печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на наступне майно (кошти та речі) з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання: вилучений 22.10.2020 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання та обшуку у порядку ст. 208 КПК України мобільний телефон марки iPhone 11 Pro (IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , MEID НОМЕР_3 , EID НОМЕР_4 ) та сім-картку оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_5 , який первинно надано мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код 22859846), якими користувався ОСОБА_4 ; вилучені 22.10.2020 на місці затримання ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 (п`ять) тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна в кількості 50 купюр з наступними серіями та номерами: АВ08350769Е, НВ26679558К, КL64070961D, НВ88526348Q, КL83288539С, КВ46991872К, НF48308576А, НВ58493436Р, СG57256890А, КВ39713917К, КF33119998D, КВ55302205К, КL50086275D, КВ21365218С, HJ73882792А, КК34133116С, КL46713824D, КВ93530256І, КВ90552853В, КВ63172824Н, FJ21539810А, КF74881315В, НВ65122481F, КG30558254А, КВ10617205L, КВ10617204L, КВ10617202L, КВ10617206L, HL06743041G, КВ10617203L, КG22380997А, НF62980048D, КВ39837927М, НВ72701966В, НВ57861284G, КВ60235869Е, КВ23453140І, КF74881316В, КF54216044С, КВ55088298D, НВ55267864А, НВ03239403В, НВ06704362?, НD15210963В, КВ47628348Р, КL17731815D, НF17576294F, КВ14022520D, КG15160416А, КВ33465301К., в рамках кримінального провадження №0000769.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000787, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що головний інспектор Управління оперативної підтримки Національної поліції України ОСОБА_4 та прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з початку вересня 2020 року по 22 жовтня 2020 року, вимагали та одержали від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 10000 доларів США за вжиття заходів для зняття арешту із квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 (співмешканці ОСОБА_6 ) та на яку накладено арешт в межах кримінального провадження №0002729, процесуальне керівництво в якому здійснює ОСОБА_5 , а також за невжиття заходів до накладення арешту на вказану квартиру у подальшому.

При цьому ОСОБА_4 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 09.10.2020 отримав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США, а 22.10.2020 отримав від нього решту коштів в такій же сумі 5000 доларів США.

22.10.2020 безпосередньо після вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

23.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході затримання ОСОБА_4 , під час його особистого обшуку виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки iPhone 11 Pro (IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , MEID НОМЕР_3 , EID НОМЕР_4 ), з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 , який первинно надано мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код 22859846), за допомогою якого ОСОБА_4 у ході готування та вчинення ним кримінального правопорушення спілкувався та іншим чином обмінювався інформацією з іншим співучасником - ОСОБА_5 , а також з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , зокрема щодо місця, часу та способу вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, 22.10.2020 о 19 год. 48 хв. на місці затримання ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 5 (п`ять) тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна в кількості 50 купюр з наступними серіями та номерами: АВ08350769Е, НВ26679558К, КL64070961D, НВ88526348Q, КL83288539С, КВ46991872К, НF48308576А, НВ58493436Р, СG57256890А, КВ39713917К, КF33119998D, КВ55302205К, КL50086275D, КВ21365218С, HJ73882792А, КК34133116С, КL46713824D, КВ93530256І, КВ90552853В, КВ63172824Н, FJ21539810А, КF74881315В, НВ65122481F, КG30558254А, КВ10617205L, КВ10617204L, КВ10617202L, КВ10617206L, HL06743041G, КВ10617203L, КG22380997А, НF62980048D, КВ39837927М, НВ72701966В, НВ57861284G, КВ60235869Е, КВ23453140І, КF74881316В, КF54216044С, КВ55088298D, НВ55267864А, НВ03239403В, НВ06704362?, НD15210963В, КВ47628348Р, КL17731815D, НF17576294F, КВ14022520D, КG15160416А, КВ33465301К. Відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 22.10.2020, ці купюри попередньо були оглянуті та вручені ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які ці кошти вимагали.

23.10.2020 постановою старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військово службовцями, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000787.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили.

В судове засідання власник майна та його адвокат не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно (кошти та речі) з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- вилучений 22.10.2020 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його затримання та обшуку у порядку ст. 208 КПК України мобільний телефон марки iPhone 11 Pro (IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , MEID НОМЕР_3 , EID НОМЕР_4 ) та сім-картку оператора мобільного зв`язку з № НОМЕР_5 , який первинно надано мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код 22859846), якими користувався ОСОБА_4 ;

- вилучені 22.10.2020 на місці затримання ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 (п`ять) тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна в кількості 50 купюр з наступними серіями та номерами: АВ08350769Е, НВ26679558К, КL64070961D, НВ88526348Q, КL83288539С, КВ46991872К, НF48308576А, НВ58493436Р, СG57256890А, КВ39713917К, КF33119998D, КВ55302205К, КL50086275D, КВ21365218С, HJ73882792А, КК34133116С, КL46713824D, КВ93530256І, КВ90552853В, КВ63172824Н, FJ21539810А, КF74881315В, НВ65122481F, КG30558254А, КВ10617205L, КВ10617204L, КВ10617202L, КВ10617206L, HL06743041G, КВ10617203L, КG22380997А, НF62980048D, КВ39837927М, НВ72701966В, НВ57861284G, КВ60235869Е, КВ23453140І, КF74881316В, КF54216044С, КВ55088298D, НВ55267864А, НВ03239403В, НВ06704362?, НD15210963В, КВ47628348Р, КL17731815D, НF17576294F, КВ14022520D, КG15160416А, КВ33465301К.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1