Справа № 296/6290/20
УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000063 від 14.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

Таким чином, встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів: №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_6 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування», укладеного на суму 2 271 022 грн. 23 коп., (замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )); №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_9 , підрядник НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )); №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - ІНФОРМАЦІЯ_9 , підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), №5/18-Ч від 10.07.2018, укладеного на суму 976 062 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_1 » (замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, по більшості з вище вказаних об`єктів будівництва, проектні роботи здійснювало НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_6 , який зазначався як реквізити для оплати робіт за виконання робіт по вказаним вище договорам, та відкриття яких здійснювалось особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документального оформлення правовідносин, що стали підставою для здійснення таких фінансових операцій, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для проведення слідчих дій, судової економічної експертизи, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку: № НОМЕР_6 НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019, або за її дорученням, працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_12 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або філії «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_6 НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 НІТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1