Справа № 357/3221/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судовго засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001057 від 11.03.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України, слідчий суддя,-

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 11.03.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України .
У ході досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що група осіб, з використанням мережі інтернет та месенджеру «Телеграм» збувають психотропні та наркотичні засоби на території м. Біла Церква Київської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що раніше він вживав психотропні та наркотичні речовини. Йому відомий магазин по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області, який здійснює свою діяльність через соціальну мережу месенджер «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за наркотичні засоби потрібно здійснювати через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати, заказану наркотичну речовину можна забрати у різних місцях міста, так звана «закладка». Також повідомив, що вказаний «магазин» почав працювати з 24.01.2020. Крім цього, вказаний «магазин» використовую платіжну систему шляхом поповнення електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 .

З огляду на вищевказане, у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані електронні гаманці використовуються для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів з електронних гаманців на банківські картки для придбання наркотичних засобів, а також для з`ясування даних про осіб на ім`я яких відкриті електронні гаманці, та на які банківські картки виводяться грошові кошти, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, а саме до інформації електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати відомості по електронному гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , особу на яку він зареєстрований (повні анкетні дані, місце реєстрації, та номера телефонів), рух коштів по вищевказаному електронному гаманці з моменту їх відкриття по теперішній час, та на які банківські картки виводяться грошові кошти.

Учасники процесу в судове засідання не з"явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001057 від 11.03.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого роташований за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію стосовно електронного гаманця № НОМЕР_7 , встановлення даних про особу на ім`я якої відкритий електронний гаманець (повні анкетні дані, місце реєстрації, та номера телефонів), рух коштів по вищевказаному гаманцю з моменту його відкриття по теперішній час, та на які банківські картки виводяться грошові кошти, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях .
Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 21 травня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1