Справа № 577/1526/20
Провадження № 1-кс/577/688/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" травня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 01 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься роздруківка про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.03.2020 по 25.04.2020, з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, де відбувалось зняття, точний час (дата та година) вказаних трансакцій, обов`язково відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, номери телефонів на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком та можливість зробити копії вище перелічених документів (інформації). Чи постійно картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахувались за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо була заміна телефонного номеру то вказати усі наявні телефонні номери, які були закріплені за вищевказаними рахунками за період з 15.03.2020 по 25.04.2020.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження за № 0000488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.185 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено , що в період часу з 17.03.2020 по 24.04.2020 невстановлена особи таємно викрала з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_8 , грошові кошти, чим спричинила матеріальних збитків на заявлену суму 7 000 грн. Відповідно до показів наданих ОСОБА_8 , встановлено, що після того як вона відпочила зі знайомими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вона виявила відсутність грошових коштів на своїх картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ймовірно знімались за допомогою СІМ- картки яка була прив`язана до вказаних банківських карток.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та з`ясування обставин щодо особи (осіб) які знімали грошові кошти з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_8 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та суми спричинених збитків, а також для з`ясування усіх необхідних обставин у справі, для притягнення до відповідальності особу ,яка вчинила даний злочин, необхідно отримати довідку про рух коштів за рахункам та про телефонні номери, які рахувались за наступними банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 15.03.2020 по 25.04.2020. Вказана інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України. Отримані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про особу яка користувалась даною готівкою та на які рахунки їх було перераховано. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про час і місце розгляду повідомлена у встановленому законом порядку.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою потерпілої ОСОБА_8 01 травня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про те, що в період часу з 17.03.2020 по 24.04.2020 невстановлена особи таємно викрала з належних їй банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , грошові кошти, чим спричинила матеріальних збитків.(а.с. 2). Вказане доводиться і протоколом допиту потерпілої (а.с. 3,4).Банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать ОСОБА_8 , що підтверджується інформацією, наданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 5,6).

Враховуючи вищевказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку , що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в частині дозволу доступу до роздруківки за картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_8 слід задовольнити .

В той же час, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , тому, в задоволенні надання доступу до вказаної картки, за обставин зазначених в клопотанні, слід відмовити з метою недопущення неправомірного доступу до інформації щодо майна особи, яка не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься роздруківка про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 15.03.2020 по 25.04.2020 , з яких було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, де відбувалось зняття, точний час (дата та година) вказаних трансакцій, обов`язково відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, номери телефонів на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком та можливість зробити копії вище перелічених документів (інформації), на надати інформацію про те, чи постійно картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рахувались за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо було здійснено заміну телефонного номеру, то вказати усі наявні телефонні номери, які були закріплені за вищевказаними рахунками за період з 15.03.2020 по 25.04.2020року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість ознайомитись та зробити відповідно оформлені копії документів за вказаними рахунками та періодом часу у місячний термін.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1