Справа № 202/8607/19
Провадження № 1-кс/202/1470/2020
У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000411 від 27.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до місцевої прокуратури від Громадської організації «Центр громадських розслідувань» надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, яке полягало у легалізації та маскуванні незаконного отримання запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу у невстановлених осіб, за допомогою ряду фізичних осіб-підприємців, що спричинило шкоду місцевому бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2019 років КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями на постачання запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу на загальну суму близько 43 млн. грн.
Також встановлено, що КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради 12.09.2017 року оприлюднило оголошення про проведення тендеру з приводу закупівлі 13 нових пасажирських тролейбусів з автономним ходом. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: м. Дніпро, вул. Холодильна, буд.2, просп. Б. Хмельницького, буд.31.
24.10.2017 року КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради до аукціону було допущено ТОВ «БКМ Україна» та ТОВ «Агротехніка».
Ціна тендерної пропозиції ТОВ «БКМ Україна» до початку аукціону становила 72 657 00 000 грн. з ПДВ. Ціна тендерної пропозиції ТОВ «БКМ Україна» після закінчення аукціону складала 72 434 700 00 грн. з ПДВ. Ціна тендерної пропозиції ТОВ «Агротехніка» становила 74100000, 00 грн. з ПДВ.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціаром обох вищезазначених підприємств є ОСОБА_4 .
24.11.2012 року між КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради та ТОВ «БКМ Україна» було укладено договір поставки № 50, за яким постачальник ТОВ «БКМ Україна» зобов`язався поставити, а покупець - КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради прийняти і оплатити товар в асортименті (номенклатурі) з основними технічними характеристиками, комплектації, кількості та ціною зазначеною у специфікації, а саме 13 тролейбусів міських пасажирських «АКСМ тип 321» з автономним ходом, великої місткості з низьким рівним підлоги, пристосованих до пасажирів з обмеженими можливостями (обладнаних відкритим грапом), новий рік випуску: не раніше 2017 року, сертифікований в України.
За умовами договору постачання товару здійснювалось партіями автомобільним транспортом на умовах поставки DDP(«Поставка зісплатоюмита») (49074, м. Дніпро, вул. Холодильна, 2, 49088, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького,31), згідно з Інкотермс-2010.
Поставка партії тролейбусів здійснюється виключно на підставі письмового замовлення (заявки) покупця, підписаного сторонами, протягом 30 календарнихднів з моменту здійснення покупцем 30% попередньої оплати від вартості замовленого товару відповідно до п. 5.1.1 цього договору і направлення на електронну пошту постачальника сканованої копії замовлення (заявки) підписаного покупцем.
Відповідно до додаткової угоди №1 до договору поставки №50 від 24.11.2017 року термін дії договору було продовжено до 30.07.2018 року, а в частині прийнятих зобов`язань за договором до повного їх виконання.
На офіційному Інтернет порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України prozoro.gov.ua відсутні відомості щодо виконання умов договору поставки сторонами.
Вказані дані свідчать про можливі порушення з боку організатору торгів - КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради в ході проведення аукціону та подальшого укладення договору поставки № 50 від 24.11.2019 року.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: проведено тимчасові доступи до речей і документів, які зберігаються: в КП «Дніпровський електротранспорт», в ході яких вилучено договори та документація, яка оформлялась в ході закупівлі товарів за державні кошти за договорами укладеними між КП «Дніпровський електротранспорт» та фізичними особами-підприємцями; в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ПАТ АБ «РадаБанк» щодо руху грошових коштів на рахунках відкритих фізичними особами-підприємцями, які здійснювали поставки товарів за договорами укладеними з КП «Дніпровський електротранспорт».
За участі головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Східного офісу Держаудитслужби проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Дніпровський електротранспорт». За результатами вказаної перевірки підтверджено здійснення фінансово-господарської між КП «Дніпровський електротранспорт» та фізичними особами-підприємцями та взаємне виконання умов укладених договорів поставки товарів, натомість, встановити походження товарів, які поставлялись не виявилось можливим у зв`язку з відсутністю сертифікатів підприємств-виготовлювачів товару.
Також на виконання доручення процесуального керівника від 18.11.2019 року встановлені адреси мешкання фізичних осіб-підприємців та на виконання вказівок прокурора від 28.11.2019 року в якості свідків допитано частину фізичних осіб-підприємців, які не змогли пояснити природу походження товарів, які поставлялись КП «Дніпровський електротранспорт».
Крім того, 04.02.2020 року та 10.02.2020 року на виконання ухвал Індустріального районного суду міста Дніпропетровська здійснено виїзд до територій за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 2, та просп. Богдана Хмельницького, 31, з метою огляду поставлених 13 тролейбусів міських пасажирських «АКСМ тип 321» великої місткості з низьким рівним підлоги, пристосованих до пасажирів з обмеженими можливостями (обладнаних відкритим грапом) за договору поставки №50 від 24.11.2019 року. В ході вказаного огляду встановлено, що на виконання договору поставки №50, тролейбуси «АКСМ тип 321» не поставлялись.
Вказана інформація підтверджена в ході допитів в якості свідків начальника депо №1 ОСОБА_5 та начальник юридичного відділу КП «Дніпровський електротранспорт» ОСОБА_6 .
Натомість за вказаними адресами наявні тролейбуси «АКСМ тип 321», проте встановити підстави їх поставки КП «Дніпровський електротранспорт» не вдалось можливим.
На сьогодні є необхідність у аналізі поставленого КП «Дніпровський електротранспорт» товару шляхом проведення його огляду на підставі ухвали суду з метою встановлення його особливостей та індивідуальних ознак, що дозволить встановити виробників товару та подальшого направлення запитів виробникам на підтвердження виробництва та продажу вказаних товарів фізичним особам-підприємцям.
Крім того, необхідно допитати всіх не допитаних фізичних осіб-підприємців стосовно обставин закупівлі ними товарів та подальшої їх поставки КП «Дніпровський електротранспорт».
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 21.02.2020 року, разом з тим слідство потребує додаткового часу.
Закінчити досудове розслідування без проведення запланованих слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.
Тому прокурор просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 21.08.2020 року.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.
Вислухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000411 від 27.07.2018 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000411 від 27.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.02.2020 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості, а також якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених прокурором у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців, тобто до 21.08.2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 21.08.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1