Справа № 629/3227/18
Провадження № 1-кс/629/171/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001043 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 17.02.2020 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з їх подальшим вилученням, а саме до виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 14.12.2020 року та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів), Також банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 14.02.2020 року (або по дату закриття карткового рахунку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001043 від 06.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням, а саме до виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, сум номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 14.12.2020 року та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів), Також банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 14.02.2020 року (або по дату закриття карткового рахунку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1