Провадження № 1-кс/761/403/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012454 від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012454 від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0012454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, грошовими коштами в особливо великих розмірах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Фінляндія) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір застави №265/13-3, з метою забезпечення виконання останнім зобов`язань Позичальника за Кредитним договором №265/13-К від 29.11.2013. Згідно зазначеного договору у заставу було передано природний газ в обсязі 1 248 871 куб.м. загальною вартістю 4 578 296.35 грн., що нібито знаходилися на зберіганні в підземному сховищі газу (ПСГ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № на зберіганні (закачування, зберігання, відбір) природного газу від 15.04.2013. Разом з тим, після отримання кредитних ресурсів, Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання по поверненню кредиту, розпорядився отриманими кредитними коштами на власний розсуд, чим завдав великої матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також вказано, що згідно листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому Банку стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має в своєму розпорядженні відповідного об`єму газу, для забезпечення отриманого кредиту.

Вказано, що згідно довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.11.2019 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед Банком становить 2 256 802.72 грн.

Зазначено, що 20.11.2019, з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, в порядку ст.93 КПК України, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано запит про надання інформації та копій документів Чи укладався між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу № від 15.04.2013? Якщо так, надати його завірену належним чином копію із додатками.

1.Чи виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3-ю стороною при укладанні акту прийому-передачі природного газу в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №333/04-13 від 21.08.2013, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »? Якщо так, прошу надати його завірену належним чином копію із додатками.

2.Чи надавали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист №10164/64 від 12.11.2013 як відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.2013 №23082 про надання інформації стосовно обсягу газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »? Якщо так, долучити завірені відповідним чином копії вищевказаних документів.

3.Чи надавало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та /або гр. ОСОБА_5 послуги по зберіганню природного газу в підземному сховищі газу (ПСГ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? Якщо так, надати копії всіх підтверджуючих вказаний факт документів (договори, акти прийому-передачі, банківські виписки та платіжні доручення, що відображують перерахування коштів Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок Виконавця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо).

Разом з тим, згідно листа АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.11.2019 останні повідомили, що нададуть до органів досудового розслідування копії запитуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що виникла невідкладна необхідність в органу досудового розслідування в отриманні вказаних відомостей, шляхом тимчасового доступу до документів, що перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 із можливість виготовлення та вилучення копій. Так, як одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим виготовленням їх копій неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0012454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, грошовими коштами в особливо великих розмірах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Фінляндія) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0012454 від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0012454 від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012454 від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції (за письмовим дорученням слідчого), на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0012454 від 11.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копії договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу № від 15.04.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із копіями усіх наявних додатків до договору додаткових угод;

2) копії акту прийому-передачі природного газу в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №333/04-13 від 21.08.2013, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значиться як третя сторона.

3) копії листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №10164/64 від 12.11.2013, який був наданий як відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.2013 №23082 про надання інформації стосовно обсягу газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

4) копій документів, що містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2013-2014 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та /або гр. ОСОБА_5 щодо надання послуг по зберіганню природного газу в підземному сховищі газу (ПСГ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори, акти прийому-передачі, банківські виписки та платіжні доручення, що відображують перерахування коштів Замовника на рахунок Виконавця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: