У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2020 Справа №607/14340/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000367 від 17.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, із клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляли на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівали одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. В ході вчинення вказаних злочинів шляхом шахрайських дій ОСОБА_20 , спільно з ОСОБА_19 ОСОБА_21 , та ОСОБА_18 державі, в особі Міністерства оборони України, спричинили шкоду на загальну суму 6 831 495 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_4 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі в м. Тернополі ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_4 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_4 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 , переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_4 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 29.08.2018 року, ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_4 .

Отримавши від ОСОБА_4 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_22 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, довідку для МСЕК з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого №19458 від 07.11.2018 з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_4 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_4 в м. Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 08.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_4 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №877 від 08.04.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_4 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_4 .

Надалі, 20.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_4 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №190/2 від 20.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_4 групи інвалідності, 20.06.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення ЛТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_4 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_4 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_4 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_4 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_4 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 480 250 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_4 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_5 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_5 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_5 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_5 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів.

Надалі, 14.08.2018 року. ОСОБА_5 діючи за вказівками ОСОБА_25 посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_26 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а іа відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_5 .

Отримавши від ОСОБА_5 необхідні документи, ОСОБА_21 згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_23 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_5 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_5 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 31.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_5 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1448 від 31.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_5 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_5 .

Надалі, 18.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_5 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 18.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_5 групи інвалідності, 19.06.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення AT «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_5 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_5 про Факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_5 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 20 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_5 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у AT «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_5 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім того, в 2019 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_6 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_6 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_28 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_6 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2019 року, ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_21 посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_6 .

Отримавши віл ОСОБА_6 необхідні документи, ОСОБА_29 згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_23 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме, результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.ГІ. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_6 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_6 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 16.04.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_6 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1412 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 14.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_6 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_6 .

Надалі, 18.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_6 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 18.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_6 групи інвалідності, 19.06.2019, ОСОБА_16 , перебуваючи в приміщенні відділення AT «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_6 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_6 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_6 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів, на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_6 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у AT «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_6 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в середині 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_7 , який мас статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в Тернопільській області, м. Зборові, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_7 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_7 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_7 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_7 .

Отримавши від ОСОБА_7 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав ОСОБА_23 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого і Київської міської клінічної лікарні підтверджували перебування ОСОБА_7 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримали інвалідності, хоча насправді ОСОБА_7 в м.Києві в той пері перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_7 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1383 від 28.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 18.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_7 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_7 .

Надалі, 20.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_7 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №196/8 від 20.06.2019 року та видано до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №477090.

Після призначення ОСОБА_7 групи інвалідності, 20.06.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення AT «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_7 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_7 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_7 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_7 ввели в оману державні органи з зaволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в мстою ^ прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час Гашення злочину становить 501 750 ірн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у AT «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_7 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_8 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_8 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_8 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_30 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 15.08.2018 року, ОСОБА_31 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_32 .

Отримавши від ОСОБА_33 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_23 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_33 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_31 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади спільно, 30.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_33 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1446 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 27.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_33 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_32 .

Надалі, 24.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_31 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 27.06.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_34 групи інвалідності, 27.06.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення AT «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_33 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_34 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_30 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_33 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_34 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_33 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у AT «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_33 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_9 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_9 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_9 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_35 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_9 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_9 .

Отримавши від ОСОБА_9 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_23 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_9 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_9 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 30.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_9 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1445 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 25.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_9 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_36 .

В подальшому, 04.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_9 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №216/4 від 04.07.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК.

Після призначення ОСОБА_9 групи інвалідності, 05.07.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_9 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_9 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_9 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_9 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_9 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_9 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_10 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_10 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_10 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_10 погодився га передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_10 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 25.08.2018 року, ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_10 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_24 , який в свою чергу, через відділення нової пошти направив їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_10 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_10 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 28.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_10 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1413 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 13.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_10 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_10 .

Надалі, 13.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_10 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт № 183/2 від 13.06.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ № 477052.

Після призначення ОСОБА_10 групи інвалідності, 13. . , ОСОБА_21 перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48- 1 відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_10 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_10 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_10 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_10 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_10 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_10 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_10 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_11 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_11 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_11 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_11 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_11 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 28.09.2018 року, ОСОБА_11 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_11 .

Отримавши від ОСОБА_11 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_24 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_11 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_11 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їхні копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_11 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1384 від 28.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_24 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_11 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_11 .

Надалі, 11.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_11 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 11.07.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_11 групи інвалідності, 11.07.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_11 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_11 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_11 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_11 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджении попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_11 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_11 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 гри., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_11 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_12 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_12 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_12 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_12 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_12 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 06.09.2018 року, ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_12 .

Отримавши від ОСОБА_12 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_24 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в ЛМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_12 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_12 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витяіу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_12 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1409 від 29.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_24 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_12 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_12 .

Надалі, 16.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_12 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №229/1 від 16.07.2019 року та видано довідку до акту огляду серія 12 ААБ №478171.

Після призначення ОСОБА_12 групи інвалідності, 16.07.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_12 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_12 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_12 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_12 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджении попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 201У року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_12 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_12 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_12 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_13 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_13 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_13 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_13 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 08.09.2018 року, ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_13 .

Отримавши від ОСОБА_13 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_23 , який в свою чергу через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в АМНУ ДУ інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_13 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу, необхідного для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_13 в м.Києві в той період НС перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 28.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_37 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1434 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 20.06.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів Музички 1.1, у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_13 .

Надалі, 25.06.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №198/2 від 25.06.2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №478103.

Після призначення Музичці 1.1, групи інвалідності, 25.06.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення AT «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_38 , та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_13 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_13 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_13 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_13 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_13 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у AT «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_37 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, шо не залежали від їх волі.

Крім цього, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_14 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АГО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в мЛернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_14 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_14 необхідно надати копії документів, що посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_14 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_14 про те, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 16.08.2018 року, ОСОБА_14 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_14 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_24 , який в сво через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для фальсифікації (виготовлення) документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували б перебування ОСОБА_14 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_14 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_14 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1436 від 30.05.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_24 , який 01.07.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_14 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_14 .

Надалі, 09.07.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_14 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт від 09.07.2019 року та видано відповідну довідку.

Після призначення ОСОБА_14 групи інвалідності, 11.07.2019, ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького, 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_14 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_14 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати, ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_14 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_14 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_14 в ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів ОСОБА_14 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_14 , тобто вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Також, в 2018 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся ОСОБА_15 , який має статус учасника бойових дій, з приводу отримання групи інвалідності оскільки після участі в АТО в нього погіршився стан здоров`я. В ході зустрічі, яка відбулась в м. Тернополі, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_15 про те, що він може допомогти йому у вирішенні питання щодо призначення групи інвалідності та пенсії, для чого ОСОБА_15 необхідно надати копії документів, шо посвідчують особу та підтверджують факт участі в АТО, а також оформити нотаріально посвідчене доручення на ім`я ОСОБА_21 , про надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриггя рахунків в банківських установах та отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_15 погодився та передав відповідні документи ОСОБА_21 . При цьому, ОСОБА_21 переслідуючи спільну корисливу мету з іншими учасниками групи, не повідомив ОСОБА_15 про тс, що у випадку надання останньому статусу інваліда війни йому, крім пенсійного забезпечення, буде також виплачена одноразова грошова допомога в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Надалі, 20.09.2018 року, ОСОБА_15 діючи за вказівкою ОСОБА_21 , посвідчив у приватного нотаріуса довіреність на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якої надав останньому дозвіл на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів від імені ОСОБА_15 .

Отримавши від ОСОБА_15 необхідні документи, ОСОБА_21 , згідно попередньої домовленістю з іншими учасниками групи, передав їх ОСОБА_23 , який в свою чергу, через відділення нової пошти, надіслав їх ОСОБА_19 в м. Київ для виготовлення необхідних медичних документів, а саме: результати проходження магнітно-резонансної комп`ютерної томографії в КЗ КОР «КООД», консультативний висновок спеціаліста з інституту АМНУ ДУ нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, виписку із медичної карти стаціонарного хворого з Київської міської клінічної лікарні №1, які підтверджували перебування ОСОБА_15 в лікарнях міста Києва та встановлення відповідного діагнозу для отримання групи інвалідності, хоча насправді ОСОБА_15 в м.Києві в той період не перебував, будь-якого обстеження не проходив та в медичних закладах не лікувався.

Надалі, ОСОБА_19 , діючи згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, після виготовлення пакету підроблених документів, з метою введення в оману органу державної влади, 27.05.2019 року направив їх копії в Центральну військово - лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання ОСОБА_15 пов`язане із захистом батьківщини.

Отримавши витяг №1799 від 04.07.2019 року з протоколу Засідання ЦВЛК ОСОБА_19 разом з вище вказаними підробленими документами передав його ОСОБА_23 , який 24.09.2019 року разом із ОСОБА_21 забезпечили подачу даних документів ОСОБА_15 у Тернопільський обласний центральний МСЕК №1. Через ОСОБА_18 , ОСОБА_21 повідомлено про дату проведення огляду ОСОБА_15 .

Надалі, 17.10.2019 року діючи за вказівкою ОСОБА_21 та згідно попередніх домовленостей з іншими учасниками групи за сприяння ОСОБА_18 , ОСОБА_15 пройшов огляд в Тернопільському обласному центрі МСЕК та за результатами огляду і на підставі підроблених медичних документів, йому призначено 3 групу інвалідності про що складено акт №300/2 від 17 10 2019 року та видано довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ №482036

Після призначення ОСОБА_15 групи інвалідності, 27 08 2019 ОСОБА_21 , перебуваючи в приміщенні відділення AT «Державного ощадного банку України», що знаходиться за адресою: м. Зборів, вул. Хмельницького 48-1, відкрив банківський рахунок на ім`я ОСОБА_15 та отримав банківську картку для можливості зняття коштів, які мали надходити ОСОБА_15 в якості пенсії та одноразової грошової допомоги. З метою, приховування факту надходження коштів в якості одноразової грошової виплати ОСОБА_21 залишив вказану банківську картку у себе та не повідомив ОСОБА_15 про факт відкриття рахунку на його ім`я.

В подальшому ОСОБА_21 спільно з невстановленою на даний час слідством особою отримавши від ОСОБА_15 довідку до акту огляду МСЕК про призначення групи інвалідності, продовжуючи реалізовувати узгоджений t попередньо між учасниками групи злочинний намір, спрямований на -t заволодіння державними коштами шляхом обману, в другій половину 2019 ^ року направив заяву та копію вказаної довідки, а також копії підроблених > документів на підставі яких була призначена група інвалідності ОСОБА_15 в / ІНФОРМАЦІЯ_1 для призначення та виплати ' йому одноразової грошової допомоги.

Водночас, ОСОБА_21 , за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невстановлених на даний час слідством осіб, шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених ^ медичних документів ОСОБА_15 ввели в оману державні органи з метою заволодіння шляхом шахрайства коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, що станом на час вчинення злочину становить 501 750 грн., які мали бути нараховані на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у AT «Державному ощадному банку України» на ім`я ОСОБА_15 , тобто вчинивши всі необхідні дії для ; доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими > коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

07 вересня 2020 року ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 та ОСОБА_39 , ОСОБА_40 повідомлено про підозру, а саме про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказав, що внаслідок шахрайських дій ОСОБА_21 спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 вчинено закінчений замах на заволодіння і коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

Таким чином, оскільки вказані грошові кошти в сумі 5 999 500 грн., які в подальшому будуть перераховані державою в особі Міністерства оборони України на зазначені банківські рахунки, являються предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, накладення арешту дозволить забезпечити збереження зазначених банківських рахунків, які є предметом вчинення вказаного кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 та встановити обставини у даному кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання сторони не з`явились. Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Беручи до уваги, що зазначені у клопотанні банківські рахунки є предметом вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та вважаються такими, що набуті кримінально протиправним шляхом ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , належить до категорії майна, що могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, зокрема, для підтвердження або спростування факту закінченого замаху на заволодіння і коштами державного бюджету, з урахуванням необхідності проведення слідчих дій, з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, а також запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню таких доказів, що відповідає меті дієвості провадження, засадам розумності та співмірності обмеження права власності як завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт вказаного майна, підлягає задоволенню, а зазначені у клопотанні банківські рахунки, вжиттю щодо них заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що в учасників кримінального провадження є право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки, із забороною користування грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, що в подальшому будуть надходити на вказані рахунки:

-ОСОБА_4 , № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_5 , № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_6 , № НОМЕР_15 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_7 , № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_8 , № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_9 , № НОМЕР_18 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_10 , № НОМЕР_19 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_11 , № НОМЕР_20 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_12 , № НОМЕР_21 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_13 , № НОМЕР_22 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_14 , № НОМЕР_23 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України»;

-ОСОБА_15 ,№ НОМЕР_24 , відкритий у АТ «Державному ощадному банку України».

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та зобов`язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1