Провадження № 1-кс/161/6048/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 14 серпня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача старшого інспектора СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002314 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що 24 червня 2020 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про продаж запчастин для автомобіля, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 17947 грн., які потерпілий добровільно перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

26.06.2020 року слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 0002314, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 24.06.2020 до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , яка представилася ОСОБА_7 . Так як пропозиції, так званого ОСОБА_7 , щодо запчастин для автомобіля потерпілого не зацікавили, потерпілий ОСОБА_6 запитав в ОСОБА_7 , чи не знає останній ще осіб, які займаються продажем запчастин для автомобіля, на що, так званий ОСОБА_7 , відповів, що знає, і зараз з цього приводу до ОСОБА_6 зателефонують. Після цього до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала ще одна невідома особа з мобільного телфону за номером НОМЕР_3 . З вищевказаною невідомою особою потерпілий домовився про купівлю автозапчастин і про передоплату в розмірі 50% від загальної вартості товару. Тому ОСОБА_6 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказав грошові кошти в сумі 15544 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . На наступний день, 25.06.2020 невідома особа з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 знову зателефонувала до потерпілого ОСОБА_6 й попросила додатково перерахувати на той же картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2403 грн., які потерпілий ОСОБА_6 в подальшому перерахував. Таким чином, загальна сума майнової шкоди потерпілому становить 17947 грн.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

З наведених підстав дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Дізнавач звернувся на адресу суду із заявою про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, дізнавач довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшому дізнавачу старшому інспектору ОСОБА_3 , а також за дорученням, оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення з ними та зняття копій документів через Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалось зняття грошей, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1