Справа № 646/8829/19
№ провадження 1-кс/646/6212/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002999 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002999 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на повідомлення працівника поліції, який зареєстрований в Журналі єдиного обліку за № 24867 від 20.12.2019, щодо виявлення ним приміщення за адресою: м. Харків, вул. Нетіченська, 25, закладу з вивіскою «Космолот», в якому ймовірно займаються забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом.

На підставі ст. 214, 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також фактичних відомостей щодо вищезазначених протиправних дій 20.12.2019 у період часу з 14:40 до 20:53 год. під час огляду приміщення гральної зали «Космолот», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Нетіченська, 25, виявлено та вилучено:

1.клавіатура 2EKS103 p/n 2E-KS103UB;

2.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

3.монітор ТМ «Lenovo» s/n VI19548, має наклейку у виді штрих-коду 00008066;

4.системний блок «DELL» s/n JZNW63J, мається наклейка з надписом ТОВ «РЕНТАЛМАКС» пристрій візуалізації білетів лотерей серійний номер 10010880 надається в оренду з печаткою «РЕНТАЛМАКС» код ЄРДПОУ 40952014;

5.клавіатура ТМ «DELL» s/n OKWMOKBZ;

6.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

7.монітор ТМ «NEC» model LCD 195NXBK(L) s/n 89U10853NB, мається наклейка штрих-код 00008071;

8.системний блок ТМ «DELL» model DCCY1F s/n 37PRS4J, мається наклейка

у виді штрих-коду 24430432; 1
9.клавіатура GREENWAVE s/n GWAT150907275;

10.комп`ютерна миша model 2EMF106 s/n 231;

11.монітор ТМ «ЛОС» model TFT1980PSA+ s/n BIEBAJA003187, мається наклейка з номером 00008083;

12.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n 1LG4B3J;

13.монітор ТМ «BENQ» model Q9T3 s/n 99LOG72A4E43802485TALA4E, з

наклейкою 00008041;

14.системний блок ТМ «Fujitsu» model ESPP5720 s/n , з надписом

350;

15.клавіатура MAXTER p/n KB-109-U;

16.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

17.системний блок ТМ «DELL» s/n 1, з наклейкою 01007068,

18.монітор «Lenovo» model LL900PA s/n V1VL336, мається наклейка

00007938; '

19.клавіатура MAXTER p/n KB-109-U;

20.комп`ютерна миша VINGA model MS20IBK;

21.клавіатура «Lenovo» model SK8825 s/n 04267124;

22.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

23.системний блок ТМ «DELL» s/n CVF2K4J, мається наклейка з номером 01007242;

24.монітор «IBM» model 9419Е1В2 s/n VL11888, мається наклейка 00007937;

25.клавіатура «НР» model KUS 1206 s/n BBBRROAQR6VI4E;

26.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

27.монітор «Lenovo» model L1900PA s/n VI18463, мається наклейка 00008065;

28.системний блок ТМ «DELL» model DCNE1F s/n DMGIW4I, мається наклейка 01007241;

29.клавіатура «НР» model KU0316 s/n BAUJQOMGA1QA3Z;

30.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

31.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n D97J43J, мається наклейка 01007254;

32.монітор «Philips» model 190S8FS-00 s/n AU6A, мається наклейка 00007794;

33.клавіатура «DELL» mode КВ1421 s/N J1000746;

34.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

35.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n FGK4B3J, мається наклейка 01007252;

36.монітор «Веlinea» model 101902(111916) s/n АА AC 13400578, мається наклейка 00008089;

37.клавіатура 2EKS103 p/n 2E-KS103UB;

38.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

39.системний блок «НР» Compaq dc7800 SFF s/n HUB80104VN;

40.монітор ТМ «ЛОС» model TFT1980PSA s/n X3198JA003426, мається наклейка 00008087;

41.клавіатура GEMBIRD p/n KB-U-103-UA;

42.комп`ютерна миша GREENWAVE s/n GWAS760110476, частково затертий номер;

43.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n DLVB74J;

44.монітор «LG» model L1953SS s/n 806NDDM6C474, мається наклейка 00007947;

45.клавіатура 2EKS103 p/n 2E-KS103UB;

46.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

47.системний блок «Fujitsu» model DTF1-D2750 s/n YDS002393;

48.ACER model B246HL s/n MMLYDEE017337156AE8501, мається наклейка 007Q8548;

49.клавіатура MERLION ZERO;

50.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

51.системний блок ТМ «DELL» model DCCY1F s/n 4Q0405J, мається наклейка 01007371;

52.монітор ТМ «ЛОС» model TFT1980PSA s/n BIEBAJA003438, мається наклейка 00008088;

53.клавіатура MAXTER p/n КВ-111-U;

54.комп`ютерна миша ТМ «DELL» s/n DPPID:CNOMF3JN7158107Q01BI;

55.системний блок «НР» Compaq de 7900 SFFPCALL s/n CZC9270CCP, мається

наклейка 01007238;

56.монітор «Веlinea» model 1019335(111927) s/n ААAU11401842, мається наклейка 00008078;

57.HP model KU-1156 s/n BDMJVOCGA6S;

58.копія програма відповідального відношення до лотерейних ігор (редакція від 26.12.2016 року на 5 арк.;

59.копія листа Міністерства фінансів України від 23.04.2018 №06010-08- 16/11072 на 1 арк.;

60.копія листа Міністерства фінансів України від 26.03.2013 №31-13040-03-

2/9515 на 2 арк.;

61.копія договору №ЛІ1-27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 на 4 арк.;

62.копія листа Міністерства фінансів України від 10.08.2015 №31-26030-16- 16/25716 на 1 арк.;

63.копія ухвали Дніпровського районного суду м.Києва від 06.11.2015 справа №755/20124/15-к на 4 арк.;

64.копія сертифікату відповідності №UA.276/177/01-18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 на 1 арк.

65.Responsible Gaming Certificate of Aligment MSL Ukraine may 2019 на 1 арк.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власниками об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Нетіченська, 25, є: ТОВ «МСП КОРПОРЕЙТ» (ЄДРІІОУ: 23454985); ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ТОВ «ІНВЕСТ РІАЛ ГРУПП» (39362667); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ТОВ «УКРТРАНСВАГОН» (38634655); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ТОВ «НЕРТУС ЛТД» (37367066); ТОВ «ГРОС АКТИВ» (33204016); ВАТ «Харківський завод спеціального технологічного устаткування»; ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ТОВ «Михайлюк, Сороколат і партнери - патентні повірені» (32133725); ОСОБА_16 ; ТОВ «Центр економічних досліджень і управлінського і управлінського консультування «КОНСУЛЬТ» (14095004), ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_15 ); ТОВ «Михайлюк, Сороколат і партнери» (37431382). Відповідно до договору суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_1 , від 11.02.2019 року, орендодавцем вказаного приміщення є ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Орендатором даного приміщення є ТОВ «Лото-плюс», юридична адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 16.

Оскільки, вилучені предмети визначені речовими доказами стануть об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаних речей негативно вплине на подальше досудове розслідування, слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

20.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0002999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.12.2019 майно, яке було вилучено під час огляду приміщення гральної зали «Космолот», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Нетіченська, 25, - визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час огляду приміщення гральної зали «Космолот», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Нетіченська, 25, оскільки, слідчий довів, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002999 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речові докази під час огляду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «МСП КОРПОРЕЙТ» (); ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ); ТОВ «ІНВЕСТ РІАЛ ГРУПП» (39362667); ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ); ТОВ «УКРТРАНСВАГОН» (38634655); ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ); ТОВ «НЕРТУС ЛТД» (37367066); ТОВ «ТРОС АКТИВ» (33204016); ВАТ «Харківський завод спеціального технологічного устаткування»; ОСОБА_14 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 ( НОМЕР_12 ); ТОВ «Михайлюк, Сороколат і партнери - патентні повірені» (32133725); ОСОБА_16 ; ТОВ «Центр економічних досліджень і управлінського і управлінського консультування «КОНСУЛЬТ» (14095004); ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 ( НОМЕР_15 ); ТОВ «Михайлюк, Сороколат і партнери» (37431382). Відповідно до договору суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_1 , від 11.02.2019 року, орендодавцем вказаного приміщення є ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , орендатором даного приміщення є ТОВ «Лото-плюс», юридична адреса м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 16, а саме:

1.клавіатура 2EKS103 p/n 2E-KS103UB;

2.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

3.монітор ТМ «Lenovo» s/n VI19548, має наклейку у виді штрих-коду 00008066;

4.системний блок «DELL» s/n JZNW63J, мається наклейка з надписом ТОВ «РЕНТАЛМАКС» пристрій візуалізації білетів лотерей серійний номер 10010880 надається в оренду з печаткою «РЕНТАЛМАКС» код ЄРДПОУ 40952014;

5.клавіатура ТМ «DELL» s/n OKWMOKBZ;

6.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

7.монітор ТМ «NEC» model LCD 195NXBK(L) s/n 89U10853NB, мається наклейка штрих-код 00008071;

8.системний блок ТМ «DELL» model DCCY1F s/n 37PRS4J, мається наклейка

у виді штрих-коду 24430432; 1
9.клавіатура GREENWAVE s/n GWAT150907275;

10.комп`ютерна миша model 2EMF106 s/n 231;

11.монітор ТМ «ЛОС» model TFT1980PSA+ s/n BIEBAJA003187, мається наклейка з номером 00008083;

12.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n 1LG4B3J;

13.монітор ТМ «BENQ» model Q9T3 s/n 99LOG72A4E43802485TALA4E, з

наклейкою 00008041;

14.системний блок ТМ «Fujitsu» model ESPP5720 s/n , з надписом

350;

15.клавіатура MAXTER p/n KB-109-U;

16.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

17.системний блок ТМ «DELL» s/n 1, з наклейкою 01007068,

18.монітор «Lenovo» model LL900PA s/n V1VL336, мається наклейка

00007938; '

19.клавіатура MAXTER p/n KB-109-U;

20.комп`ютерна миша VINGA model MS20IBK;

21.клавіатура «Lenovo» model SK8825 s/n 04267124;

22.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

23.системний блок ТМ «DELL» s/n CVF2K4J, мається наклейка з номером 01007242;

24.монітор «IBM» model 9419Е1В2 s/n VL11888, мається наклейка 00007937;

25.клавіатура «НР» model KUS 1206 s/n BBBRROAQR6VI4E;

26.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

27.монітор «Lenovo» model L1900PA s/n VI18463, мається наклейка 00008065;

28.системний блок ТМ «DELL» model DCNE1F s/n DMGIW4I, мається наклейка 01007241;

29.клавіатура «НР» model KU0316 s/n BAUJQOMGA1QA3Z;

30.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

31.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n D97J43J, мається наклейка 01007254;

32.монітор «Philips» model 190S8FS-00 s/n AU6A, мається наклейка 00007794;

33.клавіатура «DELL» mode КВ1421 s/N J1000746;

34.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

35.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n FGK4B3J, мається наклейка 01007252;

36.монітор «Веlinea» model 101902(111916) s/n АА AC 13400578, мається наклейка 00008089;

37.клавіатура 2EKS103 p/n 2E-KS103UB;

38.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

39.системний блок «НР» Compaq dc7800 SFF s/n HUB80104VN;

40.монітор ТМ «ЛОС» model TFT1980PSA s/n X3198JA003426, мається наклейка 00008087;

41.клавіатура GEMBIRD p/n KB-U-103-UA;

42.комп`ютерна миша GREENWAVE s/n GWAS760110476, частково затертий номер;

43.системний блок ТМ «DELL» model DCNE s/n DLVB74J;

44.монітор «LG» model L1953SS s/n 806NDDM6C474, мається наклейка 00007947;

45.клавіатура 2EKS103 p/n 2E-KS103UB;

46.комп`ютерна миша model 2EMF106 p/n 2EMF106UB;

47.системний блок «Fujitsu» model DTF1-D2750 s/n YDS002393;

48.ACER model B246HL s/n MMLYDEE017337156AE8501, мається наклейка 007Q8548;

49.клавіатура MERLION ZERO;

50.комп`ютерна миша model 2EMF103 p/n 2EMF103UB;

51.системний блок ТМ «DELL» model DCCY1F s/n 4Q0405J, мається наклейка 01007371;

52.монітор ТМ «ЛОС» model TFT1980PSA s/n BIEBAJA003438, мається наклейка 00008088;

53.клавіатура MAXTER p/n КВ-111-U;

54.комп`ютерна миша ТМ «DELL» s/n DPPID:CNOMF3JN7158107Q01BI;

55.системний блок «НР» Compaq de 7900 SFFPCALL s/n CZC9270CCP, мається

наклейка 01007238;

56.монітор «Веlinea» model 1019335(111927) s/n ААAU11401842, мається наклейка 00008078;

57.HP model KU-1156 s/n BDMJVOCGA6S;

58.копія програма відповідального відношення до лотерейних ігор (редакція від 26.12.2016 року на 5 арк.;

59.копія листа Міністерства фінансів України від 23.04.2018 №06010-08- 16/11072 на 1 арк.;

60.копія листа Міністерства фінансів України від 26.03.2013 №31-13040-03-

2/9515 на 2 арк.;

61.копія договору №ЛІ1-27-06-2019 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 27.06.2019 на 4 арк.;

62.копія листа Міністерства фінансів України від 10.08.2015 №31-26030-16- 16/25716 на 1 арк.;

63.копія ухвали Дніпровського районного суду м.Києва від 06.11.2015 справа №755/20124/15-к на 4 арк.;

64.копія сертифікату відповідності №UA.276/177/01-18 від 26.06.2018 до 25.06.2019 на 1 арк.

65.Responsible Gaming Certificate of Aligment MSL Ukraine may 2019 на 1 арк.,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, з метою збереження речових доказів.

Місце зберігання речових доказів визначити відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1