Справа № 754/6967/20
У Х В А Л А
Іменем України

17 червня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

11.06.2020 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008615 від 29.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2019 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те що, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювану техніку та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до рапорту о/у ВКП Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_9 встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності, які виконували перевезення, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли оголошення щодо перевезення вантажів із-за кордону, де замовником виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого являється ОСОБА_10 . Під час допиту ОСОБА_10 остання пояснила, що директором її призначили за грошову винагороду і про діяльність товариства їй нічого не відомо.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовлення на перевезення отримувало від ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому також встановлено, що останній володіє оригіналами документів, що надсилались від осіб, які використовували документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказані документи є підробленими, зокрема всі документи підписувались від імені ОСОБА_10 . На підставі вказаних документів ФОП ОСОБА_11 перераховував грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а останні в свою чергу отримавши кошти з перевізниками не розрахувались та витратили їх на власний розсуд.

Як вказує слідчий, відомості, що містяться в зазначених документах, які зберігаються у ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 , можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім вилучення інформації, а саме оригіналів документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договорів, актів виконаних робіт, рахунків фактур, листів, договорів заявок, актів надання послуг, товаро-транспортних накладних, товарних чеків, платіжних доручень, експрес-накладних листування через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Посилаючись на викладене, в також на те, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ФОП ОСОБА_11 за місцем здійснення господарської діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договорів, актів виконаних робіт, рахунків фактур, листів, договорів заявок, актів надання послуг, товаро-транспортних накладних, товарних чеків, платіжних доручень, експрес-накладних листування через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договорів, актів виконаних робіт, рахунків фактур, листів, договорів заявок, актів надання послуг, товаро-транспортних накладних, товарних чеків, платіжних доручень, експрес-накладних листування через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, яка зберігається у ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 , за місцем його здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1