Справа № 461/4090/20
Провадження № 1-кс/461/3329/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2020 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене зі старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу організації представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу організації представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання (забезпечення) тимчасового доступу (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів,оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались: між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013, ДК 021:2015 (45433000-7 капітальний ремонт і реставрація) - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області», зокрема оригіналів наступних документів: проектно-кошторисну документацію на виконання вищевказаних робіт; оригіналу договору підряду №2/6-09/17 від 11.09.2017 з додатками; змінами договору підряду від 03.01.2018; іншими змінами договору; які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вищевказаних робіт; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду, договори щодо залучення субпідрядних організацій, графіки проведення дорожніх робіт по об`єктах Львівської області за 2017 та 2019 роки, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на об`єкті Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області»; між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)», зокрема оригіналів наступних документів: проектно-кошторисну документацію на виконання вищевказаних робіт; оригіналу договорів по вказаному об`єкту з додатками; змінами договорів; угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання вищевказаних робіт; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду, договори щодо залучення субпідрядних організацій, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на об`єкті«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)», які перебувають у володінніТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з 1 по 14 групи приміщень №309, та знаходяться у представника в м.Львові за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем при укладенні договору про закупівлю робіт по об`єкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп) - Гаї - Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області" та здійсненні оплати за виконання вказаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього встановлено, що моніторингом інформації щодо проведених закупівель, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведених відкритих торгів 11.12.2019 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 18 про закупівлю робіт за державні кошти робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» із змінами від 13.12. та 26.12.2019 року. Ціна договору становить 143 880 000,00 грн., в тому числі договірна ціна на 2019 рік - 26 187 646, 60 грн. Закінчення робіт - 31.08.2020.
Також, 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на виконання робіт «Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» вартістю 300 тис.грн., які перераховано ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконані роботи 18.12.2019.
В той же час, моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів з`ясовано, що за виконані роботи по вищевказаному договору ІНФОРМАЦІЯ_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уже 21.12.2019 перераховано 8 249 999,96 грн., 24.12.2019 - 1 500 000,00 грн., 27.12.2019 - 16 427 646,64 грн., а загалом - 26 187 646,60 грн.
Окрім цього слід зазначити, що 12.09.2017 із змінами від 03.01.2018 між Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області» вартістю 61 089 694,80 грн.
Участь в обох закупівлях, окрім ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність укладення відповідного договору та змін до нього, дотримання законності перерахунку коштів за виконані роботи, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів можливо отримати у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з 1 по 14 групи приміщень №309, через представника в м.Львові за адресою: АДРЕСА_2 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, моніторингом інформації щодо проведених закупівель, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведених відкритих торгів 11.12.2019 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 18 про закупівлю робіт за державні кошти робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» із змінами від 13.12. та 26.12.2019 року. Ціна договору становить 143 880 000,00 грн., в тому числі договірна ціна на 2019 рік - 26 187 646, 60 грн. Закінчення робіт - 31.08.2020.
Також, 19.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на виконання робіт «Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)» вартістю 300 тис.грн., які перераховано ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконані роботи 18.12.2019.
В той же час, моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів з`ясовано, що за виконані роботи по вищевказаному договору ІНФОРМАЦІЯ_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уже 21.12.2019 перераховано 8 249 999,96 грн., 24.12.2019 - 1 500 000,00 грн., 27.12.2019 - 16 427 646,64 грн., а загалом - 26 187 646,60 грн.
Окрім цього слід зазначити, що 12.09.2017 із змінами від 03.01.2018 між Замовником робіт - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області» вартістю 61 089 694,80 грн.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ та дозволить слідчому проводити подальші слідчі (розшукові), процесуальні дії.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні (із можливістю ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались:
- між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013, ДК 021:2015 (45433000-7 капітальний ремонт і реставрація) - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області», зокрема оригіналів наступних документів: проектно-кошторисну документацію на виконання вищевказаних робіт; оригіналу договору підряду №2/6-09/17 від 11.09.2017 з додатками; змінами договору підряду від 03.01.2018; іншими змінами договору; які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання вищевказаних робіт; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду, договори щодо залучення субпідрядних організацій, графіки проведення дорожніх робіт по об`єктах Львівської області за 2017 та 2019 роки, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на об`єкті Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області»;
- між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні підрядних робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)», зокрема оригіналів наступних документів: проектно-кошторисну документацію на виконання вищевказаних робіт; оригіналу договорів по вказаному об`єкту з додатками; змінами договорів; угод з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання вищевказаних робіт; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; договорів про залучення технагляду, договори щодо залучення субпідрядних організацій, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт на об`єкті «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141242 (Київ-Чоп)- Гаї-Острів на ділянці км 4+800 - 14+800, Пустомитівського району Львівської області (коригування)», які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з 1 по 14 групи приміщень №309, та знаходяться у представника в м.Львові за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1