Справа № 643/5890/20
Провадження № 1-кс/643/1963/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000083 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесені 08.01.2020 до ЄРДР під №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області, звідки в подальшому передано за підслідністю до Московського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за доставку посилки, ввівши ОСОБА_4 в оману під час спілкування на сайті знайомств, видаючи себе за генерала армії США, заволоділа грошовим коштами останньої в сумі 31020грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.

В ході здійснення тимчасового доступу на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та її власника. Так, встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілою, були зняті з банкоматів, що розташовані на території Московського району м. Харкова, різними невстановленими особами, чоловічої статі, особу яких встановити за наявними фотознімками з банкоматів не передбачається можливим. Одночасно, встановлено, що банківська карта, на яку здійснено переказ потерпілою, оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито безліч банківських рахунків та карток.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення безпосереднього кола осіб, що здійснюють протизаконну діяльність, отримання підтвердження щодо користування банківськими картками виявлених на фотознімках з банкоматів осіб, що здійснювали зняття коштів переказаних потерпілою, виявлення та попередження їх злочинної діяльності, встановлення кола їх пересування, з метою подальшого отримання відеозаписів (з магазинів, кіосків, тощо) за для ідентифікації вказаних осіб, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Крім того, зазначена інформація, може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському Головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів про рух грошових коштів у період часу з 01.10.2019 по теперішній час по банківських картках та рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн НОМЕР_3 ), а саме: банківська картка № НОМЕР_4 «Зарплатная карта»; банківська картка № НОМЕР_5 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_6 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_7 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_8 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_9 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_10 «Зарплатная карта»; банківська картка № НОМЕР_11 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_12 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка № НОМЕР_14 «Карта Универсальная»; банківська картка № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка № НОМЕР_16 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_17 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_18 «Зарплатная карта для Виплат»; банківська картка № НОМЕР_19 «Карта для выплат GOLD»; банківська картка № НОМЕР_20 «Карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_21 «Виртуальный счет»; банківська картка № НОМЕР_22 «Зарплатная карта для виплат»; банківська картка № НОМЕР_23 «Карта ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківська картка № НОМЕР_24 «Карта ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківська картка № НОМЕР_1 «Карта Универсальная GOLD»; рахунок № НОМЕР_25 980 UAH Украинская гривня; рахунок № НОМЕР_26 980 UAH Украинская гривня; рахунок № НОМЕР_27 ; рахунок № НОМЕР_28 ; рахунок № НОМЕР_29 ; рахунок № НОМЕР_30 ; рахунок № НОМЕР_31 ; рахунок № НОМЕР_32 840 USD.

інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків та банківських карток, з зазначенням утримувача, у період часу з 01.10.2019 та до теперішнього часу.

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.10.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 22.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1