Справа № 201/435/21
Провадження № 1-кс/201/160/2021
УХВАЛА
Іменем України

18 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №3,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №3, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27 жовтня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Могильовського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №3, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, в період часу з 17.04.2020 по 18.04.2020 за допомогою листування в соціальній мережі «ВКонтакте» з облікового запису « ОСОБА_4 » з електронною адресою в мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 220 рублів 46 копійок, що на момент скоєння злочину склало 8,17 базової величини.

В ході попереднього розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 переказав з банківської карти, емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася в злочинних цілях, у зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

Слідство вважає, що отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде сприяти повному, об`єктивному та всебічному розслідуванню кримінальної справи.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей про власника карти № НОМЕР_2 ; дату, час та ІР-адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ до карти; рух грошових коштів по карті, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-166, 551-572 КПК України, ст.ст. 209, 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (стаття 6), просив надати тимчасовий доступ до документів , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 27 жовтня 2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення Могильовського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №3, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, в період часу з 17.04.2020 по 18.04.2020 за допомогою листування в соціальній мережі «ВКонтакте» з облікового запису « ОСОБА_4 » з електронною адресою в мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 220 рублів 46 копійок, що на момент скоєння злочину склало 8,17 базової величини.

В ході попереднього розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 переказав з банківської карти, емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , емітована публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалася в злочинних цілях, у зв`язку з чим, є підстави в отриманні відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

Слідство вважає, що отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде сприяти повному, об`єктивному та всебічному розслідуванню кримінальної справи.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей про власника карти № НОМЕР_2 ; дату, час та ІР-адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ до карти; рух грошових коштів по карті, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-166, 551-572 КПК України, ст.ст. 209, 210 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (стаття 6), просив надати тимчасовий доступ до документів , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні зазначених банків і містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 91, 93, 131-132, 159-160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості:
-про власника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання) карти № НОМЕР_2 ;
-про дату, час і ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 з 17.04.2020 по теперішній час;
-про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за вказаний період (із зазначенням відомостей про те, з якого банку переводилися кошти, в який банк надійшли, а також з використанням яких банківських платіжних карт проводилися операції).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація забезпечити слідчому тимчасовий доступ і можливість вилучення цієї інформації.

При виконанні ухвали прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 18 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1