Провадження № 1-кс/947/7212/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000563 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 09.04.2020 до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 за вих. №10451/657 від 25.02.2020, в якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману співробітників банку, заволоділа грошовими коштами установи, чим спричинила майнову шкоду, в розмірі отриманої позики, сума якої встановлюється. ЖЕО 6167

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 (надалі - Позичальник) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Кредитор) було укладено Комплексний договір № 3/3752936 від 01.11.2019 року згідно з яким Позичальник отримав кредит у розмірі 65 394, 00 грн. зі строком користування з 01.11.2019 року по 31.10.2022 року (погашення згідно з графіком, що є додатком до кредитного договору) та сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 15% річних та щомісячною комісійною винагородою за обслуговування кредитної заборгованості врозмірі 1, 99 % у місяць від суми виданого кредиту.

Однак, з моменту отримання кредиту Позичальником ОСОБА_6 жодних платежів у рахунок погашення боргу не було здійснено.

Крім того, при перевірці документів, наданих Позичальником ОСОБА_6 для отримання кредиту в Банк, співробітниками банку виявлені ознаки невідповідності останніх, а саме реєстраційного номеру облікової карти платника податків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), виданої ДП Іу Приморському районі м. Одеси 21.06.2017 року та довідки про доходи, виданої ОСОБА_6 , яка працює на посаді «Менеджера з продажу» ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.10.2019 року № 6780-12.

Враховуючи обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів які знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал комплексного кредитного договору №3/3752936 від 01.11.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок.

Слідчий зазначає, що метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження. Інформація, яка знаходиться в документах які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000563 від 09.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчому групи слідчих відомості щодо яких зазначені в ЄРДР № 0000563 від 09.04.2020 р., а саме, здійснити вилучення у посадових о сіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення через Одеську дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 копій комплексного кредитного договору №3/3752936 від 01.11.2019 р. та додаткових угод укладених до договору, та всіх документів які слугували підставою для отримання грошових коштів та оформлення кредитного договору за вищезгаданим номером, заяви-анкети (кредитну справу клієнта), заяву на видачу готівки (касові документи дня) по факту отримання кредитних коштів, заяву на відкриття поточного рахунку по кредитному договору, та/або про зарахування грошових коштів по вказаному кредиту на картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1