Справа № 592/8544/20
Провадження № 1-кс/592/4439/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
24 липня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

21.07.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.01.2020 за №0000001 за фактом незаконного виробництва підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції (спирту) з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

З клопотання вбачається, що після незаконного виготовлення спирту етилового технічного службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовували його для виготовлення засобу для обробки рук в побутових умовах (спиртовмісного розчину), який реалізовувало в адресу підприємств, а саме: ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень з урахуванням розумності строків проведення досудового розслідування, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, виявлення винних або спростування обвинувачення, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства та проведення відповідних судових експертиз, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів за 2020 рік пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, акти прийому-передачі, листи, доручення, ліцензії, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію на придбані ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інші документи щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів за 2020 рік щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей; засобів для обробки рук в побутових умовах придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами встановлено, що документи та речі необхідні для досудового розслідування перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 були внесені відомості за ч.2, 3 ст.204 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), із можливістю їх вилучення завіреним чином копій, первинних бухгалтерських документів за 2020 рік пов`язаних із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, акти прийому-передачі, листи, доручення, ліцензії, шляхові листи, сертифікати якості та технічну документацію на придбані ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості та інші документи щодо проведених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); документів за 2020 рік щодо подальшої реалізації та використання у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей; засобів для обробки рук в побутових умовах придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1