Справа № 592/1088/20
Провадження № 1-кс/592/575/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003790 від 17.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 17.12.2019 року, близько 11:40 год., невстановлена особа, зловживання довірою, викрала грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 13135 грн., чим завдала останній матеріального збитку.

17.12.2019 року за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є користувачем карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

17.12.2019 року, близько 11:40 год., на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок від чоловіка, котрий представився працівником банку та повідомив, що на карту потерпілої повинні надійти грошові кошти в сумі 1000 грн. і для цього необхідно здійснити певні операції, а саме назвати 3 цифри, що є секретними. Потерпіла, після виконання всіх вимог невідомої особи, виявила відсутність грошових коштів на рахунку. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку їй повідомили, що грошові кошти було перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою підтвердження факту скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 , стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт скоєння кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка-рахунок № НОМЕР_2 ;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.12.2019 року по 02.01.2020 року;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.12.2019 року по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси;

- телефонний номер авторизації клієнта з часу емісії платіжної карти № НОМЕР_2 по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 27.02.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1