Провадження № 1-кс/161/6050/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача старшого інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач старший інспектор СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 21.07.2020 року в проміжок часу між 10 год. 33 хв. та 10 год. 51 хв., невстановлена особа, шляхом отримання доступу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , таємно викрала з банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать заявнику, грошові кошти, загальна сума яких встановлюється
27.07.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Дізнавач вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2020 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 пішов у віділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , і попросив, щоб йому встановили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новий мобільний телефон. В процесі встановлення додатку, ОСОБА_4 дізнався, що відносно нього була вчинена крадіжка грошових коштів з його банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (пенсійна карта) та за № НОМЕР_2 (кредитна карта). Як ОСОБА_4 дізнався згодом, переказ коштів з його карт відбувся на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Переказ відбувався чотирма транзакціями. Перша транзакція була виконана з карти № НОМЕР_4 21.07.2020 о 10 год. 33 хв. в сумі 10000 грн. Друга транзакція була виконана з карти № НОМЕР_4 21.07.2020 о 10 год. 37 хв. в сумі 10000 грн. Третя транзакція була виконана з карти № НОМЕР_5 21.07.2020 о 10 год. 49 хв. в сумі 2500 грн. Четверта транзакція була виконана з карти № НОМЕР_5 21.07.2020 о 10 год. 51 хв. в сумі 10000 грн. Загальна сума крадіжки становить 32500 грн. По даному факту ОСОБА_4 звернувся в Луцький ВП ГУНП у Волинській області для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкрито в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, старшому дізнавачу старшому інспектору лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням, оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області сержанту поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні за № 0000164 від 24.07.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 23 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 23 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 23 липня 2020 року по 13 серпня 2020 року.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1