СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/7/20
ун. № 759/7377/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за запитом компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5/2016

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів за запитом компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5/2016.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим підвідділом Відділу карного розшуку Управління карного розшуку Головного управління поліції області ведеться слідство у даній справі за № 5/2016 тому, що чоловік, який підтвердив свою особу документом № ЕХ358790, оформленим на ім`я ОСОБА_6 , і видав себе за працівника польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31 грудня 2015 р. вивіз з бази потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 - на составі транспортних засобів, що складався із сідлового тягача марки «Iveco Stralis» (білого кольору) з д.н.з. НОМЕР_1 та причепленого до нього напівпричепа з д.н.з. RJA-21-PP - комп`ютери «Lenovo ThinkCentre М900 Tiny» в кількості 684 штук, загальною вартістю в 404 045 доларів США. Однак вивезені комп`ютери не прибули в Данію за місцем призначення, вони були незаконно привласнені. Внаслідок вчинення злочину у потерпілого виникла шкода у розмірі 115811418 форинтів, яка не була відшкодована.

Державні реєстраційні номерні знаки НОМЕР_1 та RJA-21-PP виконавець (або виконавці) прикріпили на автомобіль перед в`їздом на базу у м. Шарвар та після виїзду з бази відразу зняли їх, після цього по угорським дорогам состав транспортних засобів їхав на номерних знаках Словаччини, а саме, тягач - на номерних знаках НОМЕР_2 , а причіп, згідно з наявними даними, - на номерних знаках, які починаються на КЕ70.
В ході слідства встановлено, що на привласнені комп`ютери під час виробництва була встановлена операційна система Windows 7 з можливістю оновлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адвокатський офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючий в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив слідчий орган, що декілька із установлених на 684 штуки привласнених комп`ютерів операційних систем Windows 7 були активовані через Інтернет. Адвокатський офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючий в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передав у розпорядження слідчого органу і відомості стосовно того, в яких країнах, з якими доменними іменами та з яких IP-адрес вони були активовані.
Згідно з повідомленням Адвокатського офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із операційних систем 684 штук привласнених комп`ютерів 58 шт. були активовані з IP-адрес, виданих українськими постачальниками телекомунікаційних послуг, на підставі чого виникає обґрунтована підозра в тому, що із привласнених комп`ютерів не менше ніж 58 шт. попало в Україну до невстановлених до цих пір осіб, які користуються даними ІР-адресами.
Одним із українських постачальників телекомунікаційних послуг, які видали ІР-адреси, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке користувалось ІР-адресами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
58 штук операційних систем були активовані у період від 26 січня 2016 р. по 18 липня 2017 р.
На підставі викладеного уповноважений орган Угорщини просить ідентифікувати постачальників українських доменних імен, і попросити від них інформацію стосовно того, кому були видані ІР-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу від 26 січня 2016 р. по 18 липня 2017 р. (прізвище та ім`я, дата народження, місце народження, прізвище та ім`я матері, домашня адреса, номер телефону):.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за запитом компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5/2016 - задовольнити;

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному працівнику - тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ № НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 інформацію щодо, укладених договорів з користувачем (користувачами) вказавши їх повні дані, а також інформацію, щодо форми оплати послуг та реквізитів платника, по даним договорам (у разі наявності копії платіжних доручень), крім цього прохання надати лог-файли, та графік виходу до мережі Інтернет користувача (користувачів), які використовували IP-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 26.01.2016 до 18.07.2017.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1