Справа № 182/4494/20
Провадження № 1-кс/0182/988/2020
У Х В А Л А
Іменем України

10.08.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурорі ОСОБА_3

розглянувши матеріали скарги ОСОБА_4 , представника за довіреністю АТ «Перший Український Міжнародний Банк»

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_4 , який діє за довіреністю в інтересах АТ «Перший Український Міжнародний Банк» звернувся до суду зі скаргою, в якій просить скасувати постанову слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 01.04.2017р. про закриття кримінального провадження № 0001270.

В обґрунтування скарги ОСОБА_4 зазначив, що в провадженні Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0001270 від 01.04.2017р, яке було внесене до ЄРДР на підставі заяви ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», правонаступником якого є АТ «Перший Український Міжнародний Банк». 21.07.2020р., він як представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк», звернувся до процесуального керівника по провадженню з клопотанням про ознайомлення з матеріалами провадження.

30.07.2020р., в Нікопольській місцевій прокуратурі він отримав відповідь, згідно якої постановою слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 01.04.2017р. кримінальне провадження № 0001270 закрите.

Заявник вважає постанову слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 01.04.2017р. про закриття кримінального провадження № 0001270 незаконною і просить її скасувати.

Заявник в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив провести судовий розгляд скарги в його відсутність.

Прокурор заперечувала проти задоволення скарги.

Дослідивши матеріали скарги, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступного .

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 91 КПК України визначені обставини, що підлягають доказуванню :
1. У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
2. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Статтею 92 КПК України передбачено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого та прокурора.

Вимогами ч.2 ст. 93 КПК України передбачено :
-- Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно витягу з ЄРДР, в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0001270 за ч.1 ст. 190 КК України.

Потерпілим, за цим провадження, згідно листа прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6 № 04/40.4146 вих. 20 від 27.07.2020р., є АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Постановою слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 01.04.2017р. кримінальне провадження № 0001270 закрите в зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Як вбачається з тексту зазначеної постанови, слідчий обмежився лише посиланнями на вимоги ст.ст. 85, 91 КПК України і зазначив, що на адресу СВ Нікопольського ВП не надані документи, що підтверджували факт нарахування коштів, а також факт наявності їх у підприємства.

Текст постанови не містить посилання на пояснення яких не будь осіб, не містить відомості про інформацію, які міститься в документах по провадженню.

Таким чином, за думкою слідчого судді слідчим взагалі не проводилось досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0001270, таму скарга підлягає задоволенню , а постанова слідчого про закриття кримінального провадження скасуванню.

На підставі наведеного та керуючись ст. 303, 307 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Скаргу ОСОБА_4 , який діє за довіреністю в інтересах АТ «Перший Український Міжнародний Банк» задовольнити.

Постанову слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 01.04.2017р. про закриття кримінального провадження № 0001270 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1