УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням,погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження за № 0000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно на території міста Києва протягом 2015 - 2017 років, внесли в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдивих відомостей з метою незаконного переведення безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у готівку. Приводами та підставою для несення відомостей вказаного кримінального провадження є узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_24 від 01.07.2019 року.В ході досудового розслідування отримано узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_24 від 01.07.2019 року, вивченням та оглядом якого встановлено, що за період з 24.03.2017 по 05.07.2018, Держфінмоніторингом отримано 937 повідомлень на загальну суму 389,85 млн грн, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості погашення заборгованостi за договором відступлення права вимоги, оплати за товар згідно договору, за ТМЦ, за батарейки, за акумуляторні батареї, згідно договору факторингу, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за послуги факторингу та зняттям готівкових коштів у якості підкріплення готівкової гривні. Крім того, на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від групи юридичних осіб було зараховано кошти на загальну суму 92,46 млн грн, які у подальшому, були перераховані на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно протоколу огляду Єдиного державного реєстру, зазначено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано в АДРЕСА_1 ,реєстраційні документи вказаних підприємств, які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_2 .Також, згідно протоколу огляду Баз даних ІНФОРМАЦІЯ_28 , встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано в АДРЕСА_1 .Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаних підприємств.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 за адресою:

АДРЕСА_3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, згідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Так, як свідчать матеріали клопотання, необхідна для проведення досудового розслідування інформація міститься в реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_2

Також надані матеріали дають підстави вважати, що в інший спосіб одержати необхідні відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

В розумінні положень чинного КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Разом з тим, з огляду на те, що слідчим не доведено наявність підстав для надання такого розпорядження, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

статуту товариства та зміни до нього,

рішень про створення товариства,

наказів про призначення службових осіб товариства,

реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

змін до установчих документів юридичної особи,

довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

матеріали листування та інші документи, які стосуються TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_30 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_30 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: