Справа № 561/1087/19
УХВАЛА

23 грудня 2019 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі: секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчого слідчого відділення Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУПН в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 20.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення Зарічненського відділення поліції Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час огляду в приміщенні будівлі, що по АДРЕСА_1 предмети: 16 комп`ютерних моніторів марки «PHILIPS», 6 комп`ютерних моніторів марки «ACER», один комп`ютерний монітор марки «NEC», 18 системних блоків комп`ютера марки «DELL», металевий сейф, 21 комп`ютерна клавіатура, 24 комп`ютерні миші, чековий апарат марки «Xprinter», калькулятор марки «CITIZEN», калькулятор марки «EATEA», ультрафіолетовий випромінювач марки «PRO», блок живлення відеокамери «ACADAPTER», а також металевий сейф, папку синього кольору із зазначеними в клопотанні документами.
В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від 20.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом, під час огляду приміщення по АДРЕСА_1 зі згоди особи, яка володіє ним на праві оренди, ОСОБА_5 , виявлено та вилучено предмети: 16 комп`ютерних моніторів марки «PHILIPS», 6 комп`ютерних моніторів марки «ACER», один комп`ютерний монітор марки «NEC», 18 системних блоків комп`ютера марки «DELL», металевий сейф, 21 комп`ютерна клавіатура, 24 комп`ютерні миші, чековий апарат марки «Xprinter», калькулятор марки «CITIZEN», калькулятор марки «EATEA», ультрафіолетовий випромінювач марки «PRO», блок живлення відеокамери «ACADAPTER», а також металевий сейф, папку синього кольору із зазначеними в клопотанні документами.
Постановами слідчого від 20 та 21 грудня 2019 року зазначені предмети визнано речовими доказами у справі та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Підставою для накладення арешту на вилучене в ході огляду майно вказує те, що воно є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить сліди злочину, інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збереження речових доказів, просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно та документи.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву з проханням розгляд клопотання здійснювати у його відсутності.
Володілець приміщення, в якому було вилучене зазначене слідчим майно, ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неявка зазначених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно до ч. 4 ст.107 фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши надані письмові докази, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З наданого слідчому судді витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19 грудня 2019 року внесено відомості за фактом зайняття гральним бізнесом у приміщенні по АДРЕСА_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З протоколу огляду місця події від 19 грудня 2019 року вбачається, що під час огляду було виявлено та вилучено 20 грудня 2019 року належні невстановленій особі предмети: 16 комп`ютерних моніторів марки «PHILIPS», 6 комп`ютерних моніторів марки «ACER», один комп`ютерний монітор марки «NEC», 18 системних блоків комп`ютера марки «DELL», металевий сейф, 21 комп`ютерна клавіатура, 24 комп`ютерні миші, чековий апарат марки «Xprinter», калькулятор марки «CITIZEN», калькулятор марки «EATEA», ультрафіолетовий випромінювач марки «PRO», блок живлення відеокамери «ACADAPTER», а також металевий сейф, папку синього кольору із зазначеними в клопотанні документами.
Постановами слідчого від 20 та 21 грудня 2019 року зазначені предмети визнано речовими доказами у справі та долучено до матеріалів кримінального провадження.
З наведеного вбачається, що вилучені пі час огляду предмети та документи є речовими доказами у справі, зокрема, вилучене майно було знаряддям вчинення злочину, містить на собі його сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вилучені документи містять у собі інформацію щодо фактів та обставин, що може мати важливе значення у справі, та є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Ч. 1 ст. 98 КПК України вказує на те, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину та існують ризики його приховування, втрати, знищення, пошкодження, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема проведенню ряду слідчих дій, експертиз.
На підставі наведеного та керуючись ст. 98, 170, 172, 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події від 19 20 грудня 2019 року, шляхом позбавлення права володіння, користування та відчуження, зокрема на:
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233408;
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233411;
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233405;
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233412;
-два комп`ютерні монітори марки «ACER» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233401;
- два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233409;
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233410;
-два комп`ютерні монітори марки «ACER» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233404;
-два комп`ютерні монітори марки «ACER» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ 7233402;
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP 042715;
-два комп`ютерні монітори марки «PHILIPS» упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ №7233407;
-один комп`ютерний монітор марки «NEC» упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ №7233403;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0617710 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427404;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA06443267 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427398;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0659971 упакований в сейф-пакет РПУ ГСУ № EXP0427394;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643187 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427408;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0617725 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427405;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643192 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427406;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № 1 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427409;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0659971 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427395;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643185 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427397;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0659972 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427402;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № 9 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427407;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № 7 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427401;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643190 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427410;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643189 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427400;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643188 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427396;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0659969 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427399;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № NLA0643194 упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427403;
-системний блок комп`ютера марки «DELL» № упакований в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427393;
-металевий сейф чорного кольору, без будь-яких позначень на який наклеєна паперова бирка з пояснювальними написами, печаткою «Для пакетів № 217 Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області»;
-комп`ютерна клавіатура в кількості одинадцять штук, яка упакована в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427411;
-комп`ютерна клавіатура в кількості десять штук, яка упакована в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP0427412;
-комп`ютерні миші в кількості двадцять чотири штуки, які упаковані в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP04274413;
-чековий апарат марки «Xprinter» № XPC58K-VBZ, який упаковано в сейф-пакет НПУ ГСУ № EXP04274014;
-калькулятор марки «CITIZEN», калькулятор марки «EATES», ультрафіолетовий випромінювач марки «PRO», блок живлення відеокамер «AC/DC ADAPTER», які упаковані в поліетиленовий пакет чорного кольору на який наклеєна паперова бирка з пояснювальними написами печаткою «Для пакетів № 217» Зарічненського ВП Вараського ВП ГУНП в Рівненській області».
-Металевий сейф чорного кольору з наступними документами:
-копія висновку експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014року на 45 аркушах;
-копія супровідного листа на висновок експертного дослідження № 18-07д від 08.10.2014 року на 1 аркуші;
-копія телеграми № 31-26030-03-10/25290 від 05.08.2015 року на 2 аркушах;
-копія телеграми №31- 14040-03-10/20281 від 06.08.2014 року на 5 аркушах;
-копія супровідного листа № 15455-0-26-14/18.1 від 12.11.2014 року на 1 аркуші;
-копія телеграми № 9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2019 року на 3 аркушах;
-копія телеграми № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014 року на 3 аркушах;
-копія сертифіката відповідності серії ВГ від 26.06.2015року по 25.06.2019 року на 1 аркуші;
-копія ліцензії № 446756 на 1 аркуші;
-копія сертифіката відповідності № UA.276.176.01-16 на 1 аркуші;
-копія ліцензії № 446755 на 1 аркуші;
-копія пам`ятки відповідального гравця лотереї на 1 аркуші;
-копія додаткової угоди до договору від 27.03.2018, 01.04.2018 року на 1 аркуші;
-чотири копії бланка договору суборенди нерухомого майна без дати та підписів на 16 аркушах;
-п`ять копій заяв про надання дозволу укладення договору суборенди без дати та підписів на 5 аркушах;
-оригінал договору суборенди не житлового приміщення від 31.10.2017 року на 2 аркушах;
-оригінал додаткової угоди до договору від 27.03.2018, 01.04.2018 року на 1 аркуші;
-дві копії посвідчення № МСЛ-2481/ЗП від 03.04.2017 року на 2 аркушах;
-копія договору суборенди нежитлового приміщення від 31.10.2017 року на 4 аркушах;
-копія телеграми № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016 року на 2 аркушах;
-бланк пояснення на 3 аркушах;
-копія витягу із ЗУ «Про державні лотереї в Україні» на 1 аркуші;
-інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 аркуші;
-копія телеграми № 3/4434 від 04.06.2015 року на 2 аркушах;
-копія телеграми № 5/6720 від 12.08.2019 року на 2 аркушах;
-копія відповіді Верховної Ради № 04-30/10-561 від 15.08.2014 року на 2 аркушах;
-копія телеграми № 9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014 року на 3 аркушах;
-копія відповіді Верховної Ради № 31-13040-30-2/9515 від 26.03.2013 року на 2 аркушах;
-копія відповіді Верховної Ради № 04-30/10-199 від 21.02.2013 року на 1 аркуші;
-дві копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 478354 на 6 аркушах;
-копія відповіді Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 року на 2 аркушах;
-копія відповіді Верховної Ради № 04-30/10-199 від 21.02.2013 року на 1 аркуші;
-копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 8 аркушах;
-копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження на 50 аркушах;
-копія ухвали Дніпровського районного суду м. Київ в справі № 755/20124/15-к від 06.11.2015р. в двох примірниках на 4-х сторінках;
-копія статуту «Умови проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція) затвердженого наказом ТОВ «М.С.Л.» від 29.03.2016 р. № 46 з його додатками на 42-х аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бінго плюс» на 2- х аркушах;
-копія акту приймання-передачі прав до Ліцензійного договору № IГ-03-04-2017 від 03.04.2017 року, складеного м. Київ від 07.04.2017 року на 1-му аркуші;
-копія акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 07.10.2016 року, м. Рівне на 1-му аркуші;
-копія акту приймання - передачі прав до Ліцензійного договору № IГ-03-04-2016 від 14.07.2016 року, складеного м. Київ від 07.10.2016 року на 1-му аркуші;
-Копія акту прийому-передачі від 07.10.2016 року, м. Рівне на 1-му аркуші;
-копія договору № IГ-03-04-2017 про передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 03.04.2017 року, м. Київ на 4-х аркушах;
-копія Ліцензійного договору №IГ-03-04-2017 від 03.04.2017 року, м. Київ на 6-ти сторінках;
-копія повідомлення міністерства фінансів України від 26.03.2013 «31-13040-03-2/9515» на 2-х аркушах;
-копія висновку експертного дослідження за результатами проведення дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 15.07.2016 № 6837/16-35 на 1-му аркуші;
-копія статуту Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок» на 18-ти аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 .
Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1