ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/248/20
Провадження № 1-кс/210/148/20

"21" січня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.08.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000388 від 18.08.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по договорам/рахункам.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.08.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2016 року невстановлена особа за місцем мешкання заявниці за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа банківською пенсійною карткою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з її використаням та застосуванням електронних платіжних систем, зняла з кредитної карти потерпілої кошти у сумі 9360 гривень.

Проведеними процесуальними діями встановлено, що станом на 28.06.2016 ОСОБА_5 мала картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Так, 28.06.2016 невстановлена особа заволоділа банківською картою ОСОБА_5 № НОМЕР_1 і пін-кодом від неї та за допомогою останньої 29.06.2016 та 30.06.2016 здійснила зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Згідно довідки № LNTP-RC4R-BJ7Q-VQ2R від 18.08.2016 виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені наступні договори/рахунки по яким остання має заборгованість, а саме:

1.№ НОМЕР_3 ;

2.№ НОМЕР_4 ;

3.№ НОМЕР_1 ;

4.№ НОМЕР_5 ;

5.№ НОМЕР_2 ;

6.№ НОМЕР_6 ;

7.№ НОМЕР_7 ;

8.№ НОМЕР_8 ;

9.№ НОМЕР_9 ;

10.№ НОМЕР_10 .

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , є те, що особа, яка причетна до вчинення злочину використовувала банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на потерпілу ОСОБА_5 , інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження, що згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять відомості, щодо договорів/рахунків:

1.№ НОМЕР_3 ;

2.№ НОМЕР_4 ;

3.№ НОМЕР_1 ;

4.№ НОМЕР_5 ;

5.№ НОМЕР_2 ;

6.№ НОМЕР_6 ;

7.№ НОМЕР_7 ;

8.№ НОМЕР_8 ;

9.№ НОМЕР_9 ;

10.№ НОМЕР_10 .

Крім того надати повну інформацію в електронному виді й на паперовому носії, щодо вищезазначених договорів/рахунків/банківських карт, а саме:

- дати та часу відкриття вказаного договору/рахунку/банківської картки;

- особи на яку зареєстрований банківський рахунок/договір, вказана банківська карта;

- про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів в період часу з 28.06.2016 по 18.08.2016;

- дату та час проведення будь-яких фінансових операцій по вказаному договору/рахунку/банківській карті з вказанням типу операції та місця її проведення в період часу з 28.06.2016 по 18.08.2016;

- інформацію про зняття грошових коштів з вказаного договору/рахунку/банківської картки, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, в період часу з 28.06.2016 по 18.08.2016;

- дату та час блокування та/або закриття вказаного договору/рахунку/банківської картки, починаючи з 28.06.2016 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

- суми заборгованості по вищезазначеним договорам/рахункам/банківським карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відношенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на січень 2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000388 від 18.08.2016 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) та має Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_6 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 присутня не була, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.08.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати Зобов`язати уповноважених осіб Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю по договорам/рахункам:

1.№ НОМЕР_3 ;

2.№ НОМЕР_4 ;

3.№ НОМЕР_1 ;

4.№ НОМЕР_5 ;

5.№ НОМЕР_2 ;

6.№ НОМЕР_6 ;

7.№ НОМЕР_7 ;

8.№ НОМЕР_8 ;

9.№ НОМЕР_9 ;

10.№ НОМЕР_10 , а саме інформацію в електронному виді й на паперовому носії про:

- дату та час відкриття вказаного договору/рахунку/банківської картки;

- особи на яку зареєстрований банківський рахунок/договір, вказана банківська карта;

- про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів в період часу з 28.06.2016 по 18.08.2016;

- дату та час проведення будь-яких фінансових операцій по вказаному договору/рахунку/банківській карті з вказанням типу операції та місця її проведення в період часу з 28.06.2016 по 18.08.2016;

- інформацію про зняття грошових коштів з вказаного договору/рахунку/банківської картки, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, в період часу з 28.06.2016 по 18.08.2016;

- дату та час блокування та/або закриття вказаного договору/рахунку/банківської картки, починаючи з 28.06.2016 до теперішнього часу, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

- суми заборгованості по вищезазначеним договорам/рахункам/банківським карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у відношенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на грудень 2019 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №000388) до документів по розрахунковим рахункам по договорам/рахункам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) та має Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_6 ) - слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1