Справа № 589/321/20
Провадження № 1-кс/589/190/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2019 року привласнили та заволоділи бюджетними коштами шляхом закупівлі товарів (послуг) у підконтрольних суб`єктів господарювання за завищеними цінами.

Так, за матеріалами кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 були укладені договори купівлі-продажу з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 систем відеоспостереження на загальну суму 241626,42 грн. Проте вказана вартість відповідного обладнання є значно завищеною в порівнянні з ринковими цінами на такі ж товари.

Посилаючись на викладене, слідчий вказує про наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій по вказаних рахунках матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також зазначає, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З долучених до клопотання документів вбачається, що 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник) укладено договір купівлі-продажу № 80, предметом якого є поставка відеосерверу Trassir DuoStation Pro i5 1шт. та монітору 32 Philips BDM3270QP 1 шт., на загальну суму 90545,78 грн. Відповідно до платіжного доручення від 06.05.2019 вказана сума коштів була перерахована ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок Постачальника - ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати товару за вказаним договором.

Крім того, 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Постачальник) укладено договір купівлі-продажу № 82, предметом якого є поставка IP-відеокамер вуличних Uniview IPC2322EBR5-P-C в кількості 16 шт., на загальну суму 151080,64 грн. Відповідно до платіжного доручення від 06.05.2019 вказана сума коштів була перерахована ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок Постачальника ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати товару за вказаним договором.

Вартість придбаного обладнання за обома договорами в порівнянні з ринковими цінами на такі ж товари є значно завищеною, що підтверджується оголошеннями про продаж аналогічних товарів, розміщеними в мережі Інтернет, та долученими до матеріалів клопотання.

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою визначення подальшого використання коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказані рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із завищенням вартості вказаного обладнання, та для перевірки обставин привласнення цих коштів, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: розгорнуту інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2019 по 06.06.2019.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 та по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, сум одержаних та перерахованих коштів, повних даних платника та одержувача коштів, номеру рахунку та коду банківської установи, призначення платежу, залишку грошових коштів після кожної операції, за період з 06.05.2019 по 06.06.2019, що містяться на паперових і електронних носіях, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому носії.

Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/190/20

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3