УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000946 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 07 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № Е-07/12/18-1.

Для виконання умов договору № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року, 24 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № МТС-24, згідно з яким ФОП « ОСОБА_5 » надавав посередницькі послуги по перевезенню вантажу.

Так, 06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ОСОБА_6 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_5 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно.

В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

АДРЕСА_2 , не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Допитаний в якості представника потерпілого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 показав, що відповідно умов договору ОСОБА_6 надавав посередницькі послуги та 06.08.2019 року надана ним вантажівка отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг., але після цього вантажівка до пункту призначення не прибула. Про ці обставини повідомив особисто ОСОБА_6 08.08.2019 p., в телефонному режимі, тому, що його насторожили ті обставини, що водій вантажівки повідомив його про те, що під час руху до пункту призначення, нібито, замовник вантажу змінив пункт вигрузки, та надав для розвантаження іншу адресу в м. Миколаїв, де і провів розвантаження водій, але йому не надали відповідної накладної, про що він повідомив ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 повідомив, що останній користувався номером мобільного телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, 11.08.2019 року також трапилась аналогічна пригода. ОСОБА_6 виконував відповідно до зазначеного договору послуги з вантажоперевезення. З цією метою він підібрав п`ять вантажних автомобілів для перевезення вантажу також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до
м. Миколаїв вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 11.08.2019 року надані ним вантажівки отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 128 тон 640 кг, але після отримання вантажу вантажівки до пункту призначення не прибули та зникли і зв`язок з перевізником був перерваний.

Про те, що вантаж не прибув до міста призначення стало відомо 16.08.2019 року при проведенні взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За інформацією ОСОБА_6 , з приводу транспортування вантажу 11.08.2019 року, він спілкувався по мобільному телефону з чоловіком, що представився начальником відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_8 та генеральним директором ОСОБА_9 .

В неодноразових телефонних розмовах з ОСОБА_9 , останній запевнив його, що на ринку вантажоперевезень вони без обману працюють багато років. ОСОБА_6 , нібито, провів можливу перевірку на предмет фіктивності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не виявив жодних застережень. Крім того, на його вимогу ОСОБА_8 надав копії наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », довідки про відкриття рахунку, витягу з реєстру платників податку на додану вартість, витягу з ЄДРЮО, фото технічних паспортів вантажівок, посвідчень водіїв. Крім того, як з`ясувалось, що водії перевізника вантажу надали ОСОБА_6 в електронному вигляді фото товаро-транспортних накладних з відмітками про отримання вантажу у місці розвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Миколаїв.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 201 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 26 тон 460 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «IVECO» НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_10 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_10 , оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 196 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 960 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «Мерседес»

НОМЕР_11 , під керуванням водія ОСОБА_11 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_12 , оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 200 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_13 , під керуванням водія ОСОБА_12 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_14 , оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 153 від 06.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тон 320 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_15 , під керуванням водія ОСОБА_13 який станом на 06.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_16 , оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 193 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 540 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «Мерседес» НОМЕР_17 , під керуванням водія ОСОБА_14 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_18 , оператора телекомунікаційної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 194 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 720 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_19 , під керуванням водія ОСОБА_15 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_20 , оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, а також з метою перевірки показань свідків, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати деталізацію телефонних дзвінків мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 а саме: вхідні, вихідні з`єднання, в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів, зокрема, відомостей щодо місця знаходження абонентів в день вчинення кримінального правопорушення та здійсненням ними телефонних дзвінків до інших абонентів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться охоронювану законом таємницю та їх вилучення неможливо, крім того відомості, що містяться охоронювану законом таємницю є доказом у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні інформації, яка міститься в роздруківках оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000946 від 20.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , а саме:

- Адреси розташувань базових станцій;

- Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, 3G, GРRS, переадресація);

- Дати, час та тривалість з`єднань, з`єднання нульової тривалості;

- Адреси місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б);

- За наявності контрактних угод - відомості про абонентів.

- Дані про час та місце (адресу) внесення готівкових (безготівкових) коштів або введення коду поповнення для активування та послідуючого користування послугами;

- Дати, місця та, в разі наявності, даних про особу кому здійснено продаж вказаних сім-карт;

- Відомості про послуги, які були замовлені абонентами вищезазначених активованих номерів як під час активації так і в подальшому із зазначенням часу і місця;

- Відомості щодо голосових повідомлень, які надсилались на указані вище телефонні номери, а також що були відправлені з наведених вище телефонних номерів та самі аудіозаписи цих повідомлень;

- Відомості про час та місце (адреса) та суму поповнення мобільних рахунків (номерів) указаних вище абонентів шляхом: поповнення готівкою в банках, через банкомат або термінал самообслуговування, шляхом переказу коштів з іншого мобільного рахунку (номеру телефону), мобільного SMS-банкінгу, Інтернет-банкінгу, шляхом поповнення з банківських карток із зазначенням банківських рахунків з яких надходили грошові кошти, ІР адреси комп`ютерного чи мобільного устаткування яке використовувалось при цьому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя