УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , директора ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12 грудня 2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 11.12.2019 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1, яке належить ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка в період з 2016-2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки.

Враховуючи вищевикладене, 11.12.2019 виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1, де знаходиться офісне приміщення ОБ «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949), у ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:

-Жорсткий диск WD Elements 1 шт.;

-Блокнот «Ощадбанк» сірого кольору з чорновими записами на 250 арк..;

-Копія реєстру осіб які беруть участь у засіданнях зборів ОК ЖБК БО-3 від 11.03.2014р на 1 арк..;

-Копія Протоколу №72/2014 зборів ОК ЖБК БО-3 від 11.03.2014р. на 1 арк.;

-наказ №5 ОК ЖБК БО-3 від 12.03.2014 на 2 арк.;

-Копія Протоколу №1 зборів ОК ЖБК БО-2, від 3.02.2016р на 1 арк.;

-Копія Протокол №2 зборів ОК ЖБК БО-1, від 29.02.2016р на 1 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_8 » на 89 арк;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Архітектор ОСОБА_8 » на 50 арк;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» та печаткою «Інженер проектувальник ОСОБА_8 » на 89 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 » на 6 арк;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» та печаткою «Архітектор ОСОБА_8 » на 86 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Арх-Юст-Проект» на 113 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» на 22 арк.;

-Акт виконаних робіт №1 Між ЖБК Будівельне обєднання -1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 16 арк.;

-Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК Будівельне об`єднання-1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк..;

-Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк..;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш фінанс» на 3 арк. з додатками.;

-Додаток 1 Календарний графік виконання робіт на будівництві;

-Додаток 2 Локальний кошторис за 1 серпня 2019 на 3-ох арк.;

-Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК «Будівельне об`єднання-2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3 арк. з додатками.;

-Додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.;

-Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.;

-Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3 арк..;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 на 3 арк. з додатками.;

-Додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.;

-Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.;

-Акт виконання робіт №1 до договору №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 16 арк.;

-Акт №3 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк..;

-Акт №8 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк..;

-Акт №9 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 3-ох арк..;

-Акт №6 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк.. В 2-ох екземплярах;

-Акт №7 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк.. В 2-ох екземплярах;

-Договір №21/1/1 від 21.01.2017 між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК БО-1 на 2 арк.;

-Акт №25 приймання виконаних будівельних робіт до договору №21/1/1 від 21.01.2018 на 2 арк.;

-Договір №26/5/2 від 26.05.2017р між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання-1» на 1 арк.;

-Договір №26/5/1 від 26.05.2017 між ТОВ «Бритіш Фінанс» та ЖБК БО-2 на 1 арк.;

-Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.;

-Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.;

-Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.;

-Договір №21/1/1 від 21.01.2017 між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК БО-1 на 1 арк.;

-Договір №10/5/1 від 10.05.2019 між ТОВ «Бритіш Фінанс» та ЖБК БО-3 на 2 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 від 01.08.2019 між ОК ЖБК БО-2 та ТОВ «Універсалавтотранс» з додатками на 11 арк.,

Зі змісту клопотання вбачається, що виявлені та вилучені в ході обшуку документи і речі необхідні для проведення судової економічної експертизи з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання висновку з питань, які виникають під час кримінального провадження, а саме: інформації щодо суми прибутків, суми несплачених податків та можуть свідчити про підробку документів. При цьому, постановою слідчого від 12.12.2019 дані речі, документи визнані речовими доказами.

Таким чином, з метою запобігання ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, у слідчого виникла необхідність на час досудового розслідування звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку офісного приміщення ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б. 38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні оголосив та просив долучити до матеріалів клопотання відомості з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» на підтвердження, що зазначені у клопотанні підприємства останні роки не подавали фінансову звітність та мають ознаки фіктивності. У досудового розслідування є необхідність дослідження документів щодо надання послуг підприємствами ТОВ «Брітіш Фінанс» та ТОВ «Універсалавтотранс». Крім того, слідчим зазначено, що питання взаємовідносин обслуговуючих кооперативів з ТОВ «Брітіш Фінанс» та ТОВ «Універсалавтотранс» до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_4 заперечував у задоволенні клопотання, при цьому повідомив, що вилучені документи стосуються поточної діяльності ЖБК, що негативно відображається на діловій репутації підприємств. Разом з цим, зазначив, що вилучення документів суперечило меті обшуку.

Директор обслуговуючого кооперативу ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання. Зазначив, що підприємства здійснюють свою діяльність легально та своєчасно подають усі необхідні звіти. Повідомив, що накладення даного арешту на майно може зашкодити діловій репутації підприємств.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: жорсткий диск WD Elements 1 шт.; блокнот «Ощадбанк» сірого кольору з чорновими записами на 250 арк..; копія реєстру осіб які беруть участь у засіданнях зборів ОК ЖБК БО-3 від 11.03.2014р на 1 арк..; копія Протоколу №72/2014 зборів ОК ЖБК БО-3 від 11.03.2014р. на 1 арк.; наказ №5 ОК ЖБК БО-3 від 12.03.2014 на 2 арк.; копія Протоколу №1 зборів ОК ЖБК БО-2, від 3.02.2016р на 1 арк.; копія Протокол №2 зборів ОК ЖБК БО-1, від 29.02.2016р на 1 арк.; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_8 » на 89 арк; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Архітектор ОСОБА_8 » на 50 арк; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» та печаткою «Інженер проектувальник ОСОБА_8 » на 89 арк.; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 » на 6 арк; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» та печаткою «Архітектор ОСОБА_8 » на 86 арк.; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Арх-Юст-Проект» на 113 арк.; чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» на 22 арк., яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б.38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вищеперелічене майно з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Одночасно слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на таке майно: Акт виконаних робіт №1 Між ЖБК Будівельне обєднання -1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 16 арк.; Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК Будівельне об`єднання-1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.; Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк..; Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк..; Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш фінанс» на 3 арк. з додатками.; додаток 1 Календарний графік виконання робіт на будівництві; додаток 2 Локальний кошторис за 1 серпня 2019 на 3-ох арк.; додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.; договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК «Будівельне об`єднання-2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3 арк. з додатками.; додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.; додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.; Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3 арк..; Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 на 3 арк. з додатками.; Додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.; Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.; Акт виконання робіт №1 до договору №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 16 арк.; Акт №3 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк..; Акт №8 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк..; Акт №9 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 3-ох арк..; Акт №6 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк.. В 2-ох екземплярах; Акт №7 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк.. В 2-ох екземплярах; Договір №21/1/1 від 21.01.2017 між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК БО-1 на 2 арк.; Акт №25 приймання виконаних будівельних робіт до договору №21/1/1 від 21.01.2018 на 2 арк.; Договір №26/5/2 від 26.05.2017р між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання-1» на 1 арк.; Договір №26/5/1 від 26.05.2017 між ТОВ «Бритіш Фінанс» та ЖБК БО-2 на 1 арк.; Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.; Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.; Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.; Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.; Договір №21/1/1 від 21.01.2017 між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК БО-1 на 1 арк.; Договір №10/5/1 від 10.05.2019 між ТОВ «Бритіш Фінанс» та ЖБК БО-3 на 2 арк.; Договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 від 01.08.2019 між ОК ЖБК БО-2 та ТОВ «Універсалавтотранс» з додатками на 11 арк., яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б.38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949), оскільки матеріали клопотання про арешт майна та пояснення слідчого у судовому засіданні не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, крім того виходять за межі обставин, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування кримінального провадження, згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 131, 132, 171-173, 309, 368-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000608 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Жорсткий диск WD Elements 1 шт.;

-Блокнот «Ощадбанк» сірого кольору з чорновими записами на 250 арк..;

-Копія реєстру осіб які беруть участь у засіданнях зборів ОК ЖБК БО-3 від 11.03.2014р на 1 арк..;

-Копія Протоколу №72/2014 зборів ОК ЖБК БО-3 від 11.03.2014р. на 1 арк.;

-наказ №5 ОК ЖБК БО-3 від 12.03.2014 на 2 арк.;

-Копія Протоколу №1 зборів ОК ЖБК БО-2, від 3.02.2016р на 1 арк.;

-Копія Протокол №2 зборів ОК ЖБК БО-1, від 29.02.2016р на 1 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Інженер проектувальник ОСОБА_8 » на 89 арк;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Архітектор ОСОБА_8 » на 50 арк;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» та печаткою «Інженер проектувальник ОСОБА_8 » на 89 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки «Інженер технічного нагляду ОСОБА_9 » на 6 арк;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» та печаткою «Архітектор ОСОБА_8 » на 86 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Арх-Юст-Проект» на 113 арк.;

-чисті аркуші А4 із відбиткою печатки ТОВ «Українські архітектурні технології» на 22 арк..,

яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б.38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).

В іншій частині відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, а саме:

-Акт виконаних робіт №1 Між ЖБК Будівельне обєднання -1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 16 арк.;

-Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за договором № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК Будівельне об`єднання-1 та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк..;

-Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк..;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК «Будівельне об`єднання-1» та ТОВ «Бритіш фінанс» на 3 арк. з додатками.;

-Додаток 1 Календарний графік виконання робіт на будівництві;

-Додаток 2 Локальний кошторис за 1 серпня 2019 на 3-ох арк.;

-Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 між ЖБК «Будівельне об`єднання-2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3 арк. з додатками.;

-Додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.;

-Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.;

-Акт №21 приймання виконаних будівельних робіт між ЖБК «Будівельне об`єднання-2» та ТОВ «Універсалавтотранс» на 3 арк..;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 1/8/1 від 1 серпня 2019 на 3 арк. з додатками.;

-Додаток до договору №1 Календарний графік виконання робіт на будівництві на 1 арк.;

-Додаток 3 Протокол погодження договірної ціни за виконання робіт на 1 арк.;

-Акт виконання робіт №1 до договору №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 16 арк.;

-Акт №3 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк..;

-Акт №8 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк..;

-Акт №9 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 3-ох арк..;

-Акт №6 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк.. В 2-ох екземплярах;

-Акт №7 приймання виконання будівельних робіт за договором №1/8/1 від 1 серпня 2019 на 4-ох арк.. В 2-ох екземплярах;

-Договір №21/1/1 від 21.01.2017 між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК БО-1 на 2 арк.;

-Акт №25 приймання виконаних будівельних робіт до договору №21/1/1 від 21.01.2018 на 2 арк.;

-Договір №26/5/2 від 26.05.2017р між ТОВ «Бритіш Фінанс» (35300256) та ЖБК «Будівельне об`єднання-1» на 1 арк.;

-Договір №26/5/1 від 26.05.2017 між ТОВ «Бритіш Фінанс» та ЖБК БО-2 на 1 арк.;

-Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.;

-Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 3 арк.;

-Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Бритіш Фінанс» на 4 арк.;

-Договір №21/1/1 від 21.01.2017 між ТОВ «Універсалавтотранс» та ЖБК БО-1 на 1 арк.;

-Договір №10/5/1 від 10.05.2019 між ТОВ «Бритіш Фінанс» та ЖБК БО-3 на 2 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві №1/8/1 від 01.08.2019 між ОК ЖБК БО-2 та ТОВ «Універсалавтотранс» з додатками на 11 арк.,

яке було виявлено та вилучено 11.12.2019 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мила, вул. Комарова, б.38, нежиле приміщення №ХIV, офіс №1, та які належать ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-2» (код 40260619), ОК «ЖБК Будівельне Об`єднання-3» (код 37474949).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 23 грудня 2019 року о 08 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1