Дата документу 10.11.2020 Справа № 554/9849/20
Справа №554/9849/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора СД Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 13 жовтня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача- інспектора СД Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме :№ НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.08.2020 по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування ( зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування(вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу((за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної інформації; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки, а саме № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; до копій документів особи(паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін..), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет, тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.08.2020 по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів(інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування(зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по строк закінчення дії хвали; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказанх карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 року по строк закінчення дії ухвали. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000560 від 13.10.2020, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2020 до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від співробітника поліції, про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_10 , було встановлено, що 20.08.2020 у близько 22:00 годин, за адресою м. Полтава в корпусному парку, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківської картки в сумі 2 000 грн., які належать ОСОБА_10 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_10 , повідомив про те, що 20.08.2020 близько 22:00 годин, за адресою м. Полтава в корпусном парку, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти з банківської картки в сумі 2 000 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були зняті готівкою в банкоматі в АДРЕСА_7 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформаціїпо картці № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів (перерахування та одержання), які оформлені за період з 20.08.2020 по 10.11.2020 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана картка № НОМЕР_2 ; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належних чином завірених копій документів : на паперових та електронних носіях інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 за період з 20.08.2020 по 10.11.2020 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана картка № НОМЕР_2 ; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача-інспектора СД Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 13 жовтня 2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати з 10 листопада 2020 року до 10 січня 2021 року групі інспекторів дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000560 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформаціїпо картці № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 10 листопада 2020 року до 10 січня 2021 року групі інспекторів дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000560 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за період з 20.08.2020 по 10.11.2020 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана картка № НОМЕР_2 ; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 10 листопада 2020 року до 10 січня 2021 року групі інспекторів дізнавачів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000560 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належних чином завірених копій документів : на паперових та електронних носіях інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 за період з 20.08.2020 по 10.11.2020 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана картка № НОМЕР_2 ; заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.08.2020 по 10.11.2020, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 листопада 2020 року.

Повний текст ухвали складено 10 листопада 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1