Провадження № 1кс/712/2625/20
Справа № 712/5017/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0001038 від 04.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону з сім картонкою оператора «КИЇВСТАР» № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24»), та двох банківських карток AT КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
04.03.2020 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП В Черкаській області ОСОБА_4 були внесені відомості до ЄРДР за № 0001038 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи в маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка - вул. В. Чорновола в м. Черкаси не встановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у ОСОБА_6 .
В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу «Приват 24» та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24», а саме з Р/р № НОМЕР_6 (Скарбничка) перевели на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома платіжками по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування CACS №5465 який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 398.
30.12.2019 о 10 год. 52 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.
31.12.19 о 10 год. 09 хв. не встановлені особи використовуючи модуль самообслуговування CACS №5465, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 398, здійснили втручання в роботу ДБО «ПРИВАТ 24» потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .
В подальшому в період часу з 29.12.2019 по 15.01.2020 не встановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останнього провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: «ГОУФІНГОУ», «ЄВРОГРОШІ», «ТОВ ДАЙМ КЕПІТАЛ», «СОС КРЕДИТ», «МАНІВЕО», «ТОВ КУЄКГ» на загальну суму близько 20 000 грн.
Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та переведені в готівку не встановленими особами в банкоматах AT КБ «ПРИВАТБАНК» м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).
03.01.20 о 14 год. 44 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.
03.01.20 о 14 год. 53 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО «Приват 24» здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.
Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 , який двічі поповнявся особами, які скоїли вказане кримінальне правопорушення належить: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 , або АДРЕСА_4 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).
Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних IP-адресів McLaut ISP з використанням номеру телефону НОМЕР_12 : від 25.12.209 о 17:02:31 з IP № НОМЕР_13 ; від 04.01.2020 о 09:05:18 тао 10:45:28 тао 11:06:21 із IP № НОМЕР_14 ; -від 14.01.2020 о 14:14:11 та 23.01.2020 о 19:19:10 із IP № НОМЕР_15 .
В ході допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра є бабусею гр. ОСОБА_7 , 1997 р.н, слідству стало відомо, що остання має девіантну поведінку, вчинила аналогічні злочини проти своєї бабусі разом зі своїм співмешканцем, з котрим на даний час проживає по місцю його реєстрації: АДРЕСА_5 , - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 впізнав на протокол впізнання особи по фотознімку одного з правопорушників котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року, вчинив майновий злочин проти нього, котрим є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В діях ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185, ст. 200, ст. 361 КК України.
Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувані інформації тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню від 21.05.2020 було проведено обшук за Ухвалою слідчого судді ОСОБА_10 від 19.05.2020 за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, за адресою: АДРЕСА_5 .
Під час обшуку слідчим виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, сім-картки мобільних операторів, документи на осіб, які не належать вище вказаним правопорушникам, але викраденого майна у потерпілого ОСОБА_6 - виявлено не було.
В ході надання пояснень ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомили, що до викрадення майна, належного ОСОБА_6 безпосередньо причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та він же був спільником вказаних осіб у вчиненні ними вище вказаних злочинів та не законним шляхом здобув та надав для вчинення інших кримінальних правопорушень, виявлені під час обшуку ОСОБА_9 документи на інших осіб з явними ознаками підробки та банківські картки осіб, особи котрих встановлюються.
В діях ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185, ст. 200, ст. 361 КК України.
Згідно з матеріалів, отриманих на запит від Придніпровського РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області, які додаються до матеріалів даного клопотання, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсно проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно з матеріалів, отриманих на запит від КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», власниками жилого будинку з належною частиною надвірних споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 в рівних частинах належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Про будь-яку зміну юридичної адреси вказаного житла, його розподіл тощо, слідство припустити не може, адже в КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» відсутня інвентарна справа, тому дане домоволодіння розцінено як один об`єкт нерухомості.
Згідно Реєстру прав власності на нерухоме майно по відомостях про об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_6 - відомості відсутні.
26.05.2020 отримано Ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .
27.05.2020 в ході обшуку за вказаною адресою було встановлено, що домоволодіння, яке юридично, на доступних ресурсах рахується як «будинок по АДРЕСА_6 » та відомості про його власника - відсутні, в натурі розділені на два домоволодіння парканом та на вході до житла, де проживає та знаходився на момент обшуку ОСОБА_11 , має табличку «89/1». В ході огляду документів на вказане домоволодіння, наданих для ознайомлення його «власником» - ОСОБА_13 , 1953 р.н. встановлена невідповідність адреси та відсутність будь-якої згадки щодо особи власника взагалі, тому на момент обшуку слідчий прийняв рішення продовжити обшук у зайнятому обшукуваною особою приміщенні та вважати місце обшуку вірним. Обшук в окремо відділеній стіною частині домоволодіння, де проживають особи, які не вказані в Ухвалі - не проводився.
В ході обшуку виявлено та вилучено наступні об`єкти: блокнот з ручними записами блакитного кольору, блокнот з ручними записами зі «спіраллю», блокнот з твердою палітуркою із записами, карта лояльності від ломбарду «СЕЙФ», зв`язка ключів різного типу у кількості 7 шт., ключі від домофона 2 шт., сім-карта лайфселл т. НОМЕР_16 , сім-карта Київстар» (не ідентифікована), сім-карта «Водафон» (не ідентифікована), карто-тримач сім карти, мобільний телефон «iPhone 6 54 Gb» IMEI НОМЕР_17 з сім картою н.т. київстар НОМЕР_18 та чохлом червоного кольору, тримач сім-карти «Водафон», Тримач сім карти Лайфселл з н.т НОМЕР_16 , скріплені листи із ручними записами у форматі А4 на 4 арк.
27.05.2020 вилучене майно оглянуто, під час чого встановлений збіг особистих відомостей осіб, чиї документи були вилучені та арештовані після обшуку у ОСОБА_9 та постановою слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області вище вказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001038 від 04.03.2020.
Враховуючи те, що для забезпечення потерпілим особам права на цивільний позов, відшкодування завданих збитків протиправними діями збоку правопорушника, для збереження речового доказу, що має істотне значення по справі та недопущення його знищення, заволодіння правопорушником та узаконення тимчасово вилученого майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, яке проведено на підставі ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси в ході обшуку від 26.05.2020 року за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: блокнот з ручними записами блакитного кольору, блокнот з ручними записами зі «спіраллю», блокнот з твердою палітуркою із записами, карта лояльності від ломбарду «СЕЙФ», зв`язка ключів різного типу у кількості 7 шт., ключі від домофона 2 шт., сім-карта лайфселл т. НОМЕР_16 , сім-карта Київстар» (не ідентифікована), сім-карта «Водафон» (не ідентифікована), карто-тримач сім карти, мобільний телефон «iPhone 6 54 Gb» IMEI НОМЕР_17 з сім картою н.т. київстар НОМЕР_18 та чохлом червоного кольору, тримач сім-карти «Водафон», Тримач сім карти Лайфселл з н.т НОМЕР_16 , скріплені листи із ручними записами у форматі А4 на 4 арк.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Власник майна ОСОБА_11 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону з сім картонкою оператора «КИЇВСТАР» № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24»), та двох банківських карток AT КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи в маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка - вул. В. Чорновола в м. Черкаси не встановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26.05.2020 року, 27.05.202 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 . В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні об`єкти: блокнот з ручними записами блакитного кольору, блокнот з ручними записами зі «спіраллю», блокнот з твердою палітуркою із записами, карта лояльності від ломбарду «СЕЙФ», зв`язка ключів різного типу у кількості 7 шт., ключі від домофона 2 шт., сім-карта лайфселл т. НОМЕР_16 , сім-карта Київстар» (не ідентифікована), сім-карта «Водафон» (не ідентифікована), карто-тримач сім карти, мобільний телефон «iPhone 6 54 Gb» IMEI НОМЕР_17 з сім картою н.т. київстар НОМЕР_18 та чохлом червоного кольору, тримач сім-карти «Водафон», Тримач сім карти Лайфселл з н.т НОМЕР_16 , скріплені листи із ручними записами у форматі А4 на 4 арк.
27.05.2020 вилучене під час обшуку у ОСОБА_11 майно постановою слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001038 від 04.03.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктами 1, 2 та 3 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних слідчий дій та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про накладення арешту на вилучене під час огляду майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час проведеного 27.05.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: блокнот з ручними записами блакитного кольору, блокнот з ручними записами зі «спіраллю», блокнот з твердою палітуркою із записами, карта лояльності від ломбарду «СЕЙФ», зв`язка ключів різного типу у кількості 7 шт., ключі від домофона 2 шт., сім-карта лайфселл т. НОМЕР_16 , сім-карта Київстар» (не ідентифікована), сім-карта «Водафон» (не ідентифікована), карто-тримач сім карти, мобільний телефон «iPhone 6 54 Gb» IMEI НОМЕР_17 з сім картою н.т. київстар НОМЕР_18 та чохлом червоного кольору, тримач сім-карти «Водафон», Тримач сім карти Лайфселл з н.т НОМЕР_16 , скріплені листи із ручними записами у форматі А4 на 4 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1