Справа № 953/575/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформацію про власників рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002673 від 10.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

Слідчий зазначає, що під час проведення контролю за вчиненням злочину 25.07.2019 під час купівлі наркотичних засобів оплата на адресу магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 за наркотичний засіб «каннабіс» була проведена на електронний гаманець електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 .

Оглядом інформації електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що грошові кошти, які надійшли під час контролю за вчиненням злочину на вищевказаний платіжний акаунт частково були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час проведення контролю за вчиненням злочину 23.10.2019 під час купівлі наркотичних засобів оплата на адресу магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 за наркотичний засіб «каннабіс» була проведена на електронний гаманець електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 .

Згідно рапорту співробітника УПН ГУ НП в Харківській області в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в м. Харкові наркотичні засоби збували ОСОБА_7 телефон НОМЕР_7 , який використовує картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_3 та ОСОБА_8 телефон НОМЕР_8 , імеі НОМЕР_9 та НОМЕР_10 з імеі НОМЕР_11 , який використовує картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_6 телефон НОМЕР_12 , з імеі: НОМЕР_13 та ОСОБА_9 , який використовує мобільний телефон НОМЕР_14 з імеі НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що вказані відомості які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно використати їх як докази.

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 27.01.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 10.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них копій паспортів, довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про власників рахунків та отримання виписок про рух коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 01.01.2020, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1