У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2020 Справа №607/17362/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст. 107 КПК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000006,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження а №0000006 від 03 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У поданому клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 03 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою незаконної передачі в користування третім особам земельних ділянок площею 690 га, уклали удавані договори про надання послуг із вирощування сільськогосподарської продукції (договори контрактації), чим спричинили збитки державним інтересам.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до:
- укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших суб`єктами господарювання договорів (оренди, перевезення, транспортування, зберігання, лізингу, підряду тощо), направлених на виконання укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20 та договору контрактації сільськогосподарської продукції від 02.01.2020 року№ 02/01/20;
- інформації про наявність майна, транспортних засобів (сільськогосподарської техніки тощо) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для виконання послуг та робіт згідно укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20 та договору контрактації сільськогосподарської продукції від 02.01.2020 року № 02/01/20;
- найманих працівників (ПІП, посада) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
- місць зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібраного урожаю згідно укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20 та договору контрактації сільськогосподарської продукції від 02.01.2020 року № 02/01/20;
- первинних фінансово-бухгалтерських документів, звітів (інформації) про площі та волові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду та звітів (інформації) про посівні площі сільськогосподарських культур ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо витрат по обробітку землі, купівлі насінного матеріалу, посіву сільськогосподарських культур, їх обробітку та збору урожаю, його транспортування та зберігання, взаєморозрахунків між вищезазначеними юридичними особами за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, що стосуються земельних ділянок, які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 і розташовані в смт. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області та в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, з метою проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації)».
Із змісту клопотання вбачається, що слідчий вважає за доцільне проводити розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх зміни та знищення. Однак на думку слідчого судді дане прохання є необгунтований оскільки на підтвердження вказаних ризиків щодо зміни та знищення речей та документів не надано жодного доказу, тому для розгляду клопотання було викликано представника володільця майна.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явися, причини не повідомив, заперечень щодо поданого клопотання не надходило.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Крім того на думку суду слідчим доведено обставини, що вказані документи необхідні для проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» зазначено, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи: 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі і документи (інформації), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні та їх необхідність для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням прохання про розгляд поданого клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходять речі та документи.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по

АДРЕСА_1 , а саме:

- укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інших суб`єктами господарювання договорів (оренди, перевезення, транспортування, зберігання, лізингу, підряду тощо), направлених на виконання укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20 та договору контрактації сільськогосподарської продукції від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- інформації про наявність майна, транспортних засобів (сільськогосподарської техніки тощо) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідних для виконання послуг та робіт згідно укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20 та договору контрактації сільськогосподарської продукції від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- найманих працівників (ПІП, посада) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;

- місць зберігання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібраного урожаю згідно укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 02.01.2020 року № 02/01/20 та договору контрактації сільськогосподарської продукції від 02.01.2020 року № 02/01/20;

- первинних фінансово-бухгалтерських документів, звітів (інформації) про площі та волові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду та звітів (інформації) про посівні площі сільськогосподарських культур ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо витрат по обробітку землі, купівлі насінного матеріалу, посіву сільськогосподарських культур, їх обробітку та збору урожаю, його транспортування та зберігання, взаєморозрахунків між вищезазначеними юридичними особами за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, що стосуються земельних ділянок, які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 і розташовані в смт. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області та в смт. Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області, з можливістю вилучити оригінали зазначених документів (інформації).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1