Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1603/20
Справа № 711/4743/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області про продовження строку досудового розслідування .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.01.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення засновника СТОВ «МТС - МОРАЛ» ОСОБА_4 з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме часткою засновника товариства в розмірі 49% в статутному капіталі СТОВ «МТС - МОРАЛ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду.

Так, ОСОБА_4 з 11 лютого 2002 року до 30 листопада 2018 року являвся засновником (учасником) СТОВ «МТС МОРАЛ» та володів часткою 5 782 гривні 00 копійок, що складає 49 % від статутного капіталу Товариства.

22 грудня 2018 року ОСОБА_4 дізнався, що 30 листопада 2018 року державним реєстратором Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №6000259 зміна складу або інформації про засновників.

Внаслідок проведення даної реєстраційної дії ОСОБА_4 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_4 втратив право власності на частку в розмірі 49% в Товаристві, загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 грн. Зазначені дії відбулись без відома ОСОБА_4 та згоди на це.

Вище зазначені дії були проведені державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року. Відповідно до Протоколу №3 зборами прийнято наступні рішення: 1. Підтвердити повноваження голови зборів ОСОБА_6 , 2. Перерозподілити неоплачену частку у розмірі 49% учасника Товариства ОСОБА_4 між іншими учасниками товариства: ОСОБА_6 у розмірі 19% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_6 та вчинити пов`язані з цим дії; ОСОБА_7 у розмірі 10% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_7 та вчинити пов`язані з цим дії; ОСОБА_8 у розмірі 20% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_8 та вчинити пов`язані з цим дії; 3. Затвердити нову редакцію статуту Товариства, відповідно до проекту, який додається до даного протоколу, та вчинення пов`язаних із цим дій, 4. Підвести підсумки діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року у вигляді балансу Товариства; 5. Уповноважити директора товариства ОСОБА_7 вчинити дії, пов`язані державною реєстрацією змін.», про що, ОСОБА_4 жодним чином персонально не повідомлявся про скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників Товариства з наступним порядком денним.

Проведенню загальних зборів передували наступні події: ОСОБА_4 01.10.2018 року прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства, направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену Заяву та 13.10.2018 року ОСОБА_4 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 року за № 45 про скликання 13 листопада 2018 року з наступним текстовим повідомленням про те, що 13.10.2018 відбудуться загальні збори засновників СТОВ «МТС-МОРАЛ», за адресою: с. Озірна, вул. Мічуріна,66, Звенигородський район, Черкаської області. Врахувавши думку членів сім`ї ОСОБА_4 , останній вирішив, що залишитись учасником Товариства для нього буде більш перспективно так, як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

25 жовтня 2018 року на адресу СТОВ «МТС МОРАЛ» ОСОБА_4 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10. 2018 року про вихід зі складу засновників Товариства, яка була отримана Товариством 02 листопада 2018 року. Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_4 вирішив, що питання скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників з текстовим повідомленням, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 за №45 є для нього неактуальним та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликались на 13.11.2018 року.

Однак, 15.11.2018 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_7 з вимогою підписати Перелік запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13 листопада 2018 року на, що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах. Причиною позбавлення ОСОБА_4 частки в розмірі 49%, згідно Протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року є несплата ОСОБА_4 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 гривні 00 копійок грн.

20.03.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ» в Звенигородській РДА Черкаської області. Серед вилучених документів справи є протокол №3 загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 13.11.2018, який підписаний учасниками зборів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; проведено тимчасовий доступ до документів господарської справи №925/1372/18;проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СТОВ «МТС-МОРАЛ»; проведено тимчасові доступи до документів кримінальних проваджень №0000404, №0000579;проведено тимчасовий доступ до документів статистичної звітності СТОВ «МТС-МОРАЛ»; призначено судову економічну експертизу з метою встновлення частки ОСОБА_4 у грошовому виразі в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ».

На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_6 ;допитати в якості свідка ОСОБА_10 ;допитати в якості свідка ОСОБА_11 ;приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, закінчується 16.07.2020.

Враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати в якості свідка ОСОБА_6 ; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не меньший шести місяців.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, до шести місяців, тобто до 16.01.2021.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається із матеріалів клопотання, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.
На теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_6 ;допитати в якості свідка ОСОБА_10 ;допитати в якості свідка ОСОБА_11 ;приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, закінчується 16.07.2020.

Завершення проведення зазначених процесуальних дії потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій складає шість місяців.
Слідчим доведено, що обставинами, які перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є те, що на теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне: допитати в якості свідка ОСОБА_6 ;допитати в якості свідка ОСОБА_10 ;допитати в якості свідка ОСОБА_11 ;приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, до шести місяців, тобто до 16.01.2021

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1