Справа № 199/2898/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення по кримінальному провадженню№ 0002121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.12.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення по кримінальному провадженню № 0002121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.12.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невідомих осіб, які 12.12.2019 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 28958,00 грн.

12.12.2020 року приблизно о 13:22 ОСОБА_4 їхав додому, та проїжджаючи вулицею Передова на вулицю Донецьке шосе, йому надійшов виклик з невідомого номеру. Невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомила про можливість зняття його коштів з банківських карток та рекомендувала всі кошти на резервний рахунок, який повідомила у телефонному режимі.

ОСОБА_4 , під час розмови, зайшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , частинами зняв свої кошти зі своїх карток на загальну суму 28958 грн., потім зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував кошти на рахунок, який йому було повідомлено телефоном. Суму та номер рахунку ОСОБА_4 не пам`ятає.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення оригіналів документів в печатному та в електронному вигляді, переліку транзакцій, з метою встановлення або спростування факту незаконного заволодіння горошковими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якіперебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин та використання вилучених копій документів як речовий доказ в кримінальному провадженні слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) заступнику начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а саме: перелік транзакцій з номерами банківських рахунків та осіб якім рахунки належать, які проводились 12.12.2019 року у період часу з 13 годин 22 хвилини по 14 годин 22 хвилини з терміналу, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3

У судове засідання слідчий не прибув, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити, про що надав суду відповідну письмову заяву.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0002121від 27.12.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 26.12.2019 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невідомих осіб, які 12.12.2019 року шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 28958,00 грн.

12.12.2020 року приблизно о 13:22 годині ОСОБА_4 їхав до дому, проїжджаючи вулицею Передова вулицю Донецьке шосе, йому надійшов виклик з невідомого номеру. Невідома особа представилась ОСОБА_5 працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про можливість сторонніми особами зняття його коштів з банківських карток та рекомендував зняти зі своїх карток всі кошти та перерахувати на резервний рахунок, який повідомив у телефонному режимі. ОСОБА_4 , під час розмови, зайшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , частинами зняв свої кошти зі своїх карток на загальну суму 28958 грн., потім зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував кошти на рахунок, який йому було повідомлено телефоном. Суму та номер рахунку ОСОБА_4 не пам`ятає.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення оригіналів документів в печатному та в електронному вигляді, переліку транзакцій, з метою встановлення або спростування факту незаконного заволодіння горошковими коштами які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі зміст клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці.

Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнтівчикомерційноїтаємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

Тим більше, що п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Однак в клопотанні не конкретизовано до яких саме банківських рахунків необхідний доступ, а зазначено лише проміжок часу, що вказує на невизначене коло причетних осіб.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не довів достатніх підстав вважати, що ОСОБА_10 були здійснені банківські операції з перерахунку власних коштів на інший рахунок невстановлених осіб через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.12.2019 року у період часу з 13 години 22 хвилини по 14 годин 22 хвилини, зважаючи, що надання тимчасового дозволу до банківських транзакцій призведе до фактичного розкриття банківської таємниці інших клієнтів банку, які здійснювали в цей період банківські операції, слідчий суддя вважає, що клопотання слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення по кримінальному провадженню № 0002121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.12.2019 року за ч.1 ст. 190 КК України- відмовити.

Слідчий суддя