Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/160/21
Справа № 711/444/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками міліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017, які відповідно видали на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виготовленням завідомо недостовірних довідок займався працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де поставив свій підпис та виконали підпис від імені директора ОСОБА_6 , якого вищевказані особи залучили до спільної злочинної діяльності.

В подальшому, 23.06.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

В ході отримання пояснень від ОСОБА_8 , було встановлено, що влітку 2018 року до нього підійшло двоє невідомих осіб, які наказали щоб він підписав чистий аркуш паперу, це потрібно було для того, що він зобов`язується виплатити борг за комунальні послуги, що він і зробив. В липні 2019 року до нього додому, а саме: АДРЕСА_7 , прийшло троє невідомих осіб, один з яких показав документ, відповідно до якого той придбав його квартиру і є її власником та повідомив, щоб він покинув своє домоволодіння. В подальшому йому стало відомо, що заочним рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси на користь ОСОБА_9 , стягнуто заборгованість у розмірі 12 500 дол. США, за ніби-то укладений між мною та ОСОБА_9 договори позики, якого він не знає та договір позики не укладав. У подальшому йому стало відомо, що його квартира була продана із прилюдних торгів, у порядку виконання судового рішення.

10.07.2019 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі акта про проведені електронні торги (аукціон), складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 09.07.2019, було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_12 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_8 , правовстановлюючий документ: свідоцтво про право на спадщину №920 від 06.03.2002. Дане свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1803 від 09.07.2019.

11.10.2019 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі акта про проведені електронні торги (аукціон), складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 12.08.2019, було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_13 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_6 , правовстановлюючий документ: довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017. Дане свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №2925 від 11.10.2019.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Дані свідоцтва про проведення електронних торгів нерухомого майна нотаріально оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Враховуючи те, що в нотаріальних справах, які знаходяться в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на об`єкти нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна шляхом подачі нотаріусу, для посвідчення свідоцтва про проведення електронних торгів та укладення договорів купівлі-продажу на завідомо залучену особу, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальні справи, в яких містяться архівні документи, щодо свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №2925 від 11.10.2019, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 12.08.2019, яким було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_13 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_6 , свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1803 від 09.07.2019, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 09.07.2019, яким було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_12 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_8 , та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів були нотаріально посвідчені, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними слідства установлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном.

Вказані в клопотанні слідчого свідоцтва про проведення електронних торгів нерухомого майна нотаріально оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що в нотаріальних справах, які знаходяться в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація на об`єкти нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна шляхом подачі нотаріусу, для посвідчення свідоцтва про проведення електронних торгів та укладення договорів купівлі-продажу на завідомо залучену особу.

Слідчим доведено, що:

- оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , ст. о/у в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_15 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до: свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №2925 від 11.10.2019, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 12.08.2019, яким було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_13 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_6 , свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1803 від 09.07.2019, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_11 від 09.07.2019, яким було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_12 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_8 , та документів які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів були нотаріально посвідчені, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії цієї ухвали до 26.02.2021 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 26.01.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1