Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/504/20
Номер провадження 1-кс/530/158/20

У Х В А Л А
іменем України

05.05.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н ОВ И В :
28.04.2020 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 27.04.2020 року невідома особа під приводом продажу пластикових ємкостей шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 29.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 27.04.2020 року на інтернет-сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж пластикових ємкостей об`ємом 1000 л. На даній сторінці був контактний телефон НОМЕР_2 , на який вона зателефонувала, і коли був здійснений дзвінок, слухавку підняла особа, яка представилася ОСОБА_5 . ОСОБА_4 домовилася придбати 7 ємкостей, об`ємом 1000л., за ціною по 1250 грн., за кожну.

На «вайбер» з вказаного номера потерпіла отримала номер картки для перерахування коштів, а саме № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем якої був ОСОБА_6 . Останній також надіслав фото автомобіля, до якого було завантажено ємкості та посвідчення водія: автомобіль VOLVO д/н НОМЕР_3 ,причіп д/н НОМЕР_4 , посвідчення водія НОМЕР_5 , видане 24.10.2017 року Центром 8044 ІНФОРМАЦІЯ_2 на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив потерпілій, що товар буде доставлено 27.04.2020 року. Вони домовилися, що кошти буде сплачено спочатку за 3 ємкості, а за 4 ємкості решта коштів буде сплачено після доставки товару. 27.04.2020 року о 12:56 за адресою: АДРЕСА_1 через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було переведено кошти в сумі 3920 грн., в підтвердження чого, мається квитанція.

Згідно квитанції отримувачем є: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; МФО: НОМЕР_6 ; p/p НОМЕР_7 . Призначення платежу: поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

На номер телефону НОМЕР_2 більше ніхто не відповідав, сторінка на «OLX» зникла.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 27.04.2020 року перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переказу 27.04.2020 року грошових коштів в сумі 3920 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт перерахунку 27.04.2020 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 3920 гривень, та містять :

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти (копія паспорта), куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за період з 27.04.2020 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 27.04.2020 року ;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області начальнику СВ ОСОБА_10 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 05.05.2020 року по 05.06.2020 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1