Провадження №1-кс/592/6507/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.11.2020 р. о 19 год 09 хв. до чергової частини надійшло повідомлення, що невідома особа шляхом віджиму вікна проникла до квартири за адресою: АДРЕСА_1 та викрала ювелірні вироби, матеріальний збиток завдано на 10 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив що з приміщення квартири було викрадено Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 4 2/16GB білого кольору, в якому не працює сенсор але якщо його ввімкнути сам телефон функціонує IMEI: НОМЕР_1 ; каблучка виготовлена із золота 585 проби, має вигляд хвилі з камінням, вага 1 г, придбане в 2014 році, сережки виготовлені із золота 585 проби, мають малюнок у вигляді кола, мають малюнок у вигляді різьбі, вага обох 2 г, чоловіче взуття, замшеве, 40 розмір, малюнка підошви не пам`ятаю, чорного кольору, нові, прошиті, придбані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловічий ланцюжок, виготовлений із срібла 925 проби, довжина 40 см, плетіння «бісмарк», вага близько 30 грам, хрестик виготовлений із срібла 925 проби, з розп`яттям Ісуса Христа, вага 5 г, пляшка вина подарункова з весілля, має надпис « ОСОБА_4 открыть в 2024 году» запакована в деревяну колбу, в ній також знаходились листи від мене моїй дружині з зазначенням ім`я, банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_3 , можу також зазначити що 19.11.2020 року об 19:33 року я особисто після крадіжки її заблокував але об 19:39 року працівники банку повідомили що з неї намагались зняти грошові кошти; оригінали документів, а саме: п`ять кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 три з яких є закритими а два діючими, документи про придбання ноутбуку ASSER N19H1 від 30.08.2020 року, документи на придбанню ключа windows оформлені на ім`я ОСОБА_5 .

На теперішній час з метою перевірки відомостей про належність такої картки конкретній особі, встановлення осіб, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами заявника, шляхом обману, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео - та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за картковим рахунком НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_2 за період з 18.11.2020 р. по 20.11.2020 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1