Справа №766/7452/19
н/п 1-кс/766/8663/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на один рік, тобто до 09.10.2021 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та ДП «ООДБВО» привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.

За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі.

Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

Крім того, встановлено, що Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Теплогазмережа» договір від 20.11.2018 №144 на проведення робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7 736 200,00 грн., з яких перераховано 7 436 162,6 грн.

Засновником та керівником вказаного товариства на момент підписання договорів та виконання робіт являвся ОСОБА_4 . За вказівкою замовника роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних підрядних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, тим самим завищено об`єми фактично виконаних будівельних робіт.

Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально-технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації.

Також встановлено, що ТОВ «Теплогазмережа» з метою участі у відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТОВ «Теплогазмережа» 13.11.2019 уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» на суму 5 957 231,62 грн.

Вищевказане підтверджується висновком експерта Херсонського НДЕКЦ від 09.09.2020 №25-БТ, відповідно до якого обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», згідно договору віфд 20.11.2018 №144, частково не відповідає переліку, обсягам та вартості, які зазначені в актах виконаних робіт. Завищення вартості будівельних робіт в Актах КБ-2в становить 429 461, 46 грн.

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- допитано в якості свідка колишнього директора та засновника ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_4

- допитано в якості свідка колишнього бухгалтера ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_6

- витребувано з ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі інформацію щодо працевлаштованих на ТОВ «Теплогазмережа» працівників.

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вилучено в ТОВ «Теплогазмережа» завірені належним чином копії щодо виконання будівельних робіт на об?єктах «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області».

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вилучено в ДП «ООДБВО» завірені належним чином документи щодо виконання ремонтних робіт на об?єктах «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області».

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського вилучено в Департаменті будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації завірені належним чином документи щодо виконання ремонтних робіт на об`єкті «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали».

- призначено та забезпечено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09 жовтня 2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

1. Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього начальника Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 .

2. Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка особу, яка за договором здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт ФОП ОСОБА_8 .

3. Додатково допитати в якості свідка колишнього директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_4 .

4. Забезпечити проведення судової будівельно-технічної експертизи по об?єктам «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області»

5. Встановити місцезнаходження документів, яких не вистачає експертам для проведення вищезазначеної експертизи, звернутись до слідчого судді з погодженим процесуальним керівником клопотанням про їх вилучення (тимчасовий доступ або обшук).

6. Відібрати у ОСОБА_7 експериментальні зразки підпису.

7. Призначити та забезпечити проведення почеркознавчої експертизи по підписам в актах КБ-2в.

8. За результатами зібраних доказів вирішити питання про складання та повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

9. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії.

У зв`язку зі значним завантаженням експертних установ, проведення судової будівельно-технічної експертизи зайняло значного обсягу часу. І на даний час залишається необхідність у забезпечені проведення аналогічної експертизи ще по трьом об`єктам, на яких можливо здійснено завищення вартості виконаних робіт або виконані вони не в повному обсязі. Відповідно до листа МВ ОНДІСЕ Міністерства юстиції України від 23.12.2019 №07-19/19-1468-1473 експерт зможе приступити до проведення даної експертизи в третьому кварталі 2020 року, а відповідно до листа від 02.06.2020 №07-19/20-694 не раніше першого кварталу 2021 року.

Лише після забезпечення проведення зазначених експертиз та повернення всіх документів, по підписам в актах виконаних робіт буде можливість призначити та забезпечити проведення почеркознавчих експертиз та за результатами наданих висновків експерта допитати посадових осіб, які ставили особисті підписи в виконавчій документації.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 09.10.2020), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 09.10.2021).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1. Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього начальника Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 .

2. Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка особу, яка за договором здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт ФОП ОСОБА_8 .

3. Додатково допитати в якості свідка колишнього директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_4 .

4. Забезпечити проведення судової будівельно-технічної експертизи по об?єктам «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області»

5. Встановити місцезнаходження документів, яких не вистачає експертам для проведення вищезазначеної експертизи, звернутись до слідчого судді з погодженим процесуальним керівником клопотанням про їх вилучення (тимчасовий доступ або обшук).

6. Відібрати у ОСОБА_7 експериментальні зразки підпису.

7. Призначити та забезпечити проведення почеркознавчої експертизи по підписам в актах КБ-2в.

8. За результатами зібраних доказів вирішити питання про складання та повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

9. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 спливає 09.10.2020 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 09.10.2021 року включно.

Разом з цим клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування на один рік задоволенню не підлягає, оскільки відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється місяцями, а отже не може бути продовжений на один рік.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 09.10.2021 року включно.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1