Справа № 522/2521/20
Провадження № 1-кс/522/2928/20
УХВАЛА

19 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000175 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 листопада 2019 року, до кредитного спеціаліста відділення № НОМЕР_1 в м. Одесі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИВСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Банк), яке розташоване: АДРЕСА_1 , з метою отримання кредиту на споживчі цілі, звернувся громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме паспорт та ІПН № НОМЕР_2 , які є правовою підставою для надання Банком позичальнику кредитних коштів.

В той же день, 02 листопада 2019 року, приблизно о 12 годині 40 хвилин, у приміщенні відділення Банку, з особою яка надала документи на ім`я ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №101 та видано кошти в сумі 15000,00 гривень, згідно умов договору.

В зв`язку з порушенням умов кредитного договору ОСОБА_4 по поверненню коштів та сплаті процентів за користування кредитом, Банком було розпочато претензійну роботу по поверненню боргу, в процесі якої зв`язатись з позичальником за наданими номерами телефонів не надалось можливим та з`ясовано, що останній за вказаною в анкеті адресою не мешкає.

Під час перевірки достовірності наданих ОСОБА_4 відомостей щодо місця роботи була отримана інформація з Українського бюро кредитних історій, згідно якої останній мав кредитну історію в 2008 та 2014 роках, але з іншим номером ІПН (№ НОМЕР_3 ).

Згідно УБКІ, за ІПН № НОМЕР_2 , який надавався при укладанні 02.10.2019 року кредитного договору №101 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 в інших фінансових установах того ж дня оформлено ще 4 кредитні договори на загальну суму більше 50 000 грн., по яких також відсутні погашення.

Вище зазначене дає підстави для твердження, що особа, яка при укладанні 02.10.2019 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору №101 використовувала документи на ім`я ОСОБА_4 та надавала недостовірну інформацію щодо місця проживання та про місце роботи і отримувані доходи, керувалась корисними мотивами, направленими на заволодіння майном банку шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 15 000 грн. без мети їх повернення, тобто в її діях наявні ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.
На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою:АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження №0000175 від 15.01.2020 року, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській областіза дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення (у друкованому та електронному вигляді) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кредитної справи з додатками за кредитним договором №101 від 02.10.2019 року, укладених від імені громадянина ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації з автоматизованої системи банку про дату, час та хвилини заведення заявки на отримання кредиту та фото особи яка підписувала вказані договори, зафіксовані автоматизованими системами Банку при укладанні договорів.

У задоволенні іншої частини клопотання, відмовити.

Тимчасовий доступ до зазначених вище документів здійснити в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1