Справа № 953/7953/20
н/п 1-кс/953/4005/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , 21.05.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати право тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня, з 30.11.2018 по день винесення ухвали, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня ; матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток; заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручень, свідоцтв про реєстрацію; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідку/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді; первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк», з можливістю вилучення оригіналів. У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Слідчий зазначає, що у грудні 2018 року ОСОБА_5 внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Так, допитана як свідок ОСОБА_5 повідомила, що зареєструвала підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за пропозицією невстановлених осіб та відношення до фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств не має.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження отриманих у провадженні відомостей, щодо протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та виявлення нових порушень, виникла необхідність у дослідженні порядку та способів використання банківських рахунків за період діяльності підприємства з 30.11.2018 по теперішній час.

Так, проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) мало відкриті банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме за №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня.

Як вказує слідчий, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин під час досудового розслідування кримінального провадження та забезпечення законності, своєчасності здійснення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно витребувати з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказану інформацію.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 26.05.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000017 від 18.02.2020, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000017 від 18.02.2020, право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: відомостей по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня, з 30.11.2018 по 01.06.2020, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня; матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток; заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручень, свідоцтв про реєстрацію; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідку/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді; первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк», з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1