233 № 233/60/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представника ТОВ «ТПК «Трейд Сістем» - адвоката ОСОБА_7 , розглянув клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , «про арешт тимчасово вилученого майна» у кримінальному провадженні за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001470 від 11 грудня 2019 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ «Укргеосервіс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11 грудня 2019 року до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло колективне звернення працівників ТОВ «Укргеосервіс» щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТОВ «Укргеосервіс» .

16 травня 2020 року під час проведення у встановленому законом порядку огляду місця події, а саме ділянки місцевості поблизу в`їзних воріт до території ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської», розташованої за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с.Клебан Бик, вул. Набережна, 1а, виявлено вісім вантажних автомобілів в кузові яких знаходилось вугілля. Під час огляду присутній гр-н ОСОБА_8 добровільно надав для огляду наступні документи: договір поставки №050501 від 05.05.2020 року між ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (як «постачальника») та ТОВ «СТАРТ ЛІДЕР» (як «покупець») на 4 аркушах; специфікація №1 до договору поставки №050501 від 05 травня 2020 року щодо постачання вугільної продукції Ж 0-200 у кількості 200 т. на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №1 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_1 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_2 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 23.1 т; товарно-транспортна накладна №2 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_3 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_4 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 22.8 т; товарно-транспортна накладна №3 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_5 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_6 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 23.2 т; товарно-транспортна накладна №4 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_7 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_8 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 23.1 т; товарно-транспортна накладна №5 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_9 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_10 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 23.6 т; товарно-транспортна накладна №6 від 16.05.2020 року на автомобіль «ФАВ» р/н НОМЕР_11 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 22.9 т; товарно-транспортна накладна №7 від 16.05.2020 року на автомобіль «МАН» р/н НОМЕР_12 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_13 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 23.1 т; товарно-транспортна накладна №8 від 16.05.2020 року на автомобіль «ФАВ» р/н НОМЕР_14 щодо перевезення вугілля Ж 0-200 мм масою 20.2 т.

Вищезазначені документи відповідно до вимог ст. 167, 168 КПК України є тимчасово вилученим майном.

17 травня 2020 року зазначені документи були визнані речовим доказом та залучені до кримінального провадження як речові докази.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він здійснює підприємницьку діяльність та надає послуги експедитора. Між ним та компанією «СТАРТ ЛІДЕР» укладений усний договір о супроводженні вантажу, а саме вугілля, після чого йому було надано копію договору поставки №050501 від 05.05.2020 року на покупку вугілля. 15 травня 2020 року йому подзвонив представник компанії та повідомив, що товар оплачений і він може приїжджати забирати товар. Він знайшов транспорт, а саме 8 вантажних автомобілів та приїхав до території підприємства шахти «Святої Матрони», де знаходився майданчик з вугіллям, де погрузчик завантажив автомобілі вугіллям, та коли автомобілі стали виїжджати з підприємства то були зупинені працівниками поліції.

Згідно інформації про юридичну особу вставлено, що ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (код ЕДРПОУ 42641621), яке вказане в договорі як «постачальник», розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Троїцька 43, та вказані наступні види діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний); оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (код ЕДРПОУ 42641621) безпосередньо не займається добуванням твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, тобто вугілля.

При цьому в вилучених товарно-транспортних накладних зазначено, що пунктом навантаження є м. Торецьк вул. Фестивальна, 1, тобто юридична адреса місцезнаходження ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської», однак відповідно до показів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 встановлено, що вантажні автомобілі були завантажені на вугільному складі, розташованому на території ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, сщ.Клебан-Бик вул. Набережна, будинок 1а..

Під час досудового розслідування встановлено, що видобування вугілля на ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» проводиться підрядною організацією ТОВ «Укргеосервіс», в якій і виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед її працівниками.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Підставою, у зв`язку із якою потрібно здійснити арешт майна, відповідно до положень ч.1 ст.170 цього Кодексу є те, що вищевказані документи підтверджують факт роботи підприємства ТОВ «Укргеосервіс» на території ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» та необхідні для встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТОВ «Укргеосервіс» в період наявності заборгованості з виплати заробітної плати, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, та в цьому випадку існує сукупність підстав вважати, що вилучені документи є доказом злочину. Арешт вищезазначеного майна необхідно здійснити для запобігання можливостей його пошкодження, псування, знищення. Враховуючи, що вищезазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України необхідно здійснити накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів.

Вищезазначені документи є речовим доказом, та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, а також, що незастосування заборони на користування вищезазначеним майном (документами), а також заборони розпоряджатися таким майном призведе до пошкодження, псування, знищення вищезазначеного майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_6 підтримали клопотання та просили його задовольнити з мотивів, викладених в ньому, посилаючись на необхідність такого арешту в рамках дійсного кримінального провадження за для повного та об`єктивного досудового розслідування

Представник ТОВ «ТПК «Трейд Сістем» - адвокат ОСОБА_7 , посилаючись на норми діючого законодавства України, заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим, вказав на відсутність будь яких зв`язків ТОВ «ТПК «Трейд Сістем» із ТОВ «Укргеосервіс», а тому вважав арешт документів його клієнта безпідставним та таким, що порушує права останнього. Просив в задоволенні клопотання відмовити.

Сторони також погодили та вказали, які саме із зазначених документів були вилучені в оригіналі, а які в копіях.

Вислухавши доводи сторін, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Тобто, чинним кримінально-процесуальним законодавством передбачений інститут заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження значиться арешт майна.

Крім того, відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою збереження речових доказів, забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення правопорушників, припинення злочинної діяльності осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи все вищенаведене, вважаю, що на час розгляду клопотання в рамках дійсного кримінального провадження, прокурором та слідчим доведена правова підстава для арешту зазначеного майна у вигляді документів, що є речовими доказами, що можуть бути використані на підтвердження факту роботи підприємства ТОВ «Укргеосервіс» на території ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» та необхідні для встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТОВ «Укргеосервіс» в період наявності заборгованості з виплати заробітної плати, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, та в цьому випадку існує сукупність підстав вважати, що вилучені документи є доказом злочину, а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме документи: копії: договору поставки №050501 від 05.05.2020 року між ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (як «постачальника») та ТОВ «СТАРТ ЛІДЕР» (як «покупець») на 4 аркушах та специфікації №1 до договору поставки №050501 від 05 травня 2020 року щодо постачання вугільної продукції Ж 0-200 у кількості 200 т. на 1 аркуші; оригінали: товарно-транспортної накладної №1 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_1 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_2 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №2 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_3 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_4 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №3 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_5 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_6 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №4 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_7 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_8 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №5 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_9 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_10 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №6 від 16.05.2020 року на автомобіль «ФАВ» р/н НОМЕР_11 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №7 від 16.05.2020 року на автомобіль «МАН» р/н НОМЕР_12 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_13 на 1 аркуші;товарно-транспортної накладної №8 від 16.05.2020 року на автомобіль «ФАВ» р/н НОМЕР_14 на 1 аркуші, що належать ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (код ЕДРПОУ 42641621), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.Троїцька 43,а також заборонити будь-яким юридичним або фізичним особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном.

Керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_16 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , «про арешт тимчасово вилученого майна» у кримінальному провадженні за №0001470 від 11 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про арешт майна задовольнити.

В рамках кримінального провадження за №0001470 від 11 грудня 2019 року накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події від 16.05.2020 року, майно, а саме на документи: копії: договору поставки №050501 від 05.05.2020 року між ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (як «постачальника») та ТОВ «СТАРТ ЛІДЕР» (як «покупець») на 4 аркушах та специфікації №1 до договору поставки №050501 від 05 травня 2020 року щодо постачання вугільної продукції Ж 0-200 у кількості 200 т. на 1 аркуші; оригінали: товарно-транспортної накладної №1 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_1 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_2 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №2 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_3 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_4 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №3 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_5 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_6 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №4 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_7 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_8 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №5 від 16.05.2020 року на автомобіль «ДАФ» р/н НОМЕР_9 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_10 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №6 від 16.05.2020 року на автомобіль «ФАВ» р/н НОМЕР_11 на 1 аркуші; товарно-транспортної накладної №7 від 16.05.2020 року на автомобіль «МАН» р/н НОМЕР_12 з причіпом (напівпричіпом) НОМЕР_13 на 1 аркуші;товарно-транспортної накладної №8 від 16.05.2020 року на автомобіль «ФАВ» р/н НОМЕР_14 на 1 аркуші, що належать ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «ТРЕЙД СІСТЕМ»» (код ЕДРПОУ 42641621), розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.Троїцька 43.

Заборонити будь-яким юридичним або фізичним особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати: прокурору, слідчому, власнику майна.

На ухвалу слідчого судді, може бути подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного суду, за правилами статті 173 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1