Справа № 947/9307/20
Провадження № 1-кс/947/5025/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000208 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 20.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу №4 від 17.04.2018, на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Перший квартал» (протокол №3 від 16.04.2018) з 17 квітня 2018 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Перший квартал» ().

Згідно статуту ТОВ «Перший квартал», затвердженого рішенням учасників від 15 січня 2018 року (протокол №2) - Товариство є юридичною особою по законодавству України, має право від свого імені та від імені контрагентів володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном та грошовими коштами, має свою печатку, фірмовий (товарний) знак, штамп та інші реквізити а також розрахунковий та валютний рахунки у банку, має право від свого імені та від імені контрагентів укладати договори, контракти (включаючи договори: купівлі-продажу, підряду, найму, перевезення, зберігання, доручення та комісії), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарчому та третейському суді.

Згідно розділу 2 статуту: основною метою діяльності Товариства є комерційна та виробнича діяльність, що спрямована на одержання прибутку, та реалізація на його основі інтересів Учасників та трудового колективу Товариства. Предметом діяльності товариства є: діяльність у галузі комерційної та виробничої діяльності та інше згідно статуту.

Згідно розділу 16 статуту «Виконавчий орган Товариства»:

«…16.1. Керівництво оперативною та поточною діяльністю Товариства та організацію виконання рішень Загальних зборів Учасників здійснює Директор, що обирається та відкликається Загальними зборами Учасників…»

«…16.2. Директор діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, зокрема:

16.2.1. Забезпечує виконання планів робіт Товариства.

16.2.2. Затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства.

16.2.3. Розпоряджається майном Товариства, укладає угоди від імені Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов`язані з діяльністю Товариства, видає довіреності, відкриває у банках і розпоряджається поточним, валютним та іншими рахунками Товариства, підписує розрахункові документи…»

«…16.2.6. Організовує і забезпечує бухгалтерський облік та звітність Товариства.

16.2.7 Має право першого підпису розрахункових документів.

16.2.8. Представляє на затвердження Загальним зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства.

16.2.9. Приймає рішення з усіх інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства і згідно з цим статутом, не належить до виключної компетенції Загальних зборів Учасників…»

Таким чином, ОСОБА_5 постійно обіймаючи посаду директора ТОВ «Перший квартал» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно примітки 1 до

ст. 364 КК України - є службовою особою.

Так, у серпні 2017 року Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням оголошено проведення відкритих конкурсних торгів щодо будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр-Д-2/ЇД-2, вартістю 24 148 694,00 грн., у яких останнє виступило замовником. У той самий час, ТОВ «Перший квартал» надало пропозицію щодо виконання зазначених робіт вартістю 22 953 512,00 грн.

За результатами процедури відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення UA-2017-08-11-001061-с, переможцем відкритих конкурсних торгів, щодо будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр-Д-2/ЇД-2 визнано ТОВ «Перший квартал», та 04.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_6 діючи на підставі Положення, що іменується надалі «Замовник», з однієї сторони та ТОВ «Перший квартал», в особі директора ОСОБА_7 , діючи на підставі Статуту, що іменується надалі «Підрядник», з іншої сторони, за результатами проведеної процедури закупівлі робіт необхідної для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», укладено договір генерального підряду №44/17 «Про закупівлю робіт з будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр -Д-2/ЇД-2».

Крім того, 24.04.2018 між Південним ТКЕУ в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення (далі «Замовник»), з однієї сторони і ФОП ОСОБА_8 , інженер технічного нагляду (далі «Виконавець»), укладено договір №48/18 на здійснення технічного нагляду.

У серпні 2018 року, більш точний час установити не надалося можливим, у директора ТОВ «Перший квартал» ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом складання та видачі за укладеним договором підряду №44/17 від 04.09.2017 завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма №КБ-3) та рахунків-фактур на оплату робіт, із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями, щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт, використаних у будівництві матеріалів та їх вартості, із підтвердженням інженером технічного нагляду перевірки кількості та якості відомостей про обсяги і вартість робіт у поданих до оплати замовнику неправдивих первинних облікових документах.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробив план скоєння злочину та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, відповідно до якого ТОВ «Перший квартал», ухиляючись від виконання умов укладеного договору, повинно виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єкті будівництва не в повному обсязі, значно знижуючи, при цьому, понесені витрати.

Після чого, ОСОБА_5 повинен систематично надавати замовнику підроблені офіційні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості, на підставі яких періодично одержувати на банківський рахунок ТОВ «Перший квартал» бюджетні кошти в безготівковій формі, отримавши реальну змогу заволодіти їх частиною, яку в подальшому використати на власний розсуд, а іншу частину витратити на виконання певних обсягів робіт на об`єкті будівництва з метою приховування здійсненої злочинної діяльності, створюючи, при цьому, перед Південним ТКЕУ видимість належного виконання підрядних робіт у передбачений умовами договору термін.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період з травня по жовтень 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма №КБ-3) та рахунків-фактур на оплату робіт із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги виконаних робіт та використані матеріали генпідрядником ТОВ «Перший квартал» під час будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому у АДРЕСА_2 , заволодів чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 3 124 387,99 грн.

Після виготовлення актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат, в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг, вартість і якість виконаних будівельних робіт з будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр-Д-2/ЇД-2, ОСОБА_5 в період з травня-жовтень 2018 року, більш точний час та дату встановити не надалося можливим, діючи в порушення вимог договору № 44/17 від 04.09.2017, надав зазначені підроблені офіційні документи та іншу необхідну документацією до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, як підтвердження використання перерахованих останнім коштів відповідно до договору генерального підряду № 44/17 від 04.09.2017 про закупівлю робіт з будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр-Д-2/ЇД-2.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, після виконання будівельних робіт, в порушення вимог договору №44/17 від 04.09.2017, у період з травня жовтень 2018 року, здав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_8 виконані будівельні роботи.

У свою чергу, ОСОБА_8 діючи на підставі договору №48/18 на здійснення технічного нагляду від 24.04.2018, прийняв виконанні будівельні роботи з будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр -Д-2/ЇД-2 у ТОВ «Перший квартал» по вказаному договору, які фактично виконанні не в повному обсязі.

Продовжуючи і далі реалізацію свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 після виконання будівельних робіт з будівництва будівлі їдальні, в порушення вимог договору №44/17 від 04.09.2017, надав до Південного ТКЕУ, завідомо неправдиві офіційні документи до договору підряду №44/17 від 04.09.2017, підписані директором ТОВ «Перший квартал» ОСОБА_5 , завірені відбитком печатки ТОВ «Перший квартал», підписані та завірення відбитком печатки інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 з відміткою про перевірку об`ємів виконаних робіт, такі як: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 від 23 травня 2018 року; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 31 серпня 2018 року; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 4 вересня 2018 року; акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 11 вересня 2018 року; акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 19 вересня 2018 року; акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 21 вересня 2018 року; акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 11 жовтня 2018 року; акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 12 жовтня 2018 року; акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 16 жовтня 2018; акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 24 жовтня 2018 року; акт №4а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, до акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 11 вересня 2018; акт №5а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, до акту, без зазначення номера, приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 19 вересня 2018 року; акт №6а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, до акту, без зазначення номера, приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року від 21 вересня 2018, в яких відображені завідомо неправдиві відомості щодо видів та вартості робіт, які фактично підприємством не проводились та витрат на матеріали, які фактично підприємством не використовувались та найменування, тип, марку, завод виготовлювач та ціну устаткування, які фактично підприємством не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до договору підряду №44/17 від 04.09.2017, всього на суму 3 124 387,99 грн.

У подальшому, зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт та акти вартості устаткування, що виготовлені виконавцем робіт за договором №44/17 від 04.09.2017 надано до Головного управління ДКСУ в Одеській області, де їх зареєстровано і взято на облік.

Після чого, Південним ТКЕУ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» ТОВ «Перший квартал», на виконання умов договору генерального підряду № 44/17 від 04.09.2017 про закупівлю робіт з будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр-Д-2/ЇД-2, на підставі складених актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3), у період з травня 2018 року по жовтень 2018 року здійснено перерахування бюджетних грошових коштів на загальну суму 21 610516,69 грн. за оплату виконаних будівельних робіт, з яких на суму 3 124 387,99 грн. Південним ТКЕУ здійснено необґрунтоване перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Перший квартал» по договору №44/17 від 04.09.2017 за фактично не виконані будівельні роботи, що спричинило збитки державі на вказану суму.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізувавши свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи умисно, всупереч визначених умов договору генерального підряду № 44/17 від 04.09.2017 про закупівлю робіт з будівництва будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , Шифр-Д-2/ЇД-2, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, при цьому не використав їх по призначенню під час будівництва по вказаному договору, що спричинило майнової шкоди Південному ТерКЕУ в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. З метою виконання завдань кримінального провадження, можливої конфіскації майна, як виду покарання у разі визнання судом ОСОБА_5 винним у вчиненні інкримінованого йому злочину, а також враховуючи, що до ухвалення судом остаточного судового рішення по справі, вищевказане майно, яке належить підозрюваному на правах повної приватної власності може бути приховане, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, відчужено ОСОБА_5 , його близькими родичами та/або іншими особами за проханням власника майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 відповідно до ч.2 ст.135 КПК України ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000208 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на правах приватної власності, а саме:

- 1/1 частина житлової двокімнатної квартири загальною площею 47,8 кв. м., житловою площею 29,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 1/1 частина житлової трьохкімнатної квартири загальною площею 63,3 кв. м., житловою площею 38,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1