УХВАЛА

"11" листопада 2020 р. Справа № 596/1574/20

Провадження № 1-кс/596/322/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000059 від 17 вересня 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000059 від 17 вересня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 17 вересня 2020 року в Гусятинське відділення поліції ІЗ ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2020 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, дізнавшись від ОСОБА_4 комбінацію цифр із «sms» повідомлення, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 4500 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 17 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що рік тому вона розмістила на сайті «olx. ua» оголошення про продаж свого пилососу марки «VAX» із серійним номером НОМЕР_1 який її був не потрібний. В оголошенні вона вказала свій мобільний номер телефону № НОМЕР_2 , та характеристики вказаного пилососу, а також ціну 4500 гривень. Протягом року періодично до неї на її номер телефону телефонували особи та цікавилися вказаним оголошенням. Також кого цікавило оголошення, то писали через сервіс «olx. ua», де вона відписувала.

05 вересня 2020 року на сайті «olx. ua» написав контакт під ім`ям « ОСОБА_5 », а саме: цікавить пилосос, чи є пилосос, чи може скинути додаткове фото у вайбер», на що жінка відписала, що фото додаткове може зробити та кинути у вайбер. Надалі вона почала із вказаним контактом переписуватися у вайбері. Тоді контакт під ім`ям « ОСОБА_5 » написав у вайбері, що хоче купити у ОСОБА_4 , пилосос через «olx. ua» доставку, на що остання погодилася. Після того « ОСОБА_5 » скинув її у вайбері силку «olx-pays. сf» та написав щоб вона підтвердила по вказаній силці угоду на, що жінка погодилася. Перейшовши по вказаній силці, яку її « ОСОБА_5 » скинув, вона натиснула кнопку погоджуюся на «olx» доставку, далі її було запропоновано вести номер картки на яку її будуть зараховані кошти, що жінка і зробила, ввела дані свого карткового рахунку № НОМЕР_3 начебто зарахування коштів ОСОБА_4 . Після того жінці на мій мобільний телефон прийшла смс- ка із кодом якого вона на даний час не знає, оскільки смс видалила, та в якій було вказано, що вона даю згоду на отримання платежу, що вона і зробила.

Одразу після вище вказаної операції її на мобільний телефон прийшла смс-ка, що з її карткового рахунку списано кошти в сумі 4500 гривень.

Після зняття грошових коштів вона зателефонувала в службу підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з проханням заблокувати вище вказану операцію. Але її повідомили, що платіж було здійснено через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому це не можливо зробити.

Після того ОСОБА_4 , зателефонувала в службу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 та її повідомили, що не можуть надати ні номер картки ні ПІБ отримувача, оскільки це банківська таємниця.Платіж було здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 4500 гривень. Номер телефону контакту на ім`я « ОСОБА_6 », який з нею переписувався у вайбері № НОМЕР_5 .

Силку яку скинув « ОСОБА_6 », вайбері по якій жінка перейшла була аналогом, оскільки на вказаному сайті за вказаною силкою було аналогічне оголошення.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Інспектор сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучити, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період за 05.09.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період за 05.09.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на які з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період за 05.09.2020 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період за 05.09.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1