Провадження №1- кс/712/2500/20
Справа № 712/4785/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000181 від 15.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 15.11.2018 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування, 11.06.2018 був укладений договір №236 між ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_6 щодо закупівлі Медичного обладнання та виробів медичного призначення різні ліжко медичне функціональне 2-ох секційне в кількості 65 шт на загальну суму 1 399 450,00 грн.

12.06.2018 ФОП ОСОБА_5 поставлено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 65 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних Stiegelmeyer Deka I Standart.

14.06.2018 зареєстровано в Казначействі та 15.06.2018 оплачено ФОП ОСОБА_5 суму 1 399 450,00 грн.

Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі, було зареєстровано 4 учасники. Серед 4 учасників, які подали заявки тільки ФОП ОСОБА_5 визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації, іншим учасникам було відмовлено як таким, що не відповідають вимогам тендерної документації. Серед учасників значаться ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, директор ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстровано 20 років тому, а саме 06.04.2000, основний КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; інші зареєстровані види діяльності: 26.60 виробництво променевого, електромедичного та електротерапевтичного, обладнання, 46.45 оптова торгівля парфумерією і косметикою, 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами, 82.99 інші види допоміжного обслуговування господарської діяльності, що не включені в інші категорії, 33.13 ремонт електронного і оптичного обладнання; адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 ). Найбільшу ціну запропоновано було ФОП ОСОБА_7 , яка склала 1 399 775 грн, потім після закінчення аукціону ціну було зменшено до 899 999,99 грн, яка була найменшою із запропонованих іншими учасниками. сума, пропонована ФОП ОСОБА_5 до початку аукціону та після його закінчення була однаковою, та складала 1 399 450 грн, що на 325 грн менша від запропонованої ФОП ОСОБА_7

24.07.2018 укладено договір про закупівлю №288 між ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі директора ОСОБА_6 на суму 2 741 220,00 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне, при ліжкова функціональна тумба».

У відповідності до специфікації до даного договору передбачено купівлю ліжок функціональних медичних в кількості 30 шт. по ціні 21 495,00 грн за 1 шт.

В тендері, який передував укладенню цього договору приймали участь два учасника ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_10 .

Як вбачається зі звіту про результати проведення процедури закупівлі від 19.06.2018 ФОП ОСОБА_10 як учасник не розглядався, а ФОП ОСОБА_5 запропонувала ціну на 780 гривень менше і визнана як учасник такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у тендерній документації.

03.10.2018 укладено договір №367 між ФОП ОСОБА_11 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР в особі ОСОБА_6 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (ліжко функціональне медичне) на суму 2 999 415,00 грн.

У відповідності до специфікації було передбачено закупівлю 57 шт ліжок медичних функціональних 2-ох секційних за 23 095,00 за 1 шт та 55 шт ліжок медичних функціональних 3-ох секційних за 33 660,00 грн.

26.10.2018 було укладено додаткову угоду, де в зв`язку із технічною помилкою внесено зміни до специфікації шляхом зменшення кількості ліжок, які необхідно закупити, і визначено необхідність поставки 50 шт 3-ох секційних ліжок по тій же ціні.

Згідно звіту про проведену закупівлю по торгах, які були проведені 3 жовтня 2018 року, і на підставі яких був укладений вищевказаний договір, вбачається, що єдиним конкурентом на торгах ФОП ОСОБА_11 був ФОП ОСОБА_10 (який як встановлено з матеріалів НСРД перебуває в трудових. І у випадку, як із проведенням торгів, результатом яких стало укладання договору №288, ФОП ОСОБА_11 запропонував ціну на 585 грн меншу, ніж ФОП ОСОБА_10 , який як учасник не розглядався.

28.12.2018 був укладений договір 485 від 28.12.2018 про закупівлю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР у ФОП ОСОБА_5 медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (приліжкова тумбочка) в кількості 200 шт на загальну суму 2 024 000,00 грн. Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

В цей же день, 28.12.2018 було укладено три додаткові договори до даного договору, першим із яких визначено, що в залежності від реального фінансування видатків вносять зміни в обсяг закупівлі, тож зменшено закупівлю ліжок з 200 шт до 185 шт, по тій же самій ціні по 10 120,00 грн за 1 шт., другою додатковою угодою відкореговано строк поставки, який повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, третьою додатковою угодою визначено суму закупівлі, в бік зменшення з 2 024 000,000 грн до 585 960,00 грн. 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачено ФОП ОСОБА_5 суму по додатковій угоді №3 до договору №485, а 29.12.2018 зареєстровано як бюджетне зобов`язання.

По факту у відповідності до видаткової накладної від 28.12.2018 ФОП ОСОБА_5 поставила 58 тумбочок функціональних приліжкових по ціні 10 120,00 грн за 1 шт. на загальну суму 586 960 грн.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі, яка була оголошена 30 листопада 2018 року, повідомлення про намір укласти угоду оприлюднено 17.12.2018. Єдиним конкурентом ФОП ОСОБА_5 стала ФОП ОСОБА_7 , яка запропонувала на 1000 грн більшу ціну, ніж ФОП ОСОБА_5 та як учасник не розглядалась.

Крім цього, 28.12.2018 був укладений договір №484 між ФОП ОСОБА_11 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різні (столи операційні) на суму 2 960 840, 00 грн.

Договором від 28.12.2018 передбачено поставку товару з моменту підписання договору до 20.12.2018.

В цей же день, 28.12.2018, укладається додаткова угода №1, якою відкориговано строк поставки, що повинен відбутись до 28.12.2018, а не до 20.12.2018, додатковою угодою №2 коригується сума визначена у договорі в бік зменшення з 2 960 840,00 грн до 364 970,00 грн, за якою в цей же день 28.12.2018 за видатковою накладною був поставлений стіл операційний електричний 3-ох секційний з додатковими матеріалами за грошові кошти в сумі 364 970, 00 грн.

28.12.2018 Казачейством було взято на облік зобов`язання на суму 364 970,00 грн та в цей же день 28.12.2018 оплачено ФОП ОСОБА_5 вищевказану суму.

Таким чином, за наявними документами при матеріалах даного кримінального провадження встановлено загальну суму поставлених медичних меблів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , яка склала 8 млн 092 тис 015 грн.

Відповідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_11 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 : «меблі металеві, що використовувались (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл), «частини колясок інвалідних, що використовувались», «матраци, що використовувались».

ФОП ОСОБА_5 не декларувала нічого окрім ввезення на територію України легкового автомобіля.

Відповідно довідки №9/23 від 12.10.2007 ОСОБА_11 заявив митну вартість ліжок металевих, що були у використанні, вагою3 590 кг в 4 445,71 грн, а ІНФОРМАЦІЯ_8 визначена митна вартість вказаних ліжок в 11 602, 88 грн.

Відповідно довідки №9/23 від 07.06.2008 ОСОБА_11 заявив митну вартість матраців 15 шт в 747,61 грн, а Ягодинською митницею визначена митна їх вартість в 1456 грн, ліжка металеві 34 шт, що були у використанні оцінені ОСОБА_11 в 8 448,03 грн, а митницею в 12479 грн.

Відповідно митних декларацій меблі були завезені ФОП ОСОБА_11 з м. Берлін Німеччина до м. Черкаси Україна з 13.10.2006 по 09.03.2011 рік, ввезення здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як встановлено в ході проведеного досудового розслідування та підтверджено документально матеріалами справи, ОСОБА_11 завіз в Україну з Німеччини вживані меблі, які під виглядом нових продав КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР по ціні, за яку можна було би придбати нові сучасні ліжка. При цьому є обставини вважати, зацікавленість посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР в розтраті коштів, виділених з міського бюджету, оскільки тендери були проведені з розрахунку на 10-відсоткову перемогу в них ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , інші кандидатури, та юридичні особи, які тривалий час продають сертифіковане медичне обладнання та меблі, навіть не розглядались, та їх заявки як учасників не розглядались, що може свідчити про змову уповноважених посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , а тому велика є ймовірність знищення чи умисної втрати документів, які були підписані між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 щодо закупівлі в 2018 році меблів медичних.

Крім цього, за отриманими в ході проведення досудового розслідування даними, вказані документи мають значення речових доказів, у відповідності до ст. 98 КПК України, оскільки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 були подані сертифікати відповідності поставлених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР меблів медичних в 2018 року, а згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 не сертифікували, як того вимагає чинне законодавство України, ввезені в Україну з Німеччини меблі медичні та медичне обладнання. Допитані посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР підтвердили заборону закупівлі вживаного товару.

Крім цього, є за необхідне призначення ряду судово-почеркознавчих експертиз на предмет виконання підписів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , для чого необхідно надати оригінали вищевказаних договорів, які були підписані між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 щодо закупівлі в 2018 році меблів медичних.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що документи, які знаходяться в розпряженні посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР, мають виняткове значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для закінчення досудового розслідування, будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та існує великий ризик їх знищення, першочерговим є вилучення оригіналів вказаних документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді з наданням дозволу на забезпечення кримінального провадження з можливістю здійснення тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеній у клопотанні, просила розгляд клопотання проводити без повідомлення представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні ряду судово-почеркознавчих експертиз на предмет виконання підписів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , для чого необхідно надати оригінали вищевказаних договорів, які були підписані між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЧМР та ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 щодо закупівлі в 2018 році меблів медичних.
Натомість, в порушення вимог ст.160, ч.6 ст.163 КПК України слідчим не доведено та не підтверджено належними доказами призначення в рамках кримінального провадження 0000181 від 15.11.2018 судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є невиправданими, оскільки не є вочевидь необхідним і пропорційним, з точки зору принципу верховенства права.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1