Справа №639/1223/20
Провадження №1-кс/639/539/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000038 від 11.02.2020 року, -
В С Т А Н О В И В:
25.02.2020 року на адресу суду надійшло клопотання ст. слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та документи, яке було вилучено 24.02.2020 року в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76 в приміщенні каб. №4 Харківської місцевої прокуратури №2, що добровільно видано ОСОБА_5 .
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 11.02.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
10.02.2020 року до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити передбачені чинним законодавством заходи для захисту його прав шляхом внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення громадянином Нігерії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина Нігерії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючі за попередньою змовою шляхом обману заволоділи його грошовими коштами та коштами його знайомого - громадянина Індії в загальній сумі 3800 доларів США, а також створили умови за яких ОСОБА_5 та його знайомий вимушені надати їм грошові кошти в розмірі 7000 доларів США за повернення їх паспортних документів з проставленими у них підробленими канадськими візами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході досудового розслідування особами, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману з корисливих мотивів та з метою спільного незаконного збагачення, незаконно заволодів майном, а саме грошовими коштами громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступних обставин.
Так, до громадянина Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся громадянин Республіки Нігерії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого їм попередньо порадили друзі, як особу, що може посприяти у гарантованому отриманні візи у посольстві Канади законним шляхом. Під час спілкування ОСОБА_10 через мобільний додаток «Вотсап» з ОСОБА_8 , останній, реалізуючи спільний корисливий умисел з невстановленими у ході досудового розслідування особами, шляхом обману, достовірно обізнаний про виготовлення такими особами фальшивого документу, схожого на справжній, тобто відтворення як матеріальної форми, так і змісту візи Канадської федерації, зазначив, що може посприяти у гарантованому оформленні візи у посольстві Канади законним шляхом протягом 1 місяця та 15 днів, за що останні повинні надати йому 5 400 доларів США за одну візу. При цьому ОСОБА_8 зазначив, що їм необхідно буде сплатити завдаток у сумі 1900 доларів США за одну Канадську візу та надати оригінали своїх паспортів, після чого домовився зустрітися з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 16.11.2019 у кафе за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 48В.
В подальшому, 16.11.2019 близько 19:00, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надається можливим, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 зустрілися у кафе за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 48В з невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка діючи за попередньою змовою з громадянином Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав для останнього від ОСОБА_10 та ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3800 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 92 922 гривень, та паспорти для виїзду за кордон громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та домовились про повернення вказаних паспортів з готовими візами після отримання другої частини грошових коштів у сумі 7000 доларів США.
23.02.2020 року орієнтовно о 17:20 громадянин Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжуючи реалізувати спільний з невстановленими у ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману з корисливих мотивів та з метою спільного незаконного збагачення, зустрівся з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 біля ТРЦ «Україна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 59/56 та отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 171 290 гривень, за що передав останнім паспорти для виїзду за кордон громадянина Республіки Шрі- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадянина Республіки Нігерії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з підробленими Канадськими візами.
В подальшому, 23.02.2020 року приблизно о 17.48 годин, перебуваючи біля ТРЦ «Україна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тракторобудівників, 59/56, після одержання громадянином Нігерії ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на момент їх отримання становить 171 290 гривень, злочинна діяльність ОСОБА_8 була викрита працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями громадянин Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України - шахрайство, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в великих розмірах.
23.02.2020 року в ході огляду місця події поблизу входу до магазину Сільпо, розташованому в ТЦ «Україна» за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 59/56 виявлено громадянина ОСОБА_8 , який мав при собі у задній правій кишені джинсів грошові кошти доларами США, які він в подальшому під відео фіксацію перерахував та зазначив їх суму, а саме - 7000 доларів США.
В подальшому, 23.02.2020 року ОСОБА_8 затримано в порядку ст.208 КПК України за адресою: пр. Тракторобудівників, 59/56 поблизу входу в магазин «Сільпо» розташованому в ТЦ «Україна».
Разом з цим, 24.02.2020 року в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76 в приміщенні каб. №4 Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно видано та як наслідок вилучено:
- оригінал паспорта громадянина Нігерії НОМЕР_1 на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1
- оригінал паспорта громадянина Шрі-ланки НОМЕР_2 на ОСОБА_12 27.01.1994 р.н.
- 9 шматків розірваної Канадської візи з паспорта з уривками тексту «..UMEH.. HINECHEREM… FAVOUR та частиною номеру …. НОМЕР_3 ».
Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, є предметом вчиненого кримінального правопорушення, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий вважає, що встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.
Власник майна у судове засідання не з*явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, звернулись до суду із заявою з проханням слухати справу за його відсутністю.
Згідно вимог ч.1 ст.172 КПК України, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту на майно, розгляд справи проведено без участі власника майна , оскільки його участь не є обовязковою при вирішенні зазначеного питання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено 24.02.2020 року.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчим у поданому клопотанні доведено, що вилучені 24.02.2020 року в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76 в приміщенні каб. №4 Харківської місцевої прокуратури №2 у ОСОБА_5 документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про накладення арешту майна - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні за №0000038 від 11.02.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України арешт на майно, яке було вилучено 24.02.2020 року в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76 в приміщенні каб. №4 Харківської місцевої прокуратури №2, що добровільно видано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та як наслідок вилучено, а саме:
- оригінал паспорта громадянина Нігерії НОМЕР_1 на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1
- оригінал паспорта громадянина Шрі-ланки НОМЕР_2 на ОСОБА_12 27.01.1994 р.н.
- 9 шматків розірваної Канадської візи з паспорта з уривками тексту «..UMEH.. HINECHEREM… FAVOUR та частиною номеру ….072480880».
Визначити місцем зберігання арештованих документів Новобаварський ВП ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (пяти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1