Справа № 396/567/20
Провадження № 1-кс/396/150/20
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.01.2020 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами через оформлення кредиту на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , на загальну суму 12 698 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, 11.01.2020 року близько 13 год. заблокувавши телефонний номер заявниці НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, через оформлення кредиту заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 8400 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сумі 4298 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмової інформації, кошти по кредитному договіру № 00-580334 від 11.01.2020 були переказані на банківську картку: НОМЕР_2 , Monobank, сума перерахованих коштів складає - 7 000,00 грн.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявна інформація щодо транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , під час якої здійснено зняття коштів, отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин. Отримана у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 11.01.2020 року під час якої здійснено зняття коштів, інформації про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.
Отримати інформацію про власника карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів та час їх зняття з рахунку.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду, оскільки іншим шляхом встановити особу причетну до кримінального праворошення неможливо.
Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в даному випадку представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повністю узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч. 4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості;
-документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2020 року по 06.05.2020 року;
-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.01.2020 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявністю, надати на електронному носіїфото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2020 року по 06.05.2020 року.
Встановити строк дії ухвали 30 діб, з 07.05.2020 року по 06.06.2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: ОСОБА_1