печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 за фактами вчинення службовими особами Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та ДП «Херсонський морський торговельний порт» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Южная судоремонтная Компания» та ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, при здійсненні закупівлі ремонтних робіт, заволоділи державними коштами на загальну суму понад 30 млн. грн. тобто в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що реалізуючи злочинний намір по заволодінню державними коштами, службові особи зазначених підприємств державного сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Южная судоремонтная Компания», достовірно знаючи що ремонтні роботи здійснені не в повному обсязі та до Регістру судноплавства катери для огляду не надавалися.
В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтная Компания» здійснили фінансово-господарські операції по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми, використовуючи ряд транзитно-конвертаційних товариств.
Установлено, що службові особи Філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» спільно з службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» () маючи єдиний злочинний умисел, здійснили закупівлю ремонтних робіт за державні кошти наступних катерів:
- катер «Лоцман «Коханов» (у 2018 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору №283-В-ФДЛ-17 кошти у розмірі 4 334 454 грн. за ремонт катера «Лоцман Коханов»);
- катер «Лоцман Рощін» (у 2017 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору №150-В-ФДЛ-17 кошти у розмірі 3 095 569 грн. за ремонт лоцманського катера «Лоцман Рощін». Крім того, у 2016 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 772 709 грн. за ремонт лоцманського катера «Лоцман Рощін»;
- катер «Орлик» (у 2017 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 859 691 грн. за ремонт лоцманського катера «Орлик», у 2016 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 422 251 грн. за ремонт лоцманського катера «Орлик»;
- катер «Михайло Сніцарь» (у 2016 році Філією «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 2 100 185 грн. за ремонт лоцманського катера «Михайло Сніцарь»).
Службові особи ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» протягом 2016 - 2018 років здійснили закупівлю ремонтних робіт за державні кошти наступних суден:
- морський буксир «Руслан» (у 2016 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (ДП СМП «Октябрськ») перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 5 314 984 грн. за ремонт м/б «Руслан»);
- буксир «Капітан Гісіч» (у 2016 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» (ДП СМП «Октябрськ») перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 4 262 014 грн. за ремонт «Капітан Гісіч», у 2017 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 1 288 850 грн. за ремонт «Капітан Гісіч»;
- морський буксир «Вітязь» (у 2017 році ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 4 367 367 грн. за ремонт м/б «Вітязь»).
Службові особи ДП «Херсонський морський торговельний порт» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» () та протягом 2016 - 2018 років здійснили закупівлю ремонтних робіт за державні кошти буксира «Днепр» (у 2018 році ДП «Херсонський морський торговельний порт» перераховано на рахунок ТОВ «Южная судоремонтая Компания» згідно актів виконаних робіт по договору кошти у розмірі 4 861 984 грн. за ремонт буксира «Днепр»).
Разом з тим, до Регістру судноплавства катери для огляду не надавались.
Реалізуючи злочинний намір по заволодінню державними коштами, діючи умисно, за попередньою змовою, службовими особами Філії «Дельта- лоцман» ДП «Адміністрації морських портів України» здійснено перерахування коштів у розмірі 15 584 859 грн., ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» - 15 232 586 грн. та ДП «Херсонський морський торговельний порт» - 4 861 984 грн. на рахунки ТОВ «Южная судоремонтая Компания».
В свою чергу, службові особи ТОВ «Южная судоремонтая Компания» здійснили ряд фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку та розподілення їх між учасниками схеми. З цією метою використано ряд транзитно - конвертаційних товариств.
З метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.
Встановлено, що для виведення та обготівкування коштів були використанні ТОВ «Деко Стайл» (код 41745166); ТОВ «Марпел» (код 41515096); ТОВ «Алфіта» (код 40603778); ТОВ «Грандис-Лайн» (код 40520482); ТОВ «Мегаполіс Буд» (код 30900708); ТОВ «Неон Трейд» (код 41066885); ТОВ «Одвин» (код 41737459); ТОВ «Пром-Юг Трейд» (код 40926832); ТОВ «Римейл» (код 41737396); ТОВ «Разнотех-Н» (код 41565901); ПП «Телец-ЮГ» (код 35564418); ТОВ «Бон Екоресурс» (код 41157275); ТОВ «Ником» (код 40852169); ТОВ «Радіксс» (код 41719597); ТОВ «Трейд-Грант» (код 40821886); ПП «Пигментум» (код 38351167); TOB «СП «Аргус» (код 38524975); ТОВ «Кінг Груп» (код 40020808); ТОВ «Асгард-Ком» (код 39869640); ТОВ «Енерго Альтернатива» (код 38246768); ТОВ «Концепт-Інфо» (код 40796340); ТОВ «НК «Трейд» (код 39475987); ТОВ «Юртан» (код 39913254), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.
Таким чином, використовуючи підконтрольні товариства з ознаками фіктивності службовими особами ТОВ «Южная судоремонтая Компания» виведено у тіньовий обіг, конвертовано у готівку та розподіллено між учасниками схеми бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
З метою повного, об`єктивного досудового розслідування та виявлення та фіксації відомостей щодо підтвердження обсягів ремонтних робіт, виконаних відповідно до ремонтних відомостей, підтвердження обсягів замінених механізмів та комплектуючих, підтвердження якості замінених матеріалів (наявність сертифікатів на матеріали, механізми, комплектуючі), слідчим суддею надано дозвіл на проведення огляду катерів та буксирів, за участю спеціалістів та судових експертів Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України (його структурних підрозділів).
Однак, з об`єктивних та вагомих причин, огляди не були проведені.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.05.2020.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій: допитані в якості свідків службові особи, що виступали сторонами у договорах; допитані в якості свідків інші особи, які причетні до діяльності фіктивних суб`єктів господарювання; спільно з Державною службою фінансового моніторингу України, проведено та складено узагальнення фінансових операцій, які пов`язані із вчиненням діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено документи, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; за участю спеціалістів та судових експертів проведення огляду буксирів та катерів; застосовані заходи кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, за результатами яких, отримано документи та інформація, що містить банківську таємницю суб`єктів господарювання.
Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий перелік слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду, а саме: допити свідків, вилучення оригіналів документів; проведення комплексної технічної та економічної судової експертизи; з урахуванням нарахованих збитків, складання письмового повідомлення про підозру всім причетним особам та ряду інших слідчих, процесуальних дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000717 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 23.11.2020
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1