Провадження №1-кс/127/5440/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції Чубатюк Світлана Миколаївна 09.06.2020 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 за фактом службового підроблення службовими особами ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Установлено, що службові особи ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про суми нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які перебувають у користуванні підприємства (із врахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель) та встановлені рішенням Вінницької міської ради від 23.01.2015 №1984 Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння (зі змінами) ставки земельного податку у період 2017-2019 рр., підробили офіційні документи - податкові декларації з плати за землю за 2017, 2018 та 2019 роки шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо ставки земельного податку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки, причому з 01.01.2017 ставку встановлено у розмірі 12%, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заниження земельного податку в сумі 2 529 291 грн., що підлягає сплаті до бюджету.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій документів реєстраційної справи ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб тощо).

Реєстраційна справа ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Документи, які містяться у реєстраційній справі ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновника та директора; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по призначенню та зміні засновника та директора і про підтвердження відомостей про юридичну особу; інші відомості, необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведення її вилучення.

Слідчий Чубатюк С.М. в судове засідання не з`явилася, однак слідчий Мойсюк Р.П., який входить в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, надав заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що реєстраційна справа ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, Ширман Ірині Михайлівні, Королю Максиму Андрійовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Рею Євгенію Ігоровичу, Семцову Миколі Михайловичу, заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику Павлу Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів (а при їх відсутності копій) реєстраційної справи ТВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя