Провадження № 1-кс/201/4459/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 16.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Встановлено, що 16.10.2020 до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 09.10.2020, якою зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин який віднесений до підслідності фіскальної служби, обґрунтовуючи тим, що особи, які здійснювали управління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Жовті Води Дніпропетровської області, за попередньою змовою групою осіб внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого подали їх на реєстрацію.

Вказаною ухвалою відповідальну особу Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було зобов`язано внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Відповідно до повідомлення про кримінальне правопорушення, 17.03.2019 біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , виконуючи повноваження Голови загальних зборів Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_15 , виконуючи повноваження секретаря загальних зборів, скликали та провели загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням вимог ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку». Відповідно до протоколу №1 загальних зборів від 17.03.2019 вказані особи, не маючи більшості голосів власників квартир, змінили склад членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначили ОСОБА_14 . Головою правління вказаного ОСББ, що підтверджується протоколом №2 засідання членів правління від 02.04.2019 року. Того ж дня, в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вказані особи надали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 для реєстрації відомостей щодо зміни керівника ОСББ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) протокол №1 від 17.03.2019 та протокол №2 від 02.04.2019 без нотаріального посвідчення. ОСОБА_16 , в свою чергу, здійснила зміну відомостей щодо керівника ОСББ та зареєструвала ОСОБА_14 керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується витягом з Держреєстру. В подальшому, бажаючи приховати та виправити порушення порядку реєстрації відомостей щодо зміни керівника ОСББ в Держреєстрі державний реєстратор ОСОБА_16 повернула ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надані документи, які останні, 08.04.2019 надали нотаріусу ОСОБА_17 для нотаріального посвідчення, що підтверджується датою нотаріального завірення на копіях протоколів, після чого повернули назад державному реєстратору ОСОБА_16 для зберігання в реєстраційній справі. Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили умисне подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

12 листопада 2020 року прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про визначення підслідності, згідно якої органом проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000608 від 16.10.2019 визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування допитана, як свідок ОСОБА_6 , показала, що в період з 30.04.2016 по 02.04.2019 перебувала на посаді Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З показань ОСОБА_6 вбачається, що 17.03.2019 громадяни ОСОБА_14 та ОСОБА_15 провели загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та склали протокол №1 від 17.03.2020, в якому присутні істотні порушення, а саме: невірно вказано кількість співвласників (у протоколі зазначено 94 особи, проте згідно з довідкою ЖКХ, співвласників всього 136 осіб), загальну площу квартир (у протоколі зазначено 3126 м2, а згідно Держреєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа приміщень за адресою АДРЕСА_1 складає 3845,5 м2), по третьому питанню вказано, що «за» проголосувало 53 особи, що становить 1557,44 м2 та складає 56,38%, проте від загальної площі в 3126 м2, що вказано в протоколі, 1557,44 м2 складає 49,8%, а також додаток до протоколу складено з порушеннями, а саме відсутній кворум голосів за заданим питанням (в опитуванні прийняло участь 55 осіб, а згідно закону та відповідно до кількості співвласників, необхідно отримати 69 голосів «за»), також на додатку відсутня дата складання протоколу. Також обов`язковим додатком до протоколу загальних зборів є реєстр співвласників ОСББ, який до протоколу не приєднано.

Окрім того, рішенням Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 28 серпня 2020 року задоволено позов ОСОБА_6 , відповідно до якого рішення загальних зборів від 17.03.2019 визнано недійсним та скасовано, а також скасовано державну реєстрацію відомостей про зміну керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Держреєстрі.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для державної реєстрації документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без нотаріального посвідчення та які містять неправдиві відомості.

Таким чином, оригінали реєстраційних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти подання до державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході проведення судових експертиз.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та проведення їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у державного реєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного органу державної реєстрації, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, у зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000608, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріали реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1