печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.10.2020 Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 11.09.2020 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Миколаївка Софіївського району Дніпропетровської області, проживаючій (зареєстрованій) за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні:
- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;
- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції від 13.05.2014), а саме складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Зокрема ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в період з квітня 2018 року по грудень 2018 року, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, шляхом включення обсягів невиконаних робіт та непридбаних матеріалів до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних (примірна форма КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) та їх оплати Північним ТКЕУ, заволоділа державними коштами останнього у сумі 3 073 968,26 грн. з урахуванням ПДВ, виділеними на будівництво об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_2 , військове містечко № 12, 57 омпбр», та у сумі 2 322 742,57 грн. з урахуванням ПДВ, виділеними на будівництво об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, АДРЕСА_2 , військове містечко № 12, 57 омпбр», тобто всього коштами в загальній сумі 5 396 710,83 грн. з урахуванням ПДВ, що більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в період з вересня 2018 року по грудень 2018 року, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), форма яких визначена у національному стандарті ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятого Наказом № 293 від 05.07.2013 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт та придбаних матеріалів по об`єкту „Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_2 , військове містечко № 12, 57 омпбр та об`єкту „Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, АДРЕСА_3 . Внаслідок оплати ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) указаної у підроблених документах вартості обсягів невиконаних робіт та непридбаних матеріалів, останньому завдано шкоди на загальну суму 5 396 710,83 грн. з урахуванням ПДВ, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Зважаючи на обставини вчинення кримінального правопорушення існує необхідність в отримані тимчасового доступу до всіх документів, пов`язаних з відкриттям та користуванням банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а також рахунками для операцій по яким була емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття.
Сторона обвинувачення вказує, що у вказаній банківській установі знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без представників банку, з метою запобігання розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.
Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що висновком експерта від 09.09.2020 № 1-09/09/2020-се за результатами проведення судово-економічної експертизи підтверджено проведення Північним ТКЕУ розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично невиконані роботи (непридбані матеріали); підтверджено нецільове використання частини попередньої оплати (авансу); документально підтверджено матеріальні збитки в загальній сумі 5 396 710,83 грн. з урахуванням ПДВ, завдані Північному ТКЕУ внаслідок перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за фактично невиконані роботи (непридбані матеріали).
Зокрема, згідно указаного висновку експерта, експертом з`ясовано, що частина отриманої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 попередньої оплати (авансування) у загальній сумі 1 770 572,01 грн. була використана всупереч положень підпункту «б» пункту 4.1.4. договорів підряду № 150 від 27.04.2018 та № 151 від 27.04.2018 та ч. 3 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, тобто не на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснення робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла, що призвело до нецільового використання вищевказаних бюджетних коштів.
При цьому встановлено, що частина з вказаних коштів була зарахована на банківські картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з наступними реквізитами платежів:
- на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), з призначенням платежу як часткове повернення витрат за авансовими звітами, зарахування на картку НОМЕР_9 ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , зарахування на карту НОМЕР_10 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_11 , зарахування на карту НОМЕР_12 ОСОБА_7 , НОМЕР_13 ;
- на рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), з призначенням платежу ОСОБА_4 , для зарахування на карту НОМЕР_4 .
Інформація щодо вищевказаних перерахувань коштів підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Вказані обставини свідчать про доведення стороною обвинувачення, того факту, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), особи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення здійснили відкриття та використовували під час проведення фінансово-господарських операцій банківські рахунки, а тому всі документи щодо відкриття та використання указаних банківських рахунків у даний час знаходяться у зазначені банківській установі, та за викладених обставин, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000013 від 25.02.2019 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до всіх документів, пов`язаних з відкриттям та користуванням банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а також рахунками для операцій по яким була емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття або ж до 05.10.2020, а саме:
- банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв про відкриття поточних рахунків, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті банківських рахунків; анкет по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
-документів щодо емісії електронних платіжних засобів платіжної картки НОМЕР_4 та усіх інших електронних платіжних засобів, держателями яких виступала ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 );
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в друкованому та електронному вигляді по всім рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також рахунками для операцій по яким була емітована платіжна картка № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття рахунків із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, залишку коштів після кожної операції, з вказанням повних даних фізичних та юридичних осіб з якими були здійснені операції (ПРІЗВИЩЕ ІМ`Я по-БАТЬКОВІ, ІПН, назва, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи), а також ідентифікаційних даних та адрес розташування кас банків та банківських автоматів, де здійснювалося отримання коштів у готівковій формі.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1