печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000578, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000578 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня по грудень 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: коштами Державного підприємства, діючи з корисливим мотивом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заволодів шахрайським шляхом грошовими коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, 19 жовтня 2017 року податковий керуючий ОСОБА_5 , керуючись нормами Податкового кодексу України здійснила опис майна належного ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та склала акт №1/26-15-17-02-17, один екземпляр якого відповідно отримав директор ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2018 № 10-24-10577 погоджено Міністерству внутрішніх справ відчуження шляхом продажу виключно на аукціоні нежитлової будівлі (інв. № 10300027, Літ. 2Г), загальною площею 1025,0 кв.м., та нежитлових будівель (інв. № 10300026, Літ. 2А 297,8 кв.м., 2Б 772,9 кв.м., 2В 1196,6 кв.м., 2Д 15,6 кв.м., 2Є 137,0 кв.м., 2Ж 78,8 кв.м., 2З 236,7 кв.м.), загальною площею 2735,4 кв.м., що перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Початкова вартість продажу вищезазначеного майна відповідно до погодженого листом Фонду від 29.05.2018 № 10-58-10412 висновку про його вартість, складеного суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_6 становить відповідно 5 055 300,0 грн. та 10 777 900,0 грн. (без ПДВ), тобто загальна початкова вартість нерухомого майна з врахуванням ПДВ складає 18 999 840,0 грн. ((5 055 300+10 777 900)*1,2).

Наказом МВС від 08.06.2018 № 490 надано згоду на відчуження зазначеного нерухомого майна та зобов`язано директора Підприємства ОСОБА_4 забезпечити відчуження майна у встановленому законодавством порядку та подання звіту до МВС за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна.

27.07.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , організатором аукціону товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено повторний аукціон з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обєктами якого виступили: лот №1 нежитлова будівля виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1 025 кв.м., інвентарний номер 10300027, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; та лот №2 нежитлові будівлі виробничої бази ( АДРЕСА_3 , 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 кв.м. інвентарний номер 10300026, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого визначено ціни продажу вищеописаного нерухомого майна в розмірах 5 055 300,0 грн. та 10 777 900,0 грн. відповідно, що оформлено Протоколами № 1 та № 2.

28.08.2018 року між Державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до сфери управління якого входить Державне підприємство МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , як продавцем з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковий номер: НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , як покупцем з другої сторони, відповідно до результатів проведеного повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених протоколом №1 та протоколом №2 від 27.07.2018 року, укладено договір купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 2081.

Відповідно до Акту прийому-передачі нерухомого майна від 28.08.2018 р. ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), в особі директора ОСОБА_4 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець), в особі директора ОСОБА_7 , прийняв наступне нерухоме майно: нежитлові будівлі, загальною площею 3 760,4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

На підставі платіжного доручення від 28.08.2018 р. № 14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на рахунок ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у загальній сумі 18 999 840 грн., як оплату за вказані нежитлові будівлі.

Після отримання коштів, шляхом відчуження державного майна після 28.08.2018 у директора ДП Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, в період часу з 04.09.2018 по 29.12.2018 директор ДП Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами Державного підприємства в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про необхідність негайного перерахування коштів ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості погашення податкової заборгованості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував перерахування коштів, отриманих ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з рахунку ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 /(UAH), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальній сумі 16 690 020,00 грн. трьом суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) достовірно знаючи, що фактично вказані Товариства для ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018-2019 послуги не надавали, роботи не виконували, і тим самим шахрайським шляхом заволодів коштами Державного підприємства, чим завдав майнової шкоди (збитків) ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 16 690 020,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження № 0000578, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та можуть бути причетними до його вчинення, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000035, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи слідчий у кримінальному провадженні № 0000035 ОСОБА_9 направив на адресу суду заяву відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує, розгляд справи просив провести без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000578 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000035 від 14.01.2019, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- висновок експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 3193/3194/20-71 від 30.01.2020;

- юридична банківська справа ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та виписка по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 15.01.2019, що були вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- юридична банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період з 08.10.2014 по 23.10.2019, що були вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- юридична банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період з 17.09.2018 по 21.03.2019, що були вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- юридична банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період з 24.09.2018 по 04.12.2018, що були вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів;

- форму 1-ДФ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримані від ДФС України у відповідь на спрямовані запити в порядку ст. 93 КПК України.;

- документів, які підтверджують або спростовують перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за зареєстрованими адресами;

- документи, що були надані ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання погодження на відчуження вказаних об`єктів нерухомості, що були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10725/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1