печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах СІЛВЕРТАКС ЛТД про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 року в рамках кримінального провадження №0000801,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах СІЛВЕРТАКС ЛТД про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 року в рамках кримінального провадження №0000801. В обґрунтування клопотання вказує на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000801 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 376, ч.4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 30.05.2020 року у кримінальному провадженні №0000801 від 04.04.2018 накладено арешт на корпоративні права власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаними корпоративними правами. Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007). Заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам, приватним нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, окрім Міністерства юстиції України), проводити будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо зміни керівника, відомостей та складу засновників та будь-яких осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи.
Заявник вважає накладений арешт необґрунтованим. Арешт який було накладено на корпоративні права ТОВ «Термінал 7» призводить до незаконного позбавлення права власності Сілвертакс ЛТД, що є неприпустимим з огляду на норми діючого законодавства.

У судове засідання представник заявника не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність. Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осіб, які не з`явилися. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, прийшов до наступного висновку. Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000801 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 1 ст. 376, ч.4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Ухвалою слідчого судді від 30.05.2020 року у кримінальному провадженні №0000801 від 04.04.2018 накладено арешт на корпоративні права власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаними корпоративними правами. Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007). Заборонено суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам, приватним нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, окрім Міністерства юстиції України), проводити будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо зміни керівника, відомостей та складу засновників та будь-яких осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про накладення арешту, встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав компанії ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), з метою уникнення можливості їх відчуження, приходжу до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшук) та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до 11 ст. 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування. передачі майна.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 7 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Згідно ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Орган досудового розслідування своїм клопотанням про арешт майна обмежив права та інтереси законного власника цього майна. Обов`язок доведення існування обставин, які дають підстави для застосування арешту майна чинний КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням - що не було зроблено у передбачений законодавством спосіб та не підтверджується матеріалами кримінальної справи.

Орган досудового розслідування повинен довести наявність розумних підозр ч. 1 ст. 170 КПК України), які дають підстави для арешт) майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, а наданими матеріалами доведено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту, не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах СІЛВЕРТАКС ЛТД про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 року в рамках кримінального провадження №0000801- задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 30.05.2019 року (справа № 757/27962/19-к ) на корпоративні права власності ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаними корпоративними правами.

Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (державним реєстраторам, приватним нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, окрім Міністерства юстиції України), проводити будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо зміни керівника, відомостей та складу засновників та будь-яких осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1