Провадження №1-кс/463/308/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №000734 від 27.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: 1) детального руху коштів по електронному гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку; детальну інформацію про контрагентів, призначення платежів по фінансовим операціям в період з 00:00 год. 20.12.2020 по день виконання ухвали; 2) детальну інформацію щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) за період часу з 00:00 год. 20.12.2020 по день виконання ухвали; 3) детальної інформації про особу - власника рахунку, на який здійснювались переведення коштів з можливими реквізитами, та подальший рух коштів по карті в період з 00:00 год. 26.12.2020 по день виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000734, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій таких, без їх вилучення, оскільки діззнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000734, тимчасовий доступ, з можливістю зняття копій, до банківських документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) детального руху коштів по електронному гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку; детальну інформацію про контрагентів, призначення платежів по фінансовим операціям в період з 00:00 год. 20.12.2020 по дату постановлення ухвали 20.01.2021; 2) детальну інформацію щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) за період часу з 00:00 год. 20.12.2020 по дату постановлення ухвали 20.01.2021; 3) детальної інформації про особу - власника рахунку, на який здійснювались переведення коштів з можливими реквізитами, та подальший рух коштів по карті в період з 00:00 год. 26.12.2020 по дату постановлення ухвали 20.01.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покладається на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1