Дата документу 09.09.2020 Справа № 554/4227/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене заступником керівника Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати право на тимчасовий доступ до речей та документів працівникам відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 , зокрема: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити належним чином завірені копії вказаних документів. Крім того, є необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів у паперовому чи електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, з можливістю їх вилучення в оригіналі або належним чином завірених копій. Клопотання прошу розглядати без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Клопотання підтримую повністю, прошу його задовольнити та розглянути без моєї участі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без їїучасті, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000088 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до листа в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.04.2019, відповідно до державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії у розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_9 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.Згідно Акту Управління північно-східного офісу держаудитслужби в Полтавській області №07-22/21 від 07.06.2019 за результатом ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, вартість зерна, по якій підприємством не забезпечено наявність зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року, становить: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 14774,147 тонн вартістю 70 016 514,62 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 2786,71 тонн вартістю 12 750 937,15 грн. з ПДВ.Таким чином, підприємством не забезпечено наявність зерна інших власників відповідно до укладених з ними договорів, чим не дотримано вимоги ст. 526, 950 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) та ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436- IV (зі змінами).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, а саме: рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, до роздруківки руху грошових коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, а саме: рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, до роздруківки руху грошових коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 09 вересня 2020 року до 09 листопада 2020 року слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Надати з 09 вересня 2020 року до 09 листопада 2020 року слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, а саме: рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, до роздруківки руху грошових коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Надати з 09 вересня 2020 року до 09 листопада 2020 року слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, а саме: рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 11.04.2019, до роздруківки руху грошових коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по вказаному вище рахунку із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 11.04.2019, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 09 вересня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 09 вересня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1