Справа № 405/7305/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу (вилучення) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2020 по 17.11.2020, а саме:

-інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-відомостей про всі наявні (відкриті та закриті) розрахункові рахунки у банківських установах;

-перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.;

-електронну Інтернет адресу з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

- відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати із зазначенням прізвища, імя, по-батькові, дати народження, ідентифікаційного коду та ін. дані;

-кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (всі відомості з форми 1 ДФ).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального кротування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.

Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №83/20 від 02.04.2020 року про найменування робіт - «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам`янка, Новгородківський район, Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)». Загальна вартість робіт по договору складає 20 273 214 грн.

З метою отримання інформації та копій документів, що стосуються використання бюджетних коштів та має відношення до безпосереднього проведенню робіт з ремонту автомобільних доріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №6403-1/27-2020 від 23.10.2020. Про результати розгляду запиту отримано відповідь за вих. №26633/9/26-15-12-07-23 від 02.11.2020 та отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

У вказаному кримінальному провадженні постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам`янка, Новгородківський район, Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)».

Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2020 по 17.11.2020.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_6 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу (вилучення) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2020 по 17.11.2020, а саме:

-інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-відомостей про всі наявні (відкриті та закриті) розрахункові рахунки у банківських установах;

-перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники) та ін.;

-електронну Інтернет адресу з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства;

-перелік ІР - адрес з яких надходила податкова звітність товариства, при цьому обов`язково із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси, які фіксувались під час направлення звітності;

- відомості про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати із зазначенням прізвища, імя, по-батькові, дати народження, ідентифікаційного коду та ін. дані;

-кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (всі відомості з форми 1 ДФ).

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7