справа №176/286/20
провадження №1-кс/176/79/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: представника заявника за довіреністю ОСОБА_3 ,

розглянув скаргу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В :

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» звернулось до суду зі скаргою на постанову слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 11 cічня 2020 року про закриття кримінального провадження, в обґрунтування якої в скарзі посилається на обставини того, що перевірка за оскаржуваною постановою проведена не повно та не об`єктивно, слідчим не була надана належна оцінка усім обставинами справи.

У судовому засіданні повноважний представник заявника за скаргою ОСОБА_3

підтримала скаргу в повному обсязі, на обґрунтування якої посилалась на обставини, що викладені в скарзі.

Слідчий СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 , процесуальне рішення якого оскаржується, належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилась, що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухав пояснення учасників процесу, дослідив матеріали скарги і наведені в ній підстави, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ч. 2 ст. 307 КПК України слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора може прийняти рішення за наявності обставин і належних підстав шляхом постановлення ухвали про скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію або відмовити у задоволенні скарги.

Судом встановлено, що 05 липня 2018 року Жовтоводським міским судом Дніпропетровської області було постановлено судове рішення, яким з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ ПРИВАТБАНК було стягнуто заборгованість за кредитним договором у розмірі 102163 грн. 23 коп.

На підставі даного рішення суду було видано виконавчий лист та відкрито виконавче провадження.

08.04.2019 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області повноважним представником АТ КБ ПРИВАТБАНК ОСОБА_3 подано заяву про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 05.07.2018 року в справі № 176/869/18 (а.с.3).

Від 11.01.2020 року по даному кримінальному провадженню цим слідчим ОСОБА_4 виходячи з повноважень прийнята постанова про закриття кримінального провадження №0000290 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України, з підстав, що передбачені п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Як вбачається, підставою прийняття слідчим такого процесуального рішення, як зазначено в ньому, слугувало те, що заявником про злочин АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не були надані слідчому жодні документи, які підтверджували обставини, що наведені в заяві про злочин, зокрема те, що боржник дійсно був ознайомлений з рішенням суду, яке слід виконувати. Так само те, що Жовтоводським міським відділом державної виконавчої служби не було надано жодного документу про підтвердження намагання стягнення боргу з боржника. В оскаржуваній постанові слідчий викладає норми Закону України «Про виконавче провадження», які регулюють примусове виконання судових рішень, вважає, що відсутній склад кримінального правопорушення, перевірку завершеною, та з посиланням на такі обставини вважає достатніми підстави для закриття даного кримінального провадження.

Втім, слідчий суддя вважає такий висновок передчасним та не обґрунтованим.

Оскільки обов`язок доказування обставин кримінального провадження згідно зі ст. 92 КПК України, покладається на слідчого та прокурора.

Згідно зі статтею 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого повинна бути вмотивованою та містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України.

Слідчий суддя вважає постанову слідчого про закриття кримінального провадження необґрунтованою, оскільки згідно матеріалів справи при винесені оскаржуваної постанови слідчим не булі зібрані всі можливі докази та не була надана повна та об`єктивна оцінка в оскаржуваному рішенні всім зібраним доказам та обставинам справи у їх сукупності

Як вбачається, в рамках збирання доказів та перевірки обставин слідчим не виконано жодних процесуальних дій, не прийнято рішення щодо залучення в якості потерпілої юридичної особи АТ КБ ПРИВАТБАНК, про що було зроблено заяву в поданій заяві про злочин, не допитаний представник потерпілого, не врахована та не надана оцінка показань цієї особи. Не були вжиті жодні заходи щодо збирання доказів і перевірки обставин по ним у рамках цього кримінального провадження, не встановлювались і не перевірялись обставини, чи дійсно існує судове рішення, за невиконання якого ставиться у вину особі, про причетність якої вказано у заяві про вчинення кримінального правопорушення, чи набрало таке судове рішення законної сили, чи дійсно отриманий виконавчий лист на виконання цього судового рішення, коли саме звернений до виконання та чи відкрито виконавче провадження. У разі потреби забезпечення заходів кримінального провадження не ставилось та не вирішувалось питання ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження шляхом направлення запитів чи тимчасового доступу, не з`ясовувалось які дії виконавчого провадження були виконані, чи було воно зупинено та з яких підстав.

Більш того, як витікає з оскаржуваної постанови, в ході перевірки було встановлено, що боржник ОСОБА_5 має джерела доходу, на які можливо звернути стягнення, при цьому на підтвердження цих обставин не зазначено, яким чином були з`ясовані дані обставини, чи шляхом виклику та відібрання письмових пояснень по даному факту, чи надіслання відповідних звернень до центру зайнятості, чи пенсійного фонду або фонду соціального страхування, ці обставини жодним чином не підтверджені.

Оскільки заява про вчинення кримінального правопорушення прийнята та по ній з`ясовується питання не за фактом події, а щодо певної особи, то у будь-якому разі виникає необхідність допиту цієї особи, без збирання таких доказів перевірка обставин не може бути вважатись повною.

Стаття 284 КПК України передбачає та закріплює випадки закриття кримінального провадження, на підставі яких слідчий, прокурор чи суд залежно від стадії та повноважень має право прийняти відповідне рішення. Зокрема, як закріплено у п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження може бути закрито у разі встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За цих підстав суд приходить до висновку, що без перевірки вищевказаних обставин матеріали досудового розслідування є неповними, не всебічними та не обґрунтованими, а винесена слідчим Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 11 січня 2020 року постанова про закриття кримінального провадження передчасною, у зв`язку з чим за цих обставин суд вважає, що дана постанова підлягає скасуванню, а матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 18.04.2019 року, поверненню керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури для організації подальшого проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 307, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Скаргу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 11 січня 2020 року про закриття кримінального провадження.

Направити матеріали кримінального провадження №0000290 від 18.04.2019 року керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури для організації проведення подальшого досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1