Справа № 216/5298/19
провадження 1-кс/216/682/20
УХВАЛА
іменем України

26 лютого 2020 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішується

питання про арешт

ТОВ «КРИВБАС-ТРАНС ОЙЛ» адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, за матеріалами кримінального провадження №0001398 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001398 від 03.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з офісу Президента України, поштою надійшло звернення заступника міського голови Криворізької міської ради ОСОБА_6 про те, що на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, невідомими особами створено незаконну мережу АЗС з реалізації низькоякісного дизельного палива та бензину торгової марки невідомого походження, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро», об`єкти яких розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11б, м. Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 9б, АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Так, в ході досудового слідства під час перевірки інформації зазначеної у зверненні, щодо розташування мережі незаконних АЗС, за вказаними вище адресами, були перевірені дані об`єкти, а також встановлені інші, в тому числі комплекс АЗС, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, який має відношення до зазначених вище через аналогічні вивіску та інформаційний щит, а також ідентичні автозаправні колонки, які відрізняються лише за кольорами.

Візуальним оглядом комплексу АЗС. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10 встановлено, що за вказаною адресою розміщені дві автозаправні колонки червоного та синього кольорів з лічильниками, насосами та роздаточними пістолетами, що підтверджується протоколом огляду та фото таблицею до нього, які знаходяться у матеріалах справи.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено та допитано в якості потерпілого місцевого жителя м. Кривий Ріг гр. ОСОБА_7 , який став жертвою шахрайських дій з боку осіб які створили на території м. Кривий Ріг незаконну мережу АЗС.

Так, вказаний громадянин здійснив заправку свого автомобіля бензином А-95 на одній з АЗС вказаної вище незаконної мережі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , після чого виникли проблеми з роботою двигуна. Після чого, останнім, особисто з метою перевірки якості палива, яке реалізується жителям м. Кривий Ріг мережі вказаної АЗС, придбав на АЗС, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Георга Отса, 23 та м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11б, бензин А-95, котрий направив на лабораторне дослідження до випробувальної лабораторії підприємства «Укрпромсерт» на відповідність вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно випробування проведеного випробувальною лабораторією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за протоколом випробування №УПС 212/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 (АЗС м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11Б) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

- об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 8);

- масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 68);

- об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 11, 30);

- вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 260,0).

за протоколом випробування №УПС 210/608-1-19 від 01.07.2019 бензин автомобільний А-95 (АЗС м. Кривий Ріг, вул. Георга Отса, 23) не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

- об`ємна частка бензолу % - не більше 1 (фактично одержане значення показника 4, 7);

- масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 5, 09);

- об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 10,0);

- вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 263,0).

В ході розслідування, органом досудового слідства з метою отримання достовірних доказів, реалізації низькоякісного пального з незаконної АЗС, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, проведено негласні слідчі (розшукові) дії передбачені ст. 271 КПК України. В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на АЗС, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, було закуплено бензину А-95, зразок якого направлено до випробувальної лабораторії підприємства «Укрпромсерт» для проведення лабораторного дослідження на відповідність обов`язковим вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

Згідно проведеного дослідження бензину А-95, що реалізується на АЗС за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, а саме протоколу випробування №УПС 498/1461-1-19 від 19.12.2019 бензин автомобільний А-95 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками:

- масова частка кисню % - не більше 2,7 (фактично одержане значення показника 8, 45);

- об`ємна частка кисневмісних % - (біо)етанол не більше 5,0 (фактично одержане значення показника 17, 1);

- вміст сірки % - не більше 10 (фактично одержане значення показника 23,0).

У подальшому, шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій проведених в порядку ст. 269 КПК України встановлено, що продукція нафтопродуктів та бензинів до АЗС за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, а також інших АЗС вказаної мережі, поставляється з комплексу нафтопереробного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 (кадастровий номер :02:214:0060).

Так-як, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України встановлено зв`язок, між зазначеними вище об`єктами, через транспортні засоби (бензовози), які були зафіксовані як на території нафтопереробного комплексу, так і на території зазначеної мережі АЗС, в тому числі на АЗС за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10.

Окрім того, слідчий вказує, що встановлені бензовози, які здійснюють транспортування нафтопродуктів до нелегальних АЗС та території м. Кривий Ріг, в тому числі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, зареєстровані та перебувають у власності можливих фігурантів справи, осіб які причетні до створення незаконної мережі АЗС, а саме за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може виступати організатором злочинної групи, відповідає за придбання краденої сировини, а саме нафти та подальшу реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів на території Дніпропетровській області зокрема в місті Кривий Ріг та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого покладено функцію інкасації грошових коштів отриманих за реалізацію фальсифікованих нафтопродуктів.

Підтвердженням того, що вказані вище особи, можуть бути причетні до даного злочину є направлений у березні 2019 року до суду за результатами проведення досудового слідства по матеріалам кримінального провадженні внесеного до ЄРДР №0000229 обвинувальний акт відносно організованої групи, до складу якої входив особисто гр. ОСОБА_8 , якому висунуто обвинувачення в організації та керівництві незаконного виготовлення підакцизного товару пального шляхом відкриття підпільного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (кадастровий номер :02:214:0060) з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, вчинене у складі організованої групи, за ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Окрім того, згідно отриманої інформації з виконавчого комітету Криворізької міської ради, будь-які відомості про передачу та/або виділення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі для розміщення АЗС відсутні, що свідчить про нелегальне розташування комплексу даної АЗС.

Крім цього, проведеними слідчими-розшуковими заходами, встановлено та допитано в якості свідків місцевих жителів м. Кривий Ріг, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які неодноразово здійснювали заправку автомобілів на АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , останній раз на протязі листопада-грудня 2019 року, що свідчить про її функціонування.

12 лютого 2020 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 10.02.2020 в період часу з 09:54 год. до 11:53 год. в ході санкціонованого ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу огляду комплексу АЗС, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, а саме: паливно-роздаточна колонка червоного кольору з маркуванням Qvantium 200t, Ser D0951073, 2009, MID T100001; паливно-роздаточна колонка синього кольору з маркуванням Qvantium 210, Ser D1715064, 2017, MID T100001; 4 (чотири) ємкості білого кольору, одна з яких має позначення рукописним текстом, чрного кольору 95,92,4, інші без будь-яких позначень та маркування, для зберігання нафтопродуктів, об`ємом приблизно по 3-5 м.куб. кожна, які є знаряддям скоєння злочину, оскільки використовувалися для заправки автомобілів паливом, із забороною щодо використання та розпоряджання вказаним вище майном на час проведення досудового розслідування та прийняття остаточного кінцевого рішення по справі.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими зазначені матеріали тимчасово вилучені в порядку ст. 167 ч.2, п.2, п.4, ст. 168 ч.2 КПК України, та визнано речовими доказами.

Згідно вимогам ч. 1, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Одночасно з цим статтею 171 КПК України визначено вимоги до клопотання про арешт майна, де зокрема в пунктах 1 та 3 частини 2 вказано, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, в тому числі підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

З наданого клопотання вбачається, що все вилучене під час огляду комплексу АЗС від 10.02.2020 року майно фактично є доказами злочину (підстава арешту майна), при цьому взагалі не зазначено підстав за яких слідчий дійшов такого висновку.

Одночасно з цим в клопотанні жодним чином не зазначено мету арешту майна, а також не було наведено обґрунтування необхідності накладання такого арешту. Крім того слідчим не було зазначено, які саме документи, або конкретні факти і докази, свідчать про належність майна, вилученого під час огляду, третім особам, зокрема, автомобільно-заправної станції контейнерного типу, а також не було наведено жодної інформації щодо вказаних третіх осіб.

З урахуванням того, що у органу досудового розслідування була можливість з`ясування відомостей щодо вказаних третіх осіб, ще під час проведення огляду, але згідно змісту клопотання такі відомості зазначено не було, крім того не зазначено, що воно подане з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення (мета арешту майна), також не зазначено, що майно яке вилучено, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, за якою слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу, повернення такого клопотання про арешт майна є необхідним для усунення встановлених недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна, тимчасово вилученого 10.02.2020 в період часу з 09:54 год. до 11:53 год. в ході санкціонованого ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу огляду комплексу АЗС, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 10, а саме:

- паливно-роздаточна колонка червоного кольору з маркуванням Qvantium 200t, Ser D0951073, 2009, MID T100001;

- паливно-роздаточна колонка синього кольору з маркуванням Qvantium 210, Ser D1715064, 2017, MID T100001;

- 4 (чотири) ємкості білого кольору, одна з яких має позначення рукописним текстом, чорного кольору 95,92,4, інші без будь-яких позначень та маркування, для зберігання нафтопродуктів, об`ємом приблизно по 3-5 м. куб. кожна, які є знаряддям вчинення злочину, оскільки використовувалися для заправки автомобілів паливом, із забороною щодо використання та розпоряджання вказаним вище майном на час проведення досудового розслідування та прийняття остаточного кінцевого рішення по справі, повернути прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 для усунення недоліків в строк протягом 72-х годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання про арешт майна оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1