печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003795,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003795 від 27.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 29 травня 2021 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003795 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що групою осіб організовано протиправну діяльність компаній під брендами ,,Milton Group, ,,FXNobel та ,,Іnvesting Pro, які під виглядом торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф`ючерси, опціони) на фінансових ринках шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

З цією метою, останніми створено веб-ресурси: www.ptbanc.com, www.investing.com, www.fxnobel.com, та www.lmw.com.ua.

Так, громадян спонукують до внесення коштів у брокерські компанії, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів, таким чином шахрайським шляхом заволодіваючи грошовими коштами останніх.

Зазначені брокерські компанії в Україні позиціонують себе, як представництва суб`єктів господарювання - брокерів, зареєстрованих переважно в офшорних юрисдикціях, чим уникають необхідності отримання ліцензії.

З метою прикриття неправомірної діяльності на території України створено наступні товариства: ТОВ Мілтон Груп (), ТОВ Лайм Консалтинг (), ТОВ Ізі Вей Груп (), ТОВ Локал Медіа Ворлд ().

На даний час у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- 27.09.2018 на підставі рапорту Департаменту Кіберполіції Національної поліції України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003795 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- 21.09.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - встановлення місця знаходження мобільного терміналу;

- 21.09.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 21.09.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - встановлення місця знаходження мобільного терміналу;

- 21.09.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - встановлення місця знаходження мобільного терміналу;

- 21.09.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 21.09.2018 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - встановлення місця знаходження мобільного терміналу;

- 01.03.2019 процесуальним керівником надано доручення Департаменту Кіберполіції Національної поліції України;

- 22.03.2019 допитано в статусі свідка ОСОБА_4 ;

- 13.05.2019 надано доручення Державній службі фінансового моніторингу України;

- 04.06.2019 отримано матеріали виконаного доручення;

- 11.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 11.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 11.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 16.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 16.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 30.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 30.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 30.07.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 01.08.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 01.08.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 19.08.2019 проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 24.03.2020 слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України;

- 26.05.2020 процесуальним керівником скасовано постанову слідчого від 24.03.2020 про закриття кримінального провадження.

Під час досудового розслідування для здійснення однієї з дій, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України, необхідно провести ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а тому закінчити розслідування у кримінальному проваджені у дванадцятимісячний строк не представляється можливим.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, в порушення наведених вимог, слідчим у клопотанні не зазначено жодної слідчої (розшукової) та іншої процесуальної дії, які були проведені під час кримінального провадження та строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Отже, прокурором не доведено, що при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Відповідно до ч. 7 ст. 295-1 КПК України, у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003795 є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003795 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1