Справа № 308/5559/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2020 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Дрогобич, Львівська область, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 05.02.2020 року слідчим управління ГУНП в Закарпатській області розпочате досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння коштами обласного бюджету, шляхом зловживання службовими особами УКБ Закарпатської ОДА за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК «Антрол» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало повідомлення із Управління СБ України в Закарпатській області про те, що в грудні 2019 року службові особи одного із місцевих органів державної влади за попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо об`ємів та вартості виконаних робіт з будівництва закладу освіти на території Закарпатської області, які фактично виконаними не були, привласнили бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, ОСОБА_6 , являючись засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» (, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Грибівці, вул. Гагаріна, 39, далі ТОВ «БК «Антрол») та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства (наказ про прийняття на роботу № 1-к від 06.04.2017 року), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст. 49 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно з п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 року (далі Закон № 996) є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку згідно з п. 6 ст. 8, п. 8 ст. 9 Закону № 996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, відповідно до п. п. 9.11, 9.12 Статуту даного товариства в редакції від 09.11.2016 року будучи уповноваженим на представництво інтересів даного товариства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, яка полягала в незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із начальником Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 6 за грудень 2019 року щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з будівництва «Загальноосвітньої школи I-III ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району, протиправно заволоділи коштами обласного бюджету в сумі 764730,11 гривень за наступних обставин.

У вересні 2018 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділених із обласного бюджету Закарпатської області на проведення робіт з будівництва «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів в с. Кваси, Рахівського району», який полягав у незаконному отриманні таких коштів в результаті завищення вартості виконаних будівельних робіт товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол».

Для вказаних цілей ОСОБА_6 , являючись засновником та одночасно обіймаючи посаду директора ТОВ «БК «Антрол», будучи уповноваженим згідно з п. п. 9.11, 9.12 статуту ТОВ «БК «Антрол» на представлення інтересів та підписання документів від імені вказаного товариства документів, тобто являючись службовою особою даного товариства, діючи як співвиконавець злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою даного товариства пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів в с. Кваси, Рахівського району» (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель»), відповідно до яких визначив ціну пропозиції 21000000 гривень.

На підставі складених та поданих ОСОБА_6 пропозицій конкурсних торгів, ТОВ «БК «Антрол», відповідно до протоколу переговорів по закупівлі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» від 14.11.2018 року, стало єдиним учасником, якому погоджено виконання робіт по даному об`єкту за ціною 21000000 гривень.

26.11.2018 між замовником Управлінням капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації, в особі т.в.о. начальника ОСОБА_7 та підрядником ТОВ «БК «Антрол», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 1 на виконання робіт на об`єкті «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району будівництво». Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ «Будівельна компанія «Антрол» взяло на себе зобов`язання до грудня 2020 року на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 21000000 гривень, з яких вартість робіт у 2018 році повинна становити 3808792 гривень.

У подальшому, протягом грудня 2018 року по грудень 2019 року, шляхом укладення до договору підряду № 1 від 26.11.2018 року додаткових угод від № 1 від 29.12.2018 року, № 2 від 03.05.2019 року, № 3 від 21.06.2019 року, № 4 від 17.10.2019 року в частині зміни термінів та фінансування робіт по даному об`єкту, зокрема вказаними угодами визначено, що вартість підрядних робіт на 2018 рік становить 2377882,80 гривень з обласного бюджету, а вартість таких робіт у 2019 році складає 4252000 гривень, з яких за рахунок обласного бюджету 1282000 гривень та 2970000 гривень за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

У той же час, ОСОБА_6 , будучи засновником та одночасно являючись директором ТОВ «БК «Антрол» протягом 2019 року, достовірно знаючи про наявність фінансування виконання будівельних робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», реалізуючи свій злочинний намір на незаконне збагачення, шляхом протиправного заволодіння бюджетними коштами, в порушення вимог п. 2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично ряд робіт визначених проектно-кошторисною документацією по даному об`єкту не виконані, з метою незаконного заволодіння коштами обласного бюджету та бюджетними коштами Державного фонду регіонального розвитку в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, в кінці грудня 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «БК «Антрол» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень на суму 1829003,98 гривень з ПДВ, до якого вніс завищені обсяги виконаних робіт, зокрема: по «улаштуванні поясів в опалубці ОП-1» зазначив виконання робіт в об`ємі 40 метрів кубічних, тоді як фактично даний вид робіт виконано в об`ємі 18,68 метрів кубічних; по «улаштуванню стін підвалів і підпірних стін залізобетонною висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм» зазначив виконання робіт в об`ємі 132,88 метрів кубічних, тоді як фактично виконано даний вид робіт в об`ємі 48 метрів кубічних; по «суміші бетонній готові важкі, клас бетону В15 (М200) крупність заповнювача більше 20 до 40 мм» в акт зазначив об`єм в кількості 134,8732 метри кубічні, тоді як фактично використано даного матеріалу в об`ємі 48,72 метра кубічного. Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно з висновком експерта № 0009/2020 від 21.04.2020 року 764730,11 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 , реалізовуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи про внесені ним наведених вище недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року і довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ 3 за грудень 2019 року, в яких завищено розміри витрат з будівництва «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», при невстановлених обставинах 24.12.2019 року підписав їх від імені ТОВ «БК «Антрол», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх до Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації для погодження (прийняття робіт) та підписання начальником вказаного Управління ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА, діючи у попередній замові із ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи відсутність підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_8 на поданому ОСОБА_6 акті приймання виконаних будівельних робіт, без перевірки фактично виконаних робіт, власноручно підписав та завірив круглою печаткою Управління вказаний підроблений документ, чим самим засвідчив нібито його достовірність.

За проведення будівельних робіт «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» виставлено рахунок про оплату на загальну суму 1829003,98 гривень, які 26.12.2019 року Управлінням капітального будівництва Закарпатської ОДА оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУДКУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 820172) на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Антрол» № НОМЕР_2 , відкритий в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 312378.

Отримавши кошти від Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА на банківський рахунок ТОВ «БК «Антрол», в тому числі в сумі 764760,11 гривень внаслідок завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, ОСОБА_6 , який є власником та розпорядником коштів даного товариства, отримав можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.

Внаслідок вчинення ОСОБА_6 за попередньою змовою із начальником управління Капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , із обласного бюджету незаконно вилучено бюджетні кошти в сумі 764760,11 гривень, чим самим завдано територіальній громаді Закарпатській області матеріальних збитків в особливо великому розмірі, так як вказана суму в 600 разів і більше перевищує встановлений на 2019 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи засновником та одночасно являючись директором ТОВ «БК «Антрол» протягом 2019 року, достовірно знаючи про наявність фінансування виконання будівельних робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», реалізуючи свій злочинний намір на незаконне збагачення, шляхом протиправного заволодіння бюджетними коштами, в порушення вимог п. 2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично ряд робіт визначених проектно-кошторисною документацією по даному об`єкту не виконані, з метою незаконного заволодіння коштами обласного бюджету та бюджетними коштами Державного фонду регіонального розвитку в особливо великому розмірі, умисно, з корисливих мотивів, в кінці грудня 2019 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою ТОВ «БК «Антрол» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за грудень на суму 1829003,98 гривень з ПДВ, до якого вніс завищені обсяги виконаних робіт, зокрема: по «улаштуванні поясів в опалубці ОП-1» зазначив виконання робіт в об`ємі 40 метрів кубічних, тоді як фактично даний вид робіт виконано в об`ємі 18,68 метрів кубічних; по «улаштуванню стін підвалів і підпірних стін залізобетонною висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм» зазначив виконання робіт в об`ємі 132,88 метрів кубічних, тоді як фактично виконано даний вид робіт в об`ємі 48 метрів кубічних; по «суміші бетонній готові важкі, клас бетону В15 (М200) крупність заповнювача більше 20 до 40 мм» в акт зазначив об`єм в кількості 134,8732 метри кубічні, тоді як фактично використано даного матеріалу в об`ємі 48,72 метра кубічного. Таким чином, завищив загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту будівництва на суму, згідно з висновком експерта № 0009/2020 від 21.04.2020 року 764730,11 гривень.

У подальшому ОСОБА_6 , реалізовуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи про внесені ним наведених вище недостовірних відомостей до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року і довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ 3 за грудень 2019 року, в яких завищено розміри витрат з будівництва «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району», при невстановлених обставинах 24.12.2019 року підписав їх від імені ТОВ «БК «Антрол», завірив круглою печаткою даного товариства та забезпечив подання їх до Управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації для погодження (прийняття робіт) та підписання начальником вказаного Управління ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника Управління капітального будівництва Закарпатської ОДА, діючи у попередній замові із ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи відсутність підпису інженера технічного нагляду ОСОБА_8 на поданому ОСОБА_6 акті приймання виконаних будівельних робіт, без перевірки фактично виконаних робіт, власноручно підписав та завірив круглою печаткою Управління вказаний підроблений документ, чим самим засвідчив нібито його достовірність.

За проведення будівельних робіт «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 500 учнів у с. Кваси, Рахівського району» товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Антрол» виставлено рахунок про оплату на загальну суму 1829003,98 гривень, які 26.12.2019 року Управлінням капітального будівництва Закарпатської ОДА оплачені в повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів через ГУДКУ у Закарпатській області рахунок № НОМЕР_1 (МФО 820172) на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Антрол» № НОМЕР_2 , відкритий в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 312378.

У сукупності, як зазначає прокурор, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

24.04.2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі; та внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, іншому службовому підроблені, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор у клопотанні наголошує, що під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину; проведено огляд місця події; допитано в якості свідка інженера технічного нагляду ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка т.в.о. начальника УКБ Закарпатської ОДА ОСОБА_9 ; проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні УКБ ОДА; проведено ряд обшуків у фігурантів кримінального провадження; отримано висновок за результатами будівельно-технічної експертизи № 0009/2020; слідчим неодноразово надавалися доручення в порядку ст. 40 КПК України.

27.05.2020 року Закарпатським апеляційним судом постановлено ухвалу про скасування ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.04.2020 року та застосовано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 26.06.2020 року.

Прокурор зазначає, що оскільки двохмісячний строк досудового розслідування у цьому провадженні закінчується 24.06.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів, у даному кримінальному провадженні двом підозрюваним повідомлено про підозру, наведені обставини ускладнюють своєчасне завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 24.06.2020 року, через те, що необхідно виконати наступне: отримати ухвали на проведення тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до рахунків ТОВ «БК Антрол», а також провести тимчасовий доступ; допитати працівників УКБ Закарпатської ОДА; допитати працівників, які виконували будівельні роботи за договором субпідряду; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування; провести огляди речей та документів, що були вилученні під час тимчасового доступу до речей та документів; провести огляди речей та документів, що були вилученні під час обшуку; виконати вимоги, передбачені ст. ст. 290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Як зауважує прокурор, вищенаведені процесуальні та слідчі дії не були проведені у встановлений двохмісячний термін з причин, що не залежали від слідчого. Необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців викликана тим, що проведення зазначених процесуальних дій є обов`язковим під час досудового розслідування. У зв`язку із цим, 12.06.2020 слідчим відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 подане клопотання до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2020 року за № 0000029, до чотирьох місяців, тобто до 24.08.2020 року.

Беручи до уваги викладене, а також те, що строк домашнього арешту, застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 , закінчується 26.06.2020 року, однак заявлені ризики, які встановлені судом при застосуванні вказаного запобіжного заходу, не зменшилися, прокурор вказує, що у зв`язку із цим виникла необхідність у продовженні даного запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.08.2020 року.

З огляду на викладене, прокурор просить продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.00 до 07.00 години щодобово, строком до 24.08.2020 року та продовжити обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.04.2020 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний період доби, а саме з 21.00 по 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Прокурор у судовому засіданні підтримала внесене клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні та додані до нього матеріали кримінального провадження.

Захисник у судовому засіданні погодився з вимогами сторони обвинувачення, зауваживши, що сторона захисту хоче з`ясувати, чи є в діях його підзахисного ОСОБА_4 склад злочину. Крім того, захисник наголосив, що сторона захисту клопотала перед органом досудового розслідування про призначення будівельно-економічної експертизи.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши позицію прокурора, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

24.04.2020 року в рамках даного кримінально провадження повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно.

Згідно з ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.04.2020 року (справа № 308/3942/20) за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , погодженого прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000029 на строк до 26.06.2020 року застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України. Заставу, достатню для забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх обов`язків слідчий суддя визначив у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 630600 грн. У разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за їх першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту, в якому він фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до Головного управління ДМС України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 27.05.2020 року скасовано ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 29.04.2020 року про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , підозрюваного в кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0000029 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою задоволено частково. Застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк до 24.00 26.06.2020. Постановлено заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 21 до 06 години щодобово. Підозрюваного ОСОБА_4 постановлено негайно звільнити з-під варти в залі суду. Зобов`язано ОСОБА_4 повідомляти Мукачівський ВП ГУНП в Закарпатській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Копію цієї ухвали передано для виконання в частині застосування запобіжного заходу начальнику Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області і начальнику Закарпатської УВП № 9.

Із змісту зазначеної ухвали вбачається, що апеляційний суд визнав, що задоволення потреб досудового розслідування та убезпечення від ризику невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків підозрюваного в цьому кримінальному провадженні спроможний гарантувати і менш суворий запобіжний захід ніж той, на якому наполягала сторона обвинувачення.

Крім того, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 18.06.2020 року постановлено продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у якому 24.04.2020 року повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до чотирьох місяців, тобто до 24.08.2020 року.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були встановлені судом при застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, та які на даний час не зменшилися.

У даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Таким чином, оцінивши обґрунтованість повідомленої підозри, тяжкість ймовірного покарання та конкретні обставини кримінальних правопорушень, враховуючи наявні та встановлені судом ризики, які не зменшилися, що оцінені в сукупності із даними про особу підозрюваного ОСОБА_4 , а також ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у виді домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання сторони обвинувачення та продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , у межах строку досудового розслідування до 24.08.2020 року, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.00 до 06.00 год. щодобово.

Разом з тим, підлягає продовженню у межах строку досудового розслідування до 24.08.2020 року строк виконання покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язку згідно з ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 27.05.2020 року, а саме: повідомляти Мукачівський ВП ГУНП в Закарпатській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді даного клопотання не вирішуються, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 205, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке 05.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, у межах строку досудового розслідування до 24 серпня 2020 року, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.00 до 06.00 години щодобово.

Продовжити у межах строку досудового розслідування до 24 серпня 2020 року строк виконання покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язку згідно з ухвалою Закарпатського апеляційного суду від 27 травня 2020 року, а саме: повідомляти Мукачівський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ознайомити підозрюваного ОСОБА_4 з цією ухвалою під розпис.

Копію ухвали передати для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 22 червня 2020 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1