Справа № 646/7874/20
№ провадження 1-кс/646/228/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Обгрунтовує прокурор своє клопотання наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України щодо неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, на території м. Харкова.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в порядку ст.40 КПК України надано доручення до ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаних виробів, їх повні анкетні дані, місця реєстрації та фактичні місця мешкання, встановлення місця фактичного виготовлення, зберігання та фасування лікеро-горілчаних виробів, встановлення схем та шляхів отримання та збуту лікеро-горілчаних виробів, фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких здійснюється отримання та реалізація вказаних виробів.
На виконання доручення згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС управління ОРД ГУ ДФС у Харківській області встановлено наступну особу, а також адреси здійснення незаконного зберігання та збуту ЛГВ, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованих ЛГВ, орендувавши для цього складські приміщення: складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; складське приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Транспортування незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів ОСОБА_5 здійснює на автомобілі «NISSAN LEAF», сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_1 .
Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №217455065 від 23.07.2020 щодо права власності та власника будинку АДРЕСА_3 зазначено, що приміщеннями нежитлової будівлі літ. «А-2» на праві оперативного управління державною власністю володіє Харківський державний будинок художньої та технічної творчості на підставі свідотства про право власності б/н від 16.06.2011 виконавчого комітету Харківської міської ради. За наявними матеріалами у кримінальному провадженні ОСОБА_5 використовує складське приміщення за вказаною адресою для здійснення незаконного зберігання та реалізації фальсифікованих ЛГВ.
18.01.2021 в період часу з 12:06 до 17:41 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.12.2020 проведено обшук у складському приміщені будинку АДРЕСА_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , в ході якого вилучено: 9 тетра-паків (Bag-in-box) з написом «finlandia», об`ємом 3 л, без МАП; документи бухгалтерського обліку на 5 арк.; товарні чеки від 18.01.20201 на 3 арк.; товарний чек без дати виданий на «Chivas regal»; бланк товарного чеку з чорновими записами; 4 прейскуранти на 27 арк.; товарний чек від 15.01.2021; видаткові накладні №16295 від 03.12.2020, №16547 від 08.12.2020, 16577 від 08.12.2020 на 3 арк.; видаткову накладну №17824 від 29.12.2020; видаткові накладні №17769, 17929 від 28.12.2020; видаткові накладні №391 від 14.01.2021, №266 від 11.01.2021; купюри номіналом 500 грн. у кількості 40 шт., 200 грн. у кількості 19 шт., 100 грн. у кількості 62 шт., 50 грн. у кількості 3 шт., 20 грн. у кількості 1 шт., 5 грн. у кількості 7 шт.,1 грн. у кількості 2 шт., 100 доларів США у кількості 2 шт., на загальну суму 30207 грн.; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім картками з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Прокурор та слідчий у судовому засідання клопотання підтримали та просили задовольнити.
Власник майна та представник власника майна у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували, що вилучене майно не може бути доказом у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КПК України, а також стверджували, що ОСОБА_5 здійснюється правомірна підприємницька діяльність.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані докази, встановив, що Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 18.01.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна хоч по своїй суті і є втручанням у право власності відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, однак таке втручання є виправданим, пропорційним та необхідним у випадку, якщо забезпечується виконання завдання арешту майна у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що прокурорм доведено підстави для застосування арешту майна за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України щодо частини вилученого під час обшуку майна для забезпечення збереження речових доказів.
Беручи до уваги, що додані до клопотання матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що частина вказаного у клопотанні майна відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегла на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково.
Щодо накладення арешту на купюри номіналом 500 грн. у кількості 40 шт., 200 грн. у кількості 19 шт., 100 грн. у кількості 62 шт., 50 грн. у кількості 3 шт., 20 грн. у кількості 1 шт., 5 грн. у кількості 7 шт.,1 грн. у кількості 2 шт., 100 доларів США у кількості 2 шт., на загальну суму 30207 грн.; мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім картками з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , то в рамках даного кримінального провадження відсутнє доказове значення грошових коштів та мобільного телефону, оскільки це майно не містить слідів кримінального правопорушення чи інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Тимчасово вилучене майно, щодо якого відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту, у відповідності до ч. 1 статті 169 КПК України повертається особі, у якої воно було вилучено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яке вилучене 18.01.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 9 тетра-паків (Bag-in-box) з написом «finlandia», об`ємом 3 л, без МАП; документи бухгалтерського обліку на 5 арк.; товарні чеки від 18.01.2021 на 3 арк.; товарний чек без дати виданий на «Chivas regal»; бланк товарного чеку з чорновими записами; 4 прейскуранти на 27 арк.; товарний чек від 15.01.2021; видаткові накладні №16295 від 03.12.2020, №16547 від 08.12.2020, 16577 від 08.12.2020 на 3 арк.; видаткову накладну №17824 від 29.12.2020; видаткові накладні №17769, 17929 від 28.12.2020; видаткові накладні №391 від 14.01.2021, №266 від 11.01.2021, шляхом позбавлення права розпорядження та користування майном з метою збереження речових доказів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Місце зберігання речових доказів визначити відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1