Справа № 681/852/20
УХВАЛА

"09" жовтня 2020 р.
Слідчий суддя Полонського районного суд Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Полонне клопотання інспектора СД - дізнавач Полонського відділення Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції У країни в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач, Полонське відділення поліції) про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 00000131, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
08 жовтня 2020 року дізнавач Полонського відділення поліції, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 24.04.2020 року до чергової частини Полонського ВП ІІІепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №4432 віл 17.04.2020 року було встановлено факт шахрайства громадянкою ОСОБА_6 .

Дана подія 24.04.2020 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 за ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що в червні 2019 року познайомилася із жінкою ромської національності, яка під час розмови розповіла, що потерпіла має «вінок безбраччя» та не може бути одруженою. В подальшому з червня 2019 року по квітень 2020 року потерпіла періодично надсилала грошові кошти на ім`я ОСОБА_6 в розмірі 4000, 6000, 10000 грн. та сумами до 1000 гри., а також надавала грошові кошти готівкою. Потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_1 та банківською картою НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух та суму переказаних коштів потерпілою ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 на карту НОМЕР_2 , із зазначенням терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, а також з метою встановлення особи, яка фактично отримувала вказані грошові кошти, інформацію про зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 безпосередньо після переказів грошових коштів ОСОБА_7 із зазначенням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відеозаписами з камер відео спостереження вказаних банкоматів в період часу з 01.06.2019 року до 30.04.2020 року.

У зв`язку з викладеним з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та їх місцезнаходження виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження та забезпечення можливості проведення слідчих дій, а також збереження речових доказів та ефективного здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться банківські документи, дослідження яких може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слід надати право на тимчасовий доступ до цих документів з правом їх вилучення.
Керуючись наведеним, ст.ст.131, 132, 163-166 КПК України,
постановив:
Надати дізнавачу СВ Полонського відділення Шепетівського відділу Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію про:
- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та дату відкриття вказаного рахунку із підтверджуючими документами особи;

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 01.06.2019 по 00:00 годину 30.04.2020 року, з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;

- номер мобільного терміналу власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СД Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ( АДРЕСА_3 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановлюється включно до 06 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1