ЄУН №1-кс/337/468/2020
Справа № 337/536/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0002343від 27.12.2019,
встановив:
28.05.2020 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року.
В клопотанні зазначив, що 24.12.2019 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3100 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаний факт того ж дня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002343, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 24.12.2019, перебував за місцем свого мешкання, де в мережі Інтернет знайшов оголошення по продажу відео карти для комп`ютера, вартістю 3100 гривень. Зв`язавшись з продавцем, йому повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілий вніс вказану грошову суму. Після чого, повинен був отримати придбаний товар « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак по теперішній час, так і не отримав замовлення.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою№ НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 21.02.2020 року вже розглядалось аналогічне за своїм змістом клопотання слідчого ОСОБА_6 в межах кримінального провадження №0002343 про надання тимчасового доступу до документів та вказаною ухвалою клопотання було задоволено, зобов`язано адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчим СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 24.12.2019 року по 31.12.2019 року. Строк дії ухвали встановлено до 20 березня 2020 року (включно).
Так, згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим в клопотанні не наведено жодної підстави для надання повторного дозволу на тимчасовий доступ, а також не наведено з яких причин не було проведено слідчу дію на виконання ухвали слідчого судді від 21.02.2020 року. Крім того, у випадку не надання особою тимчасового доступу до речей і документів, слідчий не звертається до суду із клопотанням про проведення обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0002343від 27.12.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1