Справа № 761/7446/20
Провадження № 1-кс/761/4816/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №420 181 010 100 000 94 від 08.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №420 181 010 100 000 94 від 08.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м) 48,9, житлова площа (к.м.) 24,8; земельної ділянки, кадастровий номер: :13:023:0036, площа: 0.2 га; земельної ділянки, кадастровий номер: :13:018:0024, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.08 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельної ділянки, кадастровий номер: :04:038:0189, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №420 181 010 100 000 94 від 08.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_4 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_14 , який відповідно до актового запису про смерть № 2 від 12.03.2019 року помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого вони підшукали та залучили за допомогою ОСОБА_15 , який був обізнаний щодо злочинних намірів організованої групи, ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та ОСОБА_5 , який погодився виступити покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_15 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири, і які ОСОБА_15 передав ОСОБА_6 , вчинивши тим самим пособництво у підробленні документів.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_6 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_13 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підроблений нотаріальний бланк серії ВКС № 500571, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований.
Після цього ОСОБА_6 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_17 , та разом з ОСОБА_11 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який не був обізнаним щодо протиправної діяльності даної організованої групи, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.
В подальшому, ОСОБА_6 в невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах, але не пізніше 22 березня 2019 року, передав ОСОБА_15 , якому достовірно було відомо щодо злочинних намірів організованої ОСОБА_6 групи осіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований і які він мав в подальшому передати ОСОБА_16 для використання під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.
Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_18 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_4 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_18 , який відповідно до актового запису про смерть № 2 від 12.03.2019 року помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого вони підшукали та залучили за допомогою ОСОБА_15 , який був обізнаний щодо злочинних намірів організованої групи, ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та ОСОБА_5 , який погодився виступити покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_15 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири, і які ОСОБА_15 передав ОСОБА_6 , вчинивши тим самим пособництво підробленні документів.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_6 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_13 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКС № 500571, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований.
Після цього ОСОБА_6 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_17 , та разом з ОСОБА_11 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який не був обізнаним щодо протиправної діяльності даної організованої групи, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.
В подальшому, ОСОБА_6 в невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах, але не пізніше 22 березня 2019 року, передав ОСОБА_15 , якому достовірно було відомо щодо злочинних намірів організованої ОСОБА_6 групи осіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований і які він мав в подальшому передати ОСОБА_16 для використання під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.
22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_16 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , якого ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_15 , який був обізнаний щодо злочинних намірів організованої групи, підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_16 буз заздалегідь знайомий, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19 , що розташований по пр. Григоренка, 39-в в м. Києві з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19 , що розташований по АДРЕСА_5 ОСОБА_16 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_19 та покупцю ОСОБА_5 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 із анкетними даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; підроблений договір купівлі-продажу від 04.03.2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_18 відчужив, а гр. ОСОБА_16 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; підробну інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 2972 від 01.02.2012, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований.
Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_18 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_4 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_18 , який відповідно до актового запису про смерть № 2 від 12.03.2019 року помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого вони підшукали та залучили за допомогою ОСОБА_15 , який був обізнаний щодо злочинних намірів організованої групи, ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та ОСОБА_5 , який погодився виступити покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна та які, усвідомлюючи, що не можуть виступати продавцем та покупцем вищевказаної квартири, надали ОСОБА_15 копії документів, що засвідчують їх особу, для виготовлення підроблених документів на право власності на нерухоме майно та підготовки документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири, і які ОСОБА_15 передав ОСОБА_6 , вчинивши тим самим пособництво підробленні документів.
Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_6 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об`єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_13 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКС № 500571, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований.
Після цього ОСОБА_6 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_17 , та разом з ОСОБА_11 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який не був обізнаним щодо протиправної діяльності даної організованої групи, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.
В подальшому, ОСОБА_6 в невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах, але не пізніше 22 березня 2019 року, передав ОСОБА_15 , якому достовірно було відомо щодо злочинних намірів організованої ОСОБА_6 групи осіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований і які він мав в подальшому передати ОСОБА_16 для використання під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.
22 березня 2019 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_16 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , якого ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_15 , який був обізнаний щодо злочинних намірів організованої групи, підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_16 буз заздалегідь знайомий, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19 , що розташований по пр. Григоренка, 39-в в м. Києві з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .
Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19 , що розташований по АДРЕСА_5 ОСОБА_16 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_4 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_19 та покупцю ОСОБА_5 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 із анкетними даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; підробний договір купівлі-продажу від 04.03.2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_18 відчужив, а гр. ОСОБА_16 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 ; підроблену інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 2972 від 01.02.2012, відповідно до якої квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_16 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_4 ніхто не зареєстрований.
В подальшому 22 березня 2019 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, та ОСОБА_5 , розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_6 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_19 , що розташований по АДРЕСА_5 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 818 054 гривень відчужив, а ОСОБА_5 набув право власності на квартиру АДРЕСА_4 , та який приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_19 , який не був обізнаним стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, було посвідчено, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 960 109 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 22.03.2019, тобто в особливо великих розмірах.
Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_18 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.
Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Дії підозрюваного ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером інформаційної довідки: 202829536 від 04.03.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належать:

-1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м) 48,9, житлова площа (к.м.) 24,8;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :13:023:0036, площа: 0.2 га;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :13:018:0024, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.08 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

- земельна ділянка, кадастровий номер: :04:038:0189, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що санкція статті інкримінованої ОСОБА_5 кримінальних правопорушення передбачає додаткове покарання - конфіскацією майна, слідчий просить накласти арешт на зазначене належне йому майно з метою можливої конфіскації як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явився та надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі та надіслав копії документів, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 .

Особа-володілець майна судове засідання не викликалася з огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні не є тимчасово вилученим та у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вирішив провести розгляд клопотання за відсутності власника майна.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420 181 010 100 000 94 від 08.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України.

03.03.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, зокрема, протоколами допиту свідків, потерпілого, достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованості висунутої ОСОБА_5 підозри за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час вирішення питання щодо застосування запобіжних заходів оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 170 КПК для реалізації вищенаведеної мети арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може застосувати покарання у виді конфіскації майна.

Так, у силу санкції ч. 4 ст.190 КК України, за якою ОСОБА_5 оголошено підозру, суд у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, може застосувати у вигляді додаткового покарання конфіскацію майна.

Крім того, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно з метою заборони розпоряджатися ним у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що його незастосування призведе до передачі такого майна.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує, в тому числі, п.3 ч.2 ст.173 КПК України щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, з огляду на те, що арешт накладається з метою конфіскації майна як виду покарання, а також враховано правову підставу для арешту майна (п.1 ч.2 ст.173 КПК України), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.173 КПК України) та наслідки арешту майна для підозрюваного ОСОБА_5 (п.6 ч.2 ст.173 КПК України).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. На думку слідчого судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв`язку з чим, підозра про ймовірну причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих правопорушень за викладених у клопотанні обставин, на час звернення до суду із даним клопотанням, є обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Матеріалами клопотання доведено, що 1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м) 48,9, житлова площа (к.м.) 24,8; земельна ділянка, кадастровий номер: :13:023:0036, площа: 0.2 га; земельна ділянка, кадастровий номер: :13:018:0024, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.08 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, кадастровий номер: :04:038:0189, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що свідчить про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого у повному обсязі.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за підозрою у вчиненні якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420 181 010 100 000 94 від 08.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.263-1, ч.1 ст.263 КК України, на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на: 1/3 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м) 48,9, житлова площа (к.м.) 24,8; земельну ділянку, кадастровий номер: :13:023:0036, площа: 0.2 га; земельну ділянку, кадастровий номер: :13:018:0024, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.08 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, кадастровий номер: :04:038:0189, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площа: 0.1 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1