Справа № 589/1480/20
Провадження № 1-кс/589/946/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000532 від 09.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000532 від 09.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 08.05.2020 близько 19:00 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , здійснила дзвінок на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Протягом телефонної розмови невстановлена особа, представляючись онуком ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , який мешкає в м. Златоус Челябінської області РФ, повідомила їй, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує фінансової допомоги, а також те, що за грошима до неї 09.05.2020 о 10:00 год. приїде знайомий, якому потрібно буде передати грошові кошти.

ОСОБА_5 , повіривши в те, що її онук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 5000 грн. та 50 доларів США для передачі знайомому онука, який приїде до неї додому за грошима. Після чого, 09.05.2020 близько 10:15 год. ОСОБА_5 вийшла до під`їзду № 4 буд. АДРЕСА_2 , де зустріла раніше не знайомого їй ОСОБА_4 , який, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представився знайомим онука, та ОСОБА_5 , будучи впевненою в тому, що надає гроші для допомоги своєму онукові, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн. та 50 доларів США,що, згідно курсу НБУ станом на 09.05.2020, складає 1340,9 грн..

Крім того, 12.05.2020 близько 12:15 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , здійснила дзвінок на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Протягом телефонної розмови невстановлена особа, представляючись онуком ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , який мешкає в м. Санкт-Петербург РФ, повідомила їй, що потребує термінової фінансової допомоги, а також те, що за грошима до неї 12.05.2020 о 12:30 год. приїде знайомий, якому потрібно буде передати грошові кошти.

ОСОБА_7 , повіривши в те, що її онук потребує фінансової допомоги, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 1000 доларів США для передачі знайомому онука, який приїде до неї додому за грошима. Після чого, 12.05.2020 близько 12:30 год. ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прийшов до кв. АДРЕСА_4 , в якій мешкає ОСОБА_7 , де остання, будучи впевненою у тому, що надає гроші для допомоги своєму онукові, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що, згідно курсу НБУ станом на 12.05.2020 року, складає 26819 грн.

Крім того, 11.05.2020 близько 10:00 год. невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , здійснила дзвінок на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , користувачем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . Протягом телефонної розмови невстановлена особа, представляючись онуком ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , який мешкає в м. Ірпінь Київської області , повідомила їй, що потребує термінової фінансової допомоги, а також те, що за грошима до неї 11.05.2020 о 10:00 год. приїде знайомий, якому потрібно буде передати грошові кошти.

ОСОБА_9 , повіривши в те, що її онук потребує фінансової допомоги, діючи за вказівками невстановленої особи, яка їй телефонувала, підготувала грошові кошти в сумі 3500 грн. для передачі знайомому онука, який приїде до неї додому за грошима. Після чого, 11.05.2020 близько 10:15 год. ОСОБА_9 вийшла до під`їзду № 1 буд. АДРЕСА_6 , де зустріла раніше не знайомого їй ОСОБА_4 , який, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представився знайомим онука та ОСОБА_9 , будучи впевненою в тому, що надає гроші для допомоги своєму онукові, передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3500 грн.

Допитана у якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснила, що 08.05.2020 року у вечірній час їй зателефонували на стаціонарний номер НОМЕР_4 та коли вона взяла слухавку, то почула голос свого онука ОСОБА_11 , який мешкає в Челябінській області РФ. ОСОБА_12 їй повідомив, що потрапив в аварію і йому терміново потрібні грошові кошти. Вона погодилась і їй повідомили, що за грошима прийде знайомий онука. Наступного дня 09.05.2020 року близько 09:30 год. їй знову зателефонували та коли вона взяла слухавку, то з нею розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_13 і повідомив, що телефонує від онука. Чоловік дізнався її адресу і вона взявши грошові кошти у сумі 5000 грн. та 50 доларів США, вийшла у двір будинку , де до неї через 20 хвилин підійшов невідомий чоловік, якому вона передала вказані грошові кошти. Перерахувавши гроші, чоловік сів в автомобіль та поїхав на проїжджу частину вул. Свемівська в м. Шостка. Після цього вона дізналась, що з її онуком ОСОБА_6 все гаразд і її ошукали невідомі особи.

Допитана у якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснила, що 12.05.2020 року близько 12:15 год. їй зателефонували на стаціонарний номер НОМЕР_5 та коли вона взяла слухавку, то почула голос свого онука ОСОБА_14 , який мешкає в м. Санкт-Петербург РФ. ОСОБА_15 повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти та вона погодилась дати у борг 1000 доларів США. Також ОСОБА_15 сказав, що за грошима прийде його знайомий. Приблизно через 15 хвилин їй подзвонили у двері та коли вона відчинила, то побачила невідомого їй чоловіка, який представився знайомим онука. Вказаному чоловікові вона передала гроші у сумі 1000 доларів США та він покинув квартиру. Після цього вона зателефонувала своєму онуку та дізналась, що гроші йому не потрібні і він їй взагалі не дзвонив.

Допитана у якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_9 пояснила, що 11.05.2020 року близько 10 год. їй надійшов дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, вона почула голос свого онука ОСОБА_16 , який повідомив, що йому терміново потрібні гроші, а саме 15000 доларів США. Вона відповіла, що у неї мається лише 3500 грн. Також онук сказав, що гроші він поверне через 4 дні і хтось із його друзів забере гроші. Після розмови, вона взявши грошові кошти в сумі 3500 грн., винесла їх на вулицю, але нікого не побачивши, повернулась додому. Піднявшись в квартиру, їй знову зателефонували та повідомили, що на неї чекають. На цей раз вона розмовляла з іншим чоловіком. Вона відразу вийшла до під`їзду, де зустріла невідомого чоловіка, який представився знайомим онука та йому вона передала гроші у сумі 3500 грн. Після цього чоловік пішов від будинку і коли вона 11.05.2020 року зателефонувала онуку ОСОБА_16 то дізналась, що з ним все добре і він їй не дзвонив.

17.05.2020 року свідком ОСОБА_17 добровільно видано мобільний телефон марки «SAMSUNG SM G510H», IMEI1: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 .

17.05.2020 року підозрюваним ОСОБА_4 добровільно видано мобільний телефон марки «NOKIA- 1280», іmеі: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «BRAVIS» моделі RAY, іmеі1: НОМЕР_10 , іmеі2: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «S-TELL S1-08», imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «ERGO» imei1: НОМЕР_14 imei2: НОМЕР_15 , мобільний телефон «SAMSUNG SM G510H» іmei1: НОМЕР_7 іmei 2: НОМЕР_8 . Є підстави вважати, що вказаними телефонами могли користуватись ОСОБА_4 та ОСОБА_17 в момент вчинення кримінальних правопорушень.

Вищевказані мобільні телефони «NOKIA- 1280» іmеі: НОМЕР_9 , «BRAVIS» моделі RAY іmеі1: НОМЕР_10 , іmеі2: НОМЕР_11 , «S-TELL S1-08», imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , «ERGO» imei1: НОМЕР_14 imei2: НОМЕР_15 , «SAMSUNG SM G510H» іmei1: НОМЕР_7 іmei 2: НОМЕР_8 , могли реєструватися в мережах операторів стільникового зв`язку на території України, і якщо це так, підтвердження цього факту та встановлення номеру, з якого здійснювалась активність телефону в мережі, може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження викраденого майна та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення осіб, які можуть бути до нього причетні.

Речі та документи, що містять потрібну інформацію відносно активності IMEI: НОМЕР_9 (мобільний телефон марки «NOKIA- 1280» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 (мобільний телефон марки «BRAVIS» моделі RAY), IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 (мобільний телефон марки «S-TELL S1-08»), IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 (мобільний телефон марки «ERGO») IMEI1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 (мобільний телефон марки SAMSUNG SM G510H») в мережі оператору стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента (який виходить на зв`язок з шуканого телефону) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного зв`язку можуть містити інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, та можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаного оператора мобільного зв`язку.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: слідчому СВ ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ОСОБА_19 , слідчому СВ ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ОСОБА_21 , слідчому СВ ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про активність в мережі оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ абонентів з`єднання; номерів телефону, місць перебування абонентів, які виходили на зв`язок з телефонів:

- IMEI: НОМЕР_9 (мобільний телефон марки «NOKIA- 1280»);

- IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 (мобільний телефон марки «BRAVIS» моделі RAY);

- IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 (мобільний телефон марки «S-TELL S1-08»);

- IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 (мобільний телефон марки «ERGO»);

- IMEI1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 (мобільний телефон марки SAMSUNG SM G510H») з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільним телефонам за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 05.05.2020 по 15.05.2020 включно, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали визначити до 10 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/946/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3