печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
02 жовтня 2020 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 05.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного Банку України, зловживаючи владою, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, у продовж 2017 2019 р.р., діючи в інтересах третіх осіб, здійснюють формальну перевірку походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію Банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів.

Службові особи Департаменту виїзних перевірок банків НБУ, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах власників і керівників банківських установ, за грошову винагороду, з метою особистого збагачення не відображають або вносять недостовірні відомості щодо порушень показників економічних нормативів діяльності банків до довідок про інспекційні перевірки банків. На етапі формування довідок про інспекційні перевірки банків, посадовими особами НБУ ведуться перемовини щодо можливості не відображення порушень законодавства в банківських установах. Таким чином, власники та керівники банківських установ можуть уникати від застосування до них з боку регулятора заходів впливу за порушення показників економічних нормативів.

Також, службовими особами Національного банку України вчиняються дії, спрямовані на продаж кредитного портфелю НБУ, що може нанести збитків державному регулятору.

Так, відповідно до рішення Правління Національного банку України від 07 лютого 2019 року № 118-рш, НБУ повинен здійснити відчуження права вимоги за кредитними договорами Національного банку України, що укладені з працівниками, звільненими працівниками Національного банку України та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами. Кредитний портфель НБУ складається з права вимоги за 1246 кредитними договорами, із яких 229 іпотечних кредитів, 1017 споживчих кредитів.

Вищевказаний кредитний портфель є ліквідний і зобов`язання за ним фізичними особами у більшості випадків забезпечені нерухомим майном.

Однак, з лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії направлені на реалізацію вказаного кредитного портфелю по заниженій вартості, з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями, що спричинить завдання збитків Державному бюджету України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

- надано запит до Рахункової палати України від 08.04.2019;

- отримано відповідь з рахункової палати України від 08.05.2019;

- надано запит до Національного банку України від 06.05.2019;

- отримано відповідь з Національного банку України від 11.05.2019;

- направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України;

- отримано відповідь на доручення слідчого;

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;

- направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України;

- отримано відповідь на доручення слідчого;

- направлено запит до ДФС України від 18.11.2019;

- отримано відповідь з ДФС України від 05.12.2019;

- направлено запит до ДФС України від 18.11.2019;

- отримано відповідь з ДФС України від 09.12.2019;

- проведено огляд документів від 26.12.2019;

- направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України;

- отримано відповідь на доручення слідчого;

- винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 28.01.2020;

- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 15.05.2019;

- отримано ухвалу слідчого судді від 16.05.2019 по справі №757/24406/19-к;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 14.06.2019;

- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 15.05.2019;

- отримано ухвалу слідчого судді від 16.05.2019 по справі №757/24362/19-к;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів від 04.06.2019;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;

- направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України;

- отримано відповідь на доручення слідчого;

- направлено запит до ДПС України від 02.06.2020;

- отримано відповідь з ДПС України.

В той же час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 закінчується 05.10.2020, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

На цей час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу: допитати як свідків окремих осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 ; відібрати у вищезазначених фізичних осіб експериментальні зразки підписів; встановити та допитати службових осіб ТОВ «Блокчейн Технолоджи Крю Юа», ; ТОВ «Блокчейн Технолоджи Крю Юа.», , здійснити тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ зазначених юридичних та фізичним осіб; по вилученим документам призначити судово-почеркознавчі експертизи та інші експертизи у проведенні яких виникне необхідність; отримати та в подальшому проаналізувати інформацію з ДПС з приводу діяльності вказаних юридичних та фізичних осіб; отримати відповіді та матеріали за результатами виконання наданих у провадженні доручень в порядку ст.ст. 40-41 КПК України; встановити та допитати осіб які приймали участь у проведенні благодійних акцій в інтересах зазначених фізичних та юридичних осіб; встановити та допитати посадових осіб НБУ з приводу проведених ними перевірок та інших заходів; провести тимчасовий доступ до документів у банківських установах з приводу зняття грошових коштів вищевказаними фізичними особами; ініціювати перед Державною податковою службою України відповідно до вимог КПК України проведення Аналітичного дослідження вказаних фізичних та юридичних з питань наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та /або інших правопорушень та поставити питання щодо дослідження фінансового господарських операції СГД з питань наявності ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів; отримати у встановленому порядку дозволів на проведення негласних слідчо (розшукових) дій направлених на підтвердження фактів за якими здійснюється розслідування кримінального провадження; призначити та отримати висновки судових економічних експертиз з метою підтвердження збитків заподіяних діями фізичними особами та посадовими особами НБУ, оглянути та проаналізувати документи вилучені в ході тимчасових доступів від 04.06.2019 та 14.06.2019; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не надалось можливим внаслідок особливої складності провадження, частими змінами слідчих груп та груп прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого об`єму інформації та встановлення місцезнаходження осіб, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям всім особам причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення неможливо.

Без отримання доказів зазначених вище, стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на усестороннє встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці докази містять відомості, що підтверджують факт вчинення злочину та виключно вони дадуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України відносяться до тяжких злочинів.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1