УХВАЛА

"27" травня 2020 р. Справа № 596/788/20

Провадження № 1-кс/596/178/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 30 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 29 квітня 2020 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28 квітня 2020 року близько 18:00 год., на її мобільний телефонзателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку та увійшовши в довіру, отримала від неї інформацію прокомбінації цифр банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4806,99 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 23.04.2020 року її дочка ОСОБА_6 на сайті OLX виставила оголошення про продаж своєї куртки.

28.04.2020 року близько 13:30 год. до її доньки ОСОБА_6 , на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_2 , вона відповіла на дзвінок, яка приставилась ОСОБА_7 , жителька м. Одеса, та повідомила що бажає придбати куртку яка вказана в оголошені на сайті OLX. Після чого жінка надала їй реквізити своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . А ОСОБА_8 , її СМС- кою на її мобільний телефон НОМЕР_4 відправила адресу куди відправляти куртку, а саме м. Одеса, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , проте вона не відправляла куртки.

Того ж дня близько 17:10 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий її чоловік з номеру телефону НОМЕР_6 , який приставився її працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Київ, та сказав її для того щоб вона отримала платіж за куртку в сумі 200 гривень, її потрібно розблокувати ще свою кредитну картку, а також повідомив щоб вона сказала номер своєї кредитної картки, на що та погодилася і сказала номер рахунку кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 і повідомила термін дії картки, три цифри, які розміщенні на зворотній частині картки. Після того невідомий чоловік попросив щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і з`єднала його з оператором, проте нічого не говорила операторові, а він буде слухати їхню розмову. На що вона погодилася і виконала пропозицію чоловіка.

Після того він завершив дзвінок. А жінка зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 о 17:25 год. невідомий чоловік зателефонував до неї, проте з іншого номеру телефону НОМЕР_8 , де об`єднала його з оператором. Після того вона запитала оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 як встановити пін код на кредитну картку та розблокувати її, і він її все роз`яснив, а невідомий чоловік в той час перебував на зв`язку і слухав їхню розмову.

Після завершення розмови з оператором ОСОБА_9 , з свого мобільного телефону відправила СМС повідомлення на номер НОМЕР_9 , щоб розблокувати картку, і повідомила невідомого чоловіка що, відправила смс тоді він сказав, що далі він все зробить сам, а її має прийти СМС повідомлення із кодом, і її потрібно до нього зателефонувати і повідомити код який прийшов.

В 20:07 год. до неї прийшло СМС повідомлення із кодом, і невідомий чоловік зателефонував з № НОМЕР_6 до неї, а жінка йому повідомила код який прийшов в СМС повідомленні. Через 10 хв. її на додаток Viber прийшло повідомлення, що з кредитної картки знято кошти в сумі 4806,99 гривень, а в подальшому було знято ще 306 гривень, в сумі 5113 гривень.

А до того невідомий чоловік її казав, що він має поповнити рахунок і щоб вона не хвилювалася, а її на рахунок прийдуть грошові кошти в сумі 200 гривень.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у період з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у період з 27.04.2020 р. по 30.04.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у період з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р. року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , у період з 27.04.2020 р. по 30.04.2020 р., а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_2 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1