Справа № 588/124/20
провадження № 1-кс/588/29/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.01.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 10.01.2020 до 28.01.2020 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, з вказанням місця зняття коштів, наданням фотозображення особи, яка знімала кошти, повні дані рахунків на які здійснювався переказ, анкетні дані особи власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення, фотокопію паспорта.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 14.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 09.01.2020 на сайті «ОЛХ» він замовив двигун вартістю 1000 грн., перерахувавши грошові кошти продавцю, замовленого товару так і не отримав.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 установлено, що він 09.01.2020, близько 08 години, перерахував грошові кошти у сумі 1 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що надав йому продавець на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що у період часу 09.01.2020 на сайті «ОЛХ» замовив двигун вартістю 1000 грн., перерахувавши грошові кошти продавцю, замовленого товару не отримав (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 14 січня 2020 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який розповів відомі йому обставини вчинення шахрайських дій відносно нього (а.с. 7).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів клопотання установлено, що ОСОБА_5 відповідно до платіжного доручення від 09.01.2020 року перерахував 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника карткового рахунку, на який потерпілий здійснив переказ належних йому коштів, а також про рух коштів за указаним рахунком, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації), фотокопію паспорта (за наявності);
2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 10.01.2020 до 28.01.2020 із зазначенням точного часу здійснення операції, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, місця зняття коштів, повні відомості про рахунки, на які здійснювався переказ коштів з відомостями про назву банківської установи, в якому відкритий відповідний рахунок, анкетними даними особи власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку та особи, яка здійснювала зняття готівки, фотокопію паспорта (за наявності).
Ухвала діє до 04 березня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1