Справа № 592/4323/20
Провадження № 1-кс/592/2105/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
02 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000804 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_6 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020. відгукнувся ОСОБА_7 , який, використовуючи месенджер «Viber», зв`язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_5 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_7 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_7 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_6 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 02.03.2020, в невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями. ОСОБА_6 в той же день, тобто 02.03.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_7 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому на території м. Суми і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_7 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 134220 грн.

З клопотання вбачається, що 06.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , в під`їзді № 1 проведено огляд місця події, у зв`язку з тим, що знайомий підозрюваного ОСОБА_5 намагався винести речові докази, в тому числі банківські картки та мобільні термінали, які використовувалися для вчинення злочинів та в подальшому отримання грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що на даний час особу, встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини у справі, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 01.10.2019 по 10.03.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані володільцем карткотримачем платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 10.03.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1