Провадження № 1-кс/554/9069/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003143 від 31.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 265, ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
30.10.2019 слідчим Полтавського відділу поліції Головного управління поліції в Полтавській області під час здійснення на території хімічної лабораторії Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Знамя» (ідентифікаційний номер 14310997, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9) огляду місця події, виявлено та вилучено скляну пляшку із етикеткою з написом «Ураніл азотнокислий», із наявною у ній сипучою речовиною жовто-зеленого кольору, що містить у собі збіднений уран масою 270 (+/ - 20) г, ізотопний склад U-243 - (0.0027+/-0.0006)%, U-235 - (0.43+/-0.01)%, U-238 - (99.57+/-0.01)%, який відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995, № 39/95-ВР є радіоактивним матеріалом (джерелом іонізуючого випромінювання).

У відповідності до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995, № 39/95-ВР, Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000, №1370-XIV, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів» від 18.12.1996, №1525, Наказу державного комітету ядерного регулювання України «Про затвердження правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів» від 26.06.2006, №97, поводження із джерелами іонізуючого випромінювання потребує відповідних дозвільних документів, які на момент проведення вище вказаної слідчої дії та під час досудового розслідування службовими особами Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Знамя» пред`явлені не були.

Зазначені фактичні обставини та дії були попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 265 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 27.05.2019 між Державним підприємством «Виробниче об`єднання «Знамя» (ідентифікаційний номер 14310997, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9) в особі арбітражного керуючого ОСОБА_4 та ТОВ «Знамя ЛМН» (ідентифікаційний номер 41962583, м. Полтава, Автобазівська, буд. 2/9), укладено договір №1 купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, а саме цілісного майнового комплексу вказаного державного підприємства, що розташований за адресою: м. Полтава, Автобазівська, буд. 2/9.

У той же час, у період з 27.05.2019 по 17.06.2020 державна реєстрація права приватної власності на цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9 за ТОВ «Знамя ЛМН» не здійснювалась та вказане майно до цього часу перебуває у власності Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Знамя» (ідентифікаційний номер 14310997, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9).

Досудовим розслідуванням встановлено, що територія та приміщення Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Знамя» (ідентифікаційний номер 14310997, м. Полтава, вул. Автобазівська, буд. 2/9) у результаті ймовірних неправомірних дій службових осіб державного підприємства, у порушення статуту вказаного підприємства незаконно передані у користування ТОВ «Знамя ЛМН», яке у свою чергу здійснює оплатну здачу вказаного нерухомого майна (частин цілісного майнового комплексу) в оренду різним суб`єктам господарювання, а отримані кошти надходять на рахунок вказаного товариства, що очевидно спричиняє збитки ДП «ВО «Знамя».

Зазначені обставини та дії попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 КК України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «Знамя ЛМН» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Мегабанк» (МФО 351629), з метою отримання відомостей про рух коштів по рахунку для підтвердження факту зарахування коштів, отриманих у результаті незаконної здачі в оплатну оренду частин цілісного майнового комплексу, які їм не належить на праві власності, за період з 26.02.2018 (з моменту державної реєстрації ТОВ «Знамя ЛМН») по 17.06.2020.

Зазначені відомості будуть використані для проведення судової економічної експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, спричинених незаконною передачею державного майна у користування приватному підприємству, а отже, будуть доказами у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003143 від 31.10.2019 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи №09804119, місцезнаходження юридичної особи: 61002, Харківська область, місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 30), а саме: відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ «Знамя ЛМН» (ідентифікаційний код юридичної особи №41962583, місцезнаходження юридичної особи: 36008, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Автобазівська, будинок 2/9) № НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначення дати та часу проведення операцій, відомостей про контрагентів, підстави проведення розрахунків, призначення перерахувань, за період з 26.02.2018 (з моменту державної реєстрації ТОВ «Знамя ЛМН») по 17.06.2020.
Зобов`язати службових осіб АТ «МЕГАБАНК» надати доступ до вказаних відомостей та видати їх завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1