Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1187/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0003076 від 03.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003076 від 03.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з фактичними обставинами справи, невідомі особи організували групу шахраїв та розміщують оголошення на веб-ресурсі «OLX» по продажу автозапчастин до різних автомобілів, та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 гривень.
Встановлено, що в організатором шахрайської схеми є раніше засуджена за аналогічні злочини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та яка користується кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1
Також, встановлено, що до схеми шахраїв входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше судимий за аналогічні злочини, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та який користується кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В даній злочинній схемі працюють ще декілька невстановлених осіб. Оголошення розміщують в Інтернет клубі, ресторанах та кафе м. Умані. У органу досудового слідства є підстави вважати, що організована група шахраїв організувала стійку схему обману людей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всій території України. Група фігурантів знаходиться в м. Умань. Крім того, встановлено, що з аналогічними зверненнями щодо вищевказаних осіб до ОВС звернулося близько 60 заявників по всій території України.
Враховуючи те, що в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Так документи на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 містять відомості про осіб, які фактично відкрили рахунки з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та встановлення повних анкетних даних осіб надасть можливість органу досудового розслідування встановити її місцезнаходження та припинити вчинення даного кримінального правопорушення.
Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на дані рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності невстановлених осіб та можуть бути використані в суді як доказ.
Інформація про осіб які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зафіксована за допомогою камер відео спостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами які набуті злочинним шляхом.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, у якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на що, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0003076 від 03.09.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити;
Надати слідчим у кримінальному провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку № НОМЕР_1 до 30.01.2020 р.; копій документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформації про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зафіксованої за допомогою камер відео спостереження; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку № НОМЕР_2 до 30.01.2020 р.; копій документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 ; інформації про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зафіксованої за допомогою камер відео спостереження;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1