Справа № 404/5434/20
Номер провадження 1-кс/404/1510/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №00004435 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділення Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , а саме, до інформації про відкриття банківських рахунків громадянином України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2019 по 01.03.2020, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00004435 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території м. Кропивницького, діє злочинна група, яка за метою власної наживи займається працевлаштуванням громадян України закордоном та з цією метою виготовляє підробні паспорти громадян країн Євросоюзу, якими в подальшому документує мешканців м. Кропивницького, переправляє їх через державний кордон України за пробними паспортами на власному автотранспорті та в подальшому працевлаштовує на роботу.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що особи які мають на меті поїхати на заробітки документуються паспортами громадян Румунії та по них же працевлаштовуються на роботу.

Також вказані особи, в колі своїх знайомих, розповсюдили інформацію про те, що можуть допомогти у потрапити до країн Євросоюзу особам, яким туди заборонено в`їзд, або особам у яких проблеми з правоохоронними органами, так як вони їх документуватимуть підлобними паспортами громадян Румунії та вони по них же проходитимуть паспортний контроль.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) заходів направлених на встановлення свідків та осіб обізнаних про скоєння вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 користується абонентським номером НОМЕР_3 , який за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами займається виготовленням паспортів громадян іноземних держав та організував діяльність пов`язану з незаконним перетином державного кордону України.

На даний момент слідством встановлено, що ОСОБА_5 документував паспортами громадян Румунії чотирьох мешканців Кіровоградської області та вивіз на роботу до Німеччини.

Крім цього в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що громадянин ОСОБА_5 акумулює отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти на рахунках банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому за допомогою електронних сервісів розподіляює вказані грошові кошти на рахунки інших співучасників злочину.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо відомостей про відкриття банківських рахунків громадянином України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 користується абонентським номером НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_1 документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2019 по 07.09.2020, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації про відкриття банківських рахунків громадянином України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2019 по 01.03.2020, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію

Строк дії ухвали визначити до 16.10.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчому суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1