Справа № 640/1989/17
УХВАЛА
"19" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
06 грудня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 , або іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасового доступу до документів, з вилученням їх оригіналів, в роздрукованому та електронному вигляді по рахунках ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 17.07.2012 по теперішній час, а саме:документів юридичної справи ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);банківських карток з зразками підписів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що підтверджують проведені операції, в тому числі, договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 1707-1Ф від 17.07.2015 та № ЗІ 1101-3Ф від 11.01.2016, укладених між ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); документів, що підтверджують проведені операції, в тому числі, договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 14.08.2015 № 1408-1Ф та від 11.01.2016 № 1101-3Ф, укладених між ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Окрім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення саме оригіналів документів.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 17.07.2012 по 19.12.2019, а саме:документів юридичної справи ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);банківських карток з зразками підписів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що підтверджують проведені операції, в тому числі, договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 1707-1Ф від 17.07.2015 та № ЗІ 1101-3Ф від 11.01.2016, укладених між ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); документів, що підтверджують проведені операції, в тому числі, договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 14.08.2015 № 1408-1Ф та від 11.01.2016 № 1101-3Ф, укладених між ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії документів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 17.07.2012 по 19.12.2019, а саме:документів юридичної справи ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);банківських карток з зразками підписів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) з посиланням на дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що підтверджують проведені операції, в тому числі, договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 1707-1Ф від 17.07.2015 та № ЗІ 1101-3Ф від 11.01.2016, укладених між ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); документів, що підтверджують проведені операції, в тому числі, договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 14.08.2015 № 1408-1Ф та від 11.01.2016 № 1101-3Ф, укладених між ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1