Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/5649/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначає, що «Слідчим відділом УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 20.08.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001603, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням, серед іншого, встановлено, що невстановлені службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної чи юридичної особи, використовуючи службовою особою владу чи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладання та виконання договорів: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Одеської площі; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання в оренду майна, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розмір яких встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування, було отримано акт № 06-21/37 від 25.10.2017 планової ревізії фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2014 по 01.07.2017 разом з додатками, відповідно до якого ревізією достовірності та законності визначення вартості робіт по договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено завищення вартості робіт на загальну суму 1 121 976,39 грн з ПДВ (в т.ч. по договорах № 571-ІТЗ-15 343 509,36 грн., № 592-ІТЗ-15 219 245,04 грн., № 597-ІТЗ-16 271 035,83 грн. та № 598-ІТЗ-16 288 186,15 грн.).
Крім того, ревізією стану збереження основних засобів проведено вибірковим способом в частині стану використання земельних ділянок та інших об`єктів, що перебувають на балансі підприємства та передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (вестибюлів метрополітену та підземних переходів) за період з 01.04.2014 по 01.07.2017.
Загалом через допущені порушення зазначених нормативних актів та договорів оренди, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримано орендної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 605 920,06 грн. з ПДВ, чим завдано збитків на зазначену суму.
У кримінальному провадженні 18.11.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання постанови про проведення вказаної експертизи від експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 25.11.2019 надійшло клопотання № 13-2/160 про надання додаткових матеріалів, зокрема, договори оренди, укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 28.04.2017 № 2416 та № 2418, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передані в оренду частини вестибюлів на станціях метрополітену; банківська виписка по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відображено отримання грошових коштів (орендної плати) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017; оборотно-сальдова відомість по рахунку № 3611 «Розрахунки з покупцями за договорами непрофільних доходів», по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в розрізі місяців), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017.
Відтак, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити та доказати чи спростувати причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, встановити наявність чи відсутність інших фактів та обставин, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й підлягають доказуванню, та, загалом, дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити коло осіб причетних до його вчинення, а без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення отримати в інший спосіб неможливо.
Крім того, згідно з ч. 2 ст. 23 КПК України, - не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, - сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім цього, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві».
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 374, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001603 від 20.08.2015.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема, договори оренди, укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 28.04.2017 № 2416 та № 2418 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передані в оренду частини вестибюлів на станціях метрополітену; банківська виписка по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відображено отримання грошових коштів (орендної плати) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017; оборотно-сальдова відомість по рахунку № 3611 «Розрахунки з покупцями за договорами непрофільних доходів», по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в розрізі місяців), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема, договорів оренди, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 28.04.2017 № 2416 та № 2418 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передані в оренду частини вестибюлів на станціях метрополітену; банківської виписки по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відображено отримання грошових коштів (орендної плати) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017; оборотно-сальдової відомості по рахунку № 3611 «Розрахунки з покупцями за договорами непрофільних доходів», по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в розрізі місяців), за період з 28.04.2017 по 01.07.2017.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1