справа № 208/5294/20
№ провадження 1-кс/208/1350/20
УХВАЛА
Іменем України

07 серпня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням дізнавача інспектора Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач інспектор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати Інспектору-дізнавачу сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 28.05.2020 теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) у період часу з 28.05.2020 теперішній час.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.06.2020 До Кам`янського ВП із заявою звернулася ОСОБА_7 , яка пояснила, що 01.06.2020 через сайт OLX.UA під приводом продажу товару, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди.

Гр. ОСОБА_7 пояснила, що 27.05.2020 вона побачила об`яву на сайті OLX.UA про продаж батуту. Зв`язавшись з продавцем, гр.. ОСОБА_8 , по мобільному телефону, продавець запропонував сплатити заздалегідь. 28.05.2020 продавець прислав номер банківської карти на яку потрібно було перевести кошти, ОСОБА_7 перевела на дану карту сумму у розмірі 4,723 грн.50 коп. в 13 год. 41 хв. В 16 год. 14 хв. Продавець сповістив останню, що товар відправлено, при цьому він сплатив за доставку 636 грн. й попрохав її про те щоб остання сплатила сумму за доставку. 22.07 гр. ОСОБА_7 перевела кошти у розмірі 635 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . 01.06 гр. ОСОБА_7 провірила статус відправлення через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання виявила, що посилка не була відправлена. Остання намагалася зв`язатися з продавцем але його телефон був вимкнений, також він не відповідав на повідомлення в додатку VIBER через який ОСОБА_7 вела з продавцем діалог.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача інспектора Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО - НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати надати Інспектору-дізнавачу сектору дізнання Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.05.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію: інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 28.05.2020 теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу); фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) у період часу з 28.05.2020 теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1