печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
26 серпня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено зловживання своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки для ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Установлено, що 23.09.2016 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та позичальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Генеральний кредитний договір № 30/2016. Цільове використання (мета) кредиту для здійснення капітальних інвестицій в будівництво Баришівської газонаповнювальної станції зріджених газів.
Відповідно до умов указаного Генерального кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось передати банку в іпотеку нерухоме майно, а саме Баришівську газонаповнювальну станцію зріджених газів не пізніше 60 днів з дати введення її в експлуатацію.
29.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано Сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво газонаповнювальної станції скраплених вуглеводних газів (СВГ) з реконструкцією та демонтажем існуючих будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до матеріалів провадження введений в експлуатацію об`єкт нерухомості Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса АДРЕСА_1 в порушення укладених з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів в іпотеку банку переданий не був.
У свою чергу, 16.08.2019 Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 202,- Газонаповнювальна станція скраплених вуглеводневих газів, адреса АДРЕСА_1 . Право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстровані у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
Однією з підстав реєстрації права власності за вказаними компаніями нерезидентами є Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 13.08.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компаніями ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У свою чергу, відповідно до умов додаткових угод до Генерального кредитного договору укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє зобов`язалося не здійснювати погашення боргу за кредитами/позиками укладеними з компаніями не резидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також установлено, що до переліку об`єктів на які компаніями нерезидентами набуто право власності входять окремі об`єкти передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору застави № 30/2016-З/10 від 20.07.2017 укладеного до Генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016, а саме: резервуарний парк на 2000 м3 (резервуари наземні V=100 м3, у кількості 20 одиниць).
У подальшому, 08.10.2019 на підставі Договору про поділ газонаповнювальної станції скраплених вуглеводневих газів (СВГ), що є спільною частковою власністю зазначених підприємств нерезидентів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснено реєстрацію права власності на три окремі об`єкти нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Власник - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Опис об`єкта: загальна площа 866,5 кв.м. Опис: Закрита стоянка на один локомотив літ. «Г» загальною площею 140,8 кв.м., Насосно-компресорне відділення літ. «Е» загальна площа 245,9 кв.м., Пожежний пост, механічна майстерня літ. «Ж» загальною площею 479,8 кв.м., №III-комплекс для приймання і зберігання газу на 2000м3, №1-залізнична естакада, №2-залізничні колії, №4-огорожа, №9-резервуар для зливу газу, що не випаровується 5 м3, №3-колонки для розливу та зливу газу, №4-огорожа, №7-молнієзахистні стовпи, №6-ТП-117(електрощитова), №10-очисні споруди поверхневих вод.
2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202. Власник - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Опис об`єкта: загальна площа 463,9 кв.м, Опис: Пожежний пост, механічна майстерня, трансформаторна підстанція літ. «В» загальною площею 34,8 кв.м., Насосна станція пожежогасіння літ. «Є» загальною площею 61,9 кв.м., Ангар літ. «З» загальною площею 367,2 кв.м., №4-огорожа, №10- очисні споруди поверхневих вод, №I-пожежні резервуари.
3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 202. Власник - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Опис об`єкта: Загальна площа 243.8 кв.м, Опис: Адміністративний корпус №1 літ. «А» загальна площа 112,6 кв.м., Адміністративний корпус №2 літ. «Б» загальна площа 74,8 кв.м., Операторна літ. «Д» загальною площею 56,4 кв.м., №II-автовагова, №5-скважина, №-4 огорожа, №7-молнієзахистні стовпи.
У подальшому з метою приховування вказаного майна та неможливості його стягнення банківською установою в якості забезпечення за кредитною угодою вказане нерухоме майно передано в іпотеку інших юридичних осіб про що здійснено відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно.
16.07.2020 ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на зазначені об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 202, 202.
На даний час виникла необхідність дослідження руху коштів по банківським рахункам відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в різних банківських установах з метою підтвердження чи спростування проведених фінансових операцій з компаніями нерезидентами на користь яких відчужено нерухоме майно, а саме Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також дослідження факту цільового використання кредитних коштів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в наступних банківських установах:- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у банківських установах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення фактів дійсності проведених операцій стосовно купівлі-продажу товару не характерного для господарської діяльності товариств, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні вказаних банківських установ за період з 23.09.2016 по 25.08.2020 з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000261, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних у банківській установі валютах, які перебувають у володінні наступних банківських установ: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_6 ;- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 23.09.2016 по 25.08.2020

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36486/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1