Справа № 461/6901/18
Провадження № 1-кс/461/704/20
УХВАЛА
Іменем України

04.02.2020 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить Галицький районний суд міста Львова постановити ухвалу про продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні №0002360 від 07.08.2018 р., до шести місяців, тобто до 07 серпня 2020 року.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_4 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном. У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належали ОСОБА_4 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належних потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.
У ході проведення досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; неодноразово допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за адресами проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та за адресою реєстрації ТзОВ «Фірма «ТЕХНОКОМ»; на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТзОВ «Фірма «Техноком»; на підставі ухвал слідчого судді проведено тимчасовий доступ до усіх документів щодо ТзОВ «Фірма «Техноком» у Соборної ДПІ Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Головного управління статистики у Дніпропетровській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів у приватних нотаріусів Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; визнано речовими доказами та на підставі ухвал слідчого судді накладено арешт на об`єкти злочинного посягання потерпілих квартири з підвалами у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та використання будь-яким фізичним та/або юридичним особам; відібрано експериментальні зразки підписів та почерку потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ; проведено судову почеркознавчу експертизу; призначено судову оціночно-будівельні експертизи.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002360 щодо особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочався 07.08.2018 р.
Слідчий зазначає, що на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 07.02.2020 р. Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновків судових оціночно-будівельних експертиз, які призначено ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_14 від 02.04.2019 та 29.07.2019, проведення яких доручено експертам Львівського НДІСЕ, які є невід`ємними доказами у вказаному кримінальному провадженні. Беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження. Тому слідчий просить клопотання задовольнити
Слідчий в судове засідання не прибув, оскільки подав суду клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360 щодо особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із витягу з ЄРДР вбачається, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належали ОСОБА_4 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Слідчий в клопотанні довів, що у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для завершення досудового розслідування є необхідним отримання висновків судових оціночно-будівельних експертиз, які призначено ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_14 від 02.04.2019 та 29.07.2019, проведення яких доручено експертам Львівського НДІСЕ, які є невід`ємними доказами у вказаному кримінальному провадженні.
02.04.2019 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_14 призначено судову оціночно-будівельну експертизу із метою визначення ринкової вартості об`єкта нерухомого майна потерпілих станом на час їх незаконного заволодіння невстановленими слідством особами. 16.05.2019 р. за вх. № 4152 слідчим отримано повідомлення Львівського НДІСЕ №1997/08-19 від 13.05.2019 про початок проведення даної експертизи з травня 2020 року.
29.07.2019 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. ОСОБА_15 призначено судову оціночно-будівельну експертизу із метою визначення відповідності виконаних оцінок об`єктів нерухомого майна потерпілих, складених ТОВ «Мегаполіс і партнери» та ТОВ «УЦО «ЕКСПЕРТ», вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. 11.11.2019 за вх. № 10429 слідчим отримано повідомлення Львівського НДІСЕ №4800/08-19 від 06.11.2019 про початок проведення даної експертизи з січня 2021 року.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ч.1 ст.294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п.п.1-3 ч.2 ст.284 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати висновки судових оціночно-будівельних експертиз, проведення яких доручено експертам Львівського НДІСЕ, та які є невід`ємними доказами у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
Слідчий довів, що на даному етапі досудового розслідування неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. Без вищезазначеного, в тому числі без отримання висновків судових оціночно-будівельних експертиз, неможливо завершити досудове розслідування.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0002360 від 07.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 07 серпня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002360 від 07.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 07 серпня 2020 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1