КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1915/18
Провадження № 1-кс/552/880/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарю ОСОБА_2 , представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Нафтатрейд СВ», слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши скаргу представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Нафтатрейд СВ» про визнання протиправною бездіяльність органу досудових розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
08.05.2020 року представник скаржника адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Нафтатрейд СВ» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтава зі скаргою про визнання протиправною бездіяльність органу досудових розслідувань начальника третього відділу розслідувань кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме документів, що вилучені під час проведення обшуку від 18.12.2019 року та належать ПП «Нафтатрейд СВ» та зобов`язанні їх повернути.

Свою скаргу обґрунтував тим, що 18.12.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 29.03.2017, яке знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області, було проведено обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська обл.., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія Нафтатрейд».

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 було виявлено та вилучено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали та за допомогою градуювальних таблиць зроблено підрахунок 273 647 л. та передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» ОСОБА_6 .

Крім того було вилучено фінансово - господарські документи ПП «Нафтатрейд-СВ» по взаємовідносинам: з ТОВ «Оксамит СВ» підшивка на 118 аркушах; з ТОВ «Мальва СВ» підшивка на 77 аркушах; з ТОВ «Ойл Трейдінг Груп» за березень 2019 року підшивка на 110 аркушах, за квітень 2019 року підшивка на 161 аркушах, за травень 2019 року підшивка на 184 аркушах, за червень 2019 року підшивка на 186 аркушах, за липень 2019 року підшивка на 179 аркушах, за серпень 2019 року підшивка на 230 аркушах, за вересень 2019 року підшивка на 212 аркушах, за жовтень 2019 року підшивка на 245 аркушах, за листопад 2019 року підшивка на 215 аркушах; договори ПП «Нафтатрейд-СВ» по взаємовідносинам з ТОВ «Ойл Трейдінг Груп», ТОВ «Оксамит СВ», ТОВ «Мальва СВ» підшивка на 8 аркушах;

Зазначав, що з ресурсу Єдиного державного реєстру судових рішень, клопотання про накладення арешту на вилучені нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» 18 грудня 2019 року, органом досудового розслідування не подавалося, відповідна ухвала слідчим суддею не постановлялась.

Вважає, що вилучені фінансово - господарські документи є тимчасово вилученим, і оскільки ухвала про їх арешт відсутня, то зазначені документи необхідно повернуто власнику.

Під час розгляду скарги, в судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив задовольнити. Слідчий ОСОБА_4 в задоволенні скарги просив відмовити.
Дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження № 0000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України ухвалою від 12.12.2019 надано дозвіл на проведення обшук нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд».

Під час проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об`єктів розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» в ємностях Е2; ЕЗ; Е7; Е8; Е9; E11; Е12 було виявлено та вилучено нафтопродукти, паливо-мастильні матеріали та за допомогою градуювальних таблиць зроблено підрахунок 273 647 л. та передано на відповідальне зберігання засновнику ТОВ «Компанія «Нафтатрейд» ОСОБА_6 .

Крім того було вилучено фінансово-господарські документи ПП «Нафтатрейд-СВ» по взаємовідносинам: з ТОВ «Оксамит СВ» підшивка на 118 аркушах; з ТОВ «Мальва СВ» підшивка на 77 аркушах; з ТОВ «Ойл Трейдінг Груп» за березень 2019 року підшивка на 110 аркушах, за квітень 2019 року підшивка на 161 аркушах, за травень 2019 року підшивка на 184 аркушах, за червень 2019 року підшивка на 186 аркушах, за липень 2019 року підшивка на 179 аркушах, за серпень 2019 року підшивка на 230 аркушах, за вересень 2019 року підшивка на 212 аркушах, за жовтень 2019 року підшивка на 245 аркушах, за листопад 2019 року підшивка на 215 аркушах; договори ПП «Нафтатрейд-СВ» по взаємовідносинам з ТОВ «Ойл Трейдінг Груп», ТОВ «Оксамит СВ», ТОВ «Мальва СВ» підшивка на 8 аркушах.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено під час розгляду скарги, 18.12.2019 року під час обшуку за Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 31а, ТОВ «Компанія «Нафтатрейд», були вилучені фінансово господарські документи, станом на 12.05.2020 року ПП «Нафтатрейд-СВ» вилучені документи, не повернуті.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 12.12.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на вилучення фінансово - господарських документів ПП «Нафтатрейд-СВ» по взаємовідносинам: з ТОВ «Оксамит СВ», ТОВ «Мальва СВ», ТОВ «Ойл Трейдінг Груп» не надався, то вказане майно є тимчасово вилученим. Проте, на день подання даної скарги, інформації про повернення тимчасово вилученого майна або про накладення на нього арешту не надходило.

Крім того, відомості відносно посадових осіб ПП «Нафтатрейд-СВ» до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування з клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертався, то доводи скаржника про визнання дій слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправними є слушними, вказане майно підлягає поверненню власнику, а тому скарга ПП «Нафтатрейд-СВ» підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 235, 303, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати орган досудового розслідування - начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , повернути тимчасово вилучені документи, а саме: фінансово-господарськи документи ПП «Нафтатрейд - СВ» по взаємовідносинам: з ТОВ «Оксамит СВ» підшивка на 118 аркушах; з ТОВ «Мальва СВ» підшивка на 77 аркушах; з ТОВ «Ойл Трейдінг Груп» за березень 2019 року підшивка на 110 аркушах, за квітень 2019 року підшивка на 161 аркушах, за травень 2019 року підшивка на 184 аркушах, за червень 2019 року підшивка на 186 аркушах, за липень 2019 року підшивка на 179 аркушах, за серпень 2019 року підшивка на 230 аркушах, за вересень 2019 року підшивка на 212 аркушах, за жовтень 2019 року підшивка на 245 аркушах, за листопад 2019 року підшивка на 215 аркушах; договори ПП «Нафтатрейд-СВ» по взаємовідносинам з ТОВ «Ойл Трейдінг Груп», ТОВ «Оксамит СВ», ТОВ «Мальва СВ» підшивка на 8 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1