Справа № 201/3418/20
Провадження 1-кс/201/1338/2020
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000050 від 07.04.2020, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000050 від 07.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа, шляхом зловживання довірою, придбала право на майно (культиватори, сівалки, бункери та трактор) що належить ТОВ «АГРОТЕК».

Так, між ТОВ «АГРОТЕК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32232765) та ТОВ «Серединецьке» (ідентифікаційний код юридичної особи 32678262) укладено ряд договорів фінансового лізингу: №11АФ-14 від 14.03.2014, №24АФ-14 від 27.03.2014 та №8АФ-15 від 11.03.2015, (далі договори фінансового лізингу), за якими ТОВ «АГРОТЕК» передав ТОВ «Серединецьке» у строкове платне користування сільськогосподарську техніку на загальну суму 826 710,00 доларів США (що в еквіваленті станом на дату укладення договорів складає 11 719 817,70 грн.)

За умовами договорів фінансового лізингу ТОВ «Серединецьке» зобов`язано щомісячно сплачувати лізингові платежі.

В якості забезпечення виконання зобов`язань по договорам №11АФ-14 від 14.03.2014 та №24АФ-14 від 27.03.2014, між ТОВ «АГРОТЕК» та ТОВ «Лотівка Еліт» укладено договори поруки №1П/11АФ-14 від 14.03.2014 та №1П/24АФ-14 від 27.03.2014 (далі договори поруки).

В якості забезпечення виконання зобов`язань за договором №8АФ-15 від 11.03.2015, між ТОВ «АГРОТЕК» та ТОВ «Сварог-Дністер» укладено договір поруки №2П/8АФ-15 (далі договори поруки).

За умовами договорів поруки поручитель стає солідарним боржником за договором фінансового лізингу.

Єдиним засновником та учасником поручителів є ТОВ «Хмельницьк-Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 43417198) місцезнаходження юридичної особи: 29017, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 14/5.

Крім того, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хмельницьк-Агро», лізингодержателя та поручителів є одна й та ж фізична особа.

Вірогідно, з метою реалізації злочинного умислу на придбання права на майно шляхом зловживання довірою, лізингодержатель до кінця 2015 року сплачував лізингові платежі, для закріплення довіри у ТОВ «АГРОТЕК» що лізингодержатель та поручителі є законослухняними та будуть належним чином виконувати лізингові фінансові обов`язки.

З кінця 2015 року лізингодержатель - ТОВ «Серединецьке» перестав сплачувати лізингові платежі, цього також не здійснювали поручителі та техніку не повернуто.

Від ТОВ «АГРОТЕК» до боржника та поручителів направлялись претензії, однак відповідей не отримано.

Також, ТОВ «АГРОТЕК» до боржника та поручителів подано позови про стягнення заборгованості, розгляд яких наразі триває.

В 2019 році у кінцевих бенефіціарів компаній - поручителей виникає злочинний корисливий умисел не виконувати фінансові обов`язанні перед ТОВ «АГРОТЕК» та не повертати останньому отриману у тимчасове користування техніку.

Для реалізації злочинного умислу 19.12.2019 створюється ТОВ «Хмельницьк-Агро» (кінцеві бенефіціари ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), який стає власником корпоративних прав ТОВ «Лотівка Еліт» (створено 29.09.2003 кінцеві бенефіціари ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) та ТОВ «Сварог-Дністер» (створено 09.08.2007 кінцеві бенефіціари ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ).

ТОВ «Хмельницьк-Агро» без погодження з кредитором ТОВ «АГРОТЕК» приймає рішення про виділення із ТОВ «Лотівка Еліт» та ТОВ «Сварог-Дністер» нових юридичних осіб ТОВ «Лотівка Еліт-2019» та ТОВ «Сварог-Дністер-2019» без будь-яких активів та майна з передачею їм за розподільчими балансами кредиторські зобов`язання перед ТОВ «АГРОТЕК» за договорами фінансового лізингу та поруки, а корпоративні права ТОВ «Лотівка Еліт» та ТОВ «Сварог-Дністер» вже без кредитних зобов`язань перед ТОВ «АГРОТЕК» продати ТОВ «Епіцентр К» (кінцеві бенефіціари ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) вже без кредиторських зобов`язань перед ТОВ «АГРОТЕК», тобто фактична перепродаж корпоративних прав кінцевих бенефіціарів «самі собі» із спричиненням матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Для реалізації злочинного корисного умислу посадові особи ТОВ «Лотівка Еліт», ТОВ «Сварог-Дністер» та їх засновника ТОВ «Хмельницьк-Агро» вчиняють наступні дії:

06.02.2020 Антимонопольний комітет України ухвалив рішення №99-р, яким надав дозвіл на концентрацію ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Хмельницьк-Агро» щодо продажу корпоративних прав останнього у ТОВ «Сварог-Дністер» та ТОВ «Лотівка Еліт». (https://amcu.gov.ua/npas/pro-nadannya-dozvolu-na-koncentraciyu-140)

11.02.2020 створюють та реєструють ТОВ «Лотівка Еліт-2019» та ТОВ «Сварог-Дністер-2019».

За розподільними балансами ТОВ «Лотівка Еліт» та ТОВ «Сварог-Дністер», без погодження з кредитором ТОВ «АГРОТЕК», в порушення вимог ст. 55 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», передають до виділених товариств кредиторські зобов`язання перед ТОВ «АГРОТЕК».

На даний час є обґрунтовані підстави вважати, що готується продаж корпоративних прав ТОВ «Хмельницьк-Агро» вже без заборгованості перед ТОВ «АГРОТЕК» на користь ТОВ «Епіцентр К», щоб ТОВ «АГРОТЕК» не зміг отримати виконання фінансових зобов`язань на суму 7 704 096,61 грн. та неповернення техніки на суму 12 513 653,28 грн. ні від нового власника поручителів, ні від виділених товариств, оскільки в останніх відсутнє будь-яке майно для погашення такої заборгованості.

Отже, в діях невстановлених осіб, що спрямовані на продаж корпоративних прав ТОВ «Хмельницьк-Агро» без кредиторської заборгованості ТОВ «Сварог-Дністер» та ТОВ «Лотівка Еліт» перед ТОВ «АГРОТЕК» вбачається ознаки придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, відповідальність за яке передбачене частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

З метою доведення вказаних фактів, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється збирання доказів та проводяться відповідні слідчі дії.

Постановою старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 08.04.2020 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000050 від 07.04.2020, корпоративні права ТОВ «Хмельницьк-Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 34317198) місцезнаходження юридичної особи: 29017, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 14/5, у вигляді:

- частки статутного фонду ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32678215) адреса: 30453, Хмельницька обл., Шепетівський район, село Лотівка, вулиця Центральна, будинок 1, корпус Б, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 23392,62 грн.

- частки статутного фонду ТОВ "СВАРОГ-ДНІСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 35289018) адреса: 32645, Хмельницька обл., Новоушицький район, село Куча, вулиця Центральна, будинок 7, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 33884,40 грн.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, стаття 190 Цивільного кодексу України визначає, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Відповідно до статті 179 цього Кодексу річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Стаття 139 Господарського кодексу України надає визначення майна у сфері господарювання. Майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.

Крім того, відповідно до ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Враховуючи вищенаведене, поняття «майно», яке використовується у законодавстві України, включає акції та частки у статутних капіталах, які є особливим видом майна.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, прокурора яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

В судовому засіданні встановлено, що постановою прокурора від 26.03.2020 у кримінальному провадженні №0000132 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно з ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження, та з огляду на те, що даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких, санкція якого передбачає позбавлення волі строком до дванадцяти років, виникає необхідність в арешті вищевказаного майна з подальшою забороною його відчуження, розпорядження та користування, а також забороні вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно - корпоративні права ТОВ «Хмельницьк-Агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 43417198) місцезнаходження юридичної особи: 29017, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 14/5, у вигляді:

- частки статутного фонду ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32678215) адреса: 30453, Хмельницька обл., Шепетівський район, село Лотівка, вулиця Центральна, будинок 1, корпус Б, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 23392,62 грн.

- частки статутного фонду ТОВ "СВАРОГ-ДНІСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 35289018) адреса: 32645, Хмельницька обл., Новоушицький район, село Куча, вулиця Центральна, будинок 7, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 33884,40 грн., шляхом заборони в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32678215) та "СВАРОГ-ДНІСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 35289018).

В порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32678215) та "СВАРОГ-ДНІСТЕР" (ідентифікаційний код юридичної особи 35289018).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1