Провадження № 1-кс/686/4040/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000696,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до ТУ ДБР, розташованому у м. Хмельницькому надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.08.2019 року, справа №686/10956/19, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення на підставі заяви ОСОБА_5 від 06.07.2019 року щодо перевищення службових повноважень слідчим ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 під час досудового розслідування кримінального провадження №0005636 та прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_7 в частині здійснення процесуального керівництва в даному провадженні.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 від 30.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у рапорті працівник поліції повідомляє про діяльність невстановлених осіб, які здійснюють неправомірне використання всіх видів електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (WM Transfer Ltd, Литва).
Такими особами на думку слідства є ОСОБА_8 (особа в якої ОСОБА_5 орендує частину офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ).
07 грудня 2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, за адресою: розміщення робочого місця ОСОБА_5 , як фізичної особи - підприємця проведено обшук, в ході якого вилучено належне мені та ОСОБА_8 майно, серед якого; мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, грошові кошти, пластикові картки, сім-карти операторів мобільного зв`язку.
При цьому, незважаючи що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку, з метою, відшукання документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовувались ОСОБА_5 для адміністрування веб-сайту та прийому замовлень щодо обміну електронних грошей, слідчий ОСОБА_6 , за участі прокурора ОСОБА_7 , вилучив і майно ОСОБА_8 .
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 січня 2019 року частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту. З ухвали слідує, що відмовлено у арешті грошових коштів, частини пластикових карток та сім-карт операторів мобільного зв`язку.
В березні 2019 року слідчим повернуто належне ОСОБА_5 майно, у арешті якого відмовлено.
Зокрема, з вилучених у ОСОБА_5 сім-карт операторів мобільного зв`язку в той час коли вони зберігалися у слідчого ОСОБА_6 неодноразово здійснювались дзвінки на інші номери операторів мобільного зв`язку. Здійснення вихідних телефонних дзвінків з вилучених у ОСОБА_5 телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 08 грудня по 15 грудня 2018 року від його імені.
Враховуючи, те, що для того щоб перевірити причетність останнього до вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про телефонні з`єднання терміналів стільникового зв`язку здійснений із вказаного номеру телефону, оскільки вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо з`єднання абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме мобільного телефону з номером НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 ,.

Встановлення даної інформації можливе шляхом перевірки інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б (співрозмовник), із зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період часу з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка сама по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій в електронному носії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в яких міститься інформація про реєстрацію в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонента за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформація про типи з`єднань абонентів А і В: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформація про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформація про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформація про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В, в період з 08.12.2018 року по 15.12.2018 року.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 25 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя