Справа №766/1157/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 та/або старшому слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_19 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_20 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 або іншому слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області за дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:
- Договорів про надання фінансового кредиту та застави майна №№ від 20.08.2016, від 06.06.2018, від 03.06.2018, від 01.06.2018, від 27.05.2018, від 25.05.2018, від 19.05.2018, від 17.05.2018, від 17.05.2018, -02 від 09.06.2018, від 13.05.2018, від 12.05.2018, від 10.05.2018, від 07.05.2018, від 06.05.2018, -02 від 22.05.2018, від 04.05.2018, від 24.04.2018, від 23.04.2018, від 17.04.2018, від 15.04.2018, від 13.04.2018, від 11.04.2018, від 10.04.2018, від 10.04.2018, від 07.04.2018, від 06.04.2018, від 02.04.2018, від 01.04.2018, від 30.03.2018, від 28.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 26.03.2018, від 26.03.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 21.03.2018, від 19.03.2018, від 19.03.2018, від 15.03.2018, від 12.03.2018, від 09.03.2018, від 07.03.2018, від 04.03.2018, від 04.03.2018, від 02.03.2018, від 27.02.2018, від 19.02.2018, від 16.02.2018, від 13.02.2018, від 11.02.2018, від 11.02.2018, від 10.02.2018, від 08.02.2018, від 07.02.2018, від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; від 25.02.2018, від 05.02.2018, від 20.06.2018, від 22.05.2018, від 22.05.2018, від 29.04.2018, від 23.04.2018, від 21.04.2018, від 06.04.2018, від 26.03.2018, від 24.03.2018, від 14.03.2018, від 08.03.2018, від 06.03.2018, від 23.02.2018, від 22.01.2018; від 26.02.2018, від 22.04.2018, від 07.04.2018, від 28.06.2018; від 04.04.2018; від 23.02.2018, від 02.03.2018, від 02.03.2018, від 03.03.2018, від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);
- Додаткових угод № -01 від 21.05.2018, -01 від 21.04.2018, -02 від 31.03.2018, -03 від 13.04.2018, -02 від 25.03.2018, -01 від 04.03.2018, -01 від 16.02.2018, -01 від 11.02.2018, -02 від 01.03.2018, -03 від 27.03.2018, -02 від 10.02.2018, -01 від 28.01.2018, -02 від 05.03.2018, -03 від 25.04.2018, -02 від 03.04.2018, -01 від 20.03.2018, _2, _2, -01 від 27.01.2018; -01 від 21.03.2018;
- Матеріалів планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );
- Оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам;
із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою розташування відділення Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - АДРЕСА_4 .
- Якісний інвентаризаційний опис, інвентаризації за встановленою формою на будь-яку дату до виявлення нестачі з відміткою матеріально-відповідальної особи про приймання під свою відповідальність ТМЦ.
- Наказ про облікову політику товариства або інший внутрішній документ, що регламентує облік та рух прийнятих у заставу товарно-матеріальних цінностей.
- Звіти матерiально-відповідальної особи щодо майна по якому виявлена нестача по акту інвентаризації від 30.07.2018 за період з моменту попередньої інвентаризації по 30.07.2018.
- Первинні документи щодо оприбуткування, переміщення та вибуття майна щодо, якого виявлена нестача по акту інвентаризації від 30.07.2018, за період з моменту попередньої інвентаризації по 30.07.2018 (прибуткові, видаткові накладні, акти приймання-передачі).
- Облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку майна, щодо Якого виявлена нестача по акту інвентаризації від 30.07.2018 за період з моменту попередньої інвентаризації по 30.07.2018.
При цьому, слідчий просив провести розгляд клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004028 від 06.11.2018, за фактом заволодіння коштами Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_23 , внаслідок яких завдано збитків Повному товариству «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що спричинило збитки Повному товариству «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), що зазначені вище.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків , які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004028 від 06.11.2018, за фактом заволодіння коштами Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_23 , внаслідок яких завдано збитків Повному товариству «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.10.2018 до Херсонського ВП надійшло звернення директора Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_24 про факт заволодіння коштами підприємства менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_23 .
Відповідно до матеріалів заяви, ОСОБА_23 , відповідно до наказу № 840/к від 01.08.2013 було призначено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку підприємства.
30.07.2018 уповноваженими особами Товариства у присутності менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_23 з метою встановлення фактичної наявності заставного майна було проведено позапланову перевірку - інвентаризацію предметів застави побутової техніки/електроники, яка знаходилась у приміщенні відділень № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), про що було складено відповідний акт.
Так, в ході проведення позапланової перевірки - інвентаризації предметів застави було встановлено нестачу предметів застави на загальну суму 64775,85 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_23 , працюючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, протиправно отримував від контролерів-касирів предмети застави побутову техніку/електроніку і не повертав ні предметами застави, ні грошовими коштами до каси відділень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим наніс матеріальну шкоду на суму 64775,85 грн.
Вказана інформація підтверджується протоколами допиту контролерів-касирів ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ревізора ОСОБА_27 .
Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, Повному товариству «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено збитків на загальну суму 64775,85 грн.
Отже, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що спричинило збитки Повному товариству «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), що вказані вище.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків підприємству, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як встановити факти зазначенні в клопотанні можливо і за копіями документів. При цьому, Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 не передбачають обов`язкового надання виключно оригіналів документів для проведення економічної експертизи. Водночас із змісту клопотання не вбачається обґрунтування встановлених досудовим розслідуванням підстав для проведення почеркознавчої експертизи, яка б виправдовувала необхідність вилучення саме оригіналів документів. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії за адресою розташування відділення Повного товариства «ПП « ОСОБА_22 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - АДРЕСА_4 , а саме:
- договорів про надання фінансового кредиту та застави майна №№ від 20.08.2016, від 06.06.2018, від 03.06.2018, від 01.06.2018, від 27.05.2018, від 25.05.2018, від 19.05.2018, від 17.05.2018, від 17.05.2018, -02 від 09.06.2018, від 13.05.2018, від 12.05.2018, від 10.05.2018, від 07.05.2018, від 06.05.2018, -02 від 22.05.2018, від 04.05.2018, від 24.04.2018, від 23.04.2018, від 17.04.2018, від 15.04.2018, від 13.04.2018, від 11.04.2018, від 10.04.2018, від 10.04.2018, від 07.04.2018, від 06.04.2018, від 02.04.2018, від 01.04.2018, від 30.03.2018, від 28.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 26.03.2018, від 26.03.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 21.03.2018, від 19.03.2018, від 19.03.2018, від 15.03.2018, від 12.03.2018, від 09.03.2018, від 07.03.2018, від 04.03.2018, від 04.03.2018, від 02.03.2018, від 27.02.2018, від 19.02.2018, від 16.02.2018, від 13.02.2018, від 11.02.2018, від 11.02.2018, від 10.02.2018, від 08.02.2018, від 07.02.2018, від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; від 25.02.2018, від 05.02.2018, від 20.06.2018, від 22.05.2018, від 22.05.2018, від 29.04.2018, від 23.04.2018, від 21.04.2018, від 06.04.2018, від 26.03.2018, від 24.03.2018, від 14.03.2018, від 08.03.2018, від 06.03.2018, від 23.02.2018, від 22.01.2018; від 26.02.2018, від 22.04.2018, від 07.04.2018, від 28.06.2018; від 04.04.2018; від 23.02.2018, від 02.03.2018, від 02.03.2018, від 03.03.2018, від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);
- додаткових угод № -01 від 21.05.2018, -01 від 21.04.2018, -02 від 31.03.2018, -03 від 13.04.2018, -02 від 25.03.2018, -01 від 04.03.2018, -01 від 16.02.2018, -01 від 11.02.2018, -02 від 01.03.2018, -03 від 27.03.2018, -02 від 10.02.2018, -01 від 28.01.2018, -02 від 05.03.2018, -03 від 25.04.2018, -02 від 03.04.2018, -01 від 20.03.2018, _2, _2, -01 від 27.01.2018; -01 від 21.03.2018;
- матеріалів планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );
- оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам;
- якісний інвентаризаційний опис, інвентаризації за встановленою формою на будь-яку дату до виявлення нестачі з відміткою матеріально-відповідальної особи про приймання під свою відповідальність ТМЦ;
- наказу про облікову політику товариства або інший внутрішній документ, що регламентує облік та рух прийнятих у заставу товарно-матеріальних цінностей;
- звітів матерiально-відповідальної особи щодо майна по якому виявлена нестача по акту інвентаризації від 30.07.2018 за період з моменту попередньої інвентаризації по 30.07.2018;
- первинних документів щодо оприбуткування, переміщення та вибуття майна щодо, якого виявлена нестача по акту інвентаризації від 30.07.2018, за період з моменту попередньої інвентаризації по 30.07.2018 (прибуткові, видаткові накладні, акти приймання-передачі);
- облікових регістрів синтетичного та аналітичного обліку майна, щодо якого виявлена нестача по акту інвентаризації від 30.07.2018 за період з моменту попередньої інвентаризації по 30.07.2018.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1