1Справа № 335/2070/19 1-кс/335/3433/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2018 року за №0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного використання коштів субвенції місцевого бюджету, розпорядником яких виступає Комунальний Заклад «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради.

Так 18.10.2018 року підписано договір підряду в капітальному будівництві № 1 між замовником - Комунальним Закладом «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірнию» Пологівської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та генпідрядником - УІТОВ «Харвест Індустріалес,С.Л.» в особі генерального директора ОСОБА_5 про виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інших видів пов`язаних з реконструкцією об`єкта будівництва - «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по вул. Севастопольська, 35, у м. Пологи, Запорізької області. Коригування». Договірна ціна роботи за даним Договором є твердою і складає 4 611 051,60 грн.

В подальшому за виконані роботи УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» виставило замовнику КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» ПМР рахунки-фактури № ХИ-05-488 від 08.11.2018 на суму 1 179 683,40 грн., № ХИ-05-529 від 14.12.2018 на суму 2 820 316,60 грн., № ХИ-05-576 від 11.03.2019 на суму 203 254,40 гри., № ХИ-05-584 від 04.04.2019 на суму 407 797,20 грн., які було сплачено Замовником за платіжними дорученнями № 1 від 09.11.2019 року на суму 1 179 683,40 грн., № 2 від 14.12.2018 на суму 2 820 316,60 грн., № 1 від 14.03.2019 на суму 203 254,40 грн., № 2 від 09.04.2019 на суму 407 797,20 гри. за актами приймання виконаних робіт форми КБ 2В № 1 (за березень 2019 року) від 12.03.2019 року на загальну суму 4 203 254,40 три. та № 2 (за квітень 2019 року) від 04.04.2019 року на загальну суму 407 797,20 грн.

Також встановлено, що підрядною організацією суттєво завищено об`єми виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, хоча акти приймання виконаних робіт сторонами підписано та грошові кошти перераховано в повному розмірі згідно договору підряду в сумі 4 611 051,60 грн.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

1) на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд території та розміщених на ній споруд, будівель, приміщень, об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Севастопольська, 35 за участі судового експерта ОСОБА_6 .

2) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КЗ «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник», а саме документів, які стосуються виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інших видів пов`язаних з реконструкцією об`єкта будівництва - «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по вул. Севастопольська, 35, у м. Пологи, Запорізької області. Коригування».

3) проведено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу (висновок № 667/668-19 від 22.10.2019). Відповідно до висновку експерта виявлено невідповідності щодо об`ємів фактично виконаних будівельних робіт, які відображені в акті № 1 приймання виконаних робіт за березень 2019 року від 12.03.2019 та акті № 2 приймання виконаних робіт за квітень 2019 року від 04.04.2019, до договору підряду в капітальному будівництві № 1 від 18.10.2018 на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по вул. Севастопольська, 35 у м. Пологи Запорізької області. Коригування». Різниця вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів на вказаному об`єкті з вартістю робіт, вказаних в Акті № 1 від 12.03.2019 та акті № 2 від 04.04.2020 складає 70 801,03 грн. (в сторону завищення вартості за прямими витратами), з урахуванням загальновиробничих витрат, суми прибутку, адміністративних витрат та ПДВ така різниця складає 86 202,20 грн.

З розрахункового рахунку КЗ «Пологівський ЦКД «Гірник» Пологівсько міської ради зайво перераховано на рахунки УІ ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» бюджетні грошові кошти на загальну суму 86 202,20 грн з ПДВ.

4) проведено обшук за місцем юридичної адреси УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Антенна, буд. 11, в ході якого були виявлені та вилучені документи на поставку матеріалів для виконання умов договору, а також документи, які містять зразки підписів директора УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» ОСОБА_5 .

5) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, в ході якого вилучено виписки по рахункам УІ ТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.».

6) допитаний в якості свідка ОСОБА_4 директора КЗ «ПЦКД «Гірник» Пологівської міської ради, який пояснив, що в 2018 році на підставі відповідно договору було розроблено проект реконструкції футбольного поля, після чого проведено тендер щодо закупівлі будівельних робіт за вказаним об`єктом. Переможцем тендеру стало УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.». Підрдник виконував роботи власними силами, так як залучення субпідрядних організацій не було передбачено договором. Після виконання робіт ним ( ОСОБА_4 ) були підписані акти приймання виконаних робіт. На час підписання вказаних актів вони вже були підписані посадовою особою УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» та інженером з технічного нагляду ОСОБА_7 . Відповідно до даних, зазначених в актах було проведено оплату в повному обсязі.

7) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укргазбанк», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «Укргазбанк».

8) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «Сбербанк».

9) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «Ощадбанк».

10) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», грошові чеки та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ «Банк Кредит Дніпро».

11) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого вилучено документи щодо оформлення банківського рахунку УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.»та виписка по рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

12) на підставі ст. 93 КПК України витребувано у ТОВ «АБЄЛАРД» інформацію щодо придбання у них товарів УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», та копії документів щодо поставки.

13) Допитана в якості свідка ОСОБА_8 фізична особа-підприємець, яка пояснила, що восени 2018 року до неї звернулись представники КЗ «ПЦКД «Гірник» Пологівської міської ради з мето укладення договору про здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по вул. Севастопольська, 35, у м. Пологи, Запорізької області. Коригування». Вона погодилась та був укладений відповідний договір. Так як у штаті її ФОП відсутні інженери технічного нагляду, вона уклала цивільно-правовий договір з ОСОБА_7 , з яким до цього неодноразово укладала аналогічні договори і жодних питань щодо виконаної ним роботи не виникало. По закінченню робіт вона підписала акти виконаних робіт, які надав їй ОСОБА_7 . Додатково відомості, внесені до актів вона не перевіряла.

14) зібрано матеріали, які характеризують особу директора УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який здійснював технічний нагляд.

Проведено інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 00000096 закінчується 14.08.2020 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема:

Провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів осіб, які підписували акти виконаних робіт;

З метою проведення почеркознавчої експертизи встановити можливі місця перебування документів, що містять вільні зразки відписів директора УІ ТОВ УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.» ОСОБА_5 , та інженера технічного нагляду ОСОБА_7 . При встановленні звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Встановити осіб, які були працевлаштовані на УІТОВ «Харвест Індустріалес, С.Л.», та фактично виконували роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція футбольного поля стадіону (влаштування покриття з полімерної штучної трави) по вул. Севастопольська, 35, у м. Пологи, Запорізької області. Коригування».. При встановленні таких осіб допитати їх в якості свідків у кримінальному провадженні.

Допитати в якості свідка ОСОБА_9 , який розробляв проект робіт та здійснював авторський нагляд за виконанням проекту.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з цим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 14.08.2020 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, за фактом яких проводиться досудове розслідування, складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 на дванадцять місяців строком до 14.08.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на дванадцять місяців строком до 14.08.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1