Справа № 686/6965/20
Провадження № 1-кс/686/3552/20
13 березня 2020 року м. Хмельницький
12.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання роздруківок, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.02.2020 близько 17.00 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом розблокування карти № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6943 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2020 близько 17:00 гр. ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , коли на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , однак вона слухавку не підняла. Після чого прийшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 із текстом, що її банківську картку НОМЕР_1 заблоковано. В подальшому передзвонивши на номер НОМЕР_3 , невідома особа чоловічої статті, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що її банківський рахунок заблоковано і для того щоб його відновити необхідно пройти авторизацію та надати інформацію про її рахунок, а саме його номер, термін дії та СVV код, що остання і зробила. Тоді ж невідома особа повідомила, що зараз відбудуться всі необхідні операції щодо відновлення рахунку після чого поклала слухавку. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення і вона виявила, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 .
З метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів від іменні потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 04.02.2020 по 05.02.2020.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить клопотання розглянути за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані на території м. Хмельницький, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, за період з 04.02.2020 по 05.02.2020, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1