г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4814/19
Номер провадження 1-кс/213/1486/19
У Х В А Л А

11 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №0001236 від 03 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №0001236 від 03 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що в період часу з 13.00 годин 26 листопада 2019 року по 14.00 годин 27 листопада 2019 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілому матеріальний збиток.
03 грудня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 26 листопада 2019 року потерпілий ОСОБА_6 , під час телефонної розмови з невідомим домовився по купівлю трактора та погодився переправити за його доставку 6967,00 грн, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

27 листопада 2019 року під час телефонної розмови, невідомий повідомив потерпілому ОСОБА_6 , що для доставки вказаного трактору також необхідно сплатити повну вартість трактора в сумі 60000 грн., та останній будучі введеним в оману, погодився переправити вказану суму грошей на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Підтвердивши отримання вказаних сум грошей, невідомі особи заволодівши грошима, більше на зв`язок із потерпілим ОСОБА_6 не виходили, спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 66 967,00 гривень.
Слідчий вказує, що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані щодо відкриття карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; Документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи яка здійснювала операцію); Перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів на які рахунки перераховували кошти в період часу з 26 листопада 2019 року по час фактичного отримання доступу до речей і документів.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те, що картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухав слідчого, дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Так, 03 грудня 2019 року до ЄРДР за №0001236 внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №0001236 від 03 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і містять дані щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку зі зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи яка здійснювала операцію); перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізитів на які рахунки перераховували кошти в період часу з 26 листопада 2019 року по час фактичного отримання доступу до речей і документів.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1