Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4861/19
Провадження № 1-кс/723/1008/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо: транзакції з зарахуванням роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком № НОМЕР_1 , здійснених у період часу з 25.02.2015 року до 25.05.2015 року, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому прокурор посилається на те, слідчим відділенням Сторожинецького ВП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом вирішення питання щодо звільнення від затримання ОСОБА_4 , грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 4 500 грн., які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 26.02.2015 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 здійснено 25.02.2015 року транзакцію з переказу коштів на картку № НОМЕР_1 в сумі 4 502 грн. ( з яких 2грн. комісія банку) Наразі не встановлено власника цієї картки, а також рух коштів по ній.
З листа ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6590/47-БГ від 05.12.2019 року вбачається, що дана картка є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у філії Чернівецького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_6 або прокурору Строжинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у - філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо:
- всіх транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , здійснених у період часу з 25.02.2015 року до 25.05.2015 року, зокрема щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням повних номерів банківського рахунку(картки) отримувача та найменування банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки), призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, зняття готівки в банкоматах, перерахування на рахунки або платіжні системи, тощо), з зазначенням місць знаходження кас, банкоматах;
- власника картки № НОМЕР_1 , зокрема дата народження, адреса місця проживання, серія та номер паспорта, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку;
- фото, відео записів у електронному вигляді чи оптичному носії інформації, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами з картки № НОМЕР_1 за період часу з 25.02.2015 року до 25.05.2015 року.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник