Справа № 203/4266/19
Провадження № 1-кс/0203/691/2020
УХВАЛА

04 травня 2020 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, в обґрунтування якого посилається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000831, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 27.06.2019 службові особи комунального підприємства «Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код юридичної особи 01985251, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Новосільна, буд. 1), зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договір №1 про закупівлю послуг (послуги лікувальних закладів та супутні послуги) з ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42752090, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 6) на загальну суму 3 млн. 705 тис. грн., які фактично надаються самим комунальним підприємством. Вивченням господарської діяльності КП «ОМПЦЛЗ» ДОР» та ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» встановлено, що обидві юридичні особи послуги населенню надають у одній сфері. Медичні послуги, які є предметом Договору № 1 про закупівлю послуг від 27.06.2019, фактично могли виконувати працівники КП «ОМПЦЛЗ» ДОР», які мають відповідні фах, кваліфікацію, рівень знань, професійні якості, досвід. 31.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 24.12.2019 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» для ТОВ Наркологічний центр «Шанс плюс». Проведеним аналізом встановлено, що 26.12.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» для ТОВ Наркологічний центр «Шанс плюс» від КП «Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради за Договором № 1 про закупівлю послуг від 27.06.2019 надійшли кошти, у сумі 3705000,00грн. 27.12.2019, частина коштів, у сумі 1000000,00грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» для ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», трьома платіжними переведеннями перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «АКБ «Конкорд» для ТОВ «Остторг ЛТД» (), підстава розрахунок за придбані продуктові товари. Під час допиту свідка ОСОБА_4 , від імені якої утворено підприємство ТОВ «Остторг ЛТД», встановлено, що вона ніколи засновником, керівником будь-якої юридичної особи не була, жодну особу не уповноважувала на представництво від її імені. Отже отримана інформація свідчить про неможливість здійснення господарської діяльності ТОВ «Остторг ЛТД», оскільки створювалось невстановленими особами за допомогою документів, в яких зазначалась недостовірна інформація та створювалось з метою прикриття незаконної діяльності інших фізичних та юридичних осіб.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання, а саме: рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «АКБ «Конкорд» для ТОВ «Остторг ЛТД» ().
На підставі ч. 2 ст. 172,клопотання про накладення арешту на майно розглянуто без повідомлення представника юридичної особи, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частин 1, 2 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході судового розгляду клопотання, слідчим суддею було встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000831, 17.10.2019 за правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 364 КК України, були внесені відомості за фактом зловживання службовими особами ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», ТОВ «Остторг ЛТД» та інших юридичних осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, своїми умисними незаконними діями, що виразилися у привласненні та розкраданні коштів Дніпропетровського обласного бюджету, спричинили державі тяжкі наслідки.
Також встановлено, що 26.11.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» для ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», від КП «Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради за Договором № 1 про закупівлю послуг від 27.06.2019 надійшли грошові кошти, у сумі 3705000,00 грн.
27.11.2019, частина зазначених вище грошових коштів, у сумі 1000000,00 грн., з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» для ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс», трьома платіжними переведеннями перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «АКБ «Конкорд» для ТОВ «Остторг ЛТД» (), підстава розрахунок за придбані продуктові товари.
Відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Остторг ЛТД» (): юридична адреса: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 60, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновник ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду (грн.) 1000.00.
З наданих матеріалів випливає, що існує підозра, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку суб`єкта господарювання, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених місцевому бюджету збитків, а отже це є достатньо обґрунтованим і вагомим для вжиття на даному етапі досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження.
Наявність такої підозри дає підстави ґрунтовно припускати, що грошові кошти у розмірі 1000000,00грн., що надійшли 27.11.2019 з розрахункового рахунку ТОВ «Наркологічний центр «Шанс плюс» на банківський рахунок ТОВ «Остторг ЛТД» є такими, що отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення заявленого слідчим клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 167, 170-173, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Остторг ЛТД» () у розмірі 1000000,00грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» (МФО 307350), юридична адреса: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатися або користуватися визначеним майном не інакше як з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1