Справа № 717/511/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2020 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000123 від 02.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 не з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просить розглядати справи проводити без його участі.
Начальник СД Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000123 від 02.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 11.02.2020 невстановлена особа, під приводом продажу мототехніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 12500 гривень ОСОБА_5 , які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 . За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому в ході досудового розслідування в рамках ухвали № 717/511/20 від 22.05.2020 отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 . За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2020 року по 27.10.2020 року;
-всю наявну в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-при здійсненні декількох перерахунків із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 12500 гривень, якими шахрайським шляхом заводів власник вищевказаного рахунку між картками банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всю наявну інформацію про власників даних рахунків а також рух коштів по даних рахунках за період з часу з 02.05.2020 року по 27.10.2020 року;
-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки яка незаконно була перерахована із карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_3 в період з 02.05.2020 по 27.10.2020 року;
-при здійсненні перерахунку готівки яка незаконно була перерахована із карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 12500 гривень на карткові рахунки інших банків чи інші фінансові установи надати повну наявну інформацію про вказані установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів,
які перебувають у володінні із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1