Справа № 552/4340/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2020 року старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна, яке є доказом по кримінальному провадженню № 0000106 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, що посадовими особами ПП «Мар`янівське-2014» (юридична адреса: 37412, Полтавська область, Гребінківський район, с. Мар`янівка, вул. Миру, 14, фактична адреса Полтавська область, м. Гребінка, вул. Гребінки Євгена, 72а) всупереч договору поставки №П-Ф-79 від 02.07.2019 з ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (юридична адреса: пров. Тараса Шевченка, 3, м. Київ, Україна, 01001, ) фактично поставлено менше 15 % належного обсягу зерна кукурудзи та всупереч договору застави майбутнього урожаю кукурудзи №П-Ф-79/1 від 02.07.2019 інша частина заставленого урожаю кукурудзи відчужена без відома та згоди заставодержателя, чим вчинено незаконні дії щодо заставленого майна. Договір застави майбутнього урожаю кукурудзи №П-Ф-79/1 від 02.07.2019 від імені ПП «Мар`янівське-2014» укладено директором ОСОБА_4 .

Так, в ході допиту співзасновник ПП «Мар`янівське-2014» ОСОБА_5 повідомив, що між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ПП «Ма`рянівське-2014» у 2019 році укладалися договори застави на майбутній врожай кукурудзи та поставки кукурудзи. Водночас, після збору врожаю кукурудзи у 2019 році, всупереч укладеним договорам з ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» урожай кукурудзи, який перебував під заставою, та мав бути переданий ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», був реалізований на інші елеватори.

23.09.2020, відповідно ухвали Київського РС м. Полтава, було проведено обшук за місцем фактичного ведення господарської діяльності ПП «Ма`рянівське-2014», а саме за адресою Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Гребінки Євгена, 72А, в ході чого було виявлено та вилучено:

- підшивку документів з подорожніми листами та товарно-транспортними накладними ПП «Ма`рянівське-2014» за 2018 рік на 311 арк.;

- підшивку документів з подорожніми листами та товарно-транспортними накладними ПП «Ма`рянівське-2014» за 2019 рік на 289 арк.;

- підшивку з документами, а саме касова книга ПП «Ма`рянівське-2014» за 2019 рік на 96 арк.;

- підшивку з документами, а саме касова книга ПП «Ма`рянівське-2014» за 2020 рік на 39 арк.;

- підшивку документів на яких маються вільні зразки підпису директора ПП «Ма`рянівське-2014» ОСОБА_4 на 122 арк.;

- підшивку документів з копіями установчих, статних та внутрішніх документів ПП «Ма`рянівське-2014» на 34 арк.

За допомогою подорожніх листами, товарно-транспортних накладних ПП «Ма`рянівське-2014» за 2018-2019 роки, касових книг ПП «Ма`рянівське-2014» за 2019-2020 роки можливо встановити обсяги зібраного та проданого урожаю кукурудзи за вказані періоди.

Використовуючи документи на яких маються вільні зразки підпису директора ПП «Ма`рянівське-2014» ОСОБА_4 можливе призначення судової почеркознавчої експертизи, що підтвердить факт підписання договорів останнім ні інші елеватори.

У відповідності до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
24.09.2020 СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи, котрі було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Таким чином, зазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використаний для доведення винуватості конкретної особи у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням інформації та загалом речових доказів, з необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування шляхом проведення тимчасових доступів до документів, відповідних судових експертиз, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, є потреба в накладенні арешту на вищезазначені предмети.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене та те, що предмети котрі було вилучено в ході проведення обшуку від 23.09.2020 року за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, з метою запобігання можливості їх приховування, передачі, відчуження., керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи котрі було вилучено в ході обшуку від 23.09.2020 за адресою АДРЕСА_1 , та на теперішній час зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0000106, а саме:

- підшивку документів з подорожніми листами та товарно-транспортними накладними ПП «Ма`рянівське-2014» за 2018 рік на 311 арк.;

- підшивку документів з подорожніми листами та товарно-транспортними накладними ПП «Ма`рянівське-2014» за 2019 рік на 289 арк.;

- підшивку з документами, а саме касова книга ПП «Ма`рянівське-2014» за 2019 рік на 96 арк.;

- підшивку з документами, а саме касова книга ПП «Ма`рянівське-2014» за 2020 рік на 39 арк.;

- підшивку документів на яких маються вільні зразки підпису директора ПП «Ма`рянівське-2014» ОСОБА_4 на 122 арк.;

- підшивку документів з копіями установчих, статутних та внутрішніх документів ПП «Ма`рянівське-2014» на 34 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1