Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6500/20
Провадження № 1-кс/644/950/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000072 від 22.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.07.2020 року по 23.07.2020 року з можливістю отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під виглядом продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , завдавши останній матеріальної шкоди.
22.07.2020 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, матеріали кримінального провадження суду не надав.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 4-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У клопотанні слідчим зазначено, що 21.07.2020 року у якості оплати дороги за перевезення автомобілю, на прохання продавця з сайту ОЛХ, з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. та з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_5 перерахувала ще 600 грн. на цю ж саму картку. Після того, як потерпіла перевела грошові кошти її зв`язок з ОСОБА_4 припинився. В подальшому зазначений автомобіль так і не був перевезений до потерпілої. На підтвердження вказаних обставин слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого від 22.07.2020 року; копію чеків на поповнення картки на ім`я ОСОБА_4 .
Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, окрім слів потерпілої, ким і в зв`язку з якими обставинами були переведені кошти на ім`я ОСОБА_4 (переписка з ОСОБА_4 , інші документальні підтвердження), а також не надано відомостей щодо невиконання з вини ОСОБА_4 , яких би то не було домовленостей щодо огляду автомобіля.
Слідчому судді не надано докази того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, отже, суд задовольняє клопотання в частині надання відомостей лише щодо персональних даних ОСОБА_4 , який має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № карткового рахунку НОМЕР_2 для подальшого з`ясування у нього як у особи, на яку посилається ОСОБА_3 обставин, викладених нею.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково
Надати інспектору сектору дізнання Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; офіс в АДРЕСА_3 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи ОСОБА_4 на ім`я якого було видано банківську картку НОМЕР_2 з можливістю отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 30 жовтня 2020 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1