печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 17.01.2020 за фактом зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службову перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань реалізації процедур закупівель: №17П-006 (UA-2016-12-21-003045-b) «Послуги стороннього супервайзингу» та № 18П-159 (UA-2018-09-05-000124-а) «Послуги стороннього супервайзерського контролю за проведенням робіт та наданням послуг під час спорудження нафтових і газових свердловин». За результатом перевірки (висновок від 30.11.2019) встановлено, що окремі посадові особи Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняли необґрунтоване управлінське рішення, що забезпечило проведення закупівель № 17П-006 і № 18П-159 та перемогу в них компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також укладення з нею договір на загальну суму 5 515 655 доларів США. Наслідком, незаконних дій зазначених осіб Товариства стало завдання матеріальної шкоди підприємству шляхом розтрати грошових коштів на суму близько 117 млн. грн.
20.05.2020 було призначено судово економічну експертизу за результатами якої отримано висновок експерта № СЕ-19-20/15231-ЕК від 14.07.2020.
За результатами проведення вказаної експертизи встановлено, що зайве перерахування коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за договорами: від 03.04.2017 № УГВ 5027/41-17, УГВ 5028/41-17, УГВ 5029/41-17; від 29.01.2019 № УГВ 299/14-19 та УГВ 300/14-19, які укладені між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), у порівнянні з виконанням дублюючих робіт (середньої собівартості однієї години роботи) Спеціалізованою аварійно-рятувальною (газорятувальною) службою «ЛІКВО» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2016 по теперішній час документально підтверджується у загальній сумі 89 572 520,57 грн.
Таким чином, в результаті перерахування коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за договорами: від 03.04.2017 № УГВ 5027/41-17, УГВ 5028/41-17, УГВ 5029/41-17; від 29.01.2019 № УГВ 299/14-19 та УГВ 300/14-19, з урахуванням того, що Спеціалізованою аварійно-рятувальною (газорятувальною) службою «ЛІКВО» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувалися дублюючі роботи за зазначеними договорами, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду (збитки) у загальній сумі 89 572 520,57 грн.
Враховуючи вищевикладене, організована група із числа службових осіб
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, організувала злочинну схему, метою якої є отримання та привласнення коштів призначених на супервайзерський контроль.
Установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) користувалося наступними банківськими рахунками:
- НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (ДОЛАР США) відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- НОМЕР_7 (ДОЛАР США), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), НОМЕР_8 (ЄВРО), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий вказує, на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні
АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), необхідні для встановлення, обставини, у тому числі, яким саме чином були використані кошти, отримані від незаконної діяльності та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000089 від 17.01.2020 тимчасовий доступ до всіх документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;
2.анкет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках;
3.довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
4.платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період обслуговування;
5.договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками банку;
6.документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
7.документів щодо придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;
8.банківських виписок (роздруківок руху коштів) за весь період обслуговування в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (ЄВРО), НОМЕР_2 (ДОЛАР США), НОМЕР_3 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (ДОЛАР США) відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- НОМЕР_7 (ДОЛАР США), НОМЕР_8 (ДОЛАР США), НОМЕР_8 (ЄВРО), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса:
АДРЕСА_3 .юридичних справ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
10.договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;
11.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
12.документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;
13.платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження.
Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1