Справа № 454/1941/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 12.12.2019 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні старший слідчий СВ Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл до банківських документів по руху коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить (користується) ОСОБА_5 за період часу із 01.06.2019 по 17.07.2019р., яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

17.07.2019 в Сокальський ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що в період з червня по 16.07.2019 ОСОБА_7 , шляхом вільного доступу, знаходячись в приміщенні його квартири за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрав належну йому пластикову карту ІНФОРМАЦІЯ_3 з якої в подальшому викрав гроші в сумі біля 4000 грн., чим заподіяв йому матеріальну шкоду.

17 липня 2019 р. за даним фактом внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000423, та розпочато розслідування.

В процесі розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , володіючи викраденою у потерпілого ОСОБА_6 пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером: НОМЕР_2 , здійснював, використовуючи програмне забезпечення прикріпленого абоненського номера мобільного телефону власника, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та в подальшому знімав із неї готівку.

Тому, для зібрання доказів, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, однак надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000423 від 17.07.2019р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю а саме: інформації по руху коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить (користується) ОСОБА_5 за період часу із 01.06.2019 по 17.07.2019. Дана інформація знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1