Справа № 750/3859/20
Провадження № 1-кс/750/1134/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002878 від 29.04.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку№ НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісний номер, які здійснювалися в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; інформацію про те, чи створювався особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівським відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002878 від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленою особою відносно ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 28.03.2020 близько 14:00 год. вона перебувала на привокзальному ринку, вийшла за продуктами, приблизно через годину о 15:00 год. вона прийшла додому та виявила відсутність свого мобільного телефону марки «Нокіа» модель 2100 сірого кольору, який купувала 2015 року в серпні місяці приблизно за 400 грн. та з сім карткою мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 яка матеріальної цінності для неї не становить. Вона купила новий мобільний телефон та відновила свою сім карту.

05.04.2020 вона пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 для того щоб поповнити свою картку. Поклала грошові кошти на карту та їй на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про стан грошових коштів на її картковому рахунку № НОМЕР_3 , передивившись повідомлення, виявила що на рахунку недостатньо грошових коштів, вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили що під час відсутності у неї мобільного телефону з її картки знімалися грошові кошти через банкомат, без картки. Картка знаходилася вдома та нікому номера картки та пароля від неї не повідомляла, з даної картки зникли грошові кошти в сумі 4500 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_9 надала слідству виписку про рух грошових коштів по її банківській картці № НОМЕР_3 , з якої встановлено, що дійсно було здійснено зняття грошових коштів без картки в банкоматі невстановленою особою.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісний номер, які здійснювалися в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020; інформацію про те, чи створювався особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27.03.2020 по 00:00 год. 05.04.2020.

Строк дії ухвали встановити до 18 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1