УХВАЛА

03 червня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ допредметів, документів, інформації, яка міститься на електронних носіях та провести їх вилучення (здійснення їх виїмки) в оригіналах документів/відомостейу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що гр. ОСОБА_5 придбавав продукцію у невстановлених осіб за адресою знаходження нежитлових складських приміщень: АДРЕСА_2 .

На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області проведено розшукові дії, направлені на встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину. Зокрема, проведено усні опитування осіб, які працюють поруч вказаних приміщень, останні підтвердили, що неодноразово бачили як до даних складських приміщення під`їжджав транспортний засіб марки "Volkswagen MULTIVAN", на іноземній реєстрації з номерними знаками НОМЕР_2 та невідомі особи завантажували алкогольну продукцію.

14.01.2020 року на виконання ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_2 щодо встановлення алкогольної продукції з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки.

В ході обшуку встановлено один зі складів, в якому знаходилась значна кількість алкогольної продукції без підтверджуючих документів щодо проходження продукції та яка має ознаки підробки акцизної марки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником нерухомості є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке здає в оренду частину приміщень для фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких саме виявлено алкогольну продукцію з ознаками підробки та без документів щодо походження такої.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами у кримінальному провадженні, є необхідність вилучити документи щодо здачі в оренду приміщень за територією АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських документів щодо взаєморозрахунків з фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , орендар нерухомості по території АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених в ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином.

Їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000031 за ч.1 ст. 204 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000031 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СУФР ГУ ДФС у Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до предметів, документів, інформації, яка міститься на електронних носіях та провести їх вилучення (здійснення їх виїмки) в оригіналах документів/відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

1. щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_3 ) орендар нерухомості по території АДРЕСА_2 за період 2019-2020 рр, в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, довіреностей, листів, кошторисної документації, книг в`їзду та виїзду автотранспорту на території АДРЕСА_2 , довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості з орендарями;

2. витягу з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювався перерахунок коштів від гр. ОСОБА_6 за послуги оренди.

У разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1