Справа № 274/1933/20
Провадження № 1-кс/0274/827/20
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2020 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000249 від 14.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням оперативним працівникам Бердичівського ВП ГУНП тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год.12.03.2020 року по 00 год. 15.03.2020 року.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2020 року приязно о 12 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом виконання банківських операцій ввела в оману ОСОБА_4 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які належні останній, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж дитячих кросівок. 12.03.2020 року до неї із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка виявила бажання на купівлю вказаних кросівок. Після цього невідома вказала, що перерахує на картковий рахунок потерпілої № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти. 13.03.2020 року на мобільний телефон потерпілої із номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказав, що на картку потерпілої очікується зарахування коштів. Однак картку необхідно активувати шляхом направлення грошових коштів на абонентські номера потерпілої. Не це остання погодилась та виконуючи вказівки «працівника банку» перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на власний абонентський номер, а саме НОМЕР_4 та кошти в сумі 2000 грн. на інший власний номер НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла перевірила балансовий рахунок номеру НОМЕР_4 та виявила, що кошти в сумі 4000 грн. (які вона перераховувала) відсутні.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто фактичним володільцем інформації до якої планується отримати тимчасовий доступ є « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000249, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що невстановлена особа шляхом обману отримала відомості про реквізити банківської картки потерпілої та заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому клопотання слідчого в частині надання доступу до документів слід задовольнити.

Зважаючи, що слідчий суддя відповідно до положень статті 159 КПК України надає доступ до документів стороні кримінального провадження, а співробітник оперативного підрозділу відповідно до положень п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УКР Головного управління поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Бердичівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год.12.03.2020 року по 00 год. 15.03.2020 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1