Провадження № 1кс/712/6022/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0003325 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слічий СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на підставі наказу №58-ко від 07 травня 2018 року переведена на посаду заступника директора по медичній частині Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради з 07.05.2018.

Наказом головного лікаря КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР № 179 від 17 липня 2017 року заступнику головного лікаря по медичній частині ОСОБА_6 надано право підпису фінансово-бухгалтерських документів та уповноважено розпоряджатись рахунками КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР.

Згідно з п. 9 Розділу 3 Посадової інструкції заступника головного лікаря з медичної частини КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, затвердженої головним лікарем 07.05.2018, заступник головного лікаря з медичної частини при відсутності головного лікаря користується правами, передбаченими положенням про головного лікаря міської лікарні.

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2018 №2-2906 (далі - Статут) засновником лікарні є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі-Засновник), яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальної громади міста Черкаси та здійснює управління об`єктом комунальної власності.

Відповідно до п. 1.3 Статуту лікарня здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Відповідно до п. 1.4 Статуту лікарня є юридичною особою, має печатку, штампи із зазначенням свого найменування.

Згідно з п. 4.1 Статуту лікарня є юридичною особою публічного права.

Відповідно до п. 4.5 Статуту засновник та Орган управління не відповідають за зобов`язаннями лікарні, а лікарня не відповідає за зобов`язаннями засновника та Органу управління, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що лікарня має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Згідно з п. 4.8 Статуту Лікарня має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов`язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно лікарні є комунальною власністю і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Майно лікарні становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані їй Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі лікарні.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту лікарня має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту лікарня зобов`язана забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів.

Поточне керівництво (оперативне управління) лікарнею відповідно до п. 7.2 Статуту здійснює директор (далі-Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.15 Керівник лікарні: діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам лікарні, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України поточні та інші рахунки; безпосередньо підпорядковується Органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Лікарню завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу; несе повну відповідальність та звітує Органу управління та Засновнику за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, за формування та виконання фінансових планів, своєчасну виплату заробітної плати працівникам, а також дотримання фінансової дисципліни; користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні відповідно до законодавства та цього Статуту, Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Лікарнею на праві оперативного управління майна; у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні; несе відповідальність за збитки, завдані Лікарні з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

У відповідності до пункту 2.1 посадової інструкції директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, затвердженої 07.05.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі - Інструкція), здійснює поточне (оперативне) керівництво установою, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань установи, передбачених законодавством, статутом установи.

Згідно з пунктом 2.3 Інструкції організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу.

Відповідно до п.п. 3.1 та 3.3. Інструкції директор має право підписувати нормативні і службові документи по розділам роботи в межах посадових повноважень і функціонального статусу, віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні.

Отже, ОСОБА_6 , як виконувач обов`язків директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, в силу наданих їй повноважень здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, тобто була службовою особою в розумінні ч, 3 ст. 18 ЮС України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 11.10.2006 по 03.03.2011 ОСОБА_7 у некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «С.U.В.А,», розташованого в місті Берлін, Республіка Німеччина, за невстановлених обставин придбав вживані вироби медичного призначення різні: ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, ліжка медичні функціональні 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні.

При цьому, достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «С.U.В.А.» будь-яких гарантійних зобов`язань не надає, оскільки в товаротранспортних документах на вказані медичні вироби зазначено, що вони є раніше вживаними, тому видачі жодних гарантійних зобов`язань на них не передбачено, ОСОБА_7 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням як фізична особа та в подальшому зберігав на складських приміщеннях.

При цьому, ОСОБА_7 , не являючись уповноваженою особою виробника, усвідомлюючи відсутність декларації відповідності виробника та інших передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують відповідність отриманих ним у період з 11.10.2006 по 03.03.2011 вживаних ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, вживаних ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та вживаних тумбочок медичних функціональних вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, маючи намір їх реалізувати під виглядом нових, знаючи про виділення Черкаською міською радою згідно з рішенням №2- 3168 від 20.03.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584,58 грн., та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради про проведення закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних у кількості 87 шт., ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 90 шт., при ліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт., у період з 19.06.2018 до 14.09.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, подав як ФОП ОСОБА_7 , а також організував подачу ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , які не являлись уповноваженими представниками виробника, документів, які завідомо не відповідали вимогам Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 753 від 02.10.2013, та кваліфікаційним критеріям ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», необхідних для участі в процедурах закупівлі, оголошених КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР щодо закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (ліжок медичних 2-ох секційних, 3-ох секційних та тумбочок медичних функціональних).

За результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 30 шт., ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 40 шт., приліжкових функціональних тумбочок в кількості 86 шт. № UА-2018-06-19-000410-b, оголошеної 19.06.2018, в.о. директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради ОСОБА_6 , 24.07.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , підписала з ФОП ОСОБА_8 , яка не являлась уповноваженим представником виробника, договір № 288, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості в кількості 30 шт., ліжка медичні функціональні 3-ох секційні в кількості 40 шт., приліжкові функціональні тумбочки в кількості 86 шт. на загальну суму 2 741 220,00 грн.

Згідно з п. 3.2 указаного договору оплата здійснюється на підставі видаткової накладної. Відповідно до п. 4.5 зазначеного договору датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі). Згідно з п. 4.1 зазначеного договору місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 указаного договору зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

У відповідності до п. 5,1 зазначеного договору приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

У відповідності до п. 6.1 указаного договору якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

ОСОБА_6 , 10.08,2018 та 20.08.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до них, будучи відповідно до п. 7.5.4. Статуту відповідальною за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, відповідно до п.п. 3.1, 3.3. Інструкції будучи уповноваженою віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні, в порушення пункту 2.3 Інструкції, будучи зобов`язаною знати вимоги чинного законодавства про охорону здоров`я, та, усвідомлюючи порядок приймання-передачі товару щодо його якості, визначений договором № 288 від 24.07.2018 під час приймання-передачі Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради /від ФОП ОСОБА_8 , яка не являлась уповноваженим представником виробника вживаних ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 40 штук, ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 30 штук,самостійно не перевірила наявність декларації відповідності виробника та інших обов`язкових документів, які має право надавати виключно виробник (маркування виробника, інструкція із застосування та інші), які б підтверджували якість вказаних поставлених ліжок, а також не перевірила самі поставлені ліжка на предмет їх відповідності експлуатаційним вимогам та маркування; не забезпечила організацію і контроль за процедурою приймання-передачі і не визначила відповідальних осіб за перевірку наявності декларації відповідності виробника та інших обов`язкових документів, які має право надавати виключно виробник (маркування виробника, інструкція із застосування та інші), які б підтверджували якість вказаних поставлених ліжок, та перевірку самих поставлених ліжок на предмет їх відповідності експлуатаційним вимогам та маркування.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до перевірки якості поставлених до Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради виробів медичного призначення та організації проведення такої перевірки і контролем за нею, Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідно до договору №288 від 24.07.2018 придбано та прийнято вживані ліжка функціональні 2-ох секційні в кількості 30 шт. та вживані ліжка 3-ох секційні в кількості 40 шт. у ФОП ОСОБА_8 , яка не являлась уповноваженим представником виробника, за відсутності декларації відповідності виробника, яка є необхідною для введення медичного виробу в обіг, та інших документів, які підтверджують експлуатаційні вимоги та маркування зазначених медичних виробів із обов`язковим зазначенням інформації, визначеної вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013.

ОСОБА_6 10.08.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , після прийому начальником відділу матеріально-технічного забезпечення Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради ОСОБА_10 , відповідно до посадових обов`язків якої не входила перевірка поставлених медичних виробів за якісними показниками та перевірка відповідних документів щодо якості таких виробів, та підписання нею документів щодо прийому від ФОП ОСОБА_8 , яка не являлась уповноваженим представником виробника, вживані ліжка 3-ох секційні в кількості 40 шт., не перевіривши якість поставлених 3-х секційних ліжок функціональних та за відсутності документів, що засвідчують їх якість, передбачених зазначеними вище положеннями Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, підписала резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній №ММ-0000007 від 10.08.2018 до договору №288 від 24.07.2018, на підставі якої 17.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м, Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 1500 від 16.08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_11 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Також, ОСОБА_6 20.08.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , після прийому начальником відділу матеріально- технічного забезпечення Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради ОСОБА_10 , відповідно до посадових обов`язків якої не входила перевірка поставлених медичних виробів за якісними показниками та перевірка відповідних документів щодо якості таких виробів, та підписання нею документів щодо прийому від ФОП ОСОБА_8 , яка не являлась уповноваженим представником виробника, вживані ліжка 2-ох секційні в кількості ЗО шт., не перевіривши якість поставлених 2-х секційних ліжок функціональних та за відсутності документів, що засвідчують їх якість, передбачених зазначеними вище положеннями Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013 підписала резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній №ММ-0000006 від 20.08.2018 до договору № 288 від 24.07,2018, на підставі якої 23.08.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 1545 від 22,08.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 644 850,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_8 в ЧФ ЗАТ,КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 внаслідок порушення законодавства шляхом бездіяльності службової особи Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Чркаської міської ради під час виконання договору від 24.07.2018 № 288, укладеного зазначеним комунальним закладом із ФОП ОСОБА_8 , Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2 741 220 грн, в тому числі в частині поставки від ФОП ОСОБА_8 , яка не являлась уповноваженим представником виробника, вживаних ліжок функціональних 2- ох секційних в кількості 30 шт. на суму 644 850,00 грн. та вживаних ліжок 3-ох секційних в кількості 40 шт. на суму 1 279 800,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконала покладені на неї службові обов`язки в.о. директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради завдано матеріальної шкоди на суму 1 924 650,00 грн., що більш ніж у 2183 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п, 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Крім того, за результатами проведеної Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради процедури закупівлі ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 57 шт., ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 50 шт. № иА-2018-08-31-000550-b, оголошеної 31.08.2018, виконуюча обов`язки директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради ОСОБА_6 03.10.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 підписала з ФОП ОСОБА_7 який не являвся уповноваженим представником виробника, договір № 367, предметом якого є ліжка медичні функціональні 2-ох секційні в кількості 57 шт., ліжка; медичні функціональні 3-ох секційні в кількості 50 шт. на загальну суму 2 999 415,00 грн.

ОСОБА_6 , 26.10.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої обов`язки через несумлінне ставлення до,них, будучи відповідно до п. 7.5.4. Статуту відповідальною за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, відповідно до п.п. 3.1, 3.3. Інструкцій будучи уповноваженою віддавати розпорядження і вказівки керівникам підпорядкованих структурних підрозділів лікарні, в порушення пункту 2.3 Інструкції, будучи зобов`язаною знати вимоги чинного законодавства про охорону здоров`я, та, усвідомлюючи порядок приймання-передачі товару щодо його якості, визначений договором №367 від 03.10.2018 під час приймання-передачі Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від ФОП

функціональних 3-ох секційних в кількості 50 шт., самостійно не перевірила наявність декларації відповідності виробника та інших обов`язкових документів, які має право надавати виключно виробник (маркування виробника, інструкція із застосування та інші), які б підтверджували якість вказаних поставлених ліжок, а також не перевірила самі поставлені ліжка на предмет їх відповідності експлуатаційним вимогам та маркування; не забезпечила організацію і контроль за процедурою приймання-передачі і не визначила відповідальних осіб за перевірку наявності декларації відповідності виробника та інших обов`язкових документів, які має право надавати виключно виробник (маркування виробника, інструкція із застосування та інші), які б підтверджували якість вказаних поставлених ліжок, та перевірку самих поставлених ліжок на предмет їх відповідності експлуатаційним вимогам та маркування.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до перевірки якості поставлених до Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради виробів медичного призначення та організації проведення такої перевірки і контролем за нею, Комунальним закладом «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради відповідно до договору №288 від 24.07.2018 придбано та прийнято вживані ліжка функціональні 2-ох секційні в кількості ЗО шт. та вживані ліжка 3-ох секційні в кількості 40 шт. у ФОП ОСОБА_7 , який не являвся уповноваженим представником виробника, за відсутності декларації відповідності виробника, яка є необхідною для введення медичного виробу в обіг, та інших документів, які підтверджують експлуатаційні вимоги та маркування зазначених медичних виробів із обов`язковим зазначенням інформації, визначеної вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02,10.2013.

ОСОБА_6 26.10.2018 перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , після прийому начальником відділу матеріально-технічного забезпечення Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради ОСОБА_10 , відповідно до посадових обов`язків якої не входила перевірка поставлених медичних виробів за якісними показниками та перевірка відповідних документів щодо якості таких виробів, та підписання нею документів щодо прийому від ФОП ОСОБА_7 , який не являвся уповноваженим представником виробника, вживаних ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 57 шт., вживаних ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 50 шт., не перевіривши якість поставлених ліжок медичних функціональних 2-ох секційних, ліжок медичних функціональних 3-ох секційних та за відсутності документів, що засвідчують їх якість, передбачених зазначеними вище положеннями Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, підписала резолюцію «Бух. до оплати» на видатковій накладній №РН-0000016 від 26.10.2018 до договору № 367 від 03.10.2018, на підставі якої 30.10.2018 Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення № 2025 від 29.10.2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/131 від 09.07.2020 внаслідок порушення законодавства шляхом бездіяльності службової особи Комунального закладу «Третя Черкаська .;міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради під час виконання договору від 03.10.2018 № 367, укладеного зазначеним комунальним закладом із ФОП ОСОБА_7 , Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2 999 415,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконала покладені на неї службові обов`язки виконувача обов`язків директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ради завдано матеріальної шкоди на суму 2 999 415,00 грн. (два мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень), що більш ніж у 3404 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п, 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, - службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб.

Як доведено внаслідок проведеного досудового розслідування, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконала покладені на неї службові обов`язки директора Комунального закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради, через несумлінне ставлення до них, всупереч п. 7.5.4. Статуту, згідно з яким останній відповідає за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів лікарні, п. 2.3 Інструкції, відповідно до якє|го директор організовує адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, не перевіривши якість поставлених на виконання договору №288 від 24.07.2018 ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 40 пгг., підписала резолюцію «Бух. до оплати» на видаткових накладних №ММ-0000007 від 10.08.2018 та №ММ- 0000006 від 20.08.2018 до зазначеного договору, не перевірила якість поставлених на виконання договору №367 від 03.10.2018 ліжок медичних функціональних 2-ох секційних в кількості 57 шт., ліжок медичних функціональних 3-ох секційних в кількості 50 шт.

На підставі підписаних ОСОБА_6 резолюції «Бух. до оплати» на видатковій накладній №ММ-0000016 від 26.10.2018 до зазначеного договору, та резолюції «Бух. до оплати» на видаткових накладних №ММ-0000007 від 10.08.2018 та №ММ-0000006 від 20.08.2018 до зазначеного договору, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області перераховано бюджетні кошти в сумі 1 279 800 грн (один мільйон двісті сімдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень) та 644 850,00 грн, (шістсот сорок чотири тисячі вісімсот п`ятдесят), відповідно, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ФОП ОСОБА_8 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк» та в сумі 2 999 415,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 4 924 415 грн (чотири мільйони дев`ятсот двадцять чотири тисячі 65 гривень), що більш ніж у 6019 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до сг. 364 КК України є тяжкими наслідками, чим спричинила матеріальної шкоди Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов до підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та стягнення солідарно суми спричиненого збитку в розмірі 7 140 085 гривень.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного, розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) належить: частки квартири АДРЕСА_2 , яка набута на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_4 , виданого 01.12.2004 органом приватизації виконавчого Комітету Соснівського районної ради.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), прокурор просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказував на необхідність арешту майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не відомі, про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.
Заслухавши прокурора, адвоката, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003325 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із вимогами частини 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється органами досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Прокурором пред`явлено цивільний позов до підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 про стягнення солідарно суми спричиненого збитку в розмірі 7 140 085 гривень,
У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 231748507 від 10.11.2020, встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_6 належить: частки квартири АДРЕСА_2 , яка набута на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_4 , виданого 01.12.2004 органом приватизації виконавчого комітету Соснівського районної ради.

Прокурор з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) просить задовольнити клопотання та накласти арешт.
Вирішуючи питання щодо розгляду клопотання по суті, суд виходить із такого.
Як передбачено ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При цьому частиною другою даної норми передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Водночас, в судовому засіданні встановлено, що прокурором не наведено співрозмірність обмеження права власності та не надано доказів вартості майна, на яке просить накласти арешт.
Крім того, в судовому засіданні встановлено та підтверджено стороною обвинувачення, що на розгляді в Соснівському районному суді м. Черкаси вже перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 за ч.3 ст.28, ч.4ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Вданому кримінальному провадженні в інтересах КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР заявлено цивільний позов на суму 7 140 085 гривень, тобто на всю суму збитків за трьома договорами постачання до вказаних осіб.
Отже, фактично сума цивільного позову, заявленого до ОСОБА_6 заявлена також до підозрюваних ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 в іншому кримінальному провадженні.
Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
За таких обставин, на думку суду, стороною обвинувачення не доведена об`єктивна необхідність та виправданість такого втручання у права і свободи особи як обмеження у користуванні та розпорядженні своєю власністю.
Метою арешту майна в даному випадку є забезпечення цивільного позову, водночас в судовому засіданні не здобуто доказів того, що є загроза або неможливість виконання майбутнього рішення суду.
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку, що відповідно до ст.1 32 КПК України, суду не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які слідчий вказує як на необхідність арешту майна підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0003325 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про накладення арешту на майно ОСОБА_6 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 15 грудня 2020 року