УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2019 року за № 0006725, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2019 року за № 0006725, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування пенсійного карткового рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); виписки руху коштів по банківській пенсійній картці гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 02.12.2019 по 06.12.2019; інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по пенсійній банківській картці гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 ) та його зміни за період часу із 02.12.2019 по 06.12.2019.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0006725, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 04.12.2019 р. близько 14 год. не встановлена особа, скориставшись незамкненими вхідними дверима її кв. АДРЕСА_1 , таємно викрала сумку з грошовими коштами, пенсійним посвідченням, паспортом громадянина України та банківськими картками, з яких в період з 17 год. 30 хв. до 17 год. 45 хв. були викрадені грошові кошти в сумі 21 000 грн. (ЄО №64914 від 05.12.2019).
В подальшому, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 розповіла, що 04.12.2019 близько 08:55 год. вона ходила до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в будинку, де вона проживає, за продуктами харчування. Із собою в неї був шкіряний гаманець червоного кольору, який їй подарувала невістка місяці три тому назад, в якому була готівка в розмірі приблизно 480 грн. та пенсійна пластикова банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери якої ОСОБА_5 не пам`ятає. В магазині потерпіла була приблизно хвилин 10. Потім повернулася додому, гаманець разом з готівкою та банківською карткою вкинула до своєї жіночої сумки, яка висіла на вішалці в прихожій її квартири. Далі ОСОБА_5 пішла займатися своїми хатніми справами, а її чоловік - ОСОБА_6 відправився на Центральний ринок м. Черкаси за продуктами. Повернувся він близько 14:00 год., в руках тримав пакети з товарами, а тому скоріше за все, за собою не зачинив вхідні двері до квартири і відразу ж пішов на кухню, де ОСОБА_5 готувала їжу. На кухні голосно грало радіо, і вони гучно між собою розмовляли та викладали продукти до холодильника. В цей час ОСОБА_5 та її чоловік почули дивний шум в коридорі, звук, ніби захлопнулися двері, але не придали цьому уваги, оскільки подумали, що це їм здалося.
Ввечері цього ж дня, до ОСОБА_5 прийшла сусідка, яка збирала грошові кошти на прибирання будинку. Вона хотіла здати їй 20 грн., пішла в коридор до своєї сумки, але її на вішалці вже не було, остання знову ж таки не придала цьому значення, подумавши, що залишила сумку в якомусь іншому місці. Оскільки ввечері гроші не бажано давати, то сусідка зайшла наступного дня вранці. Перебуваючи в коридорі квартири, ОСОБА_5 разом з сусідкою обговорювали новини, в цей час хтось задзвонив в двері квартири. Відчинивши, на порозі вона побачила незнайому жінку, яка протягнула ОСОБА_5 паспорт та пенсійне посвідчення, що належало їй. ОСОБА_5 запитала її, звідки вони в неї, на що жінка повідомила, що їй дала на вулиці якась громадянка, що знайшла документи і попросила передати власнику. Зі слів незнайомки, документи були знайдені на перехресті вул. Благовісна - вул. Кірова в м. Черкаси.
Зрозумівши, що хтось викрав її сумку з документами та гаманцем, де була пенсійна банківська картка, ОСОБА_5 відразу ж побігла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала картку, але їй повідомили, що на картці залишилося тільки 19 грн. На пенсійній банківській картці ОСОБА_5 були грошові кошти в розмірі 21 000 грн. Секретним паролем для користування карткою був рік народження жінки, щоб не забути. Оскільки в сумці, що була викрадена, були документи ОСОБА_5 , то особа, що заволоділа нею могла подивитися дату народження останньої.
Враховуючи, що отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку ОСОБА_5 , має істотне значення для розкриття даного кримінального правопорушення, і вказані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, яка зазначена у клопотанні, просила судовий розгляд провести без повідомлення та участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0006725 внесені до реєстру 06 грудня 2019 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 04.12.2019 близько 14 год. не встановлена особа, скориставшись не замкненими вхідними дверима її квартири АДРЕСА_1 , таємно викрала сумку з грошовими коштами, пенсійним посвідченням, паспортом громадянина України та банківськими картками, з яких в період з 17 год. 30 хв. до 17 год.45 хв. було викрадено грошові в сумі 21 000 грн.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 185 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 04.12.2019 близько 08:55 год. вона ходила до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в будинку, де вона проживає, за продуктами харчування. Із собою в неї був шкіряний гаманець червоного кольору, який їй подарувала невістка, в якому була готівка в розмірі приблизно 480 грн. та пенсійна пластикова банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої ОСОБА_5 не пам`ятає. В магазині вона була близько десяти хвилин. Потім повернулася додому і гаманець разом з готівкою та банківською карткою поклала до своєї сумки, яку повісила на вішалку в прихожій своєї квартири. Наступного дня, вона виявила у своїй квартирі відсутність своєї сумки з документами та гаманцем, в якому знаходилась її пенсійна банківська картка. Після чого, ОСОБА_5 відразу ж звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала картку, але їй повідомили, що на картці залишилося 19 грн. На пенсійній банківській картці ОСОБА_5 були грошові кошти в розмірі 21 000 грн.
У зв`язку з ситуацією, що склалася, ОСОБА_5 написала заяву до поліції, а також звернулася до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй дали роздруківку руху коштів та фото із банку особи, яка знімала з її картки гроші.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2019 року за № 0006725, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0006725 від 06 грудня 2019 року, старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів, а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування пенсійного карткового рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та інше);
- виписки руху коштів по банківській пенсійні картці гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 ) з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаних карток за період часу з 02.12.2019 по 06.12.2019;
- інформації стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по пенсійній банківській картці гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 ) та його зміни за період часу з 02.12.2019 по 06.12.2019;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1