Дата документу 09.12.2019
Справа № 501/3870/19
У Х В А Л А

09 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000618 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000618 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14 серпня 2019 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 ввів її в оману, та назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів товаром - шротом підсонячним не гранульованим, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду, сума збитків встановлюється.
Як вбачається з матеріалів справи вищезазначений шрот ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перепродав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", уклавши з ним відповідний договір поставки. 21 листопада 2018 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у безготівковій формі оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість шроту.
Під час досудового розслідування також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввели в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що здійснять перевезення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та заволоділи коштами за перевезення, які останні перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке він придбав у ОСОБА_7 - попереднього власника та засновника підприємства, однак фактично керував підприємством ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 , з його слів, був номінальним директором та власником. Про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знав лише зі слів ОСОБА_8 , оскільки він керував всіма фінансовими операціями та фактично діяльністю підприємства.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті рахунки у двох банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно рахунків, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ОСОБА_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків, які були відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію щодо руху коштів по вказаним картам та рахункам, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01 листопада 2018 року по теперішній час, відображених на паперовому носії; інформації щодо зняття коштів з рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або іншими особами за довіреністю, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій порахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 01 листопада 2018 року по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації (документів), які можуть становити банківську таємницю, в тому числі банківських рахунків та карток, руху коштів по ним з 21 листопада 2018 року.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000618 від 15 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю - стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 21 листопада 2018 року по теперішній час, відображених на паперовому носії;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по банківським рахункам, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007), з 21 листопада 2018 року по теперішній час;
-інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інформації щодо осіб, які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам
-інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та які стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 05.01.2005) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.10.2007)у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) вказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначених документів шляхом надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя