Провадження № 1-кс/537/44/2021
Справа № 537/309/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та зняття копій, в яких міститься інформація про доступ до рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2020 по 19.01.2021, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000004 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020 в період часу з 23:00 години по 23:55 годину за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 2462,52 грн,чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 . Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я потерпілого. Доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином. Фактичні дані про рух коштів по рахунку вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000004 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 30.11.2020 в період часу з 23:00 год. по 23:55 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 2 462 грн 52 коп., чим спричинила матеріального збитку близнюку В.В.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.01.2021 вбачається, що він виявив списання з картки універсальної " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів в сумі 2452,52 грн. Після чого відразу заблокував дану картку та по даному факту звернувся до кіберполіції. Після чого пішов до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де обміняв картку та написав заяву про повернення коштів, розслідування. Також у відділенні банку повідомили, що грошові кошти були перераховані в Люксембург та розслідування буде тривати протягом 120 днів. Так, 24.12.2020 було повернуто грошові кошти в розмірі 486,82 грн., 12.01.2021 - 281,86 грн., через дві хвилини 281,86 грн., через хвилину 486,82 грн. та ще через хвилину 486,82 грн. На даний час залишилася сума грошових коштів 486,74 грн., які не повернули.
З банківської виписки вбачається, що списання даних грошових коштів відбулось в листопаді місяці 2020 року. Відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_4 , останній не заперечує про тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку з якого були списані грошові кошти.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000004, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: витягом з ЄРДР від 12.01.2021; зверненням потерпілого № 106836 від 08.12.2020; протоколом допиту потерпілого від 13.01.2021; випискою з банківського раунку.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та зняття копій, в яких міститься інформація про доступ до рахунку ( НОМЕР_2 ) за період часу з 01.11.2020 по 19.01.2021, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 27.03.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1