УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/542/20
Провадження № 1-кс/486/76/2020

13 квітня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 01 березня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:
03 квітня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 29 лютого 2020 року до чергової частини Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 лютого 2020 року невідома особа, відрекомендувавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 49928 гривень, які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
01 березня 2020 року за даним фактом до ЄРДР внесене кримінальне провадження за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому місяці потерпілий ОСОБА_5 опублікував на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж бальної сукні вартістю 18000 гривень. 29 лютого 2020 року потерпілому зателефонувала невідома особа, яка нібито зацікавилась даним оголошенням та мала намір придбати бальну сукню, яка представлена в оголошенні потерпілого. 29 лютого 2020 близько 14 год. 35 хв. на належний потерпілому мобільний номер оператору зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який відрекомендувався працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману потерпілого дізнався всі дані, належної останньому особистої картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, невідомий чоловік повідомив, що на кредитну картку потерпілого № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються здійснити переказ грошових коштів, але для цього потрібно повідомити код доступу до карткового рахунку, що ОСОБА_5 , в свою чергу, і зробив. Продовжуючи телефонну розмову, невідомою особою було здійснено декілька транзакцій з переказу грошових коштів, про що потерпілий дізнався з СМС-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 49928 гривен.
Посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню, неможливість іншим способом отримати зазначені документи, слідчий просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 14:00 годин по 18:00 годин 29 лютого 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 14:00 по 18:00 годин 29 лютого 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 4/, досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 01 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000156 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000156 від 01 березня 2020 року задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів в період з 14:00 години по 18:00 годину 29 лютого 2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 14:00 години по 18:00 годину 29 лютого 2020 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті рахунку.
Ухвала підлягає виконанню до 13 травня 2020 року включно.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1