Справа № 202/6409/19
Провадження № 1-кс/202/3378/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
29 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 квітня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг у сфері поводження зі сміттям та відходами, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.
Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 майора поліції ОСОБА_5 під час здійснення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відпрацювання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення заходів отримано інформацію стосовно посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором яких являється ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівель робіт та послуг шляхом введення підконтрольних суб`єктів господарювання, фальсифікують результати проведення процедур закупівель з метою завищення розміру отриманих бюджетних коштів.
А саме під час проведення наступних закупівель:
- Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція» пропозиція 47 420 000 гривень при орієнтовній вартості 47 471 092,60 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було введено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_7 . (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 )
- Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів» пропозиція 2 700 000 гривень при орієнтовній вартості 2 790 000 (замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було введено підприємство КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_9 , який є особистим товаришем ОСОБА_6 (підприємство підконтрольне, згідно негласного розподілу повноважень, депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 )
19.10.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 3/9120 від 19.10.2017 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція». Ціна договору складає 47 420 000 грн. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 19,5 млн. грн, розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, 22.04.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_11 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 04-2019 від 22.04.2019 року на виконання робіт по проекту «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та знешкодження відходів». Ціна договору складає 2 700 000 грн. На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати, згідно вищевказаного договору перераховано бюджетні кошти в розмірі 2,2 млн. грн., розпорядником яких, являється ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього встановлено, що під час виконання робіт по договору
№ 3/9120 від 19.10.2017 року по проекту «Забезпечення екологічно безпечного захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, ліквідація шламонакопичувача у балці Ясинова за адресою: АДРЕСА_1 . Реконструкція» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у інших суб`єктів господарювання за завищеними цінами, з метою завищення вартості виконання робіт по договору і як наслідок привласнення бюджетних коштів.
Під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності були відкриті наступні розрахункові рахунки:
1) № НОМЕР_6 на валюту «Українська гривня», який 26.12.2018 року відкрито у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_7 );
2) № НОМЕР_8 на валюту «Українська гривня», який 12.12.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_9 );
3) № НОМЕР_10 на валюту «Українська гривня», який 26.12.2018 року відкрито у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_7 );
4) № НОМЕР_11 на валюту «Українська гривня», який 19.12.2018 року відкрито у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_7 );
5) № НОМЕР_12 на валюту «Українська гривня», який 25.05.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_9 );
6) № НОМЕР_13 на валюту «Українська гривня», який 25.05.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_9 );
7) № НОМЕР_14 на валюту «Українська гривня», який 10.07.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_9 );
8) № НОМЕР_15 на валюту «Українська гривня», який 31.01.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО № НОМЕР_16 );
9) № НОМЕР_17 на валюту «Українська гривня», який 09.02.2018 року відкрито у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_7 );
10) № НОМЕР_18 на валюту «Українська гривня», який 25.05.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_9 );
11) № НОМЕР_19 на валюту «Українська гривня», який 09.02.2018 року відкрито у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_7 );
12) № НОМЕР_20 на валюту «Українська гривня», який 10.07.2018 року відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_9 );
13) № НОМЕР_21 на валюту «Українська гривня», який 19.12.2018 року відкрито у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_7 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні детального руху по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які відкриті в банківських установах, з метою подальшого аналізу та перевірки законності перерахунку грошових коштів на рахунки контрагентів, який здійснюється шляхом внесення недостовірних відомостей до різного характеру фінансово-господарських документів підприємства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати належним чином завірені копії документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1