Справа № 548/148/20
Провадження №1-кс/548/337/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому вказувала, що СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.01.2020 за фактом підроблення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 актів виконаних робіт за 2019 рік по вкладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття у м.Хорол Полтавської області.
Попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.358 Кримінального кодексу України.
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який у своїх показав вказав на те, що в м. Хорол Полтавської області, роботи по укладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття проведенні з порушенням встановлених державою норм та не відповідають кошторисно проектній документації.
Так, з метою перевірки даної інформації, 14.01.2019 за вих. №230/115/114/03/-2020 СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області було надіслано у порядку ч.2 ст. 93 КПК України запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати останніми завірені належним чином копії договорів підряду виконаних робіт по капітальним ремонтам тротуарної плитки та дорожнього покриття у м. Хорол Полтавської області, проектно кошторисну документацію, акти виконаних робіт по вказаним договорам.
20.01.2020 СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області отримано від ІНФОРМАЦІЯ_1 лист вх. № 57/03-18 про відмову у наданні копії запитуваних документів. Крім того, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала, що вище вказані документи можливо отримати в порядку ст.159 КПК України, тобто шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді. Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй відповіді на запит слідчого вказала, що на даний час завершено лише два об`єкти будівництва, а саме «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесної Сотні (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області» та «Капітальний ремонт пішохідних доріжок з благоустроєм території навколо пам`ятного знаку Братська могила «10 тисяч жертв фашизму» по вул. Петро-Павлівська в місті Хорол Полтавської області. Решта об`єктів перебувають у стані незавершеного будівництва і є перехідними на 2020 рік.
Слідчим СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні проведено огляд інтернет-ресурсу «Prozorro публічні закупівлі» у ході якого виявлено копії договорів підрядів та інформацію про здійснення оплати проведених робіт. При проведенні огляду інтернет-ресурсу встановлено, що копії проектно-кошторисної документації та акати виконаних робіт у вищевказаному ресурсі відсутні. Також оглядом вищевказаного ресурсу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплати за договорами підрядів № 179 від 28.11.2019 на суму 238 779,00 грн.; № 152 від 29.10.2019 на суму 637 884 грн.; 128 від 25.09.2019 на суму 488 645, 00 грн.; № 154 від 29.10.2019 на суму 452 789, 00 грн.; № 81 від 24.05.2019 на суму 494 795,69 грн.; № 133 від 27.09.2019 на суму 999 853,00 грн.; № 153 від 29.10.2019 на суму 695 224,00 грн.; № 199 від 14.11.2018 на суму 1 002 245, 07 грн.
Крім того, слідчим СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області проведено огляди місць у м. Хорол Полтавської області, де за вищевказаними договорами підряду проводилися роботи по вкладанню тротуарної плитки та дорожнього покриття. У ході огляду виявлено, що частина робіт не здійснена, хоча згідно інформації інтернет-ресурсу «Prozorro публічні закупівлі» більша частина коштів (а в деяких випадках у повній мірі) замовником перераховано грошові кошти підрядникам.
25.02.2020 року на підставі ухвали Хорольського районного суду № 548/148/20 від 29.01.2020 року у приміщенні міської ради було вилучено оригінали первинної звітної документації.
03.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено постанови про проведення комплексної будівельно технічних та економічних експертиз разом із вилученими оригіналами первинної звітної документації.
Відповідно до ст. 69 КПК України у зв`язку з недостатністю вихідних даних, 17.03.2020 року отримано клопотання експерта № 40/89 про надання додаткових матеріалів.
18.05.2020 на підставі ухвали Хорольського районного суду №548/148/20 від 24.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до якого вдалося лише частково вилучити документи. У зв`язку з тим, що документи зазначені у п.п. 13-20, вище вказаної ухвали у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 не перебувають та не передавалися.
Також встановлено, що згідно договору підряду №199 від 14.11.2019 , підрядником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , кінцевим беніфіціарним власником якого 01.07.2019 року являться ОСОБА_6 , які відповідно до п.7.3 вище вказаного договору зобов`язаний у триденний строк після завершення робіт повідомити Замовника про готовність робіт до приймання.
Таким чином, без отримання документів, якими володіє підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 неможливо об`єктивно та повно провести досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні та прийняти законне кінцеве рішення.
Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити (зробити виїмку) оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) журнали авторського та технічного нагляду по об`єкту на будівництво: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області», в повному обсязі; 2) відомості списання матеріалів на будівництво: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; 3) видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»; 4) товарнотранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області».
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності, також просила визначити термін надання оригіналів документів їх володільцю не пізніше 10 днів.
Враховуючи те, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , за фактичним місцем знаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_1 , адреса засновника ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 (старшому групи ) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , кінцевим беніфіціарним власником якого 01.07.2019 року являться ОСОБА_6 , за фактичним місцем знаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_1 , адреса засновника ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1) журнали авторського та технічного нагляду по об`єкту на будівництво: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області», в повному обсязі;
2) відомості списання матеріалів на будівництво: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»;
3) видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по будівництву: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області»;
4) товарнотранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по будівництву: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Небесна Сотня (від вул. Івана Хмари) у місті Хорол Хорольського району Полтавської області».
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Визначити володільцю документів, до яких надано тимчасовий доступ даною ухвалою, строк для надання оригіналів цих документів слідчому 10 днів з дати отримання цієї ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1