Справа № 552/6352/19
Провадження №1-кс/552/873/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.05.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В клопотанні вказував, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00023894 від 29 жовтня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.10.2019 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від слідчого СВ ВП №1, про те що у ході розслідування кримінального провадження №0001881 від 20.08.2019 було виявлено ознаки кримінального передбаченого частиною 2 ст. 190 КК України відносно складання фіктивних договорів між фізичними особами підприємцями та клієнтами ТзДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою заволодіння грошовими коштами. (ЖЄО №21522 від 28.10.2019 року).
Встановлено, що з 2017 року при придбанні фізичними особами квартир у ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою укладався договір купівлі продажу майнових прав на квартиру на суму, яка складала близько 70-75% від вартості квартири. При цьому укладався ще один договір між покупцем та ФОП, який був афілійований з керівництвом ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання посередницьких послуг (копію одного з таких договорів я надаю), на суму, яка складає близько 25-30% від вартості квартири. При цьому реально ніяких послуг ці ФОП не надавали, але підписувався акт приймання-передачі наданих послуг. Ці грошові кошти не без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімались ФОП у вигляді готівки на центральному та відділенні № НОМЕР_1 м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому наявні в кримінальному провадження матеріали надають підстави вважати, що до цієї схеми причетні ФОПи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Зазначаючи, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла потреба в доступі до документів, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання слідчим суддею розглядалося без повідомлення осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Зазначене підтверджується доданими до клопотання доказами:

копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 04 листопада 2019 року,

копією договору №12 про надання посередницьких послуг від 29 листопада 2018 року,

копією акта приймання-передачі наданих послуг від 29 листопада 2018 року,

копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 10 березня 2020 року,

копією договору №2 про надання посередницьких послуг від 29 грудня 2016 року,

копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 10 квітня 2020 року.

З наведених вище доказів таколж вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 .

Докази щодо перебування договорів про надання посередницьких послуг у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 до матеріалів клопотання слідчим не додані.

Враховуючи інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо місця проживання фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , наявні достатньо підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають за вказаними у клопотанні адресами.

Оскільки предметом досудового розслідування є перевірка інформації щодо укладення фіктивних договорів в тому числі з вказаними особами, такі договори мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у справі.

На підставі викладеного прихожу до висновку, що в поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до документів Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клопотання є необґрунтованим.

Тому в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), та дозвіл на їх вилучення шляхом копіювання, а саме: договорів про надання посередницьких послуг, укладених між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та третіми особами у період з 01.01.2016 до 30.06.2019.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), та дозвіл на їх вилучення шляхом копіювання, а саме: договорів про надання посередницьких послуг, укладених між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та третіми особами у період з 01.01.2018 до 30.06.2019.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1