Справа № 686/2187/20
Провадження № 1-кс/686/1327/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000475,

встановив:

25.01.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 24.01.2020 року, в період з 13 год. 20 хв. по 15 год. 23 хв., під час обшуку магазину «Родинна крамниця», розташованому в районі автостоянки по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницькому - 225 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, розлитої у 38 ПЕТ-пляшок ємністю близько 6 літрів кожна та 2 порожні ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна із характерним запахом спирту, а саме:
- 6 ПЕТ-пляшок ємністю близько 6 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, що містяться у 2 поліпропіленових мішках білого кольору, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000475 Обшук 24.01.20 ОСОБА_5 . Палатка (холодильник 1 та 2 відповідно» з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- 32 ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна, з яких 31 ПЕТ-пляшка заповнені повністю, а 1 ПЕТ-пляшка заповнена на приблизно на третину, прозорою рідиною із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, що містяться у 8 поліпропіленових мішках білого кольору, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000475 Обшук 24.01.20 ОСОБА_5 . Палатка (прилавок 1-8 відповідно» з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- 2 порожні ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна із характерним запахом спирту, що містяться у 2 поліетиленових пакетах синього кольору, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000475 Обшук 24.01.20 ОСОБА_5 . Палатка (тара 1-2 відповідно» з підписами понятих та учасників слідчої дії, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000475, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.199, ч. 1, ст. 204 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Хмельницької області займається виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ОСОБА_11 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України. Також встановлено, що громадяни ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, у період з у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 , а також громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України. Також встановлено, що гр. ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, в період з січня 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та іншими особами за її дорученням з магазину «Родинна крамниця», розташованого в районі автостоянки по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницькому.
24.01.2020 року при проведенні санкціонованого обшуку в магазині «Родинна крамниця», розташованому в районі автостоянки по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницькому, виявлено та вилучено близько 225 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, розлитої у 38 ПЕТ-пляшок ємністю близько 6 літрів кожна та 2 порожні ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна із характерним запахом спирту.
Речі (предмети), виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку в магазині «Родинна крамниця», розташованому в районі автостоянки по АДРЕСА_1 , використовувались ОСОБА_5 у злочинній діяльності під час зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту та горілки.

Таким чином, вилучені при проведенні обшуку предмети та речі являються речовими доказами у кримінальному провадженні і підтверджують факти незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту та горілки).

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 24.01.2020 року, в період з 13 год. 20 хв. по 15 год. 23 хв., під час обшуку магазину «Родинна крамниця», розташованому в районі автостоянки по вул. Панаса Мирного у м. Хмельницькому - 225 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, розлитої у 38 ПЕТ-пляшок ємністю близько 6 літрів кожна та 2 порожні ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна із характерним запахом спирту, а саме:
- 6 ПЕТ-пляшок ємністю близько 6 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, що містяться у 2 поліпропіленових мішках білого кольору, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000475 Обшук 24.01.20 ОСОБА_5 . Палатка (холодильник 1 та 2 відповідно» з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- 32 ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна, з яких 31 ПЕТ-пляшка заповнені повністю, а 1 ПЕТ-пляшка заповнена на приблизно на третину, прозорою рідиною із характерним запахом спирту, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка, що містяться у 8 поліпропіленових мішках білого кольору, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000475 Обшук 24.01.20 ОСОБА_5 . Палатка (прилавок 1-8 відповідно» з підписами понятих та учасників слідчої дії;
- 2 порожні ПЕТ-пляшки ємністю близько 6 літрів кожна із характерним запахом спирту, що містяться у 2 поліетиленових пакетах синього кольору, зв`язаних чорною ниткою та склеєних стрічками паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написами «КП №0000475 Обшук 24.01.20 ОСОБА_5 . Палатка (тара 1-2 відповідно» з підписами понятих та учасників слідчої дії, з позбавленням права на відчуження та розпорядження та користування вищевказаним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя