Справа № 583/26/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" січня 2020 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
представника третіх осіб, щодо
майна яких вирішується клопотання
про арешт ОСОБА_5
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000882 від 27.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
08.01.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про арешт майна, погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000882 від 27.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, в якому слідчий просить поновити строк звернення до суду з клопотанням, накласти арешт на майно, що вилучено 04.01.2020 під час обшуку з нежитлового приміщення, яке використовуються ПП «Щедра земля», та розташоване за адресою: м. Охтирка, вул. Транспортна, 8, Сумська область, а саме: напівпричіп з 10 ємкостями на ньому д.н.з. НОМЕР_1 ; касовий апарат РРУ марки Mini-Е400; напівпричіп з 10 ємкостями на ньому д.н.з. НОМЕР_2 ; аркуш паперу із записами; аркуш паперу із записами та два фіскальних чеки; грошові кошти в сумі 13469 грн.; відеореєстратор «Alhua» PICITAZ VIDEO RECORDER модель PHI-HCUR4104C-92, серійний номер 1J04085RAEA3JP6 з зарядним пристроєм до нього шляхом позбавлення права володіння, користування та розпорядження вказаним майном, автомобільний причіп із компресором всередині д.н.з. НОМЕР_3 шляхом позбавлення права розпорядження та користування.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просять поновити строк для звернення з клопотанням до суду та з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт на майно, що вилучено під час обшуку.
Представник третіх осіб, щодо майна яких вирішується клопотання про арешт: ПП «Щедра земля» та ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що у ПП «Щедра земля» є всі дозвільні документи на зайняття господарською діяльністю, вказане підприємство здійснює законну діяльність, а відсутність повідомлення Управління Держпраці в Сумській області з боку ПП «Щедра земля» про експлуатацію газозаправної станції за адресою вул. Транспортна, 8 м. Охтирка не охоплюється складом злочину, передбаченим ч.1 ст. 272 КК України, відомості про який було внесено в ЄРДР.
Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, пояснення представника третіх осіб - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000882 від 27.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. Відомості до ЄРДР були внесені за рапортом начальника СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 від 27.12.2019 року, в якому він повідомляє про виявлення за адресою Сумська обл., м. Охтирка вул.. Транспортна, 8 обладнаної та працюючої газозаправної станції, на якій невідомими особами здійснюється діяльність по роздрібній торгівлі газом для автотранспорту з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, без відповідних дозвільних документів щодо зайняття такою діяльністю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, № 8 в будівлі під літерою «К» обладнана та працює газозаправна станція, на якій здійснюється діяльність по роздрібній торгівлі газом для автотранспорту.
Вказані роботи у відповідності з переліком, затвердженим Наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, є роботами з підвищеною небезпекою.
Під час досудового розслідування кримінального провадження отримані відомості, які свідчать про те, що суб`єктом господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється роздрібна торгівля газом з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, порушенням вимог законодавства про охорону праці та про пожежну безпеку.
Встановлено, що господарську діяльність, пов`язану з роздрібною торгівлею газом за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна, №8 здійснює ПП «Щедра земля» . Відповідно до інформації Міністерства юстиції України місцезнаходження юридичної особи приватного підприємства «Щедра земля»: Харківська область, м. Богодухів, вул. Пушкіна,21. Керівником юридичної особи ПП «Щедра земля» є ОСОБА_10 . Адреса засновника: АДРЕСА_2 .
Сукупність порушень вимог нормативно-правових актів під час господарської діяльності газозаправної станції по АДРЕСА_1 створює реальну загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків для осіб, які живуть та працюють в безпосередній близькості від газозаправної станції, а також працюють на самій газозаправній станції. Настання таких наслідків полягає у високій ймовірності початку шкідливих та потенційно небезпечних факторів, таких як витік газу, загорання газоповітряної суміші, вибуху, руйнування споруд.
Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 02.01.2020 року слідчим надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні (основних, підсобних, допоміжних спорудах та будівлях) в будівлі під літерою «К» площею 119, 9 кв.м та прилеглих до будівлі механізмів та транспортних засобів (автомобілів, самохідних машин), яке розташоване за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Транспортна буд. 8, власником якого є ОСОБА_11 , з метою відшукування та вилучення: договорів про надання послуг та поставки товарів, додаткових угод, специфікації, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, журналів інструктажу, книг обліку паливо-мастильних матеріалів та газу, чорнових бухгалтерських записів, чистих бланків суб`єктів господарської діяльності. В разі виявлення на комп`ютерній техніці, за допомогою якої виготовлялися, та на носіях, яких зберігаються в електронному вигляді вищевказані документи, дозвільні документи на право ведення такої господарської діяльності, документи подорожніх листів, договорів оренди на машини та механізми, відомостей про найманих працівників та порядок їх роботи, ємностей для зберігання або в яких зберігаються паливо-мастильні матеріали або газ, транспортних засобів та обладнання для перевезення або зберігання паливо-мастильних матеріалів або газу, - дозволено копіювання такої інформації з носія інформації без вилучення комп`ютерній техніки та носіїв, за допомогою яких виготовлялися та на яких зберігаються такі дані. В іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено.
04.01.2020 р. за ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 02.01.2020 р. по даному кримінальному провадженню проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного обшуку спеціалістами ДСНС та газового господарства виявлено ряд порушень з техніки безпеки під час виконання робіт по роздрібній торгівлі скрапленим газом.
У ході проведення обшуку нежитлового приміщення та прилеглої території було виявлено та вилучено напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_1 на якому розміщені циліндричні ємкості у кількості 10 штук на яких маються паспорти з маркувальними позначками, а саме номерними позначеннями: «769», «756», « НОМЕР_4 , « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », «12656766», «757», «758» (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 виданого ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Харків №1 ГУМВС України в Харківській області належить ОСОБА_8 ); напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_2 на якому розміщені циліндричні ємкості у кількості 10 штук на яких маються паспорти з маркувальними позначками, а саме номерними позначеннями: «1480», «2656»,1427», «12656», 1414», « НОМЕР_10 , 1428», «12656 «1425», « НОМЕР_11 », «1385», «12656 №1433», «12656 №1431», «12656 №1429» (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ОСОБА_8 ); автомобільний причіп з компресором всередині з номерним знаком НОМЕР_13 (згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 належить ОСОБА_12 ); касовий апарат РРУ марки Mini-Е400; аркуш паперу із записами; аркуш паперу із записами та два фіксальних чеки; грошові кошти в сумі 13469 грн.; відеореєстратор «Alhua» PICITAZ VIDEO RECORDER модель PHI-HCUR4104C-92, серійний номер 1J04085RAEA3JP6 з зарядним пристроєм до нього, які належать ПП «Щедра Земля».
Постановою слідчого від 05.01.2020 р. вищевказане майно визнано речовим доказом.
Згідно довідки Управління Держпраці у Сумській області № 163/18-27/06/2020/172 від 09.01.2020 р. Управління Держпраці у Сумській області ПП «Щедра земля» дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не видавав. ПП «Щедра земля» не повідомляло Управління про експлуатацію газозаправної станції за адресою Сумська область м. Охтирка вул.. Транспортна, 8. Повідомлення про ідентифікацію об`єкта підвищеної небезпеки за адресою Сумська область м. Охтирка вул. Транспортна, 8 до Управління Держпраці у Сумській області не надходило.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучене в ході обшуку майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Посилання представника власника майна на наявність у ПП «Щедра земля» необхідних дозвільних документів на здійснення господарської діяльності, та перебування об`єкта, на якому було здійснено обшук, та транспортних засобів, які були вилучені під час обшуку, в оренді у ПП «Щедра земля», не спростовують висновок суду про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, так як вказане майно зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використаними як доказ.
Доводи представника власника майна про те, що накладення арешту на вказане майно, яке використовується підприємством ПП «Щедра земля» для безпосередньої здійснення своєї статутної діяльності, призведе до зупинення роботи даним товариством, не ґрунтуються на доказах.
При цьому слід зазначити, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так як майно було вилучено під час обшуку 04.01.2020 року, а клопотання слідчого про арешт майна подано до суду 08.01.2020 р., тобто в перший робочий день після вилучення майна, то згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, передбачений законом строк для подачі клопотання слідчим не порушено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2020 р. під час обшуку, а саме:
-напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_1 на якому розміщені 10 циліндричних ємкостей, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ОСОБА_8 ;
-напівпричіп з номерним знаком НОМЕР_2 на якому розміщені 10 циліндричних ємкостей, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ОСОБА_8 ;
- касовий апарат РРУ марки Mini-Е400;
-аркуш паперу із записами;
-аркуш паперу із записами та два фіксальних чеки;
-грошові кошти в сумі 13469 грн.;
- відеореєстратор «Alhua» PICITAZ VIDEO RECORDER модель PHI-HCUR4104C-92, серійний номер 1J04085RAEA3JP6 з зарядним пристроєм до нього -
шляхом позбавлення право володіння користування та розпорядження вказаним майном;
-автомобільний причіп із компресором всередині з номерним знаком НОМЕР_13 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 належить ОСОБА_12 , шляхом позбавлення права розпорядження та користування.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали надіслати прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1