Справа 688/1370/20
№ 1-кс/688/66/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

26 січня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження за №0000027 від 28 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 28 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в лютому 2020 року здано в експлуатацію об`єкт «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості без попередньої сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Шепетівка.
З метою отримання документів щодо будівництва об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в лютому 2020 року здано в експлуатацію об`єкт «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості без попередньої сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Шепетівка.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23 липня 2018 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок будівельних робіт з будівництва об`єкту «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано за №ХМ 47. Згідно вказаного повідомлення, яке надано суб`єктом господарювання, загальна площа об`єкту становить 883, 2 кв. м., площа забудови 628,7 кв.м., вартість будівництва становить 1 242 тис. грн., у тому числі витрати на будівельні роботи 142 тис. грн., підрядником визначено ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Надалі, 15 вересня 2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про початок будівельних робіт з будівництва вищевказаного об`єкту нерухомості, яке зареєстровано за №ХМ 63. Згідно вказаного повідомлення, яке надано суб`єктом господарювання, загальна площа об`єкту становить 883, 2 кв. м., площу забудови змінено на 328,7 кв.м., а підрядником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
31 січня 2020 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про укладання договору про сплату пайової участі при здачі вказаного об`єкта нерухомості з кошторисом, відповідно до якого житлова площа становила 390,1 кв. м, вартість будівництва становить - 1 999 948 грн.
Згідно Наказу Міністерства розвитку громад та території України «Про прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік» №287 від 02 грудня 2019 року, вартість будівництва 1 кв. м. загальної площі житла у Хмельницькі області становить 13 123 грн. та навіть виходячи з наданою товариством документації, відповідно до якої житлова площа становить 390, 1 кв. м., вартість будівництва становить 5 119 282 грн.
Виходячи з вказаних обставин ІНФОРМАЦІЯ_6 , 07 лютого 2020 року відмовлено в укладанні договору про сплату пайової участі при здачі вказаного об`єкта нерухомості.
Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилась перевірка відповідності об`єкту будівництва проектній документації, за результатами якої встановлено, що в пояснювальній записці до проектно-кошторисної документації в розділі 13 (техніко-економічні показники), зазначено що кошторисна вартість будівництва становить 12 071 892 грн., площа забудови 628,7 кв. м., загальна площа будівлі - 883, 2 кв. м.
Також, за результатами перевірки виявлені порушення законодавства, у зв`язку з чим, міською радою 24 лютого 2020 року складено протокол про вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності, в це й ж день видано припис на усунення порушень та винесено 3 постанови відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17 березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно звернулось із заявою про укладання договору про сплату пайової участі при здачі вказаного об`єкта нерухомості з кошторисом, відповідно до якого житлова площа становила вже 33,8 кв. м. незважаючи на те, що згідно декларації про готовність об`єкта нерухомості № ХМ 90 від 19 лютого 2020 року та витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №208064987, об`єкт нерухомості «Житловий будинок з вбудованим магазином», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна якого площа становить 920, 2 кв.м., з них житлова - 404, 4 кв.м., нежитлова 451, 3 кв.м., неопалювальних приміщень - 64, 9 кв.м.,
Право власності на вказаний об`єкт нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .
Всупереч вказаним обставинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано об`єкт нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , без попередньої сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, декларацію про готовність об`єкта нерухомості для затвердження ІНФОРМАЦІЯ_8 не подано, декларація зареєстрована через сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Шепетівка.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду від 12 травня 2020 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 , вилучено документи на підставі яких здійснено реєстрацію об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до декларації про готовність до експлуатації вказаного об`єкта нерухомості, яка зареєстрована в Реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів щодо об`єкта нерухомості за № ХМ 90 від 19 лютого 2020 року замовником об`єкта є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); технічний нагляд здійснював ОСОБА_4 ; проектувальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); авторський нагляд ОСОБА_7 ; підрядник ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Окрім того, 11 січня 2021 року слідчим у провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, під час якої експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди, тощо), проектно-кошторисну та первинну документацію звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо), акт перевірки щодо встановлення матеріальних збитків від попередньої несплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що завдало істотної шкоди інтересам територіальної громади м. Шепетівка, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про укладення договору на пайову участь у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, розрахунок величини пайової участі (внеску), достовірні дані щодо кошторисної вартості відносно об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, враховуючи, що для досудового розслідування документи щодо будівництва об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що останній може бути причетним до вказаного злочину, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів (проектно-кошторисна документація, документи на підставі яких вона складена, технічна документація на об`єкт будівництва, листування щодо будівництва, договори щодо проведення будівництва, документи про підтвердження витрат на будівництво, договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди, проектно-кошторисна та первинна звітна і виробнича документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо), акт перевірки щодо встановлення матеріальних збитків від попередньої несплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що завдало істотної шкоди інтересам територіальної громади м. Шепетівка, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про укладення договору на пайову участь у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, розрахунок величини пайової участі (внеску), достовірні дані щодо кошторисної вартості, тощо)(здійснити їх виїмку) щодо будівництва об`єкта нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: