УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000444 від 30 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Інспектор відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 30 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 4.07.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом продажу автомобіля "БМВ 116" VIN НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30702 грн.

14 липня 2020 року, з наміром придбати автомобіль, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернувся за допомогою до працівників компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 авто, через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 (починаючи з 21.07.2020 сторінка не працює).

Перед укладанням договору були перевірені данні за всіма можливими відкритими реєстрами, але жодних зауважень до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено не було. Станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ) і досі є в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. ТОВ має юридичну адресу у АДРЕСА_3 це офісний центр де зареєстровано багато інших організацій. Фактично свою діяльність ТОВ проводила у м. Львів за адресою: АДРЕСА_4 . Менеджерами фірми були надані документи керівника ТОВ ОСОБА_5 (зареєстрований: АДРЕСА_5 ), а також фото чоловіка з паспортом.

Між ОСОБА_4 та ТОВ було укладено договір № 230747 від 14 липня 2020 (далі - Договір) про надання послуг з придбання автомобіля. Шляхом переговорів були врегульовані всі непорозуміння по договору. Після укладання договору було запропоновано перевести кошти на картковий рахунок ОСОБА_6 , проте ОСОБА_4 відмовився і повідомив, що проплату буде проводити виключно на рахунок ТОВ, після чого йому була надана квитанція з повними реквізитами ТОВ та номером рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). За даними реквізитами ним була проведена оплата суми передоплати у розмірі 30% від загальної суми (1020 євро = 30702 грн . (по курсу станом на 14.07.2020)).

Також для виконання умов Договору ОСОБА_4 було надано копії документів (паспорт та код), а також складено довіреність строком на 1 місяць. Після цього менеджери йому повідомили, що представники фірми виїхали до Німеччини за його авто, яке він має отримати протягом 10 робочих днів. 20.07.2020 на телефон ОСОБА_4 , менеджер VIBER, було отримано повідомлення, що авто знаходиться вже у м. Львів і наступного дня має бути доставлене у м. Київ. У повідомленні мені було запропоновано обрати зручний час доставки та зазначити місце зустрічі. Також було повідомлено, що необхідно внести додатково 2000 грн для оплати вартості пального, щоб доставити авто до м. Києва.

Після оплат «пального» представники ОСОБА_7 авто припинили виходити на зв`зок, а сайт припинив роботу. ОСОБА_4 неодноразово намагався зв`язатися з ними за різноманітними номерами телефонів, які були зазначені на різноманітних сайтах, писав до менеджера, проте жодної реакції не було.

У соціальній мережі Фейсбук натрапили на групу компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 авто, де вже почали з`являтися підписники, котрі як і ОСОБА_4 звернулися за допомогою до Глобал авто. Всі вони внесли різноманітні суми переоплати і всі одним днем отримали повідомлення про доставку авто до м. Львова і з усіма було припинено спілкування після цього повідомлення.

Відповідно до даних відкритих реєстрів вдалося встановити, що ТОВ змінило назву 11.02.2020 і попереднім керівником був ОСОБА_8 (зареєстрований АДРЕСА_6 ), а кінцевим беніфіціарним власником ОСОБА_9 (зареєстрована: АДРЕСА_7 ) і мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до цього замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » існувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останнім керівником котрого був ОСОБА_10 .

На сьогодні в інтернеті було знайдено сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 який за своє стилістикою та наповненням фактично дублює сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 За даними Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фірма зареєстрована наприкінці минулого року у м. Рівне.

Також будучи в пошуках автомобіля, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 натрапив на таких самих шахраїв, з якими спілкувався через н.т. НОМЕР_6 , спілкувався через вайбер та дзвінками, для підтримання з ними зв`язку скинув їм гроші як завдаток, в сумі приблизно 100 доларів США, автомобіль, який я маю намір придбати, BMW 116 I, д.н.з. НОМЕР_7 . При спілкуванні з дружиною мені стало відомо, що цей автомобіль продають моїй дружині, та можливо іншим особам, які ним зацікавились. Повідомлення вже від 16:20 04.08.2020 видалені, всі фото з переписки також, а також видалена довіреність на це авто.

Ще він додає, що оплату здійснював за такими реквізитами: одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_5 , IBANUA НОМЕР_8 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 .

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківськомуномеру карточки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по картці за № рахункуIBAN НОМЕР_4 відкритій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 30 липня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та які входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000444, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації коштів по картці за № рахунку IBAN НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про надходження та списання за період з 14.07.2020 по теперішній час грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку IBAN НОМЕР_4 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1