УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження №0000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 та її чоловіка ОСОБА_8 , під приводом здійснення будівельних робіт по будівництву триповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділи коштами останніх в загальній сумі 1 млн. 280 тис. 350 доларів США.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_9 , остання надала наступні показання: будучи власницею нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_2 ; житлового будинку АДРЕСА_3 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вулиця Липська; земельної ділянки кадастровий номер :03:043:0120, площею 0,1499 га, яка розташована в смт Козин, Обухівського району, Київської області, житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; земельної ділянки кадастровий номер :03:043:0185, площею 0,1335 га, розташована в смт Козин Обухівського району Київської області, житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; земельної ділянки кадастровий номер :03:043:0235, площею 0,3166 га, розташована в смт Козин Обухівського району Київської області, житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того з 2015 року, ОСОБА_9 жодних дій, спрямованих на передачу вищезазначеного майна третім особам не здійснювала і таких намірів не мала. В серпні 2018 року вона разом із своєю дочкою ОСОБА_10 , яка є іпотекотримачаем частини вищезазначеного майна, знаходилась на території АР Крим. В цей же час невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке 03.08.2018 без її відома, згоди та участі було зареєстроване невстановленими особами на ім`я ОСОБА_9 , а також було внесено в статутний фонд вищевказаного товариства вищезазначене майно останньої. В подальшому, невстановлені особи 01.09.2018 згідно підробленого протоколу виключили її зі складу засновників та здійснили переоформлення права власності на майно, яке належить ОСОБА_9 на ОСОБА_11 , шляхом підписання договору купівлі-продажу.
Згідно показань потерпілих ОСОБА_7 та її чоловіка ОСОБА_8 , у лютому 2018 року, у одному із ресторанів ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о у АДРЕСА_4 , попередньо домовившись, зустрлися з раніше знайомими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та з якими у них склалися довірительні стосунки, оскільки раніше, останні здійснювали реконструкцію квартири-пенхаузу потерпілих, та відмінно справилися з завданням. При зустрічі вони оговорили про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 бдівельних робіт по спорудженню будинку для сім`ї Ферлегерів загальною площею близько 2000 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно домовленості, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали б підготувати проектну та дозвільну документацію на початок будівельних робіт до квітня 2018 року. Проте, всупереч домовленості, у квітня 2018 року, при спілкування з замовниками будівництва, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що проектна та дозвільна документація ще не готова, проте вони можуть розпочати підготовку до будівництва, в разі передачі їм передоплати в сумі 415 000 доларів США. Потерпілі погодилися, так як підстав не довіряти виконавцям роботи у них не було, та здійснили перерахунок грошових коштів згідно «інвойсів» (рахунків) від 16.04.2018, після чого переїхали тимчасово проживати до США, на період будівництва. Перебуваючи за межами України, не маючи можливості здійснювати контроль за проведенням будівельних робіт, цілком довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_8 здійснювали перерахунок грошових коштів з рахунку Сержа Ферлегера, відкритого у Приватному Банку Дж. П. Морган, США, в сумах, визначених виконавцями будівельних робіт згідно представлених ними «інвойсів» (рахунків).

Факт отримання грошових коштів ОСОБА_6 підтвердив своїм підписом на копії «інвойсів» (рахунків). У такий спосіб ОСОБА_7 та її чоловік ОСОБА_8 перерахували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за проведення будівельних робіт в період часу з 16.04.2018 до 30.10.2018 грошові кошти в загальній сумі 1 288 625 доларів США. Проте, по прибуттю за адресою здійснення будівництва, потерплими було встановлено, що споруджено лише фундамент, та подальше будівництво не здійснюється, тобто обсяг виконаних будівельних робіт не відповідав понесеним затратам.

Наявність взаємовідносин між ОСОБА_8 , як замовником будівництва, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , як виконавцем будівельних робіт, підтверджується Договором підряду №19/06-18 від 19.06.2018 та актами приймання-передачі виконаних робіт до нього.

В результаті проведення судової будівельно-технічної експертизи, висновок №24/98 встановлено, що в межах наявної документації, перелік та об`єми фактично виконаних робіт з незавершеного будівництва об`экта за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають переліку та об`ємам, які зазначені у звітній документації, наданій на дослідження. Вартість фактично виконаних робіт оцінено у 5 131 455, 28 грн. (що в середньому, згідно офіційного курсу валют НБУ, становить близько 190 000 доларів США).

Як вказує ініціатор клопотання, з метою вирахування суми збитку, спричиненого в результаті вчинення кримінального правопорушення, спростування або ж підтвердження причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до незаконного заволодіння коштами потерпілих, а також підтвердження або ж спростування взаємозв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Чеська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Естонія), виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (згідно відомостей НБУ), а саме:

-банківської справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з повними відомостями про номера банківських рахунків, що відкриті клієнтом, осіб, що мають доступ до управління рахунками, способи управління рахунками, тощо;
-виписок про рух грошових коштів (прибутки, витрати, перерахунки, зняття коштів, тощо)по всіх рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 16 квітня 2018 року до 30.01.2019.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть у подальшому проводитись аналіз, експертне дослідження з метою встановлення суми збитків (в раз підтвердження факту перерахунку грошових коштів в сумах, вказаних потерплою стороною), які дадуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для цього встановлення об`єктивної істини та підлягають доказуванню.

Отримати у інший спосіб, окрім як за рішенням суду, тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та подальше вилучення їх копій, неможливо.
В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_7 та її представником адвокатом ОСОБА_12 , згідно рішень Голосіївського районного суду міста Києва від 06.08.2019, отримано дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення вказаних вище документів. З метою приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, представнику потерпілої ОСОБА_12 30.10.2019 направлено відповідний запит, проте відповіді на нього до СУ ГУНП у місті Києві так і не надходило.
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у місті Києві в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав в ньому наведених.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутньої в судовому засіданні заступника начальника відділу СУ ГУНП у місті Києві, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Напідставі вищевикаладеного, з урахуванням думки заступника начальника відділу СУ ГУНП у місті Києві, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того що документи які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 162-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-банківської справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з повними відомостями про номера банківських рахунків, що відкриті клієнтом, осіб, що мають доступ до управління рахунками, способи управління рахунками, тощо;
-виписок про рух грошових коштів (прибутки, витрати, перерахунки, зняття коштів, тощо)по всіх рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 16 квітня 2018 року до 30.01.2019.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.01.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: