печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 . надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином та подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою нема, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наведених в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 19.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами організували протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах під час проведення процедур публічних закупівель та виконання будівельних робіт.
Так, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Замовник) проведено закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво центру захисту тварин на АДРЕСА_1 » (інформацію опубліковано в інформаційній системі закупівель за номером Ю ИА-2019-07-23-000818-е). Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 12.09.2019 № 191 за результатами розгляду тендерних пропозицій учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відхилені, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації. Порушень із зазначеного питання не встановлено.
До оцінки були допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозиціями 152,4 млн грн. та 131 млн грн. відповідно. За результатами проведення закупівлі підписано договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 131,3 млн. грн.
Водночас, відповідно до наявної інформації, вказана процедура закупівлі проведена в порушення вимог чинного законодавства.
Зокрема, відповідно до проведеного моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужбою встановлено, що вимогами пункту 1 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації учасник повинен надати завірену копію сторінок паспорту (чинного на дату подання) уповноваженої (уповноважених) особи (осіб), на підписання документів пропозиції та договору, у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або двостороння копія паспорту громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документу.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у своїй тендерній пропозиції надано копію паспорту директора яка містить окремі сторінки (з 1 по 11), сторінки (з 12 по 16) в складі пропозиції відсутні.
Слід зауважити, що відповідно до пункту 5 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ паспортна книжечка являє собою зшиту в накидку нитками обрізну книжечку розміром 88x125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок.
Враховуючи викладене, у складі пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня в повному обсязі копія паспорту директора, що не відповідає вимогам пункту 1 розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації.
Проте, на порушення пункту 4 частини першої статті ЗО Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як таку, що не відповідає умовам тендерної документації та на порушення частини першої статті 31 Закону не відмінив торги.
Крім того, вказане було підтверджено Держаудитслужбою під час проведення заходу державного фінансового контролю у вигляді перевірки закупівлі (Акт № 31-21/12 від 20.12.2019 ).
Згідно умов укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - підрядник) приймає на себе зобов`язання на свій власний ризик виконати роботи з будівництва по вказаному об`єкту будівництва, а Замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації. У відповідності до договору підрядник по мірі виконання робіт поточного місяця надає замовнику акт виконаних будівельних робіт формою КБ-2в та КБ-3, до якого додаються підтверджуючі документи згідно з вимогами законодавства, державних будівельних норм та правил, інших нормативно- правових документів.
На підставі умов договору підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), які складені підрядником та подаються для підписання замовнику.
Протягом листопада - грудня 2019 року на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 12,258 млн. грн. згідно актів виконаних будівельних робіт.
Так, внаслідок внесення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищених та неправдивих даних до актів виконаних будівельних робіт за листопад - грудень 2019 року, довідок про вартість виконаних робіт, які взято до обліку, імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайво перераховано підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти міського бюджету, що призвело до нанесення збитків (матеріальної шкоди) охоронюваним законом державним інтересам.
В подальшому, частину отриманих від протиправних дій грошових коштів посадовцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання неправомірної вигоди та подальшого розподілу між учасниками протиправної схеми, було переведено у готівку.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення удаваних фінансово-господарських операцій незаконно формує податок на додану вартість.
Враховуючи викладене, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог чинного законодавства та умов укладеного договору, забезпечили перемогу останнього та умисно прийняли незаконні рішення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підписання договору, актів виконаних будівельних робіт з метою подальшого заволодіння та привласнення грошових коштів.
Поряд з тим, додатково встановлено, що за період 2018-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здобуло перемогу у 38 закупівлях, за результатами яких підписано договорів на загальну суму близько 510 млн. грн. Водночас, наявні дані свідчать про окремі ознаки вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анти конкурентних узгоджених дій, що стосується результатів спотворення торгів (тендерів).
Так, тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час участі у проведенні вказаних процедур закупівель подавалися з одних ІР-адрес (ІР: НОМЕР_3 , ІР: НОМЕР_4 ), що підтверджує наявність змови учасників, а у деяких випадках вхід в аукціон відбувався також з однієї адреси.
У той же час, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів (копій документів), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх вилучення, а саме: до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.10.2019 по теперішній час.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000315 від 19.11.2020.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: до фінансово-господарської документації, що регламентує діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 31.10.2019 по дату винесення ухвали, а саме: тендерної документації, проектно-кошторисна документація по об`єкту «Будівництво центру захисту тварин по АДРЕСА_1 »; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво центру захисту тварин по АДРЕСА_1 ; договір на виконання робіт «Будівництво центру захисту тварин по АДРЕСА_1 » від 31.10.2019 № 31.10-2019-08; локальні кошториси (у тому числі у електоронному форматі ворд або ексель, модельки до программного комплексу АВК5); первинні матеріали звітності по об`єкту дослідженя; акти ф. №КБ-2в (згідно реєстру) з відповідними відомостями ресурсів по об`єкту «Будівництво центру захисту тварин по АДРЕСА_1 »; розділи (томи) проекту, робочі креслення, специфікації тощо - для встановлення відповідності виконаних робіт, зазначених у наданих актах ф. №КБ-2в та довідках ф. №КБ-3 по об`єкту дослідженя; довідки ф. №КБ-3 (згідно реєстру) та відповідний реєстр; виконавчі та підтверджуючі матеріали за переліком: виконавчі схеми, акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти, акти на демонтажні роботи, акти на зворотні матеріали, що виникли під час демонтажу, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти огляду прихованих робіт, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19), накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення, калькуляції вартості індивідуальних виробів матеріалів та конструкцій, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які використовувались при виконанні робіт, виконавча документація (акти огляду прихованих робіт, схеми, загальний журнал робіт ), іншу документацію, пов`язану з виконанням будівельних робіт на об`єкті «Будівництво центру захисту тварин по АДРЕСА_1 ».

Вищевказані документи надати в паперовому та електронному вигляді, з можливість вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшук4ання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1