Провадження № 1-кс/686/686/21
УХВАЛА
Іменем України

14 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000538 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13 січня 2021 року слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 12 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: м. Хмельницький, вул. Лисенка, 15, а саме на: копію статуту ТОВ Інвестбуд-Поділля на 10 арк.; додатковий договір № 8689102 до договору № 8689 про надання в користування індивідуального сейфу від 23.03.2020 на 1 арк.; копія рішення ТОВ Інвестбуд-Поділля № 5 від 08.09.2020 в трьох примірниках на 3 арк.; протокол № 1 загальних зборів Простого Товариства від 01.12.2015 року на 2 арк.; копія посадової інструкції голови правління ЖБК «Молодіжний XXI» ОСОБА_5 на 1 арк.;- лист-відповідь ТОВ «Молодіжний XXI» № 2/10 від 08.10.2020 р. на 1 арк.; лист директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_6 з додатками на 4 арк.; копія договору дарування № 731 від 07.08.2020 року на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ Інвестбуд-Поділля від 15.09.2015 року на 1 арк.; протокол б/н зборів учасників простого товариства від 01.12.2017 року на 2 арк.; протокол б/н зборів учасників простого товариства від 20.11.2017 року на 2 арк.; лист ОСОБА_6 від 31.10.2017 року з додатками на 3 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників Простого Товариства від 16.03.2015 року на 2 арк.; копія договору простого товариства № 2-КП від 12.04.2015 року на 4 арк.; лист генерального директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_6 на 1 арк.; копія протоколу б/н зборів учасників простого товариства від 01.12.2017 року на 3 арк.; з метою забезпечення речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Слідчий, будучи повідомленим належним чином про розгляд в судове засідання не з`явився, зазначив в клопотанні про проведення розгляду за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_8 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_2 .

Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати таунхаус у власність. Об`єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: №1, друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_8 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_3 .

18.11.2016 р між ЖБК «Молодіжний XXI» в особі голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_9 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_1 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов`язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_1 , після чого отримати Об`єкт у власність.

Об`єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.

Відповідно до умов договору ОСОБА_9 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.

06 квітня 2017 р рішенням Виконкому Кам`янець-Подільської міської ради таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_4 .

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ДАБІ України:

перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 18.

друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 98.

третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 4.

Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», , власником та керівником якої є ОСОБА_6 , одним із співзасновкників ЖБК «Молодіжний XXI», та ТОВ «Станкосервіс», , власницею та керівником якої є ОСОБА_10 - дружина ОСОБА_6 , наступним чином:

- 31.08.2020 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса №35/22 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ «Станкосервіс», код 31100437, власницею та керівником якої є ОСОБА_10 - дружина ОСОБА_6 .

-01.09.20 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія», , власником та керівником якої є ОСОБА_6 .

- 05.10.2020 р державним реєстратором Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_13 здійснена реєстрація таунхаусу №35/58 загальною площею 138,9 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 104 за ТОВ «Станкосервіс», , власницею та керівником якої є ОСОБА_10 - дружина ОСОБА_6 .

12 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого окрім документів, які вказані в ухвалі слідчого судді, було виявлено та вилучено наступні документи:

- копію статуту ТОВ Інвестбуд-Поділля на 10 арк.;

- додатковий договір № 8689102 до договору № 8689 про надання в користування індивідуального сейфу від 23.03.2020 на 1 арк.;

- копія рішення ТОВ Інвестбуд-Поділля № 5 від 08.09.2020 в трьох примірниках на 3 арк.;

12 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 було проведено обшук за місцем фактичного розташування ТОВ Інвестбуд-Поділля, , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка 1А, квартира № 127, в ході якого окрім документів, які вказані в ухвалі слідчого судді, було виявлено та вилучено наступні документи:

- протокол № 1 загальних зборів Простого Товариства від 01.12.2015 року на 2 арк.;

- копія посадової інструкції голови правління ЖБК «Молодіжний XXI» ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист-відповідь ТОВ «Молодіжний XXI» № 2/10 від 08.10.2020 р. на 1 арк.;

- лист директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_6 з додатками на 4 арк.;

- копія договору дарування № 731 від 07.08.2020 року на 1 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ Інвестбуд-Поділля від 15.09.2015 року на 1 арк.;

- протокол б/н зборів учасників простого товариства від 01.12.2017 року на 2 арк.;

- протокол б/н зборів учасників простого товариства від 20.11.2017 року на 2 арк.;

- лист ОСОБА_6 від 31.10.2017 року з додатками на 3 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників Простого Товариства від 16.03.2015 року на 2 арк.;

- копія договору простого товариства № 2-КП від 12.04.2015 року на 4 арк.;

- лист генерального директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія протоколу б/н зборів учасників простого товариства від 01.12.2017 року на 3 арк.;

Постановою слідчого від 13.01.2021 вказані документи визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 12 січня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000538 від 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на копію статуту ТОВ Інвестбуд-Поділля на 10 арк.; додатковий договір № 8689102 до договору № 8689 про надання в користування індивідуального сейфу від 23.03.2020 на 1 арк.; копія рішення ТОВ Інвестбуд-Поділля № 5 від 08.09.2020 в трьох примірниках на 3 арк.; протокол № 1 загальних зборів Простого Товариства від 01.12.2015 року на 2 арк.; копія посадової інструкції голови правління ЖБК «Молодіжний XXI» ОСОБА_5 на 1 арк.;- лист-відповідь ТОВ «Молодіжний XXI» № 2/10 від 08.10.2020 р. на 1 арк.; лист директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_6 з додатками на 4 арк.; копія договору дарування № 731 від 07.08.2020 року на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ Інвестбуд-Поділля від 15.09.2015 року на 1 арк.; протокол б/н зборів учасників простого товариства від 01.12.2017 року на 2 арк.; протокол б/н зборів учасників простого товариства від 20.11.2017 року на 2 арк.; лист ОСОБА_6 від 31.10.2017 року з додатками на 3 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників Простого Товариства від 16.03.2015 року на 2 арк.; копія договору простого товариства № 2-КП від 12.04.2015 року на 4 арк.; лист генерального директора ТОВ «Торговий дім «Подільська Агрохімкомпанія» ОСОБА_6 на 1 арк.; копія протоколу б/н зборів учасників простого товариства від 01.12.2017 року на 3 арк. з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1