УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» про скасування арешту накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 в межах кримінального провадження № 0000060 відомості по якому були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Ліс Торг Поділля», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 у справі № 127/19819/20, арешт на тимчасово вилучене 09.09.2020, в ході проведення обшуку, майно належне ТОВ «Ліс Торг Поділля», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в межах кримінального провадження №0000060 від 25.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 246 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження за №0000060 від 25.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України (посадові особи Вінницького лісництва ДП «Шепетівський військовий лісгосп» здійснюють незаконну вирубку та збут лісосировини, що є власністю Міністерства оборони України).
14 вересня 2020 року слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області постановив ухвалу, якою, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, задовольнив клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого 09.09.2020 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: Вінницька область. Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Жмеринська, 15А та наклав арешт на вилучене майно.
В подальшому, представником ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» була подана апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 року у справі №127/19819/20.
25 вересня 2020 року Вінницьким апеляційним судом відмовлено в задоволенні апеляційної скарги представника ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ».
Заявник вважає, що:
1.Правової підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно не було, оскільки майно було вилучене з порушенням вимог КПК України, а також з моменту надходження клопотання до суду до моменту розгляду клопотання пройшло більше 72 годин, а відтак тимчасово вилучене майно підлягало поверненню особі, в якої було вилучене.
2. Жодної поставки лісоматеріалів породи «Дуб» з Вінницького лісництва ДП «Шепетівський військовий лісгосп» для ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» не було, деревина породи «Дуб» в них не купувалась. А враховуючи те, що вказана деревина поставлялася зі структурних підрозділів ДП «Шепетівський військовий лісгосп», відносно яких кримінальне провадження не було відкрито, не може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
3. Тимчасово вилучене майно не являється речовим доказом, а ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» є добросовісним набувачем на підтвердження чого надано відповідні документи.
4. Вінницькою торгівельно-промисловою палатою була проведена експертиза, відповідно до якої деревина є законною. Крім того, у висновку експерта зазначено, що деревина втрачає якість від тривалого збкрігання на відкритому майданчику.
5. Наслідком арешту тимчасово вилученого майна є повна зупинка роботи підприємства, оскільки відсутня сировина для переробки та штрафні санкції у зв`язку із невиконанням умов зовнішньоекономічних контрактів, учасником яких є ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ».
6. В органів досудового розслідування було достатньо часу на проведення усіх необхідних слідчих і процесуальних дій.
7. Щодо мобільних телефонів, то вони є особистими речами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та не мають жодного відношення до підприємства та до справи. Крім того, ОСОБА_6 звільнена з підприємства 13.11.2020.
8. Вилучення оригіналів документів ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» не дає можливості належно здійснювати господарську діяльність.
9. Вилучені пломби у кількості 550 шт. підлягають поверненню, оскільки вони не застосовувались в діяльності підприємства та було достатньо часу для їх огляду.
Таким чином, на думку заявника, в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, а дія арешту порушує права володільця.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував, щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно (телефони, лісопродукція, документи тощо) є речовими доказами у кримінальному провадженні, з якими планується проведення ряд слідчих дій, в тому числі призначення експертиз на предмет відповідності вилученої деревини розмірам та класу зазначеним в товаро-супровідних документах.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, на даний час слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 25.06.2020, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України.

З витягу з ЄРДР від 25.04.2019 слідує, що до ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: «Посадові особи державного підприємства вчиняють розтрату державного майна; Посадові особи державного підприємства вчиняють незаконну порубку лісу».

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.09.2020 у справі №127/19333/20 задоволено клопотання прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України капітана юстиції ОСОБА_8 та надано дозвіл на обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей предметів та документів, які могли слугувати знаряддями вчинення кримінального правопорушення а саме: товаро транспортних накладних якими підприємствам ТОВ «Дельта Єгипет груп компані», ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Ліс торг поділля», ТОВ «Форест вуд» реалізовувалися лісоматеріали Вінницьким лісництвом ДП «Шепетівський військовий лісгосп», договори купівлі продажу із Вінницьким лісництвом ДП «Шепетівський військовий лісгосп», акти приймання передач робіт по заготівлі деревини за 2018 2020 роки, специфікації накладні поколодні на деревину отриману з Вінницького лісництва ДП «Шепетівський військовий лісгосп», специфікації накладні на деревину отриману з Вінницького лісництва ДП «Шепетівський військовий лісгосп» за період 2018 2020 року, а також чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і печатні носії, комп`ютери, електронні носії інформації, мобільні телефони, СІМ картки, фіскальні чеки які можуть містити у собі відомості щодо вчинених кримінальних правопорушень.

Відповідно до протоколу обшуку 09.09.2020 в період з 08:40 год. по 20:23 год., на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 від 07.09.2020, працівниками правоохоронних органів Вінницької області проведено обшук нежитлових приміщення та території за адресою: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Жмеринська, 15а. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно та документи: два мобільні телефони марки «Айфон»; бухгалтерські документи; чорнові записи форми А4 на 4 аркушах; блокнот в кольоровій обкладинці з чорновими записами на 90 арк.; використані пломби серії UAДАЛРУ та пломби у новому стані; колоди дерева породи «ДУБ» та «ЯСЕН».

10.09.2020 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 винесено постанову про визнання вище зазначеного майна речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 у справі №127/19819/20 накладено арешт на майно, яке було вилучено 09.09.2020 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

2.1) Належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Айфон» моделі «7», всередині якого вмонтовані сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ;

2.2) Належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Айфон» моделі «6», всередині якого вмонтовані сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 ;

2.3) Бухгалтерські документи, а саме:

- Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.10.2019 до ТТН №21062 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів необроблених від 29.10.2019 до ТТН №21062 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 29.10.2019 №21062 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна від 30.10.2019 №21097 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430434 від 07.09.2020 у двох екземплярах.;

- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430434 від 08.09.2020 у двох екземплярах.;

- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430437 від 08.09.2020 у двох екземплярах.;

- Товарно-транспортна накладна (ЕКЗ. 2,3) серії МОА №430435 від 07.09.2020 у двох екземплярах.;

- Ксерокопії товарно-транспортних накладних (ЕКЗ. 2,3) серії МОА на 4 арк.;

- Специфікація-накладна №00001/83 від 24.06.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00010/91 від 10.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00008/90 від 09.07.2020 на 1 арк. та чорновий запис до нього на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №87/0000 від 07.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №860004/86 від 03.07.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопія специфікація-накладна від 06.08.2019 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00032/115 від 04.06.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопія специфікація-накладна б/н від 31.07.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопія специфікація-накладна б/н на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00022/104 від 23.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна б/н від 24.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна б/н від 17.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна б/н на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00021/103 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна б/н від 22.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00019/101 від 21.07.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопія специфікація-накладна №00016/98 від 17.07.2020 на 1 арк.

- Ксерокопія специфікація-накладна №00015/97 від 16.04.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопія специфікація-накладна №00014/96 від 15.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00013/95 від 14.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна б/н на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00012/94 від 13.07.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопія специфікація-накладна №00024/106 від 25.07.2020 на 1 арк.;

- Специфікація-накладна №00011/93 від 09.07.2020 на 1 арк.;

- Ксерокопії товарно-транспортних накладних від 22.10.2019 в 3 екземплярах, від 09.10.2019 в 4 екземплярах, від 18.10.2019 та 28.10.2019 в 1 екземплярі.

2.4) Чорнові записи форми А4 на 4 аркушах.

2.5) Блокнот в кольоровій обкладинці з чорновими записами на 90 арк.

2.6) Використані пломби серії UAДАЛРУ за номерами: 546394069, 546394071, 546394070,220663950, 220663862, 220663958, 220663827.

2.7) Пломби у новому стані у кількості 530 штук.

2.8) Колоди дерева породи «ДУБ» довжиною по 3 м у кількості 29 штук з наступними номерами пломб та без таких:

- UAДАЛРУ:220663824, UAДАЛРУ:220663823, UAДАЛРУ:220663564, UAДАЛРУ:220663820, UAДАЛРУ:220763027, UAДАЛРУ:220663844, UAДАЛРУ:220763028, UAДАЛРУ:220763029, UAДАЛРУ:220763045, UAДАЛРУ:220763026, UAДАЛРУ:220763041, UAДАЛРУ:220763032, UAДАЛРУ:220763023, UAДАЛРУ:220763068, UAДАЛРУ:220763040, UAДАЛРУ:220763039, UAДАЛРУ:220763038, 78484, UAДАЛРУ:220763030, UAДАЛРУ:220763024, 78486, 78483, UAДАЛРУ:220763025, UAДАЛРУ:220763043, UAДАЛРУ:220763055, UAДАЛРУ:220763031, UAДАЛРУ:220663835, UAДАЛРУ:220763033, 78482, 78485, 78480, 78481, UAДАЛРУ:220763034, UAДАЛРУ:220763036, 78487, UAДАЛРУ:220763054, UAДАЛРУ:220763035, 78489, 78488, UAДАЛРУ:220763057, UAДАЛРУ:220763056, UAДАЛРУ:220763064, UAДАЛРУ:220763069, UAДАЛРУ:220763059, UAДАЛРУ:220763044, UAДАЛРУ:220763070, UAДАЛРУ:220763065, UAДАЛРУ:220763073, UAДАЛРУ:220763050, UAДАЛРУ:220763053, UAДАЛРУ:220763063, UAДАЛРУ:220763068, UAДАЛРУ:220763067, UAДАЛРУ:220763058, UAДАЛРУ:220763072, UAДАЛРУ:220763052, UAДАЛРУ:220763046, UAДАЛРУ:220763066, UAДАЛРУ:220763060, UAДАЛРУ:220763071, UAДАЛРУ:220663978, UAДАЛРУ:220663856, UAДАЛРУ:220663954, UAДАЛРУ:220663948, UAДАЛРУ:220663875, UAДАЛРУ:220663981, UAДАЛРУ:220663990, UAДАЛРУ:220663979, UAДАЛРУ:220663976, UAДАЛРУ:220663980, UAДАЛРУ:220663681, UAДАЛРУ:220663977, UAДАЛРУ:220663983, UAДАЛРУ:220663881, UAДАЛРУ:220663973, UAДАЛРУ:220663988, UAДАЛРУ:220663974, UAДАЛРУ:220663993, UAДАЛРУ:220663975, UAДАЛРУ:220663949, UAДАЛРУ:220663933, UAДАЛРУ:220663688, UAДАЛРУ:220663991, UAДАЛРУ:220663818, UAДАЛРУ:220663995, UAДАЛРУ:220663986, UAДАЛРУ:220663987, UAДАЛРУ:220663992, UAДАЛРУ:220663989, UAДАЛРУ:546396942, UAДАЛРУ:220663994, UAДАЛРУ:220663985, UAДАЛРУ:220763001, UAДАЛРУ:220763002, UAДАЛРУ:220663984, UAДАЛРУ:220663997, UAДАЛРУ:220664000, UAДАЛРУ:220763006, UAДАЛРУ:220663998, UAДАЛРУ:220763015, UAДАЛРУ:220663998, UAДАЛРУ:220663014, UAДАЛРУ:220663019, UAДАЛРУ:220663012, UAДАЛРУ: НОМЕР_5 , UAДАЛРУ: НОМЕР_6 , UAДАЛРУ: НОМЕР_7 , UAДАЛРУ: НОМЕР_8 , UAДАЛРУ: НОМЕР_9 , UAДАЛРУ: НОМЕР_10 , UAДАЛРУ: НОМЕР_11 , UAДАЛРУ: НОМЕР_12 , UAДАЛРУ: НОМЕР_12 , UAДАЛРУ: НОМЕР_13 , UAДАЛРУ: НОМЕР_14 , UAДАЛРУ: НОМЕР_15 , UAДАЛРУ: НОМЕР_16 , UAДАЛРУ: НОМЕР_17 , UAДАЛРУ: НОМЕР_18 , UAДАЛРУ: НОМЕР_19 , UAДАЛРУ: НОМЕР_20 , UAДАЛРУ: НОМЕР_21 , UAДАЛРУ: НОМЕР_22 , UAДАЛРУ: НОМЕР_23 , UAДАЛРУ: НОМЕР_24 , UAДАЛРУ: НОМЕР_25 , UAДАЛРУ: НОМЕР_26 , UAДАЛРУ: НОМЕР_27 , UAДАЛРУ: НОМЕР_28 , UAДАЛРУ: НОМЕР_29 , UAДАЛРУ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , UAДАЛРУ: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , UAДАЛРУ: НОМЕР_34 , UAДАЛРУ: НОМЕР_35 , UAДАЛРУ: НОМЕР_36 , UAДАЛРУ: НОМЕР_37 , UAДАЛРУ: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , UAДАЛРУ: НОМЕР_41 , UAДАЛРУ: НОМЕР_42 , UAДАЛРУ: НОМЕР_43 , UAДАЛРУ: НОМЕР_44 , UAДАЛРУ: НОМЕР_45 , UAДАЛРУ: НОМЕР_46 , UAДАЛРУ: НОМЕР_47 , UAДАЛРУ: НОМЕР_48 , UAДАЛРУ: НОМЕР_49 , UAДАЛРУ: НОМЕР_50 , UAДАЛРУ: НОМЕР_51 , UAДАЛРУ: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , UAДАЛРУ: НОМЕР_54 , UAДАЛРУ: НОМЕР_55 , UAДАЛРУ: НОМЕР_56 , UAДАЛРУ: НОМЕР_57 , UAДАЛРУ: НОМЕР_58 , UAДАЛРУ: НОМЕР_59 , UAДАЛРУ: НОМЕР_60 , UAДАЛРУ: НОМЕР_61 , UAДАЛРУ: НОМЕР_62 , UAДАЛРУ: НОМЕР_63 , UAДАЛРУ: НОМЕР_64 , UAДАЛРУ: НОМЕР_65 , UAДАЛРУ: НОМЕР_66 , UAДАЛРУ: НОМЕР_67 , UAДАЛРУ: НОМЕР_68 , UAДАЛРУ: НОМЕР_69 , UAДАЛРУ: НОМЕР_70 , UAДАЛРУ: НОМЕР_71 , UAДАЛРУ: НОМЕР_72 , UAДАЛРУ: НОМЕР_73 , UAДАЛРУ: НОМЕР_74 , UAДАЛРУ: НОМЕР_75 , UAДАЛРУ: НОМЕР_76 , UAДАЛРУ: НОМЕР_77 , UAДАЛРУ: НОМЕР_42 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , UAДАЛРУ: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , UAДАЛРУ: НОМЕР_82 , UAДАЛРУ: НОМЕР_83 , UAДАЛРУ: НОМЕР_84 , UAДАЛРУ: НОМЕР_85 , UAДАЛРУ: НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , UAДАЛРУ:220663631, UAДАЛРУ: НОМЕР_89 , UAДАЛРУ: НОМЕР_90 , UAДАЛРУ: НОМЕР_91 , UAДАЛРУ:220764207, UAДАЛРУ: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , UAДАЛРУ:220663736, UAДАЛРУ:220663724, UAДАЛРУ: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , UAДАЛРУ:, UAДАЛРУ: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , UAДАЛРУ: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , UAДАЛРУ: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , UAДАЛРУ: НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , UAДАЛРУ:220663884, UAДАЛРУ:220663963, UAДАЛРУ:220663851, UAДАЛРУ:220663861, НОМЕР_105 , UAДАЛРУ:220663803, UAДАЛРУ:220663741, UAДАЛРУ:220663713, UAДАЛРУ:220663119, UAДАЛРУ:220663846, UAДАЛРУ:220663964, UAДАЛРУ:220663955, UAДАЛРУ:220663872, UAДАЛРУ:220663855, UAДАЛРУ:220663883, UAДАЛРУ:220663885, UAДАЛРУ:220663962, UAДАЛРУ:220663944, UAДАЛРУ:220663877, UAДАЛРУ:220663935, НОМЕР_106 , UAДАЛРУ:220663923, UAДАЛРУ:220663879, UAДАЛРУ:220663873, UAДАЛРУ:220663946, UAДАЛРУ:220663945, UAДАЛРУ:220663931, UAДАЛРУ:220663590, UAДАЛРУ:546396820, UAДАЛРУ:220663554, 78412, 78412,78425, UAДАЛРУ:220663697, UAДАЛРУ:220663951, UAДАЛРУ:220663859, НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , UAДАЛРУ:220663971, UAДАЛРУ:220663953, НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , UAДАЛРУ:220762237, UAДАЛРУ:546396557, UAДАЛРУ:546396579, UAДАЛРУ:220663834, UAДАЛРУ:220663825, UAДАЛРУ:220663942, UAДАЛРУ:220663369, UAДАЛРУ:220663938, UAДАЛРУ:220663450, UAДАЛРУ:220663886, НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , UAДАЛРУ:220663693, UAДАЛРУ:220764192, UAДАЛРУ:546396676, UAДАЛРУ:220663731, UAДАЛРУ:220663850, 61604, UAДАЛРУ:220764152, 61455, UA ДАЛРУ 220633392 UA ДАЛРУ 220663111, UA ДАЛРУ 220663492, UA ДАЛРУ 220663440, UA ДАЛРУ 220663393, UA ДАЛРУ 220683385, UA ДАЛРУ 220663559, UA ДАЛРУ 220663928, UA ДАЛРУ 220663534, UA ДАЛРУ 220663556, UA ДАЛРУ 220663561, UA ДАЛРУ 220663620, UA ДАЛРУ 220663623, UA ДАЛРУ 220663429, UA ДАЛРУ 220663424, 78000, UA ДАЛРУ 220764196, 78013, UA ДАЛРУ 220663937, UA ДАЛРУ 220663616, UA ДАЛРУ 220663682, UA ДАЛРУ 220663624, б/б,, UA ДАЛРУ 220663663, UA ДАЛРУ 220663669, UA ДАЛРУ 220663110, UA ДАЛРУ 220663598, UA ДАЛРУ 220663661, UA ДАЛРУ 220663211, UA ДАЛРУ 220663635, UA ДАЛРУ 220663562, UA ДАЛРУ 220663646, UA ДАЛРУ 220663580, UA ДАЛРУ 220764206, UA ДАЛРУ 220663678, 78122, UA ДАЛРУ , UA ДАЛРУ 220663077, UA ДАЛРУ 220663104, UA ДАЛРУ 220663512.

2.9) Колоди дерева породи «ЯСЕН» довжиною по 3 м у кількості 327 штук з наступними номерами пломб та без таких: UA ДАЛРУ 546394713, UA ДАЛРУ 546394772, UA ДАЛРУ 546394514, UA ДАЛРУ 546394573, UA ДАЛРУ 546394780, UA ДАЛРУ 546394711, UA ДАЛРУ 546394572, UA ДАЛРУ 546394503, UA ДАЛРУ 546394495, UA ДАЛРУ 546394496, UA ДАЛРУ 546394576, UA ДАЛРУ 546394773, UA ДАЛРУ 546394777, UA ДАЛРУ 546394497, UA ДАЛРУ 546394517, UA ДАЛРУ 546394778, UA ДАЛРУ 546394776, UA ДАЛРУ 546394571, UA ДАЛРУ 546394775, UA ДАЛРУ 546394519, UA ДАЛРУ 546394666, UA ДАЛРУ 546394679, UA ДАЛРУ 546394498, UA ДАЛРУ 546394715, UA ДАЛРУ 546394774, б/8, UA ДАЛРУ 546394712, UA ДАЛРУ 546394494, UA ДАЛРУ 546394493.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2020 у справі №127/20057/20 задоволено клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення огляду території за адресою: АДРЕСА_1 , на якій знаходяться складські приміщення, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав належать ОСОБА_11 реєстраційний, з метою огляду речових доказів у вигляді вилучених колод дерев в загальній кількості 356 колод, їх детального обміру та встановлення виду, сорту і розміру. До проведення огляду залучити спеціаліста ДП «Вінницьке лісове господарство», в межах кримінального провадження №0000060 від 25.06.2020.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 21.09.2020, на території складських приміщень за адресою: вул. Жмеринська, буд. 15А, м. Гнівань, Тиврівського р-ну., Вінницької обл., 21.09.2020 було проведено огляд.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 25 вересня 2020 року апеляційну скаргу представника ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» - адвоката ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 про накладення арешту на майно залишено без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін. Дана ухвала набула законної сили 25.09.2020.

Зокрема, апеляційний суд в ухвалі від 25.09.2020 зазначив наступне:

"Слідчий суддя дослідив надані до клопотання слідчого матеріали та в оскаржуваній ухвалі прийшов до обґрунтованого висновку про наявність передбачених законом правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З ухвали слідчого судді слідує, що наведені в клопотанні підстави для накладення арешту на майно, перевірялися і були з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні даного питання.

Слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість доводів про необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно з метою забезпечення збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Органами досудового розслідування надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Правові підстави для арешту майна в межах даного провадження підтверджуються матеріалами досудового розслідування.

Зазначене майно у клопотанні слідчого є доказом у кримінальному провадженні, а тому накладення арешту необхідно для його збереження.

Колегія апеляційного суду переконана, що доводи, наведені в апеляційній скарзі, не спростовують висновок слідчого судді щодо необхідності накладення арешту на майно та не можуть бути беззаперечними підставами для скасування судового рішення.

З огляду на наведене, колегія суддів об`єктивно переконана, що для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину".

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000060 від 25.06.2020, 10.11.2020 слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 було винесено ухвалу про призначення судово-товарознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні. Станом на момент розгліду даного клопотання про зняття арешту, тобто на 01.12.2020, висновок експерта у матеріалах справи відсутній.
Суд оцінює критично наданий адвокатом Експертний висновок №В-474 від 19.10.2020, який проведений Вінницькою торгово-промисловою палатою, оскільки дану експертизу проведено не в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 25.06.2020, даний висновок відсутній в матеріалах кримінального провадження. Крім того, згідно матеріалів справи, на даний час слідчим призначено судово-товарознавчу експертизу.
Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Статтею 533 КПК України закріплено, що вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.

Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.

Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначене майно (речі та документи) відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів в кримінальному провадженні №0000060, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, на даний час не проведено ряд необхідних слідчих дій, зокрема не отримано висновок судово - таварознавчої експертизи, а отже обставини встановлені вище зазначеними ухвалами не змінилися.

Таким чином, підстав для скасування арешту майна, на даному етапі, не вбачається.

Що стосується наданих заявником документів - договорів про участь в електронних торгах, договорів купівлі-продажу лісопродукції, товарно-транспортних накладних та платіжних доручень, суд звертає увагу на те, що усі наведені документи були предметом дослідження, як суду першої, так і суду апеляційної інстанції, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, та з цього приводу наявне судове рішення, відповідно до якого зазначене у клопотанні слідчого майно є доказом у кримінальному провадженні, а тому накладення арешту необхідно для його збереження.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту не вбачається.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє в інтересах ТОВ «ЛІС ТОРГ ПОДІЛЛЯ» про скасування арешту накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.09.2020 в межах кримінального провадження № 0000060 відомості по якому були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 246 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя