печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні ГСУ НП України, перебуває кримінальне провадження №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2018 ОСОБА_5 діючи спільно з

ОСОБА_6 обманним шляхом, використовуючи підроблену довіреність від ім`я юридичної компанії «Ділга Менеджмент Лімітед», внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», а саме сільськогосподарською технікою та врожаєм, чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.

Також, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з державним реєстратором, використовуючи підробленні документи шляхом обману заволоділи корпоративними правами ТОВ «Толлінг», ТОВ «Фортплюс», ТОВ «Рай Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Приватна охорона». Після чого, шляхом обману та на підставі підроблених документів невстановленими особами було привласнено шляхом обману рухоме та нерухоме майно вказаних товариств.

У кримінальному провадженні виконано:

-Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 .

-Допитано я якості свідка ОСОБА_6 .

-Допитано в якості свідка ОСОБА_8 .

-Допитано в якості свідка ОСОБА_9 .

-Допитано в якості свідка ОСОБА_10 .

-Допитано в якості свідка ОСОБА_11 .

-Проведено обшук за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 .

-Проведено обшук в приміщенні за юридичною адресою ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (), ТОВ «Голден сідс» (), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (), ТОВ «Приватна охорона» (): 03189, за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, будинок 6Д, офіс 43.
-Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

-Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

-Проведено обшук за місцем проживання (реєстрації) ОСОБА_6 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

-Винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, яку скеровано для виконання.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 29.01.2020 (справа №757/4108/20-к) продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000657 від 04.08.2018 до 29 березня 2020 року.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000657 від 04.08.2018 закінчується 29.03.2020, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання комплексної технічної експертизи документів за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» ();

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (),

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «Голден сідс» (),

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (),

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (),

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «Приватна охорона» (),

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «ТОЛЛІНГ» (),

- провести додатковий тимчасовий доступ з вилученням оригіналів реєстраційної справи товариства ТОВ «ФОРТПЛЮС» ();

-провести огляд та аналіз вилучених документів, з метою підтвердження причетності фігурантів у кримінальному провадженні до скоєння злочину;

-призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

-ініціювати та провести додаткові обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

-встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

-ініціювати накладення арешту на корпоративні права зазначених Товариств;

-визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

Слідчий зазначає, що за результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена тривалістю виконання технічної експертизи документів, а також той факт, що кримінальне провадження значний час перебувало у провадження інших органів досудового розслідування. Крім цього, за резу льтатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Також, для повноти, неупередженості і всебічності розслідування вищевказаних злочинів існує необхідність у відшуканні та вилучені інших примірників оригіналів протоколів загальних зборів учасників товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», ТОВ «Приватна охорона», договорів купівлі- продажу корпоративних прав та інших правочинів по зазначеним товариствам, відшуканні та вилученні умовно вільних зразків підписів та почерку осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину з метою подальшого проведення судово-технічних експертиз документів та судово-почеркознавчих експертиз, щодо встановлення ідентичності та ототожнення осіб, які підписували зазначені правочини. Тому просить продовжити строк досудового розслідування до двох років, а саме до 04.08.2020.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування заходів, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до двох років, а саме до 04.08.2020.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, до двох років, а саме до 04.08.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1