823976); мобільний телефон «HUAWEI» в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому встановлена сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 , сім-карта НОМЕР_4 ; карту Monobank НОМЕР_5 , карту SportBank НОМЕР_10 , карту Monobank НОМЕР_7 ; карту SportBank НОМЕР_11 ; карту Monobank НОМЕР_9 ; блокнот з нотатками; аркуш паперу з нотатками.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду

Суддя: ОСОБА_1 .