Справа № № 585/1236/20
Номер провадження 1-кс/585/391/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

22 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000209 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :
1. 18 травня 2020 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 12 березня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов об`яву про продаж мобільного телефону «Xiomi note 10» за 5000 грн., після чого домовився з продавцем, обговоривши умови, погодився на придбання. Потім через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_1 . В подальшому товар, який намагався придбати, або кошти за нього не отримав.
Відомості за даним фактом 18.03.2020 року внесено до ЄРДР за № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 березня 2020 року потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати мобільний телефон, який йому підходив за ціною, зателефонував до продавця, обговорив умови придбання та погодився придбати товар. 12.03.2020 року потерпілий зробив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 . В подальшому товар, який намагався придбати, або кошти за нього не отримав.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні дані, копію паспорту, адреси місця реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО особи, яка знімала кошти за період з 01 березня 2020 року по час дії ухвали суду, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищевказані документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені, так і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 18 березня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно Витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема, із заяви про вчинене кримінальне правопорушення. Протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

14. Однак, слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого щодо періоду, за який слідчий просить надати доступ до вищезазначеної інформації, - з 01 березня 2020 року по день винесення ухвали, як вказано в мотивувальній частині клопотання, та з 01 березня 2020 року по 22 січня 2020 року, як це вказано в прохальній частині клопотання, оскільки доводи клопотання не містять жодного цьому обгрунтування. Виходячи з обставин вчиненого, зазначених у клопотанні, обґрунтованим періодом, за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає з 12 березня 2020 року по день винесення ухвали, тобто по 22 травня 2020 року.

15. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000209 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, - задовольнити частково.
2. Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000209, тимчасовий доступ до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (а саме: його повні анкетні дані, копію паспорту, адреси місця реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів,їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, за період з 12 березня 2020 року по день винесення ухвали тобто по 22 травня 2020 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 22 липня 2020 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1