Справа №487/2873/20
Провадження №1-кс/487/4172/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2020 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000090 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 23.06.2020 у ході проведення обшуку у Департаменту фінансів Одеської міської ради розташованого за адресою: вул. Жуковського, 13, м. Одеса, в ході якого виявлено речі та предмети, які стосуються злочинної діяльності, зокрема: оптичний диск DVD-R 4.7GB №hKSE20, який містить електронний файл з найменуванням «backup.pst» розміром 1,07 ГБ, у якому міститься інформація про листування електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , електронний файл з найменуванням «takeout-20200623T083614Z-001.zip» розміром 65,9 МБ, який містить інформацію зі всіх сервісів обліково запису Google «», та який належить гр. ОСОБА_6 ; бюджетний запит на 2018-2020 роки загальний, форма 2018-1 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 4 арк.;бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний, форма 2018-2 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 23 арк.;бюджетний запит на 2018-2020 роки додатковий, форма 2018-3 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 23 арк.;бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, форма 2019-1 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 3 арк.;бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний, форма 2019-2 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 14 аркушах.;бюджетний запит на 2019-2021 роки додатковий, форма 2019-3 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 15 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2017 року № 287 «Про включення бюджетних запитів до пропозицій проекту бюджету міста Одеси на 2018 рік» на 20 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 13 жовтня 2017 року № 325/1 «Про складання проекту бюджету міста Одеси на 2018 рік» на 25 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року № 250 «Про включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік» на 30 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 19 жовтня 2018 року № 288 «Про внесення змін до наказу департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року № 250 «Про включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік» на 6 арк.;рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» на 14 арк.;рішення Одеської міської ради від 25.04.2018 року № 3175-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» на 8 арк.;рішення Одеської міської ради від 12.12.2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на16 арк.;Рішення Одеської міської ради від 20.03.2019 року № 4357-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на 11 арк.;рішення Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5073-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на 12 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік,за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 25.01.2016 № 2/01-12 на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 29.09.2016 № 22/01-12/116 на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.02.2017р. № 10/01-12/33 на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 24.03.2017р. № 21/01-12/97 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 11.05.2017р. № 28/01-12/152 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 08.08.2017р. № 38/01-12/249 на 8 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 03.10.2017р. № 47/01-12/317 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 21.11.2017р. № 51/01-12/388 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 26.12.2017р. № 58/01-12/434 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 22.12.2018 № 37/01-12/376 на 12 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.11.2018 № 32/01-12/316 на 11 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 01.10.2018 № 26/01-12/265 (на 11 аркушах);паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 31.07.2018 № 91/01-13/222 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 15.06.2018 № 20/01-12/178 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 08.05.2018 № 12/01-12/141 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.02.2018 № 4/01-12/42 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 11.02.2019 р. № 05/01-12/43 на 6 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 01.04.2019 р. № 10/01-12 на 6 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.08.2019 р. № 21/01-12 на 7 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 30.09.2019 р. № 27/01-12 на 7 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 12.11.2019 р. № 31/01-12 на 7 арк.;акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 27 вересня 2019 року №3 на 31 арк.довідка про відсутність наступних документів .

Підставою для внесення клопотання зазначено те, що вилучені під час обшуку речі можуть бути використані у кримінальному провадженні, як доказ, та підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення. Накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідується кримінальне провадження № 0000090 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням, що протягом 2016-2020 років службовими особами Одеської міської ради які обіймають особливо відповідальне становище, посади яких віднесено до першої-третьої категорії, за попередньою змовою з керівництвом правоохоронних органів в Одеській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншими особами, використовують службове становище всупереч інтересам служби чим спричиняють тяжкі наслідки бюджету міста Одеси.

Так, вищевказані службові особи, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи в інтересах окремих юридичних осіб, під виглядом реалізації Програми підтримки інвестиційної діяльності міста Одеси на 2016-2018 роки та в подальшому Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки, внесли завідомо недостовірні відомості з питань обґрунтування потреби в бюджетних коштах та обсягів фінансування послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Одеси.

Реалізуючи злочинний намір, 18.06.2018 службовими особами Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради () був оголошений та проведений тендер (ДК:021:2015:72260000-5, UA-2018-06-18-000874-с) за результатами якого 17.08.2018 року укладено договір №41 (127 підключень для 120 000 користувачів) з ПП «Електроник Солюшнс» () та 31.08.2018 року проведено оплату в сумі 13 000 900 грн. на його користь.

Продовжуючи злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди, посадові особи головного розпорядника коштів Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради протягом 2019 року повторно внесли завідомо недостовірні відомості щодо ефективності реалізації вказаної програми та в подальшому внесли відповідні зміни до Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки з питань потреби фінансування вказаних заходів.

30.09.2019 року Департамент економічного розвитку Одеської міської ради оголошено тендер на електронному майданчику Smart Tender.biz та проведений тендер (ДК:021:2015:72260000-5, UA-2019-09-30-000427-а) за результатами якого 28.11.2019 року укладено договір №87 з ПП «Електроник Солюшнс» (128 підключень для 120 000 користувачів) на загальну суму 6 910 000 грн. та проведено оплату на його користь.

Переможцем ПП «Електронік Солюшенс» були надані послуги з доступу до ресурсу https://www.pidruchnyk.ua (коди доступу).

Зазначений ресурс належить ПП «Гутенберг» (, м. Одеса) який є єдиним постачальником послуг на адресу ПП «Електронік Солюшенс» та фактичним власником ресурсу Підручник.ua.

Проведеним аналізом вказаного інтернет-ресурсу встановлено, що фактично він надає доступ до аналогічних підручників які є у вільному доступу на сайті Міністерства освіти.

Не дивлячись на те, що ч. 5 ст. 75 Закону України «Про освіту» передбачено створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або електронні підручники для здобуття повної загальної середньої освіти, а також те, що Міністерством освіти і науки України (далі МОН України) взято курс на абсолютне безкоштовне онлайн користування учнями повною базою шкільних підручників, рекомендованих МОН України та їх розміщенням у вільному доступі на сайтах- https://alldz.net, http://pidru4nik.com/, https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni pidruchniki рішенням Одеської міської ради внесені відповідні зміни до міських цільових програм підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси та фінансування вказаних витрат.

Зібрані на даному етапі розслідування докази дають достатньо підстав вважати, що упродовж 2016-2019 років посадові особи Одеської міської ради, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою та посадовими особами правоохоронних органів, забезпечено залучення до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, в т.ч. ПП «ЕлектронікСолюшенс», основним постачальником якого являється ТОВ «Гутенбергз». Вказаними учасниками під час участі у проведенні тендерів забезпечується завищення вартості предметів закупівлі на заздалегідь визначену суму, привласнення якою забезпечується шляхом перерахування на рахунки інших, підконтрольних суб`єктів господарювання, із подальшим переведенням їх у неконтрольовану готівку та розподілом між всіма учасниками протиправної схеми.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що пов`язані між собою при здійснення фінансових операцій між Одеською міською радою, ПП «Електронік Солюшенс», ТОВ «Гутенбергз», а в подальшому між ТОВ «Квамбіо» і «KWAMB.IO, INC», вказує на те, що дані суб`єкти підприємницької діяльності, а також причетні до діяльності вказаних суб`єктів особи, пов`язані із вчиненням розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28.05.2020 слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування Департаменту фінансів Одеської міської ради, а саме за адресою: вул. Жуковського, 13, м. Одеса.

На підставі вказаного судового рішення 23.06.2020 слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_7 проведено обшук Департаменту фінансів Одеської міської ради розташованого за адресою: вул. Жуковського, 13, м. Одеса, в ході якого виявлено речі та предмети, які на думку досудового слідства стосуються злочинної діяльності, а саме: оптичний диск DVD-R 4.7GB №hKSE20, який містить електронний файл з найменуванням «backup.pst» розміром 1,07 ГБ, у якому міститься інформація про листування електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , електронний файл з найменуванням «takeout-20200623T083614Z-001.zip» розміром 65,9 МБ, який містить інформацію зі всіх сервісів обліково запису Google «», та який належить гр. ОСОБА_6 ; бюджетний запит на 2018-2020 роки загальний, форма 2018-1 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 4 арк.;бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний, форма 2018-2 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 23 арк.;бюджетний запит на 2018-2020 роки додатковий, форма 2018-3 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 23 арк.;бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, форма 2019-1 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 3 арк.;бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний, форма 2019-2 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 14 аркушах.;бюджетний запит на 2019-2021 роки додатковий, форма 2019-3 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 15 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2017 року № 287 «Про включення бюджетних запитів до пропозицій проекту бюджету міста Одеси на 2018 рік» на 20 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 13 жовтня 2017 року № 325/1 «Про складання проекту бюджету міста Одеси на 2018 рік» на 25 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року № 250 «Про включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік» на 30 арк.;наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 19 жовтня 2018 року № 288 «Про внесення змін до наказу департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року № 250 «Про включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік» на 6 арк.;рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» на 14 арк.;рішення Одеської міської ради від 25.04.2018 року № 3175-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» на 8 арк.;рішення Одеської міської ради від 12.12.2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на16 арк.;Рішення Одеської міської ради від 20.03.2019 року № 4357-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на 11 арк.;рішення Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5073-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на 12 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік,за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 25.01.2016 № 2/01-12 на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 29.09.2016 № 22/01-12/116 на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.02.2017р. № 10/01-12/33 на 5 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 24.03.2017р. № 21/01-12/97 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 11.05.2017р. № 28/01-12/152 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 08.08.2017р. № 38/01-12/249 на 8 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 03.10.2017р. № 47/01-12/317 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 21.11.2017р. № 51/01-12/388 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 26.12.2017р. № 58/01-12/434 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 22.12.2018 № 37/01-12/376 на 12 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.11.2018 № 32/01-12/316 на 11 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 01.10.2018 № 26/01-12/265 (на 11 аркушах);паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 31.07.2018 № 91/01-13/222 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 15.06.2018 № 20/01-12/178 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 08.05.2018 № 12/01-12/141 на 10 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.02.2018 № 4/01-12/42 на 9 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 11.02.2019 р. № 05/01-12/43 на 6 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 01.04.2019 р. № 10/01-12 на 6 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.08.2019 р. № 21/01-12 на 7 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 30.09.2019 р. № 27/01-12 на 7 арк.;паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 12.11.2019 р. № 31/01-12 на 7 арк.;акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 27 вересня 2019 року №3 на 31 арк.довідка про відсутність наступних документів .

У ході досудового розслідування з метою збереження та запобігання знищення вилученого майна у органу досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на нього.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна. Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 24.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені 23.06.2020, в ході проведення обшуку у Департаменті фінансів Одеської міської ради розташованого за адресою: вул. Жуковського, 13, м. Одеса, а саме:

- оптичний диск DVD-R 4.7GB №hKSE20, який містить електронний файл з найменуванням «backup.pst» розміром 1,07 ГБ, у якому міститься інформація про листування електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , електронний файл

з найменуванням «takeout-20200623T083614Z-001.zip» розміром 65,9 МБ, який містить інформацію зі всіх сервісів обліково запису Google «», та який належить гр. ОСОБА_6 ;

- бюджетний запит на 2018-2020 роки загальний, форма 2018-1 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 4 арк.;

- бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний, форма 2018-2 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 23 арк.;

- бюджетний запит на 2018-2020 роки додатковий, форма 2018-3 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 23 арк.;

- бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, форма 2019-1 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 3 арк.;

- бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний, форма 2019-2 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 14 аркушах.;

- бюджетний запит на 2019-2021 роки додатковий, форма 2019-3 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 15 арк.;

- наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2017 року № 287 «Про включення бюджетних запитів до пропозицій проекту бюджету міста Одеси на 2018 рік» на 20 арк.;

- наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 13 жовтня 2017 року № 325/1 «Про складання проекту бюджету міста Одеси на 2018 рік» на 25 арк.;

- наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року № 250 «Про включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік» на 30 арк.;

- наказ департаменту фінансів Одеської міської ради від 19 жовтня 2018 року № 288 «Про внесення змін до наказу департаменту фінансів Одеської міської ради від 21 вересня 2018 року № 250 «Про включення показників бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2019 рік» на 6 арк.;

- рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» на 14 арк.;

- рішення Одеської міської ради від 25.04.2018 року № 3175-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2733-VII «Про бюджет міста Одеси на 2018 рік» на 8 арк.;

- рішення Одеської міської ради від 12.12.2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на16 арк.;

- Рішення Одеської міської ради від 20.03.2019 року № 4357-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на 11 арк.;

- рішення Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5073-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» на 12 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на 5 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 25.01.2016 № 2/01-12 на 5 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 29.09.2016 № 22/01-12/116 на 5 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.02.2017р. № 10/01-12/33 на 5 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 24.03.2017р. № 21/01-12/97 на 9 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 11.05.2017р. № 28/01-12/152 на 9 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 08.08.2017р. № 38/01-12/249 на 8 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 03.10.2017р. № 47/01-12/317 на 9 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 21.11.2017р. № 51/01-12/388 на 9 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

за КПКВКМБ 7317500 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 26.12.2017р. № 58/01-12/434 на 10 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 22.12.2018 № 37/01-12/376 на 12 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.11.2018 № 32/01-12/316 на 11 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 01.10.2018 № 26/01-12/265 (на 11 аркушах);

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 31.07.2018 № 91/01-13/222 на 10 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 15.06.2018 № 20/01-12/178 на 10 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 08.05.2018 № 12/01-12/141 на 10 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВКМБ 2717690 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.02.2018 № 4/01-12/42 на 9 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 11.02.2019 р. № 05/01-12/43 на 6 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 01.04.2019 р. № 10/01-12 на 6 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 13.08.2019 р. № 21/01-12 на 7 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 30.09.2019 р. № 27/01-12 на 7 арк.;

- паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВКМБ 2717693 департаменту економічного розвитку Одеської міської ради від 12.11.2019 р. № 31/01-12 на 7 арк.;

- акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 27 вересня 2019 року №3 на 31 арк.

- довідка про відсутність наступних документів на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1