Справа № 683/1126/20
У Х В А Л А
12 червня 2020 року м. Старокостянтинів
10 червня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.02.2019 № 166 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На базі припиненого ліцею було створено територіальне відокремлена спеціалізоване відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , який тим же наказом перейменований на ІНФОРМАЦІЯ_5 (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і який є правонаступником всього майна припиненого ліцею.
Виконуючим обов`язки директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 . За організацію навчально-виробничого процесу та господарської діяльності в територіальному відокремленому спеціалізованому відділенні відповідає колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , а зараз заступник директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по навчальній роботі ОСОБА_6 .
Крім цього, за інформацією заступника директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , договори щодо спільного обробітку земельної ділянки знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.04.2020.
Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 та з 15.02.2019 за рішенням останнього перебуває в стані припинення, а його балансоутримувачем є ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_10 , а його директором є ОСОБА_5 .
25.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.05.2020 проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: Статут ІНФОРМАЦІЯ_3 , Розпорядження від 22.09.2006 «Про затвердження проекту землеустрою та надання в постійне користування земельних ділянок за межами населених пунктів», Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 331757, договір № 07/03-18 від 07.03.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », додатки про витрати насіння на вирощування сої, акт оприбуткування сільськогосподарської продукції із поля, акт виконання робіт у вигляді глибокого рихлення, виписка по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 використовує наступні розрахункові рахунки:
1.№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
2.№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
11.№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період часу з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали.
Старший слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_4 ) належним чином завірених копій наступних документів: банківська виписка (роздруківку руху коштів) по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, в період часу з 01.01.2018 року по дату виконання ухвали.
Ухвала чинна до 12 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: