Справа № 727/1881/20
Провадження № 1-кс/727/562/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, в період з 2017 року по лютий 2020 року, без відома та згоди директора ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн. на рахунки фізичних осіб підприємців,зокрема ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно. Крім того, головний бухгалтер ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства безпідставно нараховувала працівникам підприємства різного роду премії та надбавки, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду підприємству.

Будучи допитаний в якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомив, що на він не укладав жодних договорів із вищевказаними фізичними особами - підприємцями і йому не відомо, щоб вони реалізовували КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-які товарно-матеріальні цінності чи надавали послуги та банківських документів на перерахування коштів з рахунку, актів прийому-передачі, накладних чи актів виконаних робіт він не підписував.

Вказує, що з метою встановлення законності перерахування головним бухгалтером ОСОБА_4 коштів із рахунків підприємства на рахунки вищевказаних фізичних осіб-підприємців за придбання товарів, робіт та послуг, а також фактично їх придбання та використання в господарській діяльності виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що від 14.02.2020 року до ЄРДР внесено відомості №0000188, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особової справи та посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_4 ; журналу реєстрації договорів; договорів на придбання товарів, робіт та послуг у ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); службових записок, щодо необхідності придбання товарів, робіт, послуг у вищевказаних осіб, із резолюціями директора для оплати працівникам бухгалтерії; платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); журналу реєстрації довіреностей, а також та довіреностей на право отримання у зазначених фізичних осіб підприємців, - придбаних товарно-матеріальних цінностей; накладних, актів приймання-передачі придбаних у зазначених осіб товарно-матеріальних цінностей; актів виконаних робіт та/або наданих послугФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); акти звірки взаємних розрахунків; наказу, протоколів про створення та діяльність комісії по списанню малоцінних товарів; документів складського обліку, щодо оприбуткування на склад придбаних у вищевказаних осіб товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку щодо видачі зі складу придбаних у вищевказаних осіб товарно-матеріальних цінностей; актів на встановлення та списання придбаних у вищевказаних осіб товарно-матеріальних цінностей; актів інвентаризацій, наявності на залишку придбаних у вищевказаних осіб товарно-матеріальних цінностей; журналів обліку та видачі перепусток відвідувачам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості про нарахування заробітної плати, накази на встановлення надбавок, штатні розписи; накази про створення та протоколи про діяльність комісії щодо вивчення законності проведення закупівель товарів, робіт та послуг.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1