Провадження №1-кс/756/2392/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, порушеній 04.06.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, порушеній 04.06.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена ??особа, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, знаходячись в достовірно невстановленому місці, шляхом використання комп`ютерної техніки, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про рахунки, до яких емітовані банківські платіжні картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, шляхом введення в комп`ютерну систему процесингового центру завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карт її держателем, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації про рахунки вказаних банківських платіжних карток та 03.05.2020 здійснила дві несанкціоновані операції в мережі Інтернет у невстановленій точці обслуговування по переказу грошових коштів на інші карти на загальну суму 667 білоруських карб. 88 коп., що на момент здійснення злочину склало 24,27 базових величин, чим здійснила злочин, передбачений ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.05.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона розмістила оголошення про продаж хутряного виробу та на її оголошення відізвався користувач « ОСОБА_5 », який використовував в мобільному додатку «Viber» абонентський номер НОМЕР_5 . Будучи введеною в оману та не здогадуючись про злочинні наміри користувача « ОСОБА_5 », за допомогою інтернет-переписки, потерпіла 03.05.2020 повідомила невстановленій особі свої реквізити банківської платіжної карти та смс-повідомлення з кодами доступу, які приходили їй на мобільний телефон. Після чого, з рахунків її банківських платіжних карток, шляхом проведення несанкціонованих операцій, було викрадено 667 білоруських карб. 88 копійок.

Згідно інформації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські платіжні карти №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та по картковому рахунку вищевказаних банківських платіжних карток успішні платежі по переказу грошових коштів здійснювались за допомогою мережі Інтернет, в рахунок поповнення банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дані про вказані операції приведені в таблиці.

Дата і час отримання запитуКарткаОтримувач платежуВалюта трансакціїСума у валюті, трансакції
03.05.2020 в 21:36:37НОМЕР_6 Білоруські карбованці487 білоруських карб. 50 коп.
03.05.2020 в 21:40:49НОМЕР_7 Білоруські карбованці180 білоруських карб.38 коп.

Приймаючи до уваги, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи, не призвели до встановленню всіх обставин справи, а документи, які містять дані, які мають значення для кримінальної справи, знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України у відповідності до Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справах від 22.01.1993, для отримання в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: які містять дані про приналежність банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; про абонентські номери мобільних телефонів, адресах електронної пошти е-mail, зазначених при отриманні банківських платіжних карток; про проведені операції по банківським картам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 03.05.2020. Тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, порушеній 04.06.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

-про приналежність банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-про абонентські номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти е-mail, зазначених при отриманні банківських платіжних карток;

-про проведені операції по банківським картам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 03.05.2020.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 23 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1