Справа № 200/9337/19
Провадження №1-кс/932/1969/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0001108 від 04.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбчається наступне.

У провадженні СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001108 від 04.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.04.2019р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Азербайджан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) був укладений контракт № 2204 від 22.04.2019 на поставку шпалерної продукції з України до Республіки Азербайджан.

Предмет даного контракту: «Постачальник зобов`язується передати Покупцю на умовах даного Договору шпалери вінілові на паперовій і флізеліновій основах торгової марки "Lanita"і торговельної марки "LS", іменовані надалі - Товар, згідно прикладеним Специфікаціям, які оформляються на кожну поставку, підписуються обома сторонами і є невід`ємною частиною цього Контракту, а Покупець зобов`язується прийняти поставлений Товар та провести за нього оплату в терміни і на умовах, визначених цим Договором. Умови поставки: поставка FCA м. Дніпро, Україна, відповідно до Правил ІНКОТЕРМС 2010 року (FCA / Франко перевізник "означає, що продавець здійснює передачу товару перевізнику або іншій особі, номінованому покупцем, в своїх приміщеннях. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати оформлення вантажної митної декларації на території Постачальника).»

Для формування партії товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало як покупець Замовлення покупця від 22.04.2019г. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для перевезення даної партії Товару укладений договір транспортного експедирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпро, Україна), яке в свою чергу, залучило перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса, Україна).

Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало відповідальним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контакти представника експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_3 (номер телефону НОМЕР_1 ), яка працює в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в свою чергу надала інформацію про транспортний засіб та водія, який буде здійснювати перевезення.

25.04.2019 р. автомобіль з причепом реєстраційний номер № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибула на шпалерну фабрику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , - під завантаження та митного оформлення. За інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.04.2019г., після оформлення всіх супроводжуючих документів митним відділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль з причепом № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_4 і супроводжуючого ОСОБА_5 завантажений партією шпалер, вибуло з території шпалерної фабрики на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

29.04.2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що не може зв`язатися з водієм ОСОБА_4 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесли збитки у вигляді партії товару шпалерної продукції в сумі 38029,52 євро.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що вантажоотримувачем зазначеного вантажу являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться у Республіці Азербайджан. За таких обставин, для перевезення товарно-матеріальних цінностей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна мати ліцензію міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, яка видається ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001, здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону Про ліцензування видів господарської діяльності, до органу ліцензування заяву на отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

До заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи:

1) відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб`єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів;

2) відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;

3) відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів, які використовуються для перевезень пасажирів на таксі, за формою згідно з додатком 4 (для внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі);

4) відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 цих Ліцензійних умов, за формою згідно з додатком 5.

Заява та підтвердні документи, що до неї додаються, приймаються органом ліцензування за описом згідно з додатком 6.

Здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту, визначеним пунктами 10, 12-15 цих Ліцензійних умов, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Враховуючи те, що встановлення інформації щодо наявності ліцензії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих до органу ліцензування підтверджуючих документів, наддасть можливість у досудовому розслідуванні встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванні, слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), надати слідчому слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме завірені належним чином копії заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання ліцензії та додатків, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або уповноважена ним особа подавала для отримання такої ліцензії:

1) відомості про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб`єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій та завірені здобувачем ліцензії копії зазначених договорів;

2) відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби та завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;

4) відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника, визначеного пунктами 12-15 Ліцензійних умов.

5) Інформація щодо оформлених трудових відносини з персоналом автомобільного транспорту, визначеним пунктами 10, 12-15 Ліцензійних умов, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України. за період 2018-2020 років.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали - до 12.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1