У Х В А Л А
іменем України

"24" вересня 2020 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000178 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000178 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало Генеральний кредитний договір №14/07/00-KL, та додаткові угоди, відповідно до яких кредитна лінія була збільшена до 126 500 000 грн., так відповідно до протоколу позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №21 від 01.12.2006 серед засновників Товариства значиться ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інтереси якого представляє ОСОБА_6 .

На вказаних зборах було прийнято рішення про надання згоди на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної лінії в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 50 000 000 грн. (в іншій редакції протоколу 25 000 000 грн.). В подальшому при укладанні додаткових договорів до Генерального кредитного договору №14/07/00-KL кредитну лінію поступово збільшено до 126 500 000 грн. Так з метою забезпечення кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 » уклало договір поруки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2008 на суму 129 500 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", згідно протоколу позачергових загальних зборів №9 від 03.10.2007 розглянув питання та надав згоду на майнове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який очевидно складений з метою введення Банку в оману та заволодіння грошовими коштами. Згідно даного протоколу засновниками та учасниками Товариства є ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та Товариство в особі ОСОБА_9 , які одноголосно проголосували за надання згоди на укладання та підписання договору поруки, договору іпотеки, а також інших пов`язаних з цим документів, також прийнято рішення про передачу в заставу майна, яке належить Товариству на праві приватної власності та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (перелік майна: Приміщення ЗПЦ строй част. 2,4,5,6,7-ПРОД, 1,2 поверх, літера Я,В10, площею 99875,8 м2; Механоскладальний цех №1, літера Ь, площею 8234,5; Корпус №90, літера В, площею 38407,4 м2; Механізований склад метизів, літера П, площею 397,2 м2; Мелано-складальний цех №6 (1,2,3 пролети), літера V, площею 47900,5 м2; Приміщення транспортного цеху, літера S, S1, S2, S3, площею 3219,6 м2; Склад ангар, літера Н, площею 1577,4 м2; Приміщення котельні старої №1, літера Т, Т1, Т2, площею 4560,9 м.2; Кислородна станція, літера У, У1, У2, У3, У4, площею 1220,6 м2; Битові приміщення S-650 м кв 2-х поверхове цегла, лытера О, площею 501,5 м2; Склад 100, лытера С, площею 977,2 м2; Приміщення головної бухгалтерії, літера К, площею 1227,4 м2; Приміщення УМТС, літера Л, площею 2421,2 м2; Інженерний корпус, літера М, площею 3910,1 м2; Інжененрно-вичислительний центр, І черга, корп. 11, літера В1, площею 3230,6 м2; Складально-розбиральний склад експортної продукції, літера Р, площею 1605,0 м2; Столова 50, літера J, площею 1817,6 м2;).

Вказаний протокол позачергових загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надійшов до центральної дирекції АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де його долучили до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до «Положення про облікову політику Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» опрацьовано. В подальшому згідно вказаної в протоколі інформації кредитний комітет Банку приймав рішення про можливість

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виконувати фінансові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вступивши у злочинну змову з метою вчинення незаконних дій пов`язаних з виходом майна належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з балансу Товариства та подальшого його продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та передачою майна в заставу для виконання фінансових зобов`язань згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

Так, 28.12.2007 створюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » статутний капітал Товариства становить 96 000 грн, засновниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . 09.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купляє у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 47 000 000 грн., до якого входить вище перелічене майно вказане в протоколі загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 22.01.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продає вказаний майновий комплекс вартістю 47 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через 6 місяців після вказаної події ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припиняє свою господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність та створення з метою вчинення неправомірних дій з майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Крім того, відомо, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 пов`язаний з ПП « ОСОБА_7 », засновником якого є ОСОБА_5 , та який є також поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Генерального кредитного договору

№14/07/00-KL.

В подальшому на позачергових загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.02.2008, де присутні засновники/учасники ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 розглядають питання про надання згоди на передачу в заставу нерухомого майна (нежитлових приміщень) розташованих в АДРЕСА_1 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності, від 22.01.2008, що дає підстави вважати договір купівлі-продажу від 09.01.2008 укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійсненим з метою введення представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оману для отримання грошових коштів згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL.

23.04.2008 на позачергових загальних зборах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно протоколу №14, де пристуні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , розглянуто та прийнято рішення про надання згоди на фінансове поручительство за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при збільшенні кредитного ліміту до 129 500 000 грн., що фактично суперечить протоколу №9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відповідно до якого Товариство зобов`язувалось передати в заставу частину майнового комплексу в АДРЕСА_1 .

25.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає договір іпотеки з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в заставу передає частину майнового комплексу в

АДРЕСА_1 , загальна вартість якого погоджена сторонами в сумі 47 215 562 грн.. Також, цього дня ПП « ОСОБА_7 » (де засновником є ОСОБА_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (де засновниками/учасниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ) укладають договори поруки, в яких поручаються перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 129 500 000 грн..

В подальшому, за попередньою змовою та діючи умисно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Генерального кредитного договору №14/07/00-KL, та виводу з під іпотеки заставленого майна розпочинають процедуру банкрутства юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від.18.08.2010.

Вказані грошові кошти не повернуті до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про те що працівники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи реальну можливість стягнення заставного майна на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки призвели до настання наслідків у вигляді виходу майна, що знаходилось в іпотеці, з під застави.

Відповідно до «Висновку про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності, та варіанти шляхів виходу з кризового стану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "» - «починаючи з 01.01.2008 року відбулось різке зменшення розміру показника чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фоні стійкої понадкритичної неплатоспроможності. В результаті проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2007 року до 01.01.2010 року встановлено наявність ознак дій, що призвели до визнання Підприємства банкрутом та наявність підстав для притягнення відповідальних осіб та засновників Боржника до субсидіарної відповідальності до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, були присутні всі ознаки понадкритичної неплатоспроможності».

Крім того, у висновку вказано - «під час дослідження , із матеріалів справи №42/116б було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як поручитель, уклало договір поруки б/№ від 25.04.2008 р. з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначений договір був укладений в забезпечення виконання умов Генерального кредитного договору №14/07/00-KL про відкриття кредитної лінії, укладеного 31.01.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, в цей період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувало в стані поточної неплатоспроможності та понадкритичної неплатоспроможності, що ставить під сумнів його можливість розрахуватися по своїх зобов`язаннях, та може свідчити про введення контрагента (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в оману в інтересах засновників обох Позичальників».

Виходячи з вищевикладеного в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленої посадової особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли за попередньою змовою присутні ознаки кримінального правопорушення, вчинення якого призвело до розтрати грошових коштів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У звязку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000178 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, а також оперативним працівникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме до: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з січня 2007 р. по березень 2020 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з січня 2007 р. по березень 2020 р.; а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); з можливістю їх вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1