Номер провадження:1-кс/521/7227/19
У Х В А Л А
ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна
20 грудня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0002972 від 24.09.2019 року, за ст. 356 КК України.

Сторони кримінального провадження, які приймали участь, з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 ; інші учасники /особа, у володінні якої перебувають документи/: нотаріус ОСОБА_4
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002301 було встановлено самовільне, всупереч установленому законом порядку здійснення самовільних дій при будівництві чотирьох поверхневого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 року за № 0002972 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 26.12.2018 загальна площа об`єкту житлової нерухомості, як одноповерхнева квартира за адресою АДРЕСА_2 становила 13,7 кв.м.

В подальшому, при перевірці реєстру ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що згідно декларації поданої у грудні 2018 року ОД № 01 повідомлено про початок будівельних робіт, а саме реконструкцію квартири АДРЕСА_3 , з розподілом на три самостійні житлові квартири, без зміни геометричних розмірів фундаментів, у плані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , а також саме у цей же період у грудні 2018 року за декларацією ОД № 92 подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за вищезазначеною адресою.

При цьому, згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 06.06.2019 року загальна площа житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 становила 40,4 кв.м, тобто була розширена, всупереч повідомленням про початок будівельних робіт.

Між тим, згідно реєстру ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що у квітні 2019 року фізичною особою, було подано повідомлення про початок будівельних робіт за вищезазначеною адресою ОД № 04, згідно якого повинна була проводитись реконструкція квартири АДРЕСА_3 , з розподілом на вісім самостійних житлових квартир, без зміни геометричних розмірів фундаментів, у плані за адресою: АДРЕСА_4 , кв.кв. АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , а у травні 2019 року за декларацією ОД № 96 подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за вищезазначеною адресою.

Встановлено, що квартири за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 з, АДРЕСА_3 були збудовані, як самостійні квартири із значним збільшенням площі кожної квартири, що суперечить поданим раніше деклараціям.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нотаріальні дії на нерухоме майно а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 407, виданий 29.07.2013, дата та час державної реєстрації 06.06.2019 о 14:19:15; договір дарування квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 248, виданий 06.08.2019; договір дарування квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 325, виданий 01.10.2019; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 407, виданий 29.07.2013, дата та час державної реєстрації 06.06.2019 о 16:08:05; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 407, виданий 29.07.2013, дата та час державної реєстрації 06.06.2019 о 16:05:50; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 407, виданий 29.07.2013, дата та час державної реєстрації 06.06.2019 о 16:15:52; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , серії та номер № 407, виданий 29.07.2013, дата та час державної реєстрації 06.06.2019 о 16:20:50 вищезазначеного нерухомого майна відбувалися у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування, був спрямований відповідний запит за вих. № СВ 38/9517 від 01.10.2019, щодо отримання завірених належним чином копій документів, які стали підставою угоди договору купівлі продажу та дарування вищезазначеного майна. Проте, згідно відповіді від приватного нотаріуса ОСОБА_4 , вбачається, що нею проведено тільки певний перелік правочинів: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , договору дарування квартири АДРЕСА_6 та посилається на те, що отримання вищезазначених документів може бути виключно на підставі ухвали суду.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів нотаріальних справ щодо укладання вищевказаних нотаріальних дій,що перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у вказаній нотаріальній справі, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Позиції сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження.
Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив слідчого суддю його задовольнити в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи нотаріус ОСОБА_4 в судовому засіданні надала письмові пояснення, якими вказує про проведення нею правочинів щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири під АДРЕСА_6 та договору дарування кв. АДРЕСА_6 , договору дарування кв. АДРЕСА_6 та збереження в нотаріальній конторі документів, які необхідні для вчинення вищезазначених нотаріальних дій.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя. Вивчивши клопотання, матеріали приложені до нього та вислухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи, що інформація яка знаходиться в нотаріальній справі, може становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні.

Частинами 1 та 4 статті 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року /зі змінами та доповненнями/, встановлено, що нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Разом з тим, ч. 6 ст. 8 вказаного Закону, також встановлено, що довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року /зі змінами та доповненнями/, обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, пояснення нотаріуса ОСОБА_4 про наявність в нотаріальному архіві її нотаріальної контори певного переліку документів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії документів нотаріальної справи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про нотаріат» /зі змінами та доповненнями станом 2019 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

- документів про проведення правочинів щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири під АДРЕСА_6 від 29.07.2013 р. за № 407 та договору дарування кв. АДРЕСА_6 від 06.08.2019р. №248; договору дарування кв. АДРЕСА_6 від 01.10.2019р. за № 325 та документів, які необхідні для вчинення вищезазначених нотаріальних дій.

Надати можливість слідчому або прокурору отримати копії вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів вказаним особам, з метою вилучення лише належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.12.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.01.2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1