Справа № 589/1400/20
Провадження № 1-кс/589/772/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 13.04.2020 близько 16:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3500 грн. , які він перерахував як передплату за товар, на банківську картку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що 11 квітня 2020 року він в мережі інтернет шукав запчастини для свого автомобіля «ЗАЗ Віда», а саме коробку передач від автомобіля «Чері Амулет», яка йому підходить. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який заявлений як авторозборка, він залишив повідомлення про те, що йому потрібна така запчастина. Цього ж дня в месенджер «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 йому написали про те, що мається потрібна запчастина по ціні 6500 грн. 13 квітня він зателефонував на цей номер, йому відповів чоловік, який сказав, що він зайнятий та передзвонить. Через деякий час з номеру НОМЕР_2 йому зателефонував чоловік, який представився менеджером, та повідомив, що коробка передач продається по ціні 3500 грн. Після телефонної розмови він листувався з цим абонентом у «Вайбері», та в ході листування вони домовились про те, що він внесе повну передплату за товар на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого товар вишлють йому « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він погодився, та цього ж дня близько 16-ї год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс на вказану картку гроші в сумі 3500 грн, про що повідомив продавця, надіславши фото отриманого чеку. Йому відповіли, що коробки вишлють, однак протягом дня повідомлення з номером ТТН не прийшло. Пізніше йому зателефонував продавець, який сказав, що цього дня відправити коробку не вийшло, та що відправлять наступного. Однак наступного дня ТТН він не отримав, у «Вайбері» йому відповідати перестали. декілька днів він ждав, сподіваючись, що ситуація вирішиться, однак потім зрозумів, що його обманули.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 13.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 13.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 13.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020, що міститься на електронних носіях.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 13.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 13.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно; інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 13.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 13 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1