Справа № 202/4984/20
Провадження № 1-кс/202/5893/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000458 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000458 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
18 серпня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання зазначене кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви громадянки ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій з боку групи осіб з числа раніше наближених до її померлого батька ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ін., які заволоділи корпоративними правами та нерухомим майном підприємств, засновником та учасником яких був її батько, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП Стелла ПАТТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_13 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_20 » та інших, а також стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_21 , яка після смерті її батька ОСОБА_6 , не будучи визнаною спадкоємицею, тому що не довела в суді факт перебування у шлюбі та тривалого сумісного проживання, шахрайським шляхом заволоділа та розпродала стороннім особам спадкове майно, а саме: колекцію годинників вартістю не менш мільйона гривень, реалізувала два катера, чотири автомобілі, а саме, ВАЗ-21063, 1985 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 ; HONDA CRV, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , кузов НОМЕР_4 ; MERSEDES BENZ S500, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN MULTIVAN, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , кузов НОМЕР_8 , колекцію антикваріату, елітних алкогольних напоїв, меблі, старовинне фортепіано, особисті речі батька. Крім того, ОСОБА_21 вивезла за кордон до своєї близької родички (сестри), що мешкає у м. Антверпен (Бельгія) коштовності, які були у ОСОБА_6 за його життя, чим завдала заявниці шкоду у великому розмірі.
Досудовим слідством встановлено, що 05.01.2017 року, приватним нотаріусом Павлоградського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_22 , надруковано, посвідчено та видано довіреність від імені довірителя - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 на довірену особу - ОСОБА_23 в якій, зокрема, довіряється: «представляти інтереси Товариства як учасника, засновника, власника інших юридичних осіб, у тому числі здійснювати управління ними, приймати та підписувати рішення власника, брати участь в органах управління ними, в загальних зборах учасників з усіма належними товариству голосами… припинення участі Товариства в інших юридичних особах…», що згідно із Статутом є виключною компетенцією Загальних зборів Учасників Товариства, та на що сам довіритель ОСОБА_7 не мав права.
Посвідчуючи зазначену довіреність нотаріус ОСОБА_22 зазначила, що: «Правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і повноваження представника перевірено». До матеріалів нотаріальної дії підшито копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Під час огляду копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 21.10.2016 року встановлено, що Згідно п. 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ: «п. 6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників (Збори)». «п.6.3. До виключної компетенції Зборів належить: ж) вирішення питань про участь Товариства, як засновника та учасника інших юридичних осіб.» п. 6.5.«Прийняті на Загальних зборах Учасників рішення оформлюються рішеннями Загальних зборів Учасників або протоколом зборів та виписками з протоколу, які підписує Голова Товариства». «п. 6.8. …Директор Підприємства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників». «п. 8.4. …Частки у Статутному капіталі Товариства розподіляються наступним чином: ОСОБА_24 частка становить 0,21%, ОСОБА_25 частка становить 72,23%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » частка становить 0,01%», ОСОБА_26 частка становить 27,55%. У той самий час в матеріалах реєстраційної справи та в нотаріальній справі відсутні будь-які протоколи чи рішення Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Такі дії свідчать про перевищення повноважень, наданих статутом, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 , а також вказує на наявність в діях приватного нотаріуса ОСОБА_22 порушень ст. 44 та глав 4, 5 розділу ІІІ Закону України «Про нотаріат».
У подальшому ОСОБА_23 , як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », користуючись наданою ОСОБА_7 довіреністю від 05.01.2017, здійснив відчуження часток підприємств ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_20 ». 100% власником та учасником усіх зазначених товариств було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Відчуження часток зазначених товариств відбулось 27.01.2017 та 17.02.2017 року на підставі договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Посвідчуючи договори купівлі-продажу нотаріус ОСОБА_28 зазначила, що: «Особи громадян, які підписали договір їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належність Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відчужуваної частки і повноваження представника перевірено».
Такі дії свідчать про факт протиправного заволодіння частками в статутному фонді та майном зазначених Товариств, вчиненому за попередньою змовою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , в інтересах набувача ОСОБА_11 а також вказує на наявність в діях приватного нотаріуса ОСОБА_28 порушень ст. 44 та глав 4, 5 розділу ІІІ Закону України «Про нотаріат».
Зазначеними протиправними діями осіб завдано матеріальну шкоду власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_26 в особливо великому розмірі.
09.04.2020 року, на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України, Закону України «Про нотаріат», «Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 357/5 від 17.02.2014, з метою виявлення порушень законодавства, яке регулює організацію нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, порядку вчинення нотаріальних дій та ведення нотаріального діловодства, за вих. 2/2515 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено лист з проханням здійснити перевірку дотримання приватними нотаріусами ОСОБА_22 та ОСОБА_29 порядку вчинення нотаріальних дій, про які зазначено вище, а також перевірку дотримання ними правил ведення нотаріального діловодства, правильності формування документів у справах та інших вимог та правил, передбачених законодавством стосовно вказаних нотаріальних дій та у разі встановлення відповідних порушень застосувати до приватних нотаріусів заходи реагування, передбачені законодавством. Крім цього було вказано на необхідність направити копію висновку, за результатами проведеної перевірки та вжитих заходів, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

12.05.2020 року на адресу СУ ГУНП в Дніпропетровській області за вих. № 7358/06.1-66/1702 з ІНФОРМАЦІЯ_18 надійшов лист, в якому йдеться про те, що за викладеними фактами проведено відповідну перевірку, але відмовлено у наданні будь-яких відомостей з посиланням на нотаріальну таємницю та на ст. 8 Закону України «Про нотаріат». У зв`язку з викладеним отримати відомості про результати перевірки та матеріали перевірочної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_18 неможливо інакше, ніж на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначив, що зважаючи на те, що Інформація а також документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, а доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та які необхідні для підтвердження факту вчинення шахрайських дій, встановлення наявності та використання підроблених документів, а саме підроблених Статутів, підроблених протоколів Загальних зборів акціонерів, тобто документів які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлення осіб, що використали підроблені документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що причетні до скоєння злочину можливо отримати лише на підставі ухвали суду, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх без виключення матеріалів документальної перевірки діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_22 та ОСОБА_28 здійсненої на підставі звернення СУ ГУНП в Дніпропетровській області за вих. 2/2515 від 09.04.2020 року у тому числі витребуваних у нотаріусів документів, пояснень, копій документів, долучених нотаріусами до справ, висновків перевіряючих, доповідних записок, тощо; усіх без виключення матеріалів документальних перевірок діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_22 та ОСОБА_28 з цих самих питань за попередніми зверненнями СУ ГУНП в області у тому числі за зверненням вих. 2/1267 від 13.02.2019; протоколів оперативних нарад з розгляду дій приватних нотаріусів та відповідні накази про притягнення до передбаченої відповідальності.
Тому слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу з можливістю отримати копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та іншим слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000458 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_18 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000458 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозволити, вилучення (виїмку) їх завірених копій, а саме: усіх без виключення матеріалів документальної перевірки діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_22 та ОСОБА_28 здійсненої на підставі звернення СУ ГУНП в Дніпропетровській області за вих. 2/2515 від 09.04.2020 року у тому числі витребуваних у нотаріусів документів, пояснень, копій документів, долучених нотаріусами до справ, висновків перевіряючих, доповідних записок, тощо; усіх без виключення матеріалів документальних перевірок діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_22 та ОСОБА_28 з цих самих питань за попередніми зверненнями СУ ГУНП в області у тому числі за зверненням вих. 2/1267 від 13.02.2019; протоколи оперативних нарад з розгляду дій приватних нотаріусів та відповідні накази про притягнення до передбаченої відповідальності.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 20 вересня 2020 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1