Справа № 461/1648/20
Провадження № 1-кс/461/3692/20
09.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завдань на проектування та листів, що вказані в проектах по об`єктах: «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в смт Брюховичі, із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні рекреації «Лелехівка»), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на території адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Крехів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Магерів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Потелич Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у м. Рава-Руська Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Івано-Франкове Яворівського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», а також документів (дані замовника чи його доручення, інші загальнодоступні джерела), які містять відомості про ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси, що вказані в кошторисній документації по зазначених вище об`єктах.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи у даному кримінальному провадженні. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та спів фінансування обласного бюджету, розтратили грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень.
Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об`єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка виступає реципієнтом проекту.
Так, з грудня 2018 року по серпень 2019 року Асоціацією без проведення відкритих торгів за допороговою процедурою укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на будівництво вказаних вище об`єктів, а саме: 5 договорів у грудні 2018 року (територія смт. Брюховичі-Львів та Яворівського національного природного парку (зони стаціонарної рекреації «Лелехівка», «Верещиця», «Оселя Розточчя», територія адміністративного приміщення Яворівського НПП), вартістю 184 500 гривень, кожен (загальна вартість 922 500 гривень) та 5 договорів у травні та серпні 2019 року(територія м. Рава-Руська, сіл Крехів, Магерів, ПотеличіЖовківського району та смт. Івано-Франкове Яворівського району), вартістю 211 006,74 гривень, кожен (загальна вартість 1 055 033,70 гривень).
В подальшому, на підставі поданих та підписаних актів приймання виконаних робіт, Асоціацією в період з 28.12.2018 по 15.11.2019 здійснено оплату на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконані роботи на загальну суму 1 923 003,70 гривень. Однак, встановлено, що вартість одного такого об`єкту становить 78 373 гривень. Загальна вартість десяти вищевказаних об`єктів повинна була складати 783 730 гривень.
Відтак, службовими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було замовлено та виконано будівельні роботи за завищеною вартістю на загальну суму понад 1 100 000 гривень, що призвело до розтрати бюджетних коштів на зазначену суму.
16.04.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документи щодо проведення вказаних вище будівельних робіт. З вилученої звітної документації вбачається, що частину робіт на вказаних вище об`єктах провидив фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договорів про виконання будівельних робіт № 181218 від 18.12.2018 року, № 170519 від 17.05.2019 року та № 300819 від 30.08.2019 року.
Водночас, з виписки по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилученої 24.04.2020 року слідчим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, вбачається, що розрахунків за виконання будівельних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 на підставі вказаних вище договорів не проводилось. Даний факт може свідчити про складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою приховання вчинення особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із копії клопотань експертів № 18/33, № 18/34, № 18/35, № 18/36, № 18/37, № 18/38, № 18/39, № 18/40, № 18/41 та № 18/42 для проведення судових будівельно-технічних експертиз експерти просять надати завдання на проектування та листи, що вказаних проектах.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення відповідних судових експертиз.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та в подальшому можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оригінали документів необхідні для проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завдань на проектування та листів, що вказані в проектах по об`єктах: «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в смт Брюховичі, із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні рекреації «Лелехівка»), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів в зоні стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (встановлення альтанки та станції для ремонту велосипедів на території адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Крехів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Магерів Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у с. Потелич Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у м. Рава-Руська Жовківського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», «Будівництво об`єкту інфраструктури на туристичному веломаршруті у смт. Івано-Франкове Яворівського району із встановленням альтанки та станції для ремонту велосипедів», а також документів (дані замовника чи його доручення, інші загальнодоступні джерела), які містять відомості про ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси, що вказані в кошторисній документації по зазначених вище об`єктах.
Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.
Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.07.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1