н/п 1-кс/953/5648/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000890 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:

1) до повної інформації про власників наступних банківських карток та рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: банківська картка № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; банківська картка № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_18 включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;

2) до повної інформації щодо наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, банківських карток, депозитів (будь-якої валюти) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_19 ; та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , з отриманням всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені рахунки або картки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2017 та до кінцевого строку дії ухвали.

3) до фотографій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото особи, яка 18.05.2018 в 14 годин 14 хвилин 52 секунди зняла кошти з банкомату САНЕ 4329, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської карти № НОМЕР_21 ; фото особи, яка 18.05.2018 в 14 годин 16 хвилин 20 секунди зняла кошти з банкомату САНЕ 4329, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської карти № НОМЕР_21 ; фото особи, яка 02.08.2018 в 11 годин 26 хвилин 55 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 02.08.2018 в 11 годин 28 хвилин 02 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 11 годин 40 хвилин 12 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 11 годин 41 хвилин 09 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 13 годин 54 хвилин 40 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 13 годин 56 хвилин 15 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 00 хвилин 30 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 02 хвилин 49 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 18 хвилин 55 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 20 хвилин 02 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 07.08.2018 в 11 годин 04 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 07.08.2018 в 11 годин 05 хвилин 59 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи яка 10.08.2018 в 12 годин 36 хвилин 28 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 10.08.2018 в 12 годин 37 хвилин 19 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 49 хвилин 41 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 57 хвилин 41 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 58 хвилин 27 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 59 хвилин 34 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 55 хвилин 22 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 56 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 58 хвилин 16 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 59 хвилин 29 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 46 хвилин 25 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 47 хвилин 16 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 48 хвилин 10 секунд зняла кошти з банкомату САZA 6352, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 49 хвилин 17 секунд зняла кошти з банкомату САZA 6352, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 40 хвилин 35 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 43 хвилин 39 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи яка 25.10.2019 в 14 годин 34 хвилин 10 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 31 хвилин 06 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 35 хвилин 09 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 38 хвилин 17 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 36 хвилин 50 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 39 хвилин 51 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи яка 25.10.2019 в 14 годин 41 хвилин 21 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 33 хвилин 15 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 42 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 35 хвилин 59 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 37 хвилин 33 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 44 хвилин 24 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 42 хвилин 06 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 32 хвилин 21 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 39 хвилин 03 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000890 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 шляхом перевезення його на орендованому вантажному автомобілі «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_26 .

Так, в подальшому встановлено, що зазначена група шахраїв, діючи за попередньою змовою в період з 2017 року по 2020 рік шляхом обману, під виглядом продажу дизельного палива, сільгосптехніки (трактори), та зернових культур за низькими цінами, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2250 грн, ОСОБА_7 в сумі 6700 грн., ОСОБА_8 в сумі 20 000 грн., ОСОБА_9 в сумі 12 450 грн., ОСОБА_10 в сумі 9 817 грн., ОСОБА_11 в сумі 5 000 грн.

Також, організаторами злочинної схеми використовуються різні знайомі особи на яких відкриваються банківські рахунки та в подальшому перераховуються кошти покупців - клієнтів в повному обсязі або частково після чого одним із членів злочинної групи знімаються кошти та розподіляються між учасниками групи.

Так, згідно рапорту працівників УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено, що проведеними оперативно розшуковими заходами було отримано наступну інформацію, що до фактів шахрайських заволодінь даного угрупування причетні наступні громадяни, які відкривали карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на які було відправлено грошові кошти клієнтів: банківська картка № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; банківська картка № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_18 .

Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на підставі чого виникла необхідність в отриманні інформації, щодо наявних рахунків (будь-якої валюти) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_19 ; та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , з отриманням всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені рахунки або картки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Разом з тим, органом досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.03.2020, було здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено факти зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в результаті вчинення шахрайських дій. Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фотографій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото особи, яка 18.05.2018 в 14 годин 14 хвилин 52 секунди зняла кошти з банкомату САНЕ 4329, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської карти № НОМЕР_21 ; фото особи, яка 18.05.2018 в 14 годин 16 хвилин 20 секунди зняла кошти з банкомату САНЕ 4329, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської карти № НОМЕР_21 ; фото особи, яка 02.08.2018 в 11 годин 26 хвилин 55 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 02.08.2018 в 11 годин 28 хвилин 02 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 11 годин 40 хвилин 12 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 11 годин 41 хвилин 09 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 13 годин 54 хвилин 40 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 13 годин 56 хвилин 15 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 00 хвилин 30 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 02 хвилин 49 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 18 хвилин 55 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 20 хвилин 02 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 07.08.2018 в 11 годин 04 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 07.08.2018 в 11 годин 05 хвилин 59 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи яка 10.08.2018 в 12 годин 36 хвилин 28 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 10.08.2018 в 12 годин 37 хвилин 19 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 49 хвилин 41 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 57 хвилин 41 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 58 хвилин 27 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 59 хвилин 34 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 55 хвилин 22 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 56 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 58 хвилин 16 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 59 хвилин 29 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 46 хвилин 25 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 47 хвилин 16 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 48 хвилин 10 секунд зняла кошти з банкомату САZA 6352, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 49 хвилин 17 секунд зняла кошти з банкомату САZA 6352, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 40 хвилин 35 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 43 хвилин 39 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи яка 25.10.2019 в 14 годин 34 хвилин 10 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 31 хвилин 06 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 35 хвилин 09 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 38 хвилин 17 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 36 хвилин 50 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 39 хвилин 51 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи яка 25.10.2019 в 14 годин 41 хвилин 21 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 33 хвилин 15 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 42 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 35 хвилин 59 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 37 хвилин 33 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 44 хвилин 24 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 42 хвилин 06 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 32 хвилин 21 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 39 хвилин 03 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 .

З метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує слідчий, вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_27 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та іншим чином отримати її неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.07.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення, також просила долучити до матеріалів клопотання додаткові матеріали.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000890 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про власників наступних банківських карток та рахунків №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_14 , оскільки слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження № 0000890 від 07.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1) до повної інформації про власників наступних банківських карток та рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: банківська картка № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; банківська картка № НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_7 ; банківська картка № НОМЕР_9 ; банківська картка № НОМЕР_11 ; банківська картка № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; банківська картка № НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_18 включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені картки та зняття або переведення з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;

2) до повної інформації щодо наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, банківських карток, депозитів (будь-якої валюти) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_19 ; та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , з отриманням всієї інформації, щодо грошових переводів на зазначені рахунки або картки та зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2017 та до кінцевого строку дії ухвали.

3) до фотографій осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото особи, яка 18.05.2018 в 14 годин 14 хвилин 52 секунди зняла кошти з банкомату САНЕ 4329, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської карти № НОМЕР_21 ; фото особи, яка 18.05.2018 в 14 годин 16 хвилин 20 секунди зняла кошти з банкомату САНЕ 4329, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської карти № НОМЕР_21 ; фото особи, яка 02.08.2018 в 11 годин 26 хвилин 55 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 02.08.2018 в 11 годин 28 хвилин 02 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 11 годин 40 хвилин 12 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 11 годин 41 хвилин 09 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 13 годин 54 хвилин 40 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 03.08.2018 в 13 годин 56 хвилин 15 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 00 хвилин 30 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 02 хвилин 49 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 18 хвилин 55 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 12 годин 20 хвилин 02 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 07.08.2018 в 11 годин 04 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 07.08.2018 в 11 годин 05 хвилин 59 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи яка 10.08.2018 в 12 годин 36 хвилин 28 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 10.08.2018 в 12 годин 37 хвилин 19 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 49 хвилин 41 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 57 хвилин 41 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 58 хвилин 27 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 11.08.2018 в 10 годин 59 хвилин 34 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з використанням банківської карти № НОМЕР_22 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 55 хвилин 22 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 56 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 58 хвилин 16 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 13.07.2018 в 11 годин 59 хвилин 29 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 46 хвилин 25 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 47 хвилин 16 секунд зняла кошти з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 48 хвилин 10 секунд зняла кошти з банкомату САZA 6352, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 05.08.2018 в 14 годин 49 хвилин 17 секунд зняла кошти з банкомату САZA 6352, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням банківської карти № НОМЕР_23 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 40 хвилин 35 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 43 хвилин 39 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи яка 25.10.2019 в 14 годин 34 хвилин 10 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 31 хвилин 06 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 35 хвилин 09 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 38 хвилин 17 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 36 хвилин 50 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 39 хвилин 51 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи яка 25.10.2019 в 14 годин 41 хвилин 21 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 33 хвилин 15 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 42 хвилин 56 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 35 хвилин 59 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 37 хвилин 33 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 44 хвилин 24 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 42 хвилин 06 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 32 хвилин 21 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 ; фото особи, яка 25.10.2019 в 14 годин 39 хвилин 03 секунд зняла кошти з банкомату САНЕ 4029, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, з використанням банківської карти № НОМЕР_24 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1