Справа № 932/5555/20
Провадження №1-кс/932/2996/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000041 від 13.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 13.04.2020 по теперішній час громадянин УкраїниОСОБА_4 , всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів подвійного використання без відповідного дозволу ДСЕК України, за допомогою поштового зв`язку ПАТ «Укрпошта», здійснює переміщення через державний кордон України товарів подвійного використання, які відповідно до Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» відносяться до товарів подвійного використання, відповідають позиції 1А004.а та експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Таким чином, у діях вказаної вище особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, що згідно ч. 3 ст. 12 КК України є злочином середньої тяжкості.

З матеріалів даного кримінального провадження слідує, що 13.04.2020 ОСОБА_4 через одне з відділень ПАТ «Укрпошта» (м. Дніпро, відділення № 38), вказавши контактний телефон: НОМЕР_1 та зворотну адресу: АДРЕСА_1 , здійснив міжнародне поштове відправлення до США (№ CV 060 314 338 UA, одержувач: Sklad USA, USA, Blain, 1630 91 st Ave NE Suite 108, tel.: НОМЕР_2 ), у якому містяться 24 одиниці протигазів ГП-5 та ГП-7. На даний час вказане поштове відправлення знаходиться у сортувальному відділенні ПАТ «Укрпошта» в м. Дніпро.

Також вказана особа на протязі квітня 2020 року відправила ще 4 поштових відправлення до США, а саме:

-23.04.2020 через відділення ПАТ «Укрпошта» (м. Дніпро, відділення № 106), вказавши контактний телефон: НОМЕР_1 та зворотну адресу: АДРЕСА_1 , здійснив два міжнародні поштові відправлення до США (№№ CV 060 320 205 UA, CV 060 320 333 UA, одержувач: Amazon Mdw2, 250 Emerald Dr, Joliet, USA, tel.: НОМЕР_3 ), в кожному з яких містилось по 24 одиниці протигазів;

-24.04.2020 через відділення ПАТ «Укрпошта» (м. Дніпро, відділення № 106), вказавши контактний телефон: НОМЕР_1 та зворотну адресу: АДРЕСА_1 , здійснив міжнародне поштове відправлення до США (№ CV 060 321 245 UA, одержувач: Amazon Mdw2, 250 Emerald Dr, Joliet, USA, tel.: +7), в якому містилось 24 одиниці протигазів;

-(дата відправки встановлюється), через відділення ПАТ «Укрпошта» (м. Дніпро, відділення № 106), вказавши контактний телефон: НОМЕР_1 та зворотну адресу: АДРЕСА_1 , здійснив міжнародне поштове відправлення до США (№ CV 060 318 618 UA, одержувач: Amazon Mdw2, 250 Emerald Dr, Joliet, USA, tel.: +7), в якому містилось 24 одиниці протигазів).

Встановлено, що вказані поштові відправлення ОСОБА_4 забрав з відділення ПАТ «Укрпошта» № 106, розташованому у м. Дніпро та написав заяву на адресу дирекції ПАТ «Укрпошта» на повернення коштів за пересилання міжнародних посилок.

Попередньою перевіркою із залученням фахівців Міністерства оборони України було встановлено, що протигази ГП-5 та ГП-7 є повно лицевими масками та фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5, що включають фільтрувальні картриджі, призначені для захисту від одного чи декількох наступних речовин: біологічних агентів, радіоактивних матеріалів, токсичних хімікатів, що використовуються у хімічній зброї, а також хімічних засобів для боротьби з масовими заворушеннями. За висновком фахівців, відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ № 86 від 28.01.2004, протигази ГП-5 та ГП-7, а також фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5, відносяться до товарів подвійного використання, згідно позиції 1А004.а.

При цьому ОСОБА_4 , під час заповнення митних декларацій, задекларував вказані протигази як костюмовані маски (cosplay costume), тобто намагався приховати фактичний вміст посилок.

Зазначена інформація підтверджується матеріалами зібраними у ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Так, 18.05.2020 в період часу з 17:25 - 19:59 годин було проведено огляд місця події в приміщенні відділення № 106 Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 12, а саме повернутого міжнародного поштового відправлення, отриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області було виявлено та вилучено ряд майна.
Вищевказані предмети 19.05.2020 було оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Врахоувуючи те, що вилучене майно визнано речовим доказом, вказане майно може бути знищено та приховано, у органу досудового розслідуваннявиникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, вказане майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховано, знищено тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучене під час проведення огляду місця події в приміщенні відділення № 106 Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 12, а саме повернутого міжнародного поштового відправлення, отриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
картонну коробку з наклеєною накладною CV060314338UA та написами FROM: Oleh Bondarenko НОМЕР_4 Heroiv Ave str 46, 209 Dnipro SHIP TO: Sklad USA +1612-886-9810 1630 91st Ave NE Suite 108 Blaine Minnesota 55449 United States of America, в якій міститься наступне:

1.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-421 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

2.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-598 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

3.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-586 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

4.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-731 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

5.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-673 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

6.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-192 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

7.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-673 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «М» та брелок з написом QGgroup;

8.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-493 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

9.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-561 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

10.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-679 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

11.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-542 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

12.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-543 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

13.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-542 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

14.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-509 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

15.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-440 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

16.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-651 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

17.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-758 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

18.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-752 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

19.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-517 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

20.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-428 Т-75, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

21.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-527 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

22.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-472 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

23.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-510 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

24.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-421 Т-74, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

25.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий гумовий шланг чорного кольору, предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-432-ІІ-77, предмет схожий на гумовий протигаз з маркуванням Ф-767 Т-79, предмет схожий на алюмінієву коробку круглої форми з маркуванням «НП» та брелок з написом QGgroup;

26.прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься сумка гірчичного кольору, в якій знаходиться предмет схожий на фільтрувальний елемент до протигазу, зеленого кольору з маркуванням ЕО-1-15-01 26-43-2-88 0580, предмет схожий на гумовий протигаз чорного кольору з маркуванням Ф-4 Т-88, запасні окуляри до протигазу, чорний пластиковий ковпачок, з`ємний адаптер для фільтрувального пристрою, металевий клапан, чорна пластикова сітка круглої форми, зелений матерчатий мішечок, алюмінієва коробка круглої форми з маркуванням «НПН»;

картонну коробку з наклеєною накладною CV060321210UA та написами FROM: Oleh Bondarenko +67 Heroiv Ave str 46, 209 Dnipro SHIP TO: Amazon Mdw2 +1866-495-8567 250 Emerald Dr Joliet Illinois 60433-3280 United States of America, в якій міститься наступне:

27.фільтрувальні елементи до протигазів, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 26-447-2-83, у кількості 18 одиниць;

28.фільтрувальні елементи до протигазів, зеленого кольору з маркуванням ГП-5 90-263-І-79, у кількості 6 одиниць;

29.алюмінієві коробки круглої форми з маркуванням «НП», у кількості 17 одиниць;

30.алюмінієві коробки круглої форми з маркуванням «М», у кількості 8 одиниць;

31.гумові шланги до протигазів, чорного кольору, у кількості 24 одиниці;

32.брелоки з написом QGgroup, у кількості 24 одиниці;

33.гумові протигази з наступними маркуваннями: Ф-448 Т-75, Ф-487 Т-75, Ф-622 Т-75, Ф-627 Т-77, Ф-473 Т-75, Ф-228 Т-75, Ф-378 Т-75, Ф95Я76, Ф-506 Т-75, Ф-626 Т-75, Ф-475 Т-75, Ф-384 Т-75, Ф-621 Т-75, Ф-393 Т-75, Ф-496 Т-75, Ф-372 Т-75, Ф-473 Т-75, Ф-713 Т-77, Ф-373 Т-75, Ф-499 Т-75, Ф-229 Т-75, Ф-639 Т-75, Ф-642 Т-75, Ф-663 Т-75, а також, окремо від вказаної коробки, службовий чек «Екселіо» до накладної CV060321210UA від 18.05.2020 ні ім`я Oleh Bondarenko, на 1 арк. та службовий чек «Екселіо» до накладної CV060314338UA від 18.05.2020 ні ім`я Oleh Bondarenko, на 1 арк..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1