Справа № 487/5561/20
Провадження № 1-кс/487/5877/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002866 від 17.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
25.09.2020 року старший слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002866 від 17.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчим слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.2020 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щона даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці та здійсненні тимчасового доступу до речей і документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме щодо клієнта ОСОБА_9 .
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0002866, відомості про які 17.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом внесення службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме податкової звітності платника Єдиного податку третьої групи, в частині обсягу отриманого доходу підприємством.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що мешканці м. Миколаєва ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 організували на території міста діяльність цеху по виробництву готового одягу та взуття, для чого зареєстрували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ) Фінансового звіту малого підприємства № від 29.02.2020, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Півріччя) №24575169 від 08.08.2019, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (9 місяців) №32671298 від 10.11.2019, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Річна) №10306721 від 09.02.2020, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Квартальна) № 19616340 від 22.04.2020, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (Піврічна) № 30648113 від 03.08.2020 підприємство не отримує жодного доходу.

Встановлено, що доставка замовленого товару здійснюється за допомогою оператора поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Так, за попередніми підрахунками в період з 25.02.2020 по 31.08.2020 від імені директора підприємства - ОСОБА_10 виконано 1 341 відправлення готової продукції одягу, більш ніж у 446 міст України, зокрема: Хуст, Хотів, Холодна Балка, Херсон, Фастів, Ужгород, Трускавець, Тернопіль, Суми, Київ, Сміла, Слов`янськ, Свидівок, Рівне, Радомишль, Переяслав тощо. Отримали свої замовлення понад 1385 покупців. Загальна вартістю реалізованих речей становить понад 1286591 гривня.

Розрахунки за поставлені товари частково ведуться через оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), проте як правило використовуються банківські рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Активно використовується персональна банківська карта № НОМЕР_12 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 .

З оперативних джерел вдалось встановити, що за період 2019-2020 років, загальна сума коштів, яка надійшла на банківські рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від покупців готової продукції становить понад 11940000,00 млн., зокрема на ім`я ОСОБА_10 4 910 000,00 грн. та ОСОБА_9 - 7 030000 гривень.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом таємниці та здійсненні тимчасового доступу до речей і документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме щодо клієнта ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.2020 року.

Ухвала дійсна до 30.10.2020 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1