Справа № 686/8224/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001215,

встановив:

05.10.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів накладних №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; до будь-яких документів у яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше десяти підписів) та вільні зразки почерку (в кількості не менше двох рукописних аркушів тексту) виконані ОСОБА_5 , що знаходиться у ОСОБА_5 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; до інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для проведення експертизи.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.03.2020 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБУ в Хмельницькій області, щодо підробки товаротранспортних накладних на деревину які були подані ОСОБА_6 до митного посту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт".
Підрозділом дізнання ХВП ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001215, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2020 року за ч.4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «24.03.2020 ФОП ОСОБА_6 подала на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 МД №UA401160/2020/009596 для здійснення митного оформлення у митному режимі «експорт» товар «заготовка обрізна дубова». за кодом УКТЗЕД, об`ємом 21.63 м3, на загальну суму 15173.36 ЄВРО. До вказаної МД ФОП ОСОБА_6 було подано сертифікат про походження лісоматеріалів матеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії XМ №725391 від 23.03.2020. a також товарно-транспортні накладні про походження лісоматеріалів:
1. BНA694657 від 10.07.2019 (об`єм 18,469 м3, сума 49042,661 грн), ВНБ061030 від 20.06.2019 (об`єм 17,82 м3, сума- 23217,30грн.). видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де покупець ФОП ОСОБА_7 ;
2. №XMБ082467 від 20.08.2019 (об`єм 4,207 м3, сума 8577,3 грн.) видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де покупець ФОП ОСОБА_8 ;
3. ХМБ132248 від 18.07.2019 (об`єм 0,5420м3, сума 1105,33 грн.) видана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де покупець ФОП ОСОБА_7 ;
4. №340 від 09.07.2019 (об`єм 20.01 м3 сума-60179,27грн ) та №406 від 14.08.2019 (об`єм 12,44 м3, сума- 34832 грн.) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Biньковецької районної ради Хмельницької області, де покупець ФОП ОСОБА_9 ;
5. Накладна від 13.03.2020 №13/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_9 покупець ФОП ОСОБА_10 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 11.96 м3, на загальну суму 35880 грн.;
6. Накладна від 12.03.2020 №13/02 за якою продавець ФОП ОСОБА_7 покупець ФОП ОСОБА_5 товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 8.11 м3, на загальну суму 25141 грн.;
7. Накладна від 19.03.2020 №19/03 за якою продавець ФОП ОСОБА_5 покупець ФОП ОСОБА_6 , товар «заготовка обрізна дубова», об`ємом 21,62 м3, на загальну суму 75670 грн.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 19.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 та 20.06.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця ОСОБА_9 .
3rідно перевірки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» встановлено, що ОСОБА_7 24.07.2019 перетнув Державний кордон України літаком сполученням Київ-Відень, а ОСОБА_9 17.07.2019 перетнула Державний кордон України літаком сполученням Київ-Нью-Йорк та вказані особи на територію України не повертались, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до накладних від 13.03.2020 №13/03, від 12.03.2020 13/02 та №406 від 14.08.2019 та їх використання для здійснення експорту пиломатеріалів.
Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Bіньковецької районної ради Хмельницької області. ФОП ОСОБА_9 на підставі накладних №340 від. 09.07.2019 та №406 від 14.08.2019 реалізовано лісоматеріалів об`ємом 32,45 м3 на загальну суму 95011,27 грн.
Згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відпуск лісоматеріалів ФОП ОСОБА_7 здійснювався за товарно-транспортними накладними ВНА694657 від 10.07.2019 та ВНБ061030 від 20.06.2019 за умовами договору купівлі-продажу №151 від 10.07.2019 та №127 від 20.06.2019 відповідно.
На підставі допиту свідка ОСОБА_6 , яка зазначила, що пиломатеріали які згодом було надано на митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення митного оформлення у митному режимі "експорт" вона отримувала на базі виробництва ФОП « ОСОБА_11 », яка розташована в Хмельницькій обл. м.Красилові. Для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХМ № 725391 від 23.03.2020 ОСОБА_6 було надано наступні документи: заява, копія контракту, інвойс, та документи щодо походження лісоматеріалів та виробів із них: накладна №13/03 від 13.03.2020 де отримувачем являється ФОП ОСОБА_5 ,а відправником ОСОБА_9 та 12/03 від 12.03.2020 отримувачем являється ФОП ОСОБА_5 , а відправником ОСОБА_7 та 19/03 від 19.03.2020 де отримувач ФОП ОСОБА_6 ,а відправником є ФОП ОСОБА_5 , а також до них первино товаротранспортні накладні: №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року №694657 від 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019.Оригінали вище зазначених товаротранспортних та первині товаротранспортні накладні №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, залишилися у власника ОСОБА_5 .
Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність у отриманні доступу до накладних №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також слідчий просить розглядати клопотання за відсутності ФОП ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку із ризиком знищення або зміни вказаних документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, , а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених інспектором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання інспектора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання інспектора є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню. Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів накладних №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до будь-яких документів, у яких містяться вільні зразки підписів (в кількості не менше десяти підписів) та вільні зразки почерку (в кількості не менше двох рукописних аркушів тексту), виконані ОСОБА_5 , що знаходиться у ОСОБА_5 , а також до інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слід відмовити з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом із тим, відповідних вимог у повній мірі дотримано не було. Зокрема, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до будь-яких документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку, а також до інших документів, у доступі до яких виникне необхідність, тобто клопотання, в порушенням вимог п.5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в цій частині неконкретизоване. Також необґрунтовано неможливість отримати вказані документи в добровільному порядку, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:
Клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001215 задовольнити частково.

Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів накладних №406 від 14 серпня 2019 року та № 340 від 09 липня 2019 року 12/03 12.03.2020, №694657 10.07.2019, № 132248 від 18.07.2019, №061030 від 20.06.2019, №08246 від 20.08.2019 з можливістю їх вилучення.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 листопада 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1