Справа № 712/2153/20
Провадження № 1-кс/712/1063/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

16 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020 року за ч.3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору на виконання робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів чи інших додатків до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; документації на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій використаних в ході проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товарно-транспортні накладні, тощо; документації на використання машин і механізмів які використовувались в ході проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо); сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів до них; довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (директора, заступника директора, головного бухгалтера та інших) та у разі наявності їх посадових інструкцій, цивільно правові угоди/договори, які заключені товариством з іншими особами, задіяними під час виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000032 від 26.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оперативними працівниками Управління СБ України в Черкаській області отримано інформацію щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході виконання договору щодо будівництва диспетчерської КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 46 699 000 грн. (2 076 224,4 грн. з яких були проплачені згідно актів приймання виконаних робіт до 31.12.2019) було вчинено розтрату бюджетних коштів шляхом оплати актів робіт, які не були виконані в повному об`ємі.

В січні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційним шляхом було залучено спеціаліста в будівельній галузі, яким було проведено аналіз наявних матеріалів щодо виконання вищевказаних робіт.

Так, вказаним спеціалістом встановлено, що об`єм фактично проведених земельних робіт на об`єкті будівництва не відповідає вказаному в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в. Крім цього, фактично вмонтовано меншу кількість свай, об`єм ґрунту, залишеного для зворотного засипання, не транспортувався на відстань 15 км, а був залишений біля об`єкту будівництва, що призвело до необґрунтованих витрат. Також, завищено відстань, на яку відвозились земельні маси на 15 км (в актах приймання виконаних робіт оплачено перевезення ґрунту на 30 км, замість передбачених чинними ДБНами 15 км для вказаного типу населених пунктів).

Крім цього, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, а також аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, встановлено необгрунтоване завищення цін на металеві будівельні матеріали (труб, арматура та ін.) в середньому на 30-35%.

Після проведення вказаного дослідження, спеціалістом складено акти приймання виконаних робіт на ті об`єми, які фактично були виконані (висновок спеціаліста № 07/45 від 10.02.2020), та встановлено різницю між сумою вказаних актів та актів приймання виконаних робіт.

Враховуючи вище викладене, з метою призначення в подальшому будівельно-технічної експертизи для того, щоб встановити чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва диспетчерської КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягам та вартості, визначених проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору на виконання робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів чи інших додатків до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; документації на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій використаних в ході проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товарно-транспортні накладні, тощо; документації на використання машин і механізмів які використовувались в ході проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо); сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів до них; довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів на призначення службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (директора, заступника директора, головного бухгалтера та інших) та у разі наявності їх посадових інструкцій, цивільно правові угоди/договори, які заключені товариством з іншими особами, задіяними під час виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи та інформація, на думку слідчого, містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Прокурор ОСОБА_4 надала клопотання про розгляд справи за її відсутність, клопотання підтримує.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання 16 березня 2020 року свого представника не направило, товариство належним чином повідомлялось про день та час розгляду клопотання.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 26 лютого 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні будівельних робіт.

Відповідно до договору підряду № 1 від 2 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє бере на себе зобов`язання виконати на свій ризик власними силами та засобами будівельні роботи по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

Згідно з рапортом старшого о/у УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинено розтрату бюджетних коштів при будівництві об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 », шляхом оплати актів робіт, які не були виконані в повному об`ємі.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме: документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000032, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас необхідності у вилученні оригіналів документів не доведено, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: договору на виконання робіт по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів чи інших додатків до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; документації на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій використаних в ході проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товарно-транспортні накладні, тощо; документації на використання машин і механізмів які використовувались в ході проведення робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо); сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів до них; довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів на призначення службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (директора, заступника директора, головного бухгалтера та інших) та у разі наявності їх посадових інструкцій, цивільно правові угоди/договори, які заключені товариством з іншими особами, задіяними під час виконання робіт по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 15 квітня 2020 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу або за прокурорів, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000032.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1