Справа № 201/320/20
Провадження № 1-кс/201/255/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002740 від 02.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 29 жовтня 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товарів на сайті безкоштовних оголошень OLX заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана в під час досудового розслідування потерпіла пояснила, що вона на сайті безкоштовних оголошень OLX намагалась придбати норкову куртку, здійснили грошовий переказ на банківську картку, проте товар не отримала.

Вказані обставини підтверджуються свідченнями свідків, протоколами огляду та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_1 , розташоване домоволодіння, земельна ділянка площею 0,07 кв.м знаходиться у фактичному користуванні, право власності належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу від 10.10.2013, серія та номер 4871, видавник: приватний нотаріус Дніпропетровського МНО ОСОБА_6 .

Так під час досудового розслідування встановлено, у КОЛ-центрі за вищевказаною адресою у кімнатах будівлі розташовані комп`ютері столи на яких розміщена комп`ютера техніка, підключена до мережі інтернет, та IP-телефонії, тим самий оздоблені робочі місця (у кількості близько не менше 10 штук), з яких оператори телефонують громадянам, та шахрайським шляхом під виглядом працівників різноманітних банків спонукають особі надати доступ до акаунтів їх Інтернет-Банкінгу, в результаті чого заволодівають грошовими коштами, шо на них знаходяться, а також під виглядом розміщення оголошень із продажу товарів на безкоштовних площадках https://OLX.ua, https://besplatka.ua, www.ria.com, obyava.ua, https://ogolosha.ua, https://bazar.ua,

www.objavlenie.com.ua.

24.12.2019 слідчий суддя Жовтневого РС м. Дніпропетровська надав дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

14.01.2020 в ході обшуку на об`єкті нерухомості розташованому за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі та предмети.

Слідчий на задоволенні клопотання наполягала, з підстав зазначених в останньому. Надала суду заяву про проведення судового засідання без засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 02.11.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Ноутбук НР630

2. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без жорсткого диску

3. Ноутбук Sony PC-671C11V без жорсткого диску

4. Ноутбук Life book A512 без жорсткого диску

5. Ноутбук Asus X502

6. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без батареї

7. Ноутбук Lenovo Thinkpad І520 без жорсткого диску

8. Ноутбук Lenovo Think pad T520 без жорсткого диску

9. Ноутбук Lenovo Think pad T520і

10. Ноутбук НР Pavilion G6-2000 без жорсткого диску

11. Ноутбук Lenovo B50-10

12. Ноутбук Lenovo Think pad T520i

13. Ноутбук DELL 56HTLQ1 без жорсткого диску та оперативної пам`яті

14. Wi-fi розтер TP-Link Aicher C60

15. Свіч D-Link DES-10266

16. Зошит з рукописними записами з надписом GREAT FASHION COLLECT

17. Зошит з надписом ABSTRACT

18. Зошит рожевого кольору

19. Зошит з надписом I_CUPCA KESI

20. Жорсткий диск HITACHI NP-NC110-A07RU 320 GB з явними ознаками механічного пошкодження

21. ОЗУ 4GB зламана навпіл

22. Модуль пам`яті 120GB №511-190313427 зламаний навпіл

23. Фрагменти порваних аркушів з рукописними текстами

24. Дитяча рація

25. План схема електрики будинку

26. Ноутбук SAMSUNG NP-R519

27. Ноутбук Lenovo 6575

28. Ноутбук PRESARIO CQ61 без батареї

29. Ноутбук HP 250 G7

30. Ноутбук HP TRN-C130

31. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

32. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

33. Системний блок Lenovo М58SFF

34. Системний блок DELL OPT PLEX7010

35. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

36. Системний блок чорного кольору без маркування

37. Банківська картка РОС БАНК 706302

38. Жорсткий диск Seagate 500 GB з явними ознаками механічного пошкодження

39. Банківська картка РОС БАНК 016935

40. Банківська картка Альфа банк 109193

41. Банківська картка Лукойл НОМЕР_1

42. Банківська картка Приват Банк НОМЕР_2

43. Банківська картка Raiffeisen Bank НОМЕР_3

44. Банківська картка Tin Koff 190998

45. Банківська картка Raiffeisen Bank НОМЕР_4

46. Стартовий пакет МТС+2

47. Стартовий пакет без сім картки

НОМЕР_5 . Стартовий пакет без сім картки МТС НОМЕР_6

49. Сім картки МТС 2 штуки

50. Сім картки Білайн 3штуки

51. Сім картка Мегафон

52. Печатна документація на 6-ти аркушах

53. Банківська картка « Открытие» НОМЕР_7 з банківською документацією

54. Системний блок НР CZ C8196Q1C

55. Системний блок НР dc5800

56. Системний блок Lenovo M72e

57. Системний блок DELL DCNE

58. Системний блок НР CZC-8196Q1V

59. Системний блок НР HST NC-033P-MT

60. Ноутбук DELL F2QVDT2

61. Дві сім картки МТС

62. Сім картка Білайн

63. Банківська картка МОНОБАНК НОМЕР_8

64. Банківська картка Приват Банк НОМЕР_9

65. Рвані фрагменти аркушів з рукописними текстами

66. Стартовий пакет Київстар

67. Ноутбук Lenovo Z585

68. Ноутбук Lenovo G555

69. Ноутбук HP RT3290

70. Ноутбук HP RTL8723DE

71. Ноутбук HP GG-2000

72. Ноутбук ASUS V310V

73. Ноутбук HP 66-2000

74. Ноутбук Lenovo G585

75. Ноутбук HP ICES-603 class B без батареї

76. Ноутбук DELL без маркування

77. Ноутбук Lenovo T520і

78. Ноутбук Lenovo T520

79. Ноутбук ASUS P540L

80. Ноутбук Lenovo G560

81. Ноутбук HP IS-RA047UR

82. Ноутбук ASUS P540L

83. Ноутбук DELL 3521-5591

84. Системний блок HP 6300

85. Системний блок DELL 200035U

86. Системний блок DELL V344C

87. Системний блок Lenovo МТ-М9622-А26

88. Системний блок Lenovo М58SFF

89. Системний блок DELL 976M64J

90. Системний блок ACER M4 Series

91. Жорсткий диск SEAGATE 500 GB

92. Дитяча рація

93. Свіч DELINK DES-1026G

94. 7 аркушів з рукописним текстом

95. 7 аркушів з чорновими записами печатного та рукописного тексту

96. Упаковки з під стартових пакетів в кількості 8 штук, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, і визначити місце збереження вищевказаного майна у камері схову Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, 7.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1