Дата документу 14.01.2020 Справа № 554/211/20
Провадження № 1-кс/554/863/2020
УХВАЛА
Іменем України

14 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000083 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим відділом Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000083 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2019 року, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за доставку посилки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 31020 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Потерпіла в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що в грудні 2019 року через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона познайомилась із чоловіком, який представився їй як генерал ОСОБА_6 . Під час їхнього спілкування, яке проходило лише в переписці через електронну пошту та чат в Скайп від ОСОБА_7 ій стало відомо, що він планує приїхати на Україну та придбати тут нерухомість. Так як деякі речі з його слів цінні, були при ньому в Сирії, то він попрохав її отримати тут посилку із його особистими цінними речами, так як особисто їх перевезти не може. 25.12.2019 року ОСОБА_7 написав їй про те, що він через дипломатичну доставку літаком відправив на її ім`я посилку. Про всі реквізити було зазначено в листі. 26.12.2019 року їй зателефонував номер телефону № НОМЕР_1 , по телефону жінка представилась ОСОБА_8 диспетчером аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана жінка повідомила, що на її ім`я прийшла посилка. Також від дипломатичної доставки надійшов лист на електронну пошту про необхідність отримати посилку. В листі було зазначено про те, що спочатку необхідно оплатити розмитнений збір для того, щоб посилка не була розпакована. Також були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , для оплати вказаного митного збору у розмірі 31020 грн. 27.12.2019 року близько 12:55 год. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , на номер вказаної картки вона перерахувала 31 020 грн.
У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав розглянути клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також є необхідною для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження АДРЕСА_4 ), служба безпеки банку (місцезнаходження АДРЕСА_5 ,) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_2 :

1.1.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених в період часу з 27.12.2019 по 11.01.2019 року.

1.2.Копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена.

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1