Справа № 638/8661/20
Провадження № 1-кс/638/1809/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001940, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 15.05.2020 року до 00 год. 16.05.2020 року з метою підтвердження факту здійснення операцій, часу їх проведення; рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет рахунків, тощо) на які було перераховано грошові кошти за вказаний період часу з вказаної банківської картки; власника рахунків отримувачів грошових коштів ( із зазначенням дати народження, місця народження, коли і де була картка, номер їх мобільного телефону, номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку на який було перераховано кошти з картки потерпілого в період з 00 год. 15.05.2020 року до часу дії ухвали; інформації щодо доступу з 00 год. 15.05.2020 року до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР- адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ,телефон НОМЕР_3 , надати вищевказану інформацію з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20250 грн., чим останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001940 від 20.05.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.05.2020 року приблизно о 12:56 йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в банківській системі виник збій, і для вирішення питання з перезавантаження банківської кредитної картки заявника необхідно надати наступні дані: номер кредитної банківської картки заявника, та код, який прийде в смс повідомленні на мобільний телефон заявника. Виконавши усі вище зазначені дії, заявник згодом виявив, що на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла нестача грошових коштів у розмірі 20205 грн., оскільки заявник ніяких грошових операцій не проводив, звернувся до відділення банку, де від співробітників отримав виписку по руху грошових коштів за його рахунком та стало зрозуміло, що 15.05.2020 року невстановлена особа шляхом обману дізналась необхідні дані для заволодіння грошовими коштами заявника.

Відповідно до роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти в розмірі 20250 грн. з картки ОСОБА_5 переказані 15.05.2020 року о 13:35 годині, саме в період часу коли заявник по телефону надавав інформацію нібито співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № № НОМЕР_4 , рахунку на який вони перераховані, місця та часу їх отримання, зняття з вказаного рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківських виписок (роздруківок). У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів. Відомості, що містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів. Що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0001940 від 20.05.2020 без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим суд відмовляє в частині клопотання про надання тимчасового доступу до документів особам, відомості про яких не внесені до ЄРДР.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має сутєєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення належним чином завірених копій даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001940, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 15.05.2020 року до 00 год. 16.05.2020 року з метою підтвердження факту здійснення операцій, часу їх проведення; рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет рахунків, тощо) на які було перераховано грошові кошти за вказаний період часу з вказаної банківської картки; власника рахунків отримувачів грошових коштів (із зазначенням дати народження, місця народження, коли і де була картка, номер їх мобільного телефону, номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку на який було перераховано кошти з картки потерпілого в період з 00 год. 15.05.2020 року до часу дії ухвали; інформації щодо доступу з 00 год. 15.05.2020 року до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР- адреси, які фіксувалися при вході, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1