Справа № 333/3162/20
Пр.№1-кс/333/704/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідча Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001301 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

24.04.2020 до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка мешкає в с. Хотів Київської області, та яка повідомила про факт здійснення у відношенні нею шахрайських дій.

Так допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.03.2020 вона намагалася здійснити покупку товарів, а саме: манікюрних столів, педікюрного крісла, тележки, косметологічної кушетки, настільних ламп та стільців для майстрів, використовуючи соціальну мережу «Instagram», у користувача з нік-неймом « ОСОБА_6 ». Зв`язавшись з продавцем за допомогою «Direct» вона отримала реквізити для оплати товару, а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Після чого за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS212789 зробила перерахунок грошових коштів на раніше зазначену банківську карту у розмірі 8942 гривні (з комісією), про що в свою чергу одразу повідомила продавця. Надалі продавець підтвердив надходження грошових коштів та заблокував заявницю. На теперішній момент грошові кошти не повернуто, товар не отримано.

Підчас перевірки встановлених досудовим розслідування СІМ карток, було встановлено що дві СІМ-картки, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («OLX»), з вищевказаних мобільних номерів телефонів, було розміщено оголошення про продаж меблів, будівельних матеріалів, автомобільних шин та дров за цінами набагато нижчими за ринкові.

Також було встановлено особу, яка скаржилась на вказані оголошення, а саме - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона за об`явою на «OLX» мала намір придбати меблі. З продавцем, чоловіком який назвався ім`ям ОСОБА_9 , вона спілкувалась за мобільним номером НОМЕР_2 . Крім того вона спілкувалась за допомогою месенджера «Viber» з нік-неймом « ОСОБА_10 » з мобільним номером НОМЕР_4 . В ході спілкування ОСОБА_8 було запрошено до складу з метою огляду товару, однак в подальшому їй повідомили, що перегляд продукції можливий лише при частковій оплаті покупки. Для перерахування грошових коштів їй надали номер банківської картки НОМЕР_5 . Однак ОСОБА_8 зрозуміла, що спілкується з шахраями та грошові кошти не перераховувала.

Надалі було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 видана ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів з розрахункового рахунку вищевказаної картки, здійснюється на території Комунарського району в м. Запоріжжя.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

Вислухавши доводи та пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні, на підставі пояснень слідчої та досліджених документів, наданих до клопотання, слідчим суддею встановлено, що для встановлення всіх обставин скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 , чи іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до зазначених слідчим інформації та документів, за період з 01.01.2020 р. по момент постановлення даної ухвали 26.06.2020 р., в іншій частині заявлене клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене по кримінальному провадженню № 0001301 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Комунарського відділу поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшомуінспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 р. по 26.06.2020 р., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2020 р. по 26.06.2020 р.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 за період з моменту 01.01.2020 р. по 26.06.2020 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 р. по 26.06.2020 р.;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 р. по 26.06.2020 р.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.07.2020 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1