печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002598 від 24.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.04.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Деравного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002598, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002598 від 24.10.2018 за фактом шахрайського заволодіння майном компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» (BALTON INCORPORATED) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «АНІСАН» за попередньою змовою з посадовими ПАТ «АСВІО БАНК», ТОВ «ГЛАДІУМ», компанії «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» та інші особи, діючи умисно та незаконно, шахрайським способом, з використанням штучних судових процесів з метою заволодіння майном компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» (BALTON INCORPORATED) земельною ділянкою, площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташованою за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1, за наступних обставин.

06.09.2017 року між компанією «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» (BALTON INCORPORATED) з однієї сторони та компанією «БІВОЛТОНІЯ ВЕНТУРЕС ЛІМІТКД» з другої сторони було підписано договір займу грошових коштів в сумі 10 000 000 США та договір Іпотеки земельної ділянки площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1, для з метою здійснення інвестиційного проекту на Земельній ділянці. За результатами підписання вказаних документів між банками нерезидентами було здійснено перерахування грошових коштів з рахунків компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» на рахунок компанії «Біволтонія Вентурес Лімітед».

04.12.2017 у зв`язку з порушенням договору іпотеки та неможливістю повернення грошових коштів право власності на земельну ділянку відповідно до договору іпотеки було відчужено на користь компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД».

В подальшому реалізація Інвестиційного проекту була заблокована діями невідомих осіб, які, зловживаючи процесуальними правами щодо звернення до слідчих органів та суду, вводячи останніх в оману, отримали процесуальні документи, використовуючи які було заблоковано діяльність компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД».

В березні 2018 року на адресу компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» від компанії «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» надійшла позовна заява, відповідно до змісту якої вбачається, що 03.05.2017 до складу співзасновників компанії «БІВОЛТОНІЯ ВЕНТУРЕС ЛІМІТЕД» увійшло ТОВ «АНІСАН», співзасновником якого була компанія «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД».

22.09.2016 року між ПАТ «АСВІО БАНК» та ТОВ «ГЛАДІУМ» був укладений Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №36-201/16К та договір іпотеки №1287, за яким компанія «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» передала в іпотеку зазначену земельну ділянку. З яких підстав та на яких умовах компанія «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» забезпечила зобов`язання ТОВ «ГЛАДІУМ» перед ПАТ «АСВІО БАНК» та чи є вони пов`язаними особами в позовній заяві зазначено не було. Із аналізу позовної заяви не зрозуміло, в зв`язку з чим компанія «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» виступила майном поручителем ТОВ «ГЛАДІУМ» та передала в іпотеку ПАТ «АСВІО БАНК» земельну ділянку площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1.

20.12.2016 ПАТ «АСВІО БАНК» видано довіреність №18 за підписом Голови правління ПАТ «АСВІО БАНК» - ОСОБА_6 , якою уповноважено ОСОБА_7 представляти інтереси ПАТ «АСВІО БАНК» в акредитованих суб`єктах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з питань припинення іпотеки та заборони, реєстрації речових прав, внесення змін до записів в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

06.04.2017 ПАТ «АСВІО БАНК» було видано довідку № 710, в якій зазначено, що компанія «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» в повному обсязі виконало всі зобов`язання перед ПАТ «АСВІО БАНК» за договором іпотеки № 1287 від 22.09.2016. На підставі вказаної довідки державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було припинено іпотеку зазначеної земельної ділянки.

29.04.2017 відповідно до Протоколу загальних зборів ТОВ «АНІСАМ» компанія «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» увійшла до складу засновників ТОВ «АНІСАМ» з розміром частки 30% відсотків і внесла до статутного капіталу ТОВ «АНІСАМ» в рахунок сплати своєї частки зазначену земельну ділянку.

03.05.2017 на загальних зборах ТОВ «АНІСАМ» прийнято рішення придбати 2% частки статутного капіталу компанії Біволтонія Вентурес Лімітед (резидент Белізу) та в рахунок сплати своєї частки внести до статутного капіталу компанії Біволтонія Вентурес Лімітед зазначену земельну ділянку.

Під час дослідження документів, що були подані до позовної заяви, а також інформації, що міститься у відкритих джерелах, було з`ясовано, що 02.09.2016 року між ПАТ «АСВІО БАНК» та компанією «ВАНГАР КЕПІТАЛЗ ПАРТНЕРЗ ЛТД» було укладено договір Іпотеки, яким забезпечено виконання зобов`язань ТОВ «ГЛАДІУМ» за кредитним договором укладеним з ПАТ «АСВІО БАНК». Відповідно до договору Іпотеки предметом є земельна ділянка площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1. Предмет договору забезпечував виконання Договору про надання відзивної відновлюваної кредитної лінії № 36-201/16К від 22 серпня 2016 року.

Також було встановлено, що відповідно до протоколу № 2 від 29.04.2017 ТОВ «АНІСАН» до складу учасників зазначеної компанії було прийнято компанією «ВАНГАР КЕПІТАЛЗ ПАРТНЕРЗ ЛТД», яка здійснила внесок до статутного капіталу земельною ділянкою площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1. Вказаний документ був посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Зазначений документ знаходиться у ТОВ «АНІСАН» та у вищевказаного нотаріуса.

Відповідно до протоколу № 3 від 03.05.2017 ТОВ «АНІСАН» було прийнято рішення про придбання корпоративних прав компанія «Біволтонія Вентурес Лімітед» (BIVOLTONIA VENTURES LIMITED) та внесення до статутного капіталу вищезазначеної компанії земельної ділянки площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1. Зазначений протокол та акт приймання-передачі земельної ділянки знаходяться у ТОВ «АНІСАН» та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Під час спілкування з представниками компанія «Біволтонія Вентурес Лімітед» (BIVOLTONIA VENTURES LIMITED) з приводу позову до компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» (BALTON INCORPORATED) з вимогою визнання недійним договору іпотеки та витребовування земельної ділянки останнім було повідомлено, що після виходу ТОВ «АНІСАН» із складу співзасновників останній було сплачено компенсацію за внесок земельної ділянки до статутного капіталу компанії «Біволтонія Вентурес Лімітед» (BIVOLTONIA VENTURES LIMITED).

В результаті незаконних дій посадових ТОВ «АНІСАН», компанії «ВАНГАР КЕРІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД», ТОВ «ГДАДІУМ» та ПАТ «АСВІО БАНК» компанії «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» (BALTON INCORPORATED) було завдано майнової шкоди на суму 264 700 000 грн.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: визнано юридичну особу компанію «БАЛТОН ІНКОРПОРЕЙТЕД» (BALTON INCORPORATED) потерпілою в особі її представника ОСОБА_10 та допитано останнього; допитано в якості свідка представника компанії «Біволтонія Вентурес Лімітед» (BIVOLTONIA VENTURES LIMITED) ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка Голову правління АТ «АСВІО БАНК» ОСОБА_6 ; проведено обшуку в АТ «АСВІО БАНК» за місцем фактичного проживання та реєстрації директора ТОВ «ГЛАДІУМ» ОСОБА_12 ; витребувано документи по виділенню та подальшій перереєстрації земельної ділянки площею 0,6085 га, кадастровий номер :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1.

Для проведення повного, об`єктивного, неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , щодо переоформлення земельної ділянки з кадастровим номером :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1, а саме: протокол загальних зборів ТОВ «АНІСАН» за № 3 від 03.05.2017, акт приймання-передачі від 03.05.2017 підписаний між ТОВ «АНІСАН» з однієї сторони та «Біволтонія Вентурес Лімітед» (BIVOLTONIA VENTURES LIMITED) з іншої; протокол загальних зборів ТОВ «АНІСАН» за № 2 від 29.04.2017, акт приймання-передачі від 29.04.2017 підписаний між компанією «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» з однієї сторони та ТОВ «АНІСАН» з іншої;

- отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , щодо переоформлення та вчинення дій пов`язаних з земельною ділянкою з кадастровим номером :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1, а саме: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35044779 від 04.05.2017 за ТОВ «АНІСАН»; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35046321 від 04.05.2017 за «Біволтонія Вентурес Лімітед» (BIVOLTONIA VENTURES LIMITED);

- отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , щодо переоформлення та вчинення дій пов`язаних з земельною ділянкою з кадастровим номером :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.07.2014 укладений між компанією «Artam Developer LTD» (Республіка Кіпр) та компанією «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (Республіка Кіпр);

- отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , щодо переоформлення та вчинення дій пов`язаних з земельною ділянкою з кадастровим номером :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1, а саме: договір іпотеки № 1287 від. 22.09.2016 укладений між компанією «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (Республіка Кіпр) та АТ «АСВІО БАНК»;

- допитати по обставинах щодо переоформлення та вчинення дій пов`язаних з земельною ділянкою з кадастровим номером :82:026:0040, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 41/1 посадових осіб компанії «Artam Developer LTD» (Республіка Кіпр), компанії «ВАНГАРД КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЗ ЛТД» (Республіка Кіпр), ТОВ «АНІСАН», нотаріусів які вчиняли нотаріальні дії;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Слідчий вказує, що провести вказані процесуальні дії раніше не представлялось можливим з причин складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб, причетних до вчинення злочинів, давністю подій, що є предметом досудового розслідування, відсутність значної кількості документів та відмова у їх наданні.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002598.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002598 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002598 від 24.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 24 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1