Єдиний унікальний номер 938/386/20
Судове провадження № 1-кс/938/118/20
УХВАЛА
про тимчасовоий доступ до речей і документів

14 серпня 2020 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000014 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач-інспектор СД Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000014 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено що невідома особа, 15.07.2020 приблизно о 17:00 год., шляхом зловживання довірою громадянки ОСОБА_5 , отримала код від її банківської картки та таємно зняла невідомим для громадянки ОСОБА_5 способом грошові кошти в загальній сумі 26837 грн, в результаті чого спричинила їй майнової шкоди у вказаній сумі.

Зокрема, з пояснень потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 15.07.2020 року близько 16:00 год. на її мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок із невідомого номеру. Піднявши слухавку вона почула жіночий голос і в подальшому вказана особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала із нею бесіду, в ході якої вказана особа сказала, що ОСОБА_5 необхідно негайно активізувати наявні в неї банківські картки так як через складну ситуацію в країні та труднощами в банківській сфері, наявні кошти на її рахунках можуть бути заблоковані. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 , знову зателефонувала особа жіночої статі та спитала чи ОСОБА_5 в змозі прийти до будь-якого терміналу в любому супермаркеті щоб активізувати її банківські картки. У відповідь ОСОБА_5 відповіла, що на даний час знаходиться біля терміналу і за її інструкцією зможе здійснити будь-які потрібні дії. Представник банку в телефонній розмові сказала щоб ОСОБА_5 вставила в термінал одну із своїх банківських карток, що вона і зробила та ввела «пін код» для проведення операцій. В телефонній розмові працівник банку сказала ОСОБА_5 що на її телефон повинні приходити смс-повідомлення із кодами доступу, які вона повинна їй продиктувати, що ОСОБА_5 і зробила. Після того, як ОСОБА_5 продиктувала декілька разів коди доступу, то представник банку сказала ОСОБА_5 , що все гаразд і її кошти вже тепер не будуть втрачені.

Через декілька днів, а саме 21.07.2020 року ОСОБА_5 вирішила перевірити наявність коштів на своїй кредитній картці та спробувала зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак ОСОБА_5 не змогла цього зробити так як лінія постійно була зайнята і тоді ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Верховина де їй повідомили, що із рахунку її кредитної картки 15.07.2020 року було знято гроші в сумі 26 837 гривень.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження

№0000014 виникла необхідність в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 15.07.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти в сумі 26 837грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відповідна інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000014 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці, а без отримання доступу до такої інформації неможливо встановити де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 15.07.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти в сумі 26837 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене, дізнавач просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та надати членам СОГ Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області письмову інформацію про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 15.07.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти в сумі 26837 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати відомості про особу, на яку зареєстрований вказаний картковий рахунок (його користувача), а також відомості на який рахунок були перечисленні вищевказані грошові кошти.

Письмову інформацію, фото та відео просить направити дізнавачу-інспектору СД Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки у поданому клопотанні дізнавачем не наведено обґрунтувань, які б давали підстави вважати, що особою у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких він просить надати, можуть бути змінені чи знищені, слідчим суддею було повідомлено про дату та час розгляду клопотання, як сторону кримінального провадження, яка подала клопотання, так і особу, у володінні якої можуть знаходитись документи.

В судове засідання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій подане клопотання підтримав, та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про що свідчать долучені до клопотання телефонограма та докази направлення судової повістки на електронну адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, причин неявки не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналіз положень ч.1 ст.164 та ч.1 ст. 165 КПК України, свідчить про те, що ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, повинна містити прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, і якій особа, яка є володільцем документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі документів.

З огляду на викладене, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано за ухвалою слідчого судді конкретній стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

Як вбачається із поданого клопотання, до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач-інспектор сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

В той же час, згідно прохальної частини клопотання, дізнавач-інспектор просить надати згоду на тимчасовий доступ членам СОГ Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме письмової інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 15.07.2020 перечисленні потерпілою ОСОБА_5 кошти в сумі 26837 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати відомості про особу, на яку зареєстрований вказаний картковий рахунок (його користувача), а також відомості на який рахунок були перечисленні вищевказані грошові кошти.

Однак дізнавач не конкретизує яким саме членам СОГ Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області слід надати доступ до документів, не зазначає їх прізвище, ім`я та по батькові. Сама ж слідчо-оперативна група, відповідно до положень КПК України, не є стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, дізнавачем у поданому клопотанні не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати. Дізначавачем не надано доказів звернення до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку передбаченому ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» з метою отримання запитуваної інформації, та не доведено, що у наданні такої інформації йому було відмовлено.

Окрім того, згідно прохальної частини клопотання, дізнавач просить, щоб письмову інформацію, фото та відео направити дізнавачу-інспектору СД Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Законодавцем не передбачено можливості надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів шляхом зобов`язання особи у володінні якої знаходяться такі речі і документи направити такі документи стороні кримінального провадження.

За таких обставин, оскільки дізнавачем-інспектором сектору дізнання Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не доведено в повній мірі наявність обставин, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, не конкретизовано кому саме слід надати тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-165, 309, 369-372 ,532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання дізнавача-інспектора СД Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні за №0000014 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1