Справа № 308/8176/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі представника володільця майна - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000171 - слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в рамках розслідування кримінального провадження № 0000171 встановлено, факти причетності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) до фактів незаконного отримання коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання монопольним становищем на ринку, а саме завищення розмірів оплат за споживання природного газу для населення та додаткового включення у рахунки на оплату витрат, які вже включені у ціну природного газу.
Зокрема, в межах Закарпатської області розподіл природного газу здійснюється публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно п. 4 Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 30.09.2015 № 2494 „ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає оператором газорозподільних мереж (ГРМ). Відповідно до постанов ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 № 812 та від 29.06.2017 №843 товариство здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території Закарпатської області, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації. Внаслідок технологічних особливостей та умов державного регулювання ринку природного газу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним суб`єктом господарювання в Закарпатській області на ринку надання послуг з розподілу природного газу у межах території розташування розподільних газопроводів, які перебувають в його експлуатації та утриманні, і є суб`єктом природної монополії на цьому ринку.
У свою чергу, постачання природного газу побутовим споживачам в територіальних межах Закарпатської області здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Положень про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 від 22.03.2017 № 187, від 19.10.2018 №. 867. Згідно з постанов НКРЕКП від 28.05.2015 № 1643 та від 21.04.2017 № 527 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провадить господарську діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на розподіл природного газу від 25.06.2015, №01-57/15-Н, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з транспортування природного газу газорозподільними мережами до мереж споживачів Постачальника. Надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами підтверджуються підписаними між Газорозподільним підприємством та Замовником послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») актом наданих послуг з розподілу природного газу, що оформлюється з урахуванням обсягу газу протранспортованого за розрахунковий період.
Як встановлено, обсяги природного газу в розрізі кожного споживача та постачальника визначає Оператор ГРМ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у відповідності до Кодексу ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється вартісне нарахування обсягів переданого газу. У рахунках на оплату газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставляє до сплати вартість газу за цінами та тарифами, що регулюються законодавчими актами компетентних органів на обсяг газу переданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного побутового споживача.
Відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку .природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 у жовтні 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення становила 6957,90 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1159,65 грн., у т. ч.:
вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 5 930,40 грн., у т. ч. ПДВ - 988,40 грн.;
торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 148,26 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 24,71 грн.;
тариф на розподіл природного газу для ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ-142,30 грн.;
тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.
З листопада 2018 року загальна ціна на природний газ для потреб населення відповідно до Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від19.10.2018 № 867 становила 8 548,92 грн. за 1000 куб. м. з урахуванням податку на додану вартість - 1 424,82 грн., у т.ч.:
вартість закупівлі природного газу для потреб населення (побутових споживачів) за 1000 куб. м у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 7482,61 грн., у т. ч. ПДВ- 1247,10 грн.;
торгівельна надбавка (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 187,07 грн. за 1000 куб. м., у т. ч. ПДВ - 31,18 грн.;
тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 853,80 грн., у т. ч. ПДВ - 142,30 грн.;
тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 25,44 грн. за 1000 куб. м . в т. ч. ПДВ - 4,24 грн.
З 01.01.2017 постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №428 встановлено тариф на послуги з розподілу природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 711,50 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ). При цьому, у структуру тарифу на послуги розподілу природного газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено плановані виробничі витрати, у т.ч. вартість газу на технологічні та власні потреби 240 млн. 697,6 тис. грн. (без урахування ПДВ) або 494,80 грн. за 1000 куб. м газу (без урахування ПДВ).
Тариф на розподіл природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням ПДВ становить 853,80 грн., у т.ч. на покриття планових витрат (витрат газу на технологічні та власні потреби), а саме покриття різниці між об`ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об`ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об`єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду (п. 4 ч. 4 розділу XII. «Балансування газорозподільної системи» Кодексу газорозподільних систем).
У свою чергу, п. 1 гл. 4 «Порядок комерційного обліку газу по об`єктах побутових споживачів (населення)» розділу IX. «Правила комерційного обліку природного газу в газорозподільній системі» Кодексу газорозподільних систем встановлено, що визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу по об`єкту побутового споживача здійснюється на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог Кодексу та договору. Для визначення фактичного об`єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ. У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача.
Тобто, для розрахунків за спожитий газ побутовими споживачами мають використовуватися дані лічильників газу. При цьому, різниця обсягів газу, яка виникає у зв`язку з коливаннями температур, похибкою лічильника, тощо відноситься до виробничих втрат оператора ГРМ, які покриваються за рахунок відповідних складових тарифу на розподіл газу. Разом з цим, у період опалювального сезону 2018-2019 років, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося додаткове нарахування споживачам витрат, пов`язаних з покриттям різниці у об`ємах спожитого природного газу у робочих та стандартних умовах, які вже включено у тариф на розподіл природного газу. У результаті вчинення зазначених дій, протягом жовтня-грудня 2018 року та січня 2019 року посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено обсяги поставленого населенню природного газу на 6 937 756,72 куб. м загальною вартістю 57 156 701, 33 грн.
Зокрема, обсяги (об`єми) спожитого природного газу побутовими споживачами (з лічильниками газу) у робочих умовах в натуральних та вартісних показниках за жовтень- грудень 2018 року та січень 2019 року склали 138 568 921,29 куб. м на суму 1 171 311 985,59 грн. за результатами безпідставного застосування коефіцієнтів приведення до стандартних умов донараховані обсяги в натуральних та вартісних показниках за жовтень- грудень 20 І 8 року та-січень 2019 року склали 145 506 678,01 куб. м на суму 1 228 286 686,82 грн.
Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи монопольне становище на ринку вчинили дії спрямовані на незаконне отримання з громадян на користь очолюваних суб`єктів господарювання коштів у сумі 57 156 701.33 грн.
Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення ряду експертиз, зокрема експертизи для встановлення суми спричинених збитків, у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати оригінали ряду документів з їх вилученням, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в клопотанні зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених в клопотанні документів, або спотворення їх початкового вигляду, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оскільки це є необхідним з метою забезпечення тимчасового доступу до документів.
Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про розгляд справи без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є безпідставним, в зв`язку з чим в задоволенні такого відмовлено, а в судове засідання здійснено судовий виклик слідчого та повідомлено про розгляд клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не зявився.

Представник володільця майна - ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, подавши до суду письмові заперечення та пояснила що з матеріалів клопотання не вбачається, що слідчий здійснював збирання доказів, шляхом проведення слідчих дій, зокрема звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.. 93 КПК України з приводу отримання відповідних документів та йому було відмовлено. Необгрунтована необхідність у вилученні документів. Просила відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи представника володільця майна - ОСОБА_3 , дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків

Витягом з кримінального провадження № 0000171 від 11.06.2019 р., підтверджено, що ГУНП в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1ст. 92 КПК Україниобов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно ч.5ст.110 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Стаття 159 КПК Українипередбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонікримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенняслідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З положень ч.1 ст.86, ч.ч.2 та 3 ст.93 КПКвидно, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зіст.162 КПКмістять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченоїглавою 15 КПК.
Але, можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, слідчим не була використана, такі у порядку ст.ст.86,93 КПК Україниу володільця не витребовувалися, факт не бажання добровільно передати їх стороні кримінального провадження або наявність підстав вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи до матеріалів клопотання не долучено.
Крім того, поза увагою слідчого, залишається та обставина, що слідчий всупереч ст. 160 КПК України не наводить підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не зазначено чи звертався слідчий, прокурор до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з вимогою (проханням) добровільно надати йому зазначені в клопотанні документи, та його вимозі (проханні) йому було відмовлено.

Крім того, в клопотанні, слідчий не зазначає, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо. В своєму клопотанні слідчий ніяк не обґрунтовує необхідність надання дозволу до документів, не обгунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасового доступу, зокрема те, що документи, інформація доступ до якої він просить надати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про доступ до речей та документів мають не лише за формою і складовими відповідати вимогам закону, але й бути належним чином обґрунтованими, що не виконано при зверненні з вказаним клопотанням.
Відповідно до кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.
Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, сдідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата оголошення повного тексту ухвали 31.08.2020 року о 08 год. 40 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1