Номер провадження 1-кс/495/5471/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
21.12.2019 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2019 року о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайський шляхом, під приводом продажі зерна бобової культури нуту, заволоділа грошовими коштами у сумі 178 693 грн, які належать ОСОБА_4 , громадянину Туреччини.
01.07.2019 року приблизно о 09:00 години на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приїхав легковий автомобіль, з якого вийшов чоловік представившись ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та грузовий автомобіль марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_3 під загрузку зерна (нуту) з водієм ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_4 ) було погружено 25 тон 400 кг. Після погрузки за домовленістю з ОСОБА_7 по телефону СФГ « ОСОБА_8 » був виставлений рахунок-фактура №40 від 01.07.2019 року на 25 400 кг нуту, загальною вартістю 508 тис.грн. на ім`я ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та запитав про оплату, на що ОСОБА_7 відповів що, гроші вже перераховані, треба почекати. До кінця робочого дня грошові кошти так іне були перераховані на рахунок СФГ « ОСОБА_8 », тому нут знову був відгружений на склад, а ОСОБА_7 телефон був відключений.
Після цього 05.07.2019 року близько 18 години на територію СФГ « ОСОБА_8 » приїхав легковий автомобіль марки «Лексус» д.н.з. НОМЕР_5 , з якого вийшло троє осіб - чоловік який 01.07.2019 року представився як « ОСОБА_12 » та ще двоє невідомих чоловіків віком 40 та 50 років, перший був слов`янської зовнішності, другий з кавказьким акцентом та відповідною зовнішністю. Дані особи почали вимагати повернення грошових коштів у сумі 178 693 грн., у громадянина ОСОБА_10 , або відвантажити зерно (нуту) в кількості 25 тон на їхню адресу.,(жодні реквізити або анкетні дані не відомі), мотивуючи свої вимоги тим, що ніби то ОСОБА_13 01.07.2019 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області перерахував вказані грошові кошти на картку НОМЕР_6 , отримувачу ОСОБА_14 , за поставку з території СФГ « ОСОБА_8 » вказаної кількості зерна нуту. Особи що приїхали на підприємство пред`явили громадянину ОСОБА_10 , фіскальний чек, який він сфотографував. Також слід зазначити що громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 в жодних трудових чи фінансово-господарських відносинах з СФГ « ОСОБА_8 » ніколи не перебували і особисто заявник ОСОБА_10 даних громадян не знає.
Після даного інциденту 07 та 08 липня 2019 року до ОСОБА_10 , продовжує телефонувати « ОСОБА_12 » та пропонує знову зустрітись з невідомими особами які приїжджали з вимогами сплатити кошти.
За даним фактом 09 липня 2019 року слідчим Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001602, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить задовольнити клопотання.

До суду від слідчого та прокурора надійшла заява, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їхню відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ст. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено зокрема прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи, або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий, всупереч вимогам ст. 163 КПК України, не довів, що зазначені документі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1