ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в приміщенні суду, кримінальне провадження №521/15753/19, за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у с.Гулянка Красноокнянського району Одеської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28 - ч.3 ст.307, ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приблизно в липня 2018 року, точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_9 , добровільно прийняла участь в організованій Особою №1 та Особою №2 злочинній організації, а також взяла участь у вчинюваних нею злочинах.

На початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, Особа №1, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою Особа №1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особі №2 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

Особа №1, та Особа №2, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: Особа № 3, Особа №4, Особа №5, Особа №6, Особа №7, Особа №8, Особа №9, Особа №10, Особа №11, Особа №12, Особа №13, Особа №14, Особа №15, Особа №16, ОСОБА_9 , Особа №17, Особа №18, Особа №19, Особа №20, Особа №21, Особа №22, Особа №23, Особа №24, Особа №25, Особа №26, Особа №27, Особа №28, Особа №29, та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особі №1 та Особі №2 як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування Особа №1 спільно з Особою №2 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена Особою №1 та Особою №2 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, Особа №1 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок Особи №1, як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, Особа №1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як організатор злочинної організації, виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив Особу № 3, Особу №4, Особу №5, Особу №6, Особу №7, Особу №8, Особу №9, Особу №10, Особу №11, Особу №12, Особу №13, Особу №14, Особу №15, Особу №16, ОСОБА_9 , Особу №17, Особу №18, Особу №19, Особу №20, Особу №21, Особу №22, Особу №23, Особу №24, Особу №25, Особу №26, Особу №27, Особу №28, Особу №29 та інших невстановлених, на даний час, осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- розподіляв грошові кошти, які отримання від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній Особою №1 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив Особу №2 керівну роль окремої ланки. Також, Особа №2 за погодженням з Особою №1 розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Зокрема Особа №2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315 як співорганізатор та керівник створеної Особою №1 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- організовував діяльності інтернет магазинів в меседжерах «Telegram» за допомогою яких здійснювавться незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організовував рекламу інтернет магазинів, за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель в містах, та іншим чином;

- здійснював підбір виконавців злочинів, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію «бухгалтера» зокрема, контролюють рух грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів, для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- здійснював зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, для подальшої їх передачі організатору - Особі №1, та використання для вчинення інших злочинів;

- на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх «закладок» у заздалегідь визначених місцях в різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до пособників і виконавців збуту.

- контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності, шляхом накладення штрафів та преміювання.

Особа №26, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315 як учасник злочинної організації, виконував наступні функції;

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

- шляхом використання своїх зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв`язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо не притягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.

Особа №4, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції;

- шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймала участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- легалізовувала кошти отриманні від збуту наркотичних засобів;

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організованої;

- контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків у інтернет-магазинах прив`язаних до месенджера «Telegram».

Особа №5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату зц вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, особами які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;

- за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучення до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах

- здійснювала функції оператору інтернет магазинів, з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії.

- шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва.

- відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

Особа №3, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснення поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса, здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Особа №6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції;

- отримуючи замовлення від операторів інтернет магазинів на пересилання психотропних речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеси в різні регіони України;

- шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одеса;

- за вказівкою організаторів сприяла Особі №3 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності Особи №3;

- виконувала функції поставлені перед нею організаторами.

Особа №7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315 як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур`єра здійснювала перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва, з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;

- відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

Особа №8, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур`єра здійснювала отримання наркотичних засобів в ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними в м. Львів, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.

Особа №10 та Особа №15, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасники злочинної організації, виконували наступні функції;

- отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

- отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

- за погодженням з організаторами, здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за вказівкою організаторів проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладчиків»;

- забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

- надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Особа №9, Особа №11, Особа №12, Особа №13, Особа №16, Особа №14, Особа №19, Особа №21, Особа №25, Особа №17, Особа №18, Особа №23, Особа №24, Особа №20, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000315 та ОСОБА_9 , як учасники злочинної організації, виконували наступні функції;

- отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

- отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

- забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

- надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Особа №28, Особа №29, Особа №27, та інші невстановлені особи, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції;

- отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовують незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збувають учасникам злочинної організації;

- здійснюють підбір осіб, яких залучають до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах;

- підбирають та забезпечують використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів.

Таким чином, Особа №1, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив Особу № 3, Особу №4, Особу №5, Особу №6, Особу №7, Особу №8, Особу №9, Особу №10, Особу №11, Особу №12, Особу №13, Особу №14, Особу №15, ОСОБА_9 , Особу №16, Особу №17, Особу №18, Особу №19, Особу №20, Особу №21, Особу №22, Особу №23, Особу №24, Особу №25, Особу №26, Особу №27, Особу №28, Особу №29 та інших невстановлених на даний час осіб, які вступили, надали згоду на участь в даній організації, та безпосередньо приймали участь у вчинюваних нею злочинах.

Отже, створена Особою №1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, в період часу з червня 2018 року по квітень 2019 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, під керівництвом Особи №1 та Особи №2, спільно з Особою № 3, Особою №4, Особою №5, Особою №6, Особою №7, Особою №8, Особою №9, Особою №10, Особою №11, Особою №12, Особою №13, Особою №14, Особою №15, Особою №16, Особою №17, Особою №18, Особою №19, Особою №20, Особою №21, Особою №22, Особою №23, Особою №24, Особою №25, Особою №26, Особою №27, Особою №28, Особою №29 та іншими невстановленими особами вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

Так, Особа №16, перебуваючи у складі злочинної організації та будучи обізнаним у вчинюваних нею злочинах, приблизно в липні 2018 року, точну дату та час слідством не встановлено, вирішив залучити до злочинної діяльності свою співмешканку ОСОБА_9 . З метою залучення останньої до злочинної діяльності, Особа №16 повідомив ОСОБА_9 про вчинювані злочини у складі злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому запропонував взяти участь у протиправній діяльності злочинної організації, зазначивши, що роль ОСОБА_9 буде полягати в незаконних збутах наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх поміщення до обумовлених місць.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 добровільно погодилась на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах.

Так, ОСОБА_9 , починаючи з липня 2018 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, спільно з Особою №16, отримуючи від невстановлених осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, які в подальшому розфасовувала та упаковувала, а також розкладала відповідно до інтернет замовлень, які отримувала від інших невстановлених учасників злочинної організації, в обумовлених місцях, чим здійснювала незаконний збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, ОСОБА_9 керуючись єдиним продовжуваним умислом направленим на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, 12 лютого 2019 року, точний час слідством не встановлено, діючи спільно з Особою №16 згідно відведеної їм ролі закладників наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Одеси, отримавши відповідне замовлення від оператора в месенджері «Telegram», перебуваючи біля будинку № 20 по вул. Героїв Крут, збули невстановленій особі шляхом здійснення «закладки» речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он), маса якої становить 0,25 гр., а також, ОСОБА_9 , діючи спільно з Особою №16, 25 лютого 2019 року, отримавши замовлення від оператора в месенджері «Telegram» щодо збуту психотропної речовини, перебуваючи біля будинку № 47 по вул. Небесної Сотні в м. Одеса, згідно отриманого раніше замовлення збули невстановленій особі шляхом здійснення закладки речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,25 гр.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг наркотичних засобів, включених до таблиці І списку №1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, на території України заборонено, незважаючи на це, ОСОБА_9 , перебуваючи у складі злочинної організації, умисно, з метою протиправного збагачення, незаконно, зберігала, перевозила з метою збуту, а також незаконно збувала особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, які згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/3068 від 19.06.2019 є

- особливо небезпечними наркотичними засобом, обіг яких заборонено, канабісом. масою в перерахунку на висушену речовину - 386,365г.;

- частинами плодового тіла грибів, які містить особливо небезпечну психотропну речовину, псилоцин. Плодове тіло грибів, що містить псилоцин, є особливо небезпечною психотропною речовиною. Маса плодового тіла грибів (в перерахунку на суху речовину) становить 4,26г.;

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,909г.;

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, МДМА, масою МДМА 0,124г.;

- наркотичним засобом, обіг якого обмежено, метадон (фенадон), масою 6667,875г.

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено, метамфітамін. Масою метамфетаміну в речовинах 15 162,889 г.;

- психотропною речовину, обіг якої обмежено, фенметразин.

- речовиною, яка містить у своєму складі метамфепромон, що є ізомером 4ММС (4-метилметкатинон) і відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

- речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, Броламфетамін (ДОБ, DOB), котрі інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, зберігали за адресою: АДРЕСА_3 , до 10.04.2019 року, коли вказані особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах були виявлені та вилучені працівниками поліції під час обшуку.

11.09.2019 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_9 за участю захисника ОСОБА_10 , в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_9 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч. 1 ст. 255КК України.

З урахуванням вимог статей 470, 472 КПК України, прокурором під час прийняття рішення про укладення угоди враховано такі обставини:

- ступінь та характер сприяння підозрюваного у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб;

- ОСОБА_9 активно сприяє розкриттю вчиненого ним та іншими особами злочинів, зокрема повідомив раніше невідомі стороні обвинувачення обставини злочинної діяльності, повідомив про осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації.

- характер і тяжкість обвинувачення (підозри) - вчинене ОСОБА_9 кримінальне правопорушення є особливо тяжким, при цьому ОСОБА_9 не є організатором вчинення злочину.

- наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень - ОСОБА_9 будучи допитаною повідомила про злочин, вчинений за її участі, викрила Особу №16, Особу №10, Особу №12, Особу №15, яким повідомлено про підозру за 4 ст. 28 ч.3 ст. 307 ч. 1 ст. ст. 255 КК України, а також розповіла про обставини, що раніше не були відомі правоохоронним органам, які будуть використані у кримінальному провадженні № 0000315.

- наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень - ОСОБА_9 повідомлено відповідні відомості, що використовуються правоохоронними органами для виявлення та припинення вчинення злочинів особами, причетними до вчинення злочинів за участю ОСОБА_9 , зокрема ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 307 ч. 1 ст. ст. 255 КК України.

Підозрювана ОСОБА_9 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб, з числа учасників злочинної організації, діяльність якої полягала у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації у кримінальному провадженні № 0000315, у тому числі підозрюваних в цьому кримінальному провадженні, шляхом повідомлення усіх відомих їй обставин та вже наданих під час допиту показів, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, участі в проведенні необхідних слідчих дій під час досудового розслідування та участі у судових засіданнях під час судового слідства.

Сторони при укладенні угоди враховують, що під час досудового розслідування установлено обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 , а саме:

- щире каяття ОСОБА_9 , який повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину та своєю активною позицією, спрямованою на викриття неправомірної діяльності осіб, які втягнули її у злочинну організацію, демонструє критичне ставлення та негативну оцінку своїм попереднім протиправним діям;

- активне сприяння розкриттю злочину, оскільки ОСОБА_9 поінформувала органи досудового розслідування про раніше невідомі обставини щодо осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000315;

- вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих матеріальних обставин, оскільки ОСОБА_9 вчинила інкриміновані йому діяння внаслідок тяжкого матеріального становища.

Обвинувачена, в ході судового розгляду у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою вину у у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28 - ч.3 ст.307, ч. 1 ст. 255 КК України.

Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_9 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме:

-за ч. 1 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України 4 (чотири) роки позбавлення волі;

-за ч.4 ст.28 - ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_9 від відбування основного покарання з випробуванням, строком 3 роки з покладанням обов`язків передбачених ч.1 ст. 76 КК України.

Підставою застосування ст. 69 КК України у відношенні обвинуваченої є наявність низки пом`якшуючих обставин, а саме: повне визнання вини у скоєному злочину, активне сприяння його розкриттю, скоєння злочину внаслідок збігу тяжких особистих матеріальних обставин.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил п.4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені заходи.

Обвинувачена ОСОБА_9 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28 ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.255 КК України. Пояснивла суду, що визнає всі обставини, вказані в обвинуваченні, викладені в обвинувальному акті. У скоєному розкаюється.

Захисник підтвердив згоду щодо затвердження угоди про визнання винуватості.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_9 злочинів, передбачених ч.4 ст.28 ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.255 КК України, знайшли своє підтвердження під час судового засідання.

Суд переконаний, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_9 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Дії ОСОБА_9 суд кваліфікує як злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України за ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією.

Участь ОСОБА_9 у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, суд кваліфікує як злочин, передбачений ч, 1 ст. 255 КК України.

При обранні міри і виду покарання ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, дані про особу обвинуваченої та умови угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором.

Враховуючи ступінь суспіль небезпеки вчинених обвинуваченим злочинів, наведених даних про особу обвинуваченого та інших обставин справи у їх сукупносту, враховуючи умови про визнання винуватості, а також наявність декількох пом`якшуючих вину обставин, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_9 можливо без ізоляції від суспільства, у зв`язку із чим, вважає доцільним призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком. При цьому суд вважає за можливе не визначати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, визначене санкцією ст. 307 як обов`язкове.

Керуючись ст.ст. 124, 373, 374, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 11.09.2019 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_11 .

ОСОБА_12 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28- ч. 3 ст. 307, ч.1 ст.255 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України 4 (чотири) роки позбавлення волі;

-за ч.4 ст.28 - ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст.69 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_13 від відбування основного покарання з випробуванням, строком 3 роки.

Згідно до ст. 76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_13 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Контроль за поведінкою ОСОБА_14 покласти на орган з питань пробації за місцем проживання обвинуваченого.

Обрати відносно ОСОБА_15 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28 ч.3 ст.307, ч.1 ст.255 КК України.

На вирок може бути подана апеляційна скарга на протязі 30 діб з моменту проголошення вироку, через Малиновський районний суд м. Одеси до Одеського апеляційного суду:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України.

Головуючий суддя: ОСОБА_16

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3