Справа № 186/194/20
Провадження № 1-кс/0186/33/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 10 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
12 лютого 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 10 вересня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 10 вересня 2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 05 вересня 2019 року, приблизно о 14.00 годині, невідома особа через мережу інтернет, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 600 гривень, чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона замовила на одному з інтернет сайтів пивні кети та перерахувала за них грошові кошти в сумі 1 600 гривень на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по 800 гривень на кожну.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 05 вересня 2019 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через термінал ТБ210142, зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони, можливо, будуть використані, як докази, виникла необхідність у зверненні з даним клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 05 вересня 2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належать вищезазначені банківські картки, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 05 вересня 2019 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаними картками, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належать вищезазначені банківські картки, із зазначенням номеру її мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 лютого 2020 року по 12 березня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .