Провадження № 1-кс/317/313/2020
Справа № 317/899/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2020 невстановлена особа, шляхом обману, через інтернет мережу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що кваліфікується як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 03.02.2020 з метою придбати компресор на сайті оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж компресора за 2000 грн., та домовившись з продавцем зробила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 . Оскільки товар не було надіслано, вона вважає що у відношенні неї були здійсненні шахрайські дії та звернулась до поліції.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по банківській карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку 03.02.2020 було здійснено переказ готівкою грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті,фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото-відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в моменти зняття грошових коштів. У сторони обвинувачення відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у філії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити в повному обсязі.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у філії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на підставі яких була відкрита картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 , а саме одержувача коштів;
- рух коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "одержувача коштів № НОМЕР_1 за період з 03.02.2020 по 07.05.2020;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 з 03.02.2020 по 07.05.2020;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 в моменти зняття грошових коштів;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в моменти зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1