Справа № 404/825/18
Номер провадження 1-кс/404/2077/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0013261 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

на нерухоме майно, що належить ТОВ «ХХІ-ВІК», , юридична адреса: 25009, місто Кропивницький, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 28, кімната 4, з забороною користування та відчуження, а саме;

- комплекс будівель (І-черга) розташованого за адресою; м. Кропивницький (колишня назва місто Кіровоград), вул. Тамми Академіка (колишня назва вулиця Героїв Сталінграда) № 7-б (літера «б») загальною площею 1245,8 кв.м., опис: Магазин - А(1-8), 166,1 кв.м., магазин - Б(1-7), 146,3 кв.м., мобуля - 1-20, 81,2 кв.м., модуля - 21-41, 85,0 кв.м., павільйон - 42-58, 170,0 кв.м., павільйон - 59-75, 170,0 кв.м., павільйон - 76-89, 142,4 кв.м., павільйон - 90-103, 142,4 кв.м., модуля - 104-120, 71,2 кв.м., модуля - 121-137, 71,2 кв.м., вимощення І, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.03.2007 належить на праві приватної власності ТОВ «ХХІ-ВІК», .

- комплекс будівель (ІІ-черга) розташованого за адресою; м. Кропивницький (колишня назва місто Кіровоград), вул. Тамми Академіка (колишня назва вулиця Героїв Сталінграда) № 7-в (літера «в») загальною площею 3940 кв.м., опис: Магазин А, 214,3 кв.м., магазин Б, 219,8 кв.м., магазин В, 211,1 кв.м, модуля - 1-25, 100,0 кв.м., модуля - 26-50, 100,0 кв.м., павільон - 51-74, 97,0 кв.м., модуля, 75- 99, 100,0 кв.м, модуля ,100-124, 100,0 кв.м, модуля, 125-147а, 97,0 модуля, 148- 172, 100,0 кв.м, модуля, 173-197, 100,0 кв.м, модуля, 198-220а, 97,0кв.м, модуля, 221-245, 100,0 кв.м, модуля, 246-270, 100,0 кв.м, модуля, 271-294, 97,0 кв.м, модуля, 295-319, 100,0 кв.м, модуля, 320-344, 100,0 кв.м, модуля, 345-367, 92,0 кв.м, модуля, 368-392, кв.м, модуля, 393-417, 100,0 кв.м, модуля, 418-440, 92,0 кв.м, навіс Ж, 100,0кв.м, навіс И, 141,0 кв.м, убиральня Г, 77,4 кв.м, ганки, кр, крі, вимощення, І, огорожа, №10, навіс, Е, 100,0кв.м, навіс, Д, 141,0кв.м, навіс, 3, 130,2кв.м, навіс, К, 141,0кв.м, навіс, Л, 150,0кв.м, навіс, М, 130,2кв.м, навіс, Н, 129,7кв.м, навіс, О, 136,8кв.м, навіс, П, 145,5кв.м, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 05.11.2007 належить на праві приватної власності ТОВ «ХХІ-ВІК», .

- комплекс будівель (ІІІ-черга) розташованого за адресою; м. Кропивницький (колишня назва місто Кіровоград), вул. Тамми Академіка (колишня назва вулиця Героїв Сталінграда) № 7-г (літера «г») загальною площею 1816.7(кв.м), Опис: магазин - А, 183,8 кв.м., магазин - Б, 161,7 кв.м., магазин - В, 194,2 кв.м., магазин - Г, 237,1 кв.м., магазин - Д, 213,0 кв.м., магазин - Е, 160,3 кв.м., магазин - Ж, 213,9 кв.м., магазин - 3, 211,5 кв.м., магазин - И, 241,2 кв.м., вимощення -1, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.08.2008 належить на праві приватної власності ТОВ «ХХІ-ВІК», .

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 15.03.2007 по 27.04.2009 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_4 та з 28.04.2009 по 29.08.2011 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_5 перебуваючи на території Європейського ринку, розташованому за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7в-б-г, за попередньою змовою з засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та нібито забудовником ФОП « ОСОБА_8 » реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілих. Чітко усвідомлюючи, що металеві модулі які розташовані на території ринку відповідно до свідоцтва про правовласність є майном яке на праві приватної власності належить ТОВ «ХХІ ВІК» засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Здійснювали незаконну реалізацію металевих модулів на підтвердження чого здійснювали складання, видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме Квитанції до прибуткових касових ордерів до яких вносили завідомо неправдиві відомості тобто номери ролетів, ряду та завіряючи при цьому відтиском круглої печатки ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 ». Таким чином своїми протиправними діями посадові особи ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 » вчинили шахрайство за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілим.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013261 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того в період часу з 15.03.2007 по 27.04.2009 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_4 та з 28.04.2009 по 29.08.2011 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_5 перебуваючи на території Європейського ринку, розташованому за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7в-б-г, за попередньою змовою з засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та нібито забудовником ФОП « ОСОБА_8 » реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілих. Чітко усвідомлюючи, що металеві модулі які розташовані на території ринку відповідно до свідоцтва про правовласність є майном яке на праві приватної власності належить ТОВ «ХХІ ВІК» засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Здійснювали незаконну реалізацію металевих модулів на підтвердження чого здійснювали складання, видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме Квитанції до прибуткових касових ордерів до яких вносили завідомо неправдиві відомості тобто номери ролетів, ряду та завіряючи при цьому відтиском круглої печатки ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 ». Таким чином своїми протиправними діями посадові особи ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 » вчинили шахрайство за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того в період часу з 15.03.2007 по 27.04.2009 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_4 та з 28.04.2009 по 29.08.2011 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_5 перебуваючи на території Європейського ринку, розташованому за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7в-б-г, за попередньою змовою з засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та нібито забудовником ФОП « ОСОБА_8 » реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілих. Чітко усвідомлюючи, що металеві модулі які розташовані на території ринку відповідно до свідоцтва про правовласність є майном яке на праві приватної власності належить ТОВ «ХХІ ВІК» засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Здійснювали незаконну реалізацію металевих модулів на підтвердження чого здійснювали складання, видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме Квитанції до прибуткових касових ордерів до яких вносили завідомо неправдиві відомості тобто номери ролетів, ряду та завіряючи при цьому відтиском круглої печатки ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 ». Таким чином своїми протиправними діями посадові особи ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 » вчинили шахрайство організованою групою осіб в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того в період часу з 15.03.2007 по 27.04.2009 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_4 та з 28.04.2009 по 29.08.2011 рік директором ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_5 перебуваючи на території Європейського ринку, розташованому за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7в-б-г, за попередньою змовою з засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та нібито забудовником ФОП « ОСОБА_8 » реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілих. Чітко усвідомлюючи, що металеві модулі які розташовані на території ринку відповідно до свідоцтва про правовласність є майном яке на праві приватної власності належить ТОВ «ХХІ ВІК» засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Здійснювали незаконну реалізацію металевих модулів на підтвердження чого здійснювали складання, видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме Квитанції до прибуткових касових ордерів до яких вносили завідомо неправдиві відомості тобто номери ролетів, ряду та завіряючи при цьому відтиском круглої печатки ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 ». Таким чином своїми протиправними діями посадові особи ТОВ «ХХІ ВІК» та ФОП « ОСОБА_8 » вчинили складання, видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003863 від 27.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 366 КК України.

12.07.2018 беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється кримінальне розслідування вчинене однією організованою групою осіб, у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування прокурором кримінальні провадження на підставі ст. 36, ст. 110, п.п. 1,5 ст. 217 КПК України, були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0013261 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190,ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Протоколу № 07 зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ХХІ ВІК» , 15.03.2007 на посаду директора ТОВ «ХХІ ВІК» призначено ОСОБА_4 , протокол складений та підписаний засновниками товариства ОСОБА_7 та онул ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 7.7. статуту ТОВ «ХХІ ВІК» , директор Товариства є виконавчим органом, що призначається Зборами. На посаду Директора Товариства призначається особа, що не є Засновником Товариства, а в разі необхідності Директор може бути обраний Засновниками з їх числа. При наймі Директора Товариства з ним може заклюватися контракт /договір, угода/ в якому визначаються його права, обов`язки та відповідальність. Директор товариства: - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань; - затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників апарату, встановлює показники, розмір та строки їх преміювань; - встановлює ціни на продукти і тарифи на послуги; - затверджує нормативні акти, визначає відносини між підрозділами і філіями Товариства; - приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення; - подає на затвердження зборів річний звіт та баланс Товариства; - забезпечує виконання рішень зборів; - приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства. Директор має право: - розпоряджатись майном Товариства в межах, що визначені зборами; - без доручення діяти від імені Товариства, репрезувати його у всіх установах, підприємствах і організаціях; - укладати будь-які угоди та інші юридичні акти видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки. Директор Товариства та його заступник мають право першого підпису в установі банку та здійснювати фінансові розрахунки відповідно до діяльності товариства, а також заключати договори.

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ХХІ ВІК», являвся службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.

31.01.2006 рішенням Кіровоградської міської ради № 1691 «Про регулювання земельних відносин» вирішено надати ТОВ «ХХІ ВІК» в оренду строком на 49 років земельну ділянку загальною площею 1,21 га під розміщення ринку по вул. Героїв Сталінграда.

15.02.2006 на підставі Рішення КМР № 1691/2006 між Міською радою м. Кропивницького та ТОВ «ХХІ ВІК» укладено договір оренди землі № 39, зареєстрований 16.02.2006 за № 13, за яким ТОВ «ХХІ ВІК» як орендарю передано в оренду земельну ділянку загальною площею 1,21 га в комерційних цілях строком на 49 років.

Земельна ділянка, надана ТОВ «ХХІ ВІК» згідно Договору оренди землі 2006/39, до 2018 року носила єдиний кадастровий номер :41:331:0018, а її площа становила 1,2134 га та фактично включала три ділянки меншого розміру: ділянку 1, площею 0,4148 га, ділянку 2 0,2442 га та ділянку 3 0,5113 га, й розміщувалась по вулиці Академіка Тамма, починаючи від перехрестя з вулицею Яновського до перехрестя з вулицею Курганна.

В серпні місяці 2018 року до Державного земельного кадастру були внесені зміни, після яких вказана вище земельна ділянка, площею 1,2134 га, була поділена на три ділянки меншого розміру: 1) з кадастровим номером :41:331:0065, площею 0,5175 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7в (перша від перехрестя вулиці Академіка Тамма та вулиці Яновського); 2) з кадастровим номером :41:331:0063, площею 0,2459 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7б (друга від перехрестя вулиці Академіка Тамма та вулиці Яновського); 3) з кадастровим номером :41:331:0018, площею 0,4029 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7г (третя від перехрестя вулиці Академіка Тамма та вулиці Яновського). Отже, комплекс будівель І черги розташовується на земельній ділянці, площею 0,2459 га, якій починаючи з серпня місяця 2018 року присвоєний кадастровий номер :41:331:0063.

02.03.2007 рішенням № 297 «Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію ринку (перша черга) по вул. Героїв Сталінграда, 7-б» ТОВ «ХХІ-ВІК» затвердив акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію ринку (перша черга) по вул. Героїв Сталінграда, 7-б.

Рішенням Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради №1191 від 24 вересня 2007 року про затвердження акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта «Будівництво ринку (друга черга) м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 7-в», затверджено акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта «Будівництво ринку (друга черга) м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 7-в».

29.01.2008 рішенням № 99 «Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію ринку (третя черга) по вул. Героїв Сталінграда, 7-г» Відповідач 2 затвердив акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію ринку (третя черга) по вул. Героїв Сталінграда, 7-г.

Зі змісту вказаного акта Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта слідує, що нібито будівництво здійснено на підставі рішення сесії Кіровоградської міської ради від 31.01.2006 №1691 « Про регулювання земельних відносин»; будівництво здійснено генеральним підрядником ТОВ «ФОП ЛТД», ФОП « ОСОБА_8 » який виконав будівельні роботи. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2006 № 85.

06.03.2007 Обласне комунальне підприємство «Кіровоградське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» (надалі ОКП КООБТІ) надало висновок для міськвиконкому № 9-238 про оформлення права власності на комплекс будівель (І черги) по вул. Героїв Сталінграда, 7б.

16.03.2007 рішенням Відповідача 2 № 345 вирішено оформити право власності на комплекс будівель (І черга) по вулиці Героїв Сталінграда, 7-б, відповідно до переліку об`єктів нерухомого майна ТОВ «ХХІ-ВІК» рішення № 345.

16.03.2007 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради № 345 оформлено право власності з видачею свідоцтва про право власність на комплекс будівель (І черга будівництва ринку) по вул. Г.Сталінграда, 7-б відповідно до переліку об`єктів нерухомого майна за ТОВ «ХХІ-ВІК».

Відповідно до свідоцтва про право власність на нерухоме майно від 26.03.2007 комплекс будівель І черги розташованої за адресою: м. Кропивницький вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7б загальною площею 1245,8 кв.м., опис: Магазин - А(1-8), 166,1 кв.м., магазин - Б(1-7), 146,3 кв.м., мобуля - 1-20, 81,2 кв.м., модуля - 21-41, 85,0 кв.м., павільйон - 42-58, 170,0 кв.м., павільйон - 59-75, 170,0 кв.м., павільйон - 76-89, 142,4 кв.м., павільйон - 90-103, 142,4 кв.м., модуля - 104-120, 71,2 кв.м., модуля - 121-137, 71,2 кв.м., вимощення І, який на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 16.03.2007, виданий Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, належить ТОВ «ХХІ-ВІК», , у зв`язку із завершенням будівництва.

24.10.2007 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради № 1369 оформлено право власності з видачею свідоцтва про право власність на комплекс будівель (ІІ черга будівництва ринку) по вул. Г.Сталінграда, 7-в відповідно до переліку об`єктів нерухомого майна за ТОВ «ХХІ-ВІК».

Відповідно до свідоцтва про право власність на нерухоме майно від 05.11.2007 комплекс будівель ІІ черги розташованої за адресою: АДРЕСА_1 в загальною площею 3940 кв.м., опис: Магазин А, 214,3 кв.м., магазин Б, 219,8 кв.м., магазин В, 211,1 кв.м, модуля - 1-25, 100,0 кв.м., модуля - 26-50, 100,0 кв.м., павільон - 51-74, 97,0 кв.м., модуля, 75- 99, 100,0 кв.м, модуля ,100-124, 100,0 кв.м, модуля, 125-147а, 97,0 модуля, 148- 172, 100,0 кв.м, модуля, 173-197, 100,0 кв.м, модуля, 198-220а, 97,0кв.м, модуля, 221-245, 100,0 кв.м, модуля, 246-270, 100,0 кв.м, модуля, 271-294, 97,0 кв.м, модуля, 295-319, 100,0 кв.м, модуля, 320-344, 100,0 кв.м, модуля, 345-367, 92,0 кв.м, модуля, 368-392, кв.м, модуля, 393-417, 100,0 кв.м, модуля, 418-440, 92,0 кв.м, навіс Ж, 100,0кв.м, навіс И, 141,0 кв.м, убиральня Г, 77,4 кв.м, ганки, кр, крі, вимощення, І, огорожа, №10, навіс, Е, 100,0кв.м, навіс, Д, 141,0кв.м, навіс, 3, 130,2кв.м, навіс, К, 141,0кв.м, навіс, Л, 150,0кв.м, навіс, М, 130,2кв.м, навіс, Н, 129,7кв.м, навіс, О, 136,8кв.м, навіс, П, 145,5кв.м, який на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 05.11.2007, виданий Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, належить ТОВ «ХХІ-ВІК», , у зв`язку із завершенням будівництва.

11.02.2008 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради № 162 оформлено право власності з видачею свідоцтва про право власність на комплекс будівель (ІІІ черга будівництва ринку) по вул. Г.Сталінграда, 7-г відповідно до переліку об`єктів нерухомого майна за ТОВ «ХХІ-ВІК».

Відповідно до свідоцтва про право власність на нерухоме майно від 12.02.2008 комплекс будівель ІІ черги розташованої за адресою: м. Кропивницький вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7г загальною площею 1816.7(кв.м), Опис: магазин - А, 183,8 кв.м., магазин - Б, 161,7 кв.м., магазин - В, 194,2 кв.м., магазин - Г, 237,1 кв.м., магазин - Д, 213,0 кв.м., магазин - Е, 160,3 кв.м., магазин - Ж, 213,9 кв.м., магазин - 3, 211,5 кв.м., магазин - И, 241,2 кв.м., вимощення -1, який на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 виданий 11.02.2008, виданий Виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, належить ТОВ «ХХІ-ВІК», , у зв`язку із завершенням будівництва.

Відповідно до висновку судового експерта будівельно технічної та оціночно-будівельної судової експертизи № 972/973/19-27 від 15.11.2019 встановлено, що при візуальному обстеженні експертом комплекс будівель, які розташовані за адресою м. Кропивницький, вул. Г.Сталінграда (колишня Г.України), 7-Б, є «тимчасовими спорудами» торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кожна будівля має єдиний металевий каркас, та у разі потреби без значного ураження може бути перенесена в друге місце, та не відносяться до об`єктів нерухомого майна.

Комплекс будівель, які розташовані за адресою м. Кропивницький, вул. Г.Сталінграда (колишня Г.України), 7-В, крім вбиральні «Г», є «тимчасовими спорудами» торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кожна будівля має єдиний металевий каркас, та у разі потреби без значного ураження може бути перенесена в друге місце, та не відносяться до об`єктів нерухомого майна. Вбиральня «Г» відноситься до об`єкту нерухомості.

Комплекс будівель, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , є «тимчасовими спорудами» торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кожна, будівля має єдиний металевий каркас, та у разі потреби без значного ураження може бути перенесена в друге місце, та не відносяться до об`єктів нерухомого майна.

Комплекс будівель, які розташовані за адресою м. Кропивницький, вул. Г.Сталінграда (колишня Г.України), 7-Г, а саме «Г,Д,Ж,И,Е,3», є «тимчасовими спорудами» торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності, але які мають капітальні стіни та не мають фундаментів, які би відповідали будівельним нормам. Ці об`єкти є тимчасові, але переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення. Без відповідного проекту експерт не має можливості визначити тип будівлі, чи є вона нерухомістю, чи вона є рухомим майном. Конструктивне рішення даних будівель не відповідають як рухомому майну, оскільки не може бути перенесена без знецінення та зміни функціонального призначення, так не може відноситись до нерухомому майну, оскільки фундаменти не відповідають будівельним нормам. Якщо вказані будівлі відповідають проекту на будівництво, то проект, а саме фундаменти, не відповідають державним будівельним нормам. Якщо вказані будівлі не відповідають проекту, то вказані будівлі є самобудом та підлягають демонтажу.

Крім того відповідно до висновку судового експерта будівельно- технічного дослідження № 18/05-2018 від 18.05.2018 за результатами проведених досліджень експертом зроблено висновок про те, що приміщення 1 площею 21,8 кв.м. в літ. Б за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 7в є тимчасовою спорудою торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності, та за сукупністю основних показників не відносяться до нерухомого майна.

За результатами проведених досліджень експертом зроблено висновок про те, що модуля №№130-131 за адресою: АДРЕСА_1 , за сукупністю основних показників не відноситься до нерухомого майна.

За результатами проведених досліджень експертом зроблено висновок про те, що модуля №№131-132 за адресою: АДРЕСА_3 , за сукупністю основних показників не відноситься до нерухомого майна.

За результатами проведених досліджень експертом зроблено висновок про те, що павільйон АДРЕСА_4 , є тимчасовою спорудою торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності, малою архітектурною формою, та за сукупністю основних показників не відносяться до нерухомого майна.

За результатами проведених досліджень експертом зроблено висновок про те, що приміщення 7 площею 20,3 кв.м. в літ. Б за адресою: АДРЕСА_3 , є тимчасовою спорудою торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності, та за сукупністю основних показників не відносяться до нерухомого майна.

За результатами проведених досліджень експертом зроблено висновок про те, що приміщення №4-5 площею кожне по 20,1 кв.м. в літ.Б за адресою: АДРЕСА_1 , є тимчасовою спорудою торговельного призначення для здійснення підприємницької діяльності, та за сукупністю основних показників не відноситься до нерухомого майна.

Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації (ч. 2 ст. 331 ЦК України в редакції 16.01.2007).

Реєстрації підлягають права власності тільки на об`єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку, за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, яке проводить реєстрацію права власності на ці об`єкти (абз. 1 п. 1.6. Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5, зі змінами від 30.05.2005).

Крім того відповідно до висновку експерта судово-технічної експертизи № 3828/3829/20-27 від 30.09.2020 відтиски печатки із текстом: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ ХХІ-ВІК Україна м. Кіровоград *32967640*» квитанції до прибуткових касових ордерів, щодо придбання модулів виданих ТОВ «XXI Вік» , в: Квитанціях до прибуткового касового ордеру» виданого ТОВ «XXI Вік» , щодо придбання модулів, зразки відтисків якої надані для дослідження, на ім`я потерпілих, нанесені кожний печаткою ТОВ «XXI Вік» , зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «ХХІ ВІК» в особі директорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та нібито забудовником ФОП « ОСОБА_8 », своїми умисними протиправними, шахрайськими діями обернли майно що належить потерпілим на свою користь та заволодівши ним, що є речовим доказом у кримінальному провадженні із всіма ознаками, передбаченими ст. 98 КПК України, у слідства є всі підстави для можливого застосування арешту вказаного нерухомого майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів).

Разом із цим, враховуючи, що вказане рухоме майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості перереєстрації права власності, відчуження, знищення, перепродажу або іншим чином передачі вищезазначеного рухомого майна третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна або передачі такого майна іншим особам, приховати що, в свою чергу, завдасть додаткової майнової шкоди потерпілим в кількості 201 (двісті однієї особи) та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, також існує необхідність в забороні вчинення будь-яких дій з таким майном.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що в даному випадку предметом злочинного посягання являється вищеописане майно.

Підставою для арешту вказаного майна є запобігання можливості їх приховування, знищення, перереєстрації, відчуження, передачі, іншій сторонні, переходу права власності на таке майно, зникнення та іншим чином перешкоджанню розслідування кримінального провадження.
Таким чином майно що незаконно перебуває у приватній власності ТОВ «ХХІ-ВІК» , відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України є підставою для накладення арешту.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, накладення арешту на вказане майно забезпечить у подальшому відшкодування завданої шкоди, яка була спричинена у ході вчинення протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «ХХІ ВІК» в особі директорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою з кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ХХІ ВІК» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та нібито забудовником ФОП « ОСОБА_8 ».

Необхідність арешту вказаного майна власником якого є ТОВ «ХХІ-ВІК» , та є об`єктом злочинного посягання обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказане майно є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність повернення клопотання прокурору для усунення недоліків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013261 від 29.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу. Зазначені вимоги у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження вимагають визначення статусу суб`єкта, майно якого підлягає арешту у кримінальному провадженні та законної мети здійснення такого обмеження відповідного права.

Так, слідчий просить накласти арешт на комплекс будівель (І, ІІ, ІІІ черги), розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Тамми Академіка, 7 «б», 7 «в» та АДРЕСА_1 , не зазначаючи фактичних володільців вказаного майна, в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що за вказаними адресами знаходиться Європейський ринок, на якому шляхом оренди магазинів, павільйонів, модулів здійснюється господарська діяльністю особами, які органом досудового розслідування не встановлені, в той час, як слідчий просить накласти арешт саме з забороною користування та відчуження вказаним майном, що може порушити права та інтереси орендарів та інших користувачів вказаного нерухомого майна, припинить можливість займатись підприємницькою діяльністю.

Так, орендарі є - особами, які наділені правом користування зазначеним майном у порядку, передбаченому законом, а тому, як наслідок, в даному кримінальному провадженні є заінтересованими особами та мають право оскарження ухвали слідчого судді у випадку накладення арешту на майно.
Однак, в клопотанні не зазначено даних щодо фізичних, чи юридичних осіб, які є фактичними володільцями вказаного майна, та засоби телефонного зв`язку, що позбавляє слідчого суддю можливості виконати вимоги частини 1 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України - судового виклику власників майна та фактичних володільців для розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим до матеріалів клопотання не долучено обґрунтованої заяви про проведення розгляду справи без повідомлення осіб - володільців та фактичних володільців майна.
Клопотання слідчого є взагалі необґрунтованим та невмотивованим, оскільки доказів, що обґрунтовують доводи клопотання та необхідність такого ступеня втручання у право власності третіх осіб до матеріалів справи не долучено, як і докази, що вказане майно може відчужено як то посилається слідчий на обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищезазначені норми Закону, оскільки, слідчий в клопотанні про арешт майна не наведено перелік і види майна, що належить арештувати, не надано документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, тому суд дійшов висновку про наявність підстав для повернення зазначеного клопотання прокурору та встановлення строку у 72 години для усунення недоліків.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 171, 172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0013261 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.
При усуненні недоліків необхідно зазначити: фактичних володільців вказаного нерухомого майна, засоби зв`язку за якими їх можливо повідомити про розгляд клопотання та надати копії документів щодо їх права користування або докази неможливості їх надати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1