Справа № 521/5889/20
Номер провадження:1-кс/521/1901/20

У Х В А Л А

23 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ). Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо використання нерухомого майна, що належить до державної власності, обліковується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Установлено, що посадові особи підприємства зловживаючи службовим становищем уклали договори оренди нерухомого майна, що належить державної власності в супереч чинного законодавства України чим спричинили шкоду державі.

За даним фактом 07.02.2020 року слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зазначив, що приблизно на початку лютого 2020 року з Одеською місцевою прокуратурою №2 здійснено спільну перевірку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо використання нерухомого майна, яке знаходиться на балансі зазначеного підприємства. За результатами зазначеної перевірки встановлено, що ДП уклало 4-ри договори оренди нерухомого майна, а саме: договір оренди від 03.01.2017 №О-2, договір оренди від 23.01.2017 № О-1, договір оренди від 24.12.2019 №О-1, договір зберігання №Г-31 від 24.12.2019, які укладено з порушенням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 1992 року, який діяв на час укладання зазначених договорів.

Зазначені договори укладені з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .
Також, з ФОП ОСОБА_5 укладався договір зберігання згідно якого зберігач зобов`язується зберігати та повернути у схоронності майно (оснащення, обладнання і таке інше). Використання державного нерухомого майна по вищезазначеному договору діє у порушення законодавства України, та укладено з метою ухилення від сплати орендної плати на рахунок підприємства (тобто скрита оренда).
Крім того, у разі укладання договору оренду, сплата за оренду за загально прийнятими правилами повинна перераховуватись на окремо відкритий балансоутримувачем орендний рахунок (тобто якщо в оренду передається майно більше 200 кв.м., то рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
В ході допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_5 , останній підтвердив, що користується майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно вищезазначених договорів, та вказав і надав копії квитанцій про сплату за оренду на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси здійснено огляд приміщень, а саме: частина будівлі приміщень гаражу, інвентарний №10300007, площею 191,9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , та жиле приміщення №2, інвентарний №10300007, площею 47,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду підтверджено наявність вказаного майна з певним обладнанням та його користування вищевказаними ФОП.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документи про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2017 по 10.04.2020.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженним ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2017 по 10.04.2020, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото/відео інформацію осіб, які знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1