233 № 233/6204/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого відділення Костянтинівського ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001384 від 02.11.2017.

23.10.2017 до чергової частини Костянтинівського ВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що проходячи повз ІНФОРМАЦІЯ_2 , де проводяться ремонтні роботи, поруч із заявником та його дитиною впало відро, без наслідків.

Проте, через зазначену ситуацію було створено загрозу життю громадян та могло заподіяти шкоду здоров`ю громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 березня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 28б на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 12 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 74б на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

22 лютого 2018 року керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження направлено запит про надання копій документів до вищезазначених договорів, а саме: договір підряду на виконання робіт по зазначеним об`єктам з додатками; акти виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам; розрахунок загально-виробничих витрат по зазначеним договорам; розрахунок використання машин та механізмів; дефектні акти по зазначеним договорам; акти прихованих робіт.

10 квітня 2018 року керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження повторно направлено запит про надання тих самих копій документів до вищезазначених договорів. Запит отримано ІНФОРМАЦІЯ_7 10.04.2018 року.

Відповідно до ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
25 квітня 2018 року ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Проте, вивченням вилучених матеріалів встановлено, що для з`ясування тих фактів, з якого моменту розпочалися будівельні роботи та коли закінчилися, яка підрядна організація проводила будівельні роботи на вказаному об`єкті, чи було укладено договір субпідряду, які саме роботи виконувалися на об`єкті, чи відносяться вони до робіт з підвищеною безпекою, якими працівниками вони виконувалися та в якій чисельності осіб тощо не достатньо отриманих документів, а також ІНФОРМАЦІЯ_7 надано не всі документи, перелічені в ухвалі слідчого судді.
Крім того, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки 21.12.2019 в рамках зазначеного кримінального провадження проведено огляд будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та встановлено, що зовні будівлі виконаний ремонт та утеплення фасаду з листів металевого профілю. Під час огляду вказаної будівлі та згідно пояснень присутнього при огляді директора закладу ОСОБА_6 встановлено, що ремонт виконано неякісно, крім того з 2017 року до теперішнього часу не закінчений. Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за №0000005 від 10.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 13.01.2020 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень.

Приймаючи до уваги, що з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1.Статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2.Ліцензії та дозволи на виконання будівельних робіт та робіт з підвищеною небезпекою;

3.Штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії наказів про призначення та копії трудових договорів). Окремо зазначити осіб, які виконували роботи по капітальному будівництву зазначених об`єктів;

4.Наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5.Додаткові угоди по вищезазначеним договорам;

6.Табелі обліку робочого часу працівників, які працювали на зазначених об`єктах, за весь час виконання робіт;

7.Наказ про призначення та посадова інструкція особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві;

8.Акти виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам, підсумкові відомості ресурсів та платіжні доручення за весь період часу виконання договорів;

9.Розрахунок загально-виробничих витрат по зазначеним договорам;

10.Розрахунок використання машин та механізмів;

11.Дефектні акти по зазначеним договорам;

12.Накладні на придбання будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та №74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

13.Товаро-транспортні накладні на перевезення/доставку придбаних будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

14.Первинні документи щодо оплати придбаних будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

15.Акти прихованих робіт,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів.
Прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурором доведено можливість доступу представників ІНФОРМАЦІЯ_7 до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що наступні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , також доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведено необхідність вилучення оригіналів документів: додаткові угоди по вищезазначеним договорам; табелі обліку робочого часу працівників, які працювали на зазначених об`єктах, за весь час виконання робіт; наказ про призначення та посадова інструкція особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві; акти виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам, підсумкові відомості ресурсів та платіжні доручення за весь період часу виконання договорів; розрахунок загально-виробничих витрат по зазначеним договорам; розрахунок використання машин та механізмів; дефектні акти по зазначеним договорам; накладні на придбання будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та №74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; товаро-транспортні накладні на перевезення/доставку придбаних будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; первинні документи щодо оплати придбаних будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; акти прихованих робіт, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Одночасно, прокурором не доведено, що оригінали, а не копії наступних документів (статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ліцензії та дозволи на виконання будівельних робіт та робіт з підвищеною небезпекою; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії наказів про призначення та копії трудових договорів із зазначенням осіб, які виконували роботи по капітальному будівництву зазначених об`єктів; наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та таким чином не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001384 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо договорів підряду № 28б від 20 березня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ; № 74б від 12 травня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- додаткових угод по вищезазначеним договорам;

- табелів обліку робочого часу працівників, які працювали на зазначених об`єктах, за весь час виконання робіт;

- наказу про призначення та посадової інструкції особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві;

- актів виконаних робіт по проведенню капітальних ремонтів по зазначеним договорам, підсумкових відомостей ресурсів та платіжних доручень за весь період часу виконання договорів;

- розрахунку загально-виробничих витрат по зазначеним договорам;

- розрахунку використання машин та механізмів;

- дефектних актів по зазначеним договорам;

- накладних на придбання будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів №28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та №74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- товаро-транспортних накладних на перевезення/доставку придбаних будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- первинних документів щодо оплати придбаних будівельних матеріалів для будівництва об`єктів за договорами підрядів № 28б від 20.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та № 74б від 12.05.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон та вхідних дверей) в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням окремих предметів ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- актів прихованих робіт,

для ознайомлення та надання можливості вилучення оригіналів документів, та до:

- статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ліцензії та дозволів на виконання будівельних робіт та робіт з підвищеною небезпекою;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копії наказів про призначення та копії трудових договорів). Окремо зазначити осіб, які виконували роботи по капітальному будівництву зазначених об`єктів;

- наказу про призначення та посадової інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

для ознайомлення та надання можливості вилучення копії документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .
Зобов`язати прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1