Провадження №1-кс/756/1802/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 23.10.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 23.10.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

У провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №9, порушена 23.10.2019 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлена ??особа приблизно о 19:20 годині 22.10.2019, перебуваючи в достовірно не встановленому місці, маючи умисел на протиправне заволодіння чужими грошовими коштами, під приводом придбання мобільного телефону на торговій платформі, зареєстрованої на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , зареєстрований в програмі обміну повідомленнями «Viber», шляхом листування з ОСОБА_4 , заволоділа реквізитами її банківської картки емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, продовжуючи свої злочинні дії, здійснила видаткову операцію з переказу грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , на загальну суму 3858,54 білоруських рублів, які переведені на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Орган кримінального переслідування вважає, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 використовувалися для отримання доходу від здійснення протиправної діяльності і з цією метою можуть використовуватися на даний час.

Беручи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла необхідність у отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступної інформації:

-про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків, а також усіх даних, які про себе повідомили особи при реєстрації;

-про електронні гаманці, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

-про ІР-адреси, вказавши точну дату і час, з якими здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

-ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки за період з 15.10.2019 по час проведення виїмки;

-про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний-банкінг і т.п.), підключених до встановлених вище рахунків;

-про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановлених вище рахунків за період з 15.10.2019 по час проведення виїмки;

-про операції по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.10.2019 по час проведення виїмки.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 23.10.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

-про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків, а також усіх даних, які про себе повідомили особи при реєстрації;

-про електронні гаманці, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

-про ІР-адреси, вказавши точну дату і час, з якими здійснювалася реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

-ІР-адреси, із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронних гаманців, до яких прив`язані зазначені вище банківські картки за період з 15.10.2019 по 01.10.2020 року;

-про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний-банкінг і т.п.), підключених до встановлених вище рахунків;

-про ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалося адміністрування встановлених вище рахунків за період з 15.10.2019 по 01.10.2020 року;

-про операції по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.10.2019 по 01.10.2020 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 01 листопада 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1