УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

представників власників майна адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000032 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить з метою збереження речових доказів, накласти арешт на речі та документи, вилучені у ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інтер Лайт» (), що за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2-Д, земельної ділянки з кадастровим номером :02:021:0621, вилучені речі документи на праві власності належать ТОВ «Інтер Лайт», крім тих що зазначені окремо, а саме:

-ємності для зберігання ПММ, в кількості 20 шт.;

-насосні агрегати СВН-80А, в кількості 4 шт.;

-насос СЦН75/70, в кількості 1 шт.;

-насос СЦП 20ПИ, в кількості 1 шт.;

-бензин АИ-92-К5-ЄВРО 199 431 л.;

-дизельна паливо ДТ-З-К5 гатунок F, ДТ-Л-К5 гатунок С, 471 216 л. (з них ДТ-Л-К5 гатунок С - 317 917 кг. належать ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» ();

-зразки для проведення експертизи;

-копії документів, наданих службовими особами ТОВ «Інтер Лайт»;

-чорнові записи,

за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Інтер Лайт» (), що за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2, земельних ділянок з кадастровими номерами :02:021:0550, :02:021:0349, :02:021:0350, :02:021:0351, вилучені речі документи на праві власності належать ТОВ «Інтер Лайт», а саме:

-дизельне паливо 72 396 л.;

-зразки для проведення експертизи;

-журнал в`їзду-виїзду транспортних засобів;

-копії документів, наданих службовими особами ТОВ «Інтер Лайт»;

- чорнові записи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, а представники власників майна заперечували щодо його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників справи та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032, відомості щодо якого зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких вбачається, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого дизельного пального через ряд АЗС, що є підакцизним товаром та яке виготовляється шляхом штучного збільшення об`єму та заниження якості за допомогою додавання до пального базового мастила ОР 400 та інших невластивих домішок, що за вмістом сірки перевищує критично допустимі значення встановлені вимогами існуючих, чинних Технологічних регламентів та ДСТУ, що може вплинути на навколишнє природне середовище та спричинити шкоду здоров`ю людей.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ОУ ГУ ДФС у Житомирській області про виявлення кримінального правопорушення № 569/7/06-30-03-06 від 11.08.2020 року, відповідно до якого встановлено, що на одній з нафтобаз Коростенського району, Житомирської області проводиться незаконне виготовлення дизельного палива, яке в подальшому за готівкові кошти реалізується пересічним громадянам через ряд АЗС.

З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 12.10.2020 року проведено обшуки за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інтер Лайт» () з нафтобази, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2-Д, та з орендованих ємкостей для зберігання пального в ПАТ «Коростенський завод «Янтар» (), що знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2, земельних ділянок, на яких вони знаходяться.

У ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, які крім окремо зазначених, належать ТОВ «Інтер Лайт»:

- ємності для зберігання ПММ, в кількості 20 шт.;

-насосні агрегати СВН-80А, в кількості 4 шт.;

-насос СЦН75/70, в кількості 1 шт.;

-насос СЦП 20ПИ, в кількості 1 шт.;

-бензин АИ-92-К5-ЄВРО 199 431 л.;

-дизельна паливо ДТ-З-К5 гатунок F, ДТ-Л-К5 гатунок С, 471 216 л. (з них ДТ-Л-К5 гатунок С - 317 917 кг. належать ТОВ «АЛПЕН ТРЕЙД» ();

-зразки для проведення експертизи;

-копії документів наданих службовими особами ТОВ «Інтер Лайт»;

-чорнові записи;

-дизельне паливо 72 396 л.;

-зразки для проведення експертизи;

-журнал в`їзду-виїзду транспортних засобів;

-копії документів, наданих службовими особами ТОВ «Інтер Лайт»;

-чорнові записи.

Вилучене пальне, ємності, насоси, відповідно до акту приймання-передачі від 12.10.2020 року, передане на відповідальне зберігання завідуючому складом ПММ ТОВ «Інтер Лайт» ОСОБА_7 .

Як вбачається з матеріалів справи, 01.07.2019 року ТОВ «Алпен Трейд» отримало ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі серії АЖ №078020 на термін до 01.07.2024 року.

ТОВ «Алпен Трейд» імпортує в Україну товар виробництва ВАТ «Мозирський НПЗ» за відповідним контрактом та за зовнішньоекономічним контрактом, укладеним з Coral Energy PTE LTD. Факт поставки за даним зовнішньоекономічним контрактом підтверджується вантажно-митною декларацією. Відповідність якості товару, що поставляється в рамках договору підтверджується сертифікатами відповідності, паспортами якості, декларацією про відповідність.

Товар, що імпортується ТОВ «Алпен Трейд» в Україну зберігається на нафтобазах згідно укладених договорів.

Так, ТОВ «Алпен Трейд» уклало договір зберігання від 05.07.2018 року з ТОВ «Інтер Лайт», який є зберігачем за договором. В рамках укладеного договору 20.09.2020 року передано на зберігання товар у кількості 358,400 кг.

Таким чином, станом на 19.10.2020 року на нафтобазі ТОВ «Інтер Лайт» зберігається товар, право власності на який належить ТОВ «Алпен Трейд».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Станом на дату розгляду клопотання прокурора відомостей про причетність до злочину службових (посадових) осіб ТОВ «Алпен Трейд» не внесені до ЄРДР, стосовно нього не здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі ТОВ «Алпен Трейд» про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, не пред`явлено цивільного позову.

Вищевикладене свідчить про недоведення органом досудового розслідування в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Алпен Трейд» належним йому майном на підставі відповідних доказів.

Накладення арешту на майно ТОВ «Алпен Трейд» без достатніх правових підстав, в спосіб, що порушує гарантовані державою та міжнародними конвенціями способами призведе до неможливості користування правами власності щодо майна, що належить ТОВ «Алпен Трейд» та може призвести до зупинення діяльності, оскільки оптова торгівля пальним є основним видом діяльності компанії, що є неприпустимим.

Разом з тим, з метою перевірки відповідності вилученого пального вимогам ДСТУ та Технічного регламенту до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, вилучені зразки пального по його видах необхідні для проведення експертних досліджень та експертиз, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на зразки для проведення експертизи, вилучені у ході проведення обшуків 12.10.2020 року за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інтер Лайт» (), що за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2-Д, земельної ділянки з кадастровим номером :02:021:0621, а також за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2, земельних ділянок з кадастровими номерами :02:021:0550, :02:021:0349, :02:021:0350, :02:021:0351.

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: