печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
10 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено підприємствами, які були залучені для фінансування будівництва є Приватне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 та Товариство з Обмеженою Відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновником якого являється ОСОБА_4 адреса засновника: АДРЕСА_4 , та КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 та Адміністрування пенсійних Фондів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ КУА АПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код юридичної особи НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_5 . Засновником юридичної особи є ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Керівник Товариства ОСОБА_6 .
14.08.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Установі «28 управління начальника робіт» (далі Установа) вилучено акти приймання передачі приміщень від 14.12.2016 між Установою «28 управління начальника робіт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що діяло в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підтвердження виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу майнових прав №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016.
29.10.2019 в ході огляду руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у період з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на виконання умов договору про фінансування будівництва №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013.
14.12.2016 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договору №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016 сплатило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за майнові права 12 799 022,00грн.(і т.ч. НДС 2 133 170,33грн.)
В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №БВ 178/2-1/16 від 14.12.2016 перерахувало за облігації іменні на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 12 799 022,00грн.
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:
- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_11 за період 2002 01.07.2019 років,;
- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
Для з`ясування дійсної вартості переданих ІНФОРМАЦІЯ_11 земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 2002 по 01.07.2019 рік
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , засновниками якого є ОСОБА_7 Адреса засновника: АДРЕСА_6 . КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ОСОБА_8 , РНОКПП - , АДРЕСА_7 .
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 , КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ОСОБА_9 , АДРЕСА_9 . ОСОБА_10 - керівник з 09.06.2016
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 . Перелік засновників (учасників) юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_8 . Адреса засновника: АДРЕСА_11 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРИНЙ ВЛАСНИК- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП- , АДРЕСА_12 .
14.08.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Установі «28 управління начальника робіт» (далі Установа) вилучено договір генпідряду №08/07-2016 від 08.07.2016 на будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів до документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені документи, як на паперових так і на електронних носіях, щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за період з 2002 по 01.07.2019 рік, а саме: звіти про господарську діяльність, договори (додаткові угоди), контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі (робіт, майна, майнових прав, будівельних майданчиків), листування, платіжних доручень, висновків служби « ІНФОРМАЦІЯ_17 », протоколи про стан виконання сторонами договірних зобов`язань, протоколи наради щодо стану здійснення розрахунків за договорами, проектно-кошторисної документації, проектна документація, графіків виконання робіт (журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок), акти №КБ-2в та довідки №КБ-3., з можливістю їх вилучення у копіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64464/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1