Справа № 643/3771/20
Провадження № 1-кс/643/1377/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання слідчого московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0006293 від 24.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що Московським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006293 від 24.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, під час якого встановлено, що невстановлені особи, від імені інших осіб, вчинили правочини, спрямовані на незаконне заволодіння декількома квартирами у Московському районі м. Харкова.

03.03.2020 було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення паспорту на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 , виданий 24.04.2014 Антрацитівським МВ УДМС України в Луганській області) із вклеєної до нього фотографією ОСОБА_5 .

В ході обшуку вказаного паспорту не виявлено, однак тимчасово вилучені: документи, мобільні телефони, сім-карти операторів ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна та ПрАТ «Київстар», які необхідно проаналізувати та встановити причетність до інших кримінальних правопорушень, оригінал закордонного паспорту ОСОБА_5 та 5-ть фотокарток, які необхідні для проведення судово-портретної експертизи, а також вільні зразки підпису ОСОБА_5 які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

03.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах та ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, вилучене в ході проведеного 03.03.2020 обшуку, мотивуючи тим, що виявлені й вилучені документи зберегли на собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні, мають бути досліджені експертами під час проведення експертиз. Вказані документи несуть в собі відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою арешту, на думку слідчого, є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, відповідно якої просив задовольнити клопотання та розглянути його у свою відсутність.

Від прокурора надійшла заява, відповідно якої він просив задовольнити клопотання та розглянути його у свою відсутність.

Власник майна ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, про причини неявки суду не повідомили, про дату та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Суд, розглянувши клопотання, вважає за необхідне задовольнити його через наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, поняття яких розкрито в ст. 98 КПК України.

Обставини кримінального провадження вказують, що є всі підстави вважати вилучені речі речовими доказами, отже накладення на них арешту є обґрунтованим та має слугувати виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Отже арешт конкретних документів з перелічених слідчим підстав та мети є цілком обґрунтованим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити та накласти арешт на майно вилучене 03.03.2020 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

1) Копія паспорта ОСОБА_7 (замазані коректором дані ФІП) серія ММ510946 на 1 арк.;

2) Копія ІНК на ім`я ОСОБА_8 (дублікат) НОМЕР_2 та копія 10-11 ст. паспорту НОМЕР_3 на 1 арк.;

3) Копія ІНК №, дати народження 07.01.7996 без даних особи на 1 арк.;

4) Аркуш паперу з цифрами та вирізаними фрагментами на 1 арк.;

5) ІНК на ім`я із вклеєними даними на ОСОБА_8 , вклеєна дата народження та вклеєним ідентифікаційним номером та дата видачі (копія);

6) Копія паспорту із затертими даними паспорту (пункту №1) в 4-х екземплярах на 2 арк. кожний;

7) Копія довідки про склад сім`ї стосовно кв. АДРЕСА_2 на 1 арк.;

8) Лист КП ХМБТІ №25/21/2 від 08.01.2008 на 1 арк.;

9) Лист ХМУЮ Держинського ВДВС №2752/25 від 20.06.2007 на 1 арк.;

10) Договір біржі нерухомості та основних фондів (Україна Н8-697 від29.09.1997) щодо продажу кв. АДРЕСА_2 на 2 арк.;

11) Копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_3 -М1 від 12.09.1997р. на 1 арк.;

12) Копія паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_4 на 3 арк. (зареєстрований АДРЕСА_4 ) на 3 арк.;

13) Копія паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.(відсутнє місце народження);

14) Копія паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_6 на 1 арк.;

15) Копія довіреності від 30.06.2016 видана ОСОБА_12 ОСОБА_5 стосовно реєстрації кв. АДРЕСА_7 на 1 арк.;

16) Копія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_7 та ІНН Кругового В.С. разом на 2 арк.;

17) Копія паспорта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , знятий з реєстрації 27.04.2017 та копія ІНК на 1 арк.;

18) Копія, завірена нотаріально довіреності у розірваному стані, яка складається з 4-х частин, РН 1788 бланк НВХ 501531 від ОСОБА_12 ОСОБА_5 від 29.07.2016;

19) Копія паспорту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та ІНН на 1 арк.;

20) Копія попереднього договору видана ОСОБА_15 та ОСОБА_16 щодо продажу 17/100 комунальної кв. АДРЕСА_10 від 13.04.2015 на 1 арк. з чорновими записами на зворотній сторінці;

21) Угода про взяття зобов`язань укласти договір купівлі-продажу від 10.08.2015 між продавцем ОСОБА_17 в інтересах якої діяв ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_18 щодо кв. АДРЕСА_11 на 1 арк.;

22) Копія паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

23) Копія не підписаної довіреності від 13.10.2015, видана ОСОБА_20 ОСОБА_12 щодо розпорядження кв. АДРЕСА_13 на 1 арк.;

24) Копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 на 2 арк.;

25) Свідоцтво про право власності на кв. АДРЕСА_15 від 18.03.2009 №5-09-300621 на 1 арк.;

26) Копія ІНН ОСОБА_20 на 1 арк.;

27) Копія ІНН ОСОБА_21 на 1 арк.;

28) Копія паспорту ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія НОМЕР_12 на 2 арк.;

29) Копія свідоцтва про народження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 арк.;

30) Копія фрагменту технічного паспорту по вул. Гвардійців Широнінців, 73;

31) Копія паспорта ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (вписано місце народження) м. Харків, серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

32) Копія паспорта ОСОБА_5 , завірена ним особисто на 1 арк.;

33) Оригінал (дублікат) ІНН ОСОБА_5 на 1 арк.;

34) Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_13 ;

35) 5-ть фотокарток ОСОБА_5 на 1 арк.;

36) Чорнові записи на 5-ти арк.;

37) Зошит з рукописним текстом на 23 арк.,зі слів ОСОБА_5 написані власноручно;

38) Мобільний телефон Samsung GТS 5222, imei НОМЕР_14 , imei2 НОМЕР_15 , білого кольору з сім-картою «київстар» НОМЕР_16 ;

39) Мобільний телефон Nomi i630, imei1 - НОМЕР_17 , imei2 НОМЕР_18 ;

40) Мобільний телефон Samsung GТS 5830, imei1 НОМЕР_19 без акумулятора;

41) Мобільний телефон Nomi i630, imei1 НОМЕР_20 ; imei2 НОМЕР_21 ;

42) Мобільний телефон Nokia 1101 , imei НОМЕР_22 , без батареї, сірого кольору;

43) Мобільний телефон Nokia 1101, imei НОМЕР_23 без батареї, чорного кольору;

44) Мобільний телефон Nomi, білого кольору; imei НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

45) Сім-карти «Лайф» у кількості 6 шт. 1) НОМЕР_26 ; 2) НОМЕР_27 ; 3) НОМЕР_28 ; 4) НОМЕР_29 ; 5) НОМЕР_30 ; 6) НОМЕР_31 ;

46) Сім-карти «МТС» 4 шт. 1) НОМЕР_32 2) НОМЕР_33 ; 3) НОМЕР_34 ; 4) НОМЕР_35 ;

47) Сім-карти «Київстар» 7шт. 1) НОМЕР_36 ; 2) НОМЕР_37 ; 3) НОМЕР_38 ; 4) НОМЕР_39 ; 5) НОМЕР_40 ; 6) НОМЕР_41 ; 7) НОМЕР_42 ;

48) Пластикова картка із-під сім-карти «МТС» НОМЕР_43 ;

49) Пластикова картка «Vodafone» 1) НОМЕР_44 ; 2) НОМЕР_45 ; 3) НОМЕР_46 ;

50) «Лайф» пластикова картка 1) НОМЕР_47 ; 2) НОМЕР_48 ; 3) НОМЕР_49 ; 4) НОМЕР_50 ;

51) «Київстар» пластикова картка 1) НОМЕР_51 ; 2) НОМЕР_52 ; 3) НОМЕР_53 ; 4) НОМЕР_54 ; 5) НОМЕР_55 ; 6) НОМЕР_56 ; 7) НОМЕР_57 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1