Дата документу 16.01.2020 Справа № 554/9846/17
Провадження № 1-кс/554/1025/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000423 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
ВСТАНОВИВ:
15.01.2020 року в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , відповідно до якого слідчий прохав обрати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженця м. Харків, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, раніше не судимого) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; розгляд клопотання провести за відсутності підозрюваного через оголошення його у міжнародний розшук.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України, а саме у протиправному заволодінні майном СТОВ «РАССВЕТ», у тому числі часткою засновника (учасника), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, а також у вчиненні фінансової операції, правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

29.06.2017 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

29.06.2017 року в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000419 від 08.07.0214 року письмове повідомлення про підозру направлено за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також вручено його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.09.2017 року, зважаючи на те, що у кримінальному провадженні №0000419 від 08.07.2014 зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України, виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР за № 0000423.

З огляду на те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 на даний час не встановлено, 22.09.2017 року останнього оголошено у розшук.

Встановлено за інформацією регіонального відділу безпеки Посольства США в Україні, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2006 році отримав громадянство США. Наразі ОСОБА_4 проживає у Брукліні, Нью-Йорк.

Листом Міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Полтавській області від 08.01.2019 року повідомлено, що ОСОБА_4 поставлено на облік та внесено клопотання про публікацію Синього оповіщення щодо останнього.

Таким чином, слідчим зазначено про ризик переховування з боку підозрюваного. Слідчим зазначено про неможливість застосувати щодо ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки існує ризик поза розумним сумнівом, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією всього належного йому майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

В силу вимог ч. 6 ст. 193 КПК України, у зв`язку із наявністю в матеріалах клопотання доказів, що підтверджують оголошення підозрюваного ОСОБА_4 у міжнародний розшук, клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядається за його відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 22.09.2017 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209, ч.1 ст.357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.01.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАССВЕТ" (СТОВ "РАССВЕТ") і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 00707171.

Місцезнаходження юридичної особи Харківська обл., Нововодолазький район, село Охоче, вул. Заозерна, будинок 3

Відповідно до Статуту СТОВ «РАССВЕТ» в редакції 2000 р., засновниками (учасники) юридичної особи являлися ОСОБА_8 з часткою статутного капіталу 33,33% у еквіваленті 2466,66 грн. та ОСОБА_9 з часткою статутного капіталу 66,66% у еквіваленті 4933,34 грн.

Органом управління юридичної особи СТОВ «РАССВЕТ» являвся генеральний директор ОСОБА_9 , який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2014 року громадянин ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємства СТОВ «РАССВЕТ», у тому числі часткою засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів зазначеного Товариства.

ОСОБА_4 особисто 03.06.2014 року подав до державного реєстратора реєстраційної служби Нововодолазького районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_7 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «РАССВЕТ», що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, державному реєстратору ОСОБА_7 було надано ОСОБА_4 завідомо підроблені документи: протокол загальних зборів СТОВ «Рассвет» від 03.06.2014 року (яким підтверджувався вхід ОСОБА_4 до складу засновників СТОВ «Рассвет») додаток до вказаного протоколу, заява від імені керівника підприємства ОСОБА_9 , (яка підтверджувала переуступку корпоративних прав ОСОБА_4 ) та наказ про звільнення ОСОБА_9 .

Державний реєстратор ОСОБА_7 на підставі зазначених документів, без , ОСОБА_9 особи уповноваженої представляти юридичну особу СТОВ «Рассвет» у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи за довіреності, провела реєстраційну дію №5000243 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Рассвет» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_9 та додання запису про засновника ОСОБА_4 . Вказана реєстраційна дія була фактично проведена державним реєстратором 04.07.2014 року.

Відповідно до висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 9011/9128 від 22.08.2014 року та судово-технічної експертизи документів № 9289 від 24.10.2014 року, у документах які були подані ОСОБА_4 до державного реєстратора, а саме в протоколі загальних зборів СТОВ «Рассвет» від 03.06.2014 року, додатку до вказаного протоколу, заяві від імені керівника підприємства ОСОБА_9 , у наказі про звільнення ОСОБА_9 , підписи від імені директора підприємства ОСОБА_9 виконані іншою особою.

У подальшому ОСОБА_4 заздалегідь розробив та узгодив з іншими невстановленими учасниками свій злочинний план, направлений на приховання злочинного походження майна СТОВ «Рассвет», а також прав на це майно, та його володінням, достовірно знаючи, що він не являється правомірним володільцем такими правами і майном СТОВ «Рассвет», продав часту 66,66% статутного капіталу СТОВ «Рассвет» ОСОБА_10 і таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном СТОВ «Рассвет», яке було одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Після цього, 04.07.2014 року державним реєстратором реєстраційної служби Нововодолазького районного управління юстиції у Харківській області ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію № 6000243 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Рассвет» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_4 та додання запису про засновника ОСОБА_10 .

Крім того, 04.07.2014 року, державним реєстратором ОСОБА_7 також проведено реєстраційну дію № 7000243 про внесення змін до відомостей про юридичну особу сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Рассвет», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про керівника та підписанта ОСОБА_9 та додання запису про керівника та підписанта ОСОБА_10 , що підтверджує неправомірність дій ОСОБА_4 03.06.2014 оскільки він не являвся правомочною особою підписантом, яка мала право здійснювати зміни в установчих документах СТОВ «Рассвет»

Окрім цього, згідно висновку № 7616 судово-технічної експертизи від 22.09.2015 року, у документах, на підставі яких внесені зміни керівників та засновників СТОВ «Рассвет», а саме: протоколі загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Рассвет» та картки продовження форми 3; наказі про призначення генерального директора ОСОБА_4 від 04.06.2014 року; статуті СТОВ «Рассвет», затвердженого загальними зборами учасників СТОВ «Рассвет»; протоколі від 03.06.2014 року за підписом ОСОБА_4 ; реєстраційній карки про внесення змін до відомостей про юридичну особу; протоколі загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Рассвет» від 03.07.2014 року та додатку до вказаного протоколу; наказі про звільнення генерального директора ОСОБА_4 ; наказі про призначення генерального директора ОСОБА_10 , стоять відтиски кліше іншої печатки підприємства СТОВ «Рассвет», місце знаходження якої не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України, а саме у протиправному заволодінні майном СТОВ «РАССВЕТ», у тому числі часткою засновника (учасника), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, а також у вчиненні фінансової операції, правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі.

29.06.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

29.06.2017 року в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000419 письмове повідомлення про підозру направлено за місцем реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також вручено його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.09.2017 року, зважаючи на те, що у кримінальному провадженні №0000419 від 08.07.2014 зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України, виділено в окреме провадження та зареєстровано в ЄРДР за № 0000423.

З огляду на те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 на даний час не встановлено, 22.09.2017року останнього було оголошено у розшук.

Обґрунтованість підозри, оголошеної ОСОБА_4 вбачається із зібраних на даному етапі досудового розслідування доказів.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «К.Г. проти Німеччини»).

При цьому, слідчий суддя не надає оцінку зібраним доказам з точки зору їх достатності, законності, належності, а лише встановлює за їх сукупністю на даному етапі розслідування наявність чи відсутність фактів, що переконують у можливості особи вчинити кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

За інформацією регіонального відділу безпеки Посольства США в Україні встанволено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у 2006 році отримав громадянство США. Наразі ОСОБА_4 проживає у Брукліні, Нью-Йорк.

З Листа Міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Полтавській області від 08.01.2019 року вбачається, що ОСОБА_4 поставлено на облік та внесено клопотання про публікацію Синього оповіщення щодо останнього. Повідомлення щодо оголошення в розшук публікується у вигляді так званої картки (notice) оповіщення, який, в залежності від мети розшуку надається колір.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків (ст. 177 КПК України) неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слід виходити з того, що ризиком є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим суддею встановлено а слідчим доведено ризик переховування підозрюваного, виїзд за межі України та таким чином, перешкоджання кримінальному провадженню, уникнення від відповідальності за інкримінований злочин.

Вказаного висновку слідчий суддя дійшов також із урахуванням тяжкості покарання, так як він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Суд, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваного в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці його проживання, репутацію, майновий стан.

З урахуванням особи підозрюваного (відсутність в Україні офіційного місця роботи, постійного місця проживання, сталих соціальних зв`язків; майнового стану підозрюваного, наявність утриманців), а також враховуючи наявність у нього громадянства іноземної держави, що свідчить про низький рівень зв`язку підозрюваного із державою Україна, - слідчий суддя вважає доведеним високий ступінь імовірності ризику переховування з боку підозрюваного.

Інші, більш м`які запобіжні заходи, не пов`язані із позбавленням волі, на думку слідчого судді, не зможуть запобігти вище встановленим ризикам, оскільки потребують високого ступеню довіри до підозрюваного, якого, наразі, оголошено у міжнародний розшук.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178,183, 193,194,196 КПК України, суд-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000423 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000423.

Строк дії даної ухвали в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000423.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000423, не пізніше, як через сорок вісім годин з часу доставки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до місця кримінального провадження, доставити його до суду з метою розгляду слідчим суддею питання про застосування до нього обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді про обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16.01.2020 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1