УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/10217/16-к

Провадження № 1-кс/638/5306/19

26.12.2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002387 від 19.05.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містить ІР-адреси, з яких відбувався доступ до реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти та інші дані), якими було внесено зміни, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів), за період часу з 01.03.2016 по теперішній час, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0002387 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з 11.11.2013 по 11.05.2016 невстановлені особи заволоділи 33% корпоративних прав статутного капіталу ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 .

Постановою заступника начальника ГУНП в Харківській області

ОСОБА_6 , здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002387 від 19.05.2016 доручено групі слідчих, до складу якої включено старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.05.2016 проведено загальні збори учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на якому були присутні ОСОБА_7 та представник ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 15 квітня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 664. Результатами загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно протоколу № 1/2016 від 11.05.2016 року, в тому числі, є примусове виключення ОСОБА_5 зі складу учасників товариства та змінена місцезнаходження вищевказаного товариства з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.04.2016 року об 20 год. 16 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , Було посвідчено довіреність видану ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що в останнє бачила

ОСОБА_9 в жовтні 2015 року, в м. Києві в останнє була близько шести років тому та довіреність від 15.04.2016 на ім`я ОСОБА_9 не видавала та про її існування їй нічого не відомо.

Крім того, 26.06.2016 року, в ході огляду інформації отриманої від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ОСОБА_8 15.04.2016 року перебувала в м. Харкові, а значить не могла видати довіреність від 15.04.2016 у м. Києві.

Допитана в якості свідка директор ТOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 пояснила, що в документах, які надано до ІНФОРМАЦІЯ_6 для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців міститься відбиток фальсифікованої печатки ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо вона знаходиться і знаходилась у неї і вона її ніколи нікому не передавала, за винятком тих періодів, коли знаходилась у відпустці та на лікарняному.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертиз в довіреності від 15.04.2016 року, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 664 підпис від імені ОСОБА_8 виконаний не нею, а іншою особою.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертиз протоколу № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 травня 2016 року; довіреності від 12.05.2016 року, якою директор зазначеного ТОВ ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_12 та ОСОБА_13 бути його представниками із Державної реєстрації змін в установчих документах зазначеного ТОВ, в тому числі примусового виключення ОСОБА_5 зі складу учасників товариства; у статуті ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2016 року, як учасника та представника ОСОБА_8 за довіреністю від 15 квітня 2016 року за № 664 підпис та рукописні тексти виконані самим від імені ОСОБА_9 виконані останнім.

Крім того, згідно з висновком судово-технічної експертизу документів відтиск печатки, що міститься на протоколі № 1/2016 загальних зборів учасників зазначеного ТОВ від 11 травня 2016 року та в довіреності від 12.05.2016 року нанесені одним і тим же рельєфним кліше, однак не печаткою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що за проханням ОСОБА_9 ним було виготовлено проект протоколу № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого останнім було надано копії особистих документів учасників зборів та довіреність № 664, що посвідчено ОСОБА_10 та 10.05.2016 передано ОСОБА_9 лише в натуральному вигляді.

Вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що з травня 2016 року по теперішній час було здійснено ряд реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною відомостей про юридичну особу керівників, підписантів, місцезнаходження, складу або інформації про засновників.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення сторін дійшов наступних висновків.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності вчинення реєстраційних дій чинному законодавству, осіб, причетних до вчинення захоплення підприємства, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів що містять відомості про електронні адреси, з яких вносились зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно є державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконуючи обов`язок по збору доказів, а також для встановлення осіб, що скоїли даний злочин, їх місцеперебування під час скоєння злочину, виявлення додаткових документів, перевірка достовірності свідчень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ).

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для встановлення осіб, що скоїли даний злочин, їх місцеперебування під час скоєння злочину, виявлення додаткових документів, перевірка достовірності свідчень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), однак суд звертає увагу, що слідчим долучено до клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.05.2016 року. З даного витягу вбачається, що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи відбулася 18.05.2016 року, а тому період за який слідчий просить надати інформацію ( з 01.03.2016 року по теперішній час) не підтверджено матеріалами справи.

Таким чином, слідчим доведено необхідність витребовуваних документів, однак не обгрунтовано період такого витребування.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002387 від 19.05.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містить ІР-адреси, з яких відбувався доступ до реєстру, реєстраційних даних користувачів (прізвище, ім`я та по батькові, адреса, посада, адреса електронної пошти та інші дані), якими було внесено зміни, повного переліку та змісту внесених даних та завантажених файлів (копій документів), за період часу з 01.03.2016 по 18.06.2016 року, а також документів, на підставі яких таким користувачам було оформлено доступ до Єдиного державного реєстру.

Строк дії ухвали до 26.01.2020 року.
На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: