Справа № 592/1546/20
Провадження № 1-кс/592/749/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003542, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 17.11.2019 по строк виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період 17.11.2019 по 20.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по строк виконання ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 по строк виконання ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2019 о 14:30 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від невстановленої особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., належними ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальної шкоди на заявлену суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 35000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також в подальшому було встановлено, що на її рахунок та на ім`я ОСОБА_5 було оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме миттєву розстрочку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 20000 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 23.11.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003542 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ надається за період часу з 18.11.2019 по 23.11.2019.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя.

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2019 по 23.11.2019;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період часу з 18.11.2019 по 23.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки за № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18.11.2019 по 23.11.2019;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період часу з 18.11.2019 по 23.11.2019.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю отримання документів в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.