Справа № 946/5569/20
Провадження № 1-кс/946/1849/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0001336 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у великих розмірах шляхом зловживання довірою.
Вищевказане кримінальне провадження розпочато 16.05.2017 року СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння його грошовими коштами шахрайським способом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2012 році між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 досягнуто домовленість щодо умов купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначений житловий будинок належить ОСОБА_5 . Між вказаними особами досягнуто домовленості щодо основних умов, які передуватимуть укладенню договору купівлі-продажу, зокрема було вирішено, що ОСОБА_4 поступово, починаючи з липня 2012 року буде щомісячно за кредитним договором № 59, на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рахунок сплати вартості житлового будинку, який згідно досягнутої домовленості ОСОБА_4 повинен був купити за 30000 США.
Розпискою від 01.02.2013 року ОСОБА_5 підтвердила, що в рахунок купівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 буде погашатись кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №759. Після досягнення домовленості родина ОСОБА_8 стала проживати у вказаному будинку та утримувати у належному стані, жодних претензій з боку ОСОБА_5 до них не надходило до моменту внесення останнього платежу по вказаному кредиту.
У період з 10.07.2012 року по 04.04.2017 року ОСОБА_4 вніс у рахунок виплат грошові кошти на загальну суму 26935 доларів США, цей факт підтверджується копіями долучених до матеріалами кримінального провадження квитанціями.
Станом на 04.04.2017 року після останнього внеску по кредитному договору ОСОБА_4 свої зобов`язання щодо погашення кредиту виконав повністю, після чого в телефонному режимі повідомив про це ОСОБА_5 та попросив її укласти договір купівлі-продажу зазначеного житлового будинку. Але, 05.04.2017 року на адресу ОСОБА_4 ОСОБА_5 скеровано лист-вимогу, який долучено до матеріалів кримінального провадження, згідно до якого остання вимагала негайно та в повному обсязі виплатити їй грошові кошти в обумовленій сумі, тобто в сумі 30000 доларів США вартості вищезазначеного житлового будинку та зазначила, що ОСОБА_4 виплачено тільки один платіж по кредиту, в якості авансу в рахунок вартості житлового будинку, незважаючи на те, що ОСОБА_4 погасив кредит чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_6 в повному обсязі на загальну суму 26935 доларів США. Після розмов в телефонному режимі ОСОБА_5 пояснила, що продасть вказаний будинок ОСОБА_4 після сплати всієї зазначеної суми в розмірі 30000 доларів США., а від домовленості, що мала місце раніше про погашення кредиту в рахунок купівлі будинку ОСОБА_5 відмовилася взагалі.
Потерпілий ОСОБА_4 у ході допиту показав, що доказом того, що він дійсно погасив заборгованість ОСОБА_6 за кредитним договором в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 759 є наявні в нього банківські квитанції, але на квитанціях, що наявні у ОСОБА_4 є лише підпис працівника банку, а квитанція на якій міститься підпис платника зберігались в банку.
Слідчим на підставі ухвал слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до оригіналу квитанції, щодо сплати кредиту, (по яким проведено почеркознавчі експертизи згідно з висновками яких підписи в даних документах належать дійсно ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншим особам, які сплачували кредит за дорученням родини ОСОБА_8 ).
Потерпілий ОСОБА_4 для долучення до матеріалів кримінального провадження видав оригінал розписки, складеної ОСОБА_5 , та листів вимог, що скеровані на їх адресу ОСОБА_5 , вказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
З метою перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення цього злочину спільно з ОСОБА_5 виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи за кредитним договором № 9 від 14.09.2007 року, графіком погашення до нього, додатковою угодою № 1 до кредитного договору, договором іпотеки, щодо встановлення справжності підпису ОСОБА_6 у зазначених документах.
Так, 31.07.2020 слідчим призначено зазначену почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.08.2020 на адресу слідчого скеровано клопотання експерта на виконанні якого перебуває зазначена експертиза про надання оригіналу другого примірника договору іпотеки від 14.09.2007 року, що зареєстрований в реєстрі за № 5824 та реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за 2007 рік, у якому міститься реєстровий номер 5824.
Враховуючи те, що вищевказані документи, які містять підпис ОСОБА_6 та іншу інформацію, що має важливе значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадженні та являються доказом у вказаному кримінальному провадженні, без їх наявності неможливо повно, всесторонньо та об`єктивно встановити обставини злочину, встановити причини та умови, що призвели до скоєння злочину, та осіб що причетні до злочину, в тому числі і не можливо провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_6 в банківських документах, щодо зазначеного кредиту та те що іншим чином отримати зазначені документи не надається можливим, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про часта місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, про причини неявки суду не повідомила.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або що можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

31.07.2020 року слідчим призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
10.08.2020 року на адресу слідчого скеровано клопотання експерта на виконанні якого перебуває зазначена експертиза про надання оригіналу другого примірника договору іпотеки від 14.09.2007 року, що зареєстрований в реєстрі за № 5824 та реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за 2007 рік, у якому міститься реєстровий номер 5824.
На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження №0001336 від 16.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у великих розмірах шляхом зловживання довіроюмістяться відомості, які мають значення для проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню та з метою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області до наступних документів: 1) орігиналу примірника договору іпотеки від 14.09.2007 року, який зареєстрований в реєстрі за № 5824, який посвідчено 14.09.2007 року між іпотекоутримувачем АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іпотекодавцем ОСОБА_6 ; 2) витягу з реєстру приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , щодо посвідчення договору іпотеки 14.09.2007 року за № 5824, для подальшого використання вказаних документів під час проведення почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та начальнику СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з метою їх виїмки в оригіналах у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме: 1) орігиналу примірника договору іпотеки від 14.09.2007 року, який зареєстрований в реєстрі за № 5824, який посвідчено 14.09.2007 року між іпотекоутримувачем АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іпотекодавцем ОСОБА_6 ; 2) витягу з реєстру приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , щодо посвідчення договору іпотеки 14.09.2007 року за № 5824, для подальшого використання вказаних документів під час проведення почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню.
Зазначені докумети перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1