Справа № 588/1768/19
№ провадження 1-кс/588/115/20
У Х В А Л А

01.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Тростянці клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000344, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.10.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А НО В И В:

Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 31.03.2020 звернулася з клопотанням до суду, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 05.10.2020.

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2018 до Тростянецького ВП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що впродовж 2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом, без відома останнього оформила на нього кредити в різних банках України на загальну суму близько 37487 гривень.

05.10.2018 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000344 від 05.10.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що на початку липня 2018 року він знайшов на сайті «OLX» оголошення щодо працевлаштування у Польщі, яке його зацікавило. Останній написав особі, яка виклала дане оголошення, з метою оформлення візи, на що йому повідомили, що необхідно надіслати фото з паспортом у руках, а також зробити фото документів та надіслати їх. ОСОБА_4 зробив вказані дії, після чого у нього попросили спочатку оплатити візу, але останній хотів домовитися про те, щоб спочатку отримати документи, а вже потім оплатити послугу, проте невідома особа відмовила йому у цьому, після чого спілкування припинилося.

Після цього, на початку вересня 2018 року ОСОБА_4 почали телефонувати невідомі особи, які представлялися робітниками фінансових організацій та повідомляли останнього про те, що на його ім`я було взято кредити, про які останньому нічого відомо не було. Окрім цього, при розмові, особи, які телефонували йому, повідомляли, що приїдуть до нього додому та заберуть майно. ОСОБА_4 у своїх показах зазначив, що у червні 2017 року він оформляв кредит, проте у січні 2018 року останній його сплатив.

Не зважаючи на вжиті заходи та ряд проведених слідчих і процесуальних дій, під час досудового розслідування не вдалося встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення чи отримати відомості, які вказують на неї, що унеможливлювало проведення комплексу усіх необхідних слідчих та процесуальних дій необхідних для забезпечення швидкого, повного, та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав роздруківки його кредитної історії, ксерокопії листів, які йому надходили. На підставі кредитної історії слідчим було неодноразово надіслано запити до фінансових організацій з метою підтвердження існування заборгованостей у останнього, проте жодної відповіді отримано не було.

До теперішнього часу досудовим слідством не було проведено тимчасовий доступ через те, що відсутні найменування банків, у яких на ОСОБА_4 маються заборгованості, оскільки фінансові компанії не надають жодної підтверджуючої інформації щодо цього. Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно додатково допитати ОСОБА_4 щодо наявності фінансових установ, перед якими останній має заборгованості, у зв`язку з вчиненням щодо нього шахрайських дій, встановити та допитати представників відповідних установ з приводу обставин, на які вказує потерпілий, у разі потреби провести тимчасовий доступ до речей і документів. Окрім цього, у кримінальному провадженні необхідно вжити заходів щодо офіційного встановлення суб`єктів, перед якими у ОСОБА_4 має місце заборгованість, шляхом направлення відповідних запитів та здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, прийнятті законного та обґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження чи прийнятті іншого процесуального рішення, яким закінчується досудове розслідування.

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 04.10.2019 було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 05.04.2020, проте закінчити досудове розслідування в дванадцяти місячний термін не виявляється можливим з зазначених причин.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про слухання клопотання була повідомлена належним чином, разом з клопотанням надала до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у її відсутності, свої вимоги підтримує повністю (а.с. 10).

Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.10.2018 до ЄРДР за 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що впродовж 2018 року невстановлені особи шахрайським шляхом без його відома оформили на останнього кредити в різних банках України на загальну суму близько 37487 грн. (а.с.4).
До матеріалів клопотання додані: заява ОСОБА_4 від 04.10.2018 про проведення перевірки (а.с.5); заяву ОСОБА_4 про залучення до провадження як потерпілого (а.с.6); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.10.2018 (а.с.7); копію ухвали слідчого судді від 04.10.2019 (а.с.8-9).

Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Ч.4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій для отримання матеріалів та визначення подальшого руху кримінального провадження, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення середньої тяжкості.

Отже вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, на шість місяців, тобто до 05.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1