У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2020 Справа №607/1883/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000073 від 11.09.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 могли вступити у злочинну змову із представниками підрядних організацій по будівництву амбулаторій на території Тернопільської області, з метою розкрадання бюджетних коштів, в результаті таких дій інтересам держави завдано збитків у великих розмірах. Слідчими діями також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виконувало за рахунок бюджетних коштів підрядні роботи з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, зокрема такого об`єкту: «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Мишковичі, Тернопільського району, Тернопільської області», загальною вартістю 5 млн. 847 тис. грн.. здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом неналежного виконання робіт.

Відповідно до даних кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_14 .

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є банківською таємницею, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням того, що інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, які кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані слідчим пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані при проведенні судових експертиз, проведення інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, слідчий суддя звертає увагу, що для тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, належним є період з 11.02.2019 року по дату постановлення ухвали, оскільки договір №2, про доступ до документів щодо якого просить доступ слідчий, копію якого долучено до клопотання, та розрахункові документи на виконання договору тощо, підлягають дослідженню документи, датовані, починаючи від 11 лютого 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити, а саме:

-документів про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 11 лютого 2019 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по дату постановлення ухвали, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 00:00 год. 11.02.2019 до 00:00 год. 28.01.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1