№1-кс/755/1568/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Так, клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з 25.10.2019 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2018 року, за фактом вчинення із жовтня 2014 року по теперішній час, посадовими особами ТОВ «Український аптечний холдинг» з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, умисних дій, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом створення на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області штучних утворень ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк) та ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк) бренди «Здравица» і «Добрі ліки», та організації сплати ними податків до так званого «республіканського бюджету ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.04.2014 року на території Донецької області України представниками незаконних збройних формувань під безпосереднім керівництвом розвідувально-диверсійних груп, які очолювали кадрові офіцери Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, діючи на виконання наказів представників влади і посадових осіб ЗС РФ, утворили контрольовану ними терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), у складі якої створені незаконні озброєні підрозділи. Координація діяльності цієї терористичної організації, як і її фінансове, матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснюється невстановленими на цей час представниками влади та ЗС РФ.
Разом з цим, кінцевою метою створення та діяльності зазначеної терористичної організації, відповідно до злочинного плану, є повалення існуючого конституційного ладу та зміна меж території і державного кордону України шляхом незаконного створення псевдо державного утворення в межах Донецької області, так званої «Донецької народної республіки».
Зважаючи, що забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» пов`язаної із посяганням на територіальну цілісність України, потребувало значних матеріальних витрат, фінансування цих потреб вирішено здійснювати за рахунок створення так званих «податкової та банківської системи «ДНР». Особи, залучені до цих підрозділів терористичної організації, під виглядом нібито оподаткування господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, забезпечували збір грошових коштів з суб`єктів господарювання, що здійснювали свою діяльність на підконтрольній їм території, які в подальшому розподілялися між співучасниками у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів, що вели бойові дії проти військовослужбовців ЗС України та інших правоохоронних органів, залучених до проведення АТО.
Зокрема, для забезпечення організації виконання вищевказаних дій, на підставі рішення керівників терористичної організації «ДНР», які іменували себе «Радою міністрів», в особі головуючого ОСОБА_4 та «міністра Ради міністрів» ОСОБА_5 створено «Міністерство фінансів ДНР», що знайшло своє відображення у відповідній постанові № 32-3 від 08.09.2014 року за підписом цих осіб (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні).
03 жовтня 2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР».
Також, 07.10.2014 року «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральний республіканський банк ДНР», який виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР».
14 січня 2011 року на території України зареєстровані та діють ТОВ «ДЛ-В» (код 37492073, юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район, с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м. Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В), ТОВ «ДЛ-М» (; юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м. Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В).

20 жовтня 2014 року невстановленими особами були вчинені дії, направлені на здійснення реєстрації ТОВ «ДЛ-В» та ТОВ «ДЛ-М» в організаційній формі «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» з ідентифікаційними номерами 37492073 та 37492094 відповідно та отримання відповідних свідоцтв серія АА01 № 01212 від 20.10.2014 року «департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов донецкой народной республики», та відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР»: «ООО «ДЛ-В» - № № 7900 та «ООО «ДЛ-М» - № 8100, з метою приховування злочинної діяльності, а саме безперешкодної господарської діяльності підприємств, які фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, та сплати податків, мита і інших обов`язкових платежів, до так званих фіскальних та митних органів терористичної організації «ДНР».
У період часу з жовтня 2014 року по січень 2018 року вказаними особами організовано систематичне здійснення сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», так званих обов`язкових платежів «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскального та митного органів відповідно терористичної організації «ДНР».
У вказаний період часу з поточних рахунків «ООО «ДЛ-В» № НОМЕР_1 «ООО «ДЛ-В» та № 8100 «ООО «ДЛ-М», відкритих у «Центральному Республіканському банку ДНР» до «бюджету «ДНР» перераховано коштів на загальну суму 380 251,00 рос. руб., (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 170 628,99 грн.) та 125 982,00 рос. руб. (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 59 620,00 грн.) відповідно, із призначенням платежів «передплата за митне оформлення» та «земельний податок».

З моменту утворення по теперішній час, грошові кошти «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» отримані від підприємницької діяльності, пов`язаної з «імпортом» та подальшою реалізацією на тимчасово окупованій території Донецької області лікарських засобів, надходили до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються штучні незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ДНР», «Міністерством оборони «ДНР», «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які ведуть бойові дії проти об`єднаних сил (раніше сил антитерористичної операції) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного злочину представників «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», а саме, виконавчого директора ОСОБА_6 , директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8

28 серпня 2019 року слідчим Головного слідчого управління СБ України повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

30 серпня 2019 року Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 50 (п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96 050 (дев`яносто шість тисяч п`ятдесят) гривень.

02 вересня 2019 року підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.

12 жовтня 2019 року першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 прийнято процесуальне рішення та винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000291 слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

21 жовтня 2019 року матеріали кримінального провадження надійшли із супровідним листом № 6/6121-р від 15.10.2019 року до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

25 жовтня 2019 року проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке в той же день прийнято до провадження, про що невідкладно, в порядку, передбачено ч. 6 ст. 214 КПК України, повідомлено керівника органу прокуратури м. Києва, яка здійснюватиме процесуальне керівництво.

25 жовтня 2019 року начальником слідчого управління Головного управління ОСОБА_10 , постановою про створення слідчої групи місцем здійснення досудового розслідування визначено 5 відділення СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А.

28 жовтня 2019 року керівником органу прокуратури м. Києва визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

У той же день, до Дніпровського районного суду міста Києва внесено погоджене прокурором клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, закінчився 28.10.2019 року, що унеможливлює продовження строку досудового розслідування, який вже закінчився.
У зв`язку із чим, 01.11.2019 року слідчим суддею винесено ухвалу, якою відмовлено в задоволенні зазначеного клопотання слідчого та продовженні строку досудового розслідування.
05 листопада 2019 року прокурором у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва прийнято рішення, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 283 КПК України, про закриття кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_6 , на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеному статтею 219 КПК України, після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи положення ч. 5 ст. 284 КПК України про те, що рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення, слідчим управлінням Головного управління продовжено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Станом на теперішній час, у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 1. Проведені обшуки: за місцем проживання виконавчого директора ООО «ДЛ-В» та ООО «ДЛ-М» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено мобільні телефони та носії інформації, які скеровані на судово-технічну експертизу; за місцем проживання кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Український аптечний холдинг» ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено мобільний телефон та носій інформації, на яких виявлені копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ООО «ДЛ-М» та ООО «ДЛ-В» та файли із відомостями про структуру підприємства та основними показниками роботи за період 2018-2019 р.р. мережі аптек. Предмети скеровані на судово-технічну експертизу; за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Точка на карті», ТОВ «ФК «Здравица», ТОВ «Добрі ліки», ТОВ «ДЛ-В», ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «Сігма Рент», ДП «Аптека № 208», які підконтрольні представникам ТОВ «Український аптечний холдинг», за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2-А, 3-й поверх, за результатами якого вилучено носії інформації, комп`ютерну техніку, які скеровані на судово-технічну експертизу. 2. Проведений допит виконавчого директора ТОВ «ДЛ-М» та ТОВ «ДЛ-В» ОСОБА_6 , який заперечив свою причетність до діяльності вказаних підприємств на непідконтрольній українській владі території Донецької області та сплати ними податків до «бюджету ДНР». 3. Проведений допит директора ТОВ «Український аптечний холдинг», ТОВ «Добрі ліки», ТОВ «ФК «Здравица» ОСОБА_12 , який показав, що вказані підприємства будь-якої діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області не здійснюють та податки не сплачують. 4. Проведено огляд вилученого у ОСОБА_6 телефону, на якому виявлено листування із бухгалтером щодо фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства, а також копії листів від органів влади «ДНР». 5. Отримано висновок економічного дослідження ІСТЕ СБУ від 11.07.2019 року, яким встановлено розміри сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» податків до «бюджету ДНР», на загальну суму 380 251,00 рос. руб., та 125 982,00 рос. руб., відповідно. 6. За клопотаннями слідчого ГСУ СБУ для встановлення даних, які містяться на вилучених під час обшуків мобільних телефонах, комп`ютерній техніці та носіях інформації, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва 12.09.2019 та 16.09.2019 року призначено 3 судово-технічні експертизи, проведення яких доручено ІСТЕ СБУ. 7. Проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 263 та 264 КПК України, відносно номерів телефонів та електронної пошти, що використовують наступні особи, що можуть мати відношення до зазначеної протиправної діяльності: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 (фактичний власник мережі аптек, що входять до ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_11 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_14 (головний бухгалтер ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_7 (керівник ДП «Аптека № 208», ООО «Сигма-Рент», директор ООО «ДЛ-В», ООО «ДЛ-М»), ОСОБА_15 (директор ТОВ «Сігма-Рент»), ОСОБА_6 (виконавчий директор ООО «ДЛ-М», ООО «ДЛ-В»), ОСОБА_16 (керівник відділу кадрів ТОВ «Український аптечний холдинг»), ОСОБА_8 (головний бухгалтер ООО «ДЛ-М»), ОСОБА_17 (начальник відділу ООО «ДЛ-М»). 8. Проведеним дослідженням інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено наступне: інформація з поштової скриньки ОСОБА_6 щодо фінансово-господарської діяльності мережі аптек (фінансові плани) та ряду підконтрольних підприємств (ЧП «Донспецстрой» (як директор), ПАО «Донецький завод КПД-3» (Голова спостережної ради)). Наявні листування із органами влади «ДНР». Довіреність на користування банк-сейфом ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в Латвійському банку (м. Рига). Відомості щодо нарахування зарплат працівникам офісу. Інформація щодо місцезнаходження на території «ДНР» аптечних пунктів ООО «ДЛ-В» (61), та ООО «ДЛ-М» (11); інформація з поштової скриньки ОСОБА_11 щодо фінансово-господарської діяльності ряду підприємств; інформація з поштової скриньки ОСОБА_7 щодо фінансово-господарської діяльності мережі аптек (№ 208, № 2, Апт. пункту) та ряду підприємств, у тому числі ООО «ДЛ-В», ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк, «ДНР»), ООО «Витал-Плюс», ООО «Добри лики». Платіжні доручення за придбання лікарських засобів. Довіреності, договори від імені ОСОБА_7 , у тому числі про надання послуг органам влади «ДНР» та договори оренди нежилих приміщень між ООО «ДЛ-М» (вик. директор ОСОБА_6 ) та ООО «Сигма-Рент» ОСОБА_7 . Листування із органам влади «ДНР». Відомості щодо складу працівників підприємства. Інформація щодо місцезнаходження на території «ДНР» аптечних пунктів ООО «ДЛ-В» (59) та ООО «ДЛ-М» (9); інформація щодо телефонних розмов ОСОБА_6 розмови загального характеру та щодо діяльності ряду підприємств. Повідомляє, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 2-А. Наявні відомості зустрічі та стосунки із Шишацькими у м. Києві. Є розмови про схеми прибутку по відшкодуванню ПДВ від діяльності на території РФ підконтрольних йому підприємств «Донспецстрой», «Донметиз групп»; інформація щодо телефонних розмов ОСОБА_20 розмови загального характеру та щодо діяльності мережі аптек «Здравица» ТОВ «Українського аптечного холдингу». Повідомляє, що перебуває та працює у місті Донецьку «на две стороны». Компанія належить «Рінату»; інформація щодо телефонних розмов ОСОБА_7 розмови загального характеру та щодо відкриття аптечних пунктів у с. Тельманово («ДНР»); інформація щодо телефонних розмов ОСОБА_21 розмови із представником Центрального республіканського банку щодо редагування умов контракту. 9. Проведені огляди ресурсів мережі Інтернет, в результаті яких встановлено, що згідно інформації «Міністерства економічного розвитку ДНР», аптечні мережі «Здравица» (ООО «ДЛ-М») та «Добри лики» (ООО «ДЛ-В») посідають друге місце в рейтингах по обсягу продажу лікарських засобів та кількості торгівельних точок в «ДНР». 10. Проведений огляд матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем електронної поштової скриньки невстановленого представника «Міністерства доходів і зборів ДНР», в ході якого виявлено відомості щодо фактів сплати до «бюджету ДНР» податків та митних платежів з боку «ООО «ДЛ-В» та ООО «ДЛ-М». 11. За клопотанням слідчого ГСУ СБУ з метою встановлення розміру та документального підтвердження фактів сплати податків до «бюджету ДНР» з боку «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» 26.09.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено ІСТЕ СБУ. 12. Отримано висновок судово-економічної експертизи ІСТЕ СБУ від 05.12.2019 року, яким документально підтверджено розміри сплати податків до «бюджету ДНР» «ООО «ДЛ-В» на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., «ООО «ДЛ-М» - на загальну суму 125 982, 00 рос. руб. та «ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент»» - на загальну суму 242 800,00 рос. руб.

Кримінальне провадження № 0000291 за ознаками особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зареєстроване в ЄРДР 27.09.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення досудового розслідування про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Беручи до уваги положення ч. 5 ст. 115 КПК України про те, що при обчисленні строків місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 28.03.2020 року.
На даний час, у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, виявлення додаткових доказових даних, що можуть бути використані у кримінальному провадженні для його завершення. Однак, закінчити розслідування у строк до 28.03.2020 року не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: звернутися до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо телефонних з`єднань ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та інших причетних осіб (в разі встановлення), у період часу з жовтня 2014 року по січень 2018 року, з метою встановлення їх зв`язків та місць перебування у період вчинення кримінального правопорушення; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з метою дослідженні джерел надходження та руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Український аптечний холдинг», ТОВ «Добрі Ліки», ТОВ «Сігма Рент», ТОВ «Аптечний будинок», ТОВ «Точка на карті», ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «ДЛ-В», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица», у період вчинення кримінального правопорушення; провести допити в якості свідків осіб, відносно яких проведено негласні слідчі (розшукові) дій, зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_22 з відомих обставин діяльності на ведення господарської діяльності на території Донецької області, підконтрольної так званим «ДНР», «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» і сплати ними податків до «республіканського бюджету», в тому числі із використанням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, обшуків та тимчасових доступів в частині, що стосується перерахування грошових коштів; провести додаткові допити в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_6 з відомих обставин діяльності на ведення господарської діяльності на території Донецької області, підконтрольної так званої «ДНР», «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», сплати ними податків до «республіканського бюджету», із використанням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, обшуків та тимчасових доступів в частині, що стосується перерахування грошових коштів; отримати висновки судово-технічних експертиз ІСТЕ СБУ за результатами дослідження комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та носіїв інформації, вилучених в ході обшуків. В разі виявлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, провести необхідні слідчі та процесуальні дії; з урахуванням зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру. Отримані за результатами проведення слідчих (розшукових) дій відомості та матеріали судових експертиз можуть містити доказові дані про факти та обставини, що досліджуються у кримінальному провадженні, які дадуть можливість органу досудового розслідування встановити причетність конкретних осіб до вчинення вищевказаного злочину, встановити їх рольову участь та ступінь вини. Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження. Обставинами, які перешкоджали виконати зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше та не сприяли проведенню досудового розслідування у найкоротші строки є тривале проведення судових експертиз у термін понад 90 днів, у зв`язку із завантаженістю експертів ІСТЕ СБУ; переважно фактичним перебуванням свідків кримінального провадження, із якими необхідно провести необхідні слідчі та процесуальні дії, на непідконтрольній правоохоронним органам України території Донецької області. Крім того, серед обставин, що впливали на швидке досудове розслідування необхідно вказати неодноразове витребування матеріалів кримінального провадження з метою вивчення або доручення досудового розслідування підрозділу вищого рівня.

Так, листом від 01.11.2019 року за вих. № 04/4-404 матеріали кримінального провадження № 0000291 витребувані прокуратурою міста Києва, де перебували на вивченні у період з 04.11.2019 року до 26.11.2019 року.

Заступником Генерального прокурора України 27.11.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 27.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, доручено Головному слідчому управлінню СБ України.
Проте, 05.12.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні заступником Генерального прокуратора України знов доручено слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
13 грудня 2019 року листом за № 6/7470, матеріали вказаного кримінального провадження витребувані керівництвом Головного слідчого управління СБ України, де перебували на вивченні у період з 16.12.2019 року до 27.01.2020 року, після чого, 05.02.2020 року повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області для подальшого досудового розслідування.

06 лютого 2020 року матеріали кримінального провадження № 0000291 витребувані прокуратурою міста Києва, де перебували на вивченні у період з 06.02.2020 року до 12.02.2020 року, після чого, 13.02.2020 року повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області із вказівками прокурора щодо виконання необхідних слідчих (розшукових) дій в ході подальшого досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області фактично здійснювало досудове розслідування зазначеного кримінального провадження з 25.10.2019 року, необхідний строк для завершення судових експертиз та проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, який має становити не менше дванадцять місяців.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Беручи до уваги положення ч. 5 ст. 115 КПК України про те, що при обчисленні строків місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 28.03.2020 року.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 28 березня 2020 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, які наведенні в клопотанні та обґрунтовані слідчим у судовому засіданні.

Наведені обставини в клопотанні, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим як у самому клопотанні, так і під час судового засідання.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, до дванадцяти місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 28 березня 2021 року.
Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя