Справа № 522/9510/20
Провадження № 1-кс/522/9089/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції Золотарьова В.П., у кримінальному провадженні № №0000044 від 04.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВР КП СУ ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції Золотарьов В.П., за погодженням із прокурором Різой К.Є., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою реєстраційних документів по РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №№0000044 від 04.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На адресу слідчого управління надійшла заява, відповідно до якої: невстановленими особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості, та подано для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу вивести з переліку засновників підприємства інших учасників.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості, та подано їх для проведення такої реєстрації документи. 16.12.2016 року державним реєстратором відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено державну реєстрацію змін до установчих документів РСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких, ряд засновників (учасників) кооперативу виведено з переліку його засновників. В такий спосіб на протязі 2016-2020 року без проведення Загальних зборів засновників (учасників) РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як то передбачено його Статутом, 19 засновників (учасників) виведено з його складу, й введено нових засновників з метою перетворення кооперативу в інше підприємство.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені оригіналів реєстраційної справи підприємства РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що оригінали реєстраційної справи РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягами з центральної бази даних платників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, даних та відомостей неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.

Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000044 від 04.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції Золотарьова В.П., у кримінальному провадженні №№0000044 від 04.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення оригіналів в, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою реєстраційних документів по підприємству РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб, та які містять зразки підписів службових осіб підприємства РСК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших наявних документів з моменту реєстрації по теперішній час, інших наявних документів які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язані надати доступ до зазначених документів та можливість їх вилучення старшому слідчому з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, підполковнику податкової міліції Золотарьову В.П, або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

16.06.2020