УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні 2-го ОФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса, за адрескою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України у кримінальному провадженні №0001579 від 20.03.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.18 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця, м. Одеса, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до арбітражного керуючого у справі про банкрутство КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , який зловживаючи своїми повноваженнями, завдав істотну шкоду громадським інтересам.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів

Під час досудового розслідування встановлено що для розрахунків в своєї діяльності Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 використовує банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (друкованому та електронному вигляді) до документів які перебувають у володінні 2-го ОФ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:
Зазначена інформація відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, у зв`язку з чим отримати зазначену інформацію у 2-го ОФ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одеса не надалось можливим.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації яка зберігається у 2-го ОФ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одеса стосовно банківського рахунку КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з метою ознайомлення з ними та вилучення відповідних копій з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України у кримінальному провадженні №0001579 від 20.03.2018.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні 2-го ОФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса, за адрескою АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам співробітникам ВКП Приморського ВП у м. Одеса дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні 2-го ОФ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Одеса, за адрескою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій відповідних документів, а саме:

- Матеріали юридичних справ Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи спілки, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників, довіреності на осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищезгаданим рахунком, здійснення дій від ім`я ліквідатора;
- Платіжні доручення на перерахування коштів (в тому числі електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при користування зазначеним рахунком за період часу з 01.01.2017 по 30.09.2020;
- Заявки та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при користуванні зазначеним рахунком за період часу з 01.01.2017 по 30.09.2020;
- Грошових чеків, заявок на отримання готівок, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при користуванні зазначеним рахунком за період часу з 01.01.2017 по 30.09.2020.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: