печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001455,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України на18 місяців, тобто до 12.02.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001118, внесеного 22.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у клопотанні вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001455 від 12.02.2019 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Новітнє обладнання» під час поставки комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення в державні установи за безпідставно завищеними цінами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» (), здійснюючи фінансово-господарську діяльність у сфері інформаційних технологій, продажу та впровадження комп`ютерного устаткування та програмного забезпечення, за попередньою домовленістю з керівниками державних установ, попередньо отримували інформацію щодо державних публічних закупівель до моменту їх оголошення (публікації) на офіційному веб-ресурсі prozorro.gov.ua стосовно предмету закупівлі та його специфікації.

В подальшому, володіючи вказаною інформацією, без наявних на те підстав, за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «Новітнє обладнання», посадові особи державних установ вносили корективи до технічного завдання, специфікації предмету закупівлі та впливали на формування тендерної документації таким чином, щоб ТОВ «Новітнє обладнання» мало перевагу серед інших учасників закупівель, в результаті чого отримувало завідомо виграшну пропозицію.

Крім того, цінова пропозиція предметів закупівель формувалася за значно завищеною вартістю від середньо ринкової з метою подальшого привласнення та розтрати державних коштів у розмірі різниці реальної вартості предмету закупівлі та цінової пропозиції переможця закупівлі.

Так, за результатами проведення аукціонів, тільки пропозиція ТОВ «Новітнє обладнання» відповідала усім критеріям та умовам, що були визначені у тендерній документації. В подальшому, отримані кошти з державного бюджету ТОВ «Новітнє обладнання», спрямовувались у тіньовий сектор економіки на підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, під виглядом фінансово-господарських відносин за нібито надані послуги з розробки програмного забезпечення.

Установлено, що в період з 2017 по 2019 роки ТОВ «Новітнє обладнання» отримало перемогу в державних закупівлях на поставку комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, послуг з конфігурування програмного забезпечення серверів та систем зберігання даних та ін., за результатами яких товариством укладено угод на загальну суму близько 231 млн. грн.

Зокрема, в 2017 році посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» налагодивши корупційні зв`язки з посадовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (код ЄДРПОУ 4737111) (далі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ») уклало три договори № 27/11, № 27/11/1, № 27/11/2 від 27.11.2017 на поставку послуг з обстеження комплексної системи безпеки, обладнання для створення відеоспостереження та послуг з розробки проектної документації на створення комплексної системи безпеки підприємства, на загальну суму близько 9,8 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Новітнє обладнання», не маючи відповідної кваліфікації виконання аналогічних проектів, штатних співробітників з відповідним фаховим рівнем та наявністю відповідного устаткування для виконання вказаних догорів придбало обладнання та послуги у наступних комерційних структур: ТОВ «Сириус-Люкс» (), ТОВ «Еверест Лімітед» (), ТОВ «ЕЛКО Україна» (), ТОВ «Юнітоп» (), ТОВ «Євробуд Стандарт» (), ІП «Логін» ().

За результатами аналізу фінансово-господарських відносин ТОВ «Новітнє обладнання» та вказаних комерційних структур встановлено, що вартість послуг та товарів фактично становить близько 6,1 млн. грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» здійснили поставку предмету закупівлі для ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» за завищеною ціновою пропозицією, сума якої становить близько 3,5 млн. грн. В подальшому вказані грошові кошти були обготівковані через ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності, з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2015 році перебував на посаді Голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та на теперішній час є співробітником ТОВ «Новітнє обладнання», також співзасновник вказаного товариства ОСОБА_5 є сином ОСОБА_4 . Вказані зв`язки свідчать про те, що ОСОБА_5 , володіючи сталими контактами в ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» лобіював перемогу в державних закупівлях ТОВ «Новітнє обладнання» з метою подальшого привласнення та розтрати державних коштів.

Крім того встановлено, що у період з 2017 по 2019 ТОВ «Новітнє обладнання» укладено три угоди з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення () про створення та впровадження автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм, а саме: № 6/17 від 30.11.2017, № 17-09/2018-1 від 17.09.2018 та № 8/19 від 15.05.2019, на загальну суму близько 103 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане устаткування ТОВ «Новітнє обладнання» придбало у ПІК «ОРСІ» (), ІП «Логін» (), на загальну суму близько 70 млн. грн.

Враховуючи вищевказане, різниця кінцевої та початкової вартості предмету закупівлі, тобто сума завищення вартості становить 33 млн. грн.

Також слід зазначити, що специфікація (технічні умови) вказаного обладнання не змінювалась. В подальшому, посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та підконтрольними суб`єктами господарювання, через ряд фінансово-господарських операцій (безтоварні, розробка програмного забезпечення) з ознаками фіктивності здійснили вивід та обготівкування коштів з державного бюджету через тіньовий сектор економіки.

Додатково встановлено, що в рамках угоди № 8/19 від 15.05.2019 Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на розрахунковий рахунок ТОВ «Новітнє обладнання» сплачено близькоь 56 млн. грн., водночас за умовами договору постачальник зобов`язувався поставити відповідно до специфікації обладнання «BWFCPC 8100 U1», однак фактично поставлено іншу модель «BWFCPC Е800», при цьому наклейки на обладнані відповідали технічним умовам.

Крім того, на 52 ПЕОМ, в рамках вказаного проекту встановлені процесори моделі І5 3.0 замість І5 3,7 (відповідно до специфікації), ціна яких суттєво відрізняється. Станом на теперішній час, ТОВ «Новітнє обладнання» проект не завершено та не виконано умов договору.

Враховуючи вищевказане, ТОВ «Новітнє обладнання» не виконано умови договору № 8/19 від 15.05.2019, в рамках якого Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення здійснено 100% оплату, в результаті чого товариством незаконно привласнено коштів з державного бюджету на загальну суму близько 56 млн. грн.

Крім того встановлено, що в 2018 році посадовими особами ТОВ «Новітнє обладнання» налагоджено корупційні зв`язки з невстановленими посадовими особами ДП «МТП «Южний» (), використовуючи які, з метою привласнення коштів з державного бюджету забезпечили перемогу в державних закупівлях вказаного товариства, використовуючи штучно створені переваги. Так, за результатами державних закупівель, ТОВ «Новітнє обладнання» здійснило поставку системи відеоспостереження замкнутого типу, впровадження апаратно-програмного комплексу підсистеми розподілу сегментів, мережевих екранів та моніторингу інформаційної мережі державного підприємства.

В рамках вказаного проекту укладено два договори № Т/СН-191-18 від 16.10.2018 та № Т/СН-259/18 від 19.12.2018, на загальну суму близько 68 млн. грн.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новітнє обладнання» встановлено, що вказане устаткування товариство придбало у ТОВ «Ес. Ві. Ес» (), ПІК «ОРСІ» (), ІП «Логін» () та інших, на загальну суму близько 25 млн. грн., різниця кінцевої та початкової вартості становить близько 32 млн. грн. В подальшому грошові кошти державного бюджету в розмірі 32 млн. грн., посадовими особами ТОВ «Новітнє обладнання» обготівковані через ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності.

Крім того, за аналогічною протиправною схемою, у 2018 році посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» за попередньої змови із посадовими особами ДП «АМПУ» () з метою привласнення коштів державного бюджету, укладено низку договорів на поставку обладнання з філіями державного підприємства, а саме:

договір на поставку товарів № 88-В-РЕФ-18 від 16.08.2018 з Рейнівською філією ДП «АМПУ» (Адміністрації Рейнівського морського порту) () на суму 6,32 млн. грн.;

договір на поставку товарів № 104-В-ХЕФ-18 від 09.07.2018 з Херсонською філією ДП «АМПУ» (Адміністрації Херсонського морського порту) () на суму 0,98 млн. грн.;

договір на поставку товарів № 203-В-ХЕФ-18 від 26.12.2018 з Херсонською філією ДП «АМПУ» (Адміністрації Херсонського морського порту) () на суму 0,36 млн. грн.;

договір на поставку товарів № 242-В-ІЛФ-18 від 28.09.2018 з Іллічівською філією ДП «АМПУ» (Адміністрації Іллічівського морського порту) () на суму 4,15 млн. грн.

В рамках виконання зазначених договорів, ТОВ «Новітнє обладнання» здійснило поставки обладнання для вказаних державних установ за завищеними цінами, різниця між кінцевою та початковою вартістю товарів становить понад 72 млн. грн.

В подальшому з метою привласнення та розтрати грошових коштів державного бюджету, посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності здійснили перерахування вказаних коштів за розробку програмного забезпечення, яке фактично не виконувалось. Вказані особи умисно налагодили вказану схему, усвідомлюючи складність перевірки вказаних фінансово-господарських відносин.

Зокрема, в ході здійснення заходів з встановлення підконтрольних посадовим особам ТОВ «Новітнє обладнання» суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснювався вивід коштів з державного бюджету в тіньовий сектор економіки, як результат фіктивних фінансово-господарських відносини та в подальшому привласнили кошти державного бюджету, виявлено наступні товариства: ТОВ «Карнаж» (), ТОВ «Тентас Опт» (), ТОВ «Ерні Трейд» (), ТОВ «Аква Ресурс Лтд» (), ТОВ «ЮникомСервис» (), ТОВ «Стелла Агротрейд» (), ТОВ «Даріус Імпорт» (), ТОВ «Райз-Ап» (), ТОВ «Емпайр Трейд» (), ТОВ «Фудстаф Транс» (), ТОВ «Топ Чейн» (), ТОВ «Опен Торг» (), ТОВ «Смайт Компані» (), ТОВ «МейкАпест» (), ТОВ «СТ ВІД» (кол. назва Аргиад, ), ТОВ «Агротрейд Юг» (), ТОВ «Дельта Плюс Групп» (), ТОВ «Алор Опт» (), ТОВ «Новації Та Технології» (), ТОВ «Каст Індастрі» (кол. назва Трейд Сістем), (), ТОВ «Делс Пром» (), ТОВ «ВіпДекс» (), ТОВ «БестГлобал» (), ТОВ «Сайленс Компані» (), ТОВ «Зернооптторг» (), ТОВ «Топ Транс Трейд» (), ТОВ «Мейс і Ко» (кол. назва Бейлін І К) (), ТОВ «Юпітер-17» () ТОВ «Вартод» (), ТОВ «Текс Хауз» ().

За результатами аналізу установчих документів вищевказаних комерційних структур встановлено, що їх діяльність не пов`язана з розробкою, впровадженням програмного забезпечення та комп`ютерним устаткуванням, також відсутні будь-які потужності, а саме: складські приміщення, виробництва, кваліфікований штат персоналу у сфері інформатизації. Крім того, зазначені товариства пов`язані між собою засновниками та директорами, а також юридичними адресами. В ході огляду відкритих джерел мережі Інтернет, додатково встановлено, що відносно вказаних суб`єктів підприємницької діяльності проводяться досудові розслідування правоохоронними органами стосовно ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

17.02.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

28.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

03.03.2020 проведено огляд веб-сайту "Prozorro" за адресою Інтернет ресурсу: www.prozorro.com.

06.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

12.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

12.03.2020 проведено огляд веб-сайту "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України" за адресою Інтернет ресурсу "https://usr.minjust.gov.ua/ua".

06.04.2020 надано доручення оперативному підрозділу на здійснення слідчих (розшукових) дій;

08.04.2020 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають в користуванні ТОВ "Новітнє обладнання";

08.04.2020 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває в користуванні ТОВ "Новітнє обладнання";

08.04.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_9 ;

08.04.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 ;

08.04.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_11 ;

08.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

08.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

08.04.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_13 ;

08.04.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_7 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_13 ;

08.04.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 ;

22.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

23.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

24.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;

27.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;

29.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;

04.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;

05.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;

05.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

07.05.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;

13.05.2020 направлено вимогу про надання інформації та копій документів наступним СГД: ТОВ «Новітнє обладнання» (), ТОВ «ТРЕЙД СІСТЕМ» (), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (), ТОВ «НОВАЦІЇ ТА ТЕХОЛОГІЇ» (), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (), ТОВ «ТОП ЧЕЙН» (), ТОВ «САЙЛЕНС КОМПАНІ» (), ТОВ «РАЙЗ-АП» (), ТОВ «ОПЕН ТОРГ» (), ТОВ«МЕЙК АПЕСТ» (), ТОВ «ЕРНІ ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕЛС ПРОМ» (), ТОВ «ДАРІУС ІМПОРТ» (), ТОВ «ВІП ДЕКС» (), ТОВ «ВАРТОД» (), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЮГ» (), ТОВ «АРГИАД» (), ТОВ «АЛОР ОПТ» (), ТОВ «ДЕЛЬТА ПЛЮС ГРУПП» (), ТОВ «КАРНАЖ» (), ТОВ «СМАЙТ КОМПАНІ» (), ТОВ «СТЕЛЛА АГРОТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕКС ХАУЗ» (), ТОВ «ФУДСТАФ ТРАНС» (), ТОВ «ЮНИКОМ СЕРВИС» (), ТОВ «ТЕНТАС ОПТ» (), ТОВ «Аква Ресурс Лтд» (), ТОВ «Емпайр Трейд» (), ТОВ «Бест Глобал» (), ТОВ «Мейс і Ко» (), ТОВ «Юпітер-17» (), ДП «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ЮЖНИЙ», ДП «Адміністрація морських портів України» Херсонська філія, ДП «Адміністрація морських портів України» Іллічівська філія, ДП «Адміністрація морських портів України» Ренійська філія, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту.

Для завершення досудового розслідування необхідно:

- отримати висновок аудиту фінансово-господарської діяльності ТОВ Новітнє обладнання
- призначити проведення та отримати висноко судово-економічної експертизи;

- отримати висновок почеркознавчої експертизи;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.

Невиконання вказаних слідчих (розшукових) дій є істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України на18 місяців, тобто до 12.02.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0001455 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України на18 місяців, тобто до 12.02.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1