справа № 563/1617/19
провадження № 1-кс/563/449/19
УХВАЛА

09 грудня 2019 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000377 від 21 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корецького ВП ОСОБА_3 погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів провадження вбачається, що 20.11.2019 року, ОСОБА_5 , в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла публікацію про продаж дров, яка знаходиться в соціальній мережі фейсбук. На вказаній сторінці ОСОБА_5 запитала, як можна з ними зв`язатися, де написали номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, приблизно з 10 год. по 12 год. на дзвінок відповіла особа чоловічої статі та представилася ОСОБА_6 . У вказаної особи ОСОБА_5 замовила 10 метрів дров твердої породи, назвавши при цьому свої анкетні дані та місце проживання, після чого дана особа повідомила, щоб доставити дрова йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 5400 грн., на картку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , так як автомобіль, який буде здійснювати доставку дров, не випустять із лісництва. Після чого ОСОБА_5 вирішила поїхати в м. Корець, де є термінал для переказу грошових коштів. В приміщені відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Корець, через термінал о 13:07 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 5427.14 грн., при перерахунку грошових коштів термінал вимагав введення номеру телефону отримувача цих коштів, після чого ОСОБА_5 зателефонувала до невідомого чоловіка, з яким домовлялася про купівлю дров, на номер телефоу НОМЕР_1 , щоб він надав їй номер телефону власника картки, після чого він продиктував номер телефону НОМЕР_3 . Після перерахунку грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 абоненські номери телефонів з якими ОСОБА_8 домовлялася про продаж дров та до якого прив`язана картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перестали відповідати, та відповідно дров ніхто ніяких потерпілій не доставив.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 12:00 год. 20.11.2019 по 09.12.2019 року щодо руху грошових коштів з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 21 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 12:00 год. 20.11.2019 по 09.12.2019 року.

Дані відомості знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведення якого доручити для слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції: ОСОБА_9 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 08 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя