Справа 688/755/19
№ 1-кс/688/345/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 03 грудня 2018 року о 15:30 год. в Шепетівський ВП ГУНП в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 із завідомо неправдивим повідомлення про те, що в період часу з 02 жовтня 2018 року по 03 жовтня 2018 року, невстановлена особа, з метою викрадення чужого майна, використовуючи банкомати філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в м. Шепетівка, шляхом вільного доступу, таємно викрала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , гроші в сумі 3000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року внесено до ЄРДР за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.383 КК України.

Крім того встановлено, що 02 грудня 2018 року, в період часу з 19:00 год. по 19:45 год., ОСОБА_5 повідомив завідомо неправдиве показання про те, що в період часу з 02 жовтня 2018 року по 03 жовтня 2018 року, невстановлена особа, з метою викрадення чужого майна, використовуючи банкомати філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в м. Шепетівка, шляхом вільного доступу, таємно викрала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , гроші в сумі 3000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року внесено до ЄРДР за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України.

27 лютого 2019 року вказані матеріали досудового розслідування об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно №0000191 від 26 лютого 2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 грудня 2018 року близько 15:30 год., із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , в якій будучи попередженим про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) вказав, що в період часу з 02 жовтня 2018 року по 03 жовтня 2018 року, невстановлена особа, з метою викрадення чужого майна, використовуючи банкомати філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в м. Шепетівка, шляхом вільного доступу, таємно викрала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Дане повідомлення 03 грудня 2018 року зареєстровано в ЄО Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за №9022, після чого відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під № 0001353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

03 грудня 2018 року в період часу з 19:00 год. по 19:45 год. допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який будучи попередженим про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання) зазначив, що у вересні 2018 року, у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , він відкрив рахунок та отримав картку даного банку із № НОМЕР_1 , на яку йому час від часу перераховували грошові кошти його рідні. Як відмітив потерпілий ОСОБА_5 , що 03 листопада 2018 року він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався, що 02 жовтня 2018 року о 15:22 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на його ім`я зараховано грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого відразу ж о 15:28 год. за допомогою банкомата, розташовано в АДРЕСА_2 було знято грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого о 18:21 за допомогою банкомата магазину розташованого у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , було знято 505 грн. Цього ж дня за допомогою невідомого банкомату №10022-0115 в м. Шепетівка, о19:22 год., знято 202 грн., о 19:23 год., знову 202 грн., та о 19:23 год., 101 грн. Вже наступного дня, тобто 03.10.2018 о 01:51 год., за допомогою банкомата, розташованого по АДРЕСА_4 , будинок побуту було знято гроші в сумі 959 грн., та вже о 15:59 год. За допомогою невідомого банкомату №10022-0115 було знято 20 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 старшим слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 встановлено, що 02 жовтня 2018, близько 15 години, ОСОБА_5 перебував разом зі своїми друзями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у гостях їхнього спільного товариша ОСОБА_9 , який проживає за адресою АДРЕСА_5 , де в цей час ОСОБА_5 попросив у власника вказаного помешкання ОСОБА_9 персональний комп`ютер, який підключений до мережі Інтернет з метою оформлення на сайті «Манівео» заявки щодо отримання кредит готівкою в сумі 3000 грн., оскільки на той час йому терміново потрібні були грошові кошти. Як відмітив свідок ОСОБА_10 , що на його прохання він погодився і надав йому свій персональний комп`ютер, за допомогою якого ОСОБА_5 використовуючи свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , паспортні дані, ідентифікаційний код, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видані на ім`я ОСОБА_5 та електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклав договір №713139514 від 02 жовтня 2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , перший поверх щодо надання даним товариством позичальнику кредит на суму 3000 грн. на умовах строковості, зворотності, платності, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити процент за користування кредитом, нараховані згідно цього договору.

Згідно тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме списку операцій проведених з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 02 жовтня 2018 року о 15:22 год. на рахунок даної картки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано частину переказу на суму 3000 грн.

Цього ж самого дня, о 15:28 год., вказані вище особи прибули до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований неподалік будинку ОСОБА_9 , а саме по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 добровільно надав ОСОБА_9 вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив у нього щоб він зняв із неї грошові кошти в сумі 1000 грн., при цьому ОСОБА_5 повідомив йому пін-код до даної картки. Як відмітив свідок ОСОБА_9 , що на його прохання він погодився із за допомогою вказаного банкомату із картки зняв грошові кошти в сумі 1000 грн., які відразу ж передав ОСОБА_5 , після чого пішов по справах в місто, а ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пішли в Інтернет клуб.

Окрім того в ході проведеного розслідування встановлено, що цього ж самого дня, тобто 02 жовтня 2018 року, о 18:21 год., ОСОБА_5 використовуючи банкомат філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 , здійснив зняття грошових коштів із даної картки в сумі 500 грн.

Також свідок ОСОБА_9 повідомив, що 02 жовтня 2018 року близько 20-21 години, він прийшов до розважального клубі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_3 , де там знаходились ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 . Надалі, тобто 03.10.2018, близько 01:30 год., перебуваючи у вказаному розважальному клубі у ОСОБА_5 закінчились грошові кошти і він попросив вдруге у ОСОБА_9 із його картки зняти грошові кошти в сумі 950 грн. На його прохання він погодився і передав картку і повторив пін-код до неї, після чого ОСОБА_9 пішов до банкомату філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , де із вказаної картки зняв грошові кошти в сумі 950 грн. Після цього він повернувся до хлопців у розважальний заклад, де вказану суму грошей передав ОСОБА_5 .

Решту суму грошей в сумі 500 грн., ОСОБА_5 почергово отримав із банківської картки у невстановлених банкоматах м. Шепетівка 02 жовтня 2018 року в період часу з 19:22 год. по 19:24 год.

Згідно тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації з пристроїв фото фіксації банкоматів, за допомогою яких проводились операції щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 виданою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_7 встановлено, що такі операції проводились ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який здійснював зняття готівки за проханням та згодою ОСОБА_5 . Також встановлено, що в період з 02 жовтня 2018 року по 03 жовтня 2018 року ОСОБА_5 перебував у м. Шепетівка, а не у м. Києві.

Згідно вимоги негайного платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надіслано на адресу ОСОБА_5 станом на 24 листопада 2018 року сума заборгованості становила 6698,00 грн., яка виникла внаслідок неналежного виконання ОСОБА_5 договору щодо повернення суми кредиту та процентів за користування ним.

Проведеним розслідування кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 року старшим слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 факт вчинення крадіжки грошей в сумі 3000 грн. із банківської картки №НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 не знайшов свого підтвердження, останній завідомо неправдиво повідомив про вчинене кримінальне правопорушення та надав завідомо не правдиві покази, а тому в даному випадку встановлено відсутність подія злочину, а тому 27 лютого 2019 року старшим слідчим СВ ОСОБА_6 прийнято рішення про закриття кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 03 жовтня 2018 року на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутності події кримінального правопорушення, після чого відомості про прийняте рішення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тому, тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, необхідний для здійснення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також в сукупності з іншими речами можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з приводу вчинення ОСОБА_5 злочинів передбачених ч.1 ст.383, ч.1 ст.384 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів документів, на яких містяться підписи ОСОБА_5 , зокрема протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03 грудня 2018 року, заяви про залучення до провадження як потерпілого від 03 грудня 2018 року, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 03 грудня 2018 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03 грудня 2018 року, а також витягу з ЄРДР №0001353 від 03 грудня 2018 року, скріншот витягу з ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 , копії вимоги щодо негайного платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заборгованості, копії банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданою на ім`я ОСОБА_5 , ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_14 від 21 грудня 2018 року щодо надання тимчасового доступу до документів, протоколу тимчасового доступу до документів від 18 січня 2019 року із отриманою інформацією щодо списку операцій проведених з банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , за період з 01 жовтня 2018 року по 03 жовтня 2018 року включно, ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_14 від 29 січня 2019 року щодо надання тимчасового доступу до документів, протоколу тимчасового доступу до документів від 22 лютого 2019 року із отриманою інформацією щодо інформації з пристроїв фото фіксації банкоматів, за допомогою яких проводились операції щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 виданою на ім`я ОСОБА_5 , відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14 лютого 2019 року копії довіреності №88, копії договору №713139514 від 02 жовтня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , заявки щодо оформлення ОСОБА_5 кредиту від 02 жовтня 2018 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 26 лютого 2019 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 26 лютого 2019 року, постанови про закриття кримінального провадження ЄРДР №0001353 від 03 грудня 2018 року та витягу з ЄРДР після внесення відомостей про закриття кримінального провадження, з можливістю їх вилучення та копіювання, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, які знаходяться в провадженні старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0001353 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, які знаходяться в провадженні старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_8 , із можливість їх вилучити та копіювати, а саме:

- оригіналів документів, на яких містяться підписи ОСОБА_5 , зокрема протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03 грудня 2018 року; заяви про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 03 грудня 2018 року; пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 03 грудня 2018 року; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03 грудня 2018 року;

- витягу з ЄРДР №0001353 від 03 грудня 2018 року, після внесення відомостей до ЄРДР; скріншот витягу з ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 ; копії вимоги щодо негайного платежу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заборгованості; копії банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданою на ім`я ОСОБА_5 ; ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_14 від 21 грудня 2018 року щодо надання тимчасового доступу до документів; протоколу тимчасового доступу до документів від 18 січня 2019 року із отриманою інформацією щодо списку операцій проведених з банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , за період з 01 жовтня 2018 року по 03 жовтня 2018 року включно; ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_14 від 29 січня 2019 року щодо надання тимчасового доступу до документів; протоколу тимчасового доступу до документів від 22 лютого 2019 року із отриманою інформацією щодо інформації з пристроїв фото фіксації банкоматів, за допомогою яких проводились операції щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 виданою на ім`я ОСОБА_5 ; відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14 лютого 2019 року; копії довіреності №88; копії договору №713139514 від 02 жовтня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 ; заявки щодо оформлення ОСОБА_5 кредиту від 02 жовтня 2018 року; протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 26 лютого 2019 року; протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 26 лютого2019 року; постанови про закриття кримінального провадження ЄРДР №0001353 від 03 грудня 2018 року та витягу з ЄРДР після внесення відомостей про закриття кримінального провадження, з можливістю здійснити їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: