Справа № 455/646/20
Провадження № 1-кс/455/16/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000216 від 24.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.01.2021 дізнавач-інспектор СД Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що в Старосамбірське ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 15.05.2020, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 4800 грн., які 15.05.2020 о 18.51 год. були перераховані з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.05.2020 до нього на мобільний телефон прийшло смс - повідомлення про те, що його банківська карточка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є заблокованою, після чого ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер вказаний у даному повідомлення, де йому відповів чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якому ОСОБА_6 надав номер та CVV код його банківської карточки для того щоб її розблокувати. В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 невідомим способом були зняті кошти в сумі приблизно 4800 грн.

Стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 4800 грн. з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наведене, просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 4800 грн. з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте подала заяву, в якій просить розглянути подане нею клопотання у її відсутності та зазначає, що вимоги клопотання підтримує.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000216, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 24.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що 24.05.2020 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі приблизно 5000 грн. чим заподіяла останньому матеріальну шкоду. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні підрозділ дізнання Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області, дізнавач, який здійснює досудове розслідування, - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, зокрема, із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.05.2020, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити частково та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні клопотання в частині надання можливості вилучення вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки жодних підстав для необхідності вилучення речей та оригіналів документів в клопотанні не наведено, наявність достатніх підстав вважати, що без надання можливості вилучення зазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, не доведено.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000216 від 24.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати (забезпечити) дізнавачу-інспектору СД Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів в сумі 4800 грн. з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1