233 № 233/747/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001046 від 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням Костянтинівського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння начальником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом майном належного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- 30 грудня 2016 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 420,16 доларів США, які складались з початкового внеску ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , до Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за укладеним 23 грудня 2015 року між зазначеними сторонами Депозитним договором № 6655, в сумі 2299,82 доларів США та нарахованих з 23 грудня 2015 року по 30 грудня 2016 року відсотків за договором до внеску, в сумі 120,34 доларів США, завдавши майнової шкоди на зазначену суму;

- 06 вересня 2018 року начальник Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75 000 грн., які були видані Костянтинівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеною 06 вересня 2018 року між зазначеними сторонами Угодою про надання кредиту, завдавши майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 23 грудня 2015 року вона з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в особі його директора ОСОБА_5 , з якою вона була знайома, уклала Депозитний договір №6655, сума внеску 2299,82 доларів США, строком на 1 рік, з пролонгацією договору. В 2019 році звернувшись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона дізналась, що 30 грудня 2016 року з її депозитного рахунку було знято грошові кошти в сумі 2 420,16 доларів США, які складались з її початкового внеску в сумі 2299,82 доларів США та нарахованих з 23 грудня 2015 року по 30 грудня 2016 року відсотків за договором до внеску, в сумі 120,34 доларів США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 06 вересня 2018 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням оформити в зазначеному банку на своє ім`я Угоду про надання кредиту, на суму 75000,00 грн. За якою грошові кошти в зазначеній сумі ОСОБА_7 передасть їй. ОСОБА_5 впродовж наступних трьох місяців покористується ними, та по закінченню цього строку ОСОБА_5 повністю сама закриє кредитний рахунок. Вона погодилась. 06 вересня 2018 року на запрошення ОСОБА_5 вона прийшла до відділення зазначеного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на своє ім`я уклала з банком Угоду про надання кредиту на суму 75000,00 грн., підписавши відповідні документи. Складання документів здійснювала спеціаліст банку ОСОБА_8 . Отримані в касі банку гроші за зазначеною Угодою, вона того ж дня передала ОСОБА_5 в приміщенні її службового кабінету. Зазначений кредит досі перед банком не відшкодований, за ним нараховуються відсотки, які не сплачуються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі і електронних, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів та копій документів на паперовому та електронному носії інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме до:

-банківського рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 23.12.2015 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , договором № 6655 та додатків до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта, відомостей про пролонгацію договору та інше);

-виписки щодо руху грошових коштів по депозитному договору/рахунку № НОМЕР_6 з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 23.12.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

-первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

-відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладався з клієнтом ОСОБА_6 зазначений договір, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладався з клієнтом ОСОБА_6 зазначений договір, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

-кредитного договору від 06 вересня 2018 року, укладеного між ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 та додатків до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше),

-виписки щодо руху грошових коштів по договору від 06 вересня 2018 року з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період з 06 вересня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів,

-первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше),

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів,

-листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди,

-відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_7 зазначеного договору, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_7 зазначеного договору,

-до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз,

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету ОСОБА_5 «Костянтинівського» відділення банку, за 06 вересня 2018 року.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , у володінні якого знаходяться запитувані речі і документи, з метою недопущення їх зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено можливість доступу представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю (з метою їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000153 від 31 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме до:
-банківського рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за укладеним 23.12.2015 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , договором № 6655 та додатків до нього щодо розміщення вкладу (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, довідка про гарантування вкладу, копія паспорта, відомостей про пролонгацію договору та інше);

-виписки щодо руху грошових коштів по депозитному договору/рахунку № НОМЕР_6 з інформацією про дату, суму, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період 23.12.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів;

-первинні платіжні документи (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше);

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів;

-відомості відносно працівників банку які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників, які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладався з клієнтом ОСОБА_6 зазначений договір, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладався з клієнтом ОСОБА_6 зазначений договір, до печаток які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз;

-кредитного договору від 06 вересня 2018 року, укладеного між ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 та додатків до нього (оферта та акцепт на пропозицію укладання договору, графік платежів, анкета-заява, копія паспорта, повідомлення про доходи та інше),

-виписки щодо руху грошових коштів по договору від 06 вересня 2018 року з інформацією про дату, суму банківської операції, номер платіжного документу, рахунку банка контрагента, номер банкомату або терміналу за період з 06 вересня 2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів,

-первинних платіжних документів (заявка на внесення готівки, квитанції, чеки, меморіальні доходні та расходні ордери та інше),

-фото, відео, аудіо фіксації з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку, під час укладання зазначеного договору та зняття грошових коштів,

-листування між працівником Костянтинівського відділення банку та головним офісом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з питань розгляду оферти на укладання вищезазначеної угоди,

-відомості відносно працівників банку, які були виконавцями по зазначеному договору та касових працівників які проводили видаткові операції, з наданням документів про призначення таких осіб на посаду (заява про прийняття на роботу на посаду, наказ про прийняття (переведення) на роботу), посадова інструкція, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_7 зазначеного договору, заява про звільнення з роботи, витяг з наказу про звільнення з роботи, оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису, почерку такого працівника, за період часу, на який укладалася з клієнтом ОСОБА_7 зазначеного договору,

-до печаток, які були закріплені за такими працівниками та використовувались ними в своїй службовій діяльності, шляхом ознайомлення з ними та отримання з них експериментальних зразків відбитків з подальшим їх вилученням, для проведення судових експертиз,

-фото, відео, аудіо фіксація з приміщення службового кабінету ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку, за 06 вересня 2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1