490/3922/19 26.06.2020
н/п 1-кс/490/2577/2020
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3922/19
У Х В А Л А

25 червня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2020 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 19.06.2020 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що вилучені речі та документи є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом , а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Дане майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник власника вилученого майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, документи надані адвокатом ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000160 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , зберігає незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку з метою подальшого збуту та використовує для цього абонентський номер НОМЕР_1 , через який спілкування з ОСОБА_6 , який здійснює замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку у ОСОБА_7 ..

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактує з ОСОБА_7 з приводу незаконного виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, а придбану у ОСОБА_7 алкогольну продукцію, ОСОБА_6 реалізовує на території м.Миколаєва.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів, які належать ОСОБА_6 .. За результатами даної дії встановлено, що ОСОБА_6 є організатором злочинної організованої групи, яка займається виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі з підробленими марками акцизного податку, на території Миколаївської та Кіровоградської областей.

До складу організованої групи ОСОБА_6 залучив осіб, визначивши кожному відповідні ролі, а саме: ОСОБА_8 - здійснює виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_9 - займається виготовленням, розвантаженням та пакуванням фальсифікованої алкогольної продукції; ОСОБА_10 - відповідає за транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку та здійснює переговори, щодо придбання сировини (тара, пакувальний матеріал, вода, барвники).

Крім цього, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру, які належать ОСОБА_6 , встановлено, що він з ОСОБА_11 діють як компаньйони. ОСОБА_6 та ОСОБА_11 здійснюють закупівлю спирту за спільні кошти, а прибуток з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку розподіляють між собою.

Крім цього, відповідно до відомостей оперативно-розшукових заходів УСР у Миколаївській області, які відображені у відповіді на доручення за вих. 143/55/113/01-20 від 20.01.2020 року, встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_11 організували поставку спирту та територію Миколаївської області з Київського спиртового заводу, використовуючи транспортні засоби: Mercedes-Benz Atego 815 д.н. НОМЕР_2 , Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI д.н. НОМЕР_3 , Volkswagen Transport д.н. НОМЕР_4 , під керуванням водіїв, яким відома злочинна схема щодо фальсифікації та незаконного продажу алкогольної продукції: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Транспортування та зберігання спирту відбувається у складських приміщеннях розташованих у м.Кропивницький за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . З зазначених адрес ОСОБА_11 та ОСОБА_6 транспортують спирт у складські приміщення, які обладнані під підпільні цехи з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

ОСОБА_6 з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 налагодили у місті Миколаєві підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з метою подальшого збуту та отримання неправомірної вигоди.

Вищезазначені особи, для зберігання спиртової суміші використовують складське приміщення на території міста Миколаєва за адресою: вул.Цілинна, 2-а, яке належить на праві власності «28 управлінню начальника робіт Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України». У вказаному складському приміщенні зберігається від 10 до 20 тон спирту.

Із вказаного складського приміщення, спиртову суміш (невеликими партіями по 2-3 тони) відвантажують до чотирьох приміщень, які обладнані під підпільні цехи та використовуються для виробництва фальсифікованої алкогольної продукції: м.Миколаїв, вул.Успенська, 10-а, належить на праві власності ТОВ «АГРО-ВЕКТОР ЛТД» (виробництвом займаються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ); м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, 102, АГК «МИР-1», бокс 407 (виробництвом займається ОСОБА_8 ); м.Миколаїв, пр.Центральний, 24-а, АГК «Волга», бокс №147 (виробництвом займаються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ); м.Миколаїв, вул.Індустріальна, 10-а, складське приміщення належить ТОВ «Парма» (виробництвом займаються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ).

У подальшому виготовлена фальсифікована алкогольна продукція транспортується з метою збуту транспортними засобами, які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , а саме автомобіль LEXUS LX570 (білого кольору) д.н. НОМЕР_5 та автомобіль TOYOTA PRADO (чорного кольору) д.н. НОМЕР_6 ; автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_10 - автомобіль OPEL ZAFIRA (сірого кольору) НОМЕР_7 та автомобіль IVECO А09498АТ (білого кольору); автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_9 - автомобіль OPEL OMEGA д.н. НОМЕР_8 (синього кольору); автомобілем, який перебуває у користуванні ОСОБА_8 - автомобіль ВАЗ 2108 (червоного кольору) д.н. НОМЕР_9 , за наступними особам: ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , за допомогою автомобілів RENAULT TRAFIC д.н. НОМЕР_10 та LEXUS RX350 д.н. НОМЕР_11 здійснює перевезення придбаної спиртової суміші до складського приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , де організував підпільне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції для отримання неправомірної вигоди.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 організував злочинну схему по виготовленню та збуту фальсифікованої алкогольної продукції з метою отримання незаконної грошової винагороди, яку витрачає на будівництво бази відпочинку на узбережжі Чорного моря в зоні відпочинку с.Рибаківка, на земельній ділянці :09:000:0148. За вказаною адресою ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення, планує здійснення продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції (горілка, коньяк) та горілки маркованої підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення обшуку 19.06.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі обшуку від 19.06.2020 року.

Постановою слідчого від 19.06.2020 року дане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000160.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Пунктом 1 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що слідчим в клопотанні було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також враховуючи достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України, слідчий суддя з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає, що наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

Разом з тим, під час розгляду даного клопотання слідчий не надала доказів того, що вилучена гвинтівка «Біотлон - 7 - 2 - КО» калібру 5,6 мм з оптичним прицілом та глушником з 5 магазинами, на яку у ОСОБА_16 є дозвіл № НОМЕР_12 дійсний до 10.03.2021 року, була отримана в результаті вчинення кримінального правопорушення, чи є засобом або знаряддям його вчинення, та має доказове значення обставин кримінального провадження №0000160. Тому, в цій частині вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

За такого, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню частково.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000160 від 16.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуку 19.06.2020 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Банківські пластикові картки, у кількості трьох штук:

- золота картка «Універсальна» ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_17 , дійсна до 11/22, на якій 458 грн.;

- картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_18 , дійсна до 07/26, на якій кошти відсутні;

- картка АТ «ПУМБ» № НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_18 , дійсна до 11/22, на якій приблизно 470 грн.;

Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №5288334.

2) Грошові кошти:

- у сумі 1600 грн.: банкнотами номіналом 500 грн. у кількості двох штук, номіналом 200 грн. у кількості трьох штук;

- у сумі 5 (п`ять) доларів: банкноти номіналом один долар у кількості трьох штук, два долари - одна банкнота;

- 5 (п`ять) євро однією банкнотою;

- у сумі 150 рублів: банкнотами номіналом сто рублів та п`ятдесят.

Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №3964952.

3) Картонна коробка з назвою «Александрия столичная» ТОВ «Олександрія - БЛІГ», Кіровоградська область, м.Олександрія, вул.Айвазовського, 42, у якій знаходиться 12 (дванадцять) скляних пляшок із рідиною прозорого кольору, що містить етикетку з наступною назвою: горілка Українська супер, виготовлена ТОВ «Олександрія - БЛІГ», місткість яких 0,7 дм 3.

Упаковано до поліетиленового пакету чорного кольору під №1.

4) Предмет схожий на стріляну гільзу калібру 5,6 мм. Упаковано до спеціального сейф- пакету експертної служби МВС України №3964951.

5) Предмети у кількості 15 штук калібру 5,6 мм. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №3964955.

6) Предмети у кількості 26 штук калібру 7,62 х 39 мм. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №3964954.

7) Предмети у кількості 47 штук 12-го калібру. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №5288338.

8) Паспорти громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 у кількості двох штук:

- НОМЕР_16 , виданий 10.10.2018 року;

- НОМЕР_17 , виданий 10.06.2015 року. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №3964953.

9) Керівництво з експлуатації на карабін мисливський самозарядний ФОРТ-202 заводський номер НОМЕР_18 , виготовлений 07.06.2012 року, проданий магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФЛП « ОСОБА_19 » 15.08.2012 року. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №5288335.

10) Документи:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.01.2017 року, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , продавець - ОСОБА_20 , покупець - ОСОБА_10 , посвідчений приватним нотаріусом Березанського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_21 , на двох аркушах;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №78066442 від 13.01.2017 року щодо набуття права власності на вищезазначену земельну ділянку ОСОБА_10 , на 1 арк. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №5288336.

11) Документи:

- довідка АТ «ПУМБ» про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 від 30.11.2019 року, на 1 арк.;

- довідка АТ «ПУМБ» про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;

- заява №283600448 від 30.11.2019 року АТ «ПУМБ» на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_18 від 30.11.2019 року, на 1 арк.;

- заява №283482278 від 28.11.2019 року АТ «ПУМБ» на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_6 від 30.11.2019 року, на 1 арк. Упаковано до спеціального сейф-пакету експертної служби МВС України №5288337.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000160.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1