У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001586 від 06.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001586 від 06.05.2019 за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 190 КК України по факту незаконного виготовлення та збуту підробленої національної валюти України.

У ході досудового розслідування, через мережу Інтернет, було здійснено моніторинг інтернет-додатку "Телеграм" та виявлено телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які активно здійснюється збут підробленої національної валюти України в тому числі на території м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області.

В ході проведення першочергових слідчорозшукових дій було отримано інформацію, про те що, організатори телеграм каналів, через які здійснюється збут підробленої національної валюти України використовують електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підробленої національної валюти України, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

З метою встановлення власників карток з яких здійснювалося поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 та вивід коштів проведено аналіз інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено платіжні банківські картки які видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації про перелічені в таблиці платіжні банківські картки які видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється поповнення та вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Однак враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування № 0001586 від 06.05.2019 року слідчого, який здійснюють досудове розслідування ОСОБА_4 не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється поповнення та вивід грошових коштів, отриманих від реалізації підробленої національної валюти України з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме про банківські картки вказані в третьому стовпчику зазначеної таблиці :

Поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1

Виведення з електронного

Сума на яку поповнено електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 Дата та час проведення операціїПерші шість та останні чотири цифри номера платіжної картки з якої здійснювалося поповнення електронного гаманця
510. 10:39:58НОМЕР_3
1500. 13:27:25НОМЕР_4
505. 13:48:55НОМЕР_5
505. 14:02:50НОМЕР_6
1000. 14:07:51НОМЕР_7
505. 01:43:40НОМЕР_8
1500. 13:10:48НОМЕР_9
505. 17:09:45НОМЕР_10
505. 17:09:58НОМЕР_11
501. 00:48:55НОМЕР_12
505. 10:59:27НОМЕР_13
505. 17:09:30НОМЕР_14
305. 18:06:51НОМЕР_15
505. 14:31:56НОМЕР_16
505. 19:20:52НОМЕР_17
510. 10:27:00НОМЕР_18
505. 12:25:32НОМЕР_19
501. 15:50:14НОМЕР_20
505. 19:40:41НОМЕР_6
1500. 08:49:14НОМЕР_21
505. 11:17:16НОМЕР_22
505. 15:45:43НОМЕР_23
505. 19:55:45НОМЕР_24
505. 12:54:59НОМЕР_25
305. 19:31:29НОМЕР_26
505. 17:11:52НОМЕР_27
505. 14:16:33НОМЕР_28
1000. 17:28:06НОМЕР_29
505. 09:06:47НОМЕР_30
1500. 09:42:02НОМЕР_31
505. 09:20:05НОМЕР_32
505. 15:16:26НОМЕР_33
505. 17:11:43НОМЕР_34
1800. 10:26:08НОМЕР_35
505. 14:59:48НОМЕР_36
505. 14:52:33НОМЕР_37
1000. 09:20:53НОМЕР_38
505. 01:02:25НОМЕР_39
505. 19:22:04НОМЕР_40

Виведення з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1
Сума яку переведено з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 Дата та час проведення операціїПерші шість та останні чотири цифри номера платіжної картки на яку здійснювалося поповнення з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1
1004. 11:57:18НОМЕР_41

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11 січня 2020 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1