Справа №766/6748/20
н/п 1-кс/766/6367/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати їй або іншому слідчим дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригінали наступних документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 10.04.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

В цілях нерозголошення відомостей та можливості знищення речових доказів по даному кримінальному провадженню, просить розглянути дане клопотання без участі власників документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ремонту асфальтобетонного покриття злітної смуги та встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що обласною Програмою розвитку міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням ХVII сесії обласної ради VII скликання 16.03.2018 № 755 (зі змінами), передбачено обсяг фінансових ресурсів у сумі 1 063 146,72 тис. грн, з яких з державного бюджету 755 740,098 тис. грн., з обласного бюджету 112 971,122 тис. грн, кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 194 435,5 тис. грн. Відповідно до вказаної програми, відповідальними за виконання програми та головними розпорядниками коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунальне підприємство Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співвиконавцями програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, протягом 2019 року Програмою передбачено здійснення видатків, передбачених для створення комфортних умов для авіакомпаній та пасажирів, у тому числі:

1.Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 250 000 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 225 000 тис. грн. та обласного бюджету 25 000 тис. грн.;

2.Розробка проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги вартістю 1 850,0 тис. грн., джерело фінансування кошти КП Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.Реконструкція світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 53 411,22 тис. грн., джерело фінансування кошти державного бюджету у сумі 48 070,098 тис. грн. та обласного бюджету 5 341,122 тис. грн.;

14.08.2019 за результатами проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № 106-Б з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 вартістю 37500,00 тис. грн., яким передбачено виконання робіт із встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до умов договору, строки його виконання до 27.12.2019. Перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором № 106-Б від 14.08.2019 за нібито виконанні ремонтні роботи на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється за підписом в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

При цьому, договір про виготовлення проектно-кошторисної документації (вартістю 1180,00 тис. грн.) було укладено КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише 28.11.2019, що свідчить про відсутність проектно-кошторисної документації, на підставі якої здійснено закупівлю робіт з встановлення світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (Відповідно до Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, «кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін»).

З метою виготовлення в подальшому проектної документації, заступником директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , без проведення процедури відкритих торгів, що суперечить вимогам законодавства, було укладено договір № 28/11-19 від 28.11.2019 вартістю 1 180 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до рапорту УСР в Херсонській області ДСР НПУ проведеними оперативними заходами встановлено, що за попередньою змовою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 з використанням службового становища привласнили ввірені їм бюджетні кошти, виділенні на реконструкцію світлосигнальної системи ВВI-I на аеродромі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки жодних робіт по виготовленню проектної документації та встановленню світлосигнальних системи на території аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснюється незважаючи на те, що бюджетні кошти в якості авансу вже перераховані КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підрядників та строк дії договору закінчився 27.12.2019 та додаткові угоди про продовження терміну договору не підписані.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між Комунальним підприємством Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_7 , та Фізичної особи підприємця ОСОБА_11 було укладено договір про надання послуг №26-10/2019 від 26.10.2019 про надання послуг з перевезення техніки, перевезення матеріалів з очікуваною вартістю предмета закупівлі 710676,00 гривень

Встановлено, що кошти у якості оплати за договором №26-10/2019 вiд 26.10.2019 у сумі 405 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Миколаївському РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Миколаївського РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які містять банківську таємницю із можливістю проведення їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ФОП ОСОБА_12 по р/р № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 10.04.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

З метою призначення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим відділом СУ ГУНП Херсонської області проводиться досудове розслідування кримінального провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000094 від 12.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що між Комунальним підприємством Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_7 , та Фізичної особи підприємця ОСОБА_11 було укладено договір про надання послуг №26-10/2019 від 26.10.2019 про надання послуг з перевезення техніки, перевезення матеріалів з очікуваною вартістю предмета закупівлі 710676,00 гривень

Встановлено, що кошти у якості оплати за договором №26-10/2019 вiд 26.10.2019 у сумі 405 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Миколаївському РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000094 досудове розслідування здійснюється групою слідчих, яким і може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні РУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, документів, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по рахунку у друкованому вигляді на паперовому носії та у електронному вигляді з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2019 до 10.04.2020, грошових чеків, платіжних доручень, а також документів, що містяться у юридичній справі, а саме заяв про відкриття та закриття рахунку, зразків підпису керівника, довіреностей, повідомлень про відкриття рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1