Справа № 216/3721/19
провадження 1-кс/216/2836/20
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

24 листопада 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 29.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000970 від 29.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 28.05.2019 до СВ Криворізького ВП надійшов Акт Східного офісу Держаудитслужби ревізії фінансово-господарсьої діяльності КП «Міський тролейбус» за фактом можливої розтрати коштів допущенної посадовими особами КП «Міський тролейбус».

29.05.2019 року слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції внесені відомості до ЄРДР за №0000970 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Криворізького ВП ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Східним офісом Держаудитслужби на виконання п. 1.2.4.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на II квартал 2019 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міський тролейбус» (далі - КП «Міський тролейбус») за період з 01.01.2016 по 30.04.2019, якою встановлені порушення, що відображені в акті ревізії від 20.05.2019 № 04.06-21/05.

Зайве нарахування та виплата заробітної плати працівникам КП «Міський тролейбус» за рахунок коштів міського бюджету внаслідок завищення посадових окладів за період з 01.12.2017 по 30.04.2019 на загальну суму 144 460 грн, що є порушенням ст. 97 Кодексу Законів про працю України, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03. Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356, п. 4.9 та додатку № 2 Колективного договору на 2016-2018 роки.Внаслідок зайвого нарахування та виплати заробітної плати зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 31 780 тис. грн, що є порушенням п. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-УІ. Внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 176 240 гривень.

Завищення вартості робіт з розробки технічного проекту і конструкторської документації за березень 2017 року внаслідок подвійної оплати вартості робіт в складі ескізного проекту та в складі технічного проекту в сумі 92 400 грн, є порушенням п. 7.4.1, 7.4.2 Державного стандарту України ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення», затвердженого наказом Держстандарту України від 27.11.2000 № 677, п. 1.2, п.1.4 ГОСТ 2.120-73 «Технічний проект», який затверджено постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 28.02.1973 № 502, зі змінами.

12.06.2019 слідчим за погодженням з процесуальним керівником скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Криворізького північного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та в подальшому 11.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу вилучено належним чином завірені копій довідки про перелік працюючих на КП «Міський тролейбус» з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2016 по 30.04.2019 року, відомостей про наявні банківські рахунки, додатку №5 поданих КП «Міський тролейбус».

11.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу вилучено належним чином завірені копії документів, що перевірялися в ході ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Міський тролейбус»

06.05.2020 року в рамках кримінального призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам Дніпропетровського НДІ судових експертиз. Згідно висновку експерта №2084/2085-20 від 10.07.2020 документально підтвердити зайве нарахування заробітної плати не надається за можливе, оскільки на дослідження не в повному обсязі надані вихідні дані з нарахування заробітної плати.

У зв`язку з чим 12.11.2020 в рамках кримінального провадження призначено додаткову судово-економічну експертизу. Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 21.08.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 29.11.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки, що має суттєве значення для подальшого судового розгляду необхідно виконати наступне:

- витребувати висновок судово-економічної експертизи;

- після отримання висновку експерта визначитися з сумою завданого матеріального збитку;

- надати остаточну правову кваліфікацію діям осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням зібраних доказів повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення;

Виконання всіх вищевказаних слідчих дій дозволить з`ясувати всі обставини вчинених правопорушень. Зазначені слідчі дії не можуть бути проведені у строк до дванадцяти місяців. Раніше їх не проведено у зв`язку з великим обсягом слідчих дій.

Без проведення вказаних процесуальних дій неможливий судовий розгляд кримінального провадження.

Проведення вказаних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для доказування вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих останнім злочинів.

У зв`язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування необхідно понад дванадцять місяців встановленого строку досудового розслідування для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій та зокрема завершення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування №0000970 від 29.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до трьох місяців, тобто до 29 травня 2021 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування, закінчується 29 листопада 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000970 дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до трьох місяців , тобто до 29 травня 2021 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових №0000970 від 29.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000970 від 29.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на три місяці, тобто до 29 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1