Дата документу 10.11.2020 Справа № 554/6035/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/6035/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що на протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено відомості щодо діючих протягом 2020 року договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та сплат за ними.

Встановлено, що діючими в 2020 році є наступні укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) договори:

Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»;

Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»;

Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»;

Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смт Котельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»;

Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»;

Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»;

Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»;

Таким чином, в рамках кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт та послуг згідно вказаних вище договорів.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступної документації, яка стосується виконання робіт згідно умов вказаних вище договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ):

Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»; Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»; Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»; Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смт Котельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»; Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»; Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»; Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»; додатки та додаткові угоди до вказаних Договорів; документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов вказаних Договорів та додаткових угод до них; тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов вказаних вище Договорів, а також документів щодо придбання/видобування підсипних матеріалів (грунту, глини, піску, щебеню, нефракційного відсіву та ін.), які використовуються під час проведення робіт згідно умов вказаних договорів.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються господарських відносин зі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ): Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»; Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»; Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»; Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смт Котельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»; Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»; Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»; Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»; додатки та додаткові угоди до вказаних Договорів; документації, в якій містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов вказаних Договорів та додаткових угод до них; тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов вказаних вище Договорів, а також документів щодо придбання/видобування підсипних матеріалів (грунту, глини, піску, щебеню, нефракційного відсіву та ін.), які використовуються під час проведення робіт згідно умов вказаних договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1