У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.07.2020 Справа №607/11616/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі в порядку ст. 107 КПК України, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000224,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000224 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, причини не повідомили.
У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначив: «СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.240, ч.1 ст. 209 КК України, за фактами порушення ПП « ОСОБА_5 » встановлених правил охорони надр та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів,.
Досудовим розслідуванням, в тому числі, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в ході виконання робіт та підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області» здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки.
При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_5 » відсутній.
Проведеним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 01.11.2017 обстеженням, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі
р. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ. Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_5 » здійснює роботи, пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_5 » відсутній.
В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді проведено огляд плавальних засобів та транспортних засобів, які ПП « ОСОБА_5 » використовує під час видобування піщано-галькової суміші та її транспртування, та відібрано зразки піднятої суміші.
Зокрема, в ході огляду плавального засобу буксир-штовхача УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ» та транспортного засобу «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_1 вилучено зразки видобутої піщано-гравійної суміші, яку направлено на дослідження в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно висновку проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дослідження встановлено, що надана на дослідження суміш містить піщано-гравійну породу, складену уламками осадових порід. Піщано-гравійна порода складається із добре обкатаного гравію, гальки та піску з домішками глинистих часток. Зокрема, у п`яти наданих на дослідження сейф-пакетах виявлено гальку, яка складала 4.2 %, 3.5%, 4.0%, 4.3%, 5.8% від загальної маси породи, та гравій, який складав 54%, 51,2%, 53,2%, 49,7%, 46,9% від загальної маси породи.
Згідно постанови КМУ від 12.121994 №827, галька та гравій в складі піщано-гравійної сировини відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Проведеними слідчими діями встановлено, що видобуту із дна річки Дністер суміш, яка складається із гравію, гальки та піску, ПП « ОСОБА_5 », директором якого являється ОСОБА_6 , перевозить на територію, розташовану по АДРЕСА_1 . Надалі за допомогою спеціальної техніки вказана суміш промивається та дробиться, в результаті чого ПП « ОСОБА_5 » отримує готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів), яку вони оприбутковують та реалізовують.
В ході проведення обшуку за місцем розташування ПП « ОСОБА_5 » вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних, рахунків-фактури,
товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобування та реалізації піщано-гравійної суміші після її переробки у готову продукцію (щебінь) за період з 2017 року по жовтень 2019 року.
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_10 перевірки ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що упродовж періоду з 01.01.2017 року по 01.10.2019 року підприємством видобуто та оприбутковано по бухгалтерському обліку у якості готової продукції (щебеню, відсіву) 22500,0 т, яку в подальшому реалізовано в кількості 18124,06 т на суму 1654442,09 грн.
Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 у разі видобування посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » піщано-гравійної суміші без спеціального дозволу на користування надрами, яку в подальшому перероблено у готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів) в загальній кількості 22500,0 т. збитки будуть становити 10 302, 592 тис. грн.
02.06.2020 слідчим у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, яке цього ж дня погоджено старшим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 .
У зв`язку із тим, що вказане повідомлення про підозру у день його складення внаслідок невстановлення місцезнаходження ОСОБА_6 у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК України, не вручено, вказане повідомлення про підозру надіслано в порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень.
Санкція ч.1 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- № НОМЕР_3 , який закрито 02.09.2019 та змінено за стандартом IBAN НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 , який закрито 02.09.2019 та змінено за стандартом IBAN НОМЕР_6 ;
Вказані вище рахунки ПП « ОСОБА_5 » використовує для здійснення операцій пов`язаних із продажем незаконно видобутої піщано-галькової суміші іншим суб`єктам господарювання.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та дасть змогу встановити осіб які купляли піщано-гравійну суміш у ПП « ОСОБА_5 », які в подальшому будуть допитані, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
- № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 щодо повного руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти, із розшифровкою контрагентів, на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.».
Дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про повний рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2014 року по 13.07.2020 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1