Справа № № 585/397/20
Номер провадження 1-кс/585/457/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

23 червня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2020 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вчинив умисний злочин у сфері обігу наркотичних засобів на території Роменського району Сумської області. Так у не встановленому місці та у не встановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 маючи на меті в подальшому вчинити незаконний посів та вирощування наркотичних рослин роду Канабіс, придбав насіння коноплі ємності для вирощування рослин, землю для вирощування рослин, спеціальну палатку для розміщення наркотичних рослин, спеціальні лампи освітлення та інші прилади та засоби, необхідні для вирощування рослин. Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи всупереч закону, ОСОБА_4 розмістив необхідне приладдя в приміщенні свого будинку за місцем проживання, тобто створив теплицю, де незаконно посіяв рослини роду канабіс. Протягом тривалого часу, необхідного для вирощування рослин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення незаконного вирощування рослин коноплі, діючи умисно, вчиняв дії, спрямовані на вирощування коноплі, а саме: висіяв, поливав рослини, удобрював, проривав бур`ян, прополював грунт, освітлював рослини спеціально придбаними лампами з метою забезпечення рослин безперервним світлом для кращого росту.

На виконання ухвали Роменського міськрайонного суду від 17.02.2020 року працівниками Роменського ВП 16.03.2020 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку в середині будинку в кімнаті було виявлено теплицю, в середині якої в квіткових вазонах в грунті вирощувались рослини, схожі на рослини конопель в загальній кількості 12 штук, які мають самостійний корінь, доглянуті, оброблені, прокультивовані від бур`яну.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №19/119/7/2-705е надані на дослідження дванадцять рослин є рослинами роду Коноплі, (Cannabis) які містять в своєму складі психоактивну речовину- тетрагідроканнабіол.

Тим самим, встановлено достатність підстав для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України - незаконного посіву та вирощування рослин конопель у кількості від десяти до п`ятдесяти рослин.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою доставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляв наркотичні засоби типу канабіс невстановленим особам, а також замовляв на інтернет сайтах, в приватних та можливо юридичних осіб та отримував замовлене насіння рослин конопель різних видів та сортів з метою подальшого незаконного вирощування даних нарковмісних рослин за місцем свого проживання , тобто вчиняв дії, передбачені ст. 310 , 307 КК України. Дані замовлення, відправлення ОСОБА_4 здійснював за допомогою власного абонентського номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 залучив до свої злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів в м.Ромни та Роменському районі свого сина - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну , який на прохання батька отримував на свою банківську картку( картки) , відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних зсобів- продажу наркотичних засобів, які здійснював ОСОБА_4 . На даний час слідство не володіє інформацією щодо номерів та кількість банківських карток , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер : НОМЕР_2 . В процесі залучення до участі в злочинній діяльності ОСОБА_5 , його батько ОСОБА_4 використовував свій власний абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , тобто здійснював дзвінки з даного номеру на мобільний телефон сина та надавав йому необхідні вказівки пов`язані з обігом коштів, здобутих злочинним шляхом, на банківському рахунку останнього.

Рух коштів по рахункам банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.01.2020 по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочину, надасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- про рух коштів по рахункам банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 - в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;

-дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР- адреси, МАС-адреси;

-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , заяви на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської карткщданих щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни,

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання заступник начальника СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - в судове засідання не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000035, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про рух коштів по рахункам банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, факт переказу коштів у період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів, що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с.Герасимівка Роменського р-ну, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 - в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;

-дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР- адреси, МАС-адреси;

-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , заяви на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської карткщданих щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1