Справа № 168/50/20
Провадження № 1-кс/168/10/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року смт. Стара Вижівка
Старовижівський районний суд Волинської області, слідчий суддя ОСОБА_1 , секретар с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Стара Вижівка клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 27 жовтня 2017 року по 30 жовтня 2017 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 27 жовтня 2017 року до Старовижівського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу дизельного палива заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3920,00 гривень, які останній 27 жовтня 2017 року з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

28 жовтня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживанням довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 та домовився з невідомою йому особою щодо купівлі-продажу дизельного палива, зокрема ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3920 грн., а пізніше невідомий чоловік повинен був привезти з м. Луцьк в смт. Стара Вижівка дизельне паливо для ОСОБА_4 , однак домовленості не виконав, пальне не привіз, коштів не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

З метою з`ясування обставин щодо руху коштів та встановлення причетних до цього осіб, здобуття доказів їх вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення. Здобути інформацію іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, оскільки судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з пунктом 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає номер рахунку ОСОБА_4 , однак до клопотання не долучено підтвердження належності даного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не долучено жодних доказів здійснення перерахування грошових коштів в сумі 3920 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що дає підстави для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Таким чином слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупністю з іншими документами мають суттєве значення по справі, а також, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою данних документів - неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції ГУНП у Волинській області про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1