Справа № 202/3780/20
Провадження № 1-кс/202/4732/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглядаючи клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000268 від 15.02.2020 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000268 від 15.02.2020 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000268 від 15.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ніч на 15.02.2020 року невстановлені особи незаконно проникли до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали майно сім`ї ОСОБА_5 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що особи, причетні до таємного викрадення майна сім`ї ОСОБА_5 , пересуваються на автомобілі марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 .
В рамках розслідування кримінального провадження в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 13.06.2020 року, у період часу з 13:15 год. до 16:15 год., проведено автомобіля марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , на трасі Е105 в напрямку с. Піщанка (на відстані 6 км до центру селища), в якому знаходились ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтва на транспортний засіб серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; карту банку «Приватбанк» НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , дозвіл на зброю НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , портмоне для документів чорного кольору, гаманець чорного кольору; 3 банкноти номіналом по 100 доларів США серії КВ № 712441944, серії НD № 51035568В, серії НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Самсунг», НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; копії документів на ім`я ОСОБА_8 ; флеш-носій в корпусі сірого кольору, кофту спортивну сірого кольору НМ, шкіряну куртку, спортивну кофту синього кольору з написом «Адідас», спортивну кофту червоного кольору з написом «Адідас»; рукавички чорного кольору; поліс страхування серії АО № 6889230, чек на послуги; грошові кошти в сумі 34201грн. та 2551 долар США, картку банку «Приватбанк» НОМЕР_10 , картку банку «Приватбанк» НОМЕР_11 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційний талон на автомобіль «Опель Астра» ТРІ54ЕВ; службове посвідчення серії НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_7 , картку-замісник № 47 ім`я ОСОБА_7 , жетон № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone XR» в чохлі червоного кольору; дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_9 , картку банку «Райффайзенбанк Аваль» НОМЕР_14 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 , книжка грошових вкладів на ім`я ОСОБА_13 , флеш-носій ХР16СРМL, картку банку «Промінвестбанк» НОМЕР_16 з фрагментом паперу із зазначенням пароля; картку банку «Приватбанк» НОМЕР_17 ; автомобіль марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_18 ; також в ході обшуку ОСОБА_7 добровільно видала золоті прикраси, які були на ній дві каблучки (одна з ізумрудом), ланцюжок з кулоном у сердечках, дві сережки пусети у вигляді колібрі.
13.06.2020 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області виявлені у ході обшуків вищевказані речі визнані речовими доказами.
У зв`язку з викладеним, з метою збереження речових доказів та можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також збереження речових доказів, які містять відомості щодо вчинення злочину, слідчий просила накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування майном, яке вилучене 13.06.2020 в ході обшуку автомобіля марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , а саме на: посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтва на транспортний засіб серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; карту банку «Приватбанк» НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , дозвіл на зброю НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , портмоне для документів чорного кольору, гаманець чорного кольору; 3 банкноти номіналом по 100 доларів США серії КВ № 712441944, серії НD № 51035568В, серії НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Самсунг», НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; копії документів на ім`я ОСОБА_8 ; флеш-носій в корпусі сірого кольору, кофту спортивну сірого кольору НМ, шкіряну куртку, спортивну кофту синього кольору з написом «Адідас», спортивну кофту червоного кольору з написом «Адідас»; рукавички чорного кольору; поліс страхування серії АО № 6889230, чек на послуги; грошові кошти в сумі 34201грн. та 2551 долар США, картку банку «Приватбанк» НОМЕР_10 , картку банку «Приватбанк» НОМЕР_11 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційний талон на автомобіль «Опель Астра» ТРІ54ЕВ; службове посвідчення серії НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_7 , картку-замісник № 47 ім`я ОСОБА_7 , жетон № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone XR» в чохлі червоного кольору; дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_9 , картку банку «Райффайзенбанк Аваль» НОМЕР_14 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 , книжка грошових вкладів на ім`я ОСОБА_13 , флеш-носій ХР16СРМL, картку банку «Промінвестбанк» НОМЕР_16 з фрагментом паперу із зазначенням пароля; картку банку «Приватбанк» НОМЕР_17 ; автомобіль марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_18 ; також в ході обшуку ОСОБА_7 добровільно видала золоті прикраси, які були на ній дві каблучки (одна з ізумрудом), ланцюжок з кулоном у сердечках, дві сережки пусети у вигляді колібрі.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000268 від 15.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2020 року був проведений обшук автомобіля марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтва на транспортний засіб серії НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 ; карту банку «Приватбанк» НОМЕР_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , дозвіл на зброю НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , портмоне для документів чорного кольору, гаманець чорного кольору; 3 банкноти номіналом по 100 доларів США серії КВ № 712441944, серії НD № 51035568В, серії НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Самсунг», НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; копії документів на ім`я ОСОБА_8 ; флеш-носій в корпусі сірого кольору, кофту спортивну сірого кольору НМ, шкіряну куртку, спортивну кофту синього кольору з написом «Адідас», спортивну кофту червоного кольору з написом «Адідас»; рукавички чорного кольору; поліс страхування серії АО № 6889230, чек на послуги; грошові кошти в сумі 34201грн. та 2551 долар США, картку банку «Приватбанк» НОМЕР_10 , картку банку «Приватбанк» НОМЕР_11 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційний талон на автомобіль «Опель Астра» ТРІ54ЕВ; службове посвідчення серії НОМЕР_12 ім`я ОСОБА_7 , картку-замісник № 47 ім`я ОСОБА_7 , жетон № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone XR» в чохлі червоного кольору; дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_9 , картку банку «Райффайзенбанк Аваль» НОМЕР_14 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_12 , книжка грошових вкладів на ім`я ОСОБА_13 , флеш-носій ХР16СРМL, картку банку «Промінвестбанк» НОМЕР_16 з фрагментом паперу із зазначенням пароля; картку банку «Приватбанк» НОМЕР_17 ; автомобіль марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_18 ; також в ході обшуку ОСОБА_7 добровільно видала золоті прикраси, які були на ній дві каблучки (одна з ізумрудом), ланцюжок з кулоном у сердечках, дві сережки пусети у вигляді колібрі.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.
Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
В порушення вищевказаних норм діючого КПК України в клопотанні слідчого не викладено обставин, чи є обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і яким саме. Зазначаючи як підставу накладення арешту, слідчий в клопотанні не зазначила, які конкретно відомості містить вилучене майно, на яке необхідно накласти арешт, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, має значення вказане майно. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК України, щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 170 КПК України. Клопотання слідчого містить лише загальні формулювання підстав і мети арешту майна відповідно до процесуального закону.
З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та численних посилань на положення КПК України без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В даному випадку слідчим не доведено жодного із цих пунктів та не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.
Крім того, обшук автомобіля марки «Ford», державний знак НОМЕР_1 , було проведено 13.06.2020 року, проте з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернулась лише 23.06.2020 року, тобто з пропущенням строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України, в якому не зазначила поважність пропущення строку та не порушувала питання про його поновлення.
Таким чином, у зв`язку з викладеним, клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту.
З огляду на зазначене, приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000268 від 15.02.2020 року повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1