Справа № 947/5339/20
Провадження № 1-кс/947/2376/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, до прокуратури Одеської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_5 , щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договору №43 від 02.10.2018.
За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів прокуратури Одеської області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Досудовим розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «капітальний ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до оголошення UA-2018-08-16-002686-b. За результатами проведення аукціону системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною.

Відповідно до протокольного рішення № 46 від 13.09.2018 переможцем торгів було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знайменшою ціновою пропозицією та визнанням повної відповідності тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям і іншими умовами тендерної документації.

У зв`язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розміщено повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
02.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин в особі начальника управління ОСОБА_15 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора головного інженера ОСОБА_16 (генпідрядник) укладено договір на виконання робіт по капітальному ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.12.2019 зобов`язується виконати роботи, згідно з проектно-кошторисною документацією з капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а Управління обласної ради з майнових відносин прийняти послуги та здійснити оплату на підставі типових форм КБ-3 КБ-2в, підписаних представниками сторін.
Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю. Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупку обладнання та будівельнихматеріалів за завищеною вартістю.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового слідства, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення оціночно-будівельної експертизи в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:договору підряду №43 від 02.10.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з усіма додатками, проектно-кошторисної документації (проект, зведений кошторис розрахунку, дефектний акт), акти приймання виконаних робіт ф. КБ-2в, акти коригування вартості виконаних будівельних робіт, висновок Укрдержбудекспертизи, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних робіт підрядних (ф. КБ-3), виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт, паспорта та сертифікати якості на матеріали, які були застосовані), товарно-транспортні накладні на поставку обладненнята будівельні матеріали, робочий проектпо виконанню будівельних робіт по вказаному об`єкту,акти прихованих робіт,декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин по виконанню даних робіт; наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) особи, яка здійснює технічний нагляд за виконанням робіт за вказаним об`єктом; графік виконання робіт, договори на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт підписані працівниками з технічного нагляду, договір у разі здійснення авторського нагляду та акти приймання виконаних робіт підписані, платіжні доручення про оплату за виконані будівельні роботи в повному обсязі, платіжні доручення про оплату будівельних матеріалів, обладнання, яке було поставлено на вищезазначений об`єкт, копії наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтера (головного бухгалтера), перелік працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місць реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, сум заробітних плат помісячно з 01.01.2018 до теперішнього часу; податкової звітності в роздрукованому вигляді,інформацію щодо зміни учасників та зміни директорів, довідок форми 1-ДФ за період часу з 01.01.208 по теперішній час; копії реєстраційних документів підприємства.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договору підряду №43 від 02.10.2018 укладенийміж ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з усіма додатками, проектно-кошторисної документації (проект, зведений кошторис розрахунку, дефектний акт), акти приймання виконаних робіт ф. КБ-2в, акти коригування вартості виконаних будівельних робіт, висновок Укрдержбудекспертизи, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних робіт підрядних (ф. КБ-3), виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, акти прихованих робіт, паспорта та сертифікати якості на матеріали, які були застосовані), товарно-транспортні накладні на поставку обладненнята будівельні матеріали, робочий проект по виконанню будівельних робіт по вказаному об`єкту,акти прихованих робіт,декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин по виконанню даних робіт; наказу про призначення на посаду (переведення, звільнення) особи, яка здійснює технічний нагляд за виконанням робіт за вказаним об`єктом; графік виконання робіт, договори на здійснення технічного нагляду, акти приймання виконаних робіт підписані працівниками з технічного нагляду, договір у разі здійснення авторського нагляду та акти приймання виконаних робіт підписані, платіжні доручення про оплату за виконані будівельні роботи в повному обсязі, платіжні доручення про оплату будівельних матеріалів, обладнання, яке було поставлено на вищезазначений об`єкт, копії наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтера (головного бухгалтера), перелік працівників із зазначенням їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, місць реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, сум заробітних плат помісячно з 01.01.2018 до теперішнього часу; податкової звітності в роздрукованому вигляді,інформацію щодо зміни учасників та зміни директорів, довідок форми 1-ДФ за період часу з 01.01.208 по теперішній час; копії реєстраційних документів підприємства, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати дозвіл на виконання ухвали слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів в 30 (тридцять) днів дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1