Справа № 727/1550/20
Провадження № 1-кс/727/477/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькі області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000229 від 13.12.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що невстановлені особи із використанням суб`єкта господарювання із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду з листопада 2019 року по січень 2020 року здійснювали експорт горіха волоського нерезидентам, а саме за вказаний період через ІНФОРМАЦІЯ_2 було оформлено 24 експортних вантажно-митних декларацій на загальну суму 514364,2 дол. США., при цьому скуповуючи таку продукцію на території України без оформлення відповідних документів, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад 3 000 000 грн. Зокрема, 29.01.2020 встановлено факт спроби переміщення через державний кордон України чергової партії горіху волоського у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_3 , а саме партії горіхів вагою 22 тонни із оформленими документами відправника на підприємство із ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без наявних відомостей щодо походження такої продукції та сплати відповідних обов`язкових платежів на території України.

06.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31.01.2020 на території ГУ ДФС у Чернівецькій області проведено обшук у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» із реєстраційними знаками НОМЕР_2 з причепом до нього марки «KARAOGLAN» із реєстраційними знаками НОМЕР_3 . В ході обшуку вище вказаного транспортного засобу, було виявлено та вилучено 2 200 картонних коробок з чищеним горіхом волоським, загальною вагою 22 тони.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) за податковою адресою не знаходиться. Директором та засновником вказаного товариства є ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). Відповідно до пояснень наданих сусідами гр. ОСОБА_5 є неврівноваженою людиною, яка зловживає алкогольними напоями.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів, які подавалися для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) упродовж листопада 2019 року по січень 2020 року. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

- контрактів (договорів), додаткових угод, інвойсів, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Packinglist, сертифікатів походження товарів, актів прийому-передачі товарів, актів закупівлі горіхів, банківських виписок, платіжних доручень, актів про проведення митного огляду товарів, даних на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, а також інших документів, які подавалися для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) упродовж листопада 2019 року по січень 2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1