Справа № 552/5337/19
Провадження №1-кс/552/1233/20
У Х В А Л А
Іменем України

16.07.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні вказувала, що в провадженні Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001844 від 14 серпня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Створено слідчу групу по здійсненню розслідування даного провадження, до складу якої входять слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Лиманське» є ОСОБА_5 .
Основним видом діяльності ТОВ «Лиманське» є вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. У своїй фінансово-господарській діяльності підприємство використовувало рахунки, які відкриті в Полтавському центральному регіональному відділенні АТ «МЕГАБАНК».
В період часу з 01.01.2016 по 27.04.2018 невстановленою особою було здійснено підроблення офіційних документів, а саме платіжних доручень, заявок на отримання грошових коштів, чекових книжок, завдавши підприємству значну матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ «Лиманське», відкритих в АТ «МЕГАБАНК»: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них; оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів, оригінали платіжних доручень; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками.
Відповідно до висновку експерта №62 від 28.02.2020 року підписи в грошових чеках по рахунку № НОМЕР_1 виконані не ОСОБА_5 (директор ТОВ «Лиманське»), а іншою особою.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до підроблення документів може бути причетна ОСОБА_6 , котра перебувала на посаді головного бухгалтера з 2009 року по 2018 рік.
Допитана в якості свідка директор ТОВ «Лиманське» ОСОБА_5 повідомила, що бухгалтерський облік підприємства вівся в дистанційному режимі головним бухгалтером за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02 липня 2020 року №214783574 власником будинку за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 .

14 липня 2020 року в період часу з 8 год. 14 хв. до 10 год. 10 хв. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 07 липня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено наступні речі та документи: аркуші бланки товарно-транспортних накладних в кількості 8 шт.; аркуш «Прибутковий касовий ордер» із записами в кількості 2 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ; аркуш паперу в клітинку з записами; аркуш паперу формату А-4 із записами; аркуш паперу формату А-4 із записами; аркуш паперу «Прибутковий касовий ордер» із записами у кількості 4 шт.; копія довіреності на 1 аркуші; аркуш паперу в клітинку з записами; аркуш паперу формату А-4 «Податковий розрахунок» із записами; аркуш паперу розрахунок податкових зобов`язань; аркуш паперу «Довідка АА №430285»; записна книга (блокнот) з написом «Notes» із записами; бланки з написом «Накладна» без записів; бланки «Прибутковий касовий ордер» без записів; печать з написом «Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
Згідно ст. 168 КПК України вилучене майно є тимчасово вилученим майном.
Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, з метою їх подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_6 , яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, про причини неявки не повідомила.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
14 липня 2020 року в період часу з 8 год. 14 хв. до 10 год. 10 хв. слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 07 липня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено наступні речі та документи: аркуші бланки товарно-транспортних накладних в кількості 8 шт.; аркуш «Прибутковий касовий ордер» із записами в кількості 2 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ; аркуш паперу в клітинку з записами; аркуш паперу формату А-4 із записами; аркуш паперу формату А-4 із записами; аркуш паперу «Прибутковий касовий ордер» із записами у кількості 4 шт.; копія довіреності на 1 аркуші; аркуш паперу в клітинку з записами; аркуш паперу формату А-4 «Податковий розрахунок» із записами; аркуш паперу розрахунок податкових зобов`язань; аркуш паперу «Довідка АА №430285»; записна книга (блокнот) з написом «Notes» із записами; бланки з написом «Накладна» без записів; бланки «Прибутковий касовий ордер» без записів; печать з написом «Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
Слідчим доведено наявність підстав вважати, що дане майно є предметами, які зберегли на собі сліди злочину.
Дане майно тимчасово вилучене.
Постановою слідчого від 15 липня 2020 року вказані вище речі і документи визнано речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою збереження речових доказів. Клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме:
аркуші бланки товарно-транспортних накладних в кількості 8 шт.;
аркуш «Прибутковий касовий ордер» із записами в кількості 2 шт.;
копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 ;
аркуш паперу в клітинку з записами;
аркуш паперу формату А-4 із записами;
аркуш паперу формату А-4 із записами;
аркуш паперу «Прибутковий касовий ордер» із записами у кількості 4 шт.;
копія довіреності на 1 аркуші;
аркуш паперу в клітинку з записами;
аркуш паперу формату А-4 «Податковий розрахунок» із записами;
аркуш паперу розрахунок податкових зобов`язань;
аркуш паперу «Довідка АА №430285»;
записна книга (блокнот) з написом «Notes» із записами;
бланки з написом «Накладна» без записів;
бланки «Прибутковий касовий ордер» без записів;
печать з написом «Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1