Справа № 202/2618/20
Провадження № 1-кс/202/3414/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 22 січня 2020 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

30 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 30 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_5 , за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою, грошовими коштами БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, ОСОБА_6 , будучи власником веб-сайту з електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив на ньому статтю за наступним посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено про діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником і засновником якої не є ОСОБА_6 , та вказано банківські реквізити, на які необхідно сплачувати грошові кошти, як благодійні внески. Серед вищевказаних банківських реквізитів також була зазначена банківська картка Master Card: НОМЕР_1 , власником якої є безпосередньо ОСОБА_6 , а не БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на яку протягом 2019 року громадяни перераховували грошові кошти у якості благодійних внесків, якими заволодів ОСОБА_6 та використав на власний розсуд, чим спричинив вищевказаній організації значну шкоду.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою з`ясування всіх обставин справи та встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак до матеріалів клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до такої інформації через філію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) що знаходиться в м. Дніпро, а саме:

-документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;

-виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по 27.04.2020 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 27.04.2020 року;

-інформацію де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1