Справа № 357/7912/18
У Х В А Л А

09 квітня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду №3 в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 10.04.2018 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

08.04.2020 р. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 10.04.2018 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України, до шести місяців, мотивоване наступним.

В провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000101 від 10.04.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України.

19.07.2018 р. в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.07.2018 р. проведено обшук нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, предмети та речі, які 20.07.2018 р. протоколом огляду оглянуті та визнанні речовими доказами, так як мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000101, являються предметом даного злочину, зберігаючи на собі сліди та відомості вчиненого злочину.

13.08.2018 р. слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (справа №357/9178/18 1-кс/357/3531/18) винесено ухвалу про проведення судової експертизи харчових продуктів у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за наслідками якої відповідно до висновку судової експертизи харчових продуктів встановлено, що:

- За своєю назвою та показниками якості продукція «Яєчний порошок кондитерський», поставлений на ТОВ «ЗФ» від ТОВ «Пріоритет Про» згідно видаткової накладної №380 від 11.07.2018р., вимогам які ставляться до яєчного порошку ГОСТ 2858-82 «Порошок яичный. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ 2858-82 для яєчного порошку не відповідає.

- За своєю назвою та показниками якості продукція «крохмаль картопляний», поставлений на ТОВ «Компанія Редімілс Трейд» від ТОВ «Пріоритет Про» згідно видаткової накладної №387 від 16.07.2018р., вимогам які ставляться до Картопляного крохмалю ГОСТ 4286-2004 «крохмаль картопляний. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ 4286-2004 для крохмалю картопляного не відповідає.

- За своєю назвою та показниками якості продукція вилучена в ході обшуку «крохмаль картопляний», вимогам які ставляться до Картопляного крохмалю ГОСТ 4286-2004 «крохмаль картопляний. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ4286-2004 для крохмалю картопляного не відповідає.

- За своєю назвою та показниками якості продукція вилучена в ході обшуку «Какао-порошок», вимогам які ставляться до Картопляного крохмалю ГОСТ 108-2014 «Какао порошок. Технические условия», а також показникам вмісту основних харчових речових (білок, жир, тощо) і показникам харчової цінності, передбаченим вказаним ГОСТ для какао-порошок не відповідає.

На даний час проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, встановлено та допитано потерпілих, проведено допити свідків, проведено тимчасові доступи до документів, в тому числі розкрито батьківську таємницю, а також проведено ряд судових експертиз, які в своїй сукупності являються доказами, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході досудового слідства у даному кримінальному провадженні необхідно допитати в якості свідків осіб, які були учасниками та свідками подій що досліджуються у даному кримінальному провадженні, які перебувають за межами Київської області та на неодноразові виклики слідчим уникають від участі у проведенні слідчих дій, що в свою чергу не дає слідству можливості в найкоротший термін, об`єктивно та всебічно дослідити обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні і прийняти відповідне процесуальне рішення.

Слідчий вказує на те, що обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є особлива складність проведення вищевказаної судової експертизи, ухилення директора ТОВ «Пріоритет Про» ОСОБА_5 та інших працівників даного товариства, від участі у проведені необхідних слідчих діях у даному кримінальному провадженні, та їх місце проживання на території іншої, а саме Черкаської області.

Згідно абз.2 ч.1 ст.219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 10.04.2018 р., то строк досудового розслідування закінчується 10.04.2019 р.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09.04.2019 р. продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 10.10.2019 р.

09.10.2019 р. слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 10.01.2020 р.

10.10.2019 р. на виконання ухвали судді Господарського суду міста Києва ОСОБА_6 у справі №910/13481/19 останньому передано усі матеріали даного кримінального провадження.

24.12.2019 р. матеріали кримінального провадження за зверненням слідчого у кримінальному провадженні було повернуто до СВ Білоцерківського ВП для подальшого досудового розслідування, в зв`язку з чим в термін з 10.10.2019 р. по 24.12.2019 р. слідство за відсутності матеріалів кримінального провадження здійснювало досудове розслідування у неповній мірі, що є обґрунтованими обставинами, що фактично перешкоджали здійснювати заплановані процесуальні дії у визначений судом строк.

27.12.2019 р. слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 10.04.2020 р.

Слідчий стверджує, що на даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно: встановити чи отримували ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» дозвільні та ліцензійні документи на виготовлення харчових продуктів; встановити та допитати директора та засновників ТОВ «Смак Продакш» щодо господарської діяльності вказаного товариства; оглянути податкову звітність ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про»; вжити заходів щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, а саме: щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» протягом 2017-2018 років; встановити та допитати всіх суб`єктів господарювання, які протягом 2017-2018 років здійснювали фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про»; допитати службових осіб вказаних підприємств; долучити до матеріалів провадження документи, які підтверджують укладення договорів, постачання товарів, транспортування, перерахування коштів ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» за поставлені ними товари; допитати водіїв, які згідно ТТН здійснювали транспортування поставлених ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» товарів; вжити заходів щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», щодо доставок, які здійснювались ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» протягом 2017-2018 років; доручити працівникам органів фіскальної служби проведення перевірки фактичного знаходження ТОВ «Смак Продакшн» за адресою, вказаною в ЄДР; вжити заходів щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про»; вжити заходів щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які подавались службовими особами ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» до органів фіскальної служби для подання податкової звітності в електронному вигляді; вжити заходів щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме електронних скриньок, які використовувались ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» у господарській діяльності та для подання податкової звітності; встановити з яких ІР-адрес використовувались вказані електронні скриньки; отримати інформацію від інтернет-провайдерів щодо вказаних ІР-адрес; допитати в якості свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; встановити та допитати у якості свідків працівників ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про», які протягом 2017-2018 працювали за трудовими договорами, цивільно-правовими угодами або без укладення таких; отримати інформацію від Держпродспоживслужби у м. Києві та у Черкаській області щодо того, чи здійснювали реєстрацію ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» потужностей в м. Умань; встановити чи здійснювались протоколи вимірювань, досліджень, проведених акредитованою лабораторією, документи про впровадження на виробництві систем HACCP або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості вироблених товарів, експлуатаційні дозволи і документи про результати державного контролю та державного нагляду санітарної, при видачі декларацій виробника ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про»; встановити чи видалась ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» сертифікати якості та відповідності та чи здійснювалась їхня реєстрації в реєстрі органу сертифікації; допитати ОСОБА_5 щодо господарської діяльності ТОВ «Смак Продакшн» та ТОВ «Пріоритет Про» та щодо відповідності товарів вимогам ДСТУ; звернутись до органу досудового розслідування ДБР, яким здійснювалось вилучення документів з кримінального провадження №0000101, щодо повернення оригіналів документів до матеріалів провадження; допитати в якості свідків суб`єктів господарювання, які в 2018 року здійснювали фінансово господарську діяльність із ТОВ «Пріоритет ПРО» та ТОВ «Смак Продакшн», які фактично знаходяться та здійснюють свою діяльність в м. Києві, Черкаській області, Чернігівській області, Вінницькій області, Одеській та Львівській області, що є особливою складністю у даному кримінальному провадженні, а тому просить суд продовжити строк досудового розслідування даного кримінального провадження до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих дій та інших процесуальних дій.

Слідчий ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також в своїй заяві вказав, що клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000101, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000101 від 10.04.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно абз.2 ч.1 ст.219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців.

У зв`язку з тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 10.04.2018 р., то строк досудового розслідування закінчується 10.04.2019 р.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09.04.2019 р. продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 10.10.2019 р.

09.10.2019 р. слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 10.01.2020 р.

А також, ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 27.12.2019 р. продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 10.04.2020 р.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 10.04.2020 р. немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, з підстав зазначених вище у клопотанні, які мають важливе значення на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та на основі яких органу досудового розслідування можливо повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку ( дізнання ) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським ) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Як встановлено ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Зважаючи на неможливість закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк, оскільки слідству необхідно вчинити необхідні слідчі дії, серед яких встановити осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до відповідальності, допитати з приводу обставин кримінального провадження свідків, а також провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, слідчий суддя, вважає, за необхідне клопотання задовольнити частково, продовживши строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, який на думку слідчого судді достатній для здійснення вищевказаних необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295 - 1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 10.04.2018 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України - до трьох місяців, тобто до 10.07.2020 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1