Провадження № 1-кс/127/6002/20
У Х В А Л А
Іменем України
01 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 24.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2020 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу мопедів марки «HONDA-35», через інтернет сайт «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на банківські картки.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 19.06.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , гуртожиток № НОМЕР_1 кімната № НОМЕР_2 , у засудженого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім-картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;
- грошові кошти у сумі 10 939 гривень та 80 доларів США;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;
- флеш накопичувач в корпусі жовто-білого кольору із надписом "Kingston" 8 GB;
- модем у корпусі чорного кольору із надписом «4G+ WI FIRE»;
- ноутбук марки «ASER» модель «ASPIRE 77416 SERIES» серійний номер LXPT 51ВВ 2000;
- жорсткий диск «TOSHIBA» 160 GB;
- WI FI роутер « tp-link» №156;
- сім-карту у корпусі білого кольору із надписом « НОМЕР_12 4G LITE».
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо особи на яку відкритий рахунок, руху коштів та інформації про контрагентів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 01 січня 2020 року по 20 червня 2020 року, а також інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації, щодо руху коштів по них, інформації, щодо контрагентів по рахунку.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, оскільки інформація, яка у них міститься має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
На підставі вищенаведеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 01.07.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у клопотанні слідчого ОСОБА_3 від 01.07.2020 про дату, час та місце розгляду справи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся слідчим належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2020 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу мопедів марки «HONDA-35», через інтернет сайт «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на банківські картки.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 19.06.2020 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , Крижопільський виправний центр (№ НОМЕР_14 ), гуртожиток № НОМЕР_1 кімната № НОМЕР_2 , у засудженого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , із сім-картами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;
- грошові кошти у сумі 10 939 гривень та 80 доларів США;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;
- флеш накопичувач в корпусі жовто-білого кольору із надписом "Kingston" 8 GB;
- модем у корпусі чорного кольору із надписом «4G+ WI FIRE»;
- ноутбук марки «ASER» модель «ASPIRE 77416 SERIES» серійний номер LXPT 51ВВ 2000;
- жорсткий диск «TOSHIBA» 160 GB;
- WI FI роутер « tp-link» №156;
- сім-карту у корпусі білого кольору із надписом « НОМЕР_12 4G LITE».
Наведене підтверджується протоколом обшуку від 19.06.2020.
На думку слідчого, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо особи на яку відкритий рахунок, руху коштів та інформації про контрагентів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 01 січня 2020 року по 20 червня 2020 року, а також інших відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації, щодо руху коштів по них, інформації, щодо контрагентів по рахунку.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000190 від 15.05.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;

- інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01 січня 2020 року по 20 червня 2020 року, або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя