печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1446/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) .
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП "" ОСОБА_15 "" ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_28 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_32 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_33 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 .

Проведеним аналізом документації, щодо руху коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ЄДРПОУ НОМЕР_37 встановлено, що на її рахунок НОМЕР_38 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_1 ) були здійсненні зарахування грошових коштів з рахунків компаній, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Слідчий вказує, що під час тимчасового доступу до даної інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій як на паперових так і електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: стосовно компаній ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПП "" ОСОБА_15 "" ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 а саме: усіх відкритих/закритих рахунках вказаних компаній у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); юридичних справи з оформлення банківських рахунків вищевказаних компаній, відкритих у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищевказаних компаній відкритих у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку «і зняття коштів готівкою з рахунків (рух коштів по рахунку) вищевказаних компаній, які відкриті у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1446/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1