УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.08.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, -
ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.08.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 09.08.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 16.07.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів військової прокуратури Вінницького гарнізону та Центрального регіону України.

Прізвище, ім`я, по батькові підозрюваних: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Яришів Могилів-Подільського району Вінницької області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Найменування (номер) кримінального провадження: Кримінальне провадження № 0000118 від 09.08.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Суть повідомленої підозри: З 20.04.2017 ОСОБА_8 відповідно до наказу в.о. голови Державної фіскальної служби України № 893-о призначений на посаду начальника митного поста «Вінниця центральний» Вінницької митниці ДФС.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи надане йому службове становище, з метою конспірації своїх незаконних дій, вирішив створити незаконну схему, де під своїм керівництвом залучив ряд службових осіб митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС та митних брокерів, серед яких був залучений і агент з митного оформлення ОСОБА_7 , та діючи із останнім за попередньою змовою, розробили спільний план незаконного збагачення, згідно з яким, декларантам створювались штучні умови за якими вони не могли подати особисто митну декларацію і змушені були звертатись до конкретних митних брокерів (агентів митного оформлення) до яких входив ОСОБА_7 , де після оплати послуг з митного оформлення митним брокерам або агентам з митного оформлення, частина грошових коштів передавалась начальнику митного поста «Вінниця-центральний» ОСОБА_8 .

Встановлено, що громадянин ОСОБА_9 на початку червня 2019 року придбав у Федеративній Республіці Німеччина автомобіль марки «Volkswagen Lupo» з метою подальшого переміщення його на територію України.

Перед ввезенням вказаного автомобіля на територію України, ОСОБА_9 , 21.06.2019 прибув до митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе для отримання консультації щодо митного оформлення транспортного засобу для заїзду його на територію України.

На території митного посту «Вінниця-центральний», під час розмови із невстановленими слідством службовими особами митного посту, ОСОБА_9 заявили, що самостійно подати митну декларацію і оформити відповідні документи йому не дадуть змоги і останньому було вказано звернутись до митного брокера ОСОБА_10 , який працює із агентом з митного оформлення ОСОБА_7 .

Того ж дня, 21.06.2019 близько 18 год. 30 хв. у приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе відбулась розмова між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 під час якої останній пред`явив документи на автомобіль куплений за кордоном, та вказав, що транспортний засіб буде доставлений до кордону із Україною 22.06.2019.

В той же день, 21.06.2019 у вечірній час, не уклавши ніяких договорів про надання брокерських послуг, ОСОБА_7 прислав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_9 по мобільному додатку «Viber» де вказав суму грошових коштів у розмірі 33 тис. грн., які потрібно було сплатити ОСОБА_9 на відповідні банківські реквізити Вінницької митниці та додав, що це ще не вся сума грошових коштів.

24.06.2019 ОСОБА_9 сплатив грошову суму у розмірі 33 тис. грн. на відповідні банківські реквізити Вінницької митниці та в цей же день автомобіль був ввезений на митну територію України, однак завершити розмитнення транспортного засобу останній не зміг, так як митна декларація на автомобіль знаходилась у ОСОБА_7 , який повідомив ОСОБА_9 , що потрібно буде сплатити ще певну грошову суму, після чого ОСОБА_9 зможе забрати транспортний засіб.

В подальшому, 03.07.2019 ОСОБА_7 прислав повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_9 по мобільному додатку «Viber» де вказав, що потрібно сплатити за митно-брокерські послуги грошову суму у розмірі 4500 грн.

Тоді ж, 03.07.2019, ОСОБА_9 розуміючи, що таким чином йому були створені штучні умови за яких, без участі конкретних брокерів, він не зможе подати митну декларацію та в подальшому забрати транспортний засіб із митної території України і завершити процес розмитнення, а також розуміючи той факт, що таким чином із нього вимагають грошові кошти у розмірі 4500 грн., вирішив звернутись до правоохоронних органів і з цього моменту розпочав діяти під їх контролем.

04.07.2019 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_7 , створивши умови, за яких ОСОБА_9 , без участі митного брокера не зможе здійснити розмитнення транспортного засобу, доводячи спільний злочинний умисел на незаконне збагачення із ОСОБА_8 до кінця, знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе висловив вимогу ОСОБА_9 про надання грошової суму у розмірі 4500 грн. та лише після отримання зазначеної грошової суми надав документи на розмитнений автомобіль ОСОБА_9

12.07.2019 в вечірній час ОСОБА_7 знаходячись у службовому кабінеті, який знаходиться у адміністративному приміщенні митного посту «Вінниця-центральний» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_8 щодо надання йому частини грошових коштів з кожної суми грошових коштів отриманих за оформлення митних операцій, розпочав розділяти по грошові кошти, в тому числі і 4500 грн., які були ним отримані 04.07.2019 від ОСОБА_9 , які в подальшому, помістив до свого сейфу.

В подальшому, притримуючись спільного плану та виконуючи свою частину домовленості із ОСОБА_8 до кінця, 15.07.2019 в першу половину дня, в приміщені службового кабінету, який знаходиться у адміністративній будівлі митного посту «Вінниця-центральний» Вінницької митниці ДФС за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км. Хмельницького шосе, передав частину розділених грошових коштів безпосередньо ОСОБА_8

15.07.2019 в період часу з 17 год. 50 хв. до 19 год. 30 хв. під час проведення обшуку автомобіля Skoda Oktavia НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_8 було знайдено і вилучено грошові кошти серед яких встановлено номера 4 купюр номіналом по 200 грн., а також 2 купюри номіналом по 500 грн., які 04.07.2019 ОСОБА_9 під контролем правоохоронних органів надав ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа (особи): У зв`язку із наявністю достатніх доказів, 16.07.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
16.07.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра: Вина підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 03.07.2019;

-протокол обшуку автомобіля від 15.07.2019, яким користувався ОСОБА_8 , в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 4935 доларів США, 120 Євро та 4700 грн., серед яких - 4 купюри номіналом 200 грн. та 2 купюри номіналом 500 грн., які 03.07.2019 в рамках контролю за вчиненням злочину передавались ОСОБА_9 . ОСОБА_7 ;

-протоколи обшуків від 15.07.2019 адміністративних приміщень Вінницької митниці Державної фіскальної служби України та за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в ході яких вилучено митні документи, чорнові записи, флеш накопичувачі, мобільні телефони останніх та грошові кошти на загальну суму 74400 грн., 5900 доларів США, 120 Євро та 20 румунських лєй;

-протоколи тимчасових доступів від 05.09.2019, в ході яких у операторів телекомунікації ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Водафон Україна» вилучено інформацію щодо мобільних з`єднань ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими зібраними доказами в їх сукупності;

-висновком судово-технічної експертизи, згідно якої вилучені грошові кошти під час проведення обшуків, як предмет неправомірної вигоди, відповідають встановленому зразку.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу: Пятимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 16.12.2019, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

-отримати висновок експертизи відео-звукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-зняти гриф таємності з ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) діъ;

- встановити та допитати як свідків осіб, необхідність у яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій;

- повідомити ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про остаточні підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із значною тривалістю виконання призначених судових експертиз та особливою складністю кримінального провадження.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду: Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, а також встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, надати оцінку доказам та скласти обвинувальний акт.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій: ОСОБА_11 строком необхідним для виконання процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати висновок експертизи відео-звукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; зняти гриф таємності з ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дій; встановити та допитати як свідків осіб, необхідність яких виникне після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій; повідомити ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про остаточні підозри; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, є строк, не менше одного місяця.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: Провести вказані слідчі та процесуальні дії у п`ятимісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про підозру не представилося за можливе у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також отриманням висновків судових експертиз, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор та слідчий висловили міркування про необхідність задоволення клопотання, вбачаючи для цього достатні підстави.
Захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити в задоволенні клопотання.
Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримали думку своїх адвокатів.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши думки прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя встановив наступне.
Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 09.08.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 16.07.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Пятимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 16.12.2019, однак закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу

Стороною обвинувачення дотримано вимог розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні, свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із вчиненням злочину, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому проваджені з метою дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п.2 ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.12.2019 року

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, а саме до 16.12.2019 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 09.08.2018 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 16.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя