Справа №635/498/20
Провадження по справі 1-кс/635/400/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 10.07.2019 по 11.10.2019; виписок про рух коштів за рахунками за період з 10.07.2019 по 11.10.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 10.07.2019 по 11.10.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2019 по 11.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час дослідження веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 10 липня 2019 року по 11 жовтня 2019 року закуплено три трактори марки «Беларус-82.1» за ціновими пропозиціями 646,700 та 680,000 грн. Однак, в ході опрацювання середньоринкових цінових показників за пропозиціями в мережі Інтернет встановлено, що середня ринкова вартість трактору «Беларус-82.1» складає від 475,000 грн. до 585, 000 грн. Крім того встановлено, що вказаним підприємством, незважаючи на те, що основними видами його діяльності (КВЕД) являється обслуговування будинків та прибудинкової території (для чого підприємством закуплено відповідну техніку), укладаються договори субпідряду щодо проведення аналогічних видів робіт з іншими підприємствами.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване 11.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Директором вказаного комунального підприємства являється ОСОБА_5 .

Статутний капітал вказаного підприємства складає всього 1000 грн., що підтверджується даними вказаного вище Єдиного державного реєстру.

Такий незначний розмір статутного капіталу може свідчити про ознаки фіктивності діяльності такого підприємства та неможливість з урахування такого статутного фонду вести господарську діяльність.

Разом з цим встановлено, що за весь період діяльності вказане підприємство приймало участь та отримало перемогу у 7 закупівлях на загальну суму 2 028670,00 грн. Отже залишається незрозумілим, яким саме чином виконувались в основному ремонтні роботи з урахуванням такого статутного капіталу, який не дозволяє первинно закупити відповідне обладнання та забезпечити виплату заробітної плати найманих працівникам.

Так, відповідно до листа НБУ № 25-0008/37888 від 26.05.2017 «Щодо фінансових операцій з ознаками фіктивності», у додатку 1 «перелік для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності» є серед іншого невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, що виражається серед іншого і у несформованому статутному капіталі або мінімальному розмірі капіталу.

Також в разі укладення у подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів субпідряду, ІНФОРМАЦІЯ_6 використання бюджетних коштів, оскільки повинна була напряму укладати відповідні договори з підрядниками.

З метою перевірки інформації, отриманої в ході опрацювання веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічні закупівлі 13.01.2020 на ім`я директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради направлено запит з приводу надання належним чином завірених копії документів щодо кількості закупленої підприємством техніки та обладнання для проведення робіт по благоустрою за період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням маркувань та моделей такої техніки, суб`єктів господарювання, у яких була закуплена така техніка та обладнання, документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний у запиті період часу придбалася техніка та обладнання, а також документів на таку придбану техніку, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду директора підприємства, головного бухгалтера, посадових обов`язків директора та головного бухгалтера підприємства. Однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь органу досудового розслідування про те, що доступ до перерахованих в запиті документів постає можливим отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

14.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до документів з приводу провадження господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема з приводу проведення вуличного освітлення по вулиці Гоголя в с. Циркуни Харківського району Харківської області. Однак, зазначені в ухвалі документи не були надані органу досудового розслідування та підприємством направлено лист з приводу того, що зазначені в ухвалі суду документи фактично перебувають на вивченні у адвокатів підприємтсва. Тобто рішення суду з приводу надання документів фактично виконане не було посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в грудні 2019 року виграло тендер на послуги з поточного ремонту вуличного освітлення по АДРЕСА_4 . За виконання вказаних робіт «КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримала грошові кошти у розмірі 189 тис. грн. Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (особи які мешкають на АДРЕСА_4 ) повідомили, що освітлення вказаної вулиці проводив у 2017-2018 роках за власний кошт громадянин ОСОБА_8 , також останні повідомили, що жодного разу не бачили представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які виконували роботи по освітленню вказаної вулиці. Більш того останні зазначили, що навіть згорівши лампочки за власний кошт систематично замінює ОСОБА_8 , який у теперішній час є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості свідків місцеві жителі с. Циркуни Харківського району Харківської області, які фактично проживають по вул. Гоголя у вказаному населеному пункті підтвердили факт того, що фактично вуличне освітлення робилося за кошти місцевого жителя ОСОБА_8 , його найманими працівниками та за його особисті кошти.

06.02.2020 від оперативного підрозділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області «КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконував роботи з благоустрою пам`ятників, але по факту роботи були виконанні не в повному обсязі, а грошові кошти були сплаченні в повному обсязі у сумі 184 тис.

В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори щодо поточних ремонтів меморіальних комплексів та пам`ятників: договір № 175 від 15.07.2019 на суму 165 975 грн. 40 коп., договір № 171 від 10.07.2019 на суму 4581 грн. 36 коп. та договір № 170 від 10.07.2019 на суму 17443 грн. 24 коп.

За результатами проведених оглядів меморіального комплексу в с. Циркуни, пам`ятника по вулиці Голдобіна в с. Черкаські Тишки та пам`ятника по вулиці Центральна в с. Руські Тишки призначено судові будівельно-технічні експертизи, оскільки фактично виконані роботи на вказаних пам`ятниках не відповідають роботам та ресурсам, які були потрачені за вказані вище грошові кошти, перераховані на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навіть оглядово.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляються співпрацювати зі слідством, не виконують рішення суду з приводу надання документів, приховують інформацію та документи з приводу провадження ними господарської діяльності, що вказує на достовірність інформації про те, що ними незаконним шляхом привласнюються бюджетні кошти. Для перевірки та доказування даного факту постає необхідним отримати інформацію про рух грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Циркунівської сільської ради, їх зняття та розпоряджання ними, з можливістю вилучення оригіналів даних документів, оскільки вони мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

З метою перевірки вказаних доводів, а саме того, ким саме були отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення вуличного освітлення по АДРЕСА_4 , проведення ремонту пам`ятників в населених пунктах Циркуни, Руські-Тишки, Черкаські-Тишки Харківського району Харківської області, закупівлі тракторів «Беларус-82.1» та хто ними фактично розпоряджався та яким чином, постає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 10.07.2019 по 11.10.2019; виписок про рух коштів за рахунками за період з 10.07.2019 по 11.10.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 10.07.2019 по 11.10.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2019 по 11.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

Вказані данні можливо отримати лише шляхом витребування документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засіданняне з"явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлені.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000495, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165,166,372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ), а саме до: документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 10.07.2019 по 11.10.2019; виписок про рух коштів за рахунками за період з 10.07.2019 по 11.10.2019, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 10.07.2019 по 11.10.2019; інформації про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2019 по 11.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 квітня 2020 року.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1