Справа № 202/8/21
Провадження № 1-кс/202/143/2021
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000051 від 11.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який показав, що є володарем 1/2 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно наприкінці березня 2020 року раніше знайомий йому ОСОБА_6 познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , останній надавав ОСОБА_5 гроші на алкогольні напої та надав мобільний телефон. Протягом декількох тижнів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 наполягали на тому, щоб свідок реалізував частину своєї квартири їхньому знайомому. Після розпиття спритних напоїв ОСОБА_5 спільно з останніми направились до нотаріуса ОСОБА_7 , який знаходиться в центрі м. Дніпра. У нотаріуса ОСОБА_5 під керуванням ОСОБА_7 підписав декілька документів та отримав від невідомого чоловіка, який є знайомий ОСОБА_7 , 2000 доларів США. Після виходу від нотаріуса чоловік на ім`я ОСОБА_7 відібрав у свідка 1300 доларів США, пояснивши, що взяв їх за свої послуги посередника. Після втручання родичів ОСОБА_5 , а саме його сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 став приїжджати до останнього за його місцем мешкання у м. Кам`янське та вимагав переоформити другу частину квартири на його знайомого за незначну грошову суму. Після того, як ОСОБА_8 відмовився, останній став погрожувати фізичною розправою над ним та батьком.

Допитано свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що 17.09.2020 року та 08.10.2020 року йому на його мобільний номер НОМЕР_1 почали надходити дзвінки з невідомого номера НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, який не представлявся. Невідомий чоловік в ході розмови пояснив йому, що він розшукує його батька ОСОБА_5 та запитує про його місце знаходження, та вимагає, щоб батько відав грошові кошти, у якій сумі останній не сказав. Чоловік повідомив, що у разі, якщо батько до кінця тижня не поверне грошові кошти, то у нього будуть проблеми, крім цього, повідомив, що у нього та його дружини та матері також будуть проблеми у разі не повернення грошових коштів. Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 забрав паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_5 та на теперішній час не повернув. Дана ситуація його дуже хвилює, він переживає за своє життя та здоров`я та своєї родини та батька.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір позики від 26.03.2020 року, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Відповідно до п. 1 в порядку та на умовах, визначених цим договором, позикодавець передав позичальнику у власність кошти в сумі 224 000,00 гривень до 26.04.2020 року, що є еквівалентом 8000,00 доларів США за курсом Національного банку України на день посвідчення цього договору, а позичальник прийняв у власність ці кошти до підписання цього договору.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 30.04.2020 року винесено виконавчий напис, відповідно до якого стягнуто з боржника ОСОБА_5 на користь стягувача ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 224000,00 гривень, що в еквівалентно 8000 доларів США, сума позики, строк повернення (виплати боргу) настав 26.04.2020 року.

30.04.2020 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: 61955072, виданий 30.04.2020 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , накладено арешт на майно/права ОСОБА_5 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,індексний номер: 52114834 від 30.04.2020 року.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів виконавчого провадження, відкритого відносно боржника ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Оригінали вказаних документів місять інформацію щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів виконавчого провадження, відкритого відносно боржника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до належним чином завірених копій виконавчого провадження, відкритого відносно боржника ОСОБА_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до належним чином завірених копій виконавчого провадження, відкритого відносно боржника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 24 березня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1