Справа № 752/1261/19
Провадження №: 1-кс/752/675/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

17.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001076 від 09.11.2018, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001076 від 09.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 КК України та ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням установлено, що на підставі інвестиційного договору від 30.10.2003 № 106/10, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), останнє здійснює будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , будівництво здійснювалося на земельній ділянці із кадастровим номером :79:427:0040, яка на праві постійного користування належить університету.
В той же час, за результатами проведеної фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірки дотримання вимог земельного законодавства (акт від 19.12.2017 №353-ДК/297/АП/09/01/-17) встановлено, що частина житлового будинку із будівельною адресою Б7 та підземний паркінг збудовано на земельній ділянці з кадастровим номером :79:427:0043, яка перебуває у державній власності та жодних дозвільних документів щодо забудови вказаної земельної ділянки ТОВ чи ІНФОРМАЦІЯ_5 не отримували.
Не зважаючи на це, 07.07.2017 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 подано заяву про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, акт готовності об`єкта до експлуатації для отримання сертифіката відповідності, в яких вказано, що об`єкт будівництва збудовано на земельній ділянці із кадастровим номером :79:427:0040.
При цьому, проектом будівництва житлового комплексу було передбачено забудову земельної ділянки з кадастровим номером :79:427:0043 за умови вирішення майново -правових питань щодо ділянки, які на момент початку та завершення будівництва вирішені не були.
В ході досудового розслідування встановлено, що Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в українській гривні, які використовувалися при продажі квартир житлового будинку із будівельною адресою Б7 та підземному паркінгу, які збудовані на земельній ділянці з кадастровим номером :79:427:0043.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 або за їх дорученням визначеному останніми оперативному співробітнику ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належних чином завірених копій банківських документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:
- належних чином завірених копій документів щодо відкриття Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (договору відкриття рахунку, договору про надання послуг за системою «клієнт-банк», анкети клієнта, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ (код НОМЕР_2 ) рахунків;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1