Провадження №1-кс/932/121/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000037 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 113 КК України, про те що до Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 22.04.2019 у справі №200/6119/19 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_3 про вчинення посадовими особами КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, яке виразилось у масовому заподіяні шкоди здоров`ю та життю мешканців м. Кам`янське шляхом руйнування об`єктів комунального підприємства, які мають важливе народногосподарське значення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2020 роки» упродовж 2016-2019 років з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства.

Основні виробничі фонди КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зношені на 80%, агрегати насосних станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації, виведені з експлуатації 2 з 6 резервуарів питної води, капітальні ремонти протягом останніх років не проводяться, не здійснюється дезінфекція відремонтованих ділянок водопроводу. Підприємство працює тільки у режимі аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій, як на розподільчих водопровідних так і на каналізаційних мережах.

Внаслідок незадовільного технічного стану водопровідних мереж, якість питної води, яка виходить після водопровідних очисних споруд, погіршується при транспортуванні за органолептичними та мікробіологічними показниками безпечності.

У зв`язку з деструктивним управлінням стратегічно важливим підприємством, використанням коштів комунального підприємства на необов`язкові статті видатків, КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається у скрутному фінансовому становищі.

Станом на травень 2019 року, комунальне підприємство має наступні боргові зобов`язання:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 105 млн. грн.;

-КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 67 млн. грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - 54 млн. грн.;

-КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 200 млн. грн.

Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_10 , впроваджено схему банкрутства комунального підприємства. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 вважають, що банкрутство дозволить припинити нарахування штрафних санкцій та пені на борги підприємства. З даною метою, за сприянням наближених до посадових осіб КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке викупило борги окремих контрагентів комунального підприємства.

Зокрема 09.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №07/18-01 від 21.02.2018, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.08.2018 укладено договір про відступлення права вимоги за №02/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №Р-17 від 29.01.2018 про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 367 872,97 грн.

Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,укладено договір про відступлення права вимоги за № 03/018 згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимагати з КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати вартості виконаних робіт за договором №34 від 02.02.2018, за виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 394 837,74 грн.

Таким чином, штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 1 239 650,15 грн.

Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У подальшому, 20.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, за якою 04.09.2018 було відкрито провадження по справі № 904/3742/18.

Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 по справі № 904/3742/18 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_12 відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018.

У подальшому, з невстановлених причин, 06.11.2018 виконавче провадження було передано до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

24.01.2019, Господарським судом Дніпропетровської області, винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перебувають документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: податкова декларація з податку на додану вартість КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років, додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років, податкова декларація з податку на прибуток підприємства КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років, адміністративний позов про стягнення заборгованості з рахунків у банках, що обслуговують платника податків №38444/04-36-10-08 від 14.12.2017, рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 №804/8690/17 від 10.04.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) , надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2019 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки,а саме:

-податкова декларація з податку на додану вартість КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років;

- додаток 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років;

- податкова декларація з податку на прибуток підприємства КВП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2019 років;

- адміністративний позов про стягнення заборгованості з рахунків у банках, що обслуговують платника податків №38444/04-36-10-08 від 14.12.2017;

- рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/8690/17 від 10.04.2018.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1