Справа № 214/755/20
1-кс/214/110/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за кримінальним провадженням №0000048, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, договору еквайрингу РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів юридичної справи, документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій, паспортів, укладених договорів, та додатків до них по системі клієнт-Банк, на підставі яких виданий РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити ІР-адреси, з яких здійснювались касові операції РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що містять інформацію про рахунки оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У разі наявності рахунків, надати копію документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про рух коштів по рахункам за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 28.02.2019 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 69809,00 грн., які належать ОСОБА_5 .

01.03.2019 року ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні, яка дала показання, що являється фізичною особо-підприємцем. Свою підприємницьку діяльність вона здійснює у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_3 . Як ФОП, вона має розрахунковий рахунок, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На вказаній картці були особисті кошти у сумі 3000 грн. та 20000 грн. кредитні. Окрім того, у неї є ще одна власна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На цій картці були особисті гроші у сумі 1600 грн., 28000 грн. кредитні та 1100 грн. у скарбничці. Обидві її банківські картки прив`язані до її мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У разі проведення будь-яких операцій, їй на вищевказаний мобільний телефон надходять смс-повідомлення.
28.02.2019, о 18-33 годині, коли вона знаходилася у себе дома, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру НОМЕР_4 . З нею спілкувався чоловік. Як він назвався вона не запам`ятала. Цей чоловік повідомив, що у них на лінії проводяться ремонтні роботи з метою поліпшення мобільного зв`язку та Інтернет з`єднання. Мова йшла про те, що тепер її телефон зможе підтримувати Інтернет 4G. При цьому чоловік їй повідомив, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде йому продиктувати для подальшого підключення їй послуги Інтернет 4G. В цей же час їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому було зазначено наступні цифри «6656». Вона переконавшись в тому, що смс-повідомлення дійсно надійшло від оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , бо в цій переписці у неї були і інші повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого вона назвала чоловіку, який їй телефонував 4 цифри, які їй надійшли в смс-повідомленні. В кінці розмови чоловік їй повідомив, що нова послуга буде підключена протягом 7 днів і що можливо буде відключення мобільного зв`язку, так як проводяться ремонтні роботи. У неї це не викликало ніякої підозри, бо вона бачила, що на вишках, які неподалік від її магазину, цього дня проводилися якісь ремонтні роботи, тому вона подумала, що це роботи пов`язані з покращенням мобільним зв`язку та Інтернет з`єднання.
Після спілкування з цим чоловіком, вона зі свого мобільного телефону поспілкувалася зі своєю сестрою, а потім зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та звернула увагу, що всі грошові кошти на обох її картках на місці. Приблизно о 19 годині мобільний зв`язок став підвисати, а потім взагалі зник. Але вона була спокійна, бо її мобільний телефон був при ній. Прокинувшись вночі, вона перевірила свій телефон, але зв`язку не було. Вона вирішила, що це якась поломка, бо чоловік її попереджав, що будуть проводитися ремонті роботи.
Зранку 01.03.2019 зв`язок так і не з`явився. На початку 8 години, вона зі свого комп`ютера зайшла на власну пошту і побачила там повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В повідомленні йшлося про те, що її банківська картка заблокована у зв`язку з тим, що 28.02.2019 року по ній проводилося багато операцій. Окрім того, в повідомленні було зазначено, що зв`язатися з нею вони не могли, бо не було зв`язку. Заблокована була картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . О 08-00 годині вона прибула до Міловського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні вона оформила всі необхідні документи з приводу крадіжок грошей з обох її банківських карток. Там же вона отримала виписки по обом карткам. Згідно з виписками, її гроші були витрачені на придбання товарів в магазині цифрових рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований в АДРЕСА_4 . З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти 23523 гривень, а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті гроші кошти у сумі 46286 гривень, з яких 14500 гривень - це оплата частинами за придбаний товар (оформлений на неї шахраями депозит, тобто цих грошей до оформлення депозиту на її картці не було). Знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Інтернеті вона знайшла номер фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 та зателефонувала. Під час спілкування по телефону, їй лише повідомили, що у магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 що розташований в АДРЕСА_4 , 28.02.2019, в період часу приблизно з 19 години 40 хвилин, до 20 години 10 хвилин, якийсь чоловік за придбаний товар розрахувався її грошима, а саме провів банківську оплату за допомогою встановленого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Як вона зрозуміла, після того, як вона продиктувала цифри з смс-повідомлення невідомому чоловіку, то замість неї зайшли в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перевипустили сім-карту з її номером, що в подальшому надало доступ до її банківських карток.
Всього з обох її карток було знято грошові кошти на загальну суму 69 809 гривень. Вона хоче, щоб їй повернули викрадені у неї грошові кошти, або ж крайньому випадку, придбані за її кошти побутові товари, бо їй потрібно розрахуватися з банком.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Згідно з витягом з кримінального провадження №0000048, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, відомості до ЄРДР внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

При цьому, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 01.03.2019 року, остання пояснила та детально описала обставини скоєння щодо неї злочину, під час якого шахрайським шляхом у неї було знято з карткових рахунків грошові кошти на загальну суму 69 809 гривень. Вказані обставини, також, підтверджуються виписками з вказаних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зазначеному клопотанні слідчою доведено, що для встановлення обставин скоєного злочину, осіб, які причетні до злочину, їй необхідно надати доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчої, оскільки остання згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за кримінальним провадженням №0000048, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, договору еквайрингу РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів юридичної справи, документів про відкриття (закриття) рахунків, довідок, копій, паспортів, укладених договорів, та додатків до них по системі клієнт-Банк, на підставі яких виданий РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити ІР-адреси, з яких здійснювались касові операції РОS-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що містять інформацію про рахунки оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У разі наявності рахунків, надати копію документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про рух коштів по рахункам за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 28.02.2019 року по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1