У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/124/21
Номер провадження 1-кс/184/24/21

25 січня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000011 від 06.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000011 від 06.01.2021 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 24.12.2020 року до 06.01.2021 року раніше судимий за вчинення корисливих злочинів ОСОБА_4 з банківської картки ОСОБА_5 скоїв крадіжку грошових коштів у сумі близько 10000 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він проживає разом із ОСОБА_6 , в якої є син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 23.12.2020 року до будинку за адресою його мешкання - АДРЕСА_1 прийшов ОСОБА_4 , який в період часу з 23.12.2020 року до 06.01.2021 року проживав з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Він працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » машиністом бульдозера з графіком роботи «день-ніч-отсипний-вихідний». Коли ОСОБА_5 йшов на роботу, то ОСОБА_7 залишався в будинку за адресою їх мешкання. Приходячи з роботи, ОСОБА_5 лягав спати. Зазвичай свій мобільний телефон він ставив на зарядку в своїй кімнаті, яка є прохідною. В цей час ОСОБА_7 також перебував вдома та був до 02.01.2021 року, також він мав доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , за яким закріплена карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_5 . В період часу з 24.12.2020 року до 06.01.2021 року ОСОБА_4 з належної йому картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скоїв крадіжку належних йому грошових коштів на суму 10000 гривень.

Відповідно до виписки по картці НОМЕР_1 (повний номер карти у виписці не зазначений) ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC1, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 24.12.2020 року до 06.01.2021 року було проведено операції щодо переказу грошових коштів на розваги. 01.01.2021 року було здійснено операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1350 гривень.

06.01.2021 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність на отримання інформації про власника карткового рахунку, на який 01.01.2021 року було здійснено операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1350 гривень, з карти потерпілого ОСОБА_5 , повні анкетні дані, дата народження, в якому місті було відкрито даний рахунок, про рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2021 року до теперішнього часу, з зазначенням місця зняття грошових коштів, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчий просить отримати відомості про рух коштів по картці по картці НОМЕР_1 (повний номер карти під час проведення досудового розслідування встановити не надалось за можливе) ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути без її участі.
Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000011 від 06.01.2021р., клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06.01.2021р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки по картці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000011 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення інформації, в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (повний номер карти під час проведення досудового розслідування встановити не надалось за можливе) ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFC1, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 паспорт громадянина України НОМЕР_4 в період часу з 23.12.2020 року до 06.01.2021 року, а також інформації про власника карткового рахунку, на який 01.01.2021 року було здійснено операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1350 гривень, з карти потерпілого ОСОБА_5 , повні анкетні дані, дата народження, в якому місті було відкрито даний рахунок, про рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2021 року до теперішнього часу, з зазначенням місця зняття грошових коштів, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1