Єдиний унікальний номер 448/113/20
Провадження № 1-кс/448/23/20
УХВАЛА

про арешт майна

06.02.2020 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Мостиська клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000029 від 30.01.2020 року, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000029 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням про арешт майна, покликаючись на те, що 30.01.2020р. у Мостиське ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від старшого інспектора прикордонної служби групи інспекторів прикордонного контролю ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 29.01.2020р. о 23.45 год. в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» слідуючи на виїзд із України в Республіку Польща прибув мікроавтобус марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , під керуванням водія громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пред`явив до митного контролю дипломатичну карту НОМЕР_2 та додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 на вказаний транспортний засіб з ознаками підробки.

Вказує, що 30.01.2020р. старший зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску «Шегині» ОСОБА_7 передала актом прийому-передачі дипломатичну карту НОМЕР_2 та додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 . Цього ж дня, 30.01.2020р. в період з 16.35 по 16.45 год. проведено огляд місця події, під час якого виявлено та в подальшому вилучено автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі до замка запалювання даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 . З метою збереження слідів вчинення кримінального правопорушення та подальшого проведення відповідних експертиз вилучений транспортний засіб доставлено на територію майданчика тимчасового утримання транспортних засобів Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою: м.Мостиська, вул.Будзиновського, 6 Львівської області.

Зазначає, що 30.01.2020р. дипломатичну карту НОМЕР_2 , додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 , автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі до замка запалювання даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 постановою слідчого визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідів кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення незмінного стану транспортного засобу з моменту його вилучення для проведення відповідних експертиз, просить накласти арешт на дипломатичну карту НОМЕР_2 , додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 , автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі до замка запалювання даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , визначивши місце зберігання зазначеного транспортного засобу - територію майданчика тимчасового утримання транспортних засобів Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою: м.Мостиська, вул.Будзиновського, 6 Львівської області, а місцем зберігання решти майна при матеріалах кримінального провадження.

Слідча СВ Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала вимоги заявленого клопотання. Просить таке задовольнити з метою забезпечення збереження речових доказів та слідів кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення проведення експертних досліджень.

Власник автомобіля марки «CITROEN JUMPER» - ОСОБА_4 , а також його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання слідчої та повернути належні ОСОБА_4 автомобіль, ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, покликаючись на те, що клопотання слідчої є необґрунтованим, а викладені у ньому підстави для арешту зазначеного майна є надуманими; у Мостиському ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, - щодо використання завідомо підроблених документів, зокрема дипломатичної карти НОМЕР_2 та додатку до дипломатичної карти НОМЕР_2 на транспортний засіб, відтак відсутня будь-яка необхідність для арешту автомобіля та свідоцтва про його реєстрацію; слідчою не зазначено, проведенням яких саме експертиз зумовлена необхідність забезпечення незмінного стану автомобіля; зазначений транспортний засіб є джерелом доходу ОСОБА_4 ; в матеріалах клопотання відсутні докази належного вилучення документів - дипломатичної карти НОМЕР_2 та додатку до дипломатичної карти НОМЕР_2 .

Заслухавши пояснення сторін, проаналізувавши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Судом встановлено, що 30.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.01.2020 року вбачається, що Мостиське відділення поліції Яворівського ВП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, а саме щодо таких подій: 29.01.2020р. о 23.45 год. в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» слідуючи на виїзд із України в Республіку Польща прибув мікроавтобус марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , під керуванням водія громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пред`явив до митного контролю дипломатичну карту НОМЕР_2 та додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 на вказаний транспортний засіб з ознаками підробки.

Зазначений в клопотанні транспортний засіб, ключі до замка запалювання даного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію такого серії НОМЕР_3 , вилучені 30.01.2020р. в ході проведення огляду місця події, а також дипломатична карта НОМЕР_2 та додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 , передані 30.01.2020р. старшим зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску «Шегині» ОСОБА_7 відповідним актом прийому-передачі, згідно постанови слідчої від 30.01.2020р. - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені у даному провадженні речі відповідають критеріям, визначеним в ч.1 ст.98 КПК України для речових доказів, зокрема могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вилучені документи є предметом злочину.

З свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 вбачається, що власником автомобіля марки «CITROEN JUMPER», є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 .

При цьому, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , реєстраційним номером даного автомобіля марки «CITROEN JUMPER» є номер « НОМЕР_4 », натомість на вилученому в ході огляді місця події автомобілі наявний інший номерний знак « НОМЕР_1 ». У додатку до дипломатичної карти НОМЕР_2 наявний запис про свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та запис про дипломатичний номерний знак « НОМЕР_1 ». На дипломатичній карті НОМЕР_2 наявний запис, що ОСОБА_8 є представником продовольчої та сільськогосподарської організації Об`єднаних Націй (ФАО).

Із наявних у матеріалах клопотання копій дипломатичної карти НОМЕР_2 та додатку до дипломатичної карти НОМЕР_2 вбачається, що видавником таких документів зазначено Міністерство закордонних справ України.

У матеріалах, доданих до клопотання слідчої, міститься рапорт ст.оперуповноваженого на ОВО спецпідрозділу по БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_9 , з якого відомо, що згідно даних, наявних в Міністерстві закордонних справ України встановлено, що відомством не видавались дипломатична картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як представнику продовольчої та сільськогосподарської організації Об`єднаних Націй (ФАО). Крім того, ФАО не акредитована при МЗС України як окрема установа ООН; Міністерством закордонних справ України взагалі не видаються жодні додатки до акредитаційних карток, в тому числі на транспортні засоби і, відповідно, не видавався додаток до «дипломатичної картки НОМЕР_2 » на транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , дипломатичний номерний знак « НОМЕР_1 »; серія дипломатичних номерів НОМЕР_1 не існує; громадянин України ОСОБА_8 не акредитований МЗС України і не користується дипломатичними імунітетами та привілеями.

Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи конкретні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно (дипломатична карта НОМЕР_2 , додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 , транспортний засіб, ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) є доказами такого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі за допомогою експертних досліджень.

В той же час існує загроза приховування, перетворення, відчуження даного майна, оскільки на сьогодні не проведені всі необхідні слідчі дії та експертні дослідження, а володілець майна може в будь-який час його відчужити чи розпорядитися ним.

Враховуючи наведене, а саме те, що на переліченому вище майні наявні сліди кримінального правопорушення, у подальшому таке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та може відігравати роль речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для можливості проведення судових експертиз, які важливі для з`ясування обставин кримінального правопорушення - злочину, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, а відтак клопотання слідчого є обґрунтованим.

Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене.

Щодо накладення арешту на транспортний засіб, ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, то враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням даного кримінального провадження, вважаю за доцільне накласти арешт на вказане майно - на час проведення судових експертиз.

Оскільки арешт майна є тимчасовим заходом, то на переконання слідчого судді до проведення судових експертиз та оцінки їх результатів, інтереси кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права володільця майна та тимчасове позбавлення його права користування таким майном, є співмірним заходом завданням кримінального провадження, встановленим у ст.2 КПК України.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до переконання про доцільність накладення арешту на частину зазначеного слідчою майна, зокрема на автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі до замка запалювання даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , - лише на час проведення судових експертиз та оцінки їх результатів, а тому клопотання слідчої ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000029 від 30.01.2020 року, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на :

- дипломатичну карту НОМЕР_2 та додаток до дипломатичної карти НОМЕР_2 , визначивши місце зберігання вказаних документів при матеріалах кримінального провадження;

- транспортний засіб - автомобіль марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі до замка запалювання даного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , що були вилучені в ході огляду місця події від 30.01.2020 року та належать ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 , - з метою забезпечення та на час проведення судових експертиз, визначивши місце зберігання зазначеного транспортного засобу - територію майданчика тимчасового утримання транспортних засобів Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою: м.Мостиська, вул.Будзиновського, 6 Львівської області, а місцем зберігання ключів до замка запалювання автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано в порядку та за підстав, зазначених в ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Львівської апеляційного суду.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили «___» ______________ 20__ р.

Слідчий суддя ОСОБА_1