Справа № 646/5201/20
№ провадження 1-кп/646/828/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2020 м.Харків

Червонозаводський районний суд міста Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 25.08.2020 стосовно обвинуваченого
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Лозова Харківської області, із неповною вищою освітою, українця, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,
за участю:
прокурора ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні Червонозаводського районного суду м. Харкова перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що у грудні 2015 року перебуваючи на території Червонозаводського району міста Харкова в районі Харківського Апеляційного суду на площі Героїв Небесної Сотні, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, від яких отримав попередньо складені документи для здійснення реєстраційних дій, направлених на перереєстрацію підприємства ТОВ «ТС Трейдінг» (код ЄДР 39636098), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ТС Трейдінг», реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання грошової винагороди з метою пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «ТС Трейдінг» та бути його керівником, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, та передав невідомій особі свій паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
На підставі вищезазначених документів невстановленими особами у м. Харкові були виготовлені необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, а саме:
- Реєстраційна картка від 29.12.2015 на 3 арк.;
- Довіреність від 29.12.2015 на 1 арк.;
- Реєстраційна картка від 29.12.2015 на 5 арк.;
- Статут ТОВ «ТС Трейдінг», затверджений протоколом №5 від 29.12.2015 на 15 арк.;
- Договір №1 купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ТС Трейдінг» від 29.12.2015 на 1 арк.;
- Договір №2 купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ТС Трейдінг» від 29.12.2015 на 1 арк.;
- Договір №3 купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ТС Трейдінг» від 29.12.2015 на 1 арк.;
- Довіреність від 29.12.2015 на 1 арк.
У подальшому ОСОБА_3 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал підприємства, здійснювати керівництво підприємством, вести його господарську діяльність та бути його керівником, засвідчив своїм підписом заздалегідь підготовлені невстановленими особами вищевказані документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ТС Трейдінг», чим здійснив пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації), завідомо неправдивих відомостей, яке полягало у надані засобів та усунені перешкод, чим сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.
Відповідно до підписаних ОСОБА_3 договорів купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ТС Трейдінг» від 29.12.2015 він набуває 100% частку у Статному капіталі вказаного підприємства, що еквівалентно 1200,00 грн. Підписуючі вказані документи ОСОБА_3 усвідомлював, що відомості у них не відповідають дійсності, оскільки він не мав наміру бути керівником ТОВ «ТС Трейдінг» та здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені підприємства, а також він не набував частки в статутному капіталі ТОВ «ТС Трейдінг», не вносив власних коштів до статутного капіталу товариства, не проводив фінансові розрахунки з попереднім власником підприємства та фактично не став власником цього підприємства.
Необхідні документи для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТС Трейдінг», невстановленими слідством особами передано до Харківського міського управління юстиції, у результаті чого, у 29.12.2015 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного підприємства та внесено відповідний запис за номером 1 067255.
За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «ТС Трейдінг», ОСОБА_3 від невстановленої особи згідно попередніх домовленостей, після підписання документів, отримував грошову винагороду у сумі 1000,00 гривень кілька місяців, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.
Так, ОСОБА_3 , за наведених обставин, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), своїми умисними діями, здійснив пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТС Трейдінг» (код ЄДР 39636098), завідомо неправдиві відомості.
07.10.2020, в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 подав письмове клопотання про закриття кримінального провадження відносно нього та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням терміну давності.
Прокурор ОСОБА_4 не заперечували проти звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України з підстав передбачених статтею 49 КК України та закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність, особа звільняється від кримінальної відповідальності.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема, три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
При встановленні підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, суд, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності, при цьому відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, суд має невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з таким клопотанням.
Питання дії закону про кримінальну відповідальність у часі врегульовано також ст. ст. 4 та 5 КК України, положення яких доповнюють одне одного і мають тлумачитися та застосовуватися в їх взаємозв`язку.
Згідно з ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.
Відповідно до приписів ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Суд враховує, що Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року№ 361-IX внесено зміни до ч. 2 ст. 205-1 КК України та посилено кримінальну відповідальність за вказаний злочин.

Відповідно до ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення (в редакції Закону України № 838-VIII від 26.11.2015) внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, каралися штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, при цьому відповідно до частини восьмої цієї статті, закриття кримінального провадження не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.
У судовому засіданні ОСОБА_3 підтвердив добровільність своєї позиції. Він усвідомлює і розуміє підставу звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, йому роз`яснено, що звільнення з цих підстав є нереабілітуючими підставами і право на розгляд у загальному порядку.
Враховуючи викладене, оскільки від часу подій викладених в обвинувальному акті до часу заявлення обвинуваченим зазначеного клопотання минуло більше ніж три роки, клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 284, 285, 286, 372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205?1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205?1 КК України, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205?1 КК України - закрити.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд міста Харкова протягом семи днів з дня її оголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Суддя ОСОБА_1