Справа № 464/4506/19
пр.№ 1-кс/464/519/20
У Х В А Л А

27 березня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 30.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів вищевказаного кримінального провадження звернувся до суду із клопотання, яке погоджено із прокурором про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення із ними та вилучення їх копій з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середнім та значними наслідками (реєстраційний запис № від 16.11.2017). Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тимчасовий доступ до документів надати слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 .

В обґрунтування покликається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.07.2019. До ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2017 року по перше півріччя 2019 років проводили взаєморозрахунки з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті чого безпідставно занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фіктивних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно сформували податковий кредит за товарно-матеріальні цінності, підготовчо-земельні та монтажні роботи, в результаті чого занизили податкові зобов`язання. У приміщенні установи ІНФОРМАЦІЯ_3 є документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав ліцензію, які мають значення для кримінального провадження. Вимоги клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник управління за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали скарги, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середнім та значними наслідками (реєстраційний запис № від 16.11.2017).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1