Провадження №1- кс/712/1005/20
Справа № 712/1980/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі К ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділі прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.05.2018 за знаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідальні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).

З цією метою 03.07.2017 службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року» та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213,18 грн.).

За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про виконання робіт № від 27.09.2017 на загальну суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ об`єкт будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)».

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 01.03.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № від 27.09.2017 перераховано ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.

За інформацією органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. № 602 від 08.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. № 1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків, завданих вказаному державному підприємству.

За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта № ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_5 » договору на виконання робіт від 27.09.2017 № Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн.

Також встановлено, що раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 13.10.2016 по об`єкту будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 )» та № від 30.05.2017 по об`єкту будівництва «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 5 883 441,93 грн. з ПДВ. Роботи за вказаними договорами відповідно до додатків можуть співпадають з роботами, передбаченими договором № від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).

За наявними даними, станом на 01.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.

У ході слідства встановлено, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2018 виготовленням акту обстеження будівель та споруд Золотоніського промислового майданчика, кошторисної документації (локальних кошторисів, зведеного кошторису, відомості обсягів робіт) до договорів № , № і № , заявки на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт, виготовленням та підписанням договорів про виконання робіт № , № , № , перевіркою актів виконаних робіт форми КБ-2в, а також здійсненням технічного нагляду за виконанням аварійно-відновлювальних робіт на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію) займалися наступні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- директор філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- головний інженер філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- заступник директора з виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

- заступник директора із забезпечення виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

- начальник відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

- провідний фахівець відділу безпеки та охоронних заходів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

- провідний інженер відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

- провідний інженер відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ;

- начальник управління Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ;

- заступник начальник управління Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ;

- головний інженер Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ;

- начальник служби автотранспортного господарства Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ;

- інженер ІІ категорії (з майнових та земельних питань) капітального будівництва, капітального та поточного ремонту Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ;

- інженер капітального будівництва, капітального та поточного ремонту Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 .

На теперішній час виникла необхідність у отриманні наказів про призначення вказаних службових осіб на вищезазначені посади, які зберігаються у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки зазначені документи мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та підтверджуються перебування зазначених вище осіб у штаті працівників філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У період жовтня-листопада 2019 року в кримінальному провадження № 0000094 від 15.05.2018 до філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано ряд запитів у порядку ст. 93 КПК України про надання документів (завірених належним чином копій документів), проте на всі запити від Філії надходили листи, де було зазначено що документи (завірені копії документів) будуть надані органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, отриманої у встановленому Законом порядку.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме завірених належним чином копій наказів про призначення на відповідні посади 1) директора філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 2) головного інженера філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; 3) заступника директора з виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; 4) заступника директора із забезпечення виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; 5) начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; 6) провідного фахівця відділу безпеки та охоронних заходів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; 7) провідного інженера відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; 8) провідного інженера відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; 9) начальника управління Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; 10) заступника начальника управління Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; 11) головного інженер Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ; 12) начальника служби автотранспортного господарства Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ; 13) інженера ІІ категорії (з майнових та земельних питань) капітального будівництва, капітального та поточного ремонту Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ; 14) інженера капітального будівництва, капітального та поточного ремонту Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ..

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.05.2018 за знаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, а саме: наказів про призначення на відповідні посади 1) директора філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 2) головного інженера філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; 3) заступника директора з виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; 4) заступника директора із забезпечення виробництва філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; 5) начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; 6) провідного фахівця відділу безпеки та охоронних заходів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; 7) провідного інженера відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; 8) провідного інженера відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ; 9) начальника управління Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ; 10) заступника начальника управління Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; 11) головного інженер Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ; 12) начальника служби автотранспортного господарства Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ; 13) інженера ІІ категорії (з майнових та земельних питань) капітального будівництва, капітального та поточного ремонту Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ; 14) інженера капітального будівництва, капітального та поточного ремонту Золотоніського промислового майданчика Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , які знаходяться (зберігаються) у філії Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 і ОСОБА_29 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_30