Справа №150/279/20
Провадження по справі №1-кс/150/112/20
УХВАЛА

27 жовтня 2020 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про держателя рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних його власника, прив`язаного абонентського номеру телефону та інше;

-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 16.02.2020 по 16.04.2020 із зазначенням інформації звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку (на рахунок) тощо, а також реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку.

-відомостей про карткові рахунки що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.02.2020 по 16.04.2020;

зображень та відеозаписів з камер спостереження (у тому числі вмонтованих у банкоматах) щодо осіб які здійснили операції з банківськими платіжними картками що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 за період з 16.02.2020 по 16.04.2020, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Вінницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 14.05.2020 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу клопотання підтримав та просив задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

14.05.2020 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , про те, що в лютому 2020 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 900 000 гривень, чим заподіяли матеріального збитку.

В межах проведеного досудового розслідування було встановлено, що 18 лютого 2020 року під час придбання 120 тонн мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 46,2% у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи зазначеного товариства шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_6 » в сумі 900 000 гривень. Вказана сума коштів була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , про що свідчить рахунок-фактура №ДП-10163 від 17.02.2020 та платіжне доручення №924 від 18.02.2020.

Отримати інформацію щодо анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 , операцій, які проведені по ньому, зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які знімали (перераховували) незаконно здобуті грошові кошти з вказаного рахунку, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, адже вказана інформація становить банківську таємницю.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим слідчого відділу як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Вінницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши працівникам Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

-відомостей про держателя рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних його власника, прив`язаного абонентського номеру телефону та інше;

-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 16.02.2020 по 16.04.2020 із зазначенням інформації звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку (на рахунок) тощо, а також реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку.

-відомостей про карткові рахунки що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.02.2020 по 16.04.2020;

зображень та відеозаписів з камер спостереження (у тому числі вмонтованих у банкоматах) щодо осіб які здійснили операції з банківськими платіжними картками що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 за період з 16.02.2020 по 16.04.2020, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Вінницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , начальнику СКП Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а також до речей та документів, які перебувають у володінні Вінницького відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , зобов`язавши зазначених володільців документів виготовити на паперовому та електронному носіях інформацію та надати відомості, а також копії документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

-відомостей про держателя рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних його власника, прив`язаного абонентського номеру телефону та інше;

-відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 16.02.2020 по 16.04.2020 із зазначенням інформації звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку (на рахунок) тощо, а також реквізити банківських рахунків, реквізити суб`єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з рахунку.

-відомостей про карткові рахунки що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 , за період з 16.02.2020 по 16.04.2020;

-зображень та відеозаписів з камер спостереження (у тому числі вмонтованих у банкоматах) щодо осіб які здійснили операції з банківськими платіжними картками що прив`язані до рахунку НОМЕР_1 за період з 16.02.2020 по 16.04.2020.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13