Справа № 487/8755/19
Провадження № 1-кс/487/9186/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004417, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
02.12.2019 року, слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1, ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, ОСОБА_3 (МКП № 001503), старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, ОСОБА_6 (МКП № 005313), яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 (МКП № 003955), тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ; на яких містяться дані за період часу з 01.01.2018 по 02.12.2019 року, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентських номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0004417, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на суму 520000 гривень.

Інформація стосовно абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходиться в документах у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Крім того, зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні №0004417, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2019 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особа, яка шахрайським шляхом, за допомогою зазначення невірних даних в товаротранспортних накладних на поставку сої до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами (отриманими від збуту сої) підприємства, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на суму 520000 гривень.

По фактам, викладеним у заяві ОСОБА_11 , було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004417 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається наданням послуг в сфері вантажних перевезень, згідно договору здійснює співробітництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також здійснює надання послуг у сфері вантажних перевезень.

19.11.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу замовлення на здійснення вантажного перевезення сої у розмірі 1900 тонн. Для виконання цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістило об`яву на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою взяття у підряд вантажних автомобілів з водіями для перевезення сільськогосподарської продукції.

20.11.2019 на мобільний телефон диспетчера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 з мобільного номеру НОМЕР_8 та запропонував два вантажних автомобіля з водіями для перевезення зазначеного вантажу. Через деякий час на номер диспетчера НОМЕР_7 з номеру мобільного оператору НОМЕР_9 на додаток «Viber» були надіслані фото реєстраційних талонів транспортних засобів «КАМАЗ» д/н « НОМЕР_10 » з причепом д/н « НОМЕР_11 » та «МАН» д/н « НОМЕР_12 » з причепом д/н « НОМЕР_13 », де також надіслано посвідчення водіїв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Окрім цього чоловік на ім`я ОСОБА_12 з мобільного номеру НОМЕР_8 на додаток «Viber», надіслав диспетчеру мобільні телефони водіїв НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які в подальшому виявилися номерами телефонів сторонніх осіб. За вказаними номерами телефонів диспетчер зв`язувалася з можливими водіями вантажівок та вказала місце завантаження Черкаська область, Камянський район, с. Михайлівка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21.11.2019 була здійснена загрузка сої в кількості 51520 кг на автомобілі «Камаз» д/н « НОМЕР_10 » з причепом д/н « НОМЕР_11 », МАН д/н « НОМЕР_12 » з причепом д/н « НОМЕР_13 ». Після завантаження було здійснено переведення авансового платежу на паливо в розмірі 14500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно товарно-транспортних накладних місце відвантаження вантажу АДРЕСА_3 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак до вказаного місця вантаж доставлений не був та встановлено, що 22.11.2019 був відвантажений в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 . Також через вказаного чоловіка з`ясували дійсні номери телефонів водіїв ОСОБА_13 та ОСОБА_14 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та товарно-транспортні накладні були змінені чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який користується мобільним номером НОМЕР_18 .

Інформація стосовно абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходиться в документах у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких містяться данні за період часу з 01.01.2018 по момент надходження ухвали, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, ОСОБА_3 (МКП № 001503), старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП, ОСОБА_6 (МКП № 005313), яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ; на яких містяться дані за період часу з 01.01.2018 року по 02.12.2019 року, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентських номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у тому числі щодо:

- місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Ухвала дійсна до 16.01.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1