Справа № 162/461/20
Провадження № 1-кс/162/154/2020
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року селище Любешів.
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000274 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Клопотання обґрунтоване тим, що приблизно о 13 годині 20 листопада 2019 року особа, яка в телефонному режимі представилася працівником сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом переходу на кращий зв`язок інтернету 4G, дізналася конфіденційні дані потерпілої ОСОБА_3 , після чого з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму 14100 гривень шляхом перерахування їх на банківський рахунок цього ж банку № НОМЕР_1 . Відомості за даним фактом 22 листопада 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
З метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема щодо проведення банківських операцій із рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20 листопада 2019 року по 23 листопада 2019 року.
Слідча ОСОБА_2 в суд не з`явилася, т.в.о. начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.
Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі частини четвертої статті 107 КПК фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку про необхідність його задоволення.
Згідно з частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною п`ятою статті 163 КПК визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною шостою цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, фінансово-економічний стан клієнтів.
Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК, статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , слідчій Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , або за їх дорученням начальнику сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- копій відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 20 листопада 2019 року по 23 листопада 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, точного часу проведення таких операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із зазначеного рахунку на інші банківські картки з відомостями номерів та власників цих карток;
- копій відомостей про повні анкетні дані особи власника рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- фото- та відеоматеріалів із камер спостереження з банкоматів та відділень банку, на яких зафіксовані операції зняття готівки із рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 20 листопада 2019 року по 23 листопада 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали встановити до 11 липня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1