УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що01.08.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено договір №476-099 із Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 далі ХДАВП) на виготовлення та поставку консольної частини крила літака АН-148. Вартість вказаного договору склала 3 490 000 гривень. Водночас, будь-які засоби технічного оснащення за договором № 476-099 від 01.08.2018 на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не доставлялись, хоча начебто придбана частина крила була оприбуткована за прибутковим ордером №1858 від 08.05.2019 та відображено в облікових даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на центральному матеріальному складі № 325 цеху складського господарства №58. За отриманою оперативною інформацією вказані засоби технічного оснащення були поставлені ХДАВП до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором №104-011 від 03.06.2004 та зберігаються в приміщеннях цехів №№ НОМЕР_3 , 21, 120, де неодноразово вдосконалювались співробітниками та майже не використовувались.

В клопотанні вказано, що аналіз наявної інформації свідчить про те, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, розтрачено кошти під час оплати договору із ХДАВП у сумі 3 490 000 гривень. В грудні 2018 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір із Харківським державним авіаційним виробничим підприємством на виготовлення та поставку літератури із методичними рекомендаціями «Курс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальний курс на англійській мові», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на російській мові» тощо. Вартість вказаного договору склала 4 612 000 гривень, які були сплачені в повному обсязі. При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації протягом 2018 року друкарським цехом ХДАВП не було надруковано жодного екземпляру методичних рекомендацій чи інших документів на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході розслідування було допитано ряд осіб у якості свідків, які надали інформацію, що дає підстави для звернення до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що з метою недопущення втрати важливих оригіналів документів з підписами громадян та відтисками печаток, недопущення перешкоджання встановлення істини по справі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, так як втрата вказаної інформації та документів може призвести до тяганини на досудовому слідстві, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, зокрема унеможливлення проведення ряду криміналістичних експертиз, а завчасне повідомлення про намір тимчасового доступу до вказаної інформації та документів, та їх вилучення, може призвести до знищення чи підміни даних і документів, не виключено, самими працівниками ДФС України, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які планується вилучити. В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи, які планується вилучити представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному № 0000526 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не вказано проміжок часу за який він просить надати тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в цій частині.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.08.2019, а саме: Старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-всі наявні податкові накладні в електронному вигляді подані вказаними вище підприємствами з відображенням граф з інформацією щодо найменування контрагента (код ЄДРПОУ), № накладної, дати виписки, дати реєстрації, загальної суми, суми ПДВ, номенклатури товарів/послуг, код УКТЗЕД, кількості (об`єм, обсяг), ціни постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, за період з 01.07.2018 по 31.12.2018.
-додатки № 5 з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредитувказаних вище підприємств з 01.01.2018 по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: