Справа № 525/1278/20
Провадження № 1-кс/525/231/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2020 cелище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
15.10.2020 начальник сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим,органом дізнання проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 15.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 10.09.2020 року ОСОБА_5 знайшла оголошення на інтернет-сайті «ОLX» про продаж системи нагрівання тютюну «IQOS», після чого зателефонувала за номером вказаним в оголошенні. У розмові з продавцем ОСОБА_5 домовилася про купівлю системи нагрівання тютюну «IQOS» за ціною 870 грн. Також з продавцем потерпіла домовилася про здійснення передоплати за товар в сумі 300 грн., які вона повинна була перерахувати на рахунок банківської карти продавця. У подальшому, 10.09.2020 о 09:20 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 300 грн. на рахунок карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в рахунок передоплати за товар. Потім близько 11:10 год., після того як продавець надіслав потерпілій номер товаро-транспортної накладної, ОСОБА_5 домовилася з ним про повну оплату товару. Далі о 11:15 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 550 грн. на рахунок карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в рахунок оплати за товар. Після переказу грошових коштів продавець систему нагрівання тютюну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не доставив, грошові кошти не повернув та на телефонні дзвінки не відповідав. Таким чином, невідомий чоловік шляхом обману ОСОБА_5 заволодів її грошовими коштами в сумі 850 грн., чим завдав останній матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 850 грн., які були перераховані на рахунок банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримана інформація про власника даного рахунку та виписка по зазначеному банківському рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку, просив надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 850 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 10.09.2020 по 15.10.2020 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), оскільки зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.
У судове засідання начальник сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою, у якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, справу розглядати без його участі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.
Судом встановлено, що Великобагачанським ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться дізнання по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 №0000041 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.09.2020 невідома особа під приводом продажу системи нагрівання тютюну «IQOS», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 850 грн., які остання перерахувала на рахунок картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму (а.с.2).
Постановами від 15.09.2020 було створено групу дізнавачів та групу прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.с.3,4).
З письмової заяви громадянки ОСОБА_5 від 15.09.2020 та протоколу допиту потерпілої громадянки ОСОБА_5 від 15.09.2020 вбачається, що 10.09.2020 невідома особа під приводом продажу системи нагрівання тютюну «IQOS», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 850 грн., які остання перерахувала на рахунок картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму (а.с.а.с.5, 6).
Довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується факт перерахування коштів ОСОБА_5 в сумі 850 грн. (а.с.7).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу інспектору сектору дізнання Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 850 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 10.09.2020 по 15.10.2020 із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 15.12.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1