Справа № 484/264/20
Провадження № 1-кс/484/104/20 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.01.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000022 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 04.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2020 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївські області з заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olх.ua розмістила оголошення з приводу продажу автомобільних запчастин, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин, заволоділа її грошима в сумі 4100 гривень, які ОСОБА_3 , будучи введеною в оману перерахувала на картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого потерпілій ОСОБА_3 , спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 19.12.2019 року зранку в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень Olх.ua вона знайшла оголошення про продаж автомобільних запасних частин, які її зацікавили. Відразу зв`язалась по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні і домовилась з продавцем про купівлю потрібних її запасних частин, при умові перерахунку повної вартості замовлених запасних частин на номер картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

В цей же день, о 11:08 год., використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до усної домовленості в телефонному режимі з продавцем запасних частин на вказаний номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 вона перерахувала грошові кошти в сумі 4100 грн. Після чого, в якості підтвердження виконання усної домовленості з продавцем, зробила скиншот запису про перерахунок грошових коштів, який через мобільний додаток «Вайбер» надіслала на номер мобільного телефону продавця в якості підтвердження. Переглянувши надіслане повідомлення продавець більше на дзвінки з її мобільного телефону не відповідає, товар не поставив, гроші до теперішнього часу не повернув.

Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_3 , надала виписку по рахунку, яка підтверджує перерахунок грошових коштів у сумі 4141 грн. на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 …… належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ім`я ОСОБА_4 Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 18.12.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.12.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: