Справа № 484/1292/20
Провадження № 1-кс/484/347/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000709 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000709 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 30.03.2020 року в соціальній мережі Інстаграм знайшов оголошення з приводу продажу кросівок, які йому сподобались. В ході переписки з продавцем він з`ясував, що кросівки, які йому сподобались коштують 800 гривень. На його запитання щодо оплати накладеним платежем продавець відмовив і повідомив, що він працює тільки по сто відсотковій передплати. На умови продавця він погодився і вирішив перерахувати свої грошові кошти в сумі 800 гривень на номер картки НОМЕР_1 , яку вказав продавець. Після чого продавець покладені на себе зобов`язань щодо пересилання оплаченого їм товару не виконав, гроші не повернув і взагалі заблокував його в мережі Інстаграм. В якості підтвердження про оплату грошових коштів на номер картки шахрая, потерпілий надав копію квитанції про оплату грошових коштів на номер картки: НОМЕР_2 грошей у сумі 832 гривні. Відповідно до сервісу з`ясування банку, по першим шести цифрам номеру картки підтверджено, що рахунок з першими цифрами НОМЕР_3 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на викладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку, дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, на адресу суду направили заяви про розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням викладеного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 30.03.2020 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.03.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, однин з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для предявлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1