Справа № 522/605/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Одеської обласної прокуратуризвернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000914 від 11.08.2020 року на 6 (шість) місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001432 від 06.04.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190, ст. 219, ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , якою задоволено скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах директора ТОВ «Люнакс» ОСОБА_6 та зобов`язано посадових осіб слідчого управління ГУНП в Одеській області внести відомості за заявою ОСОБА_6 за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України за фактом того, що посадові особи ТОВ «ФК «Капітал Джирінг» та ТОВ «Запоріжжя Інвест», шляхом доведення вказаних підприємств до банкрутства, намагаються ускладнити розслідування кримінального провадження.

На підставі вказаної заяви та ухвали слідчого судді, було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001134, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В подальшому, постаново. прокурора відділу прокуратури Одеської області вказане кримінальне провадження було об`єднане з кримінальним провадженням № 0001432.

У подальшому постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 були виділені з матеріалів кримінального провадження № 0001432, матеріали у окреме кримінальне провадження, за фактом того, що посадові особи ТОВ «ФК «Капітал Джирінг» та ТОВ «Запоріжжя Інвест», шляхом доведення вказаних підприємств до банкрутств, намагаються ускладнити розслідування кримінального провадження та відомості до ЄРДР внесені за№0000914.

Постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 від 08.11.2020 у кримінального провадженні №0000914 визначено підслідність за слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У кримінальному провадженні № 0000914 строк досудового розслідування 21.12.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій.
Для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування за №0000914 розпочатого 11 серпня 2020 року, закінчується 21 грудня 2020 року.

Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, в зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000914 від 11.08.2020 р., за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 21.06.2021 року.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог клопотання та розгляду без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Судом встановлено , що СУ ГУ ДФС в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000914 від 11.08.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Для завершення досудового розслідування необхідно встановити та допитати службових осіб ТОВ «ФК «Капітал Джирінг», ТОВ «Запоріжжя Інвест» та ТОВ «Люнакс»; витребувати у вищевказаних підприємств усі документи, щодо взаємовідносин між собою підприємств та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; отримати тимчасовий доступ до судової справи про банкрутство ТОВ «Запоріжжя Інвест», які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва (справа № 910/16413/19); при необхідності призначити та провести аналіз фінансово-господарського стану вищевказаних суб`єктів господарювання щодо доведення до банкрутства;

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000914 від 11.08.2020 р., за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 21.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1