печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 0000468,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 до десяти місяців, тобто до 22 березня 2020 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 01.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у клопотанні вказано, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами на протязі 2016-2019 років, шляхом обману, під приводом надання посередницьких послуг з придбання транспортних засобів елітних моделей за цінами, що є нижчими ніж ринкові, незаконно заволодівав грошовими коштами громадян.

У кримінальному провадженні 22.05.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за не встановлених стороною обвинувачення обставин, у невстановленому місці та час, але не пізніше 01.02.2014, розробили злочинну схему протиправного збагачення за рахунок чужого майна, вступили між собою у попередню змову, розробивши план злочину і розподіливши злочинні ролі, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі повинен був видавати себе за особу, яка, маючи зв`язки в автомобільному бізнесі та використовуючи знайомства, може продати нові автомобілі за значно нижчою ціною, ніж офіційний дилер. У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з розробленим злочинним планом, з метою конспірації своєї злочинної організації взяли назву юридичної особи-нерезидента «Trans D&P LTD» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Великобританія, м. Лондон, Регент Стріт, 207), яка нібито займалась продажем нових автомобілів на території Європи, тим самим вводячи в оману потерпілих та позбавляючи їх можливості перевірки справжньої діяльності юридичної особи-нерезидента «Trans D&P LTD», а також можливості перевірки активів компанії.

Слідчий у клопотанні вказує, що реалізовуючи свій злочинний план, діючи відповідно до злочинного плану та розподілу ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами знайомого ОСОБА_9 , з яким в ОСОБА_5 склалися довірливі стосунки за час спілкування.

З цією метою на початку квітня 2014 року ОСОБА_5 , виконуючи відведену злочинну роль, запропонував ОСОБА_9 придбати нові автомобілі за вигідною ціною, вигода полягала в тому, що офіційний дилер коли закуповував автомобілі, і не реалізовував їх, то виробник зменшував поставку нових авто на кількість не проданих автомобілів, у зв`язку із чим офіційний дилер продавав їх за безцін з метою уникнення зменшення поставок нових автомобілів, також додав, що його друзі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 викуповують квоти на автомобільних заводах і з меншою накруткою продають через дилерську мережу в м. Києві.

В середині квітня 2014 року будучи введеним в оману ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_5 , та запитав чи ще актуальна його пропозиція стосовно авто, на що ОСОБА_10 відповів що так, після чого ОСОБА_9 повідомив, що його цікавить автомобіль марки Audi A6 Аllroad, на що ОСОБА_5 пообіцяв з`ясувати чи є в наявності такий автомобіль та його вартість. Згодом ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 про можливість придбання вказаного авто, та додав що наразі вказана машина знаходиться в м. Харкові, для того щоб забронювати авто, Він мав надати половину від його вартості.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_11 приїхавши до автосалону «Преміум Моторс Toйота центр Вінниця» де працював ОСОБА_5 , та передав останньому завдаток у сумі 30000 доларів США за автомобіль, що за курсом НБУ станом на квітень місяць 2014 року становило 342 000 гривень.

Тобто ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заздалегідь не маючи наміру поставляти автомобіль ОСОБА_9 , заволоділи шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_9 на загальну суму 342 000 гривень, що є особливо великим розміром, якими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи відведену злочинну роль, ОСОБА_5 , 13.05.2019, зустрівся із ОСОБА_9 в автосалоні Тойота, який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Вінницьке шосе 1/1, де ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 договір №43 від 13.05.2014 від імені ІП «АІС Харків» та ім`я дружини ОСОБА_9 - ОСОБА_12 про купівлю автомобіля Audi A6 Аllroad із номером НОМЕР_2 за 1 388 764,00 грн., що майже в два рази дешевше ніж в автосалоні, де після підписання вказаного договору один примірник забрав ОСОБА_5 , а інший залишився у ОСОБА_9 .

За вказаним договором ОСОБА_9 мав отримати автомобіль в червні місяці 2014 року, і за вимогою ОСОБА_5 , в середині травня 2014 року в приміщенні автосалону Тойота, який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Вінницьке шосе 1/1, передав ОСОБА_5 30 000 тисяч доларів США що за курсом НБУ, станом на квітень місяць 2014 року, становило 342 000 грн.

Тобто ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заздалегідь не маючи наміру поставляти автомобіль ОСОБА_9 , заволоділи шляхом шахрайства коштами ОСОБА_9 на загальну суму 684 000 гривень, що є особливо великим розміром, якими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 виконуючи відведену злочинну роль, почав продовжувати пропонувати ОСОБА_9 придбати автомобіль марки Volkswagen Tiguan значно нижчою ніж ціною у офіційного дилера. Будучи введеними в оману ОСОБА_9 вирішив придбати новий автомобіль для своєї дружини, а саме автомобіль Volkswagen Tiguan, за який в кінці травня 2014 року в приміщенні автосалону Тойота, який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Вінницьке шосе 1/1, передав ОСОБА_5 20 000 тисяч доларів США що за курсом НБУ, станом на травень місяць 2014 року становило 235 400 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заздалегідь не маючи наміру поставляти автомобіль ОСОБА_9 , заволоділи шляхом шахрайства коштами ОСОБА_9 на загальну суму 919 400 гривень, що є особливо великим розміром, якими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_5 виконуючи відведену злочинну роль, почав продовжувати пропонувати ОСОБА_9 автомобіль марки Mercedes V-клас за ціну значно нижчою ніж у офіційного дилера. Будучи введеними в оману ОСОБА_9 вирішив придбати новий автомобіль, за який на початку червня 2014 року в приміщенні автосалону Тойота, який знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Вінницьке шосе 1/1, передав ОСОБА_5 38 000 тисяч доларів США що за курсом НБУ, станом на червень місяць 2014 року становило 449160 грн.

Крім того, слідчий зазначає, приблизно в липні 2015 року, ОСОБА_5 разом, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повторно, вирішили заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами знайомого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з яким у ОСОБА_5 склалися довірливі стосунки за час спілкування.

Так, ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна зловживаючи довірою, повідомив ОСОБА_13 про можливість придбання автомобілів, на що ОСОБА_13 запитав про можливість придбання автомобіля Skoda Superb, на що ОСОБА_5 повідомив що йому необхідний час для вирішення вказаного питання та згодом ОСОБА_5 за допомогою електронної пошти скинув пропозицію ОСОБА_13 .

Відповідно до відведеної ОСОБА_5 роді, в кінці серпня 2015 року, під час зустрічі в кафе «Кльова Кава», яка знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вулиця Проскурівська, 33, з ОСОБА_13 де за допомогою планшета ОСОБА_5 на конфігураторі вибрали комплектацію автомобіля, вартість якого склала 39 000 доларів США у офіційного дилера, а для ОСОБА_13 вона склала лише 30 000 доларів США.

Будучи введеними в оману ОСОБА_13 вирішив придбати вказаний автомобіль, та за вимогою ОСОБА_5 на наступний день передав ОСОБА_5 13 000 тисяч доларів США, що за курсом НБУ, станом на серпень місяць 2015 року становило 279500 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , відповідно до відведеної ОСОБА_5 ролі, останній в кінці серпня місяця 2015 року зателефонував ОСОБА_13 та почав вимагати всю суму грошових коштів за автомобіль, і на наступний день отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 13500 доларів США, що за курсом НБУ, станом на серпень місяць 2015 року становило 290250 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заздалегідь не маючи наміру поставляти автомобіль ОСОБА_13 , заволоділи шляхом шахрайства його грошовими коштами на загальну суму 279500 гривень, що є особливо великим розміром, якими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , відповідно до відведеної ОСОБА_5 ролі, останній в середині листопада 2015 року запропонував батькові ОСОБА_13 ОСОБА_14 придбати новий автомобіль марки BMW X5 за 43 000 доларів США.

Будучи введеними в оману ОСОБА_14 вирішив придбати вказаний автомобіль, та за вимогою ОСОБА_5 в дворі будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 передав ОСОБА_5 43 000 доларів США за автомобіль марки БМВ Х5, що згідно курсу НБУ на день вчинення кримінального правопорушення склала 927 080 грн.

Крім того, приблизно в липні 2015 року, ОСОБА_5 разом, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повторно, вирішили заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами знайомого ОСОБА_15 , з яким у ОСОБА_5 склалися довірливі стосунки за час спілкування.

Так, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна зловживаючи довірою, на початку липня 2016 року запропонував ОСОБА_15 придбати автомобіль марки «Toyota Prado», максимальної комплектації, за 40 000 доларів США, мотивуючи ціну тим, що це акційна ціна для ОСОБА_5 , оскільки він, на той час, працював генеральним директором Преміум Моторс Toyota центр Вінниця.

Будучи введеним в оману ОСОБА_15 , не маючи сумніву в щирості намірів ОСОБА_5 на продаж автомобіля за акційною ціною, вже наступного дня, приблизно 03.07.2016, в автомобілі, який знаходився по вулиці Трутенка 9-В, в м. Києві передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40000 доларів США, згідно курсу НБУ на день передачі грошових коштів скала 992 800 грн.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, зокрема: встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та допитати їх про відомі їм обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні; встановити всіх осіб, які звертались до ОСОБА_5 за допомогою у придбанні транспортних засобів та передавали останньому грошові кошти; витребувати висновок призначеної комплексної молекулярно-генетичної та судово-балістичної експертизи; додатково допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 , використовуючи при цьому відомості отримані під час проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій; скласти остаточне повідомлення ОСОБА_5 про підозру та оголосити її підозрюваному; у випадку необхідності провести одночасні допити декількох осіб, а також провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та допитати їх; встановити всіх осіб, які звертались до ОСОБА_5 за допомогою у придбанні транспортних засобів та передавали останньому грошові кошти; витребувати висновок призначеної комплексної молекулярно-генетичної та судово-балістичної експертизи; додатково допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 ; слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000468, строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 22.03.2020 року, що є достатнім для вчинення вказаних слідчих, процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 0000468 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468, строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 22.03.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1