Справа № 953/483/21
н/п 1-кс/953/843/21
"04" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
04.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме - ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: заяв, анкет, на відкриття рахунків, договорів на відкриття, використання та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів директору та бухгалтеру; виписки за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, кодів ЄДРПОУ, індивідуальних податкових номерів відправників та отримувачів грошових коштів. Платіжних доручень на перерахування коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами УПК в Харківській області ДКП НП України, які надійшли до СУ ГУНП в Харківській області 30.10.2020 про те, що службові Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , протягом 2019-2020 років зловживаючи своїм службовим становищем неодноразово придбавали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 програмне забезпечення та послуги з його встановлення та налагодження за завищеною вартістю, що потягло за собою настання матеріальної шкоди у вигляді сплати завищеної вартості на суму понад 250 000 гривень.
Відповідно до рапорту співробітника УПК в Харківській області ДКП НП України, протягом 2019-2020 років, службові особи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , неодноразово придбавали програмне забезпечення та послуги з його встановлення та налагодження за завищеною вартістю, в тому числі 17 травня 2019 року ними було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо придбання програмного забезпечення EPLAN Electric P8 Professional - 2 одиниці та EPLAN FieldSys 2 одиниці, на загальну суму 955 318,02 тисяч гривень, ДК 021:2015:48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи із завищенням вартості предмета закупівлі за кошти державного підприємства завищена на суму понад 250 000 гривень, що потягло за собою спричинення збитків державному підприємству у вигляді сплати завищеної вартості за програмне забезпечення.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судову експертизу «Економічне дослідження у сфері інтелектуальної власності» проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вирішення експертам поставлено питання: якою була ринкова вартість програм EPLAN Electric P8 Professional - 2 одиниці та EPLAN FieldSys 2 одиниці станом на 17.05.2019.
Під час проведення зазначеної експертизи експертом було заявлене клопотання про надання для дослідження додаткових матеріалів, а саме: договори щодо придбання програмного забезпечення, відповідну тендерну та технічну документацію, технічні завдання, технічні умови; оригінали бухгалтерської документації, фінансово-господарської документації, калькуляції: калькуляція витрат на оплату праці з нарахуваннями, калькуляція матеріальних і прирівняних до них витрат, калькуляція на амортизацію основних засобів, документації, щодо вихідних витрат, пов`язаних з створенням програмних продуктів: прямі витрати на оплату праці; прямі матеріальні витрати; витрати на видаткові матеріали, відрядження основних співробітників, послуги сторонніх організацій; витрати на маркетингові дослідження та рекламу; витрати на розробку; фактичні витрати на проведення науково-дослідних робіт, що включають у себе витрати: на пошукові роботи, на проведення теоретичних досліджень, на проведення експериментів, на проведення випробувань, на складання та затвердження звітів та інші; фактичні витрати на розробку технічної документації; витрати на доведення програмних продуктів до стану, придатного для промислового та комерційного використання; витрати на вдосконалення програмних продуктів та інші вихідні витрати, з зазначенням місяця та року; комерційні пропозиції підприємств щодо вартості аналогічних програмних продуктів.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2010-2020 років програмне забезпеченя «EPLAN Electric P8 Professional» та «EPLAN FieldSys» до України не завозилось.
При цьому з рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_2 .
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення подальшого руху коштів, здобутих злочинним шляхом.
Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: заяв, анкет, на відкриття рахунків, договорів на відкриття, використання та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копій паспортів та довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів директору та бухгалтеру; виписки за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, кодів ЄДРПОУ, індивідуальних податкових номерів відправників та отримувачів грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2021.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1