Дата документу 27.03.2020 Справа № 554/2658/20
Провадження № 1-кс/554/4191/2020
УХВАЛА
Іменем України

27 березня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що начальник медичного пункту військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагає від військовослужбовця строкової військової служби ОСОБА_4 , через його дружину ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 500 доларів США за надання останньому направлення на проходження військово-лікарської комісії та подальше сприяння у звільненні з військової служби за станом здоров`я.

Так, під час отримання 25.03.2020 року о 16 год. 16 хв. неправомірної вигоди, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме під час одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, яке поєднано із вимаганням такої вигоди.

Під час затримання, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням вимог ч. 7 ст. 223 та ст. 236 КПК України, слідчим було проведено обшук затриманої особи ОСОБА_3 .

З бокового карману сумки чорного кольору, яка знаходилася у руках затриманого, було вилучено грошові кошти, а саме:

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США HB 35004549 R;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KB 42717942 B;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США AB 50272804 H;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США HB 35724019 D;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США AB 78262269 C;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США AB 36327002 S;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KB 02473382 Q;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KB 33258638 J;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США AB 59834322 J;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KB 07622087 C;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США HD 25950696 B;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США HH 04410711 A;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KC 26978736 A;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KB 20717918 I;

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США KB 80854471 J.

Загалом було вилучено грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, у кількості 15 (п`ятнадцяти) купюр.

У гаманці, що знаходився у сумці чорного кольору, яку тримав у руках ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено 2101 (дві тисячі сто одну) гривню, купюрами номіналом: 500 грн. 2 шт.; 200 грн. 5 шт.; 50 грн. 1 шт.; 20 грн. 2 шт.; 5 грн. 2 шт.; 1 грн. 1 шт.

Крім того, у чорній сумці, яка перебувала у руках затриманого, було виявлено та вилучено USB-носій 16gb.

На прохання слідчого надати особисті речі, які знаходилися у затриманого ОСОБА_3 , останній надав дв а мобільні телефони, а саме мобільний телефон «XIAOMI» note 5, чорного кольору EMEI 1: НОМЕР_2 ; EMEI 2: НОМЕР_3 ; MEID: НОМЕР_4 , який знаходиться у чохлі чорного кольору, а також мобільний телефон «XIAOMI» mi 5 сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 ; MEID: НОМЕР_7 , який знаходився у силіконовому чохлі.

Крім того, 25.03.2020, після затримання ОСОБА_3 у порядку ст. 208 КПК України, було проведено обшук службового кабінету № НОМЕР_8 військової частини НОМЕР_1 , розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_3 .

В ході зазначеного обшуку було вилучено:

- Книгу обліку направлень на ВЛК, яка розпочата 29.12.2016, в/ч НОМЕР_1 на 95 аркушах, прошита ниткою білого кольору та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 ;

- Книгу обліку офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, що звільнені від служби за станом здоров`я, яка розпочата 31.12.2016 № 1/1, в/ч НОМЕР_1 на 96 аркушах, яка прошита білою ниткою та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 ;

- копію наказу Міністерства внутрішніх справ України № М-09 від 16.06.2016 «Про медичне забезпечення Національної гвардії України на особливий період обліковий № М-45т від 03.08.2016 на 15 (п`ятнадцяти) аркушах із наявним грифом обмеження доступу «Таємно».

Вилучені грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, у кількості 15 (п`ятнадцяти) купюр, є речовими доказами, що підтверджують обставини, які підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, зокрема подію кримінального правопорушення та винуватість ОСОБА_3 у його вчиненні. Зазначене пояснюється тим, що вказані грошові кошти були заздалегідь оглянуті та вручені ОСОБА_5 та в подальшому виявлені та вилучені під час обшуку ОСОБА_3 .

Вилучений USB-носій 16gb. може містити файли та інформацію, яка підтверджує протиправну діяльність ОСОБА_3 , зокрема, документи у електронному вигляді, фотографії документів, тощо, які підтверджують його контакти з ОСОБА_5 .

На вилучених під час затримання ОСОБА_3 мобільних телефонах, міститься значна частина текстових та фото файлів, повідомлень, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, дослідження яких потребує залучення спеціаліста.

Виходячи з викладеного, інформація, яка міститься у мобільних телефонах може бути використана як доказ для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація, яка міститься у вилучених під час проведення обшуку у службовому кабінеті № 12 військової частини НОМЕР_1 Книзі обліку направлень на ВЛК, яка розпочата 29.12.2016, в/ч НОМЕР_1 на 95 аркушах, прошита ниткою білого кольору та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 ; Книзі обліку офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, що звільнені від служби за станом здоров`я, яка розпочата 31.12.2016 № 1/1, в/ч НОМЕР_1 на 96 аркушах, яка прошита білою ниткою та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 та в копії наказу Міністерства внутрішніх справ України № М-09 від 16.06.2016 «Про медичне забезпечення Національної гвардії України на особливий період обліковий № М-45т від 03.08.2016 на 15 (п`ятнадцяти) аркушах із наявним грифом обмеження доступу «Таємно» може бути використана як доказ факту протиправної діяльності ОСОБА_3 . Зазначене пояснюється тим, що у вказаних документах можуть міститися дані щодо військовослужбовців, які направлялися на ВЛК, були звільнені зі служби за станом здоров`я. При цьому, згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_3 вимагав неправомірну вигоду саме за надання ОСОБА_4 направлення на проходження ВЛК та подальше сприяння у його звільненні з військової служби за станом здоров`я.

Вбачається, що метою накладення арешту на вилучені під час затримання ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, у кількості 15 (п`ятнадцяти) купюр; USB-носія 16gb., мобільних телефонів, а також вилучені в ході обшуку службового кабінету № 12 військової частини НОМЕР_1 Книгу обліку направлень на ВЛК, яка розпочата 29.12.2016, в/ч НОМЕР_1 на 95 аркушах, прошита ниткою білого кольору та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 ; Книгу обліку офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, що звільнені від служби за станом здоров`я, яка розпочата 31.12.2016 № 1/1, в/ч НОМЕР_1 на 96 аркушах, яка прошита білою ниткою та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 та копію наказу Міністерства внутрішніх справ України № М-09 від 16.06.2016 «Про медичне забезпечення Національної гвардії України на особливий період обліковий № М-45т від 03.08.2016 на 15 (п`ятнадцяти) аркушах із наявним грифом обмеження доступу «Таємно», є необхідність збереження вказаних речових доказів.

З огляду на це, вбачається, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, унеможливить спроби його власника повернути зазначене майно. Метою такого повернення, в свою чергу, може бути знищення грошових коштів; знищення даних в електронному вигляді, знищення медичної документації для унеможливлення їхнього використання під час кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_3 та адвокати Індутний ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , направили заперечення в яких просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного під час затримання 25.03.2020 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.1. грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, у вигляді:

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США HB 35004549 R;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KB 42717942 B;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США AB 50272804 H;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США HB 35724019 D;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США AB 78262269 C;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США AB 36327002 S;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KB 02473382 Q;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KB 33258638 J;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США AB 59834322 J;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KB 07622087 C;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США HD 25950696 B;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США HH 04410711 A;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KC 26978736 A;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KB 20717918 I;

- купюри номіналом 100 (сто) доларів США KB 80854471 J.

1.2. USB-носій 16gb.;

1.3. мобільний телефон «XIAOMI» note 5, чорного кольору EMEI 1: НОМЕР_2 ; EMEI 2: НОМЕР_3 ; MEID: НОМЕР_4 , який знаходиться у чохлі чорного кольору;

1.4. мобільний телефон «XIAOMI» mi 5 сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 ; MEID: НОМЕР_7 , який знаходився у силіконовому чохлі;

1.5. грошові кошти у сумі 2101 (дві тисячі сто однієї) гривні, купюрами номіналом: 500 грн. 2 шт.; 200 грн. 5 шт.; 50 грн. 1 шт.; 20 грн. 2 шт.; 5 грн. 2 шт.; 1 грн. 1 шт.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 25.03.2020 під час проведення обшуку службового кабінету № 12 військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

2.1. Книгу обліку направлень на ВЛК, яка розпочата 29.12.2016, в/ч НОМЕР_1 на 95 аркушах, прошита ниткою білого кольору та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 ;

2.2. Книгу обліку офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, що звільнені від служби за станом здоров`я, яка розпочата 31.12.2016 № 1/1, в/ч НОМЕР_1 на 96 аркушах, яка прошита білою ниткою та опечатана паперовою биркою з відтиском печатки «Для пакетів № 1» військової частини НОМЕР_1 ;

2.3. Копію наказу Міністерства внутрішніх справ України № М-09 від 16.06.2016 «Про медичне забезпечення Національної гвардії України на особливий період обліковий № М-45т від 03.08.2016 на 15 (п`ятнадцяти) аркушах із наявним грифом обмеження доступу «Таємно».

Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти діб.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1