Чортківський районний суд Тернопільської області Копія
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року Справа № 608/324/20
Номер провадження1-кс/608/278/2020

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000071 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В клопотанні слідчий вказав, що 07.02.2020 біля 10:00 год. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом зняла з її кредитної карточки кошти в сумі 2 990 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома (невідомі) особи, шахрайським шляхом, здійснили перерахунок грошових коштів, з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_2 невідомої особи.

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 вказаної статті).

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомої особи, а також документації, підтверджуючої отримання кредитних коштів, та аудіо, відео, фото підтверджуючих матеріалів як укладення договору та отримання кредитної картки, так і отримання коштів із картки, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Крім цього, повідомити анкетні дані особи, яка використовує картковий рахунок, місце проживання (реєстрація), фото та мобільний телефон;

2) інформацію про банківські термінали (банкомати) та банки, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також копії записів або фото, камер відеоспостереження банкоматів, банків з яких здійснювались вказані операції, вказавши при ньому юридичну адресу за період з 06.02.2020 року по даний час.

Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, надати слідчим СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням заступнику начальника СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 . о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , або філії в Тернопільській області.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «06» травня 2020 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000071 від 07 лютого 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1