Справа № 202/5098/20
Провадження № 1-кс/202/7836/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001163 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

05 листопада 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 листопада 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно реєстру якому належить приміщення під літерою 2Я-незавершене будівництво. Сьогодні приблизно о 17:00 годині було виявлено біля вказаного приміщення групу осіб. Під час з`ясовування обставин було встановлено, що від представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав витяг з реєстру речових прав згідно якого за вказаною фірмою 29.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвало право власності на підставі розпорядження номер 198р від 21.05.2008 року виданий дніпропетровським міським головою ОСОБА_5 .
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідків працівники охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 1997 року, ОСОБА_7 1989 року народження, які пояснили, що вони виковують свої функціональні обов`язки відповідно до договору про надання послуг з охорони об`єктів укладено між охоронною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Приватна Виробничо - комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вони не проникали знаходяться за вказаною адресою винятково для підтримки громадського порядку.
Допитаний юрист ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що він представляє інтереси ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який є власниками усіх споруд та будівель, які розміщені на території заводу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці: кадастровий номер: :07:409:0002 загальною площею 11.6303, та споруда на яку представниками Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було надано документи, а саме розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться на їх території. Коли прибули представники Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , силового опору вони не чинили, лише надали документи та вимагали звільнити приміщення.
В ході досудового розслідування допитано представника Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_9 1981 року народження, який пояснив, що Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_10 1980 року народження, на підставі чинного законодавства набуто право власності на приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та вони є законними власниками, тому він відповідно до договору про надання юридичної допомоги прибув до вище вказаного адресу з метою захисту прав клієнта. Ніякого рейдерського захоплення вони не чинили, все видобувалося в рамках правового поля, шляхом проведення перемов з представниками ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, під час досудового розслідування допитано державного реєстратора ОСОБА_11 , який пояснив, що 30.07.2020 року до нього в офіс, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , приїхала раніше йому не знайома жінка, яка представилася як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка надала оригінали документів, а саме: декларацію про готовність об`єкта в експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , технічний паспорт на виробничий будинок, розпорядження, серія та номер: 198р, виданий 21.05.2008 року видавник: Дніпровський міський голова ОСОБА_5 та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт № 177-1/2010-4 від 10.05.2010 року та право установчі документи на ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому вона є директором, перевіривши надані документи та переглянувши в реєстрі ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дійсно директором даної фірми є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 почав вивчати надані документи. Ознайомившись з наданими документами,останній повідомив, що необхідно ще зробити два запити відповідно до порядку, оскільки декларація про готовність об`єкта в експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , була застарілою, тому він зобов`язаний був та зробив запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою перевірки актуальної інформації про зареєстровані в міському бюро технічної інвентаризації право власності на виробничий будинок, що знаходиться у АДРЕСА_2 , а також підстави такої реєстрації. Надавши ОСОБА_10 , особисті запити, остання поїхала до вищевказаних установ, щоб отримати відповідні відповіді по цим запитам. Так, 03.08.2020 року до офісу ОСОБА_12 приїхала ОСОБА_10 , та привезла відповідні відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з отриманими матеріалами ОСОБА_13 прийнявся до оформлення та внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, де ним було внесено запис про право власності за адресою: АДРЕСА_2 за ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер : 53431629 від 03.08.2020 року.
В ході досудового розслідування направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення, причин та обставин реєстрації нерухомого майна. Під час досудового розсування встановлено, що Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 направив запит до вищевказаної установи з метою встановлення наявності інформації з приводу присвоєння реєстраційного номеру. В свою чергу з метою перевірки наданої відповіді № 59/30-20 від 30.07.2020 року слідчим відділом було направлено запит з метою перевірки дійсної та законної відповіді, на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна. Так, на запит слідчого було надано відповідь, що згідно з матеріалів вхідної/вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_8 лист №59/30-20 від 30.07.2020 року за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_11 (виконавець - ОСОБА_14 ) Департаментом не реєструвався та не видавався.
Окрім, цього в ході досудового розслідування встановлено, що Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 направив запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Дніпровської міської ради з метою встановлення технічної інвентаризації та державної реєстрації права власності на виробничих будинок, однак досудовим розслідуванням встановлено, що на запит Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 підготовлено відповідь від 06.08.2020 року, в якому вказано що станом на 31.12.2012 року в матеріалах інвентаризаційної справи за адресою: АДРЕСА_1 міститься копія переліку нерухомого майна від 25.05.2001 року №12/7-2005.
Зазначені обставини свідчать, про те що невстановлена особа невстановленим в ході досудового розслідування час та місці шахрайським шляхом внесла неправдиві відомості до Державного реєстру нерухомого майна, на підставі яких змінила юридичну адресу приміщення під літерою 2Я-незавершене будівництво, яке знаходиться на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоїла іншу адресу, а саме: будівлі та споруди літерою А-1-виробницо-складська будівля, загальною площею 2767,3 кв.м, Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е-будівлі для зберігання госпінветаря, №1,3-споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101) на підставі дублікату переліку нерухомого майна, яке передається у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №12/7-2005 від 02.12.2005 року (видавник: регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 .
В ході досудового розслідування 13.10.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська№202/5098/20 від 08.10.2020 року, здійснювався тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: повний пакет документів щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101) індексний номер рішення 53122791 від 14.07.2020 року.
Під час тимчасового доступу, приватним нотаріусом ОСОБА_15 було надані завірені копії наступних документів: заява про реєстрацію прав та їх обтяжень №40074417; запит приватного нотаріуса ОСОБА_15 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР; відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР, Наказ №12/07-1-ЗВП від25.02.2008; перелік нерухомого майна, що передається у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40074417 від 18.06.2020 року мається підпис заявника.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження,необхідним є отримання оригіналу заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень № 40074417 від 18.06.2020 року, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказані документи необхідні для проведення ряду судових експертиз, висновки яких в подальшому будуть використовуватися, як докази по кримінальному провадженню.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додано заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення та проведення призначених в рамках кримінального провадження експертиз, необхідний доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: заяви про реєстрацію прав та їх обтяжень №40074417 від 18.06.2020 року, щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 101) (індексний номер рішення 53122791 від 14.07.2020).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 грудня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1