Справа № 405/2897/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000460 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якому здійснило реалізацію соняшника згідно договору поставки №128 від 25.10.2018 року на загальну суму 5053171,20 грн., вартість за одну тону складала 3360 грн.; реалізацію кукурудзи 3-го класу згідно договору поставки № 123 від 08.10.2018 року на загальну суму 1 918 750,33 грн., вартість за одну тону складала 4599,996; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №84 від 06.08.2018 року на загальну суму 1 715 976,00 грн., вартість за одну тону складала 5400 грн.; реалізацію пшениці 3-го класу згідно договору поставки №85 від 06.08.2018 року на загальну суму 495 729,00 грн., вартість за одну тону складала 5700 грн.; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №72 від 24.07.2018 року вартістю за одну тону 4 041,67 грн., на загальну суму 5 768 554,34 грн.
Крім того, Кіровоградська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якому здійснило реалізацію пшениці 6 класу згідно договору поставки №57 від 25.10.2018 року на загальну суму 477 099,63 грн., вартість за одну тону складала 4 333,33 грн., реалізацію ячменю 3 класу згідно договору поставки №58 від 25.10.2018 року на загальну суму 2 840 650,00 грн., вартість за одну тону складала 5000,00 грн.
Аналізом закупівельних ринкових цін на вказані вище культури та проведеними судовими товарознавчими експертизами встановлено, що їх вартість у договорах поставки є заниженою та не відповідає ринковим на момент укладання угод, у зв`язку з чим держаному підприємству завдано матеріальних збитків. Також, керівництвом Кіровоградської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялись на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодження, щодо умов викладених в договорах.
При цьому між Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено трьохсторонню угоду, щодо зберігання придбаних зернових культур на складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівниками та засновниками вищезазначених суб`єктів господарювання є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які є подружжям.
Також згідно умов договору поставки Покупець здійснює оплату на поточний рахунок Покупця протягом двадцяти банківських днів за днем після приймання Покупцем Товару за якістю та кількістю в Місці поставки в розмірі 80 % за прийняту кількість розраховану за ціною Товару. Проте зазначену умову договору проігноровано та здійснено 100% постачання товару без здійснення оплати 80% вартості товару.
Відповідно бухгалтерської довідки Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №150/01-14 від 08.08.2019 року:
-по договору поставки пшениці 6 класу №72 від 24.07.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6 922 265,21 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня 2018 в повному обсязі;
-по договору поставки пшениці 6 класу №84 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 519 676,00 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня в повному обсязі;
-по договору поставки пшениці 3 класу №85 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 459 729,00 грн. розрахунок проведено частково, 30.10.2018 року 50 000,00 грн., борг становить 445 729,00 грн.;
-по договору поставки кукурудзи №123 від 08.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 918 750,00 грн. розрахунок проведено повністю на протязі жовтня-листопада 2018;
- по договору поставки озима пшениця 6 класу №57 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 572 519,56 грн. розрахунок проведено повністю на протязі листопада 2018;
-по договору поставки ячменю №58 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 408 780,00 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019. Борг становить 400 000,00 грн.;
-по договору поставки соняшнику №128 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 119 557,28 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019, лютого 2019, березня 2019. Борг становить 3 596 386,08 грн.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо фінансово-господарських відносин з Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мали місце у 2018 році.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз. Інформація, що відображена в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ має ознаки речових доказів так як зберігають в собі відомості про найменування, кількість, вартість та якісні показники реалізованої сільськогосподарської продукції, відомості про учасників угод.
Крім того, надання документів в оригіналах є необхідним для забезпечення проведення судових почеркознавчих експертиз. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо фінансово-господарських відносин з Кіровоградською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мали місце у 2018 році, а саме:
1.договір поставки №128 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку соняшника врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №128 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
2.договір поставки №57 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №57 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
3.договір поставки №58 від 25.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про поставку ячменю 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №58 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
4.договір поставки №123 від 08.10.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку кукурудзи 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №123 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
5.договір поставки №84 від 06.08.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №84 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
6.договір поставки №85 від 06.08.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку пшениці 3 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №85 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
7.договір поставки №72 від 24.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку пшениці 6 класу врожаю 2018 року, додатки до даного договору, додаткові угоди, службові записки, погодження, довіреності, листи погодження, рахунки, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі зерна, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності на видачу продукції, картки аналізу зерна, реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, складські квитанції на зерно, листи про дозвіл на переоформлення зерна, доручення, договори складського зберігання та інші документи, що стосуються договору поставки №72 та руху зерна по даному договору від місця збору врожаю до його передачі покупцеві (включно);
8.належним чином завірені копії документів що стосуються працівників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме: посадові інструкції з відмітками про ознайомлення працівників, контракти, посадові обов`язки, накази на призначення (переведення, звільнення з посади), договори про повну матеріальну відповідальність, копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, положення (статут) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення (статут) Кіровоградської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в оригіналах.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14