печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання дізнавача - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
09 листопада 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання дізнавача - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000284 від 03 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У ході проведення дізнання встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі кредитного договору №119/КЛ/15 від 30.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредит, який забезпечився заставою майнових прав на грошові кошти, які розміщувалися на депозитному рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується копією договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка міститься в матеріалах тимчасового доступу до речей та документів від 08.01.2020.
На підставі ухвали слідчого судді вилучено банківські виписки (рух коштів) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результати огляду руху коштів встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.01.2016 здійснило перерахування грошових коштів на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 414 000 грн. як безвідсоткову фінансову допомогу.
Також, під час досудового розслідування проведено допит як свідка ОСОБА_4 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час допиту він повідомив, що зареєстрував від свого імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошову винагороду на вказівку невстановленої слідством особи без мети здійснення господарської діяльності. Встановлено, що ОСОБА_4 не має відповідних навичок та вмінь до ведення фінансово-господарської діяльності.
Наступним, встановлено, що від імені ОСОБА_4 діє суб`єкт господарської діяльності фізична особа підприємець. Вищевказаний СГД має відкриті банківські рахунки в наступних установах:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) по усіх наявних рахунках, які відкриті від імені ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_9 ), а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , а саме до:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 29.10.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2017 по 29.10.2020, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48856/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1