печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000392,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, а саме до 21.12.2021.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.06.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «УПГ» () діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УПГ-ПАНКА» (), ТОВ «Є-ДОК» (), ТОВ «СОЮЗ ЗОЛОТИЙ КОЛОС» (), ТОВ «АБО-МІКС» (, ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ» (), ТОВ «ІНДИК ПРОДУКТ» (), ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» () та іншими не встановленими на даний час особами, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що у 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (далі ТОВ «УПГ»), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якого було призначено керівником.

Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

Починаючи з 2011 року дотепер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор вказаного товариства, без відома інших учасників та засновників ТОВ «УПГ» виводив активи підприємства та всупереч положенням статуту одноосібно без погодження загальних зборів товариства укладав господарські договори на суми більше 10 000 грн., які завідомо мали неприбутковий характер для товариства, та виводив за допомогою них активи підприємства, які в подальшому легалізував через інші товариства до яких має безпосереднє відношення.

Вказаним вище діям передувало те, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, 24.12.2012 використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників, що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» від 17.12.2012, організував реєстрацію нової редакції Статуту, відповідно до якого його повноваження як директора товариства розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Зокрема, з показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона участь в загальних зборах від 17.12.2012 не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , син потерпілої ОСОБА_5 , повідомив, що з 2011 року директор ТОВ «УПГ» ОСОБА_7 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та вигодівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства, зокрема через ТОВ «УПГ-ПАНКА» (), ТОВ «Є-ДОК» (), ТОВ «СОЮЗ ЗОЛОТИЙ КОЛОС» (), ТОВ «АБО-МІКС» (, ТОВ «АГРОФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ» (), ТОВ «ІНДИК ПРОДУКТ» (), ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (), співзасновником яких є ОСОБА_7 .

Також було встановлено, що 22.04.2011, ОСОБА_5 за пропозицією ОСОБА_7 , було видано довіреність на ім`я ОСОБА_9 який є довіреною особою останнього, якою його уповноважено на представництво інтересів потерпілої у державних та приватних установах, підприємствах усіх форм власності, в тому числі в органах нотаріату, з питань продажу нерухомого майна та отримання за це грошових коштів.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , останній мав зайнятися відчуженням належного потерпілій нерухомого майна, грошові кошти отримані від продажу нерухомого майна останній мав сплатити на користь ОСОБА_5 .

В подальшому, 22.04.2011, ОСОБА_9 , використовуючи надану йому довіреність, відчужив шляхом укладення договорів купівлі-продажу на користь ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» належні ОСОБА_5 вісім виробничих в с. Мамаївці, Кіцманського району, Чернівецької області. У свою чергу, грошові кошти у сумі 2 796 980,08 гривень, які були отримані від реалізації належного потерпілій нерухомого майна були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК».

Однак, вказані грошові кошти, які були отримані від реалізації належного ОСОБА_5 нерухомого майна, ОСОБА_9 потерпілій передані не були та привласнені на власну користь шляхом знаття останнім готівкових коштів з зазначених рахунків.

Злочинними діями директора ТОВ «УПГ» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , із залученням до злочинної схеми ТОВ «УПГ-ПАНКА» (ЄДР 36171827) та ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (ЄДР33418719), було завдано матеріальну шкоду засновникам ТОВ «УПГ» на загальну суму понад 34 544 000 грн. та окремо потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 2 796 980,08 грн.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, серед яких:

- направлено до слідчого судді клопотання про накладення арешту на рахунки, що використовуються вказаними юридичними особами, які використовувались для привласнення грошових коштів ТОВ «УПГ»;

- звернено до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб, а саме ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА» з метою дослідження установчих документів та службових осіб останніх;

- здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб, а саме ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА»;

- оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження реєстраційні справи в якості речових доказів;

- вилучено оригінали протоколів зборів ТОВ «УПГ», відповідно до яких були розширені повноваження директора товариства ОСОБА_7 щодо можливості укладання господарських угод;

- призначено та доручено проведення судових почеркознавчих експертиз підпису ОСОБА_5 , що містяться у вказаних протоколах зборів з метою ідентифікації виконавця підпису;

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кіцманського районного нотаріального округу Чернівецької області ;

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кіцманського районного нотаріального округу Чернівецької області;

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області ();

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області ();

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Державної податкової служби України ();

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Державної податкової служби України ();

- звернено до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області ();

- отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області ().

23 грудня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_10 винесено ухвалу та продовжено строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 21.12.2020 року.

В той же час, з метою проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та винних осіб, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, серед яких:

- додатково допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 за обставинами кримінального правопорушення;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області () та оглянути зазначені документи;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні осіб органів Державної податкової служби України () та оглянути зазначені документи;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області () та оглянути зазначені документи;

- провести судову економічну експертизу по документам фінансово-господарської діяльності ТОВ «УПГ», ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА»;

- допитати з приводу відомих обставин вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно норми ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Як вбачається із клопотання строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 21.12.2020.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.12.2020 відмовлено в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000392, та має місце повторності подання даного клопотання.

За таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки подане в порушення вимог норми ч. 5 ст. 294 КПК України, тобто пізніше встановленого п`ятиденного строку до спливу строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000392 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1