печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001081 від 21.11.2019 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 2700 автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку.

З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT», з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких не призначена для європейського ринку, особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, діючи в інтересах службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись у не встановленому досудовими розслідуванням місці, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки «VOLKSWAGEN» моделей «Golf» та «Golf Sportsvan», типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів, тим самим внісши до офіційного документу завідомо неправдиву інформацію про видачу даного сертифікату типу на автомобілі виготовлені в будь-якій країні світу.

В період з вересня 2017 по травень 2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без отримання сертифікатів відповідності індивідуального затвердження транспортного засобу на кожен автомобіль, необхідних для здійснення первинної реєстрації транспортних засобів, який відповідно до п. 8 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388, та п. 12.1 наказу Міністерства Інфраструктури України від 17.08.2012 №521, є обов`язковим для проведення первинної реєстрації транспортного засобу, через дилерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших дилерів продали фізичним та юридичним особам 2320 легкових автомобілів марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, первинну державну реєстрацію яких проведено ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконної перереєстрації вищезазначених транспортних засобів, первинну державну реєстрацію, яких було здійснено на підставі підроблених документів, 09.08.2018 уклали з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір №2400 на проведення робіт і індивідуального затвердження автомобілів.

Впродовж 2018-2019 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в порушення п.п. 1.4, 11.1, 11.8 Наказу № 521 Міністерства інфраструктури України, видали понад 2300 сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, вартістю 15000 грн. кожен, на легкові автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделей «GOLF» та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку, із внесеними неправдивими відомостями, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником даних автомобілів на час здійснення сертифікації, оскільки первинну державну реєстрацію яких до того було проведено в період з вересня 2017 року по травень 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 за фізичними та юридичними особами на підставі виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених сертифікатів відповідності та підробленого сертифікату типу КТЗ.

27.11.2019 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_5 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на вилучення інформації стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснювали реєстрацію в 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, оскільки матеріали клопотання не містять будь яких відомостей, що свідчать про їх причетність до реєстрації зазначених транспортних засобів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001081 тимчасовий доступ до документів щодо скасування державної реєстрації та здійснення державної реєстрації у 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, зареєстрованих на підставі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_12 , державний номерний знак НОМЕР_13 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_16 , державний номерний знак НОМЕР_17 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_18 , державний номерний знак НОМЕР_19 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_22 , державний номерний знак НОМЕР_23 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_28 , державний номерний знак НОМЕР_29 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_30 , державний номерний знак НОМЕР_31 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_38 , державний номерний знак НОМЕР_39 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_40 , державний номерний знак НОМЕР_41 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_42 , державний номерний знак НОМЕР_43 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_46 , державний номерний знак НОМЕР_47 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_48 , державний номерний знак НОМЕР_49 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_50 , державний номерний знак НОМЕР_51 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_52 , державний номерний знак НОМЕР_53 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_54 , державний номерний знак НОМЕР_55 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_56 , державний номерний знак НОМЕР_57 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_58 , державний номерний знак НОМЕР_59 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_60 , державний номерний знак НОМЕР_61 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_62 , державний номерний знак НОМЕР_63 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_64 , державний номерний знак НОМЕР_65 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_66 , державний номерний знак НОМЕР_67 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_68 , державний номерний знак НОМЕР_69 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_70 , державний номерний знак НОМЕР_71 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_72 , державний номерний знак НОМЕР_73 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_74 , державний номерний знак НОМЕР_75 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_76 , державний номерний знак НОМЕР_77 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_78 , державний номерний знак НОМЕР_79 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_80 , державний номерний знак НОМЕР_81 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_82 , державний номерний знак НОМЕР_83 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_84 , державний номерний знак НОМЕР_85 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_86 , державний номерний знак НОМЕР_87 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_88 , державний номерний знак НОМЕР_89 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_90 , державний номерний знак НОМЕР_91 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_92 , державний номерний знак НОМЕР_93 .

- наказів про призначення на посади, звільнення з посад, функціональні обов`язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 : ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю вилучення їх копій.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001081 тимчасовий доступ до документів щодо скасування державної реєстрації та здійснення державної реєстрації у 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, зареєстрованих на підставі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_94 , державний номерний знак НОМЕР_95 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_96 , державний номерний знак НОМЕР_97 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_98 , державний номерний знак НОМЕР_99 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер кузова НОМЕР_102 , державний номерний знак НОМЕР_103 .

- наказів про призначення на посади, звільнення з посад, функціональні обов`язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 : ОСОБА_17 , з можливістю вилучення їх копій.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001081 тимчасовий доступ до документів щодо скасування державної реєстрації та здійснення державної реєстрації у 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, зареєстрованих на підставі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_104 , державний номерний знак НОМЕР_105 ;

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF», номер кузова НОМЕР_106 , державний номерний знак НОМЕР_107 .

- наказів про призначення на посади, звільнення з посад, функціональні обов`язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 : ОСОБА_18 , з можливістю вилучення їх копій.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001081 тимчасовий доступ до документів щодо скасування державної реєстрації та здійснення державної реєстрації у 2019 році автомобілів марки «VOLKSWAGEN» за назвами моделей « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «GOLF VARIANT» з дизельними двигунами (EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, зареєстрованих на підставі сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF VARIANT», номер кузова НОМЕР_108 , державний номерний знак НОМЕР_109 .

- наказів про призначення на посади, звільнення з посад, функціональні обов`язки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 : ОСОБА_19 , з можливістю вилучення їх копій.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12304/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1