Справа № 754/5598/20
У Х В А Л А
Іменем України

23 червня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 05 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 364-1 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в Деснянським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001107 від 05 лютого 2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої ч. 1 ст. 364-1 КК України

В клопотанні слідчий зазначає, що до Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшло колективне звернення мешканців будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що в період часу з січня 2018 року по теперішній час головою правління житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ймовірно, всупереч закону, у порушення Статуту, самовільно підняла собі та бухгалтеру ОСОБА_6 заробітну плату, здійснює привласнення коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листа ДФС від 16 березня 2020 № 2737/5/99-00-02-02-02-05 було отримано відомості щодо відкритих рахунків у фінансових установах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;
-рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в Київській міській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 ;
-рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_7 ;
-рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в відкритого в Київській міській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 ;рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в відкритого в Київській міській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_5 ;
-рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_7 ;
-рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_7 ;
-рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_13 ;
-рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві" МФО НОМЕР_13 ;
-рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві" МФО НОМЕР_13 ;
-рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;
Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не обґрунтовано, для виконання яких саме завдань слідчий звертається з тимчасовим доступом до вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити часткового.

Забезпечити слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись та вилучити копії, а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та призначення платежів за період з 08 червня 2018р. по 23 червня 2020р.; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та призначення платежів за період з 08 червня 2018р. по 23 червня 2020р.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 липня 2020р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: