УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001333 від 20 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Інспектор відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації коштів по картці рахунку № НОМЕР_3 , а саме: про надходження та списання за період 14.07.2020 по теперішній час грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від імені ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що 18.09.2020, приблизно о 16 год. 50 хв., за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, таємно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 600 гривень, належними ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що остання, 18.09.2020, зіткнулася з шахраями, які через Blablacar зробили оголошення та пропонували свої послуги, як перевізники. ОСОБА_6 хотіла передати передачу в м. Відень дочці і внукам. Це були дитячі іграшки, книги, кілька речей і солодощі, але перевізник Євроклуб відмовив на призначену дату (19 вересня 2020). ОСОБА_6 почала шукати альтернативу і знайшла оголошення на Blablacar, зареєструвалася на Blablacar і останній прийшла пропозиція про поїздку 19.09.2020 на 9.30 із зазначеним номером телефону: НОМЕР_4 від перевізника ОСОБА_7 . ОСОБА_6 зв`язалася з останнім по телефону і запитала про можливість передати передачу. ОСОБА_6 підтвердили таку можливість, але умовою було бронювання і оплата 600 грн. Остання перевела ці гроші через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Після переказу грошей телефон вже не відповідач на дзвінки та повідомлення. В суботу о 09.30 ніякого автобус не було і телефон не відповідав.

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківському номеру рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_5 . На даний час виникла необхідність в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по картці за рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001333 від 20 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, 18.09.2020 року приблизно о 16 год. 50 хв. за адресою АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., належними ОСОБА_6 .
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити
Надати інспектор відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , інформації коштів по картці рахунку № НОМЕР_3 , а саме: про надходження та списання за період 14.07.2020 по теперішній час грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від імені ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1