н/п 1-кс/766/1847/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001557 за ч.1 ст.192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Дніпровського ВП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття міри відносно гр-на ОСОБА_4 , який заволодів грошовими коштами (пенсією) з карткового рахунку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", померлого батька гр-на ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було проведено допит представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого стало відомо, що у них був на обліку пенсіонер ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи про смерть до ІНФОРМАЦІЯ_3 родичі померлого не надали, про смерть стало відомо у зв`язку з внесенням 16.04.2018 актового запису ДРАЦС про смерть ОСОБА_5 , та до ПФУ були надіслані відповідні списки. Коли стало відомо про смерть, ПФУ надіслав до ІНФОРМАЦІЯ_2 лист, про повернення нарахованих коштів у сумі 22259,49грн за період з 01.08.2017 по 30.04.2018. Але коли АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав лист, він повернув грошові кошти у сумі 42 копійки, та повідомив, що це всі кошти які були на рахунку. Після чого ПФУ надіслало повідомлення родичам померлого за адресою його проживання АДРЕСА_1 , після якого до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся син померлого ОСОБА_4 , який співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 надав розписку, що виплатить суму коштів 22259,07 грн., частками по 3710 грн. При цьому як повідомив співробітник ПФУ грошові кошти ПФУ ніхто не повернув.

Для підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 , прошу надати доступ до всіх банківських рахунків відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , з фото-відео інформацію зняття з банківських карток за допомогою терміналів самообслуговування.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 01.01.2017 до 31.05.2018; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахунку реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 01.01.2017 до 31.05.2018 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 та/або заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із 01.01.2017 до 31.05.2018; інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 01.01.2017 до 31.05.2018; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахунку реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_1 із 01.01.2017 до 31.05.2018, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 21. 03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя