Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1337/2020 Справа № 641/7183/19
УХВАЛА
26 червня 2020 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
Місцем зберігання арештованого майна визначити Слобідский ВП ГУНП в Харківській області, який розташований за адресою: м.Харків, провулок Балашовський, 12.
Під час досудового розслідування встановлено, що: 02.05.2019 до Слобідського відділу ХМП № 5 надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що особа на ім`я ОСОБА_10 займається збутом наркотичних засобів на території Слобідського району міста Харкова.
З даного приводу в якості свідка допитано ОСОБА_9 який показав, що він у середині квітня 2019 року їздив на зустріч к своїм знайомим в район «Нові Дома», що у Слобідському адміністративному районі м. Харкова, де познайомився особою на ім`я ОСОБА_11 , який в ході бесіди запропонував придбати у нього наркотичний засіб метадон, ціною 500 гривень за 0,25 грам речовини. Також, чоловік на ім`я ОСОБА_11 для зв`язку з ним надав номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_51 .
На даний час встановлені повні анкетні дані громадянина на ім`я ОСОБА_11 , ним являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харкова, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування відносно ОСОБА_7 проведено ряд негласних (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортно телекомунікаційних мереж з номерів якими користується ОСОБА_7 , контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, встановлення місця знаходження радіо-електронного пристрою.
Так, згідно з відомостей, що містяться в розсекречених матеріалах кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 займається збутом наркотичних засобів на території м. Харкова як контактним так і без контактним способом. Крім того ОСОБА_7 з приводу зайняття своєю злочинною діяльністю контактує з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженкою м. Запоріжжя, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 та фактично проживає АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Запоріжжя, з використанням можливостей ТОВ «Нова Пошта» направляє до м. Харкова розфасовані наркотичні засоби до полімерних пакунків, у вигляді «закладок» на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою, щоб останні розповсюджували наркотичні засоби на території м. Харкова. Так, ОСОБА_7 отримавши посилання від ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання перераховує кількість так званих «закладок», що були надіслані останньою та у подальшому частину даних «закладок» передає ОСОБА_6 за місцем мешкання останнього, щоб ОСОБА_6 розмістив їх на території м. Харкова. Після цього, коли ОСОБА_6 отримує від ОСОБА_7 наркотичні засоби, він розповсюджує їх на території м. Харкова, після чого направляє смс-повідомлення ОСОБА_7 з адресою місця знаходження згортку з наркотичним засобом, та більш детальний опис місця знаходження згортку, а ОСОБА_7 в свою чергу отримавши повідомлення від ОСОБА_6 перенаправляє їх ОСОБА_5 , яка в свою чергу виконуючи роль оператору, безпосередньо перенаправляє їх замовникам наркотичного засобу.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 керує діями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а саме: вказує яку кількість згортків класти в одну схованку, а також отримує від ОСОБА_7 всі грошові кошти за збут наркотичних засобів контактним шляхом, тобто з рук в руки.
Крім того в ході досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження факту збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 контактним шляхом з рук в руки, стосовно останнього проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час проведення якої, особа з вигаданими даними ОСОБА_12 27.09.2019 придбав у ОСОБА_7 за 400 гривень полімерний згорток фіолетового кольору з кристалічною речовиною білого кольору. У подальшому ОСОБА_12 видав придбаний у ОСОБА_7 згорток який було направлено для проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. Так відповідно до висновку експерта №3/2787се-19 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, що знаходилась в полімерному згортку фіолетового кольору, містить в своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежений метадон та дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми) сильнодіючий лікарський засіб. Маса метадону в наданій на дослідження речовині складає 0,0444 г., маса димедрола в наданій на дослідження речовині складає 0,0429 г..
Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортно телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , встановлено, що 24.12.2019 ОСОБА_6 розклав у схованки на території м. Харкова згортки з наркотичним засобом, та відправив групу смс-повідомлень з адресами та місцями знаходження «закладок» ОСОБА_7 , а останній перенаправив їх ОСОБА_5 .. Так було обрану одну адресу яку вказував у своєму повідомленні ОСОБА_6 , де 24.12.2019 у період часу з 11.12-11.45 проведено огляд місця, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де на першому поверсі 11-го під`їзду вищевказаного будинку, поряд з дверями в підлозі виявлено полімерний згорток синього кольору в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору. Після цього вилучений згорток було направлено для проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. Так відповідно до висновку експерта №13/1/389СЕ-20 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, що знаходилась в полімерному згортку синього кольору, містить в своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежений метадон та дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми) сильнодіючий лікарський засіб. Маса метадону в наданій на дослідження речовині складає 0,0751 г., маса димедрола в наданій на дослідження речовині складає 0,1198 г..
Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківській області проведено негласні слідчі (розшукові) дії стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а саме: арешт, огляд та виїмка кореспонденції. Так 08.05.2020 в службовому приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська 126, розпаковано посилку, яка йшла з м. Запоріжжя до м. Харкова на ім`я ОСОБА_6 . В ході огляду виявлено в ній наявність 227 полімерних згортків зеленого кольору, в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору. Один із згортків було вилучено та направлено для проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. Так відповідно до висновку експерта №13/1/1317СЕ-20 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, що знаходилась в полімерному згортку зеленого кольору, містить в своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежений метадон та дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми) сильнодіючий лікарський засіб. Маса метадону в наданій на дослідження речовині складає 0,1122 г., маса димедрола в наданій на дослідження речовині складає 0,0901 г..
Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортно телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , встановлено, що 20.03.2020 ОСОБА_6 розклав у схованки на території м. Харкова згортки з наркотичним засобом, та відправив групу смс-повідомлень з адресами та місцями знаходження «закладок» ОСОБА_7 , а останній перенаправив їх ОСОБА_5 .. Так було обрану одну адресу яку вказував у своєму повідомленні ОСОБА_6 , де 20.03.2020 проведено огляд місця, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , де на першому поверсі 4-го під`їзду вищевказаного будинку, поряд з дверями в монтажній піні виявлено полімерний згорток фіолетового кольору в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору. Після цього вилучений згорток було направлено для проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. Так відповідно до висновку експерта №13/1/1318СЕ-20 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, що знаходилась в полімерному згортку фіолетового кольору, містить в своєму складі наркотичний засіб обіг якого обмежений метадон та дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми) сильнодіючий лікарський засіб. Маса метадону в наданій на дослідження речовині складає 0,0436 г., маса димедрола в наданій на дослідження речовині складає 0,0697 г..
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_7 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_13 , частка власності 1/2 на підставі свідоцтва про спадщину, за заповітом серія та номер:8-544, виданий 12.09.2018, видавник: Одинадцята харківська державна нотаріальна контора; на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_13 , частка власності 1/2 на підставі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, серія та номер:8-542, виданий 12.09.2018, видавник: Одинадцята харківська державна нотаріальна контора.
Зібрані під час досудового розслідування матеріали дають підставу органу досудового розслідування вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, або рослини маку чи конопель, інші речі та предмети пристосовані для їх виготовлення, вживання та фасування (пакети для пакування, ваги, тарілки, миски та ін..), залишки речовин та предметів які залишились внаслідок виготовлення та вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.
23.06.2020 в період часу з 21-20 до 23-04 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 проведено обшук квартири АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено майно ОСОБА_7 , а саме: 49 згортків чорного кольору, грошові кошти в сумі 6570 гривень купюрами номіналом 1000 грн 1 шт.- БА 1779690, 500 грн. БА 7093271, ГН 2710297, АЗ6172319, УИ 2766218, БА 7093270, купюрами 200 грн.: ГВ6281772, УТ 5841043, ЗЕ 5573197, СЕ 7572492, УР 8561493, УЛ 5364518,КЛ2285056, ХТ14674212, ТИ9547151, СИ3271355, СТ6446578, ГВ 6281774, купюрами номіналом 100 грн. УГ4834552, УМ0631335, УХ3392460, УЛ 4910168, УХ 4265250, ЗИ8916578, ЮА4118490, купюрами номіналом 50 грн 4Б3905204, купюрами номіналом 10 грн.-ЮА 4118490, ЮА 1119390; мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_11 , мобільний телефон Самсунг імей НОМЕР_12 , імей 2: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Самсунг» з картою мобільного оператору «Водафон» з номером НОМЕР_14 , імей НОМЕР_15 , мобільний телефон «Мейзу» з номером НОМЕР_16 , імей НОМЕР_17 , імей 2: НОМЕР_18 , мобільний телефон «Самсунг» імей 1: НОМЕР_19 , імей 2: НОМЕР_20 .
23.06.2020 о 12-20 на підставі ч. 4 ст. 208 КК України за адресою: м.Харків, вул.Тарасенківська, 12 затримано гр. ОСОБА_5 , яка добровільно видала особисті речі, а саме: сім-карта «Водафон» НОМЕР_21 , пластикові карти з-під сім-картки у кількості двох штук «Lifecell», картки Приватбанку : № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , полімерний пакунок, в якому знаходиться речовина білого кольору, мобільний телефон ТМ «Nokia», НОМЕР_24 , мобільний телефон «Самсунг», мобільний телефон ТМ «Nokia», НОМЕР_25 .
23.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено майно ОСОБА_5 , а саме: пластикові карти з-під сім-карток: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , паперові упаковки для сім-карток: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , картки Приватбанку: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , картки А-банку НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , паперовий чек 158 від 09.06.2020
24.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 04.06.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме: 97 полімерних згортків з речовиною синтетичного походження, білого кольору, кристалічної форми, електроні ваги сірого кольору, мобільний телефон «Huawei» імей1: НОМЕР_47 , імей2: НОМЕР_48 , в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора «Lifecell» з номером НОМЕР_49 та сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_50 , блокнот коричневого кольору з записами, зошит на 48 аркушів.
Враховуючи те, що вилучене в ході обшуку може бути предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень вважав би необхідним накласти арешт.
Слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
З матеріалів вбачається, що вилучені в ході обшуку грошові кошти у сумі 6570,00 грн. не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, слідчим не обґрунтовано що вилучені грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти були набуті кримінально протиправним шляхом.
Щодо інших вилучених речей є достатні підстави вважати, що речі, вказані у клопотанні відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на думку суду, є достатньо підстав вважати, що вилучені речі, вказані слідчим у клопотанні, мають доказове значення у кримінальному провадженні та на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення їх збереження.
Крім того, слід зазначити щодо вимог слідчого у клопотанні про визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, що це питання вирішується слідчим або прокурором відповідно до ч. 4 ст. 168 КПК України.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1