Провадження № 1-кс/947/8867/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000053 від 22.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2017 року державним реєстратором ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913), номер запису про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0062863) на підставі Протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» від 21.06.2017 року та статуту Товариства. Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Відповідно до Акту № 1 приймання-передачі нерухомого майна, яке передається у власність ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» у якості внеску (вкладу) до статутного капіталу від 22.06.2017 року засновник Товариства ОСОБА_6 передав до установчого фонду ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), що належали на праві приватної власності ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право власності, виданого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 від 21.06.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1406 (бланк серія та номер НМЕ 373814).
Крім того, приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 було видано Свідоцтво про право власності від 21.06.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1406 (бланк серія та номер НМЕ 373814) на ім`я ОСОБА_9 на підставі Акту про реалізацію предмета іпотеки та передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 19.06.2017 року, виданого головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_10 під час примусового виконання зведеного виконавчого провадження за № 54166493. Відповідно до вказаного Акту вартість об`єкту нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) на момент реалізації торгів становила 38 501 000, 00 грн.
На підставі вищевказаних документів 22.06.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913).
В подальшому, відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913) № 23-06-2017 від 23.06.2017 року прийнято рішення про продаж ОСОБА_11 належної йому у статутному капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» частки у розмірі 1 000 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу на користь наступних осіб, а саме: ОСОБА_12 з часткою у розмірі 35 %; ОСОБА_13 з часткою у розмірі 35%; ОСОБА_14 з часткою у розмірі 30%
На підставі вищевказаного протоколу 23.06.2017 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, відповідно до якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 придбали частки у статутному капіталі у різних частках, загальних розміром 1 000 000 гривень у вигляді об`єкту нерухомості, а саме нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м, зареєстрованого в реєстрі за № 1454.
В ході досудового розслідування допитано у якості представник потерпілого директора ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» ОСОБА_15 зі свідчень якої вбачається, що у березні 2020 року на адресу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» надійшов лист вих. № 6/3-20-1 від 06.03.2020 року, відповідно якого ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» запропонував ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» співпрацю щодо надання фінансових послуг, на яку ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» відповіді не надавало.
В подальшому, а саме 14 травня 2020 року в приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», з`явився чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який пояснив, що останній являється представником ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» та повідомив ОСОБА_15 про те, що ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» нібито взяло кредит і має велику заборгованість. На відповідь ОСОБА_15 про те, що останній невідомо щодо будь-яких кредитних зобов`язань за ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ», вказана особа почала погрожувати та вимагати у терміновому порядку здійснити перереєстрацію майна ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», на що останньому було відмовлено.
Відповідно до п.13 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.
Разом з цим, під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов`язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів.
У свою чергу, відповідно до п.13 Постанови встановлено, що у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність раніше зареєстрованих інших заяв на це саме майно, ніж заява, що ним розглядається, державний реєстратор невідкладно приймає рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за результатом розгляду заяви, яка зареєстрована в базі даних заяв раніше.
Окрім цього, п.17 Постанови КМУ від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зазначено, що у разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з обов`язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об`єкта нерухомого майна.
Встановлено, що 19.05.2020 року приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 зареєстровано заяву ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» про заборону вчинення реєстраційних дій за № 39614509 щодо об`єкту нерухомого майна вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), які на праві приватної власності належали ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ».
У свою чергу, 21.05.2020 року о 23:19 год. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , в порушення норм Постанови КМУ від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи усвідомленою про факт наявності заяви власника об`єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна, здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ». Підставою виникнення права власності є: довідка, серія та номер: 10/3, видана 10.03.2020 року, видавник: Інженер з інвентаризації нерухомого майна Асоціації «Авістор-буд» ОСОБА_19 , односторонній правочин, серія та номер: 79, виданий 21.05.2020 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , протокол, серія та номер: 12/05-2020, виданий 12.05.2020 року, видавник: Загальні збори учасників ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», ухвала, серія та номер: 522/23012/16-ц, виданий 23.04.2020 року, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, заочне рішення, серія та номер: 522/23012/16-ц, видане 12.12.2016 року, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, ухвала про залишення позову без розгляду, серія та номер: 522/23012/16-ц, видана 27.11.2018 року, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, ухвала суду, серія та номер: 522/23012/16-ц, видана 28.11.2017 року, видавник: Приморський районний суд м. Одеси, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 34, виданий 21.02.2020 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 1457, виданий 14.11.2019 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , іпотечний договір, серія та номер: 198, виданий 26.02.2020 року, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , заява ОСОБА_22 , серія та номер:78, видана 21.05.2020 року, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
Враховуючи вищевикладене встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» зареєстровано в порушення вимог чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав власності, а також те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому в особливо великих розмірах.
23.05.2020 року до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов цивільний позов потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ- 41410913) в особі директора ОСОБА_15 , відповідно до якого кримінально - протиправними діями ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» завдано майнової шкоди ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» на загальну суму 38 501 000, 00 грн., які останні просять стягнути з ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» з метою відшкодування завданої кримінально-протиправними діями останніх майнової шкоди.
В ході досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.05.2020 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), право власності на які зареєстровано за ТОВ «ФК «Авалон Капітал» () , заборонивши ТОВ «ФК «Авалон Капітал» () користуватись, розпоряджатись зазначеним майном та відчужувати його, із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного об`єкту нерухомого майна.
Однак, ухвалою Одеського апеляційного суду від 09.06.2020 року (провадження № 11-сс/813/976/20) апеляційну скаргу представника ТОВ «ФК «Авалон Капітал» - задоволено частково та скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. одеси від 25.05.2020, якою було задоволено клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та постановлено нову ухвалу, якою клопотання повернено прокурору для усунення недоліків, зазначених в мотивувальній частині ухвали суду, протягом 72 годин з дня отримання копії даної ухвали.
В подальшому, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 16.06.2020 року клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) повернено прокурору для усунення недоліків, зазначених в мотивувальній частині ухвали суду, протягом 72 годин з дня отримання копії даної ухвали.
Слідчий, звертаючись з клопотанням після усунення недоліків, зазначених в ухвалі Одеського апеляційного суду та слідчого судді Київського районного суду міста Одеси, посилається на те, що постановою слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області від 23.05.2020 об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) визнано речових доказом в рамках кримінального провадження, як такий що є об`єктом кримінально-протиправних дій. У свою чергу постанова слідчого на теперішній час у судовому порядку не оскаржувалась та на теперішній час вказане процесуальне рішення у законом встановленому порядку не скасоване.
Так, обґрунтованість накладання арешту на об`єкт нерухомості, що зазначений у клопотанні слідчого, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з тим, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що 25.05.2020 року державним реєстратором відділу адміністративних послуг та державної реєстрації Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області ОСОБА_23 прийнято рішення 52354016 за заявою б/н ОСОБА_24 , акту про реалізацію предмета іпотеки та передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 19.06.2017 року, яким внесені зміни відносно державної реєстрації права власності щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
В подальшому, того ж дня, 25.05.2020 на підставі протоколу позачергових загальних зборів ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» від 25.05.2020, акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.05.2020, державним реєстратором юридичного департаменту ОМР ОСОБА_25 здійснено державну реєстрацію переходу права власності щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е до ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ» () у якості внеску (вкладу) до статутного капіталу зазначеного ТОВ.
Також, 25.05.2020, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , посвідчено іпотечний договір, зареєстрований в реєстрі за №564, відповідно до якого об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою:м. Одеса, вул. Варненська, 21Е переданий іпотекодержателю фізичній особі - ОСОБА_26 , а майновим поручителем у якому є ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ» () про що, 25.05.2020 внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєстровано обтяження у вигляді заборони на нерухоме майно.
Так, вчинення зазначених неодноразових реєстраційних дій органами державної реєстрації відносно об`єкту нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) відбувався одночасно (на протязі 25.05.2020 року) з прийняттям рішення слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.05.2020 року, якою накладено арешт на зазначений об`єкт нерухомості.
Тобто, зазначене свідчить, що невстановлені особи, з метою створення штучних перешкод органу досудового розслідування, направлених на спотворення інформації про реального власника зазначеного об`єкту нерухомості, здійснюють дії щодо переходу права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за різними фізичним та юридичним особами.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені фізичні та юридичні особи, право власності на яких реєструвалось на протязі 25.05.2020 року на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) є можливо підставними особами, які фактично не придбавали вищевказаний об`єкт нерухомості та вжили заходів, направлених на ряд цілеспрямованих дій щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
На теперішній час, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 21Е, загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) зареєстровано за ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ» ().
На теперішній час, в ході досудового розслідування здійснено заходи забезпечення кримінального провадження тимчасові доступи до речей і документів, а саме до документів, що стали підставою для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ «ФК «Авалон Капітал», які долучено до матеріалів кримінального провадження, а тому здійснення слідчих (розшукових) дій, а саме допитів представників ТОВ «ФК «Авалон Капітал» на момент подачі та розгляду клопотання про арешт майна були передчасними, та проведення яких не є обов`язковою підставою для накладання арешту на майно.
В свою чергу під час розгляду апеляційної скарги були присутні представники ТОВ «ФК «Авалон Капітал», які у судовому засіданні надали пояснення щодо обставин здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ТОВ «ФК «Авалон Капітал».
Крім того, слідчий зазначає, що фактична (реальна) вартість вказаного об`єкту нерухомості підтверджується, зокрема копією договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі, відповідно до якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 придбали частки у статутному капіталі у різних частках, загальних розміром 1 000 000 гривень у вигляді об`єкту нерухомості, а саме нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м, зареєстрованого в реєстрі за № 1454, тобто сума майнової шкоди завданої ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ» складає 1 000 000 гривень, проте остаточна сума якої буде встановлено в ході проведення оціночно-будівельної експертизи в рамках кримінального провадження, що є основним при встановлені суми завданої майнової шкоди.
Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України відносно дій представників ТОВ «ФК «Авалон Капітал» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 відносно об`єкту нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) під час реєстрації права власності за ТОВ «ФК «Авалон Капітал», факт здійснення якої документально підтверджується матеріалами кримінального провадження.
У свою чергу, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення доказів, що підтверджують наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 у діях будь-яких осіб, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Також, слідчий вказує на те, що як зазначалось раніше, 25.05.2020 року державним реєстратором відділу адміністративних послуг та державної реєстрації Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області ОСОБА_23 прийнято рішення 52354016 за заявою б/н ОСОБА_24 , акту про реалізацію предмета іпотеки та передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 19.06.2017, яким внесені зміни відносно державної реєстрації права власності щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).
Відповідно до п.12 Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.
Під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор використовує відомості Державного реєстру прав, зокрема його невід`ємної архівної складової частини, а також Державного земельного кадастру, Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - Єдиний реєстр документів), а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав.
Станом на 25.05.2020 року щодо об`єкту нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вже містився запис про реєстрацію прав власності на вказаний об`єкт за ТОВ «ФК «Авалон Капітал» від 21.05.2020 року, а тому на момент здійснення державним реєстратором відділу адміністративних послуг та державної реєстрації Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області ОСОБА_23 реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_11 у Державному реєстрі були наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями.
Окрім цього, при реєстрації права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за ОСОБА_11 державним реєстратором було порушено принцип територіальності, який визначено ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідно до ч.5 ст.3 Закону встановлено, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.
У зв`язку з чим, реєстрація права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) від 25.05.2020 року за ОСОБА_11 зареєстровано в порушення вимог чинного законодавства у сфері державної реєстрації прав власності, а тому вказаний об`єкт нерухомості є предметом кримінально-протиправних дій у кримінальному провадженні.
Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження доказів у кримінальному провадження, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, приховування вищевказаних об`єктів нерухомості, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, що в подальшому може унеможливити перехід майнових прав на зазначений об`єкт до законного власника.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання в повному обсязі з підстав, викладених в клопотанні та зазначив, що в період з 21.05.2020 року було здійснено вже три реєстрації права власності на зазначене в клопотанні нерухоме майно, за різними особами, а саме: за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ», ОСОБА_11 та за ТОВ «КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ». Така реєстрація була проведена з порушенням норм Постанови КМУ від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Прокурор в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, враховуючи ті обставини, що в період з 21.05.2020 року по 25.05.2020 року було проведено три реєстрації права власності на нерухоме майно за різними особами, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі теперішнього власника.

Так, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку слідчого та прокурора, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Крім того, щодо вказаного об`єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що воно є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у його збереженні.

Відповідно до постанови слідчого від 23.05.2020 року зазначені в клопотанні нежитлові приміщення визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Однак, вчинення неодноразових реєстраційних дій органами державної реєстрації відносно об`єкту нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), які відбувалися одночасно (на протязі 25.05.2020 року) з прийняттям рішення слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.05.2020 року, якою накладено арешт на зазначений об`єкт нерухомості, свідчить, що невстановлені особи, з метою створення штучних перешкод органу досудового розслідування, направлених на спотворення інформації про реального власника зазначеного об`єкту нерухомості, здійснюють дії щодо переходу права власності на об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349, 1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) за різними фізичним та юридичним особами, можуть призвести до подальшого відчуження та перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Таким чином, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене в клопотанні майно може призвести до його подальшого переоформлення, та можливого знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що є наявні підстави вважати, що нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101), право власності на які зареєстровано за ТОВ «ФК «АВАЛОН КАПІТАЛ» (), є предметом злочину та з метою забезпечення збереження такого майна, виключення можливості перепродажу або іншого відчуження, вищевказаних об`єктів нерухомості, вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо вказаного об`єкту нерухомого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, клопотання слідчого про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором та слідчим повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000053 від 22.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 10349,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, заборонивши проведення будь-яких реєстраційних дій відносно зазначеного об`єкту нерухомого майна.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1