пр. № 1-кс/759/150/21
ун. № 759/139/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 січня 2021 року м.Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним. В провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час дізнання встановлено, 29.05.2020 невстановлена особа, за невстановленою адресою, шляхом обману оформила кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 13603,76 грн., а також оформила карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » це ж ім`я.

Також в ході дізнання виявлено, що в жовтні 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запустив новий проект Мonobank, в рамках якого відкриваються поточні рахунки клієнтам (фізичним особам), спеціальним платіжним засобом яких є платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після перевірки кредитної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_5 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

Особливістю проекту ІНФОРМАЦІЯ_5 є те, що банківське обслуговування здійснюється дистанційно без відділень. Попередня ідентифікація відбувається за допомогою завантаження фотокопії паспорта та IПН в мобільний додаток, а видача платіжної картки здійснюється або у точці видачі, або спеціалістом Банку, що виїжджає за адресою, зазначеною клієнтом. Разом із встановленням на платіжній картці кредитного ліміту надається послуга- переведення витрати у розстрочку. За рахунок здійснення зазначеної операції стає доступним попередньо використаний кредитний ліміт.

Клієнт інсталює мобільний додаток на свій особистий мобільний пристрій та проходить попередню ідентифікацію через мобільний телефон та шляхом завантаження сканованих документів, які підтверджують особистість Клієнта, а саме: паспорт чи ай ді картку та ідентифікаційний код. Також, Клієнту необхідно надати відповіді на перелік запитань (анкетування), а деякі питання потребують підтверджуючих документів, після чого інформація передається до уповноважених співробітників банку для проведення перевірки. На етапі анкетування Клієнт має можливість подати заявку для отримання кредитного ліміту. Після перевірки кредитної історії на платіжних картках ІНФОРМАЦІЯ_5 за заявою клієнтів встановлюється кредитний ліміт.

В період часу з квітня 2020 року по червень 2020 року невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені паспорти, відкривала поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувала платіжні картки ІНФОРМАЦІЯ_6 . При перевірці фотокопій документів, що надавались для отримання карток ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено наступне: 05.06.2020 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентського номеру телефона НОМЕР_2 було подано заявку на імяФастовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , з метою отримання картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.06.2020 року у точці видачі карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 видано банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , без кредитного ліміту.

Інспектор у судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, подав заяву в якій просить слухати справу у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати інспектору ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні), тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , яким користувалася невстановлена особа під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 06.03.2021 року.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1