Провадження 1-кс/127/7324/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача інспектор СД Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 17.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.07.2020 до Лівобережного ВП Вінницько ВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 2700 гривень, під приводом продажу сіна люцерни, які було перераховану на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 використовує номери мобільного телефону № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , які він вказав в оголошеннях про продаж різних товарів.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що грошові кошти він перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка -закріплена за ОСОБА_4 і яку він вказав в розміщених оголошеннях на сайті «ОЛХ».

Враховуючи викладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, персональні дані особи, рух коштів по його банківським рахункам, за період з 11.07.2020 по 20.07.2020, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160-163 КПК України, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача інспектор СД Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу інспектор СД Лівобережного ВП ВВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та дізнавачам, які входять до групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з інформацією про операції здійснених по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , а саме: відкриття та обслуговування банківських рахунків, рух коштів по його банківським рахункам, а також фотографій осіб, які знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 12.07.2018 по 20.07.2020.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя