Справа № 344/4934/20
Провадження № 1-кс/344/1983/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001987 від 19.05.2015,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 19 травня 2015 року внесено відомості до ЄРДР № 0001987, за фактом заволодіння шляхом шахрайства житловим будинком та земельною ділянкою по АДРЕСА_1 та підроблення офіційних документів, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

31 травня 2016 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0001987, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, яке залишено в силі Івано-Франківським міським судом.

22 червня 2016 року за результатами розгляду заяви ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР № 0000123 за фактом зловживання службовим становищем приватним нотаріусом ОСОБА_6 під час посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

25 лютого 2017 року скасовано постанову про закриття кримінального провадження № 0001987 від 19.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України та цього ж дня об`єднано з кримінальним провадженням № 0000123 від 22.06.2016.

16 березня 2017 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за фактом підроблення підпису ОСОБА_5 у довіреностях про розпорядження автомобілями, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та 26.05.2017 об`єднано з кримінальним провадженням № 0001987.

13.11.2018 на адресу СУ ГУНП надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 , про проведення слідчих дій про проведення слідчих, в тому числі тимчасового доступу до речей та документів матеріалів кредитної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договір №014/0321/74/02442 від 18.05.2007 укладеним із ОСОБА_7 , про отримання кредитних коштів.

Зокрема, відповідно до повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.06.2013, останній змінив назву з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є повним правонаступником прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Усі договори, укладені до зміни назви банку, є чинними.

29 квітня 2013 року власники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закрили угоду з ErsteGroup про купівлю 100% акцій її українського дочірнього банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після завершення злиття ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у об`єднаний банк працюватиме під єдиною назвою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у звязку із чим фактичним володільцем матеріалів кредитної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №014/0321/74/02442 від 18.05.2007 укладеним із ОСОБА_7 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого є АДРЕСА_2 , уповноважена особа для листувань ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 до закінчення ліквідації банку 19.07.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №014/0321/74/02442 від 18.05.2007 укладеним із ОСОБА_7 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уповноважена особа для листувань у зв`язку із ліквідацією - ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме документів кредитної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №014/0321/74/02442 від 18.05.2007, укладеним із ОСОБА_7 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уповноважена особа для листувань у зв`язку із ліквідацією - ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 травня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1