Справа №639/358/21
Провадження №1-кс/639/168/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001737 від 27.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
20.01.2021 року старший слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучити в належним чином завірених копіях, а саме:

- положення про відділення поштового зв`язку Харків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ (розпорядження) № 4837/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення трудового договору з ОСОБА_5 від 08.10.2020;

- Наказ (розпорядження) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу на посаду оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- договір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 від 31.10.2019;

- особову картку на ОСОБА_5 ;

- посадові/функціональні обов`язки ОСОБА_5 , як оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- статистику по прийнятих платежах оператором ОСОБА_5 у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.01.2020 до 12.10.2020, які були анульовані;

- графіки роботи та відпочинку працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 12.10.2020;

- порядок приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказами УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначено єдиний порядок приймання, оброблення та перерахування платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що діяв станом з 01.01.2020 по 12.10.2020);

- Регламент процесу Закриття операційного дня та формування касових документів у автоматизованих/неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений Наказами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що діяв станом з 01.01.2020 по 12.10.2020);

- відомості про прийняття платежу оператором ОСОБА_5 про сплату/часткову сплату комунальних послуг з особового рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ), на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 16.05.2020 по 20.05.2020.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Новобаварським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001737 від 27.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

До СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що оператор відділення поштового зв`язку Харків-4 ОСОБА_5 впродовж 2020 року отримала від клієнтів готівку на сплату комунальних послуг, видавши при цьому квитанції про сплату, однак вказані платежі не надійшли на рахунки адресатів.

Так 16.05.2020 ОСОБА_5 від ОСОБА_6 (особовий рахунок НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) отримано грошові кошти в сумі 2153 грн. 75 коп. для сплати комунальних послуг на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому ОСОБА_5 було створено «службовий чек» на вказану суму та його передано ОСОБА_6 нібито за перерахування грошових коштів отримувачу. Однак в подальшому ОСОБА_5 анулювала вказаний платіж та частково перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1018 грн. за сплату комунальних послуг ОСОБА_6 . При цьому решту грошових коштів в сумі 1132 грн. ОСОБА_5 привласнила собі, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Також 19.09.2020 впродовж робочого дня ОСОБА_5 прийняла наступні платежі по сплаті комунальних послуг на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- ОСОБА_7 (особовий рахунок НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) в сумі 1103 грн. 65 коп.;

- ОСОБА_8 (особовий рахунок НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) в сумі 308 грн. 95 коп.;

- ОСОБА_9 (особовий рахунок НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) в сумі 2299 грн. 50 коп..

За нібито сплату комунальних послуг ОСОБА_5 створила та видала останнім «службовий» чек, замість фіскального та анулювала платежі. В подальшому остання привласнила вказані грошові кошти та розпорядилася ними на власний розсуд.

31.10.2019 ОСОБА_5 відповідно до наказу Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнята на посаду оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 та з нею укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

08.10.2020 Наказом № 4837/к ОСОБА_5 звільнено з посади оператора поштового зв`язку.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступних документів, які перебувають у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- положення про відділення поштового зв`язку Харків-4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ (розпорядження) № 4837/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення трудового договору з ОСОБА_5 від 08.10.2020;

- Наказ (розпорядження) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу на посаду оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- договір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 від 31.10.2019;

- особову картку на ОСОБА_5 ;

- посадові/функціональні обов`язки ОСОБА_5 , як оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- статистику по прийнятих платежах оператором ОСОБА_5 у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.01.2020 до 12.10.2020, які були анульовані;

- графіки роботи та відпочинку працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 12.10.2020;

- порядок приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказами УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначено єдиний порядок приймання, оброблення та перерахування платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що діяв станом з 01.01.2020 по 12.10.2020);

- Регламент процесу Закриття операційного дня та формування касових документів у автоматизованих/неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений Наказами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що діяв станом з 01.01.2020 по 12.10.2020);

- відомості про прийняття платежу оператором ОСОБА_5 про сплату/часткову сплату комунальних послуг з особового рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ), на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 16.05.2020 по 20.05.2020.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказів щодо вчинення вищевказаних протиправних дій, встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність вивчити та вилучити інформацію та документи, які перебувають у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України, ознайомлення з документами, виготовлення їх копій та їх виїмка здійснюється в порядку тимчасового доступу до таких документів за ухвалою слідчого судді.

Вищевказані документи містять персональні дані осіб, які охороняються законом.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяву про проведення судового засідання без їх участі, в яких зазначають, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення у поданому клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи: перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що речі та документи, які зберігаються у Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001737 від 27.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучити в належним чином завірених копіях, які перебувають володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

- положення про відділення поштового зв`язку Харків-4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Наказ (розпорядження) № 4837/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення трудового договору з ОСОБА_5 від 08.10.2020;

- Наказ (розпорядження) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу на посаду оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- договір АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 від 31.10.2019;

- особову картку на ОСОБА_5 ;

- посадові/функціональні обов`язки ОСОБА_5 , як оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- статистику по прийнятих платежах оператором ОСОБА_5 у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.01.2020 до 12.10.2020, які були анульовані;

- графіки роботи та відпочинку працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 12.10.2020;

- порядок приймання платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказами УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначено єдиний порядок приймання, оброблення та перерахування платежів об`єктами поштового зв`язку УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що діяв станом з 01.01.2020 по 12.10.2020);

- Регламент процесу Закриття операційного дня та формування касових документів у автоматизованих/неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений Наказами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що діяв станом з 01.01.2020 по 12.10.2020);

- відомості про прийняття платежу оператором ОСОБА_5 про сплату/часткову сплату комунальних послуг з особового рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ), на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 16.05.2020 по 20.05.2020.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дати її постановлення, тобто до 21.02.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/358/21; провадження №1-кс/639/168/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1