У Х В А Л А
смт Короп 18 грудня 2020 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
Згідно з клопотанням слідчого, 11.12.2020 року до ЧЧ Коропського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.12.2020 року невстановлені особи зловживаючи довірою, а саме у вирішенні питання щодо родички, яка потрапила до правоохоронних органів і для вирішення питання, щодо не притягнення до кримінальної відповідальності остання перерахувала грошові кошти в сумі 15 150 гривень на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 11.12.2020 року вона перебувала в дома та займалася по господарству. Приблизно о 09 годині на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 абонентом якого представилася жінка, а саме що вона є ОСОБА_5 (дана жінка мешкає з сином ОСОБА_6 ) по розмові нібито голос був схожий на її. При спілкуванні з ОСОБА_5 повідомила, що вона потрапила в неприємну ситуацію, а саме коли виходила з магазину то дверима вдарила дитину і буцімто на даний час ця дитина знаходиться в реанімації. Після чого слухавку взяла інша жінка, яку звати ОСОБА_7 та що вона працює на посаді слідчого. Вході спілкування дана жінка пояснила їй, щоб закрити дане питання та не притягувати ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати на картку грошові кошти в сумі 15 000 гривень, та попередила якщо комусь розповість то більше ніяких питань по вирішенню вищевказаної проблеми спілкуватися не буде. Приїхавши у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зателефонувала по вказаному вище телефону де жінка ОСОБА_7 (слідча) назвала реквізити картки на яку потрібно перераховувати гроші № НОМЕР_1 власник картки являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані грошові кошти перерахувала через касу, здійснивши дану операцію то вона перенабрала по телефону та повідомила, що скинула грошові кошти, на що слідча відповіла, що відпускає ОСОБА_5 . Приїхавши додому то вона зателефонувала до свого сина та вже тоді запитала ч все у них добре, на що її син сказав, що в них з ОСОБА_5 ніяких проблем і не було. Після розмови вона зрозуміла, що надурили та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 15 000 гривень.
11 грудня 2020 року ОСОБА_4 через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в АДРЕСА_2 , на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 15 000 грн. в якості оплати.
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача-інспектора Коропського відділення поліції Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення начальником сектору дізнання Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_8 , дізнавачем-інспектором сектору дізнання Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_9 інформації про власників та рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_1 у період з 11 грудня 2020 року по час проведення виїмки, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , яку в копіях направити до філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і яка складається з :
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка.
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів в період з 11 грудня 2020 року по час проведення виїмки, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 у період з 11 грудня 2020 року по час проведення виїмки та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Ухвала діє до 17 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1