№ 207/1575/20
№ 1-кс/207/852/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
01 вересня 2020 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000040 від 06.05.2020 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:
28.1.2019року між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) укладений договір №20-19 від28.01.2019 року про закупівлю послуг «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».
Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 20-19 від 28.01.2019 становить 3597800,00 грн., у тому числі ПДВ 20% 599633,48 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2019 (п. 5.1); місце виконання робіт: м. Кам`янсько, Дніпропетровської області (п.5.2).
Згідно даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) станом на25.06.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу:« НОМЕР_3 ;2240; утримання мережі меліоративної системи вм. Кам`янське; договір № 20-19 від 28.01.2019» грошові кошти в повному обсязі.
03.02.2020року між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) укладений договір №53-20 від 03.02.2020 про закупівлю послуг «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».
Ціна послуг за договором про закупівлю робіт № 53-20 від 03.02.2020 становить 3378354,52 грн., у тому числі ПДВ 20% 563059,09 грн. (п.3.3); строк виконання робіт до 31.12.2020 (п. 5.1); місце виконання робіт: м. Кам`янське Дніпропетровської області (п.5.2).
Під час допиту в якості свідка працівників КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що меліоративна система м. Кам`янське перебуває на балансі комунального підприємства та, що між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 28.01.2019 Договір про спільну діяльність №28/01. Предмет договору - «Послуги з відведення стічних вод (Утримання мережі: меліоративної системи в м. Кам`янське) - утримання насосної станції меліосистеми». Тобто комунальне підприємство забезпечує роботу виключно насосної станції за адресою: м. Кам`янське, вул. Торгівельна. Технічне завдання до даного договору є утримання насосної станції з 28.01.2019 по 31.12.2019. Кошторис по утриманню насосної меліосистеми - доба на 2019 рік складає 3972,33 гривень. Тобто на весь рік приблизно 1338675 гривень. Також між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 03.02.2020 Договір про спільну діяльність №03/02. Предмет договору - «Послуги з відведення стічних вод (Утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське) - утримання насосної станції меліосистеми». Тобто комунальне підприємство забезпечує роботу виключно насосної станції за адресою: м. Кам`янське, вул. Торгівельна. Технічне завданіня до даного договору є утримання насосної станції з 03.02.2020 по 30.06.2020. Кошторис по утриманню насосної меліосистеми доба на 2020 рік складі 5146,93 гривень. Тобто на весь рік приблизно 1703633 гривень.
Так, було встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були використані ресурси комунального підприємства, при цьому не встановлено які саме роботи проводились підрядною організацією.
15.05.2020року було здійснено візуальний огляд каналів мережі меліоративної системи в м. Кам`янське та встановлено відсутність ознак виконання робіт по розчищення та заглиблення меліоканалів. Також такі роботи передбачають вивезення грунтів до яких входять відходи. Та відповідно до Акту №2 від 02.04.2020 за договором №53-20 було вивезено 748 тон. Аналогічні роботи повинні були бути проведені за договором №20-19.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час виконання робіт з наданню послуг: «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)» внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості та об`ємів виконаних робіт, в результаті чого здійснили привласнення бюджетних коштів, спричинивши територіальні громаді матеріальних збитків.
З метою проведення та виконання будівельно-технічної експертизи необхідні документи, а саме: всі стадії проекту на роботи, проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних-будівельних робіт, акти огляду виконаних прихованих робіт, відомість ресурсів, платіжні документи та інші документи з приводу виконання робіт «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)».
Крім цього, згідно бази даних ГУ ДПС в Дніпропетровській області, АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), має розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО банку: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- № НОМЕР_6 (українська гривня),
- № НОМЕР_7 (українська гривня).
З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю встановлення подальшого руху коштів та закупівлі будівельних матеріалів та інших товарів, робіт «Послуги з відведення стічних вод (утримання мережі меліоративної системи в м. Кам`янське)», виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали суду) по наступним рахункам:
1)№ НОМЕР_6 (українська гривня),
2) № НОМЕР_7 (українська гривня).
Зазначені документи також необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Розгляд клопотання проводився за наявними матеріалами без участі сторін, оскільки вони не з`явились.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання по кримінальному провадженню № 0000040 від 06.05.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Південого ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,та співробітникам оперативного підрозділу СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які здійснюють оперативне супроводження та входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000040 від 06.05.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО банку: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків
- № НОМЕР_6 (українська гривня),
- № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;
- копії платіжних доручень з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) під час користування рахунками 1) № НОМЕР_6 (українська гривня), 2) № НОМЕР_7 (українська гривня), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- копії документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня);
-копії документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду;
-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду по банківським рахункам: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду по
банківським рахункам 1) № № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
- копії аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування рахунками:
-№ НОМЕР_6 (українська гривня),
-№ НОМЕР_7 (українська гривня)
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1