Справа№751/8568/20
Провадження №1-кс/751/2440/20
17 грудня 2020 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення завірених копій.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території м. Чернігова налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин, через месенжер «Телеграм». Оплату за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється на електронні гаманці фізичної особи платіжних системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому грошові кошти переводяться на банківські рахунки різних банків.
З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.
Слідчий в судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явивсь, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаних документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та можливість вилучення завірених копій, а саме:
-копій документів в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунках відкритих клієнтами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- всі наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1