Дата документу 18.09.2020 Справа № 554/8561/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого інспектора СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000498 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший інспектор СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000498 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , анкетних даних особи яка отримувала дану картку (документів, які подавала при отриманні картки), руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 17.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали суду та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, з камер відеоспостереження, що фіксував запис на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті коштів з вказаної картки, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.06.2020 надійшов рапорт від працівника СКП ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області про те, що до ВП № 2 надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу 17.05.2020 по 18.05.2020 невідома особа через мережу "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 665 грн., чим спричинила матеріальної шкоди

ОСОБА_5 повідомив, що 16.05.2020 року на платформі «OLX» він знайшов оголошення про продаж автозапчастин до автомобіля. В оголошенні зазначено номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_5 зателефонував, але трубки ніхто не взяв. Наступного дня йому зателефонував чоловік, назвався ОСОБА_6 . Обговоривши умови поставки запчастин ОСОБА_6 повідомив, що сума замовлених ОСОБА_5 запчастин становить 18 765 грн. ОСОБА_5 не погодився і сказав, що перерахує кошти лише за пересилку запчастин. Чоловік, який представився ОСОБА_6 сказав, що він порадився із своїм начальником і вони згодні щоб ОСОБА_5 перерахував гроші за пересилання запчастин та скинув номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 потрібно перерахувати 1765,00 грн., кошти перераховував з картки ОСОБА_8 . 18.05.2020 року ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився начальником ОСОБА_6 і сказав, що необхідно перерахувати на картку кошти в сумі 5400 грн. в рахунок оплати замовлення, що ОСОБА_5 і зробив. Того ж дня близько 16:00 год. ОСОБА_5 зателефонував до продавця автозапчастин та дозамовив ще запчастин на суму 3500 грн., кошти перерахував відразу.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту крадіжки грошових коштів невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, роздруківки по картці № НОМЕР_1 , анкетні дані особи, яка отримувала та користувалася карткою та з камер відео спостереження, та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 17.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення відеозапису, який має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , міститься інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , анкетних даних особи яка отримувала дану картку (документів, які подавала при отриманні картки), руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 17.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали суду та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, з камер відеоспостереження, що фіксував запис на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті коштів з вказаної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідна для досягнення мети кримінального провадження .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший інспектор СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000498 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , анкетних даних особи яка отримувала дану картку (документів, які подавала при отриманні картки), руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 17.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як докази.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.
За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого інспектора СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000498 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому інспектору СД відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , анкетних даних особи, яка отримувала дану картку (документів, які подавала при отриманні картки), руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 17.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали суду та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, з камер відеоспостереження, що фіксував запис на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті коштів з вказаної картки, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетних даних особи яка отримувала дану картку (документів, які подавала при отриманні картки), руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 17.05.2020 року по кінцевий термін дії ухвали суду та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, з камер відеоспостереження, що фіксував запис на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті коштів з вказаної картки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1