Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2540/20
Провадження № 1-кс/644/411/20

У Х В А Л А

09 квітня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000602 від 21.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступдо речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 19.02.2020 року, що укладений між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000602 від 21.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.12.2019 року по 19 лютого 2020 року невідома особа вчинили шахрайські дії шляхом укладенням договорів займу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_4 , використовуючи її персональні дані, завдавши останній матеріальної шкоди.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що у кінці грудня 2019 року до неї приходила ОСОБА_5 та постійно просила мобільний телефон, щоб скористатись ним, потерпіла надавала їй мобільний телефон, нічого не підозрюючи. 24.12.2019 року ввечері, ОСОБА_5 запропонувала заробити гроші, у розмірі близько 300 гривень, ніби такі відсотки дає банк за так звану «прокрутку» коштів. Все що необхідно, це отримати надати їй картку, вона проведе через неї гроші і протягом години поверне їх назад у кредитну установу, а потерпілій за це бонус у розмірі 300 гривень. Для цього потерпіла надала картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , паспорт громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_3 та реєстраційний номер облікової картки платника податку. ОСОБА_6 на мобільному телефоні, який був при ній, ввела дані і сказала, що все добре, кредит схвалено, їй необхідно для перерахування коштів назад вийти до терміналу. Це відбулось у квартирі за місцем проживання потерпілої. Також ОСОБА_6 сфотографувала потерпілу з паспортом громадянина України в руках, як в підтвердження, на той телефон, яким вона користувалась. Коли ОСОБА_5 повернулась, то принесла гроші у сумі 300 гривень, сказала, що все повернуто і щоб потерпіла не хвилювалась, це чесні гроші, нічого протизаконного. Документи та картку вона повернула. Близько через місяці потерпілій почали приходити смс-повідомлення про те, що остання винна гроші в кредитні установи, на запитання потерпілої ОСОБА_7 сказала, щоб та не звертала увагу, що це збої в системі установ. В подальшому чоловіку потерпілої ОСОБА_8 почали надходити дзвінки з кредитних і банківських установ, під час якої потерпіла виявила, що 24.12.2019 року на картку потерпілої зараховано переказ через ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 8000 гривень і в подальшому вказані гроші знято готівкою трьома транзакціями у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 . Також зарахування відбулось 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень та в подальшому гроші зняті готівкою за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі 800 гривень, а пізніше в терміналі невідомого банкомату у розмірі 150 гривень. В подальшому 18.02.2020 року зарахування відбулось у розмірі 1400 гривень і відразу кошти у розмірі 1395 гривень перераховано на картку ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якого у потерпілої ніколи не було телефоні, оскільки він немає функції передачі даних Інтернет. Також зарахування відбулось 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень і дані кошти в той же день перераховано з допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на картку ОСОБА_5 .. Самостійно, під час спілкування з працівниками кредитних установ потерпіла дізналась, що 12.01.2020 року у розмірі 1000 гривень на неї оформлено кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він погашений і в подальшому оформлено кредит там же, але 18.02.2020 року у розмірі 1400 гривень, 19.02.2020 року у розмірі 500 гривень отримано кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Найбільший кредит від 24.12.2019 року у розмірі 8000 гривень отримано в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і наразі заборгованість складає більше 23 000 гривень.
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до договору займу від 19.02.2020 року, що укладений між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою якого здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.

Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 19.02.2020 року, що укладений між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому майору поліції ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до договору займу від 19.02.2020 року, що укладений між ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 09 травня 2020 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1