Номер провадження: 11-сс/813/1243/20
Номер справи місцевого суду: 502/610/20 1-кс/502/138/20
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

21.09.2020 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючої - судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

власниці майна ОСОБА_7 ,

представника власниці майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власниці майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, оголошується її резолютивна частина.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 376, 404, 405, 407, 409, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу представника власниці майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Кілійського районного суду Одеської області від 09.07.2020, якою накладений арешт на майно та грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2020 у домоволодінні АДРЕСА_1 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчої СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, задовільнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку 03.07.2020 у домоволодінні АДРЕСА_1 , відповідно до переліку зазначеному в клопотанні слідчої:

- копію документа Райффайзен Банк Аваль, на даному документі мається вих. № Р2- В21/56-551 від 20.09.2013 р.;
- Довідку «Райффайзен Банк Аваль» вих. № с16-0000/110-18-84 від 19.09.2011 в якій вказано, що ОСОБА_11 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 в євро, сума на рахунку складає 2500,00 євро;
- Договір № 29 на відкриття та ведення поточного рахунку від 19.09.2011 р,. укладений між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_11 .
- Копію Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки № 338 ДК/319/АП/09/01/-17 від 29.08.2017 на 3 арк.;
- Копію акту від 30 жовтня 2017 року, затвердженого директором Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи рослин та садивного матеріалу» ОСОБА_11 на 2 арк.;
- Копію супровідного листа № 1/9-3/159-18 від 13.03.2018 р. В.о. генерального директора ОСОБА_12 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області;
- Копію супровідного листа №02-11-288 від 12.07.2017 р. в.о. сільського голови ОСОБА_13 начальнику Головного управляння Держгеокадастру в Одеській обл. ОСОБА_14 щодо ненадання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування;
- Копію супровідного листа №02-09-314 від 26.07.2017 сільського голови ОСОБА_15 директору КФ ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_11 щодо не надання згоди на розроблення проекту;
- Копію Запиту №16 від 03.08.2017 директора Кілійської філії ОСОБА_11 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою на території Утконосівської сільської ради;
- Копію супровідного листа від 27.07.2017 директора Кілійської філії ОСОБА_11 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. на 2 арк.;
- Копію клопотання на 9 арк. з вх. № 1306/98 від 13.06.2017, № 1306/1 від 13.06.2017, № 1306/2 від 13.06.2017, № 1306/7 від 13.06.2017, № 1306/5 від 13.06.2017, № 1306/6 від 13.06.2017, № 1306/4 від 13.06.2017, № 1306/9 від 13.06.2017, № 1306/3 від 13.06.2017, директора ТОВ « Надія та взаємодопомога» ОСОБА_16 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській обл. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою;
- Копію договору № 1848-25/2016-ПР від 13 грудня 2016 року на 7 арк., укладений між фермерським господарством «АГРОПІВДЕНЬ +» в особі директора ОСОБА_17 та Державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі директора Кілійської філії ОСОБА_11 ;
- Копію положення про Кілійську філію ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 5 арк.;
- Копію Наказу № 186-к від 26 вересня 2016 року «Про призначення ОСОБА_11 на посаду директора Кілійської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;
- Копію Наказу № 106 від 21 вересня 2016 «Про затвердження Структури ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 6 арк.;
- Копію довідки Державного комітету України по земельним ресурсах Одеське обласне головне управління земельних ресурсів Ізмаїльський районний відділ земельних ресурсів;
- Копія акту обстеження земельної ділянки території Утконосівської сільської ради Ізмаїльського району (за межами населеного пункту) №338-ДК/135/АО/10/01/-17 від 08.08.2017 на 4 арк.;
- Копію заяви директора Кілійської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_11 начальнику Управління СБУ в Одеській області про вжиття заходів щодо запобігання скоєного злочину та нанесення втрат Державі;
- Копію документів на 3 арк. Перший аркуш копії документа містить наступний зміст «Заключение по выделению земель Измаильскому госсортоучастку в связи с переводом его в сортоиспытательную станцию». Другий аркуш копії документа містить наступний зміст «задание на составление проекта отвода земельных участков из землепользования колхоза «Путь к коммунизму». Третій аркуш копії документа являє собою супровідний лист на оформлення в установленому порядку матеріалів на відвід земель площею 223 га за рахунок землекористувачів колгоспу Ізмаїльського району;
- Копію Висновку № 62 від 26.02.2008 Головного архітектора Ізмаїльського району про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції та відведення земельні ділянки;
- Копія Висновку № 1/205 від 27.02.2008 Головного державного санітарного лікаря Ізмаїльського району;
- Копію Погодження Керівника Ізмаїльської державної сортодослідної станції про відведення земельних ділянок в постійне користування Ізмаїльській державній сортодослідній станції;
- Копію Державного акту про право постійного користування земельною ділянкою
ЯЯ №205495;
- Копію листа який має назву «Перелік копій актів на землю»;
- Копію акту № 43 приймання-передачі майна, прав і обов`язків на баланс ДП «ЦСЕНСМ»;
- Копію супровідного листа та копію Наказу № 657 від 18.10.2010 «Про створення рисосіючої державної сортодослідної станції;
- Копію листа № 1/9-8/1326-17 від 20.09.2017 Генерального директора ОСОБА_18 в Головне управління Держгеокадастру в Одеській області на 2 арк. які упаковані в сейф пакет Національної поліції України № INZ 2055692.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку грошові кошти та лист А-4 (копію документа «Розписка» в якому вказано, що ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_1 дала розписку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про отримання 01.08.2019 року від ОСОБА_7 в борг грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, що еквівалентно 80 000 доларів та зобов`язується повернути в строк до 01.12.2020 року), відмовити.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст буде оголошено 25 вересня 2020 року о 14:30 годині в залі судових засідань № 9 Одеського апеляційного суду.

Судді Одеського апеляційного суду

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4