Справа № 750/575/20
Провадження № 1-кс/750/225/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007917 від 11.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий у кримінальному провадженні слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить розглянути клопотання без представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), оскільки існує ризик пошкодження, знищення, приховання речей і документів, які необхідно вилучити, та винести ухвалу про надання слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_3 , за період часу з 17.07.2018 по 15.01.2020.
В судове засідання слідчий не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву просив розгляд проводити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007917, розпочатому 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 за фактом вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами товариства.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.07.2018 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , був укладений договір поставки № 1707/18, предметом якого є постачання товару визначеного специфікаціями та видатковими накладними, що засвідчують приймання передачу товару. Розділом 6 вказаного договору було визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема згідно п. 6.1. договору Покупець зобов`язаний оплатити постачальнику вартість (ціну) товару кожної партії товару не пізніше 30 календарних днів з дати поставки товару (партії товару), шляхом безготівкового або готівкового перерахування суми грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Строк дії вищевказаного договору було визначено до 31 грудня 2018 року.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_10 в своїх показах зазначила, що починаючи з травня місяця 2010 року вона є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом та взуттям, а фактично здійснюється торгівля спеціальним одягом, який виготовляється на власних потужностях. 17.07.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір № 1707/18 на постачання товару, зокрема брюки робочі «Спецназ», «Технік», куртки робочі «Технік», «Спецназ», напівкомбінезони робочі «Спецназ». На виконання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж липня листопада 2018 року відвантажило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар визначений у видаткових накладних № 2662 від 30 липня 2018 р., № 3393 від 20 вересня 2018 р. та № 4535 від 15 листопада 2018 р на загальну суму 435 837,74 грн. Оскільки відразу після відвантаження визначеного договором поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило жодних виплат на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 почала телефонувати ОСОБА_9 , який був директором та одночасно засновником юридичної особи покупця. В усних бесідах ОСОБА_9 повідомляв ОСОБА_10 про те, що не може вчинити дій спрямованих на безпосереднє перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отриманий товар ще не реалізований.
На початку листопада 2019 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , під час розмови з представниками мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві дізналась про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало поставку спецодягу в 2018 році та всі грошові кошти за такі поставки були перераховані постачальнику до кінця 2018 року.
Допитана в якості свідка ОСОБА_12 підтвердила покази ОСОБА_10 в частині співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мережею магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Києва в 2018 щодо реалізації спецодягу та виплати всіх заборгованостей за поставлений товар.
Також згідно акта звірки взаєморозрахунків між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2018 було підтверджено наявність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 415 843, 32 грн.
Згідно п. 13 договору поставки № 1707/18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент укладення договору має відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження показів свідків, підтвердження або спростування дійсних намірів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження показів свідків, підтвердження або спростування дійсних намірів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком № НОМЕР_3 , за період часу з 17.07.2018 по 15.01.2020.
Строк дії ухвали встановити до 23.02.2020.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1