Справа № 444/288/20
Провадження № 1-р/444/2/2020
УХВАЛА
роз`яснення рішення слідчого судді
28 квітня 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Руслан Йосипович, секретар судового засідання Мамедова Галина Ігорівна, з участю слідчого СВ Жовківського ВП Опалькової Олени Юріївни, прокурора Гутковського Володимира Васильовича, розглянувши заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про роз`яснення судового рішення,-
В С Т А Н О В И В:
Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" звернулося в Жовківський районний суд Львівської області із заявою про роз`яснення ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 27.02.2020 року у справі №444/288/20 у частині порядку перерахування банком грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович (РНОКПП НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, (РНОКПП НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні AT АКБ "Львів", що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008, на які ухвалами слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 31.01.2020 року було накладено арешт.
Заяву мотивують тим, що до банку надійшла заява від 27.02.2020 року про роз`яснення арешту майна, відповідно до змісту якої роз`яснено передати на зберігання грошові кошти у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, (РНОКПП НОМЕР_2 ) та грошові кошти у сумі 334273,46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, (РНОКПП НОМЕР_4 ), шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата", головою якого є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні AT АКБ «Львів», що знаходиться за адресою: місто Львів, вул. Сербська, 1, 79008.
Проте зазначене рішення суду є не зовсім зрозумілим для банку у частині здійснення перерахування коштів, оскільки відповідно до ст. 59 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у разі накладання арешту здійснюється зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб. Перерахування коштів з розрахункового рахунку є видатковою операцією.
Також згідно з п. 9.9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 року №22 кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати, зокрема, до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів.
Оскільки на зазначені вище рахунки накладено арешт, вказують, що таким чином банк не може здійснити перерахування коштів.
Представник Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце проведення такого повідомлявся належним чином судовою повісткою.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні при вирішенні питання роз`яснення ухвали слідчого судді покладаються на думку сужу.

Розглянувши заяву АТ КБ "Приватбанк", заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України 30.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053.

Відповідно до ст. 173 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що ухвалами слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 31.01.2020 року накладено арешти на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, а саме на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, інд.код. НОМЕР_2 а також на інші банківські рахунки які відкриті на ФОП Рудний О.М. та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні та на видаткову частину рахунку видаткову частину рахунку НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович інд.код. НОМЕР_4 , а також на інші банківські рахунки які відкриті на ФОП Пономаренко О.В та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді віж 27.03.2020 року задоволено частково клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області Малюги Марти Володимирівни, яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області Гутковським Володимиром Васильовичем про роз`яснення арешту майна. Роз`яснено ухвали слідчого судді Жовківського району Львівської області від 31.01.2020 року про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, а саме роз`яснено про передачу на зберігання грошових коштів у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, інд.код. НОМЕР_2 та грошових коштів у сумі 334273, 46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, інд.код. НОМЕР_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008.

Ч. 1 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що під час розгляду клопотання слідчого про роз`яснення арешту майна, було встановлено, що 27.03.2020 року в Жовківське ВП надійшла відповідь з Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» про те, що залишок коштів, арештованих по кримінальному провадженню №0000053, станом на 27.03.2020 р., складає: ФОП Рудний О.М. НОМЕР_1 144578, 97 грн.; ФОП Пономаренко О.В. НОМЕР_6 , 46 грн.

Відповідно до відповіді Західного ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, інд.код. НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, інд.код. НОМЕР_4 , грошові кошти так і не були зняті в повному обсязі.
Згідно ст. 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.
Слідчим було надано достатньо доказів про те, що кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександру Миколайовичу, інд.код. НОМЕР_2 , та на рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександру Володимировичу, інд.код. НОМЕР_4 , набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (злочину), а тому слідчим суддею було накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, а саме на видаткові частини даних рахунків шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.
Cлідчий суддя враховує, що грошові кошти визначені родовими ознаками, а досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 30.01.2020 року здійснюється щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме щодо того, що у період часу з 29.01.2020 року по 30.01.2020 року з банківських рахунків ФГ «Варіо курчата» та ТОВ «ІВА- ПЛЮС» здійснено переказ коштів на банківські рахунки відкриті на ФОП Рудний Олександр Миколайович та ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень.

ОСОБА_1 являється співвласником ТзОВ «Іва- Плюс» та головою фермерського господарства "Варіо курчата".

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так як з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександру Миколайовичу, інд.код. НОМЕР_2 , та на рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександру Володимировичу, інд.код. НОМЕР_4 , можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у кримінальному провадженні №0000053 від 30.01.2020 року, а тому для збереження речових доказів, зменшення можливої заподіяної шкоди потерпілій стороні, незважаючи на накладення арешту на рахунки, слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно передати на зберігання грошові кошти у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, інд.код. НОМЕР_2 та грошові кошти у сумі 334273, 46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, інд.код. НОМЕР_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008, оскільки саме ФГ "Варіо курчата" є потерпілою стороною у кримінальному провадженні №0000053 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а ОСОБА_1 є його головою.

Керуючись статтями 70-173, 309, 310, 380, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Роз`яснити ухвалу слідчого судді Жовківського району Львівської області від 27.02.2020 року у справі № 444/288/20 у частині порядку перерахування банком грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, (РНОКПП НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, (РНОКПП НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні AT АКБ "Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008, на які ухвалами слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області від 31.01.2020 року було накладено арешт, а саме те, що передачана зберігання грошових коштів у сумі 144578, 97 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович, інд.код. НОМЕР_2 та грошові кошти у сумі 334273, 46 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, інд.код. НОМЕР_4 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008, має відбуватися незважаючи на накладені арешти на рахунки НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович та НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, оскільки грошові кошти, які є на даних рахунках, визначені родовими ознаками, а досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 30.01.2020 року здійснюється щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме щодо того, що у період часу з 29.01.2020 року по 30.01.2020 року з банківських рахунків ФГ «Варіо курчата» та ТОВ «ІВА- ПЛЮС» здійснено переказ коштів на банківські рахунки відкриті на ФОП Рудний Олександр Миколайович та ФОП Пономаренко Олександр Володимирович, на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч гривень, тобто грошові кошти на рахунках НОМЕР_1 , який належить ФОП Рудний Олександр Миколайович та НОМЕР_3 , який належить ФОП Пономаренко Олександр Володимирович і є предметом крадіжки . Таким чином перерахування таких коштів на відповідальне зберігання на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФГ «Варіо курчата», головою якого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ,та перебуває у володінніАТ АКБ «Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Сербська, 1, 79008, буде слугувати збереженню речових доказів, зменшення можливої заподіяної шкоди потерпілій стороні у кримінальному провадженні №0000053 від 30.01.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя Зеліско Р. Й.