Справа № 455/631/20
Провадження № 1-кс/455/232/2020
У Х В А Л А
10 серпня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000219 від 27.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2020 року.

Мотивуючи клопотання, інспектор посилається на те, що 26.05.2020 року в Старосамбірське ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, в період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року, шахрайським способом, неодноразово перераховувала з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 21325,00 гривень, та, в подальшому, знімаючи їх, спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , в з 2018 року по 2019 рік, спільно проживала з громадянином ОСОБА_6 жителем АДРЕСА_2 . У своєму користування, ОСОБА_5 мала дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких пенсійна картка № НОМЕР_1 , на яку щомісячно нараховувалась виплата їй пенсії, кошти з якої в протягом 2019 року гр. ОСОБА_5 не знімала, та «Універсальна» картка з № НОМЕР_2 , на яку грошові кошти не нараховувались. Протягом спільного проживання ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , останній попросив в користування у ОСОБА_5 її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку грошові кошти не нараховувались, на що ОСОБА_5 погодилась. В 2020 році, ОСОБА_5 зустрічалась з громадянином ОСОБА_6 в м. Старий Самбір, після чого в лютому 2020 року помітила, що з її пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 почали зникати її грошові кошти.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про рух коштів стало відомо, що за допомогою інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неодноразово здійснювались перекази коштів з пенсійної картки гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , на її ж картку ПриватБанку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка знаходилась в користуванні громадянина ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_2 .

Вказані перекази коштів відбувались без дозволу громадянка ОСОБА_5 та в подальшому неодноразово знімались в період часу з 14.02.2020 року по 02.05.2020 року на території м. Старий Самбір у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення та документування протиправної діяльності особи, яка шахрайським способом, неодноразово перераховувала з належної ОСОБА_5 банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на її ж картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 21325,00 гривень, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року та фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів за період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року з вищевказаних банківських рахунків. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці та розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл інспекторам сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про те: де саме відбувалося зняття коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року; фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів за період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл інспекторам сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, про те: де саме відбувалося зняття коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року, фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів за період часу з 14.02.2020 року по 03.05.2020 року з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 10.10.2020 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1