Справа № 592/5540/20
Провадження № 1-кс/592/2822/20

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 24.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану №18/С від 06.03.2017.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір підряду на проведення проектних робіт №17/11-ПКД «Виготовлення генерального плану с. Івот Шосткинського району Сумської області з проектом детального планування» від 01.08.2017.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:500 №217 від 18.07.2017.

Встановлено, що топографо-геодезичні роботи за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані, кошти за роботи перераховані у повному обсязі. За вищевказаними угодами (у визначені граничні терміни) органами місцевого самоврядування були перераховані кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі та підтверджені відповідними актами, проте вказана науково-технічна документація в сільських радах та товаристві відсутня.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови сільської ради ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 на виконання договору підряду на проведення проектних робіт №17/11-ПКД від 01.08.2017 та договору підряду на проведення проектних робіт №17/11-ПКД «Виготовлення генерального плану з проектом детального планування від 25.09.2017, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови сільської ради ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:2000 для корегування генерального плану від 06.03.2017 №18/С, а також виконання вказаного договору, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

В тому числі, отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови сільської ради ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 на виконання топографо-геодезичних робіт в масштабі 1:500 від 18.07.2017 №217/С, а також виконання вказаного договору, відомості про перерахунок грошових коштів за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2)номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

3)документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.01.2018;

4)актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018;

5)відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2017-2018 роки, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні та дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню. За допомогою вказаної документації можна буде провести аналіз господарської діяльності вказаного товариства, та встановити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів посадовими особами товариства, що є предметом доказування у казаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000119 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься відомості про:

1) відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018 від суб`єктів господарювання по всій території України;

2) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

3) документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.01.2018;

4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за всі звітні періоди з 01.01.2017 по 31.12.2018;

5) відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1