Єдиний унікальний номер: 343/1562/20
Номер провадження: 1-кс/0343/390/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2020 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 03.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.192 Кримінального кодексу України, -
В С Т А Н О В И В:

02.09.2020 дізнавач- інспектор сектору дізнання Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання їй або за її письмовим дорученням оперуповноваженим Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаних рахунків БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото - відео фіксації при зняття коштів, інформації про номери мобільного телефону,за допомогою яких здійснювалися вищевказані операції та інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за 01.08.2020, 02.08.2020, 03.08.2020 та 04.08.2020.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2020 року, близько 15:00 год, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 17600 гривень, чим заподіяла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 матеріальної шкоди.
03.08.2020 за даним фактом сектором дізнання Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000053, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 192 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000053 від 03.08.2020 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який вказав, що 02.08.2020 року близько 15:00 години до

нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки Національного Банку України. Дана особа повідомила, що з його банківських карток шахраї хочуть зняти грошові кошти, а тому щоб цього не сталось ОСОБА_12 необхідно через мережу інтернет зайти на його банківські картки та провести деякі маніпуляції. Також вищевказаний чоловік сказав ОСОБА_12 , щоб той приїхав до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняв грошові кошти в сумі 7000 гривень і перекинув їх собі на мобільний номер, однак всю суму він не зміг кинути. Тоді йому сказали, щоб ОСОБА_12 перекинув 3000 гривень на свій мобільний номер та решту 4000 гривень перекинув на мобільний номер НОМЕР_3 , який йому продиктували.
Після цього він перерахував 13000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Частину суми в сумі 4560 гривень, ОСОБА_12 перекинув на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . Та перерахував 4600 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 Банку на невідому картку. Сказав, що на які саме рахунки перекидував грошові кошти він не знає та чеків не зберіг.
Відповідно до довідки наданої БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух коштів по універсальній картці ОСОБА_12 встановлено, що зняття грошових коштів з картки для виплат № НОМЕР_1 проводилися за допомогою послуги «операція без картки» 01.08.2020, 02.08.2020, 03.08.2020 та 04.08.2020.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що причетна до його вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до інформації, яка знаходиться у БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 01.08.2020, 02.08.2020, 03.08.2020 та 04.08.2020, зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаного рахунку БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото - відео фіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільного телефону за допомогою якого здійснювалися вищевказані операці необхідне з метою встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та дасть змогу використати їх під - час доказування причетності до вчинення даного злочину.
Вказана інформація зберігається в БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 і зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".
Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 401 КПК України.
Вимогами ч. 1 ст. 401 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений:
1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення (проступку), речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні

слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.
В судове засіданні дізнавач - інспектор сектору дізнання Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 не прибула, зазначила в клопотанні, що просить розглянути в її відсутності.
Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до переконання про його задоволення, виходячи з такого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Проте, згідно із п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються в БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довела існування реальної загрози зміни або знищення вказаної вище інформації.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Оскільки в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задоволити.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперуповноваженим Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаних рахунків БАНК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », файли фото - відео фіксації при зняття коштів, інформації про номери мобільного телефону,за допомогою яких здійснювалися вищевказані операції та інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за 01.08.2020, 02.08.2020, 03.08.2020 та 04.08.2020.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем - інспектором сектору дізнання Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженими Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Долинського районного суду: ОСОБА_1