Справа №173/499/20
Провадження №1-кс/173/101/2020
У Х В А Л А
іменем України

25 березня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

24.03.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до оригіналів документів, складених та актуальних за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: реєстраційних та установчих документів, сертифікатів про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, заяв про вступ до навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок керування транспортними засобами, індивідуальних карток обліку навчання на тренажерах і керування транспортними засобами, списків навчальних груп, відомостей про проведені заняття з теоретичної підготовки, практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів, протоколів складення іспитів особами, що закінчили підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, журналів обліку видачі свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, інших документів, що мають відношення до навчального процесу, документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, штатний розпис працівників закладу, відомостей про склад спеціалістів закладу, документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, відомостей про матеріально-технічну базу закладу, висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам, затверджений керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерської документації, квитанцій, прибуткових касових ордерів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: У провадженні СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те що 16.01.2020 до Верхньодніпровського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 7250 гривень та не виконують договірні зобов`язання.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_4 пояснив, що 26.11.2018 він подав документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому по АДРЕСА_1 , для отримання послуги з водійського навчання категорії ІНФОРМАЦІЯ_1 , та того ж дня оплатив в касу 1400 гривень за послугу. Для навчання він віддав керівнику вказаної організації ОСОБА_5 копію паспорту та ідентифікаційного коду. Всі інші документи (заяву, медичну документацію, тощо) йому сказали що оформлять самі. Згодом 01.02.2019 ОСОБА_4 також оплатив за навчання 1400 гривень та членський внесок в розмірі 50 гривень. Крім цього, згодом заявник виявив бажання отримати водійське навчання категорій А, ІНФОРМАЦІЯ_1 , для чого знову звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 та 11.03.2019 заплатив за це 4400 гривень. Станом на 16.01.2020 ОСОБА_6 спілкування із заявником постійно уникає, від розмови відмовляється. Документи підтверджуючі проходження навчання заявник отримати не може. На пропозицію повернути оплачені грошові кошти, працівники вказаної установи відмовляють. Таким чином, звернувшись в листопаді 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 досі не може отримати документи підтверджуючі навчання на відповідні водійські категорії та в подальшому отримати водійське посвідчення. До заяви ОСОБА_4 також додав копії квитанцій до прибуткового касового ордера, підтверджуючі факт сплати ним навчання у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_7 пояснив, що в серпні 2019 року він вирішив отримати водійські права на категорії «А» та «А1» для керування транспортними засобами. Для цього питання його батько звернувся у м. Верхівцево, а саме до Верхівцевського будинку дітей та юнацтва де проводилось навчання теоретичної частини для отримання водійського посвідчення. Перше заняття відбулось 27.08.2019 року у приміщенні Верхівцевського БДЮ. Перших дві неділі навчання, проводила керівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка на першому занятті повідомила, що потрібно надати грошові кошти за навчання, в розмірі 1400 грн. за категорію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 1400 грн. за категорію «А1» на що свідок погодився. Наступного заняття 29.08.2019 року він надав зазначеній особі грошові кошти у розмірі 1400 грн. та ОСОБА_8 повідомила, що за них не потрібно розписуватись та вона привезе квитанцію про розрахунок на наступне заняття. 03.10.2019 року на наступному занятті ОСОБА_8 надала ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордера № 799 від 30.08.2019 року «за навчання кат. А» за підписом головного бухгалтера ОСОБА_9 . 26.09.2019 року навчання проводив ОСОБА_10 , точне прізвище свідок не пам`ятає та із ним також була ОСОБА_8 , якій ОСОБА_11 надав другу половину грошових коштів, а саме 1400 грн. за категорію «А1». ОСОБА_8 прийняла грошові кошти та повідомила, що квитанція буде на наступному занятті. 03.10.2019 року прийшовши на заняття, вчитель ОСОБА_10 надав свідку квитанцію до прибуткового касового ордера № 817 від 26.09.2019 року «оплата за навчання кат. А1» за підписом головного бухгалтера. На протязі навчального періоду теоретичної частини ввівся журнал навчального процесу, де кожного заняття фіксувалась присутність учнів на уроках, шляхом переклички. Наприкінці жовтня 2019 року, теоретична частина закінчилась та розпочались практичні заняття. Під час проходження практичних занять, ні свідок, ні інші учні не розписувались в жодних журналах та самі заняття проходили по домовленістю із керівником ОСОБА_8 , яка в індивідуальному порядку назначала день практичних занять. На початку листопада 2019 року, ОСОБА_8 у ІНФОРМАЦІЯ_6 зібрала навчальну групу та провела попереднє тестування для подальшої здачі екзамену. Гр. ОСОБА_8 повідомила, що у подальшому їх буде викликано у телефонному режимі для поїздки на екзамен. Після чого до свідка ніхто не телефонував та ОСОБА_11 вирішив самостійно набрати керівника ОСОБА_8 , та при спілкуваннях з нею по телефону 09.12.2019, 26.12.2019 та 22.01.2020 йому було повідомлено від ОСОБА_8 , про необхідність почекати ще трохи і його буде викликано. На теперішній час телефон керівника виключений та свідка ніхто не викликав для здачі екзамену та отримання водійських прав.

Відповідно до інструкції про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 07 грудня 2009 року № 515, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що експлуатуються на вулично-дорожній мережі загального користування, проводиться акредитованими у визначеному законодавством порядку закладами, що зареєстровані в територіальних сервісних центрах МВС (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за їх місцезнаходженням. Порядок акредитації вказаних закладів, визначений в порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженим постановою КМУ №490 від 20 травня 2009 року.

При опрацюванні веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній в переліку акредитованих автошкіл України.

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру підприємств, організацій та установ, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В процесі припинення не перебуває.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів дозвільних та робочих документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 16.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000046 за ч. 1ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що частина документів, які підлягають вилученню, відноситься до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа можуть бути позбавлены права здійснювати свою діяльність в результаті вилучення зазначених в клопотанні документів, а в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів правовстановлюючих документів, тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вищенаведеного, слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій правовстановлюючих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів та ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

-належним чином завірених копій документів: реєстраційних та установчих документів, сертифікатів про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;

-оригіналів документів, складених та актуальних за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: заяв про вступ до навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок керування транспортними засобами, індивідуальних карток обліку навчання на тренажерах і керування транспортними засобами, списків навчальних груп, відомостей про проведені заняття з теоретичної підготовки, практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів, протоколів складення іспитів особами, що закінчили підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, журналів обліку видачі свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, інших документів, що мають відношення до навчального процесу, документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, штатний розпис працівників закладу, відомостей про склад спеціалістів закладу, документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, відомостей про матеріально-технічну базу закладу, висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам, затверджений керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , бухгалтерської документації, квитанцій, прибуткових касових ордерів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/499/20 (провадження 1-кс/173/101/2020), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1