Справа № 202/4881/20
Провадження № 1-кс/202/5796/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

12 серпня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000452.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2015 року ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, незаконно, без згоди замовника будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , відчужив на користь третіх осіб ( ОСОБА_7 ) нежитлові приміщення №№46, 47, 48, 49 за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдав збитки в особливо великих розмірах.

Відомості щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесено 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000917, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України.

21.11.2019 кримінальне провадження №0000917 об`єднано з кримінальним провадженням №0000452.

15.02.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяння молодіжному житловому будівництву, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_5 , укладено договір про сумісну діяльність в проектуванні та будівництві житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 (друга черга будівництва).

21.02.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяння молодіжному житловому будівництву, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_5 , укладено додатковий договір № 1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має право укладати з юридичними та фізичними особами договори купівлі - продажу майнових прав на квартири у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

19.12.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяння молодіжному житловому будівництву, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 2, відповідно до якої сторони домовились, відповідно до п. 1.3 про наступне:

- жодні із сторін не має права передавати свої права та обов`язки третім особам без письмового погодження другої сторони.

12 жовтня 2015 року ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи як службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклав з ОСОБА_7 , яка діяла в інтересах свого чоловіка ОСОБА_6 , договори договори купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно - нежитлові приміщення: № 46, № 47, № 48 та № 49, у об`єкті будівництва, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 4.1 договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 46ПМ, вартість майнових прав на нежитлове приміщення № 46 складає 342 460 грн., відповідно до п. 4.1 договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 47ПМ, вартість майнових прав на нежитлове приміщення №47 складає 275 140 грн., відповідно до п. 4.1 договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 48ПМ, вартість майнових прав на нежитлове приміщення № 48 складає 274 420 грн., відповідно до п. 4.1 договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 49ПМ, вартість майнових прав на нежитлове приміщення № 49 складає 310 320 грн., а всього на суму 1 202 340 грн.

Згідно з п. 4.3 договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 46ПМ, № 47ПМ, № 48ПМ та № 49ПМ, оплата здійснюється у безготівковій формі через банківські установи, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на рахунок Продавця за такими реквізитами: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

30 грудня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , діючи за попередьою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем юридичної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , будучи службовою особою, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенні умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 » (п. 1.3 додаткового договору № 2 до договору про співпрацю від 12.08.2014: жодна із сторін не має права передавати свої права та обов`язки третім особам без письмового узгодження другої сторони), достовірно знаючи, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходили грошові кошти за продаж нежитлових приміщень № 46, № 47, № 48 та № 49, за адресою: АДРЕСА_1 , видав довідки ОСОБА_7 , в тому, що вона є інвестором об`єкта інвестування, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних нежитлових приміщень:

- № 46 та інвестором було проінвестовано об`єкт інвестування на загальну суму 342 460 грн.;

- № 47 та інвестором було проінвестовано об`єкт інвестування на загальну суму 275 140 грн.;

- № 48 та інвестором було проінвестовано об`єкт інвестування на загальну суму 274 420 грн.;

- № 49 та інвестором було проінвестовано об`єкт інвестування на загальну суму 310 320 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 14/15-19:

- документально не підтверджується перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , в сумі 342 460 грн., в період з 12.10.2015 по 18.03.2019;

- документально не підтверджується перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_6 , в сумі 275 140 грн., в період з 12.10.2015 по 18.03.2019;

- документально не підтверджується перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_7 , в сумі 274 420 грн., в період з 12.10.2015 по 18.03.2019;

- документально не підтверджується перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_8 , в сумі 310 320 грн., в період з 12.10.2015 по 18.03.2019.

06.11.2018 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , на підставі наданих документів: договорів: № 46 ПМ, № 47 ПМ, № 48 ПМ та № 49 ПМ купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно від 12.10.2015 та довідок про інвестування від 30.12.2015, виданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , за ОСОБА_7 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення: № 46, № 47, № 48 та № 49, за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 працює приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, нотаріальна контора розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , саме: документів, які стали підставою для внесення відомостей 06.11.2018 про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення №46, №47, №48, №49 за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №46ПМ, №47ПМ, №48ПМ, №49ПМ, довідки від 30.12.2015 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви, фотокопії паспорту завірені власноруч та інш.), оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000452 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (місцезнаходження офісу: АДРЕСА_9 ) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000452 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для внесення відомостей 06.11.2018 про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення №46, №47, №48, №49 за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №46ПМ, №47ПМ, №48ПМ, №49ПМ, довідки від 30.12.2015 видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та завірених належним чином копій заяви, фотокопії паспорту та інш. документів складених приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 при проведенні реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та встановлення істини по справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 25 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1