Провадження № 1-кс/686/3165/20
УХВАЛА
Іменем України

3 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000142 від 22.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2020 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2019 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 20.03.2019 року, близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розмитнення посилки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 32447 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

22.03.2019 старшим слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так у кінці січня на початку лютого 2019 року до потерпілої у друзі у соціальній мережі «Фейсбук» подав запит незнайомий чоловік під іменем ОСОБА_6 . В ході переписки ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 що йому необхідно терміново переслати родинні документи та чи зможе вона їх забрати на тимчасове зберігання а потім він приїде та забере документи. ОСОБА_5 погодилась та у повідомленні написала свої повні анкетні дані, місце проживання, номер мобільного телефону та електронну пошту.

Так 20.03.2019 року, близько 12 год. 00 хв. на електронну пошту Гурської надійшло повідомлення із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на митниці знаходиться посилка, щоб її отримати необхідно перерахувати грошові кошти у якості розмитнення у сумі 32447 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_5 написала повідомлення ОСОБА_6 що надійшла його посилка але потрібно за її розмитнення перерахувати грошові кошти в сумі 32447 гривень. Він підтвердив, що посилка саме від нього і коли приїде до у м. Хмельницький обов`язково вказані кошти мені поверне. Повіривши йому ОСОБА_5 своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 32447 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та про це повідомила ОСОБА_6 . Наступного дня ОСОБА_5 знову на електронну пошту надійшло повідомлення із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 94692 гривні щоб отримати посилку. Вказані кошти остання не перераховувала та про дану подію я повідомила у поліцію.

Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 на яку були перераховані кошти із картки потерпілої, були проведені наступні перерахунки на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . При переказі коштів на вказані банківські картки зазначався абонентський номер НОМЕР_8

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з`єднання абонентського номера НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000142 від 22.03.2019 р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS- повідомлень» та нульових з`єднань абонентів які використовують мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала вказана СІМ-картка, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань;

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 3 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1