Справа № 645/4364/20
Провадження № 1-кс/645/1071/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 01 липня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_1 на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року у розмірі 64 000 гривень та до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до ЧЧ Немишлянського ВП надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким в період часу з 04.02.2020 року по 28.08.2020 року були перераховані грошові кошти у розмірі 64 000 грн. за придбання пили «Мить 1-02» та на теперішній час товар поставлено не було (ITC ІПНП №14003).

Відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що через сайт ОЛХ знайшов оголошення стосовно продажу стрічкової пили «Мить 1-02». ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону в оголошені, слухавку взяв чоловік, на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він є директором ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Домовившись про ціну, ОСОБА_5 28.01.2020 року приїхав до м.Харкова та впевнився у належності вищевказаної пили. Далі ОСОБА_5 (який за дорученням Генерального директора ОСОБА_7 був представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») склав договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.02.2020 року було переведено грошові кошти у розмірі 10 000 грн. на рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого 11.02.2020 року та 19.02.2020 року переведено грошові кошти у розмірі 10 000 грн. 28.02.2020 року було переведено останній платіж у розмірі 34 000 грн та ОСОБА_6 забов`язався вислати стрічкову пилу, але на теперішній час товар поставлено не було.

Разом з тим, слідчим у клопотанні зазначено, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_1 на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року у розмірі 64 000 гривень та до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 07 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1