У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000057, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15. ч. 1 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000057, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15. ч. 1 ст. 201-1 КК України, а саме, надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку), наступних документів - автомобільної товаро-транспортної накладної №280250 від 17.09.2020року, документів, щодо співпраці ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі договорів, актів виконаних робіт, актів прийому товару, рахунків-фактур, відомостей щодо оплати за поставлену продукцію, актів зустрічних звірок і т.д.) протягом 2020 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що в рамках даного кримінального провадження досліджується механізм вчинення злочину, передбаченого ст.201-1 КК України, а саме - переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вивезення яких заборонено згідно ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», шляхом надання одним предметам вигляду інших.

Слідчий вказує, що 27.09.2020 року, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено огляд місця події вантажного автомобіля марки «Вольво» р.н. НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , в ході якого було вилучено переміщуваний вантаж 17 піддонів пиломатеріалу породи дуб, відправником якого зазначено ФОП ОСОБА_5 . У відповідності до поданих товаро-супровідних документів, а саме у відповідності до поданого сертифікату про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів серії ЗК №778127 від 22.09.2020 року встановлено, що вказані лісоматеріали були придбані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) квітні 2020 року на підставі ТТН-ліс КРА №097244, КРА №067802, КРА №632923, КРА №035330, та в подальшому реалізовані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу експортера ФОП ОСОБА_5 , на підставі автомобільної товаро-транспортної накладної №280250 від 17.09.2020 року. У відповідності до вказаної накладної, вантаж було перевезено з використанням автомобіля НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , водієм ОСОБА_6 .

У клопотанні вказано, що в ході слідства було призначено та проведено експертизу пиломатеріалів, яка проводилась науковцями-експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатом якої встановлено, що вилучені 27.09.2020 року в ході огляду місця події пиломатеріали, не могли бути виготовлені із сировини (лісоматеріалів) вказаних у сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК 778127 від 22.09.2020 року, який був виготовлений і наданий експортером. Окрім цього, допитаний в якості ОСОБА_6 повідомив, що він ніяких перевезень на адресу ФОП ОСОБА_5 не здійснював, та у зазначений період перебував на вказаному у накладній №280250 від 17.09.2020 року автомобілі у м. Київ. Слідчий вказує, що дослідження оригіналу автомобільної товарно-транспортної накладної №280250 від 17.09.2020 року має важливе доказове значення, та вказаний документ буде використаний в якості речового доказу. Викладені вище обставини дають достатні підстави вважати, що за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 , знаходяться оригінал автомобільної товарно-транспортної накладної №280250 від 17.09.2020 року, яка містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до якої планується отримати.

Слідчий зазначає, що вказані вище документи містять відомості щодо обставин вчинення злочину, мають важливе значення для встановлення істини та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки як встановлено досудовим розслідуванням зазначені документи виготовлені із зазначенням завідомо неправдивих відомостей, та були використані під час вчинення злочину, для отримання дозволу на вивезення наявних лісоматеріалів, тобто є знаряддям вчинення злочину. Окрім цього, на вказаному документі містяться підписи осіб, якими засвідчено завідомо неправдиві відомості, що свідчить про те, що особи оригінали підписів яких наявні на вказаному документі можуть бути співучасниками вчиненого злочину. Також виготовлення та наявність оригіналу вказаного документу підтверджує умисел співучасників злочину на досягнення кінцевої злочинної мети - контрабандного вивезення лісоматеріалів з прихованням від митного контролю. Окрім цього, встановлення та підтвердження викладених обставин необхідно для вірної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення злочину. Вказує, що необхідно вилучити оригінали поданих документів, з метою подальшого, в тому числі експертного дослідження відомостей, щодо осіб які зазначені в даному документі, та якими вказаний документ підписано.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просив розглянути таке без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив, що вказані обставини полягають в тому, що у відповідності до санкції статті 201-1 КК України, вказаний злочину відноситься до тяжких злочинів, тому бажання ухилитися від покарання, передбаченого санкцією, є достатнім ризиком, який вказує на ймовірність виникнення умислу на знищення речових доказів.
Слідчий у судове засідання не з?явився, подав клопотання, згідно якого у зв`язку із зайнятістю та необхідністю проведення невідкладних слідчих дій, просить провести розгляд вказаного клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, за наведених у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000057, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.
З витягу з ЄРДР №0000057 слідує, що у відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 №220-С від 25.09.2020 року, рядом суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу, за підробленими документами. 27.09.2020 року на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд місця події вантажного автомобіля Вольво р.н. НОМЕР_1 , який здійснював переміщення обрізного пиломатеріалу породи «дуб». У відповідності до поданих товаро-супровідних документів, а саме сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який є дозвільним документом для перевезення лісоматеріалів за межі митної території України, деревина з якої виготовлена продукція, була заготовлена в квітні 2020 року на території Кіровоградської області. В ході здійснення замірів вологості деревини, встановлено, що вказана деревина є свіжозрізаною, що свідчить про невідповідність поданих документів вантажу який переміщається. Викладені обставини свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
З долученої до матеріалів клопотання копії товарно-транспортної накладної №280250 від 17 вересня 2020 року вбачається, що вантажовідправником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником та вантажоодержувачем вказано ФОП ОСОБА_5 , перевізником виступає ПП ОСОБА_7 , автомобіль НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 .
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 від 28.09.2020 року, останній повідомив, що займається підприємницькою діяльністю у сфері деревообробки, збуту та експорту лісо та пиломатеріалів. Вказав, що сировину купують у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_8 . Відправку в частині пошуку автомобіля для доставки на їхню адресу вантажів займається відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 01.10.2020 року останній повідомив, що у його користуванні у вересні 2020 року перебувала тільки одна вантажівка «МАN» д.н.з. НОМЕР_3 , перевезення вантажу «лісоматеріали необроблені» з території Кіровоградської області до м.Мукачево 17.09.2020 року не здійснював, оскільки в цей час перебував в Угорщині, ТТН №280250 від 17.09.2020 року бачить вперше, хто її оформляв йому невідомо, біля його прізвища в даній ТТН стоїть підпис, якого він не вчиняв.
На виконання вимог ч.5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Разом з тим слідчий просить надати тимчасовий до інших документів, щодо співпраці ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року. Слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не зазначена назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України щодо вилучення оригіналу автомобільної товаро-транспортної накладної №280250 від 17.09.2020 року, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а вилучення вказаного документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. В той же час, слідчим не доведено доцільність вилучення оригіналів документів щодо співпраці ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2020 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15. ч. 1 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом наадання можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: автомобільної товаро-транспортної накладної №280250 від 17.09.2020 року, а також шляхом надання можливості ознайомитися та виготовити належним чином завірені копії документів, щодо співпраці ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а саме: договорів, актів виконаних робіт, актів прийому товару, рахунків-фактур, відомостей щодо оплати за поставлену продукцію, актів зустрічних звірок) протягом 2020 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1