У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2020 Справа №607/5791/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Соснів, Теребовлянського району Тернопільської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, неодруженого, непрацюючого, із середньою освітою, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , в період з серпня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 12 лютого 2020 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини, які надходили у м. Тернопіль та м.Луцьк через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даних психотропних речовин здійснювалось на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_10 , і ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м.Тернопіль та м.Луцьк замовлену останніми психотропну речовину, та в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту.

ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , будучи організаторами організованої злочинної групи, усвідомлюючи, що ОСОБА_11 , 14 листопада 2019 року був затриманий у м.Луцьк, неподалік відділення ТОВ «Нова Пошта», працівниками правоохоронних органів, а також те, що працівникам правоохоронних органів, відомі методи незаконного збуту психотропних речовин через ТОВ «Нова Пошта», вирішують залучити до організованої злочинної групи ОСОБА_12 , який буде здійснювати перевезення психотропних речовин із м.Київ у м.Луцьк та у м.Тернопіль, за допомогою громадського транспорту, або транспорту знайденого за допомогою додатку «Blablacar», що унеможливить викриття каналу незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , з метою уникнення викриття правоохоронними органами здійснював перевезення особливо небезпечної психотропної речовини, яка була залишена невстановленою досудовим розслідуванням особою у м.Київ, після отримання психотропної речовини ОСОБА_12 , надсилав ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження психотропної речовини.

Надалі, ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , з особливо небезпечної психотропної речовини придбаної ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , виготовляли так звані «закладки», а саме важили певною масою особливо небезпечну психотропну речовину, фасували її у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_10 , і ОСОБА_11 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини чи його масу.

В подальшому, ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , місцях в м.Тернопіль та м.Луцьк поміщали особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження особливо небезпечної психотропної речовини ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» із психотропними та наркотичними засобами.

ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» із особливо небезпечних психотропними речовина та наркотичними засобами завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_13 », «t.me ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », Інтернет сайту «https://alfa24.top», окрім цього ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 ,маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , місцях м.Тернопіль та м.Луцьк залишали особливо небезпечну психотропну речовину у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місце знаходження психотропної речовини ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , фотографували, описували та надсилали у мессенжері «Telegram» ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходженням «закладок».

ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладки» із психотропними речовинами у великій кількості в мессенжері «Telegram» завантажував в так званий «Інтернет магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «t.me ОСОБА_14 », сайту «https://alfa24.top».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у месенджері «Telegram» переходили за посилання «@alfa242020», «t.me ОСОБА_14 », «alfa24.top»інтернет сайт «https://alfa24.top», де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаними речовинами необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру «pay», який був вказаний в чеку або фото самого чеку, після оплати на гаманець «EasyPay». Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів чи психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем психотропної речовини та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження наркотичного засобу чи психотропної речовини покупцю.

Надалі, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Використовуючи вказану електрону валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої незаконної діяльності.

Таким чином, в період часу з серпня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 12 лютого 2020 року члени організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та не встановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконний збут, психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_10 , залишив її по вул. Соборності, 17, в м. Луцьк на території «МЖК» під каменем, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом « ОСОБА_15 », яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 .

Отримане від ОСОБА_10 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки» із психотропною речовино, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , завантажили у месенджер «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11 вересня 2019 року у вечірню пору доби, за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_15 », в якості проби товару незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_16 , а саме надав йому інформацію про те, що особливо небезпечна психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 0,041 грама, зберігається по вул. Соборності, 17, в м. Луцьк на території «МЖК» під каменем.

Після чого, 12 вересня 2019року у період із 17:00 год. по 17:30 год., психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), було вилучено в ході проведення огляду місця події працівниками поліції.

Надалі, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_10 , 1 листопада 2019 року з метою виготовлення так званих «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», використовуючи псевдоніми « ОСОБА_15 », « ОСОБА_13 », «t.me ОСОБА_14 »,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », інтернет сайт «https://alfa24.top», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину, бірюзового кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 450,812 грама, яка відправлена з м. Київ.

Після чого 1 листопада 2019 року у період часу із 14:42 год. по 15:32 год. під час огляду місця події психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), працівниками поліції було вилучено із автомобіля «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_10 .

ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав відправлення в приміщенні відділені ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

14 листопада 2019 року ОСОБА_11 отримав (придбав) особливо небезпечну психотропну речовину PVP на відділенні служби доставки «Нова Пошта» та незаконно зберігав при собі з метою збуту. Надалі, близько 15 год. 30 хв., перебуваючи поблизу вищевказаного відділення за адресою: м. Луцьк, вул. Шухевича, буд. 2, був зупинений працівниками УСБУ у Волинській області та в подальшому в ході огляду місця події в період з 15 год. 45 хв. по 16 год. 50 хв. добровільно видав отримане напередодні поштове відправлення, у середині якого знаходилась кристалічна речовина, що є психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 771,842 грама.

Також, ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав відправлення в приміщенні відділені ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та здійснив розфасовування психотропної речовини на «закладки».

В подальшому на початку листопада 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_11 переніс речовину масою близько 0,5 грам, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP під міст над річкою Стир, що по вулиці Ковельська в м. Луцьк, яку приховав на землі. Сфотографувавши місце «закладки», ОСОБА_11 засобами мобільного зв`язку через месенджер «Telegram» переслав цей фотознімок особі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , для розміщення на Інтернет сайті з метою подальшого збуту.

14 листопада 2019 року у період часу із 19 год. 13 хв. по 19 год. 44 хв. згаданий пакунок було виявлено та вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події. Дана кристалічна речовина виявлена та вилучена під час проведення огляду місця події на землі під мостом над річкою Стир, що по вулиці Ковельська в м. Луцьк від 14.11.2019, містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якої становить 0,1756 г.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 14 листопада 2020 року під час огляду приміщення в одній з кімнат квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_11 було виявлено та вилучено кристалічну речовину, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 97,1297 грам, яку ОСОБА_11 зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, 21 листопада 2020 року під час огляду приміщенні квартири АДРЕСА_4 , де проживав ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено порошкоподібну кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) маса якої в перерахунку на діючу речовину становить 2,6563 грам, яку ОСОБА_10 , зберігав з відому інших учасників злочинного угрупування з метою подальшого збуту, а також для власного вживання.

Також, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи між вул.Глушиць та вул.Фільтрова у м.Луцьк, з метою збуту психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,2459 грама, заховав так звану «закладку» із психотропною речовиною, під дерев`яну колоду та за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», використовуючи псевдоніми « ОСОБА_17 » відправив текстове повідомлення та графічний файл із місцезнаходженням закладки, що знаходилась на відкритій місцевості користувачу під псевдонімами « ОСОБА_18 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_13 » , яку 26 грудня 2019 року у період часу з 17.10 год. по 17.30 год. вилучено працівниками поліції під час огляду місця події.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_10 , залишив її по вул. Генерала Тарнавського, 4 м. Тернопіль, у першому під`їзді при виході з нього, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «« ОСОБА_15 »», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 ,

Отримане від ОСОБА_10 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».

10 січня 2020 року о 12 год. 45 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_18 », « ОСОБА_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_19 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1513 грама, зберігається за координатами геолокації 49.56163, 25.62545, а саме в під`їзді № 1 по вул. Генерала Тарнавського, 1 м. Тернопіль, за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 200 грн. від останнього.

Після чого, 10 січня 2020 року ОСОБА_19 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшла придбану нею психотропну речовину.

Також, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_10 , залишив її у лісній місцевості неподалік кладовища між селами Дачне та Жабка, Ківерцівського району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом ««alfa24.top»», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 ,

Отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».

6 лютого 2020 року об 11 год. 46 хв. за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 , використовуючи псевдоніми « ОСОБА_20 .top», незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_21 , а саме надав йому інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,2302 грама, зберігається за координатами геолокації50.82001, 25.40401 а саме у лісній місцевості неподалік кладовища між селами Дачне та Жабка, Ківерцівського району, Волинської області ,за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» №33643519 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.

Після чого, 6 лютого 2020 року ОСОБА_21 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину.

Також, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_10 , залишив її у лісній місцевості неподалік між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 , у месенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 .

Отримане від ОСОБА_10 текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_7 завантажив у всесвітню мережу інтернет на сайт «https://alfa24.top».

12 лютого 2020 року о 20 год. 25 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_20 .top», незаконно збули психотропну речовину ОСОБА_21 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1815 грама, зберігається за координатами геолокації 50.43584, 25.26410 а саме у лісній місцевості між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області , за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» №63439370 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.

Після чого, 12 лютого 2020 року ОСОБА_21 , прибувши за вказаною у повідомленні адресою, знайшов придбану ним психотропну речовину.

Також, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_10 в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно придбав з метою збуту у поліетиленових пакетиках речовину, що є психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яку почав незаконно зберігати по місцю свого проживання у квартирі АДРЕСА_5 .

12 лютого 2020 року в ході проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_10 в приміщенні квартири АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено із чоловічої шапки, яка знаходилася у прихожій 12 синіх закладок, 18 жовтих закладок, 59 зелених закладок, які являли собою (тобто клейкі стрічки вказаних кольорів в середині, яких знаходилися поліетиленові пакетики на застібку із речовиною біло рожевого кольору), які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 12.8047 грама, яку ОСОБА_22 зберігав протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу з метою збуту через адміністратора мессенджера «Telegram», псевдонімів у ньому (« ОСОБА_20 » - під ніком «оператор- ОСОБА_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходився у м. Тернополі.

Окрім цього, 10 лютого 2020 року, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" № 60/95-ВР від 15.02.1995, в редакції від 28.12.2015, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 в редакції від 19.06.2015 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», за грошові кошти у сумі 5200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 127 592.4 гривень, які перечислили за допомогою електронних грошових переказів невстановленій досудовим розслідуванням особі у м. Київ, незаконно придбали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, про що повідомили через месенджер «Telegram» ОСОБА_12 та надали вказівку останньому вказану психотропну речовину доставити у м. Тернопіль 12 лютого 2020 року.

12 лютого 2020 року ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м. Київ, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно отримав придбану останніми психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, яку почав на автомобілі «RenaultMegane» р.н.з. НОМЕР_3 перевозити в м. Тернопіль.

Однак, 12 лютого 2020 року, в період з 21:54 год. по 22:10 год. під час проведення огляду за адресою: с.Байківці, вул. Шумська, 32 Тернопільського району Тернопільської області із рюкзака ОСОБА_12 було вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 350,0137 грама, що згідно Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 1 серпня 2000 року, являється особливо великим розміром, яку останній за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно придбав, зберігав та перевозив з метаю збуту у м. Тернопіль.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого, плану діяльності організованої групи, виконуючи ввірену йому роль за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав та протягом невстановленого часу зберігав з метою збуту психотропні речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Реалізуючи злочинний умисел діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, маючи в наявності заздалегідь виготовлену з психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) «закладку» ОСОБА_10 , залишив її у лісній місцевості неподалік між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, а інформацію з фотографією та описом місцезнаходження «закладки» ОСОБА_10 , умесенджері «Telegram» надіслав користувачу під обліковим записом «alfa24.top», яким користувався ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 .

Отримане від ОСОБА_10 , текстове повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладки», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , завантажив у всесвітню мережу Інтернет на сайт «https://alfa24.top».

12 лютого 2020 року о 21 год. 15 хв., за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram», ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_7 , використовуючи псевдонім « ОСОБА_20 .top», незаконно збув психотропну речовину ОСОБА_21 , а саме надав їй інформацію про те, що психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якого в перерахунку на суху діючу речовин становить 0,1769 грама, зберігається у лісній місцевості між селами Лище та Струмівка, Луцького району, Волинської області, за яку отримав на номер системи прийому платежів «EasyPay» № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 220 грн. від останнього.

Після чого, 12 року 2020 року у період часу із 23 год. 45 хв. по 23 год. 55 хв. психотропну речовину було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції Закону № 3826-VI від 6 жовтня 2011 року), тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

13 лютого 2020 о 05.40 год., ОСОБА_7 , затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

31 березня 2020 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України(в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом № 3826-VI від 06.10.2011), а саме у незаконному, придбанні, перевезенні, зберіганні, з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організовано групою.

Підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення дають зібрані під час досудового розслідування докази, а саме:

- протокол огляду місця події від 12.02.2020;

- протокол огляду мобільного телефону від 12.02.2020;

- висновок експерта №2/1-224/20 від 13.02.2020;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 12.02.2020;

- проміжний протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення їх копій чи зразків речей і документів від 11.02.2020;

- проміжний протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відео контролю особи від 11.02.2020;

- інші матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

14 лютого 2020 року ОСОБА_7 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.59 год. 08 квітня 2020 року.

Термін дії зазначеного рішення суду закінчується 08.04.2020 року.

При вказаних обставинах прокурор в судовому засіданні вважає, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить його належної поведінки, не буде достатнім для запобігання вищенаведених наявних ризиків і просить клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 задовольнити, а в задоволенні клопотання захисника, підозрюваного ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою на запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі відмовити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_7 просить у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відмовити.

Захисники підозрюваного ОСОБА_7 адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання слідчого заперечили, посилаючись на те, що клопотання про продовження запобіжного заходу їх підзахисному було вручено у відсутності захисників, а також без додатків до клопотання. Окрім того, захисники мають сумнів у тому, що клопотання, яке було вручено ОСОБА_7 , не відповідає змісту клопотання, поданого слідчим до суду на розгляд слідчому судді. Зазначили, що у їхнього підзахисного погіршився стан здоров`я, відбувалося підвищення артеріального тиску.

Перевіривши надані матеріали клопотання слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зоб вязаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зоб вязаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоровя підозрюваного; міцність соціальних звязків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_7 вказаних злочинів підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Крім цього, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих йому злочинів із викладеними у повідомленні про підозру обставинами досліджувалася під час розгляду клопотання про застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за наслідками якого ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 лютого 2020 року, яка набрала законної сили, відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Підставами продовження застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає, а тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, може переховуватись від органу досудового розслідування та подальшому суду з метою уникнення відповідальності.

Дані матеріалів кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_7 є багатоепізодною.

У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, обставин їх збуту та доставки у м. Тернопіль, місця зберігання, обставин одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів та місць їх зберігання тощо. Встановлюються електронні гаманці платіжної системи «Easy Pay», за допомогою яких ОСОБА_7 отримував грошові кошти від продажу психотропних речовин, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володільця інформації, а саме ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» і АТ «Універсалбанк», а також необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, яка знаходиться у володільця інформації ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл», за допомогою мобільних номерів яких були створені електронні гаманці платіжної системи «Easy Pay».

Перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_7 зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, насамперед не відшукані на даний час психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_7 , а відтак останній, як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Окрім цього, необхідно провести комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на отримання доказів вчинення ОСОБА_7 , спільно із іншими особами інших злочинів, встановлення цих осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальність за вчиненні діяння. Проте, ОСОБА_7 , знаючи осіб, які причетні до його злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

Вивченням особи ОСОБА_7 встановлено, що він за місцем проживання у АДРЕСА_2 , не зареєстрований, не працює, не має постійного законного заробітку, на утриманні особи у нього не перебувають, що свідчить про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вищевказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.

Вказані обставини, в цілому, свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_7 , під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_7 під вартою на даний час не здобуто.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003474 від 13.09.2019 року, яке було об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 0001365 від 08.05.2019 року до шести місяців, тобто до 15 травня 2020 року.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобовязаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі "Летель проти Франції" від 26.06.1991р. зазначив, що "особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув"язнення, як виняткову міру запобіжного заходу протягом певного часу". Тобто, із зазначеного рішення Європейського суду вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув"язнення може бути застосоване.

Так, Європейський суд з прав людини підкреслює, що наявність підстав тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправданим за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи ("Лабіта проти Італії" №26772/95).

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії ухвали про тримання під вартою закінчується 08 квітня 2020 року, але у кримінальному проваджені слід провести ряд слідчих дій, однак виконати це до закінчення дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо та те, що у разі не продовження строку тримання підозрюваного під вартою ОСОБА_7 і застосування до нього запобіжного заходу, не пов"язаного з позбавленням волі, враховуючи особу підозрюваного, обставини вчиненого кримінального правопорушення та санкцію кримінального правопорушення, у якому останній підозрюється, він зможе ухилятися від органів досудового розслідування та суду, незаконно пливати на свідків у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином і, що не виключається, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України при застосуванні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу, а саме тримання підозрюваного ОСОБА_7 під вартою є підставне, обґрунтоване і вказані прокурором обставини виправдовують продовження строку тримання під вартою підозрюваного.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 23 год. 59 хв. 14 травня 2020 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1