11.08.2020
Справа № 522/4948/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001211 від 13.03.2020 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, сектором дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001211 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянки ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій з боку групи невстановлених осіб, які під приводом продажу одягу через всемірну мережу Інтернет, зловживаючи довірою клієнтів, шляхом обману, використовуючи спеціально створений веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювали залучення грошових коштів, за умови 100% передоплати, в якості оплати за замовлений товар, а зобов`язання по відправці замовленого товару не виконувались, чим клієнтам завдавалась матеріальна шкода.

Так, ОСОБА_4 , з метою придбання одягу оптом, через мережі Інтернет здійснила пошук відповідних оголошень під час якого потрапила на веб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено товар за сприятливими цінами та на вигідних умовах. При цьому, для замовлення обраного товару, ОСОБА_4 було пройдено реєстрацію через електронний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, менеджером інтернет магазину було запропоновано певну знижки і безкоштовну доставку за умови передоплати обраного товару, а для консультування та вирішення питань пов`язаних з придбанням товару надано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після здійснення замовлення товару, через смс повідомлення, представниками інтернет магазину було надано реквізити банківської карти, ім`я отримувача та суму для оплати з врахуванням знижки.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару здійснила перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 , грошових коштів у сумі 5 453,49 грн. на ім`я ОСОБА_5 , а також сплатила комісію за проведену транзакцію у сумі 163,49 грн. При цьому, з боку власників веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язання щодо відправки оплаченого товару виконані не були та представники інтернет магазину перестали виходити на зв`язок, у зв`язку з чим було завдано матеріальну шкоду у сумі

Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, правопорушниками здійснювалось періодичне створення нових веб сайтів на основі попередніх, у зв`язку з чим у шахрайській схемі використовувались такі веб ресурси, як: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у органу досудового розслідування наявна інформація, що при здійснені шахрайської діяльності використовувались наступні банківські картки на які в якості оплати за замовлений товар клієнтами перераховувались грошові кошти у безготівковій формі, а саме:

-банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_7 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-банківська картка № НОМЕР_8 , яка відкрита в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-банківська картка № НОМЕР_9 , яка відкрита в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-банківська картка № НОМЕР_4 , яка відкрита в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, відомостей, які містяться у мережі Інтернет, відкритих базах даних, на веб сторінці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (мфо НОМЕР_10 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про банківські карткові рахунки, рух грошових коштів, цільове призначення здійснених операцій, відомостями про власника карткових рахунків, тощо.

Так, документи надані для відкриття/закриття карткових рахунків, відомості щодо здійснених операцій по цим банківським рахункам, інформація щодо ІР адрес, дані про власників карткових рахунків необхідні стороні досудового розслідування для встановлення осіб причасних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (мфо НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого інспектора дізнання Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому старшому інспектору сектору дізнання Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або групі дізнавачів та за їх дорученням інспекторам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківських карткових рахунків клієнтів, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (мфо НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (мфо НОМЕР_10 ) вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались цими фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

- надати статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк» по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адрес та LOG файлів, з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію та копії документів про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цим банківським рахункам, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної та вихідної кореспонденції між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (мфо НОМЕР_10 ) та власниками карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 в повному обсязі;

- надати довідку із зазначенням балансу по вищевказаним картковим рахункам на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: