Провадження № 1-кс/947/249/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.
Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюєтьсяна підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.
Пунктами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління національного банку України № 148 від 29.12.2017 передбачено наступне:
6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1)між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб`єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

10. Розрахунки суб`єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, для подальшого її переказу на рахунки інших суб`єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно інформації ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами:
1) АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору дарування від 15.03.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 12.12.2007 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 26.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 право власності на вищевказану квартиру безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 12.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 безоплатно переоформлено за ОСОБА_8 .

2) АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_7 05.08.2016 на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2014 та 05.08.2016 по справі № 1522/19206/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19206/14 не реєструвалася.
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1038 від 05.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_10 ,паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспортгромадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 21.11.2016 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 безоплатно переоформлено за ПасховерЕдурадом Ілліч (1/2 частки) та ОСОБА_12 (1/2 частки).
Крім того, державним реєстратором Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 змінено загальну площу зазначеної квартири з 39,7 кв.м. до 85,8 кв.м. на підставі технічного паспорту та довідки від 20.04.2017, виданого ФОП « ОСОБА_14 ».
3) АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також обтяжений арештами на підставі постанов слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_7 29.07.2016 на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.07.2014 по справі № 1522/19205/14знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2019, у відповідності до відомостей автоматизованої системи Д-3 документообігу суду, обліково-статистична картка за справою № 1522/19205/14 не реєструвалася.
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 973 від 29.07.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспортгромадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 24.01.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 безоплатно переоформлено за ОСОБА_16 .
4) АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі договору купівлі-продажу від 04.04.2008 та перебував у іпотечному обтяжені ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_7 29.07.2016 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.07.2014 по справі № 1522/19075/14 знято іпотечне обтяження та арешти з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставленого майна № 1004 від 02.08.2016, виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за ОСОБА_10 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області.
У той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_10 паспортгромадянина України серія та номер КЕ902148, виданий 22.12.1997 Київським РВ УМВС України в Одеській області з листопада 2014 року є втраченим, а останньому 02.12.2014 видано новий паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_10 06.09.2016 вказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу від 06.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , безоплатно переоформлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у свою чергу 21.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 безоплатно переоформлено за ОСОБА_19 .
5) АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_20 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У той же час, приватним нотаріусом ОСОБА_21 07.07.2017 на підставі листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 456/П1445/11 від 28.09.2011 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_20 18.05.2017 переоформив право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_21 на ОСОБА_22 , який у свою чергу безоплатно переоформив право власності на зазначений об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.08.2017 безоплатно на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 передало право власності на зазначений об`єкт ОСОБА_23 , яка у свою чергу на підставі договору дарування від 28.09.2017 переоформила право власності ОСОБА_24 .
6) АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Вказаний об`єкт нерухомості належав ОСОБА_25 договору купівлі-продажу від 16.01.2007 та перебував у іпотечному обтяжені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, державним реєстратором Одеська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_26 02.03.2017 на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.12.2009 знято іпотечне обтяження з вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

У подальшому, ОСОБА_25 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2017, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 право власності на вищевказану квартиру переоформлено на ОСОБА_22 , який у свою чергу 12.05.2017 безоплатно переоформив її на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.07.2017 право власності на зазначений об`єкт нерухомості переоформлено на ОСОБА_27 на підставі договору купівлі-продажу від 07.07.2017.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 № 815/2805/18 від 22.12.2018 частко задоволено адміністративну позовну заяву ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » до державного реєстратора прав Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_26 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , та визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора прав Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_26 індексний номер 34121099 від 02.03.2017 про державну реєстрацію припинення обтяження нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 за №2-3150/09, на підставі якого держреєстратором прийняте оскаржувані рішення, жодним чином не стосується Іпотекодержателя, тобто з вказаним номером зареєстрована інша справа, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.04.2018 року на запит представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вх.№35103/18 від 30.03.2018) та відомостями з Єдиного державного реєстру судових рішень.

7) АДРЕСА_7 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Так, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 267-04/14/12 від 25.01.2019 станом на 31.12.2012 в комунальному підприємстві окремо право власності на нежиле приміщення підвалу площею 89,3 кв.м. по АДРЕСА_7 не зареєстровано. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022002 від 17.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 167 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )

8) АДРЕСА_8 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 272-04/14/2 від 28.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 17.12.2004 році користувачем вказаного приміщення є ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022000 від 10.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення І-го повершу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 300 від 12.11.2018,посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

9) АДРЕСА_9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_4 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 261-04/14/16 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставісвідоцтва про право власності від 18.12.2008.
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022008 від 10.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 168 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

10) АДРЕСА_10 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_8 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 257-04/14/2 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості не було зареєстровано, однак згідно технічного паспорту, складеного у 2006 році користувачем вказаного приміщення є ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022027 від 22.01.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення підвалу, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 302 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

11) АДРЕСА_11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 105).
Право власності на вказаний об`єкт зареєстровано 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_8 на підставі підробленого свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 .
У той же час, згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОМР № 270-04/14/15 від 24.01.2019 право власності станом на 31.12.2012 на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі договору дарування від 11.08.2010.
Крім того,згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 № 3-пр/вих від 18.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_18 відсутні відомості щодо свідоцтва про право власності серія та номер: 022028 від 05.02.2003 на об`єкт нерухомого майна нежиле приміщення І-поверху, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .
У подальшому, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 303 від 14.11.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 безоплатно переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке у свою чергу 19.12.2018 безоплатно переоформило право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21

12) АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).
Вказана квартира належала померлому на праві приватної власності належала ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на підставі свідоцтва про право власності від 01.03.2005, виданого ІНФОРМАЦІЯ_22 .
У той же час, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 07.02.2017 прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_32 на підставі договору дарування від 02.12.2009, виданим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 .

Надалі, ОСОБА_34 07.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу продав вищевказану квартиру ОСОБА_35 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт серія НОМЕР_13 , виданий 20.05.1997 Рогатинським УМВС України в Івано-франківській області який у свою чергу 07.07.2017 безоплатно переоформив вищевказану квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно інформації реєстру недійсних документів, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_23 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_13 є недійсним.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інші невстановлені особи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступили в попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів відносно ОСОБА_40 , які полягали у вчиненні розбійного нападу, його викрадення з подальшим позбавлення волі, а також вимагання передачі розписки, написаною ОСОБА_41 , про отримання у потерпілого грошових коштів в особливо в особливо великому розмірі.

Так, 31.08.2015 близько 20:00 годин ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інші невстановлені особи, кожен з яких діяв відповідно визначених у спільному злочинному умислі ролей, прибули на автомобілі марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_42 батько ОСОБА_43 , на АДРЕСА_13 та почали чекати появи ОСОБА_44 .

Після прибуття ОСОБА_40 приблизно о 20:05 годині до вказаної адреси, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_36 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливим мотивом, несподівано вийшовши із автомобілю підбігли до ОСОБА_40 та з метою здійсненнярозбійного нападу та його викрадення почали завдавати останньому тілесні ушкодження, які виразились у нанесенні численних ударів руками та ногами по всьому тілу.

Вживаючи заходів до захисту себе від нападу ОСОБА_45 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_48 , вирвавшись із оточення, побіг в сторону вул. Градоначальницької в м. Одесі, де автомобіль марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_14 , за кермом якого перебував ОСОБА_39 , з іншими невстановленими особами перегородили ОСОБА_49 шлях, а останній, оббігши вказаний автомобіль та продовжуючи убігати від нападників, з метою пошуку укриття від нападу, намагався потрапити до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_14 .

Однак, підбігши до дверей вказаного магазину, ОСОБА_38 , заблокував вхід потерпілому до приміщення магазину та почав утримувати ОСОБА_40 за шию ззаду, чекаючи на допомогу інших співучасників: ОСОБА_45 , ОСОБА_43 , ОСОБА_47 та інших невстановлених осіб.

У цей час з автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_14 , який зупинився на проїзній частині біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_25 », вибіг ОСОБА_39 та інші невстановлені особи, які разом з ОСОБА_50 , з метою обмеження можливості потерпілому чинити їм опір та заволодіння його майном, почали наносити останньому численні удари руками по всьому тілу, а ОСОБА_39 , тримавши у правій руці предмет, ззовні схожий на пістолет та направивши його ствол в напрямку обличчя ОСОБА_40 , пригрозив останньому спричинити тілесні ушкодження із використанням вказаного предмету (зброї).

Подолавши супротив ОСОБА_40 , шляхом погрози застосування предмету, ззовні схожого на пістолет, та діючи у відповідності до розподілених ролей, ОСОБА_39 , після схову пістолету за пояс штанів, почав утримувати ОСОБА_40 , обхопивши його тулуб ззаду, а ОСОБА_36 , діючи з корисливих мотивів, наніс руками декілька ударів в обличчя ОСОБА_49 та умисно заволодів його сумкою чорного кольору, в якій знаходились особисті речі, документи, а також матеріальні цінності, належні потерпілому, у тому числі:

- грошові кошти в сумі 300 доларів США (які згідно курсу НБУ на 31.08.2015 становить 6729 гривен);

- грошові кошти в сумі 1000 гривень;

- окуляри марки «RAY-BAN», вартістю 10000 гривень;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_40 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_40 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_40 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «ToyotaLandCruiser».

У той же час, ОСОБА_38 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та іншими невстановленими особами, відповідно до розподілених ролей, перебуваючи з іншої сторони від потерпілого ОСОБА_40 , наніс йому руками декілька ударів в область обличчя та ривком вихопив з правої руки ОСОБА_40 мобільний телефон марки «Iphone 5», чорного кольору, вартістю 6000 гривень, поклавши його до правої кишені своїх шортів.

Таким чином, ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, керуючись корисливим мотивом та метою особистого збагачення, вчинили розбійний напад на ОСОБА_54 , під час якого заволоділи майном останнього із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, спричинивши майнову шкоду потерпілому на загальну суму 23 729 гривень.

Крім того, продовжуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_36 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інші невстановлені особи, 31.08.2015 приблизно о 20:15 годині, перебуваючи біля входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_14 , наносячи чисельні удари руками та ногами ОСОБА_49 , а також подолавши його супротив, шляхом погрози ОСОБА_53 застосування предмету, ззовні схожого на пістолет, повалили потерпілого на землю.

Після чого, до автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_14 , підійшов ОСОБА_37 , який надав вказівку ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та іншим невстановленим особам, схопити ОСОБА_40 за руки та за ноги, примусово покласти його до багажника автомобіля та, проти його волі і небажання знаходитись у вказаному місці, почали утримувати останнього у багажному відділенні зазначеного автомобіля, чим у такий спосіб незаконно позбавили його волі.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_37 разом з ОСОБА_51 , ОСОБА_58 , ОСОБА_53 , які діяли за вказівкою ОСОБА_43 на вказаному автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_14 під керуванням ОСОБА_47 , того ж дня, приблизно о 21:00 годині, привезли потерпілого ОСОБА_40 на територію виробничо-складської бази за адресою: АДРЕСА_15 , де помістили потерпілого до нежитлового приміщення-боксу та почали його там утримувати проти його волі, позбавивши його можливості вільно залишити вказане місце, чим позбавили потерпілого волі протягом тривалого часу, тобто у період з 21:00 годин 31.08.2015 до 01:00 годин 01.09.2015.

Крім того, під час незаконного утримання потерпілого ОСОБА_40 у вказаному боксі, 31.08.2015 у період з 21:00 до 12:00 годин, ОСОБА_37 , ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_38 та інші особи, які діяли за вказівкою ОСОБА_43 , незаконно вимагали від потерпілого ОСОБА_40 передати їм розписку про отримання ОСОБА_41 від потерпілого грошових коштів у розмірі 23 000 доларів США та правовстановлюючі документи на нерухоме майно, одночасно наносячи руками та заздалегідь заготовленими предметами металевими прутами численні удари по всьому тілу потерпілого ОСОБА_40 , а також погрожуючи вбивством, шляхом прикладання до його голови предмету, схожого на пістолет.

У результаті нанесених численних ударів ОСОБА_51 , ОСОБА_53 , ОСОБА_52 , ОСОБА_58 , та іншими невстановленими особами, потерпілому ОСОБА_49 , спричинено тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів поперечних відростків 2-4 поперекових хребців зліва, забійні рани голови, підшкірні гематоми верхньої губи, задньої поверхні тулуба та стегон, що згідно правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених Наказом № 6 МОЗ України від 17.01.1995, відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У подальшому, ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інші невстановлені особи, продовжуючи незаконне вимагання, досягнули своєї мети, та отримали від потерпілого ОСОБА_40 розписку про отримання у нього грошових коштів ОСОБА_41 у розмірі 23 000 доларів США, після чого приблизно о 01:00 01.09.2015 вивезли його на автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_14 , до центру міста Одеси, де залишили останнього.

Таким чином, ОСОБА_36 , ОСОБА_39 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вимагали у потерпілого ОСОБА_54 передачі їм документу, який боржник видає кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови, а також засвідчуючи отримання певної грошової суми, внаслідок чого отримали чуже право на майно розписку про отримання у нього грошових коштів ОСОБА_41 у розмірі 23 000 доларів США, що унеможливило у подальшому отримати або стягнути вказані грошові кошти, чим завдано потерпілому ОСОБА_59 матеріальну шкоду у вказаному розмірі на суму 23 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 487 264 грн, яка більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та згідно п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Про що, ОСОБА_47 , ОСОБА_46 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, та ОСОБА_45 у вчинені кримінального правопорушення ч. 4 ст. 189 КК України.

Таким, чином в ході досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , свідоцтво № 4285 та приватний нотаріус Одеського міського нотаріального ОСОБА_60 , свідоцтво № 7842.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_16 тимчасового доступу до реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , свідоцтво № 4285,приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального ОСОБА_61 , свідоцтво № 7842, із можливістю ознайомлення з нею та вилучення її належним чином завіреної копії.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, вищевказаний документ відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовим доказам. Речовими доказами в розумінні вищевказаної статті є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність, а також, зогляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що з матеріалів кримінального проходження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані обставини неможливо довести іншими способами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_62 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_70 , можливість вилучити у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 розташованого за адресою: АДРЕСА_16 належним чином засвідчені копії реєстраційної справи приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , свідоцтво № 4285, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , свідоцтво № 7842.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1