Справа № 569/1353/20
УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засідання в м. Рівне, клопотання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 23.01.2020 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом здійснення рядом осіб незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збуту на території Рівненської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що забезпечують діяльність з придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленого алкоголю на території Рівненської області громадяни: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/1353/20 1-кс/569/614/20 проведено обшук 27.01.2020 за адресою АДРЕСА_1 , у приміщенні, що фактично використовує ОСОБА_8 , за результатами якого виявлено та вилучено майно (алкогольні напої), перелік яких наведено у клопотанні.

Будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження алкогольних напоїв не виявлено та не представлено.

Слідчий просить накласти арешт на вилучене майно, шляхом заборони розпоряджатись ним до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені підакцизні товари слугують засобом вчинення кримінального правопорушення, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у зв`язку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

До початку судового засідання, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

Клопотання розглядається без участі особи, у якої вилучено майно ОСОБА_8 про день та час розгляду клопотання який повідомлялась, про що свідчить телефонограма, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки особи у якої вилучено майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, яким майно визнано у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно:

?951 скляну пляшку ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Пшенична класична горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?441 скляну пляшку ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Забава мисливська люкс для справжніх чоловіків», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?179 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Українська лінія горілки особлива», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?372 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Золото держави горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?118 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Пшенична люкс», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?88 скляних пляшок ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Забава Весільна горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?113 скляних пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Рівненська урочиста горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?18 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Хлібний край горілка особлива», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?109 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Посольська горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?75 скляні пляшки ємністю 0,25 л кожна назва згідно етикетки «Посольська горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку

?422 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Gold of Ukraine горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?66 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Пшенична люкс горілка особлива», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?339 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «BURSHTINIVKA Бурш тинівка настоянка українська», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені рідиною темного кольору, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?157 скляні пляшки ємністю 0,25 л кожна назва згідно етикетки «Пшенична класична горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?99 скляні пляшки ємністю 0,25 л кожна назва згідно етикетки «Золота пшеничка класична горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?8 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Великий князь Володимир Мономах горілка», виробник ТОВ «ЗАГ» заповнені прозорою рідиною, закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?18 пластикові ПЕТ-пляшки ємністю 1 л кожна, заповнені рідиною темного кольору з характерним запахом спирту закриті пластиковими корками без маркування;

?36 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Bogratt Алазанська долина», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?5 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Bogratt Сапераві», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?13 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Масандра», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?43 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино ігристе Fragolino Cavaleriya», закриті корками та без марок акцизного податку;

?2 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино ігристе Fragolino Rosso Novelira», закриті корками та без марок акцизного податку;

?6 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино ігристе Aznauri Brut», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?22 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Шампанське напівсолодке Bolgrad Classik», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?21 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино ігристе Shabo Muscat Sweet», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?36 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Cotnar», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?31 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Fratelli Rosso», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?103 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Bolgrad», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?11 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Aznauri», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?24 скляні пляшки ємністю 1 л кожна назва згідно етикетки «Вермут Shabo Art», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?16 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Вермут Журавлиновий українська наливочка», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?22 скляні пляшки ємністю 0,7 л кожна назва згідно етикетки «Вино Кагор Український», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?3 скляні пляшки ємністю 1,75 л кожна назва згідно етикетки «Коктейль винний Sangria», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?2 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Настоянка Rutwild», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?16 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Напій алкогольний солодовий міцний Солодовий Silver Black Jack», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?7 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Коньяк Армянская Валюта», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?3 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Коньяк Armenian Cognac», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?3 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Коньяк Старая страна», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?133 скляні пляшки ємністю 0,5 л кожна назва згідно етикетки «Коньяк Старая Армения», закриті корками та обклеєні марками акцизного податку;

?9 картонних коробок типу Бег-ін-Бокс згідно маркування «Вино ординарне столове напівсолодке»;

?накладні (чорнові записи) без підписів та печаток на 33-х аркушах, які вилучені 27.01.2020 у ході проведеного обшуку за адресою м. Рівне, вул. Дворецька, 123 А згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/1353/20 1-кс/569/614/20.

Спосіб арешту визначити шляхом заборони будь якій особі розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1