Справа № 159/5729/20
Провадження № 1-кс/159/1696/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001228 від 15 серпня 2020 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 10 листопада 2020 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме відомості щодо повних анкетних даних власників вказаних рахунків, завірені належним чином копії документів на відкриття рахунків власників банківських рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, також надати в разі наявності фото-та відеоінформацію.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.02.2020 до 25.02.2020 мешканка м. Ковель ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 338000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що в лютому 2020 року на інтернет сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж медичних масок. Під час розмови з продавцем ОСОБА_4 потерпіла дізналась, що у останньої в наявності для продажу є термометри в кількості 3000 штук. ОСОБА_5 замовила у неї термометри для подальшої реалізації. 19.02.2020 ОСОБА_4 зателефонувала потерпілій та повідомила, що у неї не вистачає грошових коштів для викупу партії термометрів. ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на рахунок ОСОБА_4 (банківська картка № НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 70000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 замовила у ОСОБА_4 ще термометри, за які в якості оплати перерахувала 270000 гривень трьома транзакціями. На даний час замовлені термометри потерпіла так і не отримала.

Слідча зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), що можуть бути причетні до його скоєння.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 09 год. 00 хв. 01 січня 2020 року по 11 листопада 2020 року включно, а сааме: відомості щодо повних анкетних даних власників вказаних рахунків, завірені належним чином копії документів на відкриття рахунків власників банківських рахунків, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також інформацію про рух коштів по вказаним рахункам, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, також надати в разі наявності фото- та відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 грудня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1