Справа № 446/971/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000133 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
28.05.2020 заступник начальника ВП - начальника СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2019, кримінальне провадження №0000133. Згідно з обставинами кримінального правопорушення, 29.12.2016 та 10.01.2017 невстановлена особа чоловічої статі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 76360 гривень, які вона перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 . Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 76360 гривень. Окрім цього встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів із банківських карток з вказаними реквізитами, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 29.12.2016 по 00:00 годин 31.01.2017 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію (копії) необхідно вилучити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав викладені в ньому доводи. Вказав на неможливість отримання запитуваних відомостей в іншій спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до них, оскільки інформація охороняється законом. А з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі. При цьому, для досягнення даної мети просить дати розпорядження на вилучення вказаної інформаціі.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої вона просить, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; така інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, так як містить відомості, що становлять банківську таємницю; ця інформація сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи також обґрунтовані доводи слідчого щодо досягнення мети тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації (копії), слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення цієї інформації.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника ВП-начальнику СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківських карток з реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка, у свою чергу, знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 29.12.2016 по 00:00 годин 31.01.2017 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку за період часу з 00:00 год. 29.12.2016 по 00:00 годин 31.01.2017 та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю їх вилучення.

Уповноваженій особі ПАТ комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної в ухвалі інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29.05.2020 до 29.06.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 29.05.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/971/20, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1