печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001628 від 12.04.2019 за фактом шахрайства громадянина ОСОБА_4 , який, у жовтні 2018 року, під приводом виконання ремонтних робіт офісного приміщення у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , чим заподіяв останній грошової шкоди.
Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , являється засновником, директором та головним бухгалтером двох суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій вказаних суб`єктів господарської діяльності.
На даний час, встановлено наступне:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах:
ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_6 (Білоруський рубль, код валюти 933);
- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_8 (Євро, код валюти 978);
- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001628 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки в копіях), які містять охоронювану законом таємницю в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , відносно клієнта:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- НОМЕР_4 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_5 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_6 (Білоруський рубль, код валюти 933);
- НОМЕР_7 (Українська гривня, код валюти 980);
- НОМЕР_8 (Євро, код валюти 978);
- НОМЕР_9 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю їх вилучення, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з моменту їх відкриття по дату винесення даної ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1