Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1695/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та були оформлені у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з банківської карти на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 25.03.2020 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; відеозаписів, фотозаписів з камер терміналів відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по 25.03.2020 року включно.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах та спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи бюджетними коштами шляхом неякісного виконання будівельних робіт з поточного ремонту дороги по вул. Садовій в м. Миколаєві.

Так, згідно інформації, оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , 16.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено процедуру закупівлі робіт з поточного ремонту дороги по вул. Садовій в м. Миколаєві (джерело фінансування кошти місцевого бюджету), ідентифікатор тендеру UA-2019-07-16-000840-b. За результатами проведеного тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №966 від 16.10.2019 року на суму 12 785 750 грн. строком виконання до 31.12.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання дорожніх робіт згідно договору №966 від 16.10.2019 року не дотримались вимог проектної документації та технічного завдання в частині виконання робіт, що призвело до неякісного виконання робіт з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (поточний ремонт дороги по вул. Садова в м. Миколаєві).

27.01.2020 року в ході огляду ділянки дороги вздовж вулиці Садова у м. Миколаєві з двостороннім напрямом руху, на якій виконувались будівельні роботи (повне покриття асфальтним полотном) з ремонту дороги по вул. Садовій в м. Миколаєві згідно договору №966 від 16.10.2019 року, було виявлено численні сліди асфальтних латок (ямковий ремонт) різних розмірів, пошкодження у вигляді вибоїн різних розмірів та розшарування асфальтного покриття.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до договірної та тендерної документації, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомостей ресурсів до них в (паперовому та електронному форматі ІMD), довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3.

В ході огляду вилучених документів, а саме договору №966 від 106.10.2019 року та додаткової угоди №1 до договору про закупівлю послуг за державні кошти №966 від 16.10.2019 року у графі про місце знаходження та банківські реквізити сторін, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначила р/р НОМЕР_3 в УДКСУ у Доманівському районі Миколаївської області (МФО НОМЕР_4 ).

Однак, в додатковій угоді №2 27.12.2019 року до договору про закупівлю послуг за державні кошти №966 від 16.10.2019 року у графі про місце знаходження та банківські реквізити сторін, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначила р/р № НОМЕР_2 , відкритий у РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім цього, в ході огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання умов договору №996 уклало договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перерахунок грошових коштів за результатами виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, а також дослідження в ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 - старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та були оформлені у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з банківської карти на ім`я товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 25.03.2020 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- відеозаписів, фотозаписів з камер терміналів відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по 25.03.2020 року включно.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19