Справа №487/8969/19
Провадження №1-кс/487/2401/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004530 від 05.12.2019 за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
07.04.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , починаючи з 05.12.2019 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фото та відео осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з ними, зроблені камерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення; відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 05.12.2019.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевикладені документи необхідні органу досудового розслідування з метою отримання відомостей, які можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №0004530 від 05.12.2019 за фактом незаконного пересилання збуту наркотичних засобів з метою збуту на території м. Миколаїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , яка за допомогою інших осіб чи під недійсними даними пересилає наркотичні засоби до м. Миколаїв

Також при проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що під час здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та її спільники використовують банківські карткові рахунки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи що містяться в банківських справах по картам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 необхідні органу досудового розслідування з метою отримання відомостей, які можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004530 від 05.12.2019 за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому о/у в ОВС ДПН НПУ ОСОБА_8 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , починаючи з 05.12.2019 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фото та відео осіб, які користувалися банківськими картками: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з ними, зроблені камерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення; відомостей чи підключена до банківських карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 05.12.2019.

Ухвала дійсна до 13.05.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1