Справа №621/1110/20
Пр. №1-кс/621/364/20
Ухвала
Іменем України

30 квітня 2020 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 22.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.
В провадженні СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області перебуває вищезазначене кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.04.2020 невстановлена особа, під приводом продажу скутеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн, чим спричинила матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 11.04.2020 на сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж скутеру «Хонда Дио» вартістю 5999 грн та вирішила зателефонувати продавцю на вказаний у оголошенні номер телефону НОМЕР_1 . Продавець підтвердив наявність скутеру та в телефонному режимі потерпіла домовилась з продавцем про передоплату в сумі 2000 грн та продавець повідомленням надіслав копію свого паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , на яку треба було надіслати передоплату. В той же день ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_2 - 2000 грн. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_8 слухавку більше не піднімав та потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
Невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, у зв`язку з чим необхідно отримати інформацію по банківському рахунку номер картки НОМЕР_2 на ОСОБА_6 .
Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , на який шляхом обману потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн та встановити особу, яка здійснила їх зняття, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказання відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як докази про здійснення вищевказаної операції, перерахунок (зняття) готівки, за період часу з 21.02.2020 по теперішній час.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Слідчий Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити. На фіксуванні судового процесу технічними засобами не наполягав.
Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотань про застосування технічних засобів фіксування судового процесу від прокурора не надходило, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000339 від 22.04.2020; рапортом Зміївського ВП від 22.04.2020; заявою про вчинене кримінальне правопорушення; поясненнями ОСОБА_5 .
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно частин 4-6 статті 63 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно пунктів 4, 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, належить задовольнити клопотання слідчого, якому надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Зміївського ВП ГУНП в України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) розгорнутої інформації про рух коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_3 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн у період часу із 13:35 год. 11.04.2020 по дату постановлення ухвали даної ухвали, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку;
2) всієї наявної інформацію про особу, яка являється власником банківської рахунку картки НОМЕР_3 на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3) зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , на який шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн у період часу із 13:35 год. 11.04.2020 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням місця, часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » -зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Строк дії ухвали встановити до 30 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1