печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000237 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банк), ОСОБА_4 (поручитель) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір поруки, яким поручитель прийняв на себе зобов`язання солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором №16П від 10.08.2010, з внесеними до нього 26.10.2010 та 04.03.2011 доповненнями.

Крім того, 10.08.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель), ОСОБА_4 (заставодавець) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір застави майнових прав до договору банківського вкладу (депозиту) № 16П, яким заставодавець передав заставодержателю в заставу майнові права по договору банківського вкладу в сумі 3 200 000,00 доларів США, та договором забезпечується виконання позичальником в повному обсязі зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, неустойки, будь-яких інших платежів та збитків, розмір, термін та умови повернення та сплати яких встановлюються кредитним договором №16П від 10.08.2010.

11.03.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель), ОСОБА_4 (заставодавець) та ОСОБА_5 (позичальник) укладено договір про внесення змін №1 до договору застави майнових прав, яким заставодавець передав заставодержателю майнові права по договору банківського вкладу в сумі 3 200 000,00 доларів США.

У подальшому, свої зобов`язання за кредитним ОСОБА_6 в строк, обумовлений кредитним договором, не виконав.

Після отримання претензій від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поверненню грошових коштів за договором про відкриття кредитної лінії №16П від 10.08.2010 ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_4 з проханням виконати перед банком, як поручитель, обов`язок по поверненню кредиту та проценти за користування коштами у сумі 25 174 863,39 грн., аргументуючи це необхідністю недопущення зайвих фінансових втрат у виді штрафних санкцій за невиконання зобов`язання.

Так, 14.03.2012 ОСОБА_4 погасив кредит ОСОБА_5 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нараховані відсотки за користування кредитом за рахунок коштів депозиту, який належить останньому на загальну суму 25 174 863,39 грн., та у такий спосіб ОСОБА_5 фактично заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

Оскільки ОСОБА_5 не повернув кошти ОСОБА_4 , останній звернувся з позовом до Печерського районного суду м. Києва про стягнення з ОСОБА_5 в порядку регресу 25 174 863,39 грн. та 3 654,01 грн. судових витрат, заочним рішенням якого від 24.11.2014, у справі 757/17997/14-ц, залишеним 19.05.2015 без змін Апеляційним судом міста Києва та 16.09.2015 Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ позов задоволено.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 з метою недопущення стягнення заборгованості за судовим рішенням ступив в злочину змову із ОСОБА_7 та останньою вчинено ряд заходів спрямованих на перешкоджання його виконанню, шляхом переоформлення належного їй майна.

Попри виконання рішення суду у примусовому порядку, визначеному «Законом України «Про виконавче провадження", належні на праві власності земельні ділянки: кадастровий номер :01:042:0024 площею 1.7502 га, :01:042:0029 площею 2.0002 га та :01:001:0014 площею 1.7501 га, які знаходяться по за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вартість яких перевищує суму боргу за судовим рішенням, були переоформлені.

Крім цього, ОСОБА_7 на підставі договору дарування, посвідченого 08.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , передала у власність ОСОБА_9 , яка є донькою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 земельні ділянки з кадастровими номерами :82:102:0039, :82:102:0045, земельну ділянку б/н, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на що 15.04.2019 ОСОБА_5 надав свою згоду.

Також, на підставі договорів дарування, посвідчених 29.06.2019 нотаріусом ОСОБА_8 , ОСОБА_7 передано у власність шляхом переробки технічної документації будинку на квартири АДРЕСА_2 . А саме, квартиру АДРЕСА_3 подаровано сину ОСОБА_10 , квартири АДРЕСА_4 дочці ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_5 - дочці ОСОБА_11 .

Поряд із цим, ОСОБА_7 за згодою ОСОБА_5 подарувала ОСОБА_12 , яка є її матір`ю, житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 та земельну ділянку з кадастровим номером №:82:102:0045.

Крім цього встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчено ряд правочинів на підставі яких припинено право власності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 на ряд об`єктів нерухомого майна, зокрема:

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , №1105 від 22.08.2019;

- договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , №1039 від 07.08.2019;

- договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , №1040 від 07.08.2019;

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_14 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_15 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , №1105 від 22.08.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_18 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_21 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 , №422 від 09.04.2019;

- договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_24 , №1503 від 30.11.2018;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , №422 від 09.04.2019;

- договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , №1353 від 31.10.2018;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , №422 від 09.04.2019;

- договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , №1058 від 30.08.2018

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_28 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_29 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_30 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_31 , приміщення № 13, №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_32 , №422 від 09.04.2019;

- договір іпотеки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_33 , №1105 від 22.08.2019;

- договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_34 , №803 від 20.06.2017;

- договір купівлі-продажу майнових прав, №27/10-2017/2, виданий 27.10.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акт прийому-передачі майнових прав до Договору купівлі-продажу майнових прав №27/10-2017/2 від 27.10.2017 року, №б/н, від 20.12.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідка, №1366 від 27.12.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:035:0005, №719 від 30.05.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:035:0006, №720 від 30.05.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:041:0013, №317 від 25.03.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:041:0014, №318 від 25.03.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:041:0026, №408 від 08.04.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:041:0027, №409 від 08.04.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :10:121:0114, №721 від 30.05.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :10:121:0226, №410 від 08.04.2019;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :10:121:0239, №407 від 08.04.2019.

Внаслідок вчинення зазначених правочинів втрачена можливість погашення заборгованості за рахунок примусової реалізації майна, належного ОСОБА_5 .

Крім цього, з відкритих джерел відомо, що ОСОБА_7 є власником юридичної особи-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр).

Сайдей Інвестментс Лімітед в свою чергу є власником корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які є власниками значної кількості рухомого та нерухомого майна в Україні.

В свою чергу, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", володіє 49% корпоративних прав СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та 49% ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відтак, зазначені вище дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 дають підстави вважати, що вони можуть продовжувати вчиняти дії, спрямовані на уникнення стягнення заборгованості за судовим рішенням і здійснити відчуження належних ОСОБА_7 корпоративних прав на вказані суб`єкти господарювання.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_35 , а саме: до оригіналів нотаріальних справ та всіх документів, що стали підставою посвідчення правочинів, вчинення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна наступних юридичних і фізичних осіб: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_36 , код НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а також до оригіналів нотаріальних справ та всіх документів, що стали підставою посвідчення правочинів, вчинення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на зазначені вище об`єкти нерухомого майна, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Володілець майна нотаріус ОСОБА_13 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за відсутністю володільця майна.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши до долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

У відповідності до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що певні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивченням матеріалів, якими прокурор обгрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що документи, до яких прокурор просить надати доступ з можливістю їх вилучення і які містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_35 . Наявний у матеріалах провадження протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , за заявою якого здійснюється досудове розслідування, не є доказом існування в дійсності відповідних договорів та інших докуменів, про які йдеться у клопотанні прокурора, а також не є доказом перебування їх у відповідного володільця майна.

Вказане також позбавляє слідчого суддю можливості дійти висновку, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають відношення до обставин, які складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000237 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1