Справа № 317/1078/20
пр. № 1-кс/317/214/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 17.04.2020 р. за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до всіх документів на підставі яких була відкрита картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; рух коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 15.04.2020; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 15.04.2020; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в моменти зняття грошових коштів; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000433 від 17.04.2020 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2020 року приблизно об 13 годині шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару на сайті оголошень "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами у розмірі 1 200 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.04.2020 року приблизно о 16:00 годині його дружина ОСОБА_6 на сайті оголошень «ОЛХ» переглядала оголошення для того, щоб придбати бочку для води (пластикова бочка, євро-куб., об`ємом 1 000 л.). У зв`язку з карантинними заходами по всім оголошення на котрі телефонувала дружина потерпілого потрібна була оплата наперед. Так, на трапивши на одне із оголошень «Евро кубы Еврокубы на 1000 л» за 1 400 гривень, (м. Запоріжжя, Олександрівський район), де був вказаний продавець на ім`я ОСОБА_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого, дружина потерпілого зателефонувала на вказаний мобільний телефон, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив про те, що займається продажом бочок протягом 10 років, та запевнив стосовно стерилізації та якості даних бочок, так як дану бочку потерпілий збирався використовувати під воду для пиття. Розповівши всі характеристики стосовно бочки, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив про, те що на час карантину «само вивозом» не займаються, однак ОСОБА_7 сам може організувати доставку. Завершилась розмова тим, що 13.04.2020 ОСОБА_7 передзвонить стосовно нюансів доставки. Також, ОСОБА_7 попрохав дружину потерпілого під час розмови, щоб остання в меседжері «Вайбер», надіслала точну адресу доставки бочки. На що ОСОБА_8 відправила відповідне смс-повідомлення з домашньою адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 14.04.2020 приблизно о 09:14 годині, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що знайшов попутній автомобіль, який в обідній час 14.04.2020 вже доставить бочку. Через пів години ОСОБА_7 перетелефонував та пояснив, що на час карантину товар буде доставлено тільки за умови 100% оплата товару, на що потерпілий погодився та переказав 1 200 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 « ОСОБА_9 » зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після оплати дружина потерпілого одразу ж зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила про успішну оплату, на що ОСОБА_7 попрохав надіслати «скриншот» підтвердження, після чого запевнив, що автомобіль завантажений товаром та невдовзі повідомить мобільний телефон водія.

З 11:00 години до 13:00 години ОСОБА_7 періодично виходив на зв`язок, однак о 13:13 годині надіслав смс-повідомлення наступного змісту: «Мы не занимаемся евро кубами вы подогрели пацанов с Одессы дай вам бог в 100 раз больше простите ну тут по другому не как простите нас пожалуйста». Після цього повідомлення втратилась будь-яка можливість зв`язатися з продавцем.

Також потерпілий додав, що на даний час оголошення, за яким звернувся потерпілий активне та дійсне.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність у дослідженні руху коштів ОСОБА_5 який перерахував грошові кошти 14.04.2020 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням власника банківської карти № НОМЕР_1 (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зживися, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження філії Запорізького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 17.04.2020 р. за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів документів, які перебувають у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх документів на підставі яких була відкрита картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів;

- рух коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 15.04.2020;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 15.04.2020;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в моменти зняття грошових коштів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 24.05.2020 року включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1