1Справа № 335/5406/20 1-кс/335/2860/2020
УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Запоріжжя ОСОБА_4 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, не пізніше листопада 2019 року (встановити точну дату та час під час досудового розслідування не виявилося можливим) організував стійку організовану групу у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції 26.03.2020 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з контрабандою особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он), тобто переміщенням її через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенон (2-бром-1-фенілпентан-1-он).
27.03.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України.
Окрім того, 26.03.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, серед іншого: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_1 .
Також, 26.03.2020 під час проведення обшуку автомобілю марки «Opel Astra» у кузові сірого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено, серед іншого: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів також причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
26.03.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, серед іншого: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що на вищевказані картки здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.
Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1)відомостей про клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 поточні та карткові рахунки в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з роздруківками руху коштів по них, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.07.2019 до 02.04.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.07.2019 до 02.04.2020;
2)відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.07.2019 до 02.04.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.07.2019 до 02.04.2020.
Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для доведення злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення на електронних або паперових носіях, яка перебуває в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1)відомостей про клієнтів банку:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 );
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 );
а саме: документів, які подаються при відкритті банківського рахунку, інформації про всі відкриті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 поточні та карткові рахунки в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з роздруківками руху коштів по них (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.07.2019 до 02.04.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток чи рахунків з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.07.2019 до 02.04.2020;
2)відомостей про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках (в роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на оптичному носії), до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами, тощо) за період з 01.07.2019 до 02.04.2020, у тому числі з наданням фотоматеріалу, зафіксованого під час зняття грошових коштів з вказаних карток з банкоматів, у відділеннях банку за період з 01.07.2019 до 02.04.2020.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1