Провадження № 1-в/201/43/2020
УХВАЛА
іменем України

03 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро питання про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17 листопада 2016 року про надання дозволу слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001172 від 15.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2020 року до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання директора ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , в якому він просить виправити описку в ухвалі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17 листопада 2016 року по справі № 201/16336/16-к замінити код ЄДРПОУ ТОВ «КУА АКТИВ ІНВЕСТ» з «35895829» на «37004959» шляхом постановлення про це ухвали.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 29 грудня 2019 року ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ» () з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо про постановлення слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ухвали від 17 листопада 2016 року по справі № 201/16336/16-к, в якій о допущено помилку (описку). Так, однією з юридичних осіб, про які йдеться в ухвалі є ТОВ «КУА АКТИВ ІНВЕСТ», поруч з назвою якого кілька разів зазначається .

У свою чергу, , згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань, є ідентифікаційним кодом іншого підприємства - ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ», а не ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ».

ТОВ «КУА АКТИВ ІНВЕСТ», щодо якого і було постановлено наведену ухвалу, відповідно до Реєстру, має ідентифікаційний код 37004959. Різниця у назві цих двох товариств полягає у відсутності/наявності символу «-» між словами «актив» та «інвест».

Крім того, заявник звертає увагу суду, що за весь період діяльності товариства останнє жодного разу не встановлювало ділових стосунків з банком ПАТ «Аксіома» та жодним іншим суб`єктом господарювання, зазначеного в тексті ухвали.

В судове засідання сторони не з`явились, про дату, місце та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 379 КПК України, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

Дослідивши матеріали клопотання №201/16336/16-к, суддя слідчий приходить до висновку про відсутність підставі про виправлення описки з таких підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 17 листопада 2016 року надано дозвіл слідчому Соборного ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Комерційний Банк «Аксіома» (Перебуває у стадії ліквідації), код ЄДРПОУ (33972230), юридична адреса: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25, місце знаходження ліквідатора, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53/350, а саме:

Оригіналів кредитних договорів укладених, кредитних справ з усіма додатками ПАТ «Комерційний Банк Аксіома» з ТОВ «Родос Дніпро» ЄДРПОУ (38677861), ТОВ «Неоплас» ЄДРПОУ (38300814), ТОВ «Логітек Дніпро» ЄРДПОУ «38300374», ТОВ «Лана-Л» ЄДРПОУ (35203297), ТОВ «УКРТЕХЕКСПО» ЄДРПОУ (38359742), ПАТ «ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД» ЄДРПОУ (33718740), протоколів засідань кредитного комітету про надання дозволу на видачу вказаних кредитів та про визначення/заміну предмета застави, договорів застави майна; - виписки про рух кредитних коштів по банківським рахунках ТОВ «Родос Дніпро», ТОВ «Неоплас», ТОВ «Логітек Дніпро», ТОВ «Лана-Л», ТОВ «УКРТЕХЕКСПО», ПАТ «ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД», за період з 01.01.2012 по 01.01.2015; положення про видачу кредитних коштів ПАТ «Комерційний Банк «Аксіома», яке діяло протягом 2012-2014 років; - виписки по рахунку №2620, виписка по рахунку № НОМЕР_1 , виписка по рахунку № НОМЕР_2 , виписка по рахунку № НОМЕР_3 за період з 10.10.2013р. по 09.10.2014 (на оптичному носії інформації), - виписки по авансовим рахункам «Кошти на вимогу суб`єктів господарювання період за період з 10.10.2013р. по 09.10.2014р. (надати на оптичному носії інформації);- інформацію про суму заборгованості за кредитами виданими ТОВ «Родос Дніпро», ТОВ «Неоплас», ТОВ «Логітек Дніпро», ТОВ «Лана-Л», ТОВ «УКРТЕХЕКСПО», ПАТ «ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД».

Дозволено слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджений з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків їх номери, а саме: ТОВ «Родос Дніпро», ТОВ «Неоплас», ТОВ «Логітек Дніпро», ТОВ «Лана-Л», ТОВ «УКРТЕХЕКСПО», ПАТ «ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- юридичних справ, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Родос Дніпро», ТОВ «Неоплас», ТОВ «Логітек Дніпро», ТОВ «Лана-Л», ТОВ «УКРТЕХЕКСПО», ПАТ «ІНВЕСТФІНАНС «КОРУНД» заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: ТОВ «Родос Дніпро», ТОВ «Неопласт», ТОВ «Логитек-Дніпро» ПрАТ «ПФ ДП ПФБ», ТОВ «Прімас ТЦП» ЄРДПОУ (36207601), ТОВ «КУА Актив Інвест» ЄДРПОУ (35895829), ТОВ «Карс-Комерц» ЄДРПОУ (37806861), ТОВ «Родоніт-Фінанс» (ЄДРПОУ) 34314556 , ТОВ «Алад Днепр», ТОВ «Бриг-Стрим» ЄДРПОУ (38300369), ТОВ «ФК Профіт» 36572566.

Доручено тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0001172, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії вказаної ухвали - 30 діб з дня її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

З матеріалів справи № 201/16336/16-к та наглядового провадження у кримінальному провадженні №0001172 від 15.03.2016р. встановлено, що слідчим суддею задоволені заявлені вимоги у повній відповідності до прохальної частини поданого клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, у т.ч. стосовно коду підприємства ТОВ «КУА Актив Інвест» ()

Таким чином, слідчим суддею не було допущено описки при виготовленні ухвали від 17 листопада 2016 року, а тому клопотання директора ТОВ «КУА «АКТИВ-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 про виправлення описки шляхом зміни коду ТОВ «КУА Актив Інвест» з «35895829» на «37004959» - задоволенню не підлягає.

Крім того, відмовляючи у задоволенні поданого клопотання також враховано, що строк дії ухвали, в якій заявник просить слідчого суддю виправити описку, закінчився 18 грудня 2016 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 379 КПК України, суддя слідчий

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «АКТИВ-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17 листопада 2016 року про надання дозволу слідчому Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172 від 15.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1