Справа№751/8493/19
Провадження №1-кс/751/1404/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю :

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучені 22.07.2020 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, а саме: вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить на праві власності Приватному транспортному унітарному підприємству «Мир доріг» (юридична адреса: Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Горецького, 95, кв. 9); причеп спеціальний фургон-рефрижератор марки «Grey ADAMS» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності Приватному транспортному унітарному підприємству «Мир доріг»; 96 950 пачок сигарет марки «CREDO» та 2 950 пачок сигарет марки «Фэст 7», маркованих акцизними марками невстановленого зразка із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь, які незаконно перевіз на територію України громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 (а.п.1-5).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому. Додатково пояснив, що кримінальне провадження № 0000059 розслідується за фактом незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, та які становлять загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 та ч.3 ст. 204 КК України. Обшуки, які проводились у ОСОБА_7 виявили сигарети без марок та із марками. Органом досудового розслідування було отримано інформацію, що планується ввезення сигарет на територію України, в тому числі і для ОСОБА_7 . Була інформація , що заїхали автомобіль « ДАФ» та « МАН» із тайниками та автомобіль

«Мерседес» без тайника. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в пункт пропуску «Нові Яриловичі» прибув вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Actros», під керуванням громадянина Республік Білорусь ОСОБА_6 , автомобіль мав перевозити макулатуру, але було встановлено що такий вантаж є формальним, умисел був на перевезення цигарок. На момент обшуку, автомобіль був пустий, але під час обшуку виявлено та вилучено 96950 пачок сигарет марки «GREDO» та 2950 пачок сигарет марки

«Фэст 7» , маркованих акцизними марками із зазначенням реквізитів Республіки Білорусь. Водій автомобіля відмовився брати участь в обшуку, а ухвала про обшук була відправлена на Вайбер адвокату ОСОБА_4 . Обшук проводився у ПАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», де митниця орендує територію, тому ухвалу передано працівникам митниці. Автомобіль передано компанії, з якою укладено договір. Оскільки автомобіль та причеп використовувався для перевезення зазначених сигарет, автомобіль є знаряддям кримінального правопорушення, тому з метою збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на транспортні засоби та сигарети. Відомості про виявлення автомобілів із сигаретами не були внесені до ЄРДР, тому що особи які фігурують у кримінальному провадженні № 0000059, пов`язані з особами, які ввезли сигарети з Республіки Білорусь.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання. Пояснила, що кримінальне провадження № 0000059 розпочато ще у 2019 році. Підприємству «Мир доріг», яке перевозило зараз сигарети, невідомі особи які підозрюються у тому провадженні. Із документів вбачається, що автомобіль «Mercedes-Benz Actros» перший раз заїжджав на територію України у березні 2020 року. 21.07.2020 року був складений протокол про адміністративне правопорушення з участю водія, автомобіль з вантажем заїхав ще 19.07.2020 року. Ніяких схованок в автомобілі не було. Вже після складення протоколу слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням про обшук з метою відшукання автомобіля. Правоохоронні органи автомобіль не затримували із цигарками, автомобіль не був ні предметом , ні знаряддям кримінального правопорушення. І хоча водій був присутній при складенні протоколу про порушення митних правил, на участь у проведенні обшуку він запрошений не був. Крім цього, при вилученні автомобіля була порушена Інструкція про порядок вилучення, а саме: не був залучений фахівець , участь якого є обов`язковою, не складено акт технічного огляду, не вжито заходів щодо збереження автомобіля, відсутній акт на зберігання з участю представника автомобільних доріг.

Адвокат вважає, що слідчим не доведено, що власник чи водій автомобіля «Mercedes-Benz Actros», який перевозив цигарки, якимось чином пов`язані із кримінальним провадженням № 0000059, слідчий суддя повинен перевірити допустимість доказів.

Крім того, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, а саме: наслідки арешту для власника, чи не завдасть арешт шкоди власнику майна та чи не буде перешкодою для ведення ним господарської діяльності.

Вислухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000059, внесене до ЄРДР 24.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України (а.п.6-7).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21.07.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку території та всіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ПАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», з метою відшукання та вилучення, зокрема: транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ ACTROS», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причепа марки «GREY ADAMS» реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В ухвалі слідчим суддею зроблено висновок, що на території та у приміщеннях можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути доказами під час судового розгляду, тому клопотання слідчого про надання дозволу на обшук підлягає задоволенню.

Згідно протоколу обшуку від 22.07.2020 року, під час обшуку приміщення та території, вилучено: вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; причеп спеціальний фургон-рефрижератор марки «Grey ADAMS», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; 96 950 пачок сигарет марки «CREDO» та 2 950 пачок сигарет марки «Фэст 7», свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Для транспортування вилучених транспортних засобів та тютюнових виробів залучено цивільну особу. При проведенні обшуку не був присутній власник майна та водій , який керував транспортним засобом та перевозив на ньому тютюнові вироби.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2020 року, направленого на адресу в.о. начальника ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , 19.07.2020 року в пункт пропуску « Нові Яриловичі» впс « Добрянка» ІНФОРМАЦІЯ_2 , в напрямку «в`їзд», прибув вантажний автомобіль білоруської реєстрації з вантажем « Макулатура марки МС -5Б». 20.07.2020 року під час переогляду вантажу на митному терміналі за макулатурою виявлені короби цигарок виробництва Республіки Білорусь марки « Фест» та «Кредо», з акцизними марками Республіки Білорусь.

Постановою слідчого від 23.07.2020 року, вилучені під час обшуку транспортні засоби та тютюнові вироби визнано речовими доказами.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, суд дослідив протокол про порушення митних правил № 0611/10200/20 від 21.07.2020 року, який складено в присутності водія , громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_6 .

Згідно із протоколом, 19.07.2020 року о 10 год 30 хв. в зону митного контролю митного поста «Нові Яриловичі» заїхав автомобіль «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_1 з вантажем макулатурою , що слідував з Республіки Білорусь. Цього ж числа, 19.07.2020 року митно-прикордонною оглядовою групою проведено частковий огляд вантажу, і після цього проведено митний огляд вантажу та складено акт про проведення огляду, в якому виявлені сигарети. Також, митним органом вилучено : сигарети з фільтром марки «GREDO» виробництва Республіки Білорусь в кількості 97000 пачок; сигарети з фільтром марки « Фэст 7» виробництва Республіки Білорусь в кількості 3000 пачок; автомобіль вантажний «MERCEDES-BENZ ACTROS 1845LS», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причеп фургон-рефрижератор марки «GREY ADAMS» реєстраційний номер НОМЕР_2 .

В даному протоколі митний орган зазначив, що водій ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо вантажних місць, їх маркування та використання засобів та способів що утруднюють виявлення таких товарів, та такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК слідує, що арешт може накладатися на будь-яке майно, яке є речовим доказом.

Із документів доданих на обґрунтування клопотання про накладення арешту, суд не вбачає наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; вилучене у ході обшуку майно не може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000059.

Враховуючи, що вилучене в ході обшуку майно, до цього було вилучено митним органом при складанні протоколу про порушення митних правил, слідчим не доведено необхідності такого арешту.

Також слідчий не довів наявності ризиків , передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, яким передбачено що завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучені 22.07.2020 року, у ході обшуку, транспортні засоби та сигарети , тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених 22.07.2020 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , предметів, а саме: вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причеп спеціальний фургон-рефрижератор марки «Grey ADAMS» реєстраційний номер НОМЕР_2 , 96 950 пачок сигарет марки «CREDO» та 2 950 пачок сигарет марки «Фэст 7» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 31 липня 2020 року о 14 год. 45 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1