н/п 1-кс/953/9868/20
"23" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
21.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, щодо інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картках оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.05.2020 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.05.2020 по теперішній час, тощо; надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, щодо документів осіб з якими проводилися трансакції з рахунків ОСОБА_4 , стосовно їх повних анкетних даних, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам.
В ході досудового розслідування від інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДК НПУ лейтенанта поліції Москвича надійшов рапорт, згідно якого ним, в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлено запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо інформації про отримувача переказу проведеної транзакції з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період 14:18: години 09.12.2020 року. У відповідь на запит ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надало інформацію, що вказаний переказ здійснено на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , при проведенні оперативно - розшукових заходів встановлено, власником вказаної карти є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; щодо інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картках оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.05.2020 по 23.12.2020 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.05.2020 по 23.12.2020, тощо; щодо документів осіб з якими проводилися трансакції з рахунків ОСОБА_4 , стосовно їх повних анкетних даних, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.01.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1