У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2020 Справа №607/21783/20
провадження № 1-кс/607/9029/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 12 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, просить надати їй, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; належним чипом засвідчені копії, виписок руху коштів із розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках та інше/ по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0000 год. 10 грудня 2020 року по 2300 год. 14 грудня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0000 год. 10 грудня 2020 року по 2300 год. 14 грудня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0000 год. 10 грудня 2020 року по 2300 год. 14 грудня 2020 року; тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, прошу надати із можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

підрозділом дізнання Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 12 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стала заява ОСОБА_5 , 1958 року народження про те, що 11 грудня 2020 року до нього зателефонувала невідома особа із ном. НОМЕР_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього він, знявши з терміналі грошові кошти у сумі 20 000 грн. із своєї банківської карти, перерахував їх на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації за банківськими рахунками, зазначеними у прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт причетності до вчинення злочину, що розслідується, особи /осіб/, котра /і/ користується /ються/ картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , підтверджується протоколом допиту потерпілого від 12 грудня 2020 року.
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що документи та інформація, які перебувають в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання підлягає до задоволення частково.

Доступ до вказаної інформації слід надати усім запропонованим дізнавачам, окрім ОСОБА_6 , оскільки у неї відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання ОДР Тернопільського Вії ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу/осіб/ на ім`я якої, яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів із розшифровкою /вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках та інше/ по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0000 год. 10 грудня 2020 року по 2300 год. 14 грудня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 10 грудня 2020 року по 23 год. 00 хв. 14 грудня 2020 року в паперовому та електронному вигляді; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0000 год. 10 грудня 2020 року по 2300 год. 14 грудня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 0000 год. 10 грудня 2020 року по 2300 год. 14 грудня 2020 року; тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, прошу надати із можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1