Справа №487/3443/20
Провадження №1-кс/487/3992/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000158 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

17.06.2020 слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати інформацію щодо кредитного договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №00-57399 від 04.12.2019 року з підписами обох сторін, який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області, 09.04.2009 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про особу Позичальника за зазначеним кредитним договором, надати фото особи, яка уклала кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №00-57399 від 04.12.2019 року, надати інформацію на який поточний рахунок перераховано за зазначеним кредитним договором кредитні кошти у безготівковій формі у сумі 3600 гривень.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, вказані відомості можуть бути використані в якості доказу, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені слідчого відділу Заводського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
15.01.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. надійшла заява від
ОСОБА_5 про те, що 04.12.2019 невстановлена особа шляхом обману за допомогою
інтернет-сторінки оформила на ім`я заявниці кредит в кредитній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила, що 04.12.2019
невстановлена особа шляхом обману за допомогою інтернет-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
оформила на ім`я заявниці в кредитній установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за
адресою: АДРЕСА_1 , кредитний договір №00-537399 від
року на загальну суму 3600 гривень.
Також потерпілою ОСОБА_6 надано роздруківку з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №00-
537399 від 04.12.2019 року, який на її ім`я оформила невстановлена особа, та відповідно до
якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованою
ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером запису
0070728 від 01.11.2017 року, місцезнаходження
АДРЕСА_1 , з однієї сторони, та ОСОБА_5 , паспорт
серія НОМЕР_2 , виданий Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області,
09.04.2009 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ,
ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з іншого боку, укладено Кредитний договір.
Для отримання інформації стосовно законності оформлення кредитного договору про
надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №00-537399 від року, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого
вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , до кредитного договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового
кредиту №00-57399 від 04.12.2019 року завірений підписами обох сторін, який оформлено на
ім`я ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області, 09.04.2009 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про особу Позичальника за зазначеним кредитним договором, надати фото особи, яка уклала кредитний договів про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №00-57399 від 04.12.2019 року, надати інформацію на який поточний рахунок перераховано за зазначеним кредитним договором кредитні кошти у безготівковій формі у сумі 3600 гривень.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000158 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно кредитного договору про надання коштів у позику, на умовах фінансового кредиту №00-57399 від 04.12.2019 року з підписами обох сторін, який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області, 09.04.2009 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; з можливістю отримання копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про особу позичальника за зазначеним кредитним договором, фото особи, яка уклала кредитний договір про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту №00-57399 від 04.12.2019 року, інформації на який поточний рахунок перераховано за зазначеним кредитним договором кредитні кошти у безготівковій формі у сумі 3600 гривень.
Ухвала дійсна до 22.07.2020року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має п раво постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1