У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2020 Справа №607/6442/20

Номер провадження 1кс/607/2926/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000100 від 06.11.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сбербанк», та на всі грошові кошти, які є на вказаному рахунку, який є власністю ТОВ «Лорнбоу», (, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38), із забороною користування грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку. В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 07.10.2019, посадові особи ТОВ «Лорнбоу» шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Захід Груп Енерго» на суму 518 100 грн., під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , АТ «Сбербанк», який належить ТОВ «Лорнбоу», а в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , про умови підписання договору поставки та рахунок на який перераховувати грошові кошти директор ТОВ «Захід Груп Енерго» ОСОБА_6 спілкувався із продавцем ТОВ «Лорнбоу» під іменем « ОСОБА_7 ». Станом на 16.03.2020року на картковому рахунку ФОП ОСОБА_5 , знаходяться грошові кошти в сумі 409 000 грн., які являються предметом вчинення кримінального провадження, які набуті кримінально протиправним шляхом на даний час не встановленими особами, є доказом факту купівлі ТОВ «Захід Груп Енерго» сонячних панелей «Amerisolar AS-6p30 285w» у ТОВ «Лорнбоу» на суму 518 100 грн. Метою накладення арешту зазначено запобігання протиправним діям з використанням зазначених грошових коштів та, в подальшому відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди ТОВ «Захід Груп Енерго», яким заявлено цивільний позов на суму 518 100 грн. у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000100 від 06.11.2019року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2019року посадові особи ТОВ «Лорнбоу» шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Захід Груп Енерго», під приводом продажу на інтернет сайті «ОЛХ» сонячних батарей, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму 518 100 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене в великих розмірах, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2019 генеральний директор ТОВ «Захід Груп Енерго», ОСОБА_6 знайшов оголошення на інтернет сайті «ОЛХ», про продаж сонячних панелей Amerisolar AS-6p30 285w ТОВ «Лорнбоу», після чого ОСОБА_6 написав продавцю (ТОВ «Лорнбоу»), про те, як можна купити даний товар. Продавець під іменем « ОСОБА_7 » відписав, що договір поставки та рахунок вони можуть надіслати відділенням «Нової пошти», на що ОСОБА_6 погодився.

В подальшому ОСОБА_6 отримав через відділення «Нової пошти» від ТОВ «Лорнбоу» підписаний ними договір поставки №1759 від 02.10.2019, «Полікристалічних сонячних батарей Amerisolar AS-6P30 285 W 5BB» в кількості 330 шт. та рахунок на оплату. Після отримання вище вказаного договору ТОВ «Захід Груп Енерго», , МФО 306500, що зареєстровані за адресою: Тернопільська обл., Зборівський р-н., с. Оліїв, вул. Залозецька, буд. 29, кв. 4, через філію АТ КБ «Приватбанк» у м. Тернополі здійснили оплату за вище вказаним договором поставки, перерахувавши грошові кошти на рахунок, а саме:

- 07 жовтня 2019 року в сумі 518 100 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , АТ «Сбербанк», який належить ТОВ «Лорнбоу», , МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38.

Окрім цього, ТОВ «Лорнбоу», , МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38, через філію АТ «Сбербанк» у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти, а саме:

- 07 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 210 000 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 07 жовтня 2019 року в сумі 240 000 грн., на рахунок № НОМЕР_2 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

07 жовтня 2019 року ТОВ «Лорнбоу» зі свого рахунку перерахували грошові кошти в сумі 545 500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , через філію АТ «Сбербанк» у м. Києві, з рахунку № НОМЕР_2 здійснив перерахунок грошових коштів на свою корпоративну картку, за № НОМЕР_4 , а саме:

- 08 жовтня 2019 року в сумі 10 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 20 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 27 500 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 38 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 100 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 110 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- 08 жовтня 2019 року в сумі 120 000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 , АТ «Сбербанк», який належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що станом на 16 березня 2020 року на вище вказаному картковому рахунку ФОП ОСОБА_5 , знаходяться грошові кошти в сумі 409 000 грн.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку із чим приходить до переконання, що є всі підстави припускати, що грошові кошти являються предметом вчинення кримінального провадження, які набуті кримінально протиправним шляхом на даний час не встановленими особами, а тому є підстави для накладення арешту на майно, а саме на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сбербанк», та на всі грошові кошти, які є на вказаному рахунку, який є власністю ТОВ «Лорнбоу», (, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38), із забороною користування грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку, що необхідне з метою вжиття законних заходів щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, для забезпечення цивільного позову ТОВ «Захід Груп Енерго».

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Сбербанк», та на всі грошові кошти, які є на вказаному рахунку, який є власністю ТОВ «Лорнбоу», (, МФО 320478, що зареєстровані за адресою: м. Київ, Печерський р-н., вул. Московська, буд. 2, офіс 38), із забороною користування грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1