Справа № 395/205/18 Провадження № 1-кс/395/133/2020

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2020 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000133 від 06.03.2017року слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 06.03.2017 року.

06.03.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.03.2017 року невідома особа шляхом обману за допомогою сайту ОЛХ та мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 2035 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.03.2017 року невідома особа шляхом обману за допомогою сайту ОЛХ та мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 2035 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправлення грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 від 03.03.2017 року, згідно яких було перераховано кошти в загальній сумі 2 035 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаній банківській платіжній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 03.03.2017 року по 00 год. 00 хв. 01.04.2017 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаній банківській платіжній картці з відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000133 від 06.03.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати копії наступних документів:

1. Документи про відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_1 .

2. Відомості чи підлючена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною банківською платіжною карткою у період з 00 год.00 хв. 03.03.2017 року по 00 год. 00 хв. 01.04.2017 року.

3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 03.03.2017 року по 00 год. 00 хв. 01.04.2017 року.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 03.03.2017 року по 00 год. 00 хв. 01.04.2017 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 19 червня 2020 року по 17 липня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1