Єдиний унікальний номер 389/1335/20
Провадження №1-кс/389/203/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2020 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 07.05.2020 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 05.05.2020 приблизно о 17:15 год. ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. невідомій особі через термінал на банківський рахунок (не пам`ятає). Але по теперішній час нову банківську карту не отримала. По даному факту були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000757 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

07.05.2020 в ході допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 05.05.2020 ОСОБА_2 перерахувала 10000 грн. на рахунок невідомої особи, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка говорила, що з карти намагались зняти кошти, щоб цього не відбулось, потрібно було зробити переведення грошей на іншу карту. Іншу карту не отримала.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а точніше до виписки по картці/рахунку оформленої на ОСОБА_2 № НОМЕР_1 які здійснювалися в період часу з 00.00 год. 05.05.2020 року по 00.00 год. 20.05.2020 року, так як під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Отримана у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області подала заяву, в якій клопотання підтримала та просить провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для листування АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню № 0000757 від 07.05.2020.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 05.05.2020 року по 00.00 год. 20.05.2020 року;
відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком з 00.00 год. 05.05.2020 по 00.00 год. 20.05.2020.
Строк дії даної ухвали з 27 травня 2020 року по 27 червня 2020.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1