Справа №295/4995/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001348 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2019 особа на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 12070 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом завдатку за виготовлення альтанки, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що під час перегляду інформації в Інтернеті на веб-ресурсі «OLX», 20.05.2019 знайшла оголошення про виготовлення альтанок на замовлення. Дане оголошення було опубліковане користувачем на ім`я ОСОБА_4 з вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Того ж дня, заявниця зв`язалась із ОСОБА_4 за вказаним номером телефону та домовилась про виготовлення альтанки, повна ціна за виготовлення якої, зі слів ОСОБА_4 , складала 22000 грн. Того ж дня ОСОБА_4 переслав на мобільний номер заявниці фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер паспорта громадянина України - НОМЕР_2 , а також номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та попросив перерахувати на зазначену вище картку грошові кошти в сумі 12000 грн. необхідні на закупівлю матеріалів для виготовлення альтанки.

27.05.2019 о 13.16 ОСОБА_5 , використовуючи термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала на картку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12070 грн. В подальшому ОСОБА_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки та смс повідомлення заявниці.

В ході перевірки, оперативним шляхом, було встановлено, що ОСОБА_6 , в мережі Інтернет, розміщує оголошення з приводу виготовлення альтанок, вольєрів для собак, бань зі зрубу та в оголошення зазначає контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать останньому. В ході шахрайських дій, ОСОБА_6 надає потерпілим номер банківської картки для зарахування коштів, у вигляді передоплати за придбання матеріалів для виготовлення замовлень, а саме карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_6 . Також, встановлено, що останній обготівковував грошові кошти з зазначеної банківської картки в м. Житомирі.

Оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_6 та використовується ним в межах м. Житомира.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що гр. ОСОБА_6 може бути причетний до вчинення ряду подібних злочинів в період з 01.04.2019 по теперішній час, що підтверджується наявністю заявників, яким завдано матеріальні збитки неправомірними діями вище вказаного громадянина.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів, по рахунку, що закріплений за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, зазначив, що враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаному рахунку має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказав на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії документів з справи по рахунку який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 та руху коштів по рахунку за період часу з 01.04.2019 до моменту виконання ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученням, а саме: інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 (АНП №009261 від 27.01.2020), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 (АНП №009260 від 27.01.2020) та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 (АНП №009263 від 27.01.2020) доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів (виписки) по банківській карті, що відкрита на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 01.04.2019 по час надання інформації та по інших можливих карткових рахунках відкритих на ОСОБА_6 .

-копій документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

-фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.04.2019 по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: