УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2020 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема таких документів як заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірнику оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення засновників про створення юридичної особи; відомостей про керівні органи юридичної особи (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомостей про особу (осіб), яка має право представляти юридичну особу для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку); установчих документів юридичної особи (статуту) та інших, оскільки вони можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 07 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2017 року укладено договір підряду № 18/07 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник), в особі сільського голови ОСОБА_5 , з одного боку і Приватним підприємством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , з іншого боку.

Згідно п. 1.1. даного договору підрядник прийняв на себе зобов`язання провести капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Ташлик Смілянського району згідно кошторисної документації та відповідно до п.п. 4.1., 4.2. вказаного договору підряду замовник сплачує аванс в розмірі 30% від загальної суми договору та остаточний розрахунок за фактично виконані роботи проводить на підставі актів КБ-2, КБ-3, підписані уповноваженими представниками замовника та підрядника.

В подальшому, ОСОБА_6 , здійснюючи повноваження підрядника на вказаному об`єкті будівництва та маючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до ст. 18 КК України, будучи службовою особою, володіючи інформацією про реальну якість, кількість і вартість виконаних робіт та використаних матеріалів на вище вказаному об`єкті, у вересні та жовтні 2017 року, склав офіційні документи - акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 до даного договору, а саме: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 29 вересня 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року до даного акту; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 31 жовтня 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року до даного акту, в які вніс відомості щодо обсягів виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Ташлик Смілянського району» та які посвідчив підписом та відтиском печатки ПП « ОСОБА_4 ».

Також, ОСОБА_6 , здійснюючи повноваження підрядника на вказаному об`єкті будівництва та маючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до ст. 18 КК України, будучи службовою особою, використовуючи акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року від 29 вересня 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року до даного акту; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 31 жовтня 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року до даного акту, отримав на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в загальній сумі 623 845 гривень 20 копійок за виконання будівельних робіт по договору підряду № 18/07 від 18 липня 2017 року, якими розпорядився на власний розсуд.

Однак, згідно висновку експерта № 335/20-23/888-892/20-23 від 21 серпня 2020 року встановлено, що роботи з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Ташлик Смілянського району, які були проведені підрядником ПП « ОСОБА_7 » були виконані неякісно не в повному обсязі, що не відповідає умовам Договору підряду №18/07 від 18 липня 2017 року (п. 1.1, п.2.1, п.6), проектно-кошторисній документації та вимогам нормативних документів чинних на території України в галузі будівництва.

Загальна вартість ремонтно-будівельних робіт на виконання договору підряду №18/07 від 18 липня 2017 року з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Ташлик Смілянського району, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) за 2017 рік складає 623 845 гривень 20 копійок.

Вартість фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт, з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Ташлик Смілянського району, які були проведені підрядником ПП « ОСОБА_7 » в 2017 році, станом на час проведення експертизи, складає 499 311 гривень 60 копійок.

Фактично роботи були виконані не в повному обсязі та з низькою якістю робіт, що не відповідає переліку та обсягам зазначеним в актах виконаних робіт та вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва та проектування.

Завищення опроцентованих об`ємів робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в) за 2017 рік в порівнянні з фактично виконаними об`ємами робіт, станом на час проведення експертизи, складає 124 533 гривні 60 копійок, з розрахунку 623 845 гривень 20 копійок - 499 311 гривень 60 копійок = 124 533 гривні 60 копійок, що більш як у 155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідчий, з метою надання належної правової кваліфікації дій осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », зокрема таких документів як заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірнику оригіналу (нотаріально засвідченої копії) рішення засновників про створення юридичної особи; відомостей про керівні органи юридичної особи (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомостей про особу (осіб), яка має право представляти юридичну особу для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку); установчих документів юридичної особи (статуту) та інших, оскільки вони можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий також вказує, що з метою отримання копії вказаної реєстраційної справи, 27 серпня 2020 року він звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак відповідь на даний запит так і не надано. Відтак отримати тимчасовий доступ до вказаних документів без застосування заходів забезпечення кримінального провадження не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України заяви щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із наданої копії запиту слідчого ОСОБА_3 № 14568 від 27 серпня 2020 року вбачається, що останній звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завіреної копії реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 »(а.с. 9).

Згідно рапорту слідчого ОСОБА_3 від 14 вересня 2020 року останній з приводу виконання направленого ним запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання належним чином завіреної копії реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 » доповів, що 14 вересня 2020 року в ході телефонної розмови із працівником канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_4 йому повідомлено, що вказаний запит зареєстровано за вхідним номером 17292 від 27 серпня 2020 року та передано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний час запит не виконано та відповідь не направлялась. В ході телефонної розмови із працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_3 ) останній повідомив, що копії документів реєстраційних справ можуть бути надані виключно на підставі ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (а.с.11).

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Враховуючи, що оригінали реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_10 та за їх дорученням, іншим оперуповноваженим працівникам відповідних оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та виготовити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1