Cправа № 700/127/20
Провадження № 1-кс/700/85/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2020 р. Слідчий суддя Лисянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Лисянка клопотання заступника начальника СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
19.02.2020 року заступник начальника СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділо грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 129 503,00 грн. за рідке мінеральне добриво КАС, яке до даного часу потерпілий не отримав.

Відповідно до рахунку-фактури №ПГ-10085 від 16.01.2020 року та рахунку-фактури №ПГ-10086 від 16.01.2020 року платник ФОП « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » перерахували отримувачу коштів товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кошти в сумі 129 503, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 банку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІПН НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 . Після отримання коштів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умови договору на постачання рідкого мінерального добрива КАС та про причини відсутності поставок не повідомили.
Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вищевказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження заступник начальника СВ Лисянського ВП просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Учасники справи у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, про доступ до якої просить заступник начальника слідчого відділу, безпосередньо стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Запитувана інформація не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що іншим шляхом отримати необхідну слідству інформацію неможливо, а в результаті надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , ЄДРІІОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_2 можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання необхідно задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 11, 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому СКП Лисянського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Лисянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або іншим особам за дорученням слідчого та зобов`язати надати - тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , ЄДРІІОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-документи з оформлення (відкриття закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР - адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками): а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства: анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються IP-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при ньому надсилав до банку платіжні документи, відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу;
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (формат і Ехсеl) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаним підприємством операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду;
- документів щодо проведення (фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-записів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про (фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;
-інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ІD терміналу, та ІD банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
-SWIFT повідомлень у форматі МT-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1