УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні, в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002985 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва будинку АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 01, який перебуває в приватній власності у Житлового-будівельного кооперативу «Подільський край», , з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна. Та просить заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників 120-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задоволити.

Як зазначено у клопотанні 03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК «Подільський край» та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресом м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_15 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто є ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_16 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м. Хмельницький, такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , підпис якого міститься в декларації про готовність об`єкту до здачі в експлуатації від 02.10.2015 в якості представника ЖБК «Подільський край», повідомив, що здійснив підпис в декларації на прохання директора ТОВ «Ріелт буд» ОСОБА_16 , який у свою чергу пообіцяв ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Будь-якого відношення до ЖБК «Подільський край» немає, інвестором багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 не являється, будь-які довіреності на представлення інтересів ЖБК, в тому числі право підпису ОСОБА_17 не надавалось.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК «Подільський край», які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_18 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_15 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 23 серпня 2018 року, він на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився відповідати на запитання слідчого щодо здійснення продажу нерухомості та прийняття в членство ЖБК «Подільський край» без погодження на загальних зборах, тощо.

Допитана як свідок ОСОБА_19 пояснила, що вона є членом-засновником ЖБК «Подільський край», та відповідно до довідки про дольове інвестування, виданої забудовником у 2005 році, оплатила 100 % вартості квартири по договору про дольове інвестування. Вказала, що вона особисто була в будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , і нею було виявлено перепланування квартир ОСОБА_15 без рішення загальних зборів, а також ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використання коштів інвестора, перепродавав площі по два рази, заходи щодо закінчення будівництва даного будинку не вживаються, комунікації відсутні.

Під час допиту як свідків ОСОБА_20 , вона підтвердила показання ОСОБА_19 щодо неналежної роботи ОСОБА_15 по завершенню будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , і пояснила, що відбувалося перепланування квартир у вказаному будинку без погодження на загальних зборах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_21 підтвердила показання ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та інших інвесторів, а також вказала, що ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_22 придбати частину квартири ОСОБА_21 за 26 500 грн. Гроші з її слів, вона перерахувала на рахунок ЖБК «Подільський край», хоча ОСОБА_22 , знала, що їхні квартири межують між собою, і частину її квартири з вікном ОСОБА_15 продав ОСОБА_22 за 26 500 грн., тим самим квартира ОСОБА_21 зменшилась на 12,8 кв.м., тим самим змінивши розмір її квартири. Внаслідок цього нумерація квартир ОСОБА_21 змінилася, і замість АДРЕСА_2 , і вихід з даної квартири переробили не в 2-й під`їзд, а в перший, та як наслідок квартира стала однокімнатною. В подальшому ОСОБА_15 продав знову ж таки квартиру ОСОБА_21 , вже площею 72,5 кв.м. ОСОБА_23 , як квартиру під АДРЕСА_3 у 2018 році. На даний час квартира ОСОБА_21 двічі продана ОСОБА_15 спочатку ОСОБА_22 , - першу частину, а потім іншу частину ОСОБА_23 .

Факти накладення їхніх житлових площ квартир АДРЕСА_4 на АДРЕСА_5 підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_5 під час допиту як свідка та потерпілої та ОСОБА_24 під час допиту як свідка. При цьому останній вказав, що не розуміє як це могло статися, і вказує, що саме ОСОБА_16 показував йому придбану ним площу на 7 поверсі, і казав, що це вільна квартира.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 0119/19 від 04.12.2019 про обстеження приміщення АДРЕСА_6 , виконаного судовим експертом ОСОБА_25 на замовлення ОСОБА_26 , встановлено, що проведено реконструкцію нежитлового приміщення АДРЕСА_7 , внаслідок чого утворено два окремих нежитлових приміщення площею 130,4 кв.м. та 101,8 кв.м.

Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_27 , яка є головою ОСББ «Подільський край» від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 і ОСОБА_16 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

Відповідно до переліку фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , затвердженого головою правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_27 від 06.06.2019, існує задвоєння житлових площ, а саме: квартир АДРЕСА_3 на АДРЕСА_8 на 7 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_28 площею 74,5 кв.м. та ОСОБА_29 площею 72,5 кв.м.; квартир АДРЕСА_9 на 7 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_24 ; квартир АДРЕСА_10 на 10 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_29 та ОСОБА_7 ; квартири АДРЕСА_11 на 10 поверсі, що належить ОСОБА_30 площею 74,3 кв.м. на квартиру АДРЕСА_12 на 9 поверсі, що належить ОСОБА_28 , площею 46,6 кв.м.; квартир АДРЕСА_13 на 10 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_29 та ОСОБА_7 , площею 66,6 кв.м.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185905206 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_14 , зареєстровано за ОСОБА_23 , а нежитлове приміщення № 8 на нульовому поверсі у цьому ж будинку належить ОСОБА_26 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185902302 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_15 , зареєстровано за ОСОБА_12 , яка отримала дану квартиру на підставі Договору дарування від ОСОБА_21 , а власником приміщення АДРЕСА_8 у цьому ж будинку зареєстрований ОСОБА_26 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185898916 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_16 , зареєстровано за ОСОБА_31 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185820090 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_17 , зареєстровано за ОСОБА_32 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185816904 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_10 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185813021 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_15 , зареєстровано за ОСОБА_33 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_18 , зареєстровано за ОСОБА_28 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 184570052 від 11.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_19 , зареєстровано за ОСОБА_23 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185815223 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_20 , не зареєстровано за жодною особою.

Постановою слідчого від 29 жовтня 2019 року вказані вище спірні квартири визнані речовим доказом по матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна будинку АДРЕСА_1 , де вказано наступних власників (відомості про номера квартир, згідно реєстру відсутні) а саме:

1. ОСОБА_34 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 43.3 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 52.2 кв.м.;

2. ОСОБА_16 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 14 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 39 кв.м.;

3. ОСОБА_35 , реєстраційний номер 101, загальна площа 84.1 кв.м.;

4. ОСОБА_36 , реєстраційний номер 101, загальна площа 176.4 кв.м.;

5. ОСОБА_37 (частка ) та ОСОБА_38 (частка ), реєстраційний номер 101, загальна площа 72.8 кв.м.;

6.ТОВ «Реалті офіс»(): 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.7 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.6 кв.м.; 3) реєстраційний номер 101, загальна площа 17.1 кв.м.; 4) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.5 кв.м.; 5) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.5 кв.м.; 6) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.6 кв.м.; 7) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.5 кв.м.; 8) реєстраційний номер 101, загальна площа 16.1 кв.м.; 9) реєстраційний номер 101, загальна площа 13.8 кв.м.; 10) реєстраційний номер 101, загальна площа 16.2 кв.м.; 11) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.1 кв.м.; 12) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.5 кв.м.; 13) реєстраційний номер 101, загальна площа 16.4 кв.м.; 14) реєстраційний номер 101, загальна площа 14.1 кв.м.; 15) реєстраційний номер 101, загальна площа 197.8 кв.м.; 16) реєстраційний номер 01, загальна площа 105.3 кв.м.;

7.Голова ОСОБА_39 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , загальна площа 27.1 кв.м.;

8. ОСОБА_40 , реєстраційний номер 101, загальна площа 23 кв.м.;

9. ОСОБА_41 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 65.7 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 42.1 кв.м.;

10. ОСОБА_42 , реєстраційний номер 101, загальна площа 25.3 кв.м.;

11. ОСОБА_43 , реєстраційний номер 101, загальна площа 12.4 кв.м.;

12. ОСОБА_44 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , загальна площа21.2 кв.м.;

13. ОСОБА_45 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , загальна площа 45.6 кв.м.;

14. ОСОБА_46 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , загальна площа 65.1 кв.м.;

15. ОСОБА_47 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , загальна площа 37.9 кв.м.;

16. ОСОБА_48 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , загальна площа 44 кв.м.;

17. ОСОБА_49 , реєстраційний номер 101, загальна площа 51.4 кв.м.;

18. ОСОБА_50 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 49.2 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 20 кв.м.;

19. ОСОБА_51 , реєстраційний номер 101, загальна площа 19.6 кв.м.;

20. ОСОБА_23 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 15.2 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 125 кв.м.; 3) реєстраційний номер 101, загальна площа 45.2 кв.м.; 4) реєстраційний номер 101, загальна площа 6.1 кв.м.; 5) реєстраційний номер 101, загальна площа 29.2 кв.м.; 6) реєстраційний номер 101, загальна площа 71.3 кв.м.;

21.Голова ОСОБА_52 , реєстраційний номер НОМЕР_7 , загальна площа 51.3 кв.м.;

22. ОСОБА_53 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 53.5 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 84.5 кв.м.;

23. ОСОБА_54 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 72.9 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 43.5 кв.м.;

24. ОСОБА_55 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , загальна площа 33.8 кв.м.;

25. ОСОБА_56 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , загальна площа 49.9 кв.м.;

26. ОСОБА_57 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , загальна площа 21.6 кв.м.;

27. ОСОБА_58 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , загальна площа 50.9 кв.м.;

28. ОСОБА_59 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , загальна площа 34.4 кв.м.;

29. ОСОБА_60 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , загальна площа 44 кв.м.;

30. ОСОБА_61 : 1) реєстраційний номер 101, загальна площа 64.8 кв.м.; 2) реєстраційний номер 101, загальна площа 80.2 кв.м.;

31. ОСОБА_62 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , загальна площа 44.8 кв.м.;

32. ОСОБА_63 , реєстраційний номер НОМЕР_15 , загальна площа 23.1 кв.м.;

33. ОСОБА_64 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , загальна площа 51.1 кв.м.;

34. ОСОБА_65 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , загальна площа 44.9 кв.м.,

35. ОСОБА_66 , реєстраційний номер НОМЕР_18 , загальна площа 48.5 кв.м.;

36. ОСОБА_67 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , загальна площа 52.9 кв.м.;

37. ОСОБА_68 , реєстраційний номер НОМЕР_20 , загальна площа 51.9 кв.м.;

38. ОСОБА_69 , реєстраційний номер НОМЕР_21 , загальна площа 37.1 кв.м.;

39. ОСОБА_70 , реєстраційний номер НОМЕР_22 , загальна площа 48.8 кв.м.;

40. ОСОБА_71 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , загальна площа 45.2 кв.м.;

41. ОСОБА_72 , реєстраційний номер НОМЕР_24 , загальна площа 75.2 кв.м.;

42. ОСОБА_73 , реєстраційний номер НОМЕР_25 , загальна площа 51.9 кв.м.;

43. ОСОБА_74 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , загальна площа 97.4 кв.м.;

44. ОСОБА_75 , реєстраційний номер 01, загальна площа 4.5 кв.м.;

45. ОСОБА_76 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , загальна площа 59.6 кв.м.;

46. ОСОБА_77 : 1) реєстраційний номер 01, загальна площа 40.2 кв.м.; 2) реєстраційний номер 01, загальна площа 50.7 кв.м.;

47. ОСОБА_78 , реєстраційний номер 01, загальна площа 118 кв.м.;

48. ОСОБА_79 : 1) реєстраційний номер 01, загальна площа 235.6 кв.м.; 2) реєстраційний номер 01, загальна площа 50.7 кв.м.; 3) реєстраційний номер 01, загальна площа 50.4 кв.м.; 4) реєстраційний номер 01, загальна площа 72.2 кв.м.;

49. ОСОБА_80 , реєстраційний номер 01, загальна площа 75.9 кв.м.;

50. ОСОБА_81 (частка ) та ОСОБА_82 (частка ), реєстраційний номер НОМЕР_28 , загальна площа 42.2 кв.м.;

51. ОСОБА_83 , реєстраційний номер НОМЕР_29 , загальна площа 45.5 кв.м.;

52. ОСОБА_84 , реєстраційний номер НОМЕР_30 , загальна площа 43.4 кв.м.;

53. ОСОБА_85 , реєстраційний номер НОМЕР_31 , загальна площа 51.4 кв.м.;

54. ОСОБА_86 , реєстраційний номер НОМЕР_32 , загальна площа 51.7 кв.м.;

55. ОСОБА_87 , реєстраційний номер 0, загальна площа 940 кв.м.;

56. ОСОБА_88 , реєстраційний номер 01, загальна площа 44.2 кв.м.;

57. ОСОБА_89 , реєстраційний номер 01, загальна площа 140.5 кв.м.;

Вище вказаний перелік є невичерпний, так як досудове розслідування володіє відомостями про те що, що попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 , в супереч статуту кооперативу, здійснює видачі довідки про 100% інвестування в будівництво, за яким реєструється право власності на вільні площі.

Об`єкт нерухомого майна - незавершеного будівництва будинку АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 01, являється об`єктом вчиненого злочину та відповідно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім цього, в ході досудового розслідування необхідно встановити фактичних об`єми та вартість виконаних будівельних робіт а також факт заподіяння майнової шкоди, у зв`язку із чим виникла необхідність у призначенні відповідних судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, з метою збереження речових доказів, для забезпечення прав засновників та/або членів ЖБК «Подільський край» та недопущення відчуження житлових площ будинку за адресою АДРЕСА_1 , для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження у слідства виникла необхідність у накладанні арешту на житлові площі будинку за вказаною адресом, який фактично перебуває на стадії незавершеного будівництва.

Вивчивши надані матеріали, з урахуванням пояснень слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У своєму клопотанні слідчий вказує що об`єкт нерухомого майна - незавершеного будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м. Хмельницькому, реєстраційний номер об`єкта 01, являється об`єктом вчиненого злочину та відповідно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Проте всупереч вимог даної норми, слідчим до матеріалів клопотання не додано процесуального документу, який би свідчив про те, що об`єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м. Хмельницькому, реєстраційний номер об`єкта 01 є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а отже не надано підтвердження того, що майно, про арешт якого йде мова, відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.

При цьому, підозра у даному кримінальному провадженні будь-яким особам не повідомлена. У клопотанні містяться суперечливі відомості щодо власників майна на яке слідчий просить накласти арешт, адже в тексті клопотання слідчий вказує, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна власниками будинку АДРЕСА_1 , являються 57 осіб, які перелічені в клопотанні (відомості про номера квартир, згідно реєстру відсутні), проте ставить вимогу накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м.Хмельницькому, реєстраційний номер об`єкта 01, який перебуває в приватній власності у Житлового-будівельного кооперативу «Подільський край», , що позбавляє слідчого суддю при вирішенні даного клопотання з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна.

Окрім того слідчий суддя вважає відсутніми підстави для арешту у вказаний у клопотанні спосіб шляхом заборони державним органам та органам нотаріату здійснювати реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників 120-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арешт полягає в обмеженні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, у клопотанні не зазначено яку саме складову арешту необхідно застосувати відповідно до вимог чинного законодавства. Натомість у клопотанні слідчий заявляє вимогу щодо заборони вчиняти певні дії, що взагалі не передбачено нормами КПК України .

Таким чином наведені в клопотанні заходи забезпечення кримінального провадження, будуть неспівмірними із завданнями кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002985 від 04.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті майна може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя