Справа № 712/4521/20
Провадження №1-кс/712/2327/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що установлено, що з початку 2019 року по теперішній час, на територіях Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей, група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою, умисно, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР за 0002422 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, займається даною незаконною діяльністю використовуючи мобільний зв`язок та банківській рахунки, способом так званих «закладок». Оплата за придбаний наркотичний засіб здійснюється покупцями на вказані злочинцями номери банківських карток.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , на які перераховувались гроші здобуті незаконним шляхом від збуту наркотичних засобів.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), було встановлено, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_4 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, жителя АДРЕСА_5 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Гайворон, Кіровоградської області, жительки АДРЕСА_6 . Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки с. Новопавлівка, Межівського району, Дніпропетровської області, жительки АДРЕСА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів по вище вказаних банківських картках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) надати:

- розширені виписки про рух коштів по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

- анкети заяви на відкриття, фото власника, повні анкетні дані власника (утримувача), адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) надати розширені виписки про рух коштів, анкети заяви на відкриття, фото власника, повні анкетні дані власника (утримувача), адресу та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ) та фото, відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківських картках (рахунках) за номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 14.05.2019 по 02.04.2020.

За згодою головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1