Справа №127/6186/20
Провадження №1-кс/127/2868/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 20 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи в одному із населених пунктів Вінницької області через веб сторінки в мережі Інтернет через так звані «інтернет магазини» ІНФОРМАЦІЯ_1 http://alco-market.com.ua, незаконно, без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків товарів і послуг та фірмового найменування компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , Ес. де Ар.Ел. де ОСОБА_5 .Ві./ ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом також група компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX), вартість значно нижчою ринкової, від 165-240 грн. за 2 л відповідної алкогольної продукції.
Вказана продукція незаконно маркована позначенням під торговельними марками, які є схожими до ступеню змішування із торговельними марками групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 / ОСОБА_6 є такою, що грубо порушує права інтелектуальної власності останніх, в зв`язку з чим потерпілим завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Під вказаними торговельними марками виробляється та пропонується до продажу, алкогольні напої під брендами «JIMBEAM» - віскі, «COURVOISIER» - коньяк та «SAUZA» - текіла.
Відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення представника потерпілого, адвоката АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 встановлено, що з веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 отримувачем грошових коштів та відправником контрафактного товару є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_1 ), товар відправлено з відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 в смт. Вендичани, Вінницька область, (картка АТ НОМЕР_2 , мобільний телефон. НОМЕР_3 .
З веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 - отримувачем грошових коштів є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_2 ), картка ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_4 .Відправник товару з даного веб-сайтує ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса місця реєстрації/колишньої реєстрації: АДРЕСА_3 ),відправка з с. Вінницькі Хутори, Вінницька область, з відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_5 .
Окрім того, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного тяжкого злочину в порядку ст. 40 КПК України на адресу відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області направлено доручення в ході виконання якого надійшов рапорт о/у ОСОБА_11 згідно якого інформація подана в заяві ОСОБА_7 підтвердилась та дійсно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення за результатами аналізу веб-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що сайтhttp://3litra.com.uaперебуває в мережі Інтернет з 28.03.2017, а веб-сайтhttp://alcotrafic.com.uaв мережі Інтернет з 31.08.2018.
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме:
руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , яка видана ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ,інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій та фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше )володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 28.03.2017по теперішній час.
руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№ НОМЕР_4 , яка видана ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 ,.інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій та фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 31.08.2018 по теперішній час.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження здійснити їх виїмку, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які в подальшому можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:
руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , яка видана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій та фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше ) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 28.03.2017 по день винесення ухвали суду;
руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , яка видана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій та фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції, номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківської карти, належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше) володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 31.08.2018 по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: