Справа № 405/3425/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051 від 25.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів - за можливості їх вилучення у копіях, а саме до інформації про факти з`єднання абонентів, що використовують мобільні термінали із SIM-карткою з номером НОМЕР_1 та із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 , з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з з 00:00 год. 01.09.2018 по 23:59 год. 05.06.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 25.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_5 ) в період жовтня-листопада 2018 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності підприємства взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІТФ НК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 410 620,0 грн., що є особливо великим розміром.

Під час подальшого досудового розслідування вживалися щодо встановлення місця знаходження, вилучення та використання в якості доказу первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за жовтень-листопад 2018 по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІТФ НК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаними заходами установлено, що у м. Кропивницький вказане підприємство має офісне приміщення, однак точної адреси місця його розташування, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, встановити не представилося за можливе. На направлений запит в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання первинних фінансово-господарських документів по вказаним контрагентам, відповідь не отримано.

Окрім цього, під час досудового слідства встановлено, що у товаристві працевлаштовані особи, які займаються веденням фінансового та бухгалтерського обліку та, імовірно, виконують роботу в офісному приміщенні, у якому можуть зберігатися документи, зазначені вище, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що користується мобільним терміналом із SIM-карткою з номером НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що користується мобільним терміналом із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 .

З метою встановлення місця знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому можуть зберігатися первинні фінансово-господарські документи товариства за жовтень-листопад 2018 по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІТФ НК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлення фактів причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до складення, подання та зберігання вказаних документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів - інформації про факти з`єднання абонентів, що використовують мобільні термінали із SIM-карткою з номером НОМЕР_1 та із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 , з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 00:00 год. 01.09.2018 року по 23:59 05.06.2020. Вказаний вище період часу необхідний для формування маршрутів пересування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , фільтрації інформації про місце/місця їх проживання, дозвілля та установлення лише тієї інформації, що пов`язана із здійсненням роботи безпосередньо в офісному приміщенні.

Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, яким підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 25.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. (витяг з ЄРДР а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , є додані слідчим до матеріалів клопотання рапорт та відповідь на запит.(а.п. 35-36)

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме до інформації про факти з`єднання абонентів, що використовують мобільні термінали із SIM-карткою з номером НОМЕР_1 та із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 , з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 00:00 год. 01.09.2018 по 23:59 год. 05.06.2020, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 23.07.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13