Справа №359/1258/20
Провадження №1-кс/359/408/2020
УХВАЛА

24 лютого 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у кримінальному провадженні №0001370, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

встановив:

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати йому, старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах (дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку), починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по 11 лютого 2020 року.

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що під час проведення оперативних заходів було отримано інформацію про незаконне виготовлення, придбання, зберігання та подальший збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Бориспіль та Бориспільського району. Невстановлена особа створила в месенджері «Telegram» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через який здійснює реалізацію психотропних речовин та наркотичних засобів наркозалежним особам м. Бориспіль та Бориспільського району. Збут вказаних речовин здійснюється шляхом замовлення наркозалежною особою наркотику шляхом створення смс повідомлення в месенджері «Telegram», після чого невстановлена особа відправляє смс повідомленням номер електронного гаманця, який зареєстрований в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та суму грошових коштів, яку необхідно перерахувати, після перерахунку грошових коштів, необхідно відправити смс повідомлення з фотографією чеку про перерахунок грошових коштів чи скріншот повідомлення, якщо перерахунок здійснювався через платіжні системи за допомогою мобільних додатків. Після надходження підтвердження про перерахунок коштів невстановлена особа відправляє замовнику геопозицію з адресою, де саме знаходиться закладка, а також фото з зазначенням конкретного місця із прив`язкою до місцевості. Вказані дії кваліфіковані за ч.1 ст.307 КК України.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження №0001370 (а.с.4).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.13-18, 21, 23-24), що містить аналіз та відбір відповідних даних вбачається, що перерахунок коштів з електронного гаманця № НОМЕР_2 здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи, що містяться в справі з оформлення рахунку № НОМЕР_1 та банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах (дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку), починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по 11 лютого 2020 року.

Крім того, вказана інформація може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на це слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 допустимо надати тимчасовий доступ до вказаних документів, а також надати їм дозвіл на вилучення їх копій.

Однак в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що у даному кримінальному провадженні була призначена почеркознавча чи технічна експертиза документів. Ця обставина свідчить про те, що вимога про витребування оригіналів документів є передчасною.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що підстави для надання старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 дозволу на вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів відсутні.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, копії справи з оформлення рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах (дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку), починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по 11 лютого 2020 року.

У задоволення клопотання в частині вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів старшому слідчому Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1