Справа № 584/1084/20
Провадження №1-кс/584/263/20
УХВАЛА

31.08.2020 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

23 липня 2020 року СД Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа таємно шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 20000 грн., що належали ОСОБА_4 .

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів інспектор мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 липня 2020 року по строк дії ухвали, інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про особу власника рахунку або адресата рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Інспектор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від інспектора про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №0000024 від 23 липня 2020 року, рапорту помічника чергового Путивльського ВП ОСОБА_5 від 23 липня 2020 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23 липня 2020 року, протоколу допиту потерпілої від 23 липня 2020 року, згідно з якими 23 липня 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., які вона на вимогу цієї особи 23 липня 2020 року перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання інспектора СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000024 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати інспектору СД Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 липня 2020 року по 30 серпня 2020 року;
- банківський рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про особу власника рахунку або адресата рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1