Справа № 727/2659/20
Провадження № 1-кс/727/759/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання (матеріали кримінального провадження №0000298 від 26 березня 2020 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

Посилається на те, що на території Чернівецької та сусідніх областей діє група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 які займаються придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти.
Вказані вище особи, діючи спільно за попередньою змовою між собою за розробленим злочинним планом, з корисливих мотивів, здійснюють збут підроблених грошових коштів у виді іноземної валюти, що перебуває в обігу та є законним платіжним засобом, використовуючи таку як засіб платежу під час купівлі транспортних засобів та іншого майна на території сусідніх областей.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , вступивши в попередню злочинну змову між собою, діючи умисно в інтересах всіх учасників групи, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, придбали у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 25.07.2019 року підроблену іноземну валюту, а саме 27 (двадцять сім) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського союзу, а виготовленні струминним способом друку за допомогою засобів оперативної поліграфії, які були виготовлені у невстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, після чого незаконно перевозили їх та зберігали при собі з метою подальшого збуту.
Близько 23 години 25.07.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи в спільних інтересах всіх учасників злочинної групи, використовуючи транспортний засіб марки «Mazda», модель «6», номерні знаки іноземної реєстрації НОМЕР_1 , який фактично належав ОСОБА_9 та який останнім надано для злочинної діяльності, як засіб для перевезення підроблених грошових коштів, на якому здійснили перевезення 12 (дванадцяти) підроблених банкнот номіналом по 27 (двадцять сім) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро до Рожнівського будинку культури, що за адресою: село Рожнів, вулиця Небесної Сотні, Косівського району Івано-Франківської області.
Перебуваючи біля Рожнівського будинку культури, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливою метою, в інтересах всіх учасників злочинної групи, направленою на збут іноземної валюти, достовірно знаючи, що наявні у них банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої іноземної валюти в обігу, передали ОСОБА_10 в якості платежу за автомобіль вказані кошти в кількості 27 (двадцять сім) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро, тобто в сумі 1350 Євро, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 25.07.2019 еквівалентно сумі 38 367 гривень, тим самим збули підроблену іноземну валюту, чим довели свою злочинні дії до кінця.
Згідно висновків експертів всі вищеописані банкноти за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2019 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочину діяльність, діючи умисно в інтересах всіх учасників групи та маючи умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом, що виник заздалегідь із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення заволоділи автомобілем марки «Mercedes-Benz», модель «E270», об`єм двигуна 2.7 дизель, 2001 року випуску, реєстрації Республіки Польща НОМЕР_2 , за наступних обставин.
Так, 25.07.2019 року ОСОБА_6 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливою метою, в інтересах всіх учасників групи, направленого на заволодіння транспортним засобом, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет підшукав на веб-ресурсі «Auto.ria» оголошення про продаж автомобіля «Mercedes-Benz», модель «E270», об`єм двигуна 2.7 дизель, 2001 року випуску, який в подальшому учасники злочинної групи повинні були придбати за підроблені іноземну валюту.
Цього ж дня, близько 21 години, один із учасників злочинної групи, використовуючи засоби зв`язку, відведені для їхньої злочинної діяльності, домовився із автором вищевказаного оголошення ОСОБА_10 про зустріч з метою огляду транспортного засобу та можливого його придбання.
Близько 23 години 25.07.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи біля Рожнівського будинку культури, що за адресою: село Рожнів, вулиця Небесної Сотні, Косівського району Івано-Франківської області, діючи умисно та продовжуючи свій злочинний умисел направлений на особисте збагачення, зокрема на незаконне заволодіння транспортним засобом, шляхом шахрайства та зловживання довірою, використовуючи при цьому заздалегідь заготовлені для злочинної мети підроблені банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро, які не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, зустрілись із автором оголошення ОСОБА_10 , де створюючи в останнього уявлення про себе, як добросовісні покупців, провели огляд транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «E270», об`єм двигуна 2.7 дизель, 2001 року випуску, реєстрації Республіки Польща НОМЕР_2 , на предмет його технічного стану та характеристик.
Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 оглянувши вказаний вище транспортний засіб, та дійшовши згоди із ОСОБА_10 щодо ціни і розрахунку за автомобіль, останні доводячи свій злочинний умисел до кінця, з метою збагачення всіх учасників злочинної групи достовірно знаючи, що наявні у них банкноти номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро є підробленими та не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість в подальшому перебування підробленої іноземної валюти в обігу, передали ОСОБА_10 в якості платежу за автомобіль кошти в кількості 27 (двадцять сім) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро, тобто в сумі 1350 Євро, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 25.07.2019 еквівалентно сумі 38 367 гривень.
В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи переконаним у справжності коштів та їх відповідності грошовому знаку Євро, і, як наслідок, законності купівлі-продажу автомобіля, отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_4 кошти у вигляді 27 (двадцять сім) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро, за що відповідно передав останнім у фактичне володіння належний йому транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», модель «E270», об`єм двигуна 2.7 дизель, 2001 року випуску, реєстрації Республіки Польща НОМЕР_2 , а також ключі та документи до нього.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , довівши свій злочинний умисел до кінця, незаконно заволоділи належним ОСОБА_10 транспортним засобом марки «Mercedes-Benz», модель «E270», об`єм двигуна 2.7 дизель, 2001 року випуску, реєстрації Республіки Польща НОМЕР_2 , яким в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили своїми діями останньому майнову шкоду в розмірі 38 367 гривень.

25.03.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289 КК України.

В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Тому просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього виконання ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки ним доведені обставини, що виправдовують застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Встановлено, що 27.10.2018 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209-1 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 199, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 192, ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 190, ст. 356, ч.1 ст. 289, ч.3 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.01.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.05.2020 року.
25.03.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289 КК України.

26.03.2020 року матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 були виділені в окреме провадження, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР за №0000298 від 26.03.2020 року.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу особисте зобов`язання в межах строку досудового розслідування та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Метою і підставою застосування вказаного запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст..ст.177,178, 179, 193, 194, 196, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - особисте зобов`язання та зобов`язати терміном до 02 травня 2020 року виконувати наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого за першою вимогою останнього;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено:

____ ___________ 2020 року ______________________