Справа № 750/8135/20
Провадження № 1-кс/750/2000/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000137 від 08.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

16.09.2020 інспектор сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п 0000137 від 08.07.2020 лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 29.06.2020 по 08.09.2020 з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу 29.06.2020 по 08.09.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу 29.06.2020 по 08.09.2020.
Інспектор сектору дізнання, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Підрозділом дізнання Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 08.07.2020, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій невстановленою особою, що мало місце 30.06.2020.
В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_5 , з метою працевлаштування за кордоном за рекомендацією своєї знайомої ОСОБА_6 познайомилася з ОСОБА_7 , який пообіцяв надати послуги з працевлаштування за кордоном та в подальшому з метою оплати своїх послуг просив перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн., двома платежами по 1100 грн., та 4900 грн. Після чого ОСОБА_5 , здійснила дві транзакції на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину інспектор сектору дізнання звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п 0000137 від 08.07.2020 лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 29.06.2020 по 08.09.2020 з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу 29.06.2020 по 08.09.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу 29.06.2020 по 08.09.2020.
Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1