Справа № 761/7717/20
Провадження № 1-кс/761/5011/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Короткий ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0001000, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що окремі представники ряду суб`єктів підприємницької діяльності запровадили сталий механізм привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом неякісного надання послуг та поставки товарно-матеріальних цінностей за завищеною вартістю та таких, що не відповідають заявленим кваліфікаційним та якісним вимогам, а також надання фіктивних послуг. Так установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2017 році стало переможцем конкурсних торгів №№ UA-2017-09-22-002354-b, UA-2017-10-27-001483-c, UA-2017-07-10-000338-c, UA-2016-12-09-000267-c, UA-2016-12-27-000546-b, UA-2016-12-20-000239-c, UA-2017-08-03-000510-a, UA-2017-07-17-000095-c, UA-2017-10-09-000123-c, UA-2017-05-25-000770-a (https://prozorro.gov.ua) на закупівлю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його відокремлених підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства, загальною вартістю 108,4 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою штучного завищення вартості товарів, робіт, послуг поставлених та наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його відокремленим підрозділам згідно укладених договорів за результатом перемоги у конкурсних торгах та подальшого привласнення частини коштів держаного підприємства, проводили удавані правочини з купівлі-продажу зазначених товарів, виконання робіт та надання послуг із залученням ряду суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала частину державних коштів на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою виведення з офіційного обороту, переведення у готівку та подальшого розподілення серед учасників протиправного механізму, та будь-яких робіт і послуг та інших дій, спрямованих на виконання умов договорів про закупівлю за державні кошти, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю контакторів, супресорів, клемових блоків, вимикачів трансформаторів, захисних трубок, кілець різних розмірів (гідроамортизатор тип VII, VI, ІІІ, І), ущільнення різних розмірів, тощо в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 39 млн. грн.; кілець різних розмірів (гідроамортизатор тип VII, VI, ІІІ, І), шкребки Р6-40 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 0,9 млн. грн.; втулок, циліндрів, клапанів, ущільнень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 19 млн. грн.

За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2016 першого півріччя 2018 років введено до легального обігу активи, походження яких не встановлено, на загальну суму з ПДВ 88 081 984, 25 грн. та використано їх у власній господарській діяльності.

Поряд з цим: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ряду інших із закупівлі кормів для тварин, напоїв, цукерок, взуття, пива, м`ясних виробів та сковорідок; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із закупівлі м`яса, риби, яєць, одягу та взуття; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2017 року здійснював фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ФОП ОСОБА_6 та іншими щодо придбання посуду, одягу, іграшок, фруктів та м`яса.

Згідно податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримало номенклатуру товарів, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в свою чергу не отримували зазначену номенклатуру товарів.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фактично не придбавали товари, які в подальшому начебто реалізовувалися в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб його відокремлених підрозділів товарів: кульки полірувальні (тип 24-Р-150-3, тип 29-Р-150-3) виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Німеччина), кульки конденсатоочистки (тип 27-PL150-3, тип 28-PL150-3) виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Німеччина) на загальну суму 8 719 357 грн.

Разом з цим, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_24 № 29/20-40-16-35/40743985 від 06.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило імпорт ТМЦ «Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: - з пористої гуми: - кульки полірувальні 24 мм, полегшені, тип 24-Р130-3-34100 шт.; - кульки полірувальні 24 мм, медіум, тип. 24-Р150-3-79400 шт.; кульки полірувальні 22 мм, медіум, тип 22-PL1» на загальну суму фактурної вартості 834 538, 57 грн., що свідчить про завищення вартості поставки товарів приблизно в 10 разів.

На даний час досудового розслідування, з метою підтвердження факту виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (з 02.10.2018 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі під час виконання умов Договорів укладених за результатами перемоги на конкурсних торгах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремленими підрозділами, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »).

Так, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 року № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних та фізичних осіб підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом 5 років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), - задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з 21.06.2018 перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту підприємства, довіреностей на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1