печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000828, -

ВСТАНОВИВ:
03.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000828 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами планової виїзної перевірки небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зі змісту згаданих матеріалів убачається, що між указаним товариством і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено:

- договір № А-101-1 від 02.11.2011;

- додаткову угоду № 1 від 30.03.2012 до договору № А-101-1 від 02.11.2011;

- додаткову угоду № 2 від 04.11.2015 до договору № А-101-1 від 02.11.2011;

- додаткову угоду № 3 від 30.10.2015 до договору № А-101-1 від 02.11.2011;

- договір № А-101-2 від 02.11.2011;

- договір № АР0063 від 04.08.2016;

- додаткову угоду № 1 від 01.08.2016 до договору № АР0063 від 04.08.2016;

- договір № А-101/04-08/16-1 від 04.08.2016;

- додаткову угоду № 1 від 01.02.2017 до договору № А-101/04-08/16-1 від 04.08.2016;

- додаткову угоду № 2 від 27.03.2018 до договору № А-101/04-08/16-1 від 04.08.2016;

- додаткову угоду № 3 від 01.08.2018 до договору № А-101/04-08/16-1 від 04.08.2016;

- додаткову угоду № 4 від 01.10.2018 до договору № А-101/04-08/16-1 від 04.08.2016;

- додаткову угоду № 5 від 01.01.2019 до договору № А-101/04-08/16-1 від 04.08.2016,

згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало функції з розповсюдження електронних грошей «ГЛОБАЛМАНІ» та надавало користувачам можливість здійснювати поповнення електронних гаманців та/або оплату за товари.

Також, відповідно до вказаних матеріалів, між указаним товариством, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено:

- договір про надання послуг № MD-17-00169 від 04.04.2017;

- додаткову угоду № 1 від 05.04.2017 до договору про надання послуг № MD-17-00169 від 04.04.2017;

- додаткову угоду № 2 від 12.06.2017 до договору про надання послуг № MD-17-00169 від 04.04.2017;

- додаткову угоду № 4 від 12.10.2018 до договору про надання послуг № MD-17-00169 від 04.04.2017,

згідно яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги з технічної обробки запитів абонентів, оплати товарів/послуг в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Одночасно з цим, зі змісту згаданих матеріалів убачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено:

- договір № АР0096 від 06.12.2017;

- договір № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017;

- додаткову угоду № 1 від 07.12.2017 до договору № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017;

- додаткову угоду № 2 від 14.02.2018 до договору № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017;

- додаткову угоду № 3 від 19.02.2018 до договору № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017;

- додаткову угоду № 4 від 01.03.2018 до договору № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017;

- додаткову угоду № 5 від 02.05.2018 до договору № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017;

- додаткову угоду № 6 від 22.11.2018 до договору № А-101/06-12/17-1 від 06.12.2017,

згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розповсюджує електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачам в обмін на готівкові або безготівкові кошти за допомогою пунктів розповсюдження електронних грошей.

Більшість розповсюджених за вказаних обставин електронних грошей були використані з метою їх подальшого обміну на безготівкові кошти для зарахування на карткові рахунки фізичних осіб за послугами «поповнення банківських карток».

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.02.2020 № 25-0006/21/ДСК та матеріалами ГУБКОЗ СБУ, наданими на виконання доручення у провадженні.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у отриманні від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завірених копій матеріалів проведення планової виїзної перевірки небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стали підставою для направлення повідомлення від 10.02.2020 № 25-0006/21/ДСК до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000828 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до матеріалів проведення планової виїзної перевірки небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стали підставою для направлення повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.02.2020 № 25-0006/21/ДСК до ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.02.2020 № 25-0006/21/ДСК з додатками;

розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення перевірки діяльності вказаної небанківської фінансової установи;

довідок із додатками, складених за результатами проведення перевірки небанківської фінансової установи, а також документів, на підставі яких вони були складені;

документи, на підставі яких складено матеріали проведення планової виїзної перевірки небанківської фінансової установи (в т.ч. запити ІНФОРМАЦІЯ_1 , листи-відповіді небанківської фінансової установи з додатками на запити, письмові пояснення осіб щодо проведення фінансових операцій, документи щодо діяльності юридичних та фізичних осіб), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23090/20-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1