Справа № 953/8890/20
н/п 1-кс/953/4497/20
УХВАЛА
"19" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
04 червня 2020р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій щодо ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з податку на прибуток, а також данні про транзакції, за період з 01.01.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів щодо ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з податку на прибуток, а також данні про транзакції, за період з 01.01.2019 по 19.06.2020.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів щодо ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ): місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПРИВАТНОЇ ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з податку на прибуток, а також данні про транзакції, за період з 01.01.2019 по 19.06.2020, що перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.07.2020р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1