печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , особи, щодо якої вирішується питання ОСОБА_5 провівши у відкритому судовому засіданні розгляд клопотання заступник прокурора Київської області ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до громадянина Російської ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особисте зобов`язання з покладенням обов`язків для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник прокурора Київської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особисте зобов`язання з покладенням обов`язків для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що на даний час необхідність у застосуванні запобіжного заходу до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.
Таким чином, враховуючи положення ст.. 181 КПК України, запобіжним заходом, який може гарантувати запобіганню втечі ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та забезпечення в подальшому його видачі компетентним органам Королівства Іспанії є особисте зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, проте просив відмовити в частині покладення обов`язку: передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Затриманий в судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, особи, щодо якої вирішується клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2019 о 22.46 працівниками КР УСР ГУНП в Київській області в м. Бориспіль затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Королівства Іспанія за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об`єднання), 301 і 302 (відмивання грошей), 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 04.05.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до 19 год. 46 хв. 11.06.2019.
З Генеральної прокуратури України 28.05.2019 отримано запит компетентного органу Королівства Іспанії про видачу громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності, з дорученням прокуратурі Київської області відповідно до ст. 587 КПК України на проведення екстрадиційної перевірки.
Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 05.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт), строком на два місяці.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки відповідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: негайно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з місця Києва без дозволу прокурора або суду; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 24.08.2019 включно.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019, 16.10.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 з покладанням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, строком до 15.12.2019.
На даний час екстрадиційна перевірка закінчена, висновок разом з матеріалами 24.06.2019 направлений до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення відповідно до вимог ст.590 КПК України.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01.07.2019 прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Королівства Іспанія за вчинення злочинів передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2, 301, 302, 392, 390, 305 Кримінального Кодексу Королівства Іспанія.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019.
Необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу до громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.
Відповідно до інформації, наданої компетентними органами ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об`єднання), 301 і 302 (відмивання грошей,) 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.
Постановою Центрального слідчого управління №003 від 09.05.2019 прийнято рішення про видачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Постановою Центрального слідчого управління №3, Національний суд м. Мадрид, від 25.06.2010 прийнято рішення про пошук, арешт та тюремне ув`язнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано Європейський ордер на затримання і доставку, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано міжнародний ордер на арешт, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнення останнього до кримінальної відповідальності, виконання вироку або запобіжної міри у вигляді позбавлення волі.
Інкриміновані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочини у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, відповідають ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 209 (легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційних документі), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах) КК України, максимальний строк покарання за що передбачено до 12 років позбавлення волі, а тому являються екстрадиційними.
Відповідно до наданих іноземною стороною матеріалів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вважається «злодієм в законі», постійно здійснює різні злочинні дії в межах різних держав, таких як Російська Федерація, Україна, Узбекистан, Вірменія. Цими злочинними діями можуть бути крадіжки, погрози, примушування, незаконна торгівля наркотичними засобами. В останні роки займався підпільним введенням в Іспанію грошових коштів від цієї незаконної діяльності, вкладаючи їх в різні компанії, які в основному займалися готельним бізнесом та експлуатацією готелів, а також інвестиціями в незаконне майно, намагаючись ввести на фінансовий ринок вказані незаконні доходи. Сума грошових коштів, які він легалізував може переважати 10 млн. євро.
На думку слідчих, структура ОСОБА_5 в Іспанії управляла пасивною резиденцією в Андоррі, сприяючи імплантації в Іспанії осіб, пов`язаних з транснаціональною організованою злочинністю, що дозволяло отримувати великі прибутки людям з доходами сумнівного походження, які внаслідок їх проблем з правосуддям не могли вільно пересуватися.
Строк давності притягнення громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.
Відповідно до ст.92 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій.
Відповідно до ч. 2 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуються під вартою не інакше як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановлених законом.
Установлено, що правовідносини між Україною та Королівством Іспанії врегульовано Європейською Конвенцією про видачу правопорушників (ETS 024) від 13.12.1957.
Згідно з вимогами ст. 1 Європейської Конвенцією про видачу правопорушників - Договірні Сторони зобов`язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою.
Як визначено у ч. 2 ст. 585 КПК України, при вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які б вказували на необхідність зміни відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язки, а саме:
прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатися з місця Києва і Київської області без дозволу прокурора або суду;
повідомляти прокурора про місце свого проживання і про його зміну;
передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Враховуючи викладене, керуючись п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, ст.ст. 107, 194, 309, 585 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Змінити громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком на два місяці, або до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) до Королівства Іспанія.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися з місця Києва і Київської області без дозволу прокурора або суду;

-повідомляти прокурора про місце свого проживання і про його зміну;

-передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали визначити до 13.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 17.12.2019 року о 10.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1