359/6519/20
№1-КС/359/1773/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , перекладача ОСОБА_5 затриманої особи громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) розглянувши клопотання прокурора про застосування тимчасового арешту відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся прокурор, вимоги якого обґрунтував тим, що 20.08.2020 об 19 год. 15 хв. під час оформлення пасажирів рейсу № 776 сполученням «Тель-Авів - Київ» працівниками Окремого контрольно- пропускного пункту Державної прикордонної служби України виявлено та затримано громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук» як особи, що перебуває у міжнародному розшуку із характером завдання затримання та арешт.
Вказана особа значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до США для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину проти власності.
Відповідно до вимог КПК України, працівниками ОКПП «Київ» відносно громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено протокол затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, як особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), яка перебуває у міжнародному розшуку.
Так, 25.09.2019 районним судом Меріленду в США за №PX-19-CR-77 видано судове рішення про арешт громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із вчиненням наступних дій.
Приблизно з жовтня 2014 року по березень 2017 року BISHARA, який проживав у Ізраїлі був співробітником компанії «Юком» і працював агентом з питань утримання, який представляв кілька підприємств, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та керував глобальною інвестиційною схемою. Агенти утримання були продавцями, відповідальними за отримання додаткових депозитів від інвесторів, які зробили попередні депозити. BinaryBook і BigOption мали колл- центри в Ізраїлі, Маврикії, Україні та Туреччині та агресивно вимагали у інвесторів, розташованих в окрузі Меріленда та інших місцях, використовуючи різні помилкові заяви та істотні упущення про інвестиції. Представники BinaryBook та ОСОБА_9 брехали інвесторам про їхні назви, місцезнаходження, кваліфікацію, історичну історію і прогнозовані прибутки від інвестицій тощо. А тому приблизно з 2014 по 2017 роки в окрузі Меріленда та інших місцях ОСОБА_10 та інші, шляхом обману десятків тисяч інвесторів отримали понад 110 млн. дол. США через глобальну інвестиційну схему.
Інкримінований громадянину Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 злочин за законодавством України відповідає кваліфікації, передбаченій ч. 4 ст. 190 КК України і є екстрадиційними, оскільки передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк більше 1 року.
Строк давності притягнення громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився, оскільки злочин вчинений в період часу з 2014 по 2017 роки.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання, пославшись на його необґрунтованість та також зазначив, що при затриманні були здійснені процесуальні порушення, а саме: ненадання його підзахисному перекладача та можливості залучення свого захисника. Крім того , захисник послався на те, що прокурор не надав доказів на підтвердження кваліфікації (сертифікації) перекладача ОСОБА_11 , що здійснила переклад доданих до клопотання документів.
Затриманий в судовому засіданні заперечував проти задоволення поданого клопотання, просив суд відмовити в його задоволенні, пославшись на обставини про які зазначив його захисник.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до копії протоколу про затримання особи від 20.08.2020 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) був затриманий у зв`язку з тим, що він значиться у міжнародному розшуку. Затримання було проведено з метою арешту та подальшої екстрадиції до США за вчинення злочину передбаченого ст.1343 КК США .

Згідно інформації, яка викладена у червоному повідомленні Інтерполу від 24.01.2020 року приблизно з 2014 по 2017 рік в окрузі Меріленду та інших місцях ОСОБА_12 та інші обманювали десятки тисяч інвесторів на суму понад 110 мільйонів доларів США через глобальну інвестиційну схему. Приблизно з жовтня 2014 року по березень 2017 року БІШАРА, який проживав у Ізраїлі, був співробітником компанії «Юком» і працював агентом зі зберігання, який представляв декілька підприємств, спільно іменованих BinaryBook та ОСОБА_9 , які керували глобальною інвестиційною схемою. Агенти зі зберігання відповідали за отримання додаткових депозитів від інвесторів, які вже зробили попередні депозити. Компанії BinaryBook та BigOption мали колцентри в Ізраїлі, Маврикії, Україні та Туреччині, які агресивно домагалися інвесторів, розташованих в окрузі Меріленду та інших місцях, використовуючи різноманітні помилкові заяви та істотні упущення щодо інвестицій. Представники BinaryBook та ОСОБА_9 брехали інвесторам про їхні імена, місцезнаходження, кваліфікацію, історичні та прогнозовані інвестиційні прибутки тощо.

Бішара та його співучасники створили шаблони електронної пошти для спонукання клієнтів вкладати кошти, які містили фальшиві презентації, такі як: "в основному, моя робота полягає в тому, щоб ви заробили якомога більше грошей"; "Я тут лише для того, щоб допомогти вам отримати прибуток, який ви бажаєте отримати;" і "це ваш шанс розширити свої знання та заробити більше прибутку!" Бішара та його співучасники надсилали неправдиві відомості про те, скільки грошей інвестори планували заробити, зокрема: "Я вірю, що до кінця місяця я зароблю на вашому рахунку 20% - 30%".

Хоча компанії BinaryBook та BigOption були представлені як законні інвестиційні фірми, насправді вони працювали як казино. Інвесторам не будо відомо, що єдиним джерелом доходу для компаній BinaryBook та ОСОБА_9 були депозити інвесторів, і будь-яке зняття грошей інвестором було збитком для компаній. Таким чином, було вжито заходів для того, щоб інвесторам було майже неможливо повернути свої гроші, включаючи оманливе використання так званих "бонусів", "безризикових торгів" та "страхових торгів", які змусили інвесторів повірити в те, що їхні кошти були недоступні для виведення коштів або були втрачені в торгах.

Бішара звинувачується в одному епізоді щодо злочинної змови для вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв`язку, включаючи електронні листи та телефонні дзвінки, для подальшої схеми шахрайства з інвестиціями. Крім того, ОСОБА_13 звинувачується в трьох епізодах шахрайства з використанням електронних засобів, оскільки за трьома окремими подіями з серпня по грудень 2015 р. Бішара та його співучасники несуть відповідальність за використання переказів електронною поштою на електронні пошти жертв, розташованих в окрузі Меріленду, стосовно їхніх рахунків.

25.09.2019 окружним судом Сполучених Штатів в окрузі Меріленд по справі за №PX-19-CR-77 видано судове рішення про арешт громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із правопорушенням (Розділ 18,Зведення законів США,1343 Шахрайство із використанням електронних засобів зв`язку , Розділ 18,Зведення законів США, 1349 Злочинна змова для вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв`язку ).

BISHARA YOUSEF народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вбачається з копії паспорту № НОМЕР_1 громадянина Ізраїля.

Щодо доводів захисника, то суд зазначає наступне.

Суд не бере до уваги доводи захисника та затриманого, що при затриманні BISHARA YOUSEF були порушені його права на захист та на перекладача та оцінює їх критично, оскільки затриманий в протоколі затримання поставив свій підпис, зауважень та доповнень до нього не надав. Протокол складався за участі захисника ОСОБА_14 та перекладача ОСОБА_15 .

Крім того, суд також критично оцінює доводи захисника про те, що матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження сертифікації перекладача ОСОБА_11 , оскільки ним не надано доказів того, що даний перекладач є несертифікованим.

За ч.1 ст.583 КПК України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.

Згідно ч.3 і ч.4 ст.583 КПК України прокурор звертається до слідчого судді, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, із клопотанням про застосування тимчасового арешту. До клопотання додаються:

1) протокол затримання особи з відміткою про роз`яснення особі її права надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також права на відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу (екстрадицію);

2) документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави;

3) документи, що підтверджують особу затриманого;

4) письмова заява затриманої особи про згоду на її видачу (екстрадицію), в якій особа може зазначити про відмову від застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності (в разі наявності такої письмової заяви).

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку , що відносно ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) окружним судом Сполучених Штатів в окрузі Меріленд по справі за №PX-19-CR-77 видано судове рішення про його арешт, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) затриманий 20.08.2020 року та прокурором надано всі докази передбачені ст.583 КПК України, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

Докази що свідчили б протилежне матеріали клопотання не містять.

Керуючись ст.ст. 395, 583 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_16 про застосування тимчасового арешту задовольнити.

Застосувати до громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки.

Перебіг строку тимчасового арешту ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 рахувати з моменту затримання, тобто з 19 години 15 хвилини 20.08.2020 року.
Утримувати ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 в державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Ухвала слідчого судді діє до 19 год.15 хв. 28.09.2020 року включно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено о 08 год.30 год. 26.08.2020 року.

Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1