пр. № 1-кс/759/871/21
ун. № 759/2323/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.06.2019 по 01.06.2020 року;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відкритий, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 від 16.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнили державні кошти.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, учасниками оборудки забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підконтрольних їм комерційних структур.

Встановлено, що 23.12.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Виконавець) було укладено договір № 39-11/19-3, згідно якого товариство зобов`язалось за завданням Комунального підприємства, надати послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутного обладнання (послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ»).

Відповідно до п.4.1 Договору № 39-11/19-3 його ціна становить 802 100 грн. без ПДВ., із них: 550 000 грн. з ПДВ кошти місцевого бюджету; 252 100 грн. з ПДВ кошти розрахункового рахунку.

Розрахунки за послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця по факту надання послуг (п.5.1 Договору № 39-11/19-3).

В період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти місцевого бюджету в сумі 550 000 грн. тим самим підтвердило факт виконання умов договору № 39-11/19-3 та здійснення послуги з діагностування, ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів «МАЗ», а саме: МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_6 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_7 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_8 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_9 ; МАЗ 5340В2, д.н.з НОМЕР_10 ; МАЗ 5551, д.н.з НОМЕР_11 ; МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_12 ; МАЗ 6501В5, д.н.з НОМЕР_13 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_14 ; МАЗ 533702, д.н.з НОМЕР_15 .

У ході проведення вищевказаного дослідження по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 встановлено, що за браком часу неможливо виконати ремонтні роботи у період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 транспортних засобів МАЗ, які рахуються за Комунальним підприємством.

Проведеним дослідженням вбачається, що службові особи Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 при документальному оформленні виконання ремонтних робіт на об`єктах комунальної власності зловживаючи свої службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, порушуючи норми чинного законодавства, оформили акти приймання виконаним ремонтним роботам на об`єктах комунальної власності, внесли до них недостовірні відомості щодо виконання робіт, реальність виконання яких не підтверджено.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків:

-ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про дату час та місце судового розгляду повідомлялась судом належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточних рахунках:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року;

2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунків:

- ДСУ, м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 , які відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.06.2019 по 01.06.2020 року;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відкритий, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.06.2019 по 01.06.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 08.04.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1