Провадження № 1-кс/761/7403/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у кримінальному провадженні № 0004478 від 14.05.2019 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у кримінальному провадженні № 0004478 від 14.05.2019 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7310, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

копій усіх документів (реєстраційні справи) у паперовій формі, а також усіх документів та/або відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо державної реєстрації прав власності та реєстрації обтяжень на наступні об`єкти нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_2 , площею 113,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000); квартиру АДРЕСА_3 , площею 117 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000); нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , площею 58,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000).

копій аркушів «Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням який є робочим місцем приватного нотаріуса», заяв виклику нотаріуса, аркушів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, інших документів де зафіксовано факт виклику нотаріуса та посвідчена права власності на наступні об`єкти нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_2 , площею 113,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000); квартиру АДРЕСА_3 , площею 117 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000); нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , площею 58,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004478 від 14.05.2019 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі Товариство) колишніми посадовими особами Товариства - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом отримання коштів за договорами позики на підставі підроблених рішень наглядової ради, а також незаконного отримання у власність нерухомого майна Товариства на підставі таких договорів.

З метою повного, всебічного і неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які становлять нотаріальну таємницю та на підставі яких посвідчено Договори іпотеки та які підтверджували повноваження підписантів Договорів іпотеки на момент їх укладення.

Зазначені вище документи можуть підтвердити або спростувати факт привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, зокрема осіб, які сприяли вчиненню злочину, передбаченого ст. 191 КК України; осіб, які безпосередньо вчинили злочинне діяння та тих, хто причетний до його організації; місце вчинення злочину, а саме місце проведення незаконної реєстрації права власності за результатом протиправного відчуження об`єктів нерухомості.

Приписи ч.6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» унеможливлюють отримання тимчасового доступу до речей і документів у інший спосіб, окрім як за рішенням суду, у той же час вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, а тому звернувся із вказаним клопотанням, яке просив задовольнити, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі i документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Належно повідомлений володілець охоронюваної законом таємниці явки свого представника в судове засідання не забезпечив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Адвокат ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст. 159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість отримати інформацію про подію кримінального правопорушення.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частинами 4, 5 сказаної статті встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Оцінка обставин, зазначених у клопотанні та врахування можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.05.2019 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0004478).

Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від Голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , надійшли матеріали щодо протиправних дій колишніх посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виразились у привласненні грошових коштів Товариства.

Постановою від 17 травня 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнане потерпілим у кримінальному провадженні 0004478.

Постановою від 17 травня 2019 року нерухоме майно, про яке йдеться у клопотання, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0004478.

Адвокатом у клопотанні зазначено, що 08.07.2016 р. на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у встановленому законом порядку було прийнято рішення про припинення повноважень наглядової ради попереднього складу та обрано нових членів Наглядової ради у складі 5 осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Рішенням Наглядової ради від 08.07.2016 р., оформленим протоколом №1, у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , було припинено повноваження генерального директора Товариства ОСОБА_15 , членів Дирекції Товариства, у тому числі припинено повноваження осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_16 .

Крім цього зазначеним рішенням Наглядової ради від 08.07.2016 р. ОСОБА_17 був призначений на посаду Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про що було внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб 11.07.2016 р.

У вересні-жовтні 2018 року ОСОБА_6 , за відсутності повноважень, на виконання своїх злочинних обов`язків, укладено від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вісім договорів позики на загальну суму 4 000 000, 00 (Чотири мільйони) грн., які останній не мав права укладати, зважаючи на відсутність у нього таких повноважень, про що безумовно знав, що свідчить виключно про прямий умисел останнього на вчинення таких дій та отримання спільного злочинного результату з іншими співучасниками.

Окрім того, 15.11.2018 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно укладено договір позики № 7.

Із сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір позики підписаний нібито генеральним директором ОСОБА_15 , проте останній не є генеральним директором Товариства і немає жодних повноважень діяти від його імені.

Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України - гривнях і за Договором становить 1 000 000 гривень 00 коп.

Відповідно до п. 5.1 Договору позики передбачено, що сума позики підлягає поверненню Позивачу як позикодавцю у строк до 30 грудня 2018 року в повному розмірі незалежно від термінів надання окремих частин такої позики.

До реалізації вказаних дій були також залучені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначені Договори позики були безпроцентними та укладалися на незначний термін, з метою створення фіктивної заборгованості для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задля заволодіння майном Товариства, тому числі шляхом звернення стягнення на нерухоме майно, яке виступає забезпеченням за вказаними Договорами позики.

На виконання незаконно укладених Договорів позики шляхом безготівкового розрахунку перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, протягом вересня жовтня 2018 р. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили платежів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 000 000 грн. 00 коп. Окрім того, на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли кошти у сумі 1 млн. грн.

В той же час адвокатом зазначено, що, з метою привласнення майна Товариства та обернення його на власну користь, за вказівкою членів злочинної групи, з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти у сумі 1 000 000 грн. на рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), нібито, у якості сплати платежу за Договором добровільного страхування майна №01-15/11/2018-М від 15.11.2018 р.

Разом з тим, єдиним повноваженим генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 , який мав виключне право підписувати такі договори, Договір добровільного страхування майна №01-15/11/2018-М не укладався та не підписувався.

Всі вищевказані дії призвели до створення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Крім цього в забезпечення виконання зобов`язань за укладеними договорами позики, від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в іпотеку, належні Товариству:

-Квартиру АДРЕСА_3 , площею 117 кв.м., що оцінена сторонами у 500 тис. грн.;

-Квартиру АДРЕСА_2 , площею 113,4 кв.м., що оцінена сторонами у 1,4 млн. грн.;

-Нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , площею 58,3 кв. м., що оцінено сторонами у 600 тис. грн.;

-Нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 2 759,1 кв. м., що оцінено сторонами у 1,5 млн. грн.

Відповідно до умов розділу п`ять договорів іпотеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано право в позасудовому порядку, самостійно звернутися до державного реєстратора та зареєструвати за собою право власності на майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передане протиправно - не уповноваженими на це особами.

Встановлено, що 24.09.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 внесено запис № 28067280 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 10709, посвідченого 24.09.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_18 , зі строком виконання основного зобов`язання до 21.12.2018.

04.10.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 було внесено запис № 28243573 про державну реєстрацію іпотеки на підстав договору іпотеки № 11013, посвідченого 04.10.2018 року, приватним нотаріусом ОСОБА_18 , зі строком виконання основного зобов`язання до 24.12.2018.

05.10.2018 до державного реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 було внесено записи: № 28266138 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11020, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_18 зі строком виконання основного зобов`язання до 05.01.2018 року, та запис № 28249308 про державну реєстрацію іпотеки на підставі договору іпотеки № 11015, посвідченого 05.10.2018, приватним нотаріусом ОСОБА_18 зі строком виконання основного зобов`язання до 04.01.2018.

25 січня 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулися із письмовими заявами на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 для вчинення реєстраційних дій щодо перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на:

Квартиру АДРЕСА_3 , площею 117 кв.м., що оцінена сторонами у 500 тис. грн.;

Квартира АДРЕСА_2 , площею 113,4 кв.м., що оцінена сторонами у 1,4 млн. грн.;

Нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , площею 58,3 кв. м., що оцінено сторонами у 600 тис. грн.;

29.01.2019 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договорів іпотеки від 24.09.2018, 04.10.2018, 05.10.2018 року здійснено перереєстрацію права власності зазначених об`єктів нерухомого майна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначає особа, яка звернулася із клопотанням, вказані дії кваліфіковано органом досудового розслідування за ч.2 ст. 191 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого адвокат звернулася із вказаним клопотанням, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7310, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ) та пов`язані з подією кримінального правопорушення. Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки відомості, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо. Враховуючи зазначене клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати представникам потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокатам ОСОБА_19 , ОСОБА_3 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7310, адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

копій усіх документів (реєстраційні справи) у паперовій формі, а також усіх документів та/або відомостей, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час розгляду заяв, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо державної реєстрації прав власності та реєстрації обтяжень на наступні об`єкти нерухомого майна:

квартиру АДРЕСА_2 , площею 113,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000);

квартиру АДРЕСА_3 , площею 117 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , площею 58,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000).

копій аркушів «Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням який є робочим місцем приватного нотаріуса», заяв виклику нотаріуса, аркушів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, інших документів де зафіксовано факт виклику нотаріуса та посвідчена права власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

квартиру АДРЕСА_2 , площею 113,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000);

квартиру АДРЕСА_3 , площею 117 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

нежитлове вбудоване приміщення за адресою АДРЕСА_4 , площею 58,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.06.2020 року.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: