Провадження № 1-кс/752/1243/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 17.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий порушено питання про накладення арешту на майно ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а саме на:

- 1/3 будинку загальною площею 87,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру площею 72,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку за кадастровим номером :01:026:0167, площею 0.0955 га.

В обґрунтування слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення.

Так, з лютого 2019 року ОСОБА_5 перебуває на посаді начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради. Здійснює функції місцевого самоврядування. Обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

14.11.2016 року керівник ОК «ЖБК «Кальміус» () (далі ОК «ЖБК «Кальміус») ОСОБА_6 подав до виконавчого комітету Обухівської міської ради клопотання про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1,5 га по вул. Каштановій в м. Обухів Київської області для будівництва, обслуговування та експлуатації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями для членів кооперативу. До вказаного клопотання ОСОБА_6 долучив: викопіювання земельної ділянки; копію установчих документів; витяг з протоколу загальних зборів членів ОК «ЖБК «Кальміус».

Слідчий зазначає, що ОК «ЖБК «Кальміус» не був суб`єктом земельних правовідносин, що має право в спеціальному порядку, визначеному приписами ст. 41 Земельного кодексу України, на отримання земельної ділянки оскільки його членами на момент подачі клопотання були три особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які всупереч ст. 136 Житлового кодексу УРСР не перебували на квартирному обліку м. Обухів. Сам кооператив всупереч п. 2 Примірного Статуту ЖБК не створено при виконавчому комітеті міської ради народних депутатів, при підприємстві, установі чи організації. На момент створення кооперативу, всупереч п. 7 Примірного статуту ЖБК всі три члени кооперативу були у віці понад 30 років, хоча в статуті зазначено, що за типом кооператив є обслуговуючим кооперативом, а за напрямом діяльності є житлово-будівельним кооперативом, метою його діяльності є забезпечення житлом членів кооперативу, яке здійснюється шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), - одно - і двоквартирних жилих будинків садибного типу. У статуті всупереч п. 3 Примірного статуту ЖБК не визначено кількість квартир у житловому будинку, які заплановано до будівництва кооперативом, що суперечить його меті.

Також встановлено що, 23.01.2017 року ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді Обухівського міського голови, усвідомлюючи про невідповідність статуту ОК «ЖБК «Кальміус» вищевказаним законодавчим нормам, підписав відповідь за вих. № 145 на вищевказане звернення, що адресоване керівнику ОК «ЖБК «Кальміус» ОСОБА_6 , у якому зазначив, що відповідно до ч. 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на даний час вільні земельні ділянки, що можуть бути використані під забудову на території Обухівської міської ради відсутні. Однак, це питання можливо вирішити за рахунок земель мікрорайону № 3 та мікрорайону № 4. Вільних територій для містобудівних потреб (будівництва житла) на цих мікрорайонах майже не залишилось. Звільнити територію можливо тільки після ущільнення існуючої забудови та внесення змін до затвердженої містобудівної документації. Пріоритетна перевага в наданні земельних ділянок буде надана тим житлово-будівельним кооперативам, які надають допомогу при вступі в житловий кооператив вимушеним переселенцям, чорнобильцям, учасникам бойових дій та особам, які перебувають на квартирному обліку Обухівської міської ради Київської області.

Не зважаючи на вищевикладене, за невстановлених досудовим обставин ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що ОК «ЖБК «Кальміус» не є суб`єктом земельних правовідносин, а отже в спеціальному порядку немає права, визначеного приписами ст. 41 Земельного кодексу України, на отримання земельної ділянки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим слідством обставин, вступив у попередню змову з ОСОБА_9 , з яким домовився про сприяння службовими особами Обухівської міської ради у незаконному погодженні проектів рішень Обухівської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та подальше затвердження зазначеного проекту землеустрою для незаконної безоплатної передачі у власність ОК «ЖБК «Кальміус» земельної ділянки комунальної власності.

Крім того, ОСОБА_9 , зловживаючи своєю владою, усвідомлюючи, що для прийняття рішень про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, його затвердження та передачу ОК «ЖБК «Кальміус» земельної ділянки, необхідні погодження відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Обухівської міської ради, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим слідством обставин, вступив у попередню змову з начальником юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_5 та начальником земельного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_11 , які як співвиконавці злочину повинні були сприяти у розтраті земельної ділянки комунальної власності, шляхом погодження проектів відповідних рішень.

Встановлено, що за сприяння начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_5 та начальника земельного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_11 , 28.02.2017 року рішенням 27-ї сесії Обухівської міської ради 7-го скликання № 418/31-19-VII, за результатом розгляду вищезазначеного клопотання ОК «ЖБК «Кальміус» про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, вирішено:

- зарезервувати земельну ділянку площею 1,1489 га на мікрорайоні АДРЕСА_3 , під будівництво багатоквартирного житлового будинку задля забезпечення доступним житлом громадян України, які потребують поліпшення житлових умов і постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, є учасниками антитерористичної операції на Сході України, членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції на Сході України, малозабезпечених сімей, працівниками бюджетної сфери;

- після затвердження Обухівською міською радою відкоригованого детального плану території мікрорайону № 3 м. Обухів, надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1,1489 га на мікрорайоні № 3 в м. Обухів, Київської області для будівництва, обслуговування та експлуатації багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями;

- остаточну площу та конфігурацію земельної ділянки встановити проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- рекомендувати ОК «ЖБК «Кальміус» розроблений та погоджений в установленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати на розгляд до Обухівської міської ради Київської області до 31.12.2017, проте не раніше затвердження відповідного детального плану території;

- контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища.

Вказане рішення підписано Обухівським міським головою ОСОБА_9 .

Однак, 15.06.2017 року, в порушення рішення Обухівської міської ради Київської області № 418/31-19-VII від 28.02.2017 року, до затвердження Обухівською міською радою відкоригованого детального плану території мікрорайону № 3 м. Обухів, на виконання спільного злочинного плану, керівник ОК «ЖБК «Кальміус» ОСОБА_6 звернувся до ТОВ «Земельний кадастр» () з заявою на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОК «ЖБК «Кальміус» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в м. Обухів, мікрорайон № 3 на території Обухівської міської ради Київської області (далі Проект).

В подальшому, 22.02.2018 року детальний план території для будівництва в м. Обухів Київської області, мікрорайон № 3, розроблений ТОВ «А2 Проект», затверджено рішенням 32-ї сесії Обухівської міської ради Київської області 7-го скликання № 750/1-32-VII, яке підписано Обухівським міським головою ОСОБА_9 .

Таким чином, Проект виготовлений до затвердження Обухівською міською радою Київської області детального плану території для будівництва в м. Обухів Київської області, мікрорайон № 3, тобто не у відповідності до ч. 7 ст. 118, ч. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, ч.ч. 3,4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п. 2 рішення 19-ї сесії Обухівської міської ради Київської області 7-го скликання від 28.02.2017 № 418/31-19-VII.

Окрім того, 24.04.2018 року на виконання спільного злочинного задуму, з метою позитивного розгляду питання про виділення земельної ділянки, усвідомлюючи, що кооператив на той час складається з чотирьох членів, ОСОБА_6 , як керівник ОК «ЖБК «Кальміус», звернувся до Обухівської міської ради Київської області з листом за вх. № 1018, у якому зазначив, що станом на 17.02.2018 численність кооперативу становить нібито 937 осіб, з них учасників бойових дій 18,99%, вимушено переселених осіб 49,23 %, інші категорії населення 31,78 %. Хоча насправді зміни до статуту ОК «ЖБК «Кальміус» не вносились. Також не вносились вступні внески і паї, що передбачено самим статутом.

Слідчий зазначає, що для досягнення попередньої злочинної домовленості, на виконання вказівки начальника земельного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , спеціалістом земельного відділу ОСОБА_12 , який не був обізнаний про протиправний задум останніх, розроблено проект рішення про затвердження проекту землеустрою та безоплатної передачі у власність ОК «ЖБК «Кальміус» земельної ділянки площею 1,1489 га за кадастровим номером :01:015:0064, який, для досягнення спільного злочинного умислу, також погодила начальник юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_5

24.04.2018 року відбулось засідання Постійної комісії з питань регулювання земельних відносин екології та охорони навколишнього природного середовища Обухівської міської ради, в якій брали участь ОСОБА_11 та ОСОБА_5 . Так, по дев`ятому питанню порядку денного розглядалось питання про затвердження ОК «ЖБК «Кальміус» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,1489 га за кадастровим номером :01:015:0064 у власність для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. По зазначеному питанню, виконуючи спільний з ОСОБА_9 злочинний умисел, виступав ОСОБА_11 , який просив його підтримати та за результатом його виступу було вирішено підтримати дане рішення та рекомендувати його до затвердження на сесії міської ради в повному обсязі.

27.04.2018 року під головуванням ОСОБА_9 відбулась 34-а сесія Обухівської міської ради Київської області 7-го скликання, до порядку денного якої було включено питання про затвердження ОК «ЖБК «Кальміус» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,1489 га, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер :01:015:0064 за адресою: мікрорайон АДРЕСА_3 .

За результатом голосування, на підставі погоджень ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , 27.04.2018 року рішенням 34-ї сесії Обухівської міської ради Київської області 7-го скликання № 804/9-34-VII, вирішено:

- затвердити ОК «ЖБК «Кальміус» проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,1489 га, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер :01:015:0064 за адресою: мікрорайон № 3, м. Обухів, Київської області.

- передати ОК «ЖБК «Кальміус» безоплатно у власність земельну ділянку площею 1,1489 га, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер :01:015:0064 за адресою: мікрорайон АДРЕСА_3 .

Після цього, Обухівський міський голова ОСОБА_9 для реалізації спільного злочинного умислу з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , розуміючи, що своїми діями вони завдають шкоду територіальній громаді м. Обухова, маючи можливість, у відповідності до ст. 66 Регламенту Обухівської міської ради сьомого скликання зупинити зазначене рішення, підписав рішення 34-ї сесії Обухівської міської ради Київської області 7-го скликання № 804/9-34-VII від 27.04.2018 року.

На підставі погодженого ОСОБА_13 проекту рішення, за результатом якого прийнято рішення Обухівської міської ради Київської області № 804/9-34-VII від 27.04. 2018 року, рішенням про державну реєстрацію за індексовим номером 40988791 від 08.05.2018 року, з комунальної власності вибула земельна ділянка площею 1,1489 га за кадастровим номером :01:015:0064, та право власності за якою перереєстровано на ОК «ЖБК «Кальміус», чим заподіяно шкоду територіальній громаді м. Обухова.

Відповідно до висновку експертів КНДІСЕ МЮ України за результатами проведення комплексної судової оціночно-земельної експертизи та експертизи з питань землеустрою № 28652/19-41/29626/29627/19-41 від 13.11.2019 року, ринкова (експертна) вартість земельної ділянки площею 1,1489 га (кадастровий номер :01:015:0064), яка на підставі рішення Обухівської міської ради № 804/9-34-VII від 27.04.2018 передана у власність ОК «ЖБК «Кальміус» () станом на 27.04.2018 року визначена в розмірі 4 128 583 грн. 64 коп., без ПДВ.

Таким чином, умисними незаконними діями начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , територіальній громаді м. Обухова, відповідно до зазначеного висновку завдано збитки на загальну суму 4 128 583 грн. 64 коп.

18.12.2019 року ОСОБА_5 , яка працює на посаді начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - розтраті чужого майна, вчиненого службовою особою шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд визнав за можливе здійснити розгляд клопотання без повідомлення власника майна та інших учасників провадження підставі ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 17.04.2019 року, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.12.2019 року в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 , яка працює на посаді начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) останній на праві власності належить:

- 1/3 будинку загальною площею 87,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира площею 72,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка за кадастровим номером :01:026:0167, площею 0.0955 га.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч.5 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру 18.12.2019 року, передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що належне підозрюваній на праві власності зазначене вище майно може бути конфісковано.
Застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна
З урахуванням обставин справи є розумним та співрозмірним обмеження права власності підозрюваної завданням кримінального провадження, запобіганню можливості розпорядження (відчуження) майном.
З огляду на санкцію кримінального закону незастосування арешту майна може привести до передачі майна.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання в права і свободи підозрюваної, про який йдеться в клопотанні слідчого.
За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000061 від 17.04.2019 року на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- 1/3 будинку загальною площею 87,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру площею 72,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянку за кадастровим номером :01:026:0167, площею 0.0955 га

Із забороною розпорядження (відчуження) вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На підставі ст. 175 КПК України копію ухвали направити для виконання слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя