Справа № 643/2276/20
Провадження № 1-кс/643/984/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000311 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000311 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 17.01.2019 року до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено громадянина ОСОБА_4 , який зберігав при собі речовину невідомого походження (ЖЕО №2279 від 17.01.2020).

У ході проведення огляду місця події 17.01.2020 у період часу з 12:15 год. до 13:05 год., за адресою: АДРЕСА_1 , навпроти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , уздовж узбіччя дороги, ОСОБА_4 добровільно дістав та видав зі свого рюкзака, який зняв з плечей, картонну коробку з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер посилки: НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача посилки ОСОБА_4 , всередині якої було виявлено 2 паперові конверти жовтого кольору. Всередині першого конверта виявлено прозорий полімерий зіп-пакет з невідомою речовиною білого кольору, прозорий полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною рожевого кольору, прозорий полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-зеленого кольору, прозорий полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною бежевого кольору. У другому конверті було виявлено прозорий полімерний зіп-пакет з невідомого речовиною білого кольору, прозорий полімерний зіп-пакет з невідомою речовиною рожевого кольору, прозорий полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною зеленого кольору, прозорий полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору. Зі слів ОСОБА_4 виявлені речовини є наркотичними, які він придбав та зберігав з метою збуту. Окрім коробки з невідомими речовинами ОСОБА_4 добровільно видав з гаманця, який лежав у рюкзаку пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та фіскальний чек за оплату посилки ПН05, ЗНАТ402010287, ФН, заявлений переказ готівки № НОМЕР_4 . Окрім цього, ОСОБА_4 добровільно дістав та видав з лівої кишені своєї куртки, мобільний телефон «Мейзу» у корпусі чорного кольору, у чорному чохлі IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_7 . Як пояснив ОСОБА_4 за допомогою вказаного мобільного телефону він тримав зв`язок з постачальниками наркотичних засобів.
ОСОБА_4 підтвердив, що дійсно отримав посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та достовірно знав, що усередині знаходяться наркотичні засоби (психотропні речовини). З метою швидкого заробітку він вирішив працювати через інтернет магазин розповсюджувачем наркотиків. Вказана посилка була надіслана на його ім`я. Посилку з наркотиками він поклав до свого рюкзаку та мав намір піти на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові, щоб купити необхідні фасувальні матеріали та ваги, для фасування та подальшого розповсюдження наркотиків, шляхом залишення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, установлено, що оплату за проведену роботу, а саме за розповсюдження наркотичних засобів, ОСОБА_4 отримував грошовими переказами зробленими невстановленими особами на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка також була вилучена у ході проведення ОМП.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення. Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містяться у ній можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника власника майна.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне проводити його розгляд без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а клопотання вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ, оформленим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

У інформації зазначити: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.06.2019 по теперішній час, із зазначенням усіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.
Строк дії ухвали до 12.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1