Справа № 202/5708/19
Провадження № 1-кс/202/13/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Дніпропетровську, є громадянином України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст.311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000510, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01 березня 2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

25 листопада 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив у змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_5 діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 виконував відведену йому роль у вчинені злочину, а саме яка полягала у реєстрації електронних гаманців сервісу прийому платежів EasyPay ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» на які перераховувались грошові кошти за придбання прекурсорів, відкритті та користуванні банківськими картковими рахунками на які перераховувались грошові кошти отримані за збут прекурсорів, розподіл грошових коштів з карткових рахунків та електронних гаманців на які надходили грошові кошти за збут прекурсорів між учасниками злочину, а також консультуванні учасників злочину з приводу здійснення відправлень та забезпеченні технічної підтримки використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів, обліку замовлень та підготовку поштових відправлень прекурсорів.

13 березня 2019 року о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13 березня 2019 року о 22 годині 20 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх збуту, а також у незаконному збуті прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

15 березня 2019 року о 12 голині 00 хвилин ОСОБА_5 в приміщені службового кабінету 406 СУ ГУНП в Дніпропетровській області в присутності адвоката ОСОБА_10 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, витяг з кримінального провадження № 0000510 та копії матеріалів якими обґрунтовується клопотання, однак від підпису про отримання клопотання з додатками відмовився до приїзду адвоката ОСОБА_11 о 15 годині 00 хвилин до Індустріального районного суду.

15 березня 2019 року адвокат ОСОБА_11 з метою уникнення розгляду у судовому засіданні клопотання тримання під вартою заявив слідчому судді ОСОБА_12 відвід, мотивуючи це тим, що слідчий суддя в даному кримінальному провадженні вже обирала запобіжні заходи відносно інших підозрюваних.

З 16 березня 2019 року підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду. Як пояснив адвокат ОСОБА_11 підозрюваний перебуває на стаціонарному лікуванні та в якому саме закладі слідчому не повідомляв.

20 березня 2019 року було встановлено, що ОСОБА_5 в з 16.03.2019 року перебував на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділені КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 9».

21 березня 2019 року під час допиту в якості свідка лікаря кардіолога КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 9» ОСОБА_13 остання пояснила, що працює лікарем кардіологічного відділення КЗ «Дніпропетровська клінічна лікарня № 9». 16.03.2019 року до її відділення з приймального відділення був направлений на лікування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з первинним діагнозом «гіпертонічна хвороба - криз» проведеним обстеженням діагноз не підтвердився у зв`язку з чим 20.03.2019 року о 17 годині 40 хвилин був виписаний з лікарні.

21 березня 2019 року о 09 годині 00 хвилин для прийняття участі у розгляді клопотання тримання під вартою у судове засідання до Індустріального районного суду підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився.

21 березня 2019 року під час допиту в якості свідка дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_14 відмовилась давати покази стосовно місця знаходження свого чоловіка ОСОБА_5 , а також відмовилась отримувати повістку про виклик ОСОБА_5 для передачі останньому.

22 березня 2019 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Крім того встановлено, що в СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

19.04.2019 року Генеральною прокуратурою України здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307КК України доручено ГУНП в Дніпропетровській області.

При вивченні матеріалів кримінального провадження № 0000259 встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення Департаменту протидії наркозлочинності НП України про те, що в ході проведення оперативних заходів по лінії протидії злочинам, пов`язаним з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано інформацію про те, що на території Подільського району м. Києва діє група осіб, яка займається виготовленням та збутом прекурсору «фенілнітропропен» в особливо великих розмірах з метою подальшого виготовлення в лабораторних умовах психотропної речовини «амфетамін» та здійснюють подальший збут психотропних речовин у великих розмірах, через служби доставки «Нова пошта» та «Інтайм».

В рамках кримінального провадження № 0000259, 01.03.2019 року в порядку ст. 208 КПК Украі?ни затримувався ОСОБА_5 , якому 02.03.2019 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

04.03.2019 року Подільським районом судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в розмірі 480250 (чотириста вісімдесят тисяч двісті п`ятдесят) грн. У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 звільнений з під варти.

26.04.2019 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 та за № 0000259 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000510.

02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений постановою заступника прокурора Дніпропетровської області до 6 місяців, тобто до 02.09.2019 року.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 від 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 продовжено до одинадцяти місяців, тобто до 02.02.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а також те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пп. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, знаходячись на свободі може продовжувати вчиняти збут прекурсорів в особливо великих розмірах, матиме можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та приховати від слідства ті обставини які на теперішній час встановлюються, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних.

Посилаючись на викладене, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання ані слідчий, ані прокурор не з`явились, про причини неявки слідчому судді не повідомили.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 01 березня 2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

13 березня 2019 року о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13 березня 2019 року о 22 годині 20 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

15 березня 2019 року о 12 голині 00 хвилин ОСОБА_5 в приміщені службового кабінету 406 СУ ГУНП в Дніпропетровській області в присутності адвоката ОСОБА_10 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, витяг з кримінального провадження № 0000510 та копії матеріалів якими обґрунтовується клопотання, однак від підпису про отримання клопотання з додатками відмовився до приїзду адвоката ОСОБА_11 о 15 годині 00 хвилин до Індустріального районного суду.

22 березня 2019 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

19.04.2019 року Генеральною прокуратурою України здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307КК України доручено ГУНП в Дніпропетровській області.

В рамках кримінального провадження № 0000259, 01.03.2019 року в порядку ст. 208 КПК Украі?ни затримувався ОСОБА_5 , якому 02.03.2019 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

04.03.2019 року Подільським районом судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в розмірі 480250 (чотириста вісімдесят тисяч двісті п`ятдесят) грн. У зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 звільнений з під варти.

26.04.2019 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 та за № 0000259 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000510.

02.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений постановою заступника прокурора Дніпропетровської області до 6 місяців, тобто до 02.09.2019 року.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 від 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 продовжено до одинадцяти місяців, тобто до 02.02.2020 року.

25 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором.

До теперішнього часу, на виконання вказаної вище ухвали слідчого судді, підозрюваний до слідчого судді доставлений не був.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 25 листопада 2019 року про надання дозволу на затримання підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на даний час втратила законну силу.

Згідно ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя може розглянути клопотання, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за відсутністю підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Отже, з врахуванням викладеного, зважаючи на неможливість розгляду клопотання без участі підозрюваного та прокурора, та враховуючи, що на даний час строк дії ухвали про надання дозволу на затримання скінчився, підозрюваний до слідчого судді доставлений не був, що виключає можливість задоволення цього клопотання, а тому слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст. ст. 3, 42, 176, 193, 194, 196, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст.311 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1