УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

30 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за № 0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2020 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017року за № 0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; документів, що були долучені за період з 21.08.2018 по 31.10.2019 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ); інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020; оригіналів документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0006114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 10.02.2017 року у між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , був укладений договір поставки № Жт. 100217/02 з відстроченням платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суми: згідно додатку № 1 від 10.02.2017, що становить 9 800,00 доларів США, згідно додатку № 2 від 14.02.2017, що становить 18 800,00 доларів США, згідно додатку № 3 від 07.03.2017, що становить 27 680,00 доларів США, згідно додатку № 4 від 05.04.2017, що становить 20 750,00 доларів США, згідно додатку № 5 від 29.05.2017, що становить 17 151,66 доларів США, згідно додатку № 6 від 01.06.2017, що становить 20 662,29 доларів США, згідно додатку № 7 від 07.06.2017, що становить 23 005,80 доларів США, та згідно додатку № 8 від 20.06.2017, що становить 19 776,92 доларів США, які зазначені в специфікаціях до вказаного договору.
На виконання умов договору поставки № Жт. 100217/02 з відстроченням платежу від 10.02.2017 та додатків № 1,2,3,4,5,6,7 до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до видаткових накладних: № Жт 000021 від 10.02.2017, № Жт 000027, № ЖТ 000026 від 15.02.2017, № Жт 000021 від 09.03.2017, № Жт 000022 від 09.03.2017, № Жт 000041 від 06.04.2017, № Жт 000230 від 29.05.2017, № Жт 000006 від 01.06.2017, № Жт 000041 від 07.06.2017, отримало товари(насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому зобов`язань за договором не виконало.
Разом з цим, згідно з інформацією про державну реєстрацію від 06.10.2015 року № 0012766, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 , взято на облік, як платника податків, за місцем реєстрації, ІНФОРМАЦІЯ_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , 29.03.2016 відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 03.03.2017 - № НОМЕР_11 , 07.07.2017 - № НОМЕР_6 , 24.02.2017 № НОМЕР_7 , 21.03.2017 № НОМЕР_8 , 23.06.2017 № НОМЕР_9 , 24.07.2017 № НОМЕР_10 .
З метою підтвердження чи спростування наявності корисливого мотиву у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, виникла необхідність у перевірці фінансової спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахуватися за поставлений товар у повному обсязі, та встановленні осіб, які мали право підпису та зняття грошових коштів, в зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просив судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників Філії - Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників Філії - Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0006114 внесені до реєстру 21 листопада 2017 року за фабулою: «21 листопада 2017 року до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_7 стосовно того, що 26 червня 2017 року не встановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Згідно інформації про державну реєстрацію від 06.10.2015 року № 0012766, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 , взято на облік, як платника податків, за місцем реєстрації, ІНФОРМАЦІЯ_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Філії Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, МФО НОМЕР_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , 29.03.2016 відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
На підставі викладеного, прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III,керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2017 року за № 0006114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0006114 від 21 листопада 2017 року, старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , або, за його дорученням, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії - Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:
- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- документів, що були долучені за період з 21.08.2018 по 31.10.2019 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по 27.04.2020;
- оригіналів документів, на підставі яких керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1