Справа № 461/1053/20
Провадження № 1-кс/461/1574/20
УХВАЛА
Іменем України
06.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно
в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження наступним майном:

напівпричіп марки: BSS NS 1302320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ;

автомобіль марки: Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

автомобіль марки: Citroen C4 Picasso, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

автомобіль марки: Камаз 5320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

автомобіль марки: Камаз 5320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

причіп марки: ГКБ 83520, державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

причіп марки: СЗАП 8352 ПЕ, державний реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

автомобіль марки: ЗИЛ 130, державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

автомобіль марки: Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:2364, що розташована за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 70;

будівля (адмінбудинок), розташована за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 70;

будівля автомайстерні, розташована за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 61;

будівля розчинно-бетонного вузла, розташована за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 61.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_6 , будучи представником ТОВ «Глобал-Текс» та ТОВ «Трейд Сервіс Глас», в період часу з 30.01.2020 року по 03.03.2020 року, перебуваючи в службовому кабінеті адміністративної будівлі ПрАТ «Шахта «Надія», за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець, діючи умисно надавав неправомірну вигоду виконуючому обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_7 , який являється службовою особою, а саме за неперешкоджання останнім законній господарській діяльності суб`єктів підприємництва, в інтересах яких він діяв щодо здійснення, на підставі відповідних договорів, поставки товарно-матеріальних цінностей на шахту за комерційно вигідними умовами, а також пов`язаний з цим відпуск вугілля для ОСОБА_6 по зниженій ціні, а саме 2000 гривень за тонну. 03.03.2020 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1,2 ст. 369 КК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Підозрюваний та його захисники в судове засідання не з`явилися, однак про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною п`ятою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 10.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи представником ТОВ «Глобал-Текс» та ТОВ «Трейд Сервіс Глас», в період часу з 30.01.2020 року по 03.03.2020 року, перебуваючи в службовому кабінеті адміністративної будівлі ПрАТ «Шахта «Надія», за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець, діючи умисно надавав неправомірну вигоду виконуючому обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_7 , який являється службовою особою, а саме за неперешкоджання останнім законній господарській діяльності суб`єктів підприємництва, в інтересах яких він діяв щодо здійснення, на підставі відповідних договорів, поставки товарно-матеріальних цінностей на шахту за комерційно вигідними умовами, а також пов`язаний з цим відпуск вугілля для ОСОБА_6 по зниженій ціні, а саме 2000 гривень за тонну.

03.03.2020 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1,2 ст. 369 КК України.

04.03.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст. 369 КК України.
Санкцією ч. 2 ст. 369 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з реєстраційної картки транспортних засобів власником транспортних засобів, а саме: напівпричіп марки: BSS NS 1302320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ;

автомобіль марки: Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

автомобіль марки: Citroen C4 Picasso, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

автомобіль марки: Камаз 5320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

автомобіль марки: Камаз 5320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

причіп марки: ГКБ 83520, державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

причіп марки: СЗАП 8352 ПЕ, державний реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

автомобіль марки: ЗИЛ 130, державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

автомобіль марки: Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер: НОМЕР_8 є ОСОБА_6 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №203320657 від 06.03.2020 року, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:2364, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; 113/1000 частини будівлі (адмінбудинку), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть можливій конфіскації майна підозрюваного у майбутньому.
Окрім того, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме на будівлю (адмінбудинок), розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно задоволити частково, оскільки вказана будівля згідно інформації, яка зазначена у Витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно 203320657 від 06.03.2020 року знаходиться у спільній частковій власності ОСОБА_6 , відтак, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на частину будівлі, яка на праві власності належить ОСОБА_6 .
Окрім того, в матеріалах клопотання відсутня інформація, щодо права власності на будівлю автомайстерні, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також будівлю розчинно-бетонного вузла, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , відтак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у накладенні арешту на вказані будівлі, оскільки слідчим не надано належних та допустимих доказів того, що вказане майно перебуває у власності ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задоволити частково.
В рамках кримінального провадження № 0000512 від 10.06.2019 року накласти арешт на наступне майно:

напівпричіп марки: BSS NS 1302320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_1 ;

автомобіль марки: Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

автомобіль марки: Citroen C4 Picasso, державний реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

автомобіль марки: Камаз 5320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

автомобіль марки: Камаз 5320, державний реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

причіп марки: ГКБ 83520, державний реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

причіп марки: СЗАП 8352 ПЕ, державний реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

автомобіль марки: ЗИЛ 130, державний реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

автомобіль марки: Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:2364, що розташована за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 70;

113/1000 будівлі (адмінбудинку), розташованої за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Мирогощанська, 70, шляхом заборони права відчуження та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1