Справа №463/6776/20
Провадження №1-кс/463/4546/20
У Х В А Л А

15 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в межах розслідування кримінального провадження №0000686 від 19 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України отримано дані щодо можливого систематичного одержання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють свою діяльність в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , неправомірної вигоди за невчинення дій, які вони зобов`язані вчинити, з метою проведення належного митного контролю. З метою підтвердження чиспростування факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведення економічних та товарознавчих експертиз, підготовки міжнародно-правових доручень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 .

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000686 від 19 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідством в ході розслідування кримінального провадження №0000686 від 19 червня 2020 року перевіряються дані щодо можливого систематичного одержання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють свою діяльність в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , неправомірної вигоди за невчинення дій, які вони зобов`язані вчинити, з метою проведення належного митного контролю.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, проведення експертиз.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документації щодо проходження митних формальностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при ввезенні на митну територію України товарів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до оригіналів документів щодо проходження митних формальностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при ввезенні на митну територію України товарів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме:

- митних декларацій за період часу з 01.05.2020 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу) (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); ТТН), комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару; декларацій про походження товару, документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів вантажних автомобілів, сідельних тягачів для перевезення напівпричепів, вантажних автомобілів-рефрижераторів, напівпричепів для перевезення вантажів, напівпричепів цистерн, легкових автомобілів з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування митних платежів тощо;

- контрольних талонів, щодо проходження митних формальностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.05.2020 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- актів митного огляду та переогляду товарів та транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_7 , результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку «в`їзд в Україну» при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.05.2020 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- відеозапис з камер спостереження за період з 01.05.2020 по момент фактичного виконання ухвали слідчого судді, в напрямку «в`їзд в Україну» по червоному коридору при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1