Справа№ 641/5553/17
н/п 1-кп/953/119/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2020 року Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141 відносно:
ОСОБА_13 , 1960 року народження, уродженця м. Кіровобад Азербайджан, громадянина України, азербайджанця, ФОП, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, українця, громадянина України, одруженого, має дитину 2014 року народження, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимого 09.11.2016 Великобурлуцьким районним судом Харківської області за ч. 2 ст. 332 КК України до п`яти років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням до трьох років іспитового строку,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Гатище, Вовчанського району, Харківської області, українця, громадянина України, який працює трактористом - машиністом на ПОМП «Лиман-СІЧ», який має на утриманні малолітню дитину, який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимого 09.11.2016 року Великобурлуцьким районним судом Харківської області за ч. 2 ст. 332 КК України до п`яти років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням до трьох років іспитового строку,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, не працюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 своїми умисними діями організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою з корисливих мотивів, а також організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений повторно організованою групою з корисливих мотивів щодо кількох осіб, а ОСОБА_12 своїми умисними діями сприяв організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб за наступних обставин.
У лютому 2016 року, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на організацію незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Російської Федерації, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземцями, а також порядок та термін перебування на території України, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» порядку перетину державного кордону України, розуміючи переваги здійснення вказаної злочинної діяльності в складі організованого злочинного угруповання, створив та очолив організовану групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли, окрім самого ОСОБА_13 , мешканець м. Харкова ОСОБА_10 та мешканець с. Гатище Вовчанського району Харківської області ОСОБА_11 , які раніше вже вчиняли аналогічні злочини, за що притягувалися до кримінальної відповідальності.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_13 , який має велике коло знайомих серед іноземних громадян, насамперед азербайджанської національності, запропонував ОСОБА_10 з метою незаконного збагачення займатися організацією незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Російської Федерації, при цьому основна функція ОСОБА_13 повинна була полягати в здійсненні пошуку осіб серед іноземців дія незаконного їх переправлення через державний кордон України, а ОСОБА_10 мав налагодити канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Російської Федерації.

З цією метою в лютому 2016 року ОСОБА_10 , усвідомлюючи переваги скоєння злочинів зазначеної категорії в складі організованої групи, знаючи, що його знайомий ОСОБА_11 , який є мешканцем с. Гатище Вовчанського району Харківської області, знає особливості місцевості, орієнтується у розміщенні місцевих пунктів пропуску, розкладі чергувань змінних нарядів ДПСУ у зазначеному районі, запропонував останньому з метою незаконного збагачення займатися організацією переправлення іноземців через державний кордон України. При цьому основна функція ОСОБА_11 повинна була полягати в здійсненні перевірки місцевості в безпосередній близькості від лінії державного кордону України на предмет наявності сторонніх осіб або нарядів ДПСУ та усуванні перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації. Усвідомлюючи єдиний умисел групи, який полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_11 на пропозицію вчиняти злочини у складі організованої групи з ОСОБА_13 та ОСОБА_10 погодився.

Умисел учасників створеної ОСОБА_13 організованої групи був спрямований на збагачення шляхом організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України. Грошові кошти, отримані в результаті організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, члени організованої групи розподіляли між собою з метою особистого збагачення.

Згідно з розробленим та схваленим усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності, ОСОБА_13 займався розповсюдженням серед своїх знайомих інформації про можливість перетину іноземцями або громадянами України державного кордону України поза пунктами пропуску. Після підшукування особи, якій було необхідно потрапити до Російської Федерації, ОСОБА_13 повідомляв їй або особі, яка зверталася в її інтересах, про необхідність передачі грошових коштів в еквіваленті від 600 до 800 доларів США в якості оплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною. Грошові кошти отримував особисто ОСОБА_13 або за його дорученням ОСОБА_10 та повідомляв адресу, місце та час, у який необхідно прибути особі для організації її незаконного переправлення через державний кордон України. По прибуттю іноземця до заздалегідь обумовленого місця ОСОБА_10 безпосередньо або за допомогою сторонніх осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, довозив на належному йому автомобілі ЗАЗ ТР699Р (2008), державний номер НОМЕР_1 , особу до одного з населених пунктів Вовчанського району Харківської області, де передавав її безпосередньо ОСОБА_14 або особам, яких підшукував ОСОБА_14 , для безпосереднього переведення осіб через державний кордон України до Російської Федерації, та які не були обізнані про діяльність організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_13 створив та очолив організовану групу, яка крім нього складається ще з двох громадян України - ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для готування та систематичного вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення відомого членам організованої групи плану, а саме - організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як організатор та активний співучасник організованої групи ОСОБА_13 згідно з погодженим з кожним учасником організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями: створив та здійснював керівництво організованою групою; розподіляв між співучасниками їх ролі та функції; особисто розробляв і погоджував з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, погоджуючи місце, час, спосіб та обстановку їх вчинення, предмети злочинних посягань, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; займався підшукуванням осіб для незаконного переправлення їх через державний кордон України; надавав вказівки ОСОБА_10 та ОСОБА_14 щодо конспірації своїх дій та розмов з метою запобігання викриттю організованої групи; займався розповсюдженням через знайомих інформації про можливість незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою учасників організованої групи; визначав розмір грошової винагороди, отриманої від злочинної діяльності, та розподіляв її між усіма учасниками організованої групи.

Як виконавець та активний учасник організованої групи ОСОБА_10 згідно з погодженим з ОСОБА_13 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками організованої групи функціями: безпосередньо брав участь в організації вчинення злочинів, обговорюючи і узгоджуючи з усіма учасниками організованої групи плани і місця вчинення злочинів; маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки ЗАЗ ТР699Р (2008), державний номер НОМЕР_1 , особисто організовував та здійснював доставку осіб з м. Харкова до Вовчанського району Харківської області для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України; забезпечував зустріч іноземців на території РФ для подальшого їх супроводу до місця призначення після незаконного переправлення через державний кордон України; вживав заходи конспірації з метою запобігання викриттю та знешкодженню організованої групи правоохоронними органами; отримував свою частку доходів від злочинної діяльності організованої групи.

Як виконавець та активний учасник організованої групи ОСОБА_11 згідно з погодженим з ОСОБА_13 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками організованої групи функціями: безпосередньо брав участь в організації вчинення злочинів, обговорюючи і узгоджуючи з усіма учасниками організованої групи плани і місця вчинення злочинів; зустрічав іноземців у Вовчанському районі Харківської області, де безпосередньо або через інших осіб, що не були обізнані про діяльність організованої групи, переводив їх через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску; вживав заходи конспірації з метою запобігання викриттю та знешкодженню організованої групи правоохоронними органами; отримував свою частку доходів від злочинної діяльності організованої групи.

Окрім того, ОСОБА_10 з метою подальшого переміщення осіб на території Російської Федерації та конспірації підшукав особу на ім`я « ОСОБА_15 », який є громадянином Російської Федерації та, будучи не обізнаними про діяльність організованої групи, забезпечував функціонування групи та допомагав досягненню тієї чи іншої цілі, а саме сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, що виражалось в зустрічі незаконно переправлених через державний кордон України осіб на території Російської Федерації на належному йому автомобілі та за грошову винагороду доставляв до необхідного пункту призначення. Крім того, ОСОБА_14 з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи одноразово для виконання функції особи, яка безпосередньо переведе особу з території України до Російської Федерації, залучив ОСОБА_12 , який також був не обізнаний про діяльність організованої групи, проте допомагав досягненню її цілей, а саме сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, знаючи особливості місцевості, де повинен був відбуватися незаконний перетин державного кордону України, та орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску. Учасники організованої групи, усвідомлюючи суспільну небезпечність свої дій з підготовки та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в період з лютого 2016 року по 25.05.2017, діючи умисно, з корисливих мотивів, налагодили систематичне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

У квітні 2016 року ОСОБА_13 , будучи організатором організованої групи, діючи з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації громадянина Азербайджану - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за грошову винагороду в розмірі 600 доларів США, при цьому останній 14.04.2016 повинен був прилетіти в міжнародний аеропорт «Харків».

14.04.2016 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_13 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі організованої групи, зустрів ОСОБА_16 у міжнародному аеропорту «Харків», розташованому за адресою: вул. Ромашкіна, 1, м. Харків, після чого останній до 16.04.2016 перебував разом з ОСОБА_13 у м. Харкові, у невстановленій квартирі, розташованій в районі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16.04.2016 року приблизно о 18.00 годині ОСОБА_13 згідно з розробленим злочинним планом для реалізації спільного умислу та досягнення його кінцевої мети, відомого всім учасникам організованої групи, а саме здійснення незаконного переправлення ОСОБА_16 на територію Російської Федерації поза місцями розташування пунктів пропуску через державний кордон України, передав ОСОБА_16 . ОСОБА_10 для доставлення його до заздалегідь обумовленого зі всіма учасниками організованої групи місця в районі державного кордону України на напрямку населеного пункту с. Гатище (Україна) - населеного пункту Нова Таволжанка (РФ) для здійснення незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України.

В ході виконання єдиного злочинного плану організованої групи ОСОБА_10 прибув в обумовлене місце, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, та діючи згідно з єдиним планом та розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети - незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України, передав останнього ОСОБА_11 для безпосереднього переправлення через державний кордон України.

Після цього ОСОБА_11 , діючи умисно, згідно з єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети цього плану - незаконного переправлення ОСОБА_16 через державний кордон України до Російської Федерації, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, а саме поблизу населеного пункту с. Гатище, Вовчанського району, Харківської області., реалізуючи спільний умисел всіх учасників організованої групи, 16.04.2016 близько 22.00 направив ОСОБА_16 через лінію державного кордону на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України на напрямку населеного пункту с. Гатище (Україна) - населеного пункту Нова Таволжанка (РФ), проте 16.04.2016 о 22.40 ОСОБА_16 був затриманий співробітниками ДПСУ на відстані 5 метрів від лінії державного кордону України, в районі ІПЗ № 823 на напрямку н. п. с. Гатище (Україна) - н. п. Нова Таволжанка (РФ). Крім того, наприкінці січня 2017 року ОСОБА_10 , будучи учасником організованої групи, діючи повторно, з корисливих мотивів, отримавши вказівку від ОСОБА_13 , організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина Азербайджану - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , безпосереднє виконання якого доручив ОСОБА_11 .

Так, 31.01.2017 року ОСОБА_17 , який дав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, через невстановлену в ході досудового розслідування особу на ім`я «Самі» домовився з ОСОБА_13 щодо свого незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації за грошову винагороду в розмірі 800 доларів США.

Після цього ОСОБА_13 31.01.2017 року зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_10 НОМЕР_3 та домовився з останнім про необхідність зустрічі з ОСОБА_17 01.02.2017 року для отримання грошових коштів за переправлення останнього до Російської Федерації.

01.02.2017 року о 12.00 годині ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, діючи умисно, з корисливих мотивів виконуючи єдиний план погоджений членами організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , на власному автомобілі ЗАЗ ТР699Р (2008), державний номер НОМЕР_1 , під`їхав до будинку АДРЕСА_7 , де зустрівся з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_18 » та ОСОБА_17 . При зустрічі ОСОБА_17 в ході проведення контролю за вчиненням злочину передав ОСОБА_10 завчасно вручені та ідентифіковані грошові кошти в розмірі 500 доларів СІП А та 5200 гривень. Після чого про отримання грошових коштів від ОСОБА_17 ОСОБА_10 у телефонному режимі повідомив ОСОБА_13 , крім того ОСОБА_10 про необхідність незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України поза пунктами пропуску повідомив ОСОБА_11 , зателефонувавши йому на номер телефону НОМЕР_4 .

03.02.2017 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_10 , реалізуючи спільний з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі організованої групи, на належному йому автомобілі ЗАЗ ТР699Р (2008), державний номер НОМЕР_1 , забрав ОСОБА_17 від будинку АДРЕСА_7 та направився до Вовчанського району Харківської області.

Далі ОСОБА_10 03.02.2017 року приблизно о 13.00 годині згідно з розробленим злочинним планом, для реалізації спільного умислу та досягнення його кінцевої мети, відомої всім учасникам організованої групи, а саме здійснення незаконного переправлення ОСОБА_17 на територію Російської Федерації поза місцем розташування пунктів пропуску через державний кордон України, приїхав до с. Гатище Вовчанського району Харківської області, про що телефоном повідомив ОСОБА_11 та домовився про місце зустрічі.

Далі ОСОБА_10 разом з ОСОБА_17 направився до мосту, розташованого за с. Гатище Вовчанського району Харківської області, який безпосередньо розташований на лінії державного кордону України з Російською Федерацією. По прибуттю на вказане місце на ОСОБА_10 та ОСОБА_17 чекав ОСОБА_11 .

Після цього ОСОБА_11 , діючи умисно, згідно єдиного плану, яким розподілено функції учасників організованої групи, та спрямованого на досягнення кінцевої мети цього плану - незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, попрямував разом з ОСОБА_17 до лінії розмежування державного кордону України та Російської Федерації, та, реалізуючи спільний умисел усіх учасників організованої групи, направив ОСОБА_17 у напрямку через лінію державного кордону України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України на напрямку н. п. с. Гатище (Україна) - н. п. Нова Таволжанка (РФ), після чого останній перетнув державний кордон України та потрапив на територію Російської Федерації.

Крім того, на початку квітня 2017 року ОСОБА_13 , будучи організатором організованої групи, діючи повторно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної мети організованої групи, а саме незаконного збагачення, домовився з громадянином Азербайджану ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про організацію його незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації, та ще двох громадян України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого ОСОБА_13 повідомив про даний факт ОСОБА_10 , а той, у свою чергу, з метою безпосереднього виконання незаконного переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 через державний кордон України звернувся до ОСОБА_11 .

Так, 10.04.2017 року ОСОБА_19 , який дав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, домовився з ОСОБА_13 щодо свого незаконного перетину державного кордону України та переміщення ОСОБА_20 та ОСОБА_21 до Російської Федерації за грошову винагороду в розмірі 800 доларів США за кожну особу.

Після цього ОСОБА_13 10.04.2017 з метою повідомлення іншим учасникам організованої групи зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного телефони ОСОБА_10 НОМЕР_3 та повідомив йому про наявність трьох осіб, яким потрібно організувати незаконне переправлення через державний кордон України, про що, в свою чергу, ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону 10.04.2017 повідомив ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_4 .

Далі ОСОБА_10 12.04.2017 року приблизно о 12.00 годині зустрівся з ОСОБА_19 та невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я «Самі» біля «Центрального ринку», розташованого по вул. Енгельса, 33 в м. Харкові, де останні завчасно оговорили умови організації незаконного перетину державного кордону України.

В обумовлений період часу організація незаконного переправляння ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 через державний кордон України не відбулася у зв`язку зі складними погодними умовами на території Харківської області та неможливістю фактичного перетину державного кордону, у зв`язку з чим учасниками організованої групи було прийняте рішення відкласти вчинення вказаних дій на інший час після нормалізації погодних умов.

25.05.2017 року приблизно о 17.20 годині ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , зустрівся з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 в районі універмагу «Харків», розташованого за адресою: проспект Московський, 137, м. Харків. При зустрічі ОСОБА_19 в ході проведення контролю за вчиненням злочину передав ОСОБА_10 завчасно вручені ОСОБА_19 та ідентифіковані грошові кошти в розмірі 2400 доларів США, після чого ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_19 про те, що до пункту призначення вони поїдуть на автомобілі таксі, при цьому дорогою вони повинні забрати особу, яка безпосередньо переведе їх до Російської Федерації та покаже подальший напрямок руху. Далі, близько 18.20 ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на автомобілі таксі, яке завчасно визвав особисто та оплатив проїзд ОСОБА_10 , реалізуючи спільний з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 через державний кордон України, діючи умисно у складі організованої групи, направив останніх до Вовчанського району Харківської області. За маршрутом слідування в районі Харківської міської клінічної лікарні № 7 за адресою: Салтівське Шосе, 266, м. Харків, приблизно о 19.00 годині до автомобіля таксі підсів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого до вчинення вказаного кримінального правопорушення завчасно через невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_22 » залучив ОСОБА_11 , при цьому через вищезазначену особу на ім`я « ОСОБА_22 » повідомив ОСОБА_12 де і коли йому потрібно зустрітися з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 . Таким чином, ОСОБА_12 не був обізнаний про діяльність організованої групи, проте допомагав досягненню її цілей, а саме сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, в тому, що повинен був одноразово виконати функцію особи, яка безпосередньо переведе ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 через державний кордон з території України до Російської Федерації поза встановленими пунктами пропуску.

Далі, приблизно о 18.30 ОСОБА_10 згідно з розробленим злочинним планом, для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети цього плану, відомого всім учасникам організованої групи, а саме здійснення незаконного переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на територію Російської Федерації поза місцями розташування пунктів пропуску через державний кордон України, з отриманими від ОСОБА_19 грошовими коштами направився на належному йому автомобілі ЗАЗ ТР699Р (2008), державний номер НОМЕР_5 , до смт. Старий Салтів Вовчанського району Харківської області, де в подальшому згідно з обумовленим планом, з метою конспірації, зустрівся зі ОСОБА_11 задля очікування безпосереднього переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 до Російської Федерації та передачі обумовленої частини грошових коштів ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_12 , по прибуттю до с. Огірцеве Вовчанського району Харківської області, діючи умисно, згідно з відведеною йому функцією, спрямованою на досягнення кінцевої мети - незаконного переправлення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, пішки направився разом з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 до лінії розмежування державного кордону України та Російської Федерації, проте, свій злочинний умисел до кінця не довів у зв`язку з тим, що 25.05.2017 року о 23.30 годині на відстані 20 метрів від лінії державного кордону України, в районі ІПЗ № 837/2 на напрямку н. п. с. Огірцеве (Україна) - н. п. Нова Таволжанка (РФ) він був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України визнав повністю, не заперечував фактичні обставини справи, пояснив, що він дійсно у лютому 2016 року з метою збагачення він створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли, разом з ним ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Він безпосередньо займався розповсюдженням серед своїх знайомих інформації про можливість перетину іноземцями або громадянами України державного кордону України поза пунктами пропуску, визначав розмір грошової винагороди розподіляв її між усіма учасниками організованої групи, здійснював керівництво вказаною групою; розподіляв їх ролі та функції, розробляв і погоджував з усіма учасниками цієї групи плани злочинів, погоджував місце, час, спосіб та обстановку їх вчинення, вживали необхідні заходи безпеки і конспірації під час вчинення вказаних дій.

Не заперечував, що у квітні 2016 року організував переправлення громадянина Азербайджану - ОСОБА_16 за грошову винагороду на територію Російської Федерації поза межами розташування пунктів пропуску через державний кордон України. Також у впродовж січня - лютого 2017 року організував незаконне переправлення громадянина Азербайджану ОСОБА_17 за грошову винагороду на територію Російської Федерації поза межами розташування пунктів пропуску через державний кордон України. Окрім цього, упродовж квітня травня 2020 року займався організацією незаконного перетинання ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 державного кордону України та їх переміщення до Російської Федерації за грошову винагороду.

У вчиненому кримінальному правопорушенні щиро кається, міру покарання просить призначити мінімальну, з урахуванням визнання його провини у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, просить врахувати стан його здоров`я, його вік, а також переосмислення вчиненого та здійснення належних висновків.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України визнав повністю, не заперечував фактичні обставини справи, пояснив, що він дійсно у лютому 2016 року ОСОБА_13 запропонував йому з метою збагачення займатися організацією незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Російської Федерації, при цьому ОСОБА_13 займався пошуком іноземців дія незаконного їх переправлення через державний кордон України, а він налагодив канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до Російської Федерації. Підтвердив, що він дійсно брав участь в організації перетину осіб через державний кордон України, обговорював та узгоджував з усіма учасниками цієї групи плани і місця вчинення злочинів, маючи у своєму розпорядженні автомобіль марки ЗАЗ ТР699Р (2008), державний номер НОМЕР_1 , особисто організовував та здійснював доставку осіб з м. Харкова до Вовчанського району Харківської області для подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України, забезпечував зустріч іноземців на території РФ для подальшого їх супроводу до місця призначення після незаконного переправлення через державний кордон України, вживав необхідні заходи конспірації з метою запобігання викриттю, а також отримував свою частку доходів від злочинної діяльності організованої групи.

Не заперечував, що у квітні 2016 року приймав участь у переправленні громадянина Азербайджану - ОСОБА_16 за грошову винагороду на територію Російської Федерації поза межами розташування пунктів пропуску через державний кордон України. Також у впродовж січня - лютого 2017 року приймав участь у незаконному переправленні громадянина Азербайджану ОСОБА_17 за грошову винагороду на територію Російської Федерації поза межами розташування пунктів пропуску через державний кордон України. Окрім цього, упродовж квітня травня 2020 року приймав участь у незаконному перетинанні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 державного кордону України та їх переміщення до Російської Федерації за грошову винагороду.

У вчиненому кримінальному правопорушенні щиро кається, міру покарання просить призначити мінімальну, з урахуванням визнання його провини у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, просить врахувати стан його здоров`я, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, здійснення належних висновків, що виключають повторення вказаного у майбутньому.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України визнав повністю, не заперечував фактичні обставини справи, пояснив, що він дійсно у лютому 2016 року він погодився на пропозицією ОСОБА_10 об`єднатися в організовану групу з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Російської Федерації з метою отримання грошової винагороди. Підтвердив, що він здійснював перевірку місцевості в безпосередній близькості від лінії державного кордону України на предмет наявності сторонніх осіб або нарядів ДПСУ, усуненні перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації.

Не заперечував, що у квітні 2016 року приймав участь у переправленні громадянина Азербайджану - ОСОБА_16 за грошову винагороду на територію Російської Федерації поза межами розташування пунктів пропуску через державний кордон України. Також у впродовж січня - лютого 2017 року приймав участь у незаконному переправленні громадянина Азербайджану ОСОБА_17 за грошову винагороду на територію Російської Федерації поза межами розташування пунктів пропуску через державний кордон України. Окрім цього, упродовж квітня травня 2020 року приймав участь у незаконному перетинанні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 державного кордону України та їх переміщення до Російської Федерації за грошову винагороду.

У вчиненому кримінальному правопорушенні щиро кається, міру покарання просить призначити мінімальну, з урахуванням визнання його провини у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, просить врахувати стан його здоров`я, наявність на утриманні неповнолітньої дитини та батьків похилого віку, здійснення належних висновків, що виключають повторення вказаного у майбутньому.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України визнав повністю, не заперечував фактичні обставини справи, пояснив, що він дійсно 25.05.2017 року будучи не обізнаним про діяльність організованої групи здійснив сприяння незаконному переправлення осіб через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску. Зазначив, що дійсно він знаючи особливості місцевості та орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, пішки направився разом з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 до лінії розмежування державного кордону України та Російською Федерацією, проте був затриманий працівниками правоохоронного органу.

У вчиненому кримінальному правопорушенні щиро кається, міру покарання просить призначити мінімальну без ізоляції від суспільства, з урахуванням визнання його провини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, здійснення належних висновків.

Окрім цього, незважаючи на визнання своєї провини обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 їх винність у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень додатково підтверджується наступними дослідженими в судовому засіданні доказами:
- показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_16 , з яких вбачається, що він знаходячись в Азербайджані та маючи намір на працевлаштування у Російській Федерації, проте маючи заборону на в`їзд до вказаної країни звернувся за допомогою до знайомого на ім`я ОСОБА_23 , який за обумовлену грошову суму пообіцяв перемістити його до Російської Федерації. Йому було придбано квитки на літак рейсом «Тбілісі Стамбул Харків». У квітні 20176року він прибув до аеропорту «Харків», де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_24 . Далі, по приїзду до м. Харкова він перебував у нього приблизно два дні, після чого його на автомобілі перевозили впродовж декількох годин, по приїзду його зустрів інший чоловік, з яким вони рухалися пішим ходом, після чого останній показав йому напрямок для самостійного руху, пройшовши певну відстань до нього підійшли особи у військовій формі, яким він розповів про як все відбувалось.
- показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_21 , з яких вбачається, що на початку квітня 2017 року він домовився разом зі знайомими про переміщення їх через державний кордон до Російської Федерації за грошову винагороду, для чого передали обумовлену суму. 25.05.2017 року приблизно о 18-00 годині разом з іншими особами на автомобілі, який прибув за домовленістю направились до Вовчанського району Харківської області. За маршрутом слідування в районі Харківської міської клінічної лікарні № 7 за адресою: Салтівське Шосе, 266, м. Харків, до автомобіля таксі підсіла особа, яка весь час показувала напрямок руху автомобіля. Приїхавши на місцевість, у супроводі вказаної особи вони направились у бік державного кордону України з Російською Федерацією, проте був затриманий працівниками правоохоронного органу.

Вищенаведені показання повністю підтверджують відомості про дати, час, місце, спосіб та обставини вчинених обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій організованою групою з корисливих мотивів, а також організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій повторно організованою групою з корисливих мотивів щодо кількох осіб, а ОСОБА_12 сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, оскільки вказані показання логічні, послідовні, узгоджуються між собою та з іншими дослідженими доказами по справі.
При цьому суд вважає за необхідним визнати достовірними показання зазначених допитаних в судовому засіданні усіх обвинувачених та свідків та покласти їх свідчення, поряд з іншими доказами, перевіреними в судовому засіданні, поклавши їх в основу цього вироку, оскільки ці показання відповідають фактичним обставинам, встановленим у судовому засіданні, а саме:
- матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо притягнення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 статті 204-1 КУпАП, зокрема, постановою Вовчанського районного суду Харківськоїї області від 18.04.2016 року про притягнення ОСОБА_16 до адміністративної відповідальності за ч.1 статті 204-1 КУпАП, протоколом про адміністративне правопорушення СхРУ №209818 від 16.04.2016 року старшого ІПСВРІАП ВПС «Вовчанськ» л-та ОСОБА_25 , протоколом про адміністративне затримання ОСОБА_16 від 16.04.2016 року (т.2 арк. справи 145-153);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.04.2016 року згідно якого за результатами пред`явлення старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області к-н поліції ОСОБА_26 за участю понятих фотознімків свідку ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_13 , який допомагав йому потрапити шляхом незаконного перетину кордону до Російської Федерації (т.2 арк. справи 176-177);

- відео-записом з камер спостереження міжнародного аеропорту «Харків» за 14.04.2016 року, який зберігається на DVD-диску № 51/761 від 19.04.2016 року на якому в проміжок часу з 1 години 04 хвилини до 01 години 05 хвилин відбулась зустріч ОСОБА_16 з ОСОБА_13 (т.2 арк. справи 164-166);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації від 10.05.2016 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області на виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції від 24.02.2016 року за ухвалою слідчого судді Апеляційного суду Харківської області від 23.02.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000141 від 11.02.2016 року відносно ОСОБА_13 , шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру (т.3 арк. справи 21-43);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 22.06.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у зв`язку з виконанням доручення прокурора відділу прокуратури Харківської області № 2672т від 22.05.2017 року по кримінальному провадженню № 0000141 від 11.02.2016 року, з залученням на підставі добровільної згоди за участь в проведенні негласної слідчої дії гр-на ОСОБА_19 (анкетні відомості змінені), який у відповідності до відпрацьованої лінії поведінки погодився на допомогу правоохоронним органам у виявленні та документуванні групи осіб, які організували незаконний канал із переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до РФ та погодився виконати роль особи, яку буде незаконно переміщено через державний кордон України учасниками протиправної діяльності при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Так, 25.05.2017 року під час проведення НРСД аудіо-відеоконтролю особи, приблизно о 17-30 годині у м. Харків на майдані Захисників України зустрівся з ОСОБА_10 , якому повідомив, що має необхідність разом з двома своїми знайомими потрапити до Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску. Через деякий час того ж дня, ОСОБА_19 передав ОСОБА_10 обумовлену суму у розмірі 2400 доларів США, які попередньо були вручені ОСОБА_19 , з метою організації незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України. В ході подальшої бесіди, ОСОБА_10 повідомив, ОСОБА_19 та інших осіб, що через деякий час до них під`їде автомобіль, який доставить їх до прикордонної зони, де зустрінеться з провідником, який безпосередньо здійснить переправлення його а інших осіб через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску. Так, приблизно о 18-30 годині того ж дня, ОСОБА_19 разом з іншими особами, за вказівкою ОСОБА_10 сів в автомобіль та направився до прикордонного населеного пункту Вовчанського району Харківської області. Під час руху, вказані особи зупинились за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе (602 мікрорайон медкомплекс), де зустрілись з провідником, який повинен був безпосередньо переправити ОСОБА_19 та інших осіб через державний кордон України поза встановлених пунктів пропуску. У свою чергу ОСОБА_10 залишився у м. Харкові на майдані Захисників України. Далі, на вказаному автомобілі ОСОБА_19 провідник, та інші особи направились в бік Вовчанського району Харківської області, а саме в район сел. Огірцеве. У подальшому під час руху в бік державного кордону України у безпосередній близькості від державного кордону України, невстановлена особа провідник був затриманий співробітниками УСБУ в Харківській області при спробі незаконного переправлення осіб до РФ поза встановлених пунктів пропуску (т.3 арк. справи 66-67);

- протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) від 25.05.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у зв`язку з виконанням доручення прокурора відділу прокуратури Харківської області № 2672т від 22.05.2017 року по кримінальному провадженню № 0000141 від 11.02.2016 року за участю понятих, за участю ОСОБА_19 , в ході якого оглянуто грошові купюри, а саме 2400 доларів США для подальшого використання під час проведення негласної слідчої дії (т.3 арк. справи 68-76);

- ухвалами Апеляційного суду Харківської області від 11.05.2017 року та 21.05.2017 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео-контролю ОСОБА_10 в публічно доступних місцях, з метою фіксації розмов, рухів та дій останнього, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України та керівництв такими діями, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (т.3 арк. справи 77-80);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій аудіо-відео-контролю особи стосовно ОСОБА_10 , за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 11.02.2016 року, складеного 22.06.2017 року старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, з матеріалами оперативного заходу аудіо відео контролю особи, а саме: оптичний диск DVD-диск, реєстр № 12944/ГВ «К», таємно, картка пам`яті micro SD-4,0, реєстр. № 12943/ГВ БКОЗ, таємно, картка пам`яті micro SD-8,0, реєстр. № 12942/ГВ БКОЗ, таємно, картка пам`яті micro SD-8,0, реєстр. № 12941/ГВ БКОЗ, таємно (т.3 арк. справи 81-90, 140);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій аудіо-відео-контролю особи стосовно ОСОБА_11 за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 22.06.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, з матеріалами оперативно-технічного заходу, а саме: оптичний DVD-диск, реєстр. № 12485/1 /ГВ`К» (т.3 арк. справи 141 - 157);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.03.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області капітаном ОСОБА_27 , за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 11.02.2016 року стосовно ОСОБА_10 за період з 21.01.2017 року по 03.02.2017 року, які знаходяться на DVD-диску, реєстр № 9782/ГВ «К» (т.3 арк. справи 194 - 217);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту від 08.02.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у зв`язку з виконанням доручення прокурора відділу прокуратури Харківської області № 2672т від 22.05.2017 року по кримінальному провадженню № 0000141 від 11.02.2016 року, з залученням на підставі добровільної згоди за участь в проведенні негласної слідчої дії гр-на ОСОБА_17 (анкетні відомості змінені), який у відповідності до відпрацьованої лінії поведінки погодився на допомогу правоохоронним органам у виявленні та документуванні групи осіб, які організували незаконний канал із переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до РФ та погодився виконати роль особи, яку буде незаконно переміщено через державний кордон України учасниками протиправної діяльності при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Так, 31.01.2017 року від невстановленої особи йому стало відомо, що ОСОБА_13 може вирішити питання щодо незаконного переправлення його через державний кордон України, вартість чого буде коштувати 800 доларів США. 01.02.2017 року під час зустрічі з ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_7 останній повідомив обставини незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України до РФ. Після обговорення усіх питань з ОСОБА_29 , щодо незаконного переміщення через державний кордон України, ОСОБА_17 погодився та передав ОСОБА_29 500 доларів США та 5200 грн. Далі, о 12 годині 10 хв. ОСОБА_29 разом з ОСОБА_17 .О виїхали з вказаної адреси на автомобілі марки Деу Ланос чорного кольору д.н.з. № НОМЕР_1 та вирушили у напрямку окружної дороги м. Харкова у бік м. Вовчанськ Харківської області. По телефону ОСОБА_29 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_22 , якому повідомив, що він разом з чоловіком виїхав. Під час руху ОСОБА_10 повідомив, що на даний час не має можливості незаконно переправити його через державний кордон України та після чого доставив ОСОБА_17 до місця зустрічі (м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд.110) та повідомив, що незаконне переправлення ОСОБА_17 .О. відбудеться 03.02.2017 року. 03.02.2017 року о приблизно о 12 годні дня, ОСОБА_29 прибув за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд.110, забрав ОСОБА_17 та на своєму автомобілі Деу Ланос чорного кольору д.н.з. № НОМЕР_1 направився до Вовчанського району Харківської області. Приблизно о 13 годині 00 хв. ОСОБА_29 разом з ОСОБА_17 приїхав до с. Гатище Вовчанського району Харківської області. У цей час ОСОБА_29 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_22 та повідомив, що він разом з ОСОБА_17 знаходиться в раніше обумовленому місці. Після бесіди з особою на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , разом з ОСОБА_17 направився до мосту за с. Гатище Вовчанського району Харківської області, який безпосередньо розташований на лінії державного кордону України з РФ. Біля вказаного мосту на ОСОБА_10 та ОСОБА_17 чекав чоловік на ім`я ОСОБА_22 ( ОСОБА_11 ). Останній разом з ОСОБА_17 перейшов по мосту до території РФ. Після переходу через міст ОСОБА_11 повідомив, що він з ОСОБА_17 знаходиться на території Російської Федерації та через декілька хвилин за ОСОБА_17 приїде водій таксі на ім`я ОСОБА_15 , який доставить ОСОБА_17 до м. Воронеж РФ. Після сказаного, ОСОБА_11 пішки вернувся в Україну, залишивши ОСОБА_17 на території РФ. Через деякий час до ОСОБА_17 під`їхав водій таксі, який доставив його до м. Воронеж. 06.02.2017 року ОСОБА_17 повернувся (т.3 арк. справи 2220 - 222);

- протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів) від 01.02.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у зв`язку з виконанням доручення прокурора відділу прокуратури Харківської області від 24.01.2017 року по кримінальному провадженню № 0000141 від 11.02.2016 року за участю понятих, за участю ОСОБА_17 (анкетні відомості змінені), в ході якого оглянуто грошові купюри, а саме 500 доларів США та 5200 грн. для подальшого використання під час проведення негласної слідчої дії (т.3 арк. справи 223-232);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.06.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 11.02.2016 року стосовно ОСОБА_10 за період з 23.03.2017 року по 21.04.2017 року, які знаходяться на DVD-диску, реєстр № 12492/ГВ «К» (т.4 арк. справи 73-103, 113, 120);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.06.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 11.02.2016 року стосовно ОСОБА_10 за період з 02.08.2016 року по 02.09.2016 року, які знаходяться на DVD-диску, реєстр № 9776/ГВ «К» (т.4 арк. справи 136-153);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.06.2017 року, складеного старшим оперуповноваженим 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, за матеріалами кримінального провадження № 0000141 від 11.02.2016 року стосовно ОСОБА_10 за період з 12.05.2017 року по 26.05.2017 року, які знаходяться на DVD-диску, реєстр № 9776/ГВ «К» (т.4 арк. справи 157 -178);

- протоколом обшуку від 25.05.2017 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 17.05.2017 року у період часу з 20-30 години до 21-50 години за участю ОСОБА_13 , понятих квартири АДРЕСА_8 , під час якого виявлено мобільний телефон та грошові кошти (т.5, арк. справи 86 90);

- протоколом огляду від 26.05.2017 року, проведеного слідчим СУ ГУНП у Харківській області у проміжок часу з 00-01 години до 0-36 години у присутності понятих, за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 проведено огляд місця події, а сам: ділянки місцевості у 20 м від ІВЗ №837/2 в направку сел. Огірцеве (Україна) сел. Нова Таволжанка (РФ), де знаходиться ОСОБА_12 разом з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , як пояснив ОСОБА_12 вказаних осіб він мав незаконно переправити через державний кордон України в обхід офіційного пункту пропуску (т.5, арк. справи 94-97).

- протоколом обшуку від 26.05.2017 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 17.05.2017 року у період часу з 01-34 години до 02-53 години за участю ОСОБА_30 , понятих, місця проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 під час якого виявлено мобільний телефон та грошова купюра 200 грн., блокнот та пакети мобільного зв`язку (т.5, арк. справи 110 115);

- протоколом обшуку від 25.05.2017 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 17.05.2017 року у період часу з 23 30 години до 00 37 години за участю о/у УСБУ у Харківській області, у присутності понятих, ОСОБА_10 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 (т.5, арк. справи 158-161);

За таких обставин, у сукупності з дослідженим в ході судового розгляду письмовими доказами, повністю підтверджується факт вчинення ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій організованою групою з корисливих мотивів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений повторно організованою групою з корисливих мотивів щодо кількох осіб, а ОСОБА_12 сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб.

Суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_13 доведена у повному обсязі, його дії правильно кваліфіковано за ч.3 ст.332 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою з корисливих мотивів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені повторно організованою групою з корисливих мотивів щодо кількох осіб.

Винність ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, також доведена у повному обсязі та його дії правильно кваліфіковано за ч.3 ст.332 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою з корисливих мотивів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій повторно організованою групою з корисливих мотивів щодо кількох осіб.

Винність ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, також доведена у повному обсязі та його дії правильно кваліфіковано за ч.3 ст.332 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою з корисливих мотивів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій повторно організованою групою з корисливих мотивів щодо кількох осіб.

Суд також вважає, що винність ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, також доведена у повному обсязі та його дії правильно кваліфіковано за ч.2 ст.332 КК України, оскільки він своїми умисними діями вчинив сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненийй за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб
При призначенні покарання обвинуваченому відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Призначаючи покарання обвинуваченим у відповідності до вимог ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ними кримінального правопорушення, особи винних та обставини.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Як обставина, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_13 суд, відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України, враховує щире каяття обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушенні. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_13 судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_13 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, обставини по справі, особу обвинуваченого, його ставлення до вчиненого, його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, з урахуванням його віку, погіршенням стану здоров`я, наявність хвороб, приймаючи до уваги, що він не перебуває на обліку у нарколога та психіатра, за місцем проживання характеризується позитивно, працює без офіційного працевлаштування та приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання в межах санкції ч.3 статті 332 КК України у вигляді позбавлення волі.

Разом з тим, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і знижують ступінь суспільної небезпеки обвинуваченого, відомості про особу обвинуваченого, приймаючи до уваги вчинення кримінального правопорушенні в період збігу обставин, суд прийшов до переконання про можливість застосування до ОСОБА_13 статті 69 КК України до основного та додаткового покарання, тобто призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті за вказаний злочин, та не призначати додаткове покарання.

Як обставина, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_10 суд, відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України, враховує щире каяття обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушенні. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_10 судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, обставини по справі, особу обвинуваченого, його ставлення до вчиненого, його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних та інших обставин, з урахуванням погіршенням стану здоров`я, травму голови, приймаючи до уваги, він має на утриманні неповнолітню дитину, батьків похилого віку ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , не перебуває на обліку нарколога та психіатра, за місцем проживання характеризується позитивно, працює без офіційного працевлаштування та приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання в межах санкції ч.3 статті 332 КК України у вигляді позбавлення волі.

Виходячи із положень статті 71 КК України, враховуючи, що ОСОБА_10 раніше судимий 09.11.2016 року Великобурлуцьким районним судом Харківської області за ч. 2 ст. 332 КК України до позбавлення волі на строк 5 роки, на підстав ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 3 роки, приймаючи до уваги вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 в період іспитового строку, суд приходить до висновку про необхідність приєднання за правилами ч.1 статті 71 КК України невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі строком на один місяць.

Разом з тим, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і знижують ступінь суспільної небезпеки обвинуваченого, відомості про особу обвинуваченого, приймаючи до уваги вчинення кримінального правопорушенні в період збігу обставин, суд прийшов до переконання про можливість застосування до ОСОБА_10 статті 69 КК України до основного та додаткового покарання, тобто призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті за вказаний злочин, та не призначати додаткове покарання.

Як обставина, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_11 суд, відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України, враховує щире каяття обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушенні. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_11 судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, обставини по справі, особу обвинуваченого, його ставлення до вчиненого, його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних та інших обставин, приймаючи до уваги, він офіційно працевлаштований, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має на утриманні батьків - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , не перебуває на обліку нарколога та психіатра та приходить до висновку про необхідність призначення йому покарання в межах санкції ч.3 статті 332 КК України у вигляді позбавлення волі.

Виходячи із положень статті 71 КК України, враховуючи, що ОСОБА_11 раніше судимий 09.11.2016 року Великобурлуцьким районним судом Харківської області за ч. 2 ст. 332 КК України до позбавлення волі на строк 5 роки, на підстав ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 3 роки, приймаючи до уваги вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 в період іспитового строку, суд приходить до висновку про необхідність приєднання за правилами ч.1 статті 71 КК України невідбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі строком на один місяць.

Разом з тим, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і знижують ступінь суспільної небезпеки обвинуваченого, відомості про особу обвинуваченого, приймаючи до уваги вчинення кримінального правопорушенні в період збігу обставин, суд прийшов до переконання про можливість застосування до ОСОБА_11 статті 69 КК України до основного та додаткового покарання, тобто призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті за вказаний злочин, та не призначати додаткове покарання.

Як обставина, що пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_12 суд, відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України, враховує щире каяття обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушенні. Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_12 судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_12 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, обставини по справі, його ставлення до вчиненого, його щире каяття, приймаючи до уваги, що він раніше не судимий, не перебуває на спеціальному обліку у нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання, приходить до висновку про необхідність призначення ОСОБА_12 покарання, передбаченого санкцією ч.2 статті 332 КК України у вигляді позбавлення волі. При цьому, суд, дослідивши всі обставини справи, відповідно до вимог ст. 75 КК України вважає можливим звільнити ОСОБА_12 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього в силу ст. 76 КК України обов`язки. Саме таке призначене покарання, на думку суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

При вирішенні даного питання щодо звільнення ОСОБА_12 від відбування призначеного покарання з випробуванням, судом враховано тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення згідно ст. 12 КК України, єдиний епізод вчиненого, і ті обставини, що обвинувачений раніше не судимий, щиро розкаявся у вчиненому та визнав свою провину в повному обсязі. У зв`язку з чим, комплексне врахування всіх цих обставин справи та відомостей про обвинуваченого свідчить про те, що виправлення ОСОБА_12 можливе без реального відбуття ним покарання за кримінальне правопорушення, що є предметом судового розгляду та можливість його звільнення з випробуванням станом на теперішній час в рамках вказаного кримінального провадження.

Щодо додаткового покарання, передбаченого санкцією статті 332 КК України у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до обвинувачених слід не застосовувати, оскільки останні на час вчинення злочину не працювали, а обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 після його вчинення офіційно не працевлаштовані, а ОСОБА_11 працює трактористом-машиністом у ПОМП «Лиман-СІЧ», враховуючи, що вчинення ними інкримінованих кримінальних правопорушень не було пов`язане з їх посадою або із заняттям ними певної діяльності, у зв`язку з чим, враховуючи застосування відносно обвинувачених положень статті 69 КК України, суд не призначає обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були затримані згідно протоколів затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину - 25.05.2017 року, у зв`язку з чим строк попереднього ув`язнення обвинуваченим ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час перебування їх під вартою по вказаному кримінальному провадженні у зв`язку застосуванням відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обчислювати з 25.05.2017 року.

Питання про речові докази після набрання вироком законної чинності вирішити відповідно до статті 100 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 369, 370, 373, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 332 КК України та призначити йому покарання із застосуванням статі 69 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_13 обчислювати з моменту його затримання, а саме з 25.05.2017 року.

На підставі ч.5 статті 72 КК України зарахувати ОСОБА_13 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення по даному кримінальному провадженню в період з 25.05.2017 року по день проголошення вироку із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, звільнивши ОСОБА_13 негайно з-під варти в залі суду.

Зобов`язати ОСОБА_13 прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу суду; не залишати місце постійного проживання без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 332 КК України та призначити йому покарання із застосуванням статі 69 КК України у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч.1 статті 71 КК України за сукупністю вироків, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Великобурлуцьким районним судом Харківської області від 09.11.2016 року та остаточно призначити ОСОБА_10 покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 обчислювати з моменту його затримання, а саме з 25.05.2017 року.

На підставі ч.5 статті 72 КК України зарахувати ОСОБА_10 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення по даному кримінальному провадженню в період з 25.05.2017 року по день проголошення вироку із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, звільнивши ОСОБА_10 негайно з-під варти в залі суду.

Зобов`язати ОСОБА_10 прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу суду; не залишати місце постійного проживання без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 332 КК України та призначити йому покарання із застосуванням статі 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч.1 статті 71 КК України за сукупністю вироків, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Великобурлуцьким районним судом Харківської області від 09.11.2016 року та остаточно призначити ОСОБА_11 покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_11 обчислювати з моменту його затримання, а саме з 25.05.2017 року.

На підставі ч.5 статті 72 КК України зарахувати ОСОБА_11 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення по даному кримінальному провадженню в період з 25.05.2017 року по день проголошення вироку із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, заставу у розмірі 128000,00 грн., які надійшли на депозитний рахунок територіального управління згідно виписки з рахунку НОМЕР_6 від 18.06.2019 року з призначенням платежу: сплата застави по справі № 641/553/17, обвинувачений ОСОБА_11 , платник ОСОБА_34 , повернути заставодавцю - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Вовчанським РВ УМВС України в Харківській області, 17.09.1997 року.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 статті 332 КК України та призначити йому покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього в силу ст.76 КК України обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Нагляд за особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого.

Речові докази по кримінальному провадженню № 0000141 від 11.02.2016 року, а саме: грошові кошти загальною сумою 2000 доларів США, грошові кошти в загальної сумі 1900 гривень, грошові кошти номіналом 50 доларів США, мобільний телефон білого кольору, марки «DOOGE» з абонентськими картками мобільних операторів «Київстар» № НОМЕР_8 та «Лайфселл» № НОМЕР_9 , упаковка стартового пакету оператору стільникового зв`язку «Київстар» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «NOMI» в металевому корпусі з абонентськими картками мобільних операторів ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_10 та ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_11 , грошові кошти в загальної сумі 212 гривень, картка від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_12 , блокнот з чорновими записами - після набрання вироком законної сили повернути за належністю власникам цих речей.

Речові докази по кримінальному провадженню № 0000141 від 11.02.2016 року, а саме: мобільний телефон марки «MEIZU» моделі 4681Н imei НОМЕР_13 imei НОМЕР_14 в корпусі чорно-сірого кольору з абонентськими картками мобільних операторів ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_15 та ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 170 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, 50 доларів США та 20 доларів США серійний, грошові кошти в сумі 400 гривень купюрами номіналом 200 гривень, а також грошові кошти номіналом 50 гривень, грошові кошти номіналом 50 доларів США, грошову купюру номіналом 200 (двісті) гривень, стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_17 , стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_18 , стартовий пакет ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_19 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_20 , стартовий пакет ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_22 , Sim-картка ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_23 , Sim-картка ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_24 , блокнот з чорновими записами коричневого кольору, які в теперішній час зберігаються в СУ ГУНП в Харківській області після набрання вироком законної сили повернути за належністю власникам цих речей.

Речовий доказ по вказаному кримінальному провадженню, а саме: автомобіль ЗАЗ TF699Р (2008) чорного кольору № дв. 3423 державний номер НОМЕР_1 - після набрання вироком законної чинності залишити за належністю у власника.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим в той же строк з моменту отримання його копії .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно, після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя -