Справа № 199/8274/19
УХВАЛА

24 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22 січня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.09.2019 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом введення в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 100000 (сто тисяч) гривень.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 25.09.2019 його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті «OLX» знайшла оголошення від «Автосалону Амур- нижньодніпровського району», про продаж автомобіля марки Кіа Sportage 2015 року випуску, білого кольору, механічна коробка передач, бензиновий двигун, вартістю 200 000 (двісті тисяч) гривень. 26.09.2019 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному офісі знаходились працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед яких жінка, яка відрекомендувалась ОСОБА_10 , повідомила, що є представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який займається продажем автомобілів. В подальшому вказана ОСОБА_10 повідомила, що необхідно сплатити 100 000 (сто тисяч) гривень (половину вартості автомобіля), після чого вказаний автомобіль марки Кіа Sportage буде направлено з м. Бровари Київської області та після внесення решти 100000 гривень ОСОБА_6 зможе забрати автомобіль. Вказана ОСОБА_10 в подальшому надала ОСОБА_6 договір №0310 зі змісту якого випливає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний надати лише інформаційні послуги щодо ринку автотранспорту, а не сам автомобіль. ОСОБА_6 в цей же день через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень. В подальшому ОСОБА_6 автомобіль марки Кіа Sportage не передавали під різними приводами, в подальшому вказана ОСОБА_10 та інші працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестали виходити на зв`язок з ОСОБА_6 .

07.10.2019 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформування про те, що встановлено осіб, які причетні до вказаного правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.10.2019 ОСОБА_4 , 24.02.1985 пред`явлено для впізнання за фотознімками свідкам ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , які впізнали її та вказали, що на фотознімках зображена співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 , яка продала ОСОБА_6 автомобіль 29.09.219.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , оскільки відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація належить до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , у період часу з 26.09.2019 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.01.2020