Справа № 462/8093/20
провадження 1-кс/462/2064/20
У Х В А Л А

21 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 29.11.2020 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка назвавшись працівником безпеки монобанку зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 61613,00 гривень, які були зняті з її картки монобанку № НОМЕР_1 29.11.2020 року у період з 15:00 до 17:00 год.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа увійшла до ОСОБА_4 в довіру, невідома особа, яка назвавшись працівником безпеки монобанку зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 61613,00 гривень, які були зняті з її картки монобанку № НОМЕР_1 29.11.2020 року у період з 15:00 до 17:00 год.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з з 29.11.2020 року з 00:00 год. до 00:00 год. 30.11.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 29.11.2020 року з 00:00год. до 00:00 год. 30.11.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, зміни пінкоду до карткового рахунку та способу його зміни, ІР адреси та марки і моделі мобільних пристроїв, з яких здійснювався вхід у мобільний додаток по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.11.2020 року з 00:00год. до 00:00 год. 30.11.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з з 29.11.2020 року з 00:00год. до 00:00 год. 30.11.2020 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 29.11.2020 року з 00:00год. до 00:00 год. 30.11.2020 року.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 29.11.2020 року з 00:00год. до 00:00 год. 30.11.2020 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.