Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/459/20
Номер провадження 1-кс/530/140/20

У Х В А Л А
іменем України

17.04.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 26.02.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання уповноважений слідчий обґрунтовує тим, що 28.01.2020 року, 12.02.2020 року, та 13.02.2020 року невідома особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 , представляючись особою, яка надає послуги з оформлення пакету документів для роботи за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 12 105 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за виготовлення даних документів, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 26.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що на початку 2020 року на його мобільний телефон зателефонував його товариш ОСОБА_6 , який проживає в м. Одеса. Під час спілкування з ним останній запропонував ОСОБА_5 поїхати за кордон на роботу на завод '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', після чого сказав, що він знайшов на інтернет ресурсі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про виготовлення відповідних документів, щоб виїхати на вказану роботу та надав номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_4 через програму Viber, слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 , що ОСОБА_8 відразу скине копії всіх своїх паспортів (громадянина України та закордонний). Через деякий час до нього знову зателефонував ОСОБА_7 , який попросив скинути йому гроші в сумі 250 євро (6800 грн.). ОСОБА_5 скинув вказані кошти 28.01.2020 року о 16:06 на банківську карту № НОМЕР_2 , при цьому при оплаті йому на фіскальному чеку було вказано, що отримувач коштів є ОСОБА_9 . Під час спілкування з ОСОБА_7 , який попросив ОСОБА_5 скинути йому розмір одягу, ніби то нам видадуть одяг на заводі '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', на що останній, погодившись, надав йому відповідні розміри. Через деякий час до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що роботодавець оплатить частину вартості дороги (перельоту), однак йому необхідно доплатити за квитки 3550 грн, на що попросив ОСОБА_5 скинути йому відповідну суму на банківську карту № НОМЕР_3 , на що останній погодився та 12.02.2020 року о 11:29 скинув вказані кошти в сумі 3550 грн. на карту, яку надав ОСОБА_7 , при цьому отримувачем йому в чеку було вказано ОСОБА_10 . На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив щоб він скинув йому 60 євро (1755 грн.) за оплату візового збору, при цьому в інтернеті ОСОБА_5 перевірив, що дійсно візовий збір на ОСОБА_11 коштує 60 євро, тому він 13.02.2020 року о 11:33 скинув вказану суму на карту № НОМЕР_3 , при цьому в чеку було вказано отримувача ОСОБА_10 . Далі під час спілкування ОСОБА_7 йому повідомив, що 16.02.2020 року о 10 год. вони збираються в м. Київ на ЖД вокзалі, однак ОСОБА_5 , повідомив, що він приїде до м. Бориспіль, так як йому по дорозі і немає сенсу їхати до Києва, на що ОСОБА_7 погодився. В подальшому з вказаним чоловіком на ім`я ОСОБА_7 пропав зв`язок, ОСОБА_5 намагався з ним будь-яким чином зв`язатися, однак номер не відповідав, при телефонуванні йому і з інших номерів, однак це було марно, тому він зрозумів, що попав на шахрая, в зв`язку з чим звернувся до поліції.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснювала переказ та зняття грошових коштів із розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , з якого в період з з 28.01.2020 року по 14.02.2020 року було знято та переказано грошові кошти.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надання тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 )) які підтверджують факт перерахунку ОСОБА_5 на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 12 105 грн., в період з 28.01.2020 року по 14.02.2020 року, а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 28.01.2020 року по 14.02.2020 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 28.01.2020 року по 14.02.2020 року;

- інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 12 105 грн. з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , в період з 28.01.2020 року по 14.02.2020 року, або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції .
Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_15 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 17.04.2020 року по 17.05.2020 року.

Зобов"язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1