Провадження № 1-кс/686/6096/20
УХВАЛА

13 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ІІ ВСВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001602,
ВСТАНОВИВ:

08.05.2020 року слідчий ІІ ВСВ Хмельницького ВП Головного Управління поліції в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що близько 02:30 год. 01.02.2020 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу викрала із банківської картки № НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 2000 грн. в місті Хмельницькому, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .
24.04.2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001602, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2020 року користуючись банкоматом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центрі міста Хмельницький, потерпілий ОСОБА_5 виявив під час перевірки балансу банківського рахунку (картка № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відсутність грошових коштів в розмірі 2000 грн.

Далі, зателефонувавши на гарячу лінію банку та спілкуючись із оператором, останній повідомив, що дана транзакція відбулась 01.02.2020 року близько 02:30 год., а також те що особа, яка її здійснювала здійснила вхід до особистого кабінету потерпілого в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінила фінансовий номер, однак для отримання повної інформації йому необхідно звернутися в будь-яке відділення банку в м. Хмельницький.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся в відділення банку де отримав копію квитанції № від 01.02.2020 року (КОД квитанції Р24А). При огляді якої йому стало відомо, що невстановлена особа перерахувала вище зазначені кошти на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 .
Будучи опитаним гр. ОСОБА_6 , дійсно підтвердив факт перерахунку коштів на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використані у ньому в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників, банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, фото-відеозйомку банкомату(банкоматів), які фіксували зняття коштів, а також копій документів, які містять відомості про зміну фінансового мобільного номеру та (або) паролів до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , час такої зміни та її зміст (на що саме змінено), а також документів, які містять відомості про ІР-адреси з яких здійснювалось вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 31.01.2020 року по 13.02.2020 року.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників, банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, фото-відеозйомку банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, а також копій документів, які містять відомості про зміну фінансового мобільного номеру та (або) паролів до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , час такої зміни та її зміст (на що саме змінено), а також документів, які містять відомості про ІР-адреси з яких здійснювалось вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 31.01.2020 по 13.02.2020 року.

Представникам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя