Справа № 752/2333/20
Провадження № 1-кс/752/4753/20
У Х В А Л А

26 червня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000007 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000007 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, на загальну суму 3 145 048 гривень.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, на загальну суму 3 145 048 гривень.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в які містять відомості про карткові банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником яких є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також про рух коштів та здійснення платежів по належним ОСОБА_6 картковим банківським рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.08.2019 по 30.09.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на рахунку після здійснення кожної банківської операції.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000007 від 08.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 від 08.01.2020 року, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про належні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , карткові банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів та здійснення платежів по належним ОСОБА_6 картковим банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.08.2019 по 30.09.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на рахунку після здійснення кожної банківської операції, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1