Дата документу 19.02.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/554/2473/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

19 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю захисника- ОСОБА_4 ,

за участю власника майна- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеконференції клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Полтавської області, група осіб, які за попередньою змовою займаються виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ст. 307 КК України.

В період часу з 20 год. 33 хв по 23 год. 55 хв 13.02.2020 року, в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: кошти в сумі 5500 грн.-11 купюр номіналом по 500 грн. кожна, а саме: купюра номіналом 500 грн. серія ХИ 1230356; серія ХИ 1929901 серія ХЖ 2205267; серія ЦА 1594681; серія ЦА 1303545; серія ХЗ 1991659; серія ХВ 6977975; серія СЗ 8125634; серія ЛИ 6376758 серія ЛБ 4083835. серія БИ 1498915 які було поміщено до сейф-пакету НПУ ГСУ INZ № 1070579

-електронні ваги в основі чорного кольору з маркуванням 100g х 0.01g. «Q.C.PASSED» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперову коробка із надписом «Порошки від застуди та нежиттю» в якому знаходиться пакунок із порошкоподібною речовинною жовтого кольору поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-поліетиленовий пакет із таблеткою світлою зеленого кольору із маркуванням «Т253» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперовий коробок із під сирників із залишками речовини рослинного походження в подрібненому стані поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-пластикова пляшка білого кольору із залишками речовини рослинного походження в подрібненому стані поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперова коробка із під електронних вагів із надписом «POCKET SCALE» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-сейф-пакет НПУ ГСУ INZ № 1070578 на трьох купюрах номіналом 200 грн. кожна мається нашарування речовини світло-зеленого кольору. купюра номіналом 200 грн. серія ПВ 9722180; . серія СЖ 5430133; серія ТЄ 1847499.

-сейф-пакету НПУ ГСУ INZ № 1070580 із коштами в сумі 7900 грн. купюрами номіналом по 500 грн. 5 шт., 200 грн. 23 шт., 100 грн. 8 шт.

Інші купюри мають наступні серії:

-купюра номіналом 500 грн. серія ХЄ 6425549; серія ЦА 6307952; серія ФЗ 5251168; серія ХЕ 8251928; серія ХВ 0664333

-купюра номіналом 200 грн.; серія СЕ 3375576; серія ТА 8572586; серія ХЗ 5322374; серія УЕ 0702854; серія СМ 7867391; серія УТ 7402043; серія КА 0652351; серія УС 5812750; серія СБ 3309615; серія ПЄ 0011677; серія ЗЕ 6351895; серія ТД 4256852; серія УХ 8470760 серія ВА 1045238; серія СВ 8672683; серія ЕЄ2364820; серія КЗ 2341641; серія ХА 7899782; серія УЕ 7595920; серія ЗЕ 3426970.

-купюра номіналом 100 грн. серія МН 0813128; . серія КР 7760354; серія УЛ 7894875; серія МБ 2103460; серія УГ 7390790; серія УЖ 9835042; серія МЄ 6886092 серія КК 8978630.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Захисник пояснив, що грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , останній працював, надавав послуги в сфері таксі, а тому вилучені кошти мають легальне походження, тому в накладенні аршету на грошові кошти прохав відмовити.

В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 600 грн., які були використані в якості оперативної закупки, та в частині накладення арештуна інші предмети, вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 не заперечував з метою встановлення істини по справі.

ОСОБА_5 підтримав думку адвоката.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди та інформацію щодо вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування існує необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку кошти в сумі 5500 грн.-11 купюр номіналом по 500 грн. кожна, а саме: купюра номіналом 500 грн. серія ХИ 1230356; серія ХИ 1929901 серія ХЖ 2205267; серія ЦА 1594681; серія ЦА 1303545; серія ХЗ 1991659; серія ХВ 6977975; серія СЗ 8125634; серія ЛИ 6376758 серія ЛБ 4083835. серія БИ 1498915 які було поміщено до сейф-пакету НПУ ГСУ INZ № 1070579

-електронні ваги в основі чорного кольору з маркуванням 100g х 0.01g. «Q.C.PASSED» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперову коробка із надписом «Порошки від застуди та нежиттю» в якому знаходиться пакунок із порошкоподібною речовинною жовтого кольору поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-поліетиленовий пакет із таблеткою світлою зеленого кольору із маркуванням «Т253» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперовий коробок із під сирників із залишками речовини рослинного походження в подрібненому стані поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-пластикова пляшка білого кольору із залишками речовини рослинного походження в подрібненому стані поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперова коробка із під електронних вагів із надписом «POCKET SCALE» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-сейф-пакет НПУ ГСУ INZ № 1070578 на трьох купюрах номіналом 200 грн. кожна мається нашарування речовини світло-зеленого кольору. купюра номіналом 200 грн. серія ПВ 9722180; . серія СЖ 5430133; серія ТЄ 1847499.

-сейф-пакету НПУ ГСУ INZ № 1070580 із коштами в сумі 7900 грн. купюрами номіналом по 500 грн. 5 шт., 200 грн. 23 шт., 100 грн. 8 шт.

Інші купюри мають наступні серії:

-купюра номіналом 500 грн. серія ХЄ 6425549; серія ЦА 6307952; серія ФЗ 5251168; серія ХЕ 8251928; серія ХВ 0664333

-купюра номіналом 200 грн.; серія СЕ 3375576; серія ТА 8572586; серія ХЗ 5322374; серія УЕ 0702854; серія СМ 7867391; серія УТ 7402043; серія КА 0652351; серія УС 5812750; серія СБ 3309615; серія ПЄ 0011677; серія ЗЕ 6351895; серія ТД 4256852; серія УХ 8470760 серія ВА 1045238; серія СВ 8672683; серія ЕЄ2364820; серія КЗ 2341641; серія ХА 7899782; серія УЕ 7595920; серія ЗЕ 3426970.

-купюра номіналом 100 грн. серія МН 0813128; . серія КР 7760354; серія УЛ 7894875; серія МБ 2103460; серія УГ 7390790; серія УЖ 9835042; серія МЄ 6886092 серія КК 8978630 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному збуті наркотичних засобів, отримував за це грошові кошти, походження даних коштів підлягає з`ясуванню. Також в разі доведеності вини підозрюваного ОСОБА_5 до даних грошових може бути застосована конфіскація.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно та грошові кошти.

Керуючись вимогами ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на вилучені в період часу з 20 год. 33 хв по 23 год. 55 хв 13.02.2020 року, в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , де було виявлено та вилучено: кошти в сумі 5500 грн.-11 купюр номіналом по 500 грн. кожна, а саме: купюра номіналом 500 грн. серія ХИ 1230356; серія ХИ 1929901, серія ХЖ 2205267; серія ЦА 1594681; серія ЦА 1303545; серія ХЗ 1991659; серія ХВ 6977975; серія СЗ 8125634; серія ЛИ 6376758, серія ЛБ 4083835. серія БИ 1498915 які було поміщено до сейф-пакету НПУ ГСУ INZ № 1070579.

-електронні ваги в основі чорного кольору з маркуванням 100g х 0.01g. «Q.C.PASSED» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперову коробка із надписом «Порошки від застуди та нежиттю» в якому знаходиться пакунок із порошкоподібною речовинною жовтого кольору поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-поліетиленовий пакет із таблеткою світлою зеленого кольору із маркуванням «Т253» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперовий коробок із під сирників із залишками речовини рослинного походження в подрібненому стані поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-пластикова пляшка білого кольору із залишками речовини рослинного походження в подрібненому стані поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-паперова коробка із під електронних вагів із надписом «POCKET SCALE» поміщено до прозорого полієтиленового пакету;

-сейф-пакет НПУ ГСУ INZ № 1070578 на трьох купюрах номіналом 200 грн. кожна мається нашарування речовини світло-зеленого кольору. купюра номіналом 200 грн. серія ПВ 9722180; . серія СЖ 5430133; серія ТЄ 1847499.

-сейф-пакету НПУ ГСУ INZ № 1070580 із коштами в сумі 7900 грн. купюрами номіналом по 500 грн. 5 шт., 200 грн. 23 шт., 100 грн. 8 шт.

Інші купюри мають наступні серії:

-купюра номіналом 500 грн. серія ХЄ 6425549; серія ЦА 6307952; серія ФЗ 5251168; серія ХЕ 8251928; серія ХВ 0664333

-купюра номіналом 200 грн.; серія СЕ 3375576; серія ТА 8572586; серія ХЗ 5322374; серія УЕ 0702854; серія СМ 7867391; серія УТ 7402043; серія КА 0652351; серія УС 5812750; серія СБ 3309615; серія ПЄ 0011677; серія ЗЕ 6351895; серія ТД 4256852; серія УХ 8470760, серія ВА 1045238; серія СВ 8672683; серія ЕЄ2364820; серія КЗ 2341641; серія ХА 7899782; серія УЕ 7595920; серія ЗЕ 3426970.

-купюра номіналом 100 грн. серія МН 0813128; . серія КР 7760354; серія УЛ 7894875; серія МБ 2103460; серія УГ 7390790; серія УЖ 9835042; серія МЄ 6886092 серія КК 8978630.

Місцем зберігання вищевказаного майна та грошових коштів визначити у приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1