Провадження № 1-кс/947/6545/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України та обвинуваченим у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень передбачених ст. 190 КК України у складі організованої групи по кримінальному провадженню, що перебуває на розгляді Київського районного суду міста Одеси, 20.01.2020 був звільнений з під варти у зв`язку зі зміною йому запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, однак на шлях виправлення не став вчинивши кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У період з 20.01.2020 по 30.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, отримав за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира АДРЕСА_1 не зареєстрована в ДРРП на нерухоме майно та тривалий час, у зв`язку з чим, у ОСОБА_5 виник корисливий злочинний умисел на заволодіння зазначеною квартирою з метою особистого збагачення з подальшим її перепродажем особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої тим самим визначивши зазначену квартиру як предмет злочинного посягання.

При цьому, постановою Кабінету міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), на підставі якої прийнято рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.11.1991 №266-ХХІ «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області», яким весь житловий та нежитловий фонд рад був переданий у комунальну власність.

Таким чином, територіальною громадою міста Одеси в установленому законом порядку було набуто право власності на весь житловий фон, зокрема і на вказану квартиру.

Способом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 визначив реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за співучасниками, або за підконтрольними співучасникам особами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) на підставі підроблених документів, що посвідчують особу та підтверджують наявність у такої особи майнових прав на нерухоме майно, у тому числі відмінних від права власності та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації в ДРРП об`єкту нерухомості з подальшим перепродажем вже зареєстрованого нерухомого майна не обізнаним у злочинному походженні придбаного майна.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 у період часу з середини березня 2020 року по 14 годин 31 хвилин 02.04.2020 у якості співучасника залучено ОСОБА_6 , якому за участь у заволодінні вищевказаним майном ОСОБА_5 запропонував грошову винагороду у сумі 100 доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду.

Роль ОСОБА_6 полягала у введенні осіб уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в оману через видачу себе за іншу особу з використанням підроблених документів що посвідчують особу та підтверджують наявність майнових прав на нерухоме майно з подальшою реєстрацією за такою особою права власності на предмет злочинного посягання в ДРРП.

Приступивши до виконання злочинного плану, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний намір, з метою корисливого незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, у період часу з березня 2020 року по 02.04.2020 невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 31.10.2005, начебто, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в дійсності видавався на ім`я ОСОБА_8 , картку РНОКПП № НОМЕР_2 видану, начебто, на ім`я ОСОБА_7 свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 12.07.1999, начебто видане ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний паспорт б/н на квартиру АДРЕСА_1 від 12.09.1999 складений, начебто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) та лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.11.2018 №474382.24 виданий, начебто, ОСОБА_7 про те, що на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано право власності.

У подальшому, у той же період часу, ОСОБА_5 передав для використання вищевказаний пакет документів ОСОБА_6 зазначивши, що йому належить прибути до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_7 подати заяву про реєстрацію в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_1 та як підставу для внесення відомостей до ДРРП подати нотаріусу вищевказаних правовстановлюючих документів.

На виконання злочинного плану ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливою метою ОСОБА_6 02.04.2020 прибув до нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де представившись анкетними даним ОСОБА_7 ввівши тим самим зазначеного нотаріуса в оману, об 14 годині 31 хвилині подав заяву про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Будучи введеною в оману, нотаріус ОМНО ОСОБА_9 , за результатом розгляду заяви ОСОБА_6 , який представлявся анкетними даними ОСОБА_7 про реєстрацію права власності та документів поданих останнім, 04.04.2020 об 13 годині 35 хвилин прийнято рішення №51884036 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстровано в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_1 за анкетними даними ОСОБА_7 під якими в дійсності діяв ОСОБА_6 .

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволодів правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 15 000 доларів США, що станом на 30.04.2020 за офіційним курсом НБУ становить 404 550 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим заволодівши чужим майном на вказану суму.

Крім того, допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_10 , будучі попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та відмову від дачі показань, зазначив, що приблизно 28.04.2020 до нього на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 , зателефонував ОСОБА_11 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 , та запропонував роботу, при цьому ОСОБА_10 , не дізнавшись в чому саме полягає робота- погодився. В подальшому до останнього у месенджері «Телеграм» зателефонував чоловік який повідомив, що він «от Вити», та надав вказівку щоб ОСОБА_10 взявши свій паспорт прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де його мала зустріти «дівчина-маклер», проте зустріч не відбулась, та зустріч було перенесено на наступний день, до нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому за участю ОСОБА_10 , було проведено впізнання особи за фотознімками, серед чотирьох фотознімків він вказав саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як на особу яка пропонувала йому вищевказану «роботу». У зв`язку з чим у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважити, що ОСОБА_12 , який разом з ОСОБА_5 є обвинуваченими у вчиненні ряду кримінальних правопорушень передбачених ст.190 КК України.

Зважаючи на те, що останні під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення неодноразового спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку, що може буд в подальшому використане як доказ, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування є необхідність отримати доступ до телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_6 , який знаходився у користуванні ОСОБА_12 , НОМЕР_5 який знаходився у користуванні ОСОБА_10 .

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000388 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій наступної інформації:

- телефонні з`єднання мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

- адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (абонент А), у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 (абонент А), у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

- номери сім-карт та IMEI мобільних терміналів (абонента Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних терміналів з сім-картами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2020 року по 01.05.2020 року;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_5 в тому числі абонентів з якими відбувалось з`єднання зазначеного номер.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1