справа № 399/315/20
провадження № 1-кс/399/95/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Онуфріївка клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий CВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ до речей та документів якого з 24.02.2020 року проводиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію про зв`язок абонентів з SIM-картами операторів телекомунікацій, що використовувались в мобільному терміналі марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку, із зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 18.03.2020 року приблизно о 13:00 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа смартфоном марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 , коли той знаходився поблизу філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в сел. Онуфріївка Кіровоградської області, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 18100 гривень. Даний факт слідчим СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 вiд 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було проведено допит в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , українця гр. України та свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 . В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що мобільний термінал, що став предметом заволодіння шляхом обману мав ІМЕІ: НОМЕР_1 . В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення особи, що може бути причетною до заволодіння мобільним терміналом марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 шляхом обману, а також, особи, яка в подальшому може користуватися мобільним терміналом, що став предметом даного шахрайства, працівниками СКП Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області за допомогою сервісу УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області «Історія ІМЕІ» було встановлено, що станом на 06.04.2020 року у вищевказаному мобільному терміналі, що став предметом даного злочину використовувалась SIM-карта оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_8 . Враховуючи вище викладене, з метою встановлення всіх SIM-карт операторів телекомунікацій, що використовувались в мобільному терміналі ОСОБА_5 в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року та подальшої ідентифікації їх належності конкретним особам, які можуть бути причетними до даного злочину по відношенню до ОСОБА_5 , а також перевірки причетності гр. ОСОБА_7 до вчинення даного злочину чи користування мобільним терміналом ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про зв`язок абонентів з SIM-картами, що використовувались в мобільному терміналі ОСОБА_5 , марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI НОМЕР_1 , з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ до речей та документів якого з 24.02.2020 року проводиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .
Приймаючи до уваги, що на теперішній час наявна інформація про те, що до вчинення даного злочину може бути причетним гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_8 та інші невстановлені особи, але на даний час не повною мірою встановлено їх родинні та соціальні зв`язки, слідчий прохав дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою її аналізу та встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та особи в користуванні якої на даний час перебуває мобільний термінал, що став предметом даного шахрайства, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Відповідно до положень ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки слідчим не доведено, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд розглядає клопотання з викликом осіб, у володінні яких знаходяться речі чи документи.
Слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що Онуфріївським відділенням поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 18.03.2020 року о 13.00 годині невстановлена особа, шляхом обману заволоділа смартфоном марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI НОМЕР_1 , належним ОСОБА_5 , коли той знаходився поблизу філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сел.. Онуфріївка, Кіровоградської області, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 18100 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій було проведено допит в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , українця гр. України та свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 . В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що мобільний термінал, що став предметом заволодіння шляхом обману мав ІМЕІ: НОМЕР_1 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000089, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000089 вiд 18.03.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України в складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ до речей та документів якого з 24.02.2020 року проводиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію про зв`язок абонентів з SIM-картами операторів телекомунікацій, що використовувались в мобільному терміналі марки «iPhone» моделі «XS Max 64 GB Gold» IMEI НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.03.2020 року по 07.05.2020 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення такої інформації, надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання такої інформації на електронний носій за вказаним вище ІМЕІ:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище ІМЕІ (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), абонентські номери сім-карт, що використовувались в мобільному терміналі, тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 07.06.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1