печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
21.09.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 16.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший офіцер ІНФОРМАЦІЯ_1 капітан ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, умисно та протиправно, з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від третіх осіб за надання останнім відомостей, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційний системі прикордонного контролю (ІТС ПК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якої останній в силу свого службового становища має вільний доступ, а також інших відомчих та міжвідомчих баз даних державних і правоохоронних органів, задля реалізації свого злочинного умислу створив спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у системі обміну миттєвими повідомленнями (месенджері) «Telegram».

В клопотанні слідчий зазначив, що наприкінці лютого 2020 року невстановлена особа, використовуючи в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » месенджера «Telegram» псевдонім « ОСОБА_6 », розмістила у ній оголошення про надання послуг щодо отримання інформації з баз правоохоронних органів, в тому числі з бази даних «Гарт-1/П» (дата та час перетину, т/з, ППр, відомості щодо наявності заборони в`їзду-виїзду). Після того, користувач псевдоніму « ОСОБА_6 » у зазначеній спільноті на вказане оголошення отримав від третьої особи прохання надати відомості про наявність заборони в`їзду на територію України громадянину Туреччини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, як зазначив слідчий в клопотанні, користувач псевдоніму « ОСОБА_6 » передав запитувану інформацію ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_5 надіслав ці відомості користувачу псевдоніму « ОСОБА_6 », який, в свою чергу, за допомогою месенджера «Telegram» направив запитувачу інформації повідомлення про те, що він готовий надати відомості про наявність чи відсутність заборони в`їзду в Україну стосовно зазначеної особи за 1500 грн та надав номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить іншому члену групи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 29.02.2020, після перерахунку з терміналу самообслуговування на вищезазначений банківський рахунок коштів у розмірі 1500 грн, користувач псевдоніму « ОСОБА_6 », на виконання попередньо досягнутих домовленостей, надіслав запитувачу інформації змінений (обрізаний) скріншот з відомостями про наявність у громадянина Туреччини Акарсу Ібрагіма заборони в`їзду в Україну терміном до 28.02.2023.

В клопотанні також зазначено, що на даний час дана злочинна діяльність ОСОБА_5 , користувача псевдоніму « ОСОБА_6 », володільця рахунка ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб триває.

У зв`язку з чим, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєних злочинів, встановлення осіб, причетних до вчинення цих протиправних дій, неухильного дотримання вимог ст. 91 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів - всіх наявних паперових і електронних матеріалів щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , на який зараховувались кошти за несанкціоноване надання інформації з електронної системи прикордонного контролю, за період з моменту його відкриття до часу застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме до:

- фотознімків та аудіо-, відеозаписів, здійснених фото-, відеокамерами і мікрофонами, встановленими на електронних пристроях для отримання готівкових коштів з банківських карткових рахунків («банкоматах»), а також на електронних пристроях для здійснення безготівкових операцій з банківськими картковими рахунками («терміналах»);

- аудіозаписів, виконаних мікрофонами та іншими пристроями під час телефонних спілкувань власника/користувача рахунку з працівниками банківської установи з приводу використання даного рахунку.

Слідчим встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою так вважати є відомості, отримані під час огляду електронного терміналу для зарахування готівкових коштів, згідно якого картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 . В свою чергу, відповідно до витягу з веб-сайту установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000369, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до всіх наявних паперових та електронних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по дату постановлення ухвали, а саме до:

- фотознімків та аудіо-, відеозаписів, здійснених фото-, відеокамерами і мікрофонами, встановленими на електронних пристроях для отримання готівкових коштів з карткових рахунків («банкоматах»), а також на електронних пристроях для здійснення безготівкових операцій з картковими рахунками («терміналах»);

- аудіозаписів, виконаних мікрофонами та іншими пристроями під час телефонних спілкувань власника/користувача рахунку з працівниками банківської установи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1