Справа № 446/1077/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, яке подане в рамках кримінального провадження №0000203 від 16.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

встановив:
18.06.2020 слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : 1) документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 ; 2) компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 29.01.2020 і до моменту виконання ухвали слідчого судді в паперовому та/або електронному виді; 3) видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 29.01.2020 і до моменту виконання ухвали слідчого судді; 4) карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5) угод та інших документів, на підставі яких СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась (використовується) система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; 6) комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; 7) матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також зняття готівки із каси банку за період з 29.01.2020 і до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовано тим, що15.05.2020 в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт в.о. заступника начальника СКП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів, внесених у ЖЄОЗП за №1860 від 16.04.2020 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення відкритих торгів на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з січня по лютий місяці 2020 року було укладено ряд додаткових угод щодо забезпечення послуг шкільного харчування у школах Кам`янка-Бузького району з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТЗВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », в яких збільшили вартість вказаних послуг більш, як на 10 відсотків, в порівняння з первинно укладеними договорами, що суперечить вимогам п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», внаслідок чого завдано збитки районному бюджету.

Як вбачається зі зібраних матеріалів кримінального провадження, то 18 грудня 2019 року сектор освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 оприлюднив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державну закупівлю UA-2019-12-18-000915-a, а саме лот №1 з ідентифікатором 46c755f582964f29b0bb7eb472edf3cf з приводу закупівлі послуг з організації шкільного харчування, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Вислобоки.

Лот №2 з ідентифікатором НОМЕР_3 з приводу закупівель послуг з організації шкільного харчування у ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Лот №3 з ідентифікатором НОМЕР_4 з приводу закупівель послуг з організації шкільного харчування у ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , Незнанівський ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

У подальшому, 29 січня 2020 року було підписано договір про закупівлю послуг №01-03/05, відповідно до якого виконавець Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 зобов`язується надати Замовнику (сектору освіти ІНФОРМАЦІЯ_24 ) послуги з організації шкільного харчування, а Замовник прийняти їх та оплатити відповідно до умов договору. Ціна договору становить 944706,40 грн. із зазначенням вартості послуг з організації гарячого харчування для учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів та учнів пільгових категорій складає 21,05 грн за 1 день на одного учня. Вартість послуг з організації гарячого харчування для дітей у дошкільних групах НВК 10,5 год. складає 32.,04 грн.

Проте, через 6 днів, а саме 05 лютого 2020 року між Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_25 підписано додаткову угоду №1 до вищезгаданого договору, якою збільшили ціну за одиницю товару послуги гарячого харчування, не більше ніж на 10 відсотків у зв`язку із коливанням ціни такого товару на ринку та без збільшення загальної вартості до договору.

У подальшому, 19 лютого 2020 року між Споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було підписано ще одну додатку угоду №2 до вищезгаданого договору, якою збільшено ціну за одиницю товару послуги гарячого харчування, не більше ніж на 10 відсотків у зв`язку із коливанням ціни такого товару на ринку, та без збільшення загальної вартості договору.

В загальному, внаслідок підписаннях двох додаткових угод було збільшено ціну за одиницю товару на 13,75% від початкової ціни.

У свою чергу, згідно листа Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7 від 30.01.2020, адресованого на ім`я в.о. завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вбачається, що внесення додаткової угоди №1 до вищевказаного договору стало результатом підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2020 року, що потягнуло за собою зростання сплати податків.

Окрім цього, згідно листа Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8 від 11.02.2020, адресованого на ім`я в.о. завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 вбачається, що внесення додаткової угоди №2 до вищевказаного договору стало результатом наявності заявленого ГУ статистики індексу інфляції за січень 2020 року, який становить 100,2 %.

Слід зазначити, що застосування даних підстав повинно підтверджуватись документами, які посвідчуватимуть підвищення ринкової ціни в таких розмірах, на які буде підвищена ціна товару. Зокрема, зміна цін може бути підтверджена довідкою про середній рівень цін на ринку, що звичайно не могло бути здійснено протягом 6 днів з моменту підписання договору.

Згідно копії договору №01-03/05 від 29.01.2020 та укладених додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти за надання» послуг харчування надходять на банківський рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на даний момент у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали, які б свідчили про перерахування або не перерахування грошових коштів згідно вказаного договору та додаткових угод на рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за надання послуг харчування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківського рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав викладені в ньому доводи. Вказав на неможливість отримання запитуваної інформації в іншій спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до неї, оскільки інформація охороняється законом. Вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них. Тому, з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої вона просить, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ); така інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, так як містить відомості, що становлять банківську таємницю; ця інформація сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні, але тим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000203 від 16.05.2020, а саме слідчому Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати Надати слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 ;

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 29.01.2020 і до моменту виконання ухвали слідчого судді в паперовому та/або електронному виді;
-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 29.01.2020 і до моменту виконання ухвали слідчого судді;
-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-угод та інших документів, на підставі яких СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась (використовується) система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
-комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;
-матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також зняття готівки із каси банку за період з 29.01.2020 і до моменту виконання ухвали слідчого судді;
Уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів з можливістю вилучення їх світлокопій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22.06.2020 до 22.07.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 22.06.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/1077/20, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1