Справа № 357/1901/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20.02.2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000069 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 23 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_6 планшетів в кількості 18 штук, Акту прийняття-передачі основних засобів від 04.01.2020 щодо отримання від ОСОБА_6 планшетів в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн., платіжного доручення № 929 від 21.12.2019;

- договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000070 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 24 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_6 комп`ютерного обладнання, Акту прийняття-передачі основних засобів від 02.01.2020 щодо отримання від ФОП ОСОБА_6 комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн., платіжного доручення № 930 від 21.12.2019, реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 13.12.2019 р. № 432;

- документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 планшетів «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також гарантійних талонів до них,

які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020 року за № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за рапортом дільничного офіцера поліції сектору превенції Узинського відділення поліції Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , відповідно до якого під час здійснення моніторингу встановлено, що згідно даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів під час проведення державних закупівель, що виразилось у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: видаткової накладної № ВС-0000069 від 13.12.2019 щодо відвантаження КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обумовленого договором купівлі-продажу № 138 від 12.12.2019 товару (планшет 10,1PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2 Гб, Flash 32 в кількості 18 шт.) на загальну суму 99 900 грн. в повному обсязі, на підставі якої вказаним КЗ КОР «КОІПОПК»13.12.2019 року здійснено оплату на суму 99 900 грн. ФОП ОСОБА_6 .

Виїздом до вказаного закладу візуальним оглядом встановлено, що товар (планшет 10,1PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2 Гб, Flash 32 в кількості 18 шт.) вказаний в договорі купівлі-продажу №138 від 12.12.2019 на даний час до КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2019 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. ректора ОСОБА_8 , укладено Договір купівлі-продажу № 138 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 грудня 2019, предметом якого являється поставка планшетів для НУШ, а саме: планшети в кількості 18 шт., згідно специфікації «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32».

Згідно з п. 2.1. вказаного Договору - Загальна ціна договору складає 99 900 грн. 00 коп.

Згідно з п. 2.4. Договору - Підставою для оплати товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на товар.

Згідно п. 2.5. Договору - Оплата товару здійснюється по факту його прийняття Покупцем шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця.

Згідно п. 6.1. Договору - У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

Згідно п. 7.1. Договору - Строк дії договору до 31.12.2019.

Після чого було виготовлено видаткову накладну № ВС-0000069 від 13.12.2019, відповідно до якої ФОП ОСОБА_6 передав, а КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийняла планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн.

В подальшому, 13.12.2019 між КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. ректора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 підписаний договір відповідального зберігання № 23, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 прийняв на зберігання планшети в кількості 18 штук строком до 31.12.2021 року, та 13.12.2019 між ФОП ОСОБА_6 та завідувачем відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 підписаний акт прийняття-передачі основних засобів, відповідно до якого ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн.

Надалі, 21.12.2019 вищевказані договір, видаткова накладна та платіжне доручення № 929 були надані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 23.12.2019 оплачені.

Відповідно до Акту прийняття-передачі основних засобів від 04.01.2020 ФОП ОСОБА_6 передав, а завідувач господарського відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 прийняла планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн.

Крім того, 12.12.2019 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. ректора ОСОБА_8 , укладено Договір № 139 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 грудня 2019, предметом якого являється поставка комп`ютерного обладнання для НУШ, а саме: комп`ютерне обладнання, згідно специфікації: кольоровий принтер А4 2 шт., принтер 3 в 1 5 шт., навушники накладні 11 шт., веб-камера 2 шт., жорсткий диск 1 ТВ 2 шт., жорсткий диск 4 ТВ 1 шт., DVD-диск 100 шт., флеш накопичувач 8 Gb 10 шт., колонки акустичні звичайні 10 шт., миша комп`ютерна безпровідна 2 шт., клавіатура до комп`ютера безпровідна 1 шт.,Wi-Fi розтер 4 шт., миша комп`ютерна звичайна 20 шт., клавіатура до комп`ютера звичайна 20 шт., презент Canon PR-100R1 шт.

Згідно з п. 2.1. вказаного Договору - Загальна ціна договору складає 78 630 грн. 00 коп.

Згідно з п. 2.4. вказаного Договору - Підставою для оплати товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Продавця на товар.

Згідно п. 2.5. вказаного Договору - Оплата товару здійснюється по факту його прийняття Покупцем шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Продавця.

Згідно п. 6.1. вказаного Договору - У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.

Згідно п. 7.1. вказаного договору - Строк дії договору до 31.12.2019.

Після чого, було виготовлено видаткову накладну № ВС-0000070 від 13.12.2019, відповідно до якої ФОП ОСОБА_6 передав, а КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийняла планшети, комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 630грн.

В подальшому, 13.12.2019 між КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. ректора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 підписаний договір відповідального зберігання № 24, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 прийняв на зберігання комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 600 грн. строком до 31.12.2021 року, та 13.12.2019 між ФОП ОСОБА_6 та завідувачем відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 підписаний акт прийняття-передачі основних засобів, відповідно до якого ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 600 грн.

Надалі, 21.12.2019 вищевказані договір, видаткова накладна та платіжне доручення № 930 були надані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 23.12.2019 оплачені.

Відповідно до Акту прийняття-передачі основних засобів від 02.01.2020 ФОП ОСОБА_6 передав, а завідувач господарського відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 прийняла комп`ютерне обладнання на загальну суму 78 630 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка являється в.о. ректора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила, що 12.12.2019 між нею як в.о. ректора КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 укладені Договір №138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на придбання 18 планшетів та Договір №139 від 13 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поставку комп`ютерного обладнання.

Після чого, було підготовлено видаткову накладну № ВС-0000069 від 13.12.2019, відповідно до якої ФОП ОСОБА_6 передав, а КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийняла планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук загальною вартістю 99 900 грн. та видаткову накладну № ВС-0000070 від 13.12.2019 відповідно до якої ФОП ОСОБА_6 передав, а КЗ КОР «КОІПОПК`в особі ОСОБА_9 , яка являється завідувачем господарського відділу КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прийняла комп`ютерне обладнання загальною вартістю 78 630 грн. Вищевказані договори та видаткові накладні були надані до ІНФОРМАЦІЯ_6 для перерахунку коштів на оплату планшетів та комп`ютерного обладнання. Наскільки їй відомо, планшети «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук та комп`ютерне обладнання КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано лише на початку січня 2020 року.

11.01.2020 під час проведення огляду місця події в приміщенні КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що комп`ютерне обладнання та планшети є в наявності в КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебувають в картонних коробках, на яких містяться експрес-накладні ІНФОРМАЦІЯ_7 з наступним написами «Експрес-накладна № 8289 Запоріжжя Мікротрон ТОВ, відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ОСОБА_10 , 09.01.2020 15:11:50 10.01.2020, одержувач: відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 комп`ютерні комплектуючі»

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вих. № 7 від 28.01.2020 ФОП ОСОБА_6 не значиться у їх Довіднику контрагентів і ТОВ з ним не мав взаємовідносин. Також у відповіді зазначено, що в період з 01.12.2019 по 24.01.2020 ФОП ОСОБА_11 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » комп`ютерне обладнання (вказане комп`ютерне обладнання не відповідає специфікаціям до договорів купівлі-продажу № 138 від 12.12.2019 та № 139 від 13.12.2019), яке було списано зі складу 21.12.2019, а фактична доставка перевізником ІНФОРМАЦІЯ_9 фактично відбулась 10.01.2020 р.

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки розподілу та освоєння державних коштів, виділених на закупівлю вищевказаних планшетів та комп`ютерного обладнання, з`ясування походження вказаного товару з підтверджуючими документами, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні вищезазначених оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення судово-почеркознавчої та судово-криміналістичної експертиз у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 , та здійсненні виїмки оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , у якого на даний час знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000069 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 23 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_6 планшетів в кількості 18 штук, Акту прийняття-передачі основних засобів від 04.01.2020 щодо отримання від ОСОБА_6 планшетів в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн., платіжного доручення № 929 від 21.12.2019;

- договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та специфікації до неї, видаткової накладної № ВС-000070 від 13.12.2019, Договору відповідального зберігання № 24 від 13.12.2019, Акту прийняття-передачі основних засобів від 13.12.2019 щодо передачі ФОП ОСОБА_6 комп`ютерного обладнання, Акту прийняття-передачі основних засобів від 02.01.2020 щодо отримання від ФОП ОСОБА_6 комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн., платіжного доручення № 930 від 21.12.2019, реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 13.12.2019 р. № 432;

- документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_6 планшетів «10,1 PLS 1920*1200 Samsung Exynos 7870, 1,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, Flash 32» в кількості 18 штук на загальну суму 99 900 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 138 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерного обладнання на загальну суму 78 630 грн. відповідно до договору купівлі-продажу № 139 від 12 грудня 2019 за рахунок державної субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також гарантійних талонів до них,

які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали по 25 березня 2020 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1