Дата документу 03.07.2020 Справа № 554/2871/20
Провадження № 1-кс/554/8957/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
представника власника майна - ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843 від «01» листопад 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388,ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2019 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9 517 091,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічних експертиз.
Окрім цього, 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 , який представився директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався, чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, на загальну суму 213 тис. грн.
Окрім цього, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_6 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ) в АДРЕСА_4 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_8 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.
Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року, 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_9 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 8 702 006 грн.
Окрім цього, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_10 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.
13.03.2020 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №0000843.
Вході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 17.08.2018 між ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Родина-Агро» було уклало договір складського зберігання №33- 07 18. Після цього ТОВ «Родина-Агро» в особі ОСОБА_11 , який являється директором даного підприємства було передано на відповідальне зберігання придбане зерно, зокрема зерно гречки 2017 року врожаю 3 класу у кількості 520 тон, а також зерна кукурудзи у кількості 3000 тон. Дану продукцію залишено в ємкостях елеватора, що перебуває в суборенді ТОВ «Родина-Агро» на підставі договору з ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1. Протягом періоду зберігання, а саме впродовж до 11.10.2019 частину продукції було вивезено, і станом на вказано дату кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року залишилося 1296,610 тон. а гречки 3-го класу урожаю 2017 року - 452,220 тон.
01.11.2019 представниками ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Родина Агро» знову проведено планову перевірку наявності зазначеного зерна на елеваторі по вул. Гоголя, 28, в м. Миргороді. В ході цього виявлено фактичну наявнісіть гречки 3-го класу 2017 року врожаю орієнтовною кількістю 176,4 тон та кукурудзи 3-го класу 2018 року врожаю 363,74 тон. Тобто виявлена фактична нестача зерна склала орієнтовно: кукурудзи - 932,87 тон, а гречки - 275,82 тони.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, зокрема привласнення та розтрати зернової продукції, можуть бути причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_6 , директор ТОВ «Родина Агро» (код за ) ОСОБА_11 , в.о. директора ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_12 , бухгалтер ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_13 , начальник ВТЛ ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_14 та інші особи, якими було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.
Вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.
В своїй злочинні діяльності службові особи ТОВ «Родина Агро» використовували приміщення елеватора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (код за ), який розташований за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28.
Починаючи з 16.06.2020 по 22.06.2020 року на підставі проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також письмового дозволу Директора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородське КХП №1» ОСОБА_4 , проведено огляд силосів мехзернозховищ на території елеватора розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28, які перебувають у власності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (код ) в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
1)Сільськогосподарської культури «Пшениця» - 79 380 кг. (згідно протоколу огляду) та 18 700 кг (згідно акту зважування вих. №16/06) загалом 98 080 кг.;
2)Сільськогосподарської культури «Кукурудза» - загалом 65 780 кг.;
3)Сільськогосподарської культури «Гречка» - загалом 52 780 кг.
23.06.2020 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопоатнян підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна не заперечував проти задоволення клопоатнян та накладення арешту на майно.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого групи слідчих слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити
Накласти арешт, шляхом заборони на користування майном, а також заборону на відчуження та розпорядження майном зерновою продукцією, яка була вилучена у період часу з 16.06.2020 по 22.06.2020 року в ході огляду на території та в приміщеннях елеватора розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28, який перебуває у власності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1», а саме:
1)Сільськогосподарською культурою «Пшениця» - 79 380 кг. (згідно протоколу огляду) та 18 700 кг (згідно акту зважування вих. №16/06) загалом 98 080 кг.;
2)Сільськогосподарською культурою «Кукурудза» - загалом 65 780 кг.;
3)Сільськогосподарською культурою «Гречка» - загалом 52 780 кг.
Місцем зберігання вказаного майна визначити елеватор ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28).
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1