печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005655 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
17.12.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005655.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0005655 від 24.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», будучи службовою особою, на яку згідно п.п.10.21-10.24 Статуту Товариства покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, без згоди Загальних зборів Товариства, 05.09.2019 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНІКС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41973951), здійснила розтрату майна ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» шляхом укладення від імені Товариства двох договорів купівлі - продажу нежитлових приміщень, згідно яких до ТОВ «ФОНІКС ГРУП» були відчужені належні ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення за значно заниженою вартістю.

Так, з метою доведення свого злочинного умислу ОСОБА_4 ввела в оману бухгалтера ОСОБА_5 яка мала довіреність від ОСОБА_6 (власник 59% статутного капіталу) та здійснила, без відома ОСОБА_6 , всупереч його інтересам та із порушенням норм чинного законодавства підписання протоколів від 06.02.2019 № 06/02/2019 та від 07.02.2019 № 07/02/2019, якими оформлено рішення одразу двох загальних зборів учасників. Внаслідок вказаних вище незаконних дій, частка ОСОБА_6 у статутному капіталі Товариства була зменшена з 59% до 20,1%, місцезнаходження Товариства змінено, статут Товариства викладено в новій редакції, а коло підписантів розширено шляхом включення до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності. Крім цього двічі збільшено статутний капітал без дотримання вимоги попереднього формування задекларованого. У подальшому, на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників Товариства державним реєстратором ОСОБА_7 , який працює в КП «Правочин», проведено державну реєстрацію вище зазначених дій та внесено відповідну інформацію до ЄДР.

Вказані дії оскаржено в судовому порядку до Господарського суду м. Києва, справа №910/4870/19.

Так, рішенням судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_8 від 18.07.2019 у справі справа №910/4870/19 позовні вимоги ОСОБА_6 задоволено в повному обсязі та встановлено ряд порушень чинного законодавства.

Вказане рішення залишено в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2019 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2019.

Розуміючи невідворотність вступу в законну силу рішенням судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_8 від 18.07.2019 у справі справа №910/4870/19 у зв`язку з низкою порушень, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 05.09.2019 здійснила відчуження майна товариства за заниженою вартістю та без проведення жодної оцінки майна.

Зокрема, згідно договору купівлі-продажу нежилих приміщень (з розстроченням платежу), зареєстрованого в реєстрі за №1495, ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» зобов`язується передати у власність, а ТОВ «ФОНІКС ГРУП» приймає у власність та зобов`язується сплатити 2 985 426,00 грн. за належні ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення загальною площею 603,9 кв.м., що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38.

Так, відповідно до звіту про незалежну оцінку вартості оціночна вартість об`єкта, а саме: нежилих приміщень загальною площею 603,9 кв.м., що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, станом на 24.10.2019 складала 19 041 361 грн.

Крім того, згідно договору купівлі-продажу нежилих приміщень (з розстроченням платежу), зареєстрованого в реєстрі за №1496, ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» зобов`язується передати у власність, а ТОВ «ФОНІКС ГРУП» приймає у власність та зобов`язується сплатити 772 419,60 грн. за належні ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38.

Так, відповідно до звіту про незалежну оцінку вартості оціночна вартість об`єкта, а саме: нежилих приміщень загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, станом на 24.10.2019 складала 6 369 768 грн.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , як директор ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», не мала повноважень на укладення від імені Товариства вищенаведених двох договорів купівлі - продажу нежилих приміщень, оскільки згідно ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення про укладення зазначених договорів приймається виключно Загальними зборами учасників Товариства. У свою чергу, загальні збори Товариства з цих питань не скликались та не проводились.

Крім того, з метою приховання та маскування незаконного походження нерухомого майна ТОВ «ФОНІКС ГРУП», а також з метою приховання фактичного володіння цим майном, прав на таке майно, джерел його походження, зміни його форми (перетворення), - вчинено ряд фінансових операцій та правочинів з цим майном.

Вказані обставини підтверджуються також і протоколами допитів в якості свідка ОСОБА_9 , потерпілого ОСОБА_6 , висновком експерта за результатами економічної експертизи №1-12/08 від 12.08.2020, Актом проведення внутрішньої перевірки від 02.11.2020.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:

- допитано як потерпілого ОСОБА_6 ;

- допитано як свідка ОСОБА_10 ;

- отримано висновок експерта за результатами економічної експертизи №1-12/08 від 12.08.2020;

- отримано Акт проведення внутрішньої перевірки від 02.11.2020;

Так, строк досудового розслідування кримінального провадження

№0005655 закінчується 24.12.2020.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

1.Здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів за вказаний період;

2.Встановити повні анкетні дані працівників ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ФОНІКС ГРУП» в тому числі працівників за цивільно-правовими угодами та інше;

3.Призначити комплексну оціночно-будівельну експертизу;

4.Витребувати інформацію з контролюючих органів;

5.Встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та перевірити їх за наявними обліками ГУ НП у місті Києві;

6.Провести експертизу документів, а саме: оригіналів документів за вказаний період.

7.Надати запит до ВРАЦС для отримання інформації щодо фігурантів та перевірити за наявними обліками ДПС України на предмет перетину державного кордону України за період часу вказаних подій;

8.Провести одночасні допити;

9.Провести обшуки за місцем здійснення діяльності фігурантів.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані з об`єктивних причин, ураховуючи складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад великої кількості допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, а також відтисків печаток підприємств, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз і судових технічних експертиз документів.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 24.12.2020, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005655 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 24 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1