Справа № 615/24/20
Провадження № 1-кс/615/71/20
У Х В А Л А

03 лютого 2020 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області винесене в рамках кримінального провадження №0000414 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2020 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000414 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладення фіктивного договору. Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із земель сільськогосподарського призначення, що належать державному підприємству на праві постійного користування, зібрано врожай соняшника 338 т. та сої у кількості 24 т. У вересні 2019 року врожай соняшнику в кількості 191 т. реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 17 т. сої передано на зберігання комерційному директору державного підприємства ОСОБА_3 . В подальшому, посадовими особами державного підприємства укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про допоміжні послуги щодо вирощування сільськогосподарських культур та перераховано кошти за договором, який має ознаки фіктивності. Згідно з інформацією УСБУ в Харківській області чисельність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1 особа, що може свідчити про фіктивність підприємства. Допитані в якості свідків працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначили, що бачили зареєстровані податкові накладні з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допоміжну діяльність у рослинництві на суму приблизно 1,3 млн. грн. Фактично вказані роботи не виконані, земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані. Також свідки вказують на те, що на даний час у зв`язку з відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі (за період жовтня 2019 року та частини грудня 2019 року) та податкам, у зв`язку з чим фактично зупинило свою діяльність.

Також в клопотанні зазначено, що 29.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписок з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що 10.10.2019 року та 16.10.2019 року з рахунків державного підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахунок коштів на загальну суму 1 563 000 грн. Відповідно до даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , тому є достатні підстави вважати, що документи щодо господарської діяльності підприємства зберігаються за місцем його реєстрації.

Після уточнень, ініціатор клопотання прохає надати групі слідчих та прокурорам право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
які стосуються надання послуг державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стали підставою для перерахунку грошових коштів за надані послуги (договори про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки, тощо) за період 2019 року та поточного періоду 2020 року;
щодо продажу державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожаю соняшника, зібраного на землях державного підприємства у 2019 році;
які стосуються передачі на зберігання врожаю сої, зібраного на землях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році, та подальшого розпорядження цим врожаєм;
які стосуються повноважень посадових осіб підприємства (директора, в.о. директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, керівників структурних підрозділів та їх заступників, осіб, які несуть матеріальну відповідальність за збереження майна підприємства) та виконання ними посадових обов`язків протягом 2019 та поточного періоду 2020 року (накази про призначення на посади, посадові інструкції працівників підприємства, статут підприємства, положення про структурні підрозділи підприємства, договори про матеріальну відповідальність працівників тощо).

Прокурор в судовому засіданні був відсутній, однак подав до суду заяву в якій прохав розгляд клопотання проводити за його відсутності та клопотання підтримав в повній мірі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких вимагається отримання тимчасового доступу посадовими особами державного підприємства з огляду на дані викладені в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000414 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став лист Управління Служби безпеки України в Харківській області №70/25-1848 від 05.12.2019 року в якому зазначено, що управлінням отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ДП

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які зловживаючи службовим становищем привласнили кошти підприємства на загальну суму близько 1,5 млн. грн. Так, в серпні 2019 року, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із земель сільськогосподарського призначення, які належать даному підприємству, зібрано врожай соняшника у кількості 338 т. та сої у кількості 24 т. Зазначений врожай був переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання та очищення. У вересні 2019 року, посадові особи вказаного державного підприємства реалізували насіння соняшнику в кількості 191 т. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 17 т. сої були видані заступнику директора по комерційним питанням ДП ОСОБА_3 . В подальшому, ОСОБА_4 (колишній в.о. директора ДП) за попередньою змовою з ОСОБА_3 привласнили кошти підприємства, шляхом укладення фіктивного договору (допоміжні послуги щодо вирощування сільськогосподарських культур) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, допоміжна діяльність у рослинництві у даного підприємства відсутня, чисельність працівників 1 особа, директор ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27.12.2019 року, який працює керівником структурного підрозділу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній пояснив, що на підставі державних актів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у постійному користуванні 6 земельних ділянок площею 242 га. Вказані земельні ділянки у 2019 року оброблялись підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору інвестування, посів та обробіток сільськогосподарських культур здійснювався інвестором, а саме 22 га соя та 220 га соняшника. Після призначення в липні 2019 року ОСОБА_4 виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній призначив аудит на підприємстві під час якого намагався поставити на баланс підприємства врожай сільськогосподарських культур, які знаходились на полях підприємства, разом з тим, на баланс даний врожай поставлений не був, у зв`язку із тим, що він належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору інвестування. В серпні 2019 року ОСОБА_4 призначив на посаду заступника директора з комерційних питань ОСОБА_3 . В період серпня-вересня 2019 року ОСОБА_4 ініціював збір вищевказаного врожаю за допомогою 2 комбайнів та вантажних автомобілів. На підставі чого вказана техніка здійснювала збір врожаю, свідку не відомо, договорів про оренду техніки він не бачив. Зібраний врожай було здано на елеватор «Водяне» для зберігання та в подальшому продано, на скільки відомо свідку, врожай придбано підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти від реалізації врожаю надходили на рахунки в підприємства в період вересня-жовтня 2019 року. Врожай сої у розмірі 17 т. зібраний із земель підприємства (приблизно 20 га) згідно накладної, значиться на території державного підприємства, але фактично даний врожай відсутній на підприємстві. ОСОБА_4 звільнився з посади виконуючого обов`язки директора підприємства приблизно 19 вересня та призначив на дану посаду ОСОБА_3 . В системі електронного документообігу, свідок бачив листи від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про необхідність підтвердити податкові накладні про виконання робіт в сфері сільського господарства на суму більше мільйона, проте фактично вказані роботи не виконувались, оскільки земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані, з 242 га фактично оброблено близько 20 га. Крім того, на даний час, у зв`язку із відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі та податкам, а тому фактично зупинило свою діяльність.

Згідно змісту накладної №8 від 23.09.2019 року, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 відпущено під звіт 17 000 кг. сої.

З протоколу допиту свідка головного бухгалтера в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 27.12.2019 року витікає, що після призначення в липні 2019 року ОСОБА_4 виконуючим

обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній призначив аудит на підприємстві, під час якого встановлено, що посівний матеріал підприємством в 2019 році не закуповувався. 03.09.2019 року ОСОБА_4 призначив на посаду заступника директора з комерційних питань ОСОБА_3 при тому, що 02.08.2019 року був виданий наказ про попередження всіх працівників підприємства про скорочення. В період серпня-вересня 2019 року ОСОБА_4 ініціював збір врожаю за допомогою 2 комбайнів та вантажних автомобілів. На підставі чого вказана техніка здійснювала збір врожаю, свідку не відомо, договорів про оренду техніки вона не бачила. Зібраний врожай соняшнику було здано на ХПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для зберігання та в подальшому було продано (приблизно 290 т.), на скільки відомо свідку, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Врожай сої у розмірі 17 т. зібраний із земель підприємства, згідно накладної значиться на території державного підприємства, відповідальний ОСОБА_3 , але фактично даний врожай відсутній на підприємстві. В системі електронного документообігу вона бачила зареєстровані податкові накладні із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допоміжну діяльність у рослинництві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про виконання робіт в сфері сільського господарства (приблизно 1,3 млн. грн.). Фактично вказані роботи не виконані, перебувають на початковій стадії, оскільки земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані, з 242 га землі фактично оброблено 20 га. Надати будь-які документи на підтвердження показань свідок не має можливості, в зв`язку із тим, що в серпні-вересні вона перебувала на лікарняному та їй було заблоковано електронний цифровий підпис, у зв`язку із закінчення повноважень в.о. директора ОСОБА_4 . Крім того, будь-які документи щодо розпорядження коштами підприємства ОСОБА_3 їй не надаються. Вона неодноразово зверталась до останнього щодо надання документів для ведення бухгалтерського обліку, разом з тим він відмовляв. В подальшому, свідком та іншими співробітниками було направлено доповідну записку ОСОБА_3 про надання вказаної документації, проте останній відмовився від ознайомлення із доповідною запискою, документація не була надана.

Прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 11.12.2019 року надано доручення співробітникам УСБУ в Харківській області встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження №0000414 від 09.12.2019 року.

З листа УСБУ №70/25-1874 витікає, що на виконання доручення прокурора встановлено, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Ухвалами слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 09.01.2020 року надано групі слідчих Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області та прокурорам Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області право на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту виписок з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 10.10.2019 року та 16.10.2019 року з рахунків державного підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахунок коштів на загальну суму 1 563 000 грн.

Таким чином, існують підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Разом з тим, ініціатор клопотання, окрім іншого, прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо виконання посадовими особами посадових обов`язків протягом 2019 року та поточного періоду 2020 року.

Проте в клопотанні не зазначений конкретний перелік документів, до яких вимагається отримання тимчасового доступу в частині виконання посадовими особами державного підприємства посадових обов`язків, крім того не викладені дані, які саме обставини такі документи зможуть підтвердити.

Отже, слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є не обґрунтованим, а тому задоволеним бути не може.

Керуючись ст. ст. 159-161 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , прокурорам Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
які стосуються надання послуг державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, що стали підставою для перерахунку грошових коштів за надані послуги (договори про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки, тощо) за період 2019 року та поточного періоду 2020 року;
щодо продажу державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожаю соняшника, зібраного на землях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році;

які стосуються передачі на зберігання врожаю сої, зібраного на землях державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2019 році, та подальшого розпорядження цим врожаєм;
які стосуються повноважень посадових осіб підприємства (директора, в.о. директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, керівників структурних підрозділів та їх заступників, осіб, які несуть матеріальну відповідальність за збереження майна підприємства), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій вказаних працівників підприємства, статуту підприємства, положення про структурні підрозділи підприємства, договорів про матеріальну відповідальність працівників.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць, з дня її постановлення, тобто до 03 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1