ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7355/15-к
провадження № 1-кс/201/4661/2015
УХВАЛА

12 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 31.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами здійсненню фінансово-господарської діяльності в період січня-грудня 2014 року, в порушення ст. 198 та ст. 201 Податкового кодексу України, не підтверджено задекларований податковий кредит з ПДВ за період з 01.01.2014 по 01.12.2014 року, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 3 289 010 грн., та спричинило фактичне ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші підприємства підконтрольні одній групі осіб. Проведеними заходами виявлено інші підприємства та фізичні особи, які не встановлені на даний час слідству особи, використовують для проведення конвертації безготівкових коштів у готівку та надання послуг з мінімізації доходів підприємствам реального сектору, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ).

У даний час невстановлені особи, які здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб, відкритих у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ), безтоварні кошти яких безпідставно переводились у готівку шляхом використання каси зазначеного банку.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ) усіх рахунків, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ), а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з моменту відкриття по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000021, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: документів з юридичного оформлення (відкриття) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ) усіх рахунків, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ), а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з моменту відкриття по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (іпн. НОМЕР_17 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000021.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1