Справа №463/6405/20
Провадження №1-кс/463/3667/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035 від 11 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
дізнавач звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000035 від 11 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.07.2020-04.07.2020 невідома особа, шляхом знайдення, заволоділа банківськими картами, які належать ОСОБА_5 , згодом скориставшись вказаними банківськими картами, отримала кредитні кошти на суму 34 000 грн. чим заподіяла матеріальної шкоди заявнику. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахунках, місцях отримання та зняття грошових коштів, інформації щодо пов`язаних з здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого є ОСОБА_5 , відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, інформації про власника банківського рахунку одержувача грошових коштів. Така інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення наведених вище фінансово-господарських операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз та перевірок.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000035 від 11 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайства).
З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по картковому рахунку, а також інші документи необхідні слідству для встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій, а з матеріалів клопотання вбачається, що кошти могли перераховуватись через рахунки гр. ОСОБА_6 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детального руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 ) з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період з 01.07.2020 по 09.07.2020; 2) детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником якого є ОСОБА_5 (ІР адреса пристроїв, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) за період часу з 01.07.2020 по 09.07.2020; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період з 01.07.2020 по 09.07.2020; 4) детальної інформації про власника банківського рахунку (одержувача переказу на карту 07.07.2020 та 08.07.2020), власником якого є ОСОБА_6 (паспортні дані та фотознімок); 5) детальний рух коштів по всіх наявних банківських рахунках у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_6 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період з 01.07.2020 по 11.07.2020 6) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по всіх банківських рахунках, власником яких є ОСОБА_6 , в період з 01.07.2020 по 11.07.2020, з можливістю одержання належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1