Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/192/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 10.10.2019.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має 28 філій, які мають окремі відкриті банківські рахунки, які частково не контролюються центральним підприємством, при цьому, саме філії здійснюють господарську діяльність від імені ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а податок на прибуток підприємств та ПДВ сплачує головне підприємство.
На даний час, незалежно від того, має підприємство у своєму складі підрозділи, податок на прибуток сплачує лише головне підприємство за своїм місцезнаходженням. Таким чином, головне підприємство та його відокремлені підрозділи (філії) є єдиними платниками податку на прибуток підприємств.
Платником ПДВ, також, може бути лише юридична особа. Філії та структурні підрозділи не можуть бути окремими платниками ПДВ. Тобто в будь-яких господарських операціях податкове зобов`язання та податковий кредит виникають лише у головного підприємства, незважаючи на те, що операція відбувалася у відокремленому чи структурному підрозділі такого підприємства. Хоча право складати податкові накладні може бути делеговане відокремленим підрозділам.
Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі їх філій, дослідження обставин вказаних в заяві, встановлення наявності або відсутності правопорушення, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Миколаївської філії (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Полтавської філії (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Київської філії (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Харківської філії (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Одеської філії (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_9 ), Сумської філії (код НОМЕР_10 ) Черкаської філії (код НОМЕР_11 ) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Згідно баз даних ДФС України ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Миколаївська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980) та рахунки у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_50 , яка є відокремленим підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.
Одеська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980).
Черкаська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 980).
Харківська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980).
Благовіщенська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980).
Сумська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980).
Запорізька філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980).
Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980).
Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980).
Полтавська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме: рахунки № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980).
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000587, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стосуються обслуговування рахунків, які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Миколаївській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), Одеській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), Черкаській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), Харківській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), Благовіщенській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) Сумській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ) Запорізькій філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), Рівненській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), Кілійській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), Полтавській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), а саме:
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Миколаївської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), та по рахункам № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), які відкриті в Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_50 ) за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Миколаївської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980) за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Черкаської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Черкаської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Сумської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ), а саме: № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Сумської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ), а саме: № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Запорізької філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Запорізької філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Полтавської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Полтавської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, які належать Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980)., за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, які належать Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980)., за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;
? копій документів на підставі яких ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а також Миколаївської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), Черкаської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) Сумської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ) Запорізької філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), Полтавська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ) чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ) (заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспорту, іден. кодів службових осіб, доручень, анкет клієнтів, інших документів).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.19 № 0000587.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000587, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та речей, що стосуються обслуговування рахунків, які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Миколаївській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), Одеській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), Черкаській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), Харківській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), Благовіщенській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) Сумській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ) Запорізькій філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), Рівненській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), Кілійській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), Полтавській філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), № НОМЕР_44 (код валюти 980), № НОМЕР_45 (код валюти 980), які належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Миколаївської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), та по рахункам № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980), які відкриті в Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_50 ) за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Миколаївської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_47 (код валюти 980), № НОМЕР_48 (код валюти 980), № НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_52 (код валюти 980), № НОМЕР_53 (код валюти 980) за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_54 (код валюти 980), № НОМЕР_55 (код валюти 980), № НОМЕР_56 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Черкаської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Черкаської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_57 (код валюти 980), № НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_59 (код валюти 980), № НОМЕР_60 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_63 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_61 (код валюти 980), № НОМЕР_64 (код валюти 980), № НОМЕР_65 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Сумської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ), а саме: № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Сумської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ), а саме: № НОМЕР_66 (код валюти 980), № НОМЕР_67 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Запорізької філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Запорізької філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_68 (код валюти 980), № НОМЕР_69 (код валюти 980), № НОМЕР_70 (код валюти 980), № НОМЕР_71 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Полтавської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Полтавської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_78 (код валюти 980), № НОМЕР_79 (код валюти 980), № НОМЕР_80 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, які належать Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980)., за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_72 (код валюти 980), № НОМЕР_73 (код валюти 980), № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.
? банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, які належать Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980)., за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);
? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_76 (код валюти 980), № НОМЕР_77 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;
? копій документів на підставі яких ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а також Миколаївської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_46 ), Одеської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), Черкаської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_11 ), Харківської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ), Благовіщенської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) Сумської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_10 ) Запорізької філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), Полтавська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ), Рівненська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 ), Кілійська філія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ) чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_12 ) (заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспорту, іден. кодів службових осіб, доручень, анкет клієнтів, інших документів).Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1