Справа № 522/1505/20
Провадження № 1-кс/522/2292/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливість оглянути та вилучити в Представництві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) наступних речей та документів:

-зразків оригіналу печатки Почесного консульства Сирійської Арабської Республіки в м. Одесі;

-зразків оригіналу підпису Почесного консула ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-оригінали документів, зокрема звернення та довідки, які надавали громадяни Сирії, для проходження процедури легалізації за період з 2018 по 2020 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , (попередня адреса), АДРЕСА_3 ) та співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , основний вид діяльності переклад, апостиль, легалізація, візи, запрошення іноземців), вчиняють протиправні дії спрямовані на легалізацію на території України іноземців сирійського походження.

Вказана злочинна схема полягає в наступному. Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою з громадянином Сирії Шихо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), підшуковують осіб з числа громадян Сирії, які виявили бажання легалізуватися на території України. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовує видачу запрошень на ім`я вказаних іноземців, на підставі яких ними у подальшому оформлюються документи на тимчасове проживання в Україні відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Після прибуття в Україну, вказаним іноземцям за сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснюють діяльність у сфері надання посередницьких послуг з офіційного перекладу документів, отримання довідок про відсутність судимостей, довідок про склад родини тощо, готується пакет завідомо підроблених документів та передаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою їх засвідчення шляхом нанесення на відповідні документи офіційної печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 та особистого підпису (не делегується іншим особам) почесного консула ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_9 направляє вказаних іноземців до Представництва ІНФОРМАЦІЯ_9 в Одесі ( АДРЕСА_1 ) з метою проходження процедури легалізації зазначених документів для подальшого пред`явлення до органів ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), з метою оформлення законного статусу перебування на території України (у т.ч. отримання громадянства).

Встановлено, що Представництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають зразки оригіналу печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , підпис Почесного консула ІНФОРМАЦІЯ_11 , документи, зокрема звернення та ксерокопії довідок, які надавали громадяни Сирії підтвердити факт звернення громадян Сирії до представництва ІНФОРМАЦІЯ_9 в Одесі з метою проходження процедури легалізації на підроблених документах.

Виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучити зразки оригіналу печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 , підпис Почесного консула ІНФОРМАЦІЯ_11 , документи, зокрема звернення та ксерокопії довідок, які надавали громадяни Сирії, щоб підтвердити факт звернення громадян Сирії до представництва ІНФОРМАЦІЯ_9 в Одесі з метою проходження процедури легалізації на підроблених документах

Зазначені речі та документи перебувають у володінні Представництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ та вилучення саме оригіналів таких документів, з метою використання наявних відомостей як доказів та вивчення в рамках кримінального провадження, у тому числі в ході експертних досліджень.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане нею клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають Представництві ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в Представництві ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) наступних речей та документів:

-зразків оригіналу печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-зразків оригіналу підпису Почесного консула ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-оригінали документів, зокрема звернення та довідки, які надавали громадяни Сирії, для проходження процедури легалізації за період з 2018 по 2020 роки.

Відповідальні особи Представництва МЗС України в м. Одесі зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

11.02.2020