Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/2209/2020
У Х В А Л А
10 червня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": ОСОБА_5 - рахунок НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 - рахунок НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 - рахунок НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - рахунок НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 - рахунок НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 - рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 - рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 - рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 - рахунок НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 - рахунок НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 - рахунок НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 - рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 - рахунок НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 - рахунок НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 - рахунок НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 - рахунок НОМЕР_17 , за період з дня відкриття рахунків по 30.11.2017, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); - грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карт (рахунків) за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 30.11.2017; - всіх документів щодо вікриття, обслуговування та керування рахунками.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Також, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що впровадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 31.10.2017року.

Встановлено, що службові особи ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 01.10.2010 по 01.10.2017 привласнили чуже майно - грошові кошти, які призначалися для виплати заробітної плати працівникам державного підприємства.

Крім того, службові особи ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, на порушення вимог ст. 57 Кодексу законів про працю України, своїх посадових обов`язків, діючи умисно на користь третіх осіб, вносили до офіційних документів - табелів обліку робочого часу, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 489 від 05.12.2008 року, недостовірні дані щодо кількості відпрацьованих годин у табелях та подавали їх до бухгалтерії ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим вчинили службове підроблення.

Також, службові особи ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок невиконання або не неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не закріпили за шістьма співробітниками заводу дільниці, які має обслуговувати державне підприємство, не провели розміщення по робочих місцях, внаслідок чого допустили невірне економічне витрачання трудових ресурсів державного підприємства.

Крім того, посадові особи ДП НВКГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовляли підроблені довідки про інвалідність щодо працівників вказаного підприємства.

Так, протягом вересня 2017 року на ДП НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівництвом підприємства проведені перевірки обліку робочого часу, табелювання, зайнятості робочих з обмеженими фізичними можливостями, які відносяться до непромислової групи та які задіяні до виконання робіт за межами території державного підприємства на його структурних об`єктах.

Проведеною перевіркою встановлена відсутність на робочому місці без поважних причин 8 підсобних працівників дільниці господарського обслуговування Управління соціальних питань (далі УСП). Про місце знаходження останніх майстер непромислової групи ОСОБА_6 нічого пояснити не змогла. Крім того, встановлено факт недостовірного ведення табелю первинного обліку робочого часу підсобних працівників непромислової групи. Також встановлено, що 6 працівників дільниці УСП з жовтня 2010 року по жовтень 2017 року фактично працювали на іншому підприємстві - КЖЕП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке з 2010 року передано державним підприємством НВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » на баланс міста.

Під час досудового розслідування з метою повного та всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в вилучені документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені копії, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:- роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": ОСОБА_5 - рахунок НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 - рахунок НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 - рахунок НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - рахунок НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 - рахунок НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 - рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 - рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 - рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 - рахунок НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 - рахунок НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 - рахунок НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 - рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 - рахунок НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 - рахунок НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 - рахунок НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 - рахунок НОМЕР_17 , за період з дня відкриття рахунків по 30.11.2017, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); - грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карт (рахунків) за допомогою банкомату або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків по 30.11.2017; - всіх документів щодо вікриття, обслуговування та керування рахунками.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можєливістю іх вилучення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаєві, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.07.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1