Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/873/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, з 2018 року по теперішній час, через оголошення на інтернет-сайтах «OLX.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підшукують громадян, бажаючих купити нові автомобілі за заниженою вартістю. Після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території міста Дніпра та інших населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені різних суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), потенційним покупцям повідомляють неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляють останніх внести передоплату у розмірі не менше 30 відсотків, від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах на загальну суму понад 1 780 300 гривень.

Зі свідчень потерпілих встановлено, що у всесвітній мережі інтернет знайшовши оголошення щодо продажу автомобілів за зниженою вартістю, укладали попередній договір-купівлі продажу транспортного засобу та перераховували попередній платіж за автомобіль за реквізитами, що надавались працівниками «фіктивних підприємств», в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Всі угоди укладались в письмовій формі в присутності потерпілих та представників товариств, на заздалегідь заготовлених бланках попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу, з юридично прописаними правилами та обов`язками сторін, із зазначенням реквізитів товариств, рахунків банку, анкетних даних директора. Представники товариств до здійснення оплати та підписання договору ведуть себе таким чином, щоб у потерпілих не виникало сумнівів щодо правдивості слів представників компанії та вони з легкістю вносили авансовий або повний платіж за транспортний засіб. Після внесення авансового платежу чи повної оплати за автомобіль, представники товариств повідомляють потерпілим про затримку доставки транспортного засобу під різними вигаданими приводами, повідомляючи, в більшості випадків, що на їхньому транспортному засобі наявні дефекти та необхідно зачекати на заміну автомобілю. Таким чином, працівниками умисно затягується час, а в подальшому вони змінюють номера телефонів та місця розташування офісних приміщень.

Визначений спосіб заволодіння шахраями грошовими коштами розрахований на те, що у потерпілих формується враження щодо вигідності оформлення угоди з представниками товариства, її достовірністю про саме продаж (кредит, розстрочку) нових автомобілів, в тому числі іноземних марок, за заниженою вартістю, можливістю майже в день укладення угоди та оплати авансу отримати транспортний засіб.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перед складанням попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу, надавали потерпілим платіжні доручення із зазначенням реквізитів товариства, на які останні повинні були перерахувати передоплату у розмірі не менш 30 відсотків від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, будучи введеними в оману невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов`язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 35 000 до 100 000 гривень, при цьому автомобілі так і не отримували.

Так, встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та маючи корисливі мотиви на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), під виглядом цивільно-правових відносин, використовуючи підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розробили злочинний план, що полягає у повідомленні неправдивої інформації щодо наявності та вартості транспортних засобів, з метою введення в оману потенційних покупців та заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів потерпілих, які надходили на розрахункові рахунки визначеного товариства.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть можливість для досудового розслідування встановити суттєве обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, які неможливо отримати інакшим шляхом, ніж проведення тимчасового доступу.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Вирішуючи питання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зокрема зважає на те, що слідчим якісним чином обґрунтовано необхідність саме у отриманні визначених ним документів у вигляді саме їх оригіналів, адже щодо останніх в планується здійснити судову-почеркознавчу експертизу, а відомості, що будуть отримані внаслідок такої експертизи матимуть доказове значення.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності у задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої на АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1