Провадження № 1-кс/760/5021/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м.Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна

у кримінальному провадженні №0000127 від 12.04.2018, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах власника майна ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000127 від 12.04.2018.

Як зазначається у клопотанні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2017, справа №761/39065/17, накладено арешт на майно ОСОБА_4 , а саме на:

1.Земельну ділянку, площа (га): 12.1298, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :04:003:0104, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

2.Земельну ділянку, площа (га): 4.4097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :04:003:0039, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

3.Земельну ділянку, площа (га): 0.0994, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0016, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

4.Земельну ділянку, площа (га): 0.1302, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0006, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

5.Земельну ділянку, площа (га): 0.1931, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0048, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

6.Земельну ділянку, площа (га): 0.6415, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0053, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

7.Земельну ділянку, площа (га): 0.2731, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0050, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

8.Земельну ділянку, площа (га): 0.3097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0051, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

9.Земельну ділянку, площа (га): 0.358, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0054, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

10.Земельну ділянку, площа (га): 0.236, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0049, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

11.Земельну ділянку, площа (га): 0.1884, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0052, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

12.Земельну ділянку, площа (га): 0.3632, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0046, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

13.Земельну ділянку, площа (га): 0.0306, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0045, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

14.Земельну ділянку, площа (га): 0.0316, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0044, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

15.Земельну ділянку, площа (га): 1.1178, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :05:006:0270, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

16.Квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

17.Квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36023765, власник станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

18. Автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

19. Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz G 63 AMG», 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

20. Автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

21. Автомобіль марки моделі «Smart ForTwo», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

22. Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S450», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

23. Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S450», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Як вказує адвокат ОСОБА_3 , вивченням ухвали встановлено, що у 1 відділі 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001125, внесеного 26.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами банківських установ, в тому числі ПАТ «Міський комерційний банк», впродовж 2010 -2015 років службовими особами банківських установ за попередньою змовою з власниками вказаних банків в сумі понад 400 млрд. грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної передачі в заставу грошових коштів.

У клопотанні слідчого зазначено, що в період вчинення вказаних злочинів ОСОБА_4 був власником істотної частки ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», тобто був пов`язаною з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» особою. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547328 від 26.09.2017, наданої слідчим, у власності ОСОБА_4 перебувають зазначені об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби.

Слідчим суддею під час накладення арешту було встановлено, що вказане майно належить ОСОБА_4 як власнику істотної частки Банку, пов`язаній особі Банку, та з урахуванням вагомості наданих даних, тяжкості кримінального правопорушення, в якому здійснюється досудове розслідування, з урахуванням положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», існують підстави для накладення арешту на зазначене майно ОСОБА_4 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою збереження вказаного майна, при цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, втручання є співмірним.

Як вказується в клопотанні, адвокат ОСОБА_3 вважає, що вищезазначений арешт є необґрунтованим та таким, що порушує вимоги законодавства України, зокрема ст.41 Конституції України, рішення Єворопейського суду з прав людини (у т.ч. справи «Бакланов проти Російської Федерації», «Іатрідіс проти Греції»), стст.2, 8, 9, 16, 132, 170, 173 КПК України, зокрема щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідків арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, а тому підлягає скасуванню.

Крім того, зазначається, що на даний час ОСОБА_4 не має жодного відношення до кримінального провадження №0001125 та його фігурантів, набув вищевказане майно на законних підставах.
Протягом строку дії арешту, з 2017 року, ОСОБА_4 не вчинено жодної дії, яка б могла свідчити про наявність у нього намірів відчужити це майно.
Адвокатом ОСОБА_3 також вказано, що за наявною інформацією, постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_6 про виділення матеріалів досудового розсліування від 29.05.2019 з кримінального провадження №0001125 виділено матеріали щодо службових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» та присвоєно реєстраційний номер кримінального провадження №000148, яке в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням №0000127. Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування від 04.06.2019 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 доручено слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив скасувати як незаконний, абсолютно необґрунтований та такий, що грубо порушує права ОСОБА_4 як володільця майна вищевказаний арешт майна ОСОБА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2017, справа №761/39065/17. Разом з тим у судовому засіданні адвокатом ОСОБА_3 , виходячи з актуальної інформації про право власності ОСОБА_4 , було уточнено клопотання, згідно з чим адвокат ОСОБА_3 просив скасувати арешт на всі земельні ділянки, вказані в клопотанні, квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9, автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 .

Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 було надано слідчому судді на ознайомлення матеріали кримінального провадження №0000127, а також пояснено, що дійсно на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 щодо службових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» доручено слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві, отже, у слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва наявні повноваження розглядати клопотання про скасування арешту ОСОБА_4 , який не був і не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, допитувався в ньому лише як свідок. Прокурор також зазначив, що клопотання, на його думку, має вирішуватися на розгляд слідчого судді з урахуванням права власності на арештоване майно.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження №0000127, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2017, справа №761/39065/17, провадження №1-кс/761/24847/2017, в кримінальному провадженні №0001125 за відсутності власника або його представника було накладено арешт із забороною розпоряджатись такими об`єктами нерухомого майнаОСОБА_4 , а саме на::
- земельна ділянка, площа (га): 12.1298, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :04:003:0104;
- земельна ділянка, площа (га): 4.4097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :04:003:0039;
- земельна ділянка, площа (га): 0.0994, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:00164;
- земельна ділянка, площа (га): 0.1302, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0006;
- земельна ділянка, площа (га): 0.1931, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0048;
- земельна ділянка, площа (га): 0.6415, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0053;
- земельна ділянка, площа (га): 0.2731, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0050;
- земельна ділянка, площа (га): 0.3097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0051;
- земельна ділянка, площа (га): 0.358, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0054;
- земельна ділянка, площа (га): 0.236, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0049;
- земельна ділянка, площа (га): 0.1884, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0052;
- земельна ділянка, площа (га): 0.3632, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0046;
- земельна ділянка, площа (га): 0.0306, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0045;
- земельна ділянка, площа (га): 0.0316, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0044;
- земельна ділянка, площа (га): 1.1178, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :05:006:0270;
- квартира, за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Парковий проїзд, будинок 6а,квартира 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9;
- квартира, за адресою: м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 10а, квартира 25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36023765.
Крім того, вищевказаною ухвалою слідчого судді було також накладено арешт із забороною розпоряджатись такими транспортними засобами, що належать ОСОБА_4 ,:

- автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_11 ;
- автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz G 63 AMG», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 (попередній знак НОМЕР_4 );
- автомобіль марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;
- автомобіль марки моделі «Smart ForTwo», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;
- автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S450», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;
- автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S600», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 .
Разом з тим, згідно з наданими адвокатом ОСОБА_3 інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, листом Регіонального сервісного центру МВС в Київській області, на даний час ОСОБА_4 є власником всіх земельних ділянок, вказаних у клопотанні про скасування арешту майна, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9, та автомобіля марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 . Щодо іншого вказаного у клопотанні адвоката ОСОБА_3 майна ОСОБА_4 не є власником.

Слідчим суддею також встановлено, що постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_6 про виділення матеріалів досудового розсліування від 29.05.2019 з кримінального провадження №0001125 виділено матеріали щодо службових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» та присвоєно реєстраційний номер кримінального провадження №000148, яке в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням №0000127. Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування від 04.06.2019 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 доручено слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві, які його здійснюють на даний час. Таким чином, у слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва наявні повноваження розглядати клопотання про скасування арешту майна ОСОБА_4 .

Також з наявних у слідчого судді матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 статусу підозрюваного у жодному з вищевказаних кримінальних проваджень не набував, лише один раз допитувався як свідок у 2018 році, інших слідчих дій щодо нього не проводилося.

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Слідчий суддя також зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

Згідно з чч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до чч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з встановлених фактичних обставин кримінального провадження №0000127, вказаних норм законодавства України, практики ЄСПЛ, зокрема справи «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції», слідчий суддя доходить висновку, що частково відпала потреба в подальшому застосуванні арешту, а саме в тимчасовому позбавленні ОСОБА_4 права розпоряджатися зазначеними в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2017, справа №761/39065/17, провадження №1-кс/761/24847/2017, земельними ділянками, квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобілем марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 .

На думку слідчого судді, протилежний висновок спричинив би невиправдане втручання держави в право ОСОБА_4 на мирне володіння своїм майном, оскільки в даному випадку, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, таке втручання хоча б і здійснювалося на підставі закону, проте з недотриманням мети задоволення суспільного інтересу та з порушенням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2017, справа №761/39065/17, провадження №1-кс/761/24847/2017, скасувавши заборону розпоряджатись такими об`єктами нерухомого майна:

- земельна ділянка, площа (га): 12.1298, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :04:003:0104;

- земельна ділянка, площа (га): 4.4097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :04:003:0039;

- земельна ділянка, площа (га): 0.0994, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:00164;

- земельна ділянка, площа (га): 0.1302, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0006;

- земельна ділянка, площа (га): 0.1931, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0048;

- земельна ділянка, площа (га): 0.6415, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0053;

- земельна ділянка, площа (га): 0.2731, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0050;

- земельна ділянка, площа (га): 0.3097, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0051;

- земельна ділянка, площа (га): 0.358, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0054;

- земельна ділянка, площа (га): 0.236, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0049;

- земельна ділянка, площа (га): 0.1884, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0052;

- земельна ділянка, площа (га): 0.3632, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0046;

- земельна ділянка, площа (га): 0.0306, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0045;

- земельна ділянка, площа (га): 0.0316, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Бишівська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :07:024:0044;

- земельна ділянка, площа (га): 1.1178, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Лишнянська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, кадастровий номер: :05:006:0270;

- квартира, за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, Парковий проїзд, будинок 6а,квартира 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2017, справа №761/39065/17, провадження №1-кс/761/24847/2017, скасувавши заборону розпоряджатись автомобілем марки моделі «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1