Справа № 405/468/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані товариства належні ОСОБА_4 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.
Так, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.
Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_4 товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.
Так, відповідно до розподілених ролей, невстановленими організаторами та учасниками злочинної змови, спрямованої на незаконне заволодіння майном, належним ОСОБА_4 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних товариств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості, ОСОБА_6 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_15 ), серії НОМЕР_9 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_10 власну фотографію, під виглядом померлого ОСОБА_10 , використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » повинен був надати державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_17 підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права товариств, належними ОСОБА_4 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.
ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників товариств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи, змінивши при цьому керівників і власників товариств, належних ОСОБА_4 та здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_4 .
ОСОБА_7 , являючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів, повинен був, після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », здійснити незаконне відчуження майна на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а отримані незаконним шляхом корпоративні права, належні ОСОБА_4 , незаконно відчужити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.
У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_4 , невстановлені досудовим розслідуванням організатори злочинної змови з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників товариств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_4 , власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою невстановлені учасники злочинної змови та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , підшукали ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_23 , яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи. На вказану пропозицію ОСОБА_14 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_11 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу Ф.А4.
Після цього, 18.07.2011 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану невстановленими досудовим розслідуванням особами, у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_4 надав державному реєстратору ОСОБА_15 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_15 ), серії НОМЕР_9 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_10 власну фотографію, підроблену довіреність від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011, видану директором ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_6 в цей же дань, надав по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.
Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_15 , наступні підроблені документи від по ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 : Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 між ОСОБА_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 між ОСОБА_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.
Також, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_15 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 : Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 між ОСОБА_4 і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.
Крім того, в цей же день, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_15 , наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_16 , наданої ОСОБА_9 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06.2011 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.
Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 20.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_15 наступні підроблені документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: Витяг з ЄДР від 20.07.2011 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_17 , наданої ОСОБА_9 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про вхід до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_7 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.
У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів у державного реєстратора ОСОБА_15 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, невстановлені учасники злочинної змови та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , незаконно заволоділи корпоративними правами на товариства, які належні ОСОБА_4 :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Крім цього, незаконно о перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та 44%, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та 44%, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 0,01% незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 3,6% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.
Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статутному капіталі товариств, належних ОСОБА_4 , відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_5 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протокол №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протокол №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №11 від 10.12.2011, протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протокол ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №17 від 25.05.2012, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напроти прізвища « ОСОБА_5 », реєстраційні картках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №7 від 04.05.2012, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 19.01.2012.
Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників товариств у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.
Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ., невстановлені досудовим розслідуванням особи, які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних товариств, яке належить ОСОБА_4 .
У ході провадження досудового розслідування виникла необхідність отримання копій документів із Єдиного реєстру довіреностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а саме: до реєстраційних записів реєстрації нотаріальних довіреностей та скасування довіреностей, копій нотаріальних довіреностей, копій документів що слугували для реєстрації довіреностей та скасування довіреностей, відносно наступних фізичних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (інд.код. НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (інд.код. НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (інд.код НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (інд.код НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , (інд.код. НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (інд.код. НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (інд.код. НОМЕР_16 ), ОСОБА_4 (інд.код. НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (інд.код. НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (інд.код. НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (інд.код. НОМЕР_20 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (інд.код. НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (інд.код. НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (інд.код. НОМЕР_23 ) та відносно юридичних осіб: « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «Магнат» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), «Віконт» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 року по теперішній час, де вищезазначені фізичні та юридичні особи були як довірителями так і довіреним, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Наказу Міністерства Юстиції України № 111/5 від 28.12.2006 «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», яким затверджено положення «Про Єдиний реєстр довіреностей», де зазначено:
- Єдиний реєстр - це електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії.
- Держатель Єдиного реєстру - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.
- Адміністратор Єдиного реєстру (далі - Адміністратор) - державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здійснює заходи по технічному та технологічному створенню та супроводженню програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до Єдиного реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі, видає скорочені витяги з Єдиного реєстру на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб і повні витяги з Єдиного реєстру на запит осіб.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, вказані документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних записів реєстрації нотаріальних довіреностей та скасування довіреностей, копій нотаріальних довіреностей, копій документів що слугували для реєстрації довіреностей та скасування довіреностей, відносно наступних фізичних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (інд.код. НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (інд.код. НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (інд.код НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (інд.код НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , (інд.код. НОМЕР_14 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (інд.код. НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (інд.код. НОМЕР_16 ), ОСОБА_4 (інд.код. НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (інд.код. НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (інд.код. НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (інд.код. НОМЕР_20 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (інд.код. НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (інд.код. НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (інд.код. НОМЕР_23 ) та відносно юридичних осіб: « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «Магнат» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), «Віконт» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 року по теперішній час, де вищезазначені фізичні та юридичні особи були як довірителями так і довіреними.
Строк дії ухвали визначити до 04.04.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28 Тьор