справа №176/1351/20
провадження №1-кс/176/348/20
УХВАЛА
Іменем України

30 вересня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000804, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000804, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 13 вересня 2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: квартира АДРЕСА_1 , про те, що 13 вересня 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 10000 гривень.

За вказаним фактом 14 вересня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що вирішив вдома зробити автономне опалення та звернувся 12 вересня 2019 року до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в приміщенні кабінету №24 будинку АДРЕСА_2 . Представники даної фірми на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 оформили йому всі проекти та повинні були зробити всі монтажні роботи по установці теплового обладнання. 12 вересня 2019 року приблизно о 15 год. 30 хв. на його мобільний номер зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився бригадиром монтажної групи, яка повинна була установити обладнання. В ході розмови невідомий чоловік говорив ті речі, які були обговорені з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Невідомий чоловік сказав, що необхідно перерахувати суму 10000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , для закупки обладнання. Після чого він пішов у відділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 та здійснив дану операцію. Перерахувавши гроші він передзвонив на невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік сказав, що все добре і він почав пошуки необхідні матеріали. А через деякий час перестав відповідати на дзвінки. Після цього, зателефонував ОСОБА_7 , однак останній повідомив, що ніяких людей до нього не направляли.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені останній матеріальні збитки, спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 12 вересня 2019 року.

Зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Дізнавач інспектор сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подала заяву, де дане клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000804, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам інспекторам сектору дізнання Жовтоводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу: АДРЕСА_5 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 12 вересня 2019 року по час фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу: АДРЕСА_5 , надати дізнавачам інспекторам сектору дізнання Жовтоводського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 12 вересня 2019 року по час фактичного виконання ухвали суду.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1