Справа № 750/9206/20
Провадження № 1-кс/750/2233/20
У Х В А Л А

16 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001372 від 29.09.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.09.2020 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 29.09.2020 по 00.00 теперішній час; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 29.09.2020 по теперішній час; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 29.09.2020 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001372 від 29.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 25000 грн., шахрайським шляхом з боку невстановленої особи, що мало місце 29.09.2020.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 27.09.2020 близько 12:00 год. вона знімала грошові кошти в сумі 2000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , разом з нею була її подруга ОСОБА_12 , котрій вона позичила 1000 грн., поки вона рахувала кошти біля банкомату, банкомат в неї спитав чи продовжити роботу чи ні, ОСОБА_11 знову ввела пін-код після чого забрала картку та їй поступив дзвінок на її мобільний телефону з банку та їй повідомили що вона забула картку в банкоматі та негайно потрібно повернутися і забрати картку, що вона вже зробила хвилину тому.

28.09.2020 року близько 17:00 год. ОСОБА_11 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_7 та почали говорити механічним голосом, що її картка була заблоковано у зв`язку з тим, що вона її забула вчора в банкоматі, потім зі нею почав говорити чоловік який представився зі служби безпеки банку, який спитав у неї чи може вона підійти до банкомату звірити що її карткою користуєтьсяся саме вона, а ніхто інший, чоловік їй сказав що коли вона отримувала картку, її фотографували, та їй потрібно підійти до банкомату щоб перевірити що це вона користується карткою, ОСОБА_11 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 , трохи походила біля нього, але ніхто більше їй не дзвонив, потім вона вирішила перетелефонувати на той номер, на дзвінок ніхто не відповів та вона пішла додому.

29.09.2020 року близько 10:50 год. ОСОБА_11 подзвонили з номера телефону НОМЕР_7 чоловік який представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав щоб вона підійшла до банкомату перевірити чи це вона користуюся карткою, коли ОСОБА_11 підійшла до банкомату чоловік спитав чи нема біля неї терміналу, вона сказала що через дорогу є, та спитала навіщо він треба, чоловік їй сказав, що зараз нова процедура та їй потрібно зняти грошові кошти та перерахувати знову на свій рахунок щоб можна було користуватися грошовими коштами. ОСОБА_11 зняла в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою АДРЕСА_4 грошові кошти в сумі 20000 грн., після чого підійшла до терміналу та чотири рази по 4900 грн. вона поповнювала рахунок на номер картки який їй продиктував чоловік, також він їй сказав що 100 грн. буде повернено на її картку, які їй дійсно поверталися.

Після того як ОСОБА_11 перерахувала 20000 грн., чоловік наполегливо сказав що сьогодні потрібно завершити процедуру та перерахувати всі кошти які були в неї на картці, після чого вона пішла до іншого банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , де зняла ще 5000 грн., по одній тисячі, п`ять зняттів. Після того, як ОСОБА_11 повернулася до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 , чоловік їй знову продиктував номер картки № НОМЕР_5 та сказав написати свої прізвище ім`я по батькові, вона це все зробила та перерахувала на даний картковий рахунок грошові кошти загалом 25000 грн. Даний чоловік хотів щоб вона всі свої грошові кошти перерахувала на картковий рахунок який продиктував він, але ОСОБА_11 йому сказала що вона дужа устала та не можу вже, він їй сказав щоб вона відпочила та через три години продовжили. Коли ОСОБА_11 перейшла дорогу зрозуміла що це шахраї після чого заблокувала картку та написала заяву до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_5 являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, інспектор сектору дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, інспектор сектору дізнання у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інспектору СД Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації: копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 29.09.2020 по 13.10.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 29.09.2020 по 00.00 год. 13.10.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 29.09.2020 по 13.10.2020; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 29.09.2020 по 13.10.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 грудня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1