Справа № 592/1380/20
Провадження № 1-кс/592/682/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

03.02.2020 до слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », а саме: договорів та заявок на друк етикеток по замовленню № 3244 та № 4576 19, накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання надрукованих етикеток; розрахункових документів, якими підтверджується сплата за послуги друку етикеток; актів виконаних робіт (послуг), прийому-передачі надрукованих етикеток по вищевказаним замовленням та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, чеків, квитанцій, касових ордерів, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, декларацій, документів податкової звітності, ліцензій та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2018 по 31.12.2019.

Клопотання мотивовано тим, що в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук нежитлових приміщень, спорудах та об`єктах розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого виявлено та вилучено: етикетки синього кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Недригайлівська, об`єм 0,5 л.» (лицьова сторона) у загальній кількості 9372 шт.; етикетки синього кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Недригайлівська» (тильна сторона) у загальній кількості 9390 шт.; етикетки білого кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Псільська, Горобина Ароматна, об`єм 0,5 л.» (лицьова сторона) у загальній кількості 5860 шт.; етикетки білого кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Псільська, Горобина Ароматна» (тильна сторона) у загальній кількості 3410 шт.; етикетки білого кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Псільська, Горобина Ароматна, об`єм 0,5 л.» (лицьова сторона) у загальній кількості 900 шт.; етикетки синього кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Недригайлівська, об`єм 0,5 л.» у загальній кількості 16000 шт., які упаковані в коробці сірого кольору з наліпкою, на якій міститься напис «Дата виготовлення 11/10/19»; етикетки білого кольору з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » горілка особлива Псільська, Горобина Ароматна, об`єм 0,25 л.» у загальній кількості 36000 шт., які упаковані в коробці сірого кольору з наліпкою, на якій міститься напис «Вид продукції Псільська».

Вищевказані етикетки упаковані в картонні ящики на яких міститься номери замовлень на друк, дата друку, назва та адреса виробника етикеток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється виробником продукції горілки «Недригайлівська» та «Псільська».

Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановлені інформації, щодо друку етикеток відповідно до замовлення №3244 та №4576 19, а саме: інформації щодо замовника на друк етикеток (назву підприємства, установи, організації; прізвище, ім`я по батькові особи замовника та отримувача замовлення), кількість надрукованих етикеток, дату замовлення та дату друку етикеток та іншу наявну інформацію.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані в подальшому як речові докази, оскільки містять відомості про особу яка підписувала документи, місце та час їх складання, коло осіб які можуть мати відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 17.12.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000077 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів та у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, зобов`язавши Товариство з обмеженою відповідальністю «ПП « ОСОБА_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити право тимчасового доступу до документів, а саме:

- договорів та заявок на друк етикеток по замовленню № 3244 та № 4576 19, накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання надрукованих етикеток; розрахункових документів, якими підтверджується сплата за послуги друку етикеток; актів виконаних робіт (послуг), прийому-передачі надрукованих етикеток по вищевказаним замовленням;

- документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) -договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, чеків, квитанцій, касових ордерів, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, декларацій, документів податкової звітності, ліцензій та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2018 по 31.12.2019.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «ПП « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.