У Х В А Л А

15.01.2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000009 відомості про яке внесено до ЄРДР 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000009 відомості про яке внесено до ЄРДР 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення встановлено факт протиправної перереєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: деревообробного комплексу, РНОНМ 48 та земельної ділянки під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га, РНОНМ 48, які розташовані за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району, на користь АТ «Комерційний інвестиційний банк» та які на праві приватної власності належали ТзОВ «Р.І.Ф. Паркет ЛТД».

Так, державний реєстратор Баранинської сільської ради Ужгородського району - ОСОБА_4 , 03.01.2020 зловживаючи своїм службовим становищем та з порушенням норм ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вніс до ДРРПнНМ, записи про право власності №50575121 та №50575958 про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно яке розташоване за адресою за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району, за ПАТ «Комерційний інвестиційний банк».

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_4 діючи в інтересах АТ «Комерційний інвестиційний банк», всупереч вимогам ст.24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», незаконно здійснив реалізацію прав власності на нерухоме майно, чим самим спричинив тяжкі наслідки, у вигляді вибуття з власності ТзОВ «Р.І.Ф. ПАРКЕТ ЛТД» нерухомого майна вартістю біля 75 000 000 грн.

Відповідно до рішення Господарського суду Закарпатської області від 29.10.2019 в справі №907/664/17 позивачу - АТ «Комерційний інвестиційний банк» було відмовлено у вимогах звернути стягнення на предмет застави та іпотеки шляхом визнання за банком права власності на майно ТзОВ «Р.І.Ф. ПАРКЕТ ЛТД», а саме на основні засоби та нерухоме майно в складі деревообробного комплексу та земельної ділянки яке розташовані за адресою : с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району. Крім цього, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що додаткові угоди, а саме №2 від 13.05.2014 та №3 від 28.08.2014 до договору кредитної лінії не підписувалися директором ТзОВ «Р.І.Ф. ПАРКЕТ ЛТД» ОСОБА_6 , оскільки такі містять лише факсимільний відтиск підпису директора. Даний факт також дає підстави вважати про наявність у даному випадку ознак кримінального правопорушення, відомості про даний факт внесені в ЄРДР під №0000434 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні вилучення оригіналів документів, які знаходяться на зберіганні у державного реєстратора Баранинської сільської ради Ужгородського району - ОСОБА_4 по місцю здійснення його професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району за АТ «Комерційний інвестиційний банк»; оригінал реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району.

Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом МЮУ від 18.11.2016 №3267/5, реєстраційні справи після проведення реєстраційних дій надсилаються до суб`єкту, який забезпечує зберігання даних реєстраційних справ за місцем знаходження нерухомого майна, в даному випадку до сектору державної реєстрації Ужгородської РДА. Згідно відповіді від 10.01.2020 матеріали реєстраційних справ щодо реєстрації права власності на нерухоме майно яке розташоване за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району за АТ «Комерційний інвестиційний банк» реєстратором ОСОБА_4 до сектору державної реєстрації Ужгородської РДА не передавалися. Даний факт дає підстави вважати, що вище зазначені реєстраційні справи зберігаються у ОСОБА_4 .

Клопотання слідчого оьгрунтовується тим, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінальних правопорушень, зокрема ким виконані підписи в наведених вище документах, посвідчених державним реєстратором ОСОБА_4 , а також правомірності дій даного реєстратора під час вчинення реєстраційних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів, які знаходяться в розпорядженні державного реєстратора Баранинської сільської ради Ужгородського району - ОСОБА_4 , по місцю здійснення його професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів. Окрім цього, оригінали вище вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст..98 КПК України).

Необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів слідчий обгрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім цього тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах і без їх вилучення такі документи в подальшому володільцем можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Д ержавний реєстратор Баранинської сільської ради Ужгородського району - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000009 відомості про яке внесено до ЄРДР 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Згідно Витягу з ЄРДР в рамках даного кримінального провадження кримінального провадження досліджуються обставини кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 сприводу протиправної перереєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: деревообробного комплексу, РНОНМ 48 та земельної ділянки під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га, РНОНМ 48, які розташовані за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району, на користь АТ «Комерційний інвестиційний банк» та які на праві приватної власності належали ТзОВ «Р.І.Ф. Паркет ЛТД».
З матеріалів клопотання, а саме доданої до нього копії рішення Господарського суду Закарпатської області від 29.10.2019 в справі №907/664/17 вбачається, що позивачу - АТ «Комерційний інвестиційний банк» було відмовлено у вимогах звернути стягнення на предмет застави та іпотеки шляхом визнання за банком права власності на майно ТзОВ «Р.І.Ф. ПАРКЕТ ЛТД», а саме на основні засоби та нерухоме майно в складі деревообробного комплексу та земельної ділянки яке розташовані за адресою : с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району.
Відповідно до доданих до матеріалів клопотання інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №195806919 від 09.01.2020 та 195807049 від 09.01.2020 деревообробний комплекс, РНОНМ 48 та земельна ділянка під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га, РНОНМ 48, які розташовані за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району перебувають у власності АТ «Комерційний інвестиційний банк».
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, які знаходяться на зберіганні у державного реєстратора Баранинської сільської ради Ужгородського району - ОСОБА_4 , по місцю здійснення його професійної діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району за АТ «Комерційний інвестиційний банк» та ін.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано доцільність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей щодо призначення судових експертиз, що відповідно є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000009 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться на зберіганні у державного реєстратора Баранинської сільської ради Ужгородського району - ОСОБА_4 , по місцю здійснення його професійної діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно деревообробний комплекс, РНОНМ 48 який розташований за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району за АТ «Комерційний інвестиційний банк»;

-реєстраційної справи, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно - земельну ділянку під кадастровим номером :01:007:0005, площею 3,2825 га., РНОНМ 48, яка розташована за адресою: с.Розівка, вул.Трудова, 2а, Ужгородського району.

В решті клопотанні - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1