У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001586 від 06.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001586 від 06.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 190 КК України по факту незаконного виготовлення та збуту підробленої національної валюти України.

У ході досудового розслідування, через мережу Інтернет, було здійснено моніторинг інтернет-додатку "Телеграм" та виявлено телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які активно здійснюється збут підробленої національної валюти України в тому числі на території м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області.

В ході проведення першочергових слідчо розшукових дій було отримано інформацію, про те що, організатори телеграм каналів, через які здійснюється збут підробленої національної валюти України використовують електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підробленої національної валюти України, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

З метою встановлення власників карток з яких здійснювалося поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 та вивід коштів проведено аналіз інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено наступне:

Поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1

Сума на яку поповнено електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 Дата та час проведення операціїПерші шість та останні чотири цифри номера платіжної картки з якої здійснювалося поповнення електронного гаманця
1000. 22:47:19НОМЕР_2
1000. 11:58:53НОМЕР_3
355. 18:10:01НОМЕР_4
1000. 11:55:01НОМЕР_5
1500. 17:48:07НОМЕР_6
505. 19:53:30НОМЕР_7
505. 13:06:53НОМЕР_8
1000. 08:30:32НОМЕР_9
500. 23:25:01НОМЕР_10
505. 00:40:01НОМЕР_11
501. 16:31:23НОМЕР_12
505. 10:00:20НОМЕР_13
505. 13:02:45НОМЕР_14
305. 15:33:28НОМЕР_15
505. 18:38:31НОМЕР_16
505. 19:16:00НОМЕР_17
505. 18:18:53НОМЕР_18
205. 19:14:07НОМЕР_19
505. 11:17:18НОМЕР_20
505. 21:24:04НОМЕР_21
505. 17:14:43НОМЕР_22
505. 13:45:11НОМЕР_23
505. 16:17:00НОМЕР_24
505. 19:09:32НОМЕР_25
1000. 18:15:27НОМЕР_26
501. 14:55:46НОМЕР_27
1500. 13:02:50НОМЕР_28
505. 14:20:20НОМЕР_29
1500. 16:32:08НОМЕР_30
1000. 10:10:33НОМЕР_31
1000. 17:40:01НОМЕР_32
997. 01:14:38НОМЕР_32
1000. 11:50:48НОМЕР_33
1000. 11:32:08НОМЕР_34

Виведення з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1
Сума яку переведено з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 Дата та час проведення операціїПерші шість та останні чотири цифри номера платіжної картки на яку здійснювалося поповнення з електронного ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1
500. 12:46:28НОМЕР_35
999. 10:53:42
НОМЕР_36 2019-10-10 18:04:31
НОМЕР_37 2019-09-06 11:24:49НОМЕР_38

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації про перелічені в таблиці платіжні банківські картки які видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється поповнення та вивідгрошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється поповнення та вивід грошових коштів, отриманих від реалізації підробленої національної валюти України з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме про банківські картки вказані в третьому стовпчику зазначеної таблиці :

Поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1

Сума на яку поповнено електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 Дата та час проведення операціїПерші шість та останні чотири цифри номера платіжної картки з якої здійснювалося поповнення електронного гаманця
1000. 22:47:19НОМЕР_2
1000. 11:58:53НОМЕР_3
355. 18:10:01НОМЕР_4
1000. 11:55:01НОМЕР_5
1500. 17:48:07НОМЕР_6
505. 19:53:30НОМЕР_7
505. 13:06:53НОМЕР_8
1000. 08:30:32НОМЕР_9
500. 23:25:01НОМЕР_10
505. 00:40:01НОМЕР_11
501. 16:31:23НОМЕР_12
505. 10:00:20НОМЕР_13
505. 13:02:45НОМЕР_14
305. 15:33:28НОМЕР_15
505. 18:38:31НОМЕР_16
505. 19:16:00НОМЕР_17
505. 18:18:53НОМЕР_18
205. 19:14:07НОМЕР_19
505. 11:17:18НОМЕР_20
505. 21:24:04НОМЕР_21
505. 17:14:43НОМЕР_22
505. 13:45:11НОМЕР_23
505. 16:17:00НОМЕР_24
505. 19:09:32НОМЕР_25
1000. 18:15:27НОМЕР_26
501. 14:55:46НОМЕР_27
1500. 13:02:50НОМЕР_28
505. 14:20:20НОМЕР_29
1500. 16:32:08НОМЕР_30
1000. 10:10:33НОМЕР_31
1000. 17:40:01НОМЕР_32
997. 01:14:38НОМЕР_32
1000. 11:50:48НОМЕР_33
1000. 11:32:08НОМЕР_34

Виведення з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1
Сума яку переведено з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 Дата та час проведення операціїПерші шість та останні чотири цифри номера платіжної картки на яку здійснювалося поповнення з електронного ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 0. 12:46:28НОМЕР_35
999. 10:53:42НОМЕР_40
999. 18:04:31НОМЕР_41
1014. 11:24:49НОМЕР_38

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 січня 2020 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1