Справа № 686/842/20
Провадження № 1-кс/686/5589/20
УХВАЛА
Іменем України

28 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001642 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 про накладення арешту на будинок АДРЕСА_1 , площею 14638,4 кв. м. (реєстраційний номер майна 4268719), яке на праві колективної власності належить ТОВ «Камянець-Подільський птахокомбінат» з метою збереження речових доказів, тобто недопущення незаконного відчуження нерухомого майна та подальшого забезпечення проведення фінансово-кредитної експертизи.

Заслухавши в судовому засіданні думку слідчого, представника володільця майна, ознайомившись з матеріалами клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2018 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла Ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10.10.2018 про те, що 26.12.2008 року з банківського рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» без відома підприємства списано на користь ТОВ «Український венчурний капітал» грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», ТОВ «Український венчурний капітал» намагалися заволодіти майном ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» по неіснуючим зобов`язанням.

Дане кримінальне правопорушення 12.10.2018 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001642, правова кваліфікація ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2006 між АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 був укладений кредитний договір № 572006 за умовами якого АБ «Укргазбанк» відкриває ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» не відновлюючу кредитну лінію на оповнення обігових коштів в сумі 3 300 000 гривень на строк з 30.10.2006 по 28.10.2011 із сплатою процентів за користування кредитом виходячи з 19,5 % річних та сплатою разової комісії за відкриття та обслуговування позичкового рахунку в розмірі 0,5 % від суми кредиту. Відповідно до п 3.1.1. вказаного договору, перерахування грошових коштів здійснюється на спеціально створений позичковий рахунок ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат».

Надання АБ «Укргазбанк» кредитних коштів в межах суми кредитної лінії для ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» здійснюється на підставі надання зазначеним товариством письмової заяви про це.

Згідно договорів іпотеки та застави від 30.10.2006 в забезпеченні зобов`язань за укладеним кредитним договором АБ «Укргазбанк» було прийнято від ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» заставу у вигляді нерухомого майна комплексу будівель загальною площею 14638,4 кв.м. оціночною вартістю 8 485 100 гривень та виробничого обладнання та автотранспорту вартістю 213 879 гривень.

25.02.2007 АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 1 відповідно до якої процентна ставка за кредитним договором № 572006 зменшилась до 18% річних.

25.07.2007 АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 2 відповідно до якої збільшились одноразові суми погашення заборгованості за кредитним договором № 572006.

14.03.2008 АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 4 відповідно до якої відновлююча кредитна лінія на поповнення обігових коштів збільшилась до 3 800 000 гривень із сплатою процентів за користування кредитом виходчи з 17% річних та зменшення ліміту відновлювальної відкличної кредитної лінії згідно графіку.

27.06.2018 року АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 5 відповідно до якої змінено ти кредитної лінії з відновлювальної відкличної кредитної лінії на невідновлювальну, збільшено розмір кредититної лінії до 4 159 011 90 гривень та прийнято Банком в якості додаткового забезпечення товари в обороті ринковою вартістю 414 285,16 гривень.

26.12.2018 року АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 6 відповідно до якої не відновлююча відклична кредитна лінія на поповнення обігових коштів збільшилась до 14 146 772 гривень із сплатою процентів за користування кредитом виходячи з 17% річних. 26.12.2018 року АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 7 відповідно до якої термін погашення заборгованості по відсоткам за кредитним договором в сумі 175 674,13 гривень відтерміновано до 01 лютого 2009 року.

31.03.2009 року АБ «Укргазбанк» в особі директора Кам`янець-Подільської філії ОСОБА_6 та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» в особі генерального директора ОСОБА_7 була укладена додаткова угода № 8 відповідно до якої якої термін погашення заборгованості по відсоткам за кредитним договором відтерміновано до 31 серпня 2009 року, а сплата частини основного боргу до 02 вересня 2009 року.

01.06.2009 року, без згоди ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», між АБ «Укргазбанк» в особі заступника голова правління ОСОБА_8 та ТОВ «Український венчурний капітал» в особі директора ОСОБА_9 був укладений договір фінансової поруки відповідно до якого ТОВ «Український венчурний капітал» стає поручителем перед АБ «Укргазбанк» за укладений між Банком та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» кредитний договір № 572006 від 30.10.2006. За умовами даного договору ТОВ «Український венчурний капітал» несе солідарну відповідальність з поручителем перед Банком за виконання зобов`язань ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат».

13.03.2013 рішенням Господарського суду м. Києва у справі за позовом АБ «Укргазбанк» до ТОВ «Український венчурний капітал» про стягнення грошових коштів в сумі 18321635 гривень з ТОВ «Український венчурний капітал» на користь АБ «Укргазбанк» стягнуто 18321635 гривень заборгованості за кредитним договром № 572006 від 30.10.2006, укладеним між Банком та ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат».

Допитані в якості потерпілої директор ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» ОСОБА_7 та в якості свідка головний бухгалтер підприємства ОСОБА_10 повідомили, що 30.10.2006 року між ТОВ «Кам`янець-Подільським птахокомбінатом» та АБ «Укргазбанк» було укладено кредитний договір №572006. Відповідно до даного договору було укладено іпотечний договір та договір застави майна згідно описів до даних договорів. Кредитна лінія була відкрита приблизно біля 14 146 000 грн. з якої із даної суми підприємство отримало лише 4 146 000 грн., що підтверджується відповідними документами та більше товариство кредитних коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь яких документів на отримання даної суми коштів у АБ «Укргазбанк» підприємство не подавало і не зверталося. Неодноразово підприємство зверталося до банку з метою проведення взаємозвірки, однак банк звернення ігнорує, так як дана документація необхідна для процедури санації.

20.04.2017 ТОВ «Український венчурний капітал» своїм листом повідомило про те, що 01.06.2009 між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Український венчурний капітал» було укладено договір поруки за зобов`язанням ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат».

Відповідно до даного договору ТОВ «Український венчурний капітал» виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн. Ухвалою судді Господарського суду Хмельницької області від 11.05.2010р. порушено провадження у справі №5/72-Б-10 про визнання банкрутом ТОВ "Камянець-Подільський птахокомбінат", де ТОВ «Український венчурний капітал» виступає як кредитор. 7 грудня 2018 року при ознайомленні з матеріалами справи про банкрутство в Господарському суді Хмельницької області, представниками ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» були виявлені в матеріалах вищевказаної господарської справи відомості в яких зазначено, що грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. були отримані товариством та 10.12.2018 із відповідним клопотанням направленні до СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області. Повідомили, що 26.12.2008 року, в порушення умов укладеного договору із позичкового рахунку ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Енергія Світу», перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року.

Окрім того, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи

Дійсно, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до інформації щодо електронної транзакції на суму 10 000 000 на рахунок ТОВ «Нова Енергія Світу», при огляді якої встановлено, що 26.12.2008 року, без письмового звернення ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», як це передбачають умови укладеного кредитного договору, із позичкового рахунку підприємств № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Енергія Світу», перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року. Дана операція відбулась о 19:54, тобто у неробочий час.
Крім цього, в ході досудового розслідування, 29.01.2020, надійшло клопотання потерпілої в рамках кримінального провадження ОСОБА_7 щодо накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», оскільки є підстави вважати що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене.

06 лютого 2020 року постановою слідчого ОСОБА_3 нерухоме майно ТОВ «Кам`янець-Подільський птахокомбінат», загальною площею 14638,4 кв.м. було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, а саме будинок АДРЕСА_1 , площею 14638,4 кв. м. (реєстраційний номер майна 4268719), яке на праві колективної власності належить ТОВ «Камянець-Подільський птахокомбінат» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001642 від 12.10.2018 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на будинок АДРЕСА_1 , площею 14638,4 кв. м. (реєстраційний номер майна 4268719), яке на праві колективної власності належить ТОВ «Камянець-Подільський птахокомбінат» з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення проведення фінансово-кредитної експертизи шляхом заборони його відчуження та розпорядження.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1