УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2019 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, з можливістю їх подальшого вилучення: матеріалів та висновку службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зняття коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ; виписки по договору «Стандарт», номер рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2018 року по 11 жовтня 2019 року; копії анкети з Єдиної клієнтської бази щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13 листопада 1997 року); копій договорів (з усіма додатками, копіями документів, які додавались чи складались до даного договору), які укладались ОСОБА_6 щодо внесення останнім на депозитний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів; копій довіреностей, які видані від імені ОСОБА_6 на інших осіб, щодо уповноваження бути його представником у всіх банківських та фінансових установах України, в тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_2 по всім питанням, з всіма отриманими копіями документів; документів, підтверджуючих особу довіреного; інформації щодо інших відкритих рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13 листопада 1997 року); збережених фото чи записів з камер відео спостереження за 27 серпня 2019 року, чи раніше, коли особа, яка представилась ОСОБА_7 , розірвала депозит по рахунку № НОМЕР_1 та отримала готівкові кошти; інформації щодо процедури видачі коштів з депозитного рахунку (яким чином здійснюється видача значних сум, чи замовляється вона заздалегідь); заяви анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), фото клієнта банку з отриманими картками, фото сторінок паспорту чи інших документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що 11 жовтня 2019 року близько 12 години 20 хвилин, отримавши виписку по депозитному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що невідома особа, використавши підроблені документи, отримала кошти в сумі 63396,67 Євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата - ОСОБА_6 .
За вказаним фактом 21 жовтня 2019 року СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитана, як свідок, ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_6 є її рідним братом та він працює лікарем кардіологом у Франції, являється громадянином України. З братом вона має дружні стосунки, в зв`язку з чим останній довірив їй керувати власним депозитним накопичувальним рахунком, який він відкрив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний депозитний договір був укладений в 2013 році, щороку його продовжувала ОСОБА_5 на підставі довіреності від брата. На початку жовтня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки брат доручив їй зняти кошти з його депозитного рахунку та покласти ці гроші на рахунок в іншому банку, оскільки йому не подобалося обслуговування в даному банку. Вона прийшла до вказаного відділення банку, де їй повідомили, що довіреність на право представництво брата не пройшла перевірку. Це було для неї дивиною, оскільки ця довіреність пройшла перевірку ще у 2016 році, коли вона її надала до банку. В той день вона не змогла зняти кошти, в зв`язку з чим пішла додому. Спеціаліст з обслуговування клієнтів повідомила, щоб вона чекала телефонного дзвінка з банку, коли їй необхідно буде прийти. В очікуванні минуло кілька днів, вона вирішила прийти самостійно до відділення банку та запитати про хід розгляду її звернення з приводу перевірки доручення. Працівниця банку ще раз перевірила, на якій стадії відбувається перевірка доручення, та сказала, що минулого разу воно помилково було направлено не туди. Вона виправила допущену помилку та скерувала його за потрібною адресою. 11 жовтня 2019 року ОСОБА_5 зателефонували та сказали, що доручення пройшло перевірку та вона може прийти до банку. В цей же день вона прийшла до банку, але після перевірки документів їй повідомили, що депозит був достроково розірваний і суму депозиту отримала невідома особа 27 серпня 2019 року. Інформація щодо цього депозиту не надходила на фінансовий номер телефону брата, оскільки при укладенні договору були визначені умови, згідно яких відсотки за даним депозитом, які накопичувались, з часом акумулювались та додавались до депозиту, їх ніколи ніхто не знімав. І саме по цьому договору було передбачено в умовах дострокове його розірвання. А по інших двох депозитах, які зберігалися в доларах, не було передбачено дострокове їх розірвання, в зв`язку з чим їх не міг зняти невідомий чоловік, який представився її братом.
Враховуючи, що вищевказана інформація має виняткове значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ, у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, просила розгляд клопотання проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0005790 внесені до вказаного реєстру 21 жовтня 2019 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України, за фабулою: «до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що 11 жовтня 2019 року близько 12 години 20 хвилин отримавши виписку по депозитному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що невідома особа, використавши підроблені документи, отримала кошти в сумі 63396,67 Євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата - ОСОБА_6 ».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
15 жовтня 2019 року ОСОБА_5 звернулася до Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою, в якій повідомила, що її брат - ОСОБА_6 , розмістив депозит у Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав їй доручення на розпорядження цим вкладом. Сума вкладу становить близько 70000 Євро. У жовтні 2019 року вона звернулася до представників Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого розпорядження цим депозитом, однак, виявилося, що 27 серпня 2019 року цей вклад був розірваний на підставі доручення, а гроші зняті з рахунку в одному з відділень м. Києва. Просить провести перевірку та повернути кошти.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22 жовтня 2019 року, остання повідомила, ОСОБА_6 є її рідним братом та працює лікарем кардіологом у Франції, однак є громадянином України. З братом вона має дружні стосунки, в зв`язку з чим довірив їй керувати власним депозитним накопичувальним рахунком, який він відкрив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний депозитний договір був укладений в 2013 році, щороку його продовжувала ОСОБА_5 на підставі довіреності,виданої їй братом. 11 жовтня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 . Брат доручив їй зняти кошти з його депозитного рахунку та покласти ці гроші на рахунок в іншому банку, оскільки йому не подобалося обслуговування в даному банку. Після перевірки документів їй повідомили, що депозит був достроково розірваний , і суму депозиту отримала невідома особа 27 серпня 2019 року.
Як вбачається з виписки за договором «Стандарт» на 12 місяців, ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і на її ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Вораховуючи викладене, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0005790 від 21 жовтня 2019 року, слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, оперуповноваженому КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться у володінні службовий осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси:
- матеріалів та висновку службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зняття коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки по договору «Стандарт», номер рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2018 року по 11 жовтня 2019 року;
- копії анкети з Єдиної клієнтської бази щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку - ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13 листопада 1997 року);
- копії договорів (з усіма додатками, копіями документів, які додавались чи прикладались до даного договору), які укладались ОСОБА_6 щодо внесення на депозитний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів; копії довіреностей, які видані від імені ОСОБА_6 на інших осіб, щодо уповноваження бути його представником у всіх банківських та фінансових установах України, в тому числі у ІНФОРМАЦІЯ_2 по всіх питаннях, з всіма отриманими копіями документів, підтверджуючих особу довіреного;
- інформації щодо інших відкритих рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13 листопада 1997 року);
- збережених фото з камер спостереження чи відео за 27 серпня 2019 року, чи раніше, коли особа, яка представилась ОСОБА_7 , розірвала депозит по рахунку № НОМЕР_1 та отримала готівкові кошти;
- інформації щодо процедури видачі коштів з депозитного рахунку (яким чином здійснюється видача значних сум, чи замовляється вона заздалегідь);
- заяви анкети про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), фото клієнта банку з отриманими картками, фото сторінок паспорту чи інших документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1