У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2020 Справа №607/4191/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0003245,-
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0003245 від 02 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України.
У клопотанні зазначено: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003245 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по 20.01.2020, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» під псевдонімами («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечної психотропної речовини - 25D-NBOMe, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфітамін), психотропної речовини метамфетаміну, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та інших у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом (« ОСОБА_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами (« ОСОБА_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювалися по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховувалися в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження, при чому з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовувалися різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку.
Також СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводилося досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0000972 від 23.03.2019 за ч.1 ст.309 КК України, який являється свідком у кримінальному провадженні №0003245, а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в ході досудового розслідування встановлено, що останній являється споживачем, який придбав за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» у псевдонімів («coffeeshop777» - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком «оператор- НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом так званих «закладок», наркотичні засоби.
Враховуючи вище наведене а також те, що інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0000972 за ч.1 ст.309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту вчинення злочинів повязаих з незаконним обігом наркотиків на території м. Тернополя із застосуванням мережі інтернет та месенджера "Telegram", тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000972 від 23.03.2019 за ч.1 ст.309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадлження, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю із мотивів наведених у ньому та просить задовольнити.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000972 від 23.03.2019 за ч.1 ст.309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження, для доручення їх до матеріалів кримінального провадження №0003245 від 02.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.307 КК України.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1