Справа № 750/6451/20
Провадження № 1-кс/750/1663/20
У Х В А Л А

04 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004766 від 28.07.2020, -

в с т а н о в и в:

03.08.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформацію про рахунки, які відкривалися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформації про використання електронного цифрового підпису ОСОБА_5 із зазначенням місця його використання та IP адреси, через яку здійснювалось використання даного підпису в період з 01.06.2020 по 28.07.2020, а також копії актів прийому-передачі терміналу, який надавався ОСОБА_5 та був повернутий по припиненню підприємницької діяльності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004766 від 28.07.2020 за ч. 2 ст. 361 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 з приводу вжиття заходів до особи, яка без її відома здійснила закриття ФОП " ОСОБА_5 ", про що внесено відповідні данні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої
ОСОБА_5 , повідомила, що з 14.03.2019 року була зареєстрована як фізична особа підприємець. Реєстрацію здійснювала в м. Черкаси. Основним видом діяльності являлась діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , орендувала приміщення під заклади « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресами: АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 . 23.07.2020 року потерпіла виявила, що гроші, якими розраховуються відвідувачі через мобільний термінал не надійшли на її рахунок та сам термінал оплати відсутній в закладі. Далі того ж дня до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що він припинив підприємницьку діяльність потерпілої за допомогою її електронного цифрового підпису, який потерпіла отримувала в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замінив термінал оплати на свій та перепідписав всі договори оренди, поставок, змінив всі коди програм обліків закладу. Електронний цифровий підпис потерпілої зберігався на ноутбуці та доступ до нього мали лише бухгалтер та ОСОБА_7 .
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 була зареєстрована як фізична особа підприємець з 14.03.2019 по 08.07.2020 року.
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема місця та способу його вчинення, встановлення особи правопорушника, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформацію про рахунки, які відкривалися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформації про використання електронного цифрового підпису ОСОБА_5 із зазначенням місця його використання та IP адреси, через яку здійснювалось використання даного підпису в період з 01.06.2020 по 28.07.2020, а також копії актів прийому-передачі терміналу, який надавався ОСОБА_5 та був повернутий по припиненню підприємницької діяльності.
Строк дії ухвали встановити до 04 жовтня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1