Справа № 203/2697/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000353, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2020 року слідчий звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просила надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час з інформацією точний про час надходження коштів (години, хвилини, секунди), перерахування грошових коштів за вказаними рахунками, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час; вихідної та вхідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справ, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомостей стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період з 01 січня 2018 року по теперішній час.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послалась на те, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353, кваліфікованому за ст.191 ч.3 КК України, порушеному за тим фактом, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, не виплатили заробітну плату робітникам з числа осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та праця яких використовувалась на контрагентському об`єкті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та таким чином привласнили грошові кошти, перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт відповідно до договору. Під час досудового розслідування встановлено, що 02 січня 2018 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №Г-1 щодо використання праці робочих із числа осіб, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кількості до вісімдесяти осіб для виконання робіт. За виконання робіт з вибірки СШМ в період з січня 2018 року по жовтень 2018 року на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував грошові кошти в сумі 2076380,53 гривні, враховуючи податок на додану вартість. В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало кошти на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за харчування робітників на території заводу в період з січня 2018 року по жовтень 2018 року в сумі 295548,56 гривень, враховуючи податок на додану вартість. За період з січня 2018 року по жовтень 2018 року складений розрахунок заробітної плати до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1130153,93 гривні. Факт прийому співробітників або факт трудових відносин, для виконання умов договору із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на державному підприємстві за цей період відсутній. Розрахунок заробітної плати по сумам та прізвищам співпадає з відомостями нарахування заробітної плати ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак факт перерахування коштів заробітної плати на розрахунковий рахунок державної установи відсутній.
Вказуючи, що отримання слідчим запитуваних даних, які становлять охоронювану законом таємницю, є необхідним з метою викриття осіб, які вчинили розслідуваний злочин, доведення їх вини, доведення розміру завданої злочином шкоди, а також задля встановлення та перевірки інших необхідних важливих обставин у розслідуваному злочині, слідчий просила задовольнити подане нею клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити частково шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій.

Підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення саме оригіналів запитуваних речей та документів (крім виписки про рух грошових коштів про рахункам) є недоведення в порушення вимог ст.163 ч.7 КПК України слідчим ані в тексті свого клопотання, ані за допомого долучених до нього документів (доказів) існування реальної загрози зміни або знищення запитуваних речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у розпорядженні якої такі документи і речі знаходяться, а також відсутність мотивування в клопотанні потреби досудового розслідування саме в оригіналах запитуваних речей і документів (крім виписки про рух грошових коштів по рахункам).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000353, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час з інформацією точний про час надходження коштів (години, хвилини, секунди), перерахування грошових коштів за вказаними рахунками, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ із можливістю вилучення зазначеної виписки в друкованому та електронному вигляді;

-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018 року по теперішній час із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді;

-вихідної та вхідної кореспонденції між банківської установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справ, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомостей стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період з 01 січня 2018 року по теперішній час із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1