Справа № 740/504/20
Провадження № 1-кс/740/133/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

05 лютого 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0001537 від 09 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

встановив:

03 лютого 2020 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 09 грудня 2019 року до Ніжинського ВП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невідома особа 07 грудня 2019 року здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі близько 12000 гривень. 09 грудня 2019 року, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001537, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Встановлено, що у ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вказане, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , для подальшого встановлення руху коштів по цьому рахунку, для з`ясування, часу, способу викрадення грошових коштів. Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок в період часу з 00-00 год. по 23-59 год. 06 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 07 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 08 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 09 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 10 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 11 грудня 2019року. Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, при цьому 04 лютого 2020 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучення документів у паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування - АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації чи відкривалися банківські рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 ., паспорт НОМЕР_3 виданий Ніжинським МВ УМВС України в Чернігівській області 12 серпня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 . Якщо так, то зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- Копії заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків).

- Інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 в період часу з 00-00 год. по 23-59 год. 06 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 07 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 08 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 09 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 10 грудня 2019 року, з 00-00 год. по 23-59 год. 11 грудня 2019 року із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів

самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді - 05 лютого 2020 року.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17