УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.20 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 (приймав у часть у режимі відеоконференції), який діє в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000233 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000233 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Клопотання (з урахуванням змісту уточнення до клопотання від 22.05.2020 року) мотивовано тим, що слідчим відділом Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000233 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України за фактом ухилення ОСОБА_5 від сплати аліментів на утримання доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 20.03.2020 року слідчим СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000233 від 16.10.2019 року. Вказану постанову слідчого про закриття кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 04.05.2020 року було скасовано.

Адвокат ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, стороні потерпілого необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: щодо наявності у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого рахунку/рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.12.2014 року по 30.04.2020 року; щодо наявності коштів (рух коштів) на рахунку/рахунках ОСОБА_5 за період з 01.12.2014 року по 30.04.2020 року, відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням виписки по рахунку/рахунках за вказаний період з можливістю виготовлення на паперовому та/або електронному носії документи/інформацію. Адвокат також просить зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови йому як адвокату для проведення процесуальних дій тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначає у клопотанні адвокат ОСОБА_3 , сторона кримінального провадження просить розкрити банківську таємницю саме із 01.12.2014 року, оскільки виконавче провадження № 45675435 відкрито 02.12.2014 року. Документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Вказана інформація дасть змогу надати належну правову оцінку діям ОСОБА_5 під час ухилення останнім від сплати аліментів на утримання доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні 25.05.2020 року представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, в своїх поясненнях посилався на обставини, викладені у клопотанні. Адвокат вказав, що частину коштів в якості погашення боргу з аліментів ОСОБА_5 переказав за допомогою системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому є підстави вважати, що у останнього є відкриті рахунки у цьому банку. Він також вказав, що отримати вказану інформацію в інший спосіб не може, оскільки, банківські заклади не надають інформацію, яка є банківською таємницею, ні на запити громадян, ні на адвокатські запити, а клопотання про отримання такої інформації, подане слідчому, останнім не виконується. Адвокат вказав, що факт наявності коштів на рахунках ОСОБА_5 в зазначений період може бути важливим для розслідування вказаного кримінального провадження.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення представника потерпілої, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.10.2019 року до ЄРДР за №0000233 було внесено інформацію про те, що 15.10.2019 року до чергової частини Оржицького ВП надійшла заява адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 19).

Слідчим слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 20.03.2020 року винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України (а.с. 25-26).

Ухвалою слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області від 04.05.2020 року вищевказану постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано. У вказаній ухвалі зазначено, що слідчим суддею встановлено, що на досудовому слідстві не проведені в повному обсязі необхідні слідчі дії, в тому числі, частина слідчих дій, перерахованих у вказівках прокурора Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_8 від 13.03.2020 року, а саме: щодо допиту ОСОБА_9 щодо відомих їй обставин вчинення злочину; щодо направлення запиту до відповідних державних органів з метою встановлення майнового та матеріального стану ОСОБА_10 ; щодо отримання відомостей щодо наявності в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 відкритих рахунків та наявності на них коштів; щодо отримання інших відомостей про доходи ОСОБА_11 (а.с. 29-30).

Частиною 1 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таким чином, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо наявності у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого рахунку/рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.12.2014 року по 30.04.2020 року підлягає задоволенню.

Однак, за відсутності даних про те, чи дійсно у ОСОБА_5 були відкриті рахунки у вказаному банку у вказаний період, про їх номери та вид, дати відкриття та закриття, вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів щодо наявності коштів (рух коштів) на рахунку/рахунках ОСОБА_5 за період з 01.12.2014 року по 30.04.2020 року, відкритих у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням виписки по рахунку/рахунках за вказаний період є передчасними, та на даний час задоволенню не підлягають. Рішення суду не можуть постановлятися з умовою.

Крім того, вимоги клопотання про зобов`язання Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови адвокату ОСОБА_3 для проведення процесуальних дій - тимчасового доступу до речей і документів не підлягають задоволенню, відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, таким чином, вимоги представника потерпілої в у вказаній частині не ґрунтуються на положеннях глави 15 КПК України.

Таким чином, ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 93, 131,132,159-160,162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні у кримінальному провадженні № 0000233 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України представнику потерпілої ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), щодо наявності у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритого рахунку/рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.12.2014 року по 30.04.2020 року.

Строк дії ухвали до 22.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя