Номер провадження № 1-кс/243/232/2020
Номер справи № 243/652/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«05» лютого 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з Клопотанням, узгодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

Згідно з Клопотанням, 06 лютого 2019 року до Першотравенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 22 години 43 хвилини невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 (п`ять тисяч) грн., які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . У зв`язку з чим ОСОБА_4 , була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

Під час досудового розслідування було виконано наступні слідчі та процесуальні дії

- допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 40 хвилин до 23 години 43 хвилини з його пенсійної картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 невідома особа зняла грошові кошти у сумі 5000,00 грн., про що він отримав смс повідомлення про переказ коштів. Також пояснив, що він в цей час вже ліг спати, і дізнався про надходження смс повідомлення зранку 06 лютого 2019 року;

- здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння AT «Ощадбанк», а саме інформації щодо карткового рахунку, на який були переведені кошти потерпілого - № НОМЕР_2 ;

- здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння AT «Ощадбанк», а саме інформації щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ;

- спрямовано лист до ТОВ «Укргазнафта» щодо надання рахунку, на який здійснювалось нарахування заробітної плати ОСОБА_5

- надано доручення оперативному підрозділу Слов`янського ВП на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України), а саме на встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, однак позитивної інформації не надійшло.

Посилаючись на те, що на даний час встановити місцезнаходження та опитати особу, на картку якої переведені кошти потерпілого ОСОБА_4 не встановлено, тому завершити досудове розслідування неможливо у встановлені строки, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_6 були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. До суду надали Заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Положенням ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити в строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Положенням ч. 1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положенням п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особи про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За змістом ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особи про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділом Слов`янського Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05 лютого 2019 року у період часу з 22 години 39 хвилин до 22 години 43 хвилини невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 (п`ять тисяч) грн., які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з його картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

За зазначеним фактом 06 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (ЄРДР № 0000061 від 06 лютого 2019 року).

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, є злочином середньої тяжкості, тому згідно положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і до дня повідомлення особи про підозру.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 06 лютого 2019 року спливає 06 лютого 2020 року.

06 травня 2019 року слідчим СВ Першотравенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння AT «Ощадбанк», а саме інформації щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

06 липня 2019 року слідчим СВ Першотравенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння AT «Ощадбанк», а саме інформації щодо карткового рахунку, на який були переведені кошти потерпілого - № НОМЕР_2 .

18 вересня 2019 року прокурором Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_6 спрямовано лист до ТОВ «Укргазнафта» щодо надання рахунку, на який здійснювалось нарахування заробітної плати ОСОБА_5

08 жовтня 2019 року на адресу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області надійшло Повідомлення ТОВ «Укргазнафта» № 112/19 від 04 жовтня 2019 року, з якого вбачається, що ОСОБА_8 працював в ТОВ «Укргазнафта» в період з 16 березня 2018 року (наказ № 6 від 14 березня 2018 року) по 04 грудня 2018 року (Наказ № 103 від 03 грудня 2018 року). На період роботи було відкрито в ТВБВ № 10004/057 ФДОУ АТ «Ощадбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 для здійснення нарахування та переказу заробітної плати.

Клопотання було подане слідчим до канцелярії Слов`янського міськрайонного суду Донецької області 31 січня 2020 року з дотриманням встановленого законом строку.

Проаналізувавши доводи слідчого, викладені у клопотанні щодо об`єктивної неможливості закінчення досудового розслідування, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування має встановити місцезнаходження та опитати особу, на картку якої переведенні кошти потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_8 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», а саме: р/р № НОМЕР_3 ; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Lifecell», а саме абонентського номеру НОМЕР_4 , з якого потерпілому приходило 27 січня 2019 року смс про заблокування карти, , після чого провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба.

Положенням ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк розслідування злочину має бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування здійснювалося Першотравенським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з 06 лютого 2019 року та 14 серпня 2019 року передано для здійснення досудового розслідування за визначенням підслідності до Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, слідчим наведено відомостей щодо особливої складності провадження, тому слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування строком до шести місяців.

Слідчий суддя вважає, що протягом шести місяців орган досудового розслідування спроможний завершити досудове розслідування і саме такий строк необхідний для проведення слідчих і процесуальних дій, які вимагають додаткового часу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, до шести місяців, а саме до 06 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1