Справа №766/8151/19
н/п 1-кс/766/5001/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- адреси розміщення банкоматів (АТМ), належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): САНЕ4731, САНЕ0736, САНЕ1840, САНЕ3167.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за фактом посібництва у розтраті коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особливо великих розмірах за №0000021 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- адреси розміщення банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): САНЕ4731, САНЕ0736, САНЕ1840, САНЕ3167.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ) і встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000021 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та іншім слідчим включеним до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- адреси розміщення банкоматів (АТМ), належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1