Справа №156/840/20
Провадження №1-кс/155/244/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000201 від 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2020 близько 09 години 15 хвилин невстановлена на даний час особа шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 гривень, перерахувавши їх на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет клієнт банк». Згідно виписки з особового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.08.2020 о 10 годині 34 хвилин грошові кошти у сумі 150000 гривень із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було переведено на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_4 . Згідно виписки по рахунку, наданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та вилученого відеозапису, 14.08.2020 у Дарницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було проведено обготівкування грошових коштів у сумі 150000 гривень.

З метою перевірки на причетність до вказаного злочину ОСОБА_4 , а також вчинення інших злочинів щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з використанням вказаних вище банківських рахунків, інформація про який має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння інших правопорушень та місць їх скоєння слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час, дату та місце розгляду справи.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено необхідність доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000201 від 14 серпня 2020 року, однак до матеріалів клопотання не додано відповідних процесуальних документів, які б дали можливість встановити статус у даному кримінальному провадженні лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого СКП Іваничівського ВП капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинські області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню) та можливість вилучити в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 старшому слідчому Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 документальну інформацію про власника, рух коштів по рахунках за № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 дату, час місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 12.11.2019 по 12.11.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню) та можливість вилучити в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 старшому слідчому Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 документальну інформацію про власника, рух коштів на рахунках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 дату, час місце зняття (обготівкування) грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 12.11.2019 по 12.11.2020.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 31 грудня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1