Справа № 405/3284/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені кримінальні правопорушення ОСОБА_4 вчинив за наступних обставин: мешканець м. Кропивницький, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, в липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.

При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції ОСОБА_5 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» могли б здійснювати, згідно його вказівок, , активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.

З цією метою, ОСОБА_5 , в липні 2018 року, будучи так званим «смотрящим» залучив до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які мали повагу у злочинному світі. ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри по сформуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебували в ув`язненні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор». Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_5 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань, чим створили ознаки організованої групи, які передбачені ч. 3 ст. 28 КК України. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, за використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності групи ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на її ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк» - номери банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Створивши, таким чином, злочинну групу із вказаних вище осіб, ОСОБА_5 , як ініціатор її створення й керівник, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.

Даною схемою передбачалось:

- ОСОБА_5 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_5 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації, надавав вказівки по узгодженим діям всієї групи.

- ОСОБА_7 спричинював потерпілим тілесні ушкодження та погрожував застосуванням фізичного насильства чим змушував до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання

- ОСОБА_8 виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_13 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати,

- ОСОБА_4 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»).

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 спільно із іншими учасниками спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів.

В подальшому, організована група ОСОБА_5 , маючи стійку структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.

Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група ОСОБА_5 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.

У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_5 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_5 до злочинної діяльності.

З урахуванням вищевикладених обставин створення злочинної групи, характеру запланованих протиправних дій. кількісних і якісних ознак, дана група являлася організованою, оскільки:

-являла собою стійке об`єднання з 6-ти осіб: 5-ти виконавців:, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та організатора і керівника в особі ОСОБА_5 ;

-створена попередньо, з метою скоєння систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування, які утворюють у своїй сукупності єдиний, особливо тяжкий злочин;

-наступна протиправна діяльність групи її учасниками була розрахована на тривалий, невизначений період часу і охоплювались з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату - отримання прибутку - основного і єдиного джерела доходу;

-здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи й узгодженої всіма її членами, схеми.

Отже, організована група ОСОБА_5 , в липні 2018 року більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено під керівництвом ОСОБА_5 у відповідності до розробленої і узгодженої всіма учасниками групи схеми протиправної діяльності із вчинення вимагань за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочала свою протиправну діяльність.

13.07.2018, близько 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перебуваючи в камері №174 ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», який розташовано за адресою вул. Куроп`ятникова, 50б м. Кропивницький реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання діючи за попередньою змовою, групою осіб, відповідно до завчасно розподілених обов`язків запросили до камери ОСОБА_14 .

В ході розмови ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за надуманих підстав, почав висувати ОСОБА_14 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів у сумі 500 грн, вказуючи про те, що останній здійснював незаконно збут наркотичних засобів та повинен платити гроші в «общак».

Цього ж дня, близько 21:00 год ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами повторно викликав ОСОБА_14 для розмови. В ході спілкування ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повторно висунув вимогу щодо надання грошових коштів, після чого разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 спричинили потерпілому тілесні ушкодження, підтверджуючи реальність до виконання своїх злочинних намірів. Після цього ОСОБА_4 надав Коновальчуку номер карткового рахунку № НОМЕР_11 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15

14.07.2018, ОСОБА_14 , побоюючись виконання погроз ОСОБА_5 , що загрожували його життю та здоров`ю, зателефонував дядькові ОСОБА_16 та повідомив про необхідність перерахування грошових коштів на рахунок. 18.07.2018 ОСОБА_16 перерахував на рахунок № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 500 гривень.

Відповідно до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» 18.07.2018 на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту на ім`я ОСОБА_15 о 22 год. 58 хв. було перераховано гроші в сумі 500 гривень.

Крім того, в кінці серпня місяця 2019 року точного часу під час досудового розслідування не встановлено ОСОБА_5 діючи у відповідності до розподілених ролей у організованій групі спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , будучи в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» викликав до камери №174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , достовірно знаючи, що останній у своєму розпорядженні та розпорядженні своєї сім`ї володіє значними коштами, керуючись мотивом жадоби, діючи умисно та цілеспрямовано, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_4 пред`явили незаконні вимоги ОСОБА_17 про те, що останній повинен сідати грати у карти, достовірно знаючи, що останній програє. Почувши відмову, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 почали спричинювати тілесні ушкодження ОСОБА_17 та висунув ОСОБА_17 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів, не вказуючи конкретну суму.

Побоюючись за своє життя, ОСОБА_17 сприймаючи погрози ОСОБА_5 , як реальні до виконання, попросив свою матір ОСОБА_18 перерахувати грошові кошти на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_19 .

Відповідно до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» 23.08.2019 на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_19 було перераховано грошові кошти в сумі 2400 грн, 27.08.2019 7984 грн, 28.08.2019 6500 грн, 29.08.2019 2500 грн, 31.08.2019 740 грн, що загалом становить 20124 грн

Крім того, в кінці жовтня місяця 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_5 діючи у відповідності до розподілених ролей у організованій групі, керуючись мотивом жадоби, діючи умисно та цілеспрямовано, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» викликали до камери № 174 вказаної установи ув`язненого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Достовірно знаючи, що останній у своєму розпорядженні володіє значними коштами ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у відповідності до заздалегідь розподілених ролей висунув ОСОБА_20 вимоги передачі грошей з погрозами вчинення над ними чи його родичами насильства, пошкодження чи знищення їхнього майна, примушував до виконання пред`явлених вимог, а саме передачі грошових коштів, які у нього виграли шахрайським шляхом інші ув`язнені ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» на загальну суму 37000 грн.

ОСОБА_20 на вимогу висунуту ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомив, що не має можливості виплатити вказану суму, після чого останні почали наносити тілесні ушкодження ОСОБА_20 тим самим підтвердили реальність до виконання своїх погроз.

В подальшому ОСОБА_20 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 , як реальні до виконання, побоюючись за своє життя, попросив раніше йому ОСОБА_21 перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_19 грошові кошти.

Відповідно до інформації ПАТ КБ «Приват Банк» на банківську картку на № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_19 17.11.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн, 28.11.2019 4000 грн, що загалом становить 4500 грн.

В подальшому, 27.05.2020, в період часу з 06:08 год. по 08:22 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено:

-аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований-рукописний текст;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_14 ;

-блокнот з написом «Season 365 Days» з рукописними записами в середині;

-два ножі;

-коробка від мобільного телефону «Samsung GT-C33221» на якій зазначено ІМЕІ НОМЕР_15 та ІМЕІ НОМЕР_16 ;

-коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy A36» на якій зазначено ІМЕІ НОМЕР_17 у якій знаходиться документація на телефон та дві картки памяті «microSD2GB» та «MicroSD Apacer 4Gb»;

-оптичний диск CD-R з рукописними «Фото Музика»;

-упаковка від Sim-карти мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_18 ;

-сім карта мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_19 ;

-контейнер від сім карти з номером штрих коду НОМЕР_20 оператора Vodafone;

-коробка від сім карти Vodafone з серійним номером НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» J3 IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 з двома сім-картами № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон марки «Samsung»;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_26 ;

Крім цього 27.05.2020, в період часу з 08:32 год. по 09:20 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22 від 07.05.2020 автомобіля Lexus д.н.з. НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_11 , було виявлено й вилучено:

-мобільний телефон «ASTRO», IMEI НОМЕР_28 IMEI НОМЕР_29 з сім карткою;

-папірезь з рукописним текстом;

-флеш накопичувач «SP Silicon power 4Gb»;

-флеш накопичувач «Transcen 8 Gb»;

-флеш накопичувач Apacer;

-блокнот сірого кольору з написом « Leaf» з рукописними текстами;

Вилучені вищевказані речі в ході обшуку автомобіля та домоволодіння ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрюваний або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.

Крім того, вказані речі слід оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення вказаних дій у випадку їх повернення, а тому необхідно володільця позбавити права відчуження, розпорядження та користування вилученим майном.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших учасників угрупування.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_11 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд справи у його відсутність та не заперечує щодо задоволення клопотання слідчого.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вставновлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Саме з цих підстав були надані дозволи на проведення обшуків, а саме:

1) ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22 від 07.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований-рукописний текст;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_14 ;

-блокнот з написом «Season 365 Days» з рукописними записами в середині;

-два ножі;

-коробка від мобільного телефону «Samsung GT-C33221» на якій зазначено ІМЕІ НОМЕР_15 та ІМЕІ НОМЕР_16 ;

-коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy A36» на якій зазначено ІМЕІ НОМЕР_17 у якій знаходиться документація на телефон та дві картки памяті «microSD2GB» та «MicroSD Apacer 4Gb»;

-оптичний диск CD-R з рукописними «Фото Музика»;

-упаковка від Sim-карти мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_18 ;

-сім карта мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_19 ;

-контейнер від сім карти з номером штрих коду НОМЕР_20 оператора Vodafone;

-коробка від сім карти Vodafone з серійним номером НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» J3 IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 з двома сім-картами № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон марки «Samsung»;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_26 .

2) ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22 від 07.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Lexus д.н.з. НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено й вилучено:

-мобільний телефон «ASTRO», IMEI НОМЕР_28 IMEI НОМЕР_29 з сім карткою;

-папірезь з рукописним текстом;

-флеш накопичувач «SP Silicon power 4Gb»;

-флеш накопичувач «Transcen 8 Gb»;

-флеш накопичувач Apacer;

-блокнот сірого кольору з написом « Leaf» з рукописними текстами;

Постановою страшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 від 28.05.2020, вказані вище речі, вилучені в ході обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000312 від 26.12.2019 рокута приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження (а.п. 46-49).

Таким чином, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що вищезазначений обшук, проведений 27.05.2020 фактичного місця проживання ОСОБА_11 та автомобіля Lexus д.н.з. НОМЕР_27 , яким він користується,з вилученням вказаного у клопотанні майна проведені за дозволом слідчого судді, а тому є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, виявлені та вилучені речі та документи, які вказані в клопотанні, мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 27.05.2020, в період часу з 06:08 год. по 08:22 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22 від 07.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-аркуш паперу формату А4 на якому наявний друкований-рукописний текст;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_14 ;

-блокнот з написом «Season 365 Days» з рукописними записами в середині;

-два ножі;

-коробка від мобільного телефону «Samsung GT-C33221» на якій зазначено ІМЕІ НОМЕР_15 та ІМЕІ НОМЕР_16 ;

-коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy A36» на якій зазначено ІМЕІ НОМЕР_17 у якій знаходиться документація на телефон та дві картки памяті «microSD2GB» та «MicroSD Apacer 4Gb»;

-оптичний диск CD-R з рукописними «Фото Музика»;

-упаковка від Sim-карти мобільного оператора МТС з номером НОМЕР_18 ;

-сім карта мобільного оператора Vodafone з номером НОМЕР_19 ;

-контейнер від сім карти з номером штрих коду НОМЕР_20 оператора Vodafone;

-коробка від сім карти Vodafone з серійним номером НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» J3 IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 з двома сім-картами № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ;

-мобільний телефон марки «Samsung»;

-банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_26 .

Накласти арешт на майно, що було вилучене 27.05.2020, в період часу з 08:32 год. по 09:20 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_22 від 07.05.2020 автомобіля Lexus д.н.з. НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_11 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном, а саме:

-мобільний телефон «ASTRO», IMEI НОМЕР_28 IMEI НОМЕР_29 з сім карткою;

-папірезь з рукописним текстом;

-флеш накопичувач «SP Silicon power 4Gb»;

-флеш накопичувач «Transcen 8 Gb»;

-флеш накопичувач Apacer;

-блокнот сірого кольору з написом « Leaf» з рукописними текстами.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_24 Тьор