Справа № 676/4478/20
Номер провадження 1-кс/676/1253/20
У Х В А Л А
про відмову в задоволенні клопотання
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янець-Подільському клопотання дізнавача - інспектора Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 17 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Дізнавач-інспектор СД Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , який відкритий та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 16 вересня 2020 року на адресу Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з приводу зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту таємного викрадення грошових коштів в період часу з 01 червня по 30 червня 2018 року з карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , жительки с. Малиничі Хмельницького району Хмельницької області, чим задала матеріальних збитків на загальну суму 2185,50 грн.
Дізнавач в судове засіданні не зявився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити з наступних підстав.

Встановлено, що даний кримінальний проступок 17 вересня 2020 зареєстрований в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000061 із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із ст. 2 Закону України Про банки і банківську діяльність банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Таким чином, поняття "банківський рахунок" не є документом чи річчю в розумінні ч.1 ст.159 КПК України. Поряд з цим, у клопотанні дізнавач просить надати доступ не до документів щодо операцій по банківському рахунку, а саме до рахунку, що чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, ст.ст.2,60 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя -

у х в а л и в :
В задоволені клопотання дізнавача-інспектора Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1