Справа № 761/6399/20
Провадження № 1-кс/761/4216/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000453 від 14.06.2019, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП«Фанди ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ«Еліта Систем" (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 »( НОМЕР_7 ) ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю отримати копії, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи на території м. Києва у 2017-2018 роках внесли до документів, які відповідно до закону даються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПІТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), TOB СК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) завідомо неправдиві відомості. Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності»: ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_38 ) використовує рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує рахунки НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ПП«Прадор» ( НОМЕР_7 ) використовує рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 .ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує рахунки № НОМЕР_56 , 10 НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 з можливістю отримати копії, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ) Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000453 від 14.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ).

Приписами ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зважаючи на приписи ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ) та містять інформацію щодо рахунків клієнтів ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП«Фанди ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ПП « ОСОБА_8 »( НОМЕР_64 ), ТОВ«Еліта Систем» ( НОМЕР_65 ) ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Проте, в порушення вимог п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не було доведено, що інформація доступ до якої вимагається перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 ) та не зазначено яким чином такі документи мають слугувати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000453 від 14.06.2019, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: