Справа № 592/8693/20
Провадження № 1-кс/592/4508/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 роки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_4 , головним бухгалтером ОСОБА_5 та засновником ОСОБА_6 здійснюється виробництво розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт до складу якого входить спирт етиловий. В подальшому з`ясовано, що в зазначений період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювала закупівлю спирту етилового від суб`єктів господарювання, таким чином, спирт етиловий незаконно виготовлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Після незаконного виготовлення спирту етилового службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовували його для виготовлення розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А, який реалізовувало в адресу підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ). Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів за 2019-2020 років пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі, листів, доручень, ліцензій, шляхових листів, сертифікатів якості та технічну документацію на придбані ТМЦ, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інших документів щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів за 2019-2020 роки щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )товарно-матеріальних цінностей; розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів за 2019-2020 років пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі, листів, доручень, ліцензій, шляхових листів, сертифікатів якості та технічну документацію на придбані ТМЦ, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інших документів щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів за 2019-2020 роки щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )товарно-матеріальних цінностей; розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали встановити 45 (сорок п`ять) днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1