Справа № 206/2044/20
Провадження № 1-кс/206/156/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ
12.05.2020 прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000394 від 06 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Установлено, що в період часу з липня 2019 року по березень 2020 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа спадковим майном ОСОБА_5 , яке складалось з: квартири АДРЕСА_1 та частини квартири АДРЕСА_2 , спричинивши матеріального збитку спадкоємиці за законом ОСОБА_6 . Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що приблизно в червні липні 2019 року померла ОСОБА_5 , яка проживала самостійно за адресою: АДРЕСА_3 . Так, 10.12.2019 року, приватним підприємством « ОСОБА_7 », виготовлений технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 та на квартиру АДРЕСА_2 . Замовником технічної інвентаризації об`єктів нерухомості вказана особа на ім`я ОСОБА_8 . У подальшому, невстановленою особою, 24.12.2019 року, в ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано повторне свідоцтво про смерть ОСОБА_5 . Далі, 26.12.2019 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відкрито спадкову справу №21/2019 після померлої в червні липні 2019 року ОСОБА_5 . Спадкоємцем якої вказана особа на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, 17.02.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , виданий дублікат договору купівлі продажу від 15.12.1997 року, зареєстрований у реєстрі за № 10013 спадкоємцю ОСОБА_8 замість втраченого. Указаний дублікат отримано ОСОБА_11 , яка діяла за довіреністю від ОСОБА_8 , посвідченою приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Відповідно до вказаного договору, 15.12.1997 року, ОСОБА_5 придбала у власність квартиру АДРЕСА_1 . Потім, 25.02.2020 року, ОСОБА_13 , завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий дублікат свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Сьомою дніпровською державною нотаріальною конторою 07.04.2006 за реєстром №3-2017, громадянці України ОСОБА_8 , яка є спадкоємцем громадянки ОСОБА_5 , замість втраченого. Вказане свідоцтво посвідчує, що спадкоємицями майна померлої ОСОБА_14 у вигляді: квартири АДРЕСА_2 є її дочки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожна з яких отримала у спадщину частини означеної квартири, інших спадкоємців за законом зазначено не було. Після того, як ОСОБА_8 були отримані всі необхідні дублікати документів, що стосувались об`єктів нерухомості належних померлій ОСОБА_5 , вони були подані до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Потім, 28.02.2020 року, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 видано свідоцтво про право на спадщину за законом, в якому зазначено, що спадкоємцем майна померлої ОСОБА_5 є її рідна сестра ОСОБА_8 , яка отримала спадщину, що складається з: квартири АДРЕСА_1 (спадкова справа № 21/2019, зареєстровано в реєстрі за №58) та частини квартири АДРЕСА_2 (спадкова справа № 21/2019, зареєстровано в реєстрі за №57). Право власності на квартири підлягає державній реєстрації. Наступного робочого дня, 02.03.2020 року, ОСОБА_8 , подарувала, безоплатно передала, частини квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_15 . Договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 229 від 02.03.2020. Того ж дня, 02.03.2020 року, ОСОБА_8 , продала квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_16 за 131 700 гривень. Договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за № 228 від 02.03.2020. Будучи допитаною в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , показала, що вона народилась у 1963 році у м. Вільнюс, ЛРСР, в родині, яка складалась з: матері ОСОБА_14 , 1930 р.н., батька ОСОБА_17 , 1928 року народження та рідної сестри ОСОБА_18 , 1956 року народження. У 1979 році вона, її мати та сестра переїхали на постійне місце проживання в Україну, місто Дніпропетровськ. Батько - ОСОБА_17 залишився проживати у Вільнюсі, у подальшому помер у 1993 році. Мати - ОСОБА_14 померла у 2005 році, та єдиними спадкоємцями за законом була вона та її рідна сестра ОСОБА_5 . Наявність інших близьких родичів, а тим більше рідної сестри ОСОБА_19 категорично заперечила. Зі своєю рідною сестрою ОСОБА_5 вона не спілкувалась з 2018 року, про обставини її смерті та спадкування її майна дізналась тільки 07.05.2020 року. Вважає, що об`єктами нерухомості, якими володіла її сестра заволоділи невідомі особи шахрайським шляхом, оскільки вона є єдиною спадкоємицею її майна за законом. В зв`язку із вищевикладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 а саме: матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій), щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 02.03.2020, що укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , в тому числі договору купівлі продажу, зареєстрованого в реєстрі за №228 від 02.03.2020 року; матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій), щодо укладення договору дарування частини квартири АДРЕСА_2 від 02.03.2020, що укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , в тому числі договору дарування, зареєстрованого в реєстрі за №229 від 02.03.2020 року; довіреності на особу ОСОБА_11 , яка отримала повноваження представника ОСОБА_8 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 12.02.2020 року і зареєстровано у реєстрі за № 139, бланк серії НОК № 748759, та документів, які були підставою для проведення реєстрації. Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 . Матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення. Довіреність та документи, які були підставою для надання довіреності, нададуть можливість встановити особу ОСОБА_11 та встановити факт учинення активних дій в інтересах ОСОБА_8 . Іншим чином отримати доступ до документів нотаріальної справи не має можливості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а також достовірності поданих для цього документів, необхідно призначити технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.
Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.
Вислухавши думку прокурорів, дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Натомість прокурор обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів матеріалів нотаріальних справ проведенням експертизи, при тому постанови про призначення експертизи та клопотання експерта про надання саме оригіналів матеріалів нотаріальних справ для проведення експертиз прокурором до клопотання не долучено та у клопотанні не зазначено, а тому слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи шляхом вилучення (виїмки) оригіналів матеріалів нотаріальних справ, наразі доведено лише існування потреби досудового розслідування, яка полягає у перевірці обставин, викладених у клопотанні шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття копій.

Таким чином, прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів матеріалів нотаріальних справ, в зв`язку із чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В межах даного кримінального провадження, прокурор просить надати можливість доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 .

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР; протокол огляду від 08.05.2020, протокол допиту потерпілого від 07.05.2020, протокол допиту свідка від 07.05.2020, копію свідоцтва про смерть, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, технічний паспорт на квартиру, витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі, довідка від 26.02.2020, копія договорів дарування та купівлі-продажу, свідоцтва про право на спадщину за законом та інші документи.

За змістом положень ст. 8 Закону України «Про Нотаріат», документи нотаріальної справи містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді.

Відтак, слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення, в зв`язку із чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зняття копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зняття копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій), щодо укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 02.03.2020, що укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , в тому числі договору купівлі продажу, зареєстрованого в реєстрі за № 228 від 02.03.2020 року; матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій), щодо укладення договору дарування частини квартири АДРЕСА_2 від 02.03.2020, що укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , в тому числі договору дарування, зареєстрованого в реєстрі за № 229 від 02.03.2020 року; довіреності на особу ОСОБА_11 , яка отримала повноваження представника ОСОБА_8 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 12.02.2020 року і зареєстровано у реєстрі за № 139, бланк серії НОК № 748759, та документів, які були підставою для проведення реєстрації.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надати доступ до оригіналів зазначених вище документів прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1