Справа № 750/469/20
Провадження № 1-кс/750/194/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000309 від 14.01.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: копію справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 . в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 . із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2020 по 04.01.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 04.01.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 . в період часу з 01.01.2020 по 04.01.2020.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309, розпочатому 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 за фактом крадіжки грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що проживає разом з матір`ю, чоловіком ОСОБА_6 та сином ОСОБА_7 , сином ОСОБА_8 2005 року народження. 03.01.2020 їй потрібно було скинути грошові кошти на банківську картку, тому вона зайшла до мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб здійснити перевод грошових коштів та виявила, що не вистачає кредитних грошових коштів, при перегляді транзакцій побачила, що з належної їй карти знімались грошові кошти 4-транзакції, загальна сума зняття становить близько 600 грн., дані грошові кошти знімались без картки за адресою: АДРЕСА_5 . За даною адресою знаходиться відділення банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам банкомат, який розміщений з фасаду вулиці. В подальшому відразу заблокувала банківську картку, та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомили, що якщо стороння особа має в користуванні будь-яку належну їй банківську картку, то можливо за допомогою цього зняти грошові кошти. Цього ж дня вона виявила відсутність банківської картки, на якій грошові кошти були відсутні, в крадіжці картки № НОМЕР_3 та коштів з кредитної банківської картки НОМЕР_4 запідозрила сина ОСОБА_9 , оскільки він вживає наркотичні речовини. 05.01.2020 у вечірній час попрохала чоловіка ОСОБА_10 , щоб він поговорив з сином з приводу крадіжки. В подальшому 13.01.2020 звернулась до поліції із заявою, про що дізнався син ОСОБА_9 , та вже потім зізнався в скоєнні крадіжки грошових коштів.

З метою перевірки, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцязнаходження, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місця знаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2020 по 04.01.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 04.01.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 04.01.2020 та можливістю вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_3 ..

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1