У Х В А Л А
Іменем України

25 серпня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

17.08.2020 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 05.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.03.2008, ОСОБА_5 призначено директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів в мережі Інтернет на електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 892, термін дії якого складав до 31.12.2018 (надалі Договір).
Пунктом 1.1. Договору передбачено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» Виконавець зобов`язується у 2018 році виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вздовж вул. Флоренції) в повному обсязі, належної якості та в терміни, визначені в даному Договорі, а Замовник прийняти та оплатити такі роботи.
Відповідно до п. 5.3. Договору датою виконання робіт є дата підписання замовником акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт.
Пунктом 11.1. Договору передбачено, що договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та діє до 31.12.2018, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
У подальшому між сторонами підписано додатковий договір № 3 від 10.12.2018 до Договору, відповідно до якого вирішено викласти пункт 11.1. Договору у наступній редакції: «11.1. Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та дії до 31.12.2019, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов`язань».
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місце ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, усвідомлюючи зобов`язання за договором № 892 від 07.03.2018, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вирішив заволодіти чужим майном, а саме: частиною грошових коштів, належних територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надійшли з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вздовж вул. Флоренції).
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , у період часу з 12.04.2018 по 11.12.2018 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, задля приховання факту неналежного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт за договором № 892 від 07.03.2018 та забезпечення подальшого заволодіння грошовими коштами, належними територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в): акт № 1 за березень 2018 року, акт № 2 за травень 2018 року, акт № 3/1 за вересень 2018 року, акт № 3/2 за вересень 2018 року, акт № 4 за вересень 2018 року, акт № 5 за жовтень 2018 року, акт № 6 за листопад 2018 року, акт № 7 за листопад 2018 року, акт № 7/1 за листопад 2018 року, акт № 8 за листопад 2018 року, акт № 9 за листопад 2018 року на загальну суму 12 881 388,90 грн., при цьому достовірно усвідомлюючи, що відомості про виконані роботи, викладені у актах виконаних робіт (КБ-2в), не відповідають дійсності через невідповідність обсягу фактично виконаних робіт на об`єкті.
Так, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи свої повноваження в межах функціональних обов`язків, передбачених статутом Товариства, всупереч інтересам останнього, ігноруючи вимоги договору № 892 від 07.03.2018 у частині обсягів проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вздовж вул. Флоренції), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення у замовника уявлення щодо дійсності намірів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувати свої зобов`язання за наведеним договором, не забезпечив здійснення частини робіт на загальну суму 974 647,10 гривень.
Зокрема, в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за номерами 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9 встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто роботи не виконані в повному обсязі, а саме: видалення залишків зруйнованого заповнення швів, обсяг робіт по Акту № 3/1 за вересень 2018, Акту № 4 за вересень 2018, Акту № 9 за листопад 2018 52,9039 м3, виконано фактично 33,87 м3; установлення огорож доріг із сталі на металевих стовпах (пішохідне огородження), обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту № 9 за листопад 2018 - 738 м, виконано фактично 726 м; планування ґрунту від улаштування корита при прилеглій території, товщиною 10 см, обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту №6 за листопад 2018, Акту № 9 за листопад 2018 12832 м2, виконано фактично 4200 м2; підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см, обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту №6 за листопад 2018, Акту № 9 за листопад 2018 12832 м2, виконано фактично 4200 м2; посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну, обсяг робіт по Акту № 5 за жовтень 2018, Акту №6 за листопад 2018, Акту № 9 за листопад 2018 12832 м2, виконано фактично 4200 м2; прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомір об`ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, регулятор тиску та температури прямої дії, покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів) діаметр трубопроводу до 50 мм, обсяг робіт по Акту № 7 за листопад 2018 8 шт., виконано фактично 0 шт.; копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 14,35 м3, виконано фактично 12,6 м3; улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 82 шт., виконано фактично 72 шт.; улаштування люка на пішохідній частині, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 82 шт., виконано фактично 0 шт.; пробивання отворів в залізобетонних колодязях, обсяг робіт по Акту № 3/2 за вересень 2018 246 шт., виконано фактично 0 шт.; улаштування вводу труб у колодязі, обсяг робіт по Акт № 3/2 за вересень 2018 246 шт., виконано фактично 216 шт.
Надалі посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в): №№ 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 892 від 07.03.2018, перераховано грошові кошти у сумі 12 881 388,90 грн., частина з яких, у сумі 974 647,10 грн., була виплачена за частково не виконані роботи по вказаному об`єкту.
У результаті вищевказаних дій ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами у розмірі 974 647,10 грн., які було перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконання робіт за договором № 892 від 07.03.2018, таким чином виконавши усі дії, які вважав за необхідне для доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном до кінця, та у подальшому розпорядився ними за власним розсудом, завдавши територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на загальну суму 974 647,10 грн.
Окрім того, ОСОБА_5 , у період часу з 12.04.2018 по 11.12.2018, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи умисно та протиправно, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння частиною грошових коштів, належних територіальній громаді міста Києва, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) №№ 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9 неправдиві відомості щодо обсягу та фактичного виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу» (вздовж вул. Флоренції), а саме: видалення залишків зруйнованого заповнення швів; установлення огорож доріг зі сталі на металевих стовпах (пішохідне огородження); планування ґрунту від улаштування корита при прилеглій території, товщиною 10 см; підготовки ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з нанесенням рослинної землі шаром 15 см.; посіву газонів партерних, мавританських та звичайних вручну; приладів, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомір об`ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий, регулятор тиску та температури прямої дії, покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів) діаметр трубопроводу до 50 мм; копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1; улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2; улаштування люка на пішохідній частині; пробивання отворів в залізобетонних колодязях; улаштування вводу труб у колодязі, при цьому усвідомлюючи, що відомості про вказані роботи, викладені у актах виконаних робіт (КБ-2в), не відповідають дійсності через невідповідність обсягу фактично виконаних робіт.
У подальшому, ОСОБА_5 , підписавши та завіривши печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені акти виконаних робіт (КБ-2в), надавши їм статусу офіційних документів, видав їх службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в): №№ 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 892 від 07.03.2018, перераховано грошові кошти у сумі 12 881 388,90 грн., частина з яких, у сумі 974 647,10 грн., була виплачена за роботи, які фактично на об`єкті виконані не були, що спричинило тяжкі наслідки територіальній громаді міста Києва.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що акти виконаних робіт підписані з однієї сторони директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншої директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6
22.07.2020 винесено та оголошено ОСОБА_6 постанову про відібрання зразків для експертного дослідження, а саме для проведення почеркознавчої експертизи, однак ОСОБА_6 від надання зразків підпису відмовився.
Як вказує слідчий, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_1 , наступних документів:

- оригінал посадової інструкції ОСОБА_6 ;

- оригіналів наказ (наказів) про призначення на посаду ОСОБА_6 ;

- оригіналу особової справи ОСОБА_6 .

Вказана інформація та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме у цих документах містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об`єктивної істині по кримінальному провадженні.

При цьому слідчий зазначив, що на даний час існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, тому просив розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

В судове засіданні слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0000036 від 05.03.2018 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації) до інформації та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_1 документів:

- оригіналу посадову інструкцію ОСОБА_6 ;

- оригіналів наказ (наказів) про призначення на посаду ОСОБА_6 ;

- оригіналу особової справи ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1