Справа № 204/5853/20
Провадження № 1-кс/204/1052/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2018 року ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» () являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами Дніпровської міської ради, а саме: КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР та КП «Міська Інфраструктура» юридична адреса: вул.Дмитра Яворницького, 75 м.Дніпро, фактична адреса: проспект Олександра Поля, 35, м.Дніпро.
За результатами тендерних закупівель ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» були укладені договори на реконструкцію об`єктів у м. Дніпро, а саме: договір №136-17 від 29.08.2017 року про реконструкцію парку ім.Володі Дубініна (період 29.08.2017 року - 31.12.2018 року) загальною вартістю 56 380 169,14 грн. (відповідно до додаткової угоди №14 від 14.11.2019 року новий розмір загальної вартості складає 8 840 088 грн.); договір №41-19 від 16.12.2019 року про реконструкцію парку ім.Володі Дубініна (Коригування) (період 11.11.2019 року 31.12.2020 року ) на суму 45 849 464 грн. (відповідно до додаткової угоди №5 новий розмір загальної вартості робіт складає 5 825 530 грн.); договір №22/04 від 22.04.2019 року про реконструкцію парку ім.Володі Дубібіна (м.Дніпро) (період 22.04.2019 року 31.12.2019 року) додаткові роботи на загальну суму 25 287 506 грн. (відповідно до додаткової угоди №5 новий розмір загальної вартості робіт складає 2 884 543 грн.).
Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальним підприємством «Міська Інфраструктура» на розрахункові рахунки ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» і період 2018 року по 2020 рік за роботи по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі» згідно договорів становить 13 952 859 грн.
09.09.2020 року в період часу з 08 год. 24 хв. до 15 год. 14 хв. було проведений обшук в приміщенні КП «Міська інфраструктура» ДМР, що знаходиться по проспекту Олександра Поля, № 35 у м. Дніпро, в ході якого, було виявлено та вилучено: Договір від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарних планів першої та другої черги будівництва, звіту; Додаткова угода від 16.12.2019 № 1 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарних планів та договірної ціни; Додаткова угода від 10.01.2020 № 2 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарного плану та договірної ціни; Додаткова угода від 16.03.2020 № 3 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарного плану, договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи (позначені №356_ДЦ_ДЦ та 351№356_ДЦ_ДЦ ); Додаткова угода від 14.04.2020 № 4 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи (позначені №372_ДЦ_ДЦ та 351_ДЦ_ДЦ ); Додаткова угода від 12.05.2020 № 5 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарного плану та договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи (позначені №383_ДЦ_ДЦ та 351_ДЦ_ДЦ ); Договір на здійснення авторського нагляду від 08.05.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР з додатками у вигляді кошторису та додаткової угоди № 1 від 08.05.2019, № 2 від 01.10.2019, № 3 від 16.12.2019 та ФОП ОСОБА_4 ; Договір на здійснення авторського нагляду від 16.12.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР з додатками у вигляді протоколу погодження договірної ціни, кошторису, наказу ФОП ОСОБА_4 від 16.12.2019 № АН 01/12-2019, додатку до вищезазначеного наказу про склад групи авторського нагляду та додаткової угоди № 1 від 16.122019, № 2 від 16.01.2020, № 3 від 23.03.2020, № 4 від 21.04.2020, № 5 від 15.05.2020 та ФОП ОСОБА_4 ; Договір на здійснення технічного нагляду від 16.12.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ФОП ОСОБА_5 з додатками у вигляді протоколу узгодження договірної ціни з технічного нагляду, копія кваліфікаційного сертифікату серія АТ № 004083, копія свідоцтва платника єдиного податку серія А № 013044, копія виписки з ЄДРПОУ серія ААВ № 378073, додаткова угода № 1 від 16.12.2019, № 2 від 11.01.2020, № 3 від 25.03.2020, № 4 від 21.04.2020, № 5 від 20.05.2020; Договір на здійснення технічного нагляду від 06.05.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ФОП ОСОБА_5 з додатками у вигляді протоколу узгодження договірної ціни по об`єкту «Реконструкція парку ім.. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) (додаткові роботи), додаткова угода № 1 від 08.05.2019, № 2 від 01.10.2019, № 3 від 12.12.2019; Договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 25.02.2020 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ФОП ОСОБА_4 з додатками у вигляді протоколу погодження договірної ціни та кошторису; Додаткова угода від 14.11.2019 № 6 до договору від 22.04.2019 № 22/04 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО»; Додаткова угода від 14.11.2019 № 14 про розірвання договору до договору від 29.08.2017 № 136-17 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО»; Копія довідки понесених витрат станом на 01.10.2019 року по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» від 02.10.2019 № 527/4. Акт звірки взаємних розрахунків за період : 01.01.2017 14.04.2020 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» - 2 примірники; Зведена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-2 2019 р.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-2 2019 р. по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» Коригування (додаткові роботи) І пускового комплексу; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-2 2019 р. по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» Коригування (додаткові роботи) ІІ пускового комплексу; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 01.01.2020 07.02.2020 по контрагенту ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО», зауваження; Копія службової записки від начальника технічного відділу ОСОБА_6 по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» Коригування від 11.11.2019; Копія довідки про вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» станом на 23.07.2019 р. № 429/1 від 23.07.2018; Довідка про вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» станом на 01.10.2019 р.; Довідка про вартість виконаних робіт № 513/4 по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» від 19 вересня 2019 р.; Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2017 р. з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду та реєстр документів, що були вилучені відповідно до Ухвали від 03.07.2017 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі 2001/10890, провадження 1-кс/200/6460/17; Копія протоколу обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, 35 від 25.10.2019 з додатком; Копія ухвали про дозвіл на обшук від 07.11.2019, справа № 202/6788/19 провадження № 1-кс/202/11671/2019; Копія протоколу обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, 35 від 05.08.2020; Витяг з реєстру платежів КП «Міська інфраструктура» ДМР по контрагенту ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» станом на 09.09.2020 (роздрукований на трьох аркушах); Реєстр укладених договорів з ФОП щодо використання територій парків та скверів; Перелік працівників КП «Міська Інфраструктура» із контактними даними;Довідка про судимість на ім`я ОСОБА_7 серія ІІА №1640537; Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 29.11.2019 №29093; Лист-довідка ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» від 04.12.2019 №30;Інформаційна довідка ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» від 04.12.2019 №31; Наказ ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» від 10.03.2017 №10/пр; Копія антикорупційної програми ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО».
09.09.2020 року відповідно до ст.98 КПК України, вказані документи, слідчим визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
Метою накладення арешту у даному конкретному випадку відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є виключно збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню.
З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення обшуку були вилучені вказані у клопотанні документи, що можливо містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Вилучені документи відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000451 від 06.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовільнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 09 вересня 2020 року за місцем знаходження КП «Міська Інфраструктура» ДМР по проспекту Олександра Поля, 35 в м.Дніпро, майно, із забороною розпорядження, відчуження та користування, а саме на наступні документи: Договір від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарних планів першої та другої черги будівництва, звіту; Додаткова угода від 16.12.2019 № 1 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарних планів та договірної ціни; Додаткова угода від 10.01.2020 № 2 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарного плану та договірної ціни; Додаткова угода від 16.03.2020 № 3 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарного плану, договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи (позначені №356_ДЦ_ДЦ та 351№356_ДЦ_ДЦ );Додаткова угода від 14.04.2020 № 4 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи (позначені №372_ДЦ_ДЦ та 351_ДЦ_ДЦ );Додаткова угода від 12.05.2020 № 5 до договору по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) від 11.11.2019 від 16.12.2019 № 41-19 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» з додатками у виді календарного плану та договірної ціни, підсумкових відомостей ресурсів, локального кошторису на будівельні роботи (позначені №383_ДЦ_ДЦ та 351_ДЦ_ДЦ ); Договір на здійснення авторського нагляду від 08.05.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР з додатками у вигляді кошторису та додаткової угоди № 1 від 08.05.2019, № 2 від 01.10.2019, № 3 від 16.12.2019 та ФОП ОСОБА_4 ; Договір на здійснення авторського нагляду від 16.12.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР з додатками у вигляді протоколу погодження договірної ціни, кошторису, наказу ФОП ОСОБА_4 від 16.12.2019 № АН 01/12-2019, додатку до вищезазначеного наказу про склад групи авторського нагляду та додаткової угоди № 1 від 16.122019, № 2 від 16.01.2020, № 3 від 23.03.2020, № 4 від 21.04.2020, № 5 від 15.05.2020 та ФОП ОСОБА_4 ; Договір на здійснення технічного нагляду від 16.12.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ФОП ОСОБА_5 з додатками у вигляді протоколу узгодження договірної ціни з технічного нагляду, копія кваліфікаційного сертифікату серія АТ № 004083, копія свідоцтва платника єдиного податку серія А № 013044, копія виписки з ЄДРПОУ серія ААВ № 378073, додаткова угода № 1 від 16.12.2019, № 2 від 11.01.2020, № 3 від 25.03.2020, № 4 від 21.04.2020, № 5 від 20.05.2020; Договір на здійснення технічного нагляду від 06.05.2019 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ФОП ОСОБА_5 з додатками у вигляді протоколу узгодження договірної ціни по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» (Коригування) (додаткові роботи), додаткова угода № 1 від 08.05.2019, № 2 від 01.10.2019, № 3 від 12.12.2019; Договір на виконання проектно-вишукувальних робіт від 25.02.2020 № б/н між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ФОП ОСОБА_4 з додатками у вигляді протоколу погодження договірної ціни та кошторису; Додаткова угода від 14.11.2019 № 6 до договору від 22.04.2019 № 22/04 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО»; Додаткова угода від 14.11.2019 № 14 про розірвання договору до договору від 29.08.2017 № 136-17 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО»; Копія довідки понесених витрат станом на 01.10.2019 року по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» від 02.10.2019 № 527/4. Акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2017 14.04.2020 між КП «Міська інфраструктура» ДМР та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» - 2 примірники; Зведена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-2 2019 р.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-2 2019 р. по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» Коригування (додаткові роботи) І пускового комплексу; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-2 2019 р. по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» Коригування (додаткові роботи) ІІ пускового комплексу; Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 01.01.2020 07.02.2020 по контрагенту ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО», зауваження; Копія службової записки від начальника технічного відділу ОСОБА_6 по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубінінау м. Дніпрі» Коригування від 11.11.2019; Копія довідки про вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» станом на 23.07.2019 р. № 429/1 від 23.07.2018;Довідка про вартість виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» станом на 01.10.2019 р.; Довідка про вартість виконаних робіт № 513/4 по об`єкту «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпрі» від 19 вересня 2019 р.; Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2017 р. з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду та реєстр документів, що були вилучені відповідно до Ухвали від 03.07.2017 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська по справі 2001/10890, провадження 1-кс/200/6460/17; Копія протоколу обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, 35 від 25.10.2019 з додатком; Копія ухвали про дозвіл на обшук від 07.11.2019, справа № 202/6788/19 провадження № 1-кс/202/11671/2019; Копія протоколу обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, 35 від 05.08.2020; Витяг з реєстру платежів КП «Міська інфраструктура» ДМР по контрагенту ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» станом на 09.09.2020 (роздрукований на трьох аркушах);Реєстр укладених договорів з ФОП щодо використання територій парків та скверів;Перелік працівників КП «Міська Інфраструктура» із контактними даними; Довідка про судимість на ім`я ОСОБА_7 серія ІІА №1640537; Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 29.11.2019 №29093; Лист-довідка ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» від 04.12.2019 №30; Інформаційна довідка ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» від 04.12.2019 №31; Наказ ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» від 10.03.2017 №10/пр; Копія антикорупційної програми ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО».
Копію ухвали направити слідчому, власнику майна.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1