Справа № 473/403/20
Номер провадження 1-кс/473/112/2020

УХВАЛА

"06" лютого 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000127 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 27.01.2020 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, 21.01.2020 року в м. Вознесенськ Миколаївської області по вул. Київська, неподалік автовокзалу, невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала належний йому мобільний телефон «XIAOMI REDmi Note 5», після чого з балансу кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » викрала грошові кошти в сумі 11 055 гривень 28 копійок (збиток з урахуванням комісії 11 488 гривень), в результаті чого спричинила матеріальний збиток сума якого встановлюється.

28.01.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що 21.01.2020 року перебував на території ринку в м. Вознесенськ Миколаївської області, де зустрівшись з своїм односельчанином вживав з ним алкогольні напої. Закінчивши розпиття алкоголю, на автобусі зі сполученням «Вознесенськ-Олександрівка», попрямував до свого місця мешкання, проте хід руху не пам`ятає, так як був в стані алкогольного сп`яніння, таким чином опинився на автобусній зупинці автовокзалу в м.Вознесенськ, де виявив відсутність свого мобільного телефону «XIAOMI REDmi Note 5». 27.01.2020 року прибувши до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній дізнався від працівників банку, про те що на його кредитній картці НОМЕР_1 підвищено кредитний ліміт та здійснено переказ грошових коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на баланс іншої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпілому була надана роздруківка руху коштів, на якій він побачив що 26.01.2020 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 055, 28 гривень (разом з комісією утворився збиток в суму 11 488 гривень, так як комісія склала 432 гривні 72 копійки) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку громадянки ОСОБА_6 . До того ж, потерпілий пояснив, що на викраденому у нього телефоні мався додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрим він користувався, саме тому крадіжку телефону він поєднує з крадіжкою грошових коштів з картки.
Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою по картці № НОМЕР_2 за період з 21.01.2020 по 27.01.2020 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000127, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку (одержувачем якого є ОСОБА_6 ), на який 26.01.2020 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 11 055 гривень 28 копійок.

2.Дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів) з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одержувачем якого є ОСОБА_6 ) на котрий 26.01.2020 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 11 055 гривень 28 копійок, за період з 26.01.2020 року по теперішній час.

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (одержувачем якого є ОСОБА_6 ) на який 26.01.2020 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 11 055 гривень 28 копійок, за період з 26.01.2020 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1