Справа № 186/661/20
Провадження № 1-кс/0186/138/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 05 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Невстановлена особа 04.05.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, зателефонувала ОСОБА_3 , яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що з карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято 1 550 гривень, після чого під приводом заблокування його банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошима в розмірі 49 049 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000185 від 05.05.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, кримінального провадження було допитано ОСОБА_3 , який повідомив, що 04.05.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , особа представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято 1 550 гривень, дана особа запитала ОСОБА_3 , чи знімав він кошти, ОСОБА_3 відповів що гроші він не знімав, потім особа яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , сказала ОСОБА_3 що терміново потрібно заблокувати його картку, та сказала ОСОБА_3 , зайти до особистого кабінету, після чого ОСОБА_3 за допомогою власного комп`ютеру та інтернет мережі увійшов до особистого кабінету, особа яка представилась працівником служби безпеки банку весь час була на зв`язку з ОСОБА_3 , та говорила що йому потрібно робити, після чого ОСОБА_3 , під керуванням особи яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , у віконці яке відкрилось у особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому ОСОБА_3 увів шістнадцять цифр своєї банківської картки, та три цифри з іншого боку карти, потім ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з паролями які він уводив в особистому кабінеті за підказкою особи яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після того як ОСОБА_3 , провів усі операції з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа яка представилась працівником служби безпеки банку, запитала у ОСОБА_3 , чи закріплена його картка ІНФОРМАЦІЯ_2 за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 підтвердив що дійсно у нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 яку він закріпив за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого дана особа повідомила ОСОБА_3 , що картку ІНФОРМАЦІЯ_2 також потрібно терміново блокувати та сказала щоб ОСОБА_3 , провів таку саму дію як із карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого особа яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , запитала у ОСОБА_3 , що вона виявила у нього в користуванні картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_3 , відповів що у нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , але він нею не користується, потім дана особа сказала ОСОБА_3 , що передзвонить через 20 хвилин, але через 20 хвилин так і не передзвонила. Після чого ОСОБА_3 , вирішив перевірити свої картки, але не міг зайти до особистого кабінету після чого він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де йому оператор повідомив що з даної картки було знято гроші в розмірі 24 999 гривень, потім він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 де оператор йому повідомив що з картки було знято гроші в розмірі 24 050 гривень 00 копійок, чим ОСОБА_3 , було завдано матеріального збитку в розмірі 49 049 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакції по картковим рахункам наступних банків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які закріплені за ОСОБА_3 за 04.05.2020 рік.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище отримана інформація, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до виписки по банківській картці № НОМЕР_1 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , з вказаною інформацією щодо отримувача коштів які були перераховані 04.05.2020 року, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її вилучення, а також до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з вказаною інформацією щодо отримувача коштів, які були перераховані 04.05.2020 року, та яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Невстановлена особа 04.05.2020 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, зателефонувала ОСОБА_3 , яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що з карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято 1 550 гривень, після чого під приводом заблокування його банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошима в розмірі 49 049 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000185 від 05.05.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до виписки по банківській картці № НОМЕР_1 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , а також до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до виписки по банківській картці № НОМЕР_1 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , а також до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано по АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано по АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по банківській картці № НОМЕР_1 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , а також до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- виписки по банківській картці № НОМЕР_1 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 , з вказаною інформацією щодо отримувача коштів, які були перераховані 04.05.2020 року, та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її вилучення;

- виписки по банківській картці № НОМЕР_3 закріпленої за клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з вказаною інформацією щодо отримувача коштів, які були перераховані 04.05.2020 року, та яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 травня 2020 року по 25 червня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1