Справа № 405/7834/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України-,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення посадовими особами ФГ « ОСОБА_4 » завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу. В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.1997 року, юридична адреса господарства АДРЕСА_2 , голова господарства ОСОБА_5 (номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_3 . Відповідно до податкової декларації з податку на додану вартість поданої за лютий 2018 року (реєстр. № від 16.03.2018), ФГ « ОСОБА_4 » віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ в розмірі З 053 894, 00 грн., з них 3 003 444, 55 грн. це операції з придбання товарів у суб`єкта господарювання-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Віднесення суми ПДВ до податкового кредиту ФГ « ОСОБА_4 » за звітній (податковий) період лютий 2018 року здійснено на підставі податковоїнакладної від 28.02.2017 року № 10, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання соняшнику у кількості 1 716,25 тон на загальну суму 18 020 667, 28 грн., та ПДВ 3 003 44, 55 грн. Податкову накладну направлено на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних 15.03.2017. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.10.2018 року, юридична адреса товариства АДРЕСА_4 , керівник господарства ОСОБА_6 . Згідно із записом в ЄДР від 03.03.2018 порушено провадження у справі про банкрутство. 05.06.2018 товариство визнано банкрутом. За звітній період лютий 2017 року товариство подало податкову декларацію з ПДВ та задекларовано обсяг постачання в сумі 100, 00 грн. з них ПДВ 20, 00 грн. 06.12.2017 товариством подано уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за звітній період лютий 2017 року, згідно з яким уточнено обсяг постачання в розмірі 15 017 323 грн. та ПДВ 3 003 465,00 грн.
Предметом операцій, відповідно до складеної податкової накладної, було постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соняшника на користь ФГ « ОСОБА_4 » у кількості 1716, 25 тон на загальну суму 18 020 667, 28 грн. в тому числі ПДВ 0 3 003 444, 55 грн.. Посадовими особами ФГ « ОСОБА_4 » віднесено суми податку за такою операцією до податкового кредиту за лютий 2018 року.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2016 року по 16.08.2018 року, господарських операцій з придбання насіння соняшника не здійснювало.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в порядку адміністративного судочинства в ІНФОРМАЦІЯ_6 справа за позовом ФГ « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 та в порядку господарського судочинства в господарському суді Кіровоградської області розглянута справа, щодо визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, документи наявні в даних судових справах можуть слугувати як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: до адміністративної справи п/811/978/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

21.12.2020 року за вх. № 29402 від Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 не заперечує про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій з оригіналів справи, просив проводити розгляду клопотання слідчого без участі їх представника.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 розглядається справа за позовом ФГ « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 та розглянута справа, щодо визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до адміністративної справи п/811/978/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до адміністративної справи п/811/978/18, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 10.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10