Справа № 214/407/20
1-кс/214/82/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 23.01.2020, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001690 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 до суду надійшло дане клопотання, яке обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, яка видаючи себе за громадянку ОСОБА_5 , уклала в кредитних установах договори позики, тим самим незаконно, заволоділа грошовими коштами наданими кредитором позичальнику відповідно договору, крім того, з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів по відповідному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC9 від 01.03.2019), в період часу з 15.07.2019 по 21.07.2019, яка зберігається у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, а також зазначив, що підтримує подане ним клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0001690 від 12.09.2019 (а.с. 2), до Саксаганського ВП КВП надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, оформивши в кредитних установах договори від імені ОСОБА_5 . Обставини події та сума збитку встановлюються.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4-5) встановлено, що остання перебувала з 27.06.2019 в гостях у доньки, яка мешкає в Російській Федерації. 13.07.2019 на її мобільний телефон зателефонував її син на вайбер та попросив дати йому борг 3800 грн. На що вона відповіла, що кошти можна зняти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Син прислав її фото картки, щоб з`ясувати, чи саме з цієї картки можна зняти кошти. Невдовзі їй на вайбер прийшли смс - повідомлення про зняття коштів у суму 3800 грн та 4500 грн. Син повідомив, що кошти в сумі 4500 грн. він не знімав. Коли вона повернулася додому, то від оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідалася, що з її картки гроші були списані на розважальний портал. В Сервісному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що її номер був заблокований та видана нова картка невідомій особі. Крім того на її телефон приходили повідомлення про те у неї є заборгованість в «Швидкозайм», «Манівео» та «Качай гроші». Також вона виявила, що з дому зникла її кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 якою вона ніколи не користувалася, навіть не активувала, але починаючи з 14.07.2019 картка була активована та за допомогою неї здійснюються грошові операції.

Випискою з карткового рахунку № НОМЕР_1 підтверджується використання кредитної кратки ОСОБА_5 (а.с. 6-7).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 23.01.2020, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001690 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати слідчому Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC9 від 01.03.2019), на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 15.07.2019 по 21.07.2019, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC9 від 01.03.2019), на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 15.07.2019 по 21.07.2019, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1