УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/53/21
Провадження № 1-кс/486/8/2021

19 січня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що в проваджені СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16.12.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2020 р. до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що її знайомий ОСОБА_6 14.12.2020 р., скупившись в магазині, не повернув їй її банківську картку, з якої в подальшому 15.12.2020 р. викрав грошові кошти в сумі 500 гривень. Відповідно до виписки по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено, що з даного рахунку 15.12.2020 було знято грошові кошти на загальну суму 500 гривень.
В клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів, вказаних у клопотанні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати зазначеним дізнавачам належним чином засвідчені копії вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні; отримати зазначені документи іншим способом не можливо.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання в повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ст.ст. 60, 62 Закони України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає доцільним розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати право групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати даній групі дізнавачів належим чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 15.12.2020 р. по 00:00 год. 16.12.2020 р. по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 15.12.2020 р. по 00:00 год. 16.12.2020 р. та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкомату);
- документи, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 15.12.2020 р. по 00:00 год. 16.12.2020 р., які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала підлягає виконанню до 19 лютого 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1