КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3020/20
Провадження № 1-кс/488/460/20
Ухвала
Іменем України
18.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2020 року за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківського рахунку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 31.08.2020 по 01.09.2020.
- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 31.08.2020 року до 01.09.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 , та інші операції.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 31.08.2020 року близько 15 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_3
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив що 31.08.2020 року близько 15 год. 30 хв. він знаходився в подвір`ї будинку АДРЕСА_3 , з вищезазначеного будинку вийшла раніше йому відома ОСОБА_4 , та запропонувала піти до кафе та відпочити там. Вони пішли в кафе ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване, за по АДРЕСА_2 . за ними прийшли діти: ОСОБА_5 (дочка ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , ОСОБА_5 сказала, що хоче морозива він дав їм свою картку, що б вони скупилися в магазині. Потім вони повернули потерпілому ОСОБА_11 картку і ОСОБА_12 запропонувала сходити в магазин і купити ще випити, ОСОБА_3 дав їй свою картку і вона пішла в магазин, і від туди не повернулася, ОСОБА_3 заснув так як був в стані алкогольного сп`яніння, і не бачив куди вона пішла . Через деякий час потерпілого забрала звідти дружина ОСОБА_13 , у скільки це було він не пам`ятаю. Близько 3:00 годин 01.09.2020 ОСОБА_3 прокинувся і йому на телефон почали приходити повідомлення з приводу того, що з його картки були списані гроші, в цілому списано було 10920.00 грн.
У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахунком № НОМЕР_1 за період від 31.08.2020 року до 01.09.2020 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя, виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час неможливо встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим, за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка є тримачем банківського рахунку № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 31.08.2020 року по 01.09.2020 року.
- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме в період з 31.08.2020 року до 01.09.2020 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 17 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1