Дата документу 27.07.2020 Справа № 554/4806/20
Справа №554/4806/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ДПС по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по теперішній час, що перебувають у розпорядженні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів в оригіналах. Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000256 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по ремонту дорожнього покриття картодрому, що по АДРЕСА_3 . 25.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник), в особі селищного голови ОСОБА_12 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_13 , було укладено договір підряду № 420 на виконання робіт, а саме: «Капітальний ремонт дорожнього покриття території картодрому, що по АДРЕСА_3 ». Ціна договору для виконання робіт складає 1 235 580 грн. Згідно інформації УСБУ в Полтавській області під час виконання робіт згідно вказаного договору службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету. На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів з облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), у т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ДПС по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства за період часу з 01.01.2019 по теперішній час; належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по теперішній час.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ДПС по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по 27.07.2020, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 27.07.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ДПС по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по 27.07.2020, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 27.07.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 27 липня 2020 року до 03 серпня 2020 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Надати з 27 липня 2020 року до 03 серпня 2020 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ДПС по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по 27.07.2020, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 27.07.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Надати з 27 липня 2020 року до 03 серпня 2020 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ДПС по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по 27.07.2020, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою товарів та послуг в розрізі покупців та постачальників даного підприємства за період часу з 01.01.2019 по 27.07.2020; належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 по 27.07.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 липня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 27 липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1