Справа № 570/2080/20
Номер провадження 1-кс/570/449/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2020 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000624 від 30 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
30 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 внесено повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а саме 15 травня 2020 року приблизно о 12.00 год. ОСОБА_6 , 2002 р.н., перебуваючи в будинку за адресою АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довіри, заволодів грошовими коштами з банківської картки для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
04 червня 2020 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить прохання про надання дозвілу прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема дані про рух коштів власників карткових рахунків з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2020 по 25.05.2020.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , міститься інформація, про рух грошових коштів з банківських карток з номером НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 з номером НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_8 , та номером з номером НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_7 . Також, в клопотанні слідчий просить дане клопотання розглянути без повідомлення власника, їх представника чи законного представника, бо це є необхідним з метою забезпечення оперативності проведення досудового розслідування.
З огляду на дане клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий в судовому засідані клопотання підтримав.
Прокурор будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.
Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.162 КПК України інформація, що міститься у документах, які знаходяться у володінні даної юридичної особи та відноситься до охоронюваної законом таємниці, тож отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду - неможливо.
Враховуючи, що документи та інформація, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема дані про рух коштів власників карткових рахунків з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2020 по 25.05.2020.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску, та можливість провести вилучення документів в Рівненському відділенні "Центральна Рівненської Філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , чи в будь якому іншому відділенні м. Рівне.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1