Справа №766/8939/20
н/п 1-кс/766/5378/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.06.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію клієнта ОСОБА_15 (Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ):

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток ОСОБА_15 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку в період часу з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-іншу наявну інформацію про рух грошових коштів в період з 23.04.2020 року по 25.04.2020 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських та інших незаконних дій відносно зазначеного клієнта, які мали місце в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта, в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_16 », відносно зазначеного клієнта в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

Надати можливістю вилучення вказаних документів у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання копій зазначених документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

30.04.2020 року до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_15 щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 28.04.2020 року заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн. з карткового рахунку заявника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 отримала інформацію про рух коштів з з АТ Пумб від 06.05.2020, згідно якого вбачається, що з її рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти 28.0.04.2020 грошові кошти в сумі 4100,00 гривень, також встановлено, що протерпіла має наступний РНОКПП НОМЕР_2 , та паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання також не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

30.04.2020 року до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_15 щодо прийняття міри по встановленню особи, яка 28.04.2020 року заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн. з карткового рахунку заявника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 отримала інформацію про рух коштів з з АТ Пумб від 06.05.2020, згідно якого вбачається, що з її рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти 28.0.04.2020 грошові кошти в сумі 4100,00 гривень, також встановлено, що протерпіла має наступний РНОКПП НОМЕР_2 , та паспорт громадянина України НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_15 (Паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток ОСОБА_15 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку в період часу з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-іншу наявну інформацію про рух грошових коштів в період з 23.04.2020 року по 25.04.2020 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських та інших незаконних дій відносно зазначеного клієнта, які мали місце в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта, в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_16 », відносно зазначеного клієнта в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції в період з 23.04.2020 по 25.04.2020;

Надати можливістю вилучення вказаних документів у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1