13.10.2020
Справа № 720/1760/20
Провадження № 1-кс/720/219/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000176 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 23.05.2020 року приблизно о 13:00 год., невідома особа, під приводом влаштування на роботу в Республіку Німечинна, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Щербинці, Новоселицького району Чернівецької області, в сумі 8 700 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинив ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядника речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликали.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 000176 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 23.05.2020 року приблизно о 13:00 год., невідома особа, під приводом влаштування на роботу в Республіку Німечинна, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Щербинці, Новоселицького району Чернівецької області, в сумі 8 700 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинив ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на вказану суму.
Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 23.05.2020 року вона перебувала за місцем проживання та переглядала оголошення в інтернет додатку «Фейсбук» де знайшла оголошення з приводу роботи за кордоном. Далі потерпіла зайшла на сторінку яка підписана ОСОБА_5 та побачила оголошення про роботу в Німеччину із зазначенням номеру телефонну НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер вона поспілкувалась із автором оголошення який представився ОСОБА_6 та він пояснив про умови роботи на ковбасному заводі та пропонував гроші в сумі 10 євро на годину, про що потерпілу дуже зацікавило. Далі для прийняття на роботу та оформлення працевлаштування йому необхідно будо копії документів а саме, закордонного паспорта, паспорта громадянина України і прописка місця проживання. В подальшому потерпіла їх скинула на даний номер.
Далі в ході розмови із ним потерпіла попросила влаштувати на роботу ще і її чоловіка ОСОБА_7 та матір ОСОБА_8 , на що ОСОБА_9 сказав для того щоб оформити документи на всіх потрібно скинути йому на банківську картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 300 євро та планується виїзд до Німеччини на 05.06.2020 року, однак на той час потерпіла не мала такої суми і вони домовились на інший день.
Так, 25.05.2020 року приблизно о 12:00 год. через мобільний додаток «Viber» потерпілій зателефонував ОСОБА_6 та запитав коли остання зможе скинути гроші, на що потерпіла після дзвінка о 19:32 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинула на картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 8 700 гривень та через декілька хвилин він зателефонував та сказав, що гроші прийшли та потрібно чекати поки документи оформляться.
В подальшому 02.06.2020 року до потерпілої зателефонував ОСОБА_9 та повідомив що виїзд з 05.06.2020 року відміняється і запропонував їхати 10.06.2020 року на що вона погодилась, однак це була їхня остання розмова. В подальшому потерпіла неодноразово намагалась із ним зв`язатись та писала йому повідомлення на мобільний додаток «Viber» однак він заблокував її. Також в інтернет додатку «Фейсбук» оголошення він видалив, а зв`язатись із ним по даному додатку також неможливо.
В ході досудового розслідування встановлена, що номер карточки № НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 23.05.2020 року по 30.05.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та який переказувались гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) із зазначенням точного місця зняття коштів у паперовому та електронному вигляді.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1