Провадження №: 1-кс/752/7852/20
У Х В А Л А

23.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 04.05.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 04.05.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000181 від 04.05.2020 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 04.05.2020 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 04.05.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: . Документи по договорам купівлі продажу прав вимоги від 31 грудня 2014 року, 04 липня 2015 року, та подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Документи по договорам купівлі продажу прав вимоги від 31 грудня 2014 року, 04 липня 2015 року, та подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.2.Прийняті Банком рішення про продаж прав вимоги за кредитними договорами, а також обґрунтування таких рішень з боку відповідних служб та фахівців Банку.

1.3.Документи та матеріали щодо активів що входили до предмету договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року та акту приймання передачі прав вимог від 31.12.2014, з додатком до нього, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- кредитний договір між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРІІОУ: НОМЕР_2 ) №485 від 09.06. 2006 року;

- кредитний договір між «ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №616 від 24.03.2008р.;

- кредитний договір між ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № 1095-Ф від 31.01.2008 року;

- кредитний договір між ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») №1140-Ф від 21.03.2008 року;

- кредитний договір між ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_6 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № 781-Ф від 02.02.2007року.

1.4.Документи та матеріали щодо переліку предметів забезпечення (заставного майна, поруки та інше), яке повинно було бути передано за цим договором купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року та актом приймання-передачі прав вимог від 31.12.2014, з додатком до нього.

1.5.Документи щодо проведених оцінок та перевірки предметів забезпечення (заставного майна, поруки та інше) на дату прийняття рішення про продаж прав вимоги за кредитним договором (або до цієї дати).

1.6.Договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та акту приймання-передачі прав вимог від 31.12.2014, з додатком до нього.

1.7.Звіти незалежної оцінки ринкової вартості майнових прав від 31.12.2014р., виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

1.8.Договору купівлі-продажу прав вимог від 04 липня 2015 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

1.9.Договору купівлі-продажу прав вимог, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи по кредитам юридичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1. Оцінки фінансового стану позичальника Банком, ТЕО кредиту. Періодичні перевірки стану застави, матеріали претензійної роботи Банка (2006-2011).

Документи по кредитам фізичних осіб: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ) та ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_6 ), а саме:

1. Оцінки фінансового стану позичальника Банком, ТЕО кредиту. Періодичні перевірки стану застави, матеріали претензійної роботи Банка (2006-2011).

2. Банківські виписки з поточного рахунку фізичної особи, розрахунковий рахунок за весь період дії кредитних відносин з Банком (2007-2014).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: