печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0003693 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ст. 231, ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2020 Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням згідно вимог якого, останній просить слідчого суддю визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0003693 від 12.10.2014 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна на яке накладено арешт, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІОСЕСТЕЙТ» (), а саме:
- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;
- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;
- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.
Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно наступних об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІОСЕСТЕЙТ» ():
- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;
- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;
- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.
Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт:
- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;
- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;
- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.
Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно.
В судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні-листопаді 2013 року ОСОБА_5 , не будучи працівником ЗАТ «АТЕК», придбав у акціонера зазначеного товариства ОСОБА_6 12 акцій товариства, внаслідок чого ОСОБА_5 внесено до реєстру власників зазначених іменних цінних паперів товариства. Крім того, ОСОБА_5 за матеріальну винагороду отримав довіреності щодо права представляти інтереси інших акціонерів ЗАТ «АТЕК», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . В результаті таких дій, ОСОБА_5 забезпечив для себе можливість здійснювати повноваження власників 149 акцій ЗАТ «АТЕК».
У подальшому, всупереч вимогам ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства», відповідно до якої загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 60 % голосуючих акцій, використовуючи отриману можливість реалізації прав власників лише 149 акцій, тобто фактично одноособово, ОСОБА_5 організовано та проведено 05.11.2013 позачергові загальні збори акціонерів
ЗАТ «АТЕК», за результатами яких складено Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «АТЕК». Згідно вказаного протоколу за підсумками голосування обрано Спостережну (Наглядову) раду ЗАТ «АТЕК».
На вказаних позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «АТЕК» 05.11.2013 не було обрано голову Спостережної (Наглядової) ради товариства, хоча, відповідно до п. 5.1 та п. 5.4 Статуту ЗАТ «АТЕК» дане питання відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів. Однак, дане питання також не було й включено до порядку денного загальних зборів акціонерів.
В той же час, 05.11.2013 проведено засідання Наглядової ради ЗАТ «АТЕК», про що складено Протокол № 1 від 05.11.2013. Порядок денний даного засідання Наглядової ради включав питання про обрання голови Наглядової ради. За результатами такого голосування головою Наглядової ради товариства обрано ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 , всупереч статуту Товариства та чинного законодавства України, набув статусу посадової особи ЗАТ «АТЕК» та отримав можливість одноособово здійснювати керівництво діяльністю Наглядової ради товариства, до компетенції якої віднесено у тому числі обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та в якості якого в ЗАТ «АТЕК» виступав генеральний директор товариства.
Згідно ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства», Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Статуту від 29.12.2006 вищим органом Товариства є загальні Збори акціонерів (надалі Збори), які, зокрема, затверджують зміни в Статуті Товариства; визначають кількісний склад Спостережної Ради Товариства, обирають та відкликають Голову та членів Спостережної Ради. Збори бувають звичайними або позачерговими.
Пунктом 5.4. ст. 5 Статуту визначено, що Спостережна Рада (далі Рада) Товариства створюється з числа компетентних акціонерів товариства і обирається Зборами Товариства терміном на 5 років. Роботою Ради керує Голова Ради, що обирається Зборами.
Згідно п. 5.1 ст. 5 Статуту від 29.12.2006 збори акціонерів визнаються правомочними, якщо акціонери, що беруть участь в них, мають більш ніж 60 відсотків голосів.
Пунктом 6.2 ст. 6 Статуту від 29.12.2006 зазначено, що Статутний фонд Товариства становить 3 865 500 грн. Він складається з 7 713 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 500 грн. кожна. Згідно п. 6.3 ст. 6 Статуту розмір статутного фонду Товариства може бути змінений у порядку, передбаченому законодавством, за рішенням загальних Зборів акціонерів.
Однак в попередній редакції Статуту від 27.12.2005 визначено статутний фонд в розмірі 8 540 000 грн., який складався з 17 080 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 500 грн. кожна.
Таким чином, кількість акцій, зазначена в протоколі загальних зборів акціонерів ЗАТ «АТЕК» від 05.11.2013 (149 акцій, що належать акціонерам, та 16931 акція, які знаходяться на балансі Товариства, всього 17080 акцій), не відповідає чинному на 05.11.2013 Статуту, в якому зазначено кількість 7713 акцій.
Оскільки ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає наявність кворуму загальних зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, а також п. 5.1 ст. 5 Статуту від 29.12.2006 визначає збори акціонерів правомочними за умови участі акціонерів, що мають більш ніж 60 відсотків голосів, то участь в загальних зборах ЗАТ «АТЕК» від 05.11.2013 акціонерів, що сукупно володіють акціями в кількості 149 штук, що становить 1,93 відсотка або менше від загальної кількості, свідчить про відсутність кворуму та відсутність правомочності даних загальних зборів.
Таким чином, обрання Наглядової (Спостережної) ради ЗАТ «АТЕК» загальними зборами акціонерів від 05.11.2013, а також подальше обрання на засіданні Наглядової ради ЗАТ «АТЕК» 05.11.2013 головою Наглядової ради товариства ОСОБА_5 не відповідає вимогам Статуту ЗАТ «АТЕК» та чинного законодавства України з питань регулювання діяльності акціонерних товариств.
І як наслідок указаного, обрання ОСОБА_5 головою Наглядової (Спостережної) ради не загальними зборами акціонерів, а на засіданні Наглядової ради не відповідає вимогам п.п. 5.1, 5.4 діючого на той момент Статуту від 29.12.2006, а також є порушенням ст. 33, п. 1 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства», що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_5 незаконно набув статусу голови Наглядової ради ЗАТ «АТЕК».
У подальшому ОСОБА_5 , на підставі рішення протоколу № 8 засідання Наглядової ради товариства від 11.03.2016 призначено ОСОБА_12 Генеральним директором ПрАТ «АТЕК», яка приступила до роботи відповідно до наказу по Товариству № 12 від 14.03.2016. Після цього, 11.03.2016 з ОСОБА_12 укладено контракт з із Генеральним директором ПрАТ «АТЕК» терміном до 11.03.2021 включно. Від імені ПрАТ «АТЕК» контракт підписав Голова Наглядової ради ОСОБА_5 . Пунктом 3.1.1 контракту, зокрема, Генеральний директор зобов`язаний виконувати усі рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
Далі, ОСОБА_5 забезпечив прийняття Наглядовою радою ПрАТ «АТЕК» рішення № 13 від 10.01.2017, згідно якого Генеральному директору ПрАТ «АТЕК» ОСОБА_12 доручено підписання правочинів договорів купівлі-продажу визначеного в протоколі майна.
При цьому, ОСОБА_12 , діючи як генеральний директор Товариства, не маючи на те законних підстав, умисно занижуючи вартість предмету правочину, шляхом його поділу на дві окремі частини, 11.01.2017 уклала договори купівлі-продажу майна ПрАТ «АТЕК» на користь ТОВ «ПАО Інвестмент лімітед Україна», яке пов`язане з нею та ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПАО Інвестмент лімітед Україна» не здійснило оплату за набуте майно на розрахунковий рахунок ПрАТ «АТЕК» згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу, натомість здійснило державну реєстрацію права власності на нього.
Зокрема, ОСОБА_12 уклала наступні договори купівлі-продажу майна ПрАТ «АТЕК»: договір за реєстраційним № 4 від 11.01.2017 купівлі-продажу частини громадського будинку (літера «Б»), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 81; договір за реєстраційним № 16 від 11.01.2017 купівлі-продажу частини громадського будинку (літера «Б»), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 81; договір за реєстраційним № 12 від 11.01.2017 купівлі-продажу частини спорткомплексу, загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20; договір за реєстраційним № 23 від 11.01.2017 купівлі-продажу частини спорткомплексу, загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20; договір купівлі-продажу за реєстраційним № 8 від 11.01.2017 щодо продажу частини єдиного майнового комплексу, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 83; договір купівлі-продажу за реєстраційним № 19 від 11.01.2017 щодо продажу частини єдиного майнового комплексу, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 83.
Згідно висновку судової комплексної інженерно технічної та економічної експертизи № 04/02/19-1, відчуження Генеральним директором ОСОБА_12 нерухомого майна ПрАТ «АТЕК» на користь ТОВ «ПАО Інвестмент лімітед Україна» за договорами №№ 4, 8, 12, 16, 19, 23 від 11.01.2017 здійснено не у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України, а внаслідок укладення вказаних договорів ПрАТ «АТЕК» заподіяно збитки в сумі 162 797 416,67 грн., а ринкова вартість відчужуваного нерухомого майна ПрАТ «АТЕК» за договорами №№ 4, 8, 12, 16, 19, 23 від 11.01.2017 становила :
- єдиного майнового комплексу, загальною площею 134767 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 83 178026500 грн.;
- спорткомплексу, загальною площею 12176,0 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20 14026800 грн.;
- громадського будинку (літера «Б»), загальною площею 2180,6 кв.м., за адресою : м. Київ, проспект Перемоги, 81 3303600 грн.
Окрім цього, із Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України отримано інформацію, згідно якої ТОВ «ПАО Інвестмент лімітед Україна», з метою надання ознак уявної правомірності правочинам, здійснило продаж ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» незаконно відчужених у ПрАТ «АТЕК» зазначених вище об`єктів нерухомого майна.
Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» () набуло право власності :
- на частку спорткомплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 20, згідно Договору купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності на майно серія та номер 425, виданий 06.02.2019;
- на частку спорткомплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 20, згідно Договору купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності на майно серія та номер 444, виданий 07.02.2019;
- на частку громадського будинку (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (проспект Перемоги, 37 (територія НТУІ «КПІ»)), 81, згідно Договору купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності на майно серія та номер 427, виданий 06.02.2019;
- на частку громадського будинку (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (проспект Перемоги, 37 (територія НТУІ «КПІ»)), 81, згідно Договору купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності на майно серія та номер 443, виданий 07.02.2019;
- на частку єдиного майнового комплексу, який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (проспект Перемоги, 37 (територія НТУІ «КПІ»)), будинок 83, згідно Договору купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності на майно серія та номер 426, виданий 06.02.2019;
- на частку єдиного майнового комплексу, який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна : 00), який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (проспект Перемоги, 37 (територія НТУІ «КПІ»)), будинок 83, згідно Договору купівлі-продажу частки в праві спільної часткової власності на майно серія та номер 442, виданий 07.02.2019;
Варто наголосити, що відчуження на користь ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» незаконно набутого майна ПрАТ «АТЕК» було здійснено службовими особами ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» 07.02.2019, тобто в той же день, коли слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва в ході досудового розслідування кримінального провадження винесено ухвалу від 07.02.2019 про накладення арешту на це майно (справа № 757/5363/19-к).
Окрім цього встановлено, що ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» в якості забезпечення зобов`язань за Договором про надання фінансового кредиту серія та номер 001-01/2019 ФК Ю/О виданого 21.01.2019, передало зазначені вище частки об`єктів нерухомого майна в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЮГ КАПІТАЛ» () згідно наступних договорів:
- Договір іпотеки серія та номер 474, виданий 07.02.2019, Договір № 1 від 15.01.2020 серія та номер 167 про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки № 474 від 07.02.2019, Договір № 2 від 16.06.2020 серія та номер 1650 про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки № 474 від 07.02.2019;
Слід також звернути увагу на те, що Договір іпотеки № 474 укладений 07.02.2019, тобто, знову ж таки, в той день, коли слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва винесено ухвалу від 07.02.2020 про накладення арешту на незаконно відчужене майно ПрАТ «АТЕК».
При цьому, згідно інформації Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» () ніякої господарської діяльності не здійснює, має фіктивну юридичну адресу, а правочини щодо купівлі-продажу зазначеного вище майна у ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА» мають ознаки фіктивності, і здійснені на користь та в інтересах ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ».
15.07.2020 за місцем розташування ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» проведені слідчі (розшукові) дії.
Відразу ж після цього, службові особи ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» розпочали активно вживати заходів щодо приховування від органу досудового розслідування кінцевого іпотекодержателя зазначеного вище нерухомого майна.
Так, згідно інформації з Державного реєстру Іпотек об`єктів нерухомого майна ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» укладено Договір від 22.07.2020 № 1971 відступлення прав за Договором іпотеки з пов`язаним ТОВ «ЛАРІ ФІНАНС» ().
Встановлено, що ТОВ «ЛАРІ ФІНАНС» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, будинок 22, де в свою чергу здійснює свою господарську діяльність і ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ». Крім того, директор ТОВ «ЛАРІ ФІНАНС» ОСОБА_13 , одночасно є заступником директора ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» та представляє інтереси цього товариства у господарських відносинах з ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ», тобто зазначені підприємства тісно пов`язані між собою і за версією слідства контролюються одними і тими ж особами.
Таким чином, службовими особами ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», та ТОВ «ЛАРІ ФІНАНС», вживаються заходи з метою надання легальності своїм діям щодо збереження у власності ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» незаконно набутого майна ПрАТ «АТЕК».
Разом з цим встановлено, що рішенням від 19.12.2019 за № 584/8157 Київської міської ради затверджено проект землеустрою щодо відведення ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» та передано товариству в оренду на п`ять років земельну ділянку з кадастровим номером :75:182:0020, загальною площею 23,5706 га, для реконструкції, експлуатації та обслуговування логістично-адміністративного центру на проспекті Перемоги, 83 у Святошинському районі м. Києва (категорія земель землі промисловості, транспорту та зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
Тобто земельної ділянки на якій знаходяться згадувані об`єкти нерухомості.
Підставою для передачі Київською міською радою в оренду ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» зазначеної земельної ділянки став факт набуття вказаним товариством, згідно договорів купівлі-продажу від 07.02.2019 № 442, № 443 та від 06.02.2019 № 426, № 427, права власності на вказані об`єкти нерухомого майна по проспекту Перемоги, № 81 та 83, тобто на ті об`єкти, які незаконно вибули із володіння ПрАТ «АТЕК».
Рішення Київської міської ради № 584/8157 від 19.12.2019 про передачу в оренду ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» земельної ділянки з кадастровим номером :75:182:0020, прийнято у зв`язку із набуттям цим товариством права власності на незаконно відчужене нерухоме майно ПрАТ «АТЕК», тобто на майно, яке є безпосереднім об`єктом злочинного посягання та яке у кримінальному провадженні визнано речовим доказом.
Вказане свідчить про те, що на орендованій земельній ділянці ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» має реальний намір здійснювати забудову та реконструкцію (перепланування, таке ін.) незаконно відчужених об`єктів нерухомого майна ПрАТ «АТЕК», які розташовані в м. Києві, по проспекту Перемоги, № 81 та 83 та які у кримінальному провадженні визнані речовими доказами.
Враховуючи наведене вище, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що зазначене в даному клопотанні нерухоме майно ПрАТ «АТЕК», яке було незаконно відчужене на користь ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД УКРАЇНА», а у подальшому на користь ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» є об`єктами протиправних дій, а відтак воно визнано речовим доказом, на який в подальшому накладено арешт та як наслідок наявна необхідність в його управлінні.
Власник майна та його представник в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0003693 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ст. 231, ч. 1 ст. 111 КК України.

Зокрема, за фактом незаконного заволодіння майном та акціями ПрАТ «АТЕК» ().

Постановою слідчого від 18.01.2020 у кримінальному провадженні № 0003693 визнано речовими доказами об`єкти нерухомого майна, вартість яких становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема:

- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;

- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;

- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00:»), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.

Ухвалою від 22.09.2020 слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/404486/20-к) накладено арешт на майно, яке визнане речовими доказами та яке належить TOB «ДІОСЕСТЕЙТ» (), а саме на:

- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;

- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;

- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00:»), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.
Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Повноваження Національного агентства щодо управління активами (майном) визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 19 Закону в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.
Метою управління активами, згідно Закону, є збереження економічної вартості активу протягом кримінального провадження, а також її примноження (за можливості).
Закон та Кримінальний процесуальний кодекс України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватись в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 19 Закону зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Закон передбачає, зокрема, що управління активами, зазначеними у частині 1 цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління (ч. 3 ст. 21 Закону).
Частиною 4 ст. 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 685 (далі по тексту Примірний перелік).
У частині 5 ст. 21 Закону визначено, що активи, визначені частиною 4 цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» від 09.08.2017 року № 558, постанова КМУ «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» від 27.09.2017 року № 719).
Юридичною особою, відібраною Національним агентством на конкурсних засадах для здійснення реалізації арештованих активів (на аукціоні OpenMarket), є державне підприємство «СЕТАМ» ().
За приписами ст. 24 Закону надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
У відповідності ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Таким чином, незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження та підтримання стану арештованого майна утруднить або зробить застосування негативних наслідків до осіб у разі винесення обвинувального висновку стосовно останніх, що унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.
Для повної реалізації цілей, для яких було накладено арешт на вищевказане майно, для виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання осіб на арештоване майно, виключення ймовірності неправомірного використання майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність здійснити передачу арештованого майна до Національного агентства, адже, у сторони обвинувачення відсутні засоби та ресурси для управління вказаним майном, на відміну від Національного агентства, яке було створене з відповідною метою та діяльність якого детально регламентована законодавством.
Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує, що майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімімуму для працездатних осіб, зазначені грошові кошти можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадженя, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, попередить його можливу розтрату у разі можливої ліквідації, реструктуризації, реорганізації, тощо банківської установи, де воно на даний час знаходяться, чи у разі вчинення інших дій, які можуть сприяти розтраті такого майна, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.
Вказане в сукупності свідчить, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Зважаючи на викладене, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, що узгоджується з вищевказаними приписами національного законодавства, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0003693 від 12.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356, ст. 231, ч. 1 ст. 111 КК України задовольнити.
Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0003693 від 12.10.2014 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єктів нерухомого майна на яке накладено арешт, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІОСЕСТЕЙТ» (), а саме:

- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;

- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;

- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно наступних об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ДІОСЕСТЕЙТ» ():

- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;

- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;

- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.

3. Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт:

- єдиний майновий комплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), який складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл.2302,9 кв.м., літ. Б' пл.3331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2564,4 кв.м., літ. Г пл.3398,2 кв.м.,літ. Г' пл.59,0 кв.м., літ. Д пл.332,1 кв.м., літ. Д' пл.13,9 кв.м., літ. Е пл.149,1 кв.м., літ. Е' пл.136,9 кв.м., літ. Є пл.148,5 кв.м., літ. Є' пл.4085,6 кв.м., літ. Ж пл.1168,1 кв.м., літ. Ж' пл.29,3 кв.м., літ. З пл.14,1 кв.м., літ. З' пл.53,1 кв.м., літ. И пл.484,4 кв.м., літ. И' пл.244,7 кв.м., літ. І пл.42,5 кв.м., літ. І' пл.4513,9 кв.м., літ. К пл.76,1 кв.м., літ. К' пл.9842,1 кв.м. , літ. Л пл.1705,5 кв.м., літ. Л' пл.10985,9 кв.м., літ. М пл.6795,6 кв.м., літ. М' пл.19,4 кв.м., літ. Н пл.20,7 кв.м., літ. Н' пл.145,7 кв.м., літ. О пл.46,3 кв.м., літ. О' пл.1396,7 кв.м., літ. П пл.302,9 кв.м., літ. П' пл.5,7 кв.м., літ. Р пл.53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл.17739,0 кв.м., літ. Т пл.11,8 кв.м., літ. Т' пл.15406,8 кв.м., літ. У пл.19,3 кв.м.,літ. У' пл.14330,3 кв.м., літ. Ф пл.26,1 кв.м., літ. Ф' пл.13,4 кв.м., літ. Х пл.1540,4 кв.м., літ. Х' пл.148,7 кв.м., літ. Ц пл.1169,9 кв.м., літ. Ц' пл.186,2 кв.м., літ. Ч пл.40,8 кв.м., літ. Ч' пл.39,6 кв.м., літ. Ш пл.493,4 кв.м., літ. Ш ' пл.9617,5 кв.м., літ. Щ пл.1765,7 кв.м., літ. Щ' пл.142,8 кв.м., літ. Ю пл.32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл.76,8 кв.м., літ. Я' пл.1293,1 кв.м., літ. 1А пл.10,3 кв.м., літ. 1Б пл.761,8 кв.м., літ. 1Г пл.227,5 кв.м., літ. 1Д пл.22,5 кв.м., літ. 1Е пл.62,0 кв.м., літ. 1Є пл.20,3 кв.м., літ. 1Ж пл.6138,7 кв.м., літ. 2Ж пл.387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл.1611,4 кв.м., літ. 5Ж пл.5855,8 кв.м., який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 83;

- спорткомплекс (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 12176,0 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 20;

- громадський будинок (літера «Б») (реєстраційний номер об`єкта 00), загальною площею 2180,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 81.

Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003693 від 12.10.2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1