Справа № 461/5609/20
Провадження № 1-кс/461/7685/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.12.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000068 від 24.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з наданням розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, за період з 01.09.2018 по 16.11.2020 по взаємовідносинах із Львівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Винниця-Холодна».

Подане клопотання мотивує тим, що вказані оригінали документів необхідні для подальшого їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних, будівельно- технічних та судово-економічних експертиз. З метою перевірки достовірності внесених даних до актів прийому?передачі товарно-матеріальних цінностей на підставі проведених закупівель, актів виконання будівельних робіт форми КБ-2в, щодо об`ємів та вартості матеріалів, виконаних робіт за період з 01.01.2018 року по 16.11.2020 року призначено судову економічну експертизу, для проведення якої залучено експертів НДЕКЦ МВС України. В ході виконання експертизи, експертами скеровано клопотання про надання додаткових (нових) матеріалів які є необхідними для дачі висновку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 24.06.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом вчинення розтрати службовими особами Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в групі осіб із підрядними організаціями шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.04.2018 по 31.03.2020, за результатами чого складено Акт № 06-24/8 від 03.09.2020.

Ревізією встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 24.09.2018 № 15-801Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Винниця-Холодна». Загальна вартість робіт по договору становить 7 021 013,60 грн. Відповідно до п.2.2. ціна договору є тверда.

Згідно додаткової угоди від 08.04.2019 №15-407 року договір від 24.09.2018 №15-801Т розірвано за взаємною згодою. Так, відповідно до актів ф. КБ-2в підрядною організацією до 08.04.2019 виконано робіт на суму 1 005 059,96 грн, які ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачено в повному обсязі.

Водночас ревізією встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 24.09.2018 №15-801Т прийнято до оплати та в подальшому оплачено акти ф. КБ-2в від 27.06.2019, 26.07.2019 та 30.09.2019 всього на суму 1 252 422,62 гривень.

Відповідно до ст..626 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (далі ЦКУ) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Також відповідно до ст.. 631 строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору. Відповідно до ст..638 договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Пунктом 1 ст. 651 Цивільного Кодексу зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Також п.2 ст.653 ЦКУ у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються. Відповідно до п.6.4.1. ДСТУ Б.Д. 1.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо)

Таким чином, в порушення ст. 626, п.2. ст..653, Цивільного кодексу України ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після розірвання договору 24.09.2018 №15-801 Т прийнято до оплати акти ф. КБ-2в та здійснено по них оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів в сумі 1 252 422,62 гривень. Згідно посадової інструкції начальник виробничо-технічного відділу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить контроль за заключенням і виконанням договорів пов`язаних будівництвом і ремонтними роботами.

Таким чином, в порушення ст. 626, п.2. ст. 653, Цивільного кодексу України, п.п. 6.4.1., 6.4.3 ДСТУ Б.Д. 1.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Винниця-Холодна» внаслідок включення до актів ф. КБ-2в, робіт які фактично не виконувались, які ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачено, чим відповідно завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на суму 1 252 422,62 гривень.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вище перелічені речі та документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, за період з 01.09.2018 по 16.11.2020 по взаємовідносинах із Львівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Винниця-Холодна», зокрема:
- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);
- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;
- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) до договорів субпідряду), журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів, акти прихованих робіт;
- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);
- копії: статутних документів, наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, наказів про призначення на посади та накази про закріплення на вищевказаних об`єктах відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання?виконаних робіт.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1