Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/3023/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-?, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи повторно на території міста Києва, протягом 2016-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, завідомо неправдиві відомості, та подали їх для проведення державної реєстрації ФОП « ОСОБА_4 » (код РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ) та інших, після чого, використовуючи такі суб`єкти підприємництва для забезпечення діяльності незаконних та протиправних схем мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) конвертації безготівкових коштів у готівку.
У ході допиту фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (код РНОКПП НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ) встановлено, що дані особи не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ФОПів. Зокрема, допитані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що наміру здійснювати підприємницьку діяльність не мали, а ФОПів погодились зареєструвати на прохання ОСОБА_6 (директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який на той час виступав у ролі їх роботодавця. Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що будь-яких документів, необхідних для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, не подавали, розрахункові рахунки ФОПів в банківських установах не відкривали, звітність до податкових органів не складали та не подавали, будь-яких фінансово-господарських договорів не укладали, електронний цифровий підпис не отримували, робіт/послуг зазначених в укладених договорах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не виконували/не надавали. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у своїх показах зазначили, що фактично проведенням державної реєстрації та веденням фінансово-господарської діяльності ФОПів займався ОСОБА_7 (директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також, зазначена особа контролювала всі перерахування грошових коштів, які розміщувались на розрахункових рахунках ФОПів. Зокрема, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахували грошові кошти з розрахункових рахунків ФОПів на свої особисті карткові рахунки. У подальшому такі грошові кошти, за вказівкою ОСОБА_7 , з особистих карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перераховувались на особистий картковий рахунок ОСОБА_7 . Крім того, під час допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що були найманими працівниками, а грошові кошти отримували за погодинну працю у готівковій формі.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались ряд банківських рахунків в т.ч. відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківської установи, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 - до документів
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
ФОП « ОСОБА_7 » (РНКОП НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також всі наявні особисті карткові рахунки;
ФОП « ОСОБА_4 » (код РНОКПП НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , а також всі наявні карткові особисті карткові рахунки;
ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_24 , а також всі наявні особисті карткові рахунки; а саме: до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків до 25.06.2020 року; документів, на підставі яких відкрито рахунки; фото, відео матеріалів із пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах, в приміщеннях та банкоматах банківської установи, на яких зображено осіб, що використовували банківські рахунки; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з дня відкриття рахунків до 25.06.2020 року; договорів про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунків в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; документів у електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів за усіма наявними рахунками цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків до 25.06.2020 року; банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам (українська гривня, євро, долар США) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків до 25.06.2020 року та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя