Копія.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
23 березня 2020 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадженняза №0000165 від 28.02.2020 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 14 лютого 2020 року, близько 12 години, ОСОБА_4 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_1 , керуючись корисним мотивом та переслідуючи мету протиправного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під вигаданим приводом допомоги у працевлаштуванні, схилив останнього до добровільної передачі йому свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Go» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_2 в якому була встановлена сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , пластикової банківської розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та документів, виданих на його ім`я, а саме паспорту громадянина України, картки фізичної особи - платника податків.

В той же день, близько 12 години, ОСОБА_4 використовуючи мобільний пристрій потерпілого ОСОБА_5 - мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Go» ІМЕІ №1 НОМЕР_1 , ІМЕІ №2 - НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та особисті дані останнього, а саме банківську розрахункову картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , паспорт громадянина України і картку фізичної особи - платника податків, ОСОБА_4 , на Інтернет сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , оформив на ім`я потерпілого онлайн - кредит, згідно договору на суму 3000 гривень.

В подальшому, 14 лютого 2020 року, близько 15 години, ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Володимир-Волинський Волинської області, використовуючи банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_2 , за допомогою пін-коду який потерпілий сам йому повідомив, здійснив зняття отриманих кредитних коштів в сумі 3000 грн. із банківської розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належної потерпілому ОСОБА_5 , чим завдав останньому майнову шкоду на вказану суму.

28.02.2020, слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що він здійснював зняття готівки з розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , першого разу 14.02.2020 року з банкомату, що знаходиться по АДРЕСА_2 , вдруге 18.02.2020 з банкомату розташованого по вул. Данила Галицького, м. Володимир-Волинський і втретє 19.02.2020 року з банкомату по АДРЕСА_2 .

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.

Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 12.02.2020 по 28.02.2020 (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше);

- матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_4 .

Вказану інформацію надати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1