1Справа № 335/1053/20 1-кс/335/1396/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене слідчим з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням -прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за №0000697 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання внесене слідчим з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням -прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за №0000697 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У клопотанні зазначалося, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000697 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

17.12.2019 прокурором Василівського відділу Енергодарарської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування. Відповідно до якої з матеріалів кримінального провадження № 0000195 від 04.04.2019 зареєстрованого слідчим Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 . Виділені копії матеріалів досудового розслідування та постанова про виділення від 17.12.2019 в подальшому були долучені до нового зареєстрованого провадження за № 0000697 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, що кваліфікується як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

17.12.2019 прокурором Василівського відділу Енергодарарської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення підслідності. Відповідно до якої підслідність кримінального провадження за № 0000697 від 17.12.2019 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

28.01.2020 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000697, прийнято слідчим до свого провадження згідно з ЄРДР.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману, схилила ОСОБА_8 до участі у заснуванні юридичної особи ТОВ «Тронж» (код за ) та надання, з цією метою, нотаріальної довіреності певній особі.

Окрім цього, в подальшому, а саме з початку 2019 року на поштову адресу ОСОБА_8 почали приходити повідомлення від кредитних установ, про оформлення кредитних договорів від його імені із застосуванням електронного цифрового підпису. При цьому, зі слів ОСОБА_8 , повноважень укладати кредитні договори він не надавав жодній особі, сам не підписував та не укладав жодних кредитних договорів, у тому числі з використанням ЕЦП. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновником, керівником та головою комісії з ліквідації ТОВ «Тронж» () значиться ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

27.01.2020 на адресу ДП «Національні інформаційні системи» направлено запит з метою встановлення осіб, на ім`я яких ОСОБА_8 надав довіреність. В результаті від ДП «Національні інформаційні системи» отримано відповідь, згідно якої ОСОБА_8 надав довіреність на ім`я особи, яка проживає та мешкає на території м. Києва.

28.01.2020 проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень, яким встановлено, що слідчі СУ ФР ГУ ДФС у Київській області звертались до Подільського районного суду м. Києва з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Тронж» (код за ), 30.11.2018 такий дозвіл надано відповідно до ухвали суду.

28.01.2020 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направлено лист з метою встановлення факту вилучення реєстраційної справи відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 30.11.2018. Окрім цього, в подальшому, на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направлено лист з вимогою витребування оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Тронж» (на сьогодні документи не надходили).

29.01.2020 отримано відповідь від ДП «Національні інформаційні системи», яка підтверджує надання ОСОБА_8 довіреності третій особі. Встановлення місцезнаходження та допит вказаної особи доручено слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

03.02.2020 на адресу ОСОБА_8 направлено повістку з метою виклику для участі у допиті в якості свідка. У зв`язку з неявкою ОСОБА_8 не допитано, планується виїзд за адресою місця реєстрації ОСОБА_8 , звернення до керівника за місцем працевлаштування ОСОБА_8 з метою забезпечення явки останнього. Під час допиту необхідно встановити, хто саме схилив ОСОБА_8 до участі у реєстрації ТОВ «Тронж», шляхом надання довіреності, чи відомий йому гр. Грєбнев, на ім`я якого ним було надано довіреність, якщо відомий, то за який обставин познайомились та ін.

05.02.2020 узгоджено клопотання про надання тимчасового доступу до банківських документів ОСОБА_8 , які подавались при укладанні кредитних договорів, подано їх до суду.

10.02.2020 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місцезнаходження та допиту осіб, на ім`я яких ОСОБА_8 надав довіреність, та відпрацювання юридичної адреси ТОВ «Тронж» (код за ). На сьогодні, згідно із інформацією отриманою від слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, виконання постанови триває.

17.02.2020 на адресу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення з метою встановлення особи, яка відповідно до показань ОСОБА_8 схилила його до участі у заснуванні юридичної особи ТОВ «Тронж» (код за ). За інформацією отриманої від оперативних співробітників ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області виконання доручення триває.

30.02.2020 на адресу ОСОБА_8 повторно направлено повістку з метою виклику для участі у допиті в якості свідка. У зв`язку з неявкою ОСОБА_8 не допитано, планується виїзд за адресою місця реєстрації ОСОБА_8 , звернення до керівника за місцем працевлаштування ОСОБА_8 з метою забезпечення явки останнього. Під час допиту необхідно встановити, хто саме схилив ОСОБА_8 до участі у реєстрації ТОВ «Тронж», шляхом надання довіреності, чи відомий йому гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на ім`я якого ним було надано довіреність, якщо відомий, то за який обставин познайомились та ін.

Таким чином, на підтвердження обставин, які б свідчили про участь ОСОБА_8 та третіх осіб у реєстрації ТОВ «Тронж» та внесення недостовірних відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вказують наступні докази:

- отримана відповідь від ДП «Національні інформаційні системи», яка підтверджує надання ОСОБА_8 довіреності на ім`я особи, яка зареєстрована на території м. Києва. Вказана довіреність надає право на створення та/або придбання частки юридичної особи від імені ОСОБА_8

- показання ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000195, відповідно до яких невстановлена під час досудового розслідування особа, шляхом обману, схилила ОСОБА_8 до участі у заснуванні юридичної особи ТОВ «Тронж» та надання, з цією метою, нотаріальної довіреності певній особі;

- встановлено, що документи реєстраційної справи знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, вилучені в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000159, що підтверджується наявною у матеріалах справи ухвали про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Тронж» та попередньої відповіді отриманої від СУ ФР ГУ ДФС у Київській області;

- встановлено особу, на ім`я якої ОСОБА_8 надав довіреність, допит якої доручено слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, оскільки дана особа зареєстрована у м. Києві.

Однак на сьогодні, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно: отримати оригінали реєстраційної справи ТОВ «Тронж» (код за ), які знаходяться у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області (після отримання документів, провести їх аналіз та визначитись з переліком подальших слідчих (розшукових) дій);отримати матеріали виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території від 10.02.2020;отримати від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області матеріали виконання доручення від 17.02.2020;допитати ОСОБА_8 з приводу обставин, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «Тронж» (код за ), станом на 20.03.2020 ОСОБА_8 для участі у допиті по кримінальному провадженню №0000697 не з`явився (не допитано у зв`язку з неявкою ОСОБА_8 , в подальшому планується виїзд за адресою місця реєстрації ОСОБА_8 , звернення до керівника за місцем працевлаштування ОСОБА_8 з метою забезпечення явки останнього);допитати інших осіб, які можуть бути причетними до реєстрації ТОВ «Тронж» (код за ) (до цього часу не допитано у зв`язку із продовженням встановлення осіб причетних до реєстрації в рамках виконання доручення слідчого);витребувати довіреність, надану ОСОБА_8 третім особам, з метою реєстрації юридичної особи;призначення та проведення почеркознавчої експертизи документів реєстраційної справи ТОВ «Тронж» (код за );після розгляду клопотання, яке перебуває на розгляді у слідчого судді, провести тимчасовий доступ до банківських документів, що подавались для отримання кредитів, з метою встановлення особи, яка оформлювала кредит;

Строк досудового розслідування закінчується 05 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні тривають слідчі (розшукові) дії. Виконати дані слідчі (розшукові) в передбачений законом строк не виявилось можливим з причин, які не залежали від органу досудового розслідування. Зокрема на сьогодні, від СУ ФР ГУ ДФС у Київській області не отримано документів реєстраційної справи ТОВ «Тронж» (код за ), запит на отримання яких було направлено 28.01.2020, триває виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території (встановлення місцезнаходження осіб, на ім`я яких надано довіреність, відпрацювання юридичної адреси ТОВ «Тронж») від 10.02.2020, виконується доручення слідчого від 17.02.2020 з приводу встановлення особи, яка схилила ОСОБА_8 до створення ТОВ «Тронж». Існує необхідність у допиті директора та засновника ТОВ «Тронж» (код за ) ОСОБА_8 , на адресу якого повторно направлено повістку про виклик, на розгляді слідчого судді перебуває клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Додатково вказано, що фактично матеріали кримінального провадження № 0000697 виділено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2019. Досудове розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області розпочато 28.01.2020, з моменту прийняття слідчим матеріалів до свого провадження. У той же час, у зв`язку з неможливістю на даний час прийняття неупередженого, законного та обґрунтованого процесуального рішення в силу вищенаведених обставин, є необхідним продовжити строк досудового розслідування. Окрім цього, після отримання реєстраційної справи (її дослідження та аналізу) планується відібрання зразків почерку ОСОБА_8 та направлення їх на експертизу, враховуючи складність та тривалість проведення даних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а також з метою повного та неупередженого розслідування є доцільним продовження строку досудового розслідування, у відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав клопотання та просив його задовольнити, на підставах викладених у клопотанні. Зазначив, що провести вказані слідчі дії протягом встановленого строку слідства неможливо, а проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій дозволить встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000697 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

17.12.2019 прокурором Василівського відділу Енергодарарської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування. Відповідно до якої з матеріалів кримінального провадження № 0000195 від 04.04.2019 зареєстрованого слідчим Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 . Виділені копії матеріалів досудового розслідування та постанова про виділення від 17.12.2019 в подальшому були долучені до нового зареєстрованого провадження за № 0000697 від 17.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, що кваліфікується як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості

17.12.2019 прокурором Василівського відділу Енергодарарської місцевої прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про визначення підслідності. Відповідно до якої підслідність кримінального провадження за № 0000697 від 17.12.2019 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області.

28.01.2020 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000697, прийнято слідчим до свого провадження згідно з ЄРДР.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

Щодо злочинів невеликої тяжкості строк досудового розслідування становить дванадцять місяців.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Вважаю, що слідчим і прокурором доведено, що додані до клопотання матеріали свідчать про те, що було проведено певний обсяг слідчих та процесуальних дій, а для завершення досудового розслідування потрібен додатковий час.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК, однак завершення досудового розслідування до 05.04.2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № за №0000697 від 17.12.2019 року слід продовжити .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене слідчим з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням -прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за №0000697 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000697 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,до шести місяців, а саме до 05.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1