Дата документу 12.06.2020 Справа № 554/6480/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/6480/19
Провадження № 1-кс/554/8309/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Мешканці м. Полтава ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з 18.03.2020 по 07.05.2020 отримували від невстановлених осіб за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно придбані тютюнові вироби за відсутності марок акцизного податку або маркування українською мовою і товарно-супровідних документів на них.

Надалі, діючи умисно, вказані особи транспортували незаконно придбані тютюнові вироби в автомобільні гаражі, які розміщенні на території м. Полтави, де і зберігали з метою збуту, а в подальшому незаконно збували зазначені тютюнові вироби оптовим покупцям на території Полтавської області, використовуючи легковий автомобіль під виглядом пасажирського або вантажного таксі та за допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час досудового розслідування встановлено, що зазначені особи 18.03.2020, 19.03.2020, 20.03.2020, 26.03.2020, 28.03.2020, 05.04.2020, 09.04.2020 та 13.04.2020 з зазначенням власних установчих даних, а також з використанням П.І.Б. « ОСОБА_6 » здійснювали отримання-відсилання поштових відправлень з використанням можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що 13.04.2020 ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправив 5 картонних коробів з незаконно придбаними тютюновими виробами (в тому числі іноземного виробництва, без маркування українською мовою або відсутні марки акцизного податку, товарно-супровідні документи) в поштовому відправленні на адресу отримувача: « ОСОБА_7 , тел. № НОМЕР_1 ». В той же час, діючи умисно та з метою конспірації незаконного збуту вказаних тютюнових виробів, відправником зазначений: « ОСОБА_6 , тел. № НОМЕР_2 ».
18.04.2020 ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Миргород Полтавської області, отримав вказане поштове відправлення в кількості 5 картонних коробів і використав для перевезення легковий автомобіль.

07.05.2020 під час обшуку автомобіля марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував в користуванні ОСОБА_7 , останній добровільно видав паперові пачки, які ззовні схожі на тютюнові вироби (в тому числі іноземного виробництва, без маркування українською мовою або відсутні марки акцизного податку та товарно-супровідні документи), всього в кількості 502 од.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання на запит правоохоронного органу персональних даних клієнтів, без ухвали суду призведе до порушення норм чинного законодавства України.
На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин незаконного придбання та збуту тютюнових виробів (в тому числі іноземного виробництва, без маркування українською мовою або відсутні марки акцизного податку, товарно-супровідні документи), виникла необхідність у вилученні та дослідженні відеозаписів та товарно-супровідних документів щодо отримання-відсилання поштових відправлень в період з 18.03.2020 по 07.05.2020, з використанням можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянами ОСОБА_5 (тел. №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (тел. №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (тел. № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (тел. № НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що вказана інформація, документи та відеозаписи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити обставини незаконного придбання і збуту тютюнових виробів, у слідства виникла необхідність у їх вилученні.

Вилучення вищеперелічених документальних матеріалів та відеозаписів є необхідним для аналізу їх змісту і долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів і відеозаписів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та можливість отримати інформацію і вилучити товарно-супровідні документи, відеозаписи за фактом отримання-відсилання поштових відправлень в період з 18.03.2020 по 07.05.2020 громадянами ОСОБА_5 (тел. №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (тел. №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (тел. № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (тел. № НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати зазначені інформацію, документи та відеозаписи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1