Провадження №1-кс/331/1235/2020
ЄУН № 331/4985/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 31.01.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 111 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 31.01.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 111 КК України, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 31.01.2019 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 111 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).

Так, згідно інформації оперативного підрозділу УСБУ в Запорізькій області, невстановлені під час досудового розслідування особи, організували протиправну схему з незаконного виведення грошових коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (спеціалізується на виробництві монокристалічного кремнію) засновники: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (24,996% статутного капіталу) юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ (бенефіціар Коган Г.І.) та Aktiv Solar GMBH (74,9937% статутного капіталу), адреса реєстрації: Австрія, Вена, (бенефіціар брати Клюєви) та подальшої ліквідації підприємства, з метою знищення виробничого потенціалу та підвищення рівня диверсійної уразливості об`єкта критичної інфраструктури.

Встановлено, що 03.03.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (100% статутного капіталу належить державі) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено генеральну кредитну угоду № 151109N2, у рамках якої укладено ще 7 кредитних договорів (№ 151109К19 від 03.06.2009, № 151109К27 від 17.07.2009, № 151109К38 від 06.11.2009, № 151109К39 від 22.12.2009, № 151110К2 від 16.02.2010, № 151110К3 від 03.03.2010 та №151109К11 від 21.04.2010) з загальним лімітом 230 млн. Євро.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в заставу (іпотеку) відповідне нерухоме майно та обладнання, що належить на праві власності позичальнику (договори іпотеки: №151112Z60 від 29.08.2012, №151109Z29 від 13.03.2009, договори застави: №151109Z35 від 18.03.2009, №151109Z88 від 26.04.2010, №151110Z23 від 22.01.2010, №151109Z73 від 10.06.2009, №151109Z39 від 31.03.2009, №151110Z125 від 30.07.2010, №151110Z126 від 17.09.2010 та №151114Z41 від 15.07.2014).

30.07.2015 ухвалою Господарського суду Запорізької області затверджено реєстр кредиторів, відповідно до якого кредиторські вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становлять 5,14 млрд. грн.

13.11.2018 ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі № 908/6036/14 про банкрутство юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 .
У подальшому встановлено, що невстановленими під час досудового розслідування особами вживаються заходи на фактичне знищення майна підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зменшення його інвестиційної привабливості та таким чином завданням шкоди інтересам держави в особі окремої юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.11.2018 у справі про банкрутство № 908/6036/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про зміну кредитора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄДР-FN-307602g ( АДРЕСА_2 ) на Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ).
Далі ухвалою Господарського суду Запорізької області від 18.04.2019 у справі про банкрутство № 908/6036/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про зміну кредитора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) реєстраційний номер АДРЕСА_5 ),

13.04.2020 прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у даному кримінльаному провадженні направлено запит в порядку ст. 36, 93 КПК України до Господарського суду Запорізької області, з метою отримання відомостей щодо осіб та документів підтверджуючих повноваження представників вище зазначених юридичних осіб, а також інших документів щодо розгляду справи про банкрутцтво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак 15.04.2020 до прокуратури Запорізької області надійшла відповідь у якій вказано можливість надання зазначених документів лише у випадку надання відповідної ухвали слідчого судді.

Окрім цього, 16.04.2020 представником юридичної особи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») адвокатом ОСОБА_6 , на запит прокурора від 08.04.2020 повідомлено, що у нього відсутні документи щодо участі вказаної компанії у справі про банкрутство № 908/6036/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на той факт, що іншим шляхом отримати копії документів, не виявляється за можливе, виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у справі про банкрутство № 908/6036/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: договору № 9/72 від 28.11.2016 із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав); повідомлення на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 оригіналів документів: договорів позик: № 18 від 10.02.2009, № 19 від 10.02.2009, № 20/686 від20.11.2019 та № 21 від 15.10.2012; рішення господарського суду Відня від 05.12.2016 у конкурсному провадженні GZ6 S 25/16t-60; рішення господарського суду Відня щодо підтвердження виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 та EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 вимог договору № 9/72 від 28.11.2016; довіреності (доручення) та/або договору про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_8 у всіх державних установах та правоохоронних органів; заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з грошовими (кредиторськими) вимогами до боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані до Господарського суду Запорізької області в обґрунтування кредиторської заборгованості за вх. № 09-06/5196 від 11.02.2014 та з уточненнями вх. № 09-06/26863 від 16.06.2015, з усіма додатками; реєстру вимог кредиторів від 07.07.2015 поданого розпорядником майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; договору поставки № 77 від 07.02.2012 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого виникла кредиторська заборгованість; відзиву на заяву компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо заміни кредитора від ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; договору про відступлення права вимоги від 16.08.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав); довіреності (доручення) та/або договори про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » усіх державних установах та правоохоронних органів; а також, журналів судового засідання та аудіо записів судових засідань, з можливістю виготовлення фотокопій, та копій аудіо-відео записів судових засідань.
Вказані документи необхідні для проведення досліджень та відповідних експертиз, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Оскільки іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація , у судове засідання не з`явилася, надала суду лист про розгляд клопотання за відсутності уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення відповідних експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення копій цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 31.01.2019 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 111 КК України задовольнити.
Надати прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копій з оригіналів, які знаходяться у справі про банкрутство № 908/6036/14 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , а саме: договору № 9/72 від 28.11.2016 із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав); повідомлення на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 оригіналів документів: договорів позик: № 18 від 10.02.2009, № 19 від 10.02.2009, № 20/686 від 20.11.2019 та № 21 від 15.10.2012; рішення господарського суду Відня від 05.12.2016 у конкурсному провадженні GZ6 S 25/16t-60; рішення господарського суду Відня щодо підтвердження виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 та EMI ІНФОРМАЦІЯ_13 вимог договору № 9/72 від 28.11.2016; довіреності (доручення) та/або договору про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_8 у всіх державних установах та правоохоронних органів; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з грошовими (кредиторськими) вимогами до боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані до Господарського суду Запорізької області в обґрунтування кредиторської заборгованості за вх. № 09-06/5196 від 11.02.2014 та з уточненнями вх. № 09-06/26863 від 16.06.2015, з усіма додатками; реєстру вимог кредиторів від 07.07.2015 поданого розпорядником майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ; договору поставки № 77 від 07.02.2012 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого виникла кредиторська заборгованість; відзиву на заяву компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо заміни кредитора від ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; договору про відступлення права вимоги від 16.08.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із усіма додатками (актами, протоколами, ухвалами (рішеннями) судів (у т.ч. винесених уповноваженими органами іноземних держав); довіреності (доручення) та/або договори про надання юридичних або інших послуг на особу (осіб) наділених правом представляти інтереси Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у всіх державних установах та правоохоронних органів, а також, журналів судового засідання та аудіо записів судових засідань, з можливістю виготовлення копій аудіо-відео записів судових засідань.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1