печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_6 від посади,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженням органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 15.04.2020 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці Державної митної служби № 308-0 від 18.05.2020 призначено на посаду начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

Крім того, наказом виконуючого обов`язки голови Державної митної служби України № 402-0 від 26.05.2020 на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків начальника митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

Згідно з п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України органи доходів і зборів це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости.

Відповідно до ст. 18 КК України до службових осіб належать керівники установ, міністерств, відомств та особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків в установах і організаціях.

Крім того, відповідно до примітки ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є службовими особами, наділеними організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» органи доходів і зборів відносяться до правоохоронних органів.

Таким чином, будучи службовими особами органів доходів і зборів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 постійно (на підставі наказу про призначення на посаду) обіймали посади у державному органі та здійснювали функції представників влади, а тому відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівниками правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_7 , займаючи посаду заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби, а ОСОБА_6 начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби, є службовими особами, які займають відповідальне становище.

Так встановлено, що заступник начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із начальником відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_6 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище й, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і висловив прохання надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища та одержав неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, за наступних обставин.

Так, у квітні 2020 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, заступник начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_7 , поблизу контрольно-пропускного пункту відділу митного оформлення № 3, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, зустрівся із представником ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» ОСОБА_8 , під час якої останній повідомив ОСОБА_7 про здійснення ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» зовнішньоекономічної підприємницької діяльності в сфері імпорту товарів господарського призначення та народного споживання на території України.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що найближчим часом ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» планує ввезти на митну територію України товари господарського призначення та народного споживання, розмитнення яких має здійснюватись митним постом «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

У цей час у заступника начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від представника ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» ОСОБА_8 за вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого йому службового становища.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 висловив ОСОБА_8 прохання щодо надання йому неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод та безперешкодне митне оформлення контейнерів з товарами господарського призначення та народного споживання, які ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» планує ввозити на митну територію України через митний пост «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

Так, 14.04.2020, перебуваючи поблизу території відділу оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, ОСОБА_7 будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями щодо здійснення контролю за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення та отримання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, повідомив ОСОБА_8 , що в подальшому для за не створення штучних перешкод та безперешкодне митне оформлення контейнерів з товарами господарського призначення та народного споживання, які ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» планує ввозити на митну територію України, шляхом розмитнення на митному посту «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби, останній повинен надавати ОСОБА_7 грошову винагороду, сума якої буде визначатись ОСОБА_7 в залежності від номенклатури товару та його кількості.

В той же час, на початку травня 2020 року, точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди звернувся до начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_6 , повідомив йому про обставини його розмови із ОСОБА_8 та щодо можливості спільного одержання неправомірної вигоди від останнього за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого їм службового становища, на що ОСОБА_6 надав свою згоду.

Так, 07.05.2020 ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» подано до відділу митного оформлення № 1 митного посту «Одеса» Одеської митниці ДМС, начальником якого є ОСОБА_6 , документи щодо митного оформлення контейнеру № OOLU8330691 з вантажем виробами з текстильних матеріалів.

У цей же день, згідно митної декларації № UA500020/2020/212863 за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснено митне оформлення вказаного контейнеру у відділі митного оформлення № 1, який є структурним підрозділом митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

12.05.2020, близько 13 год. 20 хв., під час особистої зустрічі у приміщенні салону автомобілю марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованого поблизу буд. 19 по вул. Церковній у місті Одеса, заступник начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди за здійснене безперешкодне митне оформлення контейнеру № OOLU8330691 з вантажем виробами з текстильних матеріалів, у розмірі 200 доларів США.

На виконання вказаної вимоги, 12.05.2020 о 13 год. 27 хв., ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США.

Крім того, 09.07.2020 ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» подано до відділу митного оформлення № 1, начальником якого є ОСОБА_6 , документи щодо митного оформлення контейнеру № GAOU6120133 з вантажем дитяче приладдя.

У цей же день, згідно митної декларації № UA500020/2020/219256 за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було здійснено митне оформлення вказаного контейнеру у відділі митного оформлення № 1, який є структурним підрозділом митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

10.07.2020, близько 18год. 20 хв., під час особистої зустрічі у приміщенні бару «Каванах Murphys», розташованого за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-А, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на одержання службовою особою неправомірної вигоди, начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди за здійснене безперешкодне митне оформлення контейнеру № GAOU6120133 з вантажем дитяче приладдя, у розмірі 500 доларів США.

На виконання вказаної вимоги, 10.07.2020, близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 500 доларів США.

Крім того, 14.07.2020 ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» подано до відділу митного оформлення № 1, начальником якого є ОСОБА_6 , документи щодо митного оформлення контейнеру № CXDU1722457 з вантажем товари господарського призначення. 15.07.2020, згідно митної декларації № UA500020/2020/219735 за сприяння ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було здійснене митне оформлення вказаного контейнеру у відділі митного оформлення № 1, який є структурним підрозділом митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

16.07.2020, близько 14 год. 00 хв., під час особистої зустрічі поблизу контрольно-пропускного пункту відділу митного оформлення № 3, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на одержання службовою особою неправомірної вигоди, заступник начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди за здійснення безперешкодного митного оформлення контейнерів № CXDU1722457 з вантажем побутова техніка та № GAOU6120133 з вантажем дитяче приладдя, розмитненого 10.07.2020, у розмірі 400 доларів США.

На виконання вказаної вимоги, 16.07.2020, о 14 год. 10 хв., перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 400 доларів США.

Крім того, 16.07.2020, близько 18 год. 10 хв., під час особистої зустрічі у приміщенні бару «Каванах Murphys», розташованого за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-А, начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на одержання службовою особою неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання неправомірної вигоди за здійснення безперешкодного митного оформлення контейнеру № CXDU1722457 з вантажем товари господарського призначення, у розмірі 1000 доларів США.

На виконання вказаної вимоги, 16.07.2020, о 18 год. 21 хв., ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 доларів США.

Після одержання неправомірної вигоди в цей же день ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронного органу, чим припинено їх злочинну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел одержали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в загальній сумі 2100 доларів США за не створення штучних перешкод та безперешкодне митне оформлення контейнерів з товарами господарського призначення та народного споживання, які ТОВ «ВЕК-ТОР 2020» ввезло на митну територію України.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюються у проханні службовою особою, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, та в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.07.2020 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.07.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні з приводу вказаного клопотання заперечили, мотивуючи тим, що підстав для задоволення клопотання немає, оскільки стороною обвинувачення не доведена мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, а також наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Зазначили, що ОСОБА_6 є єдиним годувальником в сім`ї та не може бути працевлаштований в інше місце, враховуючи встановлені відносно нього обмеження. Зазначили, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення необґрунтована та відсутні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення останнього від посади, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері службової діяльності, обіймає посаду начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби, існують обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на зазначеній посаді, внаслідок наданих йому повноважень може: знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з цим, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя враховуючи те, що негативні наслідки відсторонення від посади ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у кримінальному правопорушенні, вважає за необхідне клопотання задовольнити та відсторонити підозрюваного від займаної посади у межах строку досудового розслідування, тобто до 17 вересня 2020 року включно.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про відсторонення ОСОБА_6 від посади задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби до 17 вересня 2020 року включно.

Копію ухвали направити до Одеської митниці Державної митної служби для виконання.

Вилучити у підозрюваного службове посвідчення начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1