Справа №523/3731/20
Провадження №1-кс/523/2074/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2020 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хаджибеївського СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 27.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 27.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які умисно в особистий інтерес здійснили розтрату майна підприємства при вирішення питань, щодо відчуження об`єктів нерухомості, що перебувають на балансі підприємства.
27.02.2020 за вказаними обставина СВ Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 0000251, та почато проведення досудового розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зв`язку з реалізацією прав акціонера вказаного підприємства йому стало відомо про факти вчинення злочину службовими особами ПАТ за наступними обставинами:
Службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме головою Правління ОСОБА_6 , членом Наглядової ради сином Голови правління ОСОБА_7 , та іншими з метою незаконної розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правомочність розпорядження яким була обумовлена службовими обов`язками вказаних осіб, які діяли умисно, за попередньої змовою, зловживаючи своїми службовими обов`язками у власних інтересах, реалізуючи свій корисливий умисел, була розроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з під контролю ПАТ та у подальшому продажу даного майна, чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, на протязі 2017-2019 років Наглядовою радою Товариства та Головою правління при відсутності повноважень щодо прийняття рішень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та без належної оцінки майна за реальними цінами, було прийнято рішення про відчуження майна підприємства та передачу до статутного фонду інших суб`єктів господарювання з метою виведення об`єктів нерухомості з під контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протоколи №31 від 15.12.2017р., №2/18 від 19.03.2018р., №3/18 від 19.03.2018р., №4/18 від 02.07.2018р., №6/18 від 19.07.2018р.,№5/18 від 01.10.18р., №6/18 від 29.10.2018р., №7/18 від 06.11.2018р., №1/19 від 14.02.19р., №19/1 від 25.06.19р., №19/2/1 від 16.07.2019р., №19/3 від 19.09.2019р., №7/19 від 20.09.19р.)
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер дій, які були вчинені раніше, з метою легалізації рішень щодо продажу та фактичного відчуження у іншій спосіб майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання ним законного вигляду, службовими особами підприємства було організовано та проведено 31.10.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 (адмінбудівля, актова зала, кімната № 1) загальні збори акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказаними службовими особами підприємства було ініційовано включення питань затвердження рішень Наглядової ради до порядку денного загальних зборів, без надання акціонерам правдивої та достатньої інформації щодо дійсної правової природи угод щодо майна підприємства та не роз`яснено правові наслідки прийняття запропонованих рішень для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, відповідно до пункту 9 протоколу № 10 від 31.10.2019 загальними зборами були затверджені вищевказані рішення Наглядової ради щодо відчудження основних засобів шляхом внесення до статутного капіталу створених Товариством юридичних осіб:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 310 тис. грн.; права власності на нерухоме майно: 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 75 тис.грн.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 570,00 тис. грн. та нежитлової будівлі загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 222,00 тис. грн. та частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 813 тис. грн.
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , права власності на нерухоме майно: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465 тис. грн., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ; права власності на нерухоме майно, а саме: 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 35 тис.грн. (фото №8,7,10,11,8, які додані до даної заяви)
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , права власності на нерухоме майно: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5 948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, вартістю 150 тис. грн. Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м., які є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (Фото №2,3, які додані до даної заяви).
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », права власності на нерухоме майно: частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена частка складається з нежитлової будівлі літ. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 . За рішенням учасників грошова оцінка внеску складає 1925 тис. грн.
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та з метою остаточної зміни права власності на майно підприємства та унеможливлення подальшого оскарження незаконних дій з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 28 грудня 2019 року за адресою АДРЕСА_2 (адмінбудівля, актова зала (кімната № НОМЕР_5 ) вищевказаними службовими особами підприємства було організовано та проведено позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення зборів 28.12.2019, достовірно знаючи про наявність і зміст Ухвали Господарського суду Одеської області від 27.12.2019р. по справі № 916/3844/19, якою було прямо заборонено Загальним зборам акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймати рішення щодо відчуження часток у статутному капіталі підприємств, Головою Правління ОСОБА_8 було винесено на обговорення питання № 8 порядку денного, а саме затвердження рішень Наглядової ради щодо відчуження часток у статутному капіталі створених Товариством осіб юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) шляхом продажу. Шляхом прийняття відповідного рішення фактично було витрачено чуже майно та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду в особливо великих розмірах.
В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 , останній відмовився від надання показів, щодо проведення зборів, та оцінки нерухомого майна при вирішенні питань про відчуження, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.
З метою отримання даних відносно створення й державної реєстрації зазначених підприємств, для встановлення інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, та забезпечення проведення подальших слідчих дій, є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знаходяться статутні та реєстраційні документи.
Прокурор в ході судового розгляду підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У той же час вказана інформація перебуває у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за юридичною адресою зазначеної установи: АДРЕСА_4 , перебувають документи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи, що отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення істини, у зв`язку з чим суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000251 від 27.02.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому Хаджибеївського відділу поліції Суворовського ВП в місті Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні, за юридичною адресою зазначеної установи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме реєстраційних справ, усіх статутних та реєстраційних документів:
?ТОВАРИС/ТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );
?ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 );
?ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );
?ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );
?ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1