Справа № 344/6413/20
Провадження № 1-кс/344/2463/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000362 від 30.05.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2006 році міжнародна інвестиційно-комерційна холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала пошук на території України деревообробного виробничого підприємства, в цілях перспективної реалізації спільно з німецьким концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційного проекту, щодо побудови заводу по виробництву елементів дерев`яних каркасних панельних будинків.

Виробничий майданчик був знайдений в АДРЕСА_1 . Вказаний виробничий майданчик відповідав у повному обсязі всім необхідним технічним вимогам та мав перспективу розширення. Активи майданчику, а саме: земельна ділянка та будівлі на ній, належали приватному підприємцеві ОСОБА_5 . У зв`язку із чим, між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було розпочато переговорний процес щодо співробітництва, подальшого проведення інвестування та розвитку виробництва деревообробного заводу.

В процесі переговорів ОСОБА_5 представлено бізнес-план розвитку інфраструктури підприємства та порядок управління бізнесом. Зокрема, сторони дійшли згоди, щодо фінансування ОСОБА_6 підприємства, його модернізацію та реконструкцію, а також включення в майбутньому ОСОБА_6 до структури власності вказаного підприємства.

Так, 03 липня 2006 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 був укладений договір позики № 01/06-П, згідно з яким ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 в безвідсоткову позику грошові кошти в загальній сумі 4 000 000 грн. 00 коп. з строком повернення до 31 січня 2012 р. включно.

Також, 03 липня 2006 р. між ОСОБА_6 в якості іпотекодержателя і ОСОБА_5 в якості іпотекодавця, в забезпечення виконання договору позики, був укладений договір іпотеки № 01/06-3, відповідно до якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 в іпотеку нерухоме майно, яке належало на праві власності ОСОБА_5 , у наступному складі:

- приватну школу образотворчого мистецтва, яка розташована за адресом: АДРЕСА_1 , що складається з наступного: адміністративна будівля літера А. загальною площею 431.7 (чотириста тридцять одна сота сім десятих) квадратних метрів: гараж, літера Б, загальною площею 704.3 (сімсот чотири цілих три десятих) квадратних метрів: майстерня, літера Г. загальною площею 424.8 (чотириста двадцять чотири цілих вісім десятих) квадратних метрів: огорожа (190 п/м), № 1-2. яка належала ОСОБА_5 на підставі акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 13.12.2005 зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 15 від 13.12.2005 р.. затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 471 від 16.12.2005 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 471 від 16.12.2005 р.. свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого 22.12.2005 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія ЯЯЯ № 391807);

- земельну ділянку загальною площею 0.7928 гектарів з кадастровим номером :07:001:0001, що розташована за адресом: АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2005 р., посвідченого приватним нотаріусом Снятинського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_7 і зареєстрованого в реєстрі за № 586 (нотаріальний бланк серії ВСА № 185752) та державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 26.06.2006 р. та зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 27 (бланк серії ЯГ № 307981).

Рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 28.04.2012 року у справі № 812/2567/12 визнано дійсним у повному обсязі з моменту укладення договір іпотеки № 01/06-3 від 03.07.2006 р., укладений між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) в якості іпотекодавця та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в якості іпотеко держателя, згідно з яким ОСОБА_5 передав в іпотеку ОСОБА_6 вищевказане нерухоме майно.

01.11.2012 першою ІНФОРМАЦІЯ_9 накладено обтяження на заставне майно відповідно до договорів застави майна, а 16.08.2018 право власності на заставне майно було передано ОСОБА_5 в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Установлено, що 09.04.2019 року ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 з метою реєстрації права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна за останнім в рахунок погашення боргу ОСОБА_9 за договором позики №01/06-П. Такі заходи ОСОБА_6 були пов`язані також з невиконанням ОСОБА_9 вимог про задоволення вимог іпотекодержателя за Договором іпотеки №01/06-3 від 03.07.2006 року: від 20.01.2017 р., від 13.12.2017 р., від 31.10.2018 р., які були отримані останнім особисто. Так, державним реєстратором ОСОБА_8 09.04.2019 р. здійснено наступні реєстраційні операції: реєстрація обтяження, реєстрація іпотеки, реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна: земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0001, незавершене будівництво, незавершена будівництвом приватна школа образотворчого мистецтва « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 , про що внесено записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності №№31101225, 31101211). Однак, уподальшому, як стало відомо ОСОБА_6 , тим же державним реєстратором ОСОБА_8 проведено реєстрацію операцій щодо видалення записів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зроблених 09.04.2019 р. на підставі звернення ОСОБА_6 , а саме: реєстрація обтяження, реєстрація іпотеки, реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна. Так, в Державному реєстрі було відновлено записи, що існували до 09.04.2019 року, а саме право власності на вказані об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи: щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна: земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0001, незавершене будівництво, незавершена будівництвом приватна школа образотворчого мистецтва « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів реєстраційних справ щодо реєстраційних операцій з припинення та реєстрації прав власності, виникнення обтяження, припинення обтяження прав власності на об`єкти нерухомого майна: земельну ділянку з кадастровим номером :07:001:0001, незавершене будівництво, незавершена будівництвом приватна школа образотворчого мистецтва « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 ..

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 червня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1