Справа № 296/3792/20
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001369 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289, частиною 1 статті 190 Кримінального Кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

1.1. 17.04.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

1.2. Обставинами, які розслідуються СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0001369 від 20.03.2020 є те, що 17.12.2019 невідома особа, перебуваючи в м. Житомирі, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволодів чужим майном, а саме автомобілем марки "Порше каєн" д.н.з. НОМЕР_2 , чим заподіяла гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди, на суму, що встановлюється.

Крім цього, з січня 2019 року по січень 2020 року невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди на суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що вжитими заходами органу досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_7 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.5. Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть містити зразки почерку та підпису ОСОБА_7 та можуть бути об`єктами проведення судової почеркознавчої експертизи, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність обставин, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику представника осіб, у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.4. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлялась про розгляд клопотання шляхом направлення судових викликів на офіційну електронну адресу адміністрації.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001369 від 20.03.2020, за ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення у період з січня 2019 року по січень 2020 року невстановленою особою шахрайських дій з метою заволодіння чужим майном.

4.2. Відповідно до Витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, вбачається, що керівником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 .

4.3. Водночас, відповідно до копії інвестиційного договору від 26.12.2019 вбачається, що його підписантом зі сторони ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , як директор вказаного Товариства.

4.4. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, що можуть містити зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , який працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001369; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме встановлення обставин вчинення злочину; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.5. При цьому, враховуюч, що надання тимчасового дозволу до запитуваних документів, необхідне з метою отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , які можуть бути об`єктами проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів таких документів.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001369 від 20.03.2020 - задовольнити частково.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з нею, зняття з неї копії та вилучення з реєстраційної справи оригіналів тих документів, що містять зразки почерку та/або підпису ОСОБА_7 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.06.2020.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1