Справа № 204/3079/20
Провадження № 1-кс/204/492/20
УХВАЛА
Іменем України

27 травня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000051 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 27.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню при проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що в Дніпропетровській області в період з січня 2018 року по лютий 2020 року групою осіб здійснювалось підроблення документів від імені таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_21 ), з метою їх подальшого використання у фактично нездійснюваних фінансово-господарських операціях із підприємствами реального сектору економіки, в тому числі ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ).
Встановлення повноти та правильності нарахування вказаним підприємством податків, зборів, обов`язкових платежів є важливим доказом визначення суми бюджетних грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаного підприємства, також має значення для встановлення осіб, які були причетні до здійснення фінансово-господарських операцій, розпорядження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у вказаного підприємства чи його службових осіб, оскільки на вимогу в порядку ст. 36 КПК України вказані документи надані не були.
Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у його володінні, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальність проведення операцій, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних фінансово-господарських операцій в результаті, яких були привласнені бюджетні грошові кошти.
Оригінали вищезазначених документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні вказаного підприємства, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та економічних судових експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. А також, дані документи в цілому чи в певній формі та сукупності їх складових є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якої вони належить, у зв`язку з цим мають комерційну цінність, отже отримання документів в добровільному порядку не надається можливим.
Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб вказаного суб`єкта господарювання, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаного підприємства.
Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні в оригіналах на паперових носіях.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000051 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення почеркознавчих економічних експертиз, встановлення осіб, які можуть бути причетні до заволодіння грошових коштів та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі та документи, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , Так, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, також документи, щодо яких клопоче прокурор необхідні для проведення почеркознавчих, економічних експертиз, також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні фінансово-господарських документах, які стосуються привласнення бюджетних коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , групі прокурорів та слідчих у кримінальному провадженні № 0000044, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2018 року по 29.02.2020 року у тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також ті ж самі документи щодо подальшого використання (реалізації) товарів робіт (послуг, продукції), отриманих по вказаним взаємовідносинам.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1