Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2174/20
1 - кс/490/1743/2020
У Х В А Л А
02 червня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.04.2020р. слідчий СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також по іншим електронним гаманцям особи, на яку відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з їх відкриття по кінець терміну дії ухвали;

документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зокрема анкетні данні особи клієнта Товариства, якому належить унікальний ідентифікатор користувача у системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , пов`язаного до номеру телефону НОМЕР_6 ;

виписки по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, цього номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 до електронних гаманців Товариства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких (транзакціях) та користувачах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити. Також, слідчий зазначила, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження і отримати її іншим способом не можливо.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000012, яке зареєстроване в ЄРДР 13.03.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Миколаєва, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, після чого через мережу Інтернет, зокрема використовуючи месенджер «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснюють їх збут на території міст Миколаєва, Херсона та інших міст України, шляхом «закладок».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що оплата за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», здійснюється на електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після чого, вищезазначені особи у особистому листуванні через месенджер «Telegram», надають покупцям адресу та фото місця де знаходиться закладка наркотичного засобу або психотропної речовини.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ УСБ України в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з можливістю вилучити копії документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по електронним гаманцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також по іншим електронним гаманцям особи, на яку відкриті зазначені електронні гаманці Товариства в період часу з їх відкриття по 15.04.2020р.;

документів, які надані для відкриття електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зокрема анкетні данні особи клієнта Товариства, якому належить унікальний ідентифікатор користувача у системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , пов`язаного до номеру телефону НОМЕР_6 ;

виписки по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, цього номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 до електронних гаманців Товариства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких (транзакціях) та користувачах, які виготовити на паперовому та електронному носії інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.07.2020р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1