Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3992/20
Провадження № 1-кс/711/1378/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом розтрати бюджетних коштів, шляхом нарахування заробітної плати викладачам, які фактично не здійснюють викладацьку діяльність в університеті.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 , який повідомив, що він, будучи заступником директора ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завданням якої є сприяння виявленню корупції та бюрократії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так останній повідомив, що на початку березня до їхньої спілки надійшло звернення діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту розкрадання державних коштів в університеті через оплату праці штатних та позаштатних працівників, які не виконують свої посадові обов`язки за згодою з керівництвом. При цьому у журналі груп, залікових відомостях, залікових книжках студентів, табелях відпрацювання годин та інших документів йде інформування про присутність та виконання навантаження й виконання обов`язків у повному обсязі наступних викладачів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який в період часу з 2013 по 2016 роки працював викладачем на факультеті фізичного виховання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після зарахування його на посаду він збирав документи, які подавав в відділ кадрів, серед яких є документи, які пишуться власноручно. Після чого формується особова справа, в яку вноситься анкетні дані викладача. В подальшому, при здійсненні своєї викладацької діяльності, викладачем ведеться журнал обліку екзаменаційних відомостей, заповнюються залікові книжки, також при отриманні облікової відомості, ставиться підпис в журналі реєстрації облікових відомостей. Також в обов`язковому порядку викладачем на протязі навчального року проводиться відкриті заняття, що фіксується в журналі взаємовідвідувань та відкритих занять. На кафедрі складається штатний розклад кафедри, в якому зазначається прізвище, ім`я, ставка та форма оплати. Також щомісячно викладач складає табель робочого часу, в якому фіксується кількість запланованих та відпрацьованих робіт. Для організації навчального процесу складаються графіки навчального процесу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив, що з грудня 2018 року працює в вищевказаному університеті. Роботу виконує дистанційно. Викладає мистецтво балет майстра. Графіку занять у нього не має, отримує завдання та відправляє звіт на електронну адресу. На засіданнях кафедри участь жодного разу не приймав.

У клопотанні також зазначено, що 24.04.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було вилучено меморіальний ордер №3 та платіжні доручення, згідно з якими встановлено, що університет нараховує заробітну плату в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Черкаси.

До того ж, 07.05.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до відомості з ІНФОРМАЦІЯ_12 про суми виплачених доходів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 в період часу з 01.01.2018-01.03.2020 виплатив наступну заробітну плату:

- ОСОБА_6 за 4 квартал - 2018 4441,54 грн., 1 квартал -2019 13387,50 грн., 2-2019 21612,44 грн., 3 квартал -2019 5364,81 грн., 3 квартал -2019 4874,72 грн., 3 квартал -2019 7000 грн. Всього за 2019 рік 52239,47 грн.. Відповідно до відомостей з особового рахунку наданого університетом встановлено, що ОСОБА_6 нараховано наступну заробітну плату за 2019 рік: 1-1695,90, 2-351,79+2047,68 грн., 3-1847,68 грн., 4-1847,68 грн., 5- 1847,68 грн., 6-1847,68 грн., 7відсутні дані, 8-2986,91 грн., 9-2175,40 грн., 10-1872,42 грн., 11-1872,42 грн., 12- 3264,84 грн. Всього за 2019 рік нараховано 23658,08 грн. За 2020 рік: 1-2029,17 грн., 2- 1820,17 грн., 3- 1829,17 грн. Всього за 2020 рік нараховано 5678,51 грн. Різниця між даними ІНФОРМАЦІЯ_14 та даними наданими університетом за 2019 рік 28581,39 грн., тобто в ІНФОРМАЦІЯ_14 завищені заробітні плати;

- ОСОБА_9 за 2 квартал -2019 8773,70 грн. та 4 квартал -2019 8640,62 грн. Відповідно до відомостей з особового рахунку наданого університетом встановлено, що ОСОБА_9 нараховано наступну заробітну плату за 2019 рік: 4-999,61 грн., 5-1299,04 грн., 06-2364,17 грн., 10-1331,98 грн., 11-1311,57 грн., 12-1312,16 грн. Всього за 2019 рік нараховано 8618,53 грн. За 2020:1-1534,74 грн., 2-1734,74 грн., 3- 1434,74 грн. Всього 4704,22 грн. Різниця між даними ІНФОРМАЦІЯ_14 та даними наданими університетом за 2019 рік 3914,31 грн., тобто в ГУ ДФС надали завищені заробітні плати;

- ОСОБА_8 за 4 квартал -2018 18301,86 грн., 1 квартал -2019 26775,00 грн., 2 квартал -2019 47164,34 грн., 3 квартал -2019 4147,95 грн. та 9687,22 грн., 4 квартал -2019 26964,60 грн. Всього за 2019 114739,11 грн. Відповідно до відомостей з особового рахунку наданого університетом встановлено, що ОСОБА_8 нараховано наступну заробітну плату за 2019 рік: 1- 3391,80 грн., 2-703,58 грн.+3995,97 грн., 3-3595,37 грн., 4-3595,37 грн., 5-3595,37 грн., 6 3595,97 грн., 8-3297,62 грн., 09- 4201,34 грн., 10-3644,84 грн., 11-3644,84 грн., 12 - 3647,18. Всього за 2019 40849,25 грн. Різниця між даними ІНФОРМАЦІЯ_14 та даними наданими університетом за 2019 рік 73889,86 грн., тобто в ГУ ДФС надали завищені заробітні плати;

- ОСОБА_11 за 1 квартал -2018 36174,96 грн., 2 квартал -2018 51848,09 грн., 3-2018 27641,90 грн., 4 квартал -2018 36325,44 грн., 1 квартал -2019 43772,04 грн., 2 квартал -2019 79449,60 грн., 3 квартал -2019 18597,92 грн., 4 квартал -2019 43961,64 грн. Всього за 2019 185781,2 грн. Відповідно до відомостей з особового рахунку наданого університетом встановлено, що ОСОБА_11 нараховано наступну заробітну плату за 2019 рік: 1-5450,25 грн., 2-7748,94 грн., 3- 5999,59 грн., 4 -5999,59 грн., 5- 5999,59 грн., 6-5999,59 грн., 7 -18455,77, 8-9907,88+3136,29 грн., 9-6049,06 грн., 10-6049,06 грн., 11-6049,06 грн., 12-6051,39 грн. Всього 92896,06 грн. За 2020 рік - I- 7093,64 грн., II- 6693,64 грн., III 6693,69 грн. Всього 20480,97 грн. Різниця між даними ІНФОРМАЦІЯ_14 та даними наданими університетом за 2019 рік 92885,14 грн., тобто в ГУ ДФС надали завищені заробітні плати;

- ОСОБА_12 за 4 квартал -2019 5501,59 грн. Згідно відомостей з особового рахунку наданого університетом встановлено, що ОСОБА_12 за 2019 рік за листопад нараховано 1186,59 грн., за грудень 1187,17 грн. Всього за 2019 рік нараховано 2373,76 грн.; За 2020 рік I-1379,03 та II-1379,03. Всього за 2020 рік 2758,06 грн. Різниця між даними ІНФОРМАЦІЯ_14 та даними наданими університетом за 2019 рік 3127,83 грн., тобто в ГУ ДФС надали завищені заробітні плати.

- ОСОБА_7 за 1 квартал -2018 7683,18 грн., 3 квартал -2018 3152,07 грн., 4 квартал -2018 7720,80 грн., 1 квартал -2019 9298,59 грн., 2 квартал -2019 17054,48 грн., 3 квартал -2019 4214,15 грн., 4 квартал -2019 10596,00 грн. Всього за 2019 41163,22 грн. Відповідно до відомостей з особового рахунку наданого університетом встановлено, що ОСОБА_7 нараховано наступну заробітну плату за 2019 рік: 1 -1219,85 грн., 2 244,29+1364,12 грн., 3 1264,12 грн., 1264,12 грн., 4 1264,12 грн., 5 1264,12 грн., 6-2464,12 грн., 7- відсутні виплати, 8-476,25 грн., 9-1673,99 грн., 10-1276,49 грн., 11-1276,49 грн., 12-2270,82 грн. Всього 16058,78 грн. За 2020 рік: 1- 1496,24 грн., 2-1396,24 грн. та 3-1396,24. Всього за 2020 рік 4286,72 грн. Різниця між даними ІНФОРМАЦІЯ_14 та даними наданими університетом за 2019 рік 25104,44 грн., тобто в ІНФОРМАЦІЯ_14 завищені заробітні плати;

- ОСОБА_10 4 квартал 2018 6932,68 грн., 1 квартал 2019 12514,62 грн., 1 квартал 2019 12514,62 грн., 2 квартал 2019 20908,77 грн., 3 квартал 2019 12514,62 грн., 3 квартал 2019 5071,76 грн., 4 квартал 2019 12608,69 грн., 4 квартал 2019 12608,69 грн., 4 квартал 2019 12608,69 грн.

Ініціатор клопотання також вказує, що у зв`язку з тим, що відомості, які надаються ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо сплати податків про суми виплачених доходів та суми нарахування заробітної плати, які зазначені в особових рахунках мають різницю, а тому в ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 необхідно вилучити наступні документи:

-документи, які надаються ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які надаються у відділення банку для нарахування заробітної плати, в тому числі платіжні доручення та відомості (списки) працівників на отримання заробітної плати в період з 2016 по 2020 роки;

-відомості про відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківку руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 2016 по 2020 роки та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-роздруківки руху коштів по рахункам наступних викладачів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (інд. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд.код НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (інд.код НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (інд.код НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (інд. НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (інд.код НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 (інд.код НОМЕР_9 ) з рахунку, відкритого ними в відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання заробітної плати із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів, до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться у цих документах, будуть використані, у сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердити факт безпідставного нарахування заробітної плати викладачам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий органу досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів на підставі ст. 159 КПК України. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства з метою ухиленні від кримінальної відповідальності.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. 15.06.2020 слідчий ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 16.03.2020, подала до суду заяву, в якій просить провести розгляд справи за її відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, але не ІНФОРМАЦІЯ_2 , як вказує слідчий, а ГРУ АП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який є володільцем таких документів.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 від 16.03.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом п`ятим частини 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, зокрема: 1) документи, які надаються ІНФОРМАЦІЯ_15 , що надаються у відділення банку для нарахування заробітної плати, у тому числі платіжні доручення та відомості (списки) працівників на отримання заробітної плати в період з 2016 по 2020 роки; 2) відомості про відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_15 та інформацію про рух коштів у період часу з 2016 по 2020 роки та меморіальні ордери банку; 3) відомості про рух коштів по рахункам викладачів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (інд. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд.код НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (інд.код НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (інд.код НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (інд. НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (інд.код НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 (інд.код НОМЕР_9 ) з рахунку, відкритого ними у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання заробітної плати за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, - має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 16.03.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що знаходяться у володінні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Черкаси (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Черкаси, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 до наступних документів:

-документи, які надаються ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що надаються у відділення банку для нарахування заробітної плати, у тому числі платіжні доручення та відомості (списки) працівників на отримання заробітної плати у період з 2016 по 2020 роки;

-відомості про відкриті рахунки ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківку руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 2016 по 2020 роки та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-роздруківки руху коштів по рахункам наступних викладачів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (інд. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд.код НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (інд.код НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (інд.код НОМЕР_5 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (інд. НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (інд.код НОМЕР_8 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 (інд.код НОМЕР_9 ) з рахунку, відкритого ними в відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання заробітної плати із зазначенням призначення платежу, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15.07.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1