Справа №345/3258/20
Провадження № 1-кс/345/1001/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2020 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач дане клопотання мотивує тим, що 24.07.2020 року до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 поступив телефонний дзвінок від невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 20 000,00 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду.
Для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілої іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 , емітованої Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 23.07.2020 по 25.07.2020. Здобути дану інформацію іншим чином, ніж розкрити банківську інформацію, неможливо, а тому дізнавач просить постановити ухвалу про надання доступу до інформації щодо банківських операцій та власника вказаної вище банківської карти.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак зазначила у клопотанні про розгляд без її участі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с. 1), протокол допиту потерпілого (а.с. 7), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ згідно ст. 161 КПК України.
Дізнавач інспектору сектору дізнання Калуського відділу ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана річ знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_1 , емітованої Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу-інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій вказаних документів, а саме до:
?всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки, чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
?інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
?банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки , емітованої , та по іншим рахункам особи в період часу ;
?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;
?банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.
Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя