Справа № 344/4898/20
Провадження № 1-кс/344/1965/20
У Х В А Л А
13 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 внесеному до ЄРДР 21.12.2019 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. Кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Сапсан ІФ» (ЄДРПОУ-40312525) використовуючи ряд автозаправних станцій, розташованих на території Івано-Франківської області, незаконно зберігають з метою збуту та збувають незаконно виготовлені підакцизні товари, які не відповідають вимогам ДСТУ, що спричинило тяжкі наслідки. Так, з письмової заяви та допиту гр. ОСОБА_4 вбачається, що на АЗС ТОВ «Сапсан ІФ», яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, с. Крихівці, вул. 22-го січня, 2Б здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального, що спричинило поломку його транспортних засобів. Проведеним лабораторним дослідженням спеціалістами ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» наданого гр. ОСОБА_4 взірця пального встановлено, що бензин марки А-95 Євро, який реалізовується на АЗС ТОВ «Сапсан ІФ» за адресою: Івано-Франківська область, с. Крихівці, вул. 22-го січня, 2Б не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 "Бензини автомобільні Євро. Технічні умови". Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Сапсан ІФ» у своїй діяльності використовує й інші автозаправні станції, де здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального, зокрема й АЗС за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кропивницького, 1А. 10/04/2020 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук вищевказаної АЗС в ході якого, окрім іншого (документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, паливно-мастильних матеріалів), виявлено та вилучено в касі АЗС грошові кошти в загальній сумі 7 199 грн., однак згідно роздрукованого Х-звіту за 10/04/2020 на момент проведення обшуку в касі АЗС повинні були знаходитися готівкові кошти в сумі 299,89 грн., що свідчить про наявність в касі АЗС готівкових коштів отриманих від реалізації не облікованої продукції. Зважаючи на викладене, в слідства є достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти отримані від реалізації не облікованого пального, яке знаходилося на вказаній АЗС, а тому часткова заправка автомобілів не відображалася через касовий апарат, що й спричинило надмірний залишок готівки. В зв`язку із цим, в ході проведення обшуку слідчим прийнято рішення про вилучення майна (готівкових коштів), дозвіл на вилучення яких прямо не було надано ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду, оскільки існували підстави вважати, що вилучені готівкові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них. Крім того, вилучені 10/04/2020 в ході обшуку речі, предмети, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні 3) наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Відповідно до глави 17 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, готівкові кошти в загальній сумі 7 199 гривень, які вилучено 10 квітня 2020 року в ході обшуку АЗС ТОВ «Сапсан ІФ» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кропивницького, 1А.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1