Сарненський районний суд
Рівненської області _________________________________________________
Справа № 572/1055/20
Провадження № 1-кс/572/210/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , іншого власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання першого заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт. 240-1 КК України.

Першим заступником керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на заготовки для виготовлення ювелірних виробів зовні схожі на каміння бурштину вагою 4,985 кг, залишки каміння зовні схожого на бурштин-сирець вагою 16,195 кг, необроблене каміння зовні схоже на бурштин-сирець вагою 18,820 кг, необроблене каміння зовні схоже на бурштин вагою 24,120 кг, 4 станка для чорнової обробки каміння бурштину, мобільний телефон марки «Samsung» моделі A-20 із сім-картою за номером « НОМЕР_1 », заготовка каміння зовні схожого на бурштин-сирець для виготовлення ювелірних виробів вагою 18,085 кг, ювелірні вироби із каміння зовні схожого на бурштин сирець вагою 5,925 кг, необроблене каміння зовні схоже на бурштин-сирець вагою 25,840 кг.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою та в співучасті з іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного та членів групи незаконного збагачення, шляхом подальшої реалізації в продовж періоду часу з лютого місяця 2020 року по цей час зберігають в приміщенні гаража, розміщеного на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , бурштин сирець у значних розмірах, походження якого не підтверджується відповідними документами.

З метою незаконного збагачення зазначений бурштин вказані особи планують реалізувати невстановленим слідством особам.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 01.05.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду у справі № 572/1055/20 у провадженні № 1-кс/572/192/20 від 29.04.2020 проведено обшук житлового будинку та господарських будівель і споруд, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно відомостей Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , в ході чого вилучено: заготовки для виготовлення ювелірних виробів зовні схожі на каміння бурштину вагою 4,985 кг; залишки каміння зовні схожого на бурштин-сирець вагою 16,195 кг; необроблене каміння зовні схоже на бурштин-сирець вагою 18,820 кг; необроблене каміння зовні схоже на бурштин вагою 24,120 кг; 4 станка для чорнової обробки каміння бурштину; мобільний телефон марки «Samsung» моделі A-20 із сім-картою за номером « НОМЕР_1 »; заготовка каміння зовні схожого на бурштин-сирець для виготовлення ювелірних виробів вагою 18,085 кг; ювелірні вироби із каміння зовні схожого на бурштин сирець вагою 5,925 кг; необроблене каміння зовні схоже на бурштин-сирець вагою 25,840 кг.

Зазначені речі 01.05.2020 року згідно постанови процесуального прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на норми ст. ст. 131, 132, 170-175 КПК України прокурор просить накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просить клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 просить відмовити в задоволенні клопотання, як таке, що є необґрунтованим, оскільки однією з умов накладення арешту на майно є наявність вчинення злочину. Органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження за ч.2 ст. 240-1КК України незаконне зберігання, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Однак, прокурором не враховано, що ОСОБА_4 являється фізичною особою - підприємцем та має вид діяльності в тому числі виробництво ювелірних і подібних виробів. Вилучений у нього бурштин сирець купував офіційно в суб`єктів господарювання згідно договорів купівлі-продажу. Враховуючи наявність документів, які підтверджують легальне походження бурштину-сирцю вилученого в ОСОБА_4 то будь-які об`єктивні дані щодо вчинення в даному випадку кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України відсутні. Також вилучення мобільного телефону марки «Samsung» моделі A-20 із сім-картою за номером « НОМЕР_1 » на які прокурор просить накласти арешт, також є безпідставним, оскільки вказаний мобільний телефон є необхідним засобом для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 і останній готовий надати його для вилучення прокурором необхідної інформації, як це передбачено ч.2 ст. 168 КПК України.

Крім того, суд повинен врахувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_5 вказує, що арешт на вилучене в ОСОБА_4 майно тягне непомірний тягар для його власника, оскільки кримінальне провадження в межах якого прокурор просить накласти арешт на майно не містить відомостей про вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, будь-яка шкода вказаним злочином нікому не нанесена, в той же час вказане майно має значення для власника, оскільки є предметом його підприємницької діяльності право на яку визначено ст.42 Конституції України, яка до того ж гарантує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, а такі дії з боку сторони обвинувачення є саме діями спрямованими на перешкоджання підприємницької діяльності ОСОБА_4 .

Заінтересована особа ОСОБА_4 просить в клопотанні відмовити, оскільки вилучений у нього бурштин придбаний ним по договорам купівлі-продажу та підтверджується видатковими накладними. Пояснив, що він займається підприємницькою діяльністю, яка пов`язана з виробництвом ювелірних і подібних виробів. Ювелірні вироби продавав по усних договорах, а також реалізовував по знайомих та ринках невеликими партіями.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 06.02.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 cт. 240-1 КК України про те, що невідомі особи на території Сарненського району здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією бурштину.

Ухвалою слідчого судді від 29.04.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Протоколом обшуку від 01.05.2020 року виявлено та вилучено з господарства ОСОБА_4 заготовки для виготовлення ювелірних виробів зовні схожі на каміння бурштину вагою 4,985 кг; залишки каміння зовні схожого на бурштин-сирець вагою 16,195 кг; необроблене каміння зовні схоже на бурштин-сирець вагою 18,820 кг; необроблене каміння зовні схоже на бурштин вагою 24,120 кг; 4 станка для чорнової обробки каміння бурштину; мобільний телефон марки «Samsung» моделі A-20 із сім-картою за номером « НОМЕР_1 »; заготовка каміння зовні схожого на бурштин-сирець для виготовлення ювелірних виробів вагою 18,085 кг; ювелірні вироби із каміння зовні схожого на бурштин сирець вагою 5,925 кг; необроблене каміння зовні схоже на бурштин-сирець вагою 25,840 кг., які відповідно до постанови визнанні речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до пункту 3 статті 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» - дорогоцінним камінням є перли і бурштин в сировині, по обробленому та обробленому вигляді.

У статті 10 цього Закону закріплено право власності Українського народу на дане каміння. Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння можуть перебувати у державній та інших формах власності, у власності юридичних та фізичних осіб. Право власності на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння та захист права власності регулюються законодавчими актами України.

Виходячи із наведеного власник (володілець) такого майна, який здійснює підприємницьку діяльність із таким майном, відповідно до вимог Закону повинен довести законність володіння, користування, та розпорядження даним камінням.

Як з`ясовано в судовому засіданні, під час обшуку були відсутні документи, які підтверджують законність походження вилученого під час обшуку каміння зовні схожого на бурштин сирець. Вилучене каміння зовні схоже на бурштин не має ідентифікуючих ознак, що могло б свідчити, що саме купівля вилученого майна здійснювалася відповідно до видаткових накладних, наданих заінтересованою особою в судове засідання, що перешкоджає з`ясуванню реальності укладенню такого. Також більшість наданих накладних датована 03 травня 2020 року, хоча обшук проводився 01 травня 2020 року.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення прокурора з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що вищевказане майно може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України набувають статусу речового доказу, який з метою збереження підлягає арешту, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вилучене під час обшуку в господарстві ОСОБА_4 майно відповідає критеріям передбаченим у статті 98 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на заготовки для виготовлення ювелірних виробів, зовні схожі на каміння бурштину вагою 4,985 кг; залишки каміння, зовні схожого на бурштин-сирець вагою 16,195 кг; необроблене каміння, зовні схоже на бурштин-сирець вагою 18,820 кг; необроблене каміння, зовні схоже на бурштин вагою 24,120 кг; 4 станки для чорнової обробки каміння бурштину; мобільний телефон марки «Samsung» моделі A-20 із сімкартою за номером « НОМЕР_1 »; заготовка каміння, зовні схожого на бурштин-сирець для виготовлення ювелірних виробів вагою 18,085 кг; ювелірні вироби із каміння, зовні схожого на бурштин сирець вагою 5,925 кг; необроблене каміння, зовні схоже на бурштин-сирець вагою 25,840 кг; вилучені у ході обшуку, проведеного 01.05.2020 року у житловому будинку та господарських будівлях і спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що мають значення у кримінальному провадженні, як речові докази.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 08.05.2020 року о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя: