Номер провадження №1-кс/641/1645/2020 Справа №641/6042/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача інспектор сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача інспектор сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 21.06.2020 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.06.2020, невстановлена особа, під виглядом продавця з сайту "ОЛХ" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 800 гривень, переведеними потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості оплати за холодильник, але до теперішнього часу товар не надісланий та кошти не повернуті.

02.07.2020 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2020 року ОСОБА_7 вирішила придбати холодильник, зайшовши на сайт OLX, ОСОБА_7 знайшла об`яву про продаж холодильника і зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в об`яві, взяв слухавку чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_8 . При розмові ОСОБА_7 домовились з чоловіком, що вона придбає в нього холодильник за 800 гривень. ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_8 , і він сказав, що кошти отримав та 22.06.2020 року відправить холодильник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.06.2020 року близько 16-00 години ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_8 , щоб дізнатися, чи він відправив їй товар, але слухавку взяв інший чоловік. Через дві години ОСОБА_7 знов телефонувала до ОСОБА_8 , але слухавку ніхто не брав, також вона відправляла смс-повідомлення, але їй ніхто не відповідав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_3 .

До канцелярії суду дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутністю в зв`язку з зайнятістю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо руху грошових коштів на картковому рахунку, на який потерпіла ОСОБА_7 здійснила перерахування коштів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні про тимчасовий доступ дізнавачем ОСОБА_3 не наведено підстав необхідності вилучення документів, а тому у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000007 від 02.07.2020 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснюється прокурорами ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а тому підстави для надання тимчасового доступу дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 02.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу інспектору сектору дізнання Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 00 год. 00 хв. 21.06.2020 до 23 год. 59 хв. 22.06.2020 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дати платежу, суми платежу, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.09.2020 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1