26.03.2020 Справа № 756/3474/20
Унікальний №756/3474/20
Провадження №1-кс/756/752/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання та електронної пошти, про проведені операції по рахунку вищевказаної банківської карти за період з 09.09.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням дати, часу її використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан баланс а рахунки банківської карти, про IP-адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління рахунком даної банківської карти за вказаний період; номери електронних гаманців, асоційованих з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; електронні гаманці, платіжні картки (із зазначенням їх приналежності), на рахунки яких з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , зроблені операції по перерахуванню грошових коштів за період з 09.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, про проведені операції по рахунках даних електронних гаманців, платіжних карт, IP-адреси обладнань, з яких здійснювалися реєстрація та доступ до вищевказаних електронних гаманців, рахунками платіжних карт за вказаний період.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № 4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки).
Слідчим Ленінського (міста Мінськ)районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 09.09.2019 приблизно о14 год. 45 хв., знаходячись в невстановленому місці, з використанням мережі Інтернет, шляхом введення в комп`ютерну мережу завідомо неправдивої інформації про себе, як власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , викрала належні їй грошові кошти в сумі 511,48 білоруських рублів, заподіявши матеріальну шкоду.
Згідно з відомостями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі
511,48 білоруських рублів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , 07.09.2019, перераховані на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою:
АДРЕСА_2 .
Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням, ip-адреси обладнання, що використовувалось для реєстрації та управління рахунком даної банківської карти за вказаний період.
Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою:
АДРЕСА_3 , виникла необхідність в отриманні наступноїінформації:про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання та електронної пошти, про проведені операції по рахунку вищевказаної банківської карти за період з 09.09.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням дати, часу її використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан баланс а рахунки банківської карти, про IP-адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління рахунком даної банківської карти за вказаний період; номери електронних гаманців, асоційованих з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; електронні гаманці, платіжні картки (із зазначенням їх приналежності), на рахунки яких з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , зроблені операції по перерахуванню грошових коштів за період з 09.09.2019 по теперішній час, про проведені операції по рахунках даних електронних гаманців, платіжних карт, IP-адреси обладнань, з яких здійснювалися реєстрація та доступ до вищевказаних електронних гаманців, рахунками платіжних карт за вказаний період.
З урахуванням наведеного та з метою виконання вимог ст. 561 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), щодо інформації щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №4 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання та електронної пошти, про проведені операції по рахунку вищевказаної банківської карти за період з 09.09.2019 по 26.03.2020, із зазначенням дати, часу її використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан баланс а рахунки банківської карти, про IP-адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління рахунком даної банківської карти за вказаний період; номери електронних гаманців, асоційованих з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; електронні гаманці, платіжні картки (із зазначенням їх приналежності), на рахунки яких з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , зроблені операції по перерахуванню грошових коштів за період з 09.09.2019 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, про проведені операції по рахунках даних електронних гаманців, платіжних карт, IP-адреси обладнань, з яких здійснювалися реєстрація та доступ до вищевказаних електронних гаманців, рахунками платіжних карт за вказаний період.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 25 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1