Справа № 592/3780/20
Провадження № 1-кс/592/1815/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
20 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0002813 від 28.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2003 році є його учасником. На початку серпня 2018 року за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 стало відомо, що на даний час єдиним учасником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_5 . Звернувшись до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу з`ясування обставин(підстав) внесення змін до статутних документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, ОСОБА_4 були надані наступні документи: протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.06.2018р.; договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн., укладений між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець); договір від 13.06.2018р. купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн., укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_7 (Покупець).
Згідно наданого протоколу від 13.06.2018р. ОСОБА_4 був виключений зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з продажем належної йому частки в статутному капіталі ОСОБА_8 . Так само ОСОБА_6 також була виключена зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тих самих підстав - в зв`язку з продажем належної їй частки в статутному капіталі ОСОБА_8 .
Проте, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ніяких договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали. Дана обставина підтверджується тим, що ОСОБА_6 дружина ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 є спадкоємцем померлої дружини ОСОБА_6 .
Таким чином ОСОБА_4 був протиправно позбавлений права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед документів якої містяться договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн. від 13.06.2018р., укладений між ОСОБА_6 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн. від 13.06.2018р., укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_7 (Покупець). На зазначених договорах містяться підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_4 , який міститься на договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн від 13.06.2018р., виконаний не ОСОБА_4 .
На даний час у слідства виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи, з метою визначення чи виконані підписи від імені ОСОБА_5 , які містяться на договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 0,897% вартістю 1044,00 грн. та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства в розмірі 12,564 % вартістю 14628,00 грн. від 13.06.2018р., ОСОБА_5 .
Відповідно до методики проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення дослідження зазначених документів експерту необхідно надати оригінал досліджуваних документів та оригінали документів, в яких містяться вільні зразки підпису особи, від імені якого виконано підпис, який досліджується.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та в матеріалах реєстраційної справи даного підприємства містяться зразки підпису ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, здобуття доказів вини, а також з метою забезпечення проведення вищезазначеної почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів даної справи.
Необхідність вилучення саме оригіналів документів, зумовлена подальшим проведенням почеркознавчої експертизи вилучених документів, з метою встановлення всіх обставин скоєного та винної особи.
Реєстраційна справа ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зберігається в приміщенні управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що документи, до яких необхідно отримати доступ містять конфіденційну таємницю, відповідно до ст. 163 КПК України доступ до таких речей і документів здійснюється у встановленому законом порядку, тобто відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до реєстраційної справи ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів даної справи.

Тимчасовий доступ до документів має надати - управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1