У Х В А Л А
20.02.20 Справа 133/497/20
Провадження 1-кс/133/231/20

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
В складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у в місті Козятині клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

Встановив :
Слідчий Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 12.12.2019. Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 12.12.2019 року до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа представляючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом довіри та обману заволоділа грошовими у сумі 86600 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на рахунок вказаного товариства НОМЕР_2 за купівлю селітри аміачної у кількості 10 т. та 2 т. карбоміду, однак вище вказані мінеральні добрива по цей час не отримав.

За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 12.12.2019за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що отримані шахрайським шляхом грошові кошти невідома особа знімала за номер картки НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився , подав суду заяву про слухання клопотання без його участі . Дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився . Причини неявки суду невідомі .

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання .

Суд, вивчивши матеріали клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно норми ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки особи які повідомлялись про розгляд клопотання в судове засідання не з`явилися..
Судом встановлено, що 12.12.2019 року до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа представляючись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом довіри та обману заволоділа грошовими у сумі 86600 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на рахунок вказаного товариства НОМЕР_2 за купівлю селітри аміачної у кількості 10 т. та 2 т. карбоміду, однак вище вказані мінеральні добрива по цей час не отримав.

За даним фактом Козятинським ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області відкрите кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000987 від 12.12.2019за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про банківську таємницю» банки надають документи, які містять банківську таємницю, у порядку встановленому законом.

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно голови ФГ « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів на картці НОМЕР_3 , власника номеру картки на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером картки та місця знімання грошових коштів в період часу з 08:00 год. 20.11.2019 по день надання інформації.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 (спеціальний жетон № 0105417, посвідчення ВНП № 005077, видане 02.01.2018.) та оперуповноваженим Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107346), лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 004037 видане 11.05.2017 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ВНП № 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_12 , (посвідчення ВНП № 005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 002713 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107351), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника картки № НОМЕР_3 , копії паспорта, оригінал роздруківки рахунку, проведення фінансових операцій, користувача вище вказаного номера картки, в період часу з 08:00 год. 20.11.2019 по день надання інформації - виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного номеру картки із зазначенням міста, вулиці та банку. Також відео файли з камер спостереження банкоматів чи кас по зняттю грошових коштів в вище вказаного номеру картки за вказаний період часу

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -підпис - ОСОБА_1

Згідно з оригіналом : Слідчий суддя ОСОБА_1

Секретар ОСОБА_17 Медик

20.02.2020