Справа № 757/3887/20-к
Провадження № 1-кп/752/1385/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000025, дані про яке 14.01.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шахтарськ Донецької обл., громадянки України, із вищою освітою, розлученої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, тимчасово не працюючої, зареєстрованою та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

встановив:
З Київського апеляційного суду до Голосіївського районного суду м. Києва з угодою про визнання винуватості надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2014 року на території м. Києва ОСОБА_1 та ОСОБА_2, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, а також інші невстановлені на даний час особи. При цьому, ОСОБА_3 про це не було відомо.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

Вибудована вказаними особами структура злочинної організації включала в себе такі структурні підрозділи:

-підрозділ «Jango», «Джанго», до якого входили ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_20, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ «Бородаті», до якого входили ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_12, ОСОБА_13, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_16, ОСОБА_25, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входив ОСОБА_24 та інші невстановлені особи,

-«Фінансовий блок», до якого входили ОСОБА_18, ОСОБА_11, ОСОБА_19, ОСОБА_27 та ОСОБА_28, а також інші невстановлені на даний час особи.

-підрозділ, до якого входили ОСОБА_10 та ОСОБА_15, а також інші невстановлені на даний час особи.

- «Кадровики», до якого входила ОСОБА_26, а також інші невстановлені на даний час особи,

-підрозділ «Лабораторії»,

-підрозділ «Силового блоку»,

а також інші невстановлені на даний час структурні підрозділи.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА_1. При цьому керівники окремих структурних підрозділів під керівництвом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визначали об`єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У цій злочинній організації її керівниками створено чітку ієрархічну гілку, та визначено ними чіткі обов`язки кожного члена злочинної організації як на території країн СНД, у тому числі РФ (далі РФ), так і на території України. Згідно із розподілом, який існував в злочинній організації, учасники цієї організації поділялися на наступні категорії:

1) Керівник злочинної організації ОСОБА_1 залишив за собою наступні обов`язки та повноваження:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- підтримання зв`язків з постачальниками речовин, необхідних для виготовлення наркотичних засобів,

- підтримання зв`язків з власниками тематичних інтернет-форумів, на яких здійснюється розміщення реклами інтернет-сайтів,

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів злочинною організацією по території іноземних держав;

- надання грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації,

- прийняття рішень щодо призначення осіб регіональними керуючими або кадровиками,

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- прийняття рішень щодо необхідності створення «кадрових офісів» та «продажних офісів»

- контроль за здійсненням витрат регіональними керуючими при організації їх роботи.

2) Регіональний керуючий особа, що за дорученням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 контролює діяльність так званих «офісів», які територіально функціонують на території України, та працівники яких були задіяні в механізмі дистанційного збуту наркотичних засобів у ввірених регіонах РФ. ОСОБА_1 для регіонального керуючого визначив наступні обов`язки:

- контроль за діяльністю ввіреного «кадрового офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-пошуковики», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за діяльністю ввіреного «продажного офісу» (орендований будинок або квартира, в яких працювали, а часто і жили «оператори-продажники», дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),

- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв`язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, не виходити ні з ким зі знайомих, друзів і сім`ї на зв`язок під час роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузер «TOR», програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв`язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах Telegram, Signal, використання під час спілкування вигаданих імен нікнеймів та знеособлених логінів без прив`язки до конкретної особи),

- контроль за дисципліною працівників на «офісі» і поза ним, щоб уникнути порушень з їх боку певних правил «безпеки» (не вживати наркотики під час і до роботи, не співпрацювати з правоохоронними органами, не красти гроші, не повідомляти знайомим, друзям, сім`ї місце роботи, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні паролів та програмного забезпечення для шифрування даних VeraCrypt, вчасно приходити на робоче місце та не відлучатися надовго з робочого місця),

- фінансове забезпечення діяльності «офісу» з коштів отриманих від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (сплата орендної плати за квартиру чи будинок, виділення коштів на придбання та обслуговування комп`ютерної техніки: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт, мережевого обладнання, виплата грошової винагороди та премій),

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації.

- оплата витрат водіїв, складів, кур`єрів, графітчиків, спортсменів, айтішніків та виплата їм грошової винагороди,

- прийняття рішень щодо фізичних покарань підпорядкованих учасників структурного підрозділу злочинної організації у разі порушень правил безпеки або заходів конспірації

- підготовка фінансових звітів щодо обсягів продажу, замовлень та витрат для ОСОБА_1

3) Куратор особа, яка по суті є заступником регіонального керуючого. Має ті ж повноваження у своєму підрозділі - «продажному офісі», що і керуючий, з метою постійного контролю більшу частину часу перебуває саме в офісі. Як правило куратор підтримує зв`язок з «водіями», які знаходяться на території РФ.

4) Кадровик особа, що відповідає за стажування, працевлаштування, і перевірку працівників, таких як: «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

5) Хімік особа, що відповідає за виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ у орендованому та спеціально пристосованому необхідним обладнанням будинку лабораторії. Ця вакансія не підбиралася представниками кадрових, пошукових офісів. Підбором подібного персоналу, організацією роботи та забезпеченням фінансування лабораторій, у яких працювали хіміки, займався особисто ОСОБА_1

6) Водій особа, що відповідає за перевезення великих партій виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів від лабораторії до будь-якої необхідної регіональному керуючому точки на території РФ.

7) Склад особа, що відповідає за знаходження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених водієм, і в подальшому здійснює фасування на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам, далі «доза») для кур`єрів.

8) Кур`єр особа, що відповідає за знаходження фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, залишених «складом» і подальше їх приховування по місту (здійснення «закладки»). Адреси з детальним описом місцезнаходженням «закладки» кур`єр передає шляхом месенджеру «Телеграм» оператору, який знаходиться в Україні. Такі адреси із «закладками» і продавалися покупцям наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ за допомогою Інтернет.

9) Графітчик особа, яка займається малюванням графіті в містах на території РФ, з метою реклами магазину по збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Зазначене графіті містить посилання на інтернет-сторінку магазину або назву чат-боту в месенджері «Телеграм».

10) Спортсмен (вони ж силовий блок) особа, як в Україні, так і в РФ займається так званим «покаранням» осіб, що порушили заходи конспірації, правила роботи або дисципліни. У випадку з РФ каралися працівники, що намагаються присвоїти собі наркотичний засіб, психотропну речовину та їх аналоги. У випадку з Україною каралися оператори, що порушують дисципліну, правила безпеки і інше.

11) Оператор особа, що була задіяна в механізмі перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Існувало 2 зміни операторів: денна (час роботи з 10:00 до 22:00) нічна (час роботи з 22:00 до 10:00). Знаходиться на території України і адмініструє роботу магазину наступним шляхом:

- додає в адміністративній панелі веб-сайту магазину та чат-боту «Телеграм» нові надходження наркотичних засобів,

- перевіряє залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста,

- приймає оплату за продаж наркотичних засобів на біткоїн-гаманці та в подальшому пересилає їх на гаманець «фінансиста»

- здійснює технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичних засобів «закладки»,

- може безпосередньо спілкуватися зі «складом», «кур`єром», «графітчиком», «спортсменом» щодо необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи. Передає отриману інформацію куратору або фінансисту.

- повідомляє куратору про порушення правил роботи «кур`єра», «графітчика», «складу».

- щоденно формує звіт щодо здійснених продажів наркотичних засобів, здійснених витрат та передає цю інформацію фінансисту або куратору.

12) Фінансист особа, що знаходяться в підпорядкуванні у «регіонального керуючого» або «куратора» . Відповідає за акумуляцію засобів, отриманих від збуту наркотичних засобів , психотропних речовин та їх аналогів на біткоїн-гаманцях, з подальшим зберіганням і виведенням у готівку. Також займалися виплатою заробітної плати «кур`єрам», «графітчикам», «складам», «водіям», «операторам», «спортсменам» за допомогою переказу грошей або на біткоїн-гаманець, або на інші електронні гаманці, або нарочно у випадку з операторами.

13) Пошуковик особа, що відповідають за пошук працівників за допомогою листування в соціальних мережах «ВКонтакте» і «Телеграм» таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен», «оператор».

14) Будильник «перевірка» особа, яка займається видзвонюванням та відправленням повідомлень операторам, регіональним керуючим, з метою контролю їх робочої діяльності і присутності на робочому місці. Існували як зовнішній захід контролю введений особисто ОСОБА_1

15) Айтішники особи, які за займались технічним обслуговуванням віддалених серверів, магазинів з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, розміщених на веб-сайтах та у чат-ботах месенджеру «телеграм» з автоматичним продажем, обслуговували наявну в офісах комп`ютерну техніку.

16) «Фільтрувальник» - особи, що відповідають за стажування, облік та перевірку працівників, таких як «склад», «водій», «кур`єр», «графітчик», «спортсмен» на території РФ. Перевірка даних людей полягала в тому, що вони повинні були перевіряти чи не приймалася дана людина раніше іншим оператором-пошуковиком або чи не є даний кур`єр ненадійним або таким, який може викрасти ввірені йому наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 упродовж 2014-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від учасників злочинної організації на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому також отримали від учасників згоду як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажем наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території РФ і країн СНД. Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, зокрема у місті Києві та Київській області.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території РФ та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи підпорядкованих працівників, задіяних в механізмі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території РФ та країн СНД.

Механізм незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав, яка була заздалегідь розроблена ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та полягала в наступному. Вони отримували від регіональних керуючих інформацію щодо конкретної кількості наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, які учасники злочинної організації попередньо домовилися реалізувати за певний проміжок часу. Після цього ОСОБА_1 надавав вказівки хімікам щодо їх виготовлення, ті в свою чергу шляхом «закладок» залишали в обумовленому місці великі партії виготовлених наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Інформація про їх місцезнаходження передавалась регіональними керуючими безпосередньо або через кураторів водіям, а ті в свою чергу, після їх перевезення, передавали інформацію щодо конкретного місця в зворотному напрямку. Регіональний керуючий або куратор передавав отриману інформацію операторам. Отриману інформацію про місцезнаходження великого обсягу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, оператор передавав «складу». Той, в свою чергу відшукував залишену водієм поряд з містом, в якому регіональний керуючий організовував збут, закладку та фасував її на дрібніші об`єми (0.3, 0.5 і 1 грам) і залишав для кур`єрів шляхом здійснення «закладки» в заздалегідь обумовленому місці. Інформацію про місце «закладки» «склад» передавав оператору. Кур`єр, отримавши інформацію про місце «закладки» від оператора, відшукував залишену «складом» «закладку» розфасовану на «дози» загальною вагою від 10 до 50 грам та в подальшому в заздалегідь обумовленому районі міста, в якому регіональний керуючий організовував збут, відповідно до заздалегідь розробленої керівниками злочинної організації інструкції, залишав для майбутніх покупців. Про цьому кур`єр робив детальний опис та фото місця здійснення ним «закладки». Зазначену інформацію при цьому передавав у зворотному напрямку оператору. Після цього суть роботи операторів полягала в наступному.

Оператори на заздалегідь створених «айтішниками» веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет», розміщували контактні дані чат-боту месенджера «Телеграм» з ручними або автоматичними продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини та їх аналогів). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього оператор повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти або на інші електронні гаманці. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра». У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера «Телеграм», відповідно до заздалегідь введених «айтішником» налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, оператор, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «кур`єра».

Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Кошти, що надходили на рахунки операторів пересилалися фінансисту, а той в свою чергу за вказівкою свого безпосереднього керівника регіонального керуючого частину пересилав на електронний гаманець регіонального керуючого, а іншу частину на гаманець ОСОБА_1 та ОСОБА_2. Останні відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між учасниками окремих самостійних структурних підрозділів, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася розроблена ОСОБА_1 та ОСОБА_2 сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником злочинної організації, головний принцип якої полягав в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані іншими учасниками, яких до злочинної діяльності залучили вказані вище керівники, не мали особистих контактів з ОСОБА_1 та ОСОБА_2. Спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки через підшуканих керівниками учасників за допомогою месенджера «Silent». Спілкування між учасниками структурних підрозділів з метою кординації дій здійснювалось у месенджері «Signal» в загальних чатах. Так само відбувалось спілкування й між підпорядкованими учасниками структурних підрозділів. При цьому використовувались вигадані імена, прізвиська нікнейми, а також мобільні пристрої та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

Створена таким чином злочинна організація характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «телеграм»; внутрішньою та зовнішньою стійкістю, на що вказує існування силового блоку, представники якого забезпечували стабільність та безпеку функціонування усієї злочинної організації, тобто могли ефективно протидіяти певним загрозам, що могли її дезорганізувати, ускладнити її функціонування, невиконання тих завдань, що ставилися нею, в той же час могли активно протидіяти конкурентам по злочинному середовищу у зазначеній сфері.

Створена злочинна організація функціонувала на основі наступних принципів: а) закріплення за керівниками окремих структурних підрозділів функціонального призначення та територіальної зони відповідальності, а саме певних міст, де здійснювалася діяльність злочинної організації зі збуту наркотичних засобів, з метою уникнення можливої внутрішньої конкуренції, а також з метою максимального охоплення віртуальної мережею інтернет-магазинів ринку збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів; б) наявність системного контролю за діяльністю учасників злочинної організації, що виражається в опосередкованому наданні учасникам злочинної організації вказівок, що стосуються незаконної діяльності останніх зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у вимозі від учасників злочинної організації щоденного інформування про хід та результати скоєного учасниками злочинної організації незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також щоденного фінансового звіту про кількість реалізованих наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів кожного виду, їх вартості та фактично виручених грошових коштах, отриманих кожним членом злочинної організації; в) відсутність особистих взаємин між співробітниками інтернет-магазинів та споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Одним з правил роботи створеної злочинної організації було також використання в спілкуванні спеціального сленгу і мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів; так, види наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з огляду на складності найменування структурної формули спрощені як «сіль», «СК», «КР», «кристали», «СП», «бошки», «мука», «меф», «мяу»; «Дроп» - невстановлені слідством особи, які не входять до складу організованої групи, і не обізнані про злочинні дії і наміри членів злочинної організації, на чиї імена оформлялися платіжні банківські картки для здійснення обороту грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; «клади» - партії наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в великому або особливо великому розмірі, що поміщаються в тайники «закладки», обладнані кур`єрами для отримання «складами» для подальшого збуту; «Падік» - під`їзд багатоквартирного житлового будинку, в приміщенні якого обладнуються тайники «закладки», або найменування в повідомленні орієнтира, щодо якого обладнується закладка; «Бро» - мережевий жаргон, що вживається стосовно близьких людей, або осіб, що користуються довірою; при реєстрації і використанні в форумах, «поднял», «Поднял в касание» - особа, яка мала намір придбати наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, одразу знайшла «закладку» без проблем під час її пошуків.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які організували і керували злочинною організацією, визначили загальні засади і порядок формування матеріально-фінансової основи діяльності злочинної організації, а також утворення прибутку учасників злочинної організації, згідно з якими особистий дохід організаторів злочинної організації, інших осіб, що входили до її складу, становила різниця між ціною, по якій наркотичні засоби психотропні речовини та їх аналоги продавалися наркозалежним особам та ціною речовин, які використовувались при їх виготовленні, і, забезпечивши тим самим надприбуток від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів в особливо великих розмірах, яку члени злочинної організації отримували фактично у вигляді винагороди, що нараховується щотижня, за вказівкою організатора і керівників структурних підрозділів.

В невстановлений час, але не пізніше липня 2016 року ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці на території Дніпровського району міста Києва зустріла раніше їй не знайомого ОСОБА_2. В ході спілкування між ними склались дружні довірливі стосунки, а з 2017 року по квітень 2018 року вони проживали однією сім`єю, але не перебували у шлюбі.

На той час ОСОБА_2 відповідно до матеріалів виділеного кримінального провадження вже входив до злочинної організації та здійснював роль організатора, проте ОСОБА_3 про це не повідомляв.

В подальшому, з метою реалізації власного злочинного умислу направленого на приховання грошових коштів, отриманих злочинною організацією від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_3 попрохав останню укласти договори оренди індивідуальних банківських сейфів на території України.

ОСОБА_3 не будучи обізнаною про справжні наміри вказаного учасника злочинної організації погодилася на вказане прохання, у зв`язку із перебуванням у довірливих відносинах.

На виконання прохань ОСОБА_2 ОСОБА_3 07.12.2016 укладено з ПАТ «АКБ Промінвестбанк», договір №№ 0119/166 щодо оренди індивідуального сейфу № НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7.

З цією ж метою, на виконання прохань ОСОБА_2, ОСОБА_3 09.12.2016 укладено з ПАТ «УкрСиббанк» договір щодо оренди індивідуального сейфу № НОМЕР_2 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

З цією ж метою, на виконання прохань ОСОБА_2, ОСОБА_3 07.08.2017 укладено договори №№ 001039/2017-ВЦ, 001040/2017-ВЦ про надання індивідуальних банківських сейфів №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відповідно у АБ «Кліринговий дім», за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5а. Крім того, цього ж дня перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_3 укладено додаткові договори № 1 до договорів №№ 001039/2017-ВЦ, 001040/2017-ВЦ, якими право користування банківськими сейфами надано іншій особі.

У індивідуальному банківському сейфі № 1039 стороною обвинувачення в ході досудового розслідування, а саме 21.03.2019 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі один мільйон доларів США, які отримані від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів учасниками злочинної організації та зберігалися за вказаною адресою без відома ОСОБА_3 .

З цією ж метою, на виконання прохань ОСОБА_2, ОСОБА_3 07.08.2017 укладено з ПАТ «АКБ Промінвестбанк», договір № 0153/166 щодо оренди індивідуального сейфу № 161 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7.

З цією ж метою, на виконання прохань ОСОБА_2, ОСОБА_3 26.05.2017 укладено з ПАТ «КБ «Приватбанк» договір № 0016 щодо оренди індивідуального сейфу № НОМЕР_5 за адресою: м. Київ, пр-т. П. Григоренка, 22/20.

Продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_2, 28.04.2017 ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписала довіреності, якими уповноважила інших осіб на розпорядження банківськими сейфами № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_1 у ПАТ «АКБ Промінвестбанк».

ОСОБА_3 в невстановлений час, але не пізніше березня 2018 року, стало відомо від невстановлених в ході досудового розслідування осіб про причетність ОСОБА_2 до реалізації наркотичних засобів та входження до складу злочинної організації, запропонувала останньому 25.03.2018 припинити вчиняти будь-які протиправні дії, пов`язані з вказаним вище. Враховуючи те, що ОСОБА_2 продовжив свою протиправну діяльність, ОСОБА_3 у квітні 2018 року припинила проживати з ним однією сім`єю, однак спілкувалася у зв`язку із наявністю спільної дитини.

Незважаючи на вказане вище, ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом, продовжила виконувати прохання ОСОБА_2, у зв`язку із наявністю дружніх стосунків та спільної дитини - ОСОБА_10 .

Так, 19.04.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підписала довіреність, якою уповноважила ОСОБА_13 на розпорядження індивідуальними банківськими сейфами № НОМЕР_5 у ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 , НОМЕР_1 у ПАТ «АКБ Промінвестбанк», №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк».

Крім того, цього ж дня перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_3 , підписала довіреність, якою уповноважила іншу особу на розпорядження індивідуальними банківськими сейфами № НОМЕР_6 , НОМЕР_1 у ПАТ «АКБ Промінвестбанк», № НОМЕР_5 у ПАТ «КБ «Приватбанк», № НОМЕР_2 у ПАТ «УкрСиббанк», № НОМЕР_3 у АБ «Кліринговий дім».

Продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_2, 30.08.2018 ОСОБА_3 перебуваючи у ПАТ «АКБ Промінвестбанк», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7, ОСОБА_3 укладено договори про внесення змін №№0001, 0002 до договорів №№0153/166, 0119/166 відповідно, якими продовжено строк користування банківськими сейфами.

Продовжуючи виконувати прохання ОСОБА_2, 03.09.2018 ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підписала довіреність, якою уповноважила іншу особу на розпорядження банківськими сейфами №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_7 у АБ «Кліринговий дім». Крім того, цього ж дня перебуваючи у АБ «Кліринговий дім», за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5 а, ОСОБА_3 укладено додаткові договори № 1 до договорів №№ 001039/2017-ВЦ, 001040/2017-ВЦ, якими продовжено строк користування банківськими сейфами.

Щоразу після оформлення вказаних вище документів ОСОБА_3 на виконання прохань ОСОБА_2 з використанням месенджера Signal, встановленого на її мобільному телефоні, відправляла фотокопії зазначених договорів та довіреностей на мобільний телефон ОСОБА_2.

Виконуючи прохання ОСОБА_2, ОСОБА_3 , перебуваючи в невстановленому місці в невстановлений час, упродовж 2018-2019 рр. (06.01.2018, 22.01.2018, 04.02.2018, 05.03.2018, 29.03.2018, 03.04.2018, 02.05.2018, 01.06.2018, 03.07.2018, 01.08.2018, 03.09.2018, 02.10.2018, 05.10.2018, 05.11.2018, 06.12.2018, 05.01.2019, 09.01.2019, 06.02.2019) отримувала на власний мобільний телефон на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 вкладення у вигляді звітів щодо продажів у магазинах «Молоко від фермера», що розташовані у м. Київ за наступними адресами: вул. Порика, 13, вул. Олени Теліги, 27, вул. Соборна, 16Б, вул. Шота Руставелі, 12, вул. Васильківська, 34 та вул. Амвросія Бучми, 6А, а також іншу інформацію та документи щодо діяльності вказаного підприємства. Отримані таким чином документів подальшому ОСОБА_3 пересилала ОСОБА_13 та ОСОБА_2 на його прохання.

Крім того, ОСОБА_3 29.05.2017 у зв`язку із тривалим перебування за кордоном та необхідністю проведення ремонтних робіт, передала довіреній особі ОСОБА_2, а саме ОСОБА_13, ключі від квартири АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування стороною обвинувачення у сейфі квартири АДРЕСА_4 , а саме 21.03.2019 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі два мільйони тридцять п`ять тисяч доларів США, які отримані від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів учасниками злочинної організації та зберігалися за вказаною адресою без відома ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями з 25 березня 2018 року по 21 березня 2019 року, заздалегідь не обіцяючи, сприяла ОСОБА_2, як учаснику злочинної організації та укривала його злочинну діяльність шляхом надання сховищ, приміщень для грошових коштів і документів.

Такі дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 1 ст. 256 КК України, як заздалегідь необіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укритті їх злочинної діяльності шляхом надання сховищ, приміщень.

24.01.2020 між прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 з участю захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , укладено угоду про визнання винуватості.

Як видно зі змісту угоди, ОСОБА_3 зобов`язалася беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі повідомленої підозри у судовому провадженні.

Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, до ОСОБА_3 слід застосувати покарання за ч. 1 ст. 256 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, тобто перейти до іншого більш м`якого покарання, не зазначеного в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу за цей злочин, а саме до покарання у виді штрафу у розмірі шести тисяч п`ятисот (6500) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сто десять тисяч п`ятсот гривень.

Підозрювана ОСОБА_3 , якій роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дала згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення угоди.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд, разом з іншим, має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому статтями 468-475 КПК України.

ОСОБА_3 визнала себе винною і просила затвердити угоду про винуватість, яку уклала добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, їй роз`яснені та зрозумілі. Зазначила, що у разі призначення їй узгодженого покарання вона має можливість сплатити штраф.

Захисники просили затвердити угоду.

Прокурор висловлюючи думку, просив затвердити угоду на визначених умовах.

Заслухавши думки сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, впевнившись, що ОСОБА_3 правильно розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо її прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди, які їй були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільною, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 469-475 КПК України, суд,-

ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000025 дані про яке 14.01.2020 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України, і призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110500 (сто десять тисяч п`ятсот) гривень.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1