Справа № 404/4415/20
Номер провадження 1-кс/404/1278/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчим СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу документів реєстраційної справи, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса яких: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ,з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002399 від 10.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що з листопада 2019 року по січень 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом через листування, від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошима, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.04.2020 слідчим Кропивницького ВП було допитано представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , який працює на посаді комерційного директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вході допиту було встановлено, що менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 , за своїм робочим місцем було проведено переговори з представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться в Таїланді місто Бангкок.

Після того ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » узгодило з компанією World Tractor (1996) Co.Ltd Таїланд договір від 07.11.2019 на поставку партії товарів (гідравлічних агрегатів) на загальну суму 54 589,50 доларів США.

Для оплати за партію товару з електронної адреси менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , з його робочого комп`ютера на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 (1996) ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 на загальну суму 54589,50 доларів США.

Але, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, невідома особа перехватила зміст електронних листувань й заволоділа даними документу (рахунку (commercial inwoice) від 07.11.2019 на суму 54589,50 доларів США) щодо зазначеної вище комерційної операції.

В подальшому, маючи на меті злочинний умисел в заволодінні грошовими коштами, невідомою особою, від імені працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було змінено електронну адресу з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З листопада 2019 року по січень 2020 року зловмисником здійснювалось листування з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) Co.Ltd» від імені менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Шляхом підробки зловмисником було замінено банківські реквізити перехопленого рахунку (commercial invoice) від 07.11.2019 та направлено для оплати на електронну адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Отримавши від зловмисника підроблений рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила оплату за товар на рахунок НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

Але між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » будь-яких господарських відносин не існувало.

Доручень на отримання грошових коштів Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надавало.

Таким чином, внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж й шахрайських дій та підроблення документів невідомою особою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримало дохід та зазнало майнової шкоди в наслідок виготовлення товару на загальну суму 54589,50 доларі США.

Крім того повторно від 16.01.2020 невідома особа від імені менеджера ОСОБА_7 проводила переписку з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташована в Южній Кореї місто Сеул, з якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює на протязі останніх десяти років. В ході листування « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернули увагу що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі менеджера ОСОБА_7 надіслав їм рахунок для сплати який зареєстрований у Великобританії. Після чого « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в переписці запросили інший рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що зареєстрований в Україні. Після чого невідома особа надіслала від менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_5 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 , але кошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не перераховували та одразу зв`язалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »..
Внаслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса яких: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просить провести судовий розгляд без їх участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з зазначених документів, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що для виконання цілей досудового розслідування необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів. Посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів для проведення експертиз матеріалами клопотання не доведено, відсутні докази призначення даних експертиз та що дані документи необхідні експерту для виготовлення висновку.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса яких: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному ре¬єстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1