Справа № 462/6487/20
провадження 1-кс/462/1968/20
У Х В А Л А

11 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.11.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001820 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.183 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням громадянина ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами у сумі 7181 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на номер картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як убачається з матеріалів звернення, громадянин ОСОБА_4 , з метою купівлі автомобіля «Шкода Октавія» на інтернет сайті «OLX» дізнався дані продавця та його номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також номер оголошення НОМЕР_4 , Самбір, Львівська область, Самбірський район.

В подальшому, з продавцем вони обговорили всі обставини виконання умов ввезення автомобіля і ОСОБА_4 перерахував двома платежами через термінал у АДРЕСА_1 кошти в сумі 6636 та 545 грн. на банківський рахунок, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані кошти були для забезпечення витрат та на поїздку в Республіку Польща (про даний факт було обумовлено завчасно особою на ім`я ОСОБА_6 ). Після 03.12.2019 року, як вказує заявник, спілкування із особою на ім`я ОСОБА_5 , припинилося, автомобіль йому не був наданий та завезений до України, телефони не відповідають.

З метою встановлення фактів проведення взаєморозрахунків по рахунках ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках вказаних суб`єктів, є їх дослідження

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та у інший спосіб отримати вказану інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та документів, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: інформації про повний рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з 01.12.2019 року по 01.08.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти за період з 01.12.2019 року до закінчення строку дії ухвали суду, а також до документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), з можливістю їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору СД Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору СД Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: інформацію про повний рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з 01.12.2019 року по 01.08.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти за період з 01.12.2019 року до закінчення строку дії ухвали суду, а також до документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), з можливістю їх вилучення у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.