УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

07 серпня 2020 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000139 від 12.07.2020 року щодо вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Встановлено, що протягом червня-липня 2020 року невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу загальних зборів співзасновників ТОВ «Інвескор Юей» () та у подальшому їх використали шляхом подання вказаних документів до державних установ, внаслідок чого здійснено перереєстрацію майнових прав підприємства на інших осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб було здійснено рейдерське захоплення підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ», 100% статутного капіталу якого володіла Компанія «IVCJ Japan LLC». Невстановленими особами підроблені статутні документи Компанії «IVCJ Japan LLC», а саме Свідоцтво Департаменту Реєстрації та Ліквідації Компаній (Улан-Батор, Монголія) від 24 січня 2019 року. Підроблене Свідоцтво Департаменту Реєстрації та Ліквідації Компаній ( ОСОБА_3 , Монголія) від 24 січня 2019 року містить завідомо неправдиві відомості, що полягають у внесенні невірної дати реєстрації Компанії - 07.01.2019 року, замість 08.06.2018 року, яке подавалося раніше та міститься в ЄДР.

Встановлено, що у сертифікаті директорів зазначено два директори « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та громадянин України ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 , однак згідно показів потерпілого директором вказаної компанії є виключно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, виданим органами державної влади Монголії від 08.06.2018 року.

Крім того, невідомими особами вироблений завідомо неправдивий документ - апостиль від 24.01.2019 року за № 2019/00783 уповноваженого органу Монголії.

Крім того встановлено, що 20.02.2020 року вказана компанія змінила свою назву з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «IVCJ japan LLC», що підтверджується перевиданим свідоцтвом про державну реєстрацію від 20.02.2020 року.

Таким чином, невстановленими особами було умисно підроблено офіційні документи вказаної компанії, а саме Свідоцтво Департаменту Реєстрації та Ліквідації Компаній Улан-Батор, Монголії від 24 січня 2019 року та апостиль від 24 січня 2019 року за № 2019/00783 уповноваженого органу Монголії з метою їх подальшого використання в нотаріальних та державних органах України.

09.06.2020 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 завірила переклад Свідоцтва Департаменту Реєстрації та Ліквідації Компаній Улан-Батор, Монголії від 24 січня 2019 року, що містив апостиль від 24 січня 2019 року за № 2019/00783, здійснений ОСОБА_8 .

23.06.2020 року нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 завірено вірність копії зі статутних документів Компанії «ІНВЕСКОР ХОЛДІНГ КО. ЛТД» за номером № 512 без наявності оригіналу, про що вчинено напис на відповідній копії.

Крім того встановлено, що 25.05.2020 року невстановленою особою було підписано довіреність від імені вказаної компанії на ім`я ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 , номер облікової карти платника податків - НОМЕР_4 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою представництва інтересів вказаної компанії, яку посвідчив приватний нотаріус Житомирського нотаріального округу ОСОБА_11 .

12.06.2020 року приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила довіреність, яку від імені вказаної компанії підписав громадянин ОСОБА_10 та уповноважив ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № 001407279 виданий 05.01.2018р. органом 3527, місце проживання зареєстровано АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) діяти від імені вказаної компанії, тобто здійснив передоручення за виданою йому раніше довіреністю.

Оформивши зазначені вище довіреності, 19.06.2020 року, ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності від 12.06.2020 року, підписав акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» на користь ТОВ «ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО» () за договором купівлі-продажу № б/н від 01.07.2020 року частки (100%) в статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ».

Підписантом зі сторони ТОВ «ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО» () був ОСОБА_10 , що попередньо уповноважив ОСОБА_13 за довіреністю від 1206.2020 року на здійснення подібних правочинів від імені Компанії «ІНВЕСКОР ХОЛДІНГ КО. ЛТД» (Монголія).

Даний акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» на користь ТОВ «ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО» () був завірений 19.06.2020 року приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_14 за номером № 858-854.

Також, приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчив акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» до моменту фактичного підписання та вступу в дію відповідного договору купівлі продажу № б/н від 01.07.2020 року, а саме 19.06.2020 року.

25.06.2020 року директором ТОВ «ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ «ІНКАССО» () ОСОБА_15 підписана довіреність, якою уповноважені громадяни: ОСОБА_16 (паспорт НОМЕР_6 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.11.1997р., адреса реєстрації АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_17 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.04.2015р., адреса реєстрації АДРЕСА_4 ), бути представниками з питань державної реєстрації змін відомостей про учасника, про зміну учасників та розмір часток у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» (). Підпис ОСОБА_15 посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за номером № 310.

Відповідну реєстраційну дію про зміну учасника ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» за номером 7040210 зареєструвала ОСОБА_18 , реєстратор Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації 30.06.2020 року, інформація про що міститься в ЄДР.

01.07.2020 року ОСОБА_13 , діючи на підставі підробленої довіреності, не маючи належних повноважень від імені вказаної компанії, підписав договір купівлі-продажу № б/н від 01.07.2020р., за яким вказана компанія продала, а ТОВ «Фонд з менеджменту активів «ІНКАССО» () придбав частку в статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» () номінальною вартістю 16 800 000,00 шістнадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства.

Після чого, того ж дня ОСОБА_10 , діючи від імені ТОВ «Фонд з менеджменту активів «ІНКАССО» (), що зареєстроване за адресою 03124, м. Київ, Бульвар Вацлава Гавела, будинок 4, підписав рішення учасника ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» № 01/07-20-1, яким звільнив ОСОБА_19 з посади директора Товариства, обов`язки директора ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» поклав на ОСОБА_10 з правом першого підпису фінансових, бухгалтерських, митних та інших документів Товариства, змінив місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_5 , перевів ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» на діяльність на підставі модельного статуту, доручив директору ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» ОСОБА_10 здійснити дії, пов`язані із внесенням змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з правом передоручення цих дій третім особам, доручив внести зміни щодо інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою.

Підпис директора ТОВ «Фонд з менеджменту активів «ІНКАССО» () ОСОБА_10 на рішенні учасника ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» № 01/07-20-1, 01.07.2020р. посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за номером № 582.

На підставі рішення учасника ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» № 01/07-20-1, 01.07.2020 року, 03.07.2020 року ОСОБА_18 , реєстратор Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації зареєструвала в ЄДР зміну додаткової інформації за номером 8040210, а також зміну місцезнаходження, зміну додаткової інформації, зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників за номером 9040210 ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ».

Таким чином, невстановлені особи заволоділи статутним фондом ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» в розмірі 16 800 000,00 грн. та нерухомим майном в кількості 12 квартир за адресою АДРЕСА_6 та 4 машиномісця за цією ж адресою.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 від 17.07.2020 року вказані об`єкти нерухомості визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання, в якому просив розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання має відбуватись без участі власників майна, оскільки такий порядок розгляду необхідний з метою забезпечення арешту майна, зокрема, унеможливлення відчуження автомобіля.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на належні ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» () об`єкти нерухомого майна.

На обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 12 липня 2020 року, що підтверджується наданою постановою про визнання речовими доказами від 17 липня 2020 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на належне ТОВ «ІНВЕСКОР ЮЕЙ» () об`єкти нерухомого майна, а саме на:

-квартиру за адресою АДРЕСА_7 , Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 27.6, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , Загальна площа (кв.м): 49.1, житлова площа (кв.м): 16. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_9 . Загальна площа (кв.м): 45.9, житлова площа (кв.м): 8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_10 . Загальна площа (кв.м): 45.9, житлова площа (кв.м): 8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_11 . Загальна площа (кв.м): 48.8, житлова площа (кв.м): 16.4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_12 . Загальна площа (кв.м): 41.5, житлова площа (кв.м): 27.2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_13 . Загальна площа (кв.м): 45.5, житлова площа (кв.м): 31.8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_14 . Загальна площа (кв.м): 48.9, житлова площа (кв.м): 20.5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_15 . Загальна площа (кв.м): 47.1, житлова площа (кв.м): 10.8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_16 . Загальна площа (кв.м): 45.6, житлова площа (кв.м): 11.1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_17 . Загальна площа (кв.м): 49.4, житлова площа (кв.м): 10.6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-квартиру за адресою: АДРЕСА_18 . Загальна площа (кв.м): 43.8, житлова площа (кв.м): 29.8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 389.

-машиномісце №105-А у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 . Загальна площа (кв.м): 19.9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000

-машиномісце №105 у підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-машиномісце за адресою: АДРЕСА_6 , гараж 112-А. Загальна площа (кв.м): 18.5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

-машиномісце за адресою: АДРЕСА_6 , гараж 112. Загальна площа (кв.м): 20.4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: