Справа №544/2162/19
пров. № 1-кс/544/29/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000571, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2019 року відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

28.11.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Юсківці Лохвицького району Полтавської області, у салоні автомобіля марки ЗАЗ 110307, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом продажу за кошти в сумі 800 гривень (купюрами номіналом по 200 гривень кожна, серії ПГ 1085229, ЕШ 5351228 та купюрами номіналом по 100 гривень кожна, серії СЖ 6665117, MB 8418), які вона перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав ОСОБА_5 , незаконно збув ОСОБА_6 одну пігулку білого кольору бупренорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

28.11.2019 в місті Лохвиця, в ході обшуку автомобіля ЗАЗ 110307 д. н. з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 вилучено банківську картку № НОМЕР_2 .
Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей документів слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНІІ в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - даних про власника (отримувача) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по вказаній банківській картці, за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, та їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, яке перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 ). Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 а саме: відомостей про власника картки (рахунку) ІІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, та їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами. Встановити термін дії ухвали суду 20 діб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженнідля встановлення даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти за придбаний наркотичний засіб, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНІІ в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , та які містять відомості про власника (отримувача) банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по вказаній банківській картці, за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Дозволити слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНІІ в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про власника картки (рахунку) ІІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвилин 28.11.2019 по 01 годину 00 хвилин 01.12.2019, та їх подальший рух, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номери мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів, тобто до 12 лютого 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1