Справа № 727/3044/20
Провадження № 1-кс/727/841/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000388 від 04.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000388 від 04.11.2019 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 20.12.2017 року ОСОБА_6 надав голові ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 11568103 грн. 68 коп. в якості оплати за нежитлове приміщення площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку, розташованого по АДРЕСА_1 .

Крім цього, 26.03.2018 року ОСОБА_6 надав голові ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 10443400 грн. 00 коп. в якості оплати за 10 житлових квартир за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Разом з тим встановлено, що по вул. Головній,122 в м. Чернівці ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» будівництво не здійснює, земельні ділянки у власності чи користуванні не має, містобудівні умови і обмеження забудови, дозвільні документи на здійснення будівельних робіт не отримувало.

Враховуючи, що нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку та 10 житлових квартир за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_12 , розташованих по АДРЕСА_1 є предметом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 , з метою недопущення їхнього знищення, перетворення, відчуження будь-яким способом, передачі у власність чи укладення договорів з іншими особами, просить накласти на них арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити.
У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна яке не було тимчасово вилучене, клопотання слідчого про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Встановлено, що 04.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20.12.2017 на виконання договору №1/1/1/1к про сплату внесків, ОСОБА_6 надав голові ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 11568103 грн. 68 коп. в якості оплати за нежитлове приміщення площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку, розташованого по АДРЕСА_1 .

В підтвердження виконання ОСОБА_5 зобов`язань по вказаному договору, 17.12.2018 ОК «Житлово-будівельним кооперативом Сонячний промінь» надано ОСОБА_5 повідомлення за вих.№17/12-1 про сплату в повному обсязі грошових коштів в сумі 11568103 грн. 68 коп.

Крім цього, 26.03.2018 на виконання договорів №1/1/7/37, №1/1/7/38, №1/1/7/39, №1/1/7/40, №1/1/7/42, №1/1/7/43, №1/1/7/45, №1/1/7/48, №1/1/7/49, №1/1/7/54 про сплату внесків, ОСОБА_6 надав голові ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 10443400 грн. 00 коп. в якості оплати за 10 житлових квартир за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

В підтвердження виконання ОСОБА_5 зобов`язань по вказаним договорам, ОК «Житлово-будівельним кооперативом Сонячний промінь» надано ОСОБА_5 повідомлення про сплату в повному обсязі грошових коштів в сумі 10443400 грн. 00 коп.

Також встановлено, що по вул. Головній, 122 в м. Чернівці ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» будівництво не здійснює, земельні ділянки у власності чи користуванні не має, містобудівні умови і обмеження забудови, дозвільні документи на здійснення будівельних робіт не отримувало.

З відповіді Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради встановлено, що ОК «Житлово-будівельний кооператив «Сонячний промінь» не отримувало жодних документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво.

Крім цього встановлено, що декларацію про початок виконання будівельних робіт від 01.10.2018 №ЧВ03 на об`єкт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими паркінгами, офісами та магазином по вул.Головній,122 в м. Чернівці» отримував ОК «Житлово-будівельний кооператив «Буковинські зорі».

Враховуючи, що нежитлове приміщення площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку та 10 житлових квартир за АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 є предметом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 , тобто відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що на вищевказане нерухоме майно слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження ним, з метою його збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на незавершене будівництво нежитлового приміщення орієнтовною площею 340,88 кв.м. за проектним номером 1к на І поверсі будинку по АДРЕСА_1 та 10 житлових квартир розташованих в будинку по АДРЕСА_1 , а саме:
-квартиру за номером АДРЕСА_13 ;
-квартиру за номером 38, площею 42,80 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;
-квартиру за номером 39, площею 61,70 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;

-квартиру за номером 40, площею 60,50 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;

-квартиру за номером 42, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІ;

-квартиру за номером 43, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІІ;

-квартиру за номером 45, площею 61,70 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІІ;

-квартиру за номером 48, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх VІІІ;

-квартиру за номером 49, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх ІХ;

- квартиру за номером 54, площею 48,05 кв.м., секція І, під`їзд І, поверх ІХ;

будівництво яких здійснює ОК «Житлово-будівельний кооператив «Буковинські зорі», у вигляді заборони на їхнє відчуження та розпорядження ними.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1