УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному №0000176 від 09.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000176 від 09.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000176 від 09.07.2019 року за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.12.2018 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) з пропозицією 57 720 200, 00 грн.

21.12.2018 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 укладено договір підряду № 269/12.

28.12.2018 між сторонами підписані акти виконаних робіт КБ 3, КБ 2 №1,2,3 та сплачені грошові кошти у сумі 10 699 906, 12 грн.

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обсягів та вартості виконаних робіт будівельних робіт, вартості матеріалів в актах виконаних робіт за грудень 2018 рік на суму більше - 5 млн.грн.

Не виконання у повному обсязі об`ємів робіт зафіксовано під час виїзду та огляду, який здійснений 02.07.2019.

13.09.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосило тендерну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Послуги з інженерного проектування) «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку».

08.10.2018 перемогу у тендерній закупівлі отримало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ) та укладено договір № 188/10 від 24.10.2018 по об`єкту «Розробка проекту та робочої документації «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Інженерне забезпечення парку» з сторони КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 2 741 428, 80 грн., та зі сторони товариства підписаний договір директором ОСОБА_7 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також 04.06.2018 КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосило тендерну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_8 , «Розробка робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі».

27.06.2018 перемогу в закупівлі отримало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ) та укладено договір № 127/7 від 17 липня 2018 року на виконання робіт з розробки робочої документації (Р) по об`єкту: «Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» з сторони КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підписаний заступником генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 29.12.2017 № 44 на суму 669 175, 00 грн., та зі сторони товариства директором ОСОБА_7 , терміном дії договору до 31.12.2018. Оплата здійснена у повному обсязі на рахунок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час перевірки встановлено завищення ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартості виконаних робіт з розробки проектів та робочої документації за листопад-грудень 2018 року на суму 3000 000 гривень від вартості перевірених робіт, які взяті до обліку та оплачені.

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої є зазначені вище акти приймання виконаних робіт. Так, підписи на частині Актіів виконаних робіт (форма КБ-2в) виконано субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме директором товариства - ОСОБА_8 .

Документи, що містять підписи ОСОБА_8 містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень ч 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному №0000176 від 09.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, що містять підписи ОСОБА_8 , а також протокол призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8

Службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_2 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1