Провадження № 1кс/554/297/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

20 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4 ,

за участю власників майна- ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Органами досудового розслідування підозрюються службові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА в тому , що за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА упродовж 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи неправомірну вигоду, надають перевагу під час укладення договорів на виконання підрядних робіт з розробки проектів та проектно-кошторисної документації на території м. Полтави та Полтавської області ряду фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 .

Також органи досудового розслідування вважають , що проектні роботи від імені ФОП ОСОБА_9 виконує безпосередньо ОСОБА_6 , та здійснює підробку її підписів, а проекти від ФОП ОСОБА_7 виконує ОСОБА_10 .

Крім того з`ясовано, що відповідно до укладених договорів з Департаментом будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА, розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» та авторський нагляд по вказаному об`єкту здійснює ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично розроблення проектів та їх коригування по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області.» здійснюють група проектантів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які з корисливих мотивів, усупереч норм ДБН та у порушення вимог техніки безпеки, вносять завідомо недостовірні відомості до проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам щодо обсягів необхідних робіт та матеріалів, завищуючи вартість робіт, тим самим завдаючи збитків Державному бюджету України.

Під час досудового розслідування установлено, що проектно-кошторисна документація ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 виготовляється та зберігається в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищевикладеним виникло достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали речей та документів у паперовій і електронній формі, які зберегли на собі його сліди, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінально провадження та слугуватимуть доказами попередньої змови і причетності до вчинення тяжкого кримінального правопорушення.

26.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

№ п/п Реквізити документівКількість сторінок
1.Проект Організація дорожнього руху по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою (улаштування посадкового майданчика) на зупинці громадського транспорту ;13-а школа на вул. Гожулівська, 6 у м. Полтава»15
2.Проект Організація дорожнього руху по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою (улаштування посадкового майданчика) на зупинці громадського транспорту: « майдан Незалежності (на центр) на вул. Соборності, 41 у м. Полтава»16
3.Проект Організація дорожнього руху по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою (улаштування посадкового майданчика) на зупинці громадського транспорту: «вул. Марії Башкиоцевої» на вул. Гожулівська, 26 у м. Полтава»16
4.Робочий проект «Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100 річчя Полтави у м. Полтава» ТОМ №149
5.Робочий проект «Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100 річчя Полтави у м. Полтава» ТОМ №278
6.Робочий проект «Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100 річчя Полтави у м. Полтава» ТОМ №1106
7.Робочий проект «Капітальний ремонт в будинку культури по вул. Шкільна в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області» Том №256
8.Робочий проект «Капітальний ремонт додаткового освітлення на пішохідних переходах по вул. М. Бірюзова, 62 у м. Полтава» Том №180
9.Робочий проект «Капітальний ремонт частин приміщень інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства (Оржицька ЦРЛ, Оржицької РДА) за ажресою: вул. Центральна, 3А, смт. Оржиця, Полтавської області» Том №265
10.Робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури по вул. Мистецька, 15 в м. Лубни Полтавської області. Коригування.» Том №250
11.Робочий проект «Будівництво центру надання послуг в м. Полтаві. Коригування, вул. Соборності, 45» Том №471
12.Робочий проект «Будівництво ігрових майданчиків дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Соснова, 1Б, в с. Головач, Полтавського району Полтавської області» Том №1 65
13.Робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі новачиського будинку культури по АДРЕСА_3 » Том №244
14.Робочий проект «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Шкільна, 30 в с. Вишневе Оржицького оайону Полтавської області» Том №256
15.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №2139
16.Робочий проект «Капітальний ремонт зливової каналізації відкритого типу по вул. Вузька у м. Полтава. Загальна пояснювальна записка»58
17.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні частин віконних блоків та трубопроводів в Покровобагачанській ЗОШ по вул. Шкільна, 19 в с. Покровська Багачка Хорольського району Полтавської області» Том №253
18.Робочий проект «Капітальний ремонт будівлі сільської ради в с. Рунівщина Рунівщинської сільської ради по вул. Гагаріна, 7 Полтавської області» Коригування» Том №1 153
19.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі ДНЗ Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського в м. Решетилівка, Решетилівського району Полтавської області. Корпус №1, актовий зал, бібліотека по вул. Покровського, 81» Том №1 75
20.Робочий проект «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Шилівська у м. Полтава, Загальн пояснювальна записка»53
21.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні частини віконних блоків та трубопроводів в Покровсько-Багачанській ЗОШ по вул. Шкільна, 19 в с. Покровська Багачка. Хорольського району Полтавської області» Том №174
22.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі ДНЗ решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського в м. Решетилівка, Решетилівського району Полтавської області. Корпус №1, актовий зал, бібліотека по вул. Покровського, 81» Том №238
23.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №365
24.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №171
25.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №2139
26.Робочий проект «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Шкільна, 30 в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області» Том №177
27.Робочий проект «Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе, Оржицького району Полтавської області. Коригування.» Том №189
28.Робочий проект «Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе, Оржицького району Полтавської області. Коригування.» Том №254
29.Робочий проект «Капітальний ремонт вулиці Пушкарівська в м. Полтава. Коригування. Загальна пояснювальна записка» 22
30.Робочий проект «Реконструкція системи водопостачання з впровадженням станції з доочищення питної води в Полтавському обласному клінічному госпіталі для інвалідів війни за адресою: м. Полтава, вул. М. Дмітрієва, 5»77
31.Робочий проект «Реконструкція системи водопостачання з впровадженням станції з доочищення питної води в Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 34 м. Полтава»82
32.Робочий проект «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху головного корпусу Шишацької ЦРЛ за адресою: смт. Шишаки, вул. Легейди, 50. Коригування.» 117
33.Робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі Балакліївської НВК ЗОШ 1-2 ступенів Дошкільний навчальний заклад по вул. Центральна, 2 в с. Балаклія, Великобагачанського району Полтавської області» Том №197
34.Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ворскла на ділянці від с. Корутий Берег до залізничного мосту в с. Дублянщина. Коригування.»175
35.Технічний звіт «Інженерно-геодизичні вишукування на об*єкті Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Нижньомлинська на перехресті з вул. Стрітенська у м. Полтава»11
36.Технічний звіт «Інженерно-геодизичні вишукування на об*єкті Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Нижньомлинська на перехресті з вул. Стрітенська у м. Полтава»12
37.Технічний звіт «Інженерно-геодизичні вишукування на об*єкті Капітальний ремонт об*єкту: Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки ворскла на ділянці від с. Крутий Берег до залізничного мосту в с. Дублянщина. Коригування.».21
38.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт частин покрівлі поліклінічного відділення для длорослих по вул. Гоголя, 149 А в м. Миргород, Полтавської області»8
39.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт по заміні частин віконних дверних блоків 4-го учбового корпусу ПГАА по вул. Сковороди, 1/3 м. Полтава Полтавської області»8
40.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт по заміні частин віконних та дверних блоків Мартиновської ЗОШ, що за адресою: вул. Б. Хмельницького, 14, с. Мартинівка, Карлівського району Полтавської області».8
41.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт будівлі Савинцівської сільської ради по вул. Миру буд. 86 в с. Савинці, Миргородського району Полтавської області» в 2 екземплярах8
42.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт ганку та огорожі будинку культури в селі Савинці Миргородського району Полтавської області» в 2 екземплярах8
43.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт палати терапевтичного відділення КНП «Гребінківська ЦРЛ» по вул. Є. Гребінки, 28, м. Гребінка Гребінківського району Полтавської області.» в 2 екземплярах8
44.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт частини покрівлі поліклінічного відділення для дорослих по вул. Гоголя, 149-а в м. Миргород, Миргородського району Полтавської області.» 8
45.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт покрівлі Балакліївського навчально-виховного комплексу «ЗОШ 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральній, 2 в м. Балаклія Великобагачанського району Полтавської області. Коригування.»8
46.Робочий проект «Реконструкція котельні дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №148
47.Містобудівний розрахунок із техніко-економічними показниками проектної пропозиції «Реконструкція харчоблоку обласного дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №124
48.Робочий проект «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області» Інженерно-геодезичні вишукування. 20
49.Технічний звіт «Інженерно-геодезичні вишукування в масштабі 1:500 на об*єкті: «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.»12
50.Звіт обстеження технічного стану конструкцій споруди мосту через р. Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області та надання висновків щодо відповідності конструкцій мосту робочому проекту.51
51.Лист роз*яснення щодо обсягу коригування від ОСОБА_5 вих №93 від 25.09.20191
52.Договір №233-19-А від 10.07.2019 на виконання авторського нагляду по об*єкту: «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» з кошторисом та протоколом узгодження договірної ціни.4
53.Договір №233-19 від 08.07.2019 на виконання проектних робіт по об*єкту: «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» з кошторисом та протоколом узгодження договірної ціни та календарним графіком робіт.6
54.Довідка Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства №05.2-25/3328 від 08.08.20191
55.Акт виконаних робіт Форма №5«Фактично виконані роботи «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» станом на 07.08.2019 в двох екземплярах.2
56.Чорнові записи та креслення по Капітальному ремонту мосту через р. Сула 20
57.Лист 2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради вих №01-1814 від 02.12.2019. 1
58.Виписка з рахунку № НОМЕР_1 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2018 по 31.12.201813
59.Виписка з рахунку № НОМЕР_1 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2019 по 26.12.20195
60.Блокнот з чорновими записами в коричневій обложці з написом «2019»
61.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 »1
62.Печатка з відбитком « Інженер проектувальника реєстраційний №9267 ОСОБА_12 » 1
63.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 »1
64.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 »1
65.Печатка з відбитком « Інженер проектувальника реєстраційний №7539 ОСОБА_5 » 1
66.Факсимільє (з підписом ОСОБА_6 зі слів ОСОБА_5 )1
67.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 »1
68.Печатка з відбитком « Експерт реєстраційний №5001 ОСОБА_6 »
69.Копія свідоцтва № НОМЕР_6 ОСОБА_5 1
70.Копія кваліфікаційних атестатів ОСОБА_5 № НОМЕР_7 та №КР 000006.1
71.Копія свідоцтва № НОМЕР_8 ОСОБА_5 1
72.Копія Кваліфікаційного сертифікату серія №АР №0085141
73.Копія Кваліфікаційного сертифікату серія №АР №0057041
74.Копія довіреності від 28.02.2018 3
75.Копія Довіреності від 22.11.20182
76.Чорнові записи з підписами2
77.Виписка з рахунку № НОМЕР_9 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2019 по 26.12.20194
78.Виписка з рахунку № НОМЕР_10 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2019 по 26.12.20194
79.Інформацію в електронному вигляді, яка збережена на карті пам`яті №1844 D5C478FD75

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність, а саме розробляють проектно-кошторисну документацію, ведеться бухгалтерська та податкова звітність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 було виявлено в сейфі грошові кошти в сумі 1 227 395 гривень, 1 150 доларів США та 850 Євро, у зв`язку з тим, що більша частина грошових коштів в готівковій формі були отримані в банківській установі 19.12.2019, які можливо були отримані в незаконний спосіб, особами причетними до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, із заподіянням збитку Державному бюджету.

Дані речі та документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 27.12.2019 року.

Прокурор прохав накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.На думку прокурора вилучені кошти можливо належать не ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а незаконно отримані з бюджету та повинні були передані в якості відкатів посадовим особам Полтавської облдержадміністрації .
Власник грошових коштів ОСОБА_15 пояснив , що він прокурору надав виписки з банківського рахунку про легальне походження даних грошей , які йому перераховувалися за виконані проектні роботи як з державного бюджету так і від комерційних структур, які жодного відношення не мають до вказаного кримінального провадження. Вважає, що у органів досудового розслідування відсутні докази завищення вартості робіт , привласнення бюджетних коштів . Він мав довіреність на розпорядження грошовими коштами , які надходили для ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 . Частина коштів в сумі 449700 грн.належало ОСОБА_9 , які зайшли на рахунок за її послуги. Частина коштів належала ОСОБА_16 в сумі 449 700 грн., які він зняв з банківського рахунку на підставі довіреності. Дані грошові кошти не підпадають під критерії визначені ст. 98 КПК України. Він є володільцем всіх вилучених грошових коштів , оскільки мав довіреності на їх зняття , але не є власником всіх грошових коштів. Також вважає, що частина вилучених документів не має ніякого відношення до кримінального провадження , це проектна документація по об`єктах , які не є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні.
Власник грошових коштів ОСОБА_17 також пояснив , що кошти ним зароблені у легальний спосіб , оскільки він спільно із ОСОБА_18 займаються проектною діяльністю, то він надав довіреність на розпорядження грошовими коштами. Грошові кошти зберігалися у квартирі- офісі , оскільки дана квартира перебуває під охороною та там є надійний металевий сейф.
ОСОБА_9 надала суду письмові пояснення , де прохала відмовити у арешті грошових коштів , оскільки вони зароблені від легальної підприємницької діяльності, про що свідчать банківські виписки.

Заслухавши пояснення власників майна,свідка ОСОБА_11 , думку прокурора, адвоката , дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено , що вилучені документи мають значення для визначення повного кола осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи необхідні для проведення ряду судових будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також являються речовим доказом у кримінальному провадженні і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
В даному випадку необхідно накласти арешт на всі вилучені документи в ході обшуку , оскільки на даний час неможливо встановити , які документи не відносяться до даного кримінального провадження . Згідно даних ЄРДР слідство проводиться не тільки стосовно об`єкту « Капітальний ремонт мосту через річку Сула « , а й стосовно невизначеного кола об`єктів , де замовниками проектних робіт були службові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва , містобудування і архітектури та житлово-комунального господраства Полтавської ОДА.

Стосовно вилучених грошових коштів в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 слід зазначити наступне.

Прокурор вважає, що вказані кошти можуть зникнути (шляхом зникнення, приховування, використання, передачі, втрати), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків Державному бюджету.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що до якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжитинеобхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребуваннянеобхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичнихосіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;
4) відшкодуванняшкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Прокурор вважає, що вилучені грощові кошти є речовим доказом , оскільки отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
В ході розгляду справи власниками вилучених коштів були надані докази , що кошти були отримані від підприємницької діяльності , вони офіційно надходили на банківський рахунок , відкіля по мірі необхідності знималися. Як вбачається з наданих виписок , кошти надходили не тільки з державного бюджету , а від інших юридичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності.
На даний час ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 підозри не пред`явлено , прокурор не надав суду доказів , що вартість виконаних ними проектних робіт була завищеною та в якій мірі, не надав доказів , що державі саме діяльністю проектантів завдана будь-яка матеріальна шкода , доказів їх змови з посадовими особами Полтавської ОДА та Полтавського міськвиконкому стосовно привласнення коштів з державного бюджету та розміру такого привласнення.
Таким чином подальше утримання органом досудового розслідування майна, за відсутністю передбачених для цього підстав, порушує права власників на вільне використання своєї власності та вільне ведення господарської діяльності, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).
При таких обставинах слідчий суддя приходить до виснову , що вилучені грошові кошти не відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, та в ході розгляду клопотання не спростовані докази легального походження даних грошей.
Стосовно зауваження захисника ОСОБА_4 про те , що клопотання подано з пропуском строку звернення до суду , то слідчий суддя не погоджується з даною позицією.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку , огляду , здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїст 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин піісля вилучення майна , інакше майно має бути повернено особі, в якої його було вилучено.
Даний термін прокурорм не був порушений. Обшук був проведений 26.12.2019 р., прокурор до суду звернувся з клопотанням 28.12.2019 р.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1.Клопотання прокурора задовольнити частково.
2.Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи а саме:

№ п/п Реквізити документівКількість сторінок
1.Проект Організація дорожнього руху по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою (улаштування посадкового майданчика) на зупинці громадського транспорту ;13-а школа на вул. Гожулівська, 6 у м. Полтава»15
2.Проект Організація дорожнього руху по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою (улаштування посадкового майданчика) на зупинці громадського транспорту: « майдан Незалежності (на центр) на вул. Соборності, 41 у м. Полтава»16
3.Проект Організація дорожнього руху по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою (улаштування посадкового майданчика) на зупинці громадського транспорту: «вул. Марії Башкиоцевої» на вул. Гожулівська, 26 у м. Полтава»16
4.Робочий проект «Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100 річчя Полтави у м. Полтава» ТОМ №149
5.Робочий проект «Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100 річчя Полтави у м. Полтава» ТОМ №278
6.Робочий проект «Реконструкція підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100 річчя Полтави у м. Полтава» ТОМ №1106
7.Робочий проект «Капітальний ремонт в будинку культури по вул. Шкільна в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області» Том №256
8.Робочий проект «Капітальний ремонт додаткового освітлення на пішохідних переходах по вул. М. Бірюзова, 62 у м. Полтава» Том №180
9.Робочий проект «Капітальний ремонт частин приміщень інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства (Оржицька ЦРЛ, Оржицької РДА) за ажресою: вул. Центральна, 3А, смт. Оржиця, Полтавської області» Том №265
10.Робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі районного будинку культури по вул. Мистецька, 15 в м. Лубни Полтавської області. Коригування.» Том №250
11.Робочий проект «Будівництво центру надання послуг в м. Полтаві. Коригування, вул. Соборності, 45» Том №471
12.Робочий проект «Будівництво ігрових майданчиків дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Соснова, 1Б, в с. Головач, Полтавського району Полтавської області» Том №1 65
13.Робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі новачиського будинку культури по АДРЕСА_3 » Том №244
14.Робочий проект «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Шкільна, 30 в с. Вишневе Оржицького оайону Полтавської області» Том №256
15.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №2139
16.Робочий проект «Капітальний ремонт зливової каналізації відкритого типу по вул. Вузька у м. Полтава. Загальна пояснювальна записка»58
17.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні частин віконних блоків та трубопроводів в Покровобагачанській ЗОШ по вул. Шкільна, 19 в с. Покровська Багачка Хорольського району Полтавської області» Том №253
18.Робочий проект «Капітальний ремонт будівлі сільської ради в с. Рунівщина Рунівщинської сільської ради по вул. Гагаріна, 7 Полтавської області» Коригування» Том №1 153
19.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі ДНЗ Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського в м. Решетилівка, Решетилівського району Полтавської області. Корпус №1, актовий зал, бібліотека по вул. Покровського, 81» Том №1 75
20.Робочий проект «Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Шилівська у м. Полтава, Загальн пояснювальна записка»53
21.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні частини віконних блоків та трубопроводів в Покровсько-Багачанській ЗОШ по вул. Шкільна, 19 в с. Покровська Багачка. Хорольського району Полтавської області» Том №174
22.Робочий проект «Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі ДНЗ решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського в м. Решетилівка, Решетилівського району Полтавської області. Корпус №1, актовий зал, бібліотека по вул. Покровського, 81» Том №238
23.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №365
24.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №171
25.Робочий проект «Реконструкція харчоблоку дитячого оздоровчого центру «Маяк» по вул. Соснова, 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №2139
26.Робочий проект «Капітальний ремонт будинку культури по вул. Шкільна, 30 в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області» Том №177
27.Робочий проект «Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе, Оржицького району Полтавської області. Коригування.» Том №189
28.Робочий проект «Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе, Оржицького району Полтавської області. Коригування.» Том №254
29.Робочий проект «Капітальний ремонт вулиці Пушкарівська в м. Полтава. Коригування. Загальна пояснювальна записка» 22
30.Робочий проект «Реконструкція системи водопостачання з впровадженням станції з доочищення питної води в Полтавському обласному клінічному госпіталі для інвалідів війни за адресою: м. Полтава, вул. М. Дмітрієва, 5»77
31.Робочий проект «Реконструкція системи водопостачання з впровадженням станції з доочищення питної води в Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 34 м. Полтава»82
32.Робочий проект «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху головного корпусу Шишацької ЦРЛ за адресою: смт. Шишаки, вул. Легейди, 50. Коригування.» 117
33.Робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі Балакліївської НВК ЗОШ 1-2 ступенів Дошкільний навчальний заклад по вул. Центральна, 2 в с. Балаклія, Великобагачанського району Полтавської області» Том №197
34.Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ворскла на ділянці від с. Корутий Берег до залізничного мосту в с. Дублянщина. Коригування.»175
35.Технічний звіт «Інженерно-геодизичні вишукування на об*єкті Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Нижньомлинська на перехресті з вул. Стрітенська у м. Полтава»11
36.Технічний звіт «Інженерно-геодизичні вишукування на об*єкті Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Нижньомлинська на перехресті з вул. Стрітенська у м. Полтава»12
37.Технічний звіт «Інженерно-геодизичні вишукування на об*єкті Капітальний ремонт об*єкту: Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річки ворскла на ділянці від с. Крутий Берег до залізничного мосту в с. Дублянщина. Коригування.».21
38.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт частин покрівлі поліклінічного відділення для длорослих по вул. Гоголя, 149 А в м. Миргород, Полтавської області»8
39.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт по заміні частин віконних дверних блоків 4-го учбового корпусу ПГАА по вул. Сковороди, 1/3 м. Полтава Полтавської області»8
40.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт по заміні частин віконних та дверних блоків Мартиновської ЗОШ, що за адресою: вул. Б. Хмельницького, 14, с. Мартинівка, Карлівського району Полтавської області».8
41.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт будівлі Савинцівської сільської ради по вул. Миру буд. 86 в с. Савинці, Миргородського району Полтавської області» в 2 екземплярах8
42.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт ганку та огорожі будинку культури в селі Савинці Миргородського району Полтавської області» в 2 екземплярах8
43.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт палати терапевтичного відділення КНП «Гребінківська ЦРЛ» по вул. Є. Гребінки, 28, м. Гребінка Гребінківського району Полтавської області.» в 2 екземплярах8
44.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт частини покрівлі поліклінічного відділення для дорослих по вул. Гоголя, 149-а в м. Миргород, Миргородського району Полтавської області.» 8
45.Журнал в авторського нагляду під час будівництва «Капітальний ремонт покрівлі Балакліївського навчально-виховного комплексу «ЗОШ 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад» по вул. Центральній, 2 в м. Балаклія Великобагачанського району Полтавської області. Коригування.»8
46.Робочий проект «Реконструкція котельні дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №148
47.Містобудівний розрахунок із техніко-економічними показниками проектної пропозиції «Реконструкція харчоблоку обласного дитячого оздоровчого табору «Маяк» по вул. Соснова 1Б в с. Головач Полтавського району Полтавської області» Том №124
48.Робочий проект «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області» Інженерно-геодезичні вишукування. 20
49.Технічний звіт «Інженерно-геодезичні вишукування в масштабі 1:500 на об*єкті: «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.»12
50.Звіт обстеження технічного стану конструкцій споруди мосту через р. Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області та надання висновків щодо відповідності конструкцій мосту робочому проекту.51
51.Лист роз*яснення щодо обсягу коригування від ОСОБА_5 вих №93 від 25.09.20191
52.Договір №233-19-А від 10.07.2019 на виконання авторського нагляду по об*єкту: «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» з кошторисом та протоколом узгодження договірної ціни.4
53.Договір №233-19 від 08.07.2019 на виконання проектних робіт по об*єкту: «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» з кошторисом та протоколом узгодження договірної ціни та календарним графіком робіт.6
54.Довідка Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства №05.2-25/3328 від 08.08.20191
55.Акт виконаних робіт Форма №5«Фактично виконані роботи «Капітальний ремонт мосту через р. Сула на 1+593 автомобільної дороги місцевого значення 01713357 Лубни-Засулля-/М-03/ у в с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» станом на 07.08.2019 в двох екземплярах.2
56.Чорнові записи та креслення по Капітальному ремонту мосту через р. Сула 20
57.Лист 2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради вих №01-1814 від 02.12.2019. 1
58.Виписка з рахунку № НОМЕР_1 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2018 по 31.12.201813
59.Виписка з рахунку № НОМЕР_1 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2019 по 26.12.20195
60.Блокнот з чорновими записами в коричневій обложці з написом «2019»
61.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 »1
62.Печатка з відбитком « Інженер проектувальника реєстраційний №9267 ОСОБА_12 » 1
63.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 »1
64.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 »1
65.Печатка з відбитком « Інженер проектувальника реєстраційний №7539 ОСОБА_5 » 1
66.Факсимільє (з підписом ОСОБА_6 зі слів ОСОБА_5 )1
67.Печатка з відбитком « Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 »1
68.Печатка з відбитком « Експерт реєстраційний №5001 ОСОБА_6 »
69.Копія свідоцтва № НОМЕР_6 ОСОБА_5 1
70.Копія кваліфікаційних атестатів ОСОБА_5 № НОМЕР_7 та №КР 000006.1
71.Копія свідоцтва № НОМЕР_8 ОСОБА_5 1
72.Копія Кваліфікаційного сертифікату серія №АР №0085141
73.Копія Кваліфікаційного сертифікату серія №АР №0057041
74.Копія довіреності від 28.02.2018 3
75.Копія Довіреності від 22.11.20182
76.Чорнові записи з підписами2
77.Виписка з рахунку № НОМЕР_9 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2019 по 26.12.20194
78.Виписка з рахунку № НОМЕР_10 АТ «Кредіагріколь банк» за період з 01.01.2019 по 26.12.20194
79.Карту пам`яті №1844 D5C478FD75 з інформацією

2. В задоволенні клопотання про накладення арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку 26.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в готівковій формі в сумі 1 227 395 гривень, 1 150 доларів США та 850 Євро.- відмовити.

3. Арештовані документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000311 від 30.10.2018.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1