УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/9758/20

Провадження №: 1-кс/755/3261/20

"15" липня 2020 р.

м . Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008320 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. ст. 231, 232, ч. 1 ст. 364-1 КК України, установила:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням процесуального керівництва у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України, при наявності передумов, визначених ст. ст. 132, 163 КПК України.
Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
У період з початку травня 2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становить комерційну таємницю з метою розголошення цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, що спричинило істотну шкоду суб`єкту господарської діяльності.

Також, у період з початку травня 2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв`язку з професійною або службовою діяльністю, що вчинене з корисливих мотивів і завдало істотної шкоди суб`єкту господарської діяльності.

Крім того, у період з початку травня 2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно організовували підприємство-клон (від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опосередковано керуючи останнім. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено 28.09.2010 року під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 01.07.2019 було змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зміненим видом діяльності на оптову торгівлю комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, при цьому невстановлені досудовим розслідуванням особи, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, починаючи приблизно з липня 2019 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких відносився обов`язок формування рахунків для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сплату грошових коштів за замовлений товар змінювали реквізити рахунку оплати замовленого товару у якому містились завідомо неправдиві відомості реквізитів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим, особами (покупцями) оплачувались товари, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи програмним кодом сайту, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включаючи систему управління сайтом, наповнення та базу клієнтів, замовлень, замовників, оплат, даних щодо транзакцій (що є комерційною таємницею), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вказаними, умисними діями невстановлених досудовим розслідуванням осіб, суб`єкту господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3 275 000 грн.

У зв`язку з вказаним, в органу досудового розслідування виникла необхідність вотриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем (зокрема їх частин), мобільних терміналів систем зв`язку, без їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що відобразили у собі інформацію (сліди) кримінальних правопорушень, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявність у заявника обґрунтованих підстав вважати, що відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, які у подальшому будуть використані, як доказ сторони обвинувачення. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим. Зокрема, вказані документи необхідні органу досудового розслідування для призначення ряду відповідних експертиз, та зокрема, у випадку встановлення матеріальних збитків, що були завдані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без вказаної слідчої дії неможливо встановити причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, заявник просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Документи, що стосуються анкетних даних осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- Трудові договори, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , додаткові угоди, інші угоди, зокрема, про повну індивідуальну матеріальну відповідальність осіб;
- Документи щодо посадових обов`язків осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- Договори про захист комерційної таємниці, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- Особові справи осіб, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- Типові квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунків (оплати) клієнтами наданих послуг (товарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Квитанції, що направлялись для оплати клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги (товарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами рахунків для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Вільні зразки підпису та почерку осіб, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ..
Позиція сторін
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 (діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 000453) було направлено заяву про розгляд справи без участі. Заявлене клопотання прокурора підтримали.
Так, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання
Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім того, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, дане клопотання подано щодо інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.
В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у ньому, обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.
Самі ж речі і документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. ч. 5, 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено. При цьому доведена наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, з урахуванням вимог ч. 6 вказаної статті.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні слідчою суддею не виявлено.
За таких обставин, слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідча суддя, керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:
клопотання задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення виїмки) в оригіналі, а саме:
- Документи, що стосуються анкетних даних осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- Трудові договори, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , додаткові угоди, інші угоди, зокрема, про повну індивідуальну матеріальну відповідальність осіб;
- Документи щодо посадових обов`язків осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- Договори про захист комерційної таємниці, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- Особові справи осіб, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;
- Типові квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунків (оплати) клієнтами наданих послуг (товарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Квитанції, що направлялись для оплати клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги (товарів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами рахунків для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Вільні зразки підпису та почерку осіб, що перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- Електронних інформаційних систем (зокрема їх частин), мобільних терміналів систем зв`язку, без їх вилучення шляхом зняття копій інформації, що відобразили у собі інформацію (сліди) кримінальних правопорушень.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідча суддя: ОСОБА_19

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідча суддя: ОСОБА_1