Справа №687/1421/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року смт. Чемерівці

Слідчий суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000223,

встановив :

Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 01.11.2019 року з 15 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом розблокування пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи довірою останнього представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., чим заподіяла потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 7500 грн.
Дане кримінальне правопорушення 04.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000223, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому розташоване відділення (філія) за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин та встановлення місцезнаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 в період часу із 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 01.11.2019.

Слідчий в судовому засіданні клопотання просив задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період час у із 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 01.11.2019 та отримання інформації про: рух коштів, номер картки і найменування банку, на яку було перераховано кошти, прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, місце проживання власника картки, на яку надійшли грошові кошти, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вищезазначеної банківської картки.

Надати можливість на тимчасовий доступ до вищезазначених документів за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 січня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя