Дата документу 21.05.2020 Справа № 554/1439/19
Провадження №1-кс/554/6957/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 19 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий другого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладенні арешту на майно, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 3780,00 грн., у видатковій частині шляхом заборони перерахування, зняття та інших операцій, які знаходяться або надійдуть на рахунок підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 в АТ «ОЩАДБАНК» (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, контактні телефони: НОМЕР_2 ), з метою забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільного позову) у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання підозрювана ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена про судове засідання.

В судове засідання захисник підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_7 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільного позову) у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000154 від 19 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що згідно наказу № 52/ос від 18.03.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора роти № 1 батальйону Управління патрульної поліції у місті Полтаві Департаменту патрульної поліції. Наказом № 1265 від 08.12.2017 ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора роти № 1 батальйону Управління патрульної поліції у Полтавській області Департаменту патрульної поліції. Таким чином, ОСОБА_5 згідно із ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, оскільки як працівник правоохоронного органу, перебуваючи на посаді інспектора роти № 1 батальйону Управління патрульної поліції у Полтавській області Департаменту патрульної поліції, постійно здійснює функції представника влади. Департамент патрульної поліції є органом, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом, згідно із щорічним кошторисом видатків, передбачених для Національної поліції. Наказом Департаменту патрульної поліції № 4624 від 12.10.2018 «Про відрядження працівників Департаменту патрульної поліції у зв`язку з проходженням курсів підвищення кваліфікації» ОСОБА_5 , на виконання вимог ч. 3 ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію», розділу VIII Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1625 від 24.12.2015 та наказу Національної поліції України № 1268 від 08.12.2017 «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації поліцейських у 2018 році», відряджено до Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків) на період з 16.10.2018 по 26.10.2018.Наказом Харківського національного університету внутрішніх справ № 394 о/с від 16.10.2018 інспектора роти № 1 батальйону УПП в Полтавській області ОСОБА_5 з 16.10.2018 зараховано слухачем Харківського національного університету внутрішніх справ за програмою підвищення кваліфікації патрульної поліції. Інструкцією про службові відрядження поліцейських у межах України, затвердженою Наказом Міністра внутрішніх справ України 02.08.2017 за № 672, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.08.2017 за № 1042/3091, Розділом ІІ передбачено: п. 3 поліцейським, направленим у службові відрядження, за кожний день перебування у відрядженні в межах строків, передбачених пунктом 2 цього розділу, виплачуються добові в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України; п. 6 строк відрядження поліцейських, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, не повинен перевищувати строку такого навчання; п. 7 на поліцейського, який перебуває у службовому відрядженні, поширюється режим робочого часу того органу (підрозділу) поліції чи державного органу, підприємства, установи або організації, до якого (якої) він відряджений. Встановлено, що у період часу із 17.10.2018 до 25.10.2018 ОСОБА_5 в м. Харкові не перебувала та була відсутня на курсах підвищення кваліфікації у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Так, ОСОБА_5 17.10.2018 знаходилась у м. Полтаві, Полтавської області. В подальшому із 18.10.2018 до 25.10.2018 перебувала за межами України, а саме виїжджала та в`їжджала авіарейсами №№2024, 2025 сполученням «КИЇВ ШАРМ ЕЛЬ ШЕЙХ» та «ШАРМ ЕЛЬ ШЕЙХ КИЇВ» через пункт пропуску «Бориспіль-D» в Київській області. Наказом ректора Харківського національного університету внутрішніх справ № 405 о/с від 26.10.2018, у зв`язку із закінченням навчання на курсах підвищення кваліфікації, ОСОБА_5 з 26.10.2018 відраховано зі складу слухачів Харківського національного університету внутрішніх справ.Витрати на службове відрядження відшкодовуються відповідно до постанови КМУ № 98 та Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362) (із змінами). Відповідно до Розділу ІІІ Інструкції: п.8 усі витрати на службове відрядження відшкодовуються лише за наявності оригіналів документів, що засвідчують вартість цих витрат; п.14 розміри добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу визначаються відповідно до додатка 1 до постанови КМУ № 98.Згідно із Постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 за № 98 передбачено: п. 7 установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях. Відповідно до підпункту 170.9.2. статті 170 розділу IV Податкового кодексу України - звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження.

Крім цього, наказом Міністра фінансів України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 28.09.2015 за № 841, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України13.10.2015 за № 1248/27693, передбачено: п. 1 вимоги щодо надання коштів на відрядження встановлено підпунктом 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, пов`язаними із службовими відрядженнями у межах України та за кордон; п. 3. звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.Так, 29.10.2018 інспектор роти № 1 батальйону Управління патрульної поліції у Полтавській області Департаменту патрульної поліції ОСОБА_5 будучи службовою особою працівником правоохоронного органу, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перебуваючи у приміщенні Управління патрульної поліції в Полтавській області Департаменту патрульної поліції, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2-В, склала завідомо неправдивий офіційний документ шляхом заповнення та підписання для заволодіння коштами Департаменту патрульної поліції в сумі 3780,00 грн. Отже, ОСОБА_5 завідомо знаючи, що з 17.10.2018 до 26.10.2018 не перебувала в м. Харкові на курсах підвищення кваліфікації в Харківському національному університеті внутрішніх справ, надала 29.10.2018, точного часу слідством не встановлено, до відділу організації фінансової діяльності територіальних підрозділів управління фінансового забезпечення та фінансового обліку Департаменту патрульної поліції, складений завідомо неправдивий офіційний документ звіт про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт № 57-159, форму якого затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 841 від 28.09.2015(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 350 від 10.03.2016). У звіті про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт № 57-159 ОСОБА_5 вказала проживання в м. Харкові у період з 16.10.2018 по 26.10.2018, що частково не відповідає дійсності, а саме включивши період із 17.10.2018 до 25.10.2018. Також зазначила про перебування у відрядженні в м. Харкові на курсах підвищення кваліфікації в Харківському національному університеті внутрішніх справ у період з 16.10.2018 по 26.10.2018, що частково не відповідає дійсності, а саме включивши період із 17.10.2018 до 25.10.2018.Крім цього, зазначила про відшкодування оплати послуг, наданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , за проживання в м. Харкові у період відрядження за дев`ять діб з 17.10.2018 по 25.10.2018, у розмірі 3240,00 грн. (з розрахунку 360,00 грн. за одну добу проживання), а також про суму добових включно за дев`ять діб із 17.10.2018 до 25.10.2018, у розмірі 540,00 грн. (з розрахунку 60,00 грн. за одну добу) на загальну суму 3780,00 грн. Складений ОСОБА_5 звіт про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт № 57-159 від 06.12.2018 є офіційним документом, оскільки має форму встановленого зразка, затверджену Наказом Міністерства фінансів України № 841 від 28.09.2015(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 350 від 10.03.2016), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України13.10.2015 за № 1248/27693, з відповідними реквізитами: номером, датою, підписом особи, яка його подала, і цим же наказом регламентовано порядок його складання. Цей звіт посвідчує конкретні факти і обставини використання коштів у відрядженнях та породжує правовідносини, пов`язані з отриманням коштів за рахунок держави, які завжди мають цільове призначення, а тому суворо обліковуються і не можуть видаватись на підставі інших документів, ніж ті, які є офіційними. На підставі складеного ОСОБА_5 звіту про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт № 57-159, до якого 29.10.2018 остання внесла завідомо неправдиві відомості щодо факту її перебування у відрядженні в м. Харкові, зазначивши період, який включає із 17.10.2018 до 25.10.2018, відділом організації фінансової діяльності територіальних підрозділів управління фінансового забезпечення та фінансового обліку Департаменту патрульної поліції з рахунку Департаменту патрульної поліції 11.12.2018 здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Ощадбанк», грошових коштів на суму 3780,00 грн. (відшкодування за проживання в м. Харкові у період з 17.10.2018 по 25.10.2018 на суму 3240,00 грн. та добові на суму 540,00 грн. за період із 17.10.2018 до 25.10.2018). Враховуючи викладене, 11.12.2018 інспектор роти № 1 батальйону Управління патрульної поліції у місті Полтаві Департаменту патрульної поліції ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, заволоділа бюджетними коштами в сумі 3780,00 грн., завдавши державі, в особі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, майнової шкоди на вказану суму. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, - ОСОБА_5 скоїла злочини, передбачені ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

06 травня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 cт. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
14 травня 2020 року ухвалою слідчого судді застосовано відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосуванням засобів електронного контролю. Строком з 14 травня 2020 року по 12 липня 2020 року.

Підозрюваною ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ОЩАДБАНК» (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, контактні телефони: НОМЕР_2 ). При цьому, на вказаний рахунок ОСОБА_5 щомісячно отримує заробітну плату

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання, накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3780,00 грн., у видатковій частині шляхом заборони перерахування, зняття та інших операцій, які знаходяться або надійдуть на рахунок підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 в АТ «ОЩАДБАНК» (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, контактні телефони: НОМЕР_2 ), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно підозрюваного задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 780 (три тисячі сімсот вісімдесят) грн., у видатковій частині шляхом заборони перерахування, зняття та інших операцій, які знаходяться або надійдуть на рахунок підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 в АТ «ОЩАДБАНК» (юридична адреса: Україна, індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, контактні телефони: НОМЕР_2 ), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 21 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1