печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
16 липня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 30.06.2017, зареєстрованому за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження вироком Печерського районного суду міста Києва директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 205 КК України та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.
В ході допиту ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ) та встановлено, що він погодився за грошову винагороду зареєструвати на себе суб`єкт господарювання без мети здійснення господарської діяльності, фактично передавши управління компанією невстановленим особам.
Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 на підставі ст. 36, 93 КПК України було направлено запити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » з метою отримання договорів (актів прийому-передач, актів виконаних робіт) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, проте, більшість підприємств відмовились надати документи без належної на те аргументації.
Крім того, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит відповів ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_2 ), який є засновником вказаного товариства та не має відповідних повноважень на виконання функцій директора.
За результатами пошуку інформації в мережі інтернет не виявлено офіційного сайту та будь-якої інформації стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших компаній в яких ОСОБА_5 є директором, що є ознаками їх фіктивності.
Разом з тим, за результатами аналізу відповіді ДФС України № 18328/5/99-99-08-02-02-02 встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
використовує наступні банківські рахунки:
-рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_4 );
-рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_4 );
-рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_7 );
В ході проведення досудового розслідування та за результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 заключались фіктивні договори на поставку товарів, підписувались акти прийому-передачі виконаних робіт з рядом контрагентів з числа підприємств реального сектору економіки.
В період з 09.12.2015 по 01.11.2017, коли ОСОБА_5 виконував функції директора, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 450 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 48 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 4 млн. 130 тис. грн від ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 79 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), 220 тис. грн. від ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), 216 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), 500 тис грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), 100 тис. грн. від ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), 186 тис. грн. від ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), 4 млн. 463 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), 360 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), 77 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), 1 млн. 539 тис. грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), 100 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), 278 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), 100 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), 200 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), 120 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) , 400 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), 200 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), 420 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), 3 млн. 550 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), 400 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),100 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), 350 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) 220 тис. грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ін.
В подальшому, невстановленими слідством особами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 7 млн. 800 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), 4 млн. 400 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), 1 млн. 400 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), 1 млн. 500 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), 1 млн. 163 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), 250 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), 440 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), 475 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), 182 тис. грн. на рахунок ТОВ ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); 120 тис. грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), 150 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), 87 тис. грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), 86 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), 165 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), 78 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) , 32 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), 42 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) , 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), 1млн. 200 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), 500 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) , 800 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та ін.
Загалом, за період з 01.01.2015 по 01.12.2017 розмір безготівкового обігу грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить понад 50 млн. грн.
В ході аналізу матеріалів тимчасового доступу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що воно є контрагентом ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).
Вказане свідчить про те, що групою невстановлених осіб у змові з посадовими особами підприємств реального сектору економіки використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення удаваних фінансових операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки та приховання незаконної діяльності, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про використання отриманих коштів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у зазначених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), АДРЕСА_1 .
На адресу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), в порядку ст. 93 КПК України, від 30.11.2018 за № 110/0133 надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.
Документи посадовими особами ТОВ ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) до Київської місцевої прокуратури №6, не надано.
Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), щодо проведених фінансово - господарських операцій будуть мати доказове значення та свідчити про умисне ухилення службовими особами підприємств від сплати податків у великих розмірах та фіктивні операції.
Іншим способом, ніж вилучити документи у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в кримінальному провадженні ОСОБА_13 , слідчим групі слідчих, прокурорам групи прокурорів здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_1 ), за період часу з 20.12.2019 по 10.07.2020 а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29983/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1