У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2020 Справа №607/6071/20

15 квітня 2020 року
Провадження 1-кс/607/2771/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001365 від 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, звернувся слідчий в СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2019, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001365, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Тернополя та Тернопільської області група осіб займається безконтактним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилаються текстові повідомлення у яких міститься інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, отримавши номер замовлення та особистий пін-код вводять його на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згодом, відображається інформація із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

13 лютого 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчиненене за попередньою змовою групою.

31 березня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_5 , у період із травня 2019 року по 12 лютого 2020 року здійснювали продаж психотропної речовини PVP на території м.Тернополя, а також інших областей, використовуючи при цьому «Інтернет магазин» в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який наркозалежні особи здійснювали придбання психотропної речовини.

Слідчий вказує, що у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відсутні будь-які доходи за період з 01.01.2018 року по 12.02.2020 року, що підтверджується додатком до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1185/10/19-00-02-01-03/8325 від 06.04.2020 року.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців, громадських формувань встановлено, що батько підозрюваних ОСОБА_7 здійснював підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі з лотків та на ринках у період із 15.11.2007 року по 31.12.2013 року.

Мати ОСОБА_8 згідно із інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підриємців, громадських формувань, здійснювала підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування у період із 03.09.2019 року по 15.10.2019 року.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 23.12.2019 року ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та якій було відомо про те, що її сини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують грошові кошти внаслідок злочинної діяльності, набула у власність квартиру за АДРЕСА_1 .

Вказаний факт, за відсутності офіційних доходів протягом тривалого часу, може свідчити про те, що вищезазначена квартира була куплена ОСОБА_8 за грошові кошти отримані від продажу психотропних речовин на сайті«https://alfa24.top».

Відтак, слідчий вважає, що є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у базі персональних даних, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2007 року по 12.02.2020 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 .

Єдиним можливим способом встановлення доходів вищевказаних громадян є тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її дослідження.

Витребувана інформація дасть змогу встановити використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та іншим способом отримати вказану інформацію не має можливості, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.05.2019, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001365, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

31 березня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

Санкція інкримінованого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочину передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, встановлено, що 23.12.2019 року мати підозрюваних ОСОБА_8 набула у власність квартиру за АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою встановлення факту наявності у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх батьків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 коштів для придбання даної квартири є необхідність перевірки отримання останніми доходів, шляхом отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 відомостей про доходи за період із 01.01.2007 року по 12.02.2020 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо відомостей із Державного реєстру про джерела і суми отриманих доходів за період із 01.01.2007 року по 12.02.2020 року відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1