Справа № 361/7796/19
Провадження № 1-кс/361/191/20
УХВАЛА
10 лютого 2020 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002428 від 24 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2020 року слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 №3837, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002428 від 24 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 10 червня 2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 зареєстрованого в реєстрі за № 2017 спільно із ОСОБА_8 придбали у ОСОБА_9 земельну ділянку площею 0,229 га, кадастровий номер якої :01:018:0019. Дана ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Згідно договору про внесення змін до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 липня 2014 року змінено кадастровий номер земельної ділянки, а саме: У пункті 1.1 цифри «:01:018:0019» змінено на цифри «:01:025:0078».
У подальшому вказану земельну ділянку було поділено на дві окремі земельні ділянки розміром 0,189 га та 0,04 га, про що були видані відповідні свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме:
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер: 26368104 від 04 вересня 2014 року на земельну ділянку розміром 0,189 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка належала на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 по частини кожному.
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер: 26372329 від 04 вересня 2014 року на земельну ділянку розміром 0,04 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0080 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка також належала на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 по частини кожному.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 09 лютого 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом підробки підпису в довіреності, яка була видана приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в якій ніби то ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 ), що зареєстрований в АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , представляти його інтереси щодо користування та розпорядження, за ціну та на свій розсуд, належною ОСОБА_6 на праві власності 1/2 частиною земельної ділянки площею 0,1890 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та належною йому на праві власності 1/2 частиною земельної ділянки площею 0,04 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0080.
Згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 10.02.2017 року ОСОБА_11 , діючи на підставі підробленої довіреності, уклав від імені ОСОБА_6 . Договори купівлі-продажу частки земельних ділянок, а саме : земельної ділянки розміром 0,189 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та земельної ділянки розміром 0,04 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0080 із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (податковий номер НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), що було посвідчено приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № 3837 (контактні дані: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_4 ), зареєстровані в реєстрі у нотаріуса за № 158 та 159.
В подальшому, згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно, наступного дня, тобто 11 лютого 2017 року ОСОБА_12 уклав Договір купівлі-продажу придбаних лише один день тому частки земельної ділянки, а саме : земельної ділянки розміром 0,189 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та земельної ділянки розміром 0,04 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0080 на користь ОСОБА_13 , (податковий номер НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Ці правочини також посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № 3837 (контактні дані: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_4 ), реєстраційний номер у нотаріуса 162 та 164.
27 лютого 2017 року, тобто через 16 днів після набуття права власності на 1/2 частину вказаних земельних ділянок, ОСОБА_13 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно укладає Договір купівлі-продажу частки земельної ділянки, а саме : земельної ділянки розміром 0,189 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та земельної ділянки розміром 0,04 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0080 на користь ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ), який являється власником іншої частини цієї ж земельної ділянки, що було знову ж таки посвідчено приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № 3837 (контактні дані: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_4 ), зареєстровано в реєстрі у нотаріуса за № 288 та 289.
Унаслідок таких протиправних дій ОСОБА_8 набув права власності на 1/1 частину вказаних земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 , і став їх єдиним повноправним власником, а ОСОБА_6 був позбавлений проти його волі права власності на 1/2 частину земельних ділянок розміром 0,189 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та розміром 0,04 га в АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0080, цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, які на час переоформлення були забудовані, чим останньому було спричинено значну майнову шкоду.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з нотаріусом ОСОБА_10 , який посвідчував довіреність, в якій він уповноважує ОСОБА_11 ніби то представляти його інтереси, ніколи не бачив, ніяких нотаріальних дій з ним він не вчиняв. Також ОСОБА_11 ніколи не бачив, особисто з ним не знайомий, довіреності йому ніколи не видавав.
Також ОСОБА_6 повідомив, що його персональні дані були відомі співвласнику земельної ділянки ОСОБА_8 , оскільки вони разом забудовували земельну ділянку і спільно оформляли відповідні дозволи.
Враховуючи, що земельної ділянки, яка 10 лютого 2017 року була продана ОСОБА_11 , нібито від імені ОСОБА_6 , 11 лютого 2017 року, тобто на наступний день була перепродана ОСОБА_13 , останній в свою чергу 27 лютого 2017 року, тобто ще через 16 днів знову перепродав вказаної земельної ділянки власнику другої частини земельної ділянки ОСОБА_8 , тобто останній став одноосібним власником земельної ділянки в АДРЕСА_2 та намагався оформити право власності на збудовані на ній об`єкти з метою подальшої реалізації, можна прийти до висновку, що організатором та замовником незаконного переоформлення належних ОСОБА_6 частин земельних ділянок є саме ОСОБА_8 .
Окрім цього, в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , який повідомив, що ОСОБА_6 не знає, ніколи з ним не спілкувався та не отримував від нього уповноважень представляти його інтереси при продажу його майна, в тому числі і земельних ділянок, довіреність не отримував. Земельних ділянки ніколи у своїй власності не мав та не продавав, грошей від продажу не отримував. Також йому не знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_12 . В м. Кривий ріг 10 лютого 2017 року не перебував, пояснюючи це постійним місцем роботи в м. Київ, де фактично і проживає протягом останніх семи років.
Відповідно до витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно вказані договори купівліпродажу посвідчувалися та реєструвалися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно на підставі рішень приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № 3837 (контактні дані: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_4 ).Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб, отримати доступ до відомостей, що містяться у документах неможливо.
Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та їх копій, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № 3837 (контактні дані: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_4 ) посвідчувалися договори купівлі продажу частини земельних ділянки між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , потім ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та в подальшому між ОСОБА_13 та ОСОБА_8 .
Крім того, ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, було надано доступ до зазначених документів, з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій з яких вбачається, що у розпорядженні нотаріуса ОСОБА_5 знаходиться оригінал підробленої довіреності та оригінали та копії договорів купівлі-продажу з оригінальними підписами осіб, які ці договори укладали та підписували.
Для підтвердження справжності підписів осіб, зазначених у довіреності та договорах купівлі-продажу, а також власноручних записів прізвища та ініціалів необхідно провести криміналістичну почеркознавчу експертизу.
Постановою слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 від 30 січня 2020 року, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/ 5(у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
31 січня 2020 року судовий експерт заявив клопотання, в якому вказано, що для виконання судової почеркознавчої експертизи йому необхідні оригінали відповідних документів, перелік яких викладено у клопотанні.
У судовому засіданні слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
З метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаного документу та збереження його в якості доказу у кримінальному провадженні, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського ВП, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення зазначених документів в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.
Отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення, а саме матеріалів нотаріальної справи та інших документів, що дають право внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Згідно статті 8 Закону України "Про нотаріат", сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо є нотаріальною таємницею, а нотаріус зобов`язаний зберігати нотаріальну таємницю.
Статтею 52 Закону "Про нотаріат" унормовано, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.
Також, відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону "Про нотаріат" запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.
Згідно п.3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 (далі Правила), відповідальним за організацію діловодства та архіву при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгами обліку, журналами, в яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є нотаріус. Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.
У відповідності до п. 16.1. цих Правил, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
Пунктом 16.2. Правил унормовано, що реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.
На підтвердження доводів клопотання слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002428 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2019 року відомостей про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа частиною земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі підробленої довіреності переоформила на користь громадянина ОСОБА_12 .
Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що матеріали нотаріальної справи та інші документи, що дають право внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи, у межах кримінального провадження № 0002428 від 24.08.2019 року.
При цьому, з урахуванням вимог судового експерта, викладених у клопотанні експерта від 31.01.2020 року про надання оригіналів відповідних документів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей документів, з можливістю вилучення їх оригіналів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів від 10 лютого 2017 року купівлі продажу частини земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та кадастровий номер :01:025:0080, укладені між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реєстраційний номер 158 та 159, та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 були посвідчені ці договори, а саме до оригіналу довіреності.
Керуючись ст.ст. 131 132, 159 165, 309, ч. 2 ст. 376 КПК України, Правилами ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, ЗУ «Про нотаріат», суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, або уповноваженим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було посвідчено договори купівлі-продажу від 10.02.2017 року земельної ділянки між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 за довіреністю та ОСОБА_12 , 11.02.2019 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 та 27.02.2019 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться на зберіганні та у розпорядженні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , № 3837, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , засіб зв`язку НОМЕР_4 , а саме:

-Договорів від 10 лютого 2017 року купівлі продажу частини земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:025:0081 та кадастровий номер :01:025:0080, укладені між ОСОБА_6 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , реєстраційний номер 158 та 159, документів, на підставі яких приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 були посвідчені ці договори, а саме оригіналу довіреності,

які зберігаються у приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У іншій частині клопотання відмовити.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1