Справа № 939/2909/19
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 04 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ), поданих в період з 01 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та звітів по ЄСВ (Єдиному соціальному внеску) з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих у вказаний період ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю вилучення копій документів, а також електронних копій наявної документації.

Клопотання мотивоване тим, що 13 травня 2020 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру в тому що він, у вересні 2017 року, працюючи на посаді генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу якої він був наділений повноваженнями діяти від імені Товариства, у тому числі укладати договори та інші угоди, вчиняти правочини, тобто будучи службовою особою, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому, уклав із Товариством договір купівлі-продажу транспортного засобу "Skoda Oktavia", 2012 року випуску, № НОМЕР_3 від 29 вересня 2017 року за ціною 81 833 грн., який підписав від імені покупця, а від імені продавця вказаний договір підписав за його дорученням ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 і, будучи підлеглим виконував його вказівку, після чого ОСОБА_4 надав вказаний договір для проведення державної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого набув право власності на вказаний автомобіль, середня ринкова вартість якого станом на 29 вересня 2017 року, відповідно до висновку експерта становила 304 990 грн.

З метою використання у ІНФОРМАЦІЯ_3 №8047 при укладенні договору купівлі-продажу транспортного засобу, ОСОБА_4 , у вересні 2017 року (не пізніше 29 числа) підробив видаткову накладну №2 від 29 вересня 2017 року та протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №64 від 19 вересня 2017 року, які є офіційними документами, що видаються повноважними органами юридичної особи та містять зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо продажу вказаного автомобіля та прийняття засновниками Товариства рішення про продаж вказаного автомобіля ОСОБА_4 .. Будучи обізнаним, що загальні збори учасників Товариства з даного питання не проводилися, і що протокол загальних зборів №64 від 19 вересня 2017 року є підробленим, ОСОБА_4 , 29 вересня 2017 року, близько 12 год. 30 хв. з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав вказаний протокол, приєднавши його до заяви про пряму перереєстрацію згідно договору, надавши уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 для укладення та проведення державної реєстрації договору купівлі-продажу автомобіля, що спричинило наслідки правового характеру у виді подальшого оформлення ОСОБА_4 права власності на цей автомобіль.

В межах формування доказової бази невинуватості ОСОБА_4 у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Така необхідність обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 проведено розрахунок за придбаний автомобіль, шляхом утримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідних платежів із заробітної плати генерального директора. Відомості, що підтверджують факт повного розрахунку можуть бути перевірені та встановлені за допомогою податкової інформації. Слідством ці дані не перевірялися та не встановлені.

Зважаючи на отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів за проданий автомобіль, заявляти про суму збитку, без відмінусування отриманих платежів є помилковим та призводить до неправильної кваліфікації кримінального правопорушення. Замовлена слідчим експертиза не відображає реальної вартості автомобіля на момент його продажу. Питання слідчого стосувалося середньої ринкової вартості модельного ряду Skoda Octavia 2012 року. Проте слідчий не забезпечив, а експерт не отримав фізичного доступу до автомобіля, не міг ознайомитися з його технічним станом, не володів інформацією про дефекти автомобіля, а відтак визначена середня вартість не може бути доказом реальної фактичної вартості проданого автомобіля.

Тому для належного здійснення досудового розслідування, підтвердження чи спростування обставин утримання грошових коштів із заробітної плати ОСОБА_4 , що підлягали сплаті за транспортний засіб необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи відомості по сплаті товариством ЄСВ в період з 01 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року із заробітної плати генерального директора ОСОБА_4 , оскільки самостійно одержати податкову інформацію сторона захисту не може.

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення факту сплати ОСОБА_4 повної вартості автомобіля слідчий не звертався.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.42 КПК України підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) .

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи, що відсутні підстави вважати, що інформація по сплаті товариством ЄСВ із заробітної плати генерального директора ОСОБА_4 може підтвердити утримання грошових коштів із заробітної плати ОСОБА_4 , що підлягали сплаті за транспортний засіб, то адвокатом, захисником підозрюваного не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання захисника, адвоката ОСОБА_3 про надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Слідчий суддяОСОБА_6