Справа № 504/4301/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.01.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області про надання доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 21.11.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання можливості ознайомитися та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 26.11.2019:
1. Адреси розташування та номери базових станцій;
2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРКS, переадресація);
3. Дата, час та тривалість з`єднання;
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.
У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий посилається що інформація до якої необхідний тимчасовий доступ має обмежений термін зберігання, та не вилучення її може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання. В зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.

В ході розгляду клопотання матеріалів клопотання встановлено, що 21.11.2019 до Лиманськго ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 щодо прийняття мір до невстановлених осіб, які 08.11.2019 під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 160 тисяч гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом 21.11.2019 були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження №0001268 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 08.02.2016 року він зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ), займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культу і насіння олійних культур (КВЕД 01.11).
07.11.2019 року йому на мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване в м. Київ за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив що дане підприємство займається продажем мінеральних добрив та запропонував вигідну ціну на мінеральні добрива. При цьому було запропоновано безкоштовну доставку товару.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 потрібно обробляти велику площу землі, він погодився купити мінеральне добриво Карбамід N 46,2%, виробник Україна - 42 (сорок дві) тони (біг-беги) по ціні 7 500 (сім тисяч п`ятсот) гривень. 08.11.2019 йому на пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 з пошти ykrpostachtorg@fmаі1.net прийшов зразок договору №382-11-19 для погодження. В телефонному режимі НОМЕР_6 вже інший менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що оригінал договору із мокрою печаткою буде доставлений разом із вантажем. При цьому менеджер сказав, що необхідно перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 30 %.
08.11.2019 приблизно в обідній час ОСОБА_5 у відділенні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 в смт. Доброслав зі свого рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на рахунок, який був вказаний у договорі № НОМЕР_10 , а саме НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 перерахував 100 тисяч гривень.
Після чого 15.11.2019 року ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили, що грошові кошти в сумі 100 тисяч гривень вони отримали, однак ще необхідно перерахувати 20% від суми, щоб було сплачено загалом 50%.
На що ОСОБА_5 15.11.2019 року у відділенні філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_7 в смт. Доброслав зі свого рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 перерахував ще 60 тисяч гривень.
19.11.2019 о 10:08 год. точний час не пам`ятає йому на мобільний телефон подзвонили з № НОМЕР_6 та повідомили, що проплата пройшла успішно, та починають завантажувати вантаж для відправки. Однак до вечора ніякий водій не подзвонив та не повідомив, що автомобіль виїжджає. В зв`язку з чим ОСОБА_5 вирішив сам подзвонити до менеджера, однак номер НОМЕР_6 вже був відключений. Тоді він набрав № НОМЕР_4 , який також був вимкнений.
Після чого через мережу інтернет він почав збирати інформацію щодо вказаного підприємства та виявив там ще один номер телефону, ніби директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 № НОМЕР_12 . Подзвонивши на вказаний номер телефону, слухавку взяв якийсь чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомивши, що це його особистий номер телефону, ніякого ОСОБА_8 він не знає та на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не працює. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на суму 160 тисяч гривень, чим завдали значну шкоду потерпілому.
На сьогоднішній день вантаж ОСОБА_5 не отримав. Зв`язок із менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втрачено.
Інформація, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність вилучення речей і документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є ліцензійним оператором телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, довести не можливо, крім цього ці обставини мають обмежений термін зберігання та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку їх зберігання.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, поданого в рамках проведення досудового розслідування, відомості відносно якого 21.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 за попередньою правовою кваліфікацією ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , начальнику СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 або за його дорученням оперуповноваженому СКП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , або за дорученням оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 :
- роздруківку на паперових носіях або електронному носії інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 26.11.2019, а саме:
1 . Адреси розташування та номери базових станцій;
2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРКS, переадресація);
3. Дата, час та тривалість з`єднання;
4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 06 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1