Справа №295/4934/20
УХВАЛА
Іменем України

27.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001572 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 27.12.2019 року невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7 250 грн., що належать ОСОБА_5 , під приводом передоплати продажу товару на веб-ресурсі «olx.ua», чим спричинено матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2019 року близько 20:00 год гр. ОСОБА_5 , під час використовування мобільного телефону за допомогою прикладної програми переглядав оголошення на «olx.ua», в ході чого заявник знайшов оголошення з приводу продажу раків та зателефонувавши продавцю, який представився на ім`я « ОСОБА_6 », замовив у останнього 50 кг вищевказаного товару на суму коштів 7300 грн. В подальшому 26.12.2019 року в ході онлайн переписки за допомогою месенджера «Viber» за номером телефону продавця НОМЕР_1 останній повідомив, що заявник повинен відправити передоплату на банківську карту НОМЕР_2 , а той у свою чергу відправить товар автобусом. Так шляхом обману чи зловживання довірою, під приводом отримання завдатку за перевезення товару до м. Одеси, невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 7300 грн.

Встановлено, що до вчинення протиправних дій причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має на користуванні мобільний телефон ( НОМЕР_3 ), являється мешканкою м. Житомира.

Крім того було встановлено належність банківської карти, на яку перераховувались кошти, яка належить вищевказаній особі, та адреса проживання в м. Житомирі, а також мобільний номер телефону, яким остання користується активно.

Встановлено, що гр. ОСОБА_7 знімала кошти з даних банківської картки НОМЕР_2 в м. Житомирі та на території Житомирської області.

Оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 (належить ОСОБА_7 ) та номер телефону НОМЕР_4 використовувались в мобільному телефоні, який належить вищевказаній особі, та якими в даний час активно користується остання.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з 01.06.2019 по даний час з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалися банківські картки; абонентського номеру, з яким працюють картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації за період із 01.12.2019, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) в період з 01.12.2019 по даний час, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її дорученням, а саме: інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 (АНП №009260 від 27.01.2020) та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 (АНП №009263 від 27.01.2020).

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію 3700, або до відділення банку щодо зняття коштів з належної йому банківської картки сторонньою особою, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1