УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000357 від 16.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2020 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «УСБУ в Хмельницькій обл. отримано достовірну інформацію щодо окремих ознак вчинення посадовими особами Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_1 . Хмельницька область, Славутський район, с. Стригани) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, якою встановлено ряд порушень.

Так, ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті працівникам допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат встановлено, що в порушення п.2.3 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.01.2012 №4 «Про умови оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву», п.3.1.8 колективного договору на 2015-2020 роки (із змінами) Положення про виплату премій за рахунок економії фонду заробітної плати, затвердженого директором ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 12 05.2015 року, на підставі наказу ДО «Комбінат «Естафета» № 64-к від 23.12.2019 «Про преміювання працівників» та «Довідки про виділення премії з фонду заробітної плати за своєчасне та якісне виконання завдань інженерно-технічними працівниками» проведено нарахування та виплату премії з розрахунку більше 200% чи 300% при максимально можливому розмірі, визначеному Положенням про виплату премії за рахунок економії фонду заробітної плати Додаток №4, а саме, для працівників дільниці зберігання, лабораторії, механічного, будівельного, електричного цехів та відомчої воєнізованої охорони - до 200 % посадового окладу, головним спеціалістам, інженерно-технічним працівникам, службовцям - до 300% посадового окладу при наявності коштів.

Відповідне порушення призвело до зайвого нарахування та виплати премії працівникам у грудні 2019 року на загальну суму 49646,50 грн. та відповідно, до зайвого перерахування єдиного соціального внеску на суму 10922,23 грн.

Порушення допущено з вини колишнього в.о директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яким підписано наказ «Про преміювання працівників» від 23.12.2019 № 64-к.

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 60 568,73 грн.

Також, ревізією відповідності сплаченої вартості послуг умовам укладених договорів, а також відповідності кількості та асортименту отриманих послуг умовам договорів встановлено, що в недотримання вимог п. 17 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, з урахуваннями особливостей, відображених у п. 11 вказаних Правил, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено обсяг та відповідно вартість наданих послуг з водовідведення на загальну суму 22 299,15 грн.

Вищевказане порушення призвело до втрат фінансових ресурсів на зазначену суму.

Фактично за результатами ревізії встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 86 137,48 грн., з яких в ході ревізії усунуто порушень на загальну суму 3 269,6 грн.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також дослідження фактів можливого привласнення посадовими особами бюджетних коштів для використання у власних цілях, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: наказу «Про преміювання працівників» від 23.12.2019 № 64-к; посадові інструкції працівників ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в організації в період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; оборотно-сальдових відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; банківських виписок щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; інших документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення чи перешкоджання роботи володільця документів та будь-яких інших негативних ризиків, в тому числі відсутня матеріальна шкода. Зазначені документи, відомості, які містяться в них мають суттєве значення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, призначити за оригіналами зазначених документів економічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представників державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, з причин уникнення можливості їх знищення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та економічної, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: наказу «Про преміювання працівників» від 23.12.2019 № 64-к; посадових інструкцій працівників ДО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в організації в період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; оборотно-сальдових відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; банківських виписок щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року; інших документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДО «Естафета» за період часу з жовтня 2019 року по грудень 2019 року з можливістю їх вилучення.

Посадовим особам Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 30 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1