печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6737/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

13.02.2020 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 т. 289 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, яка займається незаконним заволодінням транспортних засобів на території України та країн Європейського Союзу. У подальшому вказані транспортні засоби ввозяться на територію України та реалізуються третім особам.
Під час проходження української митної та прикордонної перевірки використовуються підроблені реєстраційні документи на автомобіль, ніби то знятого з реєстрації та проданого резидентам України.
Після цього, на території України автомобілі розмитнюють та ставлять на облік на підставі підроблених документів, а потім реалізовуються громадянам, яким не відомо про те що автомобілі належать іншим фізичним або юридичним особам на території іншої держави.
Так, автомобілі надає у користування лізингова компанія, після чого не маючи на меті оплачувати внески (проводити грошові виплати згідно договору лізингу), учасники організованої групи ввозять автомобілі, які перед цим отримувалися у лізинг на територію України, де здійснюють усі дії, які було зазначено вище.
В подальшому, після продажу автомобілів інші учасники організованої групи, діючи відповідно до відведених загальним планом ролей, шляхом підбору ключів здійснювали незаконне заволодіння указаними транспортними засобами, які в подальшому, з використанням реєстраційних знаків країн Європейського союзу вивозили за територію України.
Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що за вищевказаною схемою на територію України ввезенні та зареєстровані ряд транспортних засобів.
Сторона обвинувачення вказує, що задля достовірного встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до митних декларацій щодо вищевказаних транспортних засобів, з додатками до них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000127 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення митних декларацій наступних транспортних засобів:

-MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN WDD2173851A000231, ВМД № UA 305200/2019/030941 від 12.06.2019;

-MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN WDC1668241A806328, ВМД № UA 305200/2019/030942 від 12.06.2019;

-MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN WDD2221861A380307, ВМД № UA 305200/2019/003000 від 18.01.2019;

-MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN WDC1668241A808906, ВМД № UA 305200000/2019/031739 від 18.06.2019;

-AUDI A8, VIN НОМЕР_2 , ВМД № UA 305200/2019/016327 від 27.02.2019;

-MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN WDD2221211A345629, ВМД № UA 305200/2019/036774 від 24.07.2019;

-MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN WDD2074031F276632, ВМД № UA 500650/2019/031101 від 08.07.2019;

-MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , ВМД № UA 209190/2019/056388 від 04.09.2019;

-SKODA SUPERB, VIN TMBAH7NP3G7073652 ВМД № UA 209190/2019/048989 від 17.07.2019;

-SKODA SUPERB, VIN TMBAH7NP4G7063681, ВМД № UA 209190/2019/063444 від 02.10.2019;

-MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_4 , ВМД № UA 205090/2019/078298 від 25.06.2019;

-MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_5 , ВМД № UA 305200/2019/040183 від 16.08.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_6 , ВМД № UA 204080/2019/300432 від 11.12.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_7 , ВМД № UA 204080/2019/301362 від 18.12.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_8 , ВМД № UA 204080/2019/301529 від 19.12.2019;

-MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_9 , ВМД № UA 204080/2019/301667 від 20.12.2019

-BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_10 , ВМД № UA 305200/2019/034028 від 05.07.2019

-VOLKSWAGEN ARTEON, VIN НОМЕР_11 , ВМД № UA 305200/2018/014340 від 24.05.2018;

-AUDI Q7, VIN НОМЕР_12 , ВМД № UA 204010/2017/232639 від 14.11.2017;

-SKODA SUPERB TMBLJ7NP3J7561939, ВМД № UA 100210/2019/761494 від 29.08.2019;

-HYUNDAI 130 TMAH5H13AKJ012245, ВМД № UA 100210/2019/763241 від 27.09.2019;

-Skoda Kodiaq TMBLK9NS4H8022814, ВМД № 100210/2019/764397 від 17.10.2019;

-VOLKSWAGEN PFSSAT WVWZZZ3CZGP030681, ВМД № UA 205030/2019/201917 від 24.12.2019;

-SKODA SUPERB TMBJJ7NP1J7565592, ВМД № 100210/2019/760761 від 22.08.2019;

-MERCEDES-BENZ V220CDI, VIN WDF3562, ВМД № 401010/2017/028479 від 15.08.2017;

-MERCEDES-BENZ V-KLASSE, VIN WDF2725, ВМД № 100210/2017/804764 від 13.11.2017;

-MERCEDES-BENZ E 220, VIN НОМЕР_13 , ВМД № 100210000/17/807020 від 06.12.2017;

-OPEL MOVANO, VIN НОМЕР_14 , ВМД № 001807 від 23.02.2017;

-OPEL MOVANO, VIN НОМЕР_15 , ВМД № UA 204070/2017/100551 від 15.03.2017,

з додатками до них: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; рахунок-фактура (інвойс); банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу; інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу; договір (угода, контракт) із третіми особами, пов`язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу; копія митної декларації країни експорту; висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу; довідкова інформація щодо вартості у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв`язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікатори користувачів, ім`я ПЕОМ користувачів, ідентифікація ПЕОМ користувачів, ідентифікатор сесій, Log-файли, загальний час сесії, логін та пароль, за допомогою яких здійснювались подання вищевказаних електронних митних декларацій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1