Справа №487/6358/20
Провадження №1-кс/487/6439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в присутності слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001020 від 15.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
30.10.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокурори Одеської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку у період з 28-29.10.2020 митного ліцензійного складу НДКМЦ «Оптимус» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, 3/5А, а саме: коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на шкіру, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А426-» у кількості 33 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на замшу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А427-» у кількості 5 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «№А2074-» у кількості 2 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «№А 2096-» у кількості 5 штук; автомобілі «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_1 з вантажним причепом д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходиться на території, де проводиться обшук виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування: коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на шкіру, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 426-» у кількості 35 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на замшу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 427-» у кількості 10 штук; в автомобілі «Renault», д.н.з. НОМЕР_3 , з вантажним причепом, д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходиться на території, де проводиться обшук виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування: коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Reebok» маркеровкою на боці «G13103-9» у кількості 198 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 368 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріал, у різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Рита» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 244 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Champion» маркеровкою на боці «3145-4» у кількості 83 штук; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 235 штук; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 140 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Plaazzo» маркеровкою на боці «3060-3» у кількості 32 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Plaazzo» маркеровкою на боці «3060-4» у кількості 5 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «G13103- 12» у кількості 175 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Sport Fashion» маркеровкою на боці «3059-4» у кількості 4 штук; мішок поліетиленовий білого кольору, в якому знаходяться 108 (сто вісім) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру без логотипу у кількості 17 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленихо з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «G13103-10» у кількості 1 штук. В приміщенні складу, розташованого на третьому поверсі будівлі, виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування: коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 231 штука; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Puma» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 87 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Champion» маркеровкою на боці «3145-4» у кількості 26 штук; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armor» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 192 штуки; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 74 штуки; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Reebok» маркеровкою на боці «G13103-9» у кількості 167 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «G13103-10» у кількості 2 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «№А 2074-» у кількості 273 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 2125-» у кількості 316 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «№А 2096-» у кількості 284 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№В 2132-» у кількості 1 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на замшу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 427-» у кількості 221 штука; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 426-» у кількості 402 штуки; вантажний автомобіль «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_6 , вантажний автомобіль «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_7 ; вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_2 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_6 ; вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_4 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що накладення арешту на зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу та має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_8 , яка надійшла до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, 15.10.2020 за вхідним №19611, щодо можливого вчинення працівниками Одеської митниці Держмитслужби та ДПС в Одеській області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Так, у вказаній заяві повідомляється про зловживання службовим становищем працівниками Одеської митниці Держмитслужби, які, діючи в інтересах приватних осіб, з метою одержання неправомірної вигоди вступили у злочинну змову з працівниками ДПС в Одеській області та налагодили протиправну схему з утилізації товарів, які тимчасово розміщені па митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус» та строк зберігання яких під митним контролем закінчився.

Зокрема, вказані службові особи, підроблюючи акти про знищення зазначених товарів, які нібито утилізовані, переміщують їх на склади ринку «7 КМ» для подальшої реалізації.

У подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що на території Одеської області діють приватні особи спільно із службовими особами Одеської митниці, які налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон товарно-матеріальних цінностей та їх реалізації без сплати відповідних митних платежів.

Зокрема, протиправна схема полягає у наступному.

На території митного ліцензійного складу «Оптимус» зберігаються товарно-матеріальні цінності, які туди поміщено у зв`язку із їх переміщенням через митний кордон. У подальшому, після того, як власники вказаних цінностей не сплачують митні платежі, а строк їх зберігання закінчився, керівництво Одеської митниці Держмитслужби нібито приймає рішення про їх утилізацію.

Насправді ж, вищевказані службові особи підроблюють акти про знищення вказаних матеріально-товарних цінностей, а сам товар за неправомірну вигоду віддають для реалізації третім особам, в інтересах яких з самого початку і діють. У подальшому, вказаний товар розміщується на складах промислового ринку «6 КМ» та «7КМ» у м. Одесі, де і реалізовується за готівку.

Надалі, 19.10.2020 оперативному підрозділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, згідно матеріалів виконаного доручення від 20.10.2020 вих. №08/800ВН до скоєння зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні начальник інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Держмитслужби - ОСОБА_9 , який отримавши згоду в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 та залучивши в якості виконавців підлеглих інспекторів відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса-Центральний», діючи в інтересах приватних осіб: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , узгодили злочинний план, пов`язаний з отриманням неправомірної вигоди та підробки офіційних документів під час процедури утилізації товарів, тимчасовий строк зберігання яких під митним контролем закінчився відповідно до ст. 204 Митного кодексу України.

Зокрема, встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які 12.10.2020 завезені на територію України у контейнерах: ЕСМU 8050900 за коносаментом №GGZ1047928, ЕСМU 8032254 за коносаментом №54, ТСNU9985794 за коносаментом №GGZ1047940 та тимчасово зберігаються на митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус», які розташовані у м. Одесі по вул. Генерала Цветаєва, 3/5 та по вул. Генерала Цветаєва, 3/5А, документально мають бути знищенні шляхом високотемпературного спалювання на території нежитлових промислових приміщень. Проте, фактично зазначений товар буде вивезений для збереження та подальшої реалізації за готівкові кошти на складських приміщеннях промислових ринків «6км» та «7км» у м. Одесі.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 28.10.2020 надано дозвіл на проведення обшуку на митному ліцензійному складі НДКМЦ «Оптимус» за адресою: м, Одеса, вул. Генерала Цветаєва, 3/5А, з метою виявлення та вилучення: товарно-матеріальних цінностей, які переміщувались через митний кордон України у контейнері ECMU 8050900 за коносаментом №GGZ 1047928, контейнері ECMU 8032254 за коносаментом №54, контейнері TCNU 9985794 за коносаментом №GGZ 1047940, речей та документів, що пов`язані із перетином митного кордону України товарно-матеріальних цінностей у контейнері ECMU 8050900 за коносаментом №GGZ1047928, контейнері ECMU 8032254 за коносаментом №54, контейнері TCNU 9985794 за коносаментом №GGZ1047940, а також документів, пов`язаних з поміщенням на тимчасове зберігання до митних ліцензійних складів, актів прийому-передач та документів, в яких міститься інформація про утилізації вказаних товарів, чорнові записи та інші документи, грошові кошти та інші цінності, здобуті внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення, засоби мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), відеозаписи з камер відеоспостереження, які свідчать про причетність до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також інших предметів та документи, які можуть бути використані як докази і мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження № 0001020 від 15.10.2020 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведеного обшук митного ліцензійного складу НДКМЦ «Оптимус» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаєва, 3/5А, виявлено та вилучено наступні речі та документи.

В приміщенні складу розташованого на першому поверсі будівлі виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування:

1. Коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А426-» у кількості 33 штуки.

2. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на замшу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А427-» у кількості 5 штук.

3. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «№А2074-» у кількості 2 штуки.

4. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «№А 2096-» у кількості 5 штук.

В автомобілі «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 з вантажним причепом д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходиться на території, де проводиться обшук виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування:

5. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 426-» у кількості 35 штуки.

6. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на замшу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 427-» у кількості 10 штук.

В автомобілі «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 з вантажним причепом д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходиться на території, де проводиться обшук виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування:

7. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Reebok» маркеровкою на боці «G13103-9» у кількості 198 штук.

8. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 368 штук.

9. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Рита» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 244 штук.

10. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Champion» маркеровкою на боці «3145-4» у кількості 83 штук.

11. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 235 штук,

12. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 140 штук.

13. Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Plaazzo» маркеровкою на боці «3060-3» у кількості 32 штук.

14. Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Plaazzo» маркеровкою на боці «3060-4» у кількості 5 штук.

15. Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «G13103- 12» у кількості 175 штук.

16. Коробка картонна в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Sport Fashion» маркеровкою на боці «3059-4» у кількості 4 штук.

17. Мішок поліетиленовий білого кольору в якому знаходяться 108 (сто вісім) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру без логотипу у кількості 17 штук.

19. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «G13103-10» у кількості 1 штук.

В приміщенні складу розташованого на третьому поверсі будівлі виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування:

20. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 231 штука.

21. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Puma» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 87 штук.

22. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Champion» маркеровкою на боці «3145-4» у кількості 26 штук.

23. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armor» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 192 штуки.

24. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 74 штуки.

25. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Reebok» маркеровкою на боці «G13103-9» у кількості 167 штук.

26. Коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «G13103-10» у кількості 2 штуки.

27. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим

на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «№А 2074-» у кількості 273 штук.

28. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 2125-» у кількості 316 штук.

29. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «№А 2096-» у кількості 284 штуки.

30. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№В 2132-» у кількості 1 штуки.

31. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на замшу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 427-» у кількості 221 штука.

32. Коробка картонна в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 426-» у кількості 402 штуки.

Крім того вилучено вантажний автомобіль автомобіль «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 та вантажний автомобіль «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 .

Також вилучено вантажний причеп, д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_4 , куди поміщуються речі значені в пунктах 1-32, та опломбовуються.

Так, вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_2 опломбований пломбою Е21015245.

Так, вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_4 опломбований пломбами № Е21015238 та Е21015239.

Постановою слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_4 від 29.10.2020 речі та документи, виявлені та вилучені під час проведення обшуку митного ліцензійного складу НДКМЦ «Оптимус» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, 3/5А, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001020 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що вантажний автомобіль «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_6 , вантажний автомобіль «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_7 ; вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_2 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_6 ; вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_4 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_7 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище), має суттєве значення для кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001020 від 15.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майн задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку у період з 28-29.10.2020 митного ліцензійного складу НДКМЦ «Оптимус» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаева, 3/5А, а саме: коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на шкіру, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А426-» у кількості 33 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на замшу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А427-» у кількості 5 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «№А2074-» у кількості 2 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «№А 2096-» у кількості 5 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на шкіру, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 426-» у кількості 35 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу, схожого на замшу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 427-» у кількості 10 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Reebok» маркеровкою на боці «G13103-9» у кількості 198 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 368 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріал, у різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Рита» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 244 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Champion» маркеровкою на боці «3145-4» у кількості 83 штук; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 235 штук; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 140 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Plaazzo» маркеровкою на боці «3060-3» у кількості 32 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Plaazzo» маркеровкою на боці «3060-4» у кількості 5 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «G13103- 12» у кількості 175 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 24 (двадцять чотири) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Sport Fashion» маркеровкою на боці «3059-4» у кількості 4 штук; мішок поліетиленовий білого кольору, в якому знаходяться 108 (сто вісім) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру без логотипу у кількості 17 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленихо з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «G13103-10» у кількості 1 штук. В приміщенні складу, розташованого на третьому поверсі будівлі, виявлено наступні речі, які мають значення для досудового розслідування: коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «3145-1» у кількості 231 штука; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Puma» маркеровкою на боці «3145-2» у кількості 87 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Champion» маркеровкою на боці «3145-4» у кількості 26 штук; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armor» маркеровкою на боці «3145-5» у кількості 192 штуки; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «3145-6» у кількості 74 штуки; коробка картонна в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовленого з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Reebok» маркеровкою на боці «G13103-9» у кількості 167 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 10 (десять) пар капців, виготовлених з синтетичного матеріалу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Adidas» маркеровкою на боці «G13103-10» у кількості 2 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Under Armour» маркеровкою на боці «№А 2074-» у кількості 273 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 2125-» у кількості 316 штук; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з синтетичного матеріалу з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «New Balance» маркеровкою на боці «№А 2096-» у кількості 284 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру, різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№В 2132-» у кількості 1 штуки; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на замшу різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 427-» у кількості 221 штука; коробка картонна, в якій знаходяться 8 (вісім) пар спортивного взуття, виготовленого з матеріалу схожого на шкіру різного розміру з логотипом ззовні схожим на продукцію фірми «Nike» маркеровкою на боці «№А 426-» у кількості 402 штуки.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вантажний автомобіль «Volvo FH12» д.н.з. НОМЕР_5 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_6 , вантажний автомобіль «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_7 ; вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_2 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_6 ; вантажний причеп д.н.з. НОМЕР_4 , що належиться на праві приватної власності ОСОБА_7 - відмовити

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1