Справа № 592/5226/20
Провадження № 1-кс/592/2639/20
УХВАЛА

Про арешт майна

29 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000007 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася з клопотанням про арешт майна, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 06.03.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Сумиальтербуд» (код 38397704), ТОВ «Білдингтрейд» (код 40933394), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345) ТОВ «Сумиремліфт» (код 39323565), ТОВ «Сервісбудоптторг» (код 43067063), ТОВ «Сумиекострой» (код 38136826), ТОВ «Міксстрой» (код 43502670), ТОВ «Віста-С» (код 37052599), ТОВ «Коменерго Суми» (код 39838979) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, директором та засновником ТОВ «Сумиальтербуд», ТОВ «Білдингтрейд», ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий дім» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності вище вказаних підприємств.

Впродовж 16 та 17 квітня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.04.2020 року, в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27, що належать ТОВ «Левурда» (код 31209206) та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено предмети і документи, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею, а також речі та грошові кошти, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та які, в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 від 17.04.2020 року майно, вилучене 16-17.04.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27, що фактично використовуються службовими особами ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 (а.с.48-52).

Крім того, постановами старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 від 17.04.2020 року в кримінальному провадженні №0000007 призначено ряд комп`ютерно-технічних експертиз, виконання яких доручено експертам Сумського НДЕКЦ МВС України (а.с.53-64).

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення комп`ютерно-технічних експертиз, у слідства виникла необхідність накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16-17.04.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27, що фактично використовуються службовими особами ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), перелік якого зазначено в клопотанні.

Згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, крім іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки майно, тимчасово вилучене 16-17.04.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27, що фактично використовуються службовими особами ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), перелік якого зазначено в клопотанні, є речовими доказами у кримінальному провадженні, котрі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Крім того, вилучені мобільні термінали, а також електронно-інформаційні системи (флеш-носії та ноутбуки) є необхідними для забезпечення проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні.

Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на речі та документи, вилучені впродовж 16 та 17 квітня 2020 року в ході обшуку офісних приміщень за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд. 27, а саме на:

- Підшивка №1 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумиремліфт» з ТОВ «Люмен-2015» за квітень 2020, видаткові накладні» на 31 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №2 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумиремліфт», наказ, заяви про прийняття на роботу» на 9 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №3 з документи ТОВ «Сервісбудоптторг», накази, заяви за червень 2019 - березень 2020 рр.» на 27 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшивка №4 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервісбудоптторг», договори на капітальний ремонт березень 2020 р.» на 152 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшивка №5 з документами ТОВ «Сумиремліфт», податкові накладні березень 2020 р., виписки з ЄДР юридичних осіб, протоколи загальних зборів» на 117 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №:6 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ КК «Коменерго-Суми» та ТОВ «Сумиекострой», довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 р.» на 166 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №7 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумиремліфт» з ТОВ «Суми-Стройінвест», ТОВ «Секвойя 2000», листопад 2019-березень 2020 рр.» на 223 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №8 «Сервісбудоптторг» табель січень-березень 2020» на 8 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшивка №9 «Договори «Сервісбудоптторг», листопад 2019-січень 2020» на 4 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшивка №10 «Банк 2020 «Сумиремліфт», січень-квітень 2020 р.» на 38 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №11 «Банк 2020 «Екострой» січень-квітень 2020 р.» на 28 арк., що належать ТОВ «Сумиекострой»;

- Підшивка №12 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сервісбудоптторг», звіти березень 2020 р.» на 45 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшивка №13 «Документи ТОВ «Сумиремліфт» та « ОСОБА_5 », звіти лютий-березень 2020 р.» на 7 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №14 «ТОВ «Сумиекострой», заробітна плата 2019 р.» на 18 арк., що належать ТОВ «Сумиекострой»;

- Підшивка №15 «Документи Банк виписка ЖБС вересень 2019-березень

2020 р.» на 16 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №16 з документами ТОВ «КК «Коменерго-Суми», статут, договори оренди листопад 2018 березень 2019 рр.» на 123 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №17 ТОВ «Сумиекострой», накази про звільнення, заяви, накази про прийняття на роботу» на 41 арк., що належать ТОВ «Сумиекострой»;

- Підшивка №18 з документами ТОВ «Сервісбудоптторг», довідки про вартість виконаних робіт та витрат» на 35 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшива №19 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ КК «Коменерго-Суми» та ТОВ «Сумиремліфт» жовтень 2019-березень 2020 рр., видаткові накладні» на 109 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №20 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумиремліфт» жовтень 2019-березень 2020рр., видаткові накладні» на 330 арк., що належать ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №21 «Паспорті дані, Акти прийняття виконаних робіт лютий 2020 р.» на 27 арк., що належать ТОВ «Сумиекострой»;

- Підшивка №22 «Документи по ТОВ «КК «Коменерго-Суми» на 12 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №24 ТОВ «Міксстрой» статут, накази, заяви, повідомлення 2020 р.» на 29 арк., що належать ТОВ «Міксстрой»;

- Підшивка №26 «Документи ТОВ «Сумиекострой» з ТОВ «Секвоя 2000» ТОВ «Сумиремліфт», комерційні пропозиції, видаткові накладні жовтень 2019-березень 2020 рр.» на 339 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №29 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віста-С» та ОСБВ підрядник ТОВ «Сервісбудоптторг», договори, кошторис на проектні роботи, рахунок фактура» на 224 арк., що належать ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Підшивка №30 з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «КК Коменерго-Суми» та ТОВ «Сумиекострой», червень 2019-лютий 2020» на 189 арк., що належать ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Підшивка №31 з документами ТОВ «Сумиекострой», ТОВ «Сумиремліфт», видаткові накладні січень-лютий 2020» на 20 арк., що належать ТОВ «Сумиекострой», ТОВ «Сумиремліфт»;

- Підшивка №32 з документами ТОВ «Сумиекострой», звіти 2020» на 29 арк., що належать ТОВ «Сумиекострой»;

- Печатка ТОВ «СУМИРЕМЛІФТ» (код-39323565), що належить ТОВ «СУМИРЕМЛІФТ»;

- Печатка ТОВ «МІКССТРОЙ» (код-43502670), що належить ТОВ «МІКССТРОЙ»;

- Печатка ТОВ «СЕРВІСБУДОПТТОРГ» (код-43067063), що належить ТОВ «СЕРВІСБУДОПТТОРГ»;

- Печатка ФОП « ОСОБА_12 » (код-), що належить ФОП « ОСОБА_12 » (код-);

- Печатка ФОП « ОСОБА_13 » (код-), що належить ФОП « ОСОБА_13 »;

- Кліше підпису, яке містить напис « ОСОБА_8 », що належить ФОП « ОСОБА_12 »;

- Кліше підпису, яке містить напис « ОСОБА_9 », що належить ФОП « ОСОБА_13 »;

- Картка «Ключ до рахунку» № НОМЕР_7 , яка знаходиться в картонній коробці, на якій міститься напис «СервісБудОптТорг», що належить ТОВ «Сервісбудоптторг»;

- Жорсткий диск Seagate Barracuda 7200.12 500GB (S/N: 5VMYAZRT), об`ємом 500GB, що належить ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Жорсткий диск Patriot S/N:PBU120GS25SSDR PE000541, об`ємом 120GB, що належить ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Мобільний телефон Lenovo моделі P780_ROW з sim карторю MTS UKR5, з номером мобільного НОМЕР_8 , чорного кольору, з наліпкою на задній панелі, з написаними цифрами на ній « НОМЕР_9 », що належить ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Мобільний телефон IPhone, моделі MF 268LL/A, серійний номер НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , з sim картою, з номером НОМЕР_12 , оператор Vodafone, що належить ОСОБА_14 ;

- Мобільний телефон MI Xiaomi моделі Mi A1 з sim-картою за номером НОМЕР_13 , з IMEI-код (слот SIM-1) НОМЕР_14 , IMEI-код (слот SIM-2) НОМЕР_15 , оператор Vodafone, який належить директору ТОВ «Коменерго Суми» ОСОБА_15 ;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy J5 моделі номер SM-J500H, з sim 1 картою, оператор MTS UKR, з номером НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 та sim 2 картою з номером НОМЕР_18 , оператор Kyivstar, IMEI НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_16 ;

- Реєстратор відеоспостереження (відеонагляду) Hikvision S/N: C51418246 з зарядним пристроєм, що належить ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Флеш-носій чорного кольору Transcend об`ємом 4GB, що належить ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми»;

- Ноутбук IBM ThinkPad TYPE 2511-E7U S/N LR-15325 0604 з зарядним пристроєм, що належить ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми».

2. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1