УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 06.12.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 , ч.2 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку, та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УСБУ у Вінницькій області.

21.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої транспортуються в місця тимчасового зберігання з метою подальшої реалізації, а саме до житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв наступними особами, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 які використовують послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 для збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено та вилучено: картоні коробки з маркуванням ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Jack Deniels», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ручки-тримачі, які використовуються в упаковках bag in box, клейовий пістолет, красителі карамельного кольору, прозорий поліетиленовий пакет з ручками до упаковок bag in box з маркуванням ТМ Absolut, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ Napoleon, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ ST Reami, 1 тетрапакет ТМ Cuerpo, Jelzin Stravbery 1 пляшка об`ємом 0,7 л., 4 поліетиленових бутилки з характерним запахом спирту, червоний барвник, паперові ящики у складеному вигляді у кількості 30 шт., ноутбук тм «ASER» чорного кольору, чорнові записи, мобільний телефон ТМ «HTS» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон ТМ ALCATEL IMEI НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , фальсифіковані алкогольні напої у склеєній тарі, а саме: ТМ «Jack Deniels» об`ємом 1 л. - 12 шт., ТМ «Marns Mark» об`ємом 1,75 л. кожна у кількості 5 шт., 9 пляшок без маркувань об`ємом 1,75 л. кожна, 2 ящики з скляною тарою ТМ Absolut у кількості 36 шт., 2 каністри синього кольору об`ємом 25 л. кожна та 1 білого об`ємом 30 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, каністри білого та синього кольору об`ємом 25 л. кожна з характерним запахом спирту у кількості 27 шт., 1 каністра об`ємом 200 л. з характерним запахом спирту.

В ході досудового розслідування встновлено, що у своїй незаконній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовують мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний номер ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_8 та мобільний номер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_9 .

На даний час виникла необхідність у встановленні вхідних і вихідних дзвінків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовують мобільні номери ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний номер ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_8 та мобільний номер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_9 з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, за його номерами мобільного телефону, так як вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація а саме: надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, IMEI, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2019 та НОМЕР_7 , перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 ) за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 01.01.2019 та НОМЕР_7 в період з 01.01.2016 по 16.12.2019, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_3 ) НОМЕР_8 в період з 01.01.2018 по 16.12.2019 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_4 ) за номером мобільного телефону НОМЕР_9 з 01.01.2018 по 16.12.2019, даними номерами користуються у своїй незаконній діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з можливістю вилучення інформації по номерам мобільних операторів, а саме: надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, IMEI, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абонента та змісту розмови і повідомлення за вказаний період по 16.12.2019, з можливістю їх вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя