Справа №766/4234/20
н/п 1-кс/766/2592/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000055 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000055 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити вказаних документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по 01.02.2020, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_4 , за результатом проведення відкритих торгів, було укладено договір № 77 від 17.09.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_5 , яким передбачено виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка на ділянці км 0+000 км 3+800 в Херсонської області загальною вартістю 22 799 999 грн.

Під час аналізу тендерної документації, сформованої та оприлюдненої ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що під час виконання робіт з поточного ремонту дорожнього одягу передбачено такі роботи, як влаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу автогрейдером із чорного щебеню [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] понад 520 тонн, а також влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із ЩМАС-20 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] площею 23, 016 км2.

19.09.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку №22 від 17.09.2018 в рамках виконання вищевказаного договору було перераховано кошти у сумі 6 839 999,7 грн. у якості авансу, 19.10.2018 15 959 999,3 грн. згідно підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2018, загальна сума перерахованих коштів 22 799 999 грн.

Встановлено, що станом на грудень 2019 року, дорожнє покриття, поточний ремонт якого відбувався відповідно до договору № 77 від 17.09.2019, має незадовільний стан, а саме пошкодження дорожнього одягу у багаточисленних місцях протягом автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221711 /М14/ - Нова Маячка, а також фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття, що підтверджується наявними матеріалами фотофіксації.

Стан дорожнього полотна, ремонт якого було виконано у 2018 році, може свідчити про неякісне виконання робіт всупереч встановленим будівельним нормам, що мало місце у зв`язку із заволодінням коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо якості та обсягу робіт у неналежному контролі за їх виконанням.

Встановлено, що кошти у якості сплати за виконані роботи загальною сумою 22 млн 799 тис. 999 грн. (19.09.2018 6 млн. 839 тис. 999,7 грн., 19.10.2018 15 млн 959 тис. 999,3 грн.) ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2018 по 01.02.2020 на паперових та електронних носіях, оригіналів документів, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати засади кримінального провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та є необхідною для проведення судово-економічної експертизи, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити вказаних документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.09.2018 по 31.12.2018 року, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків. При цьому, так як слідчим не вмотивовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з 01.01.2018 року по 01.02.2020 року клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки кошти за виконання договору з поточного ремонту автомобільної дороги від 17.09.2018 року, перераховувались за період з 01.09.2018 по 31.12.2018 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000055 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити вказаних документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.09.2018 по 31.12.2018 року, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1