Справа № 202/6153/20
Провадження № 1-кс/202/7349/2020
УХВАЛА

20 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Бродського В.Ю.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Захарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 18.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області.

12 жовтня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Захарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 жовтня 2020 року.

Клопотання прокурора вмотивоване тим, що 18.09.2020 року до ЄРДР внесено відомості щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом звернення ОСОБА_1 стосовно вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 відносно заявника, за ознаками кримінального правопорушення із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, в зв`язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до банківських рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами, відомостей та підтверджуючих документів про користування системи "Клієнт-банк" певною фізичною особою, в тому числі отримання ЕЦП для роботи з даною системою; платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 року по 09.10.2020 року, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу порахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи "Клієнт-банк" (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи "Клієнт-банк"; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему "Клієнт-банк"; роздруківку бази даних операційного дня за відповідний період та інших документи, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків підприємства.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Захарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва