Справа № 743/765/20
Провадження №1-кс/743/146/20
УХВАЛА

19 червня 2020 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000146 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2020 до чергової частини Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належним йому грошовими коштами.

Відомості про дане правопорушення внесено до ЄРДР за №0000146 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 03.04.2020 о 08-22 год. на мобільний номер телефону потерпілого НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 про заблокування його картки і проханням звернутися на номер НОМЕР_3 . 03.04.2020, приблизно о 09-30 год., потерпілий зателефонував за номером НОМЕР_4 , який зазначений в смс-повідомленні. На дзвінок спочатку відповів автовідповідач, а в подальшому підняв слухавку чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого ОСОБА_5 запитав про причини заблокування його картки. Чоловік відповів потерпілому, що Служба безпеки надіслала його картку для перевірки, тому для розблокування картки потерпілому необхідно назвати останні вісім цифр картки. Надавши останні вісім цифр картки, потерпілого попередили, що має надійти смс-повідомлення з чотирма цифрами, які необхідно повідомити. Виконавши дані дії, поерпілому надійшло смс-повідомлення наступного змісту «03.04.2020 Card* 5-720* ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 09-54 год. потерпілому надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що була спроба перевести кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень. В подальшому повторно надійшли смс-повідомлення, про те, що з картки ОСОБА_5 було переведено 10 000 (десять тисяч) гривень, а потім ще 12 000 (дванадцять тисяч) гривень на інший рахунок. Після цього потерпілий знову зателефонував з приводу смс-повідомлень, але його запевнили, що всі кошти у вечері будуть повернуті. О 11-00 год. потерпілий відвідав відділення банку з даного приводу, де йому повідомили, що телефонний номер не належить банку. В подальшому потерпілим було встановлено, що кошти були викрадені з рахунку його картки, шляхом переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення особи та отримання даних про особу, яка здійснила операцію з рахунку ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених їх копій у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, та які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 03.04.2020 до 05.04.2020, а саме: відомості про те, яким чином 03.04.2020 о 09-54 годині здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів; абонентські номери, на які були прив`язана картка з зазначенням дати прив`язування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації копій документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 03.04.2020 до 05.04.2020;
- відомості про те, яким чином 03.04.2020 року о 09-54 годині здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , куди саме були переказані грошові кошти;
- ІР адресу, з якої здійснювалась така операція і місце переказу грошових коштів;
- абонентські номери, на які була прив`язана картка з зазначенням дати прив`язування.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1