ЄУН №1-кс/337/215/2020
Справа № 337/42/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000187 від «23» грудня 2019 року,

встановив:

28.02.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 за період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В клопотанні зазначив, що 20.12.2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №3 звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами даного Товариства шляхом зловживання службовим становищем.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що 07.10.2019 року загальними зборами учасників було прийнято рішення про переобрання директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно якого звільнено з посади директора даного Товариства ОСОБА_4 , який є також учасником Товариства із часткою у статутному капіталі у розмірі 40%, та призначено на цю посаду його, ОСОБА_5 (відомості про нового директора внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань).

При цьому, ОСОБА_4 обіймав посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 02.02.2004 року по 07.10.2019 року.

09.12.2019 року обраним на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 було отримано у Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку по рахунку даного Товариства за 2018-2019 роки.

Згідно даних банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було виявлено цілу низку грошових переказів на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_4 , як фізичної особи, за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги».

Однак у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявились відсутніми договори безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та жодні інші документи, які б відображали підстави для проведення таких платежів на ім`я ОСОБА_4 (угоди чи інші правочини, акти, протоколи загальних зборів учасників тощо).

Додатково у відділенні банку було запитано копії платіжних доручень за цими фінансовими операціями, згідно яких у вказаних платіжних дорученнях підставою для проведення грошових переказів на користь ОСОБА_4 зазначені договори безвідсоткової позики.

Вказані грошові перекази грошових коштів за платіжними дорученнями були проведені на картковий рахунок (банківська картка) фізичної особи ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN НОМЕР_4 , код валюти UAH (980)).

Перелік грошових переказів за платіжними дорученнями з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_4 за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги»: 27.08.2018 року на суму 11 350,00 гривень, 31.08.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 07.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 24.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 08.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 09.10.2018 року на суму 7500, 00 гривень, 11.10.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 12.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.10.2018 року на суму 21 750,00 гривень, 29.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.11.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 05.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 12.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 19.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.11.2018 року на суму 7 750,00 гривень, 27.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 03.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 10.12.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 26.12.2018 року на суму 11 500,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 14.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 21.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.01.2019 року на суму 7 750,00 гривень, 28.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 04.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 11.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 18.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 19.02.2019 року на суму 12 750,00 гривень, 25.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 05.03.2019 року на суму 9 000,00 гривень, 13.03.2019 року на суму 4 000,00 гривень, 19.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.03.2019 року на суму 7 000,00 гривень, 29.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, а загалом на суму 500 350,00 гривень.

Згідно наданої Запорізьким міським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки від 11.12.2019 року у вказаний період проведення грошових переказів з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року, право підпису платіжних доручень на переказ грошових коштів з рахунку підприємства, а також інших платіжних паперових та електронних документів від імені підприємства, мав виключно ОСОБА_4 , жодна інша особа не була уповноважена на підписання платіжних паперових та електронних документів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 від 11.02.2020 призначено судову-економічну експертизу по вказаному провадженню.

Судовим експертом 18.02.2020 направлено клопотання №20-13 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.

Для вирішення питань поставлених перед судовим експертом йому необхідні додаткові матеріали, а саме:

-банківську виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.08.2018 по 29.03.2019.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме банківську виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 за період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року.

Необхідність здійснення тимчасового доступу та вилучення копій банківської виписки, зумовлена тим, що за їх допомогою можливо підтвердити факт перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевказане, а також те, що для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно судову економічну експертизу, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно надати експерту відповідні документи, які фактично викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 та слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1