Справа №639/7052/20
Провадження №1-кс/639/2737/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові уточнене клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 20.08.2020 року, стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, із вищою освітою, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2020 року слідчий ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 20.08.2020 року, стосовно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що Новобаварським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001033 від 20.08.2020, за підозрою ОСОБА_5 та інших осіб у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

12.11.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, відповідно до протоколу № 05-07/18 від 05.07.2018 загальних зборів учасників ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ».

Відповідно до 10.14 Статуту ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», директор діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством; розпоряджається майном Товариства; відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства; має право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь-яку суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, перебуваючи на посаді директора ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Згідно з рішенням від 08.04.2019 учасника ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» ОСОБА_5 призначив себе на посаду директора ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» з 09.04.2019.

Відповідно до п. 17.4 Статуту ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», до компетенції директора належить контроль за веденням бухгалтерського обліку результатів діяльності Товариства; організація ведення податкової та статистичної звітності, представлення її у відповідні державні органи; відкриття рахунку в установах банків; найм працівників, укладання з ними трудових договорів (угод тощо) від імені Товариства; видання наказів, які обов`язкові для усіх працівників Товариства; без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах і організаціях; укладати будь-які договори та інші юридичні акти, видавати довіреності.

Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, перебуваючи на посаді директора ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», є службовою особою, яка постійно обіймає посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом з метою заволодіння коштами бюджету міста Харкова, добровільно увійшов до складу організованої групи, утвореної директором Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (далі Департамент) ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , для вчинення кримінальних правопорушень - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих офіційних документів за наступних обставин.

ОСОБА_7 розпорядженням Харківського міського голови від 30.03.2010 призначено з 01.04.2010 на посаду директора Департаменту.

Відповідно до п. 6 «Положення про Департамент», затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 за № 7/15 (далі Положення), Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади Харківським міським головою. Директор Департаменту: здійснює керівництво діяльністю Департаменту; несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; видає в межах своєї компетенції накази, надає доручення, контролює їх виконання; здійснює розпорядження бюджетними та іншими коштами, що у встановленому порядку передані Департаменту; представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами; укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності; відкриває і закриває рахунки в органах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах; погоджує положення про відділи департаменту та посадові інструкції працівників; забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог діючого законодавства України; надає міському голові пропозиції по заохоченню, притягненню до відповідальності та звільненню працівників Департаменту.

Отже, ОСОБА_7 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

У 2018 році, в невстановлений слідством день, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план заволодіння коштами бюджету міста Харкова, розпорядником яких є Департамент, при проведенні поточного та капітального ремонтів житлового фонду, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора Департаменту, організував стійке злочинне об`єднання для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, а саме, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів здійснювати оплату за рахунок коштів бюджету міста встановленого обладнання та використаних матеріалів за завищеною вартістю, з розподілом функцій її учасників, об`єднаних єдиним планом, відомим та ухваленим всіма її учасниками, та спрямованим на досягнення єдиного злочинного результату.

Для створення організованої групи ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співорганізатора ОСОБА_8 , спільно з яким вони утворили і очолили стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 склали єдиний план вчинення кримінальних правопорушень з розподілом функцій учасників групи відповідно до якого ОСОБА_7 залучає до складу організованої групи службових осіб Департаменту, які мають повноваження на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій із укладання договорів від імені Департаменту та забезпечує затвердження ними кошторисної документації до них, а також підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3). Одночасно ОСОБА_8 підшукує та залучає до складу організованої групи осіб, які здійснюють формальне управління суб`єктами господарювання юридичними особами, з якими Департамент буде укладати договори на здійснення поточного та капітального ремонтів житлового фонду, здійснює фактичне керування господарською діяльністю вказаних юридичних осіб, контролює закупівлю матеріалів та обладнання, забезпечує отримання коштів у готівковій формі, які будуть перераховані за виконані роботи та розподіляє їх між членами організованої злочинної групи.

До складу організованої групи ОСОБА_7 у 2018 році, в невстановлений слідством день, залучив співучасника - виконавця заступника директора Департаменту ОСОБА_9 , який перебуває у його прямому підпорядкуванні та якого відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту.

ОСОБА_9 розпорядженням Харківського міського голови № 1371 від 01.04.2011 переведено з 01.04.2011 з посади першого заступника директора Департаменту на посаду заступника директора цього ж Департаменту.

Відповідно до п. п. 1.4., 1.7., 1.8., 2.1., 2.2. посадової інструкції заступника директора Департаменту, затвердженої 01.04.2011 директором Департаменту, заступник директора Департаменту забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, передбачених Положенням про Департамент у межах своєї компетенції; здійснює керівництво діяльністю Департаменту у межах повноважень, делегованих йому директором Департаменту.

Відповідно до довіреності №7569/0/90-18 від 29.12.2018, ОСОБА_9 наділено повноваженнями діяти від імені Департаменту

Відповідно до п. п. 1.1., 2.1., 2.2. Положення, Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та, відповідно до чинного законодавства України, рахунки в установах банків, в межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді, має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

Відповідно до п. п. 4.1.2., 4.1.27. Положення, Департамент організовує або здійснює функції замовника на проведення поточного та капітального ремонтів, технічного оснащення, реконструкції житлового фонду, що належить до комунальної власності, житлового фонду ЖБК, ЖК та ОСББ, контролює їх виконання; здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до діючого законодавства.

Отже, ОСОБА_9 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає посаду в органах місцевого самоврядування, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а також виконує адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування.

У липні 2018 року ОСОБА_8 підшукав і залучив до складу організованої групи співучасника - виконавця ОСОБА_5 , який, відповідно до єдиного плану організованої групи, здійснював формальне володіння та управління ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ « 4 ПРАКТИК-ПРОФІ».

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підшукавши і залучивши ОСОБА_9 й ОСОБА_5 як співучасників, повідомили їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до єдиного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , виконуючи функції співорганізаторів, визначили істотні умови договорів, укладених Департаментом з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», зміст майбутніх господарських операцій, забезпечивши при цьому господарську діяльність ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», спрямували зусилля співучасників на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, інструктували ОСОБА_9 , ОСОБА_5 щодо виконання діянь для заволодіння коштами бюджету міста Харкова, координували їх злочинні дії, і розподіляли між учасниками організованої групи у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах кошти, якими вони заволоділи.

Відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_8 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_8 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями ОСОБА_9 щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складених ОСОБА_5 , забезпечення невтручання інших службових осіб Департаменту та Харківської міської ради у злочинну діяльність організованої групи.

Згідно до єдиного плану, ОСОБА_8 , будучи співорганізатором та активним учасником створеної ним та ОСОБА_7 організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження з ОСОБА_7 фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми яку планують привласнити бюджетних коштів, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, організація фактичного виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові, придбання матеріалів, виробів та конструкцій для проведення ремонту, контроль за діями ОСОБА_5 щодо внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) неправдивих відомостей про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для виконання будівельних робіт.

ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував у ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_7 , після публікації інформації про зміни до річного плану закупівель за 2019 рік Департаменту, без використання електронної системи закупівель і без проведення конкурентних процедур закупівлі від імені Департаменту, укладав договори на виконання капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків у місті Харкові з директором ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_5 , адреси розташування яких і кошторис робіт вже були попередньо погоджені учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , затверджував кошторисну документацію до них, підписував акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), складені ОСОБА_5 , направляв акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) до Державної казначейської служби України для здійснення необґрунтованого перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» й ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» для перерахування коштів бюджету міста Харкова на рахунки вказаних підприємств.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , являючись активним учасником даної злочинної групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував в ній функцію виконавця злочинів, а саме: неухильно виконував вказівки ОСОБА_8 , від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» складав кошторисну документацію на проведення капітального і поточного ремонтів багатоквартирних житлових будинків в місті Харкові до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, укладав на підставі вказаної документації з Департаментом договори підряду, складав акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) до яких вносив завідомо неправдиві відомості про завищену вартість матеріалів, виробів та конструкцій, використаних для проведення ремонту, переводив у готівкову форму грошові кошти, перераховані Департаментом на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» й ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» за виконані роботи, які у подальшому передавав ОСОБА_8 для розподілу між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили організовану групу, в якій брали участь чотири особи, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Відповідно до абзацу 4 п. 21 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, у разі, коли роботи (будівництво об`єкта) фінансується із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Згідно з п. 5.5 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», під час визначення прямих витрат при складанні інвесторської кошторисної документації поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі пройденого аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.

Відповідно до п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Згідно з п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013 поточні ціни на матеріальні ресурси для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість вантажних робіт; вартість транспортування; заготівельно-складські витрати.

Для реалізації єдиного плану - заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , із залученням членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , спланували вчинити злочин при виконанні поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та заздалегідь погодили, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до кошторисної документації, а також акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.

Так, 12.09.2018 на виконання єдиного плану, спрямованого на заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_7 узгодив з ОСОБА_8 реальну вартість будівельних робіт при виконанні поточного ремонту та завищену вартість будівельних робіт з метою подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова у вигляді різниці між завищеною вартістю і реальною, а також їх розподіл між членами організованої групи.

Після погодження об`єкту та вартості будівельних робіт, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку про затвердження кошторисної документації, з урахуванням визначеної ним та ОСОБА_8 завищеної вартості: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, укладання договору підряду з ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3).

ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, повідомив ОСОБА_5 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку скласти від імені ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» кошторисну документацію до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_10 завищеної вартості, підписати договір підряду з Департаментом, скласти та підписати акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки та кабелю ВВГ 2х1,5.

18.03.2019 ОСОБА_9 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ « 4ПРАКТИК-ПРОФІ» (Підрядник) договір №ФТР4-29/19 на виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 41/2, із ціною договору 170 945,09 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору №ФТР4-29/19, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере зобов`язання по цьому договору за рахунок загального фонду з урахуванням ст. 48 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до п. 4.1. договору №ФТР4-29/19, розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі акту виконаних робіт по формі КБ-2в та КБ-3, за наявності фінансування.

Після укладення договору №ФТР4-29/19 ОСОБА_8 , відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, організував через ОСОБА_5 закупівлю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і фактичне виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку.

26.03.2019 ОСОБА_5 , діючи як службова особа підприємства згідно єдиного плану заволодіння коштами бюджету міста Харкова, виконуючи функцію співвиконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав і підписав акт № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року по договору № ФТР4-29/19 (КБ-2в), поставивши в графі «Генпідрядник (підрядник): директор ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» ОСОБА_5 » свої власні підписи і відбитки печатки ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ».

При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є службовою особою підприємства, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції і має повноваження для складання та видачі офіційних документів від імені підприємства, які спричиняють наслідки правового характеру зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємств, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, в порушення вимог п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року щодо вартості: гибкого неону в кількості 277 метрів за ціною 282,15 грн. за 1 метр на загальну суму 78 155,55 грн.; профілю для світлодіодної стрічки в кількості 282,54 метрів за ціною 131,89 грн. за 1 метр на загальну суму 37 264,20 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 в кількості 1,236 метрів за ціною 17,84 грн. за 1 метр на загальну суму 22,05 грн., достовірно знаючи, що вартість зазначених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є значно меншою.

26.03.2019 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану організованої групи, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_5 акт № ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за березень 2019 року, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019.

27.03.2019 ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно єдиного плану організованої групи, надав до Державної казначейської служби України акт №ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року для здійснення перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунок ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ».

28.03.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Харківській області (далі рахунок Департаменту) на поточний рахунок ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», були перераховані грошові кошти в сумі 170 945,09 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науководослідним експертнокриміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 26.03.2019 за один погонний метр складає: гибкого неону - 98,24 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 35,63 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 9,32 грн.

Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі акту №ФТР4-29/19-1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року по договору № ФТР4-29/19 від 18.03.2019, Департаментом надлишково перераховані грошові кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «4ПРАКТИК-ПРОФІ» в сумі 82 058,45 грн.

Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 82 058,45 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників організованої групи грошовими коштами бюджету міста Харкова ОСОБА_8 за погодженням з ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 82 058,45 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради.

Також ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, із залученням членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , спланували вчинити злочин при виконанні капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 180 к2 та погодили, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до кошторисної документації, а також акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.

Так, 12.09.2018 на виконання єдиного плану, спрямованого на заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_7 узгодив з ОСОБА_8 реальну вартість будівельних робіт при виконанні поточного ремонту та завищену вартість будівельних робіт з метою подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова у вигляді різниці між завищеною вартістю і реальною, а також їх розподіл між членами організованої групи.

Після погодження об`єкту та вартості будівельних робіт, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку про затвердження кошторисної документації, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_8 завищеної вартості: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, укладання договору підряду з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ», та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3).

ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, повідомив ОСОБА_5 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку скласти від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» кошторисну документацію до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_10 завищеної вартості, підписати договір підряду з Департаментом, скласти та підписати акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.

09.07.2019 ОСОБА_9 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» (Підрядник), договір підряду №КР-395/19 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 180 к2, за ціною договору 240 989,91 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору підряду №КР-395/19, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст.ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до п. 3.4.3. договору підряду № КР-395/19, Підрядник зобов`язується використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним.

Відповідно до п. 4.2. договору підряду № КР-395/19, остаточний розрахунок за договором здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника після повного закінчення робіт на підставі підписаних сторонами довідки про вартість, виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) і акту приймання виконаних робіт (КБ-2в).

Після укладення договору № КР-395/19 ОСОБА_8 , відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, організував через ОСОБА_5 закупівлю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і фактичне виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку.

24.07.2019 ОСОБА_5 , діючи як службова особа підприємства, згідно єдиного плану заволодіння коштами бюджету міста Харкова, виконуючи функцію співвиконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав і підписав акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року по договору № КР-395/19, поставивши в графі «Генпідрядник (підрядник): директор ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» ОСОБА_5 » свої власні підписи і відбитки печатки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».

При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є службовою особою підприємства, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції і має повноваження для складання та видачі офіційних документів від імені підприємства, які спричиняють наслідки правового характеру зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємств, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, в порушення вимог п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року про вартість: гибкого неону в кількості 249,9 метрів за ціною 282,15 грн. за 1метр на загальну суму 70509,28 грн.; профілю для світлодіодної стрічки в кількості 247,45 метрів за ціною 131,85 грн. за 1 метр на загальну суму 32 626,28 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 в кількості 175,1 метрів за ціною 19,47 грн. за 1 метр на загальну суму 3409,20 грн., достовірно знаючи, що вартість зазначених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є меншою.

24.07.2019 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_5 акту № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року, усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № КР-395/19 від 09.07.2019.

24.07.2019, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно єдиного плану, надав до Державної казначейської служби України акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (КБ-2в) для здійснення перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».

29.07.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано кошти в сумі 168 745,48 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 24.07.2019 одного погонного метру складає: гибкого неону -93,64 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 33,96 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 8,89 грн.

Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі акт № 1/395 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року (КБ-2в) по договору № КР-395/19 від 09.07.2019, Департаментом надлишково перераховані кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» в сумі 76 843,29 грн.

Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 76 843,29 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників організованої групи коштами бюджету міста Харкова ОСОБА_8 за погодженням з ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 76 843,29 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, а також передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.

Також ОСОБА_7 і ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, із залученням членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , спланували вчинити злочин при виконанні капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 180 к1 та погодили, що завищення вартості виконаних будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок внесення до кошторисної документації, а також акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.

Так, 12.09.2018 на виконання єдиного плану, спрямованого на заволодіння коштами бюджету міста Харкова, ОСОБА_7 узгодив з ОСОБА_8 реальну вартість будівельних робіт при виконанні поточного ремонту та завищену вартість будівельних робіт з метою подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова у вигляді різниці між завищеною вартістю і реальною, а також їх розподіл між членами організованої групи.

Після погодження об`єкту та вартості будівельних робіт, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку про затвердження кошторисної документації, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_8 завищеної вартості: гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, укладання договору підряду з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3).

ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові, повідомив ОСОБА_5 про обставини вчинення злочину, а саме: об`єкт будівельних робіт та їх вартість, після чого надав вказівку скласти від імені ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» кошторисну документацію до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, з урахуванням визначеної ним разом із ОСОБА_10 завищеної вартості, підписати договір підряду з Департаментом, скласти та підписати акт приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), до яких внести завідомо неправдиві відомості щодо вартості гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5.

09.07.2019 ОСОБА_9 , діючи згідно єдиного злочинного плану, виконуючи свою роль у злочинній змові, затвердив кошторисну документацію та від імені Департаменту (Замовник) уклав з ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» (Підрядник), договору підряду №КР-393/19 на виконання капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку за адресою: місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 180 к1, із ціною договору 106 106,91 грн.

Відповідно до п. 1.2. договору підряду №КР-393/19, Замовник є розпорядником бюджетних коштів міської ради м. Харкова та бере зобов`язання по цьому договору за рахунок спеціального фонду з урахуванням ст.ст. 48, 49, 57 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до п. 3.4.3. договору підряду № КР-393/19, Підрядник зобов`язується використовувати ціни на матеріали згідно з усередненими показниками по регіону, які відповідають видатковим накладним.

Відповідно до п. 4.2. договору підряду № КР-393/19, остаточний розрахунок за договором здійснюється шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника після повного закінчення робіт на підставі підписаних сторонами довідки про вартість, виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) і акту приймання виконаних робіт (КБ-2в).

Після укладення договору підряду № КР-393/19 ОСОБА_8 , відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, організував через ОСОБА_5 закупівлю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і фактичне виконання поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку.

24.07.2019 ОСОБА_5 , діючи як службова особа підприємства згідно єдиного плану заволодіння коштами бюджету міста Харкова, виконуючи функцію співвиконавця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав і підписав акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року по договору № КР-393/19, поставивши в графі «Генпідрядник (підрядник): директор ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» ОСОБА_5 » свої власні підписи і відбитки печатки ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».

При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він є службовою особою підприємства, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарських функції і має повноваження для складання та видачі офіційних документів від імені підприємства, які спричиняють наслідки правового характеру зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємств, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, в порушення вимог п. 4.4.2 ДСТУ-Н БД.1.1-2:2013, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року щодо вартості: гибкого неону в кількості 142,8 метрів за ціною 282,15 грн. за 1 метр на загальну суму 40291,02 грн.; профілю для світлодіодної стрічки в кількості 141,4 метрів за ціною 143,85 грн. за 1 метр на загальну суму 20 340,39 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 в кількості 35,02 метрів за ціною 19,47 грн. за 1 метр на загальну суму 681,84 грн., достовірно знаючи, що вартість зазначених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій є меншою.

24.07.2019 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Департаменту за адресою: місто Харків, майдан Конституції, будинок 16, поверх 4, підписав складені ОСОБА_5 акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за липень 2019 року, усвідомлюючи що вказані документи містять завідомо неправдиві відомості про вартість гибкого неону, профілю для світлодіодної стрічки, кабелю ВВГ 2х1,5, використаних під час виконання договору № КР-393/19 від 09.07.2019.

24.07.2019, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно єдиного плану, надав до Державної казначейської служби України акт № 1/393 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за липень 2019 року для здійснення перерахування коштів з рахунку Департаменту на рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ».

29.07.2019 на підставі вказаного акту з поточного рахунку Департаменту на поточний рахунок ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», перераховано кошти в сумі 85 085,97 грн., після чого учасники організованої групи отримали можливість розпорядитись незаконно оберненими на свою користь коштами.

Згідно до висновку товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України, ринкова вартість без урахування податку на додану вартість станом на 24.07.2019 за один погонний метр складає: гибкого неону 93,64 грн.; профілю для світлодіодної стрічки - 33,96 грн.; кабелю ВВГ 2х1,5 - 8,89 грн.

Таким чином, з урахуванням встановленої ринкової вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, Департаментом надлишково перераховані кошти бюджету міста Харкова на адресу ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» на підставі платіжного доручення по договору № КР-393/19 від 09.07.2019 в сумі 44 969,60 грн.

Надлишкове перерахування публічних коштів бюджету міста Харкова призвело до завдання матеріальних збитків Харківській міській ради в сумі 44 969,60 грн. у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно оберненими на користь учасників організованої групи коштами бюджету міста Харкова ОСОБА_8 за погодженням з ОСОБА_7 розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 44 969,60 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, а також передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.

Загальна сума завданих бюджету міста Харкова матеріальних збитків в результаті вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 кримінальних правопорушень під час виконання договору № ФТР4-29/19, договору підряду № КР-395/19 і договору підряду № КР-393/19 склала 203871,34 грн.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовується такими доказами:

-договором №ФТР4-29/19 від 18.03.2019;

-актом № ФТР4-29/19-1 від 26.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року;

-договором підряду №КР-395/19 від 09.07.2019;

-актом № 1/395 від 24.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року;

-договором підряду №КР-393/19 від 09.07.2019;

-відомістю ресурсів до акту прийняття № 1/393 за липень 2019 року;

-висновком товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України;

-протоколом про результати здійснення негласної (розшукової дії) зняття інформації з електронних інформаційних систем від 28.08.2020 відносно ОСОБА_7 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, за результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем, є корупційним.

Також досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити документи ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні службових осіб і працівників Департаменту та працівників ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ»;

- вчинити інше кримінальне правопорушення заволодіння коштами бюджету міста Харкова, розпорядником яких є Департамент.

Наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, підтверджується наступними обставинами:

- ОСОБА_5 матеріально забезпечений на рівні, достатньому для виїзду до тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях і проживання там протягом тривалого періоду часу з метою переховування від органів досудового розслідування та суду;

- ОСОБА_5 як керівник має необмежений доступ до документів ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» про господарську діяльність вказаних юридичних осіб, підписує документи, які посвідчують факти господарських операцій, що надає йому безпосередню можливість знищити, сховати або спотворити документи ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ»;

- ОСОБА_5 як керівник виконує організаційно-розпорядчі функції щодо здійснення керівництва діяльністю співробітників ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ», має по відношенню до них повноваження щодо призначення на посади, звільнення з посад, заохочення та накладення стягнень, має повноваження контролю стану трудової та виконавчої дисципліни, що може бути використано для здійснення впливу на вказаних осіб як свідків у кримінальному провадженні;

- ОСОБА_5 вчиняв кримінальні правопорушення у складі організованої групи и може незаконно впливати на інших підозрюваних з метою знищення, приховування або спотворення доказів;

- ОСОБА_5 як керівник ТОВ «НІККОС-ПРОЕКТ» і ТОВ «4 ПРАКТИК-ПРОФІ» матиме в подальшому можливість продовжити свою протиправну діяльність із складання та підписання документів установи із завідомо неправдивими відомостями про вартість виконаних робіт, що може призвести до подальшого заволодіння коштами бюджету міста Харкова.

В силу викладених обставин застосувати до підозрюваного більш м`які запобіжні заходи не вбачається за можливе, оскільки запобіжні заходи, не пов`язані із позбавленням волі не зможуть перешкодити вказаній особі покинути територію України; ухилятись від органів слідства та суду; знищувати, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

25 листопада 2020 року процесуальним керівником прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 подано уточнене клопотання, в якому ставиться питання про обрання до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, при цьому прокурор зазначає про те, що ризики, передбачені п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо ОСОБА_5 в ході досудового розслідування свого підтвердження не знайшли.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 20.08.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_5 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами бюджету міста Харкова в сумі 44 969,60 грн., чим на дану суму спричинив матеріальну шкоду Харківській міській ради, та за фактом внесення до офіційного документу службовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради і завідомо неправдивих відомостей і видачі завідомо неправдивого офіційного документу.

12.11.2020 року ОСОБА_5 відповідно до вимог ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується наданими до суду доказами у кримінальному провадженні, а саме: договором №ФТР4-29/19 від 18.03.2019; актом № ФТР4-29/19-1 від 26.03.2019 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за березень 2019 року; договором підряду №КР-395/19 від 09.07.2019; актом № 1/395 від 24.07.2019 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року; договором підряду №КР-393/19 від 09.07.2019; відомістю ресурсів до акту прийняття № 1/393 за липень 2019 року; висновком товарознавчої експертизи № 6/2315СЕ-20 від 21.10.2020, проведеної Харківським науково дослідним експертно криміналістичним центром МВС України; протоколом про результати здійснення негласної (розшукової дії) зняття інформації з електронних інформаційних систем від 28.08.2020 відносно ОСОБА_7 ; протоколом допиту ОСОБА_5 .

В п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Матеріали кримінального провадження дають підстави вважати пред`явлену ОСОБА_5 підозру обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність (чи недоведеність) його вини у вчиненні кримінального правопорушення, потребують перевірки під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, які згідно з статтею 12 КК України є умисним особливо тяжким злочином та нетяжким злочином.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених пунктами 1, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності;

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного в подальшому здійснювати фіктивну реєстрацію/перереєстрацію суб`єктів господарювання для подальшого їх використання для вчинення кримінальних правопорушень.

При вирішення питання про застосування запобіжного заходу, слідчим суддею оцінюються в сукупності обставини, які визначені ст. 178 КПК України, а саме: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі, у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного; 4) репутація підозрюваного, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності; 5) майновий стан підозрюваного; 7) наявність у підозрюваного постійного місця проживання.
Слідчим суддею враховується, що відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з правовою позицією,викладеною у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України», при розгляді клопотання про обрання або ж продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.

В поданому клопотанні слідчим та прокурором доведено достатність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 такого запобіжного заходу, як домашній арешт, для запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, що зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Крім цього, з метою забезпечення належного виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити уточнене клопотання прокурора та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Уточнене клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 20.08.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строків досудового розслідування, тобто до 6 січня 2021 року (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою;

-не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22:00 години до 06:00 години наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 6 січня 2021 року (включно).

Копію ухвали вручити слідчому для подальшого пред`явлення до виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 26.11.2020 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1