Справа № 186/604/20
Провадження № 1-кс/0186/122/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 27 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
07 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 27 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, в провадженні Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 27 квітня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 25 квітня 2020 року, приблизно о 15:55 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом позичання грошей, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 2 000 грн.

При проведенні досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який показав, що 25 квітня 2020 року, приблизно о 15:24 годині, на його телефон надійшов дзвінок від ОСОБА_4 . Вона сказала, що знайома їх кума ОСОБА_5 , їздить до Польщі і продає побутову техніку. Останній скинув їй у додатку «Вайбер» фото побутової техніки, потім передзвонив їй ще раз і попрохав позичити грошові кошти в сумі 2 000 грн, так як він теж хоче купити у зазначеної жінки телевізор. Вона попрохала свого чоловіка скинути гроші з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Він це зробив о 15:55 годині. Потім дружина прийшла додому і розповіла про те, що він перевів гроші шахраям.

У зв`язку з викладеним планується отримати тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картці відкритій на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 25 квітня 2020 року; інформація про картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_3 , інформація про особу, якій такий рахунок/картка належить, місце та час подальшого зняття грошових коштів з неї; фотоматеріалів роботи камери банкомату, де відбувалося таке зняття.

Вищевказані матеріали перебувають у володінні філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вказаних документах, містять охоронювану законом таємницю і можуть бути надані лише на підставі рішення суду.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картці, відкритій на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 25 квітня 2020 року;

інформації про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за 25 квітня 2020 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_3 ;

інформації про особу, якій такий рахунок/картка належить (паспортні дані, місце реєстрації, тощо), місце та час подальшого зняття грошових коштів з неї; надати фотоматеріали роботи камери банкомату, де відбувалося таке зняття.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 травня 2020 року по 07 червня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1