Номер провадження № 1-кс/243/1116/2020
Номер справи 243/4847/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«05» червня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі № 19 судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000891, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

02 червня 2020 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000891 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: посадову інструкцію касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ; Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; Наказ розпорядження № 1224 - к від 13 грудня 2017 року про прийняття на роботу на посаду касира ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; особисту справу працівника ОСОБА_5 ; Трудовий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; Архів відеоспостереження камер касового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обладнане системою цілодобового відеоспостереження «Hikvision», де працювала ОСОБА_5 за період її працевлаштування; внутрішній програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який вносила відомості по операціям касир ОСОБА_4 за період її працевлаштування.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29 квітня 2020 року до чергової частини Слов`янського Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла Заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа таємно, із корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток, сума якої на теперішній час встановлюється. (ЖЄО 13350, 13352 від 29 квітня 2020 року).

За вказаним фактом 29 квітня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000891.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який вказав, що представляє інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на підставі доручення, виданого на його ім`я. Керівництвом довірено провести перевірку роботи касирів на предмет відповідності вимогам законодавства України. В ході вибіркової перевірки роботи касира відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , шляхом зіставлення операцій, що проводяться нею в програмних комплексах з даними відеоспостереження, було встановлено, що вона, усупереч функціональним обов`язкам, з грубим порушенням інструкцій НБУ упродовж тривалого часу здійснювала протиправний діяння з фінансовими коштами компанії, для отримання особистої матеріальної вигоди. Отримані дані були систематизовані, і встановлено, що остання умисно створювала недостачу грошових коштів, створювала надлишок, та проводила операції по штучному надлишку, збільшуючи чи зменшуючи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, відеозаписів, закінчиться період зберігання на архівному носії, розгляд даного клопотання необхідно проводити, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ювелірного магазину у володінні якого знаходиться та, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, відеозаписи, програмний комплекс знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому має суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначених вказаних документів з метою їх вилучення.

Слідчий слідчого відділу Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати клопотання без її участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 29 квітня 2020 року до чергової частини Слов`янського Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла Заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа таємно, із корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток, сума якої на теперішній час встановлюється. (ЖЄО 13350, 13352 від 29 квітня 2020 року).

За даним фактом СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області 29 квітня 2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000891 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно із Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 15 травня 2020 року, який представляє інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на підставі доручення, виданого на його ім`я, останній вказав, що керівництвом довірено провести перевірку роботи касирів на предмет відповідності вимогам законодавства України. Нині Існує ряд базових постанов Правління НБУ, які є основою для системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про валюту і валютні операції". Постанова №1 від 02.01.2019 р. "Про затвердженні регулювання структури валютного ринку України, умов і порядку торгівлі іноземною валютою і банківськими металами на валютному ринку України"; Постанова №2 від 02.01.2019 р. "Про затвердженні Положення про угоди з валютними цінностями". Постанова №100 від 06.10.2017 р. "Про затвердженні Правил про організацію захисту приміщень небанківських установ в Україні".

Касове відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, площа Привокзальна, та обладнано відповідно до Постанови НБУ: РРО (програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») системою цілодобового відеоспостереження « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов`язковою архівацією відеосигналу на термін не менше 14 днів, внутрішнім програмним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході вибіркової перевірки роботи касира відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , шляхом зіставлення операцій, що проводяться нею в програмних комплексах з даними відеоспостереження, було встановлено, що вона, усупереч функціональним обов`язкам, з грубим порушенням інструкцій НБУ упродовж тривалого часу здійснювала протиправний діяння з фінансовими коштами компанії, для отримання особистої матеріальної вигоди. Отримані дані були систематизовані, і встановлено, що остання умисно створювала недостачу грошових коштів, створювала надлишок, та проводила операції по штучному надлишку, збільшуючи чи зменшуючи.

Відповідно до Наказу (розпорядження) № 1224-к від 13 грудня 2017 року ОСОБА_7 , прийнята на роботу на посаду касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02 грудня 2019 року касир ОСОБА_4 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за збереження, перерахування, приймання, видачу і перевезення ввірених їй та зазначених в картці обліку матеріальних цінностей.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним Клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000891, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також за адресою розташування касового Відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, площа Привокзальна, а саме:

-Посадову інструкцію касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;

- Наказ розпорядження № 1224 - к від 13 грудня 2017 року про прийняття на роботу на посаду касира ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Особисту справу працівника ОСОБА_5 ;

-Трудовий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

-Архів відеоспостереження камер касового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обладнане системою цілодобового відеоспостереження « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працювала ОСОБА_4 за період її працевлаштування;

- внутрішній програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » касового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який вносила відомості по операціям касир ОСОБА_4 за період її працевлаштування.

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідченні копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити термін надання відомостей 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1