УХВАЛА
10 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 07.01.2021 року,
ВСТАНОВИВ:
07.08.2020 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання (отримане слідчим суддею 10.08.2020 року) старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 07.01.2021 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 12.08.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим з об`єктивних причин та необхідністю виконання великого обсягу слідчих дій, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на 6 (шість) місяців, а саме до 07.01.2021 року.
Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно з ч.1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 у справі N 1-12/2003 від 30 січня 2003 року зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року спливає 12.08.2020 року.
Для завершення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження та повторно допитати в якості свідка засновника та колишнього директора ТОВ «Вим-Трейд» ОСОБА_5 , щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства; встановити фактичне місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вим-Трейд»; встановити фактичне місцезнаходження працівників ТОВ «Вим-Трейд» та допитати з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності з контрагентам; провести інші слідчі та процесуальні дії, які можуть виникнути в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.
Стороною обвинувачення доведено, що провести вказані процесуальні дії раніше не уявлялося можливим з об`єктивних причин.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
З огляду на викладене, клопотання слідчого необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження на 6 (шість) місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 07.01.2021 року.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 07.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1