УХВАЛА
Справа № 521/8075/20

Номер провадження:1-кс/521/2647/20

01червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0001121 від 25.05.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2018 до чч Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЄ НП України надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 , щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та сортовивчення дій з метою привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Одеській області ДСР НП України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України, ним під час виконання наданого доручення було встановлено осіб, які можливо причетні до вчинення даного злочину.

Зокрема ним було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в попередній змові з працівниками ПрАТ «Селена», здійснюють привласнення державного майна, та бюджетних коштів.

Так, ПрАТ «Селена», протягом багатьох років патентує новостворені насіння, та монопольно реалізує ново вирощені сорти зерна і насіння ячменя, соняшника та пшениці, хоча фактично за своїми можливостями (техніки, штату професіональних акредитованих кадрів, площі землі, лабораторій та інших інструментів) не має можливості створювати їх.

Фактично за грошові кошти держави, які виділяються ІНФОРМАЦІЯ_2 , створюються нові сорти насіння ячменя, соняшника та пшениці, розробниками яких є спеціальні відділи зі всіма необхідними можливостями, технікою, лабораторіями, кількістю площі земель, кваліфікованим штатом спеціалістів у даній галузі.

В подальшому фальсифікуючи дані про провал виведення нових сортів, необхідну кількість новостворених сортів пшениці, ячменя та соняшника, які нібито не вдалося створити доставляється до приміщення ПрАТ «Селена».

Далі, вони реєструються та патентуються від імені ПрАТ «Селена», яка в подальшому перепродує зазначені вище новостворені сорти насіння приватним підприємствам», які в свою чергу перепродують вже іншим приватним підприємствам та на експорт, отримуючи при цьому над прибутки.

Окрім того ті, новостворені сорти пшениці, соняшника та ячменя які патентуються ІНФОРМАЦІЯ_3 , в подальшому за заниженими цінами в збиток державним інтересам продаються ПрАТ «Селена», та щоразу Селекційно генетичний інститут, після продажу виведеного насіннєвого фонду, отримує роялті.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та перевірки можливої причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , та працівників ПрАТ «Селена» до привласнення державного майна, на даний момент виникала необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронюваному законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

1.Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Даних, щодо Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема:

1.Інформацію з Єдиного банку даних юридичних осіб про платника податків та наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи;

2.Відомості з ЕРПН щодо податкових накладних виданих, отриманих з вказівкою номенклатури товару за період 2017-2020 рр.;

3.Відомості стосовно того, чи доводилось вказане підприємство до відпрацювання як ймовірний вигодонабувач, транзитер, податкова яма чи постачальник зустрічного транзиту. В разі якщо доводилося, то надати результати перевірки;

4.Відомості стосовно того чи є вказане підприємство імпортером та у разі якщо так, повідомити номенклатуру імпортованого товару.

5.За період з 2017 по 2020 р.:

?відомості про осіб, які отримували доходи на підприємствах /форма 1 Дф, зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., виплачені суми та інші наявні дані про осіб/;

?відомості з історією /вказати дату змін у відомостях/ щодо адреси реєстрації підприємств, засновників /вказати кінцевого бенефіциара/, керівника та бухгалтера, сказавши і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб;

?надати перелік ір-адрес, з яких надходила податкова звітність підприємства /вказати ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності/ на електронному носії інформації /компакт-диск/;

?надати перелік осіб, які були уповноважені ставити ЕЦП на звітності підприємства /вказати дату з якої особа була уповноважена/ та повідомити інформацію про місце отримання особою ЕЦП, надати договір про визнання електронних документів;

6.всю наявну податкову звітність підприємства на електронному носії інформації /компакт-диск/;

7.завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки, перевіряємий період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг/;

8.інформацію про заплановані податкові перевірки підприємства;

9.результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

10.Інформацію, щодо номерів відкритих банківських рахунків, та назв банківських установ в яких вони відкриті.

Даних, щодо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

1.Інформацію з Єдиного банку даних юридичних осіб про платника податків та наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи;

2.Відомості з ЕРПН щодо податкових накладних виданих, отриманих з вказівкою номенклатури товару за період 2017-2020 рр.;

3.Відомості стосовно того, чи доводилось вказане підприємство до відпрацювання як ймовірний вигодонабувач, транзитер, податкова яма чи постачальник зустрічного транзиту. В разі якщо доводилося, то надати результати перевірки;

4.Відомості стосовно того чи є вказане підприємство імпортером та у разі якщо так, повідомити номенклатуру імпортованого товару.

5.За період з 2017 по 2020 р.:

?відомості про осіб, які отримували доходи на підприємствах /форма 1 Дф, зокрема вказати і.п.н., П.І.Б., виплачені суми та інші наявні дані про осіб/;

?відомості з історією /вказати дату змін у відомостях/ щодо адреси реєстрації підприємств, засновників /вказати кінцевого бенефіциара/, керівника та бухгалтера, сказавши і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб;

?надати перелік ір-адрес, з яких надходила податкова звітність підприємства /вказати ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності/ на електронному носії інформації /компакт-диск/;

?надати перелік осіб, які були уповноважені ставити ЕЦП на звітності підприємства /вказати дату з якої особа була уповноважена/ та повідомити інформацію про місце отримання особою ЕЦП, надати договір про визнання електронних документів;

6.всю наявну податкову звітність підприємства на електронному носії інформації /компакт-диск/;

7.завірені копії актів податкових перевірок підприємства /інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки, перевіряємий період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг/;

8.інформацію про заплановані податкові перевірки підприємства;

9.результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

10.Інформацію, щодо номерів відкритих банківських рахунків, та назв банківських установ в яких вони відкриті, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.06.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.07.2020 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1