Справа № 405/5144/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- скарг ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , що надійшли у 2019-2020 роках, щодо об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , обгрунтованих подань ГУ юстиції у Кіровоградськійй області, щодо незаконних дій державних реєстраторів, усіх документів, створених або отриманих під час розгляду таких скарг, матеріалів перевірки за розглядами скарг, проведення моніторингу реєстраційних дій під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 повноважень щодо здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав, камеральних перевірок діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2019-2020 роках, довідок цих перевірок та наказів, винесених за їх результатами, наказів, щодо блокування та розблокування доступів до Державних реєстрів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2019-2020 роках, усіх документів на підставі яких видано такі накази, складених за результатами камеральних перевірок протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 166-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що група осіб в складі організаторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та виконавців керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , які зловживаючи повноваженнями державних реєстраторів здійснили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , об`єкти нерухомого майна вибули з їх володіння, шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_2 , та фізичної особи ОСОБА_8 , чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме, 19.07.2019 та 22.07.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 безпідставно зміненні власники 10 об`єктів нерухомості.

22.07.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , та змінено директора ОСОБА_11 , на ОСОБА_8 , на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників Товариства, які фактично не проводились.

19.07.2019 та 22.07.2019 державним реєстратором ОСОБА_7 за результатом розгляду заяви поданої ОСОБА_8 про перехід права власності та на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 складеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_4 , на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності на об`єкти нерухомості їх законних власників, здійснила незаконну перереєстрацію прав власності об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_15 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 )

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом групи осіб, 23.07.2019 та 22.07.2019 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 проведені наступні незаконні реєстраційні дії, щодо юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 :

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

- внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

- внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом;

- змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, на ОСОБА_8 - керівник та підписант;

- припинення юридичної особи;

При цьому, загальними зборами та керівником Товариства не приймалось жодних рішень щодо вчинення вказаних змін.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: скарг ТОВ КДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , що надійшли у 2019-2020 роках, щодо об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , обґрунтованих подань ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо незаконних дій державних реєстраторів, усіх документів, створених або отриманих під час розгляду таких скарг, матеріалів перевірки за розглядами скарг, проведення моніторингу реєстраційних дій під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 повноважень щодо здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав, камеральних перевірок діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2019-2020 роках, довідок цих перевірок та наказів, винесених за їх результатами, наказів, щодо блокування та розблокування доступів до Державних реєстрів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2019-2020 роках, усіх документів на підставі яких видано такі накази, складених за результатами камеральних перевірок протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 166-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи, які вказані у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, від представника ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшли пояснення якими заперечує проти задоволення клопотання у зв`язку з тим, що слідчим не визначено конкретних речей і документів, до яких планується отримати доступ.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Натомість, у клопотанні йдеться про надання тимчасового доступу не до конкретних документів, які можливо ідентифікувати, тобто слідчим при зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів не конкретизовано, до яких саме документів необхідно отримати доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16