печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4743/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 від 09.11.2018 за фактами зловживання своїми повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Фонд), що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами приватного підприємства своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, а також зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом підроблення документів і використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що після виведення банківської установи з ринку Фонд розпочинає підготовку та реалізацію майна банку в порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами Фонду, а також відповідні департаменти Фонду дають правову оцінку останньому періоду діяльності банків, які ліквідуються, про що складають відповідні висновки з точки зору законності діяльності банківської установи.
Так, Департамент розслідування протиправних діянь Фонду є ініціатором проведення закупівлі послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності певної банківської установи.
На підставі такої заявки на закупівлю Тендерний комітет Фонду розглядає необхідність проведення закупівлі, оголошує конкурс та обирає переможця конкурсу серед учасників, допущених до участі. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало комплексні аналізи неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За результатом аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що воно перераховувало ряду «сумнівних» підприємств кошти.
Сторона обвинувачення вказує, що необхідно прийняти заходи для забезпечення кримінального провадження, шляхом проведення тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення зазначеними СГД комплексних аналізів неплатоспроможності банківських установ.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 131, 159-162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0002801 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002801, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій:
- договір № 051017 від 05.10.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-договір № 22 від 15.03.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-договір, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено перерахування коштів з призначенням платежу «за участь в проведенні компл. аналізу банків»;
-договір № 051118 від 05.11.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-договір № 081018 від 08.10.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-договір № 260918 від 26.09.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-договір № 101018 від 10.10.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-договір № 22 від 15.03.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-договір № 051017 від 05.10.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
-договір № 261017 від 26.10.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
-документи, на підставі яких укладено зазначені договори (листування між СГД, розпорядження, накази тощо);
-документи, що свідчать про виконання умов зазначених договорів з обох сторін (акти виконаних робіт та/або акти приймання виконаних робіт; розрахунки робіт; документи щодо оплати зазначених робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1