Дата документу 06.07.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1-кс/554/9113/2020
У Х В А Л А
Іменем України

06 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000207 від 07.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про передачу майна в управління,

В С Т А Н О В И В:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб, які перебувають у злочинній змові, займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до даної групи осіб входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаючий за адресою; АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 та інші особи, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності користувався автомобілем марки LEXUS RX 450H, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , за допомогою якого останній незаконно перевозив психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін з метою збуту.

13.02.2020 року вищевказаний автомобіль було вилучено та поміщено на територію Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 6. Цього ж дня, слідчим було визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

20.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту на автомобіль марки LEXUS RX 450H, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Згідно висновку НДЕКЦ №115 від 17.04.2020 ринкова вартість автомобіля марки LEXUS RX 450H, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , становить 627 026 грн. 40 коп.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності користувався автомобілем марки SKODA Octavia A5, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , за допомогою якого останній незаконно перевозив психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін з метою збуту.

13.02.2020 року вищевказаний автомобіль ОСОБА_5 , було вилучено та поміщено на територію Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 6.

14.02.2020 слідчим вказаний автомобіль визнано речовим доказом.

21.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту на автомобіль марки SKODA Octavia A5, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 .

Згідно висновка НДЕКЦ №118 від 17.04.2020 ринкова вартість автомобіля марки SKODA Octavia A5, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , становить 281 252 грн. 55 коп.

Також, у в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користувався автомобілем марки Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 , за допомогою якого останній незаконно перевозив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін з метою збуту.

13.02.2020 року вищевказаний автомобіль ОСОБА_6 , було вилучено та поміщено на територію Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 6.

14.02.2020 слідчим вказаний автомобіль визнано речовим доказом.

25.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту на автомобіль марки Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 .

Згідно висновку НДЕКЦ №116 від 17.04.2020 ринкова вартість автомобіля марки Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 , становить 74 414 грн. 30 коп.

Таким чином, загальна ринкова вартість вищезазначених автомобілів становить 982 693 грн. 25 коп.

Окрім цього, 13.02.2020 у ході проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_7 , що перебуває в користуванні ОСОБА_4 виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 395 960 грн, 616 доларів США, 60 євро, 20 шейкелів.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 27.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

У подальшому, 13.02.2020 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 45 200 грн.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 27.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.
Також, 13.02.2020 у ході проведення обшуку автомобіля марки SKODA Octavia A5, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 34 923 грн.

14.02.2020 слідчим вказаний автомобіль визнано речовим доказом.

21.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту на вказані грошові кошти.

Окрім цього, у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 12800 грн. а також під час проведення обшуку автомобіля Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 500 грн.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 27.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

Також, у ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 21 200 грн.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 19.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

Окрім цього, 13.02.2020 у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 16 880 грн., 90 доларів США, 150 євро.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 19.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

Також, у ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 7400 грн, 75 доларів США, 40 євро.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 19.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

Окрім цього, 13.02.2020 під час проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 211340, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 та особистого обшуку ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 4881 грн. та 100 російських рублів.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 20.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

Також, 13.02.2020 під час проведення обшуку торгівельного кіоску, котрий обклеєний рекламними банерами, жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який прибудований до приміщення «Центрального ринку» за адресою АДРЕСА_8 , яким користується ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 21 грн.

14.02.2020 вказані грошові кошти визнано речовим доказом та 19.02.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про накладення арешту.

Таким чином, загальна сума вилучених грошових коштів становить 539 265 грн., 781 долар США, 250 євро, 20 шейкелів, 100 російських рублів.

Вилучені грошові кошти за наслідками обшуку 13.02.2020 року в сумі 539 265 грн., 781 долар США, 250 Євро, 20 шейкелів та 100 російських рублів, а також автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , SKODA Octavia A5, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 загальною вартістю 982 693 грн. 25 коп., являються предметами та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин для придбання об`єктів, майна у великих розмірах.
Вказані грошові кошти та автомобілі набуті унаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

Вартість вищевказаних речей, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (405 400 грн), а тому відповідно до аб. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України слідчий просить слідчого суддю передати їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості або для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювані та захисник ОСОБА_9 у судовому засіданні в режимі відеконференції заперечували проти задоволення клопотання, оскільки дане майно належить іншим особам, яким в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру та вони не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження, тому просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Представник підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_11 надіслав до суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі та просив в його задоволенні в частині передачі автомобіля Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 відмовити у зв`язку з тим, що вказаний автомобіль не належить жодному з підозрюваних та не являється знаряддям вчинення злочину. Крім цього, просив відмовити в задоволенні клопотання в частині передачі грошових коштів, вилучених у ОСОБА_7 в загальній сумі 12281 грн., оскільки вказані грошові кошти належать його дружині - ОСОБА_12 та були зняті нею із належного їй банківського рахунку 10.10.2020 року.

Суд, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Норми статтей 19 та 20 Закону встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Так, в поданому клопотанні, його автор обмежився лише цитуванням норм, викладених у ст. 100 КПК України та ст.ст. 20 Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», проте самого обґрунтування, чому саме необхідно вирішити питання про передачу майна в управління агентства та для забезпечення яких саме цілей кримінального провадження, воно не містить.

Також в клопотанні та у судовому засіданні не наведено доводів, чому саме такий спосіб забезпечення збереження активів, на думку слідчого є найбільш доцільним, а з огляду на специфіку об`єктів, на які накладено арешт, чи має в своєму розпорядженні Національне агентство необхідні ресурси, які б забезпечили досягнення мети такої передачі та чи має воно можливість їх зберегти.

Крім того, ухвалами про накладення арешту на майно, що було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчим суддею вже було визначено місце їх зберігання (відповідні приміщення та території), а слідчим не вказано та не вмотивовано, чому визначене місце зберігання таких речових доказів є недоцільним чи неефективним, а також не наведено обгрунтованих підстав для його зміни та передачі цього майна в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також слідчим не доведено, що вказана передача майна забезпечить ефективність, збереження та збільшення вартості майна.

На думку слідчого судді, арешт накладений ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19, 20, 21, 25, 27 лютого 2020 року в даному випадку повністю унеможливить та мінімізує ризики втрати майна, які були зазначені у клопотанні про накладення арешту.

Таким чином, це буде повною мірою відповідати меті арешту та принципам розумності та співрозмірності, та достатньою мірою гарантувати досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого про передачу арештованого майна, а саме: вилучених автомобілів: марки LEXUS RX 450H, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , SKODA Octavia A5, білого кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 , Deawoo Lanos, державний номерний знак НОМЕР_3 загальною вартістю 982 693 грн. 25 коп., та вилучених грошових коштів загальною сумою 539 265 грн., 781 долар США, 250 Євро, 20 шейкелів та 100 російських рублів - Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 10.07.2020 року о 13 год. 45 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1