Справа №162/262/20
Номер провадження 1-кс/162/111/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року смт.Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000274 від 22 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:
До Любешівського районного суду Волинської області 29квітня 2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 22 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20 листопада 2019 року невідома особа, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , дізналася конфіденційну інформацію щодо останньої, в подальшому, використвуючи цю інформацію, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, що знаходились на кредитній карті, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 14100,00 гривень.

Відомості за даним фактом 22 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20 листопада 2019 року близько 13 години з абонентського номеру НОМЕР_1 на її абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником сервісного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови потерпіла повідомила працівнику сервісного центру запитувану ним інформацію щодо себе. Того ж дня близько 18 години 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала до оператора та заблокувала свій абонентський номер. А 21 листопада близько 14 години, в телефонному режимі, від співробітника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) потерпіла ОСОБА_5 дізналась про зняття з її кредитної картки № НОМЕР_3 коштів в розмірі 14100,00 гривень.

Згідно довідки про рух коштів, наданої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", переказ коштів з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_3 здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що відомості та документи які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання іншої інформації, що є важливою і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати відомості щодо банківського рахунку №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2019 року по 23 год. 59 хв. 23 листопада 2019 року.
На підставі викладеного сторона обвинувачення вважає, що відомості та документи які перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000274 від 22 листопада 2019 року, в тому числі що стосується встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти важливою для розслідування інформацією.
Однак на сьогоднішній день, сторона обвинувачення позбавлена законної можливості здобути докази у вигляді інформації, речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме що стосується інформації по банківському рахунку №НОМЕР_4 , оскільки така інформація та документи відносяться до охоронюваної законом таємниці (банківська таємниця).
У зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В судове засідання слідчий СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, у поданій до суду заяві просить клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю розглянути без її участі.
З врахуванням положень ч.3 ст.244 КПК України вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, яка подала клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Так, згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, щодо банківського рахунку №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2019 року по 23 год. 59 хв. 23 листопада 2019 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-167 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000274 від 22 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме відомості щодо банківського рахунку №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2019 року по 23 год. 59 хв. 23 листопада 2019 року.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ з наступними відомостями:
- інформація про проведення банківських операцій (рух коштів) по рахунку №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2019 року по 23 год. 59 хв. 23 листопада 2019 року, із зазначенням:
- адрес банкоматів та відділень в яких була знята готівка;
- рух та переказ коштів з/на вказаний рахунок, із зазначенням номерів банківських карток та їх власників (ПІБ);
- час проведення будь-яких операцій по рахунку;
- анкетні дані особи власника банківського рахунку №НОМЕР_4 ;
- відео-, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківському рахунку №НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20 листопада 2019 року по 23 год. 59 хв. 23 листопада 2019 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Два примірники копії даної ухвали, які мають силу оригіналу, для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України, вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1