Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8669/20
Провадження № 1-кс/644/1159/20

У Х В А Л А

10 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання інспектора-дізнавача СД Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.03.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 24.03.2020 до ЄРДР №0000026 внесені відомості про кримінальний проступок за ч.1 ст. 175 КК України, за фактом колективного звернення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо невиплати заробітної плати керівництвом вказаного підприємства більше ніж за 5 місяців у період з 2019 по 2020 рік.
В лютому 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено захід державного контролю за додержанням законодавства про працю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до акту інспекційного відвідування № ХК8176/1161/АВ, були виявлені правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно працівників підприємства.
В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме наявність заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам підприємства, 05.08.2020 призначено судово-економічну експертизу.
11.08.2020 експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює експертне дослідження, заявлено клопотання №8/204СЕ-20 від 11.08.2020 про надання додаткових матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Колективного договору зі змінами, положення про оплату працю, які діяли протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
1.Штатного розпису, зі змінами, що діяв у період з листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
2.Головної книги за листопад 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
3.Облікових регістрів синтетичного обліку, за бухгалтерським рахунком 66 «Розрахунки за заробітною платою» (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахування заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики) за період з листопада 2019 по січень 2020 року, на перше число кожного місяця та по кожному працівнику окремо;
4.Переліку звільнених працівників (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
5.Відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам та/або особові картки звільнених працівників, з вказанням заборгованості перед кожним працівником станом на початок та на кінець місяця (щомісячна);
6.Меморіального ордеру, зведеної відомісті або іншого облікового регістру синтетичного обліку, за балансовими рахунками 301 «Каса», 311 «Рахунки в банках» (у розрізі субрахунків) за кожний місяць за період листопада 2019 по січень 2020 року;
7.Регістрів бухгалтерського обліку (журнал №1 «Каса») за період листопада 2019 по січень 2020 року, у розрізі кожного місяця та дня з додаванням первинних документів;
8.Касової книги за період з листопада 2019 по січень 2020 року;
9.Руху коштів по розрахунковим рахункам (з установ банку)(окрім наявних в матеріалах справи);
10.Довідки дебіторської та кредиторської заборгованості на 01.02.2020 з розшифровкою назви контрагента, періоду утворення, суми;
11.Довідки щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.02.2020 року з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер)
-періоду утворення (помісячно);
-суми заборгованості і за який період.
13.Звітів із праці (1-ПВ) за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом.
14. Підтверджуючих документів щодо наявності арешту (зняття арешту) банківських рахунків підприємства протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом, які перебувають в розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у разі наявності вказаних вище документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,можуть сприяти розкриттю кримінального проступку.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні як в своїй сукупності, будучи предметом дослідження судових експертиз, так і будуть використані в ході досудового розслідування як речові докази, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також, вказані документи будуть використані у правовому статусі документів відповідно до ст.99 КПК України, тобто як спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Прокурор подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального проступку, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ інспектору-дізнавачу СД Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
12.Колективного договору зі змінами, положення про оплату працю, які діяли протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
13.Штатного розпису, зі змінами, що діяв у період з листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
14.Головної книги за листопад 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
15.Облікових регістрів синтетичного обліку, за бухгалтерським рахунком 66 «Розрахунки за заробітною платою» (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахування заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики) за період з листопада 2019 по січень 2020 року, на перше число кожного місяця та по кожному працівнику окремо;
16.Переліку звільнених працівників (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення, за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом;
17.Відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам та/або особові картки звільнених працівників, з вказанням заборгованості перед кожним працівником станом на початок та на кінець місяця (щомісячна);
18.Меморіального ордеру, зведеної відомісті або іншого облікового регістру синтетичного обліку, за балансовими рахунками 301 «Каса», 311 «Рахунки в банках» (у розрізі субрахунків) за кожний місяць за період листопада 2019 по січень 2020 року;
19.Регістрів бухгалтерського обліку (журнал №1 «Каса») за період листопада 2019 по січень 2020 року, у розрізі кожного місяця та дня з додаванням первинних документів;
20.Касової книги за період з листопада 2019 по січень 2020 року;
21.Руху коштів по розрахунковим рахункам (з установ банку)(окрім наявних в матеріалах справи);
22.Довідки дебіторської та кредиторської заборгованості на 01.02.2020 з розшифровкою назви контрагента, періоду утворення, суми;
23.Довідки щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.02.2020 року з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер)
-періоду утворення (помісячно);
-суми заборгованості і за який період.
13.Звітів із праці (1-ПВ) за період листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом.
14. Підтверджуючих документів щодо наявності арешту (зняття арешту) банківських рахунків підприємства протягом листопада 2019 по січень 2020 року, або включно з таким періодом, які перебувають в розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 10 грудня 2020 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1