справа № 166/782/20
провадження № 1-кс/166/286/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 30 липня 2020 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

29.07.2020 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 15 липня 2020 року в період часу з 08 год 30 хв по 10 год 00 хв, ОСОБА_5 , через мережу інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", віднайшов оголошення з приводу надання послуг, щодо купівлі та ввезення з-за кордону автомобіля, перерахував на картковий рахунок гроші в сумі 44850 грн, як завдаток на купівлю автомобіля, однак у домовлений сторонами термін автомобіль не був доставлений покупцю.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 27.07.2020 та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на сайті "OLX" знайшов пропозицію з надання послуг з придбання автомобіля з-за кордону. В оголошенні було зазначено посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Він перейшовши на вказаний сайт де віднайшов номер телефону з надписом "зв`язатися з менеджером". Зателефонувавши на вказний номер, з ним розмовляла особа чоловічої статті, яка розповіла, що працює із закордонними фірмами та приганяє авто "під ключ". В ході розмови вказана особа повідомила, що для замовлення автомобіля необхідно перерахувати 30% від його вартості. Після цього було підготовлено договір і надіслано ОСОБА_5 на електронну пошту. Він роздрукував договір та 15 липня 2020 року поїхав в смт Ратне, де перерахував завдаток в розмірі 44850 грн на наступні реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; код отримувача: НОМЕР_1 ; МФО банку: НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_5 сфотографував квитанцію та надіслав для підтвердження оплати. В подальшому 25 липня 2020 року автомобіль мали доставити за місцем проживання ОСОБА_5 , однак починаючи з 22 липня 2020 року зазначені абоненти перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Проте відомості по даному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні просила його розгляд провести без її участі, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю чи ввіреним на правовій підставі майном. Ніхто не може бути противоправно позбавлений права власності або володіння, користування і розпорядження ввіреним на правовій підставі майном.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, з метою об`єктивного з`ясування всіх обставин у справі, слід надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 14 липня 2020 року по 29 липня 2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), повні анкетні дані особи користувача (отримувача) з наданням відео та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Доступ до зазначених речей і документів, відповідно до ст.161 КПК України, не заборонений.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , та зобов`язати останнє надати інспектору сектору дізнання Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням опертивному уповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або опертивному уповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або старшому опертивному уповноваженому СКП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , копію інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 14 липня 2020 року по 29 липня 2020 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), повні анкетні дані особи користувача (отримувача) з наданням відео та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 30 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1