Справа № 577/463/21
Провадження № 1-кс/577/123/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" лютого 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2021 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року до 20 год. 00 хв. 18 березня 2020 року, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 лютого 2020 близько 21 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами.

За вказаним фактом 05 січня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами, оформивши кредит на ім`я ОСОБА_12 та знявши грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлена.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року до 20 год. 00 хв. 18 березня 2020 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 05 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 18 лютого 2020 року близько 21 год. 00 хв невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 15 січня 2021 року вбачається, що грошові кошти були зняті з його банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року до 20 год. 00 хв. 18 березня 2020 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Кримінальне провадження, внесене 05 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_13 .

Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 05 січня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 18 лютого 2020 року до 20 год. 00 хв. 18 березня 2020 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1