УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України на дванадцять місяців, -
ВСТАНОВИВ:
11.11.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України на дванадцять місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000904 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване 14.11.2019 ТУ ДБР у м. Хмельницькому про те, що на території Вінницької області здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Так, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та залишено на відповідальне зберігання:

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Журавлина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 16 упаковок в яких знаходиться 320 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Горобина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Ананас ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Абрикос ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Полуниця ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Слива ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Кава ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 20 упаковок в яких знаходиться 400 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Вишня ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 15 упаковок в яких знаходиться 300 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Смородина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 14 упаковок в яких знаходиться 280 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Вермут міцний Малина ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 8 упаковок в яких знаходиться 360 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 л. кожна, під назвою Горілка Пшенична ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 720 упаковок в яких знаходиться 14418 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Горілка Пшенична ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 79 упаковок в яких знаходиться 2370 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 л. кожна, під назвою Горілка Пшенична ТМ Любий край виробництва ПрАТ Люботинський завод Продтовари;

- 44 упаковок в яких знаходиться 1584 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт

- 74 упаковоки в яких знаходиться 2220 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт

- 36 упаковок в яких знаходиться 864 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт

- 14 упаковок в яких знаходиться 504 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 л. кожна, під назвою Наша Марка виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм та ТОВ Перший український горілчаний стандарт.

Після вилучення вказані алкогольні вироби були передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ Продмаркет Трейд ОСОБА_4 під розписку. Також ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду накладено арешт на вищевказані алкогольні напої.

Крім того на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 05.12.2019 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13 в ході якого виявлено та вилучено ящики у кількості 20 пляшок кожен, виробника Люботинський завод продтоварів торгової марки: Любий край наповнені рідиною об`ємом 0,5 л.:

- слива 20 ящиків;

- журавлина 18 ящиків;

- ананас 19 ящиків;

- кава 13 ящиків;

- смородина 18 ящиків;

- абрикос 55 ящиків;

- малина 92 ящики;

- полуниця 74 ящики;

- персик 38 ящиків;

- горобина 22 ящики;

- вишня 137 ящиків;

- апельсин 5 ящиків;

- горілка Пшенична торгової марки Чинна об`ємом 0,5 л. кожна у кількості 118 ящиків;

- горілка Пшенична торгової марки Крапля об`ємом 0,25 л. кожна у кількості 46 ящиків.

Після вилучення вказані алкогольні вироби були передані на відповідальне зберігання директору Вінницької філії ТОВ Інтернаціональні вина України №1 ОСОБА_5 під розписку. Також ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду накладено арешт на вищевказані алкогольні напої.

Постановою №2949/13/1-3 від 16.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 15.01.2020 отримано висновок №19/102/17/3/607 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами:20 АААА 919530 02/19 та 20 АААА 553983 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Постановою №2952/13/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 10.02.2020 отримано висновок №19/102/17/3/2120 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами: АААА 111154 02/19, 20 АААА 136165 11/18 02/19, 20 ААБЖ 308184 06/19, 20 АААА 418194 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Постановою №2953/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 17.02.2020 отримано висновок №19/102/11/1/2536 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

Постановою №2951/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 23.03.2020 отримано висновок №19/102/11/1/4585 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

Постановою №2557/В/14-01-01 від 21.08.2020 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 28.09.2020 отримано висновок №19/102/11/1/15520 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

Відповідно до постанови про визначення підслідності від 08.10.2020 дане кримінальне провадження було направлено до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Так, постановою про визначення підслідності від 08.10.2020 прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури О. Врублевським підслідність у кримінальному провадженні №0000904 від 14.11.2019 була визначена за СУ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Таким чином 02.11.2020 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було доручено: Старшому слідчому З ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 ..

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_7 ;

- допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано 22.11.2019 в якості свідка ОСОБА_9 ;

- складено та направлено доручення №2700/В/1-3 від 26.11.2019;

- складено та направлено постанову №2949/13/1-3 від 16.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 15.01.2020 отримано висновок №19/102/17/3/607 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами:20 АААА 919530 02/19 та 20 АААА 553983 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

- складено та направлено постанову №2952/13/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову технічну експертизу документів та 10.02.2020 отримано висновок №19/102/17/3/2120 відповідно до якого марки акцизного податку з серійними номерами: АААА 111154 02/19, 20 АААА 136165 11/18 02/19, 20 ААБЖ 308184 06/19, 20 АААА 418194 02/19 не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

- складено та направлено постанову №2953/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 17.02.2020 отримано висновок №19/102/11/1/2536 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

- складено та направлено постанову №2951/В/1-3 від 17.12.2019 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 23.03.2020 отримано висновок №19/102/11/1/4585 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

- складено та направлено постанову №2557/В/14-01-01 від 21.08.2020 року призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів та 28.09.2020 отримано висновок №19/102/11/1/15520 відповідно до якого частина наданих на дослідження алкогольних напоїв не відповідає чинним ДСТУ.

- 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Антонова 13;

- складено та погоджено з прокурором клопотання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- складено та погоджено з прокурором клопотання про накладення арешту на майно яке було вилучено в ході обшуку 05.12.2019 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- допитано 06.10.2020 в якості свідка ОСОБА_10 ;

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 14.11.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв посадовими особами ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 та ТОВ Продмаркет Трейд, так як наразі вживаються заходи на встановлення імовірних місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв посадовими особами ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 та ТОВ Продмаркет Трейд.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.11.2020, а у провадженні необхідно провести заходи спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв посадовими особами ВФ ТОВ Інтернаціональна група вин України №1 та ТОВ Продмаркет Трейд для чого потрібно не менше дванадцяти місяців.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на дванадцять місяців, тобто до 14.11.2021, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000904 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
14.11.2020 у вказаному кримінальному проваджені закінчується термін досудового розслідування.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 14.11.2020 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням на шість місяців.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 14.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя