печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням сторони захисту у кримінальному провадженні № 00008734 - захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
02.12.2019 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту у кримінальному провадженні № 00008734, яке того ж дня передано слідчому судді ОСОБА_1 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та отриманням належним чином завірених копій, а саме:

- Форма 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», яка, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року N 451, щоквартально подавалась Посольством Азербайджанської Республіки в Україні (податковий номер НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 4-й квартал 2007 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2008 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2009 року;

- «Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ», який, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року, N 233, щоквартально подавався Посольством Азербайджанської Республіки в Україні (податковий номер НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 4-й квартал 2007 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2008 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2009 року.

В судове засідання адвокат не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона захисту зазначає наступне.

ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00008734 від 22.07.2017.

У ході розслідування вищезазначеного кримінального провадження, ОСОБА_3 28.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

В клопотанні захисник зазначає, що суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що 27.11.2007, між Посольством Азербайджанської Республіки в Україні, з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем, громадянкою України ОСОБА_3 з іншої, укладено договір підряду щодо проведення будівельних робіт з капітального ремонту приміщень Посольства Азербайджанської Республіки в Україні (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 договору, загальна вартість робіт, за вказаним договором підряду, становить 9 087 463 грн., або 1 800 000 доларів США.

Пунктом 6 зазначеного договору передбачалось, що оплата робіт здійснюється у національній валюті України гривні, щомісячно, на підставі актів прийому-здачі виконаних робіт.

За результатами проведених будівельних робіт з капітального ремонту приміщень Посольства, ОСОБА_5 , за версією досудового розслідування, вносила до актів приймання виконаних робіт завищені обсяги виконаних робіт, внаслідок чого, у період з 26.12.2007 по 30.12.2009, відповідно до 8 (восьми) видаткових касових ордерів, отримала від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні, в якості оплати за виконані роботи, готівкові грошові кошти на загальну суму 1 851 988 ( один мільйон вісімсот п`ятдесят одна тисяча дев`ятсот вісімдесят вісім) доларів США.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні зареєстровано та має податковий номер НОМЕР_1 , здійснювало фінансово-господарську діяльність та взаємодію з суб`єктами господарської діяльності України, територіально знаходиться на території Шевченківського району м. Києва, на податковому обліку воно знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, як зазначено в клопотанні, стороною захисту було направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання відомостей (інформації), які мають суттєве значення для встановлення істини у справі і які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Листом від 16.10.2019, вих. №423/АДВ/26-15-05-05-02-15, ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердило, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 з 20.03.2001 року, але у наданні відомостей з інших поставлених питань відмовило.

Виходячи з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ необхідний до речей та документів, які сторона захисту використає в якості доказів для спростування позиції досудового розслідування щодо будь-якої взаємодії ФОП ОСОБА_3 з Посольством у період 2007-2009 р.р., також, спростувати твердження про те, що розрахунок між юридичною особою (Посольством) та ФОП міг здійснюватися готівкою, та ще й в іноземній валюті (доларах США), що суперечить умовам Договору між вказаним суб`єктами господарської діяльності, крім того, заборонено на території України.

Сторона захисту вказує, що іншими способами, крім отримання тимчасового доступу, отримати необхідні відомості неможливо.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані матеріали в його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки стороною захисту доведено, необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, що спрямоване на виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 93, 159, 160, 162, 163, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати захиснику підозрюваної ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, а саме:

- Форма 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», яка, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня 2003 року N 451, щоквартально подавалась Посольством Азербайджанської Республіки в Україні (податковий номер НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 4-й квартал 2007 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2008 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2009 року;

- «Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ», який, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року, N 233, щоквартально подавався Посольством Азербайджанської Республіки в Україні (податковий номер НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 4-й квартал 2007 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2008 року, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2009 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату.

Слідчий суддя ОСОБА_1