Справа № 138/1309/20
Провадження №:1-кс/138/171/20
УХВАЛА
Іменем України
14 травня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000299 від 01.05.2020,-

ВСТАНОВИВ:
13.05.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв кошти із належної їй картки у сумі 46000 гривень.

Слідчим СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000299, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 стало відомо, що її матір ОСОБА_6 із 31.07.2019 є опікуном для свого двоюрідного внучатого племінника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки у нього батьки, а також інші близькі родичі, померли, та її матір а також потерпіла залишились єдиними родичами для нього.

Протягом трьох останніх років ОСОБА_5 проживає у будинку АДРЕСА_2 , який колись належав рідному дядькові потерпілої ОСОБА_7 , 1944 року народження. Із моменту як матір потерпілої стала опікуном та почала безпосередньо утримувати та виховувати ОСОБА_5 , як власне і до того, ОСОБА_8 поводив себе не належним чином, постійно крав грошові кошти, відносив від будинку цінності.

В грудні 2019 потерпіла ОСОБА_4 особисто, відкрила накопичувальний депозит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своє ім`я, на який у свою чергу поклала під проценти кошти в сумі 150000 гривень. До вказаного депозиту було прикріплено карту для виплат, дубляж якої вона зробила, та передала своїй матері, аби вона у свою чергу мала змогу знімати накопичені проценти та користуватись ними.

30.04.2020 ОСОБА_6 прибула до потерпілої додому, аби вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допомогла їй оплатити рахунки по комунальним послугам.

У подальшому, коли потерпіла зайшла у додаток, то у свою чергу дуже здивувалась, адже на її рахунку були значно менші кошти, а саме вона виявила відсутність на рахунку коштів в сумі 46000 гривень.

Після цього потерпіла у свою чергу почала в додатку передивлятись інформацію про рух коштів по рахунку, та встановила, що з 27 по 29 квітня 2020 року з її рахунку у банкоматах по АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 знімались грошові кошти, по 4000 гривень та один раз 2000 гривень, на загальну сумі 46000 гривень.

Після цього, потерпіла спільно із ОСОБА_6 відразу направились до місця проживання ОСОБА_6 аби поспілкуватись з ОСОБА_5 . У розмові ОСОБА_5 повідомив, що він брав мобільний телефон ОСОБА_6 , та за допомогою операції «Зняти без картки» знімав з рахунку потерпілої кошти, які у подальшому витратив на свої потреби.

За таких обставин із показів потерпілої стало відомо, що ОСОБА_5 , маючи доступ до мобільного телефону свого опікуна ОСОБА_6 , використовуючи програмне забезпечення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно заволодів коштами у сумі 46000 гривень, які належали потерпілій ОСОБА_4 та перебували на рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дані про власника рахунку, інформація про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 та становлять банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості зазначені вище, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливість зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий в клопотанні просив не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України).

-виписки про рух коштів по вказаному рахунку з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Дана ухвала діє до 14 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9