печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 (1972 р.н.), ОСОБА_5 (1988 р.н.), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_5 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини, а саме ОСОБА_5 (1972 р.н.), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (1969 р.н.), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, протягом січня 2018 травня 2020 років учасники злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.

У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, членами злочинної організації використовувалось декілька заздалегідь розроблених способів вчинення злочинів, із яких обирався достатній за задумом для досягнення злочинної мети.

Один із способів вчинення злочину полягав у тому, що члени злочинної організації, реалізовуючи умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, спонукали потерпілих на перерахування коштів, як передплати за товари, які пропонувались для поставки на рахунки фактично підконтрольних їм юридичних осіб суб`єктів господарювання. Після отримання коштів на банківські рахунки, обумовлені товари не поставлялися, учасники злочинної організації переводили кошти у готівкову форму та незаконно заволодівали ними.

Інший спосіб вчинення злочину полягав у тому, що при досягненні із потерпілими домовленості про те, що кошти за обумовлені товари будуть перераховані потерпілими лише після доставки таких товарів до місця фактичного знаходження суб`єкта сільськогосподарської діяльності (покупця), члени злочинної організації підшукували суб`єктів господарської діяльності, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального.

У розмові із представниками суб`єктів господарювання, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального, члени злочинної організації, видаючи себе за працівників сільськогосподарських підприємств із якими раніше було досягнуто домовленості про поставку мінеральних добрив або дизельного пального, замовляли поставку обумовленого виду товару до місця фактичного знаходження сільськогосподарського підприємства, грошима якого мали умисел незаконно заволодіти. Після доставки постачальниками обумовлених товарів до місця призначення, потерпілі, переконавшись у поставці на територію підприємства належної якості товарів, не усвідомлюючи що поставлене майно насправді належить іншим особам, а ніж тим, які домовлялися із ними про поставку, перераховували кошти на банківські рахунки, вказані членами злочинної організації рахунки фактично підконтрольних їм юридичних осіб суб`єктів господарювання. Отримані від злочину кошти подальшому переводились у готівкову форму та учасники злочинної організації заволодівали ними, розпоряджаючись на власний розсуд.

Так, у період з січня 2018 по травень 2020 року, учасники вказаної злочинної організації, діючи умисно та виконуючи відведену їм роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ « ОСОБА_16 », а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угорського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ « ОСОБА_19 », спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ « ОСОБА_20 », а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Крім вказаних вище злочинів, отримані докази про причетність учасників злочинної організації до вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням майном.

У ході досудового розслідування отримані докази того, що учасниками злочинної організації, для отримання у контроль юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувались отримані від злочинів кошти, підшукувалися сторонні особи, на ім`я яких здійснювалася перереєстрація юридичних осіб, придбаних учасниками злочинної організації для злочинної діяльності. Вказані особи ставали засновниками та керівниками, придбаних для вчинення злочину підприємств, хоча насправді відношення до їх діяльності не мали. При цьому для здійснення перереєстрації вказаних юридичних осіб та для відкриття рахунків у вказаних банківських установах, вказаними особами використовувались підроблені паспорти громадян України, надані одним із членів злочинної організації.

Так, встановлений факт перереєстрації учасниками злочинної організації та відкриття банківських рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), отримання таким чином фактичного контролю над вказаними Товариствами учасниками злочинної організації та використання їх банківських рахунків для незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для перереєстрації вказаних Товариств учасниками злочинної організації залучалися особи, яким надавалися заздалегідь підроблені паспорти громадян України, а вказані особи, використовуючи їх, вчиняли дії для реєстрації їх керівниками юридичних осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які використовуючи заздалегідь підроблені паспорти, вчиняли дії для реєстрації їх керівниками юридичних осіб, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких обов`язково потрібно надати експерту оригінали документів реєстраційних справ юридичних осіб, для встановлення виконання у них написів та підписів конкретною особою.

Відповідно до Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції від 13.03.2020), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зумовлена необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз, з метою доведення факту виконання підпису у документах, що формують реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тією чи іншою особою, залученою учасниками злочинної організації до злочинної діяльності.

Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000234 від 26.02.2019 - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_32 , слідчому групи слідчих слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 , слідчому групи слідчих слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які формують реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації вказаного підприємства та внесення змін до установчих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30884/20-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1