Провадження 1-кс/127/9927/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 08.10.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000037, внесеного до ЄРДР 01.04.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин та мінеральних добрив різних виробників з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , його син ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , спільно із іншими невстановленими на даний час особами, налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в АДРЕСА_3 , де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні та сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин.

Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, SYNGENTA CHEMCHINA, BASF, DOMDOPOUN, SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін.) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДП «Державний центр сертифікації і експертиз сільськогосподарської продукції», які купують у невстановлених мешканців м. Києва.

У подальшому, з метою отримання надприбутків, ухиленням від сплати податків і зборів, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки №224224977 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться квартира, яка належать на праві приватної власності ОСОБА_7 (ІПН - НОМЕР_1 ).

Подальшими заходами, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки, фальсифіковані засоби захисту рослин та насіннєвого матеріалу, документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо тіньових постачальників товарів, електронні зразки підписів та печаток, чорнові записи про проведення господарської діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу, (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському та податковому обліках, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, печатки штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Так, 08.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 , о 7:30 за адресою: АДРЕСА_1 , старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено 39 блокнотів різного виду, типу та розміру з чорновими записами, 1 (один) ноутбук марки « Packard bell » чорного кольору без батареї за № NXC1FEU23400 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору model 515.2 imei-1 № НОМЕР_2 , imei-2 № НОМЕР_3 з sim-карткою ПРАТ «Київстар» за серійним номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон телефон марки «Nokia» чорного кольору з явними ознаками пошкодження екрану model 515.2 imei-1№ НОМЕР_6 , imei-2 № НОМЕР_7 без sim-картки, мобільний телефон марки «Mi» золотого кольору з наявним пошкодженням екрану в лівому кутку телефону без sim-картки, тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , банківська картка «золота картка» ПриватБанк за № НОМЕР_11 дійсна до 03/ 24, банківська картка «золота картка для виплат» ПриватБанк за № НОМЕР_12 дійсна до 02/ 24, 1(один) файл з документами з чорновими записами на 120 арк., 1(один пакет) білого кольору з написом «АТБ» який наповнений 24 файлами з товаро-трансопортними накладними, договорами, розписками та чорновими записами, 80 мішків для фасування продукції під назвою іноземного бренду, 3(три) картонних коробки які заповнені наліпками з імпортними позначеннями різного виду, типу, розміру, голограмні відтиски та фурнітура для мішків.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: 39 блокнотів різного виду, типу та розміру з чорновими записами, 1 (один) ноутбук марки « Packard bell » чорного кольору без батареї за № NXC1FEU23400 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору model 515.2 imei-1 № НОМЕР_2 , imei-2 № НОМЕР_3 з sim-карткою ПРАТ «Київстар» за серійним номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон телефон марки «Nokia» чорного кольору з явними ознаками пошкодження екрану model 515.2 imei-1№ НОМЕР_6 , imei-2 № НОМЕР_7 без sim-картки, мобільний телефон марки «Mi» золотого кольору з наявним пошкодженням екрану в лівому кутку телефону без sim-картки, тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , банківська картка «золота картка» ПриватБанк за № НОМЕР_11 дійсна до 03/ 24, банківська картка «золота картка для виплат» ПриватБанк за № НОМЕР_12 дійсна до 02/ 24, 1(один) файл з документами з чорновими записами на 120 арк., 1(один пакет) білого кольору з написом «АТБ» який наповнений 24 файлами з товаро-трансопортними накладними, договорами, розписками та чорновими записами, 80 мішків для фасування продукції під назвою іноземного бренду, 3(три) картонних коробки які заповнені наліпками з імпортними позначеннями різного виду, типу, розміру, голограмні відтиски та фурнітура для мішків керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000037 від 01.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 08.10.2020, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000037, внесеного до ЄРДР 01.04.2020, а саме:

39 блокнотів різного виду, типу та розміру з чорновими записами;

1 (один) ноутбук марки « Packard bell » чорного кольору без батареї за № NXC1FEU23400 з зарядним пристроєм;

мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору model 515.2 imei-1 № НОМЕР_2 , imei-2 № НОМЕР_3 з sim-карткою ПРАТ «Київстар» за серійним номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

мобільний телефон телефон марки «Nokia» чорного кольору з явними ознаками пошкодження екрану model 515.2 imei-1№ НОМЕР_6 , imei-2 № НОМЕР_7 без sim-картки;

мобільний телефон марки «Mi» золотого кольору з наявним пошкодженням екрану в лівому кутку телефону без sim-картки;

тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

тримач для sim-картки ПРАТ «Київстар» за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

банківська картка «золота картка» ПриватБанк за № НОМЕР_11 дійсна до 03/ 24;

банківська картка «золота картка для виплат» ПриватБанк за № НОМЕР_12 дійсна до 02/ 24;

1(один) файл з документами з чорновими записами на 120 арк.;

1(один пакет) білого кольору з написом «АТБ» який наповнений 24 файлами з товаро-трансопортними накладними, договорами, розписками та чорновими записами;

80 мішків для фасування продукції під назвою іноземного бренду;

3(три) картонних коробки які заповнені наліпками з імпортними позначеннями різного виду, типу, розміру, голограмні відтиски та фурнітура для мішків.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя