н/п 1-кс/953/9589/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000038 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 10.12.2020 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обасної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000334 від 02.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 27.12.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору про закупівлю робіт № 527 від 10.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 10 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 7-ми арк. з додатками: календарний графік виконання робіт на 1 арк.; дефектний акт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; платіжне доручення № 4635 від 25.09.2018р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.; акт № 4 за вересень на 3-х арк.; відомість ресурсів до акту прийняття № 4 за вересень на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; розрахунок № 1-2- на 3-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; договору № 434 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 12 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. до договору на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. до договору на 1 арк.; платіжне доручення № 7234 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 2 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4336 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 53 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів до акту прийняття на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 8447 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень на 2-х арк.; відомість ресурсів до акту за грудень на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; договору № 435 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 13 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4338 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 7236 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8448 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; договору № 433 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 11 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 7235 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 3 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4337 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 8446 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за грудень на 3-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 5 на арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; договору № 384 від 11.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт огорожі № 1-5 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: додаткова угода № 1 до договору № 384 від 17.10.2017 р. на 1 арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; додаткова угода № 2 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 5716 від 19.10.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 5 від 17.10.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8300 від 21.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 2-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; платіжне доручення № 4339 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 52 приймання виконаних робіт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 24/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4613 від 25.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/4 передачі виконаних робіт за вересень на 1 арк.; платіжне доручення № 8015 від 26.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/5 передачі виконаних робіт за грудень на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 27/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4615 від 21.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/2 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення 8005 від 22.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 25/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк.; платіжне доручення № 4614 від 20.09.2018 р. на 1 арк; акт № 1/3 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8006 від 26.12.2018 р. на 1 арк; акт № 1/1 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 26/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4612 від 20.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/1 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8007 від 22.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/3 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 23/10/17 від 30.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 8293 від 20.12.2017 р. на 1 арк.; акт № 1 передачі виконаних робіт за грудень 2017 р. на 1 арк.; договору виконання робіт з технічного нагляду № 48/09/18 від 20.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 4-х арк. з додатками: розрахунок договірної ціни на 1 арк.; протокол угоди ціни на виконання робіт на 1 арк.; платіжне доручення № 7844 від 20.12.2018 на 1 арк.; акт № 1 від 19.12.2018 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; документи про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 від 11.09.2018, номер рахунку НОМЕР_3 від 11.09.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 11.09.2018 по 11.10.2018, копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та долучено їх в копіях до матеріалів кримінального провадження № 0000334; документів про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 від 27.04.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.04.2016, номер рахунку НОМЕР_6 від 13.12.2017, номер рахунку НОМЕР_7 від 13.12.2017, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 01.01.2017 по 11.10.2018, копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та долучено їх в копіях до матеріалів кримінального провадження № 0000334; документів про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) номер рахунку НОМЕР_9 від 10.08.2018, номер рахунку НОМЕР_10 від 08.08.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 08.08.2018 по 11.10.2018, а також копії документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що роботи по капітальному ремонту і реставрації стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ФОП ОСОБА_7 інн.код. НОМЕР_12 .

Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 579 227 грн., фактично сплачено 5 543 307,4 грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 10 735 000,02 грн., фактично сплачено 10 705 000,02 грн., з ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 1 305 618 грн., фактично сплачено 1 305 618 грн.

В ході моніторингу середньої ринкової вартості ТМЦ, які використовувались під час виконання робіт, було встановлено завищення вартості будівельних матеріалів.

Договори на виконання вище зазначених робіт укладали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , внаслідок чого за попередньою інформацією завдані збитки місцевому бюджету на суму понад 820 000 грн.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування було встановлено що СУ ГУ НП в Харківській області раніше проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 02.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 27.12.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 у справі № 640/10499/18 , було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та долучено їх в оригіналах до матеріалів кримінального провадження № 0000334, а саме: договору про закупівлю робіт № 527 від 10.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 10 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 7-ми арк. з додатками: календарний графік виконання робіт на 1 арк.; дефектний акт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; платіжне доручення № 4635 від 25.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.; акт № 4 за вересень на 3-х арк.; відомість ресурсів до акту прийняття № 4 за вересень на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; договору № 434 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 12 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. до договору на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. до договору на 1 арк.; платіжне доручення № 7234 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 2 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4336 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 53 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів до акту прийняття на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 8447 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень на 2-х арк.; відомість ресурсів до акту за грудень на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; договору № 435 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 13 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4338 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 7236 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8448 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; договору № 433 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 11 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 7235 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 3 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4337 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 8446 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за грудень на 3-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 5 на арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; договору № 384 від 11.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт огорожі № 1-5 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: додаткова угода № 1 до договору № 384 від 17.10.2017 р. на 1 арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; додаткова угода № 2 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 5716 від 19.10.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 5 від 17.10.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8300 від 21.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 2-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; платіжне доручення № 4339 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 52 приймання виконаних робіт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 24/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4613 від 25.09.2018 р. на 1 арк.; акт №1/4 передачі виконаних робіт за вересень на 1 арк.; платіжне доручення № 8015 від 26.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/5 передачі виконаних робіт за грудень на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 27/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4615 від 21.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/2 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення 8005 від 22.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 25/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк.; платіжне доручення № 4614 від 20.09.2018 р. на 1 арк.; акт №1/3 передачі виконаних робіт за вересень 2018р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8006 від 26.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/1 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 26/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4612 від 20.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/1 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8007 від 22.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/3 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 23/10/17 від 30.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 8293 від 20.12.2017 р. на 1 арк.; акт № 1 передачі виконаних робіт за грудень 2017 р. на 1 арк.; договору виконання робіт з технічного нагляду № 48/09/18 від 20.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 4-х арк. з додатками: розрахунок договірної ціни на 1 арк.; протокол угоди ціни на виконання робіт на 1 арк.; платіжне доручення № 7844 від 20.12.2018 на 1 арк.; акт № 1 від 19.12.2018 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.

Крім того, в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000334, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 у справі № 640/10499/18, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 від 11.09.2018, номер рахунку НОМЕР_3 від 11.09.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 11.09.2018 по 11.10.2018, копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та долучено їх в копіях до матеріалів кримінального провадження № 0000334.

Також, в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000334, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 у справі № 640/10499/18, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_14 , про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 від 27.04.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.04.2016, номер рахунку НОМЕР_6 від 13.12.2017, номер рахунку НОМЕР_7 від 13.12.2017, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 01.01.2017 по 11.10.2018, копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та долучено їх в копіях до матеріалів кримінального провадження № 0000334.

Одночасно з цим, в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000334, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 у справі № 640/10499/18, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_14 , про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) номер рахунку НОМЕР_9 від 10.08.2018, номер рахунку НОМЕР_10 від 08.08.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 08.08.2018 по 11.10.2018, а також копії документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_6 .

Як вказує слідчий, на даний час вищевказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 15.12.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 15.12.2020 на адресу суду надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000334 від 02.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 27.12.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме: договору про закупівлю робіт № 527 від 10.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 10 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 7-ми арк. з додатками: календарний графік виконання робіт на 1 арк.; дефектний акт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; платіжне доручення № 4635 від 25.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.; акт № 4 за вересень на 3-х арк.; відомість ресурсів до акту прийняття № 4 за вересень на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; розрахунок № 1-2- на 3-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; договору № 434 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 12 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. до договору на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. до договору на 1 арк.; платіжне доручення № 7234 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 2 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4336 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 53 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів до акту прийняття на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 8447 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень на 2-х арк.; відомість ресурсів до акту за грудень на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; договору № 435 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 13 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4338 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 7236 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 1 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8448 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; договору № 433 від 10.11.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт спортивного майданчика № 11 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 6-ти арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 5-ти арк.; дефектний акт на 2-х арк.; додаткова угода № 1 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 7235 від 15.11.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 3 від 10.11.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 4337 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних робіт за вересень на 2-х арк.; відомість ресурсів на 5-ти арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; платіжне доручення № 8446 від 28.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних робіт за грудень на 3-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 5 на арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; договору № 384 від 11.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом договору є капітальний ремонт огорожі № 1-5 комплексу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на 3-х арк. з додатками: додаткова угода № 1 до договору № 384 від 17.10.2017 р. на 1 арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; дефектний акт на 2-х арк.; договірна ціна № 1 на 1 арк.; відомість ресурсів на 4-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4-х арк.; додаткова угода № 2 від 29.12.2017 р. на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 23.03.2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 5716 від 19.10.2017 р. на 1 арк.; рахунок на оплату № 5 від 17.10.2017 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8300 від 21.12.2017 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 2-х арк.; розрахунок № 1-2 на 3-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; платіжне доручення № 4339 від 12.09.2018 р. на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень на 1 арк.; акт № 52 приймання виконаних робіт на 2-х арк.; відомість ресурсів на 3-х арк.; розрахунок № 1-2 на 2-х арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 3-х арк.; розрахунок № 5 на 1 арк.; розрахунок № 6 на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 24/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4613 від 25.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/4 передачі виконаних робіт за вересень на 1 арк.; платіжне доручення № 8015 від 26.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/5 передачі виконаних робіт за грудень на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 27/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4615 від 21.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/2 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення 8005 від 22.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 25/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк.; платіжне доручення № 4614 від 20.09.2018 р. на 1 арк; акт № 1/3 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8006 від 26.12.2018 р. на 1 арк; акт № 1/1 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 26/07/18 від 15.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 4612 від 20.09.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/1 передачі виконаних робіт за вересень 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 8007 від 22.12.2018 р. на 1 арк.; акт № 1/3 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; договору на технічний нагляд за будівництвом № 23/10/17 від 30.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк. з додатками: платіжне доручення № 8293 від 20.12.2017 р. на 1 арк.; акт № 1 передачі виконаних робіт за грудень 2017 р. на 1 арк.; договору виконання робіт з технічного нагляду № 48/09/18 від 20.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 на 4-х арк. з додатками: розрахунок договірної ціни на 1 арк.; протокол угоди ціни на виконання робіт на 1 арк.; платіжне доручення № 7844 від 20.12.2018 на 1 арк.; акт № 1 від 19.12.2018 передачі виконаних робіт за грудень 2018 р. на 1 арк.; документи про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 від 11.09.2018, номер рахунку НОМЕР_3 від 11.09.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 11.09.2018 по 11.10.2018, копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та долучено їх в копіях до матеріалів кримінального провадження № 0000334; документів про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_4 від 27.04.2016, номер рахунку НОМЕР_5 від 28.04.2016, номер рахунку НОМЕР_6 від 13.12.2017, номер рахунку НОМЕР_7 від 13.12.2017, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 01.01.2017 по 11.10.2018, копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та долучено їх в копіях до матеріалів кримінального провадження № 0000334; документів про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФО-П ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) номер рахунку НОМЕР_9 від 10.08.2018, номер рахунку НОМЕР_10 від 08.08.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 08.08.2018 по 11.10.2018, а також копії документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2021 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1