Справа № 569/2112/21
УХВАЛА

08 лютого 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0000341 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

З клопотання слідує що, досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів, що надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, про те, що невідомі особи створили низку інтернет магазинів, які пропонують для продажу фальсифіковані товари відомих торгових марок на ринку України, що завдало правовласникам торгових марок матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до організації та вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні жителі Рівненської області, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу здійснює збут та розповсюдження фальсифікованої продукції торгової марки «Ariel» за допомогою поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в свою чергу здійснює закупівлю сировини, інших необхідних складових для подальшої фальсифікації продукції торгової марки «Ariel» та надає вказівки іншим учасникам групи, щодо безпосереднього фальсифікування вказаної продукції, а також здійснює замовлення поліграфії до вище вказаної продукції;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в свою чергу здійснює прийом телефонних дзвінків від осіб, які здійснюють замовлення продукції торгової марки «Ariel», а також безпосередньо здійснює розлив та змішування потрібних рідких складових, які в подальшому розливає у ємності та прикріплює наклейку торгової марки «Ariel»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка здійснює адміністрування веб-ресурсів на яких розміщена фальсифікована продукція торгової марки «Ariel» та на яку оформлено договір про надання телекомунікаційних послуг інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 .

Фальсифікована продукція торгової марки «Ariel» розповсюджується за допомогою веб-ресурсів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий також зазначає, що фігуранти за допомогою відкритих на себе рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обготівковують грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Покликаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно вищевказаних осіб, а саме: інформацію про карткові рахунки та банківські картки, з зазначенням їх номерів, інформацію про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_11 », рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , а саме: інформацію про карткові рахунки та банківські картки, з зазначенням їх номерів, інформацію про зазначені фінансові телефонні номери під карткові рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_11 », рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1