Провадження № 1-кс/243/2186/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
14 грудня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернулась дізнавач-інспектор сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено наступне. 02 грудня 2020 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до чергової частини Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 27 000 грн.
Відомості за даним фактом 03 грудня 2020 року було зареєстровано у ЄРДР за № 0000806 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 30 листопада 2020 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилася слідчим, та повідомила їй, що її донька ОСОБА_6 затримана, в зв`язку з чим на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 27 000 грн.
За таких обставин з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі встановлення особи жінки, яка вчинила кримінальний проступок, приймаючи до уваги можливість зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент отримання грошових коштів, у органів дізнання виникла необхідність в отриманні відповідних банківських документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, враховуючи, що для здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР 03 грудня 2020 року за № 0000806 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, органам дізнання необхідні вищенаведені документи, які, у свою чергу, містять банківську таємницю, а отже відносяться до охоронюваною законом таємниці, на виконання вимог ст. 2 КПК України та з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства під час досудового розслідування даного кримінального провадження дізнавач у своєму клопотанні просить суд надати їй, а також групі дізнавачів у цьому кримінальному провадженні доступ до зазначених документів.
Вислухавши дізнавача, слідчий суддя доходить висновку, що дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною першою статті 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом четвертим частини другої статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За приписами п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, згідно з приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, частиною шостою статті 163 КПК України закріплено правило, за яким слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, що містяться у документах, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не уявляється можливим, слідчий суддя доходить переконання, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу-старшому інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу-інспектору сектору дізнання Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у електронному і паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ідентифікаційний код НОМЕР_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитись з цими документами та здійснити виїмку належним чином засвідчених їх копій, а саме доступ до:
- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 року, номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 року, номер державного реєстру банків № 127, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.30 год 30.11.2020 по теперішній час, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 16 від 26.10.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 16.30 год. 30.11.2020 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії даної ухвали становить два місяці до 17 лютого 2021 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1