Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/273/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

07 лютого 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, з 2018 року і дотепер, через оголошення на Інтернет-сайтах «olx.ua» та «Автобазар» підшукують громадян, бажаючих купити нові автомобілі за заниженою вартістю. В спеціально орендованих приміщеннях в м. Дніпро та інших населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потенційним покупцям повідомляють неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляють останніх внести передоплату у розмірі не менш 30 000 грн. від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 грн.
За даним фактом 06.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України, яке в подальшому на підставі постанов прокурора об`єднано з іншими кримінальними провадженнями за ч.1, 2 ст. 190 КК України в одне кримінальне провадження та присвоєно основний номер № 0000112 за ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2019 року 23.12.2019 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало для перерахування потерпілими грошових коштів під приводом начебто купівлі-продажу автомобілів. Проведеним аналізом руху грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у господарській діяльності є ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Також органами досудового розслідування встановлено, що 09.07.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_11 у сумі 165780.00 грн., у якості оплати за авто згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № 0124 від 09.07.2019.
11.07.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_9 у сумі 84575.00 грн., у якості оплати за авто згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № 0125 від 10.07.2019.
12.07.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування грошових коштів ОСОБА_9 у сумі 15425.00 грн., у якості оплати за авто згідно попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу № 0125 від 10.07.2019.
09.07.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахування грошових коштів у сумі 46200.00 грн., 48500.00 грн., 70700.00 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , нібито за оплату товару згідно договору куплі-продажу № 14 від 08.07.2019.
11.07.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахування грошових коштів у сумі 45800.00 грн., 38600.00 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , нібито за оплату товару згідно договору куплі-продажу № 14 від 08.07.2019 та № 16 від 10.07.2019.
12.07.2019 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено перерахування грошових коштів у сумі 15600.00 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , нібито за оплату товару згідно договору куплі-продажу № 16 від 10.07.2019.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000112, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового вилучення у Дніпровському відділенні розташованому по АДРЕСА_2 ) а саме:
-виписки про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_6 до часу винесення ухвали;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 , відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів документів, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_6 до часу винесення ухвали;
-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1