Провадження №1-кс/337/694/2020
ЄУН № 337/3625/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 року за № 0000189, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство),

ВСТАНОВИВ:

Ст.дізнавач СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : в провадженні СД Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 30.01.2020 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що :

31.08.2020 року до Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що 30.08.2020 року приблизно о 12.00годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через соціальну інтернет мережу сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2015 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 30.01.2020 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 30.08.2020 р. приблизно о 12.00 годині, знаходячись дома зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) зайшла на сайт «ОЛХ», де знайшла оголошення про продаж масажного стола. Після чого здзвонилась с продавцем, який представився ОСОБА_7 , та в подальшому зі свого особистого рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала гроші в сумі 2015 гривень на картку № НОМЕР_2 вищевказаного продавця. Після чого ОСОБА_7 перестав брати слухавку и вказаний товар не був отриманий потерпілою.

Таким чином встановлено, що в користування не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 перебуває банківська картка № НОМЕР_2 .
Орган досудового розслідування вважає, що зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити належними чином завірені копії , а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 31.08.2020 по 01.09.2020.
Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин, свідків та очевидців, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості зробити належним чином завірені копії, а саме до:

- Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р.;
-Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на період часу з 31.08.2020р. по 01.09.2020 р., з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р;
- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000189 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформаціяпо картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р. в подальшому зможе бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме інформаціїпо картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р., яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання слідчого обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання ст. дізнавача СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 року за № 0000189, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати ст.дізнавачу СД Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з наданням можливості ознайомитися зі вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-матеріалів про відкриття карткового рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
-виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020р ;
-фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р. з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р;
-номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 18 жовтня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.09.2020