У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.05.2020 Справа №607/8189/20

22 травня 2020 року
Провадження 1-кс/607/3747/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2020 Тернопільській області в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених у громадянина ОСОБА_6 .

12.02.2020 проведено огляд 44 пластикових бочок об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з запахом спирту та постановою слідчого вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.02.2020. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 №607/2789/20 від 14.02.2020 накладено арешт на вилучені речі та предмети.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_7 (рідного брата ОСОБА_6 ) 03.08.2018 року за результатами проведених обшуків в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_2 вилучено засоби для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, велику кількість порожніх бочок об`ємом 200 (220) л та каністр 20-35 л. та за адресою: АДРЕСА_3 вилучено 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту та 40 порожніх бочок об`ємом 200 (220) л.

При вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_7 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту. За даним фактом 16.04.2020 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №0000011 за ч.4 ст.358 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 від 17.04.2020 кримінальне провадження №0000011 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України та кримінальне провадження №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, об`єднано в одне провадження під №0000006.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 містяться речі, предмети та документи, які свідчать про незаконне зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_7 .

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну каністру об`ємом 10 л заповнену рідиною з запахом спирту. Вказане приміщення ОСОБА_7 орендує у ПП « ОСОБА_9 » та ним користуються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, за результатами проведення 27.11.2019 обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 Чортківського гаражно будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , яким користується ОСОБА_12 , виявлено та вилучено 5 бочок синього кольору об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, дві каністри по 30 л та одну пластикову пляшку об`ємом 5 л заповнених рідиною з характерним запахом спирту, 3 аерометра, 2 пробірки, шланг, лійку та таблицю для визначення вмісту етилового спирту. Згідно матеріалів кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019, вказані спиртовмісні рідини ОСОБА_12 поставляв ОСОБА_11 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020, для отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, в зв`язку з неможливістю іншими способами отримати матеріали та відомості про злочин та осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, копій документів, речей та предметів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ).

Посилаючись на наведене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 містяться оригінали документів, копій документів, речі та предмети, що є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020 року, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. Попередньо слідчий ОСОБА_13 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином. Попередньо слідчий ОСОБА_14 подав заяву про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із змісту клопотання та долучених матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 10.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 року.

В ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020 встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 містяться речі, предмети та документи, які свідчать про незаконне зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції громадянами ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження №0000006 від 10.02.2020, для отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, в зв`язку з неможливістю іншими способами отримати матеріали та відомості про злочин та осіб, які його вчинили, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, копій документів, речей та предметів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (оригіналів та копій документів, речей та предметів) кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 року, що свідчать про виявлення та вилучення спиртовмісних рідин за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ) та можливість їх вилучення, в тому числі:
- документів, що свідчать про реєстрацію в ЄРДР кримінального провадження № №0000023 від 24.05.2019 та його рух;
- документів на підставі яких проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , протоколів обшуків, документів, які свідчать про визнання речовими доказів, речей та предметів, вилучених за результатами обшуків;
- документів проведених слідчих дій у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 (доручень, постанов, протоколів допиту, висновків експертиз, об`єктів, що направлялись на експертні дослідження, документів, що характеризують осіб);
- речей та предметів, що вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , а саме: 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна каністра об`ємом 10 л заповнена рідиною з запахом спирту, 5 пластикових бочок об`ємом 240 (200-220) л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикових ємкостей (каністр) об`ємом 30 літрів, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикової ємкості (пляшки) об`ємом 5 літрів, заповненої прозорою рідиною з характерним запахом спирту, книги «Таблиці для визначення вмісту етилового спирту у водно-спиртових сумішах», 3 аерометра, 2 пробірки ємністю 0,5 л та 0,25 л, шлангу та лійки.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1