Справа № 953/3/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000122 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або у Харківському головному регіональному управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських карток за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про: анкетні дані утримувачів карток, заяви про відкриття рахунків, договір з усіма додатками до них, фотознімку зробленого в момент відкриття рахунку, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 14.06.2017 по теперішній час; виписку про рух грошових коштів по рахунку в період з 14.06.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; наявність у вказаної особи рахунків в іноземній валюті, виписку про рух грошових коштів рахункам в іноземній валюті в період з 14.06.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому виді та цифрових носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004138 від 13.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » здійснюють збут наркотичного засобу метадон на території м. Харкова.

Слідчий зазначає, що в ході проведення окремих оперативних заходів була встановлена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання впродовж тривалого часу, з метою власного незаконного збагачення організувала злочинну схему розповсюдження наркотичного засобу «метадон» у безконтактний із наркоспоживачами спосіб на території різних адміністративних районів м. Харкова, створила та зареєструвала в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронний гаманець з подальшим переведенням в готівку, незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів, грошових коштів та розміщенням їх на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та використанням їх за для власних потреб, так і за для розрахунку за отриманні партії наркотичних засобів, призначених для подальшого незаконного збуту.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що разом з ОСОБА_4 мешкає її свекруха, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займається розповсюдженням «метадону» в аналогічний із ОСОБА_4 спосіб. Для отримання грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів ОСОБА_5 , використовуючи послуги Internet-провайдера, створила та зареєструвала в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » електронний гаманець, який вона повідомляє наркоспоживачам та в подальшому грошові кошти з електронного гаманця виводить на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , якою вона користується по теперішній час.

Крім того, для аналогічної потреби, тобто для виведення грошових коштів на банківські рахунки із електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 залучила свої родинні зв`язки, а саме свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовую банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Із оперативних джерел встановлено, що наркотичний засіб «метадон» для подальшого незаконного збуту в м. Харкові ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно та в групі з іншими встановленими та невстановленими на теперішній час особами ймовірно можуть придбавати через свої злочинні зв`язки в м. Запоріжжя. Так, отримано оперативним супроводженням отримано інформацію про систематичне, у т.ч. значними сумами грошових коштів, поповнення ОСОБА_5 карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, оперативним шляхом встановлено, що разом з ОСОБА_7 мешкає її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та знімає грошові кошти з вказаних банківських рахунків.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про власників рахунків на які та з яких перераховуються грошові кошти за розповсюдження наркотичних засобів та інше.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими засобами отримати вказану інформацію та документи неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 10.01.2020 через канцелярію суду подав додаткові матеріали та заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 14.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні Харківського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Харківське головне регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інформації, а саме: банківських карток за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про: анкетні дані утримувачів карток, заяви про відкриття рахунків, договір з усіма додатками до них, фотознімку зробленого в момент відкриття рахунку, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 14.06.2017 по 10.01.2020; виписку про рух грошових коштів по рахунку в період з 14.06.2017 по 10.01.2020 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; наявність у вказаної особи рахунків в іноземній валюті, виписку про рух грошових коштів рахункам в іноземній валюті в період з 14.06.2017 по 10.01.2020 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.02.2020 року.

Роз`яснити уповноваженій особі Харківського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1