Справа № 592/877/21
Провадження № 1-кс/592/486/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшої слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №440002079, внесеному 26 червня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшої слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що починаючи з 2018 посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють самоправні дії, тобто самовільно, всупереч установленому законом порядку, розпорядились майном правомірність яких оспорюється акціонером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 чим завдали значної шкоди останньому на суму 298065 грн.

За вказаним фактом 26.06.2020 Сумським ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 440002079 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ст. 356 КК України.

17.11.2020 на ім`я директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в порядку ст.93 КПК України відправлено запит на отримання копій наступних документів: посадових інструкцій чи інших документів, що регулюють права та обов`язки членів наглядової ради (зокрема положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документів, що відображають права об`єкти нерухомості, які вибули з власності ПрАТ на підставі договору міни з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.12.2018, їх характеристики, балансову вартість, документи про оцінку, рішення наглядової ради від 13.12.2018 про здійснення обміну (зокрема протокол №13-12/2018), договір міни та документи що підтверджують приймання-передачу майна, документи на нерухомість, яку ПрАТ отримало внаслідок укладання договору, її балансову вартість, документи щодо оцінки тощо. Однак в телефонній розмові посадовою особою товариства у наданні запитуваних копій документів відмовлено.

Відповідно до публічної інформації та статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо, що вказане товариство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором вказаного підприємства є ОСОБА_7 .

Крім цього, слідчою був здійснений вихід до місця розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Однак за вказаною адресою офіс вказаного товариства відсутній. Зі слів охоронця, відомо, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники бухгалтерії та інші особи на вказані території відсутні, а згадане товариство вже розформоване в результаті банкрутства.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до посадових інструкцій чи інших документів що регулюють права та обов`язки членів наглядової ради (зокрема положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документів, що відображають права об`єкти нерухомості, які вибули з власності ПрАТ на підставі договору міни з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.12.2018, їх характеристики, балансову вартість, документи про оцінку, рішення наглядової ради від 13.12.2018 про здійснення обміну (зокрема протокол №13-12/2018), договір міни та документи що підтверджують приймання-передачу майна, документи на нерухомість, яку ПрАТ отримало внаслідок укладання договору, її балансову вартість, документи щодо оцінки тощо.

Старша слідча СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні ще раз наголосила на необхідності проведення розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних нею документів. Клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити, надати доступ з можливістю виїмки саме оригіналів документів, оскільки в подальшому проведення експертних досліджень по кримінальному провадженню з використанням копій документів буде неможливим.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.364-1 КК України, кримінальне провадження №440002079 перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, зазначені у клопотанні документи знаходяться у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст.2; п.п.1,2 9,10,15,19 ч.1 ст.7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст.132; п.п.5,6 ч.2 ст.160; п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Виписку з Єдиного реєстру про ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), чинну з квітня 2017 року по теперішній час, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести виїмку за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1) посадові інструкції чи інші документи що регулюють права та обов`язки членів наглядової ради (зокрема положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

2) протокол № 13-12/2018 позачергового засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2018;

3) договор Міни нерухомого майна, засвідченого 28.12.2018 Приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

4) документи, що підтверджують факти передачі та отримання майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором міни нерухомого майна від 28.12.2018 (акти прийому-передачі, накладні, довіреності на отримання майна);

5) протокол засідання наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому прийнято рішення про продаж нежитлового приміщення (склад з підвалом) під літ. «Е» площею 1126 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

6) договір купівлі-продажу нерухомого майна від 13.02.2019, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець), згідно якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало нежитлове приміщення (склад з підвалом) під літ. «Е» площею 1126 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

7) документи, що підтверджують факт передачі майна, отримання та витрачання грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 13.02.2019 (акт прийому-передачі, накладна, довіреність на отримання майна, виписи з банківських рахунків, платіжні банківські документи на перерахування грошових коштів, прибуткові та видаткові касові документи на отримання та видачу готівкових коштів);

8) фінансовий звіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2018 роки у складі балансу та звіту про фінансові результати;

9) висновок про вартість майна, складеного 26.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

10) документи, що підтверджують право власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нерухоме майно, відносно якого було укладено Договір міни нерухомого майна від 28.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та до Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Виписки з Єдиного реєстру про ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), чинну з квітня 2017 року по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1