Справа № 640/6926/19
н/п 1-кс/953/1744/20
"25" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
21 лютого 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 , співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів на паперових так і електронних носіях, з можливістю вилучити їх оригіналів відносно клієнтів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам (IBAN) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , валюта ЄВРО, НОМЕР_4 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_4 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по 14.11.2019, ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , валюта ЄВРО, НОМЕР_5 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час, ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_6 , валюта ЄВРО, НОМЕР_6 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_6 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по 03.12.2019; обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); заяви на видачу чекових книжок ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , валюта ЄВРО, НОМЕР_4 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_4 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по 14.11.2019; платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , валюта ЄВРО, НОМЕР_5 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжних доручень ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_6 , валюта ЄВРО, НОМЕР_6 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_6 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з моменту відкриття рахунків по 03.12.2019, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
Окрім того, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, вказаний слідчим у клопотанні період «з моменту відкриття рахунків по теперішній час» неконкретизований, а тому слідчий суддя визначає його з урахуванням змісту витягу з ЄРДР з 01.01.2018 по 31.12.2019.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам (IBAN) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , валюта ЄВРО, НОМЕР_4 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_4 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 14.11.2019, ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , валюта ЄВРО, НОМЕР_5 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 31.12.2019, ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_6 , валюта ЄВРО, НОМЕР_6 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_6 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 03.12.2019; обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); заяви на видачу чекових книжок ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , валюта ЄВРО, НОМЕР_4 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_4 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 14.11.2019; платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , валюта ЄВРО, НОМЕР_5 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 31.12.2019; платіжних доручень ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_6 , валюта ЄВРО, НОМЕР_6 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_6 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 03.12.2019.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), що містять інформацію про: рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам (IBAN) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , валюта ЄВРО, НОМЕР_4 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_4 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 14.11.2019, ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , валюта ЄВРО, НОМЕР_5 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 31.12.2019, ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_6 , валюта ЄВРО, НОМЕР_6 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_6 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 03.12.2019; обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); заяви на видачу чекових книжок ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_4 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_4 , валюта ЄВРО, НОМЕР_4 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_4 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 14.11.2019; платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_5 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , валюта ЄВРО, НОМЕР_5 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 31.12.2019; платіжних доручень ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) на перерахування грошових коштів по рахункам (IBAN): НОМЕР_6 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_6 , валюта ЄВРО, НОМЕР_6 , валюта - ДОЛАР США, НОМЕР_6 , валюта - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ з 01.01.2018 по 03.12.2019, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1