УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на грошові кошти (в частині видатку коштів), що належать ТОВ «БАЛАНА» (), які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро) відкритого у АТ «ПУМБ»(МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- НОМЕР_2 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль), відкритого у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого у Державній казначейській службі України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 6),з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ ГУНП України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання,досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлена група осіб шахрайським способом заволоділа майном, що належало померлому ОСОБА_5 та ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких ПФ «Алекс-3» (), ПП «Алексвуд» () та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Як далі зазначається у клопотанні, у ході досудового слідства в рамках даного кримінального провадження зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що дане кримінальне правопорушення вчинене із використанням банківських реквізитів ТОВ «БАЛАНА» (), а саме:

- НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро) відкритого у АТ «ПУМБ»(МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- НОМЕР_2 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль) відкритого у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого у Державній казначейській службі України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 6), при цьому постановою слідчого від 20.10.2020кошти, які знаходяться на зазначених рахунках цього товариства, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні 0000533 від 08.05.2020, і з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначені кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, кожний окремо, клопотання підтримали.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, другим відділом ( розслідування злочинів, виявлених Департаментом стратегічних розслідувань, та злочинів у сфері господарської і службової діяльності) управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ ГУНП України (м. Київ, Шевченківський район, вул. Багговутівська, 2), за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування згаданого кримінального провадження перевіряються обставини незаконного заволодіння невстановленою групою осіб майном, що належало померлому ОСОБА_5 та ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких ПФ «Алекс-3» (), ПП «Алексвуд» () та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинене із використанням банківських реквізитів ТОВ «БАЛАНА» (), а саме:

- НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро) відкритого у АТ «ПУМБ»(МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- НОМЕР_2 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль) відкритого у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого у Державній казначейській службі України (МФО 899998, , юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 6).
Постановою слідчого від 20.10.2020 кошти, які знаходяться на зазначених рахунках наведеного товариства, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене майно (кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (кошти), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Що ж стосується вимоги прокурора щодо зобов`язання службових осіб банківських установ, в яких відкриті вказані рахунки, надати інформацію про суму коштів, що будуть знаходитись на згаданих рахунках, на момент оголошення даної ухвали, то фактично прокурор просить суд зобов`язати службових банківських установ надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), отже такі відомості мають бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000533 від 08.05.2020, на грошові кошти (в частині видатку коштів), що належать ТОВ «БАЛАНА» (), які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро) відкритого у АТ «ПУМБ»(МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- НОМЕР_2 (євро, долар США, українська гривня, російський рубль) відкритого у АТ «АЛЬФА-БАНК» У М. Києвi (МФО 300346, , юридична адреса: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100);
- НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого у Державній казначейській службі України (МФО 899998, код ЄДРПОУ 37567646, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіонна, 6),з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30 листопада 2020 року о 9 годині 25 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1