Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2718/20
Справа № 711/8231/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

01 грудня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за №0000271 від 02.11.2020,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000271 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідством встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.

Допитана потерпілою ОСОБА_3 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення, що було розміщено на сторінці «Субботина Елизавета» з приводу продажу жіночих костюмів. Оглянувши сторінку потерпілу зацікавило два оголошення з продажу жіночих костюмів, ціна за один складала 500 гривень, а за другий 560 гривень.

В подальшому, шляхом листування в месcенджері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язалась з продавцем вказаних товарів. Під час переписки продавець повідомив, що потерпіла повинна сплатити повну оплату за товар в розмірі 1060 гривень для замовлення, на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Того ж дня, о 18 годині 35 хвилин потерпіла, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану банківську картку з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ на суму 1060 гривень.

Після здійснення оплати продавець повідомив, що необхідно очікувати номер товарної накладної перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так і не отримавши номер ТТН потерпіла в листування попросила продавця надати номер мобільного телефону для зв`язку з ним. На вказане прохання продавець повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_3 . При спробі зв`язку з продавцем за даним номером спочатку ніхто не відповідав, а через деякий час телефон був вимкнений. В переписці продавець почав ігнорувати потерпілу та не відповідав на повідомлення, а сторінку « ОСОБА_5 » з соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалено. Потерпіла товар не отримала, хоча і він був оплачений в повному обсязі.

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що особа, яка використовує зазначений номер мобільного оператора, та телефонним пристроєм, який використовувався для з`єднань, причетна до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_3 , та ряду інших осіб, які стали жертвами аналогічних злочинів.

Крім того, встановлено, що особи, для вчинення своїх злочинних дій також використовують номера телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На теперішній час, міцезнаходження мобільного телефону невідомо, тому у слідства виникла необхідність у проведені аналізу вхідних та вихідних з`єднань абонента стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , тому для перевірки висунутої версії, а також для повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні вилучення та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, із встановленням ІМЕІ їх мобільних терміналів, їх зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 27 квітня 2020 року по 20 листопада 2020 року, що перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників операторів мобільного зв`язку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження №0000271 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного злочину і зібрання додаткових доказів, які вказують на вчинення злочину, необхідно встановити телекомунікаційні зв`язки в певний період часу.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , відповідно до доручення чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу, його зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.01 год 27 квітня 2020 року по 23.59 години 20 листопада 2020 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримання засвідчених копій вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1