Дата документу 04.06.2020 Справа № 554/2351/20
Справа №554/2351/2020
Провадження № 1-кс/554/7801/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській областікапітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання у повному обсязі та винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інспектору ВПУ в м. Київ Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_19 , інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_20 та старшому інспектору ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю та вичерпну структуровану інформацію щодо належності карткових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких було здійснено перекази грошових коштів на рахунки абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 мобільного зв`язку які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкриттям прізвища ім`я по батькові, повних анкетних даних власників перерахованих вище карткових рахунків та відомості про всі зарахування грошових коштів з перерахованих вище карткових рахунків на вказані мобільні термінали оператора мобільного зв`язку. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих та іншим вказаним у клопотанні службовим особам можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу розглянути без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 16 жовтня 2019 року, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 15.10.2019 до працівників відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області КУ ДКП НПУ від ОСОБА_22 , надійшла письмова заява про вчинене кримінальне правопорушення, останній повідомив, що в період часу з 13.09.2019 по 10.10.2019 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінила скрипти щодо зарахування абонентських коштів ФОП ОСОБА_22 , що призвело до збитків у на загальну суму 464241,09 грн.Під час допиту потерпілий ОСОБА_22 повідомив, що 11.10.2019 виявив, що на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_22 в повному обсязі не надходять грошові кошти від абонентів які сплачують послуги за користування інтернетом через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».По білінговій інформаційній системі ОСОБА_22 здійснив перевірку та виявив, що після сплати деякими абонентами грошових коштів за надані останнім послуги, вказані грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_22 , а за допомогою шкідливого програмного забезпечення скрипту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке невідомим чином потрапило на сервер ФОП ОСОБА_22 перенаправлялися на сім інших платіжних систем (GOSPAY, TACHCARD, IPAY, MONOPAY, PLATEGKA, CHAIN2, PAYHUB). За допомогою наявних вразливостей веб сервера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який використовує команди « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом здійснення декількох тисяч атак для виявлення вразливостей сервера, було змінено вказаний виконуємий файл, який переадресовував грошові кошти абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином в період часу з 13.09.2019 по 11.10.2019 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_22 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли грошові кошти сплачені абонентами в сумі 464241,09 грн.Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області КУ ДКП НПУ встановлено, що абоненти здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».Абоненти які сплачували послуги за користування інтернетом провайдера ФОП ОСОБА_22 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали перекази грошових коштів з власних рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_23 , ІПН № НОМЕР_12 , 09.10.2019 101,85 грн.; ОСОБА_24 , ІПН № НОМЕР_13 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_25 , ІПН № НОМЕР_14 , 09.10.2019 184,3 грн.; ОСОБА_26 , ІПН № НОМЕР_15 , 09.10.2019 204,46 грн.; ОСОБА_27 , ІПН № НОМЕР_16 , 09.10.2019 97 грн.; ОСОБА_28 , ІПН № НОМЕР_17 , 07.10.2019 203,7 грн. на розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті ФОП ОСОБА_22 , але в повному обсязі від вищезазначених абонентів грошові кошти не надходили на розрахункові рахунки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_22 : НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 13.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 14.04.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Після проведеної аналітичної роботи по інформації отриманої в результаті проведених виїмок документів, які містять охоронювану законом таємницю вказаних банківських установ встановлено, що фізичні особи з якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг ФОП ОСОБА_22 сплачували за надання останнім телекомунікаційних послуг за допомогою провайдеру платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».22.05.2020 проведено виїмку документів, які містять охоронювану законом таємницю у провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ідентифікаційний код: НОМЕР_28 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Після проведеної аналітичної роботи по інформації отриманої в результаті проведених виїмки документів, які містять охоронювану законом таємницю у провайдера платіжних послуг в Україні, сервіс онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що на рахунок абонентського номеру НОМЕР_10 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2019 о 18:45 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 100,00 грн., 31.10.2019 о 09:38 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 146,40 грн., 01.12.2019 о 18:17 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 150,00 грн., на рахунок абонентського номеру НОМЕР_11 мобільного зв`язку який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2020 о 05:56 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_5 відкритого у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 150,00 грн., 31.12.2019 о 13:25 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_6 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 140,00 грн., 18.09.2019 о 21:57 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_7 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 155,00 грн., 18.09.2019 о 20:38 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_8 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 100,00 грн. та 17.09.2019 о 15:59 год. з карткового рахунку за № НОМЕР_9 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування грошових коштів в сумі 57,00 грн.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїщодо належності карткових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких було здійснено перекази грошових коштів на рахунки абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 мобільного зв`язку які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкриттям прізвища ім`я по батькові, повних анкетних даних власників перерахованих вище карткових рахунків та відомості про всі зарахування грошових коштів з перерахованих вище карткових рахунків на вказані мобільні термінали оператора мобільного зв`язку, та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо належності карткових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких було здійснено перекази грошових коштів на рахунки абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 мобільного зв`язку які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкриттям прізвища ім`я по батькові, повних анкетних даних власників перерахованих вище карткових рахунків та відомості про всі зарахування грошових коштів з перерахованих вище карткових рахунків на вказані мобільні термінали оператора мобільного зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати з 04 червня 2020 року до 04 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 04 червня 2020 року до 04 серпня 2020 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїщодо належності карткових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких було здійснено перекази грошових коштів на рахунки абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 мобільного зв`язку які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкриттям прізвища ім`я по батькові, повних анкетних даних власників перерахованих вище карткових рахунків та відомості про всі зарахування грошових коштів з перерахованих вище карткових рахунків на вказані мобільні термінали оператора мобільного зв`язку, та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо належності карткових рахунків за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з яких було здійснено перекази грошових коштів на рахунки абонентських номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 мобільного зв`язку які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкриттям прізвища ім`я по батькові, повних анкетних даних власників перерахованих вище карткових рахунків та відомості про всі зарахування грошових коштів з перерахованих вище карткових рахунків на вказані мобільні термінали оператора мобільного зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_17 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 04 червня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1