УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2019 Справа №607/29930/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ :
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003659, від 25.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 186 КК України із клопотанням про накладення решту на майно, яке виявлене та вилучене 26 грудня 2019 року під час затримання ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 3300 доларів США, номіналом по 100 доларів США наступними номерами та серіями: 1) MB 78801362G, 2)LB 51605221 А, 3) LF 90782828J, 4) MB 82408824 С, 5) МК 01698621В, 6) LB 28484408P, 7) LB 51090772 J, 8) LB 51090771J, 9) LB 42874417V, 10) LB 42874414 V, 11)LL 34918135 F, 12) LC 56142776 В, 13) LB 05216002A, 14) MB 73444801А, 15) MB 73444802 A, 16) LL 97235818 C, 17) LD 78290713 D, 18) LB 01017392 L, 19) LK 14744594 G, 20) LL 67740549 G, 21) LC 04066915 B, 22) LB 37761969 H, 23) LF 76471822 A, 24) MB 84182441 C, 25) LB 74833890 M, 26) MC 05681357A, 27) MK 17567056 B, 28) LF 30146618 K, 29) LB 51090767 J, 30) LB 51090768 J, 31) LL 19501056 F, 32) MB 32875568 M, 33) LB 42879765 J, які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170636, мобільний телефон торговельної марки «Nomi» червоного кольору, імеі НОМЕР_1 , мобільний телефон торговельної марки «Хіаоmі» імеі НОМЕР_2 , футляр із двома каблучками жовтого кольору, ключі від автотранспортного засобу торгової марки «Audi», які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170637, гаманець чорного кольору всередині якого було виявлено та вилучено сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ

«Київстар» із мобільним номером НОМЕР_4 , картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_5 , картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_6 , візитна картка « ОСОБА_6 », візитна картка відпочинковий комплекс «Олеся», візитна картка готельний комплекс «Глобус», візитна картка страхової компанії «ТАС», візитна картка візове бюро, візитна картка таксі «Пілот», сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_7 , візитна картка стоматологічної клініки «ДВМ», візитна картка кафе-бар «Будьмо», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , подарункова картка магазин «Золото», вул. Живова 9, М.Тернопіль, у кількості 2 одиниць, посвідчення водія на імя ОСОБА_5 , візитка комплексу «Золота підкова», візитка магазин «Час», візитка таксі «Яремче», візитка «Тернопільавтотранс», які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170635.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, 25 грудня 2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003695 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 25.12.2019, близько 02:30 години, ОСОБА_5 , перебуваючи на проспекті Злуки, м.Тернопіль, а саме біля заправки «Тех сервіс», застосовуючи насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито викрав у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чорну шкарпетку із грошовими коштами у розмірі 13 000 доларів США, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

26 грудня 2019 року ОСОБА_5 було затримано на підставі статті 208 КПК України в ході даного затримання було виявлено та вилучено мобільний телефон торговельної марки «Nomi» червоного кольору, імеі НОМЕР_1 , мобільний телефон торговельної марки «Хіаоmі» імеі НОМЕР_2 , футляр із двома каблучками жовтого кольору, ключі від автотранспортного засобу торгової марки «Audi», які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170637, гаманець чорного кольору всередині якого було виявлено та вилучено сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_4 , картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_5 , картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_6 , візитна картка « ОСОБА_6 », візитна картка відпочинковий комплекс «Олеся», візитна картка готельний комплекс «Глобус», візитна картка страхової компанії «ТАС», візитна картка візове бюро, візитна картка таксі «Пілот», сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_7 , візитна картка стоматологічної клініки «ДВМ», візитна картка кафе-бар «Будьмо», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , подарункова картка магазин «Золото», вул. Живова 9, М.Тернопіль, у кількості 2 одиниць, посвідчення водія на імя ОСОБА_5 , візитка комплексу «Золота підкова», візитка магазин «Час», візитка таксі «Яремче», візитка «Тернопільавтотранс», ва також грошові кошти в сумі 3300 доларів США номіналом по 100 доларів США наступними номерами та серіями: 1) MB 78801362G, 2)LB 51605221 А, 3) LF 90782828J, 4) MB 82408824 С, 5) МК 01698621В, 6) LB 28484408P, 7) LB 51090772 J, 8) LB 51090771J, 9) LB 42874417V, 10) LB 42874414 V, 11)LL 34918135 F, 12) LC 56142776 В, 13) LB 05216002A, 14) MB 73444801А, 15) MB 73444802 A, 16) LL 97235818 C, 17) LD 78290713 D, 18) LB 01017392 L, 19) LK 14744594 G, 20) LL 67740549 G, 21) LC 04066915 B, 22) LB 37761969 H, 23) LF 76471822 A, 24) MB 84182441 C, 25) LB 74833890 M, 26) MC 05681357A, 27) MK 17567056 B, 28) LF 30146618 K, 29) LB 51090767 J, 30) LB 51090768 J, 31) LL 19501056 F, 32) MB 32875568 M, 33) LB 42879765 J.

Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст.160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що майно, вилучене 26.12.2019 року під час затримання ОСОБА_5 має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використаний як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, необхідне для проведення експертиз та інших слідчих дій, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливих ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, а також проведення відповідних експертиз, для забезпечення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вказане майно, яке на думку слідчого судді відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.12.2019 під час затримання ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 3300 доларів США, номіналом по 100 доларів США наступними номерами та серіями: 1) MB 78801362G, 2)LB 51605221 А, 3) LF 90782828J, 4) MB 82408824 С, 5) МК 01698621В, 6) LB 28484408P, 7) LB 51090772 J, 8) LB 51090771J, 9) LB 42874417V, 10) LB 42874414 V, 11)LL 34918135 F, 12) LC 56142776 В, 13) LB 05216002A, 14) MB 73444801А, 15) MB 73444802 A, 16) LL 97235818 C, 17) LD 78290713 D, 18) LB 01017392 L, 19) LK 14744594 G, 20) LL 67740549 G, 21) LC 04066915 B, 22) LB 37761969 H, 23) LF 76471822 A, 24) MB 84182441 C, 25) LB 74833890 M, 26) MC 05681357A, 27) MK 17567056 B, 28) LF 30146618 K, 29) LB 51090767 J, 30) LB 51090768 J, 31) LL 19501056 F, 32) MB 32875568 M, 33) LB 42879765 J, які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170636, мобільний телефон торговельної марки «Nomi» червоного кольору, імеі НОМЕР_1 , мобільний телефон торговельної марки «Хіаоmі» імеі НОМЕР_2 , футляр із двома каблучками жовтого кольору, ключі від автотранспортного засобу торгової марки «Audi», які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170637, гаманець чорного кольору всередині якого було виявлено та вилучено сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_3 , сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_4 , картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_5 , картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_6 , візитна картка « ОСОБА_6 », візитна картка відпочинковий комплекс «Олеся», візитна картка готельний комплекс «Глобус», візитна картка страхової компанії «ТАС», візитна картка візове бюро, візитна картка таксі «Пілот», сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» із мобільним номером НОМЕР_7 , візитна картка стоматологічної клініки «ДВМ», візитна картка кафе-бар «Будьмо», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , подарункова картка магазин «Золото», вул. Живова 9, М.Тернопіль, у кількості 2 одиниць, посвідчення водія на імя ОСОБА_5 , візитка комплексу «Золота підкова», візитка магазин «Час», візитка таксі «Яремче», візитка «Тернопільавтотранс», які було вилучено та упаковано в сейф-пакет 7170635.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1