У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали запиту про надання міжнародної допомоги компетентного органу Республіки Польща у справі PR 1 Ds. 776.2020.10, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща подані старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться на виконанні матеріали запиту про надання міжнародної допомоги Районної Прокуратури м. Познань Грюнвальд в м. Познані Республіки Польща, що надійшли на адресу Офісу Генерального прокурора з відділу з питань міжнародного юридичного співробітництва 1 слідчого відділу Окружної прокуратури у м. Познань Республіки Польща та, у подальшому, скеровані на адресу виконавця в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України.

Відповідно до міжнародного запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 в Познані здійснює нагляд за дізнанням PR 1 Ds. 776.2020.10 у справі доведення 19 липня 2017 року у м. Познані до невигідного розпорядження майном Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в оману щодо наміру виконання договору продажу, укладеного 4 липня 2017 року, спричиняючи втрати в загальному розмірі 17000 євро на шкоду даного Товариства, тобто у вчинені з місцезнаходженням в Познані, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Як зазначено в клопотанні, в ході даного досудового розслідування встановлено, що 4 липня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого в Україні, та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням в м. Познань Республіки Польща уклали договір з продажу дубових елементів, визначених в доданій до договору специфікації. Покупець Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося заплатити аванс у рахунок товару, що замовлявся, натомість постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося доставити його в строк 21 дня від дати отримання вказаного авансу. 19 липня 2017 року, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало аванс у рахунок замовлення товару у розмірі 10000 євро, тобто 44087 польських злотих в еквіваленті. Додатково суму у розмірі 7000 євро було оплачено готівкою. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконала вказаного замовлення, в наслідок чого Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розірвало вказаний договір, вимагаючи від контрагента повернути отриману суму грошей, що однак не відбулось. Листом від 6 грудня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поінформувало контрагента з приводу своєї неплатоспроможності, неможливості ведення будь-якої господарської діяльності, а також проведення будь-якого виду розрахунків неможливості виконання своїх зобов`язань.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час, з метою встановлення суттєвих для провадження обставин справи та прийняття відповідного мериторичного рішення по вказаній справі необхідно встановити чи на момент взяття даного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало можливість виконання укладеного із контрагентом договору за період 2017-18 рр. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період 2017-2018 рр. із можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зокрема:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміни до статуту;

- протоколи зборів учасників товариства;

- виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за період 2017-18 рр.;

- документи, у яких можуть міститись дані про перебування чи не перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у процесі провадження у справі про банкрутство, санації (відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

- судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, що надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» щодо провадження у справах про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1