КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/2550/20
Провадження № 1-кс/488/387/20
УХВАЛА

19.08.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за № 0001289за ст.190 ч.3 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 03 травня 2020 року по теперішній час, а саме: роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, кодів ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаній карті; фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за період часу з 03 травня 2020 року по теперішній час.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 03 травня 2020 року невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті платформи онлайн-оголошень www.olx.ua, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 на загальну суму 500, 00 грн., які останній перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_4 .
ОСОБА_3 на веб-сайті платформи онлайн-оголошень www.olx.ua знайшов оголошення про продаж садової гойдалки та батуту. В ході розмови із продавцем через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 щодо продажу вказаного товару, він домовився про купівлю вказаного товару, на що продавець повідомив, що необхідно здійснити передплату в розмірі 500, 00 грн. Після цього невідома особа повідомила реквізити банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , на яку необхідно здійснити передплату.
03 травня 2020 року ОСОБА_3 на номер банківської карти, відкритої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на загальну суму 500,00 грн.
Після переказу грошових коштів, товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
21 травня 2020 року в рамках кримінального провадження №0001188 від 20 червня 2019 року, внесеному за ст.190 ч.3 КК України слідчим суддею Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_5 надано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_6 .
23 травня 2020 року в період часу з 07 год. 18 хв. по 10 год. 43 хв. було проведено обшук квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A20S (SM-A207F)», червоного кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 з сім картою оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
При огляді 28 травня 2020 року вказаного мобільного телефону виявлено смс-листування у додатку Вайбер з потерпілим ОСОБА_3 , в ході якого на банківську карту, відкритої у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в розмірі 500 грн.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 03 травня 2020 року по день постановлення ухвали, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день, кодів ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків);
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаній карті;
- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за той же період часу.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 18 вересня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1