_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/7472/20
Провадження № 1-кс/947/3643/20
УХВАЛА

03.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеногодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 від 07.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що під час моніторингу загальнодоступного Інтернет веб - ресурсу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено оголошення оприлюднене 05.12.2018 про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідивши звітну документацію щодо проведення закупівель, яка перебуває у відкритому доступі на веб ресурсі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 05.12.2018 замовником оприлюднене оголошення щодо проведення закупівель (вид закупівель роботи) будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк виконання робіт до 31 липня 2020 року.
Встановлено, що участь у проведенні тендеру приймали наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з ціновою пропозицією 66 999 999,00 гривень; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з ціновою пропозицією 67 000 000,00 гривень; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з ціновою пропозицією 77 497 937,00 гривень; ТОВ АРТ ПРОЕКТ-2010 з ціновою пропозицією 78 118 995,28 гривень.
За результатами проведення торгів переможцем обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з найменшою ціновою пропозицією 66 999 999,00 гривень.
В подальшому, 23.01.2019 укладено договір на закупівлю робіт №30 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі селищного голови ОСОБА_4 та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 . Предметом договору є «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною вартістю 66 999 999,00 гривень.
Так, у листопаді 2019 року, між Замовником та Підрядником підписано акти виконаних робіт (КБ-2в), а саме: «Акт №21 приймання виконаних робіт за листопад-1 2019 року», «Акт №22/1 приймання виконаних робіт за листопад-2 2019 року» та «Акт №23/1 приймання виконаних робіт за листопад-3 2019 року». Дослідивши акти встановлено, що ряд цін на матеріали завищені, а саме в «Акт №22/1 приймання виконаних робіт за листопад-2 2019 року» та «Акт №23/1 приймання виконаних робіт за листопад-3 2019 року» вартість плівки гідроізоляційної за 1 кв.м завищена в 10 разів, також завищені ціни на гарячекатану арматуру та завищена вартість на бетон марки «200» відносно до ринкової вартості та фактично виконані об`єми виконаних робіт на теперішній час значно менше і не відповідають інформації зазначеної в актах виконаних робіт.
Крім того встановлено, що вартість бетону марки «200» в «Акті №21 приймання виконаних робіт за листопад-1 2019 року» значно дорожче, ніж бетон марки «М350», який зазначений в «Акті №22/1 приймання виконаних робіт за листопад-2 2019 року» та «Акті №23/1 приймання виконаних робіт за листопад-3 2019 року».
Наведе може свідчити про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознак кримінального правопорушення.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що згідно договору про закупівлю робіт №30 від 23.01.2019 у реквізитах сторін зазначено, що у Підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) наявний банківський рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) на який здійснювалось перерахування коштів за виконані будівельні роботи.
Згідно додаткової угоди від 17.07.2019 за №2 «Про внесення змін до Договору про закупівлю робіт №30 від 23.01.2019» внесені зміни щодо банківських реквізитів Підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме змінено нановий банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).
Станом на теперішній час виконано ряд будівельних робіт з будівництва загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що з квітня 2019 року по березень 2020 року сторонами складено та підписано 39 актів виконаних робіт та за виконання вказаних будівельних робіт підряднику перераховано грошові кошти у сумі понад 20 млн. грн.
У органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій документів.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ),юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідування кримінального провадження №0001104 від 07.12.2019 та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0001104 від 07.12.2019, або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів,або за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території,дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_5 , карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (та будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному (електронному)носіях) по рахунку № НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки з указаного рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1