Справа № 186/575/20
Провадження № 1-кс/0186/177/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 23 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 23 квітня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 квітня 2020 року, невстановлені особи шляхом вільного доступу таємно викрали грошові кошти з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на його ім`я, в сумі 94000,00 грн., чим йому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
23 квітня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. 05 червня 2020 року перекваліфіковане за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 №186/575/20, було проведено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 відбувалося за допомогою банкоматів різними особами. Частина грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у квітні 2020 року переведена на карти клієнтів цього ж банку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Також грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у квітні 2020 року переведені на карти клієнтів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на карту клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та на карту клієнта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
Відповідно до виписок по операціях клієнта ОСОБА_5 , по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) 19.04.2020 проводилися операції по зняттю грошових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі без картки, універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчому необхідний тимчасовий доступ до: фото матеріалів при роботі з банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 19 квітня 2020 року, який розташований в універмазі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 та роздруківки матеріалів з зазначенням місця проведення операцій, дати і часу та змісту проведеної операції, розшифровки контрагентів, фото матеріалів при роботі з банкоматами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , з квітня по травень 2020 року включно; даних про осіб - власників карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та « НОМЕР_4 ; даних про особу - власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та даних про особу - власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яким були переведені грошові коштів з рахунку ОСОБА_5 .
Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з вищевказаними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до матеріалів роботи з картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , до наступних документів: фото матеріалів при роботі з банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 19 квітня 2020 року, який розташований в універмазі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ; роздруківок матеріалів з зазначенням місця проведення операцій, дати і часу та змісту проведеної операції, розшифровки контрагентів, фото матеріалів при роботі з банкоматами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 № НОМЕР_2 з квітня по травень 2020 року включно. 2. Матеріалів роботи з пластиковими картами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 09 квітня 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) по АДРЕСА_4 , з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на АДРЕСА_5 , а саме: даних щодо осіб клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я яких видані картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням всіх їхніх абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаними картами з камер відеоспостереження банкоматів; роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаними картками з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу та з розшифровкою контрагентів; даних власників карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я яких видані карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , були переслані на інші картки клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 3) Матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), у період часу з 09 квітня 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні, акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_6 , а саме: даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_5 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів; роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу та з розшифровкою контрагентів; даних власників карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_5 , були переслані на інші картки клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 4)Матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у період часу з 09 квітня 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) по АДРЕСА_7 , з можливістю проведення виїмки у Першотравенському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме: даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_6 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів; роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною картою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу та з розшифровкою контрагентів; даних власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана карта № НОМЕР_6 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 23 квітня 2020 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 та повідомив про те, що у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 квітня 2020 року, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно, викрала грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на його ім`я, в сумі 94000,00 грн., чим йому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
23 квітня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. 05 червня 2020 року перекваліфіковане за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з пластиковими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та роздруківок фото та відеоматеріалів банкоматів при роботі з картками, а також відомостей про клієнтів банків, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з пластиковими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та роздруківок фото та відеоматеріалів банкоматів при роботі з картками, а також відомостей про клієнтів банків, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, фото та відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з пластиковими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та роздруківок фото та відеоматеріалів банкоматів при роботі з картками, а також відомостей про клієнтів банків, до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
1)фото матеріалів при роботі з банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 19 квітня 2020 року, який розташований в універмазі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 ; роздруківок матеріалів з зазначенням місця проведення операцій, дати і часу та змісту проведеної операції, розшифровки контрагентів; фото матеріалів при роботі з банкоматами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 № НОМЕР_2 з квітня по травень 2020 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій даних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
2)Матеріалів роботи з пластиковими картами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 червня 2020 року, які перебувають у володінні, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) по АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), у відділенні № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: даних щодо осіб клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я яких видані картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням всіх їхніх абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаними картами з камер відеоспостереження банкоматів; роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаними картками з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу та з розшифровкою контрагентів; даних власників карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карт AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я яких видані карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , були переслані на інші картки клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3)Матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ), у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 червня 2020 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні, акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по АДРЕСА_6 , а саме: даних щодо особи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_5 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів; роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати, часу та з розшифровкою контрагентів; даних власників карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_5 , були переслані на інші картки клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
4)Матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у період часу з 09 квітня 2020 року по 19 червня 2020 року, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні, Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 ) по АДРЕСА_7 , з можливістю проведення виїмки у Першотравенському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_6 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів; роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною картою з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу та з розшифровкою контрагентів; даних власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого видана карта № НОМЕР_6 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 червня 2020 року по 18 липня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .