Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2679/20
Справа № 711/8059/20
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

20 листопада 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 протягом 2018 року вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; передбачені ч. 3 ст. 358 КК України підроблення документа, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

19.11.2020 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358 КК України.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна потрібно накласти арешт на рухоме і нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 і його корпоративні права.

Слідчий просив розглянути клопотання без його присутності. У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без повідомлення підозрюваного чи його захисника, що необхідне з метою забезпечення арешту майна.

При розгляді клопотання встановлено наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ст. 4 ст. 358 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Згідно з даними, що містяться у підозрі, ОСОБА_4 разом із іншими особами завдав матеріальних збитків територіальній громаді м. Умань на 3 815 735 грн.

Органом досудового розслідування здобуто відомості про те, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 РНОКПП № НОМЕР_1 зареєстровано наступне нерухоме майно, а саме:
-гаражне приміщення площею 22,4 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,1509 га за кадастровим номером :02:005:1102, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка 28.10.2020 була безоплатно дарована матері ОСОБА_5 ;
-земельна ділянка площею 0,0021 га за кадастровим номером :02:005:0460, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-земельна ділянка площею 1,7108 га за кадастровим номером :02:002:1842, розташована в адміністративних межах Паланської сільської ради Уманського району Черкаська область;
а такожрухоме майно:

-причіп 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки ВАЗ 21214, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

-автомобіль марки УАЗ 3151201, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 .

Крім того ОСОБА_4 є одним із засновників та головою комісії з припинення ТОВ «Умань Граніт ЛТД» (), що має юридичну адресу: Маньківський район Черкаської області, с. Молодецьке, вул. Заводська, 50 (розмір внеску до статутного фонду становить 250 000 грн., тобто його частка корпоративних прав у Статуті Товариства); єзасновником та директором ТОВ "ЛЕСАРК" «», м. Умань Черкаської області, вул. Піонтковського, буд. 10, офіс 2 (розмір статутного фонду становить 21 768 грн., тобто його частка корпоративних прав у Статуті Товариства).
Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 у випадку доведеності його вини у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень загрожує таке покарання як конфіскація майна, накладення арешту на майно підозрюваного є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Найменш обтяжливий спосіб накладення арешту на майно підозрюваного у вигляді заборони розпоряджатися ним не порушить прав інших володільців майна.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів установлено, що ОСОБА_4 не є власником земельної ділянки площею 0,1509 га за кадастровим номером :02:005:1102, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , тому що вона 28.10.2020 була відчужена іншій особі. У зв`язку з викладеним у цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє.
Керуючись ст. ст. 9, 117, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( РНОКПП № НОМЕР_1 ), уродженця м. Умань Черкаської області, мешканця АДРЕСА_2 , а саме:
-гаражне приміщення площею 22,4 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельну ділянку площею 0,0021 га за кадастровим номером :02:005:0460, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-земельну ділянку площею 1,7108 га за кадастровим номером :02:002:1842, яка розташована в адміністративних межах Паланської сільської ради Уманського району Черкаська область;
-причіп 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки ВАЗ 21214, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

-автомобіль марки УАЗ 3151201, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

-на корпоративні права ОСОБА_4 в ТОВ «Умань Граніт ЛТД» (), що має юридичну адресу: Маньківський район Черкаської області, с. Молодецьке, вул. Заводська, 50 (розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду у розмірі 250 000 грн.,), в ТОВ "ЛЕСАРК" «», м. Умань Черкаської області, вул. Піонтковського, буд. 10, офіс 2 (розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду у розмірі 21 768 грн.)
із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном. В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Копії ухвали видати слідчому для приєднання до матеріалів кримінального провадження і організації виконання, надіслати підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1