Справа №295/542/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000785 від 29.09.2020 року, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що 29.09.2020 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа зловживаючи її довірою заволоділа коштами в сумі 3000 грн. під приводом працевлаштування за кордон, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою. Указані відомості 29.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000785 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання, де в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про працевлаштування за кордон в р. Німеччину. Написавши володільцю сторінки, про наявність місць для працевлаштування, отримала позитивну відповідь. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, так як останній надає відповідні документи для офіційного працевлаштування. Зв`язавшись в месенджері «Viber» за німецьким номером телефону, який їй надав володілець сторінки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання надала копії своїх документів для оформлення на роботу. Після того невідома особа надала ОСОБА_5 номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який остання здійснила перерахунок в сумі 3000 грн. Після того, невідома особа перестала відповідати та документи на працевлаштування не підготувала, кошти не повернула. За вказаним фактом було здійснено тимчасові доступи до наступних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено аналіз, де встановлено, що грошові кошти розподіляються між іншими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення по даному кримінальному провадженню, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках. Зазначену інформацію можливо отримати з комп`ютерної системи банку, а саме фото матеріалів під час кожного зняття коштів у банкоматі з вказаних рахунків, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео спостереження з відділень банку під час зняття коштів з метою встановлення осіб, які користуються вказаними банківськими картками.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

-фото матеріалів та/або відеоматеріалів з камер спостереження у відділеннях, на відділеннях, у банкоматі, під час кожного зняття коштів за наступними банківськими картками: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_1 в період з 01.06.2020 по час надання інформації та/або по останніх 10 транзакцій, що збереглося під час обготівкування коштів;
-повні анкетні дані осіб, які отримували банківські картки, їх фото, адреси їх проживання, номери фінансових телефонів та попередні номери телефонів, які були змінені, за наступними банківськими картками дата та час змінення телефонів: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 27.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1