УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3
представника власника тимчасово

вилученого майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Магнус Трейд» () а саме: директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші невстановлені особи, в період з січня 2019 року по лютий 2020 року перебуваючи на території міста Києва, шляхом ввезення товарів на територію України (косметичних засобів та побутової хімії) по заниженій митній вартості та подальшій реалізації на адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців умисно ухилились від сплати податків на суму понад 10 млн. грн. що підтверджується висновком ТОВ «Дослідний інформаційно-консультаційний центр» № 1-19/03/2020-дос.
Крім того, в період 2019-2020 років ТОВ «ТД «Магнус Трейд» (код )здійснювали ввезення на митну територію України ТМЦ (косметичних засобів та побутової хімії) по заниженим цінам та з приховуванням від контролюючих органів реальної кількості та вартості ввезеного товару, шляхом підробки необхідних для розмитнення документів з подальшою реалізацією через спеціалізований Інтернет магазин та мережу магазинів.

За допомогою аналізу наявних баз даних встановлено, що вищевказана група осіб також користується реквізитами підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ТД «МАГНУС ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛОГІСТИК ЮКРЕЙН» (), ТОВ «РЕНТІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ІМПЕРІЯ-ХОЛДИНГ» (), ТОВ «МАСТЕР ДИЛЕР» (), ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНІ МЕРЕЖІ» (), ТОВ «СМАРТ ПРАЙЗ ТЕГ» (), ТОВ «ЕМПАЄР ІНВЕСТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 37415161), ТОВ «СЛ ДИСТРИБЬЮШН» (), ТОВ «ФОРВАРД-СВ» (), ТОВ «Альтернатива-СВ» (), ТОВ «Імперія Права» (), ТОВ «СЛ ДИСТРИБЬЮШН» ().

Фактично незаконно імпортовані товари ТОВ «ТД «МАГНУС ТРЕЙД» () реалізуються кінцевим споживачам на території України через спеціалізований Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 та мережу магазинів "isei" (34 магазина в м. Києві та 50 магазинів в інших містах України), при цьому кінцеві споживачі оплачують отримані товари готівковими коштами, а також через сервіс фінансової компанії в адресу підконтрольних фігурантам підприємств та фізичним особам підприємцям.

Вказані дії службових осіб ТОВ «ТД «МАГНУС ТРЕЙД» () вказують на заниження митної вартості при імпортних операціях, з метою заниження митних платежів, шляхом підробки необхідних для розмитнення документів.

10.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.08.2020 у справі №761/26253/20 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , в результаті якого було виявлено та вилучено грошові кошти в доларовому еквіваленті номіналом 100 (сто) доларів США та 50 (п`ятдесят) доларів США у сумі 30 000 тридцять тисяч доларів США, які мають значення для досудового розслідування, а саме: купюри по 100 доларів США у кількості 292 шт. та купюри номіналом 50 доларів США у кількості 16 шт., з серійними номерами, перелік яких наведено у додатку до протоколу обшуку. Також було вилучено грошові кошти у гривневому еквіваленті у сумі 30 000 грн.

Постановою слідчого СВРКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві від 11.09.2020 вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000179 від 24.03.2020.

Орган досудового розслідування для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, зважаючи на те, що вказані кошти були предметом злочину, за своєю суттю є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання, подальшого відчуження, знищення, просить накласти арешт на зазначені кошти.
У судовому засідання прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник тимчасово вилученого майна заперечував з приводу задоволення клопотання, зазначив, що грошові кошти, які були вилучені вході обшуку належать ОСОБА_9 , а тому підстав для арешту вказаних грошових коштів не вбачає.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання прокурора про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та представника тимчасово вилученого майна, приходить до висновків, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 0000179 від 24.03.2020 розслідується у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що 10.09.2020 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.08.2020виявлено та вилучено грошові кошти в доларовому еквіваленті номіналом 100 (сто) доларів США та 50 (п`ятдесят) доларів США у сумі 30 000 тридцять тисяч доларів США, а саме: купюри по 100 доларів США у кількості 292 шт. та купюри номіналом 50 доларів США у кількості 16 шт., з серійними номерами, перелік яких наведено у додатку до протоколу обшуку. Також було вилучено грошові кошти у гривневому еквіваленті у сумі 30 000 грн. На вказані грошові кошти прокурор просить накласти арешт, у зв`язку із тим, що ці кошти можуть бути набуті протиправним шляхом та за своєю правовою природою, є тимчасово вилученим майном, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовими доказами та мають значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню, зокрема, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, розслідування обставин якого здійснюється.

З урахуванням відомостей, які внесено до ЄРДР, а також фактичних обставин установлених в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 171-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 24.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в доларовому еквіваленті номіналом 100 (сто) доларів США та 50 (п`ятдесят) доларів США у сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США а саме: купюри по 100 (сто) доларів США у кількості 292 ( двісті дев`яносто дві) штуки, мають наступні серійні номери:

- KB17653088J

-AE88178166B

-KH49983274A

-CC29965042A

-KF25487929D

-HE84531070B

-HK91128164B

-HK37266096D

-AB06864708X

-DH12434604A

-FH17604187A

-HB18662980M

-HB85793002Q

-FC19039281A

-KD21878163B

-HK34430173D

-KL92229511B

-FF19040893B

-KB34753755N

-HD39512742A

-HE84531056B

-HE84531054B

-HE84531071B

-HB23162213L

-KB85596491D

-KB56645718C

-KK63296099C

-HH97272755A

-KF19503028P

-FB17389945C

-HK19155241D

-HK16431583D

-HB10047292P

-KL58549794D

-AB31326235E

-HH10011905A

-KG96998957A

-BG33055460A

-HK71305890C

-HB76007385H

-KD24711492A

-HF61063690B

-KF20128354B

-HB75388621L

-HB58402978Q

-KK89302804A

-KB66459611R

-KL81450222A

-KB34753757N

-FF34801589C

-KB74602865J

-FL06483077A

-KB84882245L

-KF13993665A

-KB14714923I

-HB06603822*

-KB49451151L

-KB61595323C

-KB45162068R

-KK99036979C

-KB17160005I

-HB37661406N

-HB07419930N

-HE84531092B

-HE84531095B

-HE84531055B

-HB10193967L

-KL81450223A

-FF13284047A

-KB68085892Q

-KB58687001R

-KB28484206G

-HL86802010D

-KB30724384K

-HB02257206P

-KF62055585A

-HB02257205P

-HB11853509H

-KB95531484S

-HC06842133B

-KD25481880A

-KC07622168A

-KB04978830L

-HK95656487C

-KL82257001C

-HC43068065B

-KB65250923J

-KF63749692D

-FF19903585A

-KB44181169S

-KB96020605H

-AB17956884P

-KK48274109A

-AB19590458T

-AL46359949B

-DF47980075B

-FB27206362C

-LH04951950C

-MK24975885A

-LL67441661H

-LA19990268B

-MF78878657D

-LH05538125C

-LD70821392C

-LC06202450B

-LK45860294D

-LK59630629E

-LB27827056A

-LB31383429A

-LA13245482B

-LF32859547D

-LB06585919P

-LL97034620F

-LL97034728F

-LB32461711J

-LB98434997I

-LF53661305F

-LB21315324G

-LB35039383F

-LS79874053A

-LB02262071F

-LK03904533E

-LA33232741A

-LB46581714B

-LB41802677S

-LB77940690P

-LB71518745J

-ML66655503C

-ML66655502C

-ML66655534C

-LA11597908C

-LF01760878G

-MB93623504N

-MB93623503N

-ML66655515C

-MI01191011A

-MI01191010A

-ML66655520C

-ML66655521C

-ML66655522C

-ML66655504C

-LB42840939M

-LB42840947M

-LF04311077D

-LF77100554D

-LF54724627G

-LF97451533G

-LF54724637G

-LF54724633G

-MB46662264M

-LD01920521D

-LD01920519D

-LD01920518D

-LD01920517D

-LD01920516D

-LD01920515D

-LD01920512D

-LD01920513D

-LD01920514D

-LD01920511D

-LD01920510D

-LD01920509D

-LD01920538D

-LD01920537D

-LD01920536D

-LD01920534D

-LD01920535D

-LD01920576D

-LL10083952E

-LL10083954E

-LL10083953E

-LL10083955E

-LL10083956E

-LL10083957E

-LL10083959E

-LL10083960E

-LB74059961V

-LF27905238F

-MF78878622D

-MF78878620D

-LL57887561G

-LB40481634H

-LA14777858C

-LA14777859C

-LA14777860C

-LA14777861C

-LA14777862C

-LL42710012H

-MF66375852D

-MK47185933A

-MK47185940A

-MK47185941A

-MF14779528B

-MB16587212J

-MB86918424A

-LF71000159H

-LA14777852C

-MK47185938A

-MK47185939A

-MK47185943A

-MK47185944A

-MK47185946A

-MK47185947A

-MK47185948A

-MK47185951A

-MK47185952A

-MK47185957A

-MK47185953A

-LA14777851C

-LA14777850C

-LA14777849C

-LA14777848C

-LA14777847C

-LA14777846C

-LA14777845C

-LA14777844C

-LA14777842C

-LA14777841C

-LA14777863C

-LA14777834C

-LA14777835C

-LA14777836C

-LA14777837C

-LA14777838C

-LA14777839C

-LA14777840C

-LK46740931C

-MF13657167A

-MB51228971F

-LI16040019B

-LJ94339921A

-LB73401176M

-LB02393576N

-LL17861650F

-LB38472516M

-LL82786603A

-LL07238743D

-LB64388097J

-LI39252663A

-LI76141888A

-LC86921553B

-LD42637966C

-LB09317032B

-LB66355879V

-LB50027307B

-LB21297681A

-LA74550398B

-LA74761342B

-LE87283654E

-KE98673226A

-HG04751930C

-KB86058420B

-LB50027306B

-LF13910898D

-LB35762575S

-LD01920572D

-LH68540544C

-LF69542233G

-LG72241952B

-LD20469857D

-LL35805747A

-LG00143752D

-LB44222696K

-LK90558037A

-LK45860295D

-LI38954044A

-LF47170330D

-LB52329561P

-LB22804790H

-LB11167501K

-LB64310533R

-LF19820816F

-LB96407749I

-LB48877747W

-MB60271844E

-MB41942564C

-LL58935577C

-LC36975069B

-LC32148308A

-LB43186452W

-LI61528969D

-LB28083935Q

-LD56596409C

-LF13976174F

-LF31857412K

-LL58643795G

-LB77298104A

-MF78878658D

-HC37795626B

-KB88350681P

-HB01356986J

-KL07493918B

-KK73086247A

-HB86609006G

-HB45552953B

Купюри номіналом 50 доларів США 16 (шістнадцять) купюр (серія, номер):

-MD28484717B

-JI09257311A

-JI14554453A

-MB76316572B

-AB36035282E

-AB28847538F

-ML09355596B

-ML38973770B та грошові кошти у гривневому еквіваленті у сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, які було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у житловому приміщенні яке на праві власності належить ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1