1Справа № 335/5633/20 1-кс/335/2961/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Корт 08» про скасування арешту майна, який накладено ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.12.2016, в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0000024 від 29.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.12.2016 (справа № 335/13825/16-к 1-кс/335/7946/2016) клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Смарт Корт 08» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 313399), що знаходиться за адресою: головний офіс - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, філія Запорізьке РУ Дніпровське відділення «Приватбанк» - м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, та заборонено ТОВ «Смарт Корт 08» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Смарт Корт 08» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 313399), що знаходиться за адресою: головний офіс - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, філія Запорізьке РУ Дніпровське відділення «Приватбанк» - м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1.

Представник ТОВ «Смарт Корт 08» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування, в порядку ст. 174 КПК України, арешту з грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Смарт Корт 08» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Приватбанк» та заборони їх розпорядженням, посилаючись на те, що на теперішній час ст. 205 КК України виключено з КК України на підставі Закону України від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», який набрав законної сили 25.09.2019, що стосується ст. 209 КК України, то предмет цього злочину безпосередньо пов`язаний із предметом злочину, передбаченого ст. 205 КК України. Крім того, підозру у вказаному кримінальному провадження жодній особі не повідоми, будь-яких слідчих, процесуальних дій з часу накладення арешту не проведено, також не надано відомостей про наявність матеріальної шкоди внаслідок вчинення злочину, у зв`язку із чим заявник вважає, що на теперішній час відпала потреба в подальшому застосуванні арешту.

У судове засідання представник ТОВ «Смарт Корт 08» - адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання не з`явився, надав заяву у якій просив проводити судовий розгляд без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

СУ ФР ГУ ДФС у Запорізької області за клопотанням якого було накладено арешт, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце розгляду клопотання, явку уповноваженого слідчого у судове засідання двічі не забезпечило, будь-яких заяв не подавав.

За наявності заяви адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, та повторної неявки уповноваженого слідчого, який був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, заяв про відкладення розгляду справи слідчому судді не подавав, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 174 КПК України вважав за можливе здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в ГУ ДФС у Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, використання завідомо підробленого документа.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.12.2016 клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Смарт Корт 08» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 313399), що знаходиться за адресою: головний офіс - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, філія Запорізьке РУ Дніпровське відділення «Приватбанк» - м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, та заборонено ТОВ «Смарт Корт 08» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Смарт Корт 08» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 313399), що знаходиться за адресою: головний офіс - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, філія Запорізьке РУ Дніпровське відділення «Приватбанк» - м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1.

Ухвала слідчого судді від 19.12.2016 на даний час в апеляційному порядку не скасована, що свідчить про те, що вона набрала законної сили.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Смарт Корт 08» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Приватбанк», був накладений оскільки вони відповідали критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, зокрема, що було достатнього підства вважати, що вони були об`єктом кримінально - протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У ході розгляду клопотання встановлено, що грошові кошти ТОВ «Смарт Корт 08», які знаходяться на банківських рахунках мали ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки були підстави вважати, що вони були об`єктом кримінально - протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому накладення арешту на грошові кошти вказаного вище підприємства є правомірним та обґрунтованим.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Разом із тим, досудове розслідування по даному кримінальному провадженню триває понад 4 роки, що свідчить про те, що у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх слідчих дій необхідних для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя враховує позицію органу досудового розслідування, зокрема, те, що слідчий який проводить досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, матеріали кримінального провадження для огляду слідчому судді не надав, та не довів, що на даному етапі досудового розслідування такий захід кримінального провадження, як арешт вказаних грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Смарт Корт 08» необхідний і на теперішній час.

Натомість, представник заявника у своєму клопотанні довів, що з урахуванням тривалості досудового розслідування, понад 4 роки, збереження такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт грошових коштів є недоцільним.

Також, є слушними доводи заявника про те, що ст. 205 КК України виключено з КК України на підставі Закону України від 18.09.2019 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», який набрав законної сили 25.09.2019, що стосується ст. 209 КК України, то предмет цього злочину безпосередньо пов`язаний із предметом злочину, передбаченого ст. 205 КК України.

Крім того, у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим станом на час розгляду клопотання не доведено, що грошові кошти ТОВ «Смарт Корт 08» були об`єктом кримінально - протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном і ніхто не може бути протизаконно обмежений в реалізації свого законного права власності.

Статтями 7, 16 КПК України установлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить до переконання, що на даний час відсутні підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ «Смарт Корт 08» за якими вони позбавлені можливості розпоряджатися, користуватися належними їм грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках, а тому на переконання слідчого судді, на даний час відпала потреба у збереженні арешту майна та забороні проведенню видаткових операції по перерахуванню та знаттю грошових коштів з банківських рахунків.

Таким чином, клопотання ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої сторони Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» про скасування арешту майна, підлягає задоволенню, а накладений арешт на інкасаторський автомобіль «Volkswagen Transporter», з державним номерним знаком НОМЕР_3 , скасуванню в частині заборони АТ «ПУМБ» розпоряджатися та користуватися ним.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Корт 08» про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 29.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19 грудня 2016 року (справа № 335/13825/16-к, 1-кс/335/7946/2016) на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Смарт Корт 08» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 313399), що знаходиться за адресою: головний офіс - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, філія Запорізьке РУ Дніпровське відділення «Приватбанк» - м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1.

Скасувати заборону, накладену в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000024, від 29.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19 грудня 2016 року (справа № 335/13825/16-к, 1-кс/335/7946/2016) ТОВ «Смарт Корт 08» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Смарт Корт 08» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Приватбанк» (МФО 313399), що знаходиться за адресою: головний офіс - м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, філія Запорізьке РУ Дніпровське відділення «Приватбанк» - м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1