УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000050 від 09.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.11.2019 прокурор звернувся з вказаним клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що січні 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету у вигляді нарахованої та виплаченої заробітної плати, а також проведення незаконних реєстраційних дій по внесенню відомостей до Державного земельного кадастру, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили працевлаштування невідомої особи на посаду державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи для цього підроблені документи та установчі дані гр. України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3

24.09.2019 на запит прокурора ректором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 повідомлено, що бланки дипломів НР №37314910 та НР №35313414 даний учбовий заклад не отримував. ОСОБА_3 в описах справ колишніх студентів університету, переданих на зберігання до архіву університету, не значиться.

Також встановлено, що начальнику

ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Дніпро, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , відомо про наявність у неї в штаті «неіснуючого» співробітника, але вона з січня 2019 року по теперішній час робить відмітки щодо наявності його на робочому місці. При цьому, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_3 відкрито банківську картку, на яку щомісяця здійснюється перерахування заробітної платні. Внаслідок цього, державі завдано збитків в розмірі нарахованої заробітної плати ОСОБА_3 за десять місяців поточного року.

Також встановлено, що особа документи якої було використано для нібито працевлаштування ОСОБА_3 до

ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 19.04.2019

є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_3 , та має суттєве значення для встановлення обставин спарави. прокурор звернувся зі вказаним клопотання до суду.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі.

За клопотання слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 надати групі слідчих СВ Дніпровського відділення поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, із залученням працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції та Служби безпеки України, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом проведення виїмки, а саме:

інформації про номер банківського рахунку, за яким закріплено рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському картковому рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали.

Персональні та особисті дані, абонентські номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

роздруківки руху грошових коштів по рахунку рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку. з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» по даному банківському картковому рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити;

надати інформацію про всі випадки звернення до Call центру по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали з можливістю їх вилучити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1