ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7388/20
провадження № 1-кс/753/1741/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах розслідування у кримінальному провадженні №0002173 від 10.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, на підставі яких 18.03.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було внесено зміни до складу засновників та керівників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі документи, пов`язані з проведенням даних реєстраційних дій (журнали реєстрації дій, облікові журнали, відомості про сплату послуг та інші), які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 , шляхом здійснення реєстраційних дій, спрямованих на зміну учасників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та визначення себе кінцевим бенефіціарним власником, з використанням підроблених документів та проведення на підставі таких документів державної реєстрації права власності, шахрайським шляхом відчужив належні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки з кадастровими номерами :04:028:0091 та :04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області.

01 лютого 2016 установчими зборами засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) директором вказаного підприємства обрано ОСОБА_7 .

Засновниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянка України ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 .

В якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 внесла будівельні матеріали та обладнання загальною вартістю 7 782 900 (сім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень.

Вказані будівельні матеріали та обладнання частково використані при будівництві та обслуговуванні земельних ділянок, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та знаходяться на території вказаних земельних ділянок (використано близько 60 тисяч тон піску, прокладено асфальтовану дорогу тощо).

Частину пайового внеску внесено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді земельних ділянок загальною площею 0,6 га, а саме: земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092; земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091 загальною вартістю 7 800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесло до статутного капіталу ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1000 (одну тисячу) грн.

Метою діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є будівництво та обслуговування житлових та комерційних приміщень на території вказаних вище земельних ділянок.

Для реєстрації та юридичного обслуговування діяльності ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 звернувся за правовою допомогою до адвоката ОСОБА_6 , який є засновником та керівником адвокатського об`єднання «Гранат». З цією метою ОСОБА_7 надав йому статутні документи та печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 зареєстрував ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі статутні документи та печатка вказаного підприємства залишилась у нього , оскільки він мав супроводжувати діяльність ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичних та податкових питань.

Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_7 зазначив, що на початку 2020 року він знайшов осіб, зацікавлених у купівлі земельних ділянок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав проводити перемовини з потенційними покупцями. У десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_6 продав земельні ділянки, які належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кадастрові номери земельних ділянок :04:028:0091 та :04:028:0095), що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, громадянину Італії ОСОБА_9 .

Правочин з купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_6 з власниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не погоджував, ОСОБА_7 , як директору товариства, про свої наміри продавати земельні ділянки не повідомляв.

Крім того, будь-хто з власників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повноважень на продаж майна товариства не надавав, необхідність продажу земельних ділянок з ОСОБА_6 ніколи не обговорювалась.

Власники ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , як директор підприємства, жодних документів щодо продажу земельних ділянок товариства не складали та не підписували.

Моніторингом Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що шляхом декількох реєстраційних дій зі складу засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як директора підприємства. Новим власником ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сьогоднішній день є ОСОБА_6 .

Будь-яких документів для здійснення реєстраційних дій з приводу зміни власників та керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_7 не підписували, доручення ОСОБА_6 на проведення таких дій не надавали.

Відповідно до відомостей з державних реєстрів встановлено наступне.

Реєстрація ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 05.02.2016 року. Особою, яка обрана до органу управління юридичної особи - керівником, зазначено ОСОБА_7 . Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_8 . Засновниками зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (05.02.2016 року) проведено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 24.03.2017 року проведено ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приміткою зміна складу або інформації про засновників. До переліку засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відомості про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Реєстру виключено.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.05.2017 року ОСОБА_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внесено зміни про керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником зазначено ОСОБА_12 .

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 18.03.2019 року проведено ОСОБА_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приміткою зміна складу або інформації про засновників. Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_6 , інших осіб зі складу власників виключено, у тому числі й ОСОБА_8 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_13 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0091 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020 року за ОСОБА_9 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_13 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0095 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020 року за ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками, що належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого незаконно відчужили вказані земельні ділянки.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких 18.03.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було внесено зміни до складу засновників та керівників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , та іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме: документів, на підставі яких 18.03.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було внесено зміни до складу засновників та керівників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі документи, пов`язані з проведенням даних реєстраційних дій (журнали реєстрації дій, облікові журнали, відомості про сплату послуг та інші), які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1