Справа № 524/83/20
Провадження № 1-кс/524/66/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесеному у кримінальному провадженні № 0004303, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004303, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що 22.12.2019 року до ЧЧ Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.12.2019 року близько 12.00 год. невстановлена особа, зателефонувавши на її номер мобільного телефону, представившись співробітником банку та ввівши в оману, заволодів грошовими коштами в сумі 17000 грн, чим спричинила матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2019 року потерпілій на мобільний телефон зателефонувала особа і повідомила, що вона зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз намагаються з її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 зняти грошові кошти та розрахуватися в мережі інтернет за покупку мобільного телефону. Після чого вони запитали чи її картка з нею, вона повідомила, що так. Вони повідомили, що заблокували кошти, які намагались зняти з картки та запропонували потерпілій зняти кошти з картки та перерахувати кошти на рахунок служби безпеки банку, а потім кошти їй повернуться. Також особа повідомила, що вона зі спецвідділу служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони займаються викриттям шахраїв. Дана особа повідомила, що потрібно щоб потерпіла підійшла до терміналу, зняла кошти та перерахувала на інший рахунок. Потерпіла підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : просп. Л.Українки, зняла там кошти в сумі 8000 грн. та 6600 грн. Після чого пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення банку, перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , в сумі 5000 грн., 5000 грн., 4600 грн., 3200 грн. Після чого вони повідомили, щоб вона йшла до банкомату та вони їй перерахують кошти. В подальшому потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайство.

Враховуючи вищевикладене слідчим для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 1.) щодо номера банківської картки на який було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:14:34 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 5000 грн; 2) щодо номера банківської картки на який було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:18:57 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 5000 грн;3) щодо номера банківської картки на який було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:38:02 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 3200 грн; 4) щодо номера банківської картки на який було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:25:18 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 4600 грн. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час судового засідання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004303, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) щодо номера банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:14:34 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 5000 грн; 2) щодо номера банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:18:57 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 5000 грн; 3) щодо номера банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:38:02 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 3200 грн; 4) щодо номера банківської картки на яку було перераховано грошові кошти з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS800272, 22.12.2019 року о 12:25:18 год., що по АДРЕСА_1 в сумі 4600 грн., з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та з можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 09 лютого 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 10.01.2020 року о 15 год. 35 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1