Справа №766/4875/19
н/п 1-кс/766/2679/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) оригінали наступних документів, а саме - відомостей щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

При цьому, слідчий просив провести розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003199 від 08.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року вчиняв дії, які явно суперечать інтересам юридичної особи, вчиняючи їх умисно, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе та інших родичів чим спричинив юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до п.п. 9.5.11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Статут), директор наділяється усіма повноваженнями, серед яких, зокрема: представництво без доручення інтересів Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, укладання та підпис від імені Товариства господарських та інші договорів, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.
Так, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року здійснював розтрату коштів, належних Товариству, шляхом їх надання в якості позики (не менше 250 тис. грн.) своєму сину - ОСОБА_9 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), достеменно знаючи про те, що останній не має наміру їх ввертати (грошові кошти Товариству не повернуті по сьогоднішній день), чим спричинив Товариству матеріальну шкоду на суму не менше 250 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року придбав за рахунок Товариства за договорами купівлі-продажу будівельні матеріали, які в подальшому привласнив, шляхом обернення на власну користь та використав для будівництва об`єктів нерухомості (двох будинків), розташованих на острові на р. Конка, належних йому та його близьким родичам, спричинивши тим самим Товариству матеріальну шкоду, чим вчинив кримінальне правопорушення, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З метою підтвердження факту надання позики та привласнення грошових коштів посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Миколаївського відділенню ОНДІСЕ МЮ України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003199 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року вчиняв дії, які явно суперечать інтересам юридичної особи, вчиняючи їх умисно, з метою отримання неправомірної вигоди як для себе та інших родичів чим спричинив юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до п.п. 9.5.11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Статут), директор наділяється усіма повноваженнями, серед яких, зокрема: представництво без доручення інтересів Товариства у відносинах зі всіма без виключення державними органами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами, укладання та підпис від імені Товариства господарських та інші договорів, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.
Так, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року здійснював розтрату коштів, належних Товариству, шляхом їх надання в якості позики (не менше 250 тис. грн.) своєму сину - ОСОБА_9 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), достеменно знаючи про те, що останній не має наміру їх ввертати (грошові кошти Товариству не повернуті по сьогоднішній день), чим спричинив Товариству матеріальну шкоду на суму не менше 250 тис. грн.
Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи згідно Статуту розпорядником його коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018 року придбав за рахунок Товариства за договорами купівлі-продажу будівельні матеріали, які в подальшому привласнив, шляхом обернення на власну користь та використав для будівництва об`єктів нерухомості (двох будинків), розташованих на острові на р. Конка, належних йому та його близьким родичам, спричинивши тим самим Товариству матеріальну шкоду, чим вчинив кримінальне правопорушення, - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
З метою підтвердження факту надання позики та привласнення грошових коштів посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була призначена судово-економічна експертиза проведення якої доручено експертам Миколаївського відділенню ОНДІСЕ МЮ України. Для проведення вказаної експертизи необхідно надати дані про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наявність у підприємства коштів).

Встановлено, що у своїй діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків, тощо, які перебувають у володінні ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої вони мають бути дослідженні. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як встановити обставини необхідні для проведення економічної експертизи можливо і за копіями даних документів. При цьому, згідно положень Розділу ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, не виключається можливість проведення дослідження за якісними належним чином завіреними копіями документів. Таким чином для проведення економічної експертизи не вимагається надання виключно оригіналів документів. Тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та ХОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме відомостей щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у паперовому та електронному вигляді, грошові чеки, платіжні доручення, а також документи, що містяться у юридичній справі, а саме заяви про відкриття та закриття рахунку, зразки підпису керівника, довіреності, повідомлення про відкриття рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1