Справа №766/9094/20
н/п 1-кс/766/5685/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , та слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003431 ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснення їх виїмки), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. оригінали договорів з додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель на об`єкті - ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

2. оригінали виконавчої документації (журнали виконаних робіт, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, журнали авторського та технічного нагляду тощо) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

3. оригінали договорів з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

4. оригінали проектної, кошторисної та робочої документація щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5. оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові чеки, платіжні доручення, банківські документи, податкові накладні.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести без повідомлення та участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , для уникнення загрози зміни або знищення документів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

В обґрунтування посилався на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що вказані вище. Зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема їх буде використано в подальшому при проведенні судової почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника Управління ОСОБА_7 (далі - Замовник) з одного боку та ФОП ОСОБА_6 (далі - Підрядник) з іншої, укладено договір №384-17 (далі - Договір) на капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.1.1 Договору, Підрядник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у договорі, виконати роботи за завданням замовника з використанням своїх матеріалів та устаткування, а Замовник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, прийняти їх та оплатити.

Відповідно до п.2.1 Договору, ціна роботи становила 614 690, 65 грн. без ПДВ, а згідно п.5.1.4 в триденний строк з моменту завершення виконання роботи підрядник повинен подати замовникові на підписання акт здавання-приймання виконаної роботи.

За результатами виконання робіт за вищевказаними договорами, було складено акт приймання виконаних будівельних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 за грудень 2018 року по капітальному ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних документів, за платіжними дорученнями № 1436 від 18.12.2017, та № 1350 від 27.11.2017, на загальну суму 614 690 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17БТ від 12.08.2019 вартість фактично виконаних будівельних робіт складає 502 336,18 грн., тобто фактично завищена на 72 566,29 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що вказані вище. Зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема їх буде використано в подальшому при проведенні судової почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Проведення виїмки саме оригіналів документів, також обґрунтовується тим предметом злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України є оригінали офіційних документів, як наслідок ході слідства надається оцінка щодо внесення недостовірних відомостей до оригіналів офіційних документів та наявністю ризиків щодо можливого їх знищення працівниками.

Також, необхідно зазначити, що вилучення оригіналів вищевказаних документів не призведе до блокування діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як вони стосуються періоду діяльності який минув, на сьогоднішній день документально дані роботи проведені. Будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності (статут, печатки, комп`ютерної техніки), та можуть призвести до блокування діяльності підприємства, даним клопотанням не ініціюється вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. оригінали договорів з додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель на об`єкті - ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по17.06.2020 року;

2. оригінали виконавчої документації (журнали виконаних робіт, виконавчі схеми, паспорти, сертифікати відповідності, документи, що підтверджують вартість використаних матеріалів, машин і механізмів, обладнання, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, журнали авторського та технічного нагляду тощо) за період з 01.01.2017 по 17.06.2020 року;

3. оригінали договорів з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат;

4. оригінали проектної, кошторисної та робочої документація щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5. оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові чеки, платіжні доручення, банківські документи, податкові накладні.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1