печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020 за № 0000169 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки групою громадян України з 2019 року по теперішній час та підробки документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, а також придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка причетна до несанкціонованого зняття коштів з банкоматів, які розташовані на території України ( у т.ч. м. Києва) та інших країнах світу. Викрадення коштів здійснюється після компрометації банківських платіжних карток (надалі БПК) клієнтів банків з використанням спеціальних технічних приладів скіммер та шимєр або після придбання так званих «дампів» на закритих форумах в мережі Інтернет. Після заволодіння вказаною інформацією вказані особи виготовляють підроблені картки та незаконно знімають кошти.
Також встановлено, що з жовтня 2019 року по теперішній час на адресу ряду українських банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) надходять звернення від іноземних банківських установ «CHASE» (США), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (США), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Ізраїль), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Велика Британія), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Велика Британія). « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Швейцарія), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Італія), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Канада), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Японія), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Сінгапур), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Корея) та інші, щодо компрометації понад 1000 карткових рахунків клієнтів з подальшим незаконним перерахуванням коштів на рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 15 млн грн. З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень зазначених вище осіб, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної організаторами між ними та іншими співучасниками злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриття і обслуговування рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень. В клопотанні слідчим зазначено, що органу досудового розслідуванням, необхідний тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які отримували в у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо; роздруківки про рух коштів по платіжним карткам за №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки, за період з моменту відкриття рахунку до дати постановлення ухвали слідчого судді. справ з юридичного оформлення рахунків, в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_22 ). роздруківки про рух коштів по рахункам вказаних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у період з моменту відкриття рахунку до дати постановлення ухвали слідчого судді Як вбачається з матеріалів клопотання, орган досудового розслідування не надав жодних доказів, що дані відомотсі по даним картам перебувають та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орган досудового розслідування самостійно не звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою про розкриття банківської таємниці, адже в ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» чітко вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. З урахуванням того, що стороною кримінального провадження не надано жодних доказів, того що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із його необґрунтованістю За таких обставин, керуючись вимогами ст.62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» , ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1