Справа № 712/7767/20
Провадження №1- кс/712/3998/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000040 від 04.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, дізнавачем- старшим інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася дізнавач - старший інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 за скаргою ОСОБА_6 про внесення відомостей в ЄРДР.

04.07.2020 року слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП В Черкаській області було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 КК України та відомості були внесені до ЄРДР за № 0000040 від 04.07.2020.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 15.03.2020 року було виявлено відсутність паспорту на ім`я гр. ОСОБА_6 (серія НОМЕР_1 , виданий 28.04.2004 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), про що була написана відповідна заява до правоохоронних органів.

В кінці квітня 2020 року номер телефону останнього, а саме- НОМЕР_2 , що є фінансовим номером, почали надходити телефонні дзвінки з невідомих мобільних номерів, та особи, що телефонували називались працівниками фінансових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Швидко гроші» «Готівочка», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Кредитні рішення ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та повідомили ОСОБА_6 , про те що останній повинен сплатити заборгованість по кредитам, які насправді не брав.

На даний момент, згідно з кредитною історією на паспорт гр. ОСОБА_6 оформлено 25 кредитів, що перебувають у відкритому стані на загальну суму 110 949 грн. 00 коп., заборгованість становить 270903 грн. 77 коп., прострочена заборгованість складає 220212 грн. 31 грн..

Заборгованість складає: «Еквіфін Україна»- 2200 грн. 00 коп.; «Манівео»- 12750 грн. 00 коп.; «Фінфорс» - 2200 грн. 00 коп.; «Інвестфінанс»- 5000 грн. 00 коп; «Кредитні рішення Моней 24» - 3000 грн. 00 коп.; «Міолан» - 7000 грн. 00 коп.; «Укркредитфінанс» - 6000 грн. 00 коп.; «Споживчий центр» - 6000 грн. 00 коп.; «Ультрафінанс» - 1000 грн. 00 коп.; «Глобалкредіт» - 2450 грн. 00 коп; «Алекскредіт» - 2000 грн. 00 коп.; «Соскредіт» - 5850 грн. 00 коп.; «Є гроші ком» - 4300 грн. 00 коп.; «Ізікредіт»- 1000 грн. 00 коп.; «Лінера Україна»- 2000 грн. 00 коп.; «Мані фо ю» - 4500 грн. 00 коп.; «Лайф-кепітал» - 4000 грн. 00 коп.; «Фінанс іновація»- 3000 грн. 00 коп.; «Фінансова компанія Верона»- 2500 грн. 00 коп.; «Фінансова компнаія Дінеро»- 14200 грн. 00 коп.; «Гелексі»- 3000 грн. 00 коп.; «Фінансова компнаія Кредітіон»- 2000 грн 00 коп.; «Є-кеш»- 5000 грн. 00 коп..

Для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію в кредитній організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше при оформленні кредитів та які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) для його оформлення, зразки заявки на оформлення споживчого кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 2018 року по 2020 рік, з якої ІР адреси ЕОМ було здійснено втручання в роботу дистанційних банківських систем при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Дізнавач старший інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач - старший інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації володільцем якої є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати інформацію:

- які операції, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів) було проведено з використанням даних потерпілого - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 28.04.2004 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_2 );
- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_6 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить)) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;
- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 2018 року по 2020 рік між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та ОСОБА_6 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;
- на яку банківську картку, рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 2019 року по 2020 рік між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та ОСОБА_6 та кому вони належать;
- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий 28.04.2004 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_2 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Організацію виконання ухвали доручити дізнавачу - старшому інспектору сектору дізнання Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1