печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_7 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_8 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів, виділених для виконання робіт на території зони відчуження ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході проведення досудового розслідування установлено, що на протязі 2018 2019 років, з рахунку за № НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;2281; заробітна плата за (місяць); перерахування коштів на вклад. рахунки» здійснювалося перерахування бюджетних коштів у виді заробітної плати за бюджетною програмою класифікації видатків КПКВ 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на рахунок № НОМЕР_5 (інших транзитних рахунків), відкритий в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) та належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) у зазначений період, а саме: 25.04.2018, 29.05.2018, 14.06.2018, 27.06.2018, 13.07.2018, 27.07.2018, 16.08.2018, 29.08.2018, 14.09.2018, 26.09.2018, 11.10.2018, 31.10.2018, 19.11.2018, 30.11.2018, 17.12.2018, 22.12.2018, 27.12.2018, 31.01.2019, 14.02.2019, 28.02.2019, 13.03.2019, 27.03.2019, 15.04.2019, 24.04.2019, 15.05.2019, 29.05.2019, 14.06.2019, 26.06.2019, 15.07.2019, 26.07.2019, 15.08.2019, 28.08.2019, 12.09.2019, 26.09.2019, 15.10.2019.

Одночасно з цим, з поточних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_8 від 11.04.2018, № НОМЕР_9 від 11.04.2018, № НОМЕР_10 від 11.04.2018 перераховувалися власні кошти підприємства, отримані у якості операційної діяльності (виручка від реалізації послуг) на розподільчі (транзитні рахунки), відкриті в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «заробітна плата, перерахування коштів на карткові рахунки» за період з 11.04.2018 по 31.07.2019.

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також надання правової оцінки діям службових осіб державного підприємства та суб`єктів господарської діяльності необхідним є огляд, дослідження з приєднанням до кримінального провадження документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- наказ (розпорядження) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) про перерахування грошових коштів у виді заробітної плати на карткові рахунки працівників з додатками (переліком працівників);

- договір на відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з додатками (зарплатний проект);

- платіжні відомості (реєстр розподілу заробітної плати, зарплатні відомості) на виплату заробітної плати (авансу) на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів установою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з транзитного (поточного) рахунку за № НОМЕР_5 (інших рахунків), які відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.07.2019 у розрізі анкетних даних працівника, ідентифікаційного номеру, номеру карткового рахунку, суми (розміру) нарахованої для виплати установою банку заробітної плати у електронному та друкованому вигляді з відміткою банку про отримання та оброблення зазначених платежів, а також рух коштів по зазначеному транзитному рахунку за період з 01.01.2018 по 31.07.2019;

- належним чином роздруковані платіжні доручення (банківські виписки) про отримання установою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) бюджетних коштів з рахунку за № НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ) з призначенням платежу « НОМЕР_4 ;2281; заробітна плата за (місяць); перерахування коштів на вклад. рахунки» та їх зарахування (перерахування) на транзитний (поточний) рахунок за № НОМЕР_5 (інші рахунки), які відкриті в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.07.2019;

- платіжні відомості (реєстр розподілу заробітної плати, зарплатні відомості) на виплату заробітної плати (авансу), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів установою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з транзитного рахунку, який відкритий в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), на який перераховуються грошові кошти з поточного рахунку за № НОМЕР_8 від 11.04.2018, № НОМЕР_9 від 11.04.2018, № НОМЕР_10 від 11.04.2018, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 11.04.2018 по 31.07.2019 у розрізі анкетних даних працівника, ідентифікаційного номеру, номеру карткового рахунку, суми (розміру) нарахованої для виплати банком заробітної плати у електронному та друкованому вигляді, з відміткою банку про отримання та оброблення зазначених платежів, а також рух коштів по зазначеному транзитному рахунку за період з 11.04.2018 по 31.07.2019;

- належним чином роздруковані платіжні доручення (банківські виписки) про перерахування грошових коштів з призначенням платежу «виплата заробітної плати, виплата заробітної плати для перерахування на карткові рахунки працівників» з метою зарахування (перерахування) на транзитний (поточний) рахунок, які відкриті в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) з метою перерахування на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.07.2019.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56026/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1