У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000343 старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 19.08.2019 року за матеріалами Закарпатського управління ДВБ НП України, за фактом вирощування конопель, виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збутом до країн Європейського союзу групою осіб з числа мешканців Закарпатської області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На виконання в порядку ст. 40 КПК України окремого доручення № 247/106/7-2019 від 06.09.2019 року слідчого у кримінальному провадженні №0000217 від 19.08.2019, було проведено ряд оперативно розшукових заходів, направлених на викриття злочинної діяльності фігурантів справи, зокрема на встановлення каналу надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх виробництва (вирощування), зберігання та спосіб переміщення через державний кордон України.

Так, у ході проведення зазначених заходів, було встановлено, що групою осіб, за попередньою домовленістю між собою, приховано від мешканців м. Виноградів, за адресою: АДРЕСА_1 здійснювалось вирощування методом «гідропоніки» рослин коноплі. «Готову продукцію» у вигляді «висушених» та спеціально упакованих у вакуумні пакети рослин коноплі злочинці збували до країн Європейського союзу.

Встановлено, що так звана «база» по вирощуванню злочинцями методом «гідропоніки» рослин коноплі з метою їх збуту розташована в АДРЕСА_1 (ділянка землі з кадастровим номером :00012:0053), у ході огляду якої вилучено в особливо великих розмірах рослини коноплі в спеціально вакуумно упакованих поліетиленових пакетах та психотропні речовини.

Також встановлено, що до складу зазначеної злочинної групи осіб, входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 та інші учасники злочинної групи.

У ході проведення огляду місця події, а саме вказаного складського приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та яке перебуває у користуванні фігуранта справи гр. ОСОБА_5 , за участю охоронця гр. ОСОБА_6 , було виявлено замаскований вхід до підвального приміщення.

У ході проведення огляду підвального приміщення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за участю працівників СУ ГУНП в Закарпатській області, ІНФОРМАЦІЯ_5 , під процесуальним керівництвом прокуратури області, було виявлено та вилучено 56 поліетиленових пакетів із вмістом сухої подрібненої речовини темно-зеленого кольору, зовні схожої на наркотичний засіб канабіс (марихуана), загальною вагою близько 5 кг та 2 пакети з вмістом кристалічної порошкоподібної речовини червоного кольору, зоні схожої на амфетамін вагою близько 20 грам та пристрій для зважування (цифрові ваги).

Також, у ході огляду у підвальному приміщенні виявлено функціонування незаконно під`єднаної до електромережі «біткойн» ферми внаслідок чого вилучено: 149 порожніх коробок із під комплектуючих елементів живлення та кабелів до них; мобільний телефон марки «DOOGEE»; одинадцять конструкцій на яких виявлено та вилучено 88 цілісних частин марки «SAPPHIRE»; 5 елементів живлення марки «DARK POWER PRO 1200 W»; 11 материнських плат; 14 елементів охолодження; 6 великих вентиляторів для охолодження повітря; три автоматичні стабілізатори, білого кольору; 11 роутерів; 17 цілісних частин марки «SWITCHING POWER SUPPLY»; 33 елементів живлення марки «BITMAIN»; 29 цілісних частин марки «BITMAIN»; різного роду кабелі та комплектуючі до них.

Згідно висновків експертиз № 6/675 від 22.11.2019, № 6/676 від 22.11.2019 та № 6/677 від 22.11.2019 проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що суха подрібнена речовина відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено «канабісом» загальною вагою 6736,3734 г. порошкоподібна речовина є наркотичним засобом «кокаїн» загальною вагою 242,7016 г.

Також, 25.11.2019 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено санкціонований обшук в будівлях розташованих в АДРЕСА_1 , з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв та обладнання для їх виробництва та обробки.

У ході проведення обшуку за вказаною адресою, у складському приміщенні у коробках з під світильників «LEDTECH» у замаскованому вигляді виявлено запаковані блоки з цигарками «BRASS», «SUPER» без акцизних марок загальною кількістю 82 974 блоків. Крім того у одній із коробок виявлено «трекер» з метою відслідковування переміщенню товару.

За вказаним фактом, 29.11.2019 року було внесено відомості до ЄРДР № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та оперативному підрозділу Закарпатського управління ДВБ НП України надано в порядку ст. 40 КПК України окреме доручення на проведення ряду оперативно розшукових заходів та слідчих дій, направлених на викриття причетних до даного злочину осіб, встановлення транспортних засобів, які використовувались як знаряддя злочину (при транспортуванні) у даному кримінальному провадженні, встановлення місць незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збут даних підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалось накопичення незаконно виготовлених тютюнових виробів, які в подальшому збувались за межі України, а саме до країн Європейського союзу, через митні пости, приховуючи їх від митного огляду, маскуючи їх при цьому під різні товари «прикриття», в т.ч. LED-лампи.

Також встановлено, що черговий завоз зазначених тютюнових виробів на адресу: АДРЕСА_1 , відбувався з 30 жовтня 2019 по 01 листопада 2019 року.

Встановлено, що організацією доставки тютюнових виробів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без акцизних марок до зазначеної будівлі, безпосередньо займався громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , попередньо домовившись з громадянином ОСОБА_5 , на своєму автомобілі SKODA, номерний знак НОМЕР_1 разом з двома невстановленими особами, з міста Долина, Івано Франківської області, приїхали 01 листопада 2019 року в місто Виноградів, супроводжуючи вантажні автомобілі з тютюновими виробами. В подальшому, громадянами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та двома невстановленими особами, було здійснено вигрузку тютюнових виробів в АДРЕСА_1 (де в подальшому дані цигарки були виявлені та вилучені) з метою подальшого їх переправлення (збуту) до країн Європейського союзу.

Зазначені тютюнові вироби без марок акцизного збору, були завантажені на території Київської області в одному з орендованих складів (точна адреса не встановлена) на три окремі вантажні автомобілі, які під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 і здійснили перевезення даного вантажу на адресу: АДРЕСА_1 . Вжитими заходами було встановлено водія одного з трьох вантажних автомобілів, які здійснили перевезення зазначених тютюнових виробів. Ним виявився громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_8 здійснював зазначене перевезення вантажним автомобілем "MAN TGX" білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 з напівпричепом номерний знак НОМЕР_3 , та станом на жовтень листопад 2019 року користувався та продовжує користуватися засобом мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, відтворення руху вищевказаної особи, та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення для опрацювання роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань вищевказаного абонентського номеру.

Дана інформація зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_6 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000343 від 29.11.2019 р. підтверджено, що органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищенаведена інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому розслідуванні в межах даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно абонентського номера НОМЕР_4 за період часу з 01 години 00 хвили 01.01.2019 по 23 годину 00 хвилин 18.01.2020 року, оскільки дана інформація необхідна для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, такі відомості можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що слідчий довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також іншим слідчим цього ж відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_6 , з наданням можливості її вилучення як в електронному, так і друкованому вигляді, а саме роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_4 за період часу з 01 години 00 хвили 01.01.2019 по 23 годину 00 хвилин 18.01.2020 року, із зазначенням наступних відомостей:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (далі ІМSI), IMEI.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А та Б надати відомості про їх особу.

- Інформацію про місце, дату, час, активації абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- Інформацію про суму, місце, спосіб, дату, час, поповнення рахунку абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у будь-якому з відділень (салонів-магазинів, центрів продажу та обслуговування чи ін.) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території Закарпатської області.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1