Справа № 946/1966/20
Провадження № 1-кс/946/601/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2020 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні, у провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основу і в цілому на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_5 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За вказаним фактом 06.02.2020 р. розпочато кримінальне провадження № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 р. до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 р. Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № 50000212.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що рішенням 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6016111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) -Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), утвореного трудовим колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 15 років з річною орендною платою 10 відсотків від ринкової вартості майна згідно з оцінкою, яка була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.12.2019 року, яка ймовірно була занижена.

Досудовим розслідуванням згідно даних Головного управління пенсійного фонду встановлено, що у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювали в цілому від 10 та 40 працівників на протязі 2019 року. При цьому, відповідно до рішення 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6016111,00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка була заснована начебто колишнім колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як комунальний заклад не може здійснювати у подальшому діяльність у зв`язку з незадовільним фінансовим становищем.

Однак, проаналізувавши дані зазначені у реєстрі реєстрацій підприємств Міністерства юстиції України засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лише 3 особи, а саме колишній директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та її родичі ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування здійсненим опрацюванням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ІНФОРМАЦІЯ_8 Єдиний Веб-портал використання публічних коштів встановлено, що на протязі 2017-2019 років на відкриті рахунки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло близького 20 млн. гривень, а витрачено на ті чи інші послуги близько 2 млн. грн.

Згідно відомостей з ДПС в Одеській області, які надійшли до слідчого відділення Ізмаїльського ВП, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_3 (дата відкриття 28.11.2017) та № НОМЕР_4 (дата відкриття 28.11.2017), які згідно відомостей ДПС в Одеській області відкрито КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з дати відкриття рахунку по 30 березня 2020 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Філія Одеське обласне управління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Окрім цього,тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Дана інформація може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Згідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в клопотанні зазначав про необхідність розгляду клопотання без виклику службових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У зв`язку із чим, представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено слідчим в клопотанні, у провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366 та ч.3 ст. 191 КК України.
Так, до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основу і в цілому на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_5 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За вказаним фактом 06.02.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № 50000212.

Разом з тим, в клопотанні відсутні будь які посилання щодо встановлених в ході досудового розслідування обставин того, щопосадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей, тоді як вказані обставини привласнення коштів могли і мають бути встановлені шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема допиту свідків, але органом досудового розслідування цього виконано не було.

Так, в клопотанні не зазначається встановлений в ході досудового розслідування спосіб, період, обставини нібито вчиненого привласнення коштів отриманих на оздоровлення дітей.

В зв`язку з чим, стороною кримінального провадження, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, оскільки в клопотанні відсутні посилання на обставини, які будуть доводитися органом досудового розслідування.

Враховуючи викладене необхідно відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1