Провадження № 1-кс/686/652/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000393,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.08.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ про те, що мешканці Хмельницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у період з лютого по червень 2020 року, діючи спільно з метою заволодіння чужими коштами, за попередньою змовою групою осіб, створили та розмістили в мережі інтернет-ресурс із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розмістили інформацію про залучення інвестицій від фізичних та юридичних осіб з метою ведення певного бізнесу з можливістю отримання інвесторами відсотків відповідно до вкладених інвестицій. Після чого зацікавлені громадяни перерахували на вказані ними банківські рахунки кошти на загальну суму 361711 гривень, які останні перевели у готівку та використали на власний розсуд, після чого припинили роботу вказаного інтернет-ресурсу.

07.08.2020 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000393, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 в якому останній зазначив, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні такі особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_3 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель м. Кам`янець-Подільський, паспорт № НОМЕР_5 виданий 23.12.2016 Кам`янець-Подільським МВ УДМС України в Хмельницькій області, користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_7 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель с. Мукша Китайгородська Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, паспорт № НОМЕР_9 виданий 19.07.2017 Кам`янець-Подільським РС УДМС України в Хмельницькій області, користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель м. Кам`янець-Подільський, паспорт серії НОМЕР_12 виданий 07.06.2016 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жителька м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_15 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 жителька м. Кам`янець-Подільський, паспорт № НОМЕР_17 виданий 31.07.2017 року Кам`янець-Подільським МВ УДСМ України в Хмельницькій області, користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_19 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителька м. Старий Самбір Львівської області, ІПН: НОМЕР_21 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителька м. Кам`нець-Подільський, ІПН: НОМЕР_23 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_25 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_27 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 жителька м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_29 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_31 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителька м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_33 , яка користується банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_36 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , житель м. Старий Самбір Львівської області, ІПН: НОМЕР_37 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 житель м. Кам`янець-Подільський, ІПН: НОМЕР_39 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що створили інтернет-ресурс для вкладення грошових коштів з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із банківських карток, осіб, що здійснювали перерахування грошових коштів, під виглядом нарахування відсотків за вкладення та іншу інформацію, яка міститиме вагоме значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_41 , ЄДРПОУ- НОМЕР_42 ), АДРЕСА_1 , а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 виданий 23.12.2016 Кам`янець-Подільським МВ УДМС України в Хмельницькій області, який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 19.07.2017 Кам`янець-Подільським РС УДМС України в Хмельницькій області, який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_12 виданий 07.06.2016 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт № НОМЕР_17 виданий 31.07.2017 року Кам`янець-Подільським МВ УДСМ України в Хмельницькій області, яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_19 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_21 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_23 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_25 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_27 , який користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_29 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_31 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_33 , яка користується банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_36 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_37 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_39 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває вказана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_32 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_33 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому ВРОТЗ СУ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_40 , провести тимчасовий доступ до документів - із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників банківських рахунків, інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 виданий 23.12.2016 Кам`янець-Подільським МВ УДМС України в Хмельницькій області, який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_9 виданий 19.07.2017 Кам`янець-Подільським РС УДМС України в Хмельницькій області, який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_12 виданий 07.06.2016 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_15 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт № НОМЕР_17 виданий 31.07.2017 року Кам`янець-Подільським МВ УДСМ України в Хмельницькій області, яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_19 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_21 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_23 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_25 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_27 , який користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_29 , яка користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_31 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_33 , яка користується банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_37 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_39 , який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_40 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_42 ), що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_41