Справа № 760/5153/20
Провадження № 1-кс/760/2181/20
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна і резолютивна частини)

06 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , керівника товариств з обмеженою відповідальністю, щодо арештів лімітів ПДВ яких подано клопотання, ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засіданьСолом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_5 ,

про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000002 від 08.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

на підставі ч.2 ст.376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, на суми податку на додану вартість в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), які відкриті для суб`єктів господарської діяльності, котрі зареєстровані або перереєстровані на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:
-ТОВ "Аркас-Групп" () рахунок № НОМЕР_2 ;

-ТОВ "Сінай Інвест"() рахунок № НОМЕР_3 ;

-ТОВ "Анкіт" () рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

-ТОВ "Етлон Компані" () рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

-ТОВ "Сатбер" () рахунки № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

-ТОВ "Тейстер" () рахунки № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;

-ТОВ "Грейтвелл" () рахунки № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

-ТОВ "Грейтфор" () рахунки № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

-ТОВ "Карсул" () рахунки № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ;

-ТОВ "Басвер Груп" () рахунки № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

-ТОВ "Мітро Груп" () рахунки № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ;

-ТОВ "Іларіон" () рахунки № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ;

-ТОВ "Віріон Компані" () рахунки № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ;

-ТОВ "Авіон Інвест" () рахунки № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ;

-ТОВ "Новер Груп" () рахунки № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ;

-ТОВ "Лідерс Інтеграл" () рахунки № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ;

-ТОВ "Літпрод Груп" () рахунки № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;

-ТОВ "Велтаймсервіс" () рахунки № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ;

-ТОВ "Амінінвест" () рахунки № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ;

-ТОВ "Апартос"() рахунки № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ;

-ТОВ "Інтерплюс Тотал" () рахунки № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ;

-ТОВ "Протвей Груп" () рахунки № НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ;

-ТОВ "Шварт Капітал" () рахунки № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ;

-ТОВ "Мікроф" () рахунки № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_69 ;

-ТОВ "Новар Груп" () рахунки № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ;

-ТОВ "Скайтер Груп" () рахунки № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ;

-ТОВ "Скітерс Пром" () рахунки № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ;

-ТОВ "Трисан Інвест" () рахунки № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ;

-ТОВ "Картинс" () рахунки № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ;

-ТОВ "Корнінтер" () рахунки № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 ;

-ТОВ "Магнес Пром" () рахунки № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 ;

-ТОВ "Ліджі" () рахунки № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ;

-ТОВ "Мерак Груп" (ЄДРПОУ 42733324) рахунки № НОМЕР_94 ; № НОМЕР_95 ; № НОМЕР_96 ;

-ТОВ "Нутріон Гранд" () рахунки № НОМЕР_97 ; № НОМЕР_98 ; № НОМЕР_99 ;

-ТОВ "Ротен Інвест" () рахунки № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 ;

-ТОВ "Факторс Інтергруп" () рахунки № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; № НОМЕР_105 ;

-ТОВ "Гранд-Ок" () рахунки № НОМЕР_106 ; № НОМЕР_107 ; № НОМЕР_108 ;

-ТОВ "Шпаркоф Компані" () рахунки № НОМЕР_109 ; № НОМЕР_110 ; № НОМЕР_111 ;

-ТОВ "Орлістар Груп" () рахунки № НОМЕР_112 ; № НОМЕР_113 ; № НОМЕР_114 ;

-ТОВ "Дарнорс" () рахунки № НОМЕР_115 ; № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 ;

-ТОВ "Дельта-Норм" () рахунки № НОМЕР_118 ; № НОМЕР_119 ; № НОМЕР_120 ;

-ТОВ "Барвас Груп" () рахунки № НОМЕР_121 ; № НОМЕР_122 ; № НОМЕР_123 ;

-ТОВ "Беккарго" () рахунки № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 ; № НОМЕР_126 ;

-ТОВ "Мітікос" () рахунки № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ;

-ТОВ "Грандрізор" () рахунки № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 ; № НОМЕР_132 ;

-ТОВ "Анкур Груп" () рахунки № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 ; № НОМЕР_135 ;

-ТОВ "Креденс Інвест" () рахунки № НОМЕР_136 ; № НОМЕР_137 ; № НОМЕР_138 ;

-ТОВ "Кордвест" () рахунки № НОМЕР_139 ; № НОМЕР_140 ; № НОМЕР_141 ;

-ТОВ "Едем Компані" () рахунки № НОМЕР_142 ; № НОМЕР_143 ; № НОМЕР_144 ;

-ТОВ "Арстон Інвест" () рахунки № НОМЕР_145 ; № НОМЕР_146 ; № НОМЕР_147 ;

-ТОВ "Арт Франс" (ЄДРПОУ 42792746) рахунки № НОМЕР_148 ; № НОМЕР_149 ; № НОМЕР_150 ;

-ТОВ "Лістгруп" () рахунки № НОМЕР_151 ; № НОМЕР_152 ; № НОМЕР_153 ;

-ТОВ "Аналіт Інвест" () рахунки № НОМЕР_154 ; № НОМЕР_155 ; № НОМЕР_156 ;

-ТОВ "Клінт Груп" () рахунки № НОМЕР_157 ; № НОМЕР_158 ; № НОМЕР_159 ;

-ТОВ "Агріс Компані" () рахунки № НОМЕР_160 ; № НОМЕР_161 ; № НОМЕР_162 ;

-ТОВ "Маркос" () рахунки № НОМЕР_163 ; № НОМЕР_164 ; № НОМЕР_165 ;

-ТОВ "Грін Груп" () рахунки № НОМЕР_166 ; № НОМЕР_167 ; № НОМЕР_168 ;

-ТОВ "Гарант Компані" () рахунки № НОМЕР_169 ; № НОМЕР_170 ; № НОМЕР_171 ;

-ТОВ "Брайт Компані" () рахунки № НОМЕР_172 ; № НОМЕР_173 ; № НОМЕР_174 ;

-ТОВ "Аркан Інвест" () рахунки № НОМЕР_175 ; № НОМЕР_176 ; № НОМЕР_177 ;

-ТОВ "Тірас" () рахунки № НОМЕР_178 ; № НОМЕР_179 ; № НОМЕР_180 ;

-ТОВ "Маре Груп" () рахунки № НОМЕР_181 ; № НОМЕР_182 ; № НОМЕР_183 ;

-ТОВ "Грандо Груп" () рахунки № НОМЕР_184 ; № НОМЕР_185 ; № НОМЕР_186 ;

-ТОВ "Лендрі Груп" () рахунки № НОМЕР_187 ; № НОМЕР_188 ; № НОМЕР_189 ;

-ТОВ "Фіора Груп" () рахунки № НОМЕР_190 ; № НОМЕР_191 ; № НОМЕР_192 ;

-ТОВ "Танте" () рахунки № НОМЕР_193 ; № НОМЕР_194 ; № НОМЕР_195 ;

-ТОВ "Нотекс Груп" () рахунки № НОМЕР_196 ; № НОМЕР_197 ; № НОМЕР_198 ;

-ТОВ "Олмарс" () рахунки № НОМЕР_199 ; № НОМЕР_200 ; № НОМЕР_201 ;

-ТОВ "Терм-Хард" () рахунки № НОМЕР_202 ; № НОМЕР_203 ; № НОМЕР_204 ;

-ТОВ "Севент Груп" () рахунки № НОМЕР_205 ; № НОМЕР_206 ; № НОМЕР_207 ;

-ТОВ "Сангейт Інвест" () рахунки № НОМЕР_208 ; № НОМЕР_209 ; № НОМЕР_210 ;

-ТОВ "Ріверт Груп" () рахунки № НОМЕР_211 ; № НОМЕР_212 ; № НОМЕР_213 ;

-ТОВ "Промтерм Груп" () рахунки № НОМЕР_214 ; № НОМЕР_215 ; № НОМЕР_216 ;

-ТОВ "Пром-Ван" () рахунки № НОМЕР_217 ; № НОМЕР_218 ; № НОМЕР_219 ;

-ТОВ "Міроф" () рахунки № НОМЕР_220 ; № НОМЕР_221 ; № НОМЕР_222 ;

-ТОВ "Корнос Інвест" () рахунки № НОМЕР_223 ; № НОМЕР_224 ; № НОМЕР_225 ;

-ТОВ "Інтерія Груп" () рахунки № НОМЕР_226 ; № НОМЕР_227 ; № НОМЕР_228 ;

-ТОВ "Кірос Інвест" () рахунки № НОМЕР_229 ; № НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ;

-ТОВ "Діатент Лтд" () рахунки № НОМЕР_232 ; № НОМЕР_233 ; № НОМЕР_234 ;

-ТОВ "Вілвінд" () рахунки № НОМЕР_235 ; № НОМЕР_236 ; № НОМЕР_237 ;

-ТОВ "БК Прогрес Будактив" () рахунки № НОМЕР_238 ; № НОМЕР_239 ; № НОМЕР_240 ;

-ТОВ "БК Імперіал Білд-Груп" () рахунки № НОМЕР_241 ; № НОМЕР_242 ; № НОМЕР_243 ;

-ТОВ "БК Альянс-Інвест Груп" () рахунки № НОМЕР_244 ; № НОМЕР_245 ; № НОМЕР_246 ;

-ТОВ "БК Трейд Буд" () рахунки № НОМЕР_247 ; № НОМЕР_248 ; № НОМЕР_249 ;

-ТОВ "БК Елітбуд" () рахунки № НОМЕР_250 ; № НОМЕР_251 ; № НОМЕР_252 ;

-ТОВ "Кайвер" () рахунки № НОМЕР_253 ; № НОМЕР_254 ; № НОМЕР_255 , на які вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Проголошення повного тексту ухвали слідчого судді відбудеться 11 березня 2020 року о 16:20 у приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Слідчий суддя ОСОБА_1