Справа №156/840/20
Провадження №1-кс/155/245/20
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.12.2020 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000201 від 14 серпня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про на накладення арешту на грошові кошти, які надійшли та можуть надійти на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних із сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати.

Арештовані кошти старший слідчий просить передати на відповідальне зберігання службовим особам АТ «ОТП Банк», адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Також просить надати СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області на момент оголошення ухвали виписку банку про залишок коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_4 , довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання, та в подальшому надавати на вимогу слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.08.2020 близько 09 год. 15 хв. невстановлена на даний час особа, шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , належного ТОВ «Старий Порицьк», що за адресою Іваничівський район с. Старий Порицьк, вул. Молодіжна, 1 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 150000грн., перерахувавши їх на банківський рахунок АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 з використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет клієнт банкінг».

Згідно виписки з особового рахунку «ОТП БАНК» 14.08.200 року о 10 год. 34 хв. грошові кошти у сумі 150000 грн. із рахунку АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 було переведено на рахунок АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 , який також належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 . Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 наданої АТ «ОТП БАНК» та вилученого відеозапису 14.08.2020 року у Дарницькому відділені «ОТП БАНК» м. Київ, ОСОБА_4 було проведено обготівкування грошових коштів у сумі 150000 грн.
На думку слідчого, метою накладення арешту у даному випадку є відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення невстановленою на даний час особою кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову, конфіскації майна як виду покарання та запобігання відчуження майна.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, матеріалів кримінального провадження для огляду не надали, тому суд розглядає клопотання на основі матеріалів, які долучені до клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2020 року Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України було внесено до ЄРДР за №0000201.

Згідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Підставою для накладення арешту відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені вище грошові кошти є доказом вчинення злочину (оскільки здобуті від провадження злочинної діяльності).
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою зазначеного в цьому клопотанні арешту рахунку є запобігання можливості відчуження майна - грошових коштів суб`єкта, причетного до злочинної діяльності та забезпечення в подальшому відшкодування завданої потерпілому шкоди внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову.
Слідчим в клопотанні не доведено необхідності арешту майна згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 1 ч.1 ст.170 КПК України, тому підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на грошові кошти, шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних із сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
У задоволені клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000201 від 14 серпня 2020 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1