Провадження № 1-кс/522/2504/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00004345 від 16.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 362 ч. 1КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2019 року до Приморського ВП у м.Одесі надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до колишнього співробітника банку ОСОБА_4 , який здійснив несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах з обмеженим доступом, тим самим видавши грошові кошти самому собі.

Встановлено, що 03.06.2019 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт Банку ОСОБА_5 з письмовою заявою, про те, що він не має можливості отримати зі свого карткового рахунку кошти в сумі 1060 доларів США у зв`язку з їх відсутністю.

В ході перевірки факту, викладеного у заяві клієнта, було встановлено, що грошові кошти у сумі 1060 доларів США були зняті з рахунку ОСОБА_5 06.12.2018 року колишнім співробітником Банку ОСОБА_4 , який на той момент працював на посаді експерта по обслуговуванню клієнтів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Одеса). За своїми функціональними обов`язками ОСОБА_4 мав право на проведення таких операцій (їх проведення підтверджується касовим журналом за 06.12.2018 року та видатковою квитанцією), але виключно у присутності клієнтів. Клієнт у заяві запереччує, що 06.12.2018 року був у відділенні Банку та проінформував, що підпис на видатковій квитанції йому не належить.

В ході досудового розслідування проведено аналіз записів журналів аудиту автоматизованих банківських систем В2 і FlexCube/Suba за результатом якого було підтверджено, що зняття грошових коштів та закриття рахунку було авторизовано з облікового запису в сертифікованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В2 і FlexCube/Suba KRAVCHENKOV2, який належить колишньому співробітнику Банку ОСОБА_4 .

В подальшому, було встановлено, що для приховування злочину ОСОБА_4 06.12.2018 провів несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих банківських системах, до яких мав права доступу: цифри в номері контактного телефону клієнта ( НОМЕР_1 замість НОМЕР_2 ); букви в серії паспорта (КМ замість КЕ); двох останніх цифр в ідентифікаційному коді клієнта ( НОМЕР_3 замість НОМЕР_4 ). Додатково встановлено, що юридична справа клієнта ОСОБА_6 на відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригінал та електронних копій документів , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- заяв-квитанцій на видачу та переказ готівкових коштів відповідно до касового журналу за 5, 6, 7 грудня 2018 року на відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відповідальною особою є ОСОБА_4 та на яких присутні відмітки підпису ОСОБА_4 (щонайменше 20 заяв-квитанцій);

- копії документів з особової справи ОСОБА_4 ;

- копії документів або витягів з автоматизованих банківських систем В2 і FlexCube/Suba, які підтверджують зняття грошових коштів та закриття рахунку з облікового запису в сертифікованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В2 і FlexCube/Suba KRAVCHENKOV2.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.02.2020