СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6401/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
08.12.2020 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, про накладення арешту на майно,що належить ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), засновником якого являється ОСОБА_5 шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та/або користування.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000682, внесеного до ЄРДР 05.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів корпоративними правами ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) та ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511) які належать ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_8 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_9 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_8 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_7 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_8 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої був ОСОБА_7 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_7 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25% кожному. В 2015 році ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_6 50 %, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_8 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_6 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх.

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_6 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_8 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_8 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_6 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_8 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), ТОВ «Г-ЛОГ» (ЄРДПОУ 35519323), ТОВ «ЕКУМЕНА» (ЄРДПОУ 36159511), ТОВ «РЕСПЕКТ ГРУПП» (ЄРДПОУ 34287858), ТОВ «КВАРТАЛ-79» (ЄРДПОУ 35875523), ТОВ «Платінум центр» (ЄРДПОУ 33495835), ТОВ «ФТП Пластик» (ЄРДПОУ 38566994), ТОВ «ІНТРО ПРО» на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_7 , чим завдав ОСОБА_8 збитки в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_8 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_9 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ «ЕКУМЕНА» () ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , без його обов`язкової участі провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015 без участі ОСОБА_8 змінили володільця корпоративних прав на ОСОБА_7 . Крім цього, 04.06.2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926) без участі її власника ОСОБА_8 , та переоформили майно товариства на ТОВ «Лукавиця» директором якої є ОСОБА_7 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ «А.С.Б.».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_7 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_8 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

25.03.2020 у порядку ч. 11 ст. 232 КПК України опитано ОСОБА_8 , який підтвердив факт шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 та інших наближених до нього осіб.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_15 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 року видане на його ім`я директором Кіпрської компанії «NUNVART VENTURES LIMETID» ОСОБА_16 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_17 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 року між ТОВ «Екумена» в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ «СВФ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_7 , повідомив, що 01.06.2014 року він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020 року. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ «Екумена» (ЄРДПОУ 36159511). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

15.04.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за

№ 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Санкції ст. 190 ч. 4 та ст. 209 ч. 2 КК України, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ТОВ «А.С.Б.» (ЄРДПОУ 34474926), засновником якого являється ОСОБА_5 , перебуває:

1.Будинок охорони, загальна площа (кв.м) 21,3, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, б/н;

2.Будинок, загальною площею (кв.м) 676,5, житлова площа 172,4, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 383;

3.Будинок, загальною площею (кв.м) 677,8, житлова площа 174,9, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 384;

4.Будинок, загальною площею (кв.м) 676,8, житлова площа 174,2, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 385;

5.Будинок, загальною площею (кв.м) 672,0, житлова площа 172,8, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 386;

6.Будинок, загальною площею (кв.м) 675,2, житлова площа 174,0, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 387;

7.Будинок, загальною площею (кв.м) 675,4, житлова площа 173,8, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 394;

8.Будинок, загальною площею (кв.м) 675,8, житлова площа 172,4, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 395;

9.Будинок, загальною площею (кв.м) 674,6, житлова площа 173,9, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 396.

З метою збереження речових доказів, а також, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просив накласти арешт на майно зареєстроване на праві приватної власності за ТОВ «А.С.Б.» із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Також прокурор просив розглянути клопотання без участі представника ТОВ "А.С.Б.", у володінні якого знаходяться вказані земельні ділянки, з метою запобігти можливості їх відчуження, зміни цільового призначення, тощо.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000682 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ "А.С.Б., а саме:
- будинок охорони, загальна площа (кв.м) 21,3, адреса: Київська облсть, м.Обухів, Лукавиця масив, б/н;

- будинок, загальною площею (кв.м) 676,5, житлова площа 172,4, адреса: Київськаобласть, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 383;

- будинок, загальною площею (кв.м) 677,8, житлова площа 174,9, адреса: Київська область, м. Обухів. Лукавиця масив, будинок № 384;

- будинок, загальною площею (кв.м) 676,8, житлова площа 174,2, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 385;

- будинок, загальною площею (кв.м) 672,0, житлова площа 172,8, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 386;

- будинок, загальною площею (кв.м) 675,2, житлова площа 174,0, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 387;

- будинок, загальною площею (кв.м) 675,4, житлова площа 173,8, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 394;

- будинок, загальною площею (кв.м)- 675,8, житлова площа 172,4, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 395;

- будинок, загальною площею (кв.м) 674,6, житлова площа 173,9, адреса: Київська область, м. Обухів, Лукавиця масив, будинок № 396.,

із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено 22.12.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1