печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1648/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.01.2020 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000596 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб представників СГД, вчинили протиправні корупційні дії під час організації, проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних закупівель тягового рухомого складу неналежної якості за явно завищеними цінами, укладання договору та прийняття придбаної продукції, яка перебуває в аварійному стані та не відповідало технічним вимогам, що завдало тяжкі наслідки.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведення тендерної процедури 16.01.2018 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № Т/СН-7/18 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937. Ціна договору становить 26 190 000 грн. (з ПДВ) та передбачає здійснення попередньої оплати у розмірі 50% від вартості.
На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на початку 2019 року здійснено постачання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маневрового тепловозу ЧМЕ3 № 4937.
Однак, працівники залізничного господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після проведення огляду тепловозу ЧМЕ3 № 4937, відмовились підписувати акти прийому-передачі у зв`язку з його незадовільним технічним станом.
Одночасно, отримано інформацію про те, що тепловози, які є предметом вищезазначеного договору, у 2018 році виведені з експлуатації і списані у Республіці Вірменія у зв`язку з їх незадовільним технічним станом, після чого переміщені на територію України для проведення ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатом проведеного аналізу матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на виконання умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у лютому 2018 року перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 13 095 000 грн. (з ПДВ) у якості передоплати за постачання маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 12 833 100 грн. (з ПДВ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якості оплати за постачання маневрових тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЧМЕ3 № 4937.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти іншому учаснику цієї ж тендерної процедури, а саме ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за тепловози ЧМЕЗ №№ 5414, 5129, 4937 на загальну суму 11.67 млн. грн. з ПДВ.
Одночасно встановлено, що до теперішнього часу тепловоз ЧМЕЗ № 5330 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не постачався та у матеріалах податкової звітності ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після його імпорту 21.05.2018 на територію України, не відображався.
Окрім цього, згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 , скерованого листом №16637/8/26-15-16-03-21 від 26.06.2019, встановлені факти ймовірної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, у вигляді подальшого перерахування отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансового платежу згідно умов договору № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, з подальшим їх перерахування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у якості оплати за постачання маневрових тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЧМЕ3 № 4937), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вже перерахувало грошові кошти в адресу суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в адресу ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Сторона обвинувачення вказує, що наразі, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки слідчим шляхом викладених у аналітичній довідці ІНФОРМАЦІЯ_8 тверджень щодо ймовірної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у відкритті інформації про рух коштів по банківським рахункам окреслених вище підприємств.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом, зокрема банківську, таємницю та знаходяться у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на її повідомлення належним чином.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: 1.1 документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); 1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункаму друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали; 1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали; 1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали; 1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами порахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали; 1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи,банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали; 1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; 1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні наступних банківських установ та відносно наступних суб`єктів господарювання:

1.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунках: № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (Євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунках: № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (Євро), НОМЕР_18 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунках: № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (Євро), № НОМЕР_19 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківських рахунках: № НОМЕР_20 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_21 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунках: № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_22 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунках: № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

4.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_24 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківських рахунках: № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунках: № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (Євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_27 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунках: № НОМЕР_28 (долар США); № НОМЕР_28 (російський рубль); № НОМЕР_28 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

6.Філія Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_34 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_35 (Євро), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_36 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (Євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (Євро), № НОМЕР_38 (російський рубль); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківських рахунках: № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_39 (Євро), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_40 (російський рубль); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_44 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_45 (українська гривня); по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) банківських рахунках: № НОМЕР_46 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

9.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_47 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських рахунках: № НОМЕР_48 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

10.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_49 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківських рахунках: № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_50 (долар США), № НОМЕР_50 (Євро), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

11.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_51 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках перелічених підприємств, відкритих у банківській установі;

12.Філія Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_54 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , по відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських рахунках: № НОМЕР_55 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_56 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , по відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківських рахунках: № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_57 (долар США), № НОМЕР_57 (Євро), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_58 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , по відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківських рахунках: № НОМЕР_59 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

15.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_60 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , по відкритих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківських рахунках: № НОМЕР_61 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

16.Філія «Західне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_62 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , по відкритих ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківських рахунках: № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

17.АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_66 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , по відкритих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківських рахунках: № НОМЕР_67 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_68 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , по відкритих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківських рахунках: № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_71 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , по відкритих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківських рахунках: № НОМЕР_72 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

20.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_73 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , по відкритих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) банківських рахунках: № НОМЕР_74 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

21.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_75 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , по відкритих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) банківських рахунках: № НОМЕР_76 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі;

22.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_77 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , по відкритих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) банківських рахунках: № НОМЕР_78 (українська гривня), а також по усіх інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі.

Службовим особам банківських установ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1