УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000053 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000053 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що згідно повідомлення УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ від 19.06.2019 вантажним автомоблем марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 незаконно транспортуються незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої. Вказаний автомобіль зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина працівниками поліції.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи збувають незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» шляхом відправлення їх від імені померлих або неіснуючих осіб, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено обшук транспортного засобу марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 , який був зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина, траса М-21 працівниками поліції під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 8 128 літрів.

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшук від 19.06.2019 транспортного засобу марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 , який був зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина, траса М-21 та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

- проведено огляд експрес-накладних ТОВ «Нова пошта», які було зафіксовано на камеру Panasonik V260, під час проведення обшуку автомобіля марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_28

- допитано в якості свідка ОСОБА_28 , який показав, що працює водієм та здійснює транспортування посилок ТОВ «Нова пошта», про зміст доставок йому нічого не відомо;

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- призначено експертизи об`єктів інтелектуальної власності щодо ТМ «HENNESY» (Sosiete Jas Hennesse & Co), торгової марки CHIVAS REGAl, ABSOLUT та JAMESON (Pernod Ricard SA) за заявами, які надійшли від Компаній Sosite Jas Hennesy & Co та Pernod Ricard SA, проведення яких доручено експертам Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

- направлено постанови про проведення процесуальних дій на території: Волинської, Житомирської, Черкаської, Луганської, Харківської, Миколаївської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Дніпропетровської областей, щодо встановлення та проведення допитів осіб-одержувачів фальсифікованої алкогольної продукції та спирту (згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта) в період 2019 р., за результатом проведених допитів в якості свідків осіб-одержувачів фальсифікованої алкгогольної продукції та спирту, підтверджено факт придбання Замовниками даної продукції через інтернет сайти.

- направлено постанови про проведення процесуальних дій на території: Донецької, Запорізької, Київської, Львівської. Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської областях та м. Києва щодо встановлення та проведення допитів осіб-одержувачів фальсифікованої алкогольної продукції та спирту (згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта) в період 2019 р.

- направлено запити до Серебрійської, Бронницької та Вендичанської сільських рад про надання інформації щодо місць реєстрації та фактичних місць перебування (проживання) осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта відповідно до відповідей отриманих від сільських рада особи-відправники фальсифікованої алкогольної продукції та спирту на території не значаться.

- направлено запити до Хоньковецької, Кукавської та Сокільської сільсиких рад про надання інформації щодо місць реєстрації та фактичних місць перебування (проживання) осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно експрес-накладних ТОВ Нова Пошта за результатом отриманої відповіді встановлені особи-відправники ТОВ Нова Пошта.

- проведено тимчасовий доступ до інформації стосовно руху грошових коштів, які отримували особи-відправники фальсифікованої алкогольної продукукції та спирту, які надходили їм під час відправлення посилок через службу доставки ТОВ Нова Пошта відомості про які зберігає ТОВ Пост Фінанс у зв`язку з тим, що останній яляється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ Нова Пошта.

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ,з приводу здійснення відправок фальсифікованої алкогольної продукції та спирту через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», який показав, що жодного відношення до відправок фальсифікованої алкогольної продукції та спирту останній не має.

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 з приводу здійснення відправок фальсифікованої алкогольної продукції та спирту через службу доставки ТОВ «Нова Пошта».

Так вході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019, було проведено огляд 08.01.2020 року мобільного телефону, який 17.12.2019 року був вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні ТОВ Нова Пошта. Проведеним зазначеним вище оглядом було встановлено ряд осіб, які фактично від імені померлих або не існуючих осіб здійснювали та здійснюють відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв через ТОВ «Нова Пошта».

Було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000099 від 29.05.2019, а саме документів у яких міститься інформація про осіб реальних відправників (вигодонабувачів) які вчинили даний злочин.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк сімнадцять місяців, а саме: до 19.11.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, не здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), не проведено заходи спрямовані на документування протиправної діяльності встановлених в кримінальному провадженні №0000099 від 29.05.2019 фактичних відправників по реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, не встановлено та не допитано отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, необхідно здійснити перевірку показів свідків у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих(процесуальних) дій, у ході виконання цих заходів можуть виникнути обставини, які зумовлять проведення додаткових слідчих дій, тощо.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.08.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше дванадцяти місяців, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ - 14360570, місцезнаходження - 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, 50), відпрацювати встановлених під час розслідування кримінального провадження №0000099 фактичних відправників на предмет причетності їх до вчинення злочину, який розслідується в рамкам досудового розслідування за №0000053 від 19.06.2019, у ході виконання цих заходів можуть виникнути обставини, які зумовлять проведення додаткових слідчих дій, а саме документування протиправної діяльності по реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв. Здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, встановити та допитати усіх отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснити перевірку показів свідків у тому числі шляхом проведення одночасних допитів та інших слідчих (процесуальних) дій.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на дванадцять місяців, тобто до 19.05.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на три місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000053 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на три місяці, тобто до 19 лютого 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя