Справа № 201/1969/20
Провадження 1-кс/201/863/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002898 від 20.11.2018, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 19.11.2018 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 01.06.2016 по 01.09.2018, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілої.

В ході проведення досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська постановлено ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі у приміщеннях побутових споруд типу гараж та сарай з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

25.02.2020 слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді в порядку ст.ст. 2, 9, 233, 236 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено (в тому числі речі та документи які мають ознаки іншого кримінального правопорушення):

1. Боргова розписка на ім`я ОСОБА_6 , на суму 120 000 грн., від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (оригінал документу);

2. Технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою:

АДРЕСА_2 (оригінал документу);

3. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я власника ОСОБА_5 , на житловий будинок розташований за адресою:

АДРЕСА_2 ;

5. Книжка записна, зеленого кольору, без верхньої політурки (із записами);

6. Копія картки фіз. особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

7. Аркуші паперу із друкованими написами завірені печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом;

8. Металобрухт (чорного металу) вагою 935 кг (виявлені в приміщенні гаражу);

9. Зошит із записами (виявлені в приміщенні гаражу);

10. Ваги електронні (виявлені в приміщенні гаражу).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 20.11.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.02.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме на:

1. Боргова розписка на ім`я ОСОБА_6 , на суму 120 000 грн., від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (оригінал документу);

2. Технічний паспорт на житловий будинок розташований за адресою:

АДРЕСА_2 (оригінал документу);

3. Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на ім`я власника ОСОБА_5 , на житловий будинок розташований за адресою:

АДРЕСА_2 ;

5. Книжка записна, зеленого кольору, без верхньої політурки (із записами);

6. Копія картки фіз. особи-платника податків;

7. Аркуші паперу із друкованими написами завірені печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом;

8. Металобрухт (чорного металу) вагою 935 кг (виявлені в приміщенні гаражу);

9. Зошит із записами (виявлені в приміщенні гаражу);

10. Ваги електронні (виявлені в приміщенні гаражу).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1