Справа № 683/2987/20
У Х В А Л А

30 листопада 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 20.11.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 19 листопада 2020 року близько 22 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо виявивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі "OLX" оголошення про продаж жіночої шуби, яке було розміщено потерпілою ОСОБА_5 , в ході листування у мобільному додатку "Viber" обговорила умови продажу, після чого наполегливо дізналася реквізити банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, та зміст смс-повідомлень, що надійшли на абонентський мобільний номер телефону останньої, та в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 964 грн 75 коп., які були перераховані з вказаної банківської картки потерпілої на невстановлену органом досудового розслідування банківську картку чи абонентський мобільний номер телефону, спричинивши в такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

20 листопада 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000098 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що дійсно 19 листопада 2020 року розмістила оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» про продаж жіночої шуби. Цього ж дня у мобільному додатку «Viber» написала невстановлена особа та виявила бажання придбати товар. Після обговорення умов продажу дізналася реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та зміст смс-повідомлень, що надійшли на абонентський номер телефону потерпілої. У подальшому грошові кошти в сумі 964 грн 75 коп. були перераховані з банківської картки потерпілої.

Оскільки вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, ініціатором клопотання не обґрунтовано необхідність доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 саме з моменту його відкриття або з 18.11.2020 року, а оскільки злочин було вчинено 19.11.2020 року, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку саме з цієї дати.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати начальнику СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року;

про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року;

про картковий рахунок, на який у період з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат у період з 00 год. 00 хв. 19.11.2020 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 30 січня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя