справа № 208/4525/20
№ провадження 1-кс/208/1238/20
УХВАЛА

30 липня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку, передбаченому ст.107 КПК України, клопотання слідчого Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення», -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 08.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірені копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), які було надано особою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 01.04.2020-01.06.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що, вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з цим, отримати вищевказані документи у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 статті 93 КПК України, слідчий не має можливості, оскільки вказані документи містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмове клопотання, у якому просив суд здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено судом в ході розгляду даного клопотання, 08.05.2020р. органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000754 від 08.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме за фактом вчинення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як випливає з матеріалів клопотання, документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, встановивши в ході розгляду даного клопотання, що, без використання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, які містять інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірені копії документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), які було надано особою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 01.04.2020-01.06.2020 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України,у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1