Справа № 344/764/20
Провадження № 1-кс/344/372/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000289 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку незаконно використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами №:01:004:0004 площею 11,4099 га, № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га., власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , (до поділу був один кадастровий номер зазначених земельних ділянок: :01:004:0001) без укладення відповідного договору оренди земельної ділянки, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

Дані відомості підтверджуються складеним 29.05.2015 року в смт. Рожнятів, Івано-Франківської обл., головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Актом приймання передачі земельної ділянки площею 222,3250 га, що знаходиться за адресою: с. Верхній Струтинь, Рожнятівського р-ну, Івано-Франківської обл., (урочище) торф`яне родовище « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кадастровий номер : :01:004:0001, згідно якого зазначену земельну ділянку передано від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представник ПрАТ ОСОБА_6 ) власнику ІНФОРМАЦІЯ_5 (представник ОСОБА_7 ).

Окрім того установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював видобування корисної копалини загальнодержавного значення торфу на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1083 в межах вказаних земельних ділянок, дія якого закінчилася 24.09.2017.

Відповідно до Акту, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів № 135, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 з 09.08.2019 по 13.08.2019 року щодо дотримання вимог законодавства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує неправомірне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за відсутності спеціального дозволу на користування надрами.

При цьому, розмір збитків внаслідок такої незаконної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 1 249 066 грн. 50 коп., що підтверджується розрахунком розміру збитків від порушення законодавства про охорону надр при самовільному користуванні надрами (торф) за 2018 рік за межами населеного пункту Верхній Струтинь на ділянці «Під Бором» Рожнятівського району, який проведено ДЕІ Карпатського округу.

Незаконну діяльність підтверджено проведеним 23.07.2019 року оглядом місця події із застосуванням фото, - відеофіксації, проведеними 04.09.2019 року обшуками та іншими слідчими та процесуальними діями.

Відповідно до відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновником та кінцевим бенефенціарним власником якого є ОСОБА_8 , експортує торф.

Відповідно до відповіді, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо наміру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір оренди земельної ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 відмовився укладати договір оренди земельної ділянки, мотивуючи збитковістю для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платити орендну плату на рівні 3,2% від нормативно-грошової оцінки вартості земельної ділянки, що в свою чергу складає 644 132 грн. 52 коп. в рік. Водночас, укладення договору оренди земельної ділянки нижче 3,2 % від нормативно-грошової оцінки, суперечило б п. 288.5.1 ст. 288 Податкового кодексу України.

Однак, ОСОБА_8 , будучи засновником та кінцевим бенефенціарним власником через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » експортує торф, в результаті чого прибутки отримує не ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_2 ) .

В результаті таких дій ОСОБА_8 , які полягають у зловживанні повноваженнями, ІНФОРМАЦІЯ_11 не отримує орендної плати в сумі 644 132 гривень 50 коп. за 1 календарний рік, чим завдаються збитки ІНФОРМАЦІЯ_5 .Більше того, зазначені збитки заподіюються ІНФОРМАЦІЯ_5 лише щодо оренди земельної ділянки з кадастровим номером №:01:004:0004 площею 11,4099 га, без урахування сплати необхідних обов`язкових платежів за оренду земельних ділянок із кадастровими номерами № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № :01:004:0005 площею 38,7587 га.

У подальшому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_12 на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має відкриті та закриті рахунки №№: НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), ( НОМЕР_6 ), ( НОМЕР_10 ), ( НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 .

Інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідним підприємством та його контрагентами.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )юридична адреса: АДРЕСА_1 , по відкритих та закритих рахунках №№: НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_10 , НОМЕР_8 за період з 29.05.2015 по 16.01.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,МФО НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1