Справа № 405/3729/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0010025 від 01.09.2017 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровоград, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, неодруженого, не маючого утриманців, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимому:
27.09.2000 Печерським райсудом м. Києва за ст. 140 ч.3 КК України до 3 років позбавлення волі із застосуванням ст. 46-1 КК України з відтермінуванням виконання вироку на 2 р. штраф 40 неоподаткованих мінімумів доходу;
02.06.2006 Новоукраїнським районним судом Кіровоградської області за ч.3 ст.185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік;
02.08.2012 Ленінським районним судом м. Кіровограда за ч.2 ст. 121 КК України до покарання у виді позбавлення волі на 8 років, звільнений 10.03.2017 року по постанові Вознесенського міського суду Миколаївської області умовно-достроково з не відбутим терміном 2 роки 7 місяців 7 днів;
21.05.2020 Ленінським районним судом м. Кіровограда за ч.3 ст.185 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що ВР ЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , звільнившись 10.03.2017 з місця відбуття покарання умовно достроково на 2 роки 7 місяців і 7 днів, належних висновків не зробив, не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, спонукаємий корисливим мотивом отримання незаконного прибутку став на шлях вчинення систематичних шахрайських діянь.
Так, на початку лютого 2018 року, на пропозицію свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимого за вчинення ряду шахрайств у сфері нерухомості, як спосіб отримання злочинного прибутку шляхом заволодіння у шахрайський спосіб житловими об`єктами громадян у сфері нерухомості та грошовими коштами від їх незаконного продажу, надав свою згоду.
Обравши їх предметом нерухоме майно громадян та той же спосіб заволодіння ним - обман і зловживання довірою його власників з використанням підроблених документів, ОСОБА_7 , застосовуючи набутий ним попередній злочинний досвід, вчинив ряд протиправних дій заволодіння у шахрайський спосіб житловими квартирами громадян та грошовими коштами від їх незаконного продажу.
У жовтні 2016 року ОСОБА_7 за попередньою змовою в групі осіб, у шахрайський спосіб заволодів квартирою АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, ОСОБА_7 , за участю співучасниці ОСОБА_9 , з використанням підроблених громадянського паспорту та інших документів на ім`я ОСОБА_10 , незаконно, зареєстрували дану квартиру на її ім`я.
Перебуваючи під впливом отримання злочинного результату заволодіння квартирою ОСОБА_8 , й уникнення при цьому кримінальної відповідальності, маючи намір на продовження шахрайської діяльності, але в більш організованій, наперед спланованій, з втягненням інших осіб та розподілом їх злочинних обов`язків, стійкій формі співучасті, ОСОБА_7 , збагачений досвідом вчинення попередніх шахрайств на початку березня 2017 року, для здійснення своїх намірів, опрацював злочинну схему, якою передбачив здійснення ним та залученими для її реалізації іншими учасниками, наступних протиправних дій:
- підбір учасників скоєння злочинів у якості виконавців;
- підшукування власників квартир, які за збігом особистих сімейних чи інших обставин, перебувають у пригніченому психологічному стані, а тому є більш доступними для реалізації відносно них, шахрайських намірів, щодо заволодіння належної їм нерухомості;
- встановлення з такими особами, під виглядом співчуваючих, насправді, удаваних довірливих відносин схилити їх до прийняття рішення щодо продажу чи обміну квартир, як виходу із ситуацій що склалися;
- при одержанні на це згоди, зловживаючи їх довірою, під виглядом надання ріелторських послуг, отримувати у відповідних установах документи, необхідні для укладання угод щодо відчуження нерухомості з метою використання їх у шахрайських цілях;
- підроблення громадянських паспортів шляхом вклеювання фотокарток співучасників для подальшої їх участі від імені справжніх власників цих паспортів в підготовці та укладенні завідомо недостовірних угод купівлі-продажу квартир;
- виготовлення, з цією метою, фальшивих документів на ім`я власників цих паспортів, карток фізичних осіб-підприємців - платників податків, довідок житлово-експлуатаційних організацій Міської ради міста Кропивницького, щодо місця реєстрації та складу сім`ї;
- пред`явлення їх особисто ним чи через співучасників від імені власників сфальсифікованих паспортів до нотаріальних органів як підстав, насправді хибних, для реєстрації зміни власника речових прав на нерухоме майно;
- особисто, під виглядом виконання функцій ріелтора, присутність при цьому, його чи за його дорученням відповідним учасником групи з метою здійснення контролю за діями співучасників підставних осіб при здійсненні ними незаконних угод купівлі-продажу квартир;
- складання та реєстрацію, на їх підставі, введеними в оману нотаріусами завідомо недостовірних договорів купівлі-продажу від імені «власників» вищезазначених документів та реєстрація на їх ім`я переходу прав власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- незаконне отримання, як наслідок вказаних протиправних дій, документів, які посвідчують права власності на житлові приміщення громадян та надають можливість володіння й управління ними, шляхом оформлення недостовірних довіреностей на ім`я співучасників;
- нотаріальне оформлення переходу речових прав власності на викрадені у шахрайський спосіб, квартири, на ім`я співучасників, з метою подальшої, безперешкодної їх реалізації;
- заволодіння грошовими коштами у результаті протиправного продажу викрадених квартир від імені співучасників, та інших підставних осіб, шляхом створення у «добросовісних покупців» уяви щодо законності укладення угод, добросумлінності відчужувачів нерухомого майна;
- розподіл здобутих у злочинний спосіб грошових коштів між учасниками групи та обернення їх кожним у свою власність.
Розуміючи складність здійснення запланованих злочинних дій одноособово та необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб-співучасників, ОСОБА_7 , з цією метою, на початку березня 2017 року, у злочинну діяльність втягнув мешканців м. Кропивницький: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та співучасника у попередній злочинній шахрайській діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який разом з ним був засуджений вироком Кіровоградського районного суду від 23.12.2014 до 6 років позбавлення волі та звільнений від подальшого відбуття покарання на тих же підставах, що і ОСОБА_7 .
Посвятивши вказаних осіб у свої протиправні наміри шахрайського заволодіння об`єктами нерухомості з наступним їх незаконним продажем та розподілом і привласненням ними грошових коштів, ознайомивши їх із опрацьованою ним злочинною схемою, ОСОБА_7 , запропонував взяти участь у спільній її реалізації задля досягнення єдиного для всіх злочинного результату.
Усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_7 , але мотивовані жагою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 надали свою згоду на участь у спільній та узгодженій шахрайській діяльності.
Отже, в першій половині березня 2017 року в м. Кропивницькому за ініціативи ОСОБА_7 , з метою реалізації його злочинних задумів, була створена, готова діяти злочинна група у складі 4-х осіб: його самого, ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .
Організувавшись у групу, її учасники, об`єднані єдиним наміром на здійснення спільної злочинної діяльності спрямованої на систематичне тривале викрадення у шахрайський спосіб квартир громадян з подальшим заволодінням обманним шляхом грошовими коштами від їх незаконного продажу, розподілили і узгодили між собою ступені участі та роль кожного у цій діяльності для досягнення єдиної для всіх вказаної цілі.
Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник групи, узгодивши з її членами план реалізації злочинних дій, визначив роль кожного її учасника.
На початку лютого 2018 року отримавши інформацію про громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 як керівник групи, обрав належну ОСОБА_14 квартиру за АДРЕСА_4 , об`єктом шахрайських дій.
Дана квартира згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 13.02.2008 та відповідних записах в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно від 04.03.2008 належала ОСОБА_14 та його батькові ОСОБА_15 на праві спільної приватної власності.
У зв`язку зі смертю останнього, ОСОБА_14 , з 28.12.2009 проживав одноособово у вказаній квартирі, оскільки його цивільна дружина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та неповнолітня дочка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які не були зареєстровані як власники та мешканці квартири, проживали окремо.
Постійно зловживаючи алкогольними напоями, страдаючи на невиліковну хворобу цироз печінки, ОСОБА_14 перебував у пригніченому психологічному стані.
Проінформований щодо даних обставин, ОСОБА_7 наказав членам групи вчинити шахрайські дії відносно ОСОБА_14 з метою заволодіння належною йому квартирою.
До участі в подальшій злочинній діяльності організованої групи ОСОБА_7 , у вказаному періоді часу, залучив свого знайомого раніше судимого за вчинення корисливих злочинів мешканця м. Кропивницького ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ознайомивши його зі складом групи,ціллю, способом її діяльності, передбаченими злочинною схемою, запропонував прийняти участь у складі групи, у її подальших шахрайських діях зокрема і у реалізації запланованого задуму.
Отримавши згоду ОСОБА_6 на участь в узгодженій спільній злочинній діяльності, ОСОБА_7 поклав на нього обов`язки:
- участь в оформленні шляхом обману, нотаріально посвідчених на нього, ОСОБА_6 , фактично недостовірних довіреностей, як з метою продажу вже викраденої у ОСОБА_8 квартири АДРЕСА_3 , так і запланованого заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_14 ;
- представлення цих довіреностей та інших фіктивних документів для незаконного здійснення державної реєстрації переходу речових прав іншим власникам як викрадених квартир так і їх незаконного продажу з метою заволодіння грошовими коштами, «добросовісних покупців»;
- приймати участь з використанням сфальсифікованих документів, в укладенні відповідних завідомо недостовірних угод купівлі-продажу нерухомості;
- виконання інших незаконних вказівок свого керівника ОСОБА_7 .
Реалізовуючи злочинні наміри члени ОЗГ ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , вчинили наступні шахрайські дії.
Так, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи узгоджено з вказаними членами групи запропонували ОСОБА_14 змінити квартиру на іншу, шляхом її продажу та придбання меншої розміром.
Реалізовуючи злочинні наміри члени ОЗГ ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , вчинили наступні шахрайські дії.
Так, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , діючи узгоджено з вказаними членами групи запропонували ОСОБА_14 змінити квартиру на іншу, шляхом її продажу та придбання меншої розміром.
Умисно приховавши від ОСОБА_14 свої наміри на протиправне й безоплатне заволодіння його квартирою, удавано запевнили у вигідності такої пропозиції та своїх «добросумлінних» намірах надати допомогу у вирішенні пов`язаних з цим питань лише із жалю до нього, як хворого.
Введений в оману неправдивими запевненнями ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , ОСОБА_14 виходячи із почуття довіри сприйняв їхні фальшиві запевнення за щирі наміри та надав згоду на їх участь, як ріелторів, у продажі належної йому квартири.
Реалізовуючи свої справжні злочинні наміри, спрямовані на безоплатне, у шахрайський спосіб, заволодіння квартирою АДРЕСА_5 та використання при цьому квартири АДРЕСА_3 , яка фактично перебувала у незаконному розпорядженні членів ОЗГ у результаті реєстрації обманним шляхом речових прав власності на ім`я співучасниці ОСОБА_12 , учасники групи ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 . ОСОБА_12 очолювані ОСОБА_7 вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в середині лютого 2018 року надаючи цим діям зовні вигляду, як вчиненими з добрими намірами, забезпечуючи ОСОБА_14 ліками та продуктами харчування, викликаючи, тим самим, довіру та оманливу впевненість у правомірності їхніх дій, схилили ОСОБА_14 до укладання завідомо недостовірних угод, продажу належної йому квартири АДРЕСА_4 та купівлі квартири АДРЕСА_3 .
Обравши датою укладення усіх договорів 16.02.2018, використовуючи введеного в оману ОСОБА_14 та необізнаного щодо злочинного характеру діяння ОСОБА_18 , на якого за вказаних раніше обставин, була посвідчена довіреність №560, від 12.07.2017, надана ОСОБА_12 на право розпорядження квартирою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 вказаного дня, разом із зазначеними особами прибули до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , офіс, якої розташований по АДРЕСА_6 .
Надаючи зовні своїм діям законності здійснення правочинів, ОСОБА_7 , як «ріелтор» повідомив ОСОБА_19 , про наміри прибувших з ним осіб, укласти угоди купівлі-продажу квартир АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , розташованих відповідно у будинках АДРЕСА_9 .
При цьому ОСОБА_9 під контролем ОСОБА_7 , видаючи себе за «покупця» квартири АДРЕСА_4 , пред`явила ОСОБА_19 документи на ім`я ОСОБА_10 картку фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 від 11.08.2003 та паспорт НОМЕР_3 виданий 22.01.1999 Київським РВ м. Сімферополя МУ УМВС України в Криму, раніше підроблені за вказаних обставин, удавано видаючи себе за власника цих документів ОСОБА_10 , як «покупця» квартири.
У свою чергу, ОСОБА_18 , діючи по довіреності №560 від 12.07.2017 наданою ОСОБА_12 на право розпоряджання квартирою АДРЕСА_3 та ОСОБА_14 , введені в оману щодо правомірності угод, надали необхідні документи.
В підтвердження прав спадкоємця ОСОБА_14 надав свідоцтво про смерть спадкодавця ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі якого ОСОБА_19 відкрила спадкову справу, виготовивши свідоцтво про право на спадщину за №206 від 16.02.2018 та зареєструвала право власності ОСОБА_14 на частку вказаної квартири, здійснивши відповідні записи за №24869565 та сформувала відповідний Витяг з Державного реєстру за №114248410.
З врахуванням даних реєстраційних дій, фактично належна ОСОБА_14 квартира АДРЕСА_4 була нотаріально посвідчена та внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на його ім`я, як власність, що належить йому у повному обсязі у частках:
-1/2 - на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 від 13.02.2008;
- - на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом №206 від 16.02.2018, про що ОСОБА_19 здійснені відповідні записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номерами 24876227 та 24869565.
Продовжуючи нотаріальні дії з реєстрації зміни прав власності, введена в оману неправдивою інформацією ОСОБА_7 та його співучасницею щодо дійсності паспорту на ім`я ОСОБА_10 , відповідності особі, яка його пред`явила, ОСОБА_19 , посвідчивши заяви надані ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , своїм підписом і відтиском печатки, як приватний нотаріус, зареєструвала їх відповідним чином.
На підставі вказаних документів, ОСОБА_19 , склала, підписала і скріпила відтиском печатки договори купівлі-продажу від 16.02.2018:
- між ОСОБА_14 та ОСОБА_10 відповідно як «продавцем» і «покупцем» квартири, АДРЕСА_4 , який у її присутності підписали від свого імені ОСОБА_14 , від імені ОСОБА_10 ОСОБА_9 учасниця вчинення злочину;
- між ОСОБА_18 , що діяв від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , який був підписаний ними відповідно як «продавцем» і «покупцем» квартири АДРЕСА_3 .
Факт вчинення ОСОБА_9 рукописних підписів у вищезгаданих заявах та договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від імені ОСОБА_10 підтверджується висновком експерта №114 від 26.05.2020.
Зареєструвавши договори у відповідному реєстрі за номерами 210 та 207 ОСОБА_19 , на їх підставі, незаконно здійснила державну реєстрацію прав власності за їх новими власниками: ОСОБА_10 квартиру АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 квартиру АДРЕСА_3 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, внесла записи від 16.02.2018 за номерами відповідно 24883234 та 24875200.
У результаті шахрайських дій з використанням зазначених підроблених документів, квартира АДРЕСА_4 , була зареєстрована, за її новим власником ОСОБА_10 , насправді підставною особою.
Для полегшення подальших незаконних маніпуляцій з квартирою, пов`язаних з незаконним переоформленням на неї речових прав власності ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 і ОСОБА_6 оформити довіреність на ім`я останнього від ОСОБА_10 підставної особи на право управління і розпорядження квартирою АДРЕСА_4 .
Така довіреність від 20.02.2018 за учиненим від імені ОСОБА_10 підписом, була надана ОСОБА_9 . ОСОБА_6 та посвідчена і зареєстрована за №226 приватним нотаріусом ОСОБА_19 , необізнаною щодо незаконного характеру даної нотаріальної дії.
Вищезгаданим висновком судово-почеркознавчої експертизи №114 від 26.05.2020 підтверджено факт вчинення ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 рукописного запису і підпису в даній довіреності.
Отримавши на ім`я підставної особи ОСОБА_10 . Витяг з Державного реєстру речових прав на вказану квартиру та підроблену довіреність від її імені на ім`я ОСОБА_6 , члени злочинної групи на чолі з ОСОБА_7 , тим самим, отримали можливість фактичного нею володіння, користування і розпорядження (продажу) як її власники.
Отже умисно приховавши від ОСОБА_14 свої наміри на протиправне й безоплатне відчуження належної йому квартири АДРЕСА_4 шляхом використання раніше підробленого паспорту на ім`я «покупця» квартири, інших вищезазначених недостовірних документів, ввівши його та приватного нотаріуса ОСОБА_19 в оману ОСОБА_6 , діючи спільно й узгоджено з учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 вчинив кримінальні правопорушення:
протиправно і безоплатно вилучивши і обернувши у свою та співучасників власність квартиру АДРЕСА_4 , ринкова вартість якої за висновком судової оціночно-будівельної експертизи №20 від 29.05.2020 складає 557942 грн. (на суму, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян), шляхом незаконного придбання на неї речових прав у результаті умисного надання неправдивої інформації і приховування достовірних фактів з використанням при цьому підроблених документів, ОСОБА_6 , тим самим, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно в особливо великих розмірах, вчиненому у складі організованої групи, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин підробив вказані документи, які є офіційними документами, оскільки посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:
- довідку КП «ЖЕО № 2» за № 724 від 16.02.2018;
- довіреність №226 віл 20.02.2019 на ім`я ОСОБА_6 сфальсифікувавши в них підписи та внісши через приватного нотаріуса ОСОБА_19 шляхом подання їй завідомо неправдивої інформації;
- заяви ОСОБА_18 від імені ОСОБА_12 , ОСОБА_14 від його імені та заяву ОСОБА_9 від імені ОСОБА_10 ;
- договір №210 від 16.02.2018 купівлі-продажу квартири;
- Державний реєстр речових прав та відповідний Витяг з нього.
Вчинивши підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою вчиненому повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_6 , підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.
З метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , за вищевказаних обставин, надавши вище перелічені підроблені документи, а також підроблені раніше паспорт, облікову картку платника податків на ім`я ОСОБА_10 приватному нотаріусу ОСОБА_19 для реєстрації на їх підставі права власності на квартиру АДРЕСА_4 за підставною особою ОСОБА_10 , використавши завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушенні (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.358України.

Продовжуючи злочинні маніпуляції стосовно іншої квартири - АДРЕСА_3 , яка фактично, у результаті шахрайських дій, перебувала у незаконному розпорядженні членів групи та яка використовувалась для тимчасового проживання ОСОБА_14 , який будучи введений в оману, хибно вважав її своєю власністю, ОСОБА_7 , маючи намір на заволодіння грошовими коштами від продажу даної квартири та квартири по Студентському бульвару в м. Кропивницькому, наказав членам групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , продовжити пошук громадян потенційних покупців цих квартир.
Виконуючи дану вказівку члени групи, керовані ОСОБА_7 , протягом червня 2018 року, вчинили наступні шахрайські дії.
Так, запропонувавши ОСОБА_14 надати довіреність на право управління квартирою АДРЕСА_3 , що начебто у зв`язку з його хворобою, полегшить користування нею, а насправді, приховуючи від ОСОБА_14 свої справжні наміри заволодіти квартирою без його на те відома, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 отримали таку довіреність на ім`я ОСОБА_6 , яка була нотаріально посвідчена і зареєстрована 19.02.2018 за №220 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , не обізнаній щодо злочинного характеру вищезазначених неправомірних дій.
Проте, вже через 2 дні усвідомлюючи неможливість використати її від імені ОСОБА_14 у ході шахрайських дій з відчуження вказаної квартири, шляхом обману, отримали від ОСОБА_14 довіреність на ім`я ОСОБА_6 нотаріально посвідчену і зареєстровану за №24 від 21.02.2018 приватним нотаріусом цього ж округу ОСОБА_20 , не обізнаній щодо злочинного характеру вищезазначених неправомірних дій.
Продовжуючи злочинні маніпуляції з квартирою зареєстрованою, як об`єкт нерухомості на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , достовірно обізнані про смерть ОСОБА_14 , яка настала внаслідок його захворювання 04.05.2018, що підтверджено відповідною довідкою Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області від 22.05.2018, діючи узгоджено з іншими членами групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вчинили наступні шахрайські дії.
На початку червня 2018 року, обравши у якості покупців квартири близьких родичів ОСОБА_6 його матір ОСОБА_21 та вітчима - ОСОБА_22 , з метою заволодіння їхніми грошовими коштами у якості оплати вартості квартири, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , під виглядом придбання її у власність останнього, схилили вказаних осіб до купівлі даної квартири шляхом укладення відповідної угоди.
Домовившись про купівельну вартість квартири у 10000 доларів США з поетапною виплатою вказаної суми, 02.06.2018 ОСОБА_21 , надала особисто ОСОБА_7 , як часткову оплату 1200 доларів США.
Для нотаріального посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 реєстрації її за новим власником, тобто завідомо незаконних для учасників групи дій, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , з відома і згоди ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_21 і ОСОБА_22 необізнаних щодо злочинних намірів учасників злочину прибули до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_23 , офіс якої розташований по АДРЕСА_10 .
Використовуючи отриману від ОСОБА_14 при його житті, вищезазначену довіреність №24 від 21.02.2018 на право розпорядження квартирою АДРЕСА_3 приховуючи від нотаріуса ОСОБА_23 факт смерті ОСОБА_14 , діючи від імені ОСОБА_14 , як представник його інтересів, заявив про, начебто, наміри останнього продати вказану квартиру, покупцям подружжю ОСОБА_21 і ОСОБА_22 .
При цьому, ОСОБА_6 , як представник продавця, крім згаданої довіреності, надав ОСОБА_23 наступні документи:
- паспорт НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 26.04.1996 та облікову картку платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 оформлених на його ім`я;
- паспорт НОМЕР_6 виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області та облікову картку платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;
- довідку №2095 від 06.06.2018 видану КП «ЖЕО №1 МКМР», згідно якої ОСОБА_14 одноособово зареєстрований і проживає у АДРЕСА_11 , що не відповідало дійсності, оскільки останній помер ІНФОРМАЦІЯ_11 і цей факт ОСОБА_6 умисно, з метою реалізації шахрайства, приховав при отриманні даної довідки.
У свою чергу ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , як «покупці» надали свої особисті документи: паспорти: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 видані Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, та облікові картки платників податків за реєстраційними номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
Продовжуючи надавати своїм злочинним діям вигляду таких, що відповідають чинному законодавству, ОСОБА_6 , як представник продавця ОСОБА_14 , надав ОСОБА_23 підписану ним заяву від 07.06.2018, внісши в неї завідомо недостовірну інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 належить ОСОБА_14 на праві особистої власності та не є спільною сумісною власністю і що права власності проживання, користування щодо відчужуваної квартири у інших осіб, зокрема малолітніх, неповнолітніх дітей, відсутні.
Удавано запевнивши, шляхом вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та нотаріуса ОСОБА_23 в належності квартири ОСОБА_14 , приховавши фактичне право власності на неї зовсім іншій особі, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , тим самим, умисно ввів їх в оману щодо правомірності здійснення правочину.
Як наслідок, між ОСОБА_6 , як представником ОСОБА_14 продавця квартири АДРЕСА_3 ,та ОСОБА_22 покупцем, був укладений і підписаний ними договір купівлі-продажу вказаної квартири від 07.06.2018.
Необізнана щодо злочинного характеру укладення угоди, ОСОБА_23 ,посвідчила заяву і договір своїм підписом.
Скріпивши договір відтиском печатки, зареєструвавши його у відповідному реєстрі за №584, незаконно, на його підставі здійснила державну реєстрацію, право власності на квартиру АДРЕСА_3 за її новим власником ОСОБА_22 .
Для цього в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_23 , внесла відповідні записи про право власності від 07.06.2016 за №26516837 та сформувала Витяг з нього, зазначивши ОСОБА_22 власником квартири АДРЕСА_3 , тобто квартири, незаконно, у шахрайський спосіб вилученої раніше за вказаних обставин у ОСОБА_8 .
Заволодівши отриманими від ОСОБА_21 коштами у сумі 1200 доларів США у вигляді часткової оплати вартості квартири від обумовленої суми у 10000 доларів США, вилучити решту 8800 доларів США членам групи не видалось можливим по незалежним від них причинам, оскільки ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , одержавши інформацію щодо незаконності здійснення угоди купівлі-продажу квартири, відмовились від сплати її вартості у повному обсязі.
Помилково вважаючи квартиру такою, що належала ОСОБА_14 , як законному власнику і який являвся спадкоємцем по відношенню до неповнолітньої дочки ОСОБА_17 , її мати, ОСОБА_24 , її законний представник, оскаржила в порядку цивільного судового провадження належність квартири ОСОБА_22 , надавши до Ленінського районного суду м. Кіровограда позов про визнання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , недійсним і рішенням суду від 18.03.2019 позов ОСОБА_24 був задоволений і договір купівлі-продажу від 07.06.2018 квартири АДРЕСА_3 , визнано недійсним.
25.10.2019 нотаріусом Кропивницької міської державної нотаріальної контори №2 ОСОБА_25 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за записом №33841467 зареєстроване право власності на вказану квартиру за ОСОБА_17 , на підставі свідоцтва про право на спадщину №2-462 від 25.10.2019.
Отже, вказаними протиправними діями, ОСОБА_6 , у складі очолюваної і організованої ОСОБА_7 злочинної групи за участю останнього, з відома і згоди ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 незаконно, у шахрайський спосіб, шляхом повідомлення недостовірної інформації, використання фіктивної довіреності №24 на ім`я ОСОБА_6 та укладення завідомо недостовірної угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 07.06.2018 удавано видававши за її власника ОСОБА_14 , ввівши, таким чином, потерпілих в оману, ОСОБА_6 , тим самим, вчинив:
- отримавши від ОСОБА_21 і ОСОБА_22 грошові кошти у сумі 1200 доларів США, які еквівалентні згідно курсу валют НБУ сумі у 31346 грн. 77 коп. (станом на 02.06.2018) у вигляді часткової оплати фактично викраденої квартири АДРЕСА_3 , тим самим, протиправно і безоплатно заволодів чужим майном грошовими коштами у вказаній сумі шляхом обману та зловживання довірою, повторно,у складі організованої групи, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
- не отримавши від ОСОБА_21 і ОСОБА_22 решту коштів 8800 доларів США,які еквівалентні згідно курсу валют НБУ сумі у 230228 грн. 82 коп. (станом на 07.06.2018 і на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян) від обумовленої купівельної вартості квартири у 10000 доларів США, вчинивши при цьому всі протиправні дії, спрямовані на заволодіння вказаною сумою у повному обсязі шляхом обману та зловживання довірою, повторно, у великих розмірах, у складі організованої групи, проте не здійснили злочинний задум повною мірою з причин, які не залежали від нього та членів групи волі, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , підробив вказані документи, які є офіційними документами, оскільки посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:
довіреності: №560 від 12.07.2017 від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_18 ; №220 від 19.02.2018, №24 від 21.02.2018 від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_6 на право управління і розпорядження квартирою;
довідки КП «ЖЕО» №0493 від 16.02.2018 та №2095 від 06.06.2018 щодо реєстрації за місцем мешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ;
заяви від 16.02.2018 від імені ОСОБА_12 та від 07.06.2018 щодо належності квартири ОСОБА_12 та ОСОБА_14
договори купівлі-продажу квартири від 16.02.2018 між ОСОБА_18 ( ОСОБА_12 ) продавцем і ОСОБА_14 покупцем та від 07.06.2018 між ОСОБА_6 ( ОСОБА_14 - продавцем і ОСОБА_22 - покупцем);
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно записи за номерами 248752 від 16.02.2018 та №26516837 ввід 07.06.2018 щодо власників квартири ОСОБА_14 і ОСОБА_22 .
Вчинивши підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації права, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем чи іншою особою, яка мала право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов`язків з метою їх використання їх підроблювачем чи іншою особою вчиненому повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.
З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , надавши вище перелічені підроблені документи приватним нотаріусам Кропивницького міського нотаріального округу відповідно ОСОБА_19 , ОСОБА_23 для державної реєстрації на їх підставі прав власності на квартиру АДРЕСА_3 , використав завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи протиправні дії, спрямовані на реалізацію злочинних намірів заволодіння грошовими коштами від незаконного продажу вже іншого житла квартири АДРЕСА_4 речові права на яку, у результаті шахрайських дій, були неправомірно зареєстровані на ім`я підставної особи ОСОБА_10 та маючи підроблену вищезазначену довіреність №226 від 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_6 на право управління і розпорядження вказаною квартирою, члени групи з цією метою, протягом періоду часу з червня 2017 по лютий 2019 року вчинили наступні шахрайські дії.
Так, реалізовуючи злочинні наміри групи на заволодіння грошовими коштами від продажу даної квартири, ОСОБА_7 , у якості «добросовісного» покупця, у середині червня 2018 року обрав знайомого мешканця м. Кропивницького ОСОБА_26 . Запропонувавши йому купити квартиру АДРЕСА_4 за 22500 доларів США та приховавши від нього факт її придбання злочинним шляхом, отримав згоду ОСОБА_26 , при умові здійснення в ній ремонту та реєстрації речових прав власності на його ім`я до повної сплати її купівельної вартості.
Прийнявши умови ОСОБА_26 , отримавши у якості часткової оплати 10000 доларів США від вказаної обумовленої повної суми, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_13 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 наказав ОСОБА_6 укласти з ОСОБА_26 завідомо недостовірну угоду купівлі-продажу вказаної квартири.
У виконання даної вказівки ОСОБА_6 , діючи узгоджено з учасниками групи, разом з ОСОБА_26 необізнаним щодо їх злочинних намірів, 21.06.2018 прибули до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , офіс якої розташований за вищезазначеною адресою, для укладання і нотаріального посвідчення угоди.
Використовуючи раніше підроблену на його ім`я довіреність №226 від 20.02.2018 на право розпорядження (продаж) квартири АДРЕСА_4 та довідку №3002 від 09.06.2018 отриману ним раніше шляхом обману, на підставі цієї довіреності в КП «ЖЕО №2 МРМК», щодо одноособового проживання в ній ОСОБА_10 , заявив про наміри, начебто, останньої продати вказану квартиру покупцю ОСОБА_26 .
Надаючи своїм обманним діям зовні правомірних, пред`явивши ОСОБА_19 вказані недостовірні документи та вищезгадані підроблені документи на ім`я ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_3 виданий 22.03.1999, картку фізичної особи-платника податків, видану 11.08.2003 та свої справжні особисті документи ОСОБА_6 , як представник продавця, надав ОСОБА_19 три заяви від 21.06.2018 до яких умисно вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що квартира АДРЕСА_4 не є об`єктом спільної власності, перебуває в її особистій приватній власності, та в інших осіб, зокрема, малолітніх, неповнолітніх, відсутні права користування, які б обмежували їх право на відчуження цієї квартири.
Удавано запевнивши, шляхом вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_26 та нотаріуса ОСОБА_19 в належності квартири ОСОБА_10 , приховавши фактичне право власності на неї іншій особі ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ,тим самим умисно ввів їх в оману щодо правомірності здійснення правочину.
Як наслідок між ОСОБА_6 , як представником ОСОБА_10 «продавцем» фактично підставної особи, та ОСОБА_26 «покупцем», укладений і підписаний ними договір купівлі-продажу вказаної квартири від 21.06.2018.
Введена в оману неправдивою інформацією ОСОБА_6 щодо дійсності паспорту на ім`я ОСОБА_10 , достовірності наданої нею довіреності, ОСОБА_19 посвідчила заяви надані ОСОБА_6 своїм підписом як приватний нотаріус, зареєструвала їх відповідним чином на підставі вказаних документів, ОСОБА_19 , склала, підписала і скріпила відтиском печатки договір купівлі-продажу від 21.06.2018 між ОСОБА_6 , який діяв від імені ОСОБА_10 «продавцем» та ОСОБА_26 «покупцем» квартири АДРЕСА_4 , який у її присутності підписали від свого імені вказані особи.
Зареєструвавши договір у відповідному реєстрі за номером 978 ОСОБА_19 , на його підставі, незаконно здійснила державну реєстрацію прав власності за його новим власником ОСОБА_26 , про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно внесла відповідні записи від 21.06.2018 за №26727500.
Продовжуючи злочинні наміри спрямовані на запланований продаж квартири від імені ОСОБА_26 «справжнього» продавця іншому добросовісному покупцю з метою заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 обманним шляхом схилив його до відчуження даної квартири.
Для цього умисно, удавано заявив про збільшення раніше обумовленої суми купівельної вартості квартири, заздалегідь розраховуючи на його відмову сплатити запропоновану ним суму у 25000 доларів США.
Одержавши очікувану відмові ОСОБА_26 запропонував продати квартиру через нього, ОСОБА_7 , шляхом надання відповідної довіреності.
Отримавши згоду ОСОБА_26 , не обізнаного щодо шахрайських дій та довіреність на право розпорядження (продаж) ним квартирою АДРЕСА_4 , яка була посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_19 30.07.2018 за реєстраційним номером, 1252, ОСОБА_7 , повернувши йому одержані раніше, у якості, часткової оплати вартості квартири грошові кошти, діючи узгоджено з учасниками групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Так, відшукавши через агентство нерухомості у якості покупців квартири подружжя ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , домовився з ними про її продаж за 20000 доларів США шляхом укладення відповідної угоди купівлі-продажу.
Обравши датою здійснення завідомо для нього недостовірного правочину 21.02.2019 ОСОБА_7 , разом з подружжям ОСОБА_29 вказаного дня прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 , для нотаріального посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 .
Використовуючи отриману від ОСОБА_26 довіреність №1252 від 30.07.2018 на право розпорядження, вказаною квартирою, приховуючи від ОСОБА_29 факт незаконного, у шахрайський спосіб придбання предмету угоди, повідомив ОСОБА_19 про намір свого довірителя ОСОБА_26 продати, а ОСОБА_29 купити квартиру АДРЕСА_4 .
При цьому, ОСОБА_7 , як представник продавця, крім згаданої довіреності надав ОСОБА_19 особисті документи: свій паспорт НОМЕР_12 виданий 13.04.2005 Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області, облікову картку платника податків № НОМЕР_13 , та ОСОБА_26 паспорт НОМЕР_14 , виданий 30.03.2007 Ленінським РВ МВ УМВС України в Кіровоградській області, облікову картку платника податків № НОМЕР_15 .
Також надав довідку №987 від 19.02.2019, отриману в КП «ЖЕО №2 МРМК», згідно якої ОСОБА_26 проживає одноособово у квартирі АДРЕСА_5 .
У свою чергу ОСОБА_27 як «покупець» надала свої особисті документи: паспорт НОМЕР_16 виданий 17.11.1998 Кіровським РВ УМВС в Кіровоградській області та облікову картку платника податків за реєстраційним № НОМЕР_17 .
Продовжуючи надавати своїм злочинним діям вигляду таких, що відповідають чинному законодавству, ОСОБА_7 , як представник продавця ОСОБА_26 , надав ОСОБА_19 підписані три заяви від 21.02.2019 про те, що відносно відчужуваної квартири АДРЕСА_4 , відсутні права користувачів малолітніх, неповнолітніх та інших осіб, які б обмежували їх права на відчуження цієї квартири, та що площа і технічні характеристики її не змінювались та що йому роз`яснені випадки припинення чинності довіреності, передбачені чинним законодавством.
Удавано запевнивши, шляхом вчинення зазначених шахрайських дій ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та нотаріуса ОСОБА_19 в належності квартири ОСОБА_26 , приховавши фактичне право власності на неї зовсім іншій особі, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , тим самим умисно ввів їх в оману щодо правомірності здійснення правочину.
Як наслідок, між ОСОБА_7 , як представником ОСОБА_26 «продавця» квартири АДРЕСА_4 та ОСОБА_27 «покупцем», був укладений і підписаний ними договір купівлі-продажу вказаної квартири від 21.02.2019.
Не обізнана щодо злочинного характеру укладення угоди, ОСОБА_19 , як приватний нотаріус, посвідчивши договір своїм підписом і скріпивши відтиском печатки, зареєструвавши його у відповідному реєстрі за №214 незаконно, на його підставі, здійснила державну реєстрацію права власності на квартиру, АДРЕСА_4 за її новим власником ОСОБА_27 .
Внісши в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно відповідні записи від 21.02.2019 за №30394992, ОСОБА_19 сформувала і видала Витяг з нього за №157104657 від 21.02.2019 зазначивши ОСОБА_27 власником квартири АДРЕСА_4 , тобто квартири у шахрайський спосіб, вилученої з володіння ОСОБА_14 та незаконно реалізованої добросовісному набувачу.
Отримавши від подружжя ОСОБА_27 і ОСОБА_28 у якості оплати вартості незаконно проданої квартири обумовлену суму коштів 20000 доларів США ОСОБА_7 залишив приміщення офісу нотаріуса.
Викрадені таким чином, грошові кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками групи, які обернули їх кожен у свою власність.
Отже, за вказаних обставин, у складі створеної і очолюваної ОСОБА_7 організованої злочинної групи, діючи спільно й узгоджено з її членами ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 скоїв:
- незаконно отримавши від подружжя ОСОБА_29 грошові кошти у сумі 20000 доларів США, які еквівалентні згідно курсу валют НБУ сумі у 541751 грн. 26 коп. (на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян), як оплату вартості реалізованої їм фактично викраденої квартири, видавши її як таку, що належить ОСОБА_26 , шляхом пред`явлення підроблених документів та повідомлення неправдивих відомостей щодо фактичної належності квартири, ввівши, таким чином, подружжя ОСОБА_29 в оману, тим самим протиправно і безоплатно заволодів чужим майном грошовими коштами у вказаній сумі шляхом обману та зловживання довірою, повторно, у великих розмірах, у складі організованої групи, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України
З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами подружжя ОСОБА_29 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , підробив вказані документи, які є офіційними документами, оскільки посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:
- довідку КП «ЖЕО №2 МРМК» за №3002 від 09.06.2018 на ім`я ОСОБА_10 та №987 від 19.02.2019 на ім`я ОСОБА_26 ;
- довіреність №1252 від 30.07.2018 на ім`я ОСОБА_7 ;
- заяви від 21.06.2018 від імені ОСОБА_10 та від 21.02.2018 від імені ОСОБА_26 ;
- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 21.02.2019;
- державний реєстр речових прав на нерухоме майно (запис №26727500 від 21.06.2018 та №30394992 від 21.02.2019);
- витяг №157104657 від 21.02.2019.
Вчинивши підроблення офіційних документів, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, повторно, у складі організованої групи, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.
З метою заволодіння у шахрайський спосіб, грошовими коштами подружжя ОСОБА_29 , за вищевказаних обставин, ОСОБА_6 , надавши вищеперелічені підроблені документи приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_19 для державної реєстрації на їх підставі прав власності на квартиру АДРЕСА_4 ,використав завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Подальша злочинна діяльність організованої злочинної групи була припинена, у зв`язку з притягненням її членів до кримінальної відповідальності.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на наступне.

Прокурор вказав, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, останньому необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначивши про обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_6 , наявність зазначених в клопотанні ризиків та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вказавши, що ризики, наведені прокурором не підтверджені. Враховуючи, що у ОСОБА_6 тяжкий стан здоров`я просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію захисника.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що ВР ЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України (витяг з ЄРДР від 01.09.2017 а.п.1219).
17.06.2020 року ОСОБА_6 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_6 підозрюється у:

- заволодінні чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, повторно, в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою (ч.4 ст.190 КК України),

- вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою вчиненому повторно, у складі організованої групи (ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України),

- використанні завідомо підроблені документи, у складі організованої групи, (ч.3 ст.28, ч.4 ст.358України).

- у заволодінні чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, повторно, вчиненого організованою групою (ч.4 ст.190 КК України),

- у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою, вчинене повторно, у великих розмірах, організованою групою (ч.2 ст.15ч.4 ст.190 КК України)

Причетність ОСОБА_6 до оголошеної підозри підтверджується наданими матеріалами клопотання, серед іншого: протоколом додаткового допиту законного представника потерпілого від 20.08.2019 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 20.08.2019 року, протоколом допиту свідка від 15.07.2019 року, протоколом допиту свідка від 06.09.2019 року, протоколом допиту потерпілої від 15.05.2020 року, протоколом допиту потерпілого від 15.05.2020 року, протоколом допиту свідка від 30.07.2019 року.

Вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя зазначає, що термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (далі-ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Водночас, практика ЄСПЛ не вимагає, щоб на момент обрання запобіжного заходу у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, яку повідомлено про підозру.
Так, у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984 року ЄСПЛ вказав, що комісія наголошує, що питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_6 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів.
Зазначаючи про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею встановлені обґрунтовані ризики, передбачені ч.ч. 1, 2 ст.177 КПК України, так, через тяжкість кримінальних правопорушень, по яким оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, відсутність соціальних зв`язків, оскільки підозрюваний не працює, раніше судимий , а тому є ризик переховування від органу досудового розслідування з метою уникнення відповідальності та ризик вчинення інших кримінальних правопорушень.

Отже, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У відповідності до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено неможливості застосування до підозрюваного у даному кримінальному правопорушенні більш м`якого запобіжного заходу, а тому існує необхідність при призначенні запобіжного заходу тримання під вартою у визначенні альтернативного запобіжного заходу застави у розмірі - 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Керуючись ст. 9, 176-178, 182-183, 196-197, 205, 206, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні№ 0010025 від 01.09.2017 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів в межах строку досудового розслідування, а саме з 10 години 30 хвилин 22.06.2020 року до 10 години 30 хвилин 17.08.2020.
Визначити розмір застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 420 400 гривень, які необхідно внести на депозитний рахунок рахунок отримувача № UA0002505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ, м. Київ. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України по справі №0010025 від 01.09.2017.
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_6 - з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_30 на строк до 17.08.2020 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що відповідно до ч.ч.8, 9 ст.182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Дата закінчення дії ухвали слідчого судді 17.08.2020.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_31