Справа № 592/3016/20
Провадження № 1-кс/592/1404/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшому слідчому СУ ГУ НП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність з розподілу газу газорозподільними системами, згідно ліцензії НКРЕКП серії АЕ №295554 від 29.03.2015, на території Сумської області виключно та безстроково здійснює Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 року за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових витрат тарифу включає фінансові затрати на виконання інвестиційної програми.

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством.

У період 2016-2019 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.

З метою виведення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ) через підконтрольне собі ПП « ОСОБА_4 » (м. Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Дніпро) тощо.

Завдяки єдиному джерелу управління, наявності змови між підприємствами та фізичними особами-підприємцями отримано можливість скоординовано та приховано проводити операції з метою виведення грошових коштів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані із бюджету на реалізацію інвестиційної програми. З цією метою використовуються печатки відповідних суб`єктів господарювання, які наявні у підприємств. Зокрема, у ході обшуку у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучені печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Будучи у злочинній змові із керівниками зазначених вище підприємств, будучи їм підконтрольними, та діючи за їх вказівкою, комерційний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , технічний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з відома Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та за сприяння директора з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 упродовж 2016-2019 років уклали ряд договорів із названими та іншими суб`єктами господарювання на проведення робіт.

Вказані підприємства не мають необхідної кількості працівників та техніки для виконання відповідних робіт та послуг, а тому залучають ніби то до виконання вказаних робіт інших підконтрольних суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ПП « ОСОБА_4 », які також не мають необхідної кількості працівників та техніки для їх виконання.

При цьому усі роботи, які за договорами мають виконуватись зазначеними суб`єктами господарювання, фактично виконуються працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема і районних відділень ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , Роменського, Шосткинського, Охтирського тощо).

Отримавши грошові кошти, суб`єкти господарювання на підставі фіктивних договорів щодо наявності між суб`єктами господарювання безтоварних відносин (надання послуг, консультацій тощо) за вказівкою ПП « ОСОБА_4 » перераховуються на рахунки задіяних у схемі фізичних осіб-підприємців, які також підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_4 », а у подальшому розподіляються між учасниками схеми, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до зібраних в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження до виконання робіт залучалися наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄЛРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_9 , ід. код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_11 , ід. код НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_12 , ід. код НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_13 , ід. код НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_14 , ід. код НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_15 , ід. код НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_16 , ід. код НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_17 , ід. код НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_18 , ід код НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_19 , ід. код НОМЕР_21 .

Виходячи з викладених вище обставин виникла необхідність встановити чи мали можливість зазначені суб`єкти господарювання фактично виконати роботи, за договорами з підрядними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємствами. З цією метою необхідно встановити наявність найманих працівників у вказаних суб`єктів господарювання на протязі 2017-2018 років. Відомості про наявність найманих працівників суб`єкти платники податків подають у деклараціях з ЄСВ, які подають до органів державної податкової служби. Відомості про звітність з ЄСВ вказаних суб`єктів господарювання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати дані відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації) за 2017-2018 роки, з можливістю ознайомитися з такою інформацією та отримати в роздрукованому чи в електронному вигляді наступних суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄЛРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_9 , ід. код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_11 , ід. код НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_12 , ід. код НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_13 , ід. код НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_14 , ід. код НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_15 , ід. код НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_16 , ід. код НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_17 , ід. код НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_18 , ід код НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_19 , ід. код НОМЕР_21 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1