КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/826/19
Провадження № 1-кс/552/138/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 28.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України -
В С Т А Н О В И В :
15.01.2020 року слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 звернулася до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 28.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000287 здійснюється прокуратурою Полтавської області.

Так, попередньо встановлено, 28.01.2019 до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла для виконання ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_4 від 21.01.2019 №552/216/19 за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 в порядку ст.. 303 КПК України на бездіяльність уповноваженої особи ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області щодо невнесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР згідно заяви ОСОБА_6 від 04.01.2019 про внесення в документи, які було подано при реєстрації Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» завідомо неправдивих відомостей.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є викладені в письмовій заяві від 08.01.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про внесення до протоколу №2 зборів ради громади Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» від 15.12.2018 завідомо неправдивих відомостей в частині складу громади, присутності на зборах 2/3 членів ради громади, правомочності засідання, а також умисне подання 18.12.2018 даного документу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 державному реєстратору Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської міської ради для державної реєстрації внесення змін до відомостей про особу керівника Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» (код 26436054, м. Полтава вул. Коцюбинського, 54а).

В рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, внаслідок чого до кримінального провадження долучено:

- протоколи допитів потерпілого ОСОБА_6

- протоколи допитів свідка ОСОБА_8

- протокол допиту свідка ОСОБА_9

- протокол допиту свідка ОСОБА_10

- протокол допиту свідка ОСОБА_11

- протокол допиту свідка ОСОБА_12

- протокол допиту свідка ОСОБА_13

- протоколи допитів свідка ОСОБА_14

- протокол допиту свідка ОСОБА_15

- протокол допиту свідка ОСОБА_16

- протокол допиту свідка ОСОБА_17

- протокол допиту свідка ОСОБА_18

- протокол допиту свідка ОСОБА_19

- протокол допиту свідка ОСОБА_20

- протокол допиту свідка ОСОБА_21

- протокол допиту свідка ОСОБА_22

- протокол допиту свідка ОСОБА_23

- протоколи допиту свідка ОСОБА_7

- протокол допиту свідка ОСОБА_24

- протокол допиту ОСОБА_25

- протокол допиту ОСОБА_26

- проколи відібрання зразків підписів для судово-почеркознавчої експертизи членів Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава»

- протокол огляду АІС «Податковий блок»

- протокол огляду «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

- протокол тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» у державного реєстратора Виконавчого комітету Полтавської міської ради

- протокол тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» у Департаменті культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації

- тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку Релігійної організації «Німецька Євангелічно-Лютеранська громада «Примирення» в місті Полтава» у АТ «Альфабанк»

- Вимоги в порядку ст.. 93 КПК України до Полтавської та Дніпропетровської облдержадміністрацій та відповіді на них

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Одеській та Кіровоградській областях та відповіді на них

- ухвала про призначення судово-почеркознавчої експертизи

- висновок експерта

- доручення працівникам ОУ ГУ ДФС у Полтавській області на встановленням інших свідків яким відомі обставини вчинення злочину.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000287 від 28.01.2019 виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак інформація, яка має інтерес для слідства здобуто не в повному обсязі, що унеможливлює прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, які зможуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, по кримінальному провадженню необхідно провести одночасні допити між свідком ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_6 , свідком ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_14 , між свідком ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_8 .

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Зокрема у зв`язку з неявкою ОСОБА_7 на виклики до слідчого та невстановленням інших свідків яким відомі обставини вчинення злочину.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу

Враховуючи те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000287 спливає 28 січня 2020 року, але під час досудового розслідування були встановлені не всі обставини вчинення кримінального правопорушення, для прийняття законного рішення по матеріалам даного кримінального провадження потребується додатковий час, а саме, ще тримісячний строк.

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність в діях ОСОБА_7 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, необхідно провести одночасні допити свідків, потерпілого з підозрюваним, в зв`язку з чим продовжити строк досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2018 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 08.01.2019 року, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Строк досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні спливає 28.01.2020 року.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що продовження строку досудового розслідування до трьох місяців дасть можливість повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.. 219, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000287 від 28.01.2019 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000287 від 28.01.2019 року до трьох місяців, а саме до 17.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1