Єдиний унікальний номер 341/586/20
Номер провадження 1-кс/341/275/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчої - ОСОБА_4 ,

третіх осіб, щодо майна яких

вирішується питання про арешт - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

їх представника - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 361, частиною 1 статті 361-2 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Галицького ВП Тисменицького ВП Головного управління національної поліції ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000095 від 21 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 361, частиною 1 статті 361-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що органами досудового розслідування встановлено факт збуту інформації з обмеженим доступом в мережі Інтернет до якого причетний ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 є володільцем сторінок в соціальних мережах: «Вконтакті» за посиланнями https://vk.com/id275375997, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Фейсбук» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_5 використовуючи власні акаунти на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та ІНФОРМАЦІЯ_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») розмістив оголошення про продаж доступу до хмарного сховища з базами даних, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Для контакту ОСОБА_5 вказув телеграм акаунт «Qualex» @ashuvara20161 до якого підв`язаний власний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

У ході огляду вищезазначених оголошень на форумах «bhf.io», «slivup.me», «lolzteam.net» та «nulled.to» виявлено інформацію, яка вказує на причетність ОСОБА_5 до протиправної діяльності, яка полягає у продажі доступу до баз даних з персональною інформацією громадян, які є користувачами мережі Інтернет.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на сайті «youhack.ru» під ніком « ОСОБА_9 » розміщено оголошення, щодо продажу «Бази даних» із логінами та паролями до електронних скриньок, соціальних мереж та ігрових платформ. В оголошенні зазначено, що для уточнення інформації та придбання «Бази даних» необхідно звертатися до користувача месенджера «telegram», який зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_10 ».

В ході листування із користувачем месенджера « ОСОБА_11 », який зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_10 » було домовлено про купівлю бази даних, спілкування відбувалося на іноземній мові. При цьому домовлено про купівлю доступу до даних та оплата повинна була здійснюватися на електронні гаманці системи QWI на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та надано дозвіл на проникнення до житла особи двохкімнатної квартири, в якій фактично проживає ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку 18 травня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільні пристрої у кількості 4 штуки:

?марки LG у корпусі білого кольору ІМЕІ І-А: НОМЕР_3 ; ІМЕІ НОМЕР_4 , з наявною в ньому сім-картою з надписом «Орандж».

?марки NOKIA у корпусі бірюзового кольору ІМЕІ НОМЕР_5 ІМЕІ НОМЕР_6 , з наявними в ньому сім-картами мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар» з надписами на одній НОМЕР_7 , та на іншій сім-карті номер протертий. Також у вказаному мобільному пристрої наявна карта пам`яті на 4 ГБ.

?марки MEIZU в корпусі чорного кольору IMEІ 1: НОМЕР_8 ; IMEІ 2: НОМЕР_9 , з наявними в ньому 2 сім-картами мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_10 , та ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_11 . Також у вказаному мобільному телефоні наявна карта пам`яті на 16 ГБ.

?марки MEIZU в корпусі сірого кольору IMEІ 1: НОМЕР_12 ; IMEІ 2: НОМЕР_13 , з наявними в ньому 2 сім-картами оператора ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_14 , та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 .

Вилучено банківські карти банків:

?карту «Monobank» з номером НОМЕР_16 .

?карту «Приват Банку» з номером НОМЕР_17 .

Вилучено флеш-накопичувачі у кількості 4 штуки. Марки «Apacer» - синього кольору, флеш носії формату SD марки «Transed» у кількості 1 штука, та марки «Kingston», флеш накопичувач білого кольору з наявними на ньому пошкодженнями. Тримачі для сім-карт у кількості 4 штуки:

?3 тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел» з наявною сім-картою в одному із них, також із номерами вказаних на тримачах НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на останній карті номер протертий, однак вказано код сім-карти НОМЕР_20 .

?1 тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вказаним номером на ньому НОМЕР_21 .

Вилучено сім-карт операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел» та ПрАТ «Водафон» загальною кількістю 21 штука.

?нутбук сірого кольору марки «ACER» із зарядним пристроєм до нього, та комп`ютерною мишкою.

?системний блок чорного кольору та переносний жорсткий диск.

Вилучено грошові кошти у сумі 187 700 гривень, 5 Євро і 3132 долари США.

У кримінальному провадженні згадані речі та предмети визнані речовими доказами.

Крім того, в ходу обшуку на персональному комп`ютері ОСОБА_5 в браузері Firefox виявлено посилання на файл обмінник https://mega.nz/, користувача ОСОБА_12 , вхід на вказаний файл обмінник авторизований ОСОБА_5 із збереженими параметрами. Після входу на вказаний файл обмінник виявлено файли, які систематизовано в 3 папки. В вказаних папках містяться файли баз даних об`ємами: 1,1 ТB , а саме: 512 папок, 117 978 файлів; 8,24 GB - 1 папка і 6 файлів; 13,93 GB - 112 папок, 1978 файлів.

У браузері Google Chrome виявлено 2 посилання на файл обмінники https://mega.nz/, користувач авторизований ОСОБА_5 як ОСОБА_13 . При вході на вказані файл обмінники виявлено 2 файли, об`ємом 1.06 GB та 1.23 GB.

У подальшому, в ході обшуку було авторизовано акаунт ІНФОРМАЦІЯ_13 на файл обміннику https://mega.nz/, на який було скопійовано знайдену інформацію бази даних всі файли із двох вказаних вище акантів, загальний об`єм яких склав 1.12 TБ в 628 папках із 119964 файлами.

Вказана інформація є електронними документами об`єктом злочинного посягання.

Оскільки, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку двокімнатної квартири в якій проживає ОСОБА_5 речі, документи та інформація є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, необхідні для проведення експертних досліджень та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу та забезпечення у подальшому можливої спеціальної конфіскації майна, слідчий клопоче про задоволення поданого клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідча подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх представник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили. Заперечуючи клопотання покликались на наступні обставини:

- ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 21 травня 2020 року задоволено клопотання слідчої та накладено арешт на згадане майно на строк до 20 липня 2020 року, який сплив. Дане клопотання подане з порушенням строків, визначених частиною 5 статті 171 КПК України;

- органом досудового розслідування не доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, визначених статтею 170 КПК України;

- органом досудового розслідування не конкретизовано яке майно може бути використане як доказ;

- органом досудового розслідування не наведено аргументу щодо можливої конфіскації майна, в тому числі і грошових коштів;

- органом досудового розслідування не доведено необхідності накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_14 .

Треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , додатково пояснили, що вилучені при обшуку кошти в розмірі 100 000 грн. та 3 000 доларів США належать ОСОБА_14 . Кошти заощаджені нею під час роботи за кордоном і передані сину ОСОБА_5 на зберігання.

Допитана при розгляді клопотання свідок ОСОБА_15 надала показання за змістом яких вона близько 2-х років знайома з ОСОБА_5 . Фактично проживає разом з ним за адресою: АДРЕСА_1 . Їй відомо що ОСОБА_14 залишила сину ОСОБА_5 на зберігання грошові кошти в розмірі 100 000 грн. та 3 000 доларів США.

Приймаючи рішення по суті клопотання, враховую наступне.

Відповідно до статті 190 ЦК України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абзац 2 частини 1 статті 170 КПК України).

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 до такого 21 березня 2019 року внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 361 КК України по факту здійснення на території Галицького р-ну, Івано-Франківської області незаконного неодноразового втручання до облікових записів користувачів мережі Інтернет та збуту інформації з обмеженим доступом на сайтах мережі Інтернет. 21 січня 2020 року внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 361-2 КК України по факту здійснення в місті Бурштин Івано-Франківської області через «фейкові» облікові записи на спеціалізованих Інтернет сервісах збуту за матеріальну винагороду баз даних із логіками та паролями до електронних поштових скриньок Інтернет-користувачів, електронних платіжних систем, у тому числі які працюють з крипто валютами (а.с. 4-5).

Відповідно до протоколу обшуку від 18 травня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 29 квітня 2020 року, під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено згадане вище майно та інформацію (а.с. 16-21).

Постановою слідчої СВ Галицького ВП Тисменицького ВП Головного управління національної поліції ОСОБА_4 від 18 травня 2020 року згадані речі визнані речовими доказами (а.с. 22-25).

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 21 травня 2020 року задоволено клопотання слідчої та накладено арешт на згадане вище майно. Визначено строк дії ухвали слідчого судді - до 20 липня 2020 року (а.с. 26-31).

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку двокімнатної квартири в якій проживає ОСОБА_5 речі, документи та інформація є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, необхідні для проведення експертних досліджень та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу та забезпечення у подальшому можливої спеціальної конфіскації майна, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Дійсно, відповідно до частини 5 статті 170 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Перше клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку здійснюваного за адресою проживання ОСОБА_5 18 травня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді подавалось слідчим протягом 48 годин після вилучення згаданого майна. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 21 травня 2020 року задоволено клопотання слідчої та накладено арешт на майно. Визначено строк дії ухвали слідчого судді - до 20 липня 2020 року.

Однак, на час розгляду даного клопотання майно ОСОБА_5 не повернуто, досудове розслідування в межах даного кримінального провадження продовжується, слідчі дії не завершенні. У даному кримінальному провадженні визначено статус вилученого майна таке визнане речовими доказами.

Відтак, накладення арешту на вилучене майно на наступний період є відповідним завданням кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

На стадії досудового розслідування правильність кваліфікації діяння та доведеність вини у скоєному слідчим суддею не перевіряється, не встановлюються фактичні обставини справи по суті попередньої кваліфікації.
Факт належності грошових кошті ОСОБА_14 і відсутності зв`язку з обставинами даного кримінального провадження не слід вважати встановленими. Грошові кошти були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 18 травня 2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 . Такі визнані речовим доказом. Долю таких слід визначати за результатами встановлених фактичних обставин справи.

Керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про арешт майна, подане в межах здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 361, частиною 1 статті 361-2 КК України про арешт майна

- задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 18 травня 2020 року у ході проведення обшуку житлової квартири ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільні пристрої у кількості 4 штуки:

?марки LG у корпусі білого кольору ІМЕІ І-А: НОМЕР_3 ; ІМЕІ ІІ-В НОМЕР_22 , з наявною в ньому сім-картою з надписом «Орандж».

?марки NOKIA у корпусі бірюзового кольору ІМЕІ НОМЕР_5 ІМЕІ НОМЕР_6 , з наявними в ньому сім-картами мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар» з надписами на одній НОМЕР_7 , та на іншій сім-карті номер протертий. Також у вказаному мобільному пристрої наявна карта пам`яті на 4 ГБ.

?марки MEIZU в корпусі чорного кольору IMEІ 1: НОМЕР_8 ; IMEІ 2: НОМЕР_9 , з наявними в ньому 2 сім-картами мобільного оператора ПрАТ «Водафон» НОМЕР_10 , та ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_11 . Також у вказаному мобільному телефоні наявна карта пам`яті на 16 ГБ.

?марки MEIZU в корпусі сірого кольору IMEІ 1: НОМЕР_12 ; IMEІ 2: НОМЕР_13 , з наявними в ньому 2 сім-картами оператора ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_14 , та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 .

-банківські карти:

?Карту «Monobank» з номером НОМЕР_16 .

?Карту «Приват Банку» з номером НОМЕР_17 .

флеш-накопичувачі у кількості 4 штуки, марки «Apacer» - синього кольору, флеш носії формату SD марки «Transed» у кількості 1 штука, та марки «Kingston», флеш накопичувач білого кольору з наявними на ньому пошкодженнями.

-тримачі для сім-карт у кількості 4 штуки, а саме:

?3 тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел» з наявною сім-картою в одному із них, також із номерами вказаних на тримачах НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , на останній карті номер протертий, однак вказано код сім-карти НОМЕР_20 ;

?1 тримач для сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з вказаним номером на ньому НОМЕР_21 ;

?сім-карти операторів мобільних зв`язків ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел» та ПрАТ «Водафон» загальною кількістю 21 штука.

?ноутбук сірого кольору марки «ACER» з серійним номером NXRZKEU 0082420IEC53400, із зарядним пристроєм до нього, та комп`ютерною мишкою.

?системний блок чорного кольору з надписом на ньому «Green Vision» та переносний жорсткий диск з надписом на ньому SEAGATE

грошові кошти у сумі 187 700 гривень, 5 Євро і 3132 долари США, а саме:

?номіналом 100 гривень у кількості 220 купюр.

?номіналом 200 гривень у кількості 636 купюр.

?номіналом 500 гривень у кількості 75 купюр.

?номіналом 1000 гривень у кількості 1 купюра.

?5 євро у кількості 1 купюра,

?1 долар США у кількості 2 купюри,

?5 доларів США у кількості 2 купюри,

?10 доларів США у кількості 1 купюра,

?20 доларів США у кількості 3 купюри,

?50 доларів США у кількості 1 купюра,

?100 доларів США у кількості 30 купюр;

-інформацію електронні документи скопійовані (вилучені), в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , на файл обмінник https://mega.nz/, користувача ІНФОРМАЦІЯ_13 з файл обмінника https://mega.nz/, користувач авторизований як ОСОБА_12 бази даних об`ємами: 1,1 ТБ 512 папок, 117 978 файлів; 8,24 GB - 1 папка, 6 файлів; 13,93 GB 112 папок, 1978 файлів та файл обмінника https://mega.nz/, користувач авторизований як ОСОБА_13 бази даних 2 файли, об`ємом 1.06 GB та 1.23 GB, загальний об`єм яких склав 1.12 TB, в 628 папках із 119964 файлами.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Строк дії арешту до скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду на протязі 5 днів.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя: ОСОБА_1