У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 634/42/19

Провадження № 1-кс/634/140/20

"21" квітня 2020 р. смт. Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000242 від 12.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів обліку завезеного, отриманого на зберігання та відвантаженого зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 року по 12.06.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000242 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 11.07.2018 до чергової частини Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області надійшло письмове повідомлення від в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те що на підставі наказу філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія) від 12.06.2018 №91-ОД «Про проведення позапланової інвентаризації», з метою перевірки фактів нестачі зернових та олійних культур, викладених у службовій записці в.о. директора Філії ОСОБА_7 , головного інженера ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_10 , начальника пожежно-сторожевої охорони ОСОБА_11 та начальника виробничої дільниці ОСОБА_12 , відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, проведено вибіркову інвентаризацію зерна кукурудзи та насіння соняшнику, що зберігалися на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом переважування на автомобільних тензометричних вагах марки 090Т-DI-0322, вантажопідє`мністю 90 т, повірених 08.11.2017, із залученням службового автомобіля Філії марки ГАЗ-52 з державним номером НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_13 . За результатами інвентаризації виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу врожаю 2016 року в кількості 341 410 кг. балансовою вартістю 1 341 154, 07 грн., що належало Товариству, та насіння соняшнику н/кл врожаю 2017 року в кількості 49 795 кг., що належало поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином службові особи Філії шляхом зловживання службовим становищем розтратили чуже майно в особливо великих розмірах що належало Товариству, та поклажодавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.01.2020 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит щодо надання документів, а саме: оригіналів документів обліку завезеного, отриманого на зберігання та відвантаженого зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 по 12.06.2018. Відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.02.2020 №1-2/38, вищезазначені оригінали документів, можуть бути надані лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто у формі тимчасового доступу до речей та документів.

31.03.2020 заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 на підставі Ухвали слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 20.03.2020, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які були перелічені в Ухвалі Сахновщинського районного суду Харківської області, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ознайомлення. Під час ознайомлення з документами встановлено, що вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000242.

У ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів обліку завезеного, отриманого на зберігання та відвантаженого зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 по 12.06.2018, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 13 від 21.09.2016 по 30.10.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №14 по № 32 від 31.10.2016 по 21.11.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №33 по № 44 від 22.11.2016 по 04.12.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №45 по № 96 від 06.12.2016 по 16.03.2017, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №97 по № 147 від 17.03.2017 по 31.12.2017, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №148 по № 158 від 15.01.2018 по 12.06.2018, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 52 від 19.09.2017 по 31.03.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (елеватор);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №53 по № 64 від 02.04.2018 по 12.06.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (елеватор);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 24 від 13.09.2017 по 06.10.2017, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №25 по № 82 від 09.10.2017 по 01.02.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №83 по № 100 від 02.02.2018 по 18.04.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад).

Дані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка є державною таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, про необхідність вилучення речей і документів, а саме документи які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 13 від 21.09.2016 по 30.10.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №14 по № 32 від 31.10.2016 по 21.11.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №33 по № 44 від 22.11.2016 по 04.12.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №45 по № 96 від 06.12.2016 по 16.03.2017, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №97 по № 147 від 17.03.2017 по 31.12.2017, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №148 по № 158 від 15.01.2018 по 12.06.2018, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 52 від 19.09.2017 по 31.03.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (елеватор);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №53 по № 64 від 02.04.2018 по 12.06.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (елеватор);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 24 від 13.09.2017 по 06.10.2017, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №25 по № 82 від 09.10.2017 по 01.02.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №83 по № 100 від 02.02.2018 по 18.04.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад),

які можуть підтвердити або спростувати факт надходження та відвантаження зерна, тому, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , на надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів обліку завезеного, отриманого на зберігання та відвантаженого зерна, відповідної бухгалтерської документації за період з вересня 2016 по 12.06.2018, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 13 від 21.09.2016 по 30.10.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №14 по № 32 від 31.10.2016 по 21.11.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №33 по № 44 від 22.11.2016 по 04.12.2016, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №45 по № 96 від 06.12.2016 по 16.03.2017, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №97 по № 147 від 17.03.2017 по 31.12.2017, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №148 по № 158 від 15.01.2018 по 12.06.2018, по кукурудзі 3 класу врожаю 2016 року, в одному томі;

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 52 від 19.09.2017 по 31.03.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (елеватор);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №53 по № 64 від 02.04.2018 по 12.06.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (елеватор);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №1 по № 24 від 13.09.2017 по 06.10.2017, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №25 по № 82 від 09.10.2017 по 01.02.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад);

-звіти «Типова форма № ЗХС-37» «Про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах» від №83 по № 100 від 02.02.2018 по 18.04.2018, по соняшнику врожаю 2017 року, в одному томі (склад).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя :