Провадження № 1-кс/686/6624/20
У Х В А Л А
20 травня 2020 року м. Хмельницький
20.05.2020 року слідчий з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2020 на адресу Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 04.02.2020 (у справі №688/260/20), щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за заявою ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 за ознаками доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.
Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.
Так, відповідно до Звіту встановлено, що за підсумками 2013 року зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 45,5%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 51,5%, чисті активи у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. За підсумками 2014 року показники фінансового стану підприємства ще погіршуються, зокрема: зобов`язання кредиторів більші всіх активів боржника на 84,4%, зобов`язання кредиторів більші оборотних активів на 91,0%, чисті активи боржника відсутні.
В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора. 23.10.2017 на підставі ухвали Господарського суду Хмельницької області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідовано, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провадження у справі про банкрутство №924/644/15 припинено, зобов`язано державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 виключити з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Не погоджуючись з рішенням Господарського суду Хмельницької області про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано апеляційну скаргу. За результатами розгляду скарги, Рівненським апеляційним господарським судом 14.12.2017 винесено постанову, якою ухвалу Господарського суду Хмельницької області про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без задоволення.
В той же час, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Верховного суду України подано касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та на ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017, якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом. За результатами судового розгляду, 11.04.2018 Верховним судом України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду винесено постанову, якою постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.12.2017 року та ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 23.10.2017 скасовано, а вказану справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Хмельницької області.
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 12.06.2019 справу №924/644/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти до свого провадження. Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 26.06.2019 у справі №924/644/15 призначено нового ліквідатора.
За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення оригінали установчих, реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вищевказані документи містять відомості щодо осіб, які підписували документи для проведення державної реєстрації даного підприємства; основні напрямки його діяльності; засвідчують перебування службових осіб підприємства на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій; містять вільні зразки підписів службових осіб підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС Другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або в.о заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів установчих, реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 19 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду