Справа № 461/9235/20
Провадження № 1-кс/461/7179/20
УХВАЛА

06.11.2020 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134, яке 13 жовтня 2020 року, зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, щоСлідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134, яке 30 липня 2020 року, зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказує, що посадовими особами комітету з конкурсних торгів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 квітня 2020 року оголошено відкриті торги (UA-2020-04-09-000871-b) на закупівлю акумуляторних батарей (14 комплектів акумуляторних батарей 32ТН-450 та 7 комплектів акумуляторних батарей 48ТН-450), очікуваною вартістю 2 912 000 грн. без ПДВ.

Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 4 учасників, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) цінова пропозиція 2 898 000 грн. без ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) цінова пропозиція 2 907 240 грн. без ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) цінова пропозиція 2 910 600 грн. без ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) цінова пропозиція 2 912 000 грн. без ПДВ.

29 квітня 2019 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак її було відхилено у зв`язку із невідповідністю тендерній документації та обрано наступну цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виробник продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) з яким 04 червня 2020 року укладено' відповідний договір на суму 3 488 688 грн. з ПДВ.

Так, відповідно до договору, регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила наступний товар:

1.Акумуляторна батарея 32ТН-450-У2 (14 комплектів), вартість 1 комплекту 124 2010 грн. без ПДВ (149 052 грн. з ПДВ), загальна вартість 2 086 728 грн. з ПДВ.

2.Акумуляторна батарея 48ТН-450-У2 (7 комплектів), вартість 1 комплекту 166 900 грн. без ПДВ (200 280 грн. з ПДВ), загальна вартість 1 401 960 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні дійсної вартості придбаних та наданих товарів, робіт та послуг, які можуть підтвердити наступні документи та відомості:

-Розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), в електронному вигляді, в період часу з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.

-Розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), в електронному вигляді, в період часу з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.

-Матеріали податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) за період з 01 січня 2019 року по 01 листопада 2020 року.

Отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити дійсну вартість товарів та послуг контрагента, а відповідно - інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

З аналізу відкритих джерел встановлено, що вказані суб`єкти господарювання перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_8 , що надає органу досудового розслідування всі підстави вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні даного структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вище зазначені документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) юридична адреса якого - АДРЕСА_8 , становлять комерційну та банківську таємницю, а тому - не підлягають розголошенню окрім як в ході одержання тимчасового доступу до речей та документів у порядку ст. 165 КПК України, що також унеможливить знищення таких документів та відомостей, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності та сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, дійшов до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 2 ст. 160 КПК України містить вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке має містити:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відмітка про засвідчення копії документа складається: зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
До клопотання додані копії документи та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Ці копії не завірені слідчим чи прокурором у встановленому законом порядку.
Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної у витягу з Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яка ураховується слідчим суддею виходячи з норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», слідує, що окрему проблему становить подання слідчими та прокурорами разом з клопотанням, в тому числі витягу з ЄРДР, які належним чином або взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає поверненню, оскільки таке не відповідає вимогам процесуального закону.
Керуючись 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134, яке 13 жовтня 2020 року, зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - повернути.

Роз`яснити слідчому, прокурору, що вони можуть повторно звернутися з відповідним клопотанням після усунення недоліків, належним чином завіривши копії доданих до клопотання документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1