Справа № 932/9969/20
Провадження №1-кс/932/5230/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному № 0002458 від 08.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів , -

В С Т А Н О В И В:

31.08.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, встановлено, що до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , та повідомила, що 01.11.2019 об 10:35 її онук, знаходячись у ліцеї інформаційних технологій, за допомогою власного мобільного телефону «Iphone X» знайшов об`яву на сайті оголошень olx.ua про продаж ноутбуку Macbook pro 13 mid 2016 256 gb, вартістю 14000 грн. від продавця, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у якості контактів якого було зазначено лише номер мобільного телефону « НОМЕР_2 ». До об`яви було прикріплено декілька фотознімків ноутбуку. Оглянувши оголошення він зацікавився та вирішив придбати ноутбук. Після цього за допомогою додатку на мобільному телефоні «OLX» він розпочав листування з продавцем, підписанним як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої продавець зазначив, що може продати вказаний ноутбук, однак виключно за допомогою послуги «Безопасная сделка», на що він погодився, оскільки вказаний ноутбук є коштовним. Після цього продавець у листуванні за допомогою мобільного додатка «OLX» зазначив, що йому легше продовжити спілкування у мобільному мессенджері «WhatsApp» та повторно надав власний номер для з`єднання: НОМЕР_2 . Наступного дня, 02.11.2019, об 18:15, він відпочивав у торгівельному розважальному центрі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , де подзвонив продавцю за вказаним номером телефону НОМЕР_2 у мобільному месенджері «WhatsApp». На дзвінок відповів чоловік, та в ході розмови повідомив, що ноутбук у нього в наявності і він може його продати, але попросив написати йому у мессенджері пізніше, так як йому незручно спілкуватись.

Далі продавець відправив у мобільному мессенджері «WhatsApp» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на, начебто, відкриту ним форму для оформлення оплати товару за допомогою, начебто, послуги «Безопасная сделка» на сайті olx.ua, на яку перейшов її онук та заповнив поля «номер карти, дата дії, номер СVV» та нажав кнопку «Оплатить».

Після цього йому прийшло повідомлення на мобільний телефон, що грошові кошти у сумі 14209 грн. 01 коп. зняті з банківського рахунку відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Наступного дня, тобто 03.11.2019, її онук знову написав продавцю за номером телефону НОМЕР_2 у мобільному месенджері «WhatsApp» про відправку товару, однак останній повідомив, що він не може відправити товар, та відправить його у понеділок, тобто 04.11.2019.

04.11.2019, об 12:09 продавцю за номером телефону НОМЕР_2 повторно написали у мобільному мессенджері «WhatsApp» про час, коли він зможе відправити оплачений товар. Після цього, об 17:00 продавець у мессенджері відповів, що не може відправити товар, оскільки, начебто, він розбив його та на даний час у нього його взагалі немає у наявності.

Оскільки необхідно було повернути сплачені грошові кошти у сумі 14138 грн. 32 коп., її онук перейшов за вищевказаним посиланням, знову заповнив поля «номер карти, дата дії та номер СVV» та нажав кнопку «Подтвердить». Після цього прийшло повідомлення, що з банківського рахунку знято 3603 грн. 75 коп.

Далі продавець повідомив, що всі грошові кошти повинні повернутись у найближчий час, і перестав виходити на зв`язок. Перевіривши пізніше більш детально посилання, які відправляла особа з контактним телефоном НОМЕР_2 , що назвалась продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що вони не мають відношення до офіційного сайту оголошень «OLX.ua» та через них невстановлена особа під виглядом продажу ноутбуку, обманом заволоділа грошовими коштами у сумі 17812 грн. 76 коп.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим, приходжу до висновку про необхідність задовольнити вказане клопотання, за тих підстав, що іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовільнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл заступнику начальника СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1) - довідку - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших електронних грошей, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

2) номера карт, банківських рахунків, відкритих на ім`я: - ОСОБА_13 ;

3) довідки - інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_13 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших електронних грошей, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

4) копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

5) інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам ОСОБА_13 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

6) ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам ОСОБА_13 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

7) копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по картковим рахункам ОСОБА_13 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1