Справа № 212/296/20
У Х В А Л А

16 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0001688 від 31 липня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 25 липня 2019 року близько 15 годин 00 хвилин, невстановлена особа представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14200 з карткового рахунку ОСОБА_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 14200 гривень.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до документів які містять інформацію стосовно картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, копії договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, інформації, стосовно картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти потерпілої, інформацію про рух коштів в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, копії договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта ОСОБА_7 в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя встановив, що в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25 липня 2019 року вона знаходилась вдома. Коли близько 15 години 00 хвилин їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку вона почула голос раніше невідомої жінки, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жінка почала розпитувати за кредитну картку та вмовила знизити відсоток за користування кредитом. Для здійснення даної операції їй необхідно було зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати операції які казала невідома жінка. Виконавши операції, а саме неодноразовий переказ на картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та пояснила, що це транзитний рахунок та грошові кошти, що вона перераховувала повернуться на її рахунок НОМЕР_1 . Грошові кошти переказувались туди сюди. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про даний факт, де їй повідомили що це шахраї та заблокували її картку. 26 липня 2019 року їй повернулись грошові кошти в сумі 7860 гривень. Співробітники банку повідомили їй, що рахунки чоловіка ОСОБА_8 заблоковані та порадили звернутись до поліції з відповідною заявою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію стосовно картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, копії договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, інформацію, стосовно картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти потерпілої, інформацію про рух коштів в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, копії договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта ОСОБА_7 в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів які містять інформацію стосовно картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про рух коштів в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, копії договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, інформації, стосовно картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти потерпілої, інформацію про рух коштів в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, копії договору про відкриття банківського рахунку, копії відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів у яких мало місце зняття грошових коштів з банківської картки клієнта ОСОБА_7 в період часу з 25 липня 2019 року по 01 серпня 2019 року, з можливістю їх тимчасового вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1