Справа № 712/3034/20
Провадження № 1-кс/712/1486/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У квітні 2020 року до суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000213 від 23.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено Черкаською місцевої прокуратурою за фактом того, що під час моніторингу засобів масової інформації, встановлено, що на Facebook Факти ICTV опубліковано відео про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 витратили майже 3 млн. грн. на зимове прибирання доріг в період з 06 по 30 листопада 2019 року, не зважаючи на те, що в цей період не було опадів у вигляді снігу, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 24.10.2019 між директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про закупівлю послуг № 63, предметом якого є послуги з прибирання та підмітання вулиць (ДК 021:2015 (СVP) ДК 021:2015 (СVP) 90610000-6).

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2019 уклало договір субпідряду № 2 із ФОП ОСОБА_6 , на розрахунковий рахунок якої і було здійснено зарахування оплати за надані послуги відповідно до Акту наданих послуг № БНМ-1 від 09.12.2019 із прибирання вулиць згідно із інформацією, викладеною в платіжному дорученні №88 від 12.12.2019.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій для проведення перевірки економічної обґрунтованості оплати за надані послуги по прибиранню вулиць із використанням технологічних реагентів, перевірки залучення працівників-водіїв, які безпосередньо здійснювали прибирання вулиць м. Черкаси технологічними реагентами та використання безпосередньо складових для приготування технологічних реагентів (приготування водно-соляних розчинів, придбання солі, тощо), а саме до: звітності ФОП ОСОБА_6 ( код ІПН НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а саме: інформацію,яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів. Також перелічені документи потрібні для проведення судової економічної експертизи для встановлення відповідності обсягу та вартості фактично наданих послуг обсягам та вартості, визначеним договором про закупівлю послуг № 63 від 24.10.2019.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000213 від 23.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено Черкаською місцевої прокуратурою за фактом того, що під час моніторингу засобів масової інформації, встановлено, що на Facebook Факти ICTV опубліковано відео про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 витратили майже 3 млн. грн. на зимове прибирання доріг в період з 06 по 30 листопада 2019 року, не зважаючи на те, що в цей період не було опадів у вигляді снігу, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 24.10.2019 між директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про закупівлю послуг № 63, предметом якого є послуги з прибирання та підмітання вулиць (ДК 021:2015 (СVP) ДК 021:2015 (СVP) 90610000-6).

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2019 уклало договір субпідряду № 2 із ФОП ОСОБА_6 , на розрахунковий рахунок якої і було здійснено зарахування оплати за надані послуги відповідно до Акту наданих послуг № БНМ-1 від 09.12.2019 із прибирання вулиць згідно із інформацією, викладеною в платіжному дорученні №88 від 12.12.2019.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій для проведення перевірки економічної обґрунтованості оплати за надані послуги по прибиранню вулиць із використанням технологічних реагентів, перевірки залучення працівників-водіїв, які безпосередньо здійснювали прибирання вулиць м. Черкаси технологічними реагентами та використання безпосередньо складових для приготування технологічних реагентів (приготування водно-соляних розчинів, придбання солі, тощо), а саме до: звітності ФОП ОСОБА_6 ( код ІПН НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а саме: інформацію,яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів. Також перелічені документи потрібні для проведення судової економічної експертизи для встановлення відповідності обсягу та вартості фактично наданих послуг обсягам та вартості, визначеним договором про закупівлю послуг № 63 від 24.10.2019.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до звітності ФОП ОСОБА_6 ( код ІПН НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а саме: інформацію,яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя робить висновок про те, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: звітності ФОП ОСОБА_6 ( код ІПН НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 24.10.2019 по 13.12.2019, а також переліку рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 02 травня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її доручення старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9