Справа № 750/5124/20
Провадження № 1-кс/750/1432/20
У Х В А Л А

24 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002831 від 27.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісний номер, які здійснювалися в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; інформацію про те, чи створювався особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002831, розпочатому 27.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом обману, що мало місце 25.04.2020.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що дійсно мешкає за вище вказаною адресою. 25.04.2020 в ранковий час коли прокинувся, то виявив, що його номер телефону НОМЕР_4 заблокований, та о 08:01 год. на його електронну пошту прийшло повідомлення, що за номером його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були проведені підозрілі операції у зв`язку з чим її було заблоковано, але такої картки у нього взагалі не було. Він одразу подзвонив до оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розблокував свій номер телефону, після чого подзвонив до операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував всі свої картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 27.04.2020, він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його карток було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 55519 грн., після чого він дізнався, що було зроблено дану електронну картку з його особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб з його карток перерахувати грошові кошти на електронну картку, після чого їх зняти, з виписок по картковому рахунку, він дізнався, що його грошові кошти знімалися в м. Кривий Ріг. Хто міг переказати з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому зняти його грошові кошти йому не відомо, нікому реквізити та паролі від своїх карток не розповідав.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_8 надав слідству виписку про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що дійсно було здійснено зняття грошових коштів.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку

№ НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісний номер, які здійснювалися в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020; інформацію про те, чи створювався особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 25.04.2020 по 00:00 год. 01.05.2020.

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1