Справа № 202/1696/20
Провадження № 1-кс/202/4128/2020
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеси Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Покраси Катерини Володимирівни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушаком О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Покраси К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000945 від 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2011 року по теперішній час невстановлені особи, зловживаючи довірою потерпілих, заволодівають грошовими коштами при вчинені фіктивних угод по оформленню нерухомого майна.

Допитана свідок ОСОБА_1 показала, що заволодіння грошовими коштами здійснюється шляхом ознайомлення потерпілих з різними державними програмами по придбанню доступного житла. При отриманні згоди на придбання житла по державній програмі готується та використовується підроблений пакет документів від різних державних установ, у яких міститься інформація про позитивний розгляд питання щодо кредитування об`єкту нерухомості у рамках державних програм про доступне житло потерпілим. Надалі потерпілі регулярно здійснюють перекази грошових коштів на платіжні картки різних фізичних осіб під приводом плати за реєстрацію майна і для забезпечення проведення офіційних платежів. Надалі під різними приводами максимально зволікають час для підготовки документів про вступ у право власності на нерухоме майно, а отримані кошти витрачалися на власні потреби.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи, причетні до вказаних кримінальних правопорушень, через мобільний термінал зв`язувалися з потерпілими та під вигаданими приводами здійснення обов`язкових платежів, необхідних для участі у державній програмі по отриманню доступного житла, запевняли здійснювати грошові перекази через термінал або через банківські картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалася номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також за місцем мешкання якої вилучено мобільні телефони з наступними імеі: imeil- НОМЕР_6 , imei2- НОМЕР_7 ; ОСОБА_3 , користувалася номерами телефону НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_1 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_4 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Потерпілі у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_30 .

Слідчий зазначив, що відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_31 ), абонента, яким користувалися особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є необхідними для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття всіх осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та доведення їх вини у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення місця знаходження вказаних мобільних телефонів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як є речовими доказами.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_31 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_32 - НОМЕР_33 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_34 - НОМЕР_35 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , з наданням телекомунікаційних послуг про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS (без розкриття їх змісту), тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_36 - НОМЕР_37 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_36 - НОМЕР_38 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , за період часу з 01.01.2017 року по строк дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абонента, інформації про співрозмовників вказаних абонентів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Покраси Катерини Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській Покрасі Катерині Володимирівні, слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000945 від 20.11.2019 року, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукушу Андрію Вікторовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко Інні Анатоліївні, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевському Дмитру Дмитровичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморцю Сергію Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_31 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_32 - НОМЕР_33 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_34 - НОМЕР_35 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , з наданням телекомунікаційних послуг про вхідні та вихідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS (без розкриття їх змісту), тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку SIM НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_36 - НОМЕР_37 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_36 - НОМЕР_38 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , за період часу з 01.01.2017 року по 04.06.2020 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абонента, інформації про співрозмовників вказаних абонентів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк виконання ухвали до 03 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.