ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7143/20
провадження № 1-кс/753/1673/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № РОІ Ds.42.2018,-

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання доручення Київської місцевої прокуратури №2 №52-3467 від 03.07.2019 слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві виконується клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № POIDs. 42.2018.

Згідно матеріалів клопотання компетентних органів Республіки Польща встановлено, що Окружна прокуратура у м. Гладську, І Слідчий відділ, веде провадження у справі за номером PO I Ds. 42.2018 щодо ОСОБА_4 стосовно вчинення в період від 01.02.2017 року по 23.04.2018 року в Компіно та інших населених пунктах на території Польщі, а також Швеції торгівлі людьми з метою використання їх для примусової праці шляхом їх вербування, доставлення, прийняття, використовуючи, критичне становище і протизаконні погрози, тобто у злочині за статею 189а параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході розслідування було встановлено, що в межах діяльності під фірмовою назвою: Yes! ІНФОРМАЦІЯ_1 . Euzebiusz Dargacz, діяльності під фірмовою назвою. Firma Ushigowo-Handlowa Marta Chmielewska, керованою Мартою Хмєлєвською - співмешканкою ОСОБА_4 , а також Bygg Servis Scandinavian Company Товариство з обмеженою відповідальністю, яка була перетворена в ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю, керованою матір`ю ІНФОРМАЦІЯ_3 та ним самим, громадяни Молдавії, України, Грузії і Білорусі змушувались до примусової праці на території Республіки Польщі та Королівства Швеції. Працівників вербовано як на території Республіки Польщі, так і на території Республіки Молдавії, Республіки Білорусі і України, при чому на Україні за посередництвом суб`єктів з даними: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , яку, правдоподібно представляла особа з даними: ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_5 , Код НОМЕР_2 , а також за посередництвом ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_3 . Працівники направлялися для виконання робіт до інших суб`єктів, контрагентів ОСОБА_4 . Виконання праці відбувалося в обхід формальних умов працевлаштування, що стосувалося як трудових договорів, страхування, так і заробітної плати, яка виплачувалась в розмірах, що не давали можливості задоволення основних життєвих потреб, зокрема на харчування, або ж взагалі не виплачувалось. Водночас працівники були розміщені у приміщеннях, які не мали гідних для проживання умов. Працівники примушувались працювати погрозами застосування щодо них грошових штрафів, видалення з країни, подання повідомлень про скоєння злочинів або ж, у випадку втечі тим, що вони і їх родини будуть знайдені. Потерпілі перебували у критичній ситуації, часто праця була єдиним джерелом утримання їх родин, які знаходились на межі зубожіння.
Контрагенти ОСОБА_4 за виконану працівниками роботу розраховувалися безпосередньо з ним у формі, найчастіше, перерахувань на рахунки згаданих фірм га особисті рахунки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 . Гроші за виконану роботу ніколи не проходили через банківські рахунки самого ОСОБА_4 . Оборот тими грошима здійснювали ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , приховуючи одночасно їх походження.
31.10.2018 року ОСОБА_4 було тимчасово заарештовано, а його діяльність в фірмах " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Товариство з обмеженою відповідальністю та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " продовжують саме ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 .
Крім того, вдалося встановити, що громадяни України після повернення додому зверталися за допомогою до правоохоронних органів України, у зв`язку з тим, що їх примушували працювати в Польщі і Швеції.
Вказані дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею 189-а параграф 1 Кримінального кодексу Польщі- торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо людини.
Відповідно до чинного кримінального законодавства України описані дії містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України- торгівля людини або інша угода щодо людини вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб. За вчинення описаного злочину передбаченноно покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі. Таким чином даний злочин, відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Враховуючи вшцевикладене, у слідства виникла необхідність встановлення які працівники фірм " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 з обмеженою відповідальністю", " ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_6 " були скеровані для праці у ОСОБА_4 . Крім того, виникає необхідність допиту осіб, які представляють « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , " ОСОБА_7 " з точки зору встановлення способу набору працівників, стягування з них плати за працевлаштування і документи забезпечення умов праці працівникам, їх побутових умов, їх винагороди і ставлення до них, формальних умов їх працевлаштування.
Крім того, у даному провадженні виникла необхідність встановлення, чи ОСОБА_12 або ж керовані ним члени його родини, згадані фірми переказували до фірм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , винагороду за вербування, доставлення працівників, тобто вчинення злочину передбаченого статею 189а параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У зв`язку з цим, компетентний орган Республіки Польща звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 для надання, копії документів, які були подані суб`єктами господарювання " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтоване тим, що для виконання клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальній справі № PO I Ds.42.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, оскільки відомості щодо персональних даних « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому викладені та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що з клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальній справі №POIDs.42.2018 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів уповноваженій особі за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчим суддею зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступдо речей і документів.
Крім того, слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів, а відтак суд вбачає підстави для надання слідчому можливість вилучення їх копій.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; до документів, що були надані для державної реєстрації ФОП ОСОБА_6 ; до реєстраційної справи« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; копій документів поданих субєктами господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поданих під час їхньої реєстраці; копій установчих документів юридичної особи з доданими до них документами; інших документів юридичної особи, що подавались державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1