СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2528/20
ун. № 759/7616/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
встановив:
13.05.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 11.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час протиправних дій, за період часу з 09 год. 00 хв. 29.08.2019 року по 15 год. 00 хв. 04.05.2020 року, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо вчинення 31.08.2019 року, за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайських дій фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , внаслідок яких вказаному підприємству завдано майнової шкоди на суму 744368, 70 гривень.

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_7 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (надалі- видів виробництво (пошиття) виробництво дорожніх виробів, сумок, виробів зі шкіри та інших матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або Товариство). Одними з основних видів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробництво робочого одягу, виробництво дорожніх виробів, сумок, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництво камуфльованого одягу для військових потреб.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постійно співпрацює з виробниками тканини як в Україні, так і за кордоном.

29 серпня 2019 року Товариство придбало у Приватного підприємства «ПРОСПЕР» (що є офіційним дилером ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») тканину, а саме: 2701 тканину плащова наб МП СП (колір 147), у кількості 4 252,4 м., загальною вартістю 382 716,00 грн., та 3403 тканину одягову набивну (колір 1147), в кількості 5 675,1 м., загальною вартістю 452 135,22 грн. Придбання зазначеної тканини підтверджується видатковою накладною № 2523 від 29.08.2019 року та специфікацією № 4172 від 29.08.2019 року.

01.08.2019 року Товариство уклало із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір № 0108/19-Ю0-1, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язалось пошити із наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тканини одяг, зокрема: 1450 комплектів військової уніформи (35811300-5) (костюм літній польовий з тканини Тип 3, клас 7), а також 800 штук курток вітровологозахисних зимових, виді.

З метою виконання умов Договору № 0108/19-ЮО-1 від 01.08.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало поставити (передати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » давальницьку сировину (тканину), яку Товариством придбало у ПП « ОСОБА_8 » і виробником якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Постачання мало бути здійснено шляхом перевезення за маршрутом: зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

З цією метою через транспортно-інформаційний сервер Іагсіі- ігапз.сот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовило перевезення автомобільним перевізником Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який надав транспорт для перевезення: автомобіль ГАЗ 3302 р/н НОМЕР_5 , білого кольору.

Зазначений автомобіль близько 14:30 30.08.2019 року під керуванням водія - ОСОБА_6 (посвідчення водія НОМЕР_6 , видане 25.06.2012 РЕВ з обслуговування м. Одеси УДАІ ГУМВС України Одеській області) прибув в пункт завантаження за адресою: АДРЕСА_3 .

Близько 16:00-16:30 автомобіль було завантажено тканиною, а саме: тканиною «саржа» 3403/9665/1147 пл. 260 (тип 3 кл.7), в кількості 5 423,50 м, на загальну суму 432090,25 грн. Кількість рулонів 121 рулон; тканиною «грета» 2701/9665/147, в кількості 2091,30 м., на загальну суму 188 217,00 гр., кількість рулонів-54. Крім того, було завантажено 3 рулони лекал для пошиття одягу. Всього вантажних місць було 178.

Факт завантаження автомобіля посвідчується товарно-транспортною накладною № 0031 від 30.08.2019 року.

Біля 16:30-17:00 30.08.2019 року завантажений автомобіль виїхав з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Слід зазначити, що навіть при візуальному спостереженні було очевидним те, що автомобіль доволі перезавантажений.

Однак, до пункту призначення за адресою: АДРЕСА_4 , автомобіль ГАЗ 3302 р/н НОМЕР_5 так і не прибув.

31.08.2019 року з водієм ОСОБА_6 біля 10:00 представник отримувача - комірник зв`язувався телефоном за номером НОМЕР_2 . ОСОБА_6 повідомив його про те, що він знаходиться у місті Вінниця, начеб то машина поламалася і він чекає запасні частини до автомобіля. В подальшому аналогічні телефонні розмови відбували біля 11:00, 13:00, при цьому біля 13:00 водій ОСОБА_6 повідомив про те, що автомобіль рухається в бік міста Могилів-Подільський і вже знаходиться на відстані біля 15 км від місця доставки. До 15:00 31.08.2019 року автомобіль до місця призначення так і не прибув, зв`язок з водієм був втрачений, на телефонні дзвінки, за вищевказаним номером, останній не відповідав, з вечора 31.08.2019 року до цього часу телефони є відключеними.

Намагання Товариства встановити будь-які зв`язки із ФОП ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 або водієм ОСОБА_6 за номером телефону - НОМЕР_2 виявилися марними. Місцезнаходження автомобіля ГАЗ 3302 р/н НОМЕР_5 , а також відвантаженого товару невідоме.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вказаний мобільних операторів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 11.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001415.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час протиправних дій, за період часу з 09 год. 00 хв. 29.08.2019 року по 15 год. 00 хв. 04.05.2020 року, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем" ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001415 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо мобільного номеру НОМЕР_2 , якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та без змісту вхідних та вихідних СМС-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 09 год. 00 хв. 29.08.2019 року по 15 год. 00 хв. 04.05.2020 року, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1