Справа № 569/6370/20
У Х В А Л А

24 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо: створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_2 ; відомості про засновника та керівника підприємства, яким вказано ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ); видів економічної діяльності Товариства; формування та розподілу статутного капіталу в сумі 773000 грн., а також подали такі документи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 2051 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація підприємства, формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від вказаних СГД, які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків.

Встановлено, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що подавались до державної реєстрації як суб`єкта господарювання, змін, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах, статистичній звітності вказаних СГД, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №0000015 від 15.04.2020, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати службових осіб надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1