Справа № 727/1885/20
Провадження № 1-кс/727/566/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Будучи допитаний в якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 повідомив, що він не укладав жодних договорів із ФОП ОСОБА_8 і йому не відомо, щоб остання реалізовувала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-які товарно-матеріальні цінності чи надавала якісь послуги та банківських документів на перерахування коштів на її рахунок, а також актів прийому-передачі, накладних чи актів виконаних робіт він не підписував.

У відповідності до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , а саме до документів які стосуються господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підстави для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які стосуються фінансових операцій з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2017 року по даний час, зокрема:

-договорів щодо реалізації товарів, робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-довіреностей на право отримання матеріально-відповідальними особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - придбаних у нього товарно-матеріальних цінностей, послуг;
-накладних, актів приймання-передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-матеріальних цінностей;
-актів виконаних робіт та/або наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-актів звірки взаємних розрахунків.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1