Справа № 761/9371/20
Провадження № 1-кс/761/5951/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : представника ТОВ «Еско Північ» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Сервісна компанія «Еско Північ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2020 року ТОВ «Еско Північ» звернулося до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалю слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Еско - Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), який відкрито у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , м. Київ, вул. Стеценко, 6, зупинено всі видаткові операції по вказаному рахунку, зобов`язано службових осіб ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) надавати органу досудового розслідування у кримінальному №0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на нього грошових коштів, негайно.

Зазначає, що арешт на грошові кошти товариства накладено без виклику представників ТОВ «Еско - Північ», необґрунтовано, без врахування усталеної практики Європейського суду з прав людини, рішеннями якої неодноразово наголошувалось на непорушності права власності, дії принципу верховенства права та забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, під час втручання державного органу на мирне володіння майном.

Посилаючись на те, що жодній посадовій особі ТОВ «Еско - Північ» підозру не оголошено, у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності ТОВ «Еско - Північ» до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено факту заподіяння шкоди, яка б подальшому була підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказує, що ТОВ «Еско - Північ» є підприємством реального сектору економіки та не має ніякого відношення до кримінального провадження №0002900 від 20 листопада 2018 року.

У зв`язку з чим досудовим розслідуванням не доведено, що заарештовані грошові кошти ТОВ «Еско - Північ», які не є матеріальними об`єктами (предметами), могли бути знаряддям вчинення злочину та не можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, арешт рахунку ТОВ «Еско - Північ» позбавило вказане товариство здійснювати повноцінну підприємницьку діяльність та гарантувати своєчасне виконання зобов`язань, що негативно впливає на платоспроможність підприємства взагалі та обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.

Представник ТОВ «Еско Північ» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі. Зазначила, що на банківському рахунку ТОВ «Еско - Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), який відкрито у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , м. Київ, вул. Стеценко, 6) кошти відсутні.

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання ТОВ «Еско Північ» та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Еско Північ» - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Еско - Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), який відкрито у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , м. Київ, вул. Стеценко, 6, зупинено всі видаткові операції по вказаному рахунку, зобов`язано службових осіб ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) надавати органу досудового розслідування у кримінальному №0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на нього грошових коштів, негайно.

Як визначено в ухвали слідчого судді від 05 липня 2019 року, арешт на грошові кошти накладено так як вони є предметом кримінального правопорушення.

При дослідженні матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 01 листопада 2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «Енерго Сервісна компанія «Еско Північ» () відкрито поточний рахунок у гривні, доларах США, євро за № НОМЕР_2 . За період з 01 квітня 2019 року по 15 квітня 2020 року обороти по рахунках у гривні, доларах США, євро за № НОМЕР_2 відсутні.

Вказане підтверджується: довідкою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 16 квітня 2020 року за Вих.№19-05/109, з якої вбачається, що за період з 01 квітня 2019 року по 15 квітня 2020 року обороти по рахунках у гривні, доларах США, євро за № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ «Енерго Сервісна компанія «Еско Північ», відсутні

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи не рухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, відсутність оборотів на рахунку ТОВ «Еско - Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), на який накладено арешт, який відкрито у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), слідчий суддя приходить до висновку про відсутність мети накладеного арешту, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалю слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року на грошові кошти ТОВ «Еско - Північ», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року, а відтак клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Сервісна компанія «Еско Північ» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Сервісна компанія «Еско Північ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Еско - Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), який відкрито у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , м. Київ, вул. Стеценко, 6), накладений ухвалою судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002900 від 20 листопада 2018 року;

скасувати зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «Еско - Північ» () № НОМЕР_1 (мультивалютний), який відкрито у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , м. Київ, вул. Стеценко, 6);

скасувати зобов`язання службових осіб ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) надавати органу досудового розслідування у кримінальному №0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на нього грошових коштів, негайно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1