Справа № 570/417/20
Номер провадження 1-кс/570/100/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 16 січня 2020 року пішов з додому та не повернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 . По даний час місцезнаходження даної особи не встановлено.

За даним фактом 17.01.2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000073 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 користується картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що на даний час достовірно невідомо місцезнаходження ОСОБА_5 , але встановлено, що останній користується картковим рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , тобто у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 , знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 платежів з указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01.01.2019 року по даний час, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, з прив`язкою до місця розташування банкомату, які мають значення по справі, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Вказане клопотання розглядається без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виходячи із доводів слідчого про недоцільність такого виклику, у зв`язку із короткочасним зберіганням відеодоказів та задля уникнення автоматичного знищення таких доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а встановити даних осіб та обставини вчинення злочину іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого і прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме інформація про рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) в Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого АДРЕСА_2 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема: дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 року по даний час, дані про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_1 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1