Справа № 727/346/20
Провадження № 1-кс/727/101/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000899 від 25.04.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 створив, за допомогою програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК «Telegram», Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснював реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернівці, методом віддаленого продажу, а саме так званих закладок, при цьому покупці наперед розплачувалися за наркотичні засоби та психотропні речовини грошовими коштами через електронні термінали самообслуговування, після чого ОСОБА_5 ховав наркотичний засіб або психотропну речовину на території м. Чернівці та відправляв координати місць, де знаходилися наркотичні засоби або психотропні речовини, покупцям, які у послідуючому їх забирали.
В такий спосіб ОСОБА_5 починаючи з 11.06.2019 р. по 08.08.2019 р., через Інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збував подрібнену речовину рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № 413 Х від 02.07.2019 р. є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою 0,831 г., а також збував порошкоподібну речовину, яка відповідно до висновку експерта № 576 Х від 23.08.2019 р. містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,2243 г.
11.10.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками :« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . а саме до інформації:

-щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 у період з 01.03.2019 р. по 14.01.2020 р., у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 01.03.2019 р. по 14.01.2020 р., із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
-якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото відео інформацію осіб які знімали грошові кошти, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.03.2019 по 14.01.2020;
-якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші кошти.
Строк дії ухвали 25 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1