печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

01 квітня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: не з`явився ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року до шести місяців, тобто до 18.10.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування скеровано запити до Фонду державного майна України та отримано копії матеріалів щодо проведення інвентаризацій майна на вказаних підприємствах, які передували проведенню приватизації у період з 1991 року по теперішній час, передавальні баланси підприємства, акти оцінки майна, копії офіційних видань Фонду державного майна України (Державні інформаційні бюлетені приватизації «Відомості приватизації»), в яких здійснювались публікації щодо проведення конкурсів з приватизації акцій вказаних підприємств, копії відомостей про учасників конкурсів з продажу пакетів акцій зазначених вище товариств, їх підтверджувальні документи, копії документів щодо надсилання до Антимонопольного комітету України переліку товариств, пакети акцій яких планується виставляти на продаж за конкурсом, з відомостями про сукупну вартість активів та сукупний обсяг реалізації товарів таких товариств з урахуванням фінансових показників суб`єктів господарювання, інформацію щодо порушень з боку покупця пакетів акцій щодо виконання умов договору приватизації; скеровано запити до Міністерства палива та енергетики та Секретаріату Кабінету Міністрів України та отримано документи та відомості щодо обставин підписання (на стадії проекту) постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 року № 1053 «Про передачу Фондові державного майна України пакетів акцій газорозподільних і газопостачальних товариств та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року № 747»; скеровано запит до Пенсійного фонду України щодо отримання відомостей про підприємства-покупці пакетів акцій, які підлягали приватизації; спрямовано запит до Державної фіскальної служби щодо облікових та юридичних справ підприємств по газопостачанню та газифікації, до районних реєстраційних служб щодо отримання копій реєстраційних справ підприємств з метою їх аналізу; проведено тимчасовий доступ до документів у Пенсійному фонді України щодо кількості працевлаштованих осіб у кожний із періодів, виплаченої суми стразових внесків; проведено тимчасовий доступ до документів у Державній фіскальній службі України за результатами якого вилучено копії податкових накладних згідно відповідних реєстрів, декларацій з ПДВ з додатками № 5 до них, а також інформацію (по інформаційній базі даних податкової адміністрації згідно з формою 1-ДФ) щодо прибутків та сплачених податків з 2009 року по теперішній час, інформацію щодо наявності податкових зобов`язань та податкового кредиту, копії звітів про фінансові результати, балансів зазначених підприємств, в т.ч. відомостей про вартість наявних основних засобів, які не увійшли до статутного капіталу у процесі їх створення за весь період, які знаходяться у розпорядженні Державної фіскальної служби України; допитано як свідка ОСОБА_4 ; проведено огляд приватизаційних справ ПАТ «Миколаївгаз», ПАТ «Івано-Франківськгаз», ПАТ «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Сумигаз», ПАТ «Севастопольгаз», ПАТ «Запоріжгаз», ПАТ «Луганськгаз», ПАТ «Тисьменицягаз», ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Чернівцігаз», ПАТ «Вінницягаз», ПАТ «Волиньгаз», ПАТ «Кримгаз», залучено як спеціалістів інспекторів Державної аудиторської служби, якими здійснюється вивчення матеріалів щодо продажу належних державі пакетів акцій публічних акціонерних товариств з газопостачання та газифікації з метою встановлення порушень відповідних нормативно-правових актів та можливих збитків, завданих державі внаслідок їх допущення. Для з`ясування питання про те, чи підтверджуються даними бухгалтерського обліку акти оцінки пакету акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації, які були приватизовані у 2012 році, ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2019 року та 06.09.2019 року призначено 10 судово-економічних експертиз, до проведення яких залучено експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (надалі КНДІСЕ). В подальшому експертами КНДІСЕ, у листопаді 2019 року, скеровано на адресу Державного бюро розслідувань клопотання про надання додаткових матеріалів, на виконання яких слідчим скеровано запити до ПАТ «Миколаївгаз», ПАТ «Івано-Франківськгаз», ПАТ «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Сумигаз», ПАТ «Севастопольгаз», ПАТ «Запоріжгаз», ПАТ «Луганськгаз», ПАТ «Тисьменицягаз», ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Чернівцігаз», ПАТ «Вінницягаз», ПАТ «Волиньгаз», ПАТ «Кримгаз» та частково отримано відповіді із належними документами, які направлені до КНДІСЕ. Станом на цей час проведення зазначених судових експертиз триває, а строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 18.04.2020 року, відтак, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців, а саме до 18.10.2020 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова Фонду державного майна України спільно зі службовими особами вказаного державного органу, а також іншими службовими особами підприємств, установ, організацій приватної форми власності, упродовж 2011-2012 років умисно вчинили дії щодо незаконної приватизації пакетів акцій, що належали державі у публічних акціонерних товариствах по газопостачанню та газифікації, у великих розмірах групою осіб за попередньою змовою.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 233 КК України відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як визначено у ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року закінчується 18.04.2020 року.

Як визначено в п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Разом з тим, для з`ясування питання про те, чи підтверджуються даними бухгалтерського обліку акти оцінки пакету акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації, які були приватизовані у 2012 році, ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2019 року та 06.09.2019 року призначено 10 судово-економічних експертиз, до проведення яких залучено експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (надалі КНДІСЕ). В подальшому експертами КНДІСЕ у листопаді 2019 року скеровано на адресу Державного бюро розслідувань клопотання про надання додаткових матеріалів, на виконання яких слідчим направлено запити до ПАТ «Миколаївгаз», ПАТ «Івано-Франківськгаз», ПАТ «Дніпропетровськгаз», ПАТ «Сумигаз», ПАТ «Севастопольгаз», ПАТ «Запоріжгаз», ПАТ «Луганськгаз», ПАТ «Тисьменицягаз», ПАТ «Житомиргаз», ПАТ «Чернівцігаз», ПАТ «Вінницягаз», ПАТ «Волиньгаз», ПАТ «Кримгаз». На даний час проведення судово-економічних експертиз триває.

Отже, закінчити досудове розслідування до 18.04.2020 року не є можливим.

Відтак, для ретельного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні провадження № 0002526, до трьох місяців, тобто до 18.07.2020 року.

За таких обставин, клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002526 від 18.10.2018 року до 18.10.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1