Провадження № 1-кс/947/6761/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001107 від 27.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001107 від 27.11.2017, зареєстроване на підставі звернень посадових осіб, громадян, зокрема ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директора Одеської обласної філармонії ОСОБА_6 , за фактом шахрайства невстановлених осіб, які діючи від імені працівників прокуратури Одеської області та першого заступника прокурора Одеської області ОСОБА_7 вимагають терміново надати грошові кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 після надходження 28.11.2018 телефонного дзвінка з проханням терміново передзвонити першому заступнику прокурора Одеської області ОСОБА_7 , одразу здійснила дзвінок на наданий їй нібито помічником ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ).

Після розмови за вказаним номером телефону, з нібито першим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 та отримання від нього вимоги надати грошові кошти в сумі 75000 грн. вона повідомила, що не має такої суми грошових коштів, тоді він вказав на необхідність надати не менше 50000 грн., на що ОСОБА_6 відповіла, що буде шукати вказану суму.

Наступного дня, 29.11.2018 з вказаного номеру телефону ( НОМЕР_1 ) за допомогою месенджеру «Вайбер» на телефон ОСОБА_6 надходили повідомлення, у яких нібито перший заступник прокурора Одеської області ОСОБА_7 тисну на неї, квапив, вимагав повідомляти про процес збору грошових коштів.

Того ж дня, о 13:09 годині ОСОБА_6 за допомогою месенжера «Вайбер» зателефонувала на вказаний номер ( НОМЕР_1 ) та повідомила про зібрання грошових коштів у сумі 50000 грн. і спитала хто прийде за ними, однак особа, яка представлялася ОСОБА_7 зазначив, що грошові кошти необхідно перерахувати на картковий рахунок водія ОСОБА_8 та продиктував номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Після отримання номеру картки, ОСОБА_6 перерахувала вказану суму грошових коштів у 50000 грн. на наданий їй номер банківської картки, про що повідомила у месенжері «Вайбер» на вказаний номер ( НОМЕР_1 ) та 30.11.2018 отримала підтвердження про отримання грошових коштів.

Зрозумівши, що її ошукали, 30.11.2018 звернулася до прокуратури Одеської області з відповідною заявою.

Разом з цим, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що 30.11.2018 о 10 годині до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов телефонний дзвінок, на який відповіла секретар ОСОБА_9 . Телефонуючий представився працівником прокуратури Одеської області ОСОБА_10 та попросив з`єднати з начальником, який на той час був зайнятий, на що телефонувавший попросив начальника з`єднатися з першим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 та залишим номер телефону НОМЕР_3 .

На вказане прохання начальник служби ОСОБА_11 зателефонував на залишений номер телефону та відповівши невстановлена особа представилася першим заступником прокурора Одеської області ОСОБА_12 та для конфідеціальності запропонував спілкуватися за допомогою Інтернет зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Спілкуючись, невідома особа попросила ОСОБА_11 позичити йому грошові кошти в розмірі 5500 доларів США, мотивуючи, що перебуває у відрядженні в м. Києві та у нього виникла необхідність у вказаних грошових коштах.

ОСОБА_11 запропонував скористатися допомогою його друга, який мешкає в м. Києві, який зможе підвезти грошові кошти, однак з часом вияснилося, що цей друг за межами місця. Тоді ОСОБА_11 запропонував, щоб водій телефонувавшої особи під`їхав до нього та він йому передасть грошові кошти, однак в сумі 3500 доларів США, оскільки більшої у нього не має.

Після цього на мобільний телефон ОСОБА_11 надійшло повідомлення, відповідно якого грошові кошти необхідно відправити на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить нібито водію ОСОБА_7 та оформлена на ОСОБА_13 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме: інформації про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та даних щодо руху грошових коштів на ньому за період з часу з його викриття до отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу і дат банківських операції, контрагентів та призначення платежів, повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунок, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінально караних діянь групою невстановлених осіб, у зв`язку з чим необхідно отримати: відомості по рахунку з відповідною розшифровкою, призначенням платежу, датою і часом проведення платежу, сумою платежу, місцем його вчинення, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунку до дня проведення тимчасового доступу до нього, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківської картки у касах банку та банкоматах.

Використання отриманих відомостей, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншими способами.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001107 від 27.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про реєстрацію банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 та даних щодо руху грошових коштів на ньому за період з часу з його відкриття до отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до нього, із зазначенням часу і дат банківських операції, контрагентів та призначення платежів, повних анкетних даних особи на яку зареєстрована банківська картка та рахунок, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата, зобов`язати банківську установу надати відповідну фото та відео фіксацію в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1