УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/238/20

Провадження №1-кс/505/189/2020

27.03.2020 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у відсутності прокурора ОСОБА_4 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 24.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001642 від 24.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР під №0001642 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України.
23.12.2019 близько 06 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_6 на загальну суму 46 580 гривень.
29.12.2019 близько 05 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_7 на загальну суму 13 000 гривень.
03.01.2020 близько 17 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілому ОСОБА_8 на загальну суму 12 680 гривень.
08.01.2020 близько 02 годині 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_9 на загальну суму 29 236 гривень.
27.01.2020 близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_10 на загальну суму 10 000 гривень.
30.01.2020 близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами, після чого заволодівши викраденим з місця події зникла, чим завдала матеріального збитку потерпілій ОСОБА_11 на загальну суму 12 000 гривень.
23.12.2019 близько 06 години 00 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
29.12.2019 близько 05 години 00 хвилин невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
03.01.2020 близько 17 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
08.01.2020 близько 02 годині 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
27.01.2020 близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
30.01.2020 близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , самовільно присвоївши звання службової особи, шляхом обману та зловживанням довірою незаконно заволоділа грошовими коштами тим саме вчинивши суспільно небезпечне діяння.
19.02.2020 старшим слідчим по даним кримінальним провадженням призначено слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 .
29.02.2020 вказані кримінальні провадження були об`єднанні до кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР під №0001642 від 23.12.2019.
29.02.2020 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Вапнярка Томашпільського району Вінницької області, громадянину України, українцю, з базовою середньою освітою, не працюючому, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України.
Відповідно свідченням наданих потерпілою ОСОБА_13 в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 23.12.2019 близько 06 години на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її онук, ОСОБА_14 , потрапив в аварію та йому необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала особа, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родич понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався співробітником правоохоронних органів, вмовив потерпілу надати грошові кошти на лікування постраждалого в сумі 2000 американських доларів, від потерпілої дізнався адресу її проживання та в подальшому направив за адресою її проживання, нібито помічника співробітника правоохоронних органів, якому ОСОБА_13 передала грошові кошти в сумі 2000 американських доларів, після чого зателефонувала своєму родичу ОСОБА_14 , від якого дізналася, що останній перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
Відповідно свідченням наданих потерпілим ОСОБА_8 в межах даного кримінального провадження, стало відомо наступне, що 03.01.2020 близько 17 години на номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його жінки ОСОБА_15 , з абонентським номером ( НОМЕР_3 ) надійшов дзвінок з абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в ході якого особа чоловічої статті представився співробітником правоохоронних органів та повідомив що її син, ОСОБА_16 , потрапив в аварію та йому необхідно негайно грошові кошти на лікування, а також з його вини постраждала особа, якій потрібно оплатити термінове лікування, інакше її родич понесе кримінальну відповідальність, в ході розмови чоловік, який називався співробітником правоохоронних органів, вмовив потерпілу та потерпілого надати грошові кошти на лікування постраждалого в сумі 10 000 гривень та 100 американських доларів, від потерпілої дізнався адресу їх проживання та в подальшому направив за адресою їх проживання, нібито помічника співробітника правоохоронних органів, якому ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 10 000 гривень та 100 американських доларів, після чого зателефонував своєму сину ОСОБА_16 , від якого дізнався, що останній перебуває вдома, до аварії не потрапляв.
Документи, які мастять інформацію про мобільні термінали та абонентів стільникового зв`язку та здійснені телефонні дзвінки, перебувають у володінні мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ).
Для встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, а також для встановлення осіб причасних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів, сім карток та інформацію про їх користувачів:
- НОМЕР_2 здійснених в період часу з 04 години 00 хвилин 23.12.2019 по 09 годину 00 хвилин 23.12.2019;
- НОМЕР_4 здійснених в період часу з 15 години 00 хвилин 03.01.2020 по 20 годину 00 хвилин 03.01.2020;
- НОМЕР_3 здійснених в період часу з 15 години 00 хвилин 03.01.2020 по 20 годину 00 хвилин 03.01.2020.
Враховуючи вищенаведене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та, нульові з`єднання, адреси розташування ІМЕІ його мобільного терміналу, його зв`язків прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, ідентифікаційні ознаки терміналу яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) з прив`язкою до базових станцій терміналу абонента Б та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) зазначених абонентів, в дату та час скоєння кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 просив задовольнити вищевказане клопотання, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001642 від 24.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2, ст.353 ч.1 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів, сім карток та інформацію про їх користувачів:
- НОМЕР_2 здійснених в період часу з 04 години 00 хвилин 23.12.2019 по 09 годину 00 хвилин 23.12.2019;
- НОМЕР_4 здійснених в період часу з 15 години 00 хвилин 03.01.2020 по 20 годину 00 хвилин 03.01.2020;
- НОМЕР_3 здійснених в період часу з 15 години 00 хвилин 03.01.2020 по 20 годину 00 хвилин 03.01.2020, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій в електронному та друкованому вигляді а саме:
1.Номери телефонів, з яких здійснено вхідні дзвінки на вказані номера телефонів у вказаний період часу, їх кількість та тривалість з`єднання;
2.Прізвище, ім`я, по батькові, власників номерів телефонів, з яких здійснено вхідні дзвінки на зазначені номера телефонів у вказаний період часу;
3.Місцезнаходження номерів телефонів, з яких здійснено вхідні дзвінки на зазначені номера телефонів у вказаний період часу;
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-карти, IMEI);
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1