Справа № 697/61/20
Провадження № 1-кс/697/34/2020
У Х В А Л А
Іменем України
20 лютого 2020 року

Слідчий суддя Канівського міськрайопнного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

начальника Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Центр-ЛТД» ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання представника ТОВ «Центр-ЛТД» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту накладеного на грошові кошти ТОВ «Центр-ЛТД» в кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.02.2020 представник ТОВ «Центр-ЛТД» адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «Центр-ЛТД», в кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 21 січня 2020 року в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2020, Канівським міськрайонним судом Черкаської області було задоволено клопотання начальника Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Центр-ЛТД» юридична адреса 03187 м. Київ Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, буд.№32 кв.№78 , які знаходяться або можуть знаходитися на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги,50, м. Дніпро (МФО 305299, ), в межах завданих державі збитків, тобто в сумі 199 000,00 грн.

24 січня 2020 року директор ТОВ «Центр-ЛТД» ОСОБА_6 , надав органу досудового розслідування об`єктивні свідчення з приводу обставин укладення договору № П-18/12 від 18.12.2019, між Виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області та ТОВ „Центр-ЛТД". За наслідками проведеного допиту було з`ясовано, що кошти в сумі 199 000 (сто дев`яносто дев"ять тисяч гривен 00 копійок), 26 грудня 2019 року було зараховано на рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Центр-ЛТД», відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк». У послідуючому ці кошти того ж дня були опрацьовані шляхом виконання взаєморозрахунків з постачальниками товару - ТОВ ВКТ «Інтер-Пласт» на придбання 47 пластикових вікон загальною площею 151.8 кв.м.

До 20 січня 2020 року умови договору поставки 47 пластикових вікон загальною площею 151.8 кв.м, та виконання їх монтажу було виконано в повному обсязі за наслідками чого замовником робіт ( виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області) 21.01.2020 виконавцю (ТОВ «Центр-ЛТД» в особі - ОСОБА_6 ), було надано примірник рішення №8 Виконавчого комітету Таганчанської сільської ради об"єднаної територіальної громади Черкаської області, про те, що роботи згідно зазначеного договору виконані в повному обсязі претензій до ТОВ «Центр-ЛТД» по кількості та якості не має.

Починаючи з 24.01.2020 ТОВ «Центр-ЛТД» надано вичерпний перелік документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги,50, м. Дніпро (МФО 305299, ), крім того вже минуло 30 діб з часу відкриття кримінального провадження і цей час дав можливість органу досудового розслідування переконатися у тому, що кошти відсутні на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги,50, м. Дніпро (МФО 305299, ), і цей час відповідає визначенню розумний строк виконання процесуальної дії чи прийняття процесуального рішення у відповідності до вимог ст.28 КПК України. Станом на 21.01.2020 залишок коштів на рахунку №№ НОМЕР_1 складає в межах 4000 (чотирі) тисячі гривен.

Просить скасувати арешт накладений згідно ухвали суду у справі №697/61/20 на грошові кошти ТОВ «Центр-ЛТД» юридична адреса 03187 м. Київ Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, буд.№32 кв.№78 , які знаходяться або можуть знаходитися на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (МФО 305299, ), в межах завданих державі збитків, тобто в сумі 199 000,00 грн., оскільки в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

У судовому засіданні представник ТОВ "Центр-ЛТД"" ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту підтримав в повному обсязі та просив скасувати арешт.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання про скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ "Цент-ЛТД" та показала, що Канівським ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. Згідно з відомостями, які містяться на сайті Єдиного порталу використання бюджетних коштів „Е-Дата" оплата за договором від 18.12.2019 № П- 18/12 здійснена 26.12.2019 на підставі договору та актів виконаних робіт від 18.12.2019, проте станом на 15.01.2020 роботи за даним договором були виконані частково. Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ №9/8 від 13.02.2020 вбачається, що перерахування коштів виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради об`єднаної громади Черкаської області, на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Центр-ЛТД», за договором № П-18/12-2019 від 18.12.2019 документального підтверджується в сумі 199 000 грн. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що станом на 13.01.2020 роботи за договором №.П-18/12-2019 від 18.12.2019 не виконувалися. Відповідно, перерахування виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області, коштів в сумі 199 000 грн. на рахунок ТОВ «Центр-ЛТД», встановлено не обґрунтованим. Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що бюджетні кошти в сумі 199 000 грн. безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Центр-ЛТД» за роботи, які фактично не виконувалися, державним інтересам заподіяно шкоду на суму 199 000 грн., а в діях службових осіб виконавчого комітету Таганчанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області та ТОВ „Центр-ЛТД" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тому необхідно провести ряд слідчих дій: провести додатковий огляд місця події, для з`ясування обсягу виконання робіт, якості встановлених вікон.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Так, статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Канівським ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України (а.с.3).

21.01.2020 ухвалою слідчого судді у справі №697/61/20 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Центр-ЛТД» юридична адреса 03187 м. Київ Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, буд.№32 кв.№78 які знаходяться або можуть знаходитися на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро (МФО 305299, ), в межах завданих державі збитків, тобто в сумі 199 000 (сто дев`яносто дев"ять тисяч гривен 00 копійок).

Згідно листа ТОВ ЦЕНТР -ЛТД вбачається, що Канівському відділу Золотоніської місцевої прокуратури згідно запиту №б/н від 24.01.2020 направлено наступні документи: договір №П-18/12 від 18.12.2019 року з додатками на «6» арк., відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Філії «розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ за грудень місяць 2019 року на «6» арк, акти виконаних робіт (№1 від 18.12.2019 року) по договору № П-18/12 від 18.12.2019 року -«4» арк., дефектні акти по поточному ремонту (заміна віконних блоків) КЗ «Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Канівського району» -відсутні, кошторисна документація по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в КЗ «Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Канівського району» на «9» арк., документи що підтверджують виготовлення віконних блоків в кількості 47 штук, загальною площею 151.8 кв.м., для КЗ «Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Канівського району» на «1» арк., копія статуту ТОВ «Центр-ЛТД» та ліцензії на зайняття видами діяльності на 20» арк.

Згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №9/9 від 13.02.2020 встановлено, що перерахування коштів виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради об`єднаної громади Черкаської області, юридична адреса: 19052, Черкаська область, Канівський район, с. Таганча, вул. Центральна, будинок 104, на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Центр-ЛТД», юридична адреса: 03187,с. Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного, буд. 32, кв. 78, за договором № П-18/12-2019 від 18.12.2019 документального підтверджується в сумі 199 000грн. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що станом на 13.01.2020 роботи за договором №.П-18/12-2019 від 18.12.2019 не виконувалися. Відповідно, перерахування виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області, коштів в сумі 199 000грн. на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Центр-ЛТД», встановлено не обґрунтованим.

Згідно довідки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 10.02.2020 №20.1.0.0.0/7-200206/4145 встановлено, що на ухвалу від 21-01-2020 р. про арешт коштів ЦЕНТР-ЛТД. ТОВ ЄДРПОУ/ІПН 053146 AT KB «ПРИВАТБАНК» повідомляє наступне. Згідно ДО ГЛ. 9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.04, арешт накладений в сумі 199000.00 UAH. На рахунках недостатньо коштів для виконання ухвали.

Вказаними матеріалами підтверджується ймовірність того, що грошові кошти на рахунку вказаному у клопотанні юридичної особи, є предметом кримінального правопорушення, є речовими доказами і можуть бути приховані, використані чи передані, що обумовлює необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту із забороною видаткових операцій у межах 199000 грн..

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що за даних обставин представник ТОВ "Центр-ЛТД" не довів у суді необгрунтованість арешту та те, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, скасування арешту накладеного на грошові кошти ТОВ "Центр-ЛТД" може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а тому у задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170-174,303-309, 369,372,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника ТОВ «Центр-ЛТД» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на грошові кошти ТОВ «Центр-ЛТД» в сумі 199 000,00 грн., накладеного ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області №697/61/20 від 21.01.2020- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду підпис ОСОБА_1