Провадження №1- кс/712/2350/20
Справа № 712/4552/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 0001038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 04.03.2020 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий від 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел.. НОМЕР_3 ), за фактом викрадення невстановленими особами мобільного телефону з сім карткою оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

За даним досудового розслідування, 29.12.2019 року близько 20.30, перебуваючи в маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка та вул. В. Чорновола в м. Черкаси, невстановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у гр. ОСОБА_5 .

В цей же день, невстановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_4 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з р/р № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перевели на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 року з 21.08 год. по 21.09. год. трьома платежами по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв., невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_6 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_8 на суму 16 грн.

31.12.2019 о 10 год. 09 хв. невстановлені особи, використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_9 .

В подальшому, в період часу з 29.12.2019 по 15.01.2020, невстановлені особи, використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та обготівковані невстановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.2020 о 14 год. 44 хв. невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.2020 о 14 год. 53 хв., невстановлені особи, використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 , з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_8 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_8 який двічі поповнявся особами скоївши ми вказане кримінальне правопорушення належить: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (іпн: НОМЕР_10 ), паспорт серії: НОМЕР_11 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_12 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказана вище інформація, має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, зокрема, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) стосовно місця знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , інших персональних даних про їх власника; інформації, де знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в момент вчинення злочину, інформації чи приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в період часу з 29.12.2019 будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування та вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів; інформації про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в період часу з 29.12.2019 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників кредитної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса:, АДРЕСА_7 ), а саме:

- місця знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , інших персональних даних про їх власника;

- інформації де знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в момент вчинення злочину.

- інформації чи приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в період часу з 29.12.2019 будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок, та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування та вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- інформації про будь-які маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в період часу з 29.12.2019 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки).

Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 або за дорученням слідчих в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1