Справа № 534/562/20
Провадження № 1-кс/534/189/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000077 від 28.01.2020) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 23.01.2020 було перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 24670,74 грн., а саме: інформацію про банківські операції, що проводились 23.01.2020 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; детальну інформацію про операцію «Переказ зі своєї карти», що проводилась 23.01.2020 по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 24670,74 UAN.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 27.01.2020 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 23.01.2020 о 14 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу товару, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі близько 24700 грн., чим завдала матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 28.01.2020 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав повністю та зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.01.2020 та протоколу допиту потерпілої від 28.01.2020, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що 23.01.2020 вона вирішила придбати товар через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повністю оплатила шляхом перерахування 24548 грн. зі своєї карти НОМЕР_1 на транзитний рахунок, який було вказано на сайті, проте товар не отримала, на підтвердження чого клопотання приєднано відповідні матеріали, в тому числі виписку з рахунку потерпілої.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до інформації по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 23.01.2020 було перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 24670,74 грн.:

-інформацію про банківські операції, що проводились 23.01.2020 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-детальну інформацію про операцію «Переказ зі своєї карти», що проводилась 23.01.2020 по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 24670,74 UAN.

Строк дії ухвали до 06 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кременчуці, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1